Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6056/21

Ñïðàâà ¹ 991/6056/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/6147/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà, ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, çà ï³äîçðîþ, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_4 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 06.09.2021 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ 05.11.2014 äî ªÐÄÐ çà ¹12014000000000496. Êëîïîòàííÿ ïîãîäèâ ïðîêóðîð øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 . Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ äåòåêòèâ. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, çà ï³äîçðîþ, â òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ îá`ºäíàíî ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 10.10.2014 â.î. Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ï³äïèñàâ ïîñòàíîâó ¹656/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ï³ä çàñòàâó îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³. Îäíàê, Íàö³îíàëüíèì áàíêîì ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ äàíîãî ð³øåííÿ äîïóùåí³ ñóòòºâ³ ïîðóøåííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþþòü ïîðÿäîê òà ï³äñòàâè íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè. ʳíöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì áàíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà òîé ÷àñ áóâ ÎÑÎÁÀ_6 .  ïîðóøåííÿ ïóíêòó 3.1. Ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ ÍÁÓ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè (çàòâåðäæåíå Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ¹327 â³ä 13.07.2010), â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ âè÷åðïíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ Áàíê ìຠïîäàòè äî ÍÁÓ äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ Ïîñòàíîâè «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³» ¹656/ÁÒ â³ä 10.10.2014 íå íàäàâ äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè: ïðîãðàìó ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ áàíêó, ñïðÿìîâàíó íà âèð³øåííÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó êîðèñòóâàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèì êðåäèòîì ïðîáëåì ë³êâ³äíîñò³, ïîë³ïøåííÿ ñòðóêòóðè àêòèâ³â, äîõ³äíîñò³, ðåíòàáåëüíîñò³ òîùî òà ïðîãðàìó êàï³òàë³çàö³¿ áàíêó, çàòâåðäæåíó éîãî ñïîñòåðåæíîþ (íàãëÿäîâîþ) ðàäîþ. 13.10.2014 ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» óêëàäåíî ç Íàö³îíàëüíèì áàíêîì êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 43 â³ä 13.10.2014 ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íà çàãàëüíó ñóìó 1 200 000 000 ãðí. Çàáåçïå÷åííÿì ïî îòðèìàíîìó ñòàá³ë³çàö³éíîìó êðåäèòó áóëè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ìàéíîâà ïîðóêà ÎÑÎÁÀ_6 . Çàáåçïå÷åííÿì ïî îòðèìàíîìó ñòàá³ë³çàö³éíîìó êðåäèòó ÿâëÿëîñü: 1. Ïðèì³ùåííÿ öåõó ïî âèðîáíèöòâó ë³êåðî-ãîð³ë÷àíî¿ ïðîäóêö³¿, ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùî íàëåæèòü ìàéíîâîìó ïîðó÷èòåëþ ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ». Çã³äíî çâ³òó ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà ïðîâåäåíîãî ÒΠ«Á³çíåñ öåíòð «Åêñïåðòèçà» ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 1 250 000 000 ãðí. 2. Íåæèòëîâà áóä³âëÿ ë³ò. «À-2» ïëîùåþ 574,7 êâ. ì., çà àäðåñîþ ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â - Øèðîí³íö³â, 106, ùî íàëåæèòü ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 23 000 000 ãðí. 3. Íåæèòëîâà áóä³âëÿ ë³ò. «À-1» ïëîùåþ 802,2 êâ. ì. çà àäðåñîþ ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â - Øèðîí³íö³â, 86, ùî íàëåæèòü ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 32 000 000 ãðí. 4. Íåæèòëîâà áóä³âëÿ ë³ò. «2Á-6» ïëîùåþ 6180,9 êâ. ì. çà àäðåñîþ ì. Õàðê³â, âóë. Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 120, ùî íàëåæèòü ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 545 000 000 ãðí. 5. Ìàéíîâà ïîðóêà âëàñíèêà ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ áàíêó ÎÑÎÁÀ_6 .  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî çâ³òè ïðî íåçàëåæí³ îö³íêèìàéíà, âèêîíàí³ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Á³çíåñ öåíòð «Åêñïåðòèçà», âèãîòîâëåí³ øëÿõîì ï³äðîáëåííÿ, à ïðîâåäåíèìè áóä³âåëüíî-îö³íî÷íèìè åêñïåðòèçàìè âñòàíîâëåíî, ùî çàãàëüíà âàðò³ñòü ïåðåäàíîãî äëÿ Íàöáàíêó â çàñòàâó ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàíîâèòü 72 619 895 ãðí. Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 19.03.2015 ¹ 188 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 òà ë³êâ³äàö³þ ÏÀÒ "³ÅéÁ³ ÁÀÍÊ", à ð³øåííÿì âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á â³ä 20.03.2015 ¹ 63 ðîçïî÷àòî éîãî ë³êâ³äàö³þ òà ïðèçíà÷åíî óïîâíîâàæåíó îñîáó Ôîíäó íà ë³êâ³äàö³þ Áàíêó. Ó çâ`ÿçêó ç íåïîâåðíåííÿì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñóìè êðåäèòó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 13.10.2014 ¹ 43 ÍÁÓ, ñòàíîì íà 01.09.2020, ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí., (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.), ùî çìåíøèëî ñóìó ïðèáóòêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà, ÿê íàñë³äîê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè» íà òàêó æ ñóìó çìåíøèëî ïåðåðàõóâàííÿ ïðèáóòêó ÍÁÓ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â äåðæàâ³.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è äèðåêòîðîì Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÍÁÓ, ä³þ÷è óìèñíî, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 , äèðåêòîðîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 , âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÍÁÓ, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âèêîðèñòàâ ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî çáèòê³â ó ñóì³ 1 196 788 730,00 ãðí., ùî á³ëüø í³æ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. 24.05.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à ñàìå ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_4 (²ÏÍ - ÍÎÌÅÐ_1 ), à ñàìå: -êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_2 , , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 491315932224); -êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_3 , , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 503049032224); - êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_4 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 1648764980000); -ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (ªÄÐÏÎÓ - 00032129); -ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (ªÄÐÏÎÓ - 14360570). Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº ó êëîïîòàíí³, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 íà ìàéíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãàìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, ÍÀ²Ñ ÌÂÑ Óêðà¿íè, â³äîìîñòÿìè ÁÒ², åëåêòðîííèìè äåêëàðàö³ÿìè òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè, ÿê³ äîëó÷åí³ äî êëîïîòàííÿ. Äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 25.06.2021 â³ä ïîòåðï³ëîãî ÒΠ«Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà» íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî äîëó÷åííÿ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó äî ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, çîêðåìà ³ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 . Ö³íà ïîçîâó 85 229 193 ãðí. 02.07.2021 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàâåðøåíî, ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äêðèòî. 07.07.2021 ïðåäñòàâíèêàìè ïîòåðï³ëîãî (ÍÁÓ) ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè îòðèìàíî êîﳿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ âèñíîâîê ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 14.12.2020 ¹ÑÅ2020/143, ÿêèì äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíî çàïîä³ÿííÿ ÍÁÓ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ó ñóì³ 1 366 395 734 ãðí., (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.).  äàíèé ÷àñ ïðîêóðîðîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÍÁÓ çàÿâëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ íà ñóìó 1 366 395 734 ãðí., äå îäíèì ³ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â çàçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_4 Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ï³äñòàâîþ àðåøòó ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_4 , º íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà º íàÿâí³ñòü ðèçèêó òîãî, ùî âêàçàíå ìàéíî ìîæå áóòè â³ä÷óæåíå ÷è ïåðåäàíå íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ, ùî óíåìîæëèâèòü â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ó ìàéáóòíüîìó. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàïîä³ÿíî çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí, (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.). Ìåòîþ àðåøòó çàçíà÷èâ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳäñòàâîþ àðåøòó çàçíà÷èâ ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè - íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèêó òîãî, ùî âêàçàíå ìàéíî ìîæå áóòè â³ä÷óæåíå ÷è ïåðåäàíå íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ, ùî óíåìîæëèâèòü â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ó ìàéáóòíüîìó. Äåòåêòèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó íüîìó. Ùîäî ïðîâåäåííÿ çàêðèòîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ïîêëàäàâñÿ íà ðîçñóä, ïðè öüîìó âêàçàâ, ùî íå âáà÷ຠòàêî¿ íåîáõ³äíîñò³ çà â³äñóòíîñò³ ³íøèõ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Äîäàòêîâî íà çàïèòàííÿ ïîÿñíèâ, ùî äîêóìåíòè ïîäàí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç ìåòîþ ñï³âñòàâëåííÿ òà ñï³âì³ðíîñò³ âàðòîñò³ ìàéíà, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , òà çàâäàíî¿ øêîäè. Äî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó 24.05.2021, ÎÑÎÁÀ_4 ìàâ ñòàòóñ ñâ³äêà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , îá³éìàâ ïîñàäó äèðåêòîðà Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ç 01.03.2009. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 çà ïîñàäîþ âõîäèâ äî ñêëàäó Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó òà Êîì³ñ³¿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. Âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿. Äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòêè ó ñóì³ 1 366 395 734 ãðí. (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí). Âêàçàí³ çáèòêè òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ âèñíîâêîì ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 14.12.2020. ²ç ïîêàçàíü ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ïðàöþº â ÍÁÓ, âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í ìàâ äîñòóï äî ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³. Ó õîä³ äîïèòó ïîâ³äîìèâ, ùî éîìó áóëî â³äîìî ïðî â³ä`ºìíèé ðåãóëÿòèâíèé êàï³òàë ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ïðî ùî â³í ³íôîðìóâàâ êåð³âíèöòâî, îäíàê íå áóëî í³ÿêî¿ ðåàêö³¿. Ñâ³äîê ââàæàº, ùî Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ìàëî á ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî â³äíåñåííÿ Áàíêó äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ, àëå í³ â ÿêîìó ðàç³ íå âèäàâàòè ñòàá³ë³çàö³éíèé êðåäèò. Êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêå íå áóëî òèì÷àñîâî âèëó÷åíå, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøîãî âëàñíèêà ìàéíà, ¿õ çàõèñíèêà, ïðåäñòàâíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî öå º íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ àðåøòó ìàéíà (÷. 2 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ àðåøòó ìàéíà ðîçãëÿäàëîñÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèê³â, íà ï³äñòàâ³ ÷. 2 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ â³äïîâ³äíîãî ìàéíîâîãî àêòèâó, ñòîñîâíî ÿêîãî ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, ñë³ä÷èì ñóääåþ âèçíà÷åíî çà äîö³ëüíå ðîçãëÿäàòè â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ áåç ï³äîçðþâàíîãî.  ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó ³ñíóº ðèçèê â³ä÷óæåííÿ ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî òðåò³ì îñîáàì. Ïåðåâ³ðèâøè çì³ñò êëîïîòàííÿ íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ÿêèìè îá´ðóíòîâàí³ äîâîäè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âðàõîâóþ÷è òàê³ îáñòàâèíè ³ ìîòèâè. Ïîäàíå äåòåêòèâîì êëîïîòàííÿ ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó â³äïîâ³äíî äî ñò. 33-1, ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ àðåøòó ìàéíà º ïîëîæåííÿ ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: - ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; - ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Íîðìàìè ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà â ñèëó çàêîíó íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ) ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, à òàêîæ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàê ñàìî îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ. Ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó àáî ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè ðîçì³ðó îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóä çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà, öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ìîæå âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó àáî ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, äîâåäåíîãî ðîçì³ðó îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äî íàáðàííÿ ñóäîâèì ð³øåííÿì çàêîííî¿ ñèëè, ÿêùî òàêèõ çàõîä³â íå áóëî âæèòî ðàí³øå. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, çà ï³äîçðîþ, â òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ îá`ºäíàíî ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016. 24.05.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à ñàìå ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 8-44 çâîðîò). Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè, çîêðåìà: çì³ñòîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 24.05.2021 (ò. 1 à.ñ. 8-44 çâîðîò); ëèñòîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14636 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (ò. 1 à.ñ. 45); ëèñòîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14638 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (ò. 1 à.ñ. 45 çâîðîò 49 çâîðîò); ëèñòîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14635 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_13 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (ò. 1 à.ñ. 50); ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çàñòàâîþ ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 08.10.2014 ¹06-309 â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âàðò³ñòü çàñòàâíîãî ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ áàíê» º çàâèùåíîþ (ò. 1 à.ñ. 50 çâîðîò, 51); ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 08.10.2014, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íàäàíî çàóâàæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó (ò. 1 à.ñ. 51 çâîðîò-52); åëåêòðîííèì ïîâ³äîìëåííÿì çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18415, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âêàçàíî íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÍÁÓ (ò. 1 à.ñ. 52 çâîðîò-53 çâîðîò); åëåêòðîííèì ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-003/18447/ÁÒ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ïàêåòó äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ùîäî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âñòàíîâëåí³ íåäîë³êè òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòàì ÍÁÓ (ò. 1 à.ñ. 54-54 çâîðîò); åëåêòðîííèì ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-003, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 16 ãîäèíó 09.10.2014 ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íå óñóíóò³ çàóâàæåííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÍÁÓ ùîäî ïàêåòó ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó (ò. 1 à.ñ. 55-55 çâîðîò); åëåêòðîííèì ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18415, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïàêåò äîêóìåíò³â, ïîäàíèé ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³» äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì Íàö³îíàëüíîãî ñòàíäàðòó ¹ 1 «Çàãàëüí³ çàñàäè îö³íêè ìàéíà ³ ìàéíîâèõ ïðàâ» (ò. 1 à.ñ. 56 çâîðîò-57 çâîðîò); åëåêòðîííèì ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18501, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿä³ ïàêåòó äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ùîäî çàñòàâè, íàäàíîãî íà óñóíåííÿ çàóâàæåíü, âñòàíîâëåí³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ó çâ³òàõ ïðî íåçàëåæíó îö³íêó íåðóõîìîñò³, à òàêîæ íå íàäàíî ðåöåí糿 íà çâ³òè ç îö³íêè ìàéíà (ò. 1 à.ñ. 59-59 çâîðîò); ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 10.10.2014 ¹ 656/ÁÒ «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ íàäàòè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíèé êðåäèò äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ â ñóì³ 1 200 ìëí. ãðí. ñòðîêîì íà 2 ðîêè, ÿêà ì³ñòèòü ëèñò ïîãîäæåííÿ, ó ÿêîìó ñåðåä ³íøèõ îñ³á, çàçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_4 òà ì³ñòèòüñÿ ï³äïèñ â³ä éîãî ³ìåí³ (ò. 1 à.ñ. 70 çâîðîò-73 çâîðîò); âèñíîâêîì ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â ¹572-273/1 â³ä 29.09.2017, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà ÒΠ«Á³çíåñ Öåíòð Åêñïåðòèçà» º ï³äðîáëåíèìè, îö³íþâà÷åì Äðàìàðåöüêîþ íå ï³äïèñóâàëèñü (ò. 1 à.