Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/6056/21

Ñïðàâà ¹ 991/6056/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/609/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó, ÿêîþ çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 ïðî àðåøò íåðóõîìîãî ìàéíà òà ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_5 â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 òà íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), íà íåðóõîìå ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_5 (²ÏÍ - ÍÎÌÅÐ_1 ), à ñàìå: -êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 491315932224), øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; -êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_2 , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 503049032224), øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; - êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_3 , øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; -ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ÎÑÎÁÀ_5 â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (ªÄÐÏÎÓ - 00032129); -ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ÎÑÎÁÀ_5 â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (ªÄÐÏÎÓ - 14360570), çà âèêëþ÷åííÿì êîøò³â íà ºäèíîìó ðàõóíêó, â³äêðèòîìó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñòàòòåþ 35-1 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîøò³â íà ðàõóíêàõ ïëàòíèê³â ó ñèñòåì³ åëåêòðîííîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, êîøò³â, ùî ïåðåáóâàþòü íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 15-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó", íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 19-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî òåïëîïîñòà÷àííÿ", íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà ³íâåñòèö³éíèìè ïðîãðàìàìè, íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ äëÿ êðåäèòíèõ êîøò³â, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 26-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî òåïëîïîñòà÷àííÿ" ³ ñòàòò³ 18-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ïèòíó âîäó, ïèòíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ", íà ñïåö³àëüíîìó ðàõóíêó åêñïëóàòóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿ (îïåðàòîðà) â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ÿäåðíî¿ áåçïåêè". Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç âêàçàíèì ð³øåííÿì ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóâñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Êð³ì òîãî, ïðîñèòü ñóä ïîíîâèòè éîìó ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó, îñê³ëüêè ââàæàº, ùî îñòàíí³é áóâ íèì ïðîïóùåíèé ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º íåçàêîííîþ òà íåîá´ðóíòîâàíîþ ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, îñê³ëüêè ïîñòàíîâëåíà ó ðåçóëüòàò³ îäíîñòîðîííüîãî ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, áåç ïîâíîãî é âñåá³÷íîãî ç`ÿñóâàííÿ óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ. Íà ïåðåêîíàííÿ çàõèñòó, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî äåòåêòèâîì äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íå íàäàíî áóäü-ÿêèõ äîêàç³â çëîâæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè îñîáàìè. Íà ¿õíþ äóìêó, íàÿâí³ñòü ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_5 íà îêðåìîìó ïîãîäæóâàëüíîìó àðêóø³ äî ïðîåêòó ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíêó» ¹ 656/ÁÒ â³ä 10 æîâòíÿ 2014 ðîêó íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî óìèñëó íà â÷èíåííÿ áóäü-ÿêèõ íåïðàâîì³ðíèõ ä³é âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. Ó òîé æå ÷àñ ââàæàþòü, ùî ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó íå çàçíà÷åíî â ÷îìó ïîëÿãàëî çëîâæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âëàäîþ òà ÿê³ ïîñàäîâ³ îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÍÁÓ áóëè íèì ïîðóøåí³ ïðè ï³äïèñàíí³ ïîãîäæóâàëüíîãî ëèñòà äî ïðîåêòó ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 10 æîâòíÿ 2014 ðîêó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 íå áóâ ò³ºþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ, ÿêà çã³äíî çàêîíó òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÍÁÓ â³äïîâ³äàëà çà ï³äãîòîâêó ³ ïåðåâ³ðêó ïàêåòó äîêóìåíò³â äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, çîêðåìà, â³í íå ðîçãëÿäàâ ³ íå ïåðåâ³ðÿâ ïðàâèëüíîñò³ îôîðìëåííÿ, äîñòàòíîñò³ òà ïðèéíÿòíîñò³ çàïðîïîíîâàíî¿ ó çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó çàñòàâè, îñê³ëüêè öèì çàéìàëîñü òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàõèñò ïåðåêîíàíèé, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íåîá´ðóíòîâàíîþ òà íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàëåæíèìè ³ äîïóñòèìèìè äîêàçàìè. Ðàçîì ç òèì çàõèñò çàçíà÷àº, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 íå âðàõîâàíî ñòàòóñ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ï³äîçðþâàíîãî òà â³äñóòí³ñòü ó ïðîêóðîðà äîñòàòí³õ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ïîäàííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ³ çáèòê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó ïîçîâíèõ âèìîã. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíîãî çàõèñò âêàçóº, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî íàêëàäåíî àðåøò ³ çàáëîêîâàíî êàðòêîâ³ ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_5 ó AT «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê» òà ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ ðàõóíê³â ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ äëÿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïåíñ³¿, à òîìó ââàæàþòü, ùî ó ðåçóëüòàò³ íàêëàäåííÿ íà íèõ àðåøòó ñóäîì áóëî ïîðóøåíî êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî. Êð³ì òîãî çàõèñò ïåðåêîíàíèé, ùî öèâ³ëüíèé ïîçîâ â³ä 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó º ôîðìàëüíèì ³ ïåðåä÷àñíèì òà ïîäàíèé ïðîêóðîðîì áåç äîñòàòí³õ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íåîá´ðóíòîâàíèì òà áåçï³äñòàâíèì. Íà ¿õíþ äóìêó, îñê³ëüêè Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè àêòèâíî â÷èíÿº þðèäè÷í³ ä³¿ ùîäî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ðåçóëüòàòîì ÷îãî ìîæå áóòè ïîâíå àáî ÷àñòêîâå ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, íà òåïåð³øí³é ÷àñ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äíåñåííÿ âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì äî ñóìè çàâäàíî¿ øêîäè. À òîìó ââàæàþòü, ùî âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó íåäîîòðèìàíí³ Äåðæàâíèì áþäæåòîì Óêðà¿íè ïðèáóòêó ÍÁÓ âíàñë³äîê éîãî çìåíøåííÿ ÷åðåç ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734,0 ãðè. íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ¿õíþ äóìêó, íà äàíèé ìîìåíò ðîçì³ð çáèòê³â éìîâ³ðíî çàâäàíèõ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ îá`ºêòèâíî íå ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé, â³äòàê íåïîäàííÿ ÍÁÓ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó íå ìîæå áóòè ðîçö³íåíî ÿê íåíàëåæíå âèêîíàííÿ àáî íåâèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ùîäî çàõèñòó ³íòåðåñ³â äåðæàâè. Çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ íå äîñë³äèâøè çàçíà÷åíèõ âèùå îáñòàâèí ïîìèëêîâî íàêëàâ àðåøò íà ìàéíî çà â³äñóòíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, çîêðåìà îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.  ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç`ÿâèëèñü ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 . Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, äóìêè ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèêà, ÿê³ ï³äòðèìàëè ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ¿¿ â ïîâíîìó îáñÿç³, äóìêó ïðîêóðîðà, ÿêèé çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèâ çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ï. 3 ÷. 2 ñò. 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîæå áóòè ïîäàíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. ßêùî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ (àáç. 2 ÷. 3 ñò. 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâëåíî 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó (ïîâíèé òåêñò ïðîãîëîøåíî 13 âåðåñíÿ 2021 ðîêó) áåç âèêëèêó ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèê³â, à ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóâñÿ 01 æîâòíÿ 2021 ðîêó òà ïðîñèòü ñóä, ñåðåä ³íøîãî, ïîíîâèòè éîìó ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ðàçîì ç òèì, ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêàçè îòðèìàííÿ íèì êîﳿ çàçíà÷åíîãî ð³øåííÿ ñóäó. Çã³äíî âèñíîâêó îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó, âèêëàäåíèì ó ïîñòàíîâ³ â³ä 04 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 760/12179/16-ê, ÿêùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà áåç âèêëèêó îñîáè, ³íòåðåñ³â ÿêî¿ âîíà ñòîñóºòüñÿ òà ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè ìຠîá÷èñëþâàòèñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ³íøèõ äæåðåë ³íôîðìóâàííÿ ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ïîñòàíîâëåíà áåç âèêëèêó ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèê³â, à ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêàçè îòðèìàííÿ íèìè êîﳿ âêàçàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ êîëåã³ÿ ñóää³â äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî ï³äîçðþâàíèì íå áóëî ïðîïóùåíî ñòðîê íà éîãî àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ ïîíîâëåííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó, îñê³ëüêè àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàíà íèì â ìåæàõ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñóäó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó çà ï³äîçðîþ, â òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî îá`ºäíàíî ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12016100000001664 â³ä 08 æîâòíÿ 2016 ðîêó.  ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (òîì 1, à.ñ. 8-44). 02 ëèïíÿ 2021 ðîêó ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îçíàéîìëåííÿ ç â³äïîâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè íàðàç³ òðèâàº.  ïîäàëüøîìó, 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_9 ñêëàäåíî òà äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè äî ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, â òîìó ÷èñë³ äî ÎÑÎÁÀ_5 . Çã³äíî âêàçàíî¿ ïîçîâíî¿ çàÿâè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ñòÿãíóòè ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 , íà êîðèñòü äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàïîä³ÿíó øêîäó â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (òîì 1, à.