Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4823/21

Ñïðàâà ¹ 991/4823/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4897/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 23 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , íà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , íà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) çà ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿê³é çàõèñíèê ïðîñèòü: - ñêàñóâàòè ð³øåííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 21.04.2021 ïðî Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªÐÄÐ 17.04.2018 çà ¹ 52018000000000385; - çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèòè 䳿 ùîäî âèêëþ÷åííÿ ç ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ â³ä 17.04.2018 ¹ 52018000000000385 ïðî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñêàðãà ìîòèâîâàíà òèì, ùî 21.04.2021 ÎÑÎÁÀ_6 ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000385 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (äàë³ Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó). Çàçíà÷åíå Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, îñê³ëüêè íàâåäåí³ ó íüîìó îáñòàâèíè íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ òà íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ æîäíèìè äîêàçàìè. Ó òåêñò³ Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íåîäíîðàçîâî ³ ñèñòåìàòè÷íî ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 äîñòîâ³ðíî çíàâ ïðî òå, ùî êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» í³ÿêèõ ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äïèñàâ, äëÿ íüîãî áóëè «çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³», â³í áóâ âòÿãíóòèé ó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü ñâî¿ì çàñòóïíèêîì ÎÑÎÁÀ_7 , îäíàê æîäí³ ñóòòºâ³ îáñòàâèíè, ÿê³ á äîâîäèëè âêàçàí³ ôàêòè ³ äàâàëè á ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ ÿêèõîñü çëî÷èí³â, ó òåêñò³ Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äñóòí³, ùî º ïðÿìèì ³ ãðóáèì ïîðóøåííÿì âèìîã ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, â òåêñò³ Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íåîäíîðàçîâî âêàçóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ðîçòðàòèâ êîøòè ï³äïðèºìñòâà òà ï³äðîáèâ àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò ó òîé ÷àñ, êîëè â³í íå ïðàöþâàâ íà ï³äïðèºìñòâ³ òà ô³çè÷íî íå ì³ã öå çðîáèòè. Âðàõîâóþ÷è, ùî Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðèïóùåííÿõ, íå ì³ñòèòü ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí íà÷åáòî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, âîíî ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.07.2021 ïðîâàäæåííÿ çà äàíîþ ñêàðãîþ â³äêðèòî.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 äîâîäè ñêàðãè ï³äòðèìàëè, ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó í³é ï³äñòàâ. Äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â ñêàðãè, çàçíà÷èâ, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî óêëàäàííÿ òðüîõ àãåíòñüêèõ óãîä ³ ó Ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó âèêëàäåí³ îáñòàâèíè ùîäî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà òðüîìà àãåíòñüêèìè óãîäàìè áåç ôàêòè÷íîãî ¿õ âèêîíàííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà â³äïîâ³äí³ñòü Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 âèìîãàì ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà íàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ ó íüîìó, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. Äîñë³äèâøè çì³ñò ñêàðãè, ìàòåð³àëè, ÿêèìè âîíà îá´ðóíòîâàíà òà íàäàí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçè, çàñëóõàâøè äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Çã³äíî ï. 18 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ñóääÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ï. 10 ÷.1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåíî ïîâ³äîìëåííÿ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà ïðî ï³äîçðó ï³ñëÿ ñïëèâó îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó àáî äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, àëå íå ï³çí³øå çàêðèòòÿ ïðîêóðîðîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì ï³äîçðþâàíèì, éîãî çàõèñíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì. Êð³ì òîãî, â äàíîìó ïóíêò³ çàçíà÷åíî, ùî ÷àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 303 äîïîâíåíî ïóíêòîì 10 çã³äíî ³ç Çàêîíîì ¹ 2147-VIII â³ä 03.10.2017 - çì³íè íå ìàþòü çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³ òà çàñòîñîâóþòüñÿ äî ñïðàâ, ïî ÿêèì â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âíåñåí³ â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ öèõ çì³í - äèâ. ïóíêò 4 § 2 ðîçä³ëó 4 Çàêîíó.  ñâîþ ÷åðãó, ó ïóíêò³ 4 § 2 ðîçä³ëó 4 Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 2147-VIII â³ä 03.10.2017 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè òà ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â» (äàë³ Çàêîí), ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ 15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó, çàçíà÷åíî, ùî ï³äïóíêòè 11-27, 45 ïóíêòó 7 § 1 öüîãî ðîçä³ëó ââîäÿòüñÿ â ä³þ ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì, íå ìàþòü çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³ òà çàñòîñîâóþòüñÿ äî ñïðàâ, ïî ÿêèì â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âíåñåí³ â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ öèõ çì³í. Çîêðåìà, â çàçíà÷åíèé ïåðåë³ê (ï³äïóíêòè 11-27, 45 ïóíêòó 7 § 1) âõîäèòü ³ ï³äïóíêò 23 ïóíêòó 7 § 1 Çàêîíó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñë³äóº: ÷àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 303 äîïîâíèòè ïóíêòîì 10 òàêîãî çì³ñòó: «10) ïîâ³äîìëåííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî ï³äîçðó ï³ñëÿ ñïëèâó îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó àáî äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, àëå íå ï³çí³øå çàêðèòòÿ ïðîêóðîðîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì - ï³äîçðþâàíèì, éîãî çàõèñíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì». Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ï. 10 ÷.1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ìîæëèâîñò³ îñêàðæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ââîäèòüñÿ â ä³þ ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì (15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó), òîáòî, ç 15 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, à òîìó, âðàõîâóþ÷è ïóíêò 4 § 2 ðîçä³ëó 4 äàíîãî Çàêîíó, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìîæå áóòè îñêàðæåíî â ðàìêàõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ïî ÿêèì â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ 15 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 52018000000000385, ó ðàìêàõ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, âíåñåí³ 17.04.2018, òîáòî, âæå ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ çàçíà÷åíèõ çì³í, ùî íàä³ëÿº ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðàâîì ùîäî ðîçãëÿäó äàíî¿ ñêàðãè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 12, ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, à, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, º êðèì³íàëüíèì ïðîñòóïêîì. Çà ÷. 2 ñò. 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå ìîæóòü áóòè îá`ºäíàí³ â îäíå ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó òà ùîäî çëî÷èíó, êð³ì âèïàäê³â, êîëè öå ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó òà êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó çä³éñíþºòüñÿ çà ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Ïîëîæåííÿ ãëàâè 25 öüîãî Êîäåêñó â òàêîìó ðàç³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, áåðó÷è äî óâàãè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó 21.04.2021, à çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 íàïðàâèâ ñêàðãó äî ñóäó ïîøòîþ 15.07.2021 (Âõ. ¹ 12320/21-Âõ â³ä 19.07.2021), áåðó÷è äî óâàãè, ùî, ñòàíîì íà äåíü çâåðíåííÿ äî ñóäó ç äàíîþ ñêàðãîþ òà íà ìîìåíò ¿¿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå çàêðèòî, îáâèíóâàëüíèé àêò äî ñóäó íå íàïðàâëåíî, òî çàõèñíèêîì äîòðèìàíî âèìîã ï. 10 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ñïëèâó äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ¹ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018. 