Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5746/21

Ñïðàâà ¹ 991/5746/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5833/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 02 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , íà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 , â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 21.04.2021 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 òà çîáîâ"ÿçàòè êîìïåòåíòíó ïîñàäîâó îñîáó Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â÷èíèòè 䳿 ùîäî âèêëþ÷åííÿ ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ ïðî äàòó òà ÷àñ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè . Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ îñîáà, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó. Äåòåêòèâàìè àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 çà ï³äîçðîþ, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 21.04.2021 ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 çà ïîãîäæåííÿì ç âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçê³â êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 . ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: â ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. dz çì³ñòó ï³äîçðè âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ó ãðóäí³ 2014, ëþòîìó-áåðåçí³ 2015 çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ ðîçòðàòè êîøò³â Ä ÊÏ"ØÊÇ "²ìïóëüñ" òà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî ï³äïèñàííÿ íèì àãåíòñüêèõ óãîä ¹ 3/164ä-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 3/188-ä14 â³ä 26.12.2014, ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 ç êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», àêò³â íà÷åáòî âèêîíàíèõ ðîá³ò òà ïåðåðàõóâàíí³ íà ï³äñòàâ³ òàêèõ àêò³â ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê êîìïàí³¿-àãåíòà. Íà âèêîíàííÿ â³äâåäåíî¿ ðîë³ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ï³äïèñàâ çàçíà÷åí³ àãåíòñüê³ óãîäè òà àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëè çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â ðîçì³ð³ 3 488 330,76 ãðí. Çàõèñíèê ââàæàº, ùî çàçíà÷åíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º íåîá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè â í³é â³äñóòí³é ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, ó òîìó ÷èñë³ çàçíà÷åííÿ ÷àñó, ì³ñöÿ éîãî â÷èíåííÿ, à òàêîæ ³íøèõ ñóòòºâèõ îáñòàâèí, â³äîìèõ íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ ï. 6 ÷. 1 ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ åòàï³â ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ñòàíîâèòü ñèñòåìó ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ð³øåíü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ çàêîííî¿ ³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ îñîá³, ÿêà ñòàëà ï³äîçðþâàíèì, ìîæëèâîñò³ çàõèùàòèñü óñ³ìà äîçâîëåíèìè çàêîíîì çàñîáàìè ³ ñïîñîáàìè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, ñë³ä÷èì ñóääåþ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îö³íþºòüñÿ ëèøå äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè ÷è áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ: íàÿâí³ñòü ïåâíî¿ ïî䳿 òà îçíàê êðèì³íàëüíî-êàðàíîãî çëî÷èíó â ö³é ïî䳿. Ëèøå ï³ñëÿ äîâåäåííÿ öèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåâ³ðÿº ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî âæå â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè ïåâíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 íå ì³ñòèòü âèêëàä îáñòàâèí òà îá´ðóíòóâàííÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â íàÿâíîñò³ ïî䳿 çëî÷èíó òà ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ îñòàííüîãî äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. Çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî îá`ºêòèâíà ñòîðîíà ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèõîäÿ÷è ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïîëÿãຠâ òàêîìó: -óêëàäàíí³ (ñêëàäàíí³, ïîãîäæåíí³ òà ï³äïèñàíí³) àãåíòñüêèõ óãîä ¹ 3/164ä-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 3/188-ä14 â³ä 26.12.2014, ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 ç êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», ÿêà àãåíòñüê³ ïîñëóãè íå íàäàâàëà; -óêëàäàíí³ (ñêëàäàíí³, ïîãîäæåíí³ òà ï³äïèñàíí³) àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò ç êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated»; -ïåðåðàõóâàíí³ íà ï³äñòàâ³ òàêèõ àêò³â ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated». Îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè º òå, ùî êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» àãåíòñüê³ ïîñëóãè, ïåðåäáà÷åí³ óìîâàìè óãîäè òà àêòàìè âèêîíàíèõ ðîá³ò, íå íàäàâàëà. Ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó õàðàêòåðèçóºòüñÿ îá³çíàí³ñòþ îñ³á, ÿê³ ïðèéìàëè ó÷àñòü â ñêëàäàíí³ ( ÎÑÎÁÀ_8 / ÎÑÎÁÀ_9 ), ïîãîäæåíí³ ( ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_7 ) òà ï³äïèñàíí³ ( ÎÑÎÁÀ_4 / ÎÑÎÁÀ_13 ) çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, ùî êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» àãåíòñüê³ ïîñëóãè íå íàäàâàëà òà â÷èíåííÿ öèõ ä³é çä³éñíåíî ç ìåòîþ âëàñíîãî çáàãà÷åííÿ ÷è çáàãà÷åííÿ òðåò³õ îñ³á êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated». Íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, âêàçàí³ îáñòàâèíè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâåäåí³, ùî âèêëþ÷ຠâèñíîâêè ïðî íàÿâí³ñòü çà ôàêòîì óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â îçíàê ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ïðîâåäåíèõ äîïèò³â ñëóæáîâèõ îñ³á ïîêóïö³â, ¿ì íåâ³äîìà êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated», áóäü-ÿêèõ ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí ç âêàçàíîþ êîìïàí³ºþ âîíè íå çä³éñíþâàëè. Ðàçîì ç òèì, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñï³ðí³ àãåíòñüê³ óãîäè êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåí³ íå ç ïîêóïöÿìè, à ç ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø»; ïîñëóãè íà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ óãîä íàäàâàëèñü áåçïîñåðåäíüî ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», à íå ïîêóïöÿì. Óìîâè äîãîâîð³â êîì³ñ³¿ òà êîíòðàêò³â íå äîñë³äæåí³ ³ çàëèøèëèñü ïîçà óâàãîþ ÿê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íå âðàõîâàíî, ùî âèêîíàííÿ àãåíòñüêèõ ïîñëóã - ïîøóê ïðîäàâö³â òà ïîêóïö³â, âåäåííÿ ç íèìè ïåðåãîâîð³â òîùî - íîñèòü ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð ³ ¿õ îáñÿã ìîæå çì³íþâàòèñü â çàëåæíîñò³ â³ä ð³çíèõ îáñòàâèí. ʳíöåâèì ðåçóëüòàòîì íàäàííÿ ïîñëóã º ñàìå óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çà ö³íîþ, ÿêà âëàøòîâóº ñòîð³í äîãîâîðó. Ïðè âñòàíîâëåíîìó ïðåäñòàâíèêó òà äèðåêòîðó êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ÎÑÎÁÀ_14 , îñòàííüîãî ç ïðèâîäó íàäàííÿ íèì àãåíòñüêèõ ïîñëóã íå äîïèòàíî, ðåàëüí³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â àêòàõ âèêîíàíèõ ðîá³ò, íå ïåðåâ³ðåíà. Òîáòî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîñòåìåííî íå äîâåäåíî, ùî êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ÷è ¿¿ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ - ÎÑÎÁÀ_15 àãåíòñüê³ ïîñëóãè íå íàäàâàëèñü, ùî âèêëþ÷ຠâèñíîâêè ïðî íàÿâí³ñòü â öèõ ïîä³ÿõ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èíó. Ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ òà íå çàïåðå÷óºòüñÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïî÷èíàþ÷è ç 01.12.2014 ³ ôàêòè÷í³ ä³¿, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ éîìó ó âèíó, çâîäèëèñü äî ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â. Ïðè öüîìó, ÿê áåçïîñåðåäíüî çàçíà÷ຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, äîêóìåíòè, ÿê³ áóëè íèì ï³äïèñàí³, ñêëàäåí³ ³íøèìè îñîáàìè òà çàâ³çîâàí³ â³äïîâ³äàëüíèìè îñîáàìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà - íà÷àëüíèêîì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ-ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÎÑÎÁÀ_11 , íà÷àëüíèêîì òîðãîâî-ïîñåðåäíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâî- åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê³, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó, òà ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 / ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ áóëè îðãàí³çàòîðîì ( ÎÑÎÁÀ_7 ) òà âèêîíàâöÿìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó.  íàÿâíèõ ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ìàòåð³àëàõ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî çìîâó ÎÑÎÁÀ_4 ç ³íøèìè îñîáàìè, íàïðàâëåíó íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â, îñê³ëüêè òàêî¿ çìîâè í³êîëè íå áóëî ³ íå ìîãëî áóòè, òàê ÿê â çàéìàí³é ïîñàä³, äî òàê çâàíî¿ çìîâè, ÎÑÎÁÀ_4 ïðîïðàöþâàâ ëèøå 6 äí³â, ìຠâåëè÷åçíèé äîñâ³ä ðîáîòè ó âèùèõ åøåëîíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ íå ì³ã áóòè âòÿãíóòèì ñâî¿ì ï³äëåãëèì ÎÑÎÁÀ_7 â çëî÷èííó ãðóïó. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 öüîãî Êîäåêñó, ó âèïàäêàõ, çîêðåìà, íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîâ³äîìëÿþ÷è ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çîáîâ`ÿçàíèé áóâ ç³áðàòè íàëåæí³ òà äîïóñòèì³ äîêàçè çìîâè ÎÑÎÁÀ_4 ç ÎÑÎÁÀ_7 íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», äîñòåìåííî¿ îá³çíàíîñò³, ùî àãåíòñüê³ ïîñëóãè êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» íå íàäàâàëèñü. Ïðîòå, ç íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - ïîêàçàíü ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 ; ðå÷îâèõ äîêàç³â - êîíòðàêò³â, àãåíòñüêèõ óãîä, ³íâîéñ³â, çâ³ò³â êîì³ñ³îíåðà, àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò òîùî; ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ òà ðîçøóêîâèõ ä³é; âèñíîâê³â åêñïåðò³â - íå âáà÷àºòüñÿ ôàêò çàëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ͳ îäèí ñâ³äîê òà í³ îäèí äîêóìåíò íå ñâ³ä÷èòü ïðî çìîâó ÎÑÎÁÀ_4 ç áóäü-êèì. Âñ³ ç³áðàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü ëèøå ïðî ôàêò çä³éñíåííÿ çàêîííî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ó÷àñòü â í³é âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ï³äïèñàíòà äîêóìåíò³â òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â â ìåæàõ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü. Âèñíîâêè ïðî íåçàêîíí³ñòü ³íêðèì³íîâàíèõ ó âèíó ÎÑÎÁÀ_4 ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é òà çàëó÷åííÿ éîãî äî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà çðîáëåí³ íà ïðèïóùåííÿõ. Ïðî çëî÷èí ïðè äîòðèìàíí³ íàëåæíî¿ îô³ö³éíî¿ ïðîöåäóðè ï³äãîòîâêè, ïîãîäæåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ â ñêëàäí³é ñòðóêòóð³ óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ, ìîæå éòè ìîâà â òîìó ðàç³, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ âèÿâèëîñü íåÿê³ñíèì, íåçàêîííèì, øê³äëèâèì, çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, ìຠì³ñöå óïðàâë³íñüêà ïîìèëêà òà ëèøå â ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ñï³ëüíî¿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáîâèõ îñ³á ñóá`ºêò³â ïðîöåäóðè ï³äãîòîâêè, ïîãîäæåííÿ, â³çóâàííÿ òà ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ â ñêëàäí³é ñòðóêòóð³ ï³äïðèºìñòâà (â³äîìñòâà). ßê âáà÷àºòüñÿ ç âñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè ñï³ðí³ àãåíòñüê³ äîãîâîðè ñêëàäàëèñü ÎÑÎÁÀ_8 / ÎÑÎÁÀ_9 , (îäèí ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë), ï³ñëÿ ÷îãî ïîãîäæóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_10 (êåð³âíèê öüîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó), ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 (êåð³âíèêè ð³çíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â), ÎÑÎÁÀ_7 - (çàñòóïíèê êåð³âíèêà), òà â ïîäàëüøîìó ï³äïèñóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_4 ÿê âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè êåð³âíèêà. Çà ðåçóëüòàòàìè äîïèò³â âêàçàíèõ îñ³á, îñòàíí³ çàçíà÷èëè, ùî ñêëàäàëè òà ïîãîäæóâàëè âêàçàí³ äîãîâîðè â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ òà ïîâíîâàæåíü. Áóäü-ÿêó çìîâó ì³æ ñîáîþ âêàçàí³ îñîáè çàïåðå÷èëè. ²íø³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ñâ³ä÷àòü ïðî ôàêò çìîâè ì³æ áóäü-ÿêèìè îñîáàìè íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ ðîçòðàòè êîøò³â â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á. Îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàçíà÷àþ÷è ïðî íåîá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 ï³ä ÷àñ â³çóâàííÿ äîêóìåíò³â ïðî çëî÷èíí³ñòü ä³é ó÷àñíèê³â ãðóïè òà ó÷àñòü â ö³é ãðóï³ ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê îñîáè, ÿêà íàð³âí³ ç³ âñ³ìà ïðèéìàëà ó÷àñòü â óêëàäàíí³ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â, ñâî¿ âèñíîâêè áóäóº íà ïðèïóùåííÿõ ïðî ó÷àñòü/íå ó÷àñòü òèõ ÷è ³íøèõ îñ³á â ðîçòðàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ïðè öüîìó, ï³äñòàâè íàäàííÿ ïåðåâàã òèì ÷è ³íøèì îñîáàì, âðàõîâóþ÷è ³äåíòè÷í³ ïîêàçè âñ³õ ñâ³äê³â, íåçðîçóì³ë³. dzáðàíèìè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àëàìè íå äîâåäåíî çìîâó ÎÑÎÁÀ_4 ç ³íøèìè îñîáàìè, íàïðàâëåíó íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â. Ôàêòè÷íî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâîäÿòü ëèøå ôàêò ï³äïèñàííÿ íèì ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ïîãîäæåíü ð³çíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè òà óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè ñï³ðíèõ àãåíòñüêèõ äîãîâîð³â òà ðàõóíê³â íà ¿õ îïëàòó, òîáòî, âèêîíàííÿ íèì ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà. Îêð³ì òîãî, ó âèíó ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íóþòü çàïîä³ÿííÿ çáèòê³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íà çàãàëüíó ñóìó 3 488 330,76 ãðèâåíü. Ç îïèñîâî¿ ÷àñòèíè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó âèíó ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íóþòü ï³äïèñàííÿ ÷îòèðüîõ àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò ç êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» òà ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü íà çàãàëüíó ñóìó 1 980 983,67 ãðèâåíü. Ôàêòè÷íèé ÷àñ, ì³ñöå, îáñòàâèíè ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_4 â ðîçòðàò³ ³íøèõ 507 347,09 ãðèâåíü ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå ì³ñòèòü. Îêð³ì òîãî, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ÷óæîãî ìàéíà òà çàïîä³ÿííÿ çáèòê³â. ×è¿ ñàìå ðîçòðà÷åí³ êîøòè òà, â³äïîâ³äíî, êîìó çàïîä³ÿí³ çáèòêè - ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø», ÿê êîì³ñ³îíåðó, ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», ÿê ïðîäàâöþ, ÷è êîìïàí³ÿì «Äóíàðèò» ÀÄ (Ðåñïóáë³êà Áîëãàð³ÿ), «Áüëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæåíèðèíãîâà êîìïàíèÿ» ÅÎÎÄ (Ðåñïóáë³êà Áîëãàð³ÿ), «Infora Limited» (Ðåñïóáë³êà ʳïð) ÿê ïîêóïöÿìè, ÿêèìè ôàêòè÷íî ñïëà÷åíî âàðò³ñòü àãåíòñüêèõ ïîñëóã, - ôîðìóëþâàííÿ ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè íå ì³ñòÿòü. Òàêîæ, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íêðèì³íóº ó âèíó ÎÑÎÁÀ_4 䳿, êâàë³ô³êóþ÷³ îçíàêè ÿêèõ íå ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Çîêðåìà, â ïîâ³äîìëåí³ ïðî ï³äîçðó íåîäíîðàçîâî ó âèñíîâêàõ ñë³äñòâà, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèâ îñîáëèâî òÿæêèé êîðóïö³éíèé çëî÷èí, íàòîì³ñòü òàêà îçíàêà òÿæêîñò³ çëî÷èíó ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü.  ÷àñòèí³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè çà ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèõîäèâ ç òîãî, ùî ñïîñîáîì â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â º ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â. Âðàõîâóþ÷è, ùî ôàêò íåïðàâäèâîñò³ â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ â àêòàõ âèêîíàíèõ ðîá³ò, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâåäåíèé, ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà âèçíàííÿ ðàí³øå, ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íå â³äïîâ³äຠçàêîíó, îñê³ëüêè òàêèé âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ íå ìîæå ââàæàòèñÿ ïðåþäèö³àëüíèì. Îòæå, çàõèñíèê ïðîñèâ: ñêàñóâàòè ñêëàäåíó òà ïîâ³äîìëåíó 21 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52018000000000385 â³ä 17.04.2018 ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò.191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; çîáîâ`ÿçàòè êîìïåòåíòíó ïîñàäîâó îñîáó Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52018000000000385 â³ä 17.04.2018 â÷èíèòè 䳿 ùîäî âèêëþ÷åííÿ ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñòåé ó ïðî äàòó òà ÷àñ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîçèö³ÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ñêàðãó ³ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ â í³é, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ïîâ³äîìëåíà ï³äçàõèñíîìó ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Çîêðåìà, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìàâ óìèñåë àáî âõîäèâ ó áóäü-ÿêó çëî÷èííó ãðóïó, ä³ÿâ â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á òà ÿêèõ ñàìå. ϳäçàõèñíèé çâ³ëüíèâñÿ ç ïîñàäè â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, çàãàëüíà ñóìà ï³äïèñàíèõ óãîä ñòàíîâèòü 1 980 983 ãðí, âñ³ ³íø³ àêòè ï³äïèñàí³ ï³ñëÿ éîãî çâ³ëüíåííÿ. ªäèíà ôîðìà ìîæëèâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 çà ñëóæáîâó íåäáàë³ñòü, ÿêùî òàêà ³ áóëà, - äèñöèïë³íàðíà. Æîäíà îñîáà íå äàâàëà ïîêàç³â ïðî òå, ùî çàëó÷èëà ï³äçàõèñíîãî â çëî÷èííó ãðóïó. Ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âáà÷àºòüñÿ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 âòÿãíóâ ÎÑÎÁÀ_4 â çëî÷èííó ãðóïó ï³ñëÿ 6 äí³â ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó. Îäíàê, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ïðîòîêîë³â äîïèòó ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ñâ³äêà, ïîêàçè ùîäî çàëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³äñóòí³. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_10 10.09.2019 ï³ä ÷àñ äîïèòó éîãî ÿê ñâ³äêà ïîâ³äîìèâ, ùî äî ï³äïèñàííÿ óãîä ÎÑÎÁÀ_4 í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ íå ìàâ äî ïåðåãîâîð³â ïî êîíòðàêò³â, îñê³ëüêè òàê³ ïåðåãîâîðè â³â çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø», à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_8 . Òàêîæ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü äàíèõ ïðî ðîëü ÎÑÎÁÀ_4 â ³íêðèì³íîâàíîìó éîìó çëî÷èí³. Ïîâ³äîìèâ, ùî çâåðòàâñÿ äî ïðîêóðîðà â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äçàõèñíîãî ó çâ`ÿçêó ³ç íåäîâåäåí³ñòþ éîãî âèíè â ïîðÿäêó ï. 3 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çàäîâîëåíí³ ÿêîãî áóëî â³äìîâëåíî. Òàêîæ, çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íà ñëóæáîâó íåäáàë³ñòü. Ó çàäîâîëåíí³ òàêîãî êëîïîòàííÿ òàêîæ áóëî â³äìîâëåíî ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ íà òå ï³äñòàâ. Òàêîæ ñòîðîíà çàõèñòó çâåðíóëàñÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðîðà ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_4 , òàêå êëîïîòàííÿ áóëî çàäîâîëåíî. Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ îäíî÷àñíîãî äîïèòó ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ ãðóïè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ÷è áóâ ï³äçàõèñíèé âòÿãíóòèé ó çëî÷èí áóëî â³äìîâëåíî. гøåííÿ ïðî çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ çàäëÿ çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíîãî ñóäîâîãî êîíòðîëþ áóëî ïðèéíÿòî ï³ñëÿ âæèòòÿ âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â çàõèñòó ïðàâ ÎÑÎÁÀ_4 . Çâåðíóâ óâàãó, ùî ï³äçàõèñíèé ï³äïèñàâ êîíòðàêòè òà àãåíòñüê³ óãîäè ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîïåðåäíüî âêàçàí³ äîêóìåíòè çàâ³çóâàëè éîãî ï³äëåãë³ (6-7 îñ³á). Ââàæàº, ùî º ñóïåðå÷íîñò³ ó âåðñ³¿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, çàëèøàºòüñÿ íåçðîçóì³ëèì ÿêèì ÷èíîì ä³ÿëà çëî÷èííà ãðóïà, ó ñêëàä ÿêî¿ í³áèòî âõîäèëè ï³äëåãë³ ÎÑÎÁÀ_4 , îäíàê ì³æ ÿêèìè íå ³ñíóâàëî í³ÿêèõ äîìîâëåíîñòåé. Ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , âèõîäÿ÷è ç àñïåêò³â âíóòð³øíüî¿ ìîðàëüíî¿ êóëüòóðè, íå ì³ã âòÿãíóòè ó çëî÷èííó ãðóïó ÎÑÎÁÀ_4 ÿê çíà÷íî ñòàðøó çà â³êîì îñîáó òà îñîáó, ÿêà ïîïåðåäíüî çàéìàëà ïîñàäè ó âèùèõ ùàáëÿõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (çîêðåìà, çàñòóïíèê ̳í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè). Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíèõ ó ñêàðç³ äîâîä³â òà çðîáëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ óñíèõ äîïîâíåíü, ïðîñèâ ñêàðãó çàäîâîëüíèòè, ñêàñóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 21.04.2021 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018. Çâåðíóâ óâàãó, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó çàêîí³ â³äñóòíº ïîíÿòòÿ «îñîáëèâî òÿæêèé êîðóïö³éíèé çëî÷èí». ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ñêàðãó ï³äòðèìàâ ïîâí³ñòþ òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî òà íà çàïèòàííÿ çàçíà÷èâ, ùî áóâ çàïðîøåíèé êåð³âíèöòâîì Óêðîáîðîíïðîìó â ê³íö³ âåðåñíÿ 2014 ðîêó â îáîðîííó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó òà ³íâåñòèö³éíó ñôåðó ç îãëÿäó íà íàÿâí³ îñîáèñò³ ì³æíàðîäí³ çâ`ÿçêè (ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè ç 2010 ïî 2012 ðîêè, áóâ êåð³âíèêîì 28 ì³æóðÿäîâèõ óêðà¿íñüêèõ äåëåãàö³é çã³äíî ç óãîäàìè ì³æ êðà¿íàìè (28 êðà¿í) â ðàìêàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà). Ïî䳿 â³äáóâàëèñÿ ï³ñëÿ âèíèêíåííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ êðà¿íè â³äñóòí³ì â Óêðà¿í³ îçáðîºííÿì. ϳñëÿ ïðèçíà÷åííÿ çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø» (ê³íåöü âåðåñíÿ 2014 ðîêó) çàñíóâàâ íîâèé äåïàðòàìåíò «004», ÿêèé â³â ïåðåãîâîðè òà â ïîäàëüøîìó ï³äïèñóâàâ êîíòðàêòè íà ³ìïîðò ç ³íøèõ êðà¿í íåîáõ³äíîãî îçáðîºííÿ, à ñàìå: ñíàéïåðñüêèõ ãâèíò³âîê, áðîíüîâàíèõ àâòîìîá³ëåé, ñèñòåìàìè í³÷íîãî áà÷åííÿ, òåïëîâ³çîðàìè òîùî. Ç îãëÿäó íà ïë³äíó ðîáîòó, 02.12.2014 áóâ ïðèçíà÷åíèé âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø». Çàçíà÷èâ, ùî çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» ï³ä ÷àñ äîïèòó ïîâ³äîìèâ, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ çáèòêó ï³äïðèºìñòâó íàíåñåíî íå áóëî, ðåíòàáåëüí³ñòü çáóòó ñêëàëà 22 % ïðè ïåðåäïëàíîâ³é ðåíòàáåëüíîñò³ â 10 %. Äî ïðèçíà÷åííÿ íå áóâ çíàéîìèì ³ç ïðàö³âíèêàìè ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø», çàçíà÷åíèìè ó ï³äîçð³. Òàêîæ äîäàâ, ùî ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè íå ìàëî ïðàâà ñàìîñò³éíî åêñïîðòóâàòè ïðîäóêö³þ â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Òàê³ ïîñëóãè íàäàþòü ëèøå ø³ñòü êîìïàí³é â Óêðà¿í³, îäíà ç ÿêèõ ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø», ïîïåðåäíüî óêëàäàþ÷è äîãîâîðè êîì³ñ³¿. Òàê, ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 çàïðîïîíóâàâ àãåíòà «Triangle group incorporated» ÿê äîñâ³ä÷åíó â äàíîìó íàïðÿìêó êîìïàí³þ. ϳäñòàâ íå ï³äïèñóâàòè ïîïåðåäíüî çàâ³çîâàí³ ïðàö³âíèêàìè ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø» äîêóìåíòè ùîäî ðîáîòè çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿ ÿê àãåíòà íå áóëî. Ïðàêòèêà çàëó÷åííÿ ì³æíàðîäíèõ àãåíò³â áóëà ñôîðìîâàíà äî ïðèçíà÷åííÿ éîãî íà ïîñàäó òà ï³äïèñàííÿ àãåíòñüêèõ óãîä. Çâ³ëüíèâñÿ ç ï³äïðèºìñòâà ó çâ`ÿçêó ³ç ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè. Ââàæຠï³äîçðó áåçï³äñòàâíîþ. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ ñêàðãè, ïðîñèâ â³äìîâèòè â ¿¿ çàäîâîëåíí³. Çàçíà÷èâ, ùî ó êâ³òí³ 2021 ðîêó â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 çà ïîïåðåäí³ì ïîãîäæåííÿì ç ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèêîì ïîâ³äîìèâ ïðî ï³äîçðó 7 îñîáàì, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Áóëî ç³áðàíî äîñòàòíüî äîêàç³â íà îá´ðóíòóâàííÿ â÷èíåííÿ âêàçàíèõ çëî÷èí³â. Ñòîñîâíî äîâîä³â çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü óìèñëó â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ òàêå.  ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø» ï³äîçðþâàíèé ïî÷àâ ïðàöþâàòè ç âåðåñíÿ 2014 ðîêó, çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ç íàïðÿìêó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàöþâàâ ç ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç 02.12.2014. Ðîáîòè àãåíò³â çà àãåíòñüêèìè äîãîâîðàìè, çàçíà÷åí³ â àêòàõ âèêîíàíèõ ðîá³ò, íàñïðàâä³ âèêîíóâàëè ï³äëåãë³ ÎÑÎÁÀ_4 ñï³âðîá³òíèêè ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø», ïðî ùî ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, îòðèìàí³ çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâó äîïîìîãó â Ðåñïóáë³êó Áîëãàð³ÿ, à ñàìå: ïðîòîêîëè äîïèòó, äîëó÷åí³ äî íèõ êîﳿ ëèñòóâàííÿ, îòðèìàí³ çà ðåçóëüòàòàìè òèì÷àñîâèõ äîñòóï³â òà îáøóê³â íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ëèñòóâàííÿ. Òàê, ç³ çì³ñòó çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðåääîãîâ³ðíà ðîáîòà òà ðîáîòà ï³ñëÿ óêëàäåííÿ êîíòðàêò³â, ÿêó íà÷åáòî âèêîíóâàëè àãåíòè, íàñïðàâä³ âèêîíóâàëàñÿ ï³äëåãëèìè ïðàö³âíèêàìè ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø». Ïîñèëàâñÿ íà â³äîìîñò³, íàÿâí³ ó òàêîìó ëèñòóâàíí³, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø» ³ç ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³¿ «Äóíàðèò» (çîêðåìà, çà ø³ñòü äí³â äî éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà). Çàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ïðî çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ àêò³â âèêîíàíèõ àãåíòàìè ðîá³ò. ij¿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçâåëè äî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó áëèçüêî 3,5 ìëí ãðí, ïðî ùî çàçíà÷åíî ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, òàê ÿê çëî÷èí áóâ òðèâàþ÷èì. Íàÿâíà ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó êîíñòðóêö³ÿ çëî÷èí³â âæå ï³ääàâàëàñü ñóäîâîìó êîíòðîëþ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó òà ñóäîì Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, òàê ÿê áóëà îñêàðæåíà ³íøèì ï³äîçðþâàíèì. ³äïîâ³äíèìè óõâàëàìè ó çàäîâîëåíí³ òàêî¿ ñêàðãè áóëî â³äìîâëåíî. Äîâîäè çàõèñíèêà, ùî ñï³ðí³ àãåíòñüê³ óãîäè êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåí³ íå ç ïîêóïöÿìè, à ç ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîñëóãè íà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ óãîä íàäàâàëèñü áåçïîñåðåäíüî ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», à íå ïîêóïöÿì, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, âñ³ ïîñëóãè íàäàâàëèñÿ àãåíòàìè íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ, äå ðîçòàøîâàí³ ê³íöåâ³ ñïîæèâà÷³ ïðîäóêö³¿. Íåàðãóìåíòîâàíèì ââàæຠòâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî òå, ùî â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó â³äñóòí³ äàí³ ÷è¿ êîøòè ðîçòðà÷åíî. Íàòîì³ñòü â ïîâ³äîìëåíí³ íàÿâí³ ôîðìóëþâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïî îäíîìó åï³çîäó çáèòêè ñïðè÷èíåí³ ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», ïî òðüîì ³íøèì - ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Ïîñèëàâñÿ íà ïðîòîêîëè äîäàòêîâîãî äîïèòó ÎÑÎÁÀ_10 ÿê ñâ³äêà (äî ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó), â ÿêèõ íàÿâí³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàëó÷åííÿ êîìïàí³¿-àãåíòà äî óêëàäåííÿ êîíòðàêò³â òà óãîä ïðèéìàëîñÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ð³øåííÿ ïðî çàëó÷åííÿ ñàìå êîìïàí³¿-àãåíòà «Triangle group incorporated», âëàñíèêîì ÿêî¿ áóâ êóì ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_15 , ïðèéìàëîñÿ òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 . ³äîìîñò³ ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî ï³äïèñàííÿ àãåíòñüêèõ óãîä ³ç çàçäàëåã³äü âèçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ íàÿâí³ òàêîæ â ïðîòîêîëàõ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ñâ³äêà (äî ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó). Äîäàâ, ùî íà ïðàêòèö³ äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ íå ï³äïèñóºòüñÿ ïîêè íåìຠïîêóïöÿ, ïèòàííÿ ùîäî ê³ëüêîñò³ òà ö³íè ïðîäóêö³¿ óçãîäæóþòüñÿ äî ï³äïèñàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â, ùî òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äîìîñòÿìè, íàÿâíèìè ó ëèñòóâàíí³. Íà ìîìåíò ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ âñ³ ïèòàííÿ ùîäî ïîñòàâêè ïðîäóêö³¿ âæå áóëè óçãîäæåí³ â³äïîâ³äíèìè ëèñòàìè, ïåðåääîãîâ³ðíà ðîáîòà âèêîíàíà ïðàö³âíèêàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», òîìó ïîòðåáà ó çàëó÷åíí³ àãåíò³â áóëà â³äñóòíÿ. Íàâ³â ïðèêëàä, êîëè äî ï³äïèñàííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ó ãðóäí³ 2014 ðîêó ó ëèñòóâàíí³ âæå ïîãîäæóâàëè òåêñò äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ç êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò» ÀÄ, ÿêó í³áèòî â ïîäàëüøîìó çàëó÷èëà êîìïàí³ÿ-àãåíò. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîëó÷èâ äîêóìåíòè, íà ÿê³ ïîñèëàâñÿ. Óñòàíîâëåí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ îáñòàâèíè òà ìîòèâè, ç ÿêèõ ñë³ä÷à ñóääÿ âèõîäèëà ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè, ïîëîæåííÿ çàêîíó, ÿêèì âîíà êåðóâàëàñÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Çã³äíî ï. 18 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ñóääÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é, áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 26 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïàðàãðàô 1, ñòàòò³ 303308. Ïóíêòîì 10 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, éîãî çàõèñíèê ÷è çàêîííèé ïðåäñòàâíèê íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå îñêàðæèòè ïîâ³äîìëåííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî ï³äîçðó ï³ñëÿ ñïëèâó äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, àëå íå ï³çí³øå çàêðèòòÿ ïðîêóðîðîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì. Ðîçãëÿä ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë ñò. 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ðîçãëÿäàþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó, ïåðåäáà÷åíó ÷. 2 ñò. 307 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïèòàííÿ ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âðåãóëüîâàíå íîðìàìè ñò. 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äíåñåí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ²ç íàäàíèõ ñë³ä÷³é ñóää³ ìàòåð³àë³â ñêàðãè âáà÷àºòüñÿ ï³äñóäí³ñòü Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018. Çîêðåìà, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, òîìó â³äíîñèòüñÿ äî çëî÷èí³â, êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ÿêèõ ï³äñóäí³ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, ³ ùîäî íüîãî íàÿâíà óìîâà, ïåðåäáà÷åíà ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 52018000000000385 âíåñåí³ 17.04.2018, òîáòî ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ çì³í ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 2147-VIII â³ä 03.10.2017 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè òà ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â», ùî íàä³ëÿº ñë³ä÷ó ñóääþ ïðàâîì ùîäî ðîçãëÿäó äàíî¿ ñêàðãè. Ñë³ä÷îþ ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018. 21.04.2021 ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ñêëàâ òà âðó÷èâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 º îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ îñêàðæóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 21.04.2021 ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ñïëèëî ïîíàä äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå çàêðèòå ïðîêóðîðîì ³ íå áóëî çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïèòàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî ï³äîçðó âðåãóëüîâàíå íîðìàìè ãëàâè 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ïóíêòîì 3 ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 öüîãî Êîäåêñó, ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âèìîãè äî çì³ñòó ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàêð³ïëåí³ ó ñòàòò³ 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 21.04.2021 çàçíà÷åíèì âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äïîâ³äàº, îñê³ëüêè ì³ñòèòü ïð³çâèùå òà ïîñàäó äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíþº ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïð³çâèùå òà ïîñàäó ïðîêóðîðà, ÿêèé ïîãîäèâ òàêå ïîâ³äîìëåííÿ; àíêåòí³ â³äîìîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ; íîìåð êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ìåæàõ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ; çì³ñò ï³äîçðè; ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòåé (÷àñòèí ñòàòåé) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó òîìó ÷èñë³ çàçíà÷åííÿ ÷àñó, ì³ñöÿ ¿õ â÷èíåííÿ, à òàêîæ ³íøèõ ñóòòºâèõ îáñòàâèí, â³äîìèõ íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äïèñ äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíèâ ïîâ³äîìëåííÿ, òà ïðîêóðîðà, ÿêèé ïîãîäèâ òàêå ïîâ³äîìëåííÿ (ò. 1 à.