Вирок Вищий антикорупційний суд № 757/60763/16-к

Ñïðàâà ¹ 757/60763/16-ê Íîìåð ïðîâàäæåííÿ 1-êï/991/89/19 ÂÈÐÎÊ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 âåðåñíÿ 2021 ðîêó Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîð³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , éîãî çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_11 , éîãî çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_14 , éîãî çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ñïåö³àë³ñòà ÎÑÎÁÀ_17 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ìàòåð³àëè îá`ºäíàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52015000000000014 â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 52016000000000348 â³ä 04 æîâòíÿ 2016 ðîêó, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â ñåë³ Êè÷åíö³ Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðàöþº êîíñóëüòàíòîì ÒΠ«Êè¿âñüêà ìàêàðîííà ôàáðèêà», ç âèùîþ îñâ³òîþ, îäðóæåíèé, ìຠíà óòðèìàíí³ äâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé, ðàí³øå íå ñóäèìèé, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíàìè äðóãîþ, òðåòüîþ ñòàòò³ 27, ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 â ì³ñò³ Øïîëà ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ïðàöþº çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÒΠ«Ðîêèòíÿíñüêå õë³áîïðèéìàëüíå ï³äïðèºìñòâî», ç âèùîþ îñâ³òîþ, îäðóæåíèé, ³íâàë³ä ²²² ãðóïè, ó÷àñíèê ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâà𳿠íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, ðàí³øå íå ñóäèìèé, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 27, ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 â ì³ñò³ Êèºâ³, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ïðàöþº êåð³âíèêîì ÒΠ«ÑÕÏ Òðåéä», ç âèùîþ îñâ³òîþ, îäðóæåíèé, ðàí³øå íå ñóäèìèé, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 27, ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : ². ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.1. Óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 31 áåðåçíÿ 2017 ðîêó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 757/5020/17-ê, âíåñåíå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (ó ïîäàëüøîìó - ªÐÄÐ) çà ¹ 52016000000000348, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_14 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ó ïîäàëüøîìó ÊÊ Óêðà¿íè), áóëî îá`ºäíàíî ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 757/60763/16-ê, âíåñåíèì äî ªÐÄÐ çà ¹ 52015000000000014, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 757/60763/16-ê (ò. 1, à.ñ. 241-242). 1.2. 01 æîâòíÿ 2019 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà íàä³éøëè ìàòåð³àëè çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 20-2 Ðîçä³ëó Õ² «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ó ïîäàëüøîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè). Óõâàëîþ ñóäó â³ä 03 æîâòíÿ 2019 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíî ï³äãîòîâ÷å ñóäîâå çàñ³äàííÿ, à óõâàëîþ â³ä 14 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ñóäîâèé ðîçãëÿä (ò. 4, à.ñ. 130-131; ò. 5, à.ñ. 226-237). Óõâàëîþ ñóäó â³ä 01 ëþòîãî 2021 ðîêó, ÿêà íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè 27 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, áóëî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_11 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_12 - êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ó ÷àñòèí³ ïîçîâíî¿ çàÿâè íà÷àëüíèêà 5-ãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (ó ïîäàëüøîìó - ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_21 â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Äåðæàâíà ïðîäîâîëü÷î-çåðíîâà êîðïîðàö³ÿ Óêðà¿íè» (ó ïîäàëüøîìó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ») äî Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ðîêèòíÿíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» (ó ïîäàëüøîìó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ») ïðî ñòÿãíåííÿ 107 633 553,00 ãðí ó ÿêîñò³ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, ñïðè÷èíåíî¿ ³íòåðåñàì äåðæàâè, áóëî çàêðèòî (ò. 15, à.ñ. 223-229). 1.3. ³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, çàòâåðäæåíîãî çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_22 07 ãðóäíÿ 2016 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_8 áóëî ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå áóëî ââ³ðåíî îñîá³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåí³é â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ÎÑÎÁÀ_11 áóëî ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ (ò. 1, à.ñ. 1-21). ³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, çàòâåðäæåíîãî çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_22 18 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_8 áóëî ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå áóëî ââ³ðåíî îñîá³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåí³é â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à ÎÑÎÁÀ_14 áóëî ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ (ò. 1, à.ñ. 164-187). 1.4. 09 ëèïíÿ 2021 ðîêó ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 338 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 çì³íèëà îáâèíóâà÷åííÿ, ñêëàëà îáâèíóâàëüíèé àêò, ïîãîäæåíèé 09 ëèïíÿ 2021 ðîêó âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_23 , òà íàäàëà éîãî äî ñóäó (ò. 17, à.ñ. 104-140). ²². Ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêå ïðåä`ÿâëåíî ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_14 ³ âèçíàíî ñóäîì íåäîâåäåíèì 2.1. ³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà ç³ çì³íåíèì îáâèíóâà÷åííÿì: ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷óâàâñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. ÷. 2, 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíåíí³ ðîçòðàòè ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâàëî â éîãî â³äàíí³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíèõ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; ÎÑÎÁÀ_11 îáâèíóâà÷óâàâñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ïîñîáíèöòâ³ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâàëî ó â³äàíí³ ñëóæáîâî¿ îñîáè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; ÎÑÎÁÀ_14 îáâèíóâà÷óâàâñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ïîñîáíèöòâ³ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâàëî ó â³äàíí³ ñëóæáîâî¿ îñîáè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 2.2. Ó ïåð³îä ç 01 âåðåñíÿ 2011 ðîêó ïî 22 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò». Ç âåðåñíÿ ïî ãðóäåíü 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 îá³éìàâ ïîñàäó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ïðåçèäåíòà ÏÀÒ «Ìàêàðîííà ôàáðèêà». ³äïîâ³äíî äî ï. 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè (ó ïîäàëüøîìó - ÊÌÓ) ¹ 764 â³ä 11 ñåðïíÿ 2010 ðîêó (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè ïîñòàíîâàìè ÊÌÓ ¹ 85 â³ä 09 ëþòîãî 2011 ðîêó, ¹ 593 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó òà ¹ 626 â³ä 24 ëèïíÿ 2013 ðîêó) óòâîðåíî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Ó ïåð³îä ç 16 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî 29 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Íà âêàçàí³é ïîñàä³ ÎÑÎÁÀ_8 âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ òà ôàêòè÷íî îá³éìàâ ïîñàäó êåð³âíèêà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», òîáòî áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ öüîãî òîâàðèñòâà ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè ïóáë³÷íîãî ïðàâà â ñèëó ïîëîæåíü ñò. ñò. 81, 167 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ijþ÷è âñóïåðå÷ äåðæàâíèì ³íòåðåñàì ó âèãëÿä³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ìàþ÷è óìèñåë íà ðîçêðàäàííÿ ó ôîðì³ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â òîâàðèñòâà, ÿê³ ïåðåáóâàëè ó éîãî â³äàíí³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ç ìåòîþ ïåðåäà÷³ òðåò³ì îñîáàì äëÿ çàäîâîëåííÿ ¿õ êîðèñëèâèõ ³íòåðåñ³â, ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 03 áåðåçíÿ ïî 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó â÷èíèâ çà ïîñîáíèöòâà êåð³âíèê³â äâîõ ïóáë³÷íèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, ùî âõîäèëè äî ãðóïè êîìïàí³é «Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» òà íå áóëè âèðîáíèêàìè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, à ñàìå: ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_11 òà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» (ó ïîäàëüøîìó ÏÀÒ«Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò») ÎÑÎÁÀ_14 ðîçòðàòó ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâàëî â éîãî â³äàíí³, ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 2.3. ³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ çàñíîâíèê³â, îôîðìëåíîãî ïðîòîêîëîì â³ä 04 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó, áóëî ñòâîðåíî ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ðîêèòíÿíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â», ÿêå ó ïîäàëüøîìó çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â ¹ 1 â³ä 31 áåðåçíÿ 2011 ðîêó çì³íèëî íàçâó íà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ». 01 ñåðïíÿ 2013 ðîêó ð³øåííÿì Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_11 áóëî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ öüîãî òîâàðèñòâà. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó ¹ 61 â³ä 01 ñåðïíÿ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_11 ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ãîëîâè ïðàâë³ííÿ, ÿê³ âèêîíóâàâ äî 05 ãðóäíÿ 2016 ðîêó. Ó ïåð³îä ç 01 ñåðïíÿ 2013 ðîêó äî 05 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_11 îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ îáîâ`ÿçê³â, çä³éñíþâàâ êåð³âíèöòâî, îòæå áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çãàäàíîãî òîâàðèñòâà â ðîçóì³íí³ ïðèì³òêè 1 äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.4. гøåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÇÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» â³ä 11 òðàâíÿ 2010 ðîêó (ïåðåéìåíîâàíî â ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» çã³äíî ç³ ñòàòóòîì â ðåäàêö³¿ â³ä 23 êâ³òíÿ 2012 ðîêó) ÎÑÎÁÀ_14 áóëî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà öüîãî òîâàðèñòâà. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó ¹ 82 â³ä 11 òðàâíÿ 2010 ðîêó ÎÑÎÁÀ_14 ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ÿê³ âèêîíóâàâ äî 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó. Ó ïåð³îä ç 11 òðàâíÿ 2010 ðîêó äî 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ÎÑÎÁÀ_14 îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, çä³éñíþâàâ êåð³âíèöòâî, îòæå áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çãàäàíîãî òîâàðèñòâà â ðîçóì³íí³ ïðèì³òêè 1 äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.5. Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç ê³íöÿ ëþòîãî äî 03 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 , óñâ³äîìëþþ÷è íåìîæëèâ³ñòü îäíîîñ³áíî¿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó áåç âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_11 , áóäó÷è ðàí³øå ç íèì çíàéîìèì, çàçäàëåã³äü äîìîâèâñÿ ç³ ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðîçïîä³ëèâøè ðîë³ ì³æ íèìè. Çã³äíî ç ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ: - ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á ìàâ â÷èíèòè ðîçòðàòó çàçíà÷åíèõ êîøò³â øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà óìîâàìè öüîãî äîãîâîðó áåç éîãî ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ç áîêó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», òîáòî â÷èíèòè 䳿 äëÿ áåçïîâîðîòíîãî îáåðíåííÿ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, ç íàäàííÿì òàêîìó çàâîëîä³ííþ âèãëÿäó çàêîííîñò³, à ñàìå ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ âèìîã óêëàäåíî¿ óãîäè. Íà ÎÑÎÁÀ_8 áóëî ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ îðãàí³çàòîðà òà âèêîíàâöÿ çëî÷èíó, ÿêèé ïîâèíåí áóâ çàáåçïå÷èòè óêëàäåííÿ óãîäè ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ»; - íà ÎÑÎÁÀ_11 áóëî ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ ïîñîáíèêà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ïîâèíåí áóâ ³í³ö³þâàòè òà ï³äïèñàòè ç áîêó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» äîêóìåíòè, ïîâ`ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì òà âèêîíàííÿì óìîâ â³äïîâ³äíî¿ óãîäè íà ïîñòàâêó, òà ³íø³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì òàêî¿ óãîäè òà ïîäàëüøèì ïåðåðàõóâàííÿì îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» êîøò³â òðåò³ì îñîáàì. 2.6. Êð³ì òîãî, çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, â³ä ïî÷àòêó áåðåçíÿ äî 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 , óñâ³äîìëþþ÷è íåìîæëèâ³ñòü îäíîîñ³áíî¿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó áåç âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ÎÑÎÁÀ_14 , áóäó÷è ðàí³øå ç íèì çíàéîìèì, çàçäàëåã³äü äîìîâèâñÿ ç îñòàíí³ì ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðîçïîä³ëèâøè ðîë³ ì³æ ñîáîþ. Çã³äíî ç ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ: - ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á ìàâ â÷èíèòè ðîçòðàòó çàçíà÷åíèõ êîøò³â øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà óìîâàìè öüîãî äîãîâîðó áåç éîãî ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ç áîêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», òîáòî â÷èíèòè 䳿 äëÿ áåçïîâîðîòíîãî îáåðíåííÿ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, ç íàäàííÿì òàêîìó çàâîëîä³ííþ âèãëÿäó çàêîííîñò³, à ñàìå ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ âèìîã óêëàäåíî¿ óãîäè. Íà ÎÑÎÁÀ_8 áóëî ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ îðãàí³çàòîðà òà âèêîíàâöÿ çëî÷èíó, ÿêèé ïîâèíåí áóâ çàáåçïå÷èòè óêëàäåííÿ óãîäè ³ç çàçíà÷åíèì òîâàðèñòâîì; - íà ÎÑÎÁÀ_14 áóëî ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ ïîñîáíèêà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ïîâèíåí áóâ ³í³ö³þâàòè òà ï³äïèñàòè ç áîêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äîêóìåíòè, ïîâ`ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì òà âèêîíàííÿì óìîâ â³äïîâ³äíî¿ óãîäè íà ïîñòàâêó, òà ³íø³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì òàêî¿ óãîäè òà ïîäàëüøèì ïåðåðàõóâàííÿì îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» êîøò³â òðåò³ì îñîáàì. 2.7.  îáâèíóâàëüíîìó àêò³ çàçíà÷åíî, ùî ðåàë³çàö³ÿ çëî÷èííîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_11 â³äáóëàñü íàñòóïíèì ÷èíîì. 2.7.1. 