Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/982/20

ñïðàâà ¹ 991/982/20 ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/135/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 21 ëþòîãî 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïðè ñåêðåòàð³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñò³: îñîáè, ÿêîþ ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , îñîáè, ÿêîþ ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 òà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2020 ð. ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, - â ñ ò à í î â è ë à: 07 ëþòîãî 2020 ðîêó äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêà óõâàëîþ â³ä 07.02.2020 ð. ïðèçíà÷åíà äî ðîçãëÿäó (ò. 4 à.ñ. 34). 10 ëþòîãî 2020 ðîêó äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà óõâàëîþ â³ä 11.02.2020 ð. ïðèçíà÷åíà äî ðîçãëÿäó â îäíîìó ïðîâàäæåíí³ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 (ò. 4 à.ñ. 105). 19 ëþòîãî 2020 ðîêó äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëè äîïîâíåííÿ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 (ò. 4 à.ñ. 106-108). 1. Êîðîòêèé çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ òà àïåëÿö³éíèõ ñêàðã. Îñêàðæóâàíèì ð³øåííÿì óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2020 ð. çà êëîïîòàííÿì ñòàðøîãî äåòåêòèâà - çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , ïîãîäæåíîãî ³ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ð., çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 7 000 000 (ñ³ì ì³ëüéîí³â) ãðèâåíü, òà ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ð.; çäàòè îðãàíàì Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òà äîïîâíåííÿõ äî íå¿ ïðîñèòü ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî, çàñòîñóâàâøè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ àáî îñîáèñòî¿ ïîðóêè, ç ïîêëàäåííÿì íà íå¿ îáîâ`ÿçêó ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ñâ³äêàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000361. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîñèòü ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 2. Óçàãàëüíåí³ äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã.  îá´ðóíòóâàííÿ ïîäàíî¿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷èëà, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðèïóñòèëàñü íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à âèñíîâêè ñóäó íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íàÿâíîñò³ äîñòàòíüîãî ð³âíÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ íåäîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèê â àïåëÿö³¿ ìîòèâóº ñóïåðå÷ëèâ³ñòþ îêðåìèõ äîâîä³â îáâèíóâà÷åííÿ, â³äñóòí³ñòþ ïðÿìèõ ïîêàçàíü ñâ³äê³â ùîäî òèñêó ÎÑÎÁÀ_7 íà ³íøèõ ô³ãóðàíò³â, â³äñóòí³ñòþ îäíîçíà÷íî¿ ïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ðó çáèòê³â ç óðàõóâàííÿì ïðîöåäóðè ðåãðåñó â ãîñïîäàðñüêèõ ñóäàõ, ùî òðèâàº, à òàêîæ â³äñóòí³ñòþ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàíî¿ âïëèíóòè íà çì³ñò ïåðåêëàäó ð³øåíü ªÑÏË. Êð³ì òîãî, çàçíà÷èëà, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ íåâ³ðíî âñòàíîâèâ íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à òàêîæ ìîæëèâîñò³ çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çä³éñíåííÿ òèñêó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ.  äîïîâíåííÿõ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê çàçíà÷èëà, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ä³éøëà ïîìèëêîâèõ âèñíîâê³â ùîäî â³äñóòíîñò³ ïîâíîâàæåíü ÎÑÎÁÀ_7 ÿê Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ íà ï³äïèñàííÿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, ùîäî íàÿâíîñò³ äîêàç³â ïðî ìîæëèâó çìîâó ÎÑÎÁÀ_7 òà îñ³á, ïîâ`ÿçàíèõ ç ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», à òàêîæ ùîäî ïð³îðèòåòíîñò³ ñïðàâè â³äíîñíî ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë». Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 â îá´ðóíòóâàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàçíà÷èâ ïðî ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ùî ïîëÿãàëè, çîêðåìà, ó íàñòóïíîìó: ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âñòàíîâèëà, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; îáðàíèé ñë³äèì ñóääåþ çàïîá³æíèé çàõ³ä âèçíà÷åíèé áåç âðàõóâàííÿ ìàéíîâîãî ñòàíó òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíî¿; ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèé óõâàëîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿, ïîêëàäåíî çà â³äñóòíîñò³ äîêàç³â ïðî íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè; óõâàëà íå ì³ñòèòü íàëåæíîãî ìîòèâóâàííÿ; ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó âçÿò³ äî óâàãè íåäîïóñòèì³ äîêàçè, òàê³ ÿê ïðîòîêîëè ÍÑÐÄ, ïðîâåäåíèõ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³; ïîâ³äîìëåííÿ ïî ï³äîçðó çä³éñíåíî çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè íà çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó ñïðàâàõ ÍÀÁÓ. Êð³ì òîãî, çàõèñíèê âêàçóº íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî âèðàçèëîñü ó íåïðèéíÿòò³ äî óâàãè îáñòàâèí, íà ÿê³ ïîñèëàëàñü ñòîðîíà çàõèñòó ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ. 3. Óçàãàëüíåíèé âèêëàä ïîçèö³é ñòîð³í òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_10 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ïîñèëàþ÷èñü íà ¿õ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü, òà ïðîñèâ ñóä çàëèøèòè îñêàðæóâàíå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ïîäàíó íèì àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ñóä ¿¿ çàäîâîëüíèòè ó ïîâíîìó îáñÿç³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàëà ïîäàíó íåþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèëà ¿¿ çàäîâîëüíèòè, óòî÷íèâøè, ùî ïðîñèòü ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ñêàñóâàòè îáðàíèé ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä, ó çâ`ÿçêó ç íåîá´ðóíòîâàí³ñòþ ï³äîçðè òà â³äñóòí³ñòþ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, ÿêùî ñóä çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ä³éäå âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ðèçèê³â, ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ çàñòàâà, à ñàìå, îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ ÷è îñîáèñòó ïîðóêó. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòðèìàëè ïîäàí³ çàõèñíèêàìè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 àïåëÿö³éí³ ñêàðãè òà ïðîñèëè ¿õ çàäîâîëüíèòè. 4. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè òà ìîòèâè îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â, çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíèõ ñêàðã çàõèñíèê³â, âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè ðîçãëÿäó ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñëóõàâøè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó÷àñíèê³â àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, âñòàíîâèëà íàñòóïí³ îáñòàâèíè. 4.1 Êîðîòêèé çì³ñò òà ìîòèâè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , ïîãîäæåíå ³ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 21 407 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ44 997 514 ãðèâåíü, à òàêîæ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíó ó âèïàäêó çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ éîãî çàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) ÍÀÁ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); çäàòè îðãàíàì Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ç êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ.  îá´ðóíòóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äåòåêòèâ ïîñëàâñÿ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 4.2 Îáñòàâèíè ïðîâàäæåííÿ òà êîðîòêèé çì³ñò ï³äîçðè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê îñîáè, íàä³ëåí³ ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íàáóòòÿ ï³äïðèºìñòâîì íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ïðàâà âëàñíîñò³ íà 24 627,097 òîí ìàçóòó ìàðêè Ì-100, íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó ðîçðîáèëè ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñóäîâèõ ð³øåíü ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 ð. òà óõâàëè öüîãî æ ñóäó â³ä 12.05.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 â ÷àñòèí³ ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà 24 627,097 òîí ìàçóòó ìàðêè Ì-100 âàðò³ñòþ 54 179 613,40 ãðí. Ç ö³ºþ ìåòîþ, 13.09.2013 ðîêó ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_15 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_14 òà â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ñò. 35 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä â³ä 04.11.1950 ð. çâåðíóâñÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè, äî ÿêî¿ âêëþ÷èâ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» êîøò³â â ñóì³ 54 179 613, 40 ãðí (ðîçä³ë IV çàÿâè), íå çàçíà÷èâøè ó í³é ôàêòó â³äñòóïëåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðàâà âèìîãè ùîäî âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì ¹ 1004 â³ä 10.04.2013 ð., òà íå âêàçàâøè, ùî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081, ó ÿêîìó äåðæàâíèì âèêîíàâöåì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî éîãî çóïèíåííÿ, çàëèøåíó â ñèë³ ð³øåííÿìè ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â àïåëÿö³éíî¿ òà êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ðîçïî÷àòî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè», à íå ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ÿêå äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç ñóäîâèì íàêàçîì ïðî éîãî âèêîíàííÿ âçàãàë³ íå çâåðòàëîñÿ. ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó ïî çàâîëîä³ííþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ çâåðíåííÿ ÒΠ«Çîëîòîé .Ìàíäàðèí Îéë» ç â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ äî ªÑÏË ïðîòè Óêðà¿íè òà çàäîâîëåííÿ ¿¿ ñóäîì â³äñóòí³, âèð³øèëè óçãîäèòè ì³æ ñîáîþ ïèòàííÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_14 çàéìàíî¿ ïðåäñòàâíèöüêî¿ ïîñàäè íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ç ìåòîþ âïëèâó íà ñëóæáîâèõ îñ³á ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ïîñàäó ÿêîãî ç 19.03.2014 ðîêó, çã³äíî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 214-ð, îá³éìàëà ðàí³øå çíàéîìà éîìó ÎÑÎÁÀ_16 , äëÿ ïðèéíÿòòÿ íèìè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà äåðæàâîþ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðàêòèêè ªÑÏË, ÿêà ñêëàëàñÿ, çà â³äñóòíîñò³ äëÿ öüîãî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ. Ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ñë³äóº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è ç 14.01.2015 ðîêó íà ïîñàä³ Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, âîëîä³þ÷è íà äîñòàòíüîìó ð³âí³ òåîðåòè÷íèìè òà ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè ïðåäñòàâíèöòâà äåðæàâè â ªÑÏË, à òàêîæ âèð³øåííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ç öèì ïèòàíü, ïðèéìàëà áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çìó âèïëàòè çàçíà÷åíî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó, â³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè ªÑÏË, âñóïåðå÷ ï³äïóíêòó 5 ïóíêòó 7 Ïîëîæåííÿ ïðî Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 31.05.2006 ¹ 784. Áóäó÷è ïðè öüîìó, â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè òà ðîçïîä³ëó îáîâ`ÿçê³â, â³äïîâ³äàëüíîþ çà êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà éîãî Ñåêðåòàð³àòó, íà âèêîíàííÿ äîñÿãíóòèõ ³ç ÎÑÎÁÀ_14 äîìîâëåíîñòåé, çä³éñíþâàëà êîíòðîëü çà ñòàíîì ðîçãëÿäó ªÑÏË ñïðàâè çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè, ïðî ùî ïåð³îäè÷íî ³íôîðìóâàëà ÎÑÎÁÀ_14 . Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 22.05.2015 ðîêó, ä³þ÷è ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ óêëàäåííÿ óãîäè ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè, ï³äïèñàëà ð³øåííÿ ÌÐà ¹1, â ÿêîìó ðåêîìåíäóâàëà ̳í³ñòåðñòâó þñòèö³¿ Óêðà¿íè íàäñèëàòè äî ªÑÏË îäíîñòîðîíí³ äåêëàðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62À àáî äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62 Ðåãëàìåíòó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ó ðàç³, ÿêùî â ïðîöåñ³ îïðàöþâàííÿ ñïðàâ ç³ ñêàðãàìè íà òðèâàëå íåâèêîíàííÿ ð³øåíü íàö³îíàëüíèõ ñóä³â áóäå âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî âèíåñåííÿ íåãàòèâíîãî äëÿ Óêðà¿íè ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè. Ó òàêèé ñïîñ³á ÎÑÎÁÀ_7 , ï³ä âèãëÿäîì íàÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðèçíà÷åíèì íà ïîñàäó çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó ̳í³ñòðè Óêðà¿íè ¹ 605-ð â³ä 17.06.2015 ð. Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_17 äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè, äîâåëà îñòàííüîìó íåîáõ³äí³ñòü â÷èíåííÿ öèõ ä³é â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ â³äïîâ³äíîãî ëèñòà óïîâíîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà öüîãî ï³äïðèºìñòâà, íà ùî ÎÑÎÁÀ_17 , îñòåð³ãàþ÷èñü ïðèéíÿòòÿ íåãàòèâíèõ äëÿ íüîãî êàäðîâèõ àáî óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ïîãîäèâñÿ, òà 22.07.2015 ðîêó íà âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_7 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ï³äïèñàâ äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó, ÿêó öüîãî æ äíÿ íàä³ñëàâ äî ªÑÏË. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèëà ÎÑÎÁÀ_14 ïðî ôàêò íàäàííÿ äî ªÑÏË ³íôîðìàö³¿ ùîäî çàãàëüíîãî ðîçì³ðó çàáîðãîâàíîñò³ (38 187 861, 76 ãðí), ÿêèé ï³äëÿãຠñòÿãíåííþ íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ó çâ`ÿçêó ³ç çàðàõóâàííÿì çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã íà ñóìó 15 991 751,64 ãðí. ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî», ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çáåð³ãàííÿì ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ìàçóòó ìàðêè Ì-100 òðèâàëèé ïðîì³æîê ÷àñó. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ÎÑÎÁÀ_14 , ä³þ÷è çã³äíî ðîçðîáëåíîãî íèì ³ç ÎÑÎÁÀ_13 çëî÷èííèì ïëàíîì, ó íåâñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà äàòó òà ÷àñ, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîøóêó øëÿõ³â äëÿ ñòÿãíåííÿ ç äåðæàâè ñàìå 54 179 613, 40 ãðí, òîáòî âñ³º¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ äî âèïëàòè ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», çã³äíî ç óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207. Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ñïðèÿëà çàñâ³ä÷åííþ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Ñåêðåòàð³àòó àâòåíòè÷íîãî ïåðåêëàäó öüîãî ð³øåííÿ ç íåîáõ³äíèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_14 ôîðìóëþâàííÿì ùîäî âèïëàòè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà ïðèñóäæåíèõ êîøò³â (ó ðîçì³ð³ 54 179 613, 40 ãðí.) â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207, çàì³ñòü íåîáõ³äíîñò³ âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ðîçì³ðó çàáîðãîâàíîñò³, ÿêèé âñå ùå ï³äëÿãàâ äî ñïëàòè (The Government of Ukraine will pay the debt still owed to the applicant - ÿê âêàçàíî â îðèã³íàëüíîìó òåêñò³ Äåêëàðàö³¿ òà ð³øåííÿ ªÑÏË) â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ óõâàëè (íà çàãàëüíó ñóìó 38 187 861, 76 ãðí, ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ ôàêòè çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»). ϳñëÿ ÷îãî, 12.02.2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ çàéìàíî¿ ïîñàäè äëÿ âïëèâó íà çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_18 , â³äïîâ³äàëüíó çà ï³äïèñàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â ì³í³ñòåðñòâà, íàäàëà âêàç³âêó îñòàíí³é çàñâ³ä÷èòè ñâî¿ì ï³äïèñîì ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 378 ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè íà ðàõóíîê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», â³äêðèòèé â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì», êîøòè â ðîçì³ð³ 44 996 789, 76 ãðí., à 22.02.2016 ðîêó íàäàëà âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_18 çàñâ³ä÷èòè ñâî¿ì ï³äïèñîì ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 810 ïðî ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», â³äêðèòèé â ÀÁ «Ï³âäåííèé», êîøòè â ðîçì³ð³ 9 182 823, 64 ãðí. Ïðè öüîìó, 24.02.2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , çâàæàþ÷è íà â³äêëèêàííÿ 10.02.2016 ðîêó Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì», ùî ñïðè÷èíèëî âòðàòó ìîæëèâîñò³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ðîçïîðÿäæåííÿ ñâî¿ì ðàõóíêîì, ÿêèé áóâ çàçíà÷åíèé äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â ïëàò³æíîìó äîðó÷åíí³ ¹ 378, çàñâ³ä÷èëà âæå ñâî¿ì ï³äïèñîì ³íøå ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 918, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», â³äêðèòèé â ÀÁ «Ï³âäåííèé», êîøòè â ðîçì³ð³ 44 996 789, 76 ãðí.  òàêèé ñïîñ³á ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ì³æ ñîáîþ òà ³íøèìè îñîáàìè, çàâîëîä³ëè øëÿõîì çëîâæèâàííÿ Ïåðøèì çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 òà Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_17 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ÿê³ â ïîäàëüøîìó, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ä³éñíîãî äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ëåãàë³çóâàëè. 22.01.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ó ïåðåäáà÷åíèé ñò. ñò. 133, 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïîñ³á, ÷åðåç ¿¿ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 27.01.2020 ðîêó ïðîêóðîðîì, â ïîðÿäêó ÷. 