Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8848/21

ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ñïðàâà ¹ 991/8848/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/8986/21 Ó Õ Â À Ë À 11 ñ³÷íÿ 2022 ðîêóì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , â ³íòåðåñàõ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, â ñ ò à í î â è â : 30.12.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , â ³íòåðåñàõ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.09.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/6061/21 íà ðóõîìå, íåðóõîìå ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_3 . Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ Ñâî¿ âèìîãè çàÿâíèê ìîòèâóº òèì, ùî âèñíîâêè âêàçàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ´ðóíòóþòüñÿ ôàêòè÷íî íà çàçíà÷åíí³ ïåðåë³êó íîðì Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ Óêðà¿íè), ÿêèìè âðåãóëüîâàíî ïîðÿäîê àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíîãî ïîçîâó), òà ïîñèëàííÿõ ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ìîæëèâ³ñòü ïðèõîâóâàííÿ òà ïåðåòâîðåííÿ ìàéíà. Ïðè öüîìó, ÿê çàçíà÷ຠçàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 , íà îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ àðåøòó ñë³ä÷èì ñóääåþ âæèòî çàãàëüí³ ôîðìóëþâàííÿ, áåç ïîñèëàííÿ íà êîíêðåòí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, ÿêèìè âîíî îá´ðóíòîâóºòüñÿ, òà äîêàçè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ùîäî ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïðèõîâóâàííÿ àáî ïåðåòâîðåííÿ ìàéíà. Çàÿâíèêîì çàçíà÷åíî, ùî àðåøòîâàíå ìàéíî íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_3 òà îòðèìàíå íåþ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ. Ïðàâî âëàñíîñò³ íàáóòå ÎÑÎÁÀ_3 çàêîííèì øëÿõîì òà ó äîáðîñîâ³ñíèé ñïîñ³á, ïðàâîì³ðí³ñòü ÷îãî í³êèì ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó íå îñêàðæóºòüñÿ. Ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî íåîá´ðóíòîâàíî íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 , íå äîñë³äèâøè âñ³õ îáñòàâèí òà çà â³äñóòíîñò³ ÿê ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, òàê ³ îá´ðóíòîâàíèõ ï³äîçðè òà ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ßê íàñë³äîê, óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî àðåøò ìàéíà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 ïðèçâîäèòü äî íàäì³ðíîãî òà íåîá´ðóíòîâàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî îáìåæåííÿ ïðàâ òðåò³õ îñ³á - ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ íå º ï³äîçðþâàíèìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïîçèö³ÿ òà äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëà ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà íàïîëÿãàëà íà éîãî çàäîâîëåí³ ç ï³äñòàâ, íàâåäåíèõ â íüîìó. Çàçíà÷èëà, ùî àðåøò ðóõîìîãî, íåðóõîìîãî ìàéíà òà ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàëåæàòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , íå âèïðàâäîâóº òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ÿâíî ïîðóøóº «ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ» ì³æ ³íòåðåñàìè çàêîííîãî âëàñíèêà, ãàðàíòîâàíèìè çàêîíîì, ³ çàâäàííÿìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóïåðå÷èòü ïðèíöèïàì ðîçóìíîñò³, ñï³âì³ðíîñò³, ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó, ð³âíîñò³ âñ³õ ïåðåä çàêîíîì òà ñóäîì, à òàêîæ êîíñòèòóö³éíèì çàñàäàì íåïîðóøíîñò³ ïðàâà ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêà º âëàñíèêîì ìàéíà, ï³äòðèìàëà ïîçèö³þ ñâîãî çàõèñíèêà òà ïðîñèëà êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çàäîâîëüíèòè. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷èâ. Çàçíà÷èâ, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.09.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/6061/21 çàëèøåíà áåç çì³í óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.11.2021, ÿêó äåòåêòèâ äîëó÷èâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. Êð³ì òîãî, äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî ó ìåæàõ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) ïîäàíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðî â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíî¿ çëî÷èíîì øêîäè, êîï³þ ÿêîãî òàêîæ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâîì äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. Òàêîæ íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè (äàë³ ÍÁÓ) â ïîðÿäêó ñòàòò³ 61 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåíèé ïðî äàíèé öèâ³ëüíèé ïîçîâ òà íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè íüîãî. Òîìó, íà ïåðåêîíàííÿ äåòåêòèâà, ïîòðåáà àðåøòó ìàéíà îáóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ ÍÁÓ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðàâîâå îá´ðóíòóâàííÿ Çàñëóõàâøè äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ââàæàþ, ùî êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãຠç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. ×àñòèíîþ ïåðøîþ òà ïóíêòîì ñüîìèì ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ òàê³ ÿê àðåøò ìàéíà. Çã³äíî ïîëîæåíü ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. ×àñòèíîþ äðóãîþ çãàäàíî¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: 1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, çà ï³äîçðîþ, â òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 , áóäó÷è äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó Ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó, ä³þ÷è óìèñíî, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç äèðåêòîðîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 , ãîëîâíèì åêîíîì³ñòîì â³ää³ëó íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 2 ãðóïè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóï Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 , âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÍÁÓ, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì (äàë³ ÏÀÒ) «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âèêîðèñòàëà ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî çáèòê³â ó ñóì³ 1 196 788 730,00 ãðí, ùî á³ëüø í³æ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. 24.05.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 02.07.2021 ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì òîãî, 03.08.2021 ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_10 ñêëàäåíî òà äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÍÁÓ ïðî ñòÿãíåííÿ â ñîë³äàðíîìó ïîðÿäêó ç ÎÑÎÁÀ_3 òà ³íøèõ îñ³á, ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ çëî÷èíîì, ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734,00 ãðí (ò. 2 à.ñ. 166). Ó ñâîþ ÷åðãó, 07.09.2021 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà òà íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), íà íåðóõîìå, ðóõîìå ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_3 , à ñàìå: ?-êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà 12011929), øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; ?-ãàðàæ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Áîðèñï³ëüñüêèé ðàéîí, ñåëî ×óáèíñüêå, «×óáèíñüêå?ïàðóñ» äîáðîâ³ëüíå îá`ºäíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â ãàðàæ³â òà ñàðà¿â, àäðåñà ÃÊ: ÀÄÐÅÑÀ_2 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà 14838047), øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; ?-äîìîâîëîä³ííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà 21775871), øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; ?-àâòîìîá³ëü MITSUBISHI OUTLANDER 2008 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; ?-êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_4 , øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; ?-ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 , â³äêðèòèõ â Àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ (äàë³ ÀÒ) «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032129), çà âèêëþ÷åííÿì êîøò³â íà ºäèíîìó ðàõóíêó, â³äêðèòîìó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñòàòòåþ 351Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîøò³â íà ðàõóíêàõ ïëàòíèê³â ó ñèñòåì³ åëåêòðîííîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, êîøò³â, ùî ïåðåáóâàþòü íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 151Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó», íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 191Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òåïëîïîñòà÷àííÿ», íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà ³íâåñòèö³éíèìè ïðîãðàìàìè, íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ äëÿ êðåäèòíèõ êîøò³â, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 261Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òåïëîïîñòà÷àííÿ» ³ ñòàòò³ 181Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïèòíó âîäó, ïèòíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ», íà ñïåö³àëüíîìó ðàõóíêó åêñïëóàòóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿ (îïåðàòîðà) â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ÿäåðíî¿ áåçïåêè» (ò. 1 à.ñ. 11). Îòæå, ç³ çì³ñòó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.09.2021 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1?êñ/991/6152/21) âáà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 íàêëàäåíî ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíà óõâàëà çàëèøåíà áåç çì³í óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.11.2021 (ò. 1 à.ñ. 42). Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çì³ñò òà ôîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ, çîêðåìà, â³äíåñåíî ³ çàñàäè íåäîòîðêàíîñò³ ïðàâà âëàñíîñò³. Çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 16 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîçáàâëåííÿ àáî îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ëèøå íà ï³äñòàâ³ âìîòèâîâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ óõâàëåíîãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ä³ÿòè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñóäîâîþ ïðîöåäóðîþ ãàðàíòóâàòè äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â îñ³á, à òàêîæ óìîâ, çà ÿêèõ æîäíà îñîáà íå áóëà á ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó îáìåæåííþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âèõîäÿ÷è ç äèñïîçèö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 24.05.2021 (ò. 2 à.