ñ. 253-278). 06 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà ÎÑÎÁÀ_5 â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 10.10.2014 â.î. Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ï³äïèñàâ ïîñòàíîâó ¹656/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ï³ä çàñòàâó îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³. Îäíàê, Íàö³îíàëüíèì áàíêîì ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ äàíîãî ð³øåííÿ äîïóùåí³ ñóòòºâ³ ïîðóøåííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþþòü ïîðÿäîê òà ï³äñòàâè íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè. ʳíöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì áàíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà òîé ÷àñ áóâ ÎÑÎÁÀ_10 .  ïîðóøåííÿ ïóíêòó 3.1. Ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ ÍÁÓ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè (çàòâåðäæåíå Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ¹327 â³ä 13.07.2010), â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ âè÷åðïíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ Áàíê ìຠïîäàòè äî ÍÁÓ äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ Ïîñòàíîâè «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³» ¹656/ÁÒ â³ä 10.10.2014 íå íàäàâ äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè: ïðîãðàìó ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ áàíêó, ñïðÿìîâàíó íà âèð³øåííÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó êîðèñòóâàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèì êðåäèòîì ïðîáëåì ë³êâ³äíîñò³, ïîë³ïøåííÿ ñòðóêòóðè àêòèâ³â, äîõ³äíîñò³, ðåíòàáåëüíîñò³ òîùî òà ïðîãðàìó êàï³òàë³çàö³¿ áàíêó, çàòâåðäæåíó éîãî ñïîñòåðåæíîþ (íàãëÿäîâîþ) ðàäîþ. 13.10.2014 ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» óêëàäåíî ç Íàö³îíàëüíèì áàíêîì êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 43 â³ä 13.10.2014 ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íà çàãàëüíó ñóìó 1 200 000 000 ãðí. Çàáåçïå÷åííÿì ïî îòðèìàíîìó ñòàá³ë³çàö³éíîìó êðåäèòó áóëè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ìàéíîâà ïîðóêà ÎÑÎÁÀ_10 . Çàáåçïå÷åííÿì ïî îòðèìàíîìó ñòàá³ë³çàö³éíîìó êðåäèòó ÿâëÿëîñü: 1. Ïðèì³ùåííÿ öåõó ïî âèðîáíèöòâó ë³êåðî-ãîð³ë÷àíî¿ ïðîäóêö³¿, ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Ïðîìèñëîâà 29, ùî íàëåæèòü ìàéíîâîìó ïîðó÷èòåëþ ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ». Çã³äíî çâ³òó ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà ïðîâåäåíîãî ÒΠ«Á³çíåñ öåíòð «Åêñïåðòèçà» ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 1 250 000 000 ãðí. 2. Íåæèòëîâà áóä³âëÿ ë³ò. «À-2» ïëîùåþ 574,7 êâ. ì., çà àäðåñîþ ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â - Øèðîí³íö³â, 106, ùî íàëåæèòü ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 23 000 000 ãðí. 3. Íåæèòëîâà áóä³âëÿ ë³ò. «À-1» ïëîùåþ 802,2 êâ. ì. çà àäðåñîþ ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â - Øèðîí³íö³â, 86, ùî íàëåæèòü ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 32 000 000 ãðí. 4. Íåæèòëîâà áóä³âëÿ ë³ò. «2Á-6» ïëîùåþ 6180,9 êâ. ì. çà àäðåñîþ ì. Õàðê³â, âóë. Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 120, ùî íàëåæèòü ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 545 000 000 ãðí. 5. Ìàéíîâà ïîðóêà âëàñíèêà ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ áàíêó ÎÑÎÁÀ_10 .  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî çâ³òè ïðî íåçàëåæí³ îö³íêè ìàéíà, âèêîíàí³ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Á³çíåñ öåíòð «Åêñïåðòèçà», âèãîòîâëåí³ øëÿõîì ï³äðîáëåííÿ, à ïðîâåäåíèìè áóä³âåëüíî-îö³íî÷íèìè åêñïåðòèçàìè âñòàíîâëåíî, ùî çàãàëüíà âàðò³ñòü ïåðåäàíîãî äëÿ Íàöáàíêó â çàñòàâó ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàíîâèòü 72 619 895 ãðí. Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 19.03.2015 ¹ 188 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 òà ë³êâ³äàö³þ ÏÀÒ "³ÅéÁ³ ÁÀÍÊ", à ð³øåííÿì âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á â³ä 20.03.2015 ¹ 63 ðîçïî÷àòî éîãî ë³êâ³äàö³þ òà ïðèçíà÷åíî óïîâíîâàæåíó îñîáó Ôîíäó íà ë³êâ³äàö³þ Áàíêó. Ó çâ`ÿçêó ç íåïîâåðíåííÿì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñóìè êðåäèòó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 13.10.2014 ¹ 43 ÍÁÓ, ñòàíîì íà 01.09.2020, ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí., (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.), ùî çìåíøèëî ñóìó ïðèáóòêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà, ÿê íàñë³äîê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè» íà òàêó æ ñóìó çìåíøèëî ïåðåðàõóâàííÿ ïðèáóòêó ÍÁÓ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â äåðæàâ³. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è äèðåêòîðîì Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÍÁÓ, ä³þ÷è óìèñíî, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_11 , äèðåêòîðîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 , âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÍÁÓ, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âèêîðèñòàâ ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî çáèòê³â ó ñóì³ 1 196 788 730,00 ãðí., ùî á³ëüø í³æ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ϳäñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç âêàçàíèì êëîïîòàííÿì ñòàëà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèêó òîãî, ùî òàêå ìàéíî ìîæå áóòè â³ä÷óæåíå ÷è ïåðåäàíå íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ, ùî óíåìîæëèâèòü â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ó ìàéáóòíüîìó. Íà äóìêó äåòåêòèâà, íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 íåîáõ³äíå ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). À òîìó, ïðîñèâ ñóä çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ òà íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 (²ÏÍ - ÍÎÌÅÐ_1 ) çàçíà÷åíå ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà. Ðîçãëÿä äàíîãî êëîïîòàííÿ ïðîñèâ çä³éñíþâàòè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà áåç âèêëèêó ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ éîãî çàõèñíèê³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà áóëî çàäîâîëåíî. Çã³äíî óõâàëè ñóäó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà ¿¿ äóìêó, íàäàí³ äåòåêòèâîì òà äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî ñòÿãíåííÿ ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 , íà êîðèñòü äåðæàâè çàïîä³ÿíî¿ øêîäè â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí., âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó ñôîðìîâàíèõ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (³ç ÿêèõ 1 196 788 730 ãðí. çàáîðãîâàíîñò³ çà ò³ëîì êðåäèòó), ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïîòðåáè ó òàêîìó çàõîä³ çàáåçïå÷åííÿ ÿê àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Âîäíî÷àñ, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâàíîðîçóìí³ñòü òà ñï³âì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåíàâåäåíîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà øëÿõîì íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 . Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà, íà ï³äñòàâ³ ÷. 2 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çä³éñíþâàâñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèê³â ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ìàéíà, ñòîñîâíî ÿêîãî ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, îñê³ëüêè â ³íøîìó âèïàäêó ³ñíóº ðèçèê éîãî â³ä÷óæåííÿ ï³äîçðþâàíèì òðåò³ì îñîáàì. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèìè âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè,îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º àðåøò ìàéíà. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ àðåøòó ìàéíà, ìîæëèâå çà òàêèõ óìîâ: ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì (÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè,àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. ×àñòèíîþ 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Çã³äíî ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó ïåðåäáà÷åíîìó ï. 4 ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³, òîáòî ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà â ñèëó çàêîíó íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ) ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, à òàêîæ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàê ñàìî îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà (÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿþòü ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ùî âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) ðîçì³ð ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ìîæëèâèé ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, òà öèâ³ëüíîãî ïîçîâó; 4) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ³íøèõ îñ³á; 5) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 , íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ ÿêîãî îá´ðóíòîâàíî îáóìîâëåíà ïîòðåáîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) òà çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ ÷è ïåðåäàííÿ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ, ùî âèïðàâäîâóº òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà îá´ðóíòîâàíî, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. ñò. 131-132, 170-173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàêëàëà àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_5 , ç òèõ ï³äñòàâ, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà.  õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñë³ä÷èé ñóääÿ ç`ÿñóâàëà âñ³ îáñòàâèíè, ç ÿêèìè çàêîí ïîâ`ÿçóº ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó òà ïåðåâ³ðèëà ñï³âðîçì³ðí³ñòü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà âëàñíèêà ìàéíà ç ïîòðåáàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, ä³éøëà ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, íå âèð³øóþ÷è ïðè öüîìó ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ òà îñòàòî÷í³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ éîãî ä³é. Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèì âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ââàæàº, ùî äîäàí³ äåòåêòèâîì äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ìàòåð³àëè º äîñòàòí³ìè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.  