Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2819/21

Ñïðàâà ¹ 991/2819/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2867/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 28 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 ð. ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) çà ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Æèòîìèð, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêó âèçíà÷èòè ó ðîçì³ð³ 2264 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 5 ì³ëüéîí³â 138 òèñÿ÷ 270 ãðèâåíü, ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî íàñòóïíèõ îáîâ`ÿçê³â: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 ; 5)çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: 1) ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â; 2) çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; 3) íàÿâí³ ðèçèêè òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïðîòèä³ÿòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ øëÿõîì â÷èíåííÿ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè ¿õ çàñòîñóâàííÿ, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, íå çìåíøèòü äî ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â; 5) çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 2 566 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 5 824 731 ãðí., º ñï³âì³ðíîþ ç³ øêîäîþ, çàâäàíîþ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à ïðèçíà÷åííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíå çàáåçïå÷èòè íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â, â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî áåç çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîñèëè â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèê³â, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í, ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ.  óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè (Òîì ¹ 1 à.ñ. 19), êîï³þ êëîïîòàííÿ ³ äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ó ïðèñóòíîñò³ éîãî çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàâ 21.04.2021, òîáòî, á³ëüøå í³æ çà òðè ãîäèíè äî ïî÷àòêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. 21.04.2021 î 12 ãîä. 00 õâ. ÎÑÎÁÀ_4 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ðîç`ÿñíåíî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü â³äïîâ³äíèé ï³äïèñ (Òîì ¹ 1 à.ñ. 74). Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» «Äåðæàâíà ãîñïðîçðàõóíêîâà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà òà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà «Óêð³íìàø» (äàë³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø») áóâ îá³çíàíèé ³ç òèì, ùî ñï³âðîá³òíèêàìè ï³äïîðÿäêîâàíîãî éîìó Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ïðîâîäèòüñÿ ïåðåääîãîâ³ðíà ðîáîòà ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óêëàäåííÿ ç íèìè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñï³âðîá³òíèêàìè çàçíà÷åíîãî Äåïàðòàìåíòó òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíà ðîáîòà ³ ç ïðåäñòàâíèêàìè âèðîáíèêà, òîáòî Êàçåííîãî ï³äïðèºìñòâà «Øîñòêèíñüêèé êàçåííèé çàâîä «²ìïóëüñ» (äàë³ ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ»). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òàêî¿ ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ÿê ñóá`ºêòîì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», ÿê âèðîáíèêîì ïðîäóêö³¿, óêëàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè êîì³ñ³¿ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè. Áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ òà â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ³ íàÿâíîãî äîñâ³äó ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_8 áóâ îá³çíàíèì ³ç ïðàêòèêîþ òà îñîáëèâîñòÿìè óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â êîì³ñ³¿ òà íåîáõ³äí³ñòþ óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», íà ¿õ âèêîíàííÿ, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè. Çâàæàþ÷è íà öå, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è ³ñíóâàííÿ ïîïåðåäí³õ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», â ïîðóøåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà, ç ìåòîþ ðîçòðàòè êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», ó ãðóäí³ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.12.2014, ÎÑÎÁÀ_8 ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ïðî ðîçòðàòó êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, äëÿ ÷îãî, ä³þ÷è óìèñíî, ðîçðîáèâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîëÿãàâ â îðãàí³çàö³¿ áåçï³äñòàâíîãî ñêëàäàííÿ òà óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì «Triangle group incorporated», ñêëàäàííÿ àêò³â íà÷åáòî âèêîíàíèõ ðîá³ò (íàäàíèõ ïîñëóã) ö³ºþ êîìïàí³ºþ-àãåíòîì, ùî ôàêòè÷íî âèêîíóâàëèñü ³íøèìè îñîáàìè, òà ïåðåðàõóâàíí³ íà ï³äñòàâ³ òàêèõ àêò³â ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê êîìïàí³¿-àãåíòà. ßê îðãàí³çàòîð ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_8 ó íå âñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³ â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.12.2014, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_9 , íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_10 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_11 , ç ÿêèìè áóâ ðàí³øå çíàéîìèé, çâàæàþ÷è íà ñëóæáîâ³ â³äíîñèíè òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ³ ÿê³ ìàëè âèêîíóâàòè ðîëü ñï³ââèêîíàâö³â çëî÷èíó, äîâ³â äî ¿õ â³äîìà çëî÷èííèé ïëàí íà ðîçòðàòó êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íà ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ÿêîãî âîíè ïîãîäèëèñÿ, òà â ïîäàëüøîìó êåðóâàâ ¿õí³ìè ä³ÿìè. Êð³ì òîãî, äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_8 âèð³øèâ çàëó÷èòè ÿê ïîñîáíèêà äèðåêòîðà êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ä³éñíîãî ê³íöåâîãî âèãîäîíàáóâà÷à ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_13 , ç ÿêèì ïåðåáóâàâ ó äðóæí³õ â³äíîñèíàõ. Îñòàíí³é ìàâ ñïðèÿòè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó øëÿõîì íàäàííÿ óñ³õ ðåêâ³çèò³â çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íåîáõ³äíîãî äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Äëÿ öüîãî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_13 ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» øëÿõîì óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç ï³äêîíòðîëüíîþ îñòàííüîìó êîìïàí³ºþ òà ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ íà ¿¿ ï³äñòàâ³ íà ðàõóíîê ö³º¿ êîìïàí³¿ êîøò³â çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. Îòðèìàâøè òàêó ³íôîðìàö³þ, çä³éñíþþ÷è âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â ïðîâåäåíí³ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò (íàäàíí³ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÎÑÎÁÀ_13 ïîãîäèâñÿ ñïðèÿòè â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè ó çàïðîïîíîâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ñïîñ³á òà íàäàâ óñ³ ðåêâ³çèòè çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Òàê, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 11.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/112-Ä. Áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî óìîâè óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä òà óñâ³äîìëþþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ÎÑÎÁÀ_8 çàáåçïå÷èâ ðåàë³çàö³þ çàçíà÷åíîãî ïîåòàïíîãî ïëàíó çëî÷èíó çàëó÷åíèìè äî éîãî â÷èíåííÿ áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè. Ç ö³ºþ ìåòîþ 12.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/164ä-14. 30.12.2014 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò» ÀÄ óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â).  ïîäàëüøîìó â ïåð³îä ç 18.06.2015 ïî 03.07.2015 çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 18.06.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/164d-14 â³ä 12.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 28 205,42 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê. 16.07.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî 16.07.2015 ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä, â ñóì³ 28 205,42 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 686 460,89 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Êð³ì òîãî, ä³þ÷è ïîâòîðíî, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå ðîçðîáëåíèé ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ãðóäí³ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 25.12.2014, ÎÑÎÁÀ_8 ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ïðî ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ßê îðãàí³çàòîð ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_8 ó íå âñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³ â ãðóäí³ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 25.12.2014, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_9 , íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_10 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 2 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_12 , ç ÿêèìè áóâ ðàí³øå çíàéîìèé, çâàæàþ÷è íà ñëóæáîâ³ â³äíîñèíè òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ³ ÿê³ ìàëè âèêîíóâàòè ðîëü ñï³ââèêîíàâö³â çëî÷èíó, äîâ³â äî ¿õ â³äîìà çëî÷èííèé ïëàí íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íà ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ÿêîãî âîíè ïîãîäèëèñÿ, òà â ïîäàëüøîìó êåðóâàâ ¿õí³ìè ä³ÿìè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_8 òàêîæ âèð³øèâ çàëó÷èòè ÿê ïîñîáíèêà äèðåêòîðà êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ä³éñíîãî ê³íöåâîãî âèãîäîíàáóâà÷à ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_13 , ç ÿêèì ïåðåáóâàâ ó äðóæí³õ â³äíîñèíàõ. Îñòàíí³é ìàâ ñïðèÿòè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó øëÿõîì íàäàííÿ óñ³õ ðåêâ³çèò³â çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íåîáõ³äíîãî äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Äëÿ öüîãî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 âäðóãå äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_13 ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» øëÿõîì óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç ï³äêîíòðîëüíîþ îñòàííüîìó êîìïàí³ºþ òà ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ íà ¿¿ ï³äñòàâ³ íà ðàõóíîê ö³º¿ êîìïàí³¿ êîøò³â çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. Îòðèìàâøè òàêó ³íôîðìàö³þ, çä³éñíþþ÷è âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â ïðîâåäåíí³ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò (íàäàíí³ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÎÑÎÁÀ_13 çíîâó ïîãîäèâñÿ ñïðèÿòè â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè ó çàïðîïîíîâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ñïîñ³á òà íàäàâ óñ³ ðåêâ³çèòè çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 25.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/117-Ä. Áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî óìîâè óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä òà óñâ³äîìëþþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ÎÑÎÁÀ_8 çàáåçïå÷èâ ðåàë³çàö³þ çàçíà÷åíîãî ïîåòàïíîãî ïëàíó çëî÷èíó çàëó÷åíèìè äî éîãî â÷èíåííÿ áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè. Ç ö³ºþ ìåòîþ 26.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/188ä-14. 05.01.2015 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/1-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â).  ñåðïí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 10.08.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 10.08.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. 14.09.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî 14.09.2015 ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 259 940,64 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Ó ïîäàëüøîìó, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 .  ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 19.11.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 19.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. 11.12.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ïî 11.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 467 647,05 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä â ñóì³ 28 919 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 727 587,69 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, ùî á³ëüø í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, âèùåçãàäàíèìè ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèâ ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïîâòîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî îñîáëèâî òÿæêèé êîðóïö³éíèé çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ, ä³þ÷è ïîâòîðíî, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå ðîçðîáëåíèé ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ëþòîìó-áåðåçí³ 2015 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.03.2015, ÎÑÎÁÀ_8 ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ïðî ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ßê îðãàí³çàòîð ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_8 ó íå âñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³ â ëþòîìó-áåðåçí³ 2015 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.03.2015, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_9 , íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_10 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_11 , ç ÿêèìè áóâ ðàí³øå çíàéîìèé, çâàæàþ÷è íà ñëóæáîâ³ â³äíîñèíè òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ³ ÿê³ ìàëè âèêîíóâàòè ðîëü ñï³ââèêîíàâö³â çëî÷èíó, äîâ³â äî ¿õ â³äîìà çëî÷èííèé ïëàí íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íà ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ÿêîãî âîíè ïîãîäèëèñÿ, òà â ïîäàëüøîìó êåðóâàâ ¿õí³ìè ä³ÿìè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_8 òàêîæ âèð³øèâ çàëó÷èòè ÿê ïîñîáíèêà äèðåêòîðà êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ä³éñíîãî ê³íöåâîãî âèãîäîíàáóâà÷à ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_13 , ç ÿêèì ïåðåáóâàâ ó äðóæí³õ â³äíîñèíàõ. Îñòàíí³é ìàâ ñïðèÿòè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó øëÿõîì íàäàííÿ óñ³õ ðåêâ³çèò³â çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íåîáõ³äíîãî äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Äëÿ öüîãî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 âòðåòº äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_13 ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» øëÿõîì óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç ï³äêîíòðîëüíîþ îñòàííüîìó êîìïàí³ºþ òà ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ íà ¿¿ ï³äñòàâ³ íà ðàõóíîê ö³º¿ êîìïàí³¿ êîøò³â çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. Îòðèìàâøè òàêó ³íôîðìàö³þ, çä³éñíþþ÷è âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â