Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/705/20

Ñïðàâà ¹ 991/705/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/717/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ³ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó ì. ªâïàòî𳿠ÀÐ Êðèì, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 çà ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 23 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ³ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 23.01.2020 äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âèçíà÷åíî ñë³ä÷îãî ñóääþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 . 1.Äîâîäè êëîïîòàííÿ  êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 çà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» âèçíàíî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 24 627,097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100. Âêàçàíå ìàéíî ïîïåðåäíüî áóëî ïðèäáàíî ó ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 04.07.2008 ¹27/05ì çà 38 172 000,65 ãðí. çà êîøòè, îòðèìàí³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì óêëàäåíèì ³ç ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê». Ó ïîäàëüøîìó íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 çì³íåíî ñïîñ³á òà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà ñòÿãíóòî ç Àêö³îíåðíî¿ åíåðãîïîñòà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» 54 179 613,40 ãðí. âàðòîñò³ ìàçóòó ìàðêè Ì-100. Íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 , ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íàÿâí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ ç Àêö³îíåðíî¿ åíåðãîïîñòà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí., çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 âèð³øèëè ðîçðîáèòè ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ çà òåêñòîì ªÑÏË) ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009. Ç ö³ºþ ìåòîþ 13.09.2013 ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_11 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 òà çã³äíî ï. 1 ñò. 35 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä â³ä 04.11.1950 (äàë³ - Êîíâåíö³ÿ) çâåðíóâñÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè, äî ÿêî¿ âêëþ÷èâ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» 54 179 613,40 ãðí.  çàÿâ³ íå áóëî çàçíà÷åíî ïðî â³äñòóïëåííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïðàâà âèìîãè ùîäî âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004. Òàêîæ íå áóëî âêàçàíî, ùî çóïèíåíå âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081 ðîçïî÷àòå çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè», à íå ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ÿêå äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç íàêàçîì ïðî éîãî âèêîíàííÿ íå çâåðòàëîñÿ. 29.01.2015 äî Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè íàä³éøîâ ëèñò, â ÿêîìó ªÑÏË ïðîñèâ âèñëîâèòè ïîçèö³þ Óðÿäó Óêðà¿íè ùîäî 5 000 ñïðàâ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðîçãëÿä³ ªÑÏË ïðî íåâèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ó òîìó ÷èñë³ é ùîäî ñïðàâè çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë»» ïðîòè Óêðà¿íè ùîäî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207. 02.03.2015 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_12 íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 26.02.2015 ñèñòåìàòèçîâàíî ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí ðîçãëÿäó ñóäàìè Óêðà¿íè ñïðàâè ¹41/207, äå ñåðåä ³íøîãî çàçíà÷åíî, ùî â ñóäîâîìó ïîðÿäêó ï³äòâåðäæåíî çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã íà çàãàëüíó ñóìó 15 991 751,64 ãðí ì³æ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî», à òîìó çàãàëüíà ñóìà çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà ï³äëÿãຠñòÿãíåííþ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ñêëàäຠ38 187 861,76 ãðí. Íåçâàæàþ÷è íà öå, âñóïåðå÷ íèçö³ ä³þ÷èõ íà òîé ÷àñ ïîëîæåíü íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ÿêèìè âèçíà÷àâñÿ ïîðÿäîê ìèðíîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â ó ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàëèñÿ ªÑÏË, 22.07.2015 ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷è ÿê