Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2821/21

Ñïðàâà ¹ 991/2821/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2869/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 27 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 ð. ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà, Áðàòñüêîãî ðàéîíó, Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 ð., äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó ïðîñèâ: - çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2566 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 5 ì³ëüéîí³â 824 òèñÿ÷³ 731 ãðèâíÿ; - ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ó ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; - çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ â âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè; - íàÿâí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äîáðàæåí³ ó öüîìó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñòóï³íü ¿õ òÿæêîñò³, îá´ðóíòóâàííÿ òà ñòóï³íü âèðàæåíîñò³ íàâåäåíèõ ðèçèê³â, ç óðàõóâàííÿì â³äîìîñòåé ïðî ìàòåð³àëüíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 äàþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ çàñòàâà íå çìîæóòü çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè ¿õ çàñòîñóâàííÿ; - âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü, ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ìàéíîâèé ñòàí, ðîçì³ð âñòàíîâëåíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ øêîäè, íåçäàòí³ñòü çàñòàâè ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, º íåîáõ³äíèì âèçíà÷èòè îñòàííüîìó çàñòàâó â ðîçì³ð³ 2566 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 5 ì³ëüéîí³â 824 òèñÿ÷³ 731 ãðèâíÿ (â³äïîâ³äíî äî ñò. 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2021 ð³ê» ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íà ñ³÷åíü 2021 ðîêó ñòàíîâèòü 2270 ãðí.), îñê³ëüêè âíåñåííÿ çàñòàâè â ìåíøîìó ðîçì³ð³ íå çìîæå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, òà òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì ç îãëÿäó íà ìàéíîâå ñòàíîâèùå ÎÑÎÁÀ_4 ; - º íåîáõ³äíèì òà îá´ðóíòîâàíèì ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî çàçíà÷åí³ ó ïðîõàëüí³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: (1) âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ñïåöèô³êó îïèñàíèõ ðèçèê³â, ç óñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçê³â çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ íàéá³ëüø ïîâíîþ ì³ðîþ çäàòíå çàáåçïå÷óâàòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà ãàðàíòóâàòè äîòðèìàííÿ îáìåæåíü, ó âèïàäêó ¿õ âñòàíîâëåííÿ ñóäîì: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó, àäæå â³äñòåæåííÿ òà ô³êñàö³ÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, º 䳺âèì çàñîáîì íåäîïóùåííÿ ñïðàâäæåííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ó òîìó ÷èñë³, øëÿõîì çàëèøåííÿ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè; (2) ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó º íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ éîãî íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè òà íåäîïóùåííÿ ñïðàâäæåííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; (3) ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàòèñÿ ³ç âêàçàíèìè ó ïðîõàëüí³é ÷àñòèí³ îñîáàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ éîãî âïëèâó íà ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèê, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâ ïîçèö³¿ íàäàëè ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ çàçíà÷èëè, ùî êëîïîòàííÿ º íåîáãðóíòîâàíèì, áåçï³äñòàâíèì, ââàæàëè, ùî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñë³ä â³äìîâèòè, à äî ÎÑÎÁÀ_4 ñë³ä çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, ç îãëÿäó íà íàñòóïíå: -ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, ÿê çàçíà÷åíî â êëîïîòàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 íà ÷àñ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», â ñâîþ ÷åðãó, ïðàö³âíèêè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 íå â³äíîñÿòüñÿ äî êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà ³ íå ìàþòü ïîâíîâàæåíü íà óêëàäàííÿ óãîä, àêò³â, ïðèéìàííÿ ð³øåíü íà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, ï³äãîòîâêà äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç àãåíòñüêèìè óãîäàìè, ìîãëà çä³éñíþâàòèñÿ âèêëþ÷íî çà äîðó÷åííÿì êåð³âíèöòâà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îñê³ëüêè îáîâ`ÿçêîì ÎÑÎÁÀ_4 â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò ¹ 1 òà ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é º âèêîíàííÿ äîðó÷åíü äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà òà éîãî çàñòóïíèê³â (ï³äãîòóâàòè òà îôîðìèòè äîêóìåíòè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîðó÷åííÿ); - ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî çì³ñòó ï³äîçðè òà ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà (â³äñóòíº âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «äåðæàâí³ ³íòåðåñè», âñóïåðå÷ ÿêèì çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ä³ÿâ ï³äîçðþâàíèé, â³äñóòí³ äîñòàòí³ òà íàëåæí³ â³äîìîñò³ ùîäî ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêîìó â÷èíåíî çëî÷èí, çà çì³ñòîì ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íóºòüñÿ ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó, ÿêèé íå ä³ÿâ íà ÷àñ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à òàêîæ çàçíà÷åíî ïåâíèé ïåðåë³ê íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ïîëîæåííÿ ÿêèõ íà÷åáòî ïîðóøèâ ï³äîçðþâàíèé, îäíàê â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ùîäî êîíêðåòíèõ íîðì òà ïîëîæåíü, ÿê³ áóëè íèì ïîðóøåí³; â³äñóòí³ äîêàçè, ùî ÷àñòèíà ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà áåçï³äñòàâíî ïåðåâåäåí³ ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Triangle Group Incorporated», íàëåæàëè ñàìå ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ»); -çì³ñò êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñòàííüîìó íå º ³äåíòè÷íèìè, êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é ï³äîçðþâàíîãî ìຠíåâèçíà÷åíèé õàðàêòåð; -ðèçèêè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äñóòí³, æîäíèìè äîêàçàìè íå ï³äòâåðäæåí³, º ïðèïóùåííÿì äåòåêòèâà, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî: (1) ÎÑÎÁÀ_4 íåîäíîðàçîâî âè¿çäèâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà òàê³ âè¿çäè íîñèëè ïåðåâàæíî ñëóæáîâèé õàðàêòåð, çä³éñíþâàëèñÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà, äåòåêòèâîì íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì òà ìîæëèâîñò³ òàì çàëèøèòèñÿ, âêàçàíèé ó êëîïîòàíí³ ð³âåíü ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî íå â³äîáðàæຠðåàëüíèé ñòàí ðå÷åé, îñê³ëüêè â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî âèòðàòè, ñâ³ä÷àòü ïðî ñåðåäí³é ð³âåíü äîõîä³â; (2) æîäíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ç ïðèâîäó çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äîçðþâàíèé íå â÷èíÿâ, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðîòèëåæíå íå äîâåäåíî; -âèçíà÷åíèé ó êëîïîòàííÿ ðîçì³ð çàñòàâè â ñóì³ 5 824 731 ãðí. º íåïîì³ðíèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ñâ³ä÷èòü ïðî íåñïðîìîæí³ñòü éîãî âíåñòè çàñòàâó â òàêîìó ðîçì³ð³; -äåòåêòèâîì íå íàäàíî íàëåæíèõ äîêàç³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³; -òàê³ õàðàêòåðèçóþ÷³ äàí³ ïðî ï³äîçðþâàíîãî, ÿê òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íàðàç³ 60 ðîê³â, â³í õâî𳺠íà ã³ïåðòîí³÷íó õâîðîáó ²² ñòà䳿, ñòåíîêàðä³þ íàïðóãè, ïåðåáóâຠï³ä íàãëÿäîì êàðä³îëîãà, ïðîòèïîêàçàíî ô³çè÷íå òà ïñèõîåìîö³éíå íàâàíòàæåííÿ, îäðóæåíèé, ìຠñ³ì`þ (äðóæèíà, äâîº ïîâíîë³òí³õ ñèí³â, îíóêà òà îíó÷êó), á³ëüøå 26 ðîê³â ïîñò³éíî ïðàöþº â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà ð³çíèõ ïîñàäàõ, íà äàíèé ÷àñ ïåðåáóâຠíà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», â³í ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè, ìຠãàðíó ðåïóòàö³þ ó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», íàãîðîäæóâàâñÿ ãðàìîòàìè â³ä êåð³âíèöòâà ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, óñï³øíî ïðîéøîâ ïåðåâ³ðêó íà äåòåêòîð³ áðåõí³ â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ó ì. Êè¿â, ðàí³øå íå ñóäèìèé, äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ òà öèâ³ëüíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãóâàâñÿ; íàëåæíèì ÷èíîì âèêîíóº ñâî¿ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè (ç`ÿâëÿºòüñÿ çà âèêëèêîì äî ÍÀÁÓ òà ñóäó, ç³ ñâ³äêàìè ó ñïðàâ³ ùîäî ¿õ ïîêàçàíü íå ñï³ëêóºòüñÿ, âïëèâ íà íèõ íå ÷èíèòü), ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, çàñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 çà îçíàêàìè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» «Äåðæàâíà ãîñïðîçðàõóíêîâà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà òà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà «Óêð³íìàø» (êîä ªÄÐÏÎÓ 14281072) çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ï³äïðèºìñòâîì «Triangle Group Incorporated» êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, êîøòàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì ôîðìóâàííÿ ô³êòèâíèõ âèòðàò çà àãåíòñüêèìè ïîñëóãàìè, ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì ñêëàäàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ÿê³ ä³ÿëè ñï³ëüíî ç ³íøèìè îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³¿ «Triangle Group Incorporated», çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó; çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî íåòÿæêîãî çëî÷èíó. Çîêðåìà, â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 21 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî îòðèìàííÿ, òà ðîç`ÿñíåíî ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî î 15 ãîä. 25 õâ. 21.04.2021 ð. (à.ñ. 31-83, Òîì 1). ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè ÷è äîâåäåíî îñîáîþ, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Íåçãîäà ç³ çì³ñòîì, ñòðóêòóðîþ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òîùî º ï³äñòàâîþ äëÿ îñêàðæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çã³äíî ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî áóäå íàëåæíèì ñïîñîáîì çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó â³äïîâ³äí³ äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó íå áåðóòüñÿ äî óâàãè.  ñâîþ ÷åðãó, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿê ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò, ñêëàäåíî òà ï³äïèñàíî ç äîòðèìàííÿì íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âæèòî çàõîä³â äëÿ éîãî âðó÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè, - ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷åíî â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ (21.04.2021 ð.), ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî îòðèìàííÿ, òà ðîç`ÿñíåíî ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî â öåé æå äåíü, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè, íàäàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà äîñë³äæåíèìè ñë³ä÷èì ñóääåþ (à.ñ. 31-83, Òîì 1), çà òàêîãî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 º ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.1 ñò.42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ï³äîçðè (à.ñ. 31-83, Òîì 1) ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ñàìå òàêà êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷åíà ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî îñòàííüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à òîìó òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî çì³ñò êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñòàííüîìó íå º ³äåíòè÷íèìè, êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é ï³äîçðþâàíîãî ìຠíåâèçíà÷åíèé õàðàêòåð, íå çàñëóãîâóº íà óâàãó, îñê³ëüêè æîäíèìè äîêàçàìè íå ï³äòâåðäæåíî. Çã³äíî ÷.÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ.  óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåíü çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à ÿêùî òàê, òî ÷è çàáåçïå÷èòü çàñòàâà â çàçíà÷åíîìó äåòåêòèâîì ðîçì³ð³ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, òà ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) îá´ðóíòîâàí³ñòü çàÿâëåíîãî äåòåêòèâîì ðîçì³ðó çàñòàâè. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ó ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà îðãàí³çàòîð â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ÎÑÎÁÀ_7 â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» áóâ îá³çíàíèé ³ç òèì, ùî ñï³âðîá³òíèêàìè ï³äïîðÿäêîâàíîãî éîìó Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ïðîâîäèòüñÿ ïåðåääîãîâ³ðíà ðîáîòà ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óêëàäåííÿ ç íèìè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñï³âðîá³òíèêàìè çàçíà÷åíîãî Äåïàðòàìåíòó òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíà ðîáîòà ³ ç ïðåäñòàâíèêàìè âèðîáíèêà, òîáòî Êàçåííîãî ï³äïðèºìñòâà «Øîñòêèíñüêèé êàçåííèé çàâîä «²ìïóëüñ» (äàë³ ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ»). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òàêî¿ ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ÿê ñóá`ºêòîì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», ÿê âèðîáíèêîì ïðîäóêö³¿, óêëàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè êîì³ñ³¿ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè. Áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ òà â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ³ íàÿâíîãî äîñâ³äó ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_7 áóâ îá³çíàíèì ³ç ïðàêòèêîþ òà îñîáëèâîñòÿìè óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â êîì³ñ³¿ òà íåîáõ³äí³ñòþ óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», íà ¿õ âèêîíàííÿ, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè. Çâàæàþ÷è íà öå, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è ³ñíóâàííÿ ïîïåðåäí³õ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», â ïîðóøåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà, ç ìåòîþ ðîçòðàòè êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», ó ãðóäí³ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.12.2014, ÎÑÎÁÀ_7 ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ïðî ðîçòðàòó êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, äëÿ ÷îãî, ä³þ÷è óìèñíî, ðîçðîáèâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîëÿãàâ â îðãàí³çàö³¿ áåçï³äñòàâíîãî ñêëàäàííÿ òà óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì «Triangle group incorporated», ñêëàäàííÿ àêò³â íà÷åáòî âèêîíàíèõ ðîá³ò (íàäàíèõ ïîñëóã) ö³ºþ êîìïàí³ºþ-àãåíòîì, ùî ôàêòè÷íî âèêîíóâàëèñü ³íøèìè îñîáàìè, òà ïåðåðàõóâàíí³ íà ï³äñòàâ³ òàêèõ àêò³â ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê êîìïàí³¿-àãåíòà. ßê îðãàí³çàòîð ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_7 ó íå âñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³ â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.12.2014, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_8 , íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_10 , ç ÿêèìè áóâ ðàí³øå çíàéîìèé, çâàæàþ÷è íà ñëóæáîâ³ â³äíîñèíè òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ³ ÿê³ ìàëè âèêîíóâàòè ðîëü ñï³ââèêîíàâö³â çëî÷èíó, äîâ³â äî ¿õ â³äîìà çëî÷èííèé ïëàí íà ðîçòðàòó êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íà ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ÿêîãî âîíè ïîãîäèëèñÿ, òà â ïîäàëüøîìó êåðóâàâ ¿õí³ìè ä³ÿìè. Êð³ì òîãî, äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_7 âèð³øèâ çàëó÷èòè ÿê ïîñîáíèêà äèðåêòîðà êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ä³éñíîãî ê³íöåâîãî âèãîäîíàáóâà÷à ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_12 , ç ÿêèì ïåðåáóâàâ ó äðóæí³õ â³äíîñèíàõ. Îñòàíí³é ìàâ ñïðèÿòè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó øëÿõîì íàäàííÿ óñ³õ ðåêâ³çèò³â çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íåîáõ³äíîãî äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Äëÿ öüîãî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_12 ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» øëÿõîì óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç ï³äêîíòðîëüíîþ îñòàííüîìó êîìïàí³ºþ òà ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ íà ¿¿ ï³äñòàâ³ íà ðàõóíîê ö³º¿ êîìïàí³¿ êîøò³â çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. Îòðèìàâøè òàêó ³íôîðìàö³þ, çä³éñíþþ÷è âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â ïðîâåäåíí³ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò (íàäàíí³ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÎÑÎÁÀ_12 ïîãîäèâñÿ ñïðèÿòè â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè ó çàïðîïîíîâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ñïîñ³á òà íàäàâ óñ³ ðåêâ³çèòè çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Òàê, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 11.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/112-Ä. Áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî óìîâè óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä òà óñâ³äîìëþþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ÎÑÎÁÀ_7 çàáåçïå÷èâ ðåàë³çàö³þ çàçíà÷åíîãî ïîåòàïíîãî ïëàíó çëî÷èíó çàëó÷åíèìè äî éîãî â÷èíåííÿ áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè. Ç ö³ºþ ìåòîþ 12.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/164ä-14. 30.12.2014 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò» ÀÄ óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â).  ïîäàëüøîìó â ïåð³îä ç 18.06.2015 ïî 03.07.2015 çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 18.06.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/164d-14 â³ä 12.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 28 205,42 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê. 16.07.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî 16.07.