ïðîâåäåíí³ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò (íàäàíí³ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÎÑÎÁÀ_13 çíîâó ïîãîäèâñÿ ñïðèÿòè â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè ó çàïðîïîíîâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ñïîñ³á òà íàäàâ óñ³ ðåêâ³çèòè çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 11.03.2015 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/12-Ä. Áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî óìîâè óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä òà óñâ³äîìëþþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ÎÑÎÁÀ_8 çàáåçïå÷èâ ðåàë³çàö³þ çàçíà÷åíîãî ïîåòàïíîãî ïëàíó çëî÷èíó çàëó÷åíèìè äî éîãî â÷èíåííÿ áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè. Ç ö³ºþ ìåòîþ â ïåð³îä ç 12.03.2015 ïî 06.05.2015 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/10-15ä. 24.03.2015 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ ««Infora Limited» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/10-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â). 25.05.2015 ðîêó çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 25.05.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. 03.07.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïî 03.07.2015 ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 275 146 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Çãîäîì, ó âåðåñí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 16.09.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 16.09.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 30 606 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. 13.10.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç âåðåñíÿ 2015 ðîêó ïî 13.10.2015 ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ó ñóì³ 30 606 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 759 436,14 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Ó ïîäàëüøîìó, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 . Ó ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 26.11.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 â³ä 26.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 40 748,75 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. 21.12.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ïî 21.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ó ñóì³ 30 606 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 1 039 700,04 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, â ñóì³ 83 188,25 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 2 074 282,18 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, ùî á³ëüø í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïîòâîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, âèùåçãàäàíèìè ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèâ ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïîâòîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî îñîáëèâî òÿæêèé êîðóïö³éíèé çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí, ä³þ÷è óìèñíî, â÷èíèâ ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ, òîáòî ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Òàê, â ñåðïí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 10.08.2015, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³ääîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 10.08.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. Äàë³, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 . Òàê, â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 19.11.2015, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåðïàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 19.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, âèùåçãàäàíèìè ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè, ÿê³ ïîëÿãàëè ó âíåñåíí³ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 19.11.2015 ¹ 2 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ â³ä 26.12.2014 ¹ 3/188d-14, ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèâ ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ, à ñàìå ñêëàäàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, òîáòî â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì öüîãî, 25.05.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 25.05.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Çãîäîì, ó âåðåñí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 16.09.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 16.09.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 30 606 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Ó ïîäàëüøîìó, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 . Ó ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 26.11.2015, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 â³ä 26.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 40 748,75 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Êð³ì öüîãî, â ïåð³îä ç 11.04.2016 ïî 27.04.2016, âêàçàíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 4 â³ä 11.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 28 347,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Äàë³, â ïåð³îä ç 26.04.2016 ïî 27.04.2016, âêàçàíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 5 â³ä 26.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 53 464,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, âèùåçãàäàíèìè ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè, ÿê³ ïîëÿãàëè ó âíåñåíí³ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 26.11.2015 ¹ 3, â³ä 11.04.2016 ¹ 4 òà â³ä 26.04.2016 ¹ 5 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15d, ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèâ ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ, à ñàìå ñêëàäàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, òîáòî â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â: - ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; - ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË). Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè, êåðóºòüñÿ âèñíîâêàìè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, êîﳺþ Àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ 3/164ä-14 â³ä 12.12.2014 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 75-82), êîﳺþ Àêòó ¹ 1 âèêîíàíèõ ðîá³ò (Òîì ¹ 1 à.ñ. 83-84), êîﳺþ Àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 85-92), êîﳺþ Àêòó ¹ 1 âèêîíàíèõ ðîá³ò (à.ñ. 93-94), êîﳺþ Àêòó ¹ 2 âèêîíàíèõ ðîá³ò (Òîì ¹ 1 à.ñ. 95-96), êîﳺþ Àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 97-104), êîﳺþ Àêòó ¹ 1 âèêîíàíèõ ðîá³ò (Òîì ¹ 1 à.ñ. 105-106), êîﳺþ Àêòó ¹ 2 âèêîíàíèõ ðîá³ò (Òîì ¹ 1 à.ñ. 107-108), êîﳺþ Àêòó ¹ 3 âèêîíàíèõ ðîá³ò (Òîì ¹ 1 à.ñ. 109-110), êîﳺþ Äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 â³ä 11.04.2016 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 111), êîﳺþ Àêòó ¹ 4 âèêîíàíèõ ðîá³ò (Òîì ¹ 1 à.ñ. 112-113), êîﳺþ Àêòó ¹ 5 âèêîíàíèõ ðîá³ò (Òîì ¹ 1 à.ñ. 114-115), êîﳺþ Äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 2 â³ä 06.06.2016 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 116), êîﳺþ Äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ¹ 3/112-Ä â³ä 11.12.2014 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 117-122), êîﳺþ Äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ¹ 3/117-Ä â³ä 25.12.2014 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 123-128), êîﳺþ Äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ¹ 3/12-Ä â³ä 11.03.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 129-135), êîﳺþ Êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê â³ä 30.12.2014 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 136-143), êîﳺþ ³íâîéñó ¹ 1-3/74-Ê-1 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 144), êîﳺþ Êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê â³ä 05.01.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 145-152), êîﳺþ ³íâîéñó ¹ 3/1-Ê-1 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 153), êîﳺþ Êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê â³ä 24.03.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 154-162), êîﳺþ ³íâîéñó ¹ 4/3/10-Ê (Òîì ¹ 1 à.ñ. 163), êîï³ÿìè çâ³ò³â êîì³ñ³îíåðà (Òîì ¹ 1 à.ñ. 164-170), êîï³ÿìè ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü (Òîì ¹ 1 à.ñ. 171-172, 175, 177, 179), êîﳺþ âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 8/7 â³ä 17.03.2020 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 171-200), ïîêàçàìè ñâ³äê³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 24-26, 50-54, 70-73, 147-150, Òîì ¹ 3 à.ñ. 65-71), êîﳺþ Äîãîâîðó ïðî â³äêðèòòÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó, êàðòêè çðàçê³â ï³äïèñó ê볺íòà, çàÿâêè íà îòðèìàííÿ ïîñëóãè «Â³ääàëåíèé äîñòóï äî ðàõóíêó», Àíêåòè ê볺íòà íåðåçèäåíòà-þðèäè÷íî¿ îñîáè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 202-206), âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 207-212), êîﳺþ Äîâ³ðåíîñò³ (Òîì ¹ 2 à.ñ. 217-223), êîﳺþ Ðåºñòðó äèðåêòîð³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 226), êîﳺþ íàêàçó ¹ 303-ê â³ä 02.11.2015 (Òîì ¹ 4 à.ñ. 176). ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüê³ óãîäè ¹ 3/164d-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 ùîäî íàäàííÿ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç éîãî êîíòðàãåíòàìè, à ñàìå: êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê, êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê, êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Çã³äíî ç íàêàçîì ÒÂÎ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» ÎÑÎÁÀ_40 ¹ 303-ê â³ä 02.11.2015 (Òîì ¹ 4 à.ñ. 176), ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî çà êîíòðàêòîì íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç 03.11.2015. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó Â.î. Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» ÎÑÎÁÀ_41 ¹ 58ê â³ä 19.04.2019 (Òîì ¹ 4 à.ñ. 178), ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíî ç ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç 02.05.2019. Íà ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ àãåíòñüêèõ óãîä, ñêëàäåíî àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò, à ñàìå ¹ 1 â³ä 18.06.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/164d-14 â³ä 12.12.2014 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 83-84), ¹ 1 â³ä 10.08.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 93-94), ¹ 1 â³ä 25.05.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 105-106), ¹ 2 â³ä 16.09.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 107-108), ÿê³ ç áîêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_9 , òà àêòè ¹ 2 â³ä 19.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 95-96), ¹ 3 â³ä 26.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 109-110), ¹ 4 â³ä 11.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 112-113), ¹ 5 â³ä 26.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 114-115),ÿê³ ç áîêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_4 . ³äïîâ³äíî äî âèïèñêè ïî ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 208-211), ÿê ïëàòó çà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ àãåíòñüêèõ óãîä ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka», ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 140 312, 67 ªâðî. Êîøòè íà ï³äñòàâ³ àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 4 â³ä 11.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 òà ¹ 5 â³ä 26.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 ïåðåðàõîâàíî íå áóëî. ßê ïîÿñíèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 òà íå çàïåðå÷èâ ïðîêóðîð, ó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» âèíèêëè ïåâí³ ñóìí³âè ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ ïåðåðàõóíêó òàêèõ êîøò³â, à òîìó áóëî âèð³øåíî çà÷åêàòè ïåâíèé ÷àñ ³ç ¿õ ïåðåðàõóâàííÿì, à òàê ÿê ç ïðèâîäó â³äñóòíîñò³ îïëàòè êîøò³â çà âêàçàíèìè àêòàìè í³õòî äî ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íå çâåðíóâñÿ, ÷åðåç òðè ðîêè âîíè áóëè çàðàõîâàí³ â ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâà. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç Äîãîâîðó ïðî â³äêðèòòÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó, Àíêåòè ê볺íòà íåðåçèäåíòà- þðèäè÷íî¿ îñîáè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 202-206), ïðè â³äêðèòò³ ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka» ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì áóâ ñàìå äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_42 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 226). ³äïîâ³äíî äî ïîêàç³â ñâ³äê³â, ïðè óêëàäàíí³ òà âèêîíàíí³ êîíòðàêò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç éîãî êîíòðàãåíòàìè, à ñàìå: êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê, êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê, êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê, ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Triangle group incorporated» ó÷àñò³ íå áðàëè. Çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ¹ 8/7 â³ä 17.03.2020, âèñíîâêè äîâ³äêè ñïåö³àë³ñòà â³ä 12.09.2019 â ÷àñòèí³ ðîçì³ðó áåçï³äñòàâíîãî ïåðåðàõóâàííÿ ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 03.07.2015 ïî 21.12.2015 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», çà àãåíòñüêèìè óãîäàìè â³ä 12.12.2014 ¹ 3/164ä-14 (àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 18.06.2015 ¹ 1), â³ä 26.12.2014 ¹ 3/188-ä-14 (àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 10.08.2015 ¹ 1 òà â³ä 19.11.2015 ¹ 2) òà â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15ä (àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 25.05.2015 ¹ 1, â³ä 16.09.2015 ¹ 2 òà 26.11.2015 ¹ 3), íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â, äîêóìåíòàëüíî òà íîðìàòèâíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 140 312, 67 ºâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ ïî êóðñó ÍÁÓ ñòàíîâèòü 3 488 330, 76 ãðí. (Òîì ¹ 1 à.ñ. 200). Òàêèì ÷èíîì, ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ä³éñíî áóëî â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òà ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ, òîáòî ñêëàäàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå çàçíà÷åíî îáñòàâèí òà íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ òàêèõ îáñòàâèí, ÿê³ á î÷åâèäíî òà áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷èëè ïðî íåïðè÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðî ÿê³ éîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, àáî âêàçóâàëè íà íå îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, à çà òàêîãî äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå ìàþòü ïðàâà ³í³ö³þâàòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç íàÿâíîñò³ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Òàê, ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâîì çàÿâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). Ó ðîçóì³íí³ ïðàêòèêè ªÑÏË, òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ õî÷à ³ íå º ñàìîñò³éíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óòðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, ïðîòå òàêå îáâèíóâà÷åííÿ, ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, çá³ëüøóþòü ðèçèê âòå÷³ íàñò³ëüêè, ùî éîãî íåìîæëèâî â³äâåðíóòè, íå âçÿâøè îñîáó ï³ä âàðòó. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 â³ä 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó, ªÑÏË çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó îáóìîâëþºòüñÿ, ñåðåä ³íøîãî, ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Âêàçàíå îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çà ÷àñ ðîáîòè íà ïîñàä³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó òà ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ï³äïðèºìñòâà, ÎÑÎÁÀ_4 çäîáóâ øèðîêå êîëî çâ`ÿçê³â ñåðåä âïëèâîâèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ çà êîðäîíîì, ï³äîçðþâàíèé òà éîãî äðóæèíà ìàþòü çíà÷í³ ìàòåð³àëüí³ ñòàòêè, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå âèêîðèñòàòè äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ ì³í³ìàëüíîãî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä òàêèõ îñ³á òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Îñê³ëüêè, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü çâ`ÿçêó òà âçàºìîîáóìîâëåíîñò³ ³íêðèì³íîâàíèõ ï³äîçðþâàíèì ä³ÿíü, òî ³ñíóº ðèçèê âïëèâó ÎÑÎÁÀ_4 íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ¿õ ïåðåêîíàííÿ ó íåîáõ³äíîñò³ äà÷³ íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü àáî â³äìîâè â³ä ¿õ íàäàííÿ çàäëÿ óíèêíåííÿ â³ä ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íøèì ï³äîçðþâàíèì, ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíèõ àêò³â äî ñóäó òà âèçíàííÿ ¿õ âèíóâàòîñò³, ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî âèêëþ÷íî ðåàëüíå ïîêàðàííÿ, çâàæàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», âïðîäîâæ ÿêîãî íàëàãîäèâ ñòàë³ ò³ñí³ çâ`ÿçêè, â òîìó ÷èñë³, ç êåð³âíèöòâîì ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», áåðó÷è äî óâàãè, ùî ÷àñòèíà ñâ³äê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå îïîñåðåäêîâàíî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â/³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ç ìåòîþ äà÷³ íèìè íåïðàâäèâèõ ïîêàç³â/â³äìîâè â³ä äà÷³ ïîêàç³â äëÿ óíèêíåííÿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ùî ñòîñóºòüñÿ ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî éîãî â³äñóòí³ñòü, ùî îáóìîâëþºòüñÿ íàñòóïíèì. ÎÑÎÁÀ_4 ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç 03.11.2015 ïî 02.05.2019, ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ â³í íå ìຠäîñòóïó äî ïðèì³ùåíü ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îñê³ëüêè âîíî º ðåæèìíèì îá`ºêòîì, à çà òàêîãî, ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé àáî äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí çëî÷èí³â, ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_4 . Ùîäî ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º îñîáèñòà ïîðóêà òà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè ðîçãëÿä³ âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî íåòÿæêîãî çëî÷èíó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 12, ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èì ñóääåþ ñåðåä ³íøîãî, ïðèéìàºòüñÿ äî óâàãè îñîáèñòà ñèòóàö³ÿ ï³äîçðþâàíîãî (ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè, ðàí³øå äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãàâñÿ, îäðóæåíèé, ìຠäâîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé, áàòüê³â ïîõèëîãî â³êó), ïðîòå, òàê³ îáñòàâèíè, â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ, íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá çíèçèòè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè äî ìàëîéìîâ³ðíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà îáñòàâèíè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè, çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ çàñòàâà íå çäàòíå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ùîäî îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ìîæå áóòè âèçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 183 öüîãî Êîäåêñó. (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ( ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ïðîñèòü âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2 566 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ5 824 731 ãðí., òîáòî, ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ç îãëÿäó íà òå, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâè â ðîçì³ð³ äî 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íå çäàòíå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêàì. Ç àíàë³çó ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âðàõóâàòè: îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ ðîäè÷³â; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, àáî ðîçì³ð äîõîäó, â îòðèìàíí³ ÿêîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç â³äîìîñòåé ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (Òîì ¹ 4 à.