Óðÿäîâèé óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ïðî ïîðóøåííÿ äåðæàâîþ Êîíâåíö³¿ çà 䳿 àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ÷è ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ó ñïðàâ³ ¹ 63403/13 â³äñóòí³, à òàêîæ äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïëàòè äåðæàâîþ, ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíîãî ðîçì³ðó â³äïîâ³äíî¿ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè íà 2015 ð³ê, ãðîøîâèõ êîøò³â íà âèêîíàííÿ ³íøèõ ð³øåíü ªÑÏË ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè, ÿê³ ñòàëè îñòàòî÷íèìè (ÏðÀÒ«ÍÂÎ «Àãðîêîìïëåêñ» - 27 000 000 ºâðî, East/West AllianceLimited 5 000 000,00 ºâðî ñïðàâåäëèâî¿ ñàòèñôàêö³¿, Industrialexport S.A. - 5 180 264,20 äîëàð³â ÑØÀ), ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêà ä³ÿëà çã³äíî â³äâåäåíî¿ ¿é ÎÑÎÁÀ_10 çëî÷èííî¿ ðîë³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ï³äïèñàâ äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó (äàë³ - Äåêëàðàö³ÿ), ÿêó öüîãî æ äíÿ íàä³ñëàâ äî ªÑÏË. Ó Äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 , íåçâàæàþ÷è í³ íà â³äñòóïëåííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïðàâà âèìîãè ùîäî òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, í³ íà ðàí³øå ñêåðîâàíå íà àäðåñó ªÑÏË ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàðàõóâàííÿ îäíîð³äíèõ çóñòð³÷íèõ âèìîã ì³æ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà â³äïîâ³äíî çìåíøåííÿ ñóìè âèïëàòè äî 38 187 861, 76 ãðí, â³ä ³ìåí³ Óðÿäó Óêðà¿íè âçÿâ çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ñò. 37 Êîíâåíö³¿ óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïëàò³. 20.10.2015 çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ï`ÿòîþ ñåêö³ºþ ªÑÏË ñïðàâó çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ¹ 63403/13 ïðîòè Óêðà¿íè âèëó÷åíî ç ðåºñòðó ñïðàâ, ó çâ`ÿçêó ç âèð³øåííÿì ñïîðó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó «b» ïóíêòó 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿ òà ÷åðåç òå, ùî ïîâàãà äî ïðàâ ëþäèíè, âèçíà÷åíèõ ó Êîíâåíö³¿ òà ïðîòîêîëàõ äî íå¿, íå âèìàãຠïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó çàÿâè çà ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿ (in fine). Ó ïîäàëüøîìó íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â³ä 22.02.2016 ¹810 òà â³ä 24.02.2016 ¹918, çàñâ³ä÷åíèõ ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_13 , ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» 9 182 823,64 ãðí òà 44 996 789,76 ãðí (âñüîãî 54 179 613,40 ãðí), ÿê³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ âæå ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â (äî 01.03.2016) ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ä³éñíîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåðàõîâàí³ îñîáàìè, íàä³ëåíèìè ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», íà êîðèñòü ³íøî¿ ï³äêîíòðîëüíî¿ ¿ì þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à íàäàë³ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó îñòàííüîãî íà êîðèñòü ÒΠ«Ïàñèô³ê Ñ³í» òà ÒΠ«Ñòàíäàðò Îïòòîðã». ¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ ðîáèòü âèñíîâîê ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ì³æ ñîáîþ òà ³íøèìè îñîáàìè, çàâîëîä³ëè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì Ïåðøèì çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 òà Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_5 , â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ó îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ÿê³ â ïîäàëüøîìó, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ä³éñíîãî äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ëåãàë³çóâàëè. 