Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/704/20

Ñïðàâà ¹ 991/704/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/716/20 Ó Õ Â À Ë À 24 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïîãîäæåíå ç íà÷àëüíèêîì Øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêà çàðåºñòðîâàíà òà ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïîãîäæåíå ç íà÷àëüíèêîì Øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêà çàðåºñòðîâàíà òà ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîâîäè êëîïîòàííÿ. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 13.09.2013 ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_9 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 òà â³äïîâ³äíî ï. 1 ñò. 35 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä â³ä 04.11.1950 (äàë³ Êîíâåíö³ÿ) çâåðíóâñÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè, äî ÿêî¿, âêëþ÷èâ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» 54 179 613, 40 ãðí çàì³ñòü çàãàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà ñêëàäຠ38 187 861, 76 ãðí. Êð³ì öüîãî, ó çàÿâ³ íå áóëî çàçíà÷åíî ïðî ôàêò â³äñòóïëåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðàâà âèìîãè ùîäî âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, à òàêîæ íå âêàçàíî, ùî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081, ó ÿêîìó äåðæàâíèì âèêîíàâöåì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî éîãî çóïèíåííÿ, çàëèøåíó â ñèë³ ð³øåííÿìè ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â àïåëÿö³éíî¿ òà êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ðîçïî÷àòî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33696020), à íå ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ÿêå äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç ñóäîâèì íàêàçîì ïðî éîãî âèêîíàííÿ âçàãàë³ íå çâåðòàëîñÿ. 22.07.2015 ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è ÿê Óðÿäîâèé óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ïðî ïîðóøåííÿ äåðæàâîþ Êîíâåíö³¿ çà 䳿 àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ÷è ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á, â³äñóòí³, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà ä³ÿëà çã³äíî â³äâåäåíî¿ ¿é ÎÑÎÁÀ_10 çëî÷èííî¿ ðîë³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ï³äïèñàâ äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó (äàë³ Äåêëàðàö³ÿ), ÿêó öüîãî æ äíÿ íàä³ñëàâ äî ªÑÏË. Ó Äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_11 â³ä ³ìåí³ Óðÿäó Óêðà¿íè âçÿâ çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ñò. 37 Êîíâåíö³¿ óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïëàò³, à ñàìå 54 179 613, 40 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â³ä 22.02.2016 ¹ 810 òà â³ä 24.02.2016 ¹ 918, çàñâ³ä÷åíîãî ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_12 , ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» 9 182 823, 64 ãðí òà 44 996 789, 76 ãðí (âñüîãî 54 179 613, 40 ãðí), ÿê³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ âæå ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â áóëî ïåðåðàõîâàíî íà êîðèñòü ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à íàäàë³ ³ç ðàõóíêó îñòàííüîãî íà êîðèñòü ÒΠ«Ïàñèô³ê Ñ³í» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39109162 24 ìëí ãðí) òà ÒΠ«Ñòàíäàðò Îïòòîðã» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40038071 30 ìëí ãðí).  çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ â ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÷è ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòàëè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèëà êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè òà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ³íøèì ÷èíîì. Ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé, íà ïåðåêîíàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàëåæèòü ïðèçíà÷èòè ñóäó, ÿê àëüòåðíàòèâó òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ, âèçíà÷åíèé ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíî¿ ³ ñòàíîâèòü 714 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ1 500 828,00 (îäèí ì³ëüéîí ï`ÿòñîò òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü â³ñ³ì) ãðí. Ñàìå òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè, íà ïåðåêîíàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äòðèìàâ. Çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàí³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè òà ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ç ï³äñòàâ íàâåäåíèõ ó íüîìó. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Ñòîðîíà çàõèñòó ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàïåðå÷èëà. Çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè çàõèñòó ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü äîñòàòí³õ òà íàëåæíèõ äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èí³â, ÿê³ ¿é ³íêðèì³íóþòüñÿ. Ïîñèëàëèñÿ íà òå, ùî á³ëüø³ñòü äîêàç³â º íåäîïóñòèìèìè, ïðîñèëè ¿õ íå âðàõîâóâàòè, îñîáëèâî, ùî ñòîñóâàëîñÿ äîïèòó ñâ³äê³â. Òàê ñàìî ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî æîäíîãî ïåðåêîíëèâîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷èëà ïðî òå, ùî êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü íàëåæíî¿ àðãóìåíòàö³¿ ñàìå òàêîãî ðîçì³ðó çàñòàâè. Çà ¿õ òâåðäæåííÿì, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî âèêëþ÷í³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³, í³æ öå âèçíà÷åíî ó ï. ï. 1-3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì öüîãî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëî ïîäàíî êëîïîòàííÿ Ãîëîâè Óïðàâè Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Õâèëÿ» ÎÑÎÁÀ_13 , ó çì³ñò³ ÿêîãî îñòàíí³é ïðîñèâ íàäàòè éîìó íà ïîðóêè ÎÑÎÁÀ_4 â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó Çã³äíî ³ç ÷.÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êîðèñòóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ â ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÷è ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) âèïèñêîþ ÀÁ «Ï³âäåííèé» ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì, ÿêîþ ï³äòâåðäæåíî ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 9 182 823, 64 ãðí òà 44 996 789, 76 ãðí (âñüîãî 54 179 613, 40 ãðí); (2) Äîäàòêîì ¹ 1, 3 äî Äîãîâîðó ¹ iFOBS/1/2602/0044679, ÿêèìè äèðåêòîð ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ÎÑÎÁÀ_14 óïîâíîâàæóº ÎÑÎÁÀ_4 íà óïðàâë³ííÿ ðàõóíêîì ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò»; (3) ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ àóä³î êîíòðîëþ îñîáè â³ä 06.04.2018, äå çàô³êñîâàíî ðîçìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî âèíèêíåííÿ ñï³ðíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿åâåíåðãî», ïðî ïîðÿäîê êîðèñòóâàííÿ ñèñòåìîþ «Ê볺íò-Áàíê», ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò»; (4) ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 â ïîðÿäêó ñò. 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³ä 26.11.2019, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ïðî îáñòàâèíè çàëó÷åííÿ éîãî ÎÑÎÁÀ_10 äî ôîðìàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», îïèñàâ ðîëü ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê òàêî¿ ùî âèêîíóâàëà ôóíêö³þ êîîðäèíàòîðà éîãî ä³ÿëüíîñò³, çáåð³ãàëà ó ñåáå óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè, çìóøóâàëà ï³äïèñóâàòè ïóñò³ àðêóø³ ïàïåðó, äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó íåâ³äîìèõ ö³ëÿõ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, ãîëîâíèì ÷èíîì ñòîñóþòüñÿ äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â òà îñòàòî÷íî¿ âèíóâàòîñò³ àáî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíî¿, ùî ó ïåâí³é ì³ð³ âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, íå º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è íåäîïóñòèìèìè. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Âêàçàíå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåëà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíàÎÑÎÁÀ_4 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó;íåçàêîííî âïëèíóòè íà ñâ³äê³â, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäèòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî çëî÷èíè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â òà ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì îäèí äî 12 ðîê³â, äðóãèé - äî 15 ðîê³â. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 ï³äâèùóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè çà íàÿâíîñò³ öèõ äîêóìåíò³â ìîæëèâ³ñòü áåçïåðåøêîäíî ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè º âèùîþ, í³æ çà â³äñóòíîñò³ òàêèõ äîêóìåíò³â. Îòæå íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíàÎÑÎÁÀ_4 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ó òîé æå ÷àñ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè îö³íö³ öüîãî ðèçèêó âðàõîâóº ³ ìàéíîâèé ñòàí, ³ ðîäèíí³ çâÿçêè ï³äîçðþâàíî¿ ³ ¿¿ â³ê. Ââàæàº, ùî öåé ðèçèê º àêòóàëüíèì, ïðîòå íå º âèð³øàëüíèì ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíàÎÑÎÁÀ_4 ìîæå íåçàêîííî âïëèíóòè íà ñâ³äê³â, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷åíèé âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ´ðóíòóºòüñÿ íà äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàõ, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_4 êîíñóëüòóâàëà äèðåêòîðà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ÎÑÎÁÀ_14 ùîäî ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí â÷èíåíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ðîëåé îñ³á, çàëó÷åíèõ ÿê ñï³âó÷àñíèê³â ç ö³ºþ ìåòîþ, à òàêîæ îáñÿãó òà çì³ñòó êîíêðåòíèõ ïîêàçàíü, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_14 íåîáõ³äíî íàäàòè íà äîïèò³ â Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè (ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ àóä³î êîíòðîëþ îñîáè â³ä 06.04.2018). Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ïåðåäáà÷åíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âèùåâêàçàíå, âðàõîâóþ÷è, ùî îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâåäåíî ôàêò òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âæå êîíñóëüòóâàëà ÎÑÎÁÀ_14 ïðî çì³ñò ñâ³ä÷åíü, ÿê³ îñòàííüîìó íåîáõ³äíî íàäàòè íà äîïèò³ â Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè, äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ïðèïóñêàòè éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü íåçàêîííîãî âïëèâó ç³ ñòîðîíè ÎÑÎÁÀ_4 íà ñâ³äê³â ³ ó ïîäàëüøîìó ç ìåòîþ çì³íè ÷è â³äìîâè â³ä ðàí³øå íàäàíèõ íèìè ñâ³ä÷åíü. Ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ³íøèì ÷èíîì ñâ³ä÷èòü òå, ùî ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ àóä³î êîíòðîëþ îñîáè â³ä 06.04.2018 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò ðîçðîáêè ìåõàí³çì³â óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ øëÿõîì ââåäåííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â îìàíó, äå ñåðåä ³íøîãî ÎÑÎÁÀ_10 äຠâêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 äàâàòè ïîêàçàííÿ, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Òàê, íà âèêîíàííÿ öèõ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñò³ ÿêî¿ ïðîâîäèëîñÿ ïðåä`ÿâëåííÿ äëÿ âï³çíàííÿ ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_17 çà ôîòîçí³ìêàìè, â ïðîòîêîëàõ â³ä 03.04.2018 ïîâ³äîìèëà, ùî ö³ îñîáè ¿é íå çíàéîì³, òîä³ ÿê ó ìàòåð³àëàõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó âèãëÿä³ àóä³îêîíòðîëþ îñîáè ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëÿº ³íøèì ó÷àñíèêàì ä³àëîãó ïðî îáñòàâèíè ¿¿ çíàéîìñòâà ç âêàçàíèìè îñîáàìè. Âîäíî÷àñ, äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ðèçèê³â, à ñàìå ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì öåé ðèçèê íå âðàõîâóºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ (ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, àëå íå äîâåäå íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîêóðîðîì, íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, äîâåäåíî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, ðèçèê ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ³íøèì ÷èíîì, îäíàê íå äîâåäåíî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (ï. 3 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ñë³ä÷èé ñóääÿ, âðàõîâóþ÷è äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíî¿, ââàæàº, ùî âàãîìèõ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 âèíÿòêîâîãî âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå âñòàíîâëåíî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, º ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òîé, ùî çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðàìè ïðèä³ëåíî íåäîñòàòíüî óâàãè, ÷îìó á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çìîæå óáåðåãòè â³ä òèõ ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Âðàõîâóþ÷è öå, ñóä ñàìîñò³éíî îö³íþº êîæíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ ðèçèêè, ÿêèì â³í çìîæå çàïîá³ãòè. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ, ó â÷èíåíí³ äâîõ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, çà ÿê³ ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì îäèí äî 12 ðîê³â, äðóãèé - äî 15 ðîê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ íå áóäå äîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ÿê³ îá´ðóíòîâàí³ òà âñòàíîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ââàæຠçà ìîæëèâå çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòî¿ ïîðóêè, ïðî ÿêèé ïðîñèâ Ãîëîâà Óïðàâè Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Õâèëÿ» ÎÑÎÁÀ_13 . Çàçíà÷åíå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 180 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü îäíîãî ïîðó÷èòåëÿ ìîæå áóòè âèçíàíî äîñòàòíüîþ ëèøå â òîìó ðàç³, êîëè íèì º îñîáà, ÿêà çàñëóãîâóº íà îñîáëèâó äîâ³ðó. Îäíàê, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí ñïðàâè òà íàäàíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíåíü ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ôàêòè÷íî íå çíຠï³äîçðþâàíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî ìîæëèâîñò³ îñòàííüîãî çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ, ïîêëàäåíèõ íà íå¿, â³äïîâ³äíî äî ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàáåçïå÷óâàòè ÿâêó ÎÑÎÁÀ_4 , äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷îãî ñóää³ ÷è ñóäó íà ïåðøó âèìîãó. Âðàõîâóþ÷è ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_4 , â³äñóòí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ áóäü-ÿêèõ îô³ö³éíèõ äîõîä³â ó âèãëÿä³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðîòÿãîì 2018-2019 ðð., âðàõîâóþ÷è, ùî âîíà íå ïðàöþº, à ëèøå îòðèìóº ïåíñ³þ, ç îãëÿäó íà íàÿâí³ ðèçèêè, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ íå ââàæຠçà ìîæëèâå çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Àíàë³çóþ÷è â ñóêóïíîñò³ ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, òó îáñòàâèíó, ùî ï³äîçðþâàíà ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ?ÿçêè (÷îëîâ³êà, äîíüêó, îíóê³â), âðàõîâóþ÷è â³ê ï³äîçðþâàíî¿ (1951 ðîêó íàðîäæåííÿ), ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, çà â÷èíåííÿ ÿêèõ çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, òî äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ÿê³ îá´ðóíòîâàí³ òà âñòàíîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, äîñòàòí³ì çàïîá³æíèì çàõîäîì º äîìàøí³é àðåøò ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè (í³÷íèé ÷àñ äîáè), ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ 1, 3, 4, 9 ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî çìîæóòü âèñòóïèòè äîñòàòí³ìè ñòðèìóþ÷èìè ôàêòîðàìè äëÿ ³ñíóþ÷èõ ðèçèê³â. Çàçíà÷åíèé âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Áîðîòþê ïðîòè Óêðà¿íè», çàÿâà ¹ 33579/04 ï. 62, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ó âñ³õ âèïàäêàõ, êîëè ðèçèêó óõèëåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî â³ä ñë³äñòâà ìîæíà çàïîá³ãòè çà äîïîìîãîþ çàñòàâè ÷è ³íøèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, îáâèíóâà÷åíîãî ìຠáóòè çâ³ëüíåíî ³ â òàêèõ âèïàäêàõ íàö³îíàëüí³ îðãàíè çàâæäè ìàþòü íàëåæíèì ÷èíîì äîñë³äæóâàòè ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ òàêèõ àëüòåðíàòèâíèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182, 194, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïîãîäæåíå ç íà÷àëüíèêîì Øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè â³äìîâèòè. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè, ç ïîêëàäåííÿì íà íå¿ îáîâ`ÿçêó â ïåð³îä ÷àñó ç 22:00 ãîä. äî 06:00 ãîä. íå ïîêèäàòè ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóäó ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³, òîáòî äî 22 áåðåçíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òàê³ îáîâ`ÿçêè: -íå çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, à ñàìå êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó ïåð³îä ç 22 ãîäèíè äî 6 ãîäèíè ðàíêó íàñòóïíîãî äíÿ; -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) ÍÀÁ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Äîðó÷èòè âèêîíàííÿ óõâàëè îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàí³é, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðàö³âíèêè îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ç ìåòîþ êîíòðîëþ çà ¿¿ ïîâåä³íêîþ, ìàþòü ïðàâî ç`ÿâëÿòèñÿ â æèòëî, ï³ä àðåøòîì â ÿêîìó âîíà ïåðåáóâàº, âèìàãàòè íàäàííÿ óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ç ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çîáîâ`ÿçàíü. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1