Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/704/20

ñïðàâà ¹ 991/704/20 ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/123/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 14 ëþòîãî 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïðè ñåêðåòàð³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñò³: îñîáè, ÿêîþ ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.01.2020 ð. ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, - â ñ ò à í î â è ë à: 04 ëþòîãî 2020 ðîêó íà ðîçãëÿä Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.01.2020 ð., ÿêà óõâàëîþ â³ä 04.02.2020 ð. ïðèçíà÷åíà äî ðîçãëÿäó. 1. Êîðîòêèé çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ òà àïåëÿö³éíèõ ñêàðã. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.01.2020 ð. â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíîãî ³ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî çàñòîñóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ð. ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè, ç ïîêëàäåííÿì íà íå¿ îáîâ`ÿçêó â ïåð³îä ÷àñó ç 22:00 ãîä. äî 06:00 ãîä. íå çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóäó ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³, òîáòî äî 22 áåðåçíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî, à òàêîæ ïîêëàäåíî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: íå çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, à ñàìå êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó ïåð³îä ç 22 ãîäèíè äî 6 ãîäèíè ðàíêó íàñòóïíîãî äíÿ; ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) ÍÀÁ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîñèòü ñêàñóâàòè çàçíà÷åíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ òà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíîãî ³ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 . 2. Óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó.  îá´ðóíòóâàííÿ ïîäàíî¿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ¿é ³íêðèì³íóþòüñÿ, à âèñíîâêè ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ñë³ä÷èì ñóääåþ çðîáëåí³ áåç âðàõóâàííÿ òîãî, ùî äèðåêòîðà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé óïîâíîâàæèâ ÎÑÎÁÀ_7 íà îòðèìàííÿ ïåðâèííèõ îñîáèñòèõ êëþ÷³â äëÿ äîñòóïó äî ñèñòåìè iFOBS äëÿ êîðèñòóâà÷à, çâ³ëüíåíî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèòî. Êð³ì òîãî, çàõèñíèê çàçíà÷ຠïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíí³, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, à ñàìå: ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â òà íåçàêîííîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Íà äóìêó çàõèñíèêà, íàÿâí³ñòü òàêèõ ðèçèê³â íàëåæíèì ÷èíîì íå äîâåäåíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, à â êëîïîòàíí³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çàçíà÷åíî æîäíèõ àðãóìåíò³â íà ï³äòâåðäæåííÿ íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3. Óçàãàëüíåíèé âèêëàä ïîçèö³é ñòîð³í òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðîñèâ çàëèøèòè îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. Çàçíà÷èâ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, âñòàíîâëåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàí³é ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, òà ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîäàíó íèì àïåëÿö³éíó ñêàðãó, óòî÷íèâøè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñâî¿ àïåëÿö³éí³ âèìîãè, òà ïðîñèâ ñóä ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.01.2020 ð., ïîñòàíîâèâøè íîâó óõâàëó ïðî â³äìîâó ó çàñòîñóâàíí³ äî ÎÑÎÁÀ_7 áóäü-ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ÷åðåç íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â òà îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 òà ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòðèìàëè àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðîñèëè ñóä çàäîâîëüíèòè ¿¿ â ïîâíîìó îáñÿç³.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàïîëÿãàëè íà â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà íåäîâåäåíí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ îáðàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, òîìó ïðîñèëè ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ òà â³äìîâèòè ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè òà ìîòèâè îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â, äîñë³äèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè ðîçãëÿäó ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñëóõàâøè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó÷àñíèê³â àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, âñòàíîâèëà íàñòóïí³ îáñòàâèíè. 4.1 Êîðîòêèé çì³ñò òà ìîòèâè êëîïîòàííÿ. Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíå ³ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ç êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â.  îá´ðóíòóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äåòåêòèâ ïîñëàâñÿ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ñïîñîáîì. 4.2 Îáñòàâèíè ïðîâàäæåííÿ òà êîðîòêèé çì³ñò ï³äîçðè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê îñîáè, íàä³ëåí³ ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íàáóòòÿ ï³äïðèºìñòâîì íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ïðàâà âëàñíîñò³ íà 24 627,097 òîí ìàçóòó ìàðêè Ì-100, íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó ðîçðîáèëè ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñóäîâèõ ð³øåíü ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 ð. òà óõâàëè öüîãî æ ñóäó â³ä 12.05.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 â ÷àñòèí³ ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà 24 627,097 òîí ìàçóòó ìàðêè Ì-100 âàðò³ñòþ 54 179 613,40 ãðí. Ç ö³ºþ ìåòîþ 13.09.2013 ðîêó ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_14 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_13 òà â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ñò. 35 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä â³ä 04.11.1950 (äàë³ Êîíâåíö³ÿ) çâåðíóâñÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè, äî ÿêî¿ âêëþ÷èâ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» êîøò³â â ñóì³ 54 179 613, 40 ãðí, çàì³ñòü çàëèøêó çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà ç óðàõóâàííÿì çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã, ñêëàäຠ38 187 861, 76 ãðí. Êð³ì öüîãî, ó çàÿâ³ íå áóëî çàçíà÷åíî ïðî ôàêò â³äñòóïëåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðàâà âèìîãè ùîäî âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, à òàêîæ íå âêàçàíî, ùî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081, ó ÿêîìó äåðæàâíèì âèêîíàâöåì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî éîãî çóïèíåííÿ, çàëèøåíó â ñèë³ ð³øåííÿìè ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â àïåëÿö³éíî¿ òà êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ðîçïî÷àòî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè», à íå ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ÿêå äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç ñóäîâèì íàêàçîì ïðî éîãî âèêîíàííÿ âçàãàë³ íå çâåðòàëîñÿ. 22.07.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_15 , ä³þ÷è ÿê Óðÿäîâèé óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ïðî ïîðóøåííÿ äåðæàâîþ Êîíâåíö³¿ çà 䳿 àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ÷è ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á â³äñóòí³, à òàêîæ äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïëàòè äåðæàâîþ ãðîøîâèõ êîøò³â íà âèêîíàííÿ ³íøèõ ð³øåíü ªÑÏË ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè, ÿê³ ñòàëè îñòàòî÷íèìè, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêà ä³ÿëà çã³äíî â³äâåäåíî¿ ¿é ÎÑÎÁÀ_13 çëî÷èííî¿ ðîë³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ï³äïèñàâ äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó (äàë³ Äåêëàðàö³ÿ), ÿêó öüîãî æ äíÿ íàä³ñëàâ äî ªÑÏË. Ó Äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_15 â³ä ³ìåí³ Óðÿäó Óêðà¿íè âçÿâ çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ñò. 37 Êîíâåíö³¿ óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 54 179 613, 40 ãðí., íåçâàæàþ÷è í³ íà â³äñòóïëåííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïðàâà âèìîãè ùîäî òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, í³ íà ðàí³øå ñêåðîâàíå íà àäðåñó ªÑÏË ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàðàõóâàííÿ îäíîð³äíèõ çóñòð³÷íèõ âèìîã ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà, â³äïîâ³äíî, çìåíøåííÿ ñóìè âèïëàòè äî 38 187 861,76 ãðí. 20.10.2015 ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ï`ÿòîþ ñåêö³ºþ ªÑÏË ñïðàâó çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí Îéë» ¹ 63403/13 ïðîòè Óêðà¿íè âèëó÷åíî ç ðåºñòðó ñïðàâ ó çâ`ÿçêó ç âèð³øåííÿì ñïîðó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó b ïóãêòó 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿. Ó ïîäàëüøîìó, íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â³ä 22.02.2016 ¹ 810 òà â³ä 24.02.2016 ¹ 918, çàñâ³ä÷åíèõ ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_16 , ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» êîøòè â ñóì³ 54 179 613, 40 ãðí., ïëàòåæàìè íà ñóìó 9 182 823, 64 ãðí. òà 44 996 789, 76 ãðí., â³äïîâ³äíî, ÿê³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà êîðèñòü ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ - ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à íàäàë³ ç ðàõóíêó îñòàííüîãî íà êîðèñòü ÒΠ«Ïàñèô³ê Ñ³í» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39109162) â ñóì³ 24 ìëí. ãðí., òà ÒΠ«Ñòàíäàðò Îïòòîðã» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40038071) â ñóì³ 30 ìëí ãðí. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 22.01.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÷è ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.3 Ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, íå º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è íåäîïóñòèìèìè, òà íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_7 , ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ íåþ âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó, íåçàêîííî âïëèíóòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïåðåøêîäèòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ðèçèê³â, à ñàìå, ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, çàçíà÷åíèé ðèçèê íå âðàõîâóâàâñÿ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çíàéøîâ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Âîäíî÷àñ, ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³, à ñàìå: äîìàøíüîãî àðåøòó ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè (í³÷íèé ÷àñ), ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 3, 4, 9 ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 5. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè òà ìîòèâè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè.  ïîäàí³é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 îñêàðæóº âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ â ÷àñòèí³ íàäàííÿ îö³íêè îá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðè, à òàêîæ âèñíîâêè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó. Òàêèì ÷èíîì, ïðåäìåòîì àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó º îá´ðóíòîâàí³ñòü óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â ÷àñòèí³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó. 5.1 Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíîþ 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ÷èííèìè íîðìàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå íàäàíî îö³íêó ïîíÿòòþ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» òà íå âèçíà÷åíî ºäèíèõ êðèòåð³¿â ï³äõîäó äî âèçíà÷åííÿ ¿¿ íàÿâíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñóä êîðèñòóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà, â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», âèñòóïຠäæåðåëîì ïðàâà. Òàê, ó ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ï³ä «îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðîþ» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ðîçó쳺 ³ñíóþ÷³ ôàêòè àáî ³íôîðìàö³þ, ÿêà ìîæå ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó â ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè òà 22.01.2020 ðîêó âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ñë³äóº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî ïîðÿäîê â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ äîâåäåíèõ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_12 äî ¿¿ â³äîìà âêàç³âîê, òîáòî çã³äíî â³äâåäåíî¿ ¿é çëî÷èííî¿ ðîë³, çàáåçïå÷èëà ÷åðåç êåð³âíèê³â ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» â³äêðèòòÿ öèì ï³äïðèºìñòâàì ðàõóíê³â â îäí³é ³ ò³é æå áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ äëÿ îòðèìàííÿ ôàêòè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäèòèñÿ íà ñâ³é ðîçñóä ãðîøîâèìè êîøòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ð. ó ñïðàâ³ ¹63403/13, ïîñòàíîâëåíîãî âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà Ñåêðåòàð³àòó Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à â ïîäàëüøîìó îðãàí³çóâàëà óïðàâë³ííÿ òàêèìè áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè, ÷èì ñïðèÿëà ó çàâîëîä³íí³ âêàçàíèìè îñîáàìè ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Êð³ì òîãî, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_17 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ôàêòè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäèòèñÿ ïåðåðàõîâàíèìè 29.02.2016 ð., 02.03.2016 ð., 29.03.2016 ð. òà 13.04.2016 ð. äî ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» â³ä ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí., ùî íàä³éøëè ó çâ`ÿçêó ç âèð³øåííÿì ñïîðó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó b ïóãêòó 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿, ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ ³ ïðèõîâóâàííÿ äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, â÷èíèëà ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, øëÿõîì ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«Ïàñèô³ê Ñ³í» òà ÒΠ«Ñòàíäàðò Îïòîðã», ÷èì ëåãàë³çóâàëà îòðèìàí³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâ³ êîøòè ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³, ÿêèé çã³äíî ï. 3 