22.01.2020 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , îá³éìàþ÷è ç 17.06.2015 ïîñàäó Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», òîáòî âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÷åðåç ï³äïèñàííÿ 22.07.2015, âñóïåðå÷ ïóíêòàì 5, 6, 8 Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ ïðåäñòàâíèöòâà Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâ ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè, ïóíêò³â 5, 6, 7 Ïîëîæåííÿ ïðî Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ¹ 784 â³ä 31.05.2006, äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ¹ 63403/13 äî Óêðà¿íè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, çàâîëîä³ëè çà âêàçàíîþ âèùå ïðîòèïðàâíîþ ñõåìîþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613,40 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. ϳäñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòàëè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, ñàíêö³ÿ çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 òà äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàïîëÿãàëè íà íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ç³áðàí³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ äî ïî÷àòêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïî ñóò³ ïðîêóðîð, ïîñèëàþ÷èñü íà îáñòàâèíè, ùî áóëè ç`ÿñîâàí³ ï³ä ÷àñ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_5 24.01.2020, ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî ó í³÷íèé ÷àñ äîáè ç 22:00 äî 06:00 òà ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó çàïåðå÷èëè.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ çàïåðå÷åíü ïîñëàëèñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: 1) Íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè. Ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷èëà ïðî òàêå: - îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâåäåíî, ùî îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_5 íàä³ñëàâ äî ªÑÏË äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ³ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë»; - êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àëè íå ì³ñòÿòü êîíêðåòèçàö³¿ òîãî, ó ïîðóøåííÿ ÿêèõ êîíêðåòíî ïðàâîâèõ íîðì ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äïèñóþ÷è äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó, âðàõîâóþ÷è, ùî ïðàâî íà çä³éñíåííÿ òàêèõ ä³é áóëî ïåðåäáà÷åíî Ïîëîæåííÿì ïðî Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË; - îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äïèñóâàâ äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó, óñâ³äîìëþþ÷è ôàêò â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ªÑÏË ð³øåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ Óêðà¿íîþ Êîíâåíö³¿ ó ñïðàâ³ ¹ 63403/13; - ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ïðîäåìîíñòðîâàíî ïðàâîâå çíà÷åííÿ òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äïèñóâàâ äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó çíàþ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïëàòè äåðæàâîþ, ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíîãî ðîçì³ðó â³äïîâ³äíî¿ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè íà 2015 ð³ê, ãðîøîâèõ êîøò³â íà âèêîíàííÿ ³íøèõ ð³øåíü ªÑÏË ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè, ÿê³ ñòàëè îñòàòî÷íèìè; - îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ä³ÿâ â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë». Ñòâåðäæóþòü ïðî òå, ùî ç îãëÿäó íà ñèòóàö³þ â äåðæàâ³, ÿêà ïîâ`ÿçàíà ³ç ñèñòåìàòè÷íèì íåâèêîíàííÿì ñóäîâèõ ð³øåíü ï³äïèñàííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó òà íàñòóïíå âèêëþ÷åííÿ çàÿâè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ç ðåºñòðó ªÑÏË íàñïðàâä³ áóëî çä³éñíåíî ÎÑÎÁÀ_5 äëÿ óíåìîæëèâëåííÿ âñòàíîâëåííÿ ïîðóøåííÿ Óêðà¿íîþ ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü çà Êîíâåíö³ºþ òà ïðèñóäæåííÿ ªÑÏË êîìïåíñàö³¿ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³; - íåäîâåäåííÿ ò³º¿ îáñòàâèíè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ä³ÿâ íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 ; - íåäîâåäåííÿ ôàêòó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. 2) Íåäîâåäåí³ñòü ³ñíóâàííÿ æîäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî ÿê³ çàçíà÷àëîñÿ ó êëîïîòàíí³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíà çàõèñòó ïðîñèëà âðàõóâàòè îñîáèñòó õàðàêòåðèñòèêó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ìàëîë³òíþ äèòèíó íà óòðèìàíí³, äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ðàí³øå íå ïðèòÿãóâàâñÿ, º â³äîìèì ôàõ³âöåì ç ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, äîêòîðîì þðèäè÷íèõ íàóê, ìຠïîäÿêè çà àêòèâíó ïðàâîçàõèñíó òà íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü. Äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó íàäàíî â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ ó çàïåðå÷åííÿõ. Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íàäàíî çàÿâè ÷îòèðüîõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ïðî òå, ùî âîíè ïîðó÷àþòüñÿ çà âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ îñîáèñòî¿ ïîðóêè. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè çàçíà÷åí³ îñîáè ï³äòâåðäèëè ãîòîâí³ñòü âçÿòè íà ñåáå òàê³ çîáîâ`ÿçàííÿ òà ïîãîäèëèñÿ ³ç íàñë³äêàìè, ùî ìîæóòü äëÿ íèõ íàñòàòè ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 4.1. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ðàçîì ç öèì ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñóäîì íà ñòà䳿 çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çíà÷íî íèæ÷èì, à í³æ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Ó ï. 184 ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ªÑÏË âêàçàâ, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³, çîêðåìà, òàê³ äîêóìåíòè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³/íåïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ó ÿêîìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ: - ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ¹ 605-ð â³ä 17.06.2015 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàäó Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè; - ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ¹ 1357-ð â³ä 16.12.2015 ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ïîñàäè Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè; - íàêàçè ïðî ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü ì³æ Ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêàìè ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 17.01.2015 ¹ 59/ê, â³ä 18.02.2016 ¹ 753/ê, â³ä 23.02.2016 ¹891/ê, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_13 çîáîâ`ÿçàíî êîíòðîëþâàòè òà êîîðäèíóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà éîãî Ñåêðåòàð³àòó, à â³äïîâ³äàëüíîþ çà ï³äïèñàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â ì³í³ñòåðñòâà âèçíà÷åíî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_18 ; - íàêàç ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 22.05.2015 ¹ 146/7 Ïðî óòâîðåííÿ ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè (äàë³ - ÌÐÃ) ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè ïðîïîçèö³é ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðåäñòàâíèöòâà Óêðà¿íè â ªÑÏË ó ñïðàâàõ ùîäî òðèâàëîãî íåâèêîíàííÿ ð³øåíü íàö³îíàëüíèõ ñóä³â; - ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ ÌÐà ¹ 5 â³ä 21.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî óçãîäæåíî ïîðÿäîê ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» 54 179 613,40 ãðí. íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ªÑÏË; - íàêàç ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 16.07.2015 ¹ 2192/ê «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», äå, ñåðåä ³íøîãî, âèçíà÷åíî, ùî Óïîâíîâàæåíà îñîáîþ âèêëþ÷íî çà ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó ïîâíîâàæåíü óêëàäຠóãîäó ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 39 Êîíâåíö³¿ òà íàäñèëຠîäíîñòîðîííþ äåêëàðàö³þ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë 62À Ðåãëàìåíòó ªÑÏË ó ñïðàâàõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðîçãëÿä³ â ªÑÏË; - ïðîòîêîëè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ (ñë³ä÷èõ) ðîçøóêîâèõ ä³é, äå â åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ çàô³êñîâàíî ôàêò ïåðåñèëàííÿ 08.12.2015 ÎÑÎÁÀ_13 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó «gariklog.gmail.com» ïîâ³äîìëåííÿ ³ç çàãîëîâêîì «Fwd: ïåðåêëàä óõâàëè, ÿêå ì³ñòèòü ïðèêð³ïëåíèé ôàéë - äîêóìåíò Word ç íàçâîþ «ÒΠÇîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», äå ì³ñòèòüñÿ ÷îðíîâèé âàð³àíò ïåðåêëàäó ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ ¹63403/13 çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» äî Óêðà¿íè; - ìàòåð³àëè çà ðåçóëüòàòàìè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè; - äîãîâ³ð â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» çà ð³øåííÿì â³ä 21.04.2009 òà óõâàëîþ â³ä 12.05.2009 ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹41/207 â ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-3åâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» òà äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» êîøò³â ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà öèì äîãîâîðîì; - çàÿâà ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_11 äî ªÑÏË â³ä 13.09.2013 ïðîòè Óêðà¿íè ïðî ñòÿãíåííÿ 54 179 613,40 ãðí. ÷åðåç íåâèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 òà óõâàëè â³ä 12.05.2009 ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 1/207 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» 54 179 613,40 ãðí.; - çàÿâà ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 17.07.2015 äî Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó; - äåêëàðàö³ÿ Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_5 ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³ä 22.07.2015; - ð³øåííÿ ï`ÿòî¿ ñåêö³¿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 çà çàÿâîþ ¹ 63403/13 ùîäî âèëó÷åííÿ çàÿâè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ç ðåºñòðó ñïðàâ ó çâ`ÿçêó ³ç âèð³øåííÿì ñïîðó â çíà÷åíí³ ï³äïóíêòó «b» ïóíêòó 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿, òà ùî ïîâàãà äî ïðàâ ëþäèíè, âèçíà÷åíèõ ó Êîíâåíö³¿ òà ïðîòîêîëàõ äî íå¿, íå âèìàãຠïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó çàÿâè çà ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 37 (in fine). - ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ â³ä 12.02.2016 ¹ 378 òà â³ä 22.02.2016 ¹ 810 íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 44 996 789,76 ãðí. (ÿê³ çãîäîì ïîâåðíóò³ íà ðàõóíîê ÄÊÑÓ) òà 9 182 823,64 ãðí.; - ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â³ä 24.02.2016 ¹ 918, çàñâ³ä÷åíîå ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_13 , íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïåðåðàõîâàíî ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè 44 996 789, 76 ãðí; - çàÿâè ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ïðî çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã íà àäðåñó ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë»; - äîïîâ³äíà çàïèñêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ÎÑÎÁÀ_19 ùîäî îáñòàâèí, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè çà ÿêèì ðîçïî÷àòî ïðîöåäóðó âèïëàòè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí.; - âèñíîâîê ë³íãâ³ñòè÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.12.2017 ¹ 256/615, çã³äíî ç ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äì³ííîñò³ â òåêñòóàëüíîìó ðîçóì³íí³ îðèã³íàëó ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà éîãî ïåðåêëàäîì, àâòåíòè÷í³ñòü ÿêîãî çàòâåðäæåíî ïðàö³âíèêàìè Ñåêðåòàð³àòó; - ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 08.07.2017, ùî áóâ ïðîâåäåíèé çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â.î. Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_12 , äå âèëó÷åíî ñëóæáîâ³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè ó ñïðàâ³ ¹63403/13 â³ä 20.10.2015 çà ñêàðãîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë»; - ïðîòîêîë îãëÿäó çà ó÷àñò³ ñïåö³àë³ñòà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 04.05.2018, ÿêèé íàäàâ âèñíîâîê ïðî òå, ùî ï³äñòàâ ðîçãëÿäàòè ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè ÿê ð³øåííÿ ïðî ñõâàëåííÿ óìîâ îäíîñòîðîííüî¿ äåêëàðàö³¿ òà ÿê ð³øåííÿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ç îãëÿäó íà âèìîãè íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà òà óñòàëåíó ïðàêòèêó ªÑÏË íå áóëî; - ïðîòîêîë³ îãëÿäó âåá-ðåñóðñó â³ä 19.12.2019 - ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 910/22855/17 â³ä 02.10.2019, çã³äíî ç ÿêèì ñóäîì â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ âèìîã ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ïðî ñòÿãíåííÿ â ðåãðåñíîìó ïîðÿäêó ãðîøîâèõ êîøò³â ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» çà ðåçóëüòàòàìè âèïëàòè â³äøêîäóâàííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 41/207; - âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 10.12.2019 ¹ 157/7, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ôàêò çàâäàííÿ çáèòê³â äåðæàâ³ â îñî̳᳠í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí.; - ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ï³äòâåðäæåííÿ ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îòðèìàíèõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ ¹63403/13. Äîñë³äæåí³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ä³éñíî ìîãëè ìàòè ì³ñöå ôàêòè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí. òà ¿õ ïîäàëüøà ëåãàë³çàö³ÿ øëÿõîì, çàçíà÷åíèì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êëîïîòàíí³. Äîñë³äæåí³ äîêàçè äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî öèõ ä³é, ÿê³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íêðèì³íîâàí³ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, íàâåäåí³ íà ñïðîñòóâàííÿ äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ äî óâàãè íå áåðå, îñê³ëüêè ïèòàííÿ îö³íêè íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà äîñòîâ³ðíîñò³ äîêàç³â, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ï³äîçðó º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ó ðàç³ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_5 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èíó çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. 4.2. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ òàêèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: - ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; - ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ñïîñîáîì. Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Êë³øèí ïðîòè Óêðà¿íè» íàÿâí³ñòü êîæíîãî ðèçèêó ïîâèííà íîñèòè íå àáñòðàêòíèé, à êîíêðåòíèé õàðàêòåð òà äîâîäèòèñÿ â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè. Çîêðåìà äîêàçàìè íà îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ìîæóòü áóòè çîêðåìà ôàêòè÷í³ çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, ïðî íàì³ð ï³äîçðþâàíîãî â÷èíèòè 䳿 îñîáè, ñïðÿìîâàí³ íà çíèùåííÿ, ñõîâ àáî ñïîòâîðåííÿ âàæëèâèõ äëÿ ñë³äñòâà ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ñïðîáà ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè â÷èíèòè 䳿 íàïðàâëåí³ íà çíèùåííÿ äîêàç³â ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî; íåçàêîííèé âïëèâ íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî; äîêóìåíòè, ï³äòâåðäæóþ÷³, ùî ï³äîçðþâàíèé â÷èíÿâ ïîä³áí³ ä³¿ ó ìèíóëîìó, ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, äàí³ ïðî îñîáó, ï³äòâåðäæóþ÷³ éîãî ïðîòèïðàâíó ïîâåä³íêó; ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî êðèì³íàëüí³ çâ`ÿçêè îñîáè; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ï³äòâåðäæåíå äîêóìåíòàëüíî; íåîáõ³äí³ äîêàçè òîãî, ùî îñîáà â÷èíÿº ÿê³ñü êîíêðåòí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä ïðàâîñóääþ; â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; äîêóìåíòàìè, äîâ³äêàìè ïðî òå, ùî îñîáà âæå ïðèòÿãàëàñü äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, áóëà çàñóäæåíà, ìຠíå çíÿòó ÷è íå ïîãàøåíó ñóäèì³ñòü, ñõèëüíà äî ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè, ïðèòÿãàëàñü äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî íå áóäó÷è ðàí³øå ñóäèìîþ, îñîáà â÷èíèëà äåê³ëüêà çëî÷èí³â. Âîäíî÷àñ, ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, æîäåí ³ç ðèçèê³â íà ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ïîñèëàºòüñÿ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå çíàéøîâ ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ Òàê, â îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà: - òÿæê³ñòü çëî÷èíó ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 /14 ÷àñòèíè êâàðòèðè ó ì. ªâïàòîð³¿, ïëîùåþ 41,1 êâ.ì òà 12,5 % ³íøî¿ êâàðòèðè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 41,1 êâ.ì. ó öüîìó æ ì³ñò³, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ó âëàñíîñò³ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_5 ( ÎÑÎÁÀ_21 ) êâàðòèðè, ðîçòàøîâàíî¿ ó ì. Îäåñà ïëîùåþ 30,9 êâ.