ñ. 92 çâîðîò-97 çâîðîò); âèñíîâêîì ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/187-ÑÅ/17 â³ä 12.02.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 5 054 075 ãðí (ò. 1 à.ñ. 98-111 çâîðîò); âèñíîâêîì ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/136-ÑÅ/17 â³ä 12.10.2017, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 16 236 000 ãðí (ò.1 à.ñ. 112-118 çâîðîò); âèñíîâêîì ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/169-ÑÅ/17 â³ä 31.01.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 44 764 259 ãðí (ò. 1 à.ñ. 119-132 çâîðîò); âèñíîâêîì ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/186-ÑÅ/17 â³ä 04.01.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 5 809 818 ãðí (ò. 1 à.ñ. 133-146 çâîðîò); âèñíîâêîì ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 14.12.2020 ¹ÑÅ2020/143 â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí., (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.) (ò. 1 à.ñ. 147-206 çâîðîò); ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ¿õ ñóêóïíîñò³. Íà äàíîìó åòàï³ ñë³ä÷à ñóääÿ íå âèð³øóº ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³, äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äàíèõ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî íàäàí³ äåòåêòèâîì ìàòåð³àëè º äîñòàòí³ìè äëÿ çàñòîñóâàííÿ â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà. 02.07.2021 ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ç îãëÿäó íà òàêå. Äåòåêòèâ äî êëîïîòàííÿ äîëó÷èâ öèâ³ëüíèé ïîçîâ ¹16/1/6/21 â³ä 03.08.2021 ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè äî ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, â òîìó ÷èñë³ äî ÎÑÎÁÀ_4 . Ö³íà ïîçîâó 1 366 395 734 ãðí (ò. 1 à.ñ. 253-278) çàïîä³ÿíî¿ øêîäè äåðæàâ³, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþþòüñÿ, ñåðåä ³íøèõ ÎÑÎÁÀ_4 . Òàêîæ äî êëîïîòàííÿ äîëó÷åíî ïîçîâíó çàÿâó ÒΠ«Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà» ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, â òîìó ÷èñë³ äî ÎÑÎÁÀ_4 . Ö³íà ïîçîâó 85 229 193, 74 ãðí (ò. 1 à.ñ. 243 çâîðîò-247). ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 24.05.2021 ÎÑÎÁÀ_4 , îòðèìàâøè 10.10.2014 ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó òà ïðîåêò ïîñòàíîâè ÍÁÓ, âèêîíóþ÷è âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ¿õí³ì çì³ñòîì áóäó÷è ÷ëåíîì Êîì³ñ³¿ ÍÁÓ, äîñòåìåííî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ïîãîäæåíî¿ ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ Áàíêó, ðîçóì³þ÷è, ùî ïàêåò äîêóìåíò³â, íàä³ñëàíèé Áàíêîì, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì, âñòàíîâëåíèì Ïîëîæåííÿì ¹ 327, ùî äîêóìåíòè ïîâèíí³ áóòè ïîâåðíóò³ Áàíêó, ùî íàðàç³ çà â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé òà ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ðîçóì³þ÷è ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ âòðàòè àêòèâ³â ÍÁÓ íà ñóìó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, äîñòåìåííî çíàþ÷è, ùî â ä³ÿëüíîñò³ Áàíêó º ôàêòè, ùî äàþòü ï³äñòàâè â³äìîâèòè â íàäàíí³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÍÁÓ øëÿõîì ï³äïèñàííÿ ïîãîäèâ ïðîåêò ïîñòàíîâè ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÿê êåð³âíèê Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó òà ïðîåêò âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè, ÿê ÷ëåí ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ. Ó çâ`ÿçêó ç âñòàíîâëåíèìè îáñòàâèíàìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí (ò.1 à.ñ. 8-44 çâîðîò), Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷à ñóääÿ íå áåðå äî óâàãè íàÿâí³ñòü öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ÒΠ«Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà» ïðî ñòÿãíåííÿ â ñîë³äàðíîìó ïîðÿäêó, â òîìó ÷èñë³ ç ÎÑÎÁÀ_4 , ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì ó ðîçì³ð³ 85 229 193, 74 ãðí, ÿê ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì çàâäàíî øêîäè ëèøå äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíå ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïîòðåáè ó òàêîìó çàõîä³ çàáåçïå÷åííÿ ÿê àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). ³äïîâ³äíî äî ÷. 