ðîçóì³íí³ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» âêëþ÷ຠâ ñåáå íàÿâí³ñòü ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÷è éîãî ïðîäîâæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. À òîìó, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ áåðå äî óâàãè ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) çã³äíî ÿêî¿, ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ââàæàºòüñÿ äîñÿãíóòèì, ÿêùî ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿ äîñòàòíüî, àáè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ «Ôîêñ, Êåìáåë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿», «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó», «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Ïðè öüîìó ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà äàí³é ñòà䳿 íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³ ó îñîáè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (òîì 1, à.ñ. 8-44). Çã³äíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÎÑÎÁÀ_5 , îòðèìàâøè 10.10.2014 ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó òà ïðîåêò ïîñòàíîâè ÍÁÓ, âèêîíóþ÷è âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ¿õí³ì çì³ñòîì áóäó÷è ÷ëåíîì Êîì³ñ³¿ ÍÁÓ, äîñòåìåííî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ïîãîäæåíî¿ ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ Áàíêó, ðîçóì³þ÷è, ùî ïàêåò äîêóìåíò³â, íàä³ñëàíèé Áàíêîì, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì, âñòàíîâëåíèì Ïîëîæåííÿì ¹ 327, ùî äîêóìåíòè ïîâèíí³ áóòè ïîâåðíóò³ Áàíêó, ùî íàðàç³ çà â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé òà ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ðîçóì³þ÷è ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ âòðàòè àêòèâ³â ÍÁÓ íà ñóìó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, äîñòåìåííî çíàþ÷è, ùî â ä³ÿëüíîñò³ Áàíêó º ôàêòè, ùî äàþòü ï³äñòàâè â³äìîâèòè â íàäàíí³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÍÁÓ øëÿõîì ï³äïèñàííÿ ïîãîäèâ ïðîåêò ïîñòàíîâè ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÿê êåð³âíèê Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó òà ïðîåêò âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè, ÿê ÷ëåí ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ. Ó çâ`ÿçêó ç âñòàíîâëåíèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèíàìè ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí. Âîäíî÷àñ, ÿê â³ðíî âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çà âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó îáñòàâèí. Òàê, âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà íà ï³äñòàâ³ áåçïîñåðåäíüî äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíò³â, çîêðåìà: ëèñòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14636 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (òîì 1, à.ñ. 45); ëèñòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14638 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_13 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (òîì 1, à.ñ. 45-49); ëèñòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14635 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_14 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (òîì 1, à.ñ. 50); ñëóæáîâî¿ çàïèñêè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çàñòàâîþ ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 08.10.2014 ¹06-309 â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âàðò³ñòü çàñòàâíîãî ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ áàíê» º çàâèùåíîþ (òîì 1, à.ñ. 50-51); ñëóæáîâî¿ çàïèñêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 08.10.2014, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íàäàíî çàóâàæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó (òîì 1, à.ñ. 51-52); åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18415, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âêàçàíî íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÍÁÓ (òîì 1, à.ñ. 52-53); åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 09.10.2014 ¹06-003/18447/ÁÒ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ïàêåòó äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ùîäî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âñòàíîâëåí³ íåäîë³êè òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòàì ÍÁÓ (òîì 1, à.ñ. 54); åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 09.10.2014 ¹06-003, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 16 ãîäèíó 09.10.2014 ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íå óñóíóò³ çàóâàæåííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÍÁÓ ùîäî ïàêåòó ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó (òîì 1, à.ñ. 55); åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18415, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïàêåò äîêóìåíò³â, ïîäàíèé ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³» äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì Íàö³îíàëüíîãî ñòàíäàðòó ¹ 1 «Çàãàëüí³ çàñàäè îö³íêè ìàéíà ³ ìàéíîâèõ ïðàâ» (òîì 1, à.ñ. 56-57); åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18501, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿä³ ïàêåòó äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ùîäî çàñòàâè, íàäàíîãî íà óñóíåííÿ çàóâàæåíü, âñòàíîâëåí³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ó çâ³òàõ ïðî íåçàëåæíó îö³íêó íåðóõîìîñò³, à òàêîæ íå íàäàíî ðåöåí糿 íà çâ³òè ç îö³íêè ìàéíà (òîì 1, à.