ñ. 7- 59). Çîêðåìà, ç³ çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 21.04.2021 âáà÷àºòüñÿ òàêå. Ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ÿêèé áóâ ï³äïîðÿäêîâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 11.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/112-Ä. Áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî óìîâè óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä òà óñâ³äîìëþþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ïðî ïðîâåäåíó ïåðåääîãîâ³ðíó ðîáîòó ç êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò» ÀÄ, ïðèéìàþ÷è â í³é áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü, çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â çàëó÷åíí³ êîìåðö³éíèõ ïîñåðåäíèê³â-íåðåçèäåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çàçíà÷åíîãî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó òà íåíàäàííÿ êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» æîäíèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì êîíòðàêòó ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò» ÀÄ, ÎÑÎÁÀ_4 , ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³üíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ï³äïèñàâ 12.12.2014 àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/164ä-14, ñòâîðèâøè ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçòðàòè êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ». 30.12.2014 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò» ÀÄ óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â).  ïîäàëüøîìó â ïåð³îä ç 18.06.2015 ïî 03.07.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáàìè, çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 18.06.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/164d-14 â³ä 12.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 28 205,42 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê. 16.07.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî 16.07.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä, â ñóì³ 28 205,42 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 686 460,89 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Çà àíàëîã³÷íèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_4 , ïîâòîðíî, â³ä ³ìåí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ï³äïèñàâ 26.12.2014 àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/188ä-14 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», ñòâîðèâøè ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» . 05.01.2015 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/1-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â).  ñåðïí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 10.08.2015, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 10.08.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. 14.09.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî 14.09.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 259 940,64 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Ó ïîäàëüøîìó, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_13 . Çà àíàëîã³÷íèõ îáñòàâèí ÎÑÎÁÀ_4 , ïîâòîðíî ï³äïèñàíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 ùîäî êîíòðàêòó ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ ««Infora Limited», òà âïîäàëüøîìó ãðóïîþ îñ³á çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çâ³ò³â êîì³ñ³îíåðà, àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 25.05.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê òà àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 16.09.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 30 606 ªâðî ÿê ïëàòó çà íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê, ÷èì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Çà òàêèõ óìîâ òà îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåí³é çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ ó ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, à ñàìå ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî ó çëî÷èíàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü ïîëîæåíü, ÿêèìè áóëè á âèçíà÷åí³ ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Àíàë³ç ïîëîæåíü ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 17 ÊÏÊ, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 47 òà ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ïðè îñêàðæåíí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ñë³ä÷èé ñóääÿ óïîâíîâàæåíèé ïåðåâ³ðÿòè, çîêðåìà, íàÿâí³ñòü äîñòàòíîñò³ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè. Ñòàíäàðò «äîñòàòí³õ ï³äñòàâ (äîêàç³â) äëÿ ï³äîçðè» º íèæ÷èì í³æ ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè». Äëÿ ö³ëåé ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó â³í ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ ëèøå îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì (äåìîíñòðóþòü ïðè÷åòí³ñòü äî éîãî â÷èíåííÿ) ³ âîíè º äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ òàêî¿ ï³äîçðè. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì ñë³ä÷à ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü òèõ îáñòàâèí, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó ó ñêàðç³, òà ÷è ìîæóòü áóòè òàê³ îáñòàâèíè ï³äñòàâîþ äëÿ âèñíîâêó ïðî íåäîñòàòí³ñòü äîêàç³â äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Çàõèñíèê ñòâåðäæóº ïðî â³äñóòí³ñòü â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó âèêëàäó îáñòàâèí òà îáãðóíòóâàííÿ, ÿê³ ìîæóòü îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ïåðåêîíàòè â íàÿâíîñò³ ïî䳿 çëî÷èíó òà ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èí³â. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó õàðàêòåðèçóºòüñÿ îá³çíàí³ñòþ îñ³á, ÿê³ ïðèéìàëè ó÷àñòü â ñêëàäàíí³ ( ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ), ïîãîäæåíí³ ( ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_7 ) òà ï³äïèñàíí³ ( ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_13 ) çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, ùî êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» àãåíòñüê³ ïîñëóãè íå íàäàâàëà òà â÷èíåííÿ öèõ ä³é çä³éñíåíî ç ìåòîþ âëàñíîãî çáàãà÷åííÿ ÷è çáàãà÷åííÿ òðåò³õ îñ³á êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated». Íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, âêàçàí³ îáñòàâèíè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâåäåí³, ùî âèêëþ÷ຠâèñíîâêè ïðî íàÿâí³ñòü çà ôàêòîì óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â îçíàê ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Íàòîì³ñòü, íàäàí³ ñë³ä÷³é ñóää³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ìàòåð³àëè, ÿê³ íàä³éøëè ç³ ñêàðãîþ ÎÑÎÁÀ_3 , íå ñïðîñòîâóþòü òîãî, ùî ìàëè ì³ñöå ïî䳿, ïðî ÿê³ çàçíà÷åíî â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó â³ä 21.04.2021. Ç íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â âáà÷àºòüñÿ, ùî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» ¹ 347-ê â³ä 28.11.2014 ÎÑÎÁÀ_4 ç 01.12.2014 âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÇÃ²Ô «Óêð³íìàø». 