2 ñò. 481 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 â ïðèì³ùåíí³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè îñîáèñòî âðó÷åíå ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 4.3 Ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî òå, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ä³é, ùî êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Âò³ì, ñë³ä÷èì ñóääåþ êðèòè÷íî îö³íåí³ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðîöåäóðè äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â ç äåðæàâîþ ó ñâ³òë³ ïðàêòèêè ªÑÏË. Çîêðåìà, ñë³ä÷èì ñóääåþ çàçíà÷åíî, ùî íåïåðåêîíëèâèìè º áóäü-ÿê³ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 àáî áóäü-õòî ³íøèé íå ìàâ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË òà çàñòîñóâàííÿ ïðîöåäóðè äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ, îñê³ëüêè äðóæíº âðåãóëþâàííÿ áóëî îäíèì ç³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ñèñòåìíî¿ ïðîáëåìè íåâèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè. Òàêîæ, ðîçãëÿíóâøè äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ñïðèÿííÿ ï³äîçðþâàíîþ â çàñâ³ä÷åíí³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Ñåêðåòàð³àòó Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî àâòåíòè÷íîãî ïåðåêëàäó ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Çîëîòèé ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè, ç íåîáõ³äíèì äëÿ íå¿ òà ³íøèõ çàö³êàâëåíèõ îñ³á ôîðìóëþâàííÿì ùîäî âèïëàòè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà ñàìå ñóìè êîøò³â, ÿêà ïðèñóäæåíà, à íå ñóìè, ÿêà ïî ôàêòó ñêëàäຠçàáîðãîâàí³ñòü íà ìîìåíò âèïëàòè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èëà, ùî õî÷à ³ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òàêèé ïåðåêëàä íå º ð³âíîçíà÷íèì òà ì³æ îðèã³íàëîì ³ ïåðåêëàäîì º ñóòòºâà â³äì³íí³ñòü (ùî â³äîáðàæåíî òàêîæ ó âèñíîâêó åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî áþðî ë³íãâ³ñòè÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 22.12.2017 ð. ÎÑÎÁÀ_19 ), äåòåêòèâîì íàðàç³ íå äîâåäåíî, ùî òàêèé ïåðåêëàä áóëî çðîáëåíî íàâìèñíî, äëÿ òîãî, ùîá âèïëàòèòè ³íøó ñóìó. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî äîâåäåíîñò³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Âîäíî÷àñ, íå äîâåäåíèìè âèçíàí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ³íø³ ðèçèêè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ñàìå: ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, òà ç óðàõóâàííÿì ðîçì³ðó øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ, à òàêîæ äîñòàòíüîãî ðîçì³ðó àêòèâ³â ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ïðè öüîìó, âèð³øèëà, ùî ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé ïðîïîíóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, º íàäì³ðíèì, òà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 7 000 000 ãðèâåíü, ÿê òàêî¿, ùî çìîæå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íåþ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, òîä³ ÿê íà äàíîìó åòàï³ ðîçñë³äóâàííÿ ïðèâ`ÿçêà ðîçì³ðó çàñòàâè äî ðîçì³ðó øêîäè, ÿêà ìîãëà áóòè çàâäàíîþ îñîáèñòî ï³äîçðþâàíîþ, íå º äîö³ëüíîþ. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèëà íåäîö³ëüí³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òà çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ, à òàêîæ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáìåæåííÿ ¿¿ ñï³ëêóâàííÿ ùîäî ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ³ ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ð., ñòàòóñ ÿêèõ â³äîìèé ÎÑÎÁÀ_7 ÷è ¿¿ çàõèñíèêàì. 5. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè òà ìîòèâè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ó ïîäàíèõ àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 îñêàðæóþòü âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ â ÷àñòèí³ íàäàííÿ îö³íêè îá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðè òà äîòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîðÿäêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à òàêîæ âèñíîâêè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 5.1 Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíîþ 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ÷èííèìè íîðìàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå íàäàíî îö³íêó ïîíÿòòþ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» òà íå âèçíà÷åíî ºäèíèõ êðèòåð³¿â ï³äõîäó äî âèçíà÷åííÿ ¿¿ íàÿâíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñóä êîðèñòóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà, â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê, ó ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ï³ä «îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðîþ» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ðîçó쳺 ³ñíóþ÷³ ôàêòè àáî ³íôîðìàö³þ, ÿêà ìîæå ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 , îá³éìàþ÷è ç 14.01.2015 ðîêó ïîñàäó Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», òîáòî âñóïåðå÷ ³íòåðåñ³â ñëóæáè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âñóïåðå÷ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» (ï. 5 ÷. 1 ñò. 1) òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» (ñò. 22), íàêàç³â ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 753/ê â³ä 18.02.2016 ð. òà ¹ 891/ê â³ä 23.02.2016 ð., çà ÿêèìè â³äïîâ³äàëüíîþ çà ï³äïèñàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â ̳í³ñòåðñòâà âèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_18 , ÷åðåç ï³äïèñàííÿ 24.02.2016 ðîêó ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 918, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè áóëî ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» â ÀÁ «Ï³âäåííèé» êîøòè â ðîçì³ð³ 44 996 739, 76 ãðí., à â ö³ëîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á çàâîëîä³ëà çà âêàçàíîþ âèùå ïðîòèïðàâíîþ ñõåìîþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè, âñòàíîâëåíèìè ñë³ä÷èì ñóääåþ, òà ¿¿ âèñíîâêîì ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà íàâåäåíîþ âèùå ïðîòèïðàâíîþ ñõåìîþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèìè äîêàçàìè, äîëó÷åíèìè äî êëîïîòàííÿ: íàêàçàìè ïðî ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü ì³æ Ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêàìè ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 17.01.2015 ¹ 59/ê, â³ä 18.02.2016 ¹ 753/ê, â³ä 23.02.2016 ¹ 891/ê, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ, ÎÑÎÁÀ_7 óïîâíîâàæåíî êîíòðîëþâàòè òà êîîðäèíóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà éîãî Ñåêðåòàð³àòó, à â³äïîâ³äàëüíîþ çà ï³äïèñàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ âèçíà÷åíî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_18 ; íàêàçîì ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 16.07.2015 ¹ 2192/ê «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», äå, ñåðåä ³íøîãî, âèçíà÷åíî, ùî Óïîâíîâàæåíà îñîáà âèêëþ÷íî çà ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó ïîâíîâàæåíü óêëàäຠóãîäó ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 39 Êîíâåíö³¿ òà íàäñèëຠîäíîñòîðîííþ äåêëàðàö³þ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë 62À Ðåãëàìåíòó ªÑÏË ó ñïðàâàõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðîçãëÿä³ â ªÑÏË; íàêàçîì ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 22.05.2015 ¹ 146/7 «Ïðî óòâîðåííÿ ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè (äàë³ - ÌÐÃ) ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè ïðîïîçèö³é ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðåäñòàâíèöòâà Óêðà¿íè â ªÑÏË ó ñïðàâàõ ùîäî òðèâàëîãî íåâèêîíàííÿ ð³øåíü íàö³îíàëüíèõ ñóä³â»; ïðîòîêîëîì çàñ³äàííÿ ÌÐà â³ä 22.05.2015 ¹ 1, çàñâ³ä÷åíîãî ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèì ̳í³ñòåðñòâó þñòèö³¿ Óêðà¿íè ðåêîìåíäîâàíî íàäñèëàòè äî ªÑÏË îäíîñòîðîíí³ äåêëàðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62À àáî äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62 Ðåãëàìåíòó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ó ðàç³, ÿêùî â ïðîöåñ³ îïðàöþâàííÿ ñïðàâ ç³ ñêàðãàìè íà òðèâàëå íåâèêîíàííÿ ð³øåíü íàö³îíàëüíèõ ñóä³â áóäå âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî âèíåñåííÿ íåãàòèâíîãî äëÿ Óêðà¿íè ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè; ïðîòîêîëîì çàñ³äàííÿ ÌÐà ¹ 5 â³ä 21.12.2015 ð., ï³ä ÷àñ ÿêîãî äåðæàâíèé âèêîíàâåöü ÎÑÎÁÀ_20 ïîâ³äîìèâ ïðèñóòí³õ ïðî òå, ùî â ªäèíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü ì³ñòèòüñÿ óõâàëà â³ä 11.10.2015 ð., ÿêîþ áóëî ñêàñîâàíî óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð., ùî ïîòðåáóº ïåðåâ³ðêè ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó. Íà ùî ãîëîâóþ÷à íà çàñ³äàíí³ ÌÐà â.î. Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ÎÑÎÁÀ_21 çàçíà÷èëà ïðî íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Çîëîòîé ìàíäàðèí Îéë», â ïåðøó ÷åðãó; ïðîòîêîëàõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ (ñë³ä÷èõ) ðîçøóêîâèõ ä³é, äå â åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ çàô³êñîâàíî ôàêò ïåðåñèëàííÿ 08.12.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïîâ³äîìëåííÿ ³ç çàãîëîâêîì «ïåðåêëàä óõâàëè», ÿêå ì³ñòèòü ïðèêð³ïëåíèé ôàéë - äîêóìåíò ç íàçâîþ «ÒΠÇîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ç ÷îðíîâèì âàð³àíòîì ïåðåêëàäó ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ ¹ 63403/1 çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 06.10.2017 ð., ÿêèé, áóäó÷è ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ð. ñòàðøèì äåðæàâíèì âèêîíàâöåì ÄÂÑ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, íåîäíîðàçîâî ³íôîðìóâàâ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïîâíîãî âèêîíàííÿ âêàçàíîãî ð³øåííÿ ªÑÏË ÷åðåç â³äñóòí³ñòü íà òîé ÷àñ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ íàö³îíàëüíîãî ñóäó, ùî ï³äëÿãàëî âèêîíàííþ, à òàêîæ çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ôàêòó çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà «Êè¿âåíåðãî», ùî ñóòòºâèì ÷èíîì âïëèâàëî íà ñóìó îñòàòî÷íî¿ çàáîðãîâàíîñò³. Ïðîòå, ÿê ïîêàçàâ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_20 , òàê³ äîâîäè íå ðîçãëÿäàëèñü, à çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ó ëþòîìó 2016 ðîêó â êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_7 íàðàäè, ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïëàòè ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ â ïîâíîìó îáñÿç³, òîáòî çä³éñíèòè äîïëàòó ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ó ðîçì³ð³ 9 182 823, 64 ãðí. áåç óðàõóâàííÿ çàë³êó çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã. ³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ äåòåêòèâà, ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî öå ºäèíå çà ÷àñ éîãî ðîáîòè âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ, ïðîáëåìíèì ïèòàííÿì ÿêîãî ïðèä³ëÿëàñü óâàãà ïîñàäîâèõ îñ³á âèùå ð³âíÿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêó ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 31.10.2017 ð., ÿêèé áóäó÷è äåðæàâíèì âèêîíàâöåì â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü Äåïàðòàìåíòó ÄÂÑ, ñòâåðäæóâàâ, ùî ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» íå áóëî âèêîðèñòàíî âñ³ ìîæëèâ³ ìåõàí³çìè íàö³îíàëüíîãî çàõèñòó äî ìîìåíòó çâåðíåííÿ â ªÑÏË. Òàêîæ, ï³äòâåðäèâ ïðèñóòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 íà çàñ³äàííÿõ ÌÐà ïî ñïðàâ³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà âêàçàâ, ùî îñòàííÿ çàëèøàëà ïîçà óâàãîþ áóäü-ÿê³ àðãóìåíòè ïðåäñòàâíèê³â ÄÂÑ ïðî íàÿâí³ñòü ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», òà íàïîëÿãàëà íà øâèäêîìó ³ ïîâíîìó âèêîíàíí³ öüîãî ð³øåííÿ. ; ïðîòîêîëîì äîïèòó çàëåãåíäîâàíîãî ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 30.10.2017 ð., ÿêà ïîâ³äîìèëà îáñòàâèíè ó÷àñò³ òà ðîëü ÎÑÎÁÀ_7 ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ Ñåêðåòàð³àòîì Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ð³øåíü ªÑÏË, ó òîìó ÷èñë³ ð³øåííÿ â³ä 20.10.2015 ð. ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè, ÿê³ ïîëÿãàëè ó ïîãîäæåíí³ íåþ, øëÿõîì ïðîñòàâëÿííÿ â³äïîâ³äíèõ ðåçîëþö³é íà äîïîâ³äíèõ çàïèñêàõ, ï³äãîòîâëåíèõ Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ÷è ïðàö³âíèêàìè Ñåêðåòàð³àòó, ç ïèòàíü ìîæëèâîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó â³äïîâ³äíèõ ñïðàâàõ. ϳñëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çàçíà÷åí³ äîïîâ³äí³ çàïèñêè ³ç Ñåêðåòàð³àòó çíèêëè. Òàêîæ, ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_23 ïîâ³äîìèëà, ùî çàñâ³ä÷åíèé ïðàö³âíèêàìè Ñåêðåòàð³àòó ïåðåêëàä ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ð. ÿê àâòåíòè÷íèé, íå â³äïîâ³äຠñóò³ âèêëàäåíî¿ ó íüîìó ³íôîðìàö³¿, îñê³ëüêè âèêîðèñòàíå â îðèã³íàë³ ð³øåííÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ âêàçóâàëî íà íåîáõ³äí³ñòü âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà âñå ùå ï³äëÿãàëà ñïëàò³, ç óðàõóâàííÿì çàë³êó çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã, à íå ñïëàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ïîâíîìó ðîçì³ð³; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 (êîëèøíüîãî äèðåêòîðà ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë») â³ä 17.11.2017 ð., â ÿêîìó îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ ä³é, ÿê³ ïåðåäóâàëè ëåãàë³çàö³¿ òà ïåðåâåäåííÿ â ãîò³âêó ãðîøîâèõ êîøò³â, òà ñåðåä ³íøîãî ïîâ³äîìèâ, ùî ñõåìó çâåðíåííÿ äî ªÑÏË â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ðîçðîáèâ òà ðåàë³çóâàâ çà ñïðèÿííÿ ̳íþñòó ÎÑÎÁÀ_14 ; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî áóäó÷è çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äàëüíèì çà ï³äïèñàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â ̳í³ñòåðñòâà, 24.02.2016 ðîêó, òîáòî â äåíü, êîëè ÎÑÎÁÀ_7 çàñâ³ä÷èëà ñâî¿ì ï³äïèñîì ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 918 ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 44 996 789, 76 ãðí., âîíà áóëà íà ðîáîò³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàáåëåì îáë³êó ¿¿ ðîáî÷îãî ÷àñó; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 20.04.2019 ð., ÿêèé ç òðàâíÿ 2017 ðîêó ïðàöþº ó Ñåêðåòàð³àò³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ïîâ³äîìèâ, ùî çâåðíóòèñÿ ³ç çàÿâîþ äî ªÑÏË â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» éîãî ïîïðîñèâ ðàí³øå çíàéîìèé éîìó àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé íàäàâ éîìó íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, ÿêó â³í íå ïåðåâ³ðÿâ, îñê³ëüêè ï³äñòàâ íå äîâ³ðÿòè ÎÑÎÁÀ_14 ó íüîãî íå áóëî. ²íôîðìàö³¿, ùî ï³äòâåðäæóâàëà á ôàêò â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», ÿêà á, ïðè ¿¿ íàÿâíîñò³ íà òîé ÷àñ, âçàãàë³ á óíåìîæëèâèëà ïîäàííÿ òàêî¿ çàÿâè äî ªÑÏË ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ïðåäìåòó çâåðíåííÿ, ó íüîãî íå áóëî. Òàêîæ, ñâ³äîê ï³äòâåðäèâ, ùî íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_25 ãîòóâàâ äîêóìåíòè íà ³ì`ÿ Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ç ïðîïîçèö³ºþ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ, äå çàçíà÷èâ ñóìó ó ðîçì³ð³ 158 ìëí. ãðí., ùî áóäå çàÿâëåíà ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ó âèãëÿä³ êîìïåíñàö³¿ ó ðàç³ â³äõèëåííÿ ïðîïîçèö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ. Âêàçàíà ñóìà òà ¿¿ ðîçðàõóíîê áóëè çàçíà÷åí³ íèì ç³ ñë³â ÎÑÎÁÀ_25 , ôàêòè÷íîãî ðîçðàõóíêó ñâ³äîê íå ïðîâîäèâ, à ñóìè íàïèñàâ çà äâ³ õâèëèíè íà ï³äñòàâ³ ò³º¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó éîìó íàäàëè; ïðîòîêîëîì äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 24.01.2010 ð., ÿêèé â ïðèñóòíîñò³ äâîõ éîãî çàõèñíèê³â ïîâ³äîìèâ ñë³äñòâó, ùî ï³äïèñàâ Äåêëàðàö³þ ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè ï³ä òèñêîì ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà ïðèìóøóâàëà éîãî ïîñò³éíî çâ³òóâàòè ïðî ñòàí âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ, à ÎÑÎÁÀ_17 â ñâîþ ÷åðãó âèêîíóâàâ öþ âêàç³âêó òà ñèñòåìàòè÷íî çâ³òóâàâ ÎÑÎÁÀ_7 çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ`ÿçêó. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_17 ïîâ³äîìèâ, ùî çà óìîâè, ÿêáè éîìó áóëè â³äîì³ äîñòîâ³ðíî âñ³ îáñòàâèíè ñïðàâè, â òîìó ÷èñë³ ùîäî ïåðåóñòóïêè ïðàâ âèìîãè çà äîãîâîðîì ¹1004 - çà æîäíèõ îáñòàâèí íå ï³äïèñàâ áè Äåêëàðàö³þ â ö³é ñïðàâ³; ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè â³ä 12.02.2016 ð. ¹ 378 òà â³ä 22.02.2016 ð. ¹ 810, çàñâ³ä÷åíèìè ï³äïèñàìè ÎÑÎÁÀ_18 , íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 44 996 789,76 ãðí. (ÿê³ 24.02.2016 ïîâåðíóòî äî ÄÊÑÓ) òà â ðîçì³ð³ 9 182 823, 64 ãðí., â³äïîâ³äíî; ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â³ä 24.02.2016 ð. ¹ 918, çàñâ³ä÷åíèì ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_7 , íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïåðåðàõîâàíî â òîé æå äåíü ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè êîøòè íà ñóìó 44 996 789, 76 ãðí.; ïðîòîêîëîì îãëÿäó íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ â³ä 20.01.2020 ð., íà ÿêîìó çàô³êñîâàí³ ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â åëåêòðîííèõ ïîøòîâèõ ñêðèíüêàõ, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòü ñèñòåìíèõ çâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_7 ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè, à ñàìå, ç ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_26 ; âèñíîâêîì ë³íãâ³ñòè÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.12.2017 ð. ¹ 256/615, çà ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äì³ííîñò³ â òåêñòóàëüíîìó ðîçóì³íí³ îðèã³íàëó ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ð. ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà éîãî ïåðåêëàäîì, àâòåíòè÷í³ñòü ÿêîãî çàòâåðäæåíî ïðàö³âíèêàìè Ñåêðåòàð³àòó; âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ²ÑÒÅ ÑÁÓ â³ä 10.12.2019 ¹ 157/7, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÷åðåç âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 63403/13 ðîçì³ð çàïîä³ÿíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) äåðæàâ³ â îñî̳᳠í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ñòàíîâèòü 54 179 613,40 ãðí.; äîãîâîðîì ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ¹ 1004 â³ä 10.04.2013 ð., çã³äíî ÿêîãî ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí Îéë» â³äñòóïèâ ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» íàëåæí³ éîìó ïðàâà ãðîøîâî¿ âèìîãè äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» çà äîãîâîðîì çáåð³ãàííÿ ¹ 171008-ê â³ä 17.10.2008 ð., ð³øåííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 ð. òà óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 òà íàêàçó ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 â³ä 13.05.2009 ð. íà ñóìó 54 179 613,40 ãðí., ùî ï³äòâåðäæóº â³äñóòí³ñòü ó ÒΠÇîëîòîé ìàíäàðèí Îéë» ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË; ïðîòîêîëîì â³ä 08.12.2017 ð. îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó, ïîâ`ÿçàíîãî ³ç çàãðîçîþ çíèùåííÿ ìàéíà, ïðîâåäåíîãî ó ïðèì³ùåíí³ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àðõ³òåêòîðà Ãîðîäåöüêîãî, 13, ê. 413, òà ôîòîòàáëèöÿìè äî íüîãî, ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî âèëó÷åííÿ îêðåìèõ ôðàãìåíò³â çíèùåíèõ äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí Îéë» òà ñòàíó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË; ëèñòóâàííÿì ì³æ ïîñàäîâèìè îñîáàìè Äåïàðòàìåíòó âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ òà Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì, Ñåêðåòàð³àòîì Óïîâíîâàæåíîãî ç ïðèâîäó íåîáõ³äíîñò³ âñòàíîâëåííÿ ðåàëüíî¿ ñóìè, ùî ï³äëÿãຠâèïëàò³, ç óðàõóâàííÿì íàÿâíîñò³ ñóäîâèõ ð³øåíü, ÿê³ ¿¿ ³ñòîòíî çìåíøóþòü; ³íøèìè äîêàçàìè, çàçíà÷åíèìè ó êëîïîòàíí³. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠêðèòåð³þ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», çàçíà÷åíîìó ó âèùåíàâåäåíèõ ð³øåííÿõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. ³äïîâ³äíî, äîâîäè çàõèñíèê³â ùîäî â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, âèêëàäåí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ñïðîñòîâóþòüñÿ íàâåäåíèìè âèùå îáñòàâèíàìè. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äçíà÷àº, ùî ïðåäìåòîì àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó íàðàç³ íå º ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðèéíÿòå çà ðåçóëüòàòàìè îñêàðæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íà ï³äñòàâ³ ï. 10 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä íå âèð³øóº ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿíí³ îñîáè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 368 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ëèøå âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ñòàëà ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîìó, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ç ïðèâîäó íåäîïóñòèìîñò³ äîêàç³â òà íåäîâåäåíîñò³ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå ìîæóòü áóòè ïåðåâ³ðåí³ àïåëÿö³éíèì ñóäîì íà äàí³é ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè çàõèñòó ïðî íåäîòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîðÿäêó ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê àäâîêàòó, ïðî ï³äîçðó, ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæåíî íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ¹ 898 â³ä 26.01.1996 ð. Âîäíî÷àñ, çã³äíî äàíèõ ªäèíîãî ðåºñòðó àäâîêàò³â Óêðà¿íè, àäâîêàòñüêà ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_27 çóïèíåíà 18.03.2014 ðîêó. Çã³äíî ç ï. 1 ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü», àäâîêàò - ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà çä³éñíþº àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà ï³äñòàâàõ òà â ïîðÿäêó, ùî ïåðåäáà÷åí³ öèì Çàêîíîì. Çã³äíî ç ï. 1 ÷. 1 ñò. 481 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó àäâîêàòó çä³éñíþºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì, éîãî çàñòóïíèêîì àáî êåð³âíèêîì ðåã³îíàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè â ìåæàõ éîãî ïîâíîâàæåíü.  äàíîìó âèïàäêó, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàäåíî 22.01.2020 ðîêó òà ï³äïèñàíî çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 27.09.2019 ð. ïðî çì³íó ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âêëþ÷åíèé äî ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ð., ó çâ`ÿçêó ç ïîâ³äîìëåííÿì â³ä çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_28 ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â ïðè çä³éñíåíí³ ïîâíîâàæåíü â öüîìó ïðîâàäæåíí³. Çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí, ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_12 íå ñóïåðå÷èòü ï. 1 ÷. 1 ñò. 481 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îòæå, ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà òå, ùî çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ïîâèííî áóëî ñêëàäàòèñÿ âèêëþ÷íî Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè íå ´ðóíòóºòüñÿ íà âèìîãàõ ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ ¹ 06-18125-17 â³ä 22.01.2020 ð. çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, â ïîðÿäêó ÷. 2 ñò. 481 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîðó÷åíî ñòàðøîìó ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_10 âðó÷èòè ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Çà ïðàâèëàìè ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ó çâ`ÿçêó ç ïåðåáóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_7 çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íà ìîìåíò ñêëàäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïðîêóðîðîì çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ìåñåíäæåðà «WhatsApp» íà íîìåð òåëåôîíà, ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , 22.01.2020 ðîêó íàä³ñëàíî ñêàíîâàíó êîï³þ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà íàïðàâëåíî ïîâ³ñòêó ïðî âèêëèê äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðî ùî ñêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè. 27.01.2020 ðîêó ïðîêóðîðîì â ïðèì³ùåíí³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè îñîáèñòî âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_7 ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_7 áóëà íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíà ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_7 áóëà ñêëàäåíà òà âðó÷åíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ, êîëåã³ÿ ñóää³â íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ â ö³é ÷àñòèí³ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ñòîðîíè çàõèñòó. 