ñ. 59); ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 10.10.2014 ¹ 656/ÁÒ «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ íàäàòè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíèé êðåäèò äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ â ñóì³ 1 200 ìëí. ãðí. ñòðîêîì íà 2 ðîêè, ÿêà ì³ñòèòü ëèñò ïîãîäæåííÿ, ó ÿêîìó ñåðåä ³íøèõ îñ³á, çàçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 òà ì³ñòèòüñÿ ï³äïèñ â³ä éîãî ³ìåí³ (òîì 1, à.ñ. 70-73); âèñíîâêó ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â ¹572-273/1 â³ä 29.09.2017, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà ÒΠ«Á³çíåñ Öåíòð Åêñïåðòèçà» º ï³äðîáëåíèìè, îö³íþâà÷åì Äðàìàðåöüêîþ íå ï³äïèñóâàëèñü (òîì 1, à.ñ. 92-97); âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/187-ÑÅ/17 â³ä 12.02.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â-Øèðîí³íö³â, 106, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 5 054 075 ãðí (òîì 1, à.ñ. 98-111); âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/136-ÑÅ/17 â³ä 12.10.2017, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Ïðîìèñëîâà, 29, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 16 236 000 ãðí (òîì 1, à.ñ. 112-118); âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/169-ÑÅ/17 â³ä 31.01.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 120, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 44 764 259 ãðí (òîì 1, à.ñ. 119-132); âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/186-ÑÅ/17 â³ä 04.01.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â-Øèðîí³íö³â, 86, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 5 809 818 ãðí (òîì 1, à.ñ. 133-146); âèñíîâêó ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 14.12.2020 ¹ÑÅ2020/143 â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí., (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.) (òîì 1, à.ñ. 147-206). ³äòàê, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî â³äñóòíîñò³ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º áåçï³äñòàâíèìè òà ñïðîñòîâóþòüñÿ âèùåçàçíà÷åíèìè äîêóìåíòàìè. Êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñòó ùîäî íåâðàõóâàííÿ ñë³äèì ñóääåþ ïðè íàäàíí³ ïðàâîâî¿ îö³íêè îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³ ñïåö³àëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî îñîáëèâèé ïåð³îä, îñê³ëüêè, ÿê ïîÿñíèâ ïðîêóðîð òà íå çàïåðå÷óâàâ ï³äîçðþâàíèé, ïîñòàíîâà ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíêó» ¹ 656/ÁÒ â³ä 10 æîâòíÿ 2014 ðîêó ïðèéìàëàñü íå ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ îñîáëèâîãî ïåð³îäó, à òîìó äîâîäè çàõèñòó â ö³é ÷àñòèí³ º áåçï³äñòàâíèìè. Çà òàêèõ îáñòàâèí êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàç³â ä³éøëà ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, òàê ÿê íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè ôîðìóþòü âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ç ÷èì ïîãîäæóºòüñÿ ³ êîëåã³ÿ ñóää³â. Ó òîé æå ÷àñ, â³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó (òîì 1, à.ñ. 8-44), ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó ñôîðìîâàíèõ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (³ç ÿêèõ 1 196 788 730 ãðí. çàáîðãîâàíîñò³ çà ò³ëîì êðåäèòó). Ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_9 áóëî ñêëàäåíî òà äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè äî ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 . Çã³äíî âêàçàíî¿ ïîçîâíî¿ çàÿâè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ñòÿãíóòè ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 , íà êîðèñòü äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàïîä³ÿíó øêîäó â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (òîì 1, à.ñ. 253-278). Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âñòàíîâëþº îñòàòî÷íèé ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âðàõóâàòè çàÿâëåíèé ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìîæëèâèé ðîçì³ð øêîäè òà ïåðåâ³ðèòè ñï³âì³ðí³ñòü ö³íè ïîçîâó ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Çà òàêèõ îáñòàâèí êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ, ùî íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî ñòÿãíåííÿ ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 , íà êîðèñòü äåðæàâè çàïîä³ÿíî¿ øêîäè â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí., âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó ñôîðìîâàíèõ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (³ç ÿêèõ 1 196 788 730 ãðí. çàáîðãîâàíîñò³ çà ò³ëîì êðåäèòó), ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïîòðåáè ó òàêîìó çàõîä³ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Ïðè öüîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî âëàñíèêîì ìàéíà íà ÿêå äåòåêòèâ ïðîñèâ íàêëàñòè àðåøò º ÎÑÎÁÀ_5 , à éîãî ïðèáëèçíà çàãàëüíà âàðò³ñòü ñòàíîâèòü 2 461 060 ãðí., ùî â ñâîþ ÷åðãó íå ïåðåâèùóº ðîçì³ð öèâ³ëüíîãî ïîçîâó (1 366 395 734 ãðí.) òà ñóìè çàâäàíî¿ äåðæàâ³ øêîäè (1 196 788 730 ãðí.). Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñòîðîíîþ çàõèñòó íå îñïîðþºòüñÿ, à òîìó, ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëå㳺þ ñóää³â íå ïåðåâ³ðÿþòüñÿ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 3 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè, öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè ïðåä`ÿâëÿºòüñÿ ïðîêóðîðîì. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ìîæå áóòè ïîäàíèé ïðîêóðîðîì ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì. Çã³äíî ÷. 