21.04.2021 ó ðàìêàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ), òà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ, òîáòî ñêëàäàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â). Òàê, ï³äñòàâè äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó, ïðîöåäóðà âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà âèìîãè ùîäî îôîðìëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðåãóëüîâàí³ Ãëàâîþ 22 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 öüîãî Êîäåêñó, ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ñêëàäàºòüñÿ ïðîêóðîðîì àáî ñë³ä÷èì çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì. Ïîâ³äîìëåííÿ ìຠì³ñòèòè òàê³ â³äîìîñò³: 1) ïð³çâèùå òà ïîñàäó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíþº ïîâ³äîìëåííÿ; 2) àíêåòí³ â³äîìîñò³ îñîáè (ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³, äàòó òà ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ãðîìàäÿíñòâî), ÿêà ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ï³äîçðó; 3) íàéìåíóâàííÿ (íîìåð) êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ìåæàõ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ; 4) çì³ñò ï³äîçðè; 5) ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; 6) ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, ó òîìó ÷èñë³ çàçíà÷åííÿ ÷àñó, ì³ñöÿ éîãî â÷èíåííÿ, à òàêîæ ³íøèõ ñóòòºâèõ îáñòàâèí, â³äîìèõ íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; 7) ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî; 8) ï³äïèñ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíèâ ïîâ³äîìëåííÿ. Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü ïîëîæåíü, ÿêèìè á áóëè âèçíà÷åí³ ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóº ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî éîãî ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì. Îñêàðæóþ÷è Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 21.04.2021, çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü çì³ñòó Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ùîäî íå çàçíà÷åííÿ çì³ñòó ï³äîçðè, ñòèñëîãî âèêëàäó ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ó òîìó ÷èñë³ çàçíà÷åííÿ ÷àñó, ì³ñöÿ ¿õ â÷èíåííÿ. Òàê, «äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ (äîêàç³â) äëÿ ï³äîçðè», â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ ëèøå îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì (äåìîíñòðóþòü ïðè÷åòí³ñòü äî éîãî â÷èíåííÿ) ³ º äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ òàêî¿ ï³äîçðè. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ (äîêàç³â) äëÿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïîâ`ÿçàíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè ç ïåâíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. ²ç çì³ñòó Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 21.04.2021 âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, 02.11.2015 ÎÑÎÁÀ_6 ç ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» ï³äïèñàíî êîíòðàêò ¹ 29ê/15 ïðî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî êîíòðàêòó 02.11.2015 òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» ÎÑÎÁÀ_8 âèäàíî íàêàç ¹ 303-ê ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà âêàçàíó ïîñàäó, ÿêó â³í çàéìàâ äî 02.05.2019. Íàêàçîì âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 19.04.2019 ¹ 58ê ÎÑÎÁÀ_6 çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç 02.05.2019 ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó òðóäîâîãî äîãîâîðó (à.ñ. 9). Îðãàí³çàòîð â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_7 â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» áóâ îá³çíàíèé ³ç òèì, ùî ñï³âðîá³òíèêàìè ï³äïîðÿäêîâàíîãî éîìó Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ïðîâîäèòüñÿ ïåðåääîãîâ³ðíà ðîáîòà ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óêëàäåííÿ ç íèìè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñï³âðîá³òíèêàìè çàçíà÷åíîãî Äåïàðòàìåíòó òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíà ðîáîòà ³ ç ïðåäñòàâíèêàìè âèðîáíèêà, òîáòî Êàçåííîãî ï³äïðèºìñòâà «Øîñòêèíñüêèé êàçåííèé çàâîä «²ìïóëüñ» (äàë³ ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ»). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òàêî¿ ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ÿê ñóá`ºêòîì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», ÿê âèðîáíèêîì ïðîäóêö³¿, óêëàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè êîì³ñ³¿ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè. Áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ òà â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ³ íàÿâíîãî äîñâ³äó ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_7 áóâ îá³çíàíèì ³ç ïðàêòèêîþ òà îñîáëèâîñòÿìè óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â êîì³ñ³¿ òà íåîáõ³äí³ñòþ óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», íà ¿õ âèêîíàííÿ, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè. Çâàæàþ÷è íà öå, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è ³ñíóâàííÿ ïîïåðåäí³õ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», â ïîðóøåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà, ç ìåòîþ ðîçòðàòè êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», ó ãðóäí³ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.12.2014, ÎÑÎÁÀ_7 ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ïðî ðîçòðàòó êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, äëÿ ÷îãî, ä³þ÷è óìèñíî, ðîçðîáèâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîëÿãàâ â îðãàí³çàö³¿ áåçï³äñòàâíîãî ñêëàäàííÿ òà óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì «Triangle group incorporated», ñêëàäàííÿ àêò³â íà÷åáòî âèêîíàíèõ ðîá³ò (íàäàíèõ ïîñëóã) ö³ºþ êîìïàí³ºþ-àãåíòîì, ùî ôàêòè÷íî âèêîíóâàëèñü ³íøèìè îñîáàìè, òà ïåðåðàõóâàíí³ íà ï³äñòàâ³ òàêèõ àêò³â ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê êîìïàí³¿-àãåíòà (à.ñ. 13). Òàê, â ãðóäí³ 2014 ðîêó ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç ìåòîþ óêëàäåííÿ ³ç Êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ» ÅÎÎÄ (Ðåñïóáë³êà Áîëãàð³ÿ) çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ïðîâîäèëàñü â³äïîâ³äíà ïåðåääîãîâ³ðíà ðîáîòà ³ç ïðåäñòàâíèêàìè öüîãî ³íîçåìíîãî çàìîâíèêà òà âèðîáíèêà, òîáòî ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ». Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 25.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/117-Ä. ³äïîâ³äíî äî ï. 1.1. âêàçàíîãî äîãîâîðó êîì³ñ³¿ Êîì³òåíò (ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ») äîðó÷ຠÊîì³ñ³îíåðó (ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø»), à Êîì³ñ³îíåð áåðå íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ çà êîì³ñ³éíó ïëàòó óêëàñòè íà óìîâàõ, ùî íå ñóïåðå÷àòü öüîìó äîãîâîðó, â ³íòåðåñàõ Êîì³òåíòà òà çà ðàõóíîê îñòàííüîãî Êîíòðàêò ç ³íîçàìîâíèêîì íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) (à.ñ. 15). 26.12.2014 ó ðîáî÷èé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_10 , íà âèêîíàííÿ çãàäàíî¿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_11 , áóäó÷è çàëó÷åíèì äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÿê ñï³ââèêîíàâåöü, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» íå íàäàâàëîñÿ æîäíèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì êîíòðàêòó ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ», òà ùî çàçíà÷åíà ðîáîòà âæå âèêîíàíà ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1, òîáòî ïðî â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â çàëó÷åíí³ êîìåðö³éíèõ ïîñåðåäíèê³â-íåðåçèäåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ âêàçàíîãî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 ðåêâ³çèòè Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ï³äãîòóâàâ ïðîºêò àãåíòñüêî¿ óãîäè â³ä 26.12.2014 ¹ 3/188ä-14, â ÿêîìó ñåðåä ³íøîãî òàêîæ çàçíà÷èâ, ÿê öå áóëî îáóìîâëåíî ðàí³øå, ïðî îáîâ`ÿçîê ö³º¿ Êîìïàí³¿ (Àãåíò) ïðîâîäèòè ïåðåäêîíòðàêòí³ ïåðåãîâîðè ùîäî óçãîäæåííÿ ö³í, óìîâ òà ñòðîê³â ïîñòàâîê, óìîâ òðàíñïîðòóâàííÿ, ôîðì, óìîâ îïëàòè ñòàòòÿ 3 óãîäè, à òàêîæ ïðî îáîâ`ÿçîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» âèïëà÷óâàòè Àãåíòó âèíàãîðîäó çà êîíòðàêòàìè, óêëàäåíèìè çà éîãî ñïðèÿííÿ ñòàòòÿ 5 óãîäè. ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_10 ïîãîäèâ ï³äïèñàííÿ ö³º¿ óãîäè øëÿõîì ïðîñòàâëÿííÿ âëàñíîãî ï³äïèñó ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ íà çâîðîò³ îñòàííüîãî àðêóøà âêàçàíî¿ óãîäè òà ïåðåäàâ çàçíà÷åíèé ïðîºêò ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ïîãîäæåííÿ òà ïîäàëüøîãî ï³äïèñàííÿ ³íøèì ñï³âó÷àñíèêàì çëî÷èíó.  öåé æå äåíü ó ðîáî÷èé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á çã³äíî ³ç çàçäàëåã³äü ðîçðîáëåíèì çëî÷èííèì ïëàíîì, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì àãåíòñüêî¿ óãîäè â³ä 26.12.2014 ¹ 3/188ä-14, ïîãîäèëè ¿¿ ï³äïèñàííÿ øëÿõîì ïðîñòàâëÿííÿ âëàñíîãî ï³äïèñó ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ íà çâîðîò³ îñòàííüîãî àðêóøà âêàçàíî¿ óãîäè. Òàêîæ ïðîºêò çàçíà÷åíî¿ óãîäè ïîãîäæåíî íà÷àëüíèêîì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_13 òà íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó îáë³êó òîðãîâî-ïîñåðåäíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè. ϳñëÿ öüîãî, âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_15 26.12.2014, îòðèìàâøè äëÿ ï³äïèñó ïðîºêò àãåíòñüêî¿ óãîäè â³ä 26.12.2014 ¹ 3/188ä-14, îçíàéîìèâøèñü ç éîãî çì³ñòîì, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî ïðîâåäåíó ïåðåääîãîâ³ðíó ðîáîòó ³ç Êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â çàëó÷åíí³ êîìåðö³éíèõ ïîñåðåäíèê³â-íåðåçèäåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ âêàçàíîãî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó òà íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì êîíòðàêòó ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ», ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ öþ óãîäó, ÷èì íàäàâ ¿é ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, ñòâîðèâøè òàêèì ÷èíîì ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». 