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä, â ñóì³ 28 205,42 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 686 460,89 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Êð³ì òîãî, ä³þ÷è ïîâòîðíî, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå ðîçðîáëåíèé ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ãðóäí³ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 25.12.2014, ÎÑÎÁÀ_7 ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ïðî ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ßê îðãàí³çàòîð ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_7 ó íå âñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³ â ãðóäí³ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 25.12.2014, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_8 , íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 2 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_11 , ç ÿêèìè áóâ ðàí³øå çíàéîìèé, çâàæàþ÷è íà ñëóæáîâ³ â³äíîñèíè òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ³ ÿê³ ìàëè âèêîíóâàòè ðîëü ñï³ââèêîíàâö³â çëî÷èíó, äîâ³â äî ¿õ â³äîìà çëî÷èííèé ïëàí íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íà ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ÿêîãî âîíè ïîãîäèëèñÿ, òà â ïîäàëüøîìó êåðóâàâ ¿õí³ìè ä³ÿìè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_7 òàêîæ âèð³øèâ çàëó÷èòè ÿê ïîñîáíèêà äèðåêòîðà êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ä³éñíîãî ê³íöåâîãî âèãîäîíàáóâà÷à ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_12 , ç ÿêèì ïåðåáóâàâ ó äðóæí³õ â³äíîñèíàõ. Îñòàíí³é ìàâ ñïðèÿòè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó øëÿõîì íàäàííÿ óñ³õ ðåêâ³çèò³â çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íåîáõ³äíîãî äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Äëÿ öüîãî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 âäðóãå äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_12 ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» øëÿõîì óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç ï³äêîíòðîëüíîþ îñòàííüîìó êîìïàí³ºþ òà ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ íà ¿¿ ï³äñòàâ³ íà ðàõóíîê ö³º¿ êîìïàí³¿ êîøò³â çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. Îòðèìàâøè òàêó ³íôîðìàö³þ, çä³éñíþþ÷è âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â ïðîâåäåíí³ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò (íàäàíí³ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÎÑÎÁÀ_12 çíîâó ïîãîäèâñÿ ñïðèÿòè â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè ó çàïðîïîíîâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ñïîñ³á òà íàäàâ óñ³ ðåêâ³çèòè çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 25.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/117-Ä. Áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî óìîâè óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä òà óñâ³äîìëþþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ÎÑÎÁÀ_7 çàáåçïå÷èâ ðåàë³çàö³þ çàçíà÷åíîãî ïîåòàïíîãî ïëàíó çëî÷èíó çàëó÷åíèìè äî éîãî â÷èíåííÿ áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè. Ç ö³ºþ ìåòîþ 26.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/188ä-14. 05.01.2015 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/1-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â).  ñåðïí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 10.08.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 10.08.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. 14.09.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî 14.09.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 259 940,64 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Ó ïîäàëüøîìó, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_9 .  ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 19.11.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 19.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. 11.12.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ïî 11.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 467 647,05 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä â ñóì³ 28 919 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 727 587,69 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, ùî á³ëüø í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Òàêîæ, ä³þ÷è ïîâòîðíî, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå ðîçðîáëåíèé ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ëþòîìó-áåðåçí³ 2015 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.03.2015, ÎÑÎÁÀ_7 ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ïðî ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ßê îðãàí³çàòîð ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_7 ó íå âñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³ â ëþòîìó-áåðåçí³ 2015 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.03.2015, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_8 , íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_10 , ç ÿêèìè áóâ ðàí³øå çíàéîìèé, çâàæàþ÷è íà ñëóæáîâ³ â³äíîñèíè òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ³ ÿê³ ìàëè âèêîíóâàòè ðîëü ñï³ââèêîíàâö³â çëî÷èíó, äîâ³â äî ¿õ â³äîìà çëî÷èííèé ïëàí íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íà ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ÿêîãî âîíè ïîãîäèëèñÿ, òà â ïîäàëüøîìó êåðóâàâ ¿õí³ìè ä³ÿìè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_7 òàêîæ âèð³øèâ çàëó÷èòè ÿê ïîñîáíèêà äèðåêòîðà êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ä³éñíîãî ê³íöåâîãî âèãîäîíàáóâà÷à ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_12 , ç ÿêèì ïåðåáóâàâ ó äðóæí³õ â³äíîñèíàõ. Îñòàíí³é ìàâ ñïðèÿòè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó øëÿõîì íàäàííÿ óñ³õ ðåêâ³çèò³â çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íåîáõ³äíîãî äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Äëÿ öüîãî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 âòðåòº äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_12 ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» øëÿõîì óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç ï³äêîíòðîëüíîþ îñòàííüîìó êîìïàí³ºþ òà ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ íà ¿¿ ï³äñòàâ³ íà ðàõóíîê ö³º¿ êîìïàí³¿ êîøò³â çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. Îòðèìàâøè