3 ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ïðîêóðîð çä³éñíþº ïðåäñòàâíèöòâî â ñóä³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â äåðæàâè ó ðàç³ ïîðóøåííÿ àáî çàãðîçè ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ÿêùî çàõèñò öèõ ³íòåðåñ³â íå çä³éñíþº àáî íåíàëåæíèì ÷èíîì çä³éñíþº îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷è ³íøèé ñóá`ºêò âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî â³äíåñåí³ â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ, à òàêîæ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ òàêîãî îðãàíó. Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà ìຠáóòè îá´ðóíòîâàíà ïðîêóðîðîì ó ñóä³. Ïðîêóðîð çä³éñíþº ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿíèíà àáî äåðæàâè â ñóä³ âèêëþ÷íî ï³ñëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ñóäîì ï³äñòàâ äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà. Ïðîêóðîð çîáîâ`ÿçàíèé ïîïåðåäíüî, äî çâåðíåííÿ äî ñóäó, ïîâ³äîìèòè ïðî öå ãðîìàäÿíèíà òà éîãî çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà àáî â³äïîâ³äíîãî ñóá`ºêòà âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü (÷. 4 ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»). Ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ïåðåäáà÷åíî, ùî â Îô³ñ³ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà óòâîðþºòüñÿ (íà ïðàâàõ ñàìîñò³éíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó) Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà, íà ÿêó ïîêëàäàºòüñÿ, çîêðåìà, ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿíèíà àáî äåðæàâè â ñóä³ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Çàêîíîì ³ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç êîðóïö³éíèìè àáî ïîâ`ÿçàíèìè ç êîðóïö³ºþ ïðàâîïîðóøåííÿìè. Ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 21 âåðåñíÿ 2020 ðîêó Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè âèçíàíî ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó (òîì 1, à.ñ. 248-250). Ëèñòîì êåð³âíèêà Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 26 ëèïíÿ 2021 ðîêó Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåíî ïðî âñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèíè, ïðè÷åòíèõ îñ³á, à òàêîæ ðîçì³ð øêîäè çàâäàíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ðîç`ÿñíåíî ìîæëèâ³ñòü ïðåä`ÿâèòè ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî äî ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà çà çàêîíîì íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿííÿìè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ. Âîäíî÷àñ, ïðîñèâ Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïîâ³äîìèòè ïðî ïîäà÷ó ÷è â³äìîâó â ïîäàíí³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì (òîì 1, à.ñ. 251-252). Îäíàê, ÿê ñòâåðäæóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè íå âèð³øåíî ïèòàííÿ ïðî ïîäàííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè çàïîä³ÿíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Âîäíî÷àñ, ëèñòîì â³ä 24 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó çà ¹ 18-0005/57065 Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïîâ³äîìèâ ÍÀÁÓ, ùî íàðàç³ ó íüîãî â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ ïîäàííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó äî ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íåâæèòòÿ êîìïåòåíòíèì îðãàíîì æîäíèõ çàõîä³â ïðîòÿãîì ðîçóìíîãî ñòðîêó ï³ñëÿ òîãî, ÿê öüîìó îðãàíó ñòàëî â³äîìî àáî ïîâèííî áóëî ñòàòè â³äîìî ïðî ìîæëèâå ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ìຠêâàë³ô³êóâàòèñÿ ÿê áåçä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíîãî îðãàíó. Ïðîêóðîðó äîñòàòíüî äîòðèìàòèñÿ ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ³ ÿêùî êîìïåòåíòíèé îðãàí ïðîòÿãîì ðîçóìíîãî ñòðîêó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ñàìîñò³éíî íå çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè, òî öå º äîñòàòí³ì àðãóìåíòîì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ñóäîì ï³äñòàâ äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà. Òàêà ïîçèö³ÿ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàâîâîþ ïîçèö³ºþ, âèñëîâëåíîþ â ïîñòàíîâ³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 26 òðàâíÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 912/2385/18 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 12-194ãñ19). Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïðîòÿãîì ðîçóìíîãî ñòðîêó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ â³ä Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñàìîñò³éíî äî ñóäó ç ïîçîâîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè íå çâåðíóâñÿ, à ïðîêóðîðîì áóëî äîòðèìàíî ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ó äàíîìó âèïàäêó íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ³íòåðåñ³â äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çà öèâ³ëüíèì ïîçîâîì â³ä 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Ó òîé æå ÷àñ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè òâåðäæåííÿ çàõèñòó ñòîñîâíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ âèñíîâêó ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ïîðóøåííÿ â íàñë³äîê ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó çâ`ÿçêó ç íåïîâåðíåííÿì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñóìè êðåäèòó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 