05.01.2015 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/1-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) (à.ñ. 16-17). Çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_15 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 19.11.2015, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ïðîäîâæóþ÷è ä³ÿòè âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè òà óñâ³äîìëþþ÷è íàñòàííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ó âèãëÿä³ ðîçòðàòè ÷àñòèíè êîì³ñ³éíî¿ âèíàãîðîäè çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ÎÑÎÁÀ_7 , âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ïðî íàäõîäæåííÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 332 500 ªâðî íà âèêîíàííÿ óêëàäåíîãî 05.01.2015 êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðîçòðàòè íàëåæíèõ çà óìîâàìè äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_11 ï³äãîòóâàòè àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì áóëî á ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê. ÎÑÎÁÀ_11 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» íå íàäàâàëîñÿ æîäíèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàëåæàëè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ öèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» íàäàâ â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ï³äëåãëîìó ñï³âðîá³òíèêó Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÎÑÎÁÀ_10 ï³äãîòóâàòè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014. Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ïåðåäóìîâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», 19.11.2015, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_10 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_11 , ï³äãîòóâàâ ïðîºêò àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014, ó ÿêîìó â³äîáðàçèâ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ äàí³ ïðî òå, ùî Êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» íà âèêîíàííÿ çãàäàíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè í³áèòî çä³éñíèëà íàñòóïí³ ðîáîòè: - çàáåçïå÷èëà îðãàí³çàö³þ çóñòð³÷åé, ïåðåãîâîð³â òà ³íøèõ çàõîä³â óñ³õ çàö³êàâëåíèõ Ñòîð³í íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ ùîäî óêëàäåííÿ ç Ô³ðìîþ êîíòðàêòó íà ïîñòà÷àííÿ êàïñóëü-çàïàëþâà÷³â ¹ 2-Ò, êàïñóëü-äåòîíàòîð³â ÊÄ-Ë-17-Ó; - çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç Ô³ðìîþ ïðîâåëà ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ùîäî óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ç Ô³ðìîþ Êîíòðàêòó íà ïîñòà÷àííÿ êàïñóëü-çàïàëþâà÷³â ¹ 2-Ò, êàïñóëü-äåòîíàòîð³â ÊÄ-Ë-17-Ó; - çà ðåçóëüòàòàìè çä³éñíåíî¿ ðîáîòè Àãåíòà íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ Ô³ðìîþ óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/1-Ê â³ä 05.01.2015 ç «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëüíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ» ÅÎÎÄ íà ïîñòà÷àííÿ êàïñóëü-çàïàëþâà÷³â ¹ 2-Ò, êàïñóëü-äåòîíàòîð³â ÊÄ-Ë-17-Ó; - ïðîâåëà ïåðåãîâîðè òà ïîãîäèëà ç Çàìîâíèêîì îñíîâí³ âèìîãè ùîäî ïîñòà÷àííÿ êàïñóëü-çàïàëþâà÷³â ¹ 2-Ò, êàïñóëü-äåòîíàòîð³â ÊÄ-Ë-17-Ó çà êîíòðàêòîì ¹ 3/1-Ê â³ä 05.01.2015; - ñïðèÿëà ï³äïèñàííþ àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íà êàïñóëü-çàïàëþâà÷³ ¹ 2-Ò, êàïñóëü-äåòîíàòîðè ÊÄ-Ë-17-Ó â³ä Ô³ðìè äî Çàìîâíèêà; - çàáåçïå÷óâàëà ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ Çàìîâíèêîì ä³é ùîäî çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê â³ä 05.01.2015; ϳäïèñàâøè çàçíà÷åíèé äîêóìåíò ÿê âèêîíàâåöü, ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåäàâ éîãî ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ïîäàëüøîãî â³çóâàííÿ òà ï³äïèñàííÿ. Äàë³, 19.11.2015, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã, çàçíà÷åíèõ â íüîìó, ÎÑÎÁÀ_11 ïîãîäèâ éîãî ï³äïèñàííÿ øëÿõîì ïðîñòàâëÿííÿ âëàñíîãî ï³äïèñó íà äðóãîìó àðêóø³ âêàçàíîãî àêòó. Òàêîæ ïðîºêò çàçíà÷åíîãî àêòó ïîãîäæåíî çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_16 , íà÷àëüíèêîì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_13 òà íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó îáë³êó òîðãîâî-ïîñåðåäíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè. ϳñëÿ öüîãî, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 , îòðèìàâøè äëÿ ï³äïèñàííÿ àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014 òà îçíàéîìèâøèñü ç éîãî çì³ñòîì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, òà áóäó÷è çàëó÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 äî ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 19.11.2015, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ éîãî. 19.11.2015, äîòðèìóþ÷èñü ðàí³øå äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_12 ó íå âñòàíîâëåíîìó â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñö³ çàáåçïå÷èëè ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014 â³ä ³ìåí³ Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ïðîñòàâëåííÿ â³äáèòêó ïå÷àòêè âêàçàíî¿ êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà íà çàçíà÷åíîìó çàâ³äîìî íåïðàâäèâîìó àêò³ íå âñòàíîâëåíîþ íà äàíèé ÷àñ îñîáîþ, ÷èì îñòàòî÷íî íàäàëè éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, à òàêîæ ñòâîðèëè ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Ó ïåð³îä ç 19.11.2015 ïî 30.11.2015, á³ëüø òî÷í³ äàòà òà ÷àñ íå âñòàíîâëåí³, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ó÷àñíèêè ãðóïè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàëåæàòü ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, íàäàëè äî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ðàí³øå ñêëàäåí³ íèìè çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ äîêóìåíòè ùîäî í³áèòî çä³éñíåííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014 äëÿ ï³äãîòîâêè ñï³âðîá³òíèêàìè öüîãî óïðàâë³ííÿ çâ³òó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÿê êîì³ñ³îíåðà çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ÿêèé ó ïîäàëüøîìó ï³ñëÿ ï³äãîòîâêè òà ï³äïèñàííÿ íåîá³çíàíî¿ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè íà÷àëüíèêîì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_13 , áóâ ïåðåäàíèé ÎÑÎÁÀ_6 30.11.2015, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÎÑÎÁÀ_6 , îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì íàäàíîãî éîìó çâ³òó êîì³ñ³îíåðà ¹ 8 â³ä 30.11.2015 ïî äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ¹ 3/117-Ä â³ä 25.12.2014, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî â³í ñêëàäåíèé íà ï³äñòàâ³ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè æîäíèõ ïîñëóã Êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» íå íàäàâàëà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü ö³º¿ Êîìïàí³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ï³äïèñàâ íàäàíèé éîìó çâ³ò êîì³ñ³îíåðà, â ÿêîìó çàçíà÷åíî ïðî çä³éñíåííÿ çà ðàõóíîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» âèäàòê³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» íà ñóìó 18 287,5 ªâðî. Âêàçàíèé çâ³ò êîì³ñ³îíåðà òàêîæ áóâ ï³äïèñàíèé íå îá³çíàíèìè ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè äèðåêòîðîì ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» ÎÑÎÁÀ_17 òà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì öüîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_18 . ϳñëÿ öüîãî, óïðîäîâæ ëèñòîïàäà-ãðóäíÿ 2015 ðîêó, îäíàê íå ï³çí³øå 03.12.2015, ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 18 287,5 ªâðî, äàâ âêàç³âêó ï³äëåãëèì éîìó ñï³âðîá³òíèêàì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíå ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³. Íàäàë³, 03.12.2015, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè òà óñâ³äîìëþþ÷è íàñòàííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ó âèãëÿä³ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ÎÑÎÁÀ_6 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, òîáòî â³äñóòí³ñòü çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü ö³º¿ êîìïàí³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàëåæàëè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ï³äïèñàâ íàäàíå éîìó ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³ä 03.12.2015 ¹ 98, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ïåðåðàõóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ àêòó ¹ 2 â³ä 19.