òàêó ³íôîðìàö³þ, çä³éñíþþ÷è âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â ïðîâåäåíí³ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò (íàäàíí³ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÎÑÎÁÀ_12 çíîâó ïîãîäèâñÿ ñïðèÿòè â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè ó çàïðîïîíîâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ñïîñ³á òà íàäàâ óñ³ ðåêâ³çèòè çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 11.03.2015 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/12-Ä. Áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî óìîâè óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä òà óñâ³äîìëþþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ÎÑÎÁÀ_7 çàáåçïå÷èâ ðåàë³çàö³þ çàçíà÷åíîãî ïîåòàïíîãî ïëàíó çëî÷èíó çàëó÷åíèìè äî éîãî â÷èíåííÿ áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè. Ç ö³ºþ ìåòîþ â ïåð³îä ç 12.03.2015 ïî 06.05.2015 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/10-15ä. 24.03.2015 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ ««Infora Limited» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/10-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â). 25.05.2015 ðîêó çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 25.05.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. 03.07.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïî 03.07.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 275 146 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Çãîäîì, ó âåðåñí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 16.09.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 16.09.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 30 606 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. 13.10.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç âåðåñíÿ 2015 ðîêó ïî 13.10.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ó ñóì³ 30 606 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 759 436,14 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Ó ïîäàëüøîìó, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_9 . Ó ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 26.11.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 â³ä 26.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 40 748,75 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. 21.12.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ïî 21.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ó ñóì³ 30 606 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 1 039 700,04 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, â ñóì³ 83 188,25 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 2 074 282,18 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, ùî á³ëüø í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïîòâîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí, ä³þ÷è óìèñíî, â÷èíèâ ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ, òîáòî ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Òàê, â ïåð³îä ç 18.06.2015 ïî 03.07.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 18.06.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/164d-14 â³ä 12.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 28 205,42 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä.  ïîäàëüøîìó, â ñåðïí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 10.08.2015, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³ääîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 10.08.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. Äàë³, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_9 . Òàê, â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 19.11.2015, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåðïàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 19.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä. Êð³ì öüîãî, 25.05.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 25.05.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Çãîäîì, ó âåðåñí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 16.09.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 16.09.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 30 606 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Ó ïîäàëüøîìó, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_9 . Ó ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 26.11.2015, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 â³ä 26.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 40 748,75 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Êð³ì öüîãî, â ïåð³îä ç 11.04.2016 ïî 27.04.2016, âêàçàíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 4 â³ä 11.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 28 347,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Äàë³, â ïåð³îä ç 26.04.2016 ïî 27.04.2016, âêàçàíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 5 â³ä 26.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 53 464,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä. Âíàñë³äîê áåçï³äñòàâíîãî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 03.07.2015 ïî 21.12.2015 çà àãåíòñüêèìè óãîäàìè, óêëàäåíèìè ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà «Triangle Group Incorporated», ¹ 3/164Ä-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 3/188Ä-14 â³ä 26.12.2014, ¹ 3/10-15Ä â³ä 12.03.2015, íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Triangle Group Incorporated», ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íàíåñåíî ìàòåð³àëüíó øêîäó (çáèòêè) ó ðîçì³ð³ 112 107, 25 ºâðî, ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» íàíåñåíî ìàòåð³àëüíó øêîäó (çáèòêè) ó ðîçì³ð³ 28 205, 42 ºâðî, ùî çàãàëîì ñòàíîâèòü 140 312, 67 ºâðî (â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ ñòàíîâèòü 3 488 330, 76 ãðí.), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 17.03.2020 ð. çà ¹ 8/7 (à.ñ. 190-209, òîì 1). Îòæå, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 12, Ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè), íåòÿæêîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 12, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè). Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî îñîáè îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, àãåíòñüêèìè óãîäàìè, óêëàäåíèìè ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà «Triangle Group Incorporated» ¹ 3/164Ä-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 3/188Ä-14 â³ä 26.12.2014, ¹ 3/10-15Ä â³ä 12.03.2015, àêòàìè âèêîíàíèõ ðîá³ò çà çàçíà÷åíèìè àãåíòñüêèìè óãîäàìè òà äîäàòêîâèìè äîãîâîðàìè äî â³äïîâ³äíèõ àãåíòñüêèõ óãîä (à.ñ. 84-125, òîì 1), äîãîâîðàìè êîì³ñ³¿, óêëàäåíèìè ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» (à.ñ. 126-144, òîì 1), êîíòðàêòîì ¹ 3/1-Ê â³ä 05.01.2015, ³íâîéñîì ¹ 3/1-Ê-1, êîíòðàêòîì ¹ 3/10-Ê â³ä 24.03.2015, ³íâîéñîì ¹ 4/3/10-Ê, êîíòðàêòîì ¹ ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê â³ä 30.12.2014, ³íâîéñîì ¹ 1-3/74-Ê-1 (à.ñ.145-172, òîì 1), âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 17.03.2020 çà ¹ 8/7 (à.ñ. 190-209, òîì 1), ïîêàçàìè ñâ³äêà (à.ñ. 71, òîì 2), êîﳺþ íàêàçó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â³ä 06.10.2014 ð. ïðî ïåðåâåäåííÿ íà ³íøó ðîáîòó ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà êîﳺþ íàêàçó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â³ä 18.07.2016 ïðî ïåðåâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» (à.ñ. 194-195, òîì 4), ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_4 (à.ñ. 149-168, òîì 3), ïðîòîêîëîì çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 11.02.2020 ð. (à.ñ. 154-157, òîì 4). Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 áóâ íà÷àëüíèêîì Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ó ïåð³îä ç 06.10.2014 ïî 31.07.2017, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ íàêàçó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â³ä 06.10.2014 ð. ïðî ïåðåâåäåííÿ íà ³íøó ðîáîòó ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà êîﳺþ íàêàçó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â³ä 18.07.2016 ïðî ïåðåâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» (à.ñ. 194-195, òîì 4), ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_4 (à.ñ. 149-168, òîì 3). ³äïîâ³äíî äî íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ êîï³é àãåíòñüêèõ óãîä ¹ 3/164-Ä-14 â³ä 12.12.2014 òà ¹ 3/188Ä-14 â³ä 26.12.2014, óêëàäåíèõ ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì «Triangle Group Incorporated», îáñòàâèíè óêëàäåííÿ ÿêèõ ðîçñë³äóþòüñÿ â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïîãîäèâ ï³äïèñàííÿ âêàçàíèõ àãåíòñüêèõ óãîä ÿê íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» (à.ñ. 91, çâîðîò, à.ñ. 101, çâîðîò, òîì 1). Çã³äíî ïðîòîêîëó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 11.02.2020 ð. (à.ñ. 154-157, òîì 4), ÿêèì çàô³êñîâàíî ó âèãëÿä³ ñòåíîãðàìè çì³ñò ðîçìîâ îñòàííüîãî ç ³íøèìè àáîíåíòàìè, âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòâåðäèâ ôàêò â³çóâàííÿ íèì âèùåíàâåäåíèõ àãåíòñüêèõ óãîä çà âêàç³âêîþ êåð³âíèöòâà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåííÿ íà íüîãî äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè, ùî º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî íàÿâí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Ó ðîçóì³íí³ ïðàêòèêè ªÑÏË, òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ õî÷à ³ íå º ñàìîñò³éíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óòðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, ïðîòå òàêå îáâèíóâà÷åííÿ, ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, çá³ëüøóþòü ðèçèê âòå÷³ íàñò³ëüêè, ùî éîãî íåìîæëèâî â³äâåðíóòè, íå âçÿâøè îñîáó ï³ä âàðòó. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 â³ä 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó, ªÑÏË çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. ³äòàê, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Âêàçàíå îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ äàíîãî ðèçèêó âðàõîâóº ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó ñë³äñòâà òà ñóäó, çîêðåìà, ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåøêîä äëÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ íàÿâí³ñòü ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò âè¿õàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è äîñâ³ä ï³äîçðþâàíîãî ùîäî ïåðåòèíó êîðäîíó â ïåð³îä ïðîòÿãîì 2016-2021 ðîê³â â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé, íàÿâíèõ â ñèñòåì³ ÄÏÑ Óêðà¿íè «Àðêàí», çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 19.04.2021 ð. (à.ñ. 210-220, òîì 4), òà çã³äíî â³äîìîñòåé ç ïðîòîêîëó îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 01.04.2021 ð., ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì ùîäî íàÿâíîñò³ ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ìàéíà òà ³íôîðìàö³¿ ïðî îòðèìàí³ íèì äîõîäè âïðîäîâæ 2015-2020 ðîê³â, ïðî ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò âè¿õàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè ñâ³ä÷àòü äîñòàòí³ ãðîøîâ³ àêòèâè äëÿ òðèâàëîãî òà/àáî ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì. Çàíà÷åíèé ðèçèê ³ñíóº, îäíàê º íåâåëèêèì ç îãëÿäó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠæèòëî äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ â ì. Êè¿â, ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ìຠñ³ì`þ, ç`ÿâëÿâñÿ íà âèêëèêè äî äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ òà çà ïåðøîþ ìîæëèâ³ñòþ ç`ÿâèâñÿ îñîáèñòî äî ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ²ñíóâàííÿ äàíîãî ðèçèêó îáóìîâëåíî òèì, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ó õîä³ ïðîâåäåíèõ ñë³ä÷èõ ä³é, çîêðåìà, íå âñòàíîâëåíî ì³ñöå çíàõîäæåííÿ îðèã³íàë³â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», â òîìó ÷èñë³ ïå÷àòêè, ÿêà âèêîðèñòîâóâàëàñü ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ àãåíòñüêèõ óãîä, óêëàäåíèìè ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà «Triangle Group Incorporated», ¹ 3/164Ä-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 