03 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ï³äïèñàâ òà ïîäàâ îñîáèñòî äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ïðèì³ùåíí³ ïî âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî, 1 ó ì³ñò³ Êèºâ³ ëèñò ¹ 28 â³ä ö³º¿ æ äàòè, àäðåñîâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê âèêîíóþ÷îìó îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Ó öüîìó ëèñò³ ÎÑÎÁÀ_11 ïðîñèâ ðîçãëÿíóòè òà ï³äïèñàòè òèïîâèé äîãîâ³ð ïîñòàâêè, çà ÿêèì ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ìàëî íàì³ð ïðîäàòè êóêóðóäçó 3 êëàñó â ê³ëüêîñò³ 16 631 òîííè ç ñóìîþ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè 49 893 000 ãðí. Îäíî÷àñíî ç âêàçàíèì ëèñòîì ÎÑÎÁÀ_11 áóëî ïîäàíî ïðîåêò äîãîâîðó, â ÿêîìó áóëè âíåñåí³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ùîäî ãàðàíò³é íàÿâíîñò³ òîâàðó, ÿêèé áóâ ïðåäìåòîì ïîñòàâêè, íà ñêëàä³ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ». Òàê, ïðåäìåòîì äîãîâîðó áóëî çåðíî óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêå ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», à ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïðèéíÿòè òà îïëàòèòè â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó. ³äïîâ³äíî äî ï. 3.3 çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ê³ëüê³ñòü, ñòðîê òà ì³ñöå ïîñòàâêè, ö³íà òà çàãàëüíà âàðò³ñòü òîâàðó äëÿ êîæíî¿ ïàðò³¿, ùî ìàëà áóòè ïîñòàâëåíà, âèçíà÷àëàñü ó ñïåöèô³êàö³ÿõ, ÿê³ ï³äïèñàí³ ñòîðîíàìè ùîäî êîæíî¿ ïàðò³¿ òîâàðó òà áóëè íåâ³ä`ºìíèìè ÷àñòèíàìè äîãîâîðó (äîäàòêàìè). Çã³äíî ç ï. 6.2 äîãîâîðó ïîñòà÷àëüíèê ãàðàíòóâàâ íàÿâí³ñòü òîâàðó, çàçíà÷åíîãî ó ð. 1 äîãîâîðó, íà ìîìåíò éîãî óêëàäàííÿ. Ïðè öüîìó â ñïåöèô³êàö³¿ ¹ 1 ÎÑÎÁÀ_11 áóëî âêàçàíî, ùî: - ïðåäìåòîì äîãîâîðó º êóêóðóäçà 3 êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 16 631 ìåòðè÷íî¿ òîííè çà ö³íîþ 3 000 ãðí çà 1 òîííó íà çàãàëüíó ñóìó 49 893 000 ãðèâåíü, ùî º ö³íîþ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè; - ïîñòàâêà òîâàðó ìຠáóòè çä³éñíåíà íà óìîâàõ EXW ôðàíêî-ñêëàä çã³äíî ç Ïðàâèëàìè ²ÍÊÎÒÅÐÌÑ â ðåäàêö³¿ 2010 ðîêó ³ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» çà àäðåñîþ: 09600, âóëèöÿ Âîêçàëüíà, 222, ñåëèùå ì³ñüêîãî òèïó Ðîêèòíå, Êè¿âñüêà îáëàñòü ó ïåð³îä ç 04 áåðåçíÿ ïî 30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó âêëþ÷íî. Îäíàê, íàñïðàâä³ â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ç ðåºñòðó ñêëàäñüêèõ äîêóìåíò³â íà çåðíî Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè» (ó ïîäàëüøîìó ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè») (ëèñò ¹ 59 â³ä 29 ëþòîãî 2016 ðîêó), Ïîðÿäêó âåäåííÿ ðåºñòðó ñêëàäñüêèõ äîêóìåíò³â íà çåðíî òà çåðíà, ïðèéíÿòîãî íà çáåð³ãàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 1569 â³ä 17 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó, ï. 22 ñò. 1, ñò. ñò. 37 òà 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çåðíî òà ðèíîê çåðíà â Óêðà¿í³» ñòàíîì íà 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íå îòðèìóâàëî òà íå áóëî âëàñíèêîì áóäü-ÿêîãî ñêëàäñüêîãî äîêóìåíòà ÿê ïîêëàæîäàâåöü, à òîìó íå âîëîä³ëî êóêóðóäçîþ 3 êëàñó â ê³ëüêîñò³ 16 631 ìåòðè÷íî¿ òîííè, ïðî ùî ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê êåð³âíèê öüîãî òîâàðèñòâà, áóâ îá³çíàíèé. 2.7.2. ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è ç ìåòîþ â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çã³äíî ç ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç³ ÎÑÎÁÀ_11 òà ðîçïîä³ëåíèìè ðîëÿìè çàëó÷èâ íåîá³çíàíèõ ïðî éîãî çëî÷èíí³ íàì³ðè ïðàö³âíèê³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ»: çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_24 , äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_25 , äèðåêòîðà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_26 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_27 ³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ôîðâàðäíèõ çàêóï³âåëü äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_28 äëÿ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ äîòðèìàííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ôàêòó íåñïðîìîæíîñò³ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïîñòàâèòè 16 631 òîííó êóêóðóäçè 3 êëàñó. Íà âèêîíàííÿ âèìîã âêàçàíîãî Ïîëîæåííÿ ïðîåêò äîãîâîðó ìàâ áóòè âèâ÷åíèé ï³äðîçä³ëàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ó òîìó ÷èñë³ äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â, à òàêîæ þðèäè÷íèì äåïàðòàìåíòîì, çà ðåçóëüòàòàìè ÷îãî íà àðêóø³ ïîãîäæåííÿ ìàëè áóòè âèêîíàí³ â³çóâàííÿ ç ïîÿñíåííÿìè òà ïîçèö³ºþ êîæíîãî â³äïîâ³äíîãî ï³äðîçä³ëó ðàçîì ç ï³äïèñîì êåð³âíèêà. 2.7.3. Îäíàê, 03 òà 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó âêàçàíèé ïðîåêò äîãîâîðó íå áóâ âèâ÷åíèé òà ïîãîäæåíèé óñ³ìà íåîáõ³äíèìè ï³äðîçä³ëàìè, ó òîìó ÷èñë³ âèùåâêàçàíèìè, à ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_27 òà ÎÑÎÁÀ_26 , ï³äïèñàâøè àðêóø ïîãîäæåííÿ, íå çàçíà÷èëè ïîçèö³¿ â³äïîâ³äíîãî ï³äðîçä³ëó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç ïðèâîäó óêëàäåííÿ öüîãî äîãîâîðó. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_28 ÿê âèêîíàâåöü çà äîãîâîðîì, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèìîãè Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÷àñòèí³ âèâ÷åííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó íå âèêîíàí³, íå çàâ³çóâàëà òà íå ï³äïèñàëà àðêóø ïîãîäæåííÿ. 2.7.4. 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó â ïåð³îä ÷àñó ç 9 ãîä 00 õâ äî 18 ãîä 00 õâ (á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî), ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ñàêñàãàíñüêîãî, 1, ÎÑÎÁÀ_8 âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç³ ÎÑÎÁÀ_11 , çã³äíî ç ðîçïîä³ëåíèìè ðîëÿìè, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³äïèñàâ òà ñêð³ïèâ ïå÷àòêîþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äîãîâ³ð ¹ 29 ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ùîäî ïîñòàâêè îñòàíí³ì êóêóðóäçè 3 êëàñó â ê³ëüêîñò³ 16 631 ìåòðè÷íî¿ òîííè çà óìîâ ïåðåäïëàòè ïîâíî¿ ö³íè äîãîâîðó, à ñàìå ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 49 893 000 ãðí, òà âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïåðåäà÷³ òîâàðó äî 30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó. Ïðè öüîìó, ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ³ ÎÑÎÁÀ_11 äîñòîâ³ðíî çíàëè ïðî â³äñóòí³ñòü çàçíà÷åíîãî òîâàðó ó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà íàì³ðó âèêîíóâàòè çàçíà÷åíó óãîäó ç áîêó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», òîáòî äîãîâ³ð ç áîêó ÎÑÎÁÀ_8 áóâ óêëàäåíèé áåç ìåòè îòðèìàííÿ òîâàðó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, ùî ñóïåðå÷èëî ³íòåðåñàì ñëóæáè, òà ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ. 2.7.5. 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó îá 11 ãîä 44 õâ ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çóâàâ, òîáòî íàäàâ â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 49 893 000 ãðí ó ÿêîñò³ ïåðåäïëàòè íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», â³äêðèòîãî ó ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé ó öüîìó æ áàíêó, òîáòî ðîçïîðÿäèâñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ïåðåáóâàëè â éîãî â³äàíí³ òà ùîäî ÿêèõ â³í áóâ íàä³ëåíèé â³äïîâ³äíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, îáåðíóâøè ö³ êîøòè íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè - ÏÀÒ «ÐÊÕÏ». Âêàçàíå ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó áåçãîò³âêîâîìó âèãëÿä³ áóëî çä³éñíåíî 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_8 , ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ùî âñòàíîâëåíî íà ðîáî÷èõ êîìï`þòåðàõ â ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïî âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî, 1 ó ì³ñò³ Êèºâ³, çîêðåìà ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê», íàäàíî¿ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» â ìåæàõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêà ¹ ÍÎÌÅÐ_1 . Ïðè öüîìó ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó åëåêòðîííîãî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ íà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ñòàíîì íà 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çã³äíî ç ïîäàíèìè äî âêàçàíîãî áàíêó äîêóìåíòàìè íàëåæàëî ÎÑÎÁÀ_8 , òîáòî ô³íàíñîâà îïåðàö³ÿ ç ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» â³äáóëàñü íà ï³äñòàâ³ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ï³äïèñàíîãî öèôðîâèì ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_8 . 2.7.6. 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» äëÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», íàä³éøëè ãðîøîâ³ êîøòè ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî ó òîìó æ áàíêó äëÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», â ñóì³ 49 893 000 ãðí ÿê «ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà êóê. 3 êë. çã³äíî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04.03.2015 áåç ÏÄ». 2.7.7. 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, â³äêðèò³ â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» äëÿ ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò», ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð», ³ ñòàíîì íà 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíêè â öüîìó æ áàíêó, â³äêðèò³ äëÿ ÏÀÒ «Êîæóõ³âñüêå» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò». Ó ïîäàëüøîìó âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè âèêîðèñòàí³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Êîæóõ³âñüêå» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äëÿ ïîãàøåííÿ ñâî¿õ êðåäèòíèõ çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», òîáòî áóëè âèêîðèñòàí³ òðåò³ìè îñîáàìè äëÿ çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá. Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, âèùåâêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ ìàëè íà ìåò³ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò», ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð», ÏÀÒ «Êîæóõ³âñüêå» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», çà ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_11 ñòàíîì íà 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó áóëè íèì âèêîíàí³ ïîâí³ñòþ. 2.7.8. Âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_11 ó ïåð³îä ç 03 ïî 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïðèçâåëè äî áåçïîâîðîòíîãî îáåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ñóì³ 49 893 000 ãðí íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á òà âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÿêà íà 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó ñòàíîâèëà 107 633 553 ãðí, ó òîìó ÷èñë³: 49 893 000 ãðí - ñóìà ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè, ùî ï³äëÿãàëà ïîâåðíåííþ, 14 533 215 ãðí - ïðîöåíòè ùîäî íåâèêîíàííÿ ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü, 18 260 838 ãðí - ïåíÿ ó âèïàäêó íåïîñòàâêè òîâàðó, 24 946 500 ãðí - øòðàô çà ïðîñòðî÷åííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîñòàâêè òîâàðó. Òîæ, âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 , â÷èíåí³ íèì ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ êåð³âíèêîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çà ïîñîáíèöòâà êåð³âíèêà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_11 , ç 03 ïî 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïðèçâåëè äî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ñóìó 49 893 000 ãðí, ùî á³ëüøå í³æ ó 81 926 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ó 2015 ðîö³ òà ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèê³ ðîçì³ðè. 2.8. ßê çàçíà÷åíî â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ðåàë³çàö³ÿ çëî÷èííîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_14 â³äáóëàñü íàñòóïíèì ÷èíîì. 2.8.1. 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_14 ÿê ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_8 çã³äíî ç ðîçïîä³ëåíèìè ðîëÿìè ï³äïèñàâ òà ïîäàâ îñîáèñòî äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ïðèì³ùåíí³ ïî âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî, 1 ó ì³ñò³ Êèºâ³ ëèñò ¹ 99 â³ä ö³º¿ æ äàòè, àäðåñîâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ÿê âèêîíóþ÷îìó îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», â ÿêîìó ïðîñèâ ðîçãëÿíóòè òà ï³äïèñàòè òèïîâèé äîãîâ³ð ïîñòàâêè, çà ÿêèì ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ìàëî íàì³ð ïðîäàòè êóêóðóäçó 3 êëàñó â ê³ëüêîñò³ 11 683,03 òîííè ç ïîïåðåäíüîþ îïëàòîþ â ñóì³ 38 554 000 ãðí áåç íàì³ðó ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óãîäè ç áîêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò». Òàê, ïðåäìåòîì çãàäàíîãî äîãîâîðó áóëî çåðíî óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêå ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» çîáîâ`ÿçóâàâñÿ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», à ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» - ïðèéíÿòè òà îïëàòèòè òîâàð â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó. ³äïîâ³äíî äî ï.3.3 äîãîâîðó ê³ëüê³ñòü, ñòðîê òà ì³ñöå ïîñòàâêè, ö³íà é çàãàëüíà âàðò³ñòü òîâàðó äëÿ êîæíî¿ ïàðò³¿, ùî ìàëà áóòè ïîñòàâëåíà, âèçíà÷àëàñü â ñïåöèô³êàö³ÿõ, ÿê³ ï³äïèñàí³ ñòîðîíàìè ùîäî êîæíî¿ ïàðò³¿ òîâàðó òà áóëè íåâ³ä`ºìíèìè ÷àñòèíàìè äîãîâîðó (äîäàòêàìè). Çã³äíî ç ï. 6.2 äîãîâîðó ïîñòà÷àëüíèê ãàðàíòóº íàÿâí³ñòü òîâàðó, çàçíà÷åíîãî ó ð. 1 äîãîâîðó, íà ìîìåíò éîãî óêëàäàííÿ. Ïðè öüîìó â ñïåöèô³êàö³¿ ¹ 1 áóëî âêàçàíî, ùî: - ïðåäìåòîì äîãîâîðó º êóêóðóäçà 3 êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 11 683,03 ìåòðè÷í³ òîííè çà ö³íîþ 3 300 ãðèâåíü çà 1 òîííó íà çàãàëüíó ñóìó 38 554 000 ãðí, ùî º ö³íîþ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè; - ïîñòàâêà òîâàðó ïîâèííà áóëà çä³éñíþâàòèñü íà óìîâàõ EXW ôðàíêî-ñêëàä çã³äíî ç Ïðàâèëàìè ²ÍÊÎÒÅÐÌÑ â ðåäàêö³¿ 2010 ðîêó ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» çà àäðåñîþ: 09600, âóëèöÿ Âîêçàëüíà, 222, ñåëèùå ì³ñüêîãî òèïó Ðîêèòíå, Êè¿âñüêà îáëàñòü, ó ïåð³îä ç 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïî 30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó âêëþ÷íî. Îäíàê, ó ïåð³îä ç 01 áåðåçíÿ äî 01 ãðóäíÿ 2015 ðîêó â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ç Ðåºñòðó ñêëàäñüêèõ äîêóìåíò³â íà çåðíî ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè» (ëèñò ¹ 391 â³ä 09 ëèïíÿ 2016 ðîêó), Ïîðÿäêó âåäåííÿ ðåºñòðó ñêëàäñüêèõ äîêóìåíò³â íà çåðíî òà çåðíà, ïðèéíÿòîãî íà çáåð³ãàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 1569 â³ä 17 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó, ï. 22 ñò. 1, ñò. ñò. 37, 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çåðíî òà ðèíîê çåðíà â Óêðà¿í³» â³ä 04 ëèïíÿ 2002 ðîêó ¹ 37-IV ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íå çáåð³ãàëî íà çåðíîâèõ ñêëàäàõ, ï³äêëþ÷åíèõ äî ðåºñòðó, â òîìó ÷èñë³ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», êóêóðóäçó 3 êëàñó â ê³ëüêîñò³ 11 683,03 ìåòðè÷íèõ òîíí, ïðî ùî ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê êåð³âíèê öüîãî òîâàðèñòâà, áóâ îá³çíàíèé. 2.8.2. ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è ç ìåòîþ â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çã³äíî ç ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ³ç ÎÑÎÁÀ_14 òà ðîçïîä³ëåíèìè ðîëÿìè çàëó÷èâ íåîá³çíàíèõ ïðî éîãî çëî÷èíí³ íàì³ðè ïðàö³âíèê³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ»: çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_24 , äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_25 , äèðåêòîðà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_26 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_27 ³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ôîðâàðäíèõ çàêóï³âåëü äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_28 äëÿ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ äîòðèìàííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ôàêòó íåñïðîìîæíîñò³ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïîñòàâèòè 11 683,03 òîííè êóêóðóäçè 3 êëàñó. Íà âèêîíàííÿ âèìîã âêàçàíîãî Ïîëîæåííÿ ïðîåêò äîãîâîðó ìàâ áóòè âèâ÷åíèé ï³äðîçä³ëàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ó òîìó ÷èñë³ äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â, à òàêîæ þðèäè÷íèì äåïàðòàìåíòîì, çà ðåçóëüòàòàìè ÷îãî íà àðêóø³ ïîãîäæåííÿ ìàëè áóòè âèêîíàí³ â³çóâàííÿ ç ïîÿñíåííÿìè òà ïîçèö³ºþ êîæíîãî â³äïîâ³äíîãî ï³äðîçä³ëó ç ï³äïèñîì êåð³âíèêà. 