ì.; - íàÿâí³ñòü ä³éñíèõ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ñèñòåìàòè÷í³ ïåðåòèíè ÎÑÎÁÀ_5 äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè. Ðàçîì ç öèì íàâåäåí³ îáñòàâèíè, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, íå äîâîäÿòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ó ñâîºìó ð³øåíí³ ïî ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè âêàçàâ, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ñåðéîçí³ñòü ïîêàðàííÿ º ðåëåâàíòíîþ îáñòàâèíîþ â îö³íö³ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âòåêòè. Âîäíî÷àñ, ðèçèê âòå÷³ ìຠîö³íþâàòèñÿ ñóäîì ó êîíòåêñò³ ÷èííèê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç õàðàêòåðîì îñîáè, ¿¿ ìîðàëüí³ñòþ, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ðîäîì çàíÿòü, ìàéíîâèì ñòàíîì, ñ³ìåéíèì çâ`ÿçêàìè òà óñ³ìà âèäàìè çâ`ÿçêó ç êðà¿íîþ, â ÿê³é òàêà îñîáà ï³ääàºòüñÿ êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàííÿ (ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Áåññ³ºâ ïðîòè Ìîëäîâè»). Òîáòî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ïîâèííî ï³äòâåðäæóâàòèñÿ ñóêóïí³ñòþ îáñòàâèí, îäí³ºþ ç ÿêèõ º òÿæê³ñòü ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, îäðóæåíèé, ìຠíà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíþ äèòèíó (2018 ðîêó íàðîäæåííÿ), ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ñòàá³ëüíèé äîõ³ä íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, º ãîëîâíèì ñï³âðîá³òíèêîì ²íñòèòóòó çàêîíîäàâñòâà Âåðõîâíî¿ ðàäè Óêðà¿íè, âèêëàäຠó ̳æíàðîäíîìó ãóìàí³òàðíîìó óí³âåðñèòåò³ ó ì. Îäåñ³, äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ðàí³øå íå ïðèòÿãóâàâñÿ, çà ïîïåðåäí³ìè ì³ñöÿìè ðîáîòè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî. Äîêàç³â òîãî, ùî ç äíÿ â³äêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (2017 ð.), ÎÑÎÁÀ_5 íàìàãàâñÿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. Îòæå, âðàõîâóþ÷è ìîðàëüí³ ÿêîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ç ÷àñó â³äêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â òà ñóäó º íàñò³ëüêè íåçíà÷íèì, ùî íå çìîæå âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðî ÿêèé ïðîñèòü ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Òèõ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ äåòåêòèâ, ÿê íà îäíó ³ç îáñòàâèí, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, íåäîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá òðèâàëèé ÷àñ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñë³äñòâà ÷è ñóäó ÿê ïðî öå ñòâåðäæóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº òó îáñòàâèíó, ùî â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Óðÿäó Ðîñ³éñüêî Ôåäåðàö³¿ â³ä 01.11.2018 ¹ 1300 «Ùîäî çàõîä³â ³ç ðåàë³çàö³¿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â³ä 22.10.2018 ¹ 592» äî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî ñïåö³àëüí³ åêîíîì³÷í³ çàõîäè ó âèä³ çàìîðîæóâàííÿ (áëîêóâàííÿ) ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå íà òåðèòî𳿠ÐÔ ÷è ÀÐ Êðèì, ùî âëàñíå óíåìîæëèâëþº ðîçïîðÿäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 öèì ìàéíîì. Íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_5 ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ñèñòåìàòè÷í³ ïåðåòèíè íèì äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì âæå âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_5 , íå º ï³äòâåðäæåííÿì ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ òà ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â  îá´ðóíòóâàííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî íà âèìîãó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³ç åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè íàäàí³ ëèøå ò³ â³äîìîñò³, ÿê³ á âèïðàâäîâóâàëè éîãî 䳿, â÷èíåí³ íà ïîñàä³ Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË. Òàêîæ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ïîñèëàºòüñÿ íà ôàêò â³äøóêàííÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà áóëà ï³äëåãëîþ ÎÑÎÁÀ_5 ðîáî÷èõ äîêóìåíò³â òà ñëóæáîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ñòîñóºòüñÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë». Îö³íþþ÷è ö³ äîâîäè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íà âèìîãó äåòåêòèâà íàäàâ íåïîâíó ³íôîðìàö³þ ³ç éîãî åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè, º ñóá`ºêòèâíèìè. Äî òîãî æ äîâîäè äåòåêòèâà ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òàêèõ ä³é º íå êîíêðåòíèìè, îñê³ëüêè íå ì³ñòÿòü ïîñèëàííÿ íà òå, ÿê³ ñàìå â³äîìîñò³ áóëè ïðèõîâàí³ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÿêå âîíè ìàëè çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Áåçï³äñòàâíèìè