3/188Ä-14 â³ä 26.12.2014, ¹ 3/10-15Ä â³ä 12.03.2015, òà àêò³â ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò çà öèìè àãåíòñüêèìè óãîäàìè, òà ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó çä³éñíþþòüñÿ çàõîäè ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ âêàçàíèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, à òàêîæ ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ëèñòóâàííÿ ì³æ ñòîðîíàìè, ÿêå ïåðåäóâàëî óêëàäåííþ âêàçàíèõ êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó òîâàðó, ùî º âàæëèâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 ð. òà íàÿâí³ñòü ÿêèõ âñòàíîâëåíà â õîä³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ³ ñë³ä÷èõ ä³é ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ó ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» òà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ç óðàõóâàííÿì ðîë³ ÎÑÎÁÀ_4 ó çä³éñíåíí³ âèùåçàçíà÷åíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè ùîäî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» (ñï³ââèêîíàâåöü âèùåîïèñàíîãî çëî÷èíó), âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠìîæëèâ³ñòü äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ, òà ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á, ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷îâ³ äîêàçè òà/àáî îðèã³íàëè äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó òà ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó ä³é ÎÑÎÁÀ_4 çàéìàâ êåð³âíó ïîñàäó ó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» - íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», íàðàç³ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðîäîâæóº ñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó, ç ïðàö³âíèêàìè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», ç ïðàö³âíèêàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ñåðåä ÿêèõ º ñâ³äêè àáî ìîæóòü áóòè ñâ³äêàìè, òà ï³äîçðþâàí³ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íàä³ëåíèé ïîòåíö³éíîþ ìîæëèâ³ñòþ âïëèâàòè íà ñâ³äê³â/ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî çì³íèòè ñâî¿ ïîêàçàííÿ ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, äëÿ óíèêíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çîêðåìà, çàçíà÷åí³ ìîæëèâîñò³ òà çâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_4 çìîæå âèêîðèñòàòè äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ÷èíèòè âïëèâ øëÿõîì ï³äêóïó, ïîãðîç, òèñêó íà ó÷àñíèê³â òà ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º 1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè äàþòü ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ äëÿ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-3 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà íàÿâí³ñòü õî÷à ³ íåâåëèêîãî ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ðèçèêó çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîáòî ïðî ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïîâíà ³í³ö³àòèâà ùîäî ñêëàäàííÿ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó ³ç ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, âèçíà÷åííÿ ñïîñîá³â éîãî âèêîíàííÿ, âèõîäèëà â³ä çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé çàëó÷èâ äî ó÷àñò³ â ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_4 , òà ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèêîíóâàòè ðîëü ñï³ââèêîíàâö³â çëî÷èíó, äîâ³â äî ¿õ â³äîìà çëî÷èííèé ïëàí íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çä³éñíþâàâ êåðóâàííÿ ¿õ ä³ÿìè ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èííèõ ä³é, à ó÷àñíèêè ãðóïè ï³äêîðþâàëèñü ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíèì âêàç³âêàì ÎÑÎÁÀ_7 .  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_4 íà âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü, çîêðåìà, íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê êåð³âíèöòâà, ÿê íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïîãîäæóâàâ óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, âèêîíóâàâ äîðó÷åííÿ äèðåêòîðà òà éîãî çàñòóïíèê³â, çîêðåìà, íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê êåð³âíèöòâà øëÿõîì ï³äïèñó ïîãîäèâ óêëàäåííÿ àãåíòñüêèõ óãîä ¹ 3/164-Ä-14 â³ä 12.12.2014 òà ¹ 3/188Ä-14 â³ä 26.12.2014, óêëàäåíèõ ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì «Triangle Group Incorporated», îáñòàâèíè óêëàäåííÿ ÿêèõ ðîçñë³äóþòüñÿ â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çíèùèòè äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè, ç óðàõóâàííÿì ðîë³ ÎÑÎÁÀ_4 â ðåàë³çàö³¿ âèùåîïèñàíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè (ñï³ââèêîíàâåöü âèùåîïèñàíîãî çëî÷èíó), ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ³íøèìè, á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè çàïîá³ãòè íàñòàííþ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâå, îñê³ëüêè ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ äîêàçàìè äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íåçàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ïðèçâåäå äî ïåðåõîâóâàííþ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çíèùåííþ äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äîêàç³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âïëèâó íà ñâ³äê³â/³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïîêàçàííÿ ÿêèõ ìຠ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òîìó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â ö³é ÷àñòèí³. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè îñîáèñòà ñèòóàö³ÿ (îáñòàâèíè) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 (âïåðøå ïðèòÿãàºòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìຠñ³ì`þ, ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Êè¿â, á³ëüøå 26 ðîê³â ïîñò³éíî ïðàöþº â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà ð³çíèõ ïîñàäàõ, íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ìຠãàðíó ðåïóòàö³þ ï³ä ÷àñ ðîáîòè â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø»). Ïðîòå, òàê³ îáñòàâèíè, â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ, íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá ïîâí³ñòþ âèêëþ÷èòè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â ÷àñòèí³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ùîäî îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ìîæå áóòè âèçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 183 öüîãî Êîäåêñó. (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ( ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè Ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè íåîáõ³äíî âðàõóâàòè: îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ îñ³á; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, àáî ðîçì³ð äîõîäó, â îòðèìàíí³ ÿêîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ â ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà - ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» òà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», à ñàìå 3 488 330, 76 ãðí., øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 çà 2015-2020 ðîêè îòðèìàâ äîõ³ä ó ðîçì³ð³ 5 924 539,00 ãðí., à äîõ³ä éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_39 çà 2015-2020 ðîêè ñêëàâ 61 502 ãðí., ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî äðóæèíà ìàþòü ó âëàñíîñò³ ðóõîìå òà íåðóõîìå ìàéíî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äîìîñòÿìè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî â³êíà åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³, äåðæàòåëåì ÿêîãî º Äåðæàâíà ô³ñêàëüíà ñëóæáà, â³äîìîñòÿìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà, ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 01.04.2021 ð. (à.ñ. 221-230, òîì 4) òà ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 08.04.2021 ð. (à.ñ. 235-245, òîì 4).  ñâîþ ÷åðãó, âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå éîãî äðóæèíè, íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îö³íþþ÷è ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ðîçì³ð çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 (3 488 330, 76 ãðí.), ì³ðó ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíó ñàíêö³ºþ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³), â òîé æå ÷àñ âðàõîâóþòüñÿ îáñòàâèíè ñïðàâè, à ñàìå ðîëü ÎÑÎÁÀ_4 ó ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó (ñï³ââèêîíàâåöü çëî÷èíó), ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ÿêîãî ïîâíà ³í³ö³àòèâà òà ñïîíóêàííÿ ï³äîçðþâàíîãî äî â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é âèõîäèëè â³ä ³íøî¿ îñîáè, çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ìàâ ïåâíèé àâòîðèòåò òà âïëèâ íà êåð³âíèöòâî òà ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, òà ÿêèé çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà çàëó÷èâ ÷ëåí³â ãðóïè, â òîìó ÷èñë³ ³ ÎÑÎÁÀ_4 , äî ó÷àñò³ â çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíþâàâ êîîðäèíàö³þ ¿õ ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ ä³é íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âïåðøå ïðèòÿãàºòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, º îñîáîþ ïîõèëîãî â³êó, íàÿâí³ñòü ó íüîãî çàõâîðþâàííÿ (ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà ²² ñòà䳿, ñòåíîêàðä³ÿ íàïðóãè), ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî: á³ëüøå 26 ðîê³â áåçïåðåðâíî ïðàöþº â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà ð³çíèõ ïîñàäàõ, ìຠðîäèíó, ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Êè¿â; éîãî âèñîêó ä³ëîâó ðåïóòàö³þ íà ï³äïðèºìñòâ³ òà â³äñóòí³ñòü ó ñë³äñòâà áóäü-ÿêèõ äàíèõ ïðî â÷èíåííÿ íèì ïðîòèïðàâíèõ ä³é â ³íø³é ïåð³îä ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî â³í ïðàöþâàâ â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàñòàâà ó âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåæàõ º äîñòàòíüîþ àáè çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, òà ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 181600 (ñòî â³ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò) ãðèâåíü, àäæå òàêà çàñòàâà íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà áóäå äîñòàòíüîþ äëÿ ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Òàêîæ, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì), â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ çìåíøåííÿ íàâåäåíèõ âèùå ðèçèê³â íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2)íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3)ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4)óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó. Ùî ñòîñóºòüñÿ âèìîãè äåòåêòèâà ïðî ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, òî â ö³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåííÿ ³ñíóâàííÿ íåâåëèêîãî ðèçèêó â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, à òîìó, ñàìå òàê³ ì³í³ìàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà íüîãî ïîêëàäåí³, ìîæóòü çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ÷àñòêîâå çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 . Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182-184, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 181600 (ñî â³ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò) ãðèâåíü, ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_3 Âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè îðèã³íàë äîêóìåíòó, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ç â³äì³òêîþ áàíêó ïðîêóðîðó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèòü ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèòü ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ïîêëàñòè íà ñòðîê 䳿 óõâàëè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1)ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2)íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3)ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4)óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 ; 5)çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäàííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â äî 21 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëó ìîæå áóòè îñêàðæåíî áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_40