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ó â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäàíèìè äîêàçàìè, à ñàìå: âèïèñêîþ ÀÁ «Ï³âäåííèé» ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì, ÿêîþ ï³äòâåðäæåíî ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 9 182 823, 64 ãðí. òà 44 996 789, 76 ãðí.; Äîâ³ðåí³ñòþ ¹ 1 òà Äîäàòêîì ¹ 1 äî Äîãîâîðó íà îáñëóãîâóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ¹ iFOBS/1/2602/0044679, ÿêèìè äèðåêòîð ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ÎÑÎÁÀ_11 óïîâíîâàæóº ÎÑÎÁÀ_7 íà óïðàâë³ííÿ ðàõóíêîì ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò»; ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ àóä³î êîíòðîëþ îñîáè â³ä 06.04.2018 ð., äå çàô³êñîâàíî ðîçìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_7 ñòîñîâíî âèíèêíåííÿ ñï³ðíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿åâåíåðãî» òà ïîðÿäêó êîðèñòóâàííÿ ñèñòåìîþ «Ê볺íò-Áàíê», à òàêîæ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò»; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ ïðî îáñòàâèíè çàëó÷åííÿ éîãî ÎÑÎÁÀ_13 äî ôîðìàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», îïèñàâ ðîëü ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê òàêî¿, ùî âèêîíóâàëà ôóíêö³þ êîîðäèíàòîðà éîãî ä³ÿëüíîñò³, çáåð³ãàëà ó ñåáå óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè, çìóøóâàëà ï³äïèñóâàòè ïóñò³ àðêóø³ ïàïåðó, äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó íåâ³äîìèõ ö³ëÿõ. Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠêðèòåð³þ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», çàçíà÷åíîìó ó âèùåíàâåäåíèõ ð³øåííÿõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. ³äïîâ³äíî, äîâîäè çàõèñíèêà ùîäî â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, âèêëàäåí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ñïðîñòîâóþòüñÿ íàâåäåíèìè âèùå îáñòàâèíàìè. Äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî óõâàëà Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 05.02.2019 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 752/25120/18 ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ñóä îö³íþº êðèòè÷íî ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_11 áóâ çâ³ëüíåíèé â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³, òîáòî ç íåðåàá³ë³òóþ÷èõ ï³äñòàâ, à òàêîæ, âðàõîâóþ÷è òå, ùî çàçíà÷åíå ð³øåííÿ ïîñòàíîâëåíî â ðàìêàõ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - ¹ 52018000000001133 â³ä 14.11.2018 ð., â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_11 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè). Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äçíà÷àº, ùî íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä íå âèð³øóº ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿíí³ îñîáè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 368 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ëèøå âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îòæå, âðàõîâóþ÷è, ùî ï³äîçðà íàëåæíèì ÷èíîì âðó÷åíà ÎÑÎÁÀ_7 òà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ, êîëåã³ÿ ñóää³â íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â ÷àñòèí³ âèìîã ùîäî ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. 5.2 Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: - ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; - çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; - â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 2 äàíî¿ ñòàòò³, º íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ×àñòèíîþ 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, à òàêîæ âñòàíîâèòè íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ, éîãî ðåïóòàö³þ, ìàéíîâèé ñòàí, íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé; íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, à òàêîæ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, àëå íå äîâåäå íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òîé, ùî çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³ äîìàøíüîãî àðåøòó, çà òàêèõ ï³äñòàâ. Çëî÷èíè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â (÷. 5 ñò. 12, ïðèì. 1 ñò. 45, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè) òà ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä 12 ðîê³â (äî 15 ðîê³â), à çàâäàí³ çëî÷èíîì çáèòêè ñòàíîâëÿòü 54 179 613, 40 ãðí., ùî çá³ëüøóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Òàê, ó ðîçóì³íí³ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ õî÷à íå º ñàìîñò³éíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óòðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, ïðîòå òàêå îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè çá³ëüøóþòü ðèçèê âòå÷³ íàñò³ëüêè, ùî éîãî íåìîæëèâî â³äâåðíóòè, íå âçÿâøè îñîáó ï³ä âàðòó. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 â³ä 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Íàÿâí³ñòü æ ó ï³äîçðþâàíî¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí (íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 ) ï³äâèùóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâó ï³äîçðþâàíî¿ íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷åíèé âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ´ðóíòóºòüñÿ íà äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàõ, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_7 êîíñóëüòóâàëà äèðåêòîðà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí â÷èíåíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ðîëåé îñ³á, çàëó÷åíèõ ÿê ñï³âó÷àñíèê³â ç ö³ºþ ìåòîþ, à òàêîæ îáñÿãó òà çì³ñòó êîíêðåòíèõ ïîêàçàíü, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_11 íåîáõ³äíî íàäàòè íà äîïèò³ â Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè (ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ àóä³î êîíòðîëþ îñîáè â³ä 06.04.2018). Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðàâîì³ðíî âðàõîâàâ ïåðåäáà÷åíó ÊÏÊïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà âðàõóâàâ ìîæëèâ³ñòü íåçàêîííîãî âïëèâó ç³ ñòîðîíè ÎÑÎÁÀ_7 íà ñâ³äê³â ³ ó ïîäàëüøîìó ç ìåòîþ çì³íè ÷è â³äìîâè â³ä ðàí³øå íàäàíèõ íèìè ñâ³ä÷åíü. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî ïðèéøîâ äî âèñíîâêó ïðî òå, ùî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ ï³äîçðþâàíîþ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì äîâîäèòüñÿ ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ àóä³îêîíòðîëþ îñîáè â³ä 06.04.2018 ð., ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò ðîçðîáêè ìåõàí³çì³â óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ øëÿõîì ââåäåííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â îìàíó, äå ñåðåä ³íøîãî ÎÑÎÁÀ_13 äຠâêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_17 äàâàòè ïîêàçàííÿ, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Íà âèêîíàííÿ öèõ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_7 , çà ó÷àñò³ ÿêî¿ ïðîâîäèëîñÿ ïðåä`ÿâëåííÿ äëÿ âï³çíàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_18 çà ôîòîçí³ìêàìè, â ïðîòîêîëàõ â³ä 03.04.2018 ð. ïîâ³äîìèëà, ùî ö³ îñîáè ¿é íå çíàéîì³, òîä³ ÿê ó ìàòåð³àëàõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó âèãëÿä³ àóä³îêîíòðîëþ îñîáè ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëÿº ³íøèì ó÷àñíèêàì ä³àëîãó ïðî îáñòàâèíè ¿¿ çíàéîìñòâà ç âêàçàíèìè îñîáàìè. Çàçíà÷åí³ ðèçèêè, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äàþòü ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ï³äñòàâè äëÿ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíî¿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî â³äêèíóâ ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòî¿ ïîðóêè òà çàñòàâè. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òèì, ùî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ íå áóäå äîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ÿê³ îá´ðóíòîâàí³ òà âñòàíîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü çëî÷èí³â, ó ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , çàâäàí³ çëî÷èíîì çáèòêè òà ì³ðó ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çà â÷èíåííÿ òàêèõ çëî÷èí³â. Òàêîæ, íå âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòî¿ ïîðóêè, ïðî ÿêèé ïðîñèâ Ãîëîâà Óïðàâè Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Õâèëÿ» ÎÑÎÁÀ_19 , îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü ëèøå îäíîãî ïîðó÷èòåëÿ, ÿêèé ôàêòè÷íî íå çíຠï³äîçðþâàíó, íå çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ ¿¿ ÿâêó äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Êð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_7 , çîêðåìà, â³äñóòí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ áóäü-ÿêèõ îô³ö³éíèõ äîõîä³â ïðîòÿãîì 2018-2019 ð.ð., êð³ì ïåíñ³¿, íå âèãëÿäຠäîö³ëüíèì çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ïðè öüîìó, ç äîâîäàìè çàõèñíèêà, âèêëàäåíèìè â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ùîäî â³äñóòíîñò³ ðèçèê³â, ÿê³ º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ, îñê³ëüêè âîíè ñïðîñòîâóþòüñÿ íàâåäåíèìè âèùå îáñòàâèíàìè. 6. Âèñíîâêè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í àáî ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. Çà âèêëàäåíèõ âèùå îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ó çâ`ÿçêó ç ÷èì óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.01.2020 ð. ï³äëÿãຠçàëèøåííþ áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 369-372, 407, 418, 419, 422, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, - ï î ñ ò à í î â è ë à: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.01.2020 ð. çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_2