ââàæຠñë³ä÷èé ñóääÿ ³ äîâîäè ïðî â³äøóêàííÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», îñê³ëüêè ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 áðàëà ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóâàëèñÿ ñïðàâè «ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè» ³ äî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ³ ï³ñëÿ éîãî çâ³ëüíåííÿ 17.12.2015 ³ç ïîñàäè Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË. Ïðè îö³íö³ íàÿâíîñò³ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº, ùî ïîñàäó Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_5 íå îá³éìຠç ãðóäíÿ 2015 ðîêó, à òîìó, âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ òîé ôàêò, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâຠç 2017 ðîêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîáãðóíòîâàíèìè òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðèçèê íåçàêîííî âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â Íå çíàéøîâ ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ³ ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 çìîæå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê â îá´ðóíòóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË ó ÎÑÎÁÀ_5 ñêëàëèñÿ ò³ñí³ ïðîôåñ³éí³ ³ äðóæí³ â³äíîñèíè ³ç ï³äëåãëèìè ïðàö³âíèêàìè. Âîäíî÷àñ, ÿê çàçíà÷àëîñÿ âèùå ïîñàäó Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË ç ÷åðâíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó. Òîáòî âæå á³ëüøå ÷îòèðüîõ ðîê³â ÎÑÎÁÀ_5 íå ïåðåáóâຠíà ö³é ïîñàä³, ùî ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â îá´ðóíòîâàí³ñòü öèõ äîâîä³â. Äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíÿâ òèñê íà áóäü-êîãî ³ç ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (çàÿâ ñâ³äê³â ïðî òèñê òà ³í.) ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü. Îòæå ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_5 íà ñâ³äê³â. Ðèçèê ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì Ç óðàõóâàííÿì êðèòåð³¿â, ùî ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó íà ÿê³ íàÿâíå ïîñèëàííÿ âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îáñòàâèíè íà ÿê³ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñèëàºòüñÿ â îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ öüîãî ðèçèêó º íåêîíêðåòíèìè òà íåäîñòàòí³ìè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº, âëàñíå äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ íå çàïåðå÷èëè ôàêò íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó, ùî òðèâຠäîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà ôàêò òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ñïðèÿº âñòàíîâëåííþ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îòæå âðàõîâóþ÷è, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè áóäü-ÿêó ³ç ä³é, ùî âèçíà÷åí³ ó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áåðó÷è äî óâàãè â³äîìîñò³, ùî õàðàêòåðèçóþòü ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñïðèÿííÿ âñòàíîâëåííþ îáñòàâèí ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íàëåæèòü â³äìîâèòè. Çã³äíî ÷. 3 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çîáîâ`ÿçàòè ï³äîçðþâàíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî ³íøîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, âèçíà÷åíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îáãðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àëå íå äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Âîäíî÷àñ çã³äíî ï. 1 ÷. 7 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé çîáîâ`ÿçàíèé ïðèáóòè çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó à â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ïðèáóòè çà âèêëèêîì ó ïðèçíà÷åíèé ñòðîê - çàçäàëåã³äü ïîâ³äîìèòè ïðî öå çàçíà÷åíèõ îñ³á. Îñê³ëüêè îáîâ`ÿçîê âæå ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì, ï³äîçðþâàíèé ìຠáåçäîãàííó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ââàæຠíåîáõ³äíîñò³ ïîêëàäàòè çàçíà÷åíèé ïðîöåñóàëüíèé îáîâ`ÿçîê íà ï³äîçðþâàíîãî ïîâòîðíî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177,194, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: ³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ³ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1