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ â³ä 26.12.2014 ¹ 3/188d-14 íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , íàëåæíèé Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», êîøò³â, ùî íàëåæàëè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî. ϳñëÿ ÷îãî â öåé æå äåíü, íå áóäó÷è îá³çíàíîþ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè, âêàçàíå ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ï³äïèñàëà íà÷àëüíèê ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ-ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_13 ³ ïîäàëà éîãî äî áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè íà âèêîíàííÿ, âíàñë³äîê ÷îãî ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ ãðóïè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü, â³äïîâ³äíî äî çëî÷èííî¿ äîìîâëåíîñò³, ðîçïîðÿäæàòèñÿ âêàçàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ó÷àñíèê³â ãðóïè ïðèçâåëè äî ïåðåðàõóâàííÿ 11.12.2015 ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka», ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 18 287,5 ªâðî, ùî ñòàíîì íà 11.12.2015 çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 467 647,05 ãðí. (à.ñ. 20-23). Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ó Ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 âèêëàäåíî çì³ñò ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, à ñàìå îáñòàâèíè ùîäî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ï³äñòàâ³ Àêòó ¹ 2 âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 19.11.2015, ï³äïèñàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , çà Àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014 áåç ôàêòè÷íîãî ¿¿ âèêîíàííÿ (÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Òàê, â ëþòîìó-áåðåçí³ 2015 ðîêó ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç ìåòîþ óêëàäåííÿ ³ç Êîìïàí³ºþ «Infora Limited» (Ðåñïóáë³êà ʳïð) çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ïðîâîäèëàñü â³äïîâ³äíà ïåðåääîãîâ³ðíà ðîáîòà ³ç ïðåäñòàâíèêàìè öüîãî ³íîçåìíîãî çàìîâíèêà òà âèðîáíèêà, òîáòî ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ». Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 11.03.2015 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/12-Ä. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ï. 1.1. âêàçàíîãî äîãîâîðó êîì³ñ³¿ Êîì³òåíò (ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ») äîðó÷ຠÊîì³ñ³îíåðó (ÄÏ ÄÃÇ²Ô « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 »), à Êîì³ñ³îíåð áåðå íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ â³ä ñâîãî ³ìåí³ çà êîì³ñ³éíó ïëàòó â÷èíèòè îäèí àáî ê³ëüêà ïðàâî÷èí³â íà óìîâàõ, ùî íå ñóïåðå÷àòü öüîìó äîãîâîðó, â ³íòåðåñàõ Êîì³òåíòà òà çà ðàõóíîê îñòàííüîãî ç óêëàäåííÿ Êîíòðàêò ç ³íîçàìîâíèêîì íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â). Âîëîä³þ÷è çãàäàíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â³ä Êîìïàí³¿ «Infora Limited» ÿê êîì³ñ³éíó âèíàãîðîäó çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, òà ¿õ îáåðíåííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è ÿê îðãàí³çàòîð â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â çàëó÷åíí³ êîìåðö³éíèõ ïîñåðåäíèê³â-íåðåçèäåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó ç Êîìïàí³ºþ «Infora Limited», ³ ïðî òå, ùî âñÿ ðîáîòà, íåîáõ³äíà äëÿ óêëàäåííÿ êîíòðàêòó ³ç ö³ºþ Êîìïàí³ºþ, âæå áóëà âèêîíàíà ñï³âðîá³òíèêàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», â áåðåçí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 12.03.2015, ó ðîáî÷èé ÷àñ, á³ëüø òî÷í³ äàòà ³ ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, íàäàâ âêàç³âêó ñï³âó÷àñíèêó ³ ôàêòè÷íîìó ñï³ââèêîíàâöþ çëî÷èíó íà÷àëüíèêó Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_11 ï³äãîòóâàòè ïðîºêò àãåíòñüêî¿ óãîäè â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», ÿêîþ áóëî á ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ ö³ºþ Êîìïàí³ºþ íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ íåîáõ³äíî¿ ðîáîòè ç ìåòîþ óêëàäåííÿ òà ïîäàëüøîãî ñïðèÿííÿ âèêîíàííþ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) ç Êîìïàí³ºþ «Infora Limited».  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_11 , íà âèêîíàííÿ çãàäàíî¿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_7 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì êîíòðàêòó ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Infora Limited», òà ùî çàçíà÷åíà ðîáîòà âæå âèêîíàíà ñï³âðîá³òíèêàìè î÷îëþâàíîãî íèì Äåïàðòàìåíòó, òîáòî ïðî â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â çàëó÷åíí³ êîìåðö³éíèõ ïîñåðåäíèê³â-íåðåçèäåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ âêàçàíîãî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî áåçï³äñòàâíîãî ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», â áåðåçí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 12.03.2015, ó ðîáî÷èé ÷àñ, á³ëüø òî÷í³ äàòà ³ ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, íàäàâ âêàç³âêó ñï³âó÷àñíèêó ³ ôàêòè÷íîìó ñï³ââèêîíàâöþ çëî÷èíó íà÷àëüíèêó â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_19 ï³äãîòóâàòè ïðîºêò àãåíòñüêî¿ óãîäè â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15ä, ÿêà â ïîäàëüøîìó ìàëà ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated».  ïåð³îä ÷àñó ç 12.03.2015 ïî 06.05.2015 ó ðîáî÷èé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_19 , íà âèêîíàííÿ çãàäàíî¿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì êîíòðàêòó ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Infora Limited», òà â³äïîâ³äíî ïðî â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â çàëó÷åíí³ êîìåðö³éíèõ ïîñåðåäíèê³â-íåðåçèäåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ âêàçàíîãî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 ðåêâ³çèòè Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ï³äãîòóâàâ ïðîºêò àãåíòñüêî¿ óãîäè â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15ä, â ÿêîìó ñåðåä ³íøîãî òàêîæ çàçíà÷èâ, ÿê öå áóëî îáóìîâëåíî ðàí³øå, ïðî îáîâ`ÿçîê ö³º¿ Êîìïàí³¿ (Àãåíò) ïðîâîäèòè ïåðåäêîíòðàêòí³ ïåðåãîâîðè ùîäî óçãîäæåííÿ ö³í, óìîâ òà ñòðîê³â ïîñòàâîê, óìîâ òðàíñïîðòóâàííÿ, ôîðì, óìîâ îïëàòè ñòàòòÿ 3 óãîäè, à òàêîæ ïðî îáîâ`ÿçîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» âèïëà÷óâàòè Àãåíòó âèíàãîðîäó çà êîíòðàêòàìè, óêëàäåíèìè çà éîãî ñïðèÿííÿ ñòàòòÿ 5 óãîäè. ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_19 ïîãîäèâ ï³äïèñàííÿ ö³º¿ óãîäè øëÿõîì ïðîñòàâëÿííÿ âëàñíîãî ï³äïèñó ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ íà çâîðîò³ îñòàííüîãî àðêóøà âêàçàíî¿ óãîäè. Äàë³ â³í ïåðåäàâ çàçíà÷åíèé ïðîºêò äëÿ ïîãîäæåííÿ òà ïîäàëüøîãî ï³äïèñàííÿ ³íøèì ñï³âó÷àñíèêàì çëî÷èíó. ϳñëÿ öüîãî, âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_15 â ïåð³îä ÷àñó ç 12.03.2015 ïî 06.05.2015, îòðèìàâøè äëÿ ï³äïèñó ïðîºêò àãåíòñüêî¿ óãîäè â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15ä, îçíàéîìèâøèñü ç éîãî çì³ñòîì, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî ïðîâåäåíó ïåðåääîãîâ³ðíó ðîáîòó ³ç Êîìïàí³ºþ «Infora Limited», ïðèéìàþ÷è â í³é áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü, çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â çàëó÷åíí³ êîìåðö³éíèõ ïîñåðåäíèê³â-íåðåçèäåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ âêàçàíîãî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó òà íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» æîäíèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì êîíòðàêòó ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Infora Limited», ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ öþ óãîäó, ÷èì íàäàâ ¿é ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, ñòâîðèâøè òàêèì ÷èíîì ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» (à.ñ. 25-26). Çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_15 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 26.11.2015, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_7 , âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ïðî ÷åðãîâå íàäõîäæåííÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 814 975 ªâðî íà âèêîíàííÿ óêëàäåíîãî 24.03.2015 êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðîçòðàòè íàëåæíèõ çà óìîâàìè äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 40 748,75 ªâðî íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_11 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äãîòîâêè àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 25.05.2015, ÿêèì áóëî á ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 40 748,75 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê. ÎÑÎÁÀ_11 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàëåæàëè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ öèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» íàäàâ â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ï³äëåãëîìó ñï³âðîá³òíèêó Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÎÑÎÁÀ_19 ï³äãîòóâàòè àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 25.05.2015. Ó ïîäàëüøîìó, 26.11.2015, ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_19 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, íà âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé, ï³äãîòóâàâ ïðîºêò àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, ó ÿêîìó â³äîáðàçèâ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ äàí³ ïðî òå, ùî Êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» íà âèêîíàííÿ çãàäàíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè í³áèòî çä³éñíèëà íàñòóïí³ ðîáîòè: - çàáåçïå÷èëà îðãàí³çàö³þ çóñòð³÷åé, ïåðåãîâîð³â òà ³íøèõ çàõîä³â óñ³õ çàö³êàâëåíèõ Ñòîð³í ç ìåòîþ óêëàäàííÿ êîíòðàêòó; - çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ïðîâåëà ïåðåãîâîðè ç êîìïàí³ºþ «Infora Limited», Ðåñïóáë³êà ʳïð, ùîäî óêëàäàííÿ ç Ô³ðìîþ Êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê â³ä 24.03.2015 íà ïîñòà÷àííÿ äî Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ êàïñóë³â-çàïàëþâà÷³â òà êàïñóë³â-äåòîíàòîð³â (äàë³ - Âèðîáè); - ïðîâåëà ïåðåãîâîðè òà ïîãîäèëà ç Çàìîâíèêîì îñíîâí³ âèìîãè ùîäî ïîñòà÷àííÿ ïàðò³¿ âèðîá³â: êàïñóëü-çàïàëþâà÷³ ¹ 1 (ÌÃ-8), ÊÂ-3Â, ÊÂ-3-1, ÊÂ-3, ¹ 1 âòóëêîâèé, ÊÂÌ-3 òà êàïñóëü-äåòîíàòîðè À-30-Ò, ÊÄ-Ë-17-Ó (Í=6.2), ÊÄ-Í-10 íà çàãàëüíó ñóìó 814 975 ªâðî; - çàáåçïå÷èëà êîíòðîëü çà ñâîº÷àñíèì âèêîíàííÿì ç áîêó Çàìîâíèêà óìîâ êîíòðàêòó; - çàáåçïå÷èëà íàäàííÿ Çàìîâíèêîì íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíîãî ñåðòèô³êàòó ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà åêñïîðò; - çàáåçïå÷èëà ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ Çàìîâíèêîì ä³é ùîäî çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê â³ä 24.03.2015; - çä³éñíþâàëà êîíòðîëü çà äîñòàâêîþ ïàðò³¿ âèðîá³â ê³íöåâîìó ñïîæèâà÷ó. ϳñëÿ ÷îãî, ï³äïèñàâøè çàçíà÷åíèé äîêóìåíò, ÿê âèêîíàâåöü ÎÑÎÁÀ_19 ïåðåäàâ éîãî ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ïîãîäæåííÿ òà ïîäàëüøîãî ï³äïèñàííÿ. Äàë³, 26.11.2015, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã, çàçíà÷åíèõ â íüîìó, ÎÑÎÁÀ_11 ïîãîäèâ éîãî ï³äïèñàííÿ øëÿõîì ïðîñòàâëÿííÿ âëàñíîãî ï³äïèñó ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ íà çâîðîò³ îñòàííüîãî àðêóøà âêàçàíîãî àêòó. Òàêîæ ïðîºêò çàçíà÷åíîãî àêòó ïîãîäæåíî çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_16 òà íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó îáë³êó òîðãîâî-ïîñåðåäíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè. ϳñëÿ öüîãî, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 26.11.2015, îòðèìàâøè äëÿ ï³äïèñó àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, îçíàéîìèâøèñü ç éîãî çì³ñòîì, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ éîãî. 26.11.2015 ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_12 , äîòðèìóþ÷èñü ðàí³øå äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé, ó íå âñòàíîâëåíîìó â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñö³ çàáåçïå÷èëè ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015 â³ä ³ìåí³ Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ïðîñòàâëåííÿ â³äáèòêó ïå÷àòêè âêàçàíî¿ êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà íà çàçíà÷åíîìó àêò³ íå âñòàíîâëåíîþ íà äàíèé ÷àñ îñîáîþ, ÷èì îñòàòî÷íî íàäàëè éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, à òàêîæ ñòâîðèëè ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Ó ïîäàëüøîìó, à ñàìå â ïåð³îä ç 26.11.2015 ïî 30.11.2015, á³ëüø òî÷í³ äàòà òà ÷àñ íå âñòàíîâëåí³, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ó÷àñíèêè ãðóïè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàëåæàòü ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, íàäàëè äî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ðàí³øå ñêëàäåí³ íèìè çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ äîêóìåíòè ùîäî í³áèòî çä³éñíåííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015 äëÿ ï³äãîòîâêè ñï³âðîá³òíèêàìè öüîãî óïðàâë³ííÿ çâ³òó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÿê êîì³ñ³îíåðà çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ÿêèé ó ïîäàëüøîìó ï³ñëÿ ï³äãîòîâêè òà ï³äïèñàííÿ íåîá³çíàíî¿ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè íà÷àëüíèêîì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_13 , áóâ ïåðåäàíèé ÎÑÎÁÀ_6 30.11.2015, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ïðîäîâæóþ÷è ä³ÿòè âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè òà óñâ³äîìëþþ÷è íàñòàííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ó âèãëÿä³ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ÎÑÎÁÀ_6 , îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì íàäàíîãî éîìó çâ³òó êîì³ñ³îíåðà ¹ 7 â³ä 30.11.2015 ïî äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ¹ 3/12-Ä â³ä 11.03.2015, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî â³í ñêëàäåíèé íà ï³äñòàâ³ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè æîäíèõ ïîñëóã Êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» íå íàäàâàëà ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü ö³º¿ Êîìïàí³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ï³äïèñàâ íàäàíèé éîìó çâ³ò êîì³ñ³îíåðà, â ÿêîìó çàçíà÷åíî ïðî çä³éñíåííÿ çà ðàõóíîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» âèäàòê³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» íà ñóìó 40 748,75 ªâðî. Âêàçàíèé çâ³ò êîì³ñ³îíåðà òàêîæ áóâ ï³äïèñàíèé íå îá³çíàíèìè ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè äèðåêòîðîì ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» ÎÑÎÁÀ_17 òà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì öüîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_18 . ϳñëÿ öüîãî, â ïåð³îä ç 30.11.2015 ïî 11.12.2015 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ïðîäîâæóþ÷è ä³ÿòè âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 40 748,75 ªâðî, äàâ âêàç³âêó ï³äëåãëèì éîìó ñï³âðîá³òíèêàì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíå ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³. Íàäàë³, 11.12.2015, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè òà óñâ³äîìëþþ÷è íàñòàííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ó âèãëÿä³ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ÎÑÎÁÀ_6 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, òîáòî â³äñóòí³ñòü çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü ö³º¿ êîìïàí³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàëåæàëè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, âèêîíóþ÷è ïîïåðåäíüî äîñÿãíóò³ äîìîâëåíîñò³, ï³äïèñàâ íàäàíå éîìó ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³ä 11.12.2015 ¹ 110, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ïåðåðàõóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ àêòó ¹ 3 â³ä 26.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15d íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», à ñàìå áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , êîøò³â, ùî íàëåæàëè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ó ñóì³ 40 748,75 ªâðî. ϳñëÿ ÷îãî â öåé æå äåíü, íå áóäó÷è îá³çíàíîþ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè, âêàçàíå ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ï³äïèñàëà íà÷àëüíèê ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ-ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_13 ³ ïîäàëà çàçíà÷åíèé ïëàò³æíèé äîêóìåíò äî áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè íà âèêîíàííÿ, âíàñë³äîê ÷îãî ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ ãðóïè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü, â³äïîâ³äíî äî çëî÷èííî¿ äîìîâëåíîñò³, ðîçïîðÿäæàòèñÿ âêàçàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ó÷àñíèê³â ãðóïè ïðèçâåëè äî ïåðåðàõóâàííÿ 21.12.2015 ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka», ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 40 748,75 ªâðî, ùî ñòàíîì íà 21.12.2015 çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 1 039 700,04 ãðí. (à.ñ. 32-35). Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ó Ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 âèêëàäåíî çì³ñò ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, à ñàìå îáñòàâèíè ùîäî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ï³äñòàâ³ Àêòó ¹ 3 âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 26.11.2015, ï³äïèñàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , çà Àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015 áåç ôàêòè÷íîãî ¿¿ âèêîíàííÿ (÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè).  ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 19.11.2015, ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_7 , âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ïðî íàäõîäæåííÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 332 500 ªâðî íà âèêîíàííÿ óêëàäåíîãî 05.01.2015 êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â, íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà óìîâàìè äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî òå, ùî âñÿ ðîáîòà, ïîâ`ÿçàíà ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì öüîãî êîíòðàêòó âèêîíàíà ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1, à Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» íå íàäàíî æîäíèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ÷è ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàäàííÿ íåþ òàêèõ ïîñëóã, íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_11 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äãîòîâêè çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì áóëî á ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê. ÎÑÎÁÀ_11 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», íàäàâ â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ï³äëåãëîìó íà÷àëüíèêó â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 2 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÎÑÎÁÀ_10 ï³äãîòóâàòè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014. Ó ïîäàëüøîìó, 19.11.2015 ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ïåðåäóìîâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_10 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, íå ìàþ÷è áóäü-ÿêèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ÷è ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàäàííÿ ö³ºþ Êîìïàí³ºþ òàêèõ ïîñëóã, ä³þ÷è ïîâòîðíî, íà âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 ðåêâ³çèòè âêàçàíî¿ Êîìïàí³¿, ï³äãîòóâàâ ïðîºêò àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014, ó ÿêîìó â³äîáðàçèâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ äàí³ ïðî òå, ùî Êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» íà âèêîíàííÿ çãàäàíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè í³áèòî çä³éñíèëà íàñòóïí³ ðîáîòè: - çàáåçïå÷èëà îðãàí³çàö³þ çóñòð³÷åé, ïåðåãîâîð³â òà ³íøèõ çàõîä³â óñ³õ çàö³êàâëåíèõ Ñòîð³í íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ ùîäî óêëàäåííÿ ç Ô³ðìîþ êîíòðàêòó íà ïîñòà÷àííÿ êàïñóëü-çàïàëþâà÷³â ¹ 2-Ò, êàïñóëü-äåòîíàòîð³â ÊÄ-Ë-17-Ó; - çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç Ô³ðìîþ ïðîâåëà ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ùîäî óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ç Ô³ðìîþ Êîíòðàêòó íà ïîñòà÷àííÿ êàïñóëü-çàïàëþâà÷³â ¹ 2-Ò, êàïñóëü-äåòîíàòîð³â ÊÄ-Ë-17-Ó; - çà ðåçóëüòàòàìè çä³éñíåíî¿ ðîáîòè Àãåíòà íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ Ô³ðìîþ óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/1-Ê â³ä 05.01.2015 ç «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëüíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ» ÅÎÎÄ íà ïîñòà÷àííÿ êàïñóëü-çàïàëþâà÷³â ¹ 2-Ò, êàïñóëü-äåòîíàòîð³â ÊÄ-Ë-17-Ó; - ïðîâåëà ïåðåãîâîðè òà ïîãîäèëà ç Çàìîâíèêîì îñíîâí³ âèìîãè ùîäî ïîñòà÷àííÿ êàïñóëü-çàïàëþâà÷³â ¹ 2-Ò, êàïñóëü-äåòîíàòîð³â ÊÄ-Ë-17-Ó çà êîíòðàêòîì ¹ 3/1-Ê â³ä 05.01.2015; - ñïðèÿëà ï³äïèñàííþ àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íà êàïñóëü-çàïàëþâà÷³ ¹ 2-Ò, êàïñóëü-äåòîíàòîðè ÊÄ-Ë-17-Ó â³ä Ô³ðìè äî Çàìîâíèêà; - çàáåçïå÷óâàëà ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ Çàìîâíèêîì ä³é ùîäî çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê â³ä 05.01.2015; - ñïðèÿëà â ðîáîò³ ç áàíêîì Çàìîâíèêà. Ñêëàâøè òàêèì ÷èíîì çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò, ÎÑÎÁÀ_10 ï³äïèñàâ éîãî ÿê âèêîíàâåöü òà ïåðåäàâ éîãî ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ïîãîäæåííÿ ³ ïîäàëüøîãî ï³äïèñàííÿ. Äàë³, 19.11.2015, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, ÎÑÎÁÀ_11 , îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014, ïîãîäèâ éîãî ï³äïèñàííÿ øëÿõîì ïðîñòàâëÿííÿ âëàñíîãî ï³äïèñó íà äðóãîìó àðêóø³ âêàçàíîãî àêòó. Òàêîæ ïðîºêò çàçíà÷åíîãî àêòó ïîãîäæåíî çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_16 , íà÷àëüíèêîì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_13 òà íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó îáë³êó òîðãîâî-ïîñåðåäíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè. ϳñëÿ öüîãî, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 19.11.2015, îòðèìàâøè äëÿ ï³äïèñó çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188d-14 â³ä 26.12.2014, îçíàéîìèâøèñü ç éîãî çì³ñòîì, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ çàçíà÷åíèé àêò, ÷èì íàäàâ éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº êîíêðåòí³ ïî䳿 ³ ôàêòè, òà ïåðåäàâ éîãî ñï³âðîá³òíèêàì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 18 287,5 ªâðî (à.ñ. 38-40). Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ó Ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 âèêëàäåíî çì³ñò ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, à ñàìå îáñòàâèíè ùîäî âíåñåííÿ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî Àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 19.11.2015 ¹ 2 çà Àãåíòñüêîþ óãîäîþ â³ä 26.12.2014 ¹ 3/188d-14 (÷. 2 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè).  ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 26.11.2015, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_7 , âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ïðî ÷åðãîâå íàäõîäæåííÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 814 975 ªâðî íà âèêîíàííÿ óêëàäåíîãî 24.03.2015 êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â, íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà óìîâàìè äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî òå, ùî âñÿ ðîáîòà, ïîâ`ÿçàíà ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì öüîãî êîíòðàêòó âèêîíàíà ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1, à Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» íå íàäàíî æîäíèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ÷è ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàäàííÿ íåþ òàêèõ ïîñëóã, íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_11 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äãîòîâêè çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 25.05.2015, ÿêèì áóëî á ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 40 748,75 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê. ÎÑÎÁÀ_11 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», íàäàâ â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ï³äëåãëîìó íà÷àëüíèêó â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÎÑÎÁÀ_19 ï³äãîòóâàòè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 25.05.2015. Ó ïîäàëüøîìó, 26.11.2015, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_19 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, íå ìàþ÷è áóäü-ÿêèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ÷è ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàäàííÿ ö³ºþ Êîìïàí³ºþ òàêèõ ïîñëóã, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ìíà âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 ðåêâ³çèòè âêàçàíî¿ Êîìïàí³¿, ï³äãîòóâàâ ïðîºêò àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, ó ÿêîìó â³äîáðàçèâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ äàí³ ïðî òå, ùî Êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» íà âèêîíàííÿ çãàäàíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè í³áèòî çä³éñíèëà íàñòóïí³ ðîáîòè: - çàáåçïå÷èëà îðãàí³çàö³þ çóñòð³÷åé, ïåðåãîâîð³â òà ³íøèõ çàõîä³â óñ³õ çàö³êàâëåíèõ Ñòîð³í ç ìåòîþ óêëàäàííÿ êîíòðàêòó; - çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ïðîâåëà ïåðåãîâîðè ç êîìïàí³ºþ «Infora Limited», Ðåñïóáë³êà ʳïð, ùîäî óêëàäàííÿ ç Ô³ðìîþ Êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê â³ä 24.03.2015 íà ïîñòà÷àííÿ äî Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ êàïñóë³â-çàïàëþâà÷³â òà êàïñóë³â-äåòîíàòîð³â (äàë³ - Âèðîáè); - ïðîâåëà ïåðåãîâîðè òà ïîãîäèëà ç Çàìîâíèêîì îñíîâí³ âèìîãè ùîäî ïîñòà÷àííÿ ïàðò³¿ âèðîá³â: êàïñóëü-çàïàëþâà÷³ ¹ 1 (ÌÃ-8), ÊÂ-3Â, ÊÂ-3-1, ÊÂ-3, ¹ 1 âòóëêîâèé, ÊÂÌ-3 òà êàïñóëü-äåòîíàòîðè À-30-Ò, ÊÄ-Ë-17-Ó (Í=6.2), ÊÄ-Í-10 íà çàãàëüíó ñóìó 814 975 ªâðî; - çàáåçïå÷èëà êîíòðîëü çà ñâîº÷àñíèì âèêîíàííÿì ç áîêó Çàìîâíèêà óìîâ êîíòðàêòó; - çàáåçïå÷èëà íàäàííÿ Çàìîâíèêîì íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíîãî ñåðòèô³êàòó ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà åêñïîðò; - çàáåçïå÷èëà ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ Çàìîâíèêîì ä³é ùîäî çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê â³ä 24.03.2015; - çä³éñíþâàëà êîíòðîëü çà äîñòàâêîþ ïàðò³¿ âèðîá³â ê³íöåâîìó ñïîæèâà÷ó. Ñêëàâøè òàêèì ÷èíîì çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò, ÎÑÎÁÀ_19 ï³äïèñàâ éîãî ÿê âèêîíàâåöü òà ïåðåäàâ éîãî ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ïîãîäæåííÿ ³ îðãàí³çàö³¿ ïîäàëüøîãî ï³äïèñàííÿ. Äàë³, 26.11.2015, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ÎÑÎÁÀ_11 , îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, ïîãîäèâ éîãî ï³äïèñàííÿ øëÿõîì ïðîñòàâëÿííÿ âëàñíîãî ï³äïèñó ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ íà çâîðîò³ îñòàííüîãî àðêóøà âêàçàíîãî àêòó. Òàêîæ ïðîºêò çàçíà÷åíîãî àêòó ïîãîäæåíî çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_16 òà íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó îáë³êó òîðãîâî-ïîñåðåäíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè. ϳñëÿ öüîãî, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 26.11.2015, îòðèìàâøè äëÿ ï³äïèñó çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, îçíàéîìèâøèñü ç éîãî çì³ñòîì, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ çàçíà÷åíèé àêò, ÷èì íàäàâ éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº êîíêðåòí³ ïî䳿 ³ ôàêòè, òà ïåðåäàâ éîãî ñï³âðîá³òíèêàì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 40 748,75 ªâðî. 26.11.2015 ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_12 , äîòðèìóþ÷èñü ðàí³øå äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé, ó íå âñòàíîâëåíîìó â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñö³ çàáåçïå÷èëè ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015 â³ä ³ìåí³ Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ïðîñòàâëåííÿ â³äáèòêó ïå÷àòêè âêàçàíî¿ êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà íà çàçíà÷åíîìó àêò³ íå âñòàíîâëåíîþ íà äàíèé ÷àñ îñîáîþ, ÷èì îñòàòî÷íî íàäàëè éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, à òàêîæ ñòâîðèëè ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 26.11.2015 ¹ 3 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015 ñòàâ îäí³ºþ ç ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ 21.12.2015 ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka», ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 40 748,75 ªâðî, ùî ñòàíîì íà 21.12.2015 çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 1 039 700,04 ãðí. Êð³ì öüîãî, â êâ³òí³ 2016 ðîêó, íå ï³çí³øå 11.04.2016, ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà îðãàí³çàö³þ ðîçòðàòè ÷óæîãî ìàéíà, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_7 , âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ïðî ÷åðãîâå íàäõîäæåííÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 566 950 ªâðî íà âèêîíàííÿ óêëàäåíîãî 24.03.2015 êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â, íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà óìîâàìè äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî òå, ùî âñÿ ðîáîòà, ïîâ`ÿçàíà ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì öüîãî êîíòðàêòó âèêîíàíà ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1, à Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» íå íàäàíî æîäíèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ÷è ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàäàííÿ íåþ òàêèõ ïîñëóã, íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_11 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äãîòîâêè çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 25.05.2015, ÿêèì áóëî á ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 28 347,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê. ÎÑÎÁÀ_11 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», íàäàâ â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ï³äëåãëîìó íà÷àëüíèêó â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÎÑÎÁÀ_19 ï³äãîòóâàòè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 25.05.2015. Ó ïîäàëüøîìó, â ïåð³îä ç 11.04.2016 ïî 27.04.2016, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ïåðåäóìîâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_19 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, íå ìàþ÷è áóäü-ÿêèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ÷è ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàäàííÿ ö³ºþ Êîìïàí³ºþ òàêèõ ïîñëóã, ä³þ÷è ïîâòîðíî, íà âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 ðåêâ³çèòè âêàçàíî¿ Êîìïàí³¿, ï³äãîòóâàâ ïðîºêò àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 4 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, ó ÿêîìó â³äîáðàçèâ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ äàí³ ïðî òå, ùî Êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» íà âèêîíàííÿ çãàäàíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè í³áèòî çä³éñíèëà íàñòóïí³ ðîáîòè: - çàáåçïå÷èëà îðãàí³çàö³þ çóñòð³÷åé, ïåðåãîâîð³â òà ³íøèõ çàõîä³â óñ³õ çàö³êàâëåíèõ Ñòîð³í ç ìåòîþ óêëàäàííÿ êîíòðàêòó; - çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ïðîâåëà ïåðåãîâîðè ç êîìïàí³ºþ «Infora Limited», Ðåñïóáë³êà ʳïð, ùîäî óêëàäàííÿ ç Ô³ðìîþ Êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê â³ä 24.03.2015 íà ïîñòà÷àííÿ äî Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ êàïñóë³â-çàïàëþâà÷³â òà êàïñóë³â-äåòîíàòîð³â (äàë³ - Âèðîáè); - çàáåçïå÷èëà ñâîº÷àñíå óêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî Êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê â³ä 24.03.2015; - ïðîâåëà ïåðåãîâîðè òà ïîãîäèëà ç Çàìîâíèêîì îñíîâí³ âèìîãè ùîäî ïîñòà÷àííÿ ïàðò³¿ âèðîá³â: êàïñóëü-çàïàëþâà÷³ ¹ 1 (ÌÃ-8), ÊÂ-3Â, ÊÂ-3-1, ¹ 1 âòóëêîâèé, ÊÂÌ-3 òà êàïñóëü-äåòîíàòîðè À-30-Ò, ÊÄ-Ë-17-Ó (Í=6.2), ÊÄ-Í-10 íà çàãàëüíó ñóìó 566 950 ªâðî; - çàáåçïå÷èëà êîíòðîëü çà ñâîº÷àñíèì âèêîíàííÿì ç áîêó Çàìîâíèêà óìîâ êîíòðàêòó; - çàáåçïå÷èëà íàäàííÿ Çàìîâíèêîì íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíîãî ñåðòèô³êàòó ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà åêñïîðò; - çàáåçïå÷èëà ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ Çàìîâíèêîì ä³é ùîäî çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê â³ä 24.03.2015; - çä³éñíþâàëà êîíòðîëü çà äîñòàâêîþ ïàðò³¿ âèðîá³â ê³íöåâîìó ñïîæèâà÷ó. Ñêëàâøè òàêèì ÷èíîì çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò, ÎÑÎÁÀ_19 ï³äïèñàâ éîãî ÿê âèêîíàâåöü, ïåðåäàâ éîãî ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ïîãîäæåííÿ òà îðãàí³çàö³¿ ïîäàëüøîãî ï³äïèñàííÿ. Äàë³, â ïåð³îä ç 11.04.2016 ïî 27.04.2016, ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ÎÑÎÁÀ_11 , îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 4 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, ïîãîäèâ éîãî ï³äïèñàííÿ øëÿõîì ïðîñòàâëÿííÿ âëàñíîãî ï³äïèñó ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ íà çâîðîò³ îñòàííüîãî àðêóøà âêàçàíîãî àêòó. Òàêîæ ïðîºêò çàçíà÷åíîãî àêòó ïîãîäæåíî íà÷àëüíèêîì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_13 òà íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó îáë³êó òîðãîâî-ïîñåðåäíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè. ϳñëÿ öüîãî, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 â ïåð³îä ç 11.04.2016 ïî 27.04.2016, á³ëüø òî÷í³ äàòà òà ÷àñ íå âñòàíîâëåí³, îòðèìàâøè äëÿ ï³äïèñó çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 11.04.2016 ¹ 4 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, îçíàéîìèâøèñü ç éîãî çì³ñòîì, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ çàçíà÷åíèé àêò, ÷èì íàäàâ éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº êîíêðåòí³ ïî䳿 ³ ôàêòè, òà ïåðåäàâ éîãî ñï³âðîá³òíèêàì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 28 347,5 ªâðî, ùî ñòàíîì íà 27.04.2016 çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 809 552,36 ãðí. Ó ïåð³îä ç 11.04.2016 ïî 27.04.2016, á³ëüø òî÷í³ äàòà òà ÷àñ íå âñòàíîâëåí³, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_12 , äîòðèìóþ÷èñü ðàí³øå äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé, ó íå âñòàíîâëåíîìó â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñö³ çàáåçïå÷èëè ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 4 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015 â³ä ³ìåí³ Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ïðîñòàâëåííÿ â³äáèòêó ïå÷àòêè âêàçàíî¿ êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà íà çàçíà÷åíîìó àêò³ íå âñòàíîâëåíîþ íà äàíèé ÷àñ îñîáîþ, ÷èì îñòàòî÷íî íàäàëè éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, à òàêîæ ñòâîðèëè ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø». Òàêîæ, â êâ³òí³ 2016 ðîêó, íå ï³çí³øå 26.04.2016, ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà îðãàí³çàö³þ ðîçòðàòè ÷óæîãî ìàéíà, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_7 , âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ïðî ÷åðãîâå íàäõîäæåííÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 1 069 290 ªâðî íà âèêîíàííÿ óêëàäåíîãî 24.03.2015 êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â, íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà óìîâàìè äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî òå, ùî âñÿ ðîáîòà, ïîâ`ÿçàíà ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì öüîãî êîíòðàêòó âèêîíàíà ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1, à Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» íå íàäàíî æîäíèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ÷è ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàäàííÿ íåþ òàêèõ ïîñëóã, íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_11 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äãîòîâêè çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 25.05.2015, ÿêèì áóëî á ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 53 464,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê. ÎÑÎÁÀ_11 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», íàäàâ â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ï³äëåãëîìó íà÷àëüíèêó â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÎÑÎÁÀ_19 ï³äãîòóâàòè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 25.05.2015. Ó ïîäàëüøîìó, â ïåð³îä ç 26.04.2016 ïî 27.04.2016, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ïåðåäóìîâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ÎÑÎÁÀ_19 