5.2 Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: - ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; - çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; - â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 2 äàíî¿ ñòàòò³, º íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ×àñòèíîþ 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, à òàêîæ âñòàíîâèòè íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ, éîãî ðåïóòàö³þ, ìàéíîâèé ñòàí, íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé; íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, à òàêîæ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, àëå íå äîâåäå íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, çàïðîïîíîâàíîãî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, à çàâäàí³ çëî÷èíîì çáèòêè ñòàíîâëÿòü 54 179 613, 40 ãðí., ùî çá³ëüøóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ó ðîçóì³íí³ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ õî÷à ³ íå º ñàìîñò³éíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óòðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, ïðîòå òàêå îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè çá³ëüøóþòü ðèçèê âòå÷³ íàñò³ëüêè, ùî éîãî íåìîæëèâî â³äâåðíóòè, íå âçÿâøè îñîáó ï³ä âàðòó. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 â³ä 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Íàÿâí³ñòü æå ó ï³äîçðþâàíî¿ øåñòè ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ³ñòîòíî ï³äâèùóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìຠø³ñòü ä³éñíèõ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, à ñàìå: ÍÎÌÅÐ_1 â³ä 22.12.2010 ð., ÍÎÌÅÐ_2 â³ä 26.01.2017 ð., ÍÎÌÅÐ_3 â³ä 06.10.2015 ð., ÍÎÌÅÐ_4 â³ä 08.12.2009 ð., ÍÎÌÅÐ_5 â³ä 05.12.2017 ð. òà ÍÎÌÅÐ_6 â³ä 05.12.2017 ð. Ïðè öüîìó, ñóä íå ïðèéìຠäîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_7 íà äàíèé ÷àñ äîáðîâ³ëüíî çäàíî íà çáåð³ãàííÿ äî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó âñ³ íàÿâí³ ó íå¿ çàêîðäîíí³ ïàñïîðòè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ä³éñíî çàÿâèëà, ùî çäàëà íà çáåð³ãàííÿ âñ³ íàÿâí³ ó íå¿ çàêîðäîíí³ ïàñïîðòè, ïðîòå, ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ñóäó íå íàäàëà, ïîâ³äîìèâøè ïðî â³äñóòí³ñòü òàêèõ äîêóìåíò³â. Íàòîì³ñòü, íàäàëà êîëå㳿 ñóää³â äëÿ îãëÿäó âëàñíèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí, â ÿêîìó ì³ñòèëàñÿ ôîòîãðàô³ÿ äîâ³äêè, ùî ï³äòâåðäæóº ïåðåäà÷ó íà çáåð³ãàííÿ ëèøå äâîõ çàêîðäîííèõ ïàñïîðò³â. Çàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 íà äàíèé ÷àñ ä³éñíèõ çàêîðäîííèõ ïàñïîðò³â, ÿê³ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü âè¿çäó çà êîðäîí, òà, â³äïîâ³äíî, ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ çà êîðäîíîì. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü äàíîãî ðèçèêó òàêîæ âðàõîâóþòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ÷èñëåíí³ âè¿çäè ÎÑÎÁÀ_7 çà ìåæ³ Óêðà¿íè, à ñàìå: ó ñåðïí³ 2018 ðîêó, ñåðïí³ 2019 ðîêó, âåðåñí³ 2019 ðîêó, æîâòí³ 2019 ðîêó, ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó òà ñ³÷í³ 2020 ðîêó, íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ øèðîêîãî êîëà ñï³ëêóâàííÿ çà êîðäîíîì, ïîâ`ÿçàíå ç âèêîíàííÿì íåþ çàâäàíü çà ÷àñ³â ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ çàäåêëàðîâàíèõ ãîò³âêîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ (345 000 äîëàð³â ÑØÀ, 40 000 ºâðî) òà ó ãðèâí³ (530 000 ãðèâåíü), à òàêîæ êîøò³â â ñóì³ 467 590 ãðèâåíü íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èì ñóääåþ ìîòèâîâàíî âèçíàíî äîâåäåíîþ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâí³ñòü îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òèì, ùî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ òà îñîáèñòî¿ ïîðóêè íå áóäå äîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ äàíîìó ðèçèêó, âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó, çàâäàí³ çáèòêè òà ì³ðó ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíó çà éîãî â÷èíåííÿ. Òàêîæ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî çàñòàâà ó âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çâàæàþ÷è íà çíà÷íèé ðîçì³ð çàâäàíî¿ ³íêðèì³íîâàíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çáèòê³â äåðæàâ³ (ïîíàä 54 ìëí. ãðí.), ùî îá´ðóíòîâàíî ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 íà ï³äñòàâ³ àáç. 2 öüîãî ïóíêòó çàñòàâè ó ðîçì³ð³ ïîíàä òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ïðè öüîìó, çàñòîñîâàíà äî ÎÑÎÁÀ_7 çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 7 ìëí. ãðí. áóëà ìîòèâîâàíî âèçíàíà ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêîþ, ÿêà íå áóäå çàçäàëåã³äü íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ òà íå ïðèçâåäå äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè, ç îãëÿäó íà íàÿâí³ñòü ó íå¿ òà ÷ëåí³â ¿¿ ðîäèíè çàäåêëàðîâàíèõ ó ñ³÷í³ - âåðåñí³ 2019 ðîö³ äîõîä³â íà ñóìó, ÿêà çíà÷íî ïåðåâèùóº âèçíà÷åíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ðîçì³ð çàñòàâè. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ïîñòàâëåíîãî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â êëîïîòàíí³ ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çàñòîñóâàâ äî íå¿ îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òà íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, à òàêîæ çâóçèâ êîëî îñ³á, ç ÿêèìè ï³äîçðþâàíà íå ìîæå ñï³ëêóâàòèñÿ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, ùî ñïðîñòîâóº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íàäì³ðí³ñòü ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ îáîâ`ÿçê³â. Òàêèì ÷èíîì, äîâîäè çàõèñíèê³â ùîäî íåäîâåäåíîñò³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à òàêîæ ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ çàñòîñîâàíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ðó çàñòàâè òà íàäì³ðíî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â ñïðîñòîâóþòüñÿ íàâåäåíèìè âèùå îáñòàâèíàìè. 6. Âèñíîâêè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í àáî ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. Çà âèêëàäåíèõ âèùå îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ó çâ`ÿçêó ç ÷èì óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2020 ð. ï³äëÿãຠçàëèøåííþ áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 369-372, 407, 418, 419, 422, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, - ï î ñ ò à í î â è ë à: Àïåëÿö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2020 ð. çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_2