ñ. 1), âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ³íêðèì³íîâàíî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âíàñë³äîê ÿêîãî äåðæàâ³ çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 1 196 788 730 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî ³íøèì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ä³ÿííÿì çàâäàíî ìàéíîâî¿ òà/àáî ìîðàëüíî¿ øêîäè, ìຠïðàâî ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðåä`ÿâèòè öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî äî ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà çà çàêîíîì íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿííÿìè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñóäîì çà ïðàâèëàìè, âñòàíîâëåíèìè öèì Êîäåêñîì. ßêùî ïðîöåñóàëüí³ â³äíîñèíè, ùî âèíèêëè ó çâ`ÿçêó ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì, öèì Êîäåêñîì íå âðåãóëüîâàí³, äî íèõ çàñòîñîâóþòüñÿ íîðìè Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÖÏÊ Óêðà¿íè) çà óìîâè, ùî âîíè íå ñóïåðå÷àòü çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Çã³äíî ÷. 2 ñò. 149 ÖÏÊ Óêðà¿íè çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó äîïóñêàºòüñÿ ÿê äî ïðåä`ÿâëåííÿ ïîçîâó, òàê ³ íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 ðîçãëÿäó ñïðàâè, ÿêùî íåâæèòòÿ òàêèõ çàõîä³â ìîæå ³ñòîòíî óñêëàäíèòè ÷è óíåìîæëèâèòè âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó àáî åôåêòèâíèé çàõèñò, àáî ïîíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ÷è îñïîðþâàíèõ ïðàâ àáî ³íòåðåñ³â ïîçèâà÷à, çà çàõèñòîì ÿêèõ â³í çâåðíóâñÿ àáî ìຠíàì³ð çâåðíóòèñÿ äî ñóäó, ùî óçãîäæóºòüñÿ ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíèìè ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßê óæå âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ïîäàíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ. Ïðè öüîìó, çã³äíî ç ÷. 8 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âàðò³ñòü ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü àðåøòóâàòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó, ìຠáóòè ñï³âì³ðíîþ àáî (1) ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, àáî (2) ðîçì³ðó øêîäè, çàçíà÷åíî¿ ó öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³. Çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), äîïóñêàºòüñÿ ëèøå ùîäî ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà â ñèëó çàêîíó íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ) ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, à òàêîæ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ (÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñèíòàêñè÷íà êîíñòðóêö³ÿ ïîáóäîâè ï³äñòàâè ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà (àáç. 2 ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ), à ñàìå çàçíà÷åííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîâåäåííÿ òîãî, ùî «â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà», âêàçóº íà òå, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâèõîäèòè ç òîãî ÷è äîâåäåíî ³í³ö³àòîðîì çâåðíåííÿ, ùî ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ä³éñíî â³äïàëà ïîòðåáà. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, çàêð³ïëåíèì ó ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ é àðåøò ìàéíà, äîïóñêàºòüñÿ ó ðàç³ êîëè ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà îäíî÷àñíî ç öèì ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 . Òàê, íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó îá´ðóíòîâàíî îáóìîâëåíîþ ïîòðåáîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) òà çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ ÷è ïåðåäàííÿ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ, ùî âèïðàâäîâóº òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 07.09.2021 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, íå âèð³øóþ÷è ïðè öüîìó ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³, äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæåíà óõâàëîþ â³ä 04.11.2021, â ÿê³é êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîãîäèëàñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî äîäàí³ äåòåêòèâîì äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äîêóìåíòè º äîñòàòí³ìè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 äî â÷èíåííÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿíí³ îñîáè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 3 ñò. 368 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ëèøå âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìîæå ñëóãóâàòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â. Ïðè öüîìó, â