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, íå ìàþ÷è áóäü-ÿêèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ÷è ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàäàííÿ ö³ºþ Êîìïàí³ºþ òàêèõ ïîñëóã, ä³þ÷è ïîâòîðíî, íà âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_12 ðåêâ³çèòè âêàçàíî¿ Êîìïàí³¿, ï³äãîòóâàâ ïðîºêò àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 5 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, ó ÿêîìó â³äîáðàçèâ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ äàí³ ïðî òå, ùî Êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» íà âèêîíàííÿ çãàäàíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè í³áèòî çä³éñíèëà íàñòóïí³ ðîáîòè: - çàáåçïå÷èëà îðãàí³çàö³þ çóñòð³÷åé, ïåðåãîâîð³â òà ³íøèõ çàõîä³â óñ³õ çàö³êàâëåíèõ Ñòîð³í ç ìåòîþ âèêîíàííÿ Êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê â³ä 24.03.2015; - çàáåçïå÷èëà ñâîº÷àñíå óêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî Êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê â³ä 24.03.2015; - ïðîâåëà ïåðåãîâîðè òà ïîãîäèëà ç Çàìîâíèêîì îñíîâí³ âèìîãè ùîäî ïîñòà÷àííÿ ïàðò³¿ âèðîá³â: êàïñóëü-çàïàëþâà÷³ ÊÂ-3, ÊÂ-3Â, ÐÃÌ íà çàãàëüíó ñóìó 1 069 290 ªâðî; - çàáåçïå÷èëà êîíòðîëü çà ñâîº÷àñíèì âèêîíàííÿì ç áîêó Çàìîâíèêà óìîâ êîíòðàêòó; - çàáåçïå÷èëà íàäàííÿ Çàìîâíèêîì íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíîãî ñåðòèô³êàòó ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà åêñïîðò; - çàáåçïå÷èëà ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ Çàìîâíèêîì ä³é ùîäî çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê â³ä 24.03.2015; - çä³éñíþâàëà êîíòðîëü çà äîñòàâêîþ ïàðò³¿ âèðîá³â ê³íöåâîìó ñïîæèâà÷ó. Ñêëàâøè òàêèì ÷èíîì çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò, ÎÑÎÁÀ_19 ï³äïèñàâ éîãî ÿê âèêîíàâåöü, ïåðåäàâ éîãî ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ïîãîäæåííÿ òà îðãàí³çàö³¿ ïîäàëüøîãî ï³äïèñàííÿ. Äàë³, â ïåð³îä ç 26.04.2016 ïî 27.04.2016, ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ïîñëóã ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ÎÑÎÁÀ_11 , îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 5 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, ïîãîäèâ éîãî ï³äïèñàííÿ øëÿõîì ïðîñòàâëÿííÿ âëàñíîãî ï³äïèñó ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ íà çâîðîò³ îñòàííüîãî àðêóøà âêàçàíîãî àêòó. Òàêîæ ïðîºêò çàçíà÷åíîãî àêòó ïîãîäæåíî íà÷àëüíèêîì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_13 òà íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó îáë³êó òîðãîâî-ïîñåðåäíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â ãðóïè. ϳñëÿ öüîãî, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 â ïåð³îä ç 26.04.2016 ïî 27.04.2016, á³ëüø òî÷í³ äàòà òà ÷àñ íå âñòàíîâëåí³, îòðèìàâøè äëÿ ï³äïèñó çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 5 â³ä 26.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, îçíàéîìèâøèñü ç éîãî çì³ñòîì, ä³þ÷è ïîâòîðíî, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàäàííÿ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ çàçíà÷åíèé àêò, ÷èì íàäàâ éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº êîíêðåòí³ ïî䳿 ³ ôàêòè, òà ïåðåäàâ éîãî ñï³âðîá³òíèêàì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» íàëåæíèõ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 53 464,5 ªâðî, ùî ñòàíîì íà 27.04.2016 çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 1 526 847,58 ãðí. (à.ñ. 44-51). Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ó Ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 âèêëàäåíî çì³ñò ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, à ñàìå îáñòàâèíè ùîäî âíåñåííÿ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî Àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 26.11.2015 ¹ 3, â³ä 11.04.2016 ¹ 4 òà â³ä 26.04.2016 ¹ 5 çà Àãåíòñüêîþ óãîäîþ â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15d (÷. 2 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè). Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â : - ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; - ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåííÿ, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Çà òàêîãî, ç³ çì³ñòó Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 21.04.2021 (à.ñ. 9-53) âáà÷àºòüñÿ, ùî ó íüîìó çàçíà÷åíî âñ³ íåîáõ³äí³ â³äîìîñò³, âèçíà÷åí³ ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïð³çâèùå òà ïîñàäó äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíþº ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïð³çâèùå òà ïîñàäó ïðîêóðîðà, ÿêèé ïîãîäèâ òàêå ïîâ³äîìëåííÿ; àíêåòí³ â³äîìîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ; íîìåð êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ìåæàõ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ; çì³ñò ï³äîçðè; ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ó òîìó ÷èñë³ çàçíà÷åííÿ ÷àñó, ì³ñöÿ ¿õ â÷èíåííÿ, à òàêîæ ³íøèõ ñóòòºâèõ îáñòàâèí, â³äîìèõ íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äïèñ äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíèâ ïîâ³äîìëåííÿ, òà ïðîêóðîðà, ÿêèé ïîãîäèâ òàêå ïîâ³äîìëåííÿ. Êð³ì òîãî, áåðó÷è äî óâàãè äîêàçè, íàäàí³ äåòåêòèâîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, çîêðåìà êîï³þ Êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê â³ä 05.01.2015, êîï³þ àãåíòñüêî¿ Óãîäè ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, êîï³þ Àêòó ¹ 2 â³ä 19.11.2015 âèêîíàíèõ ðîá³ò çà Àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/199ä-14 â³ä 26.12.2014, êîï³þ Àêòó ¹ 3 â³ä 26.11.2015 âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, êîï³þ Àêòó ¹ 4 â³ä 11.04.2016 âèêîíàíèõ ðîá³ò çà Àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15 d â³ä 12.03.2015, êîï³þ Àêòó ¹ 5 â³ä 26.04.2016 âèêîíàíèõ ðîá³ò çà Àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15d â³ä 12.03.2015, êîﳺþ ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ÿê Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ³ç Ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ «Infora Limited» ÎÑÎÁÀ_20 ùîäî îïëàòè, çä³éñíåííÿ â³äâàíòàæåííÿ òà äîñòàâêè òîâàðó, äàò äîñòàâêè òîâàðó çà Êîíòðàêòîì ¹ 3/10-Ê â³ä 24.03.2015, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóâ îá³çíàíèé ïðî áåçï³äñòàâí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà âêàçàíèìè Àãåíòñüêèìè óãîäàìè ç êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», îñê³ëüêè ïåðåãîâîðè ùîäî óêëàäàííÿ òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ êîíòðàêò³â, çîêðåìà Êîíòðàêòó ¹ 3/10-Ê â³ä 24.03.2015, çä³éñíþâàëîñü ïðàö³âíèêàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ó òîìó ÷èñë³ ³ ñàìèì ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðè öüîìó, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî êîìïàí³ÿ «Triangle group incorporated» íå áðàëà ó÷àñò³ ó òàêèõ ïåðåãîâîðàõ òà íå çä³éñíþâàëà ïîäàëüøó êîîðäèíàö³þ ùîäî âèêîíàííÿ çàçíà÷åíîãî êîíòðàêòó, ùî òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàìè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_21 òà Áàíêî Ãåîð㳺âà Áàíêîâà. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî êîﳿ Äîâ³äêè â³ä 12.09.2019, ñêëàäåíî¿ çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà â³ää³ëó Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó íàäàííÿ ïîñëóã ç³ ñòîðîíè Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà íå âèêîíàííÿ íåþ óìîâ çà àãåíòñüêèìè óãîäàìè â³ä 12.12.2014 ¹ 3/164ä-14, â³ä ¹3/188ä-14 òà â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15ä ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 03.07.2015 ïî 21.12.2015 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çä³éñíåíî áåçï³äñòàâíå ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 140 312,67 ºâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ ïî êóðñó ÍÁÓ ñòàíîâèòü 3 488 466,19 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî íåîá´ðóíòîâàíîãî çá³ëüøåííÿ âèòðàò, ïîâ`ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ çà äîãîâîðàìè êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä, â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12- Ä, òà â³äïîâ³äíî çìåíøåííÿ ö³íè âèðîá³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä, à òàêîæ çìåíøåííÿ êîì³ñ³éíî¿ âèíàãîðîäè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çà äîãîâîðàìè êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹3/117-Ä òà â³ä 11.03.2015 ¹3/12-Ä. Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíî îáâèíóâà÷åííÿ, º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, â³ä 21.04.2021 â³äïîâ³äຠâèìîãàì Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çîêðåìà ùîäî çì³ñòó ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, âèçíà÷åíîãî ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à çà òàêîãî, ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â³äñóòí³. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 303, 306-307, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ óõâàëè. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_22