13.10.2014 ¹ 43 ÍÁÓ, ñòàíîì íà 01.09.2020, ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.), ùî çìåíøèëî ñóìó ïðèáóòêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà, ÿê íàñë³äîê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 5-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè», íà òàêó æ ñóìó çìåíøèëî ïåðåðàõóâàííÿ ïðèáóòêó ÍÁÓ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â äåðæàâ³. Òîáòî, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàïîä³ÿíî çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.). Íå â³äíåñåííÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» çà âêàçàíèì êðåäèòíèì äîãîâîðîì äî êàòåãî𳿠áåçíàä³éíèõ íå ñïðîñòîâóº ðîçì³ð çáèòê³â, çàâäàíèõ äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ç àíàëîã³÷íèõ ï³äñòàâ êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº é äîâîäè çàõèñòó ñòîñîâíî î÷åâèäíî¿ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ââàæàþ÷è ¿õ íåñïðîìîæíèìè. Íåîá´ðóíòîâàíèìè íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â º é äîâîäè çàõèñòó ùîäî ïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî ó ðåçóëüòàò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà éîãî êàðòêîâ³ ðàõóíêè ó AT «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê» òà ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ ðàõóíê³â ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ äëÿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïåíñ³¿. ßê âáà÷àºòüñÿ ç îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñóäó, ñë³ä÷èì ñóääåþ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_5 , â³äêðèòèõ â ÀÒ "Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè" òà ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èì ñóääåþ ôàêòè÷íî íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè ðîçì³ùåí³ íà âêàçàíèõ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ñòàíîì íà ìîìåíò ïîñòàíîâëåííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, ùî æîäíèì ÷èíîì íå ïåðåøêîäæຠï³äîçðþâàíîìó â ïîäàëüøîìó îòðèìóâàòè ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ òà çàðîá³òíó ïëàòó çà âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â. Âîäíî÷àñ êîëåã³ÿ ñóää³â áåðå äî óâàãè, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 991/6544/21 (ç óðàõóâàííÿì óõâàëè ïðî âèïðàâëåííÿ îïèñêè â³ä 05 æîâòíÿ 2021 ðîêó) ñêàñîâàíî íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàä³éøëè ï³ñëÿ 08 âåðåñíÿ 2021 ðîêó íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_5 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_1 ) íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîìó â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ AT «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032129); òà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_5 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_1 ) íîìåð ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ AT ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (êîä ªÄÐÏÎÓ 14360570). Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ â³äõèëÿº é òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåíàäàííÿ äåòåêòèâîì äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ïåâíèõ äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáç. 6 ÷. 2 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê äîäàòè äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ëèøå äîêóìåíòè òà ìàòåð³àëè, ÿêèìè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. À òîìó äåòåêòèâ íå çîáîâ`ÿçàíèé äîäàâàòè äî òàêîãî êëîïîòàííÿ óñ³ ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè òà ìàòåð³àëè. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, à òàêîæ òîãî, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ ÷è ïåðåäàííÿ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³ðíî íå âçÿòî äî óâàãè íàÿâí³ñòü â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ÒΠ"Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà" ïðî ñòÿãíåííÿ â ñîë³äàðíîìó ïîðÿäêó, â òîìó ÷èñë³ ç ÎÑÎÁÀ_5 , ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì ó ðîçì³ð³ 85 229 193,74 ãðí, ÿê ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè ëèøå äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. ²íø³ ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà, çàçíà÷åí³ ó ïîäàí³é äî ñóäó àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, òàêîæ íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³. Äîêàç³â íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â³ä çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà éîãî âëàñíèêîì íå íàäàíî òà êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. Ïðè öüîìó êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ³ òå, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, à òàêîæ ³ òå, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ÷è ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ç ç`ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè, à â³äòàê ââàæຠïîñòàíîâëåíå ð³øåííÿ çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì òà íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 170, 171, 173, 309, 405, 407, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ïðî àðåøò íåðóõîìîãî ìàéíà òà ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, çàëèøèòè áåç çì³í, à éîãî àïåëÿö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3