ðîçóì³íí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» âêëþ÷ຠâ ñåáå íàÿâí³ñòü ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ï³äëÿãຠîáîâ`ÿçêîâîìó çä³éñíåííþ, çîêðåìà ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê óæå âñòàíîâëåíî, 24.05.2021 â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à ñàìå ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâ³é çàëåæíîñò³ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è â îñîáèñòèõ ³íòåðåñàõ, íå áàæàþ÷è ïîã³ðøóâàòè â³äíîñèíè ³ç êåð³âíèöòâîì ÍÁÓ, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé òà ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, 08.10.2014, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÍÁÓ, ïîãîäèëàñü âèêîðèñòàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â ñóì³ ì³í³ìóì 1 ìëðä ãðí, íåçâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè â íàäàíí³ âêàçàíîãî êðåäèòó òà ïîäà÷ó Áàíêîì íåïîâíîãî ïàêåòó äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíîñò³ âèçíàííÿ áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èì ñóääåþ â óõâàë³ â³ä 07.09.2021, ùî ï³äòâåðäæåíî óõâàëîþ â³ä 04.11.2021 ïî ñïðàâ³ ¹ 991/6061/21, âñòàíîâëåíî, ùî ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çà âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó îáñòàâèí. Òîáòî, âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà íà ï³äñòàâ³ áåçïîñåðåäíüî äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíò³â, íà ÿê³ ïîñëàëàñü áåçïîñåðåäíüî â óõâàë³. Òàêèì ÷èíîì, äîâîäè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òå, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïåðåâ³ðÿëîñü ïèòàííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, çîêðåìà, ¿¿ ï³äòâåðäæåííÿ íàëåæíèìè òà äîñòàòí³ìè äîêàçàìè, º áåçï³äñòàâíèìè. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âñòàíîâëþº îñòàòî÷íèé ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âðàõóâàòè çàÿâëåíèé ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìîæëèâèé ðîçì³ð øêîäè òà ïåðåâ³ðèòè ñï³âì³ðí³ñòü ö³íè ïîçîâó ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî ñòÿãíåííÿ ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_3 , íà êîðèñòü äåðæàâè çàïîä³ÿíî¿ øêîäè â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí, âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó ñôîðìîâàíèõ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí (³ç ÿêèõ 1 196 788 730 ãðí çàáîðãîâàíîñò³ çà ò³ëîì êðåäèòó), ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïîòðåáè ó òàêîìó çàõîä³ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Ïðè öüîìó, îñê³ëüêè ïðèáëèçíà âàðò³ñòü ìàéíà (ðóõîìîãî, íåðóõîìîãî ³ ãðîøîâèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ), íà ÿêå áóëî íàêëàäåíî àðåøò, ñòàíîâèòü 2 290 456 ãðí, ùî â ñâîþ ÷åðãó íå ïåðåâèùóº ðîçì³ð öèâ³ëüíîãî ïîçîâó (1 366 395 734 ãðí) òà ñóìè çàâäàíî¿ äåðæàâ³ øêîäè (1 196 788 730 ãðí), àðåøò º òèì íåîáõ³äíèì çàáåçïå÷åííÿì â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, ÿêó çàâäàíî âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà áåçï³äñòàâí³ñòü ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà òå, ùî ç ÷àñó çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî äíÿ íàêëàäåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ àðåøòó íà ìàéíî ìèíóëî ïîíàä äâà ì³ñÿö³, à òîìó â³äñóòí³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íàÿâí³ ðèçèêè òîãî, ùî àðåøòîâàíå ìàéíî ìîæå áóòè â³ä÷óæåíå ÷è ïåðåäàíå íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ, ùî óíåìîæëèâèëî á â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ó ìàéáóòíüîìó. Òàê, ÿê óæå âèùå áóëî çàçíà÷åíî, ÎÑÎÁÀ_3 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷àñòèí 1, 2 ñò. 50 ÊÊ Óêðà¿íè, ïîêàðàííÿ º ïðèìóñîâèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ â³ä ³ìåí³ äåðæàâè çà âèðîêîì ñóäó äî îñîáè, âèçíàíî¿ âèííîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ³ ïîëÿãຠâ ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì îáìåæåíí³ ïðàâ ³ ñâîáîä çàñóäæåíîãî. Ïîêàðàííÿ ìຠíà ìåò³ íå ò³ëüêè êàðó, à é âèïðàâëåííÿ çàñóäæåíèõ, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ íîâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ÿê çàñóäæåíèìè, òàê ³ ³íøèìè îñîáàìè. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷àñòèí 1, 2 ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè , ñóä, êð³ì âèïàäê³â çàñóäæåííÿ çà êîðóïö³éíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê íå á³ëüøå ï`ÿòè ðîê³â, âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñîáó âèííîãî òà ³íø³ îáñòàâèíè ñïðàâè, ä³éäå âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü âèïðàâëåííÿ çàñóäæåíîãî áåç â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ, â³í ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì. Ñóä ïðèéìຠð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ó âèïàäêó çàòâåðäæåííÿ óãîäè ïðî ïðèìèðåííÿ àáî ïðî âèçíàííÿ âèíè, ÿêùî ñòîðîíàìè óãîäè óçãîäæåíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê íå á³ëüøå ï`ÿòè ðîê³â, à òàêîæ óçãîäæåíî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì. Òàêèì ÷èíîì, ïîëîæåííÿ ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè çàáîðîíÿþòü çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ çà êîðóïö³éíèé çëî÷èí. Çâ³ëüíåííÿ æ îñîáè â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì (ó âèïàäêó â÷èíåííÿ êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó) áóäå ñïîòâîðþâàòè ìåòó ïîêàðàííÿ òà íå áóäå â³äïîâ³äàòè çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ âèçíà÷åí³ ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, òÿæê³ñòü ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ ìîæå ñïîíóêàòè ï³äîçðþâàíó â áóäü?