8 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âàðò³ñòü ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü àðåøòóâàòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó àáî ñòÿãíåííÿ îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ïîâèííà áóòè ñï³âì³ðíîþ ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Äåòåêòèâîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîëó÷åíî ³íôîðìàö³þ íà ï³äòâåðäæåííÿ çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ íåðóõîìîãî òà ðóõîìîãî ìàéíà, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³, àðåøò íà ÿêå ïðîñèòü íàêëàñòè äåòåêòèâ (ò. 1 à.ñ. 171-191). Çîêðåìà, íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðàâ òà ¿õ îáòÿæåíü â³ä 31.10.2014 ¹ 16905514 Ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðîâåäåíî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_2 , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 491315932224), (ò. 2 à.ñ. 9). ³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_3 , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 503049032224), âàðò³ñòü ñòàíîâèòü 1 078 070 ãðí, ùî íà ìîìåíò óêëàäàííÿ äîãîâîðó çà êóðñîì ÍÁÓ ñêëàäຠ39 000 äîëàð³â ÑØÀ (ò. 2 à.ñ. 5-6 çâîðîò). Âàðò³ñòü êâàðòèðè òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîäàíîþ ÎÑÎÁÀ_4 äåêëàðàö³ºþ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2020 ð³ê, ó ÿê³é âêàçàíî, ùî âàðò³ñòü íà äàòó íàáóòòÿ ïðàâà àáî çà îñòàííüîþ ãðîøîâîþ îö³íêîþ ñêëàäຠ1 078 070 ãðí (ò. 1 à.ñ. 283-290). Óðàõîâóþ÷è òå, ùî ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî âàðò³ñòü êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ñë³ä÷à ñóääÿ, âèõîäÿ÷è ç íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âàðò³ñòü êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÿêà ñêëàäຠ1 078 070 ãðí ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âàðò³ñòü îäíîãî êâ. ì. êâàðòèðè çà âêàçàíîþ àäðåñîþ ñòàíîâèòü (1 078 070 / 41,7), îð³ºíòîâíî 25 853 ãðí. Âèõîäÿ÷è ç íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿, ñåðåäíÿ âàðò³ñòü êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ñêëàäຠ1 008 267 ãðí. Çã³äíî ç äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ íà êâàðòèðó â³ä 09.12.2013 ¹ Å17,8-05-09122013-ÈÏ, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê ïîêóïåöü íàáóâ ìàéíîâ³ ïðàâà íà (îäí³º¿ ÷åòâåðòî¿) êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_4 (ò. 2 à.ñ. 10-10-17). Îêð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ëèñòà Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Êè¿âñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿» â³ä 01.11.2019 ¹ 062/14-14728 (È-2019), êâ. ÀÄÐÅÑÀ_7 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ çàðåºñòðîâàíà çà ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 (â ð³âíèõ äîëÿõ), (ò. 1 à.ñ. 296-297). Çã³äíî ç äîãîâîðîì äàðóâàííÿ (îäí³º¿ ÷åòâåðòî¿) ÷àñòêè (äàðóâàëüíèê ÎÑÎÁÀ_18 , îáäàðîâóâàíà ÎÑÎÁÀ_17 ) â ïðàâ³ âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_4 ., ñòîðîíè ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîðó îö³íèëè äàðóíîê (1/4 êâàðòèðè) â 225 000 ãðí (ò. 2 à.ñ.7-8 çâîðîò). Ïðàâî âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 íà âêàçàí³ êâàðòèðè òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äîìîñòÿìè ç äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî (ò. 1 à.ñ. 291-293, 294-295). Íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ êîøò³â, ðîçì³ùåíèõ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ÎÑÎÁÀ_4 â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (ªÄÐÏÎÓ - 00032129) òà ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (ªÄÐÏÎÓ - 14360570), ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äîìîñòÿìè, çàçíà÷åíèìè ÎÑÎÁÀ_4 ó äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2020 ð³ê (ò. 1 à.ñ. 283-290). Òàê, ó ðîçä³ë³ 12. Ãðîøîâ³ àêòèâè, ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ ïðî êîøòè ó ðîçì³ð³ 117 261 ãðí, 4200 ãðí ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ â ÀÒ «Îùàäáàíê», à òàêîæ êîøòè ó ðîçì³ð³ 7100 ãðí, 16 991 ãðí, 100 äîëàð³â ÑØÀ (ñòàíîì íà 07.09.2021, â³äïîâ³äíî äî êóðñó ÍÁÓ ñòàíîâèòü 2681 ãðí), 1490 ãðí, ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ â ÀÒ «Ïðèâàòáàíê» (ò. 1 à.ñ. 287). Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, îáñÿã çàçíà÷åíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà òà ãðîøîâèõ êîøò³â, ðîçì³ùåíèõ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ íå ïåðåâèùóº ðîçì³ð öèâ³ëüíîãî ïîçîâó òà ñóìè çàâäàíî¿ äåðæàâ³ øêîäè. Îòæå, ïðèáëèçíà çàãàëüíà âàðò³ñòü ìàéíà, íà ÿêå äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, (³ç âñòàíîâëåíèõ äàíèõ ïðî âàðò³ñòü àò îáñÿã ìàéíà) ñêëàäຠ2 461 060 ãðí, ùî â ñâîþ ÷åðãó íå ïåðåâèùóº ðîçì³ð öèâ³ëüíîãî ïîçîâó (1 366 395 734 ãðí) òà ñóìè çàâäàíî¿ äåðæàâ³ øêîäè (1 196 788 730 ãðí). Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîçáàâëåííÿì òàêèõ ïðàâ. Õî÷à âëàñíèê îáìåæóºòüñÿ ó ðåàë³çàö³¿ ïðàâîìî÷íîñòåé ùîäî òàêèõ ïðàâ, òàêèé çàõ³ä º òèì÷àñîâèì. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà îá`ºêòè íåðóõîìîãî òà ðóõîìîãî ìàéíà, ³íø³ àêòèâè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 âðàõîâóºòüñÿ ðîçóìí³ñòü òà ñï³âì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. Íå ìîæå áóòè àðåøòîâàíî ìàéíî, ÿêùî âîíî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à, êð³ì àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèìè íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó, - çîêðåìà, ìîæëèâ³ñòü éîãî ïåðåòâîðåííÿ òà â³ä÷óæåííÿ. Îòæå, ïåðåâ³ðèâøè ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàç³â ó ¿õ âçàºìîçâ`ÿçêó, êîﳿ ÿêèõ äîëó÷åíî äî êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠâñòàíîâëåí³ äàí³ ïåðåêîíëèâèìè äëÿ êîíñòàòàö³¿ íàâåäåíèõ â öèõ íîðìàõ îáñòàâèí äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî âèùå ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà øëÿõîì íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íåðóõîìå ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_4 . ³äïîâ³äíî äî ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 132, 170, 172, 173, 175, 309, 372, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà, ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 - çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), íà íåðóõîìå ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_4 (²ÏÍ - ÍÎÌÅÐ_1 ), à ñàìå: -êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_2 , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 491315932224), øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; -êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_3 , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 503049032224), øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; - êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_4 , øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; -ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ÎÑÎÁÀ_4 â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (ªÄÐÏÎÓ - 00032129); -ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ÎÑÎÁÀ_4 â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (ªÄÐÏÎÓ - 14360570), çà âèêëþ÷åííÿì êîøò³â íà ºäèíîìó ðàõóíêó, â³äêðèòîìó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñòàòòåþ 35-1 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîøò³â íà ðàõóíêàõ ïëàòíèê³â ó ñèñòåì³ åëåêòðîííîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, êîøò³â, ùî ïåðåáóâàþòü íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 15-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó", íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 19-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî òåïëîïîñòà÷àííÿ", íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà ³íâåñòèö³éíèìè ïðîãðàìàìè, íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ äëÿ êðåäèòíèõ êîøò³â, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 26-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî òåïëîïîñòà÷àííÿ" ³ ñòàòò³ 18-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ïèòíó âîäó, ïèòíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ", íà ñïåö³àëüíîìó ðàõóíêó åêñïëóàòóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿ (îïåðàòîðà) â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ÿäåðíî¿ áåçïåêè". Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ äåòåêòèâîì ³ç ïèñüìîâèì ³íôîðìóâàííÿì çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á. Êîï³þ óõâàëè íåãàéíî ï³ñëÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ âðó÷èòè äåòåêòèâó. Êîï³þ óõâàëè íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ íàä³ñëàòè â³äñóòíüîìó ï³ä ÷àñ îãîëîøåííÿ óõâàëè ïðîêóðîðó, ï³äîçðþâàíîìó òà éîãî çàõèñíèêó. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó óïðîäîâæ 5-òè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Îñêàðæåííÿ óõâàëè çóïèíÿº íàáðàííÿ íåþ çàêîííî¿ ñèëè, àëå íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Óõâàëà ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1