ñ. 217-220), ÎÑÎÁÀ_4 º âëàñíèêîì àâòîìîá³ë³â: TESLA MODEL 3 ÑÅÄÀÍ-Â, äåðæàâíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_4 , 2018 ðîêó âèïóñêó; ÇÀÇ 110557, äåðæàâíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_5 , 2004 ðîêó âèïóñêó. ³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (Òîì ¹ 4 à.ñ. 221), çà ïåð³îä ç 2015 ïî 2020 ðîêè ÎÑÎÁÀ_4 îòðèìàâ òàê³ äîõîäè: - äîõîäè, íàðàõîâàí³ ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè â ñóì³ 8 487 381,00 ãðí.; - äîõîäè, çàäåêëàðîâàí³ â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñóì³ 1 569 730,00 ãðí. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç â³äîìîñòåé ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (Òîì ¹ 4 à.ñ. 226-227), äðóæèíà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_43 º âëàñíèêîì àâòîìîá³ëÿ BMW X6, äåðæàâíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_6 , 2017 ðîêó âèïóñêó. Çã³äíî ç âèòÿãîì ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â (Òîì ¹ 4 À.Ñ. 228-229), ÎÑÎÁÀ_44 º çàñíîâíèêîì ÒΠ«Ñìàðò³ò» (ðîçì³ð âíåñêó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ñêëàäຠ200 000 ãðí.) òà îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ÒΠ«Äåôõàò» (ðîçì³ð âíåñêó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÿêîãî ñêëàäຠ25 ãðí.). ³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (Òîì ¹ 4 à.ñ. 230), çà ïåð³îä ç 2015 ïî 2020 ðîêè ÎÑÎÁÀ_44 îòðèìàëà òàê³ äîõîäè: - íàðàõîâàí³ (âèïëà÷åí³) ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè â ñóì³ 115 625 ãðí.; - çàäåêëàðîâàí³ â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñóì³ 5 273 815 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, âðàõóâàâøè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî äðóæèíè, íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, ï. 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è ðîçì³ð çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 (3 488 330, 76 ãðí.), âáà÷àºòüñÿ, ùî ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé ïðîñèòü ïðèçíà÷èòè ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ, º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, à çàñòàâà â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â,. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 120 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 272 400, 00 ãðí., ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî. Òàê, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì), äëÿ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêó, íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, à ñàìå: 1)ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2)ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 3)óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 ð. ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_45 . Ðàçîì ç òèì, çâàæàþ÷è íà ðîçì³ð çàñòàâè, âèçíà÷åíî¿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , íàÿâí³ñòü ì³í³ìàëüíîãî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåííÿ íà íüîãî çàçíà÷åíèõ âèùå îáîâ`ÿçê³â º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ éîãî íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè, à òîìó ó ïîêëàäåíí³ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ íåìຠïîòðåáè, îñê³ëüêè, íà äóìêó ñóäó, ¿õ ïîêëàäåííÿ íå âèïðàâäîâóº ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà áóäå íàäì³ðíèì âòðó÷àííÿì ó ïðàâà òà ñâîáîäè îñîáè. Òàêèì ÷èíîì, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ÷àñòêîâî. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 120 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 272 400 (äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü, ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_7 Âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè îðèã³íàë äîêóìåíòó, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ç â³äì³òêîþ áàíêó ïðîêóðîðó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèòü ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèòü ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ïîêëàñòè íà ñòðîê 䳿 óõâàëè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1)ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2)ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 3)óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 ð. ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_45 . Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäàííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â äî 21 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëó ìîæå áóòè îñêàðæåíî áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_46