11.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/112-Ä. 12.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/164ä-14 (ò. 2 à.ñ. 2-9). 30.12.2014 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò» ÀÄ óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â). 18.06.2015, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 18.06.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/164d-14 â³ä 12.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 28 205,42 ªâðî ÿê ïëàòó çà íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê (ò. 2 à.ñ. 10-11). 25.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/117-Ä. 26.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/188ä-14 (ò. 2 à.ñ. 12-19). 05.01.2015 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/1-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â). 10.08.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 10.08.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 10 631,50 ªâðî ÿê ïëàòó çà íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê (ò. 2 à.ñ. 20-21). 11.03.2015 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/12-Ä. 12.03.2015 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/10-15ä (ò. 2 à.ñ. 24-31). 24.03.2015 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ ««Infora Limited» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/10-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â). 25.05.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 25.05.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê (ò. 2 à.ñ. 32-33). 16.09.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 16.09.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 30 606 ªâðî ÿê ïëàòó çà íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê (ò. 2 à.ñ. 34-35). Çàçíà÷åí³ âèùå àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò, çâ³òè êîì³ñ³îíåðà, à òàêîæ àãåíòñüê³ óãîäè ¹ 3/164ä-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 ç³ ñòîðîíè ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_4 (ò. 2 à.ñ. 11, 21, 33, 35). Ðàçîì ç òèì, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñï³âðîá³òíèêàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ïðîâîäèëàñÿ ïåðåääîãîâ³ðíà ðîáîòà ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óêëàäåííÿ ç íèìè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â. Òàê, â³äïîâ³äíî äî íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåãîâîðè ó ôîðì³ ëèñòóâàííÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ùîäî óìîâ âèêîíàííÿ ìàéáóòíüîãî äîãîâîðó ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò» ÀÄ íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) âåëèñÿ ç 09.10.2014. Âæå 18.11.2014 ëèñòóâàííÿ ùîäî ö³í íà ïðîäóêö³þ (êàïñóë³) âåëîñÿ â òîìó ÷èñë³ ç ÎÑÎÁÀ_4 (ò. 3 à.ñ. 107). Ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» äî óêëàäåííÿ àáî âèêîíàííÿ äîãîâîðó íå çàëó÷àëèñÿ, æîäíîãî äîêóìåíòó íà ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â àêò³ íå íàäàíî. Íàòîì³ñòü îðãàí³çàö³ºþ çóñòð³÷åé, ïåðåãîâîð³â òà ³íøèõ çàõîä³â ³ç ìåòîþ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò» ÀÄç³ ñòîðîíè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çàéìàâñÿ â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 (ò. 3 à.ñ. 93-97, 102-105). Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ ëèñòóâàííÿì (ò. 3 à.ñ. 106-123). Ïðè öüîìó, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» íå áðàëà ó÷àñò³ ó ïåðåãîâîðàõ òà íå çä³éñíþâàëà ïîäàëüøó êîîðäèíàö³þ ùîäî âèêîíàííÿ êîíòðàêò³â, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàìè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_27 (ò. 3 à.ñ. 85-87, 93-97, 102-105, 124-132 ), ÿê³ âêàçàëè, ùî áóäü-ÿêèõ â³äíîñèí âîíè, ÿê ïðåäìòàâíèêè ïîêóïö³â ç êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» íå ìàëè. Çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ¹ 8/7 â³ä 17.03.2020, âèñíîâêè äîâ³äêè ñïåö³àë³ñòà â³ä 12.09.2019 â ÷àñòèí³ ðîçì³ðó áåçï³äñòàâíîãî ïåðåðàõóâàííÿ ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 03.07.2015 ïî 21.12.2015 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», çà àãåíòñüêèìè óãîäàìè â³ä 12.12.2014 ¹ 3/164ä-14 (àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 18.06.2015 ¹ 1), â³ä 26.12.2014 ¹ 3/188-ä-14 (àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 10.08.2015 ¹ 1 òà â³ä 19.11.2015 ¹ 2) òà â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15ä (àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 25.05.2015 ¹ 1, â³ä 16.09.2015 ¹ 2 òà 26.11.2015 ¹ 3), íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â, äîêóìåíòàëüíî òà íîðìàòèâíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 140 312, 67 ºâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ ïî êóðñó ÍÁÓ ñòàíîâèòü 3 488 330, 76 ãðí (ò. 2 à.ñ. 44-63, ò. 3 à.ñ. 55-81). Îòæå, ñë³ä÷à ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ÎÑÎÁÀ_4 áóâ îá³çíàíèé ïðî áåçï³äñòàâí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà âêàçàíèìè àãåíòñüêèìè óãîäàìè ç êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», îñê³ëüêè ïåðåãîâîðè ùîäî óêëàäàííÿ òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ êîíòðàêò³â çä³éñíþâàëîñü ïðàö³âíèêàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ó òîìó ÷èñë³ ³ ñàìèì ÎÑÎÁÀ_4 . Îòæå, äîñë³äæåí³ äîêàçè, ç³áðàí³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà äåíü ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 21.04.2021, ïåðåêîíóþòü ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó âîíè â³äïîâ³äàþòü òîìó ì³í³ìàëüíîìó ð³âíþ ñòàíäàðòó «äîñòàòí³õ ï³äñòàâ (äîêàç³â)», ùî çàêð³ïëåíèé â ïóíêò³ 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 276 ÊÏÊ òà äàâàëè ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³; ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî â³ðíî êâàë³ô³êîâàíî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîñçë³äóâàííÿ çà ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî ìîæëèâó ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_4 â ðîçòðàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 1 507 347,09 ãðí â³äõèëÿþòüñÿ, òàê ÿê â÷èíåííÿ ä³é, ÿê³ ïðèçâåëè äî çáèòê³â â òàêîìó ðîçì³ð³ íà êðèì³íàëüíî-ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ çëî÷èíó çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íå âïëèâàº. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ îö³íþâàòè ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ äëÿ ñêëàäàííÿ òà íàïðàâëåííÿ äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÷è ùîäî ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ùîäî âèíóâàòîñò³/íåâèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íàîâàíîãî ä³ÿííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè íàäàí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêîì äîêóìåíòè êëîïîòàííÿ ïðî ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é (ò. 1 à.ñ. 89-97), îñê³ëüêè âîíè ñâ³ä÷àòü ïðî ïðîöåñóàëüíó àêòèâí³ñòü ñòîðîíè çàõèñòó â õîä³ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî º ïðèðîäí³ì ïåðåäáà÷åíèì êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì ïðîöåñîì, à ó ðàç³ íàÿâíîñò³ áåçä³ÿëüíîñò³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ïðèâîäó äàíèõ êëîïîòàíü, âîíà ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ ó â³äïîâ³äíîìó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì. Ñë³ä÷à ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà íåäîïóñòèì³ñòü òà íåíàëåæí³ñòü äîêàç³â: âèñíîâêó äîâ³äêè ñïåö³àë³ñòà â³ä 12.09.2019, ÿê òàêó, ùî ³í³ö³éîâàíà äåòåêòèâîì áåç íàëåæíèõ íà òå ïîâíîâàæåíü òà ÿê íàñë³äîê íåäîïóñòèì³ñòü â³äïîâ³äíî äî äîêòðèíè "ïëîäó îòðóéíîãî äåðåâà" âèñíîâêó åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ¹ 8/7 â³ä 17.03.2020, îñê³ëüêè îö³íêó òàêèì äîêàçàì ó ñóêóïíîñò³ ³ç ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêóìåíòàìè, çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì âñòàíîâëåíèì çàêîíîì øëÿõîì îö³íêè äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè - çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ùîäî âèíóâàòîñò³ ÷è íåâèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ êîíêðåòíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç öèõ æå ï³äñòàâ, ñë³ä÷à ñóääÿ íå áåðå äî óâàãè òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî "âèá³ðêîâ³ñòü" ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó âèçíà÷åíí³ êîëà îñ³á, ÿê³ ïðè÷åòí³ äî ó÷àñò³ ó ãðóï³, òàê ÿê àíàë³çó ó âêàçàíîìó âèïàäêó ñë³ä ï³ääàòè 䳿 âêàçàíèõ çàõèñòîì îñ³á, êîëî ¿õ îáîâ`ÿçê³â, çì³ñò ¿õí³õ ïîêàçàíü ùîäî îòðèìàíèõ âêàç³âîê òîùî. Íå ìîæëèâî âçÿòè äî óâàãè òâåðäæåííÿ çàõèñòó ïðî òå, ùî îñê³ëüêè îñîáè, ÿê³ äîïèòàí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàïåðå÷èëè ôàêòè çìîâè ì³æ ñîáîþ, òî òàêå íå ìàëî ì³ñöÿ, òàê ÿê ïðè âèçíà÷åíí³ êâàë³ô³êàö³¿ çëî÷èíó, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèõîäèâ ³ç õàðàêòåðó, îáñÿãó ä³é îñ³á, ÿê³ ä³ÿëè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, õàðàêòåðîì ¿õ â³äíîñèí ì³æ ñîáîþ, â³äñóòí³ñòþ äàíèõ ïðî â÷èíåííÿ áóäü-ÿêèõ ä³é êîìïàí³ºþ-àãåíòîì «Triangle group incorporated», çà ÿê³ ¿é ïåðåðàõîâàí³ êîøòè ó çàãàëüíîìó ï³äñóìêóâ îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íà çàãàëüíó ñóìó 3 488 330,76 ãðèâåíü, òîáòî íàñë³äêîì ó âèä³ ðîçòðàòè êîøò³â â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á. Íåîáãðóíòîâàíèìè çàëèøèëèñü äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåäîë³êè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, òàê ÿê íå âñòàíîâëåíî âèð³øàëüíîãî çíà÷åííÿ òàêèõ íåäîë³ê³â ÿê ï³äñòàâó ñêàñóâàííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íêðèì³íóº ÎÑÎÁÀ_4 䳿, êâàë³ô³êóþ÷³ îçíàêè ÿêèõ íå ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, à ñàìå - â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó â òîé ÷àñ, ÿê ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü òàêî¿ îçíàêè òÿæêîñò³. Òàê, ñòàòòåþ 12 ÊÊ Óêðà¿íè ðåãëàìåíòîâàíî êëàñèô³êàö³þ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, òîáòî ¿õ ïîä³ë íà ãðóïè â çàëåæíîñò³ â³ä âèçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèì çàêîíîì òàêèõ îçíàê, ÿê âèä ³ ðîçì³ð ïîêàðàííÿ.  òîé æå ÷àñ, ä³ÿííÿ, ÿêå ì³ñòèòü ñêëàä çëî÷èíó, îäíî÷àñíî ìîæå ì³ñòèòè îçíàêè êîðóïö³¿. Êðèì³íàëüíèé çàêîí íå ì³ñòèòü âèçíà÷åííÿ êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, à ëèøå âèçíà÷ຠïåðåë³ê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ââàæàþòüñÿ êîðóïö³éíèìè (ïðèì³òêà ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè). Ðàçîì ç òèì, çàçíà÷åí³ õàðàêòåðèñòèêè çëî÷èíó íå º âçàºìîâèêëþ÷íèìè, à ôîðìóëþâàííÿ "îñîáëèâî òÿæêèé êîðóïö³éíèé çëî÷èí" íå º éîãî êâàë³ô³êóþ÷îþ îçíàêîþ. Îêð³ì öüîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ íå áåðå äî óâàãè îá´ðóíòóâàííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ïîñèëàííÿìè íà ïðîòîêîëè äîïèòó ÿê ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_7 , òàê ÿê çàçíà÷åíèì îñîáàì ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ò. 1 à.ñ. 82-84).  òîé æå ÷àñ, â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 3 ñò. 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåäîïóñòèìèì º äîêàçè, ùî áóëè îòðèìàí³ ç ïîêàçàíü ñâ³äêà, ÿêèé íàäàë³ áóâ âèçíàíèé ï³äîçðþâàíèì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ï. 30 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ã³ðâ³ñààð³ ïðîòè Ô³íëÿí䳿» (Hirvisaari v. Finland), çàÿâà ¹ 49684/99 â³ä 27.09.2001, ªâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ: «…Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðàâ ëþäèíè çîáîâ`ÿçóº ñóäè ìîòèâóþ÷è ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò…». Òîáòî, ñòóï³íü íåîáõ³äíîñò³ äåòàëüíî ìîòèâóâàòè àðãóìåíòè ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí ñïðàâè. Ó çàçíà÷åí³é ñïðàâ³ ñë³ä÷à ñóääÿ íàäàëà â³äïîâ³ä³ íà âñ³ âàãîì³ àðãóìåíòè ñòîð³í. Ñë³ä÷à ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü òèõ îáñòàâèí, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó ó ñêàðç³, òà ÷è ìîæóòü áóòè òàê³ îáñòàâèíè ï³äñòàâîþ äëÿ âèñíîâêó ïðî ïîðóøåííÿ ïðè ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè çàõèñíèêà íà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 21.04.2021 â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 303, 307, 309, 372, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , íà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, - â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó óïðîäîâæ 5-òè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1