ÿêèé ìîìåíò çä³éñíèòè 䳿 ùîäî ïðîäàæó ÷è â³ä÷óæåííÿ ìàéíà ç ìåòîþ, â òîìó ÷èñë³ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñóäó. Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíà ïåðåáóâຠâ äåêðåòí³é â³äïóñòö³ ïî äîãëÿäó çà íåïîâíîë³òí³ì âíóêîì, ÿêèé ç äîíüêîþ çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ óòðèìàíí³, îñê³ëüêè äîíüêà ñòóäåíòêà ³ íàâ÷àºòüñÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, òà, ÿê íàñë³äîê, àðåøò êîøò³â íà ðàõóíêó â áàíêó ïîñòàâèâ ñ³ì`þ â ñêðóòíå ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ßê âáà÷àºòüñÿ ç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 07.09.2021 òà ï³äòâåðäæåíî ï³äîçðþâàíîþ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, àðåøò íàêëàäåíî íà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 , â³äêðèòèõ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè», à ñàìå íà ñóìó êîøò³â áëèçüêî 600 000 ãðí. Îäíàê, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç â³äîìîñòåé ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ùîð³÷í³é äåêëàðàö³¿ çà 2020 ð³ê ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_3 çàäåêëàðîâàíî, â òîìó ÷èñë³, íàêîïè÷åí³ ïåíñ³éí³ êîøòè ó ñóì³ 590 090 ãðí, íà ÿê³ àðåøò íå íàêëàäåíî. Òîáòî õèáíèìè º òâåðäæåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òå ùî ðàõóíîê â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè», íà ÿêèé íàêëàäåíî àðåøò, º ºäèíèì äæåðåëîì äîõîä³â ñ³ì`¿. Êð³ì òîãî, ñóïåðå÷ëèâèìè º äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïåðåáóâàííÿ âíóêà ÎÑÎÁÀ_12 íà óòðèìàíí³ ó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 , îñê³ëüêè çã³äíî â³äîìîñòåé ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ùîð³÷í³é äåêëàðàö³¿ çà 2020 ð³ê ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_3 ó ðîçä³ë³ 2.2. «²íôîðìàö³ÿ ïðî ÷ëåí³â ñ³ì`¿ ñóá`ºêòà äåêëàðóâàííÿ» íå âêàçàíî âíóêà ÎÑÎÁÀ_12 . Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåãàòèâí³ íàñë³äêè àðåøòó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ìàòåð³àëüíîãî ð³âíÿ æèòòÿ ÷ëåí³â ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíîãî. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî â äàíîìó âèïàäêó íå º ñï³ðíèì ïèòàííÿ ùîäî çàêîííîñò³ íàáóòòÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_3 ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî, ÿêå àðåøòîâàíå çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 07.09.2021, à òîìó òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî àðåøòîâàíå ìàéíî íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_3 òà îòðèìàíå íåþ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âðàõîâóþòüñÿ. Á³ëüø òîãî, çã³äíî âèìîã ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ùî ìຠì³ñöå â äàíîìó âèïàäêó, äîïóñêàºòüñÿ ÿêðàç ùîäî ìàéíà, â òîìó ÷èñë³ ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé â ñèëó çàêîíó íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó éîãî ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ). Êð³ì öüîãî, íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîçáàâëåííÿì òàêèõ ïðàâ, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó â äàíîìó âèïàäó â³äïîâ³äຠâèìîãàì ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ âòðó÷àííÿ ó ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïî â³äíîøåííþ äî çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå, äîõîäæó âèñíîâêó, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó íå äîâåäåíî òîãî, ùî â çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà â³äïàëà ïîòðåáà, ð³âíî ÿê ³ òîãî, ùî éîãî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ º ðîçóìíèìè ³ ñï³âì³ðíèìè ç îãëÿäó íà çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ îáñòàâèí â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòàíîì íà ÷àñ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü ñàìå òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ñâîáîäè îñîáè ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ïðî ÿêå éäåòüñÿ â êëîïîòàíí³, à òîìó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñë³ä â³äìîâèòè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 170, 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï î ñ ò à í î â è â : Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , â ³íòåðåñàõ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1