2.8.3. Îäíàê, 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó âêàçàíèé ïðîåêò äîãîâîðó íå áóâ âèâ÷åíèé òà ïîãîäæåíèé óñ³ìà íåîáõ³äíèìè ï³äðîçä³ëàìè, ó òîìó ÷èñë³ âèùåâêàçàíèìè, à ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_27 òà ÎÑÎÁÀ_26 , ï³äïèñàâøè àðêóø ïîãîäæåííÿ, íå çàçíà÷èëè ïîçèö³¿ â³äïîâ³äíîãî ï³äðîçä³ëó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç ïðèâîäó óêëàäåííÿ öüîãî äîãîâîðó. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_28 ÿê âèêîíàâåöü çà äîãîâîðîì, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèìîãè Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÷àñòèí³ âèâ÷åííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó íå âèêîíàí³, íå çàâ³çóâàëà òà íå ï³äïèñàëà àðêóø ïîãîäæåííÿ. 2.8.4. 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó â ïåð³îä ÷àñó ç 9 ãîä 00 õâ äî 18 ãîä 00 õâ (á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî), ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ñàêñàãàíñüêîãî, 1, ÎÑÎÁÀ_8 âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_14 , çã³äíî ç ðîçïîä³ëåíèìè ðîëÿìè, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äîãîâ³ð ¹ 57 ç ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ùîäî ïîñòàâêè îñòàíí³ì êóêóðóäçè 3 êëàñó â ê³ëüêîñò³ 11 683,03 ìåòðè÷íèõ òîíí çà óìîâ ïåðåäïëàòè ïîâíî¿ ö³íè äîãîâîðó, à ñàìå ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 38 554 000 ãðí, òà âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïåðåäà÷³ òîâàðó äî 30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó. Ïðè öüîìó, ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ³ ÎÑÎÁÀ_14 äîñòîâ³ðíî çíàëè ïðî â³äñóòí³ñòü çàçíà÷åíîãî òîâàðó ó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òà íå ìàëè íàì³ðó âèêîíóâàòè çàçíà÷åíó óãîäó, òîáòî äîãîâ³ð ç áîêó ÎÑÎÁÀ_8 áóâ óêëàäåíèé áåç ìåòè îòðèìàííÿ òîâàðó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, ùî ñóïåðå÷èëî ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ. Çã³äíî ç ï. 1.24 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çåðíî òà ðèíîê çåðíà â Óêðà¿í³» ñêëàäñüê³ äîêóìåíòè íà çåðíî öå òîâàðîðîçïîðÿä÷³ äîêóìåíòè, ùî âèäàþòüñÿ çåðíîâèì ñêëàäîì âëàñíèêó çåðíà ÿê ï³äòâåðäæåííÿ ïðèéíÿòòÿ çåðíà íà çáåð³ãàííÿ òà ïîñâ³ä÷åííÿ íàÿâíîñò³ çåðíà ³ çîáîâ`ÿçàííÿ çåðíîâîãî ñêëàäó ïîâåðíóòè éîãî âîëîä³ëüöåâ³ òàêîãî äîêóìåíòà. Îäíàê, ó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íå áóëî â íàÿâíîñò³ íàëåæíîìó éîìó çåðíà êóêóðóäçè 3 êëàñó, òîìó 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_14 íå áóëî íàäàíî äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ãàðàíò³¿ íàÿâíîñò³ òîâàðó â³äïîâ³äíî äî âèìîã ï. 6.2 äîãîâîðó, ïðî ùî ÎÑÎÁÀ_8 áóâ îá³çíàíèé ïðè ï³äïèñàíí³ äîãîâîðó. 2.8.5. 01 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ç 9 ãîä 00 õâ äî 18 ãîä 00 õâ, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, ïåðåáóâàþ÷è çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ñàêñàãàíñüêîãî, 1, ÎÑÎÁÀ_8 íà âèêîíàííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_14 , â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á îðãàí³çóâàâ, òîáòî íàäàâ â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 38 554 000 ãðí ÷åðåç áàíê³âñüêó óñòàíîâó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ÿê ïåðåäïëàòó íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ «Àëüôà-Áàíê», òà ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», òîáòî ðîçïîðÿäèâñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ïåðåáóâàëè ó éîãî â³äàíí³ òà ùîäî ÿêèõ â³í áóâ íàä³ëåíèé â³äïîâ³äíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», îáåðíóâ ö³ êîøòè íà êîðèñòü çàçíà÷åíî¿ îñîáè, çàòâåðäèâøè ñâî¿ì ï³äïèñîì òà ïå÷àòêîþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ðåºñòð ïëàòåæ³â ¹ 716 â³ä 01 êâ³òíÿ 2015 ðîêó. 2.8.6. Äëÿ âò³ëåííÿ çàçäàëåã³äü ðîçðîáëåíîãî ïëàíó ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_14 , ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 9 ãîä 00 õâ äî 18 ãîä 00 õâ (äàòà â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ íå çàçíà÷åíà), á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ñàêñàãàíñüêîãî, 1, îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_14 ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â ãðèâí³, â³äêðèòîãî äëÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ÿê³ âèêîðèñòàâ äëÿ óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 â³ä 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó äî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, çà ÿêîþ áóëî çì³íåíî áàíê îäåðæóâà÷à ãðîøîâèõ êîøò³â íà ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê». 2.8.7. Íà ï³äñòàâ³ âèùåçãàäàíîãî ðåºñòðó ïëàòåæ³â òà äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 â³ä 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 38 554 000 ãðí áóëè ïåðåðàõîâàí³ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», íà êîðèñòü ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äâîìà ãðîøîâèìè ïåðåêàçàìè: 02 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ó ñóì³ 1 700 000 ãðí íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ «Àëüôà-Áàíê», òà 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ó ñóì³ 36 854 000 ãðí íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê». Çàçíà÷åí³ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â áóëè çä³éñíåí³ ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_8 , ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ùî âñòàíîâëåíî íà ðîáî÷èõ êîìï`þòåðàõ ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïî âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî, 1 ó ì³ñò³ Êèºâ³, çîêðåìà ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê», íàäàíî¿ ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» â ìåæàõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 . Ïðè öüîìó ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó åëåêòðîííîãî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ íà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ñòàíîì íà 02 òà 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó çã³äíî ç ïîäàíèìè äî âêàçàíîãî áàíêó äîêóìåíòàìè íàëåæàëî ÎÑÎÁÀ_8 , òîáòî ô³íàíñîâà îïåðàö³ÿ ç ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðäóêò» â³äáóëàñü íà ï³äñòàâ³ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ï³äïèñàíîãî öèôðîâèì ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_8 . 2.8.8. Ç 02 êâ³òíÿ äî 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó ãðîøîâ³ êîøòè, ïåðåðàõîâàí³ ç ðàõóíêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ðàõóíîê ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ÿê ïåðåäïëàòà çà äîãîâîðîì â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 57 â ñóì³ 38 554 000 ãðí, áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», â³äêðèò³ â ÏÀÒ «Àëüôà-Áàíê» òà ÏÀÒ «Êðåäèò Äí³ïðî». ßê íàñë³äîê, âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè âèêîðèñòàí³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» ó âëàñí³é ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³, íå ïîâ`ÿçàí³é ç äåðæàâíèìè ³íòåðåñàìè, ó âèãëÿä³ ïðèáóòêó â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», òîáòî âèêîðèñòàí³ òðåò³ìè îñîáàìè íà çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá. Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, âèùåâêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 , â÷èíåí³ ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÿê³ ìàëè íà ìåò³ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òà ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», çã³äíî ç óçãîäæåíèì ïëàíîì òà ðîçïîä³ëåíèìè ðîëÿìè çà ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_14 ñòàíîì íà 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó áóëè íèì âèêîíàí³ ïîâí³ñòþ. 2.8.9. Âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_14 ç 26 áåðåçíÿ äî 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ïðèçâåëè äî áåçïîâîðîòíîãî îáåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ñóì³ 38 554 000 ãðí íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á òà âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». 2.8.10. Ñòàíîì íà 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», ïåðåáóâàëè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 18 584 531,38 ãðí, ùî ñêëàäàëè ôàêòè÷íèé çàëèøîê ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 36 854 000 ãðí, îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÿê ïåðåäïëàòà çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. Îäíàê, ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè (ó ïîäàëüøîìó - ÍÁÓ) ¹ 452/ÁÒ â³ä 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» áóëî â³äíåñåíî äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ, ùî ïðèçâåëî äî çóïèíåííÿ âñ³õ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é çà áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè ê볺íò³â áàíêó. Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ çìåíøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», à òàêîæ ó çâ`ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ âèêîðèñòàòè çàëèøîê ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 18 584 531,38 ãðí íà ðàõóíêó â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_14 áåç ïîãîäæåííÿ ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïåðåðàõóâàâ âêàçàí³ êîøòè ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , â³äêðèòîãî â öüîìó æ áàíêó, íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , òàêîæ â³äêðèòèé ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», ï³ä âèãëÿäîì ïîâåðíåííÿ ÷àñòèíè ïåðåäïëàòè â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. ñò. 525, 526, ï. 2 ñò. 693 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îäíîñòîðîííÿ â³äìîâà â³ä çîáîâ`ÿçàííÿ àáî îäíîñòîðîííÿ çì³íà éîãî óìîâ íå äîïóñêàºòüñÿ ³ ëèøå ïîêóïåöü ìຠïðàâî âèìàãàòè ïåðåäàííÿ îïëà÷åíîãî òîâàðó àáî ïîâåðíåííÿ ñóìè ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ïðè öüîìó ôàêòè÷íî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëî ïîçáàâëåíî ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàòè âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 18 584 531,38 ãðí íà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ó íåïëàòîñïðîìîæíîìó áàíêó ïî÷èíàþ÷è ç 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó. 2.8.11. Âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 , â÷èíåí³ íèì ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ êåð³âíèêîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çà ïîñîáíèöòâà êåð³âíèêà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ÎÑÎÁÀ_14 , ç 26 áåðåçíÿ ïî 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ïðèçâåëè äî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ñóìó 38 554 000 ãðí, ùî á³ëüøå í³æ ó 63 307 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ó 2015 ðîö³ òà ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð. ²²². Ïîçèö³ÿ ñòîðîíè çàõèñòó 3.1. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_8 ñâîþ âèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íå âèçíàâ, çàçíà÷èâ, ùî íà ïîñàä³ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ä³ÿâ âèêëþ÷íî ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ñòàòóòíèõ ö³ëåé î÷îëþâàíîãî íèì ï³äïðèºìñòâà. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_8 êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óâàâ ôàêò çìîâè ç ³íøèìè îáâèíóâà÷åíèìè ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_29 ç ìåòîþ â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî ïåðåáóâàëè â éîãî â³äàíí³. Çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_9 ó ïðîìîâ³ ó ñóäîâèõ äåáàòàõ ïîñèëàâñÿ íà â³äñóòí³ñòü ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â÷èíåííÿ ÿêîãî ³íêðèì³íóºòüñÿ îáâèíóâà÷åíèì. Ñòâåðäæóâàâ, ùî ïðîöåäóðà óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â çä³éñíþâàëàñü ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³. ³äíîñèíè ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ç îäíîãî áîêó, òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ç ³íøîãî áîêó, íîñèëè õàðàêòåð çâè÷àéíèõ ãîñïîäàðñüêèõ, ìåòîþ óêëàäàííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â áóëî ïîñòà÷àííÿ íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çåðíà êóêóðóäçè, âîäíî÷àñ, áóëà çàáåçïå÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ó ìåæàõ ïðîáëåìíèõ áàíê³â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», ùî äîçâîëèëî âèêîðèñòàòè â³äïîâ³äíî äî ñòàòóòíèõ ö³ëåé ãðîøîâ³ êîøòè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Äîäàòêîâî ïîñèëàâñÿ íà íåäîâåäåí³ñòü çàö³êàâëåíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ó äîë³ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåë³÷åíèõ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ùî âèêëþ÷ຠêîðèñëèâèé ìîòèâ ³ ìåòó. Òàêîæ çàçíà÷àâ ïðî â³äñóòí³ñòü ôàêòó çìîâè ì³æ îáâèíóâà÷åíèìè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîñèëàâñÿ íà â³äñóòí³ñòü ñïðè÷èíåííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè âíàñë³äîê âèêîíàííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â. Òàêîæ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_9 ñòâåðäæóâàâ, ùî åêñïåðòèçè, ïðèçíà÷åí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, íå íàäàþòü â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ç ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ, çâåðòàâ óâàãó íà ïîðóøåííÿ, äîïóùåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.2. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_11 òàêîæ çàïåðå÷óâàâ ñâîþ âèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ ïîñîáíèöòâà ó ðîçòðàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî ïåðåáóâàëè ó â³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 , çàçíà÷àâ, ùî, îá³éìàþ÷è ïîñàäó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ä³ÿâ âèêëþ÷íî ó ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü ç óðàõóâàííÿì ð³øåíü Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè î÷îëþâàíîãî íèì ï³äïðèºìñòâà. ÎÑÎÁÀ_11 íàïîëÿãàâ, ùî ó çìîâó ç ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â íå âñòóïàâ. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_14 íå âèçíàâ ñâîþ âèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîâ³äîìèâ ñóäó, ùî îá³éìàâ ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ³ íà ö³é ïîñàä³ ä³ÿâ âèêëþ÷íî ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, íàäàíèõ éîìó ñòàòóòíèìè äîêóìåíòàìè. Çàïåðå÷óâàâ çìîâó ç ÎÑÎÁÀ_8 ç ïðèâîäó â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ïåðåáóâàëè ó â³äàíí³ îñòàííüîãî. Îáâèíóâà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_11 íàïîëÿãàëè, ùî óêëàäåí³ ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äîãîâîðè ïîñòàâêè çåðíà êóêóðóäçè ìîãëè áóòè âèêîíàí³ ³ ïåðåáóâàëè ó ìåæàõ ñôåðè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ î÷îëþâàíèõ íèìè òîâàðèñòâ, à òàêîæ âêàçóâàëè, ùî ïðè óêëàäåíí³ òà âèêîíàíí³ öèõ äîãîâîð³â ä³ÿëè çã³äíî ç âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_30 , ÿêèé áóâ ÷ëåíîì íàãëÿäîâèõ îðãàí³â î÷îëþâàíèõ íèìè òîâàðèñòâ òà ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì îñòàíí³õ. 3.3. Çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_11 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 ó ñóäîâèõ äåáàòàõ ïðîñèâ âèïðàâäàòè îáâèíóâà÷åíèõ ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàçíà÷èâ, ùî âèêëàäåí³ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ îáñòàâèíè òà ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é îáâèíóâà÷åíèõ º íåîá´ðóíòîâàíèìè, îñê³ëüêè ñòîðîíè äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òëóìà÷èëè éîãî ñàìå ÿê äîãîâ³ð ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ, â òîé ÷àñ ÿê ï. 6.2 äîãîâîðó ç`ÿâèâñÿ âíàñë³äîê òåõí³÷íî¿ ïîìèëêè. Òàêîæ ïîñèëàâñÿ íà â³äñóòí³ñòü çìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿ì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 çâåðíóâ óâàãó ñóäó, ùî ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíà ðîáîòà â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ðîçïî÷àëàñü ùå äî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ. Êð³ì òîãî, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 ïîñèëàâñÿ íà ïîðóøåííÿ, äîïóùåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. 3.4. Çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_14 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_15 ïðîñèâ âèïðàâäàòè ñâîãî ï³äçàõèñíîãî ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó çëî÷èíó. Çàçíà÷èâ, ùî ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîñÿãíåííÿ çìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_14 óìèñëó íà ïîñîáíèöòâî, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü ó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» çåðíà íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. Ç ïîñèëàííÿì íà ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòâåðäæóâàâ, ùî ñòîðîíè çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ñïðèéìàëè éîãî ñàìå ÿê äîãîâ³ð ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. Òàêîæ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_15 íàïîëÿãàâ íà íåîá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_14 íà ÷àñ çâåðíåííÿ äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç ëèñòîì ïðî ïîâåðíåííÿ ÷àñòèíè ïåðåäïëàòè ïðî â³äíåñåííÿ ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ. Äîäàòêîâî çâåðíóâ óâàãó íà ïîðóøåííÿ, äîïóùåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.5. Òàêîæ çàõèñíèêàìè áóëè ïîäàí³ ÷èñëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè, íåíàëåæíèìè òà íåäîñòîâ³ðíèìè, àíàë³ç îñíîâíèõ äîâîä³â ÿêèõ áóäå íàäàíî ñóäîì ï³çí³øå ó â³äïîâ³äíîìó ðîçä³ë³ âèðîêó. IV. Äîêàçè, ÿê³ íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó, òà îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñóäîì íà ¿õ ï³äñòàâ³ 4.1. Ó õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 , êîæíîãî îêðåìî, ó â÷èíåí³ ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èí³â ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîñèëàëàñü íà íàñòóïí³ äîêóìåíòè: 4.1.1. êîﳿ çàÿâ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 01 âåðåñíÿ 2011 ðîêó, 22 âåðåñíÿ 2014 ðîêó, íàêàç³â ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» ¹ 01/09-4 â³ä 01 âåðåñíÿ 2011 ðîêó, ¹ 22/09-1 â³ä 22 âåðåñíÿ 2014 ðîêó, ç ÿêèõ óáà÷àºòüñÿ, ùî ç 01 âåðåñíÿ 2011 ðîêó ïî 22 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» (ò. 9, à.ñ. 87-90); Çàçíà÷åí³ ó ïï. 4.1.1 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ íà çàïèò äåòåêòèâà ÍÀÁÓ (ò. 9, à.ñ. 84) â³ä ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» (ò. 9, à.ñ. 86) ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äîêàçè ùîäî ïîâíîâàæåíü ïîñàäîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 4.1.2. êîﳿ íàêàç³â ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_31 ¹ 231-ï òà ¹ 232-ï â³ä 15 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_8 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ïîêëàäåíî íà íüîãî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ãîëîâè ïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà, â³äïîâ³äíî (ò. 7, à.ñ. 151, 152; ò. 16, à.ñ. 163, 164); 4.1.3. êîﳿ íàêàç³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 844-ê â³ä 15 ãðóäíÿ 2014 ðîêó òà ¹ 845-ê â³ä 16 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_8 ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ (ç 15 ãðóäíÿ 2014 ðîêó) òà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ (ç 16 ãðóäíÿ 2014 ðîêó), â³äïîâ³äíî (ò. 7, à.ñ. 153, 154); 4.1.4. êîï³ÿ íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè ¹ 75-ï â³ä 29 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ïî÷èíàþ÷è ç 29 êâ³òíÿ2015 ðîêó, áóëî çâ³ëüíåíî ç çàéìàíî¿ ïîñàäè â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà óãîäîþ ñòîð³í, à òàêîæ çíÿòî ç íüîãî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ãîëîâè ïðàâë³ííÿ (ò. 16, à.ñ. 166); 4.1.5. êîï³ÿ íàêàçó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 72-ê â³ä 18 ëþòîãî 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_25 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà ÇÅÄ (ò. 7, à.ñ. 160), êîï³ÿ íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè ³ ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè ¹ 14-ï â³ä 30 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_24 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», êîï³ÿ íàêàçó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 36-ê â³ä 30 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_24 ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ (ò. 7, à.ñ. 158, 159); Äîêàçè ùîäî óíîðìóâàííÿ íà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ 4.1.6. êîï³ÿ íàêàçó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 105 â³ä 21 òðàâíÿ 2014 ðîêó, ÿêèì áóëî çàòâåðäæåíî Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», à òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì íàêàçîì çàêóï³âëÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ò. 7, à.ñ. 161); 4.1.7. êîï³ÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 105 â³ä 21 òðàâíÿ 2014 ðîêó, ç äîäàòêàìè 1-8 äî íüîãî (ò. 8, à.ñ. 1-42). Ç ï. ï. 3.1, 3.2, 3.3 çàçíà÷åíîãî Ïîðÿäêó òà äîäàòêó 2 äî íüîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî çàêóï³âëÿ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ çä³éñíþºòüñÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ó äâà åòàïè: êâ³òåíü-÷åðâåíü 2014 ðîêó (² åòàï), ëèïåíü-ãðóäåíü 2014 ðîêó (²² åòàï); 4.1.8. êîï³ÿ íàêàçó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 88 â³ä 15 òðàâíÿ 2015 ðîêó, ÿêèì áóëî çàòâåðäæåíî Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», à òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì íàêàçîì çàêóï³âëÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî öüîãî Ïîðÿäêó. Ïóíêòîì 4 çàçíà÷åíîãî íàêàçó áóëî âèçíàíî òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, íàêàç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 105 â³ä 21 òðàâíÿ 2014 ðîêó (ò. 7, à.ñ. 162); 4.1.9. êîï³ÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 88 â³ä 15 òðàâíÿ 2015 ðîêó, ç äîäàòêàìè 1-8 äî íüîãî (ò. 7, à.ñ. 163-204). Ç ï. ï. 3.1, 3.2, 3.3 çàçíà÷åíîãî Ïîðÿäêó òà äîäàòêó 2 äî íüîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî çàêóï³âëÿ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ çä³éñíþºòüñÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ó äâà åòàïè: òðàâåíü-÷åðâåíü 2015 ðîêó (² åòàï), ëèïåíü-âåðåñåíü 2015 ðîêó (²² åòàï); Çàçíà÷åí³ ó ïï.ïï. 4.1.2 4.1.9 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ íà çàïèò äåòåêòèâà ÍÀÁÓ (ò. 7, à.ñ. 147-148) â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ò. 7, à.ñ. 149, 150) ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 4.1.10. äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, óêëàäåíèé ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ïîêóïåöü) òà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» (ïîñòà÷àëüíèê), à òàêîæ ñïåöèô³êàö³ÿ ¹ 1 äî âêàçàíîãî äîãîâîðó â³ä ö³º¿ æ äàòè, àðêóø ïîãîäæåííÿ äî äîãîâîðó ïîñòàâêè (ò. 7, à.ñ. 241-245). Âêàçàíèé äîãîâ³ð ì³ñòèòü íàñòóïí³ óìîâè: - ïîñòà÷àëüíèê çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ïîêóïöÿ çåðíî óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, à ïîêóïåöü çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïðèéíÿòè ³ îïëàòèòè òîâàð â³äïîâ³äíî äî óìîâ äàíîãî äîãîâîðó (ï. 1.1); - ê³ëüê³ñòü, ñòðîê ³ ì³ñöå ïîñòàâêè, ö³íà òà çàãàëüíà âàðò³ñòü òîâàðó äëÿ êîæíî¿ ïàðò³¿, ùî ïîñòàâëÿºòüñÿ çã³äíî ç öèì äîãîâîðîì, âèçíà÷àþòüñÿ ó ñïåöèô³êàö³ÿõ äî öüîãî äîãîâîðó, ÿê³ ï³äïèñóþòüñÿ Ñòîðîíàìè ùîäî êîæíî¿ ïàðò³¿ òîâàðó òà º íåâ³ä`ºìíèìè ÷àñòèíàìè (äîäàòêàìè) öüîãî äîãîâîðó (ï. 2.3); - ïîñòà÷àëüíèê ãàðàíòóº, ùî òîâàð, çàçíà÷åíèé ó ð. ² äîãîâîðó, íà ìîìåíò éîãî óêëàäàííÿ º â íàÿâíîñò³ íà Ñêëàä³ (ï. 6.2); - ïðåäìåò äîãîâîðó êóêóðóäçà 3-ãî êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 16 631 òîííè, âàðò³ñòþ 49 893 000,00 ãðí; óìîâè îïëàòè ïåðåäïëàòà ïðîòÿãîì äâîõ áàíê³âñüêèõ äí³â ç ìîìåíòó âèñòàâëåííÿ ðàõóíêó ïîñòà÷àëüíèêîì; óìîâè ïîñòàâêè EXW ÂÀÒ «ÐÊÕÏ» ó ïåð³îä ç 04 áåðåçíÿ ïî 30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó (ï. ï. 2, 3 ñïåöèô³êàö³¿ ¹ 1). Ñóä çâåðòຠóâàãó íà çì³ñò àðêóøà ïîãîäæåííÿ äî äîãîâîðó ïîñòàâêè: â³í íå ì³ñòèòü æîäíî¿ äàòè â³çóâàííÿ, çàóâàæåíü òà/àáî ïðîïîçèö³é, íå ì³ñòèòü ï³äïèñó âèêîíàâöÿ, ÿêèì çàçíà÷åíà ÎÑÎÁÀ_28 , óïîâíîâàæåíèõ îñ³á äåïàðòàìåíòó åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â, þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó, çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_24 (ò. 7, à.ñ. 244 íà çâîðîò³); Çàçíà÷åí³ ó ïï. 4.1.10 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 11 áåðåçíÿ 2016 ðîêó òà âèòÿãîì ç îïèñó äî íüîãî (ò. 7, à.ñ. 235, 236, 237-240). 4.1.11. åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè (áàíê³âñüê³ âèïèñêè) ç ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð», ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò», ÏÀÒ «Êîæóõ³âñüêå», ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 15 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó (ò. 8, à.ñ. 127-141). ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó: (1) 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íàä³éøëî 49 893 000,00 ãðí (îïëàòà çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó); (2) 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïðîâåäåíî íàñòóïí³ ñïèñàííÿ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 49 893 000,00 ãðí: - 7 507 660,39 ãðí íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» (ïîâåðíåííÿ ïåðåäïëàòè çà çåðíî çà äîãîâîðîì ¹ ÑÕ 18/10 â³ä 18 æîâòíÿ 2012 ðîêó), ÿê³ ó öåé æå äåíü áóëè ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» çã³äíî ç äîãîâîðîì ïðî çì³íó ïîçè÷àëüíèêà ¹ 3 â³ä 30 êâ³òíÿ 2014 ðîêó; - 7 621 305,18 ãðí íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» (ïîâåðíåííÿ ïåðåäïëàòè çà êóêóðóäçó çà äîãîâîðîì ¹ 06/03 â³ä 03 áåðåçíÿ 2015 ðîêó), ÿê³ ó öåé æå äåíü áóëè ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» çã³äíî ç äîãîâîðîì ïðî çì³íó ïîçè÷àëüíèêà ¹ 3 â³ä 30 êâ³òíÿ 2014 ðîêó; - 9 595 821,14 ãðí íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» (ïîâåðíåííÿ ïåðåäïëàòè çà çåðíî çà äîãîâîðîì ¹ ÑÏÏ 16/11 â³ä 16 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó); - 25 168 213,29 ãðí íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð» (ïåðåäïëàòà çà êóêóðóäçó çà äîãîâîðîì ¹ ÁÖ 16/03 â³ä 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó), ÿê³ ó öåé æå äåíü áóëè ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» ÿê ïîâåðíåííÿ ïåðåäïëàòè çà êóêóðóäçó çà äîãîâîðîì ¹ ÑÏÏ 26/02 â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó; (3) ó öåé æå äåíü, 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 7 507 660,39 ãðí òà 7 621 305,18 ãðí áóëè ïåðåðàõîâàí³ ç ðàõóíêó ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» íà ðàõóíîê ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» òà ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 25 168 213,29 ãðí áóëè ïåðåðàõîâàí³ ç ðàõóíêó ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð» íà ðàõóíîê ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî». Òîáòî çàãàëîì íà ðàõóíîê ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» íàä³éøëî 49 893 000,00 ãðí; (4) ó öåé æå äåíü, 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» â³ä ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» íàä³éøëè ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 49 893 000,00 ãðí ÿê ïîâîðîòíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà çà äîãîâîðîì ¹ ÑÏÏ-ÏÔ/16-03 â³ä 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó; (5) ó öåé æå äåíü, 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íàä³éøëî 49 893 000,00 ãðí â³ä ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» (ïåðåäïëàòà çà ïøåíèöþ çã³äíî ç äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ ÐÊ 16/03 â³ä 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó). Òîáòî çà îäèí äåíü, 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 49 893 000,00 ãðí çä³éñíèëè ðóõ: ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» - ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò», ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð» - ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» - ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» - ÏÀÒ«ÐÊÕÏ». 17-18 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â çà ðîçðàõóíêîâèì ðàõóíêîì ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íå çä³éñíþâàâñÿ. 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ç ðàõóíêó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» áóëè çä³éñíåí³ íàñòóïí³ ïëàòåæ³: - 30 000 000,00 ãðí íà ðàõóíîê ÏÀÒ «Êîæóõ³âñüêå» (ïåðåäïëàòà çà ïøåíèöþ çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 19/03 â³ä 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó), ÿê³ 20 áåðåçíÿ 2015 ðîêó áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ïîãàøåííÿ êðåäèòó çà äîãîâîðîì ¹ 8289-20/11-1 â³ä 28 ëþòîãî 2011 ðîêó; - 19 892 900,00 ãðí íà ðàõóíîê ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» (ïåðåäïëàòà çà ïøåíèöþ çã³äíî ç äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ ÐÊ-16/03 â³ä 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó), ÿê³ áóëè âèêîðèñòàí³ 20 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïðè ïîãàøåíí³ çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹ 32185-20/10-1 â³ä 18 ëþòîãî 2015 ðîêó ó ðîçì³ð³ 20 000 000,00 ãðí. Çàçíà÷åí³ ó ïï. 4.1.11 äîêóìåíòè (ó òîìó ÷èñë³ åëåêòðîíí³) áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ: - óõâàë Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 05 òðàâíÿ 2016 ðîêó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» (âñüîãî 4 óõâàëè), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî (ò. 8, à.ñ. 94-95, 99-100,104-105, 109-110, 111-113); - óõâàë Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 òðàâíÿ 2016 ðîêó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» (âñüîãî 2 óõâàëè), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 30 òðàâíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî (ò. 8, à.ñ. 117-118, 122-123, 124-126). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî õàðàêòåðèñòèêè îïòè÷íèõ äèñê³â, ùî áóëè ïðåäìåòîì îãëÿäó ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 15 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, â³äïîâ³äàþòü õàðàêòåðèñòèêàì îïòè÷íèõ äèñê³â, âèëó÷åíèõ ó õîä³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó òà îïèñ äî íüîãî â³ä ö³º¿ æ äàòè (ò. 8, à.ñ. 111-113), à òàêîæ ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 30 òðàâíÿ 2016 ðîêó òà îïèñ äî íüîãî â³ä ö³º¿ æ äàòè (ò. 8, à.ñ. 124-126); 4.1.12. äîêóìåíòè (ó òîìó ÷èñë³ åëåêòðîíí³) ³íôîðìàö³ÿ â³äïîâ³äíî äî ëèñòà ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè» ¹ 59 â³ä 29 ëþòîãî 2016 ðîêó ïðî ñêëàäñüê³ äîêóìåíòè íà çåðíî ç âèçíà÷åííÿì ïîêëàæîäàâö³â çà ïåð³îä ç 01 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ïðî ñêëàäñüê³ äîêóìåíòè íà çåðíî ç âèçíà÷åííÿì çåðíîâèõ ñêëàä³â çà ïåð³îä ç 01 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ³íôîðìàö³ÿ çã³äíî ç ëèñòîì Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 24 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ùîäî ïîäàíèõ äåêëàðàö³é ïðî îáñÿãè çáåð³ãàííÿ çåðíà çà ïåð³îä ç 01 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 14 êâ³òíÿ 2016 ðîêó (ò. 8, à.ñ. 149-158). Ç ïðîòîêîëó îãëÿäó âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ïåð³îä ç 01 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ñêëàäñüê³ äîêóìåíòè íà êóêóðóäçó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ âëàñíèêîì çåðíà º ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», íå îôîðìëÿëèñü; Çàçíà÷åí³ ó ïï. 4.1.12 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ íà çàïèòè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ (ò. 8, à.ñ. 144, 146) â³ä ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè» (ò. 8, à.ñ. 145) òà â³ä Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè (ò. 8, à.ñ. 147-148) ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 4.1.13. ³íôîðìàö³ÿ çã³äíî ç ëèñòîì ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè» ¹ 391 â³ä 07 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî çã³äíî ç äàíèìè îñíîâíîãî ðåºñòðó ñêëàäñüêèõ äîêóìåíò³â íà çåðíî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ó ïåð³îä ç 01 áåðåçíÿ ïî 01 ãðóäíÿ 2015 ðîêó íå çáåð³ãàëî êóêóðóäçó òðåòüîãî êëàñó íà çåðíîâèõ ñêëàäàõ, ï³äêëþ÷åíèõ äî îñíîâíîãî ðåºñòðó; Çàçíà÷åíà ó ïï. 4.1.13 ³íôîðìàö³ÿ áóëà îòðèìàíà íà çàïèò äåòåêòèâà ÍÀÁÓ (ò. 12, à.ñ. 243) â³ä ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè» (ò. 12, à.ñ. 244) ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 4.1.14. êîï³ÿ íàêàçó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 108 â³ä 28 òðàâíÿ 2014 ðîêó, ÿêèì áóëî âíåñåíî çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè ó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» øëÿõîì âèêëàäåííÿ éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, òà ââåäåíî ö³ çì³íè â ä³þ ç 28 òðàâíÿ 2014 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 34-45). ³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè ó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ»: - öå Ïîëîæåííÿ º îáîâ`ÿçêîâèì äëÿ âèêîíàííÿ óñ³ìà ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ³ ô³ë³ÿìè òîâàðèñòâà ³ ïîøèðþºòüñÿ íà çàêóï³âë³ áóäü-ÿêèõ òîâàð³â íåçàëåæíî â³ä ñóìè çàêóï³âë³ ç îáîâ`ÿçêîâèì óêëàäåííÿì äîãîâîðó (ï. 1.1); - ï³äãîòîâêó, ðîçãëÿä, óçãîäæåííÿ ïðîåêòó äîãîâîðó òà ïåðåäà÷ó éîãî íà ï³äïèñ ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ, çàñòóïíèêàì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â àáî óïîâíîâàæåí³é îñîá³ çàáåçïå÷óº âèêîíàâåöü (ï. 2.1); - âèêîíàâåöü ïðàö³âíèê â³äïîâ³äàëüíîãî ï³äðîçä³ëó, ÿêèé âèçíà÷åíèé êåð³âíèêîì â³äïîâ³äàëüíîãî ï³äðîçä³ëó àáî êåð³âíèêîì ô³ë³¿, â³äïîâ³äàëüíèì çà ï³äãîòîâêó (ðîçðîáêó) ïðîåêòó äîãîâîðó, ðîçãëÿä, óçãîäæåííÿ ïðîåêòó äîãîâîðó òà çà ïåðåäà÷ó ïðîåêòó äîãîâîðó íà óêëàäåííÿ (ï³äïèñàííÿ) (ï. 1.2); - ñïîòîâ³ äîãîâîðè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà çàêóï³âëþ çåðíîâèõ êóëüòóð óêëàäàþòüñÿ çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèìè òèïîâèìè ôîðìàìè, ï³äïèñóþòüñÿ óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè íà ï³äñòàâ³ âèäàíî¿ äîâ³ðåíîñò³, ðåºñòðóþòüñÿ þðèäè÷íîþ ñëóæáîþ â îêðåìîìó æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ çà îêðåìîþ íóìåðàö³ºþ (ï. 2.6); - äîãîâîðè ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ óêëàäàþòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çã³äíî çàòâåðäæåíèõ ôîðì, ï³äïèñóþòüñÿ óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè íà ï³äñòàâ³ âèäàíî¿ äîâ³ðåíîñò³, ðåºñòðóþòüñÿ þðèäè÷íîþ ñëóæáîþ â îêðåìîìó æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ çà îêðåìîþ íóìåðàö³ºþ (ï. 2.6); - ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ìຠïðàâî ï³äïèñó â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà áóäü-ÿêèõ äîãîâîð³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â (ï. 3.7); - âèêîíàâåöü çàáåçïå÷óº â³çóâàííÿ ïðîåêòó äîãîâîðó ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: âèêîíàâåöü, êåð³âíèê â³äïîâ³äàëüíîãî ï³äðîçä³ëó, êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â òà ñóïðîâîäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ãîëîâíèé áóõãàëòåð, êåð³âíèê ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî äåïàðòàìåíòó, êåð³âíèê þðèäè÷íî¿ ñëóæáè, çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ. Äî â³çóâàííÿ ñòàâëÿòüñÿ íàñòóïí³ âèìîãè: çàçíà÷àºòüñÿ ïîçèö³ÿ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó â³äíîñíî ïðîåêòó äîãîâîðó (íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü çàóâàæåíü) òà ïðîñòàâëÿííÿ â³çè (íàçâà ïîñàäè, îñîáèñòèé ï³äïèñ, ³í³ö³àëè òà ïð³çâèùå îñîáè, ÿêà â³çóº äîêóìåíò, äàòà â³çóâàííÿ) (ï. 4.5); - ïðàö³âíèêè òîâàðèñòâà íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåâèêîíàííÿ ÷è íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ñâî¿õ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ùîäî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè (ï. 9.1); - â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè ùîäî ï³äãîòîâêè (ðîçðîáëåííÿ), çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåäóðè óçãîäæåííÿ ïðîåêò³â äîãîâîð³â, ï³äãîòîâêè ¿õ äëÿ ï³äïèñàííÿ, îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, êîíòðîëþ çà ¿õ âèêîíàííÿì íåñå âèêîíàâåöü òà êåð³âíèê â³äïîâ³äàëüíîãî ï³äðîçä³ëó â³äïîâ³äíî äî ñòóïåíþ âèíè êîæíîãî (ï. 9.2); Çàçíà÷åí³ ó ïï. 4.1.14 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ íà çàïèòè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ (ò. 9, à.ñ. 31; ò. 7, à.ñ. 147-148) â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ò. 9, à.ñ. 32; ò. 7, à.ñ. 149-150) ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 4.1.15. êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ¹ 28 â³ä 03 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà ï³äïèñîì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà àäðåñó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_8 ïðî íàïðàâëåííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè êóêóðóäçè 3 êëàñó ç ñóìîþ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè 49 893 000,00 ãðí ç ïðîõàííÿì ðîçãëÿíóòè ³ ï³äïèñàòè éîãî. Ç êîﳿ ëèñòà âáà÷àºòüñÿ íàêëàäåííÿ íà íüîãî ðåçîëþö³¿ ÎÑÎÁÀ_24 , àäðåñîâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_27 «äëÿ ðîçãëÿäó òà ïðîïîçèö³é». Ðåçîëþö³ÿ â.î. ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_8 íà çàçíà÷åíîìó ëèñò³ â³äñóòíÿ. Îôîðìëåííÿ òàêîãî ëèñòà ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêîæ êîﳺþ æóðíàëó âèõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» (ò. 9, à.ñ. 52, 226); 4.1.16. êîï³ÿ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà ÇÅÄ ÎÑÎÁÀ_25 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_24 , â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 03 áåðåçíÿ 2015 ðîêó â³ä ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íàä³éøîâ ïðîåêò äîãîâîðó ïîñòàâêè êóêóðóäçè â ê³ëüêîñò³ 16 631,00 ìåòðè÷íèõ òîíí, ç óìîâàìè îïëàòè ïîïåðåäíÿ îïëàòà ó ñóì³ 49 893 000,00 ãðí. Òàê, ÎÑÎÁÀ_25 ó çàïèñö³ ïðîñèâ íàäàòè äîçâ³ë íà óçãîäæåííÿ íàäàíîãî êîíòðàãåíòîì ïðîåêòó äîãîâîðó òà éîãî óêëàäåííÿ. Íà êîﳿ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè ì³ñòèòüñÿ ðåçîëþö³ÿ «Ïîãîäæóþ» (ò. 9, à.ñ. 53); 4.1.17. êîï³ÿ ðàõóíêó íà îïëàòó ¹ 68 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, âèñòàâëåíîãî ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íà àäðåñó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ñóìó 49 893 000,00 ãðí çà êóêóðóäçó 3-ãî êëàñó íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 59); 4.1.18. êîï³ÿ íàêàçó ïî ãðóï³ êîìïàí³é ¹ 18/07 â³ä 18 ëèïíÿ 2014 ðîêó ùîäî çì³íè îáñëóãîâóþ÷îãî áàíêó, àäðåñîâàíîãî êåð³âíèêàì ³íøèõ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ïðî íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ ÷åðåç ïîòî÷í³ ðàõóíêè, â³äêðèò³ â ÏÀÒ «Àëüôà-Áàíê», îïåðàö³é ðîçðàõóíê³â ç êîíòðàãåíòàìè çà íîâèìè ãîñïîäàðñüêèìè äîãîâîðàìè, îïåðàö³¿ êóï³âë³-ïðîäàæó âàëþòíèõ ö³ííîñòåé (çà äîãîâîðàìè ÇÅÄ), ³íøèõ ä³é, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêèõ ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é (ò. 17, à.ñ. 26); 4.1.19. êîï³ÿ ñïèñêó êîíòàêò³â ÒΠ«Àãðàìàíòà», â ÿê³é áåç çàçíà÷åííÿ ïîñàäè âêàçàíèé « ÎÑÎÁÀ_8 » ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåðó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, âíóòð³øíüîãî íîìåðó òà àäðåñè åëåêòðîííî¿ ïîøòè (ò. 17, à.ñ. 27); 4.1.20. äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â ¹ ÑÏÏ16/11-2 â³ä 16 ëèïíÿ 2012 ðîêó, óêëàäåíèé ì³æ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» (ïðîäàâåöü) òà ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» (ïîêóïåöü), òà äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ ÑÕ 18/10-3 â³ä 18 æîâòíÿ 2012 ðîêó, óêëàäåíèé ì³æ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» (ïðîäàâåöü) òà ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» (ïîêóïåöü) (ò. 17, à.ñ. 28-29, 30-31). Çàçíà÷åí³ äîãîâîðè ô³ãóðóþòü ó ïðèçíà÷åíí³ ïëàòåæó ïðè çä³éñíåíí³ ïåðåðàõóâàíü, çàçíà÷åíèõ ó ïï. 4.1.11 âèðîêó; Çàçíà÷åí³ ó ïï .ïï. 4.1.15-4.1.20 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ íà çàïèò äåòåêòèâà ÍÀÁÓ (ò. 9, à.ñ. 46-47) â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ò. 9, à.ñ. 48-51) ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à æóðíàë âèõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 12 ñåðïíÿ 2016 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 210-214), ïðîâåäåíîãî çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 209). 4.1.21. ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 9448 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ ùî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïåðåðàõóâàëî íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» 49 893 000,00 ãðí. Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà êóêóðóäçó 3-ãî êëàñó çã³äíî ç äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 109); 4.1.22. ðåºñòð ïëàòåæ³â, ÿêèé ì³ñòèòü îäíó ïîçèö³þ ïåðåðàõóâàííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè çà êóêóðóäçó 3-ãî êëàñó çã³äíî ç äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íà ñóìó 49 893 000,00 ãðí, à òàêîæ ì³ñòèòü ðåçîëþö³¿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà ÇÅÄ ÎÑÎÁÀ_25 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ñïîòîâèõ çàêóï³âåëü ÎÑÎÁÀ_33 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà Àõ³äæàíîâî¿ (³ì`ÿ òà ïî-áàòüêîâ³ íàïèñàíî íåðîçá³ðëèâî), âèêîíàâöÿ ÎÑÎÁÀ_34 , à òàêîæ ï³äïèñ â.î. ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ãðàô³ «Çàòâåðäæóþ» (ò. 9, à.ñ. 108); 4.1.23. âèïèñêà ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà 10 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñïëàòèëî íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» 49 893 000,00 ãðí çã³äíî ç äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 107); Çàçíà÷åí³ ó ïï. ïï. 4.1.21-4.1.23 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 14 ëèïíÿ 2015 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ïðèì³ùåíí³ áóä³âë³ áóäèíêó ¹ 1 ïî âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî ó ì³ñò³ Êèºâ³, ÿêå íàëåæèòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîðó÷åííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó ïîðÿäêó ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³ä 25 ëèïíÿ 2015 ðîêó, ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 97-98, 99, 100-106). 4.1.24. êîï³ÿ åëåêòðîííîãî ëèñòà â³ä RK-Gbuh, àäðåñîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 , äàòîâàíîãî 17 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ç òåìîþ: FW: Äåíüãè ñ ÐÊÕÏ íà ÑÏÏ-àãðî â ÊÐ, îãëÿíóòîãî çã³äíî ç ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 20 âåðåñíÿ 2016 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 133-140, 141-143); Çàçíà÷åíèé ó ïï. 4.1.24 äîêóìåíò áóâ îòðèìàíèé âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 14 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ïðèâàòíîìó äîìîâîëîä³íí³ òà íà ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_4 , ÿêå íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_35 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîðó÷åííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó ïîðÿäêó ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³ä 25 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 124-125, 126, 127-132). 4.1.25. ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ¹ 2/2015 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, çîêðåìà, áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà óêëàäåííÿ äîãîâîðó ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ïîñòàâêó êóêóðóäçè íà ñóìó 49 893 000,00 ãðí. Çàçíà÷åíèì ïðîòîêîëîì ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ áóëî íàäàíî ïðàâî âèçíà÷àòè ðåøòó âèìîã, êð³ì ñóìè äîãîâîðó, íà ñâ³é ðîçñóä (ò. 9, à.ñ. 224); 4.1.26. êîï³ÿ æóðíàëó âèõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³ÿ âèõ³äíîãî ëèñòà íà àäðåñó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â³ä 03 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, çàçíà÷åíîãî ó ïï. 4.1.15 âèðîêó (ò. 9, à.ñ. 225-239); 4.1.27. äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â ¹ ÐÊ-16/03 â³ä 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, äîäàòêîâà óãîäà ¹ 1 â³ä 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó äî çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â ¹ ÁÖ-16/03 â³ä 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â ¹ 06/03 â³ä 03 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 19/03 â³ä 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ÿê³ ÷àñòêîâî áóëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóâàíü ãðîøîâèõ êîøò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïï. 4.1.11 âèðîêó (ò. 9, à.ñ. 216-223); Çàçíà÷åí³ ó ïï. ïï. 4.1.25-4.1.27 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ïðèì³ùåííÿõ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ÿêå íàëåæèòü ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ³ îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 12 ñåðïíÿ 2016 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 209, 210-214; ò. 10, à.ñ. 17-18). 4.1.28. êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äî ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» ¹ 004/03 â³ä 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ùîäî ïðîâåäåííÿ ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 32185-20/10-1 â³ä 23 ëèïíÿ 2010 ðîêó ïî îñíîâíîìó áîðãó â ñóì³ 20 000 000,00 ãðí òà ïðîöåíò³â ó ñóì³ 2 159 643,34 ãðí, âèïèñêà ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 çà 18 ëþòîãî 2015 ðîêó, ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñòàíîì íà 18 ëþòîãî 2015 ðîêó ó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íàÿâíà çàáîðãîâàí³ñòü ó ñóì³ 20 000 000,00 ãðí çã³äíî ç äîãîâîðîì â³ä 18 ëþòîãî 2015 ðîêó äî êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 32185-20/10-1 â³ä 23 ëèïíÿ 2010 ðîêó, à ñòàíîì íà 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ñïèñàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 32185-20/10-1 â³ä 18 ëþòîãî 2015 ðîêó ó ñóì³ 20 000 000,00 ãðí (ò. 10, à.ñ. 34, 38); 4.1.29. âèïèñêà ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_9 çà 30 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ çä³éñíåííÿ ïåðåíåñåííÿ 30 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó íà ðàõóíîê çà ïðèçíà÷åííÿì â³äñîòê³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 3185-20/10-1 ó ñóì³ 549 643,34 ãðí, à 02 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ó ñóì³ 361 666,67 ãðí. 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çä³éñíåíî ñïèñàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà íàðàõîâàíèìè â³äñîòêàìè çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 32185-20/10-1 â³ä 18 ëþòîãî 2015 ðîêó ó ñóì³ 911 310,01 ãðí (ò. 10, à.ñ. 40); 4.1.30. êîï³ÿ ïðîòîêîëó ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè Çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» (äàë³ çà òåêñòîì ÇÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò») â³ä 11 òðàâíÿ 2010 ðîêó òà êîï³ÿ âèòÿãó ç íàêàçó ¹ 82 â³ä 11 òðàâíÿ 2010 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_14 ç 12 òðàâíÿ 2010 ðîêó ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», êîï³ÿ âèòÿãó ç íàêàçó ¹ 83 â³ä 12 òðàâíÿ 2010 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_14 ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ç 12 òðàâíÿ 2010 ðîêó, êîï³ÿ êîíòðàêòó ¹ 4 â³ä 12 òðàâíÿ 2010 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ ÇÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òà ÎÑÎÁÀ_14 , òà äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 äî íüîãî â³ä 18 áåðåçíÿ 2011 ðîêó (ò. 10, à.ñ. 82, 83, 84; ò. 12, à.ñ. 77-79); 4.1.31. êîï³ÿ íàêàçó ¹ 63 â³ä 23 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà ÇÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ç 23 êâ³òíÿ 2012 ðîêó (ò. 10, à.ñ. 61); Çàçíà÷åí³ ó ïï. ïï. 4.1.28-4.1.31 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 06 ëèïíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî (ò. 10, à.ñ. 23-26, 27-33), à êîíòðàêò ¹ 4 â³ä 12 òðàâíÿ 2010 ðîêó òà äîäàòêîâà óãîäà äî íüîãî âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 26 æîâòíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî (ò. 12, à.ñ. 65-66, 67-69). 4.1.32. êîï³ÿ íàêàçó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ¹ 61 â³ä 01 ñåðïíÿ 2013 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_11 ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ç 01 ñåðïíÿ 2013 ðîêó çã³äíî ç ð³øåííÿì Íàãëÿäîâî¿ ðàäè (ò. 10, à.ñ. 103); 4.1.33. êîï³ÿ ñòàòóòó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», çàòâåðäæåíîãî ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ¹ 1/2014 â³ä 30 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ï. 2.2 ÿêîãî ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà, ñåðåä ³íøîãî, º ñêëàäñüêå ãîñïîäàðñòâî, îïòîâà òîðã³âëÿ çåðíîì, ä³ÿëüí³ñòü ïîñåðåäíèê³â ó òîðã³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ñèðîâèíîþ (ò. 10, à.ñ. 112-136); Çàçíà÷åí³ ó ïï. ïï. 4.1.32, 4.1.33 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 06 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 22 êâ³òíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî (ò. 10, à.ñ. 96-99, 100-102). 4.1.34. êîï³ÿ ñòàòóòó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», çàòâåðäæåíîãî ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ¹ 1 â³ä 13 êâ³òíÿ 2012 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ï. 2.1 ÿêîãî ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà º íàñè÷åííÿ ðèíêó Óêðà¿íè áîðîøíîì, êîìá³êîðìàìè, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ, ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè âèñîêî¿ ÿêîñò³, à òàêîæ îäåðæàííÿ ïðèáóòêó (ò. 12, à.ñ. 84-92); Çàçíà÷åíèé äîêóìåíò áóâ îòðèìàíèé âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 26 æîâòíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî (ò. 12, à.ñ. 65-66, 67-69). 4.1.35. êîï³ÿ ñòàòóòó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè ³ ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè ¹ 634 â³ä 17 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó (ò. 10, à.ñ. 148-184), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî: - ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà, çîêðåìà, º îïòîâà òîðã³âëÿ çåðíîì (ï. 2.2); - ïðàâë³ííÿ º îðãàíîì óïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà (ï. 9.1); - ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ðîçïîðÿäæàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà öüîãî ñòàòóòó ìàéíîì òîâàðèñòâà, ó òîìó ÷èñë³ êîøòàìè; ïðèéìຠð³øåííÿ ïðî â÷èíåííÿ ïðàâî÷èíó ó ðàç³, êîëè ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà àáî ïîñëóã ñòàíîâèòü äî 5 â³äñîòê³â âàðòîñò³ àêòèâ³â çà äàíèìè îñòàííüî¿ ð³÷íî¿ çâ³òíîñò³ òîâàðèñòâà; óêëàäຠäîãîâîðè (êîíòðàêòè) òà â÷èíÿº ³íø³ ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà (ïï. ïï. 3, 17, 18 ï. 11.11); Çàçíà÷åíèé äîêóìåíò áóâ îòðèìàíèé âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 07 ëèïíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî (ò. 10, à.ñ. 140-141, 142-144). 4.1.36. ³íôîðìàö³ÿ, íàäàíà ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ç ÿêî¿ óáà÷àºòüñÿ, ùî ó ïåð³îä ç 02 ïî 20 áåðåçíÿ 2015 ðîêó âêàçàíîþ áàíê³âñüêîþ óñòàíîâîþ ç êîðåñïîíäåíòñüêîãî ðàõóíêó, â³äêðèòîãî â ÍÁÓ, íà ðàõóíêè â ³íøèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ áóëî ïðîâåäåíî òðàíñàêö³¿ íà çàãàëüíó ñóìó 1 861 842 799,45 ãðí; Çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ îòðèìàíà íà ï³äñòàâ³ ëèñòà ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á) ¹ 4868/13 â³ä 29 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ó â³äïîâ³äü íà ð³øåííÿ ÍÀÁÓ ¹ 03/1-142/34114 â³ä 27 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ³ îãëÿíóòà â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 29 âåðåñíÿ 2016 ðîêó (ò. 11, à.ñ. 34-35, 36-37, 38-39). 4.1.37. ³íôîðìàö³ÿ, íàäàíà ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», ç ÿêî¿ óáà÷àºòüñÿ, ùî ó ïåð³îä ç 26 áåðåçíÿ ïî 10 ëèïíÿ 2015 ðîêó âêàçàíîþ áàíê³âñüêîþ óñòàíîâîþ áóëî ïåðåðàõîâàíî â ³íø³ áàíêè ãðîøîâ³ êîøòè â ãðèâí³ íà çàãàëüíó ñóìó 125 481 875,20 ãðí; Çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ îòðèìàíà íà ï³äñòàâ³ ëèñòà ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á) ¹ 2733/16 â³ä 29 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ó â³äïîâ³äü íà ð³øåííÿ ÍÀÁÓ ¹ 02-14/46406 â³ä 23 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ³ îãëÿíóòà â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 30 ãðóäíÿ 2016 ðîêó (ò. 12, à.ñ. 137-138, 139-140, 141-158). 4.1.38. äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, óêëàäåíèé ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ïîêóïåöü), â îñîá³ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , òà ÏÀÒ«Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» (ïîñòà÷àëüíèê), â îñîá³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_14 (ò. 11, à.ñ. 155-158). Ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå çâåðíóòè óâàãó íà íàñòóïí³ óìîâè äîãîâîðó: ïðåäìåòîì º îáîâ`ÿçîê ïîñòà÷àëüíèêà ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ïîêóïöÿ çåðíî óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ òà â³äïîâ³äíèé îáîâ`ÿçîê ïîêóïöÿ ïðèéíÿòè òà îïëàòèòè òîâàðè â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó. Äîãîâ³ð íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äàòè ï³äïèñàííÿ éîãî ñòîðîíàìè ³ 䳺 äî 30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó, à â ÷àñòèí³ ðîçðàõóíê³â òà ïîñòàâêè òîâàðó äî ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü. ³äïîâ³äíî äî ï. 6.2 ïîñòà÷àëüíèê ãàðàíòóº, ùî òîâàð, çàçíà÷åíèé ó ðîçä³ë³ ² äîãîâîðó, íà ìîìåíò éîãî óêëàäåííÿ º â íàÿâíîñò³ íà ñêëàä³.  àðêóø³ ïîãîäæåííÿ äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³äñóòí³ â³çè çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_36 (äåïàðòàìåíò åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â) òà äèðåêòîðà þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_37 , ïðîòå íàÿâí³ â³çóâàííÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà çàêóï³âåëü òà ÇÅÄ ÎÑÎÁÀ_25 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_27 , äèðåêòîðà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_26 , çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_24 . Ç àðêóøó ïîãîäæåííÿ íå âáà÷àºòüñÿ, õòî º âèêîíàâöåì çà äîãîâîðîì; 4.1.39. ñïåöèô³êàö³ÿ ¹ 1 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó (äîäàòîê äî äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó), ç ÿêî¿ óáà÷àºòüñÿ, ùî òîâàðîì º êóêóðóäçà 3-ãî êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 11 683,030 òîíí, âàðò³ñòþ 3300,00 ãðí çà òîííó, çàãàëüíà âàðò³ñòü òîâàðó 38 554 000,00 ãðí, óìîâè îïëàòè: ïåðåäïëàòà ïðîòÿãîì 2 (äâîõ) áàíê³âñüêèõ äí³â ç ìîìåíòó âèñòàâëåííÿ ðàõóíêó (ò. 11, à.ñ. 159); 4.1.40. êîï³ÿ ðàõóíêó íà îïëàòó ¹ 450 â³ä 27 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà êóêóðóäçó 3-ãî êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 11 638,03 òîíí íà ñóìó 38 554 000,00 ãðí (ò. 11, à.ñ. 165); 4.1.41. ðåºñòð ïëàòåæ³â â³ä 01 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ÿêèé ì³ñòèòü 1 ïîçèö³þ ïåðåðàõóâàííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè çà êóêóðóäçó 3-ãî êëàñó çã³äíî ç ðàõóíêîì ¹ 450 â³ä 27 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà êîðèñòü ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íà ñóìó 38 554 000,00 ãðí, à òàêîæ ì³ñòèòü ðåçîëþö³¿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà ÇÅÄ ÎÑÎÁÀ_25 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ñïîòîâèõ çàêóï³âåëü ÎÑÎÁÀ_33 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_27 , âèêîíàâöÿ ÎÑÎÁÀ_38 , à òàêîæ ï³äïèñ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ãðàô³ «Çàòâåðäæóþ» (ò. 11, à.ñ. 166); 4.1.42. êîï³ÿ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà ÇÅÄ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_25 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_24 ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó íà óçãîäæåííÿ íàäàíîãî êîíòðàãåíòîì ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïðîåêòó äîãîâîðó ïîñòàâêè êóêóðóäçè â ê³ëüêîñò³ 11 683,000 ìåòðè÷íèõ òîííè ³ç ñóìîþ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè 38 554 000,00 ãðí òà éîãî óêëàäåííÿ. Íà ñëóæáîâ³é çàïèñö³ ì³ñòèòüñÿ ðåçîëþö³ÿ «Ïîãîäæóþ» ³ ï³äïèñ áåç çàçíà÷åííÿ ïð³çâèùà òà ³í³ö³àë³â (ò. 11, à.ñ. 162-163); 4.1.43. äîäàòêîâà óãîäà ¹ 1 â³ä 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó äî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, óêëàäåíà ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ïîêóïåöü), â îñîá³ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» (ïîñòà÷àëüíèê), â îñîá³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêîþ ñòîðîíè ä³éøëè çãîäè âèêëàñòè ðåêâ³çèòè ïîñòà÷àëüíèêà â ³íø³é ðåäàêö³¿, à ñàìå áóëî çì³íåíî áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» - çàì³ñòü ïîòî÷íîãî ðàõóíêó, â³äêðèòîãî ó ÏÀÒ«Àëüôà-Áàíê», áóëî çàçíà÷åíî ïîòî÷íèé ðàõóíîê ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» (ò. 11, à.ñ. 164); 4.1.44. êîï³ÿ ðàõóíêó íà îïëàòó ¹ 499 â³ä 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó çà êóêóðóäçó 3-ãî êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 11 167,88 òîíí íà ñóìó 36 854 000,00 ãðí (çàçíà÷åíèé ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê») (ò. 11, à.ñ. 160); 4.1.45. ðåºñòð ïëàòåæ³â â³ä 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ÿêèé ì³ñòèòü 1 ïîçèö³þ ïåðåðàõóâàííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè çà êóêóðóäçó 3-ãî êëàñó çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà êîðèñòü ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íà ñóìó 36 854 000,00 ãðí, à òàêîæ ì³ñòèòü ðåçîëþö³¿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà ÇÅÄ ÎÑÎÁÀ_25 , çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_39 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_27 , âèêîíàâöÿ ÎÑÎÁÀ_38 , à òàêîæ ï³äïèñ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ãðàô³ «Çàòâåðäæóþ» (ò. 11, à.ñ. 161); 4.1.46. âèïèñêà ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì çà 02 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ñôîðìîâàíà 03 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 02 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», â³äêðèòèé ó ÏÀÒ «Àëüôà-Áàíê», 1 700 000,00 ãðí (ò. 11, à.ñ. 168); 4.1.47. âèïèñêà ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì çà 08 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ñôîðìîâàíà 09 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 08 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», â³äêðèòèé ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», 36 854 000,00 ãðí (ò. 11, à.ñ. 167); Çàçíà÷åí³ ó ïï. ïï. 4.1.38-4.1.47 äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 10 æîâòíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî, à òàêîæ îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11 æîâòíÿ 2016 ðîêó (ò. 11, à.ñ. 149-150, 151-154, 209-211). 4.1.48. âèòÿã ç åëåêòðîííîãî ðåºñòðó îïåðàö³é ïî ô³íàíñîâîìó ìîí³òîðèíãó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», âèïèñêà ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ç 03 êâ³òíÿ ïî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», âèïèñêà ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç 26 áåðåçíÿ ïî 10 ëèïíÿ 2015 ðîêó, â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü çä³éñíåííÿ ïåðåðàõóâàíü, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó ïï. ïï. 4.1.46-4.1.47 âèðîêó (ò. 12, à.ñ. 93, 99-110, 125-136); Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ: - óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 26 æîâòíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî, à òàêîæ îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 27 æîâòíÿ 2016 ðîêó (ò. 12, à.ñ. 65-66, 67-69, 95-98); - óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21 ãðóäíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 27 ãðóäíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî (ò. 12, à.ñ. 114-115, 117-119). 4.1.49. êîﳿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 1, 2, 3, 4 â³ä 02 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà çàãàëüíó ñóìó 19 969 468,02 ãðí (îñíîâíèé áîðã) ³ 30 531,98 ãðí (ïåíÿ òà øòðàô) â ÿêîñò³ ïîãàøåííÿ îñíîâíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ çã³äíî ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16 â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 01 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó (ò. 12, à.ñ. 201-204); Äîêàçè ùîäî ïîâíîâàæåíü äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ 4.1.50. êîï³ÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 120-ð â³ä 30 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_40 ç 02 æîâòíÿ 2015 ðîêó íà ïîñàäó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâó ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â (ò. 16, à.ñ. 46); 4.1.51. êîï³ÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 293-ð â³ä 03 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_40 ç 03 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ (ò. 16, à.ñ. 47); 4.1.52. êîï³ÿ íàêàçó «Ïðî çì³íè â îðãàí³çàö³¿ ïðàö³» ¹137-í â³ä 23 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ç 23 ãðóäíÿ 2015 ðîêó çì³íåíî íàéìåíóâàííÿ ïîñàä: íà÷àëüíèê Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â íà íà÷àëüíèê Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó (â³ää³ëó) äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â (ò. 16, à.ñ. 48); 4.1.53. êîï³ÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 695-ð â³ä 06 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_40 ç 01 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó íà ïîñàäó êåð³âíèêà Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â (ò. 16, à.ñ. 49); 4.1.54. êîï³ÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 317-ð â³ä 22 áåðåçíÿ 2016 ðîêó «Ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ó çâ`ÿçêó ç³ ñëóæáîâîþ íåîáõ³äí³ñòþ íà÷àëüíèêó Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó (â³ää³ëó) äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_41 ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ, çîêðåìà, äåòåêòèâè ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 (ò. 16, à.ñ. 43); 4.1.55. êîï³ÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ¹ 24 òà ¹ 25 â³ä 24 ëþòîãî 2015 ðîêó, óêëàäåíèõ ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ïîêóïåöü) òà ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» (ïîñòà÷àëüíèê), êîï³ÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 â³ä 12 áåðåçíÿ 2015 ðîêó äî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 25 â³ä 24 ëþòîãî 2015 ðîêó (ò. 17, à.ñ. 25); Çàçíà÷åí³ ó ïï. 4.1.55 äîêóìåíòè îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» íà çàïèò äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ò. 7, à.ñ. 206, 207-209). 4.1.56. êîï³ÿ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ¹ ÑÏÏ-ÏÔ/16-03 â³ä 16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» (ïîçèêîäàâåöü) òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» (ï³äïðèºìñòâî), ÿêèé áóâ ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ îäíîãî ç ïåðåðàõóâàíü ãðîøîâèõ êîøò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïï. 4.1.11 âèðîêó (ò. 17, à.ñ. 56-57); 4.1.57. ñõåìè ³ç çàçíà÷åííÿì þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á (ò. 17, à.ñ. 60-62); 4.1.58. êîﳿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 515 â³ä 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ¹ 515 â³ä 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü çä³éñíåííÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ïðî ÿê³ çàçíà÷åíî ó ïï. 4.1.11 âèðîêó (ò. 17, à.ñ. 63, 64); Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 14 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ïðèì³ùåííÿõ ïî âóëèö³ Êóðîðòí³é, 11 ó ì³ñò³ Êèºâ³, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÒΠ«Øï³ëü», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîðó÷åííÿì íà ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó ïîðÿäêó ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó. Ö³ äîêóìåíòè áóëè îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 27 ëèïíÿ 2016 ðîêó (ò. 17, à.ñ. 36-37, 38, 39-46, 47-51, 52-55). 4.1.59. ðîçäðóê³âêà (áåçêîøòîâíèé çàïèò) ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü (ó ïîäàëüøîìó - ªÄÐ) ùîäî ÒΠ«Àãðàìàíòà», ç ÿêî¿ óáà÷àºòüñÿ, ùî çàñíîâíèêàìè (ó÷àñíèêàìè) ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè º ÏÀÒ «Çàêðèòèé íåäèâåðñèô³êîâàíèé âåí÷óðíèé êîðïîðàòèâíèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä «Ìåëîí» òà ÒΠ«Ðîêèòíÿíñüêèé êîìá³êîðìîâèé çàâîä» (ò. 17, à.ñ. 231); 4.1.60. äîêóìåíòè, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ ÷àñòêîâå ïîâåðíåííÿ ÏÀÒ«Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïåðåäïëàòè òà ³í³ö³þâàííÿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè íà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç îãëÿäó íà íåâèêîíàííÿ ï³äïðèºìñòâàìè-ïîñòà÷àëüíèêàìè äîãîâîð³â ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó: - êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 219 â³ä 06 ëèïíÿ 2015 ðîêó ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïîñòàâêè çåðíà êóêóðóäçè ó ê³ëüêîñò³ 5 631,676 òîíí òà ïðî íàì³ð ïîâåðíóòè ïðîòÿãîì ï`ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè íàä³ñëàííÿ äàíîãî ëèñòà ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 18 584 531,98 ãðí, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÿê ïîïåðåäíÿ îïëàòà (ò. 11, à.ñ. 207); - êîï³ÿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 15113 â³ä 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïîâåðíóâ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïåðåäïëàòó çà êóêóðóäçó 3 êëàñó çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ó ñóì³ 18 584 531,98 ãðí (ò. 11, à.ñ. 208); - âèïèñêà ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì çà 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó, ñôîðìîâàíà 04 ñåðïíÿ 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 18 584 531,98 ãðí ÿê ïîâåðíåííÿ ïåðåäïëàòè çà êóêóðóäçó 3 êëàñó çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó (ò. 11, à.ñ. 169); - êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 222 â³ä 15 ëèïíÿ 2015 ðîêó ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 18 584 531,98 ãðí òà ïðîõàííÿì ïðî óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî Äîãîâîðó ïîñòàâêè ïðî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ òîâàðó äî 6 051,354 òîíí (ò. 11, à.ñ. 204-206); Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 10 æîâòíÿ 2016 ðîêó òà îïèñîì äî íüîãî, à òàêîæ îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11 æîâòíÿ 2016 ðîêó (ò. 11, à.ñ. 149-150, 151-154, 209-211). - ñëóæáîâà çàïèñêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü ³ ëîã³ñòèêè ÎÑÎÁÀ_25 íà ³ì`ÿ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_44 , äàòîâàíà 02 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ç ÿêî¿ óáà÷àºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ äîðó÷åíü â³äïîâ³äíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ùîäî âæèòòÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ âèêîíàííÿ ïîñòà÷àëüíèêàìè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî (ò. 11, à.ñ. 172-173); - ñëóæáîâà çàïèñêà ¹ 2-4-10/1114 â³ä 04 ãðóäíÿ 2015 ðîêó äèðåêòîðà þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_37 íà ³ì`ÿ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_44 ùîäî äîðó÷åííÿ â³äïîâ³äíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íàäàòè þðèäè÷íîìó äåïàðòàìåíòó íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè (ò. 11, à.ñ. 174-175); - êîï³ÿ ðåºñòðó ïåðåäà÷³ äîêóìåíò³â çã³äíî ñëóæáîâî¿ çàïèñêè ¹ 2-4-10/1114 â³ä 04 ãðóäíÿ 2015 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 67); - êîï³ÿ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â ÎÑÎÁÀ_45 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_46 â³ä 04 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ðîçïî÷àòè ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíó ðîáîòó òà âèð³øèòè ïèòàííÿ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó (ò. 9, à.ñ. 83); - êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 1 â³ä 04 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ç ïðîïîçèö³ºþ âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó â ÷àñòèí³ ñòðîê³â ïîñòàâêè òîâàðó (ò. 9, à.ñ. 70); - êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» â³ä 21 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ç ïîâ³äîìëåííÿì, ùî ïîäàëüøà ñï³âïðàöÿ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè áóäå ïðîâîäèòèñü â ìåæàõ âèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â³ä 11 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ó äîáðîâ³ëüíîìó ÷è ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó (ò. 9, à.ñ. 79); - ëèñò-âèìîãà ¹ 30-2-12/6744 â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ùîäî îáîâ`ÿçêó âèêîíàòè óìîâè äîãîâîðó òà òåðì³íîâî çä³éñíèòè ïîñòàâêó 11 683,00 òîíí çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó (ò. 11, à.ñ. 176-177); - ïîçîâíà çàÿâà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿ â³ä 03 ëþòîãî 2016 ðîêó (ò. 11, à.ñ. 178-180); - ëèñò ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 47 â³ä 11 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ç ïðîïîçèö³ºþ ïðèéíÿòè íåðóõîìå ìàéíî ÒΠ«Àãðàìàíòà» â ³ïîòåêó â ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ùîäî ïîâåðíåííÿ îòðèìàíî¿ ïåðåäïëàòè çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó (ò. 11, à.ñ. 181); - êîï³ÿ ëèñòà ÒΠ«Àãðàìàíòà» äî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ 26 â³ä 10 áåðåçíÿ 2016 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Àãðàìàíòà» ïîãîäæóºòüñÿ ïåðåäàòè íåðóõîìå ìàéíî â ³ïîòåêó â ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ùîäî ïîâåðíåííÿ ñóìè ïåðåäïëàòè ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», îòðèìàíî¿ â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó (ò. 11, à.ñ. 182); - ëèñò ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ 30-4-1148/3-12/2066 â³ä 21 êâ³òíÿ 2016 ðîêó, ÿêèì ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çâåðíóëîñÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ç ïîçîâíîþ çàÿâîþ (ò. 11, à.ñ. 183); - ëèñò ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 373 â³ä 28 âåðåñíÿ 2016 ðîêó, ÿêèì ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ó çâ`ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó ùîäî ïîñòàâêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 6 051,354 ìåòðè÷íèõ òîíí êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó íà çàãàëüíó ñóìó 19 969 468,02 ãðí, ïðîïîíóº ïîâåðíóòè ñóìó ñïëà÷åíîãî àâàíñó çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ó ðîçì³ð³ 19 969 468,02 ãðí (ò. 11, à.ñ. 184); - ëèñò ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ 30-2-5028/2-12/5135 â³ä 05 æîâòíÿ 2016 ðîêó, â ÿêîìó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïèòàííÿ ïðî çì³íó ñïîñîáó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16 (çàì³ñòü çîáîâ`ÿçàííÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» â÷èíèòè 䳿 ç ïîñòàâêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 6 051,354 ìåòðè÷íèõ òîíí çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó - ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 19 969 468,02 ãðí ìîæå áóòè âèð³øåíî ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ øëÿõîì âèíåñåííÿ â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè òà íàêàçó ïðî ñòÿãíåííÿ âàðòîñò³ ìàéíà ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16 (ò. 11, à.ñ. 185); - ëèñò ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 369 â³ä 31 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ç ïðîõàííÿì íàïðàâèòè ïðåäñòàâíèêà äî ì³ñöÿ ïîñòàâêè äëÿ ìîæëèâîñò³ ÷àñòêîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó òà ïåðåäà÷³ òîâàðó ó ðîçì³ð³ 127 òîíí (ò. 11, à.ñ. 187); - ëèñò ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ 30-2-4561/2-12/4616 â³ä 05 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ç ïðîõàííÿì ïîâ³äîìèòè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðî ì³ñöå òà ÷àñ ïîñòàâêè 127 òîíí çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16 (ò. 11, à.ñ. 188-189); - ëèñò-âèìîãà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» â³ä 08 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ïðîòÿãîì òðüîõ áàíê³âñüêèõ äí³â ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ó ðîçì³ð³ 1 154 265,87 ãðí, ïåí³ çà ïðîñòðî÷åííÿ ïîñòàâêè òîâàðó ó ðîçì³ð³ 17 037 201,29 ãðí òà øòðàôó ó ðîçì³ð³ 9 292 265,99 ãðí, à âñüîãî 27 483 733,15 ãðí (ò. 11, à.ñ. 190-193); - ëèñò ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 401 â³ä 13 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ç ïðîïîçèö³ºþ óêëàäåííÿ ìèðîâî¿ óãîäè íà ñòà䳿 âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ, çã³äíî ç óìîâàìè ÿêî¿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîâåðíóòè ñóìó ñïëà÷åíîãî àâàíñó çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ó ðîçì³ð³ 19 969 468,02 ãðí ïðîòÿãîì 5 ðîê³â ð³âíèìè ùîì³ñÿ÷íèìè ïëàòåæàìè ïî 332 824,46 ãðí ùîì³ñÿ÷íî, òà â³äìîâè â³ä âèìîãè ùîäî ñòÿãíåííÿ ïåí³ ó ðîçì³ð³ 4 553 038,71 ãðí (ò. 11, à.ñ. 195); - ëèñò ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ 30-2-3612/2/2-12/3625 â³ä 03 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íå ìຠìîæëèâîñò³ íàäàòè ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ðîçñòðî÷êó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16 ñòðîêîì íà 5 ðîê³â òà íå ìຠï³äñòàâ â³äìîâèòèñÿ â³ä ñòÿãíåííÿ ïåí³ ó ðîçì³ð³ 4 553 038,71 ãðí (ò. 11, à.ñ. 198); Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ íà çàïèò äåòåêòèâà ÍÀÁÓ (ò. 9, à.ñ. 46-47) â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ò. 9, à.ñ. 48-51) ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ò. 11, à.ñ 149-150), âèêîíàííÿ ÿêî¿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 10 æîâòíÿ 2016 ðîêó ³ îïèñîì äî íüîãî â³ä ö³º¿ æ äàòè (ò. 11, à.ñ. 151-154). Ö³ äîêóìåíòè áóëè îãëÿíóò³ íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11 æîâòíÿ 2016 ðîêó (ò. 11, à.ñ. 209-211). 4.1.61. äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòèëèñü ó ñïðàâ³ ¹ 911/390/16, ùî ïåðåáóâàëà ó ïðîâàäæåíí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³: - êîï³ÿ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 05 ëþòîãî 2016 ðîêó ïðî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 911/390/16 (ò. 10, à.ñ. 209); - êîï³ÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» â³ä 15 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè 䳿 ç ïîñòàâêè 16 631,000 ìåòðè÷íî¿ òîííè çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó íà çàãàëüíó ñóìó 49 893 000,00 ãðí (ò. 10, à.ñ. 210-211); - êîï³ÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 04 êâ³òíÿ 2016 ðîêó, ÿêèì ïîçîâí³ âèìîãè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çàäîâîëåíî ïîâí³ñòþ, íà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê â÷èíèòè 䳿 ç ïîñòàâêè íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 16 631,000 ìåòðè÷íî¿ òîííè çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó íà çàãàëüíó ñóìó 49 893 000,00 ãðí (ò. 10, à.ñ. 212-213). Ç ð³øåííÿ ñóäó âáà÷àºòüñÿ, ùî ñï³ðí³ ïðàâîâ³äíîñèíè âèíèêëè âíàñë³äîê íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó; - êîï³ÿ ïîñòàíîâè â³ä 18 òðàâíÿ 2016 ðîêó ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ç âèêîíàííÿ íàêàçó ¹ 911/390/16, âèäàíîãî 25 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» â÷èíèòè 䳿 ç ïîñòàâêè íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 16 631,000 ìåòðè÷íî¿ òîííè çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó íà çàãàëüíó ñóìó 49 893 000,00 ãðí. Òåðì³í äîáðîâ³ëüíîãî âèêîíàííÿ íàêàçó - ó ñòðîê äî 7-ìè äí³â ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ (ò.10, à.ñ. 219); - êîï³ÿ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ çàäîâîëåíî çàÿâó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðî çì³íó ñïîñîáó òà ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ òà çì³íåíî ñïîñ³á âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 04 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/390/16 (ò. 10, à.ñ. 220-222); - êîï³ÿ íàêàçó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðî ïðèìóñîâå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, à ñàìå óõâàëè â³ä 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/390/16 (ò. 10, à.ñ. 218); Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ: - óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 13 êâ³òíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè ¹ 911/390/16, ùî ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ö³ äîêóìåíòè áóëè îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 18 êâ³òíÿ 2016 ðîêó (ò. 10, à.ñ. 206-207, 208); - óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè ¹ 911/390/16, ùî ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ö³ äîêóìåíòè áóëè îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 10 ñåðïíÿ 2016 ðîêó (ò. 10, à.ñ. 216, 217). 4.1.62. äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòèëèñü ó ñïðàâ³ ¹ 911/1711/16, ùî ïåðåáóâàëà ó ïðîâàäæåíí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³: - êîï³ÿ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 25 òðàâíÿ 2016 ðîêó ïðî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 911/1711/16 (ò. 10, à.ñ. 227-228); - êîï³ÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 11 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ÿêèì ïîçîâí³ âèìîãè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëî çàäîâîëåíî ó ïîâíîìó îáñÿç³, ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñòÿãíåíî 16 364 904,00 ãðí ïåí³, 3 492 510,00 ãðí øòðàôó, 206 700,00 ãðí ñóäîâîãî çáîðó (ò. 10, à.ñ. 229-236). Ç ð³øåííÿ ñóäó âáà÷àºòüñÿ, ùî ñï³ðí³ ïðàâîâ³äíîñèíè âèíèêëè âíàñë³äîê íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó; Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè ¹ 911/1711/16, ùî ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ö³ äîêóìåíòè áóëè îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 05 ñåðïíÿ 2016 ðîêó (ò. 10, à.ñ. 225, 226). 4.1.63. äîêóìåíòè, íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 51144091: - êîï³ÿ íàêàçó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 25 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ïðî ïðèìóñîâå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, ÿêèì çîáîâ`ÿçàíî ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» â÷èíèòè 䳿 ç ïîñòàâêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 16 631,000 ìåòðè÷íî¿ òîííè êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó íà çàãàëüíó ñóìó 49 893 000,00 ãðí (ò. 11, à.ñ. 33); - êîï³ÿ çàÿâè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðî ïðèéíÿòòÿ äî ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ íàêàçó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 25 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/390/16 (ò. 10, à.ñ. 242-244); - êîï³ÿ ïîñòàíîâè ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ â³ä 18 òðàâíÿ 2016 ðîêó ç âèêîíàííÿ íàêàçó ¹ 911/390/16 â³ä 25 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» â÷èíèòè 䳿 ç ïîñòàâêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 16 631,000 ìåòðè÷íî¿ òîííè çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó íà çàãàëüíó ñóìó 49 893 000,00 ãðí (ò. 10, à.ñ. 248); - êîï³ÿ àêòà äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ â³ä 26 òðàâíÿ 2016 ðîêó, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî íàêàç ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ¹ 911/390/16 ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íå âèêîíàíî, ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â íå íàäàíî (ò. 11, à.ñ. 8); - êîï³ÿ çàïèòó äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ äî ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè» ¹ 3976 â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ðåºñòðó ñêëàäñüêèõ äîêóìåíò³â íà çåðíî òà çåðíî, ïðèéíÿòå íà çáåð³ãàííÿ, âëàñíèêîì ÿêîãî º ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» (ò. 11, à.ñ. 9); - êîï³ÿ ëèñòà ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè» ¹ 203 â³ä 07 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî çã³äíî äàíèõ îñíîâíîãî ðåºñòðó ñêëàäñüêèõ äîêóìåíò³â íà çåðíî òà çåðíà, ïðèéíÿòîãî íà çáåð³ãàííÿ, ñòàíîì íà 07 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íå çáåð³ãຠçåðíî íà çåðíîâèõ ñêëàäàõ, ï³äêëþ÷åíèõ äî îñíîâíîãî ðåºñòðó (ò. 11, à.ñ. 17); - êîï³ÿ ïîñòàíîâè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ïðî çàê³í÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ç ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ íàêàçó ¹ 911/390/16, âèäàíîãî 25 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ç ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî âèêîíàòè ð³øåííÿ áåç ó÷àñò³ áîðæíèêà íåìîæëèâî, äåðæàâíèì âèêîíàâöåì íàêëàäåíî íà áîðæíèêà øòðàôè â³äïîâ³äíî äî ñò. 89 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» òà íàïðàâëåíî ïîäàííÿ ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì äëÿ ïðèòÿãíåííÿ áîðæíèêà äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ³ç çàêîíîì (ò. 11, à.ñ. 30); Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ìàòåð³àë³â âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 51144091, ùî ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ Ðîêèòíÿíñüêîãî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó. Ö³ äîêóìåíòè áóëè îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó (ò. 10, à.ñ. 239, 240, 241). 4.1.64. äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòèëèñü ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16, ùî ïåðåáóâàëà ó ïðîâàäæåíí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³: - êîï³ÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» â³ä 28 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè 䳿 ç ïîñòàâêè 6 051,354 ìåòðè÷íèõ òîíí çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó íà çàãàëüíó ñóìó 19 969 468,02 ãðí (ò. 12, à.ñ. 175-178); - êîï³ÿ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 30 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ïðî ïîðóøåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16 (ò. 12, à.ñ. 179); - êîï³ÿ çàÿâè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðî çá³ëüøåííÿ ïîçîâíèõ âèìîã äî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ó ÿê³é áóëî çàçíà÷åíî ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòÿãíåííÿ íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïåí³ ó ðîçì³ð³ 4 553 038,71 ãðí òà øòðàôó ó ðîçì³ð³ 1 397 862,76 ãðí (ò. 12, à.ñ. 180-182); - êîï³ÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó, ÿêèì ïîçîâí³ âèìîãè çàäîâîëåí³ ïîâí³ñòþ, çîáîâ`ÿçàíî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» â÷èíèòè 䳿 ç ïîñòàâêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 6 051,354 ìåòðè÷íî¿ òîííè çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó íà çàãàëüíó ñóìó 19 969 468,02 ãðí, ç ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñòÿãíóòî ïåíþ ó ñóì³ 4 553 038,71 ãðí, øòðàô ó ñóì³ 206 700,00 ãðí (òîì ¹ 12 à.ñ. 183-188). Ç ð³øåííÿ ñóäó âáà÷àºòüñÿ, ùî ñï³ðí³ ïðàâîâ³äíîñèíè âèíèêëè âíàñë³äîê íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ÏÀÒ«Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó; Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè ¹ 911/1023/16, ùî ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó (ò. 12, à.ñ. 172, 173-174). 4.1.65. äîêóìåíòè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16: - êîï³ÿ íàêàçó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 30 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ïðî ïðèìóñîâå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó, ÿêå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè 18 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó (ò. 12, à.ñ. 191); - êîï³ÿ çàÿâè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ â³ä 07 æîâòíÿ 2016 ðîêó ïðî ïðèìóñîâå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ (ò. 12, à.ñ. 192-193); - êîï³ÿ ïîñòàíîâè â³ä 17 æîâòíÿ 2016 ðîêó ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ç âèêîíàííÿ íàêàçó ¹ 911/1023/16, âèäàíîãî 30 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» â÷èíèòè 䳿 ç ïîñòàâêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 6 051,354 ìåòðè÷íèõ òîííè çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó íà çàãàëüíó ñóìó 19 969 468, 02 ãðí (ò. 12, à.ñ. 194); - êîï³ÿ çàÿâè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ â³ä 20 æîâòíÿ 2016 ðîêó ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü çì³íè ñïîñîáó òà ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16 (ò. 12, à.ñ. 195); - êîï³ÿ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 01 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, ÿêîþ çì³íåíî ñïîñ³á âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16, à ñàìå ç ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ñòÿãíóòî 19 969 468,02 ãðí âàðòîñò³ íåïîñòàâëåíîãî òîâàðó (ò. 12, à.ñ. 196-199); - êîï³ÿ íàêàçó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 01 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ïðî ïðèìóñîâå âèêîíàííÿ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 01 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, ÿêà íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè 01 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó (ò. 12, à.ñ. 200); Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè áóëè îòðèìàí³ â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà çàïèò äåòåêòèâà ÍÀÁÓ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ëèñòîì ¹ 130-2-12/6202 â³ä 30 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó (ò. 12, à.ñ. 189-190). 4.1.66. âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó (òîì 9, à.ñ. 10-18), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî: 1) ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ¿õ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» çà óìîâàìè äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî íà çàãàëüíó ñóìó 49 893 000,00 ãðí; 2) íàÿâí³ñòü ó ïîñòà÷àëüíèêà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òîâàðó ç óðàõóâàííÿì óìîâ äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà ìîìåíò óêëàäàííÿ çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó òà íà ìîìåíò ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðàõóíê³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ; 3) âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ; 4) íàÿâíèé ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ðîçðàõóíîê ïåí³, øòðàôíèõ ñàíêö³é, â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â â³äïîâ³äຠóìîâàì óêëàäåíîãî ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ïëàò³æíèì äîêóìåíòàì ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà öèì äîãîâîðîì; 4.1.67. âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 18201/19849-19852/16-45 â³ä 02 ãðóäíÿ 2016 ðîêó (ò. 13, à.ñ. 25-32), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî: 1) ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ¿õ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» çà óìîâàìè äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî íà çàãàëüíó ñóìó 38 554 000,00 ãðí; 2) íàÿâí³ñòü ó ïîñòà÷àëüíèêà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òîâàðó ç óðàõóâàííÿì óìîâ äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà ìîìåíò óêëàäàííÿ çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó òà íà ìîìåíò ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðàõóíê³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ; 3) âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ; 4) äîêóìåíòè, íàäàí³ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ïðî íàÿâí³ñòü òîâàðó ó ïîñòà÷àëüíèêà íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì äîãîâîðó â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 57 ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ìîìåíò éîãî óêëàäåííÿ; 5) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16 ðîçì³ð ïåí³, øòðàôíèõ ñàíêö³é, â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â çà óìîâàìè äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ñòàíîâèòü 4 553 038,71 ãðí ïåí³ òà 1 397 862,76 ãðí øòðàôó; 4.1.68. âèñíîâêè åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ: - âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 1-31/05/2016-äî â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó, âèêîíàíèé åêñïåðòîì ÒΠ«Äîñë³äíèöüêèé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð» ÎÑÎÁÀ_47 íà ï³äñòàâ³ ëèñòà äåòåêòèâà ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó (â³ää³ëó) äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_48 ¹044-142/12950 â³ä 25 êâ³òíÿ 2016 ðîêó. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_47 íå ïîïåðåäæàëàñü ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî âèñíîâêó, â³äìîâó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí â³ä âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â (ò. 8, à.ñ. 220-237); - âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 1-15/11/2016-äî â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, âèêîíàíèé åêñïåðòîì ÒΠ«Äîñë³äíèöüêèé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð» ÎÑÎÁÀ_47 íà ï³äñòàâ³ ëèñòà äåòåêòèâà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_48 â³ä 07 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_47 íå ïîïåðåäæàëàñü ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî âèñíîâêó, â³äìîâó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí â³ä âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â (ò. 13, à.ñ. 2-18). ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðîêóðîð çàçíà÷àëà, ùî ö³ äîêàçè ìàþòü ñïðèéìàòèñü ñóäîì ÿê âèñíîâêè ñïåö³àë³ñòà. Îö³íêà öüîìó òâåðäæåííþ ïðîêóðîðà áóäå íàäàíà ó â³äïîâ³äí³é ÷àñòèí³ âèðîêó. 4.2.  îá´ðóíòóâàííÿ íåâèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 , êîæíîãî îêðåìî, ó â÷èíåí³ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿ì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñòîðîíà çàõèñòó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íàäàëà ñóäó òà ïîñèëàëàñü íà íàñòóïí³ äîêóìåíòè: 4.2.1. ëèñò ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 130-12-633/2-19/654 â³ä 25 ëþòîãî 2021 ðîêó (ò. 16, à.ñ. 52). ³äïîâ³äíî äî âêàçàíîãî ëèñòà ÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà çàïèò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìèëî, ùî çà äàíèìè äåïàðòàìåíòó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ ñòàíîì íà äàòó ïîäà÷³ àäâîêàòñüêîãî çàïèòó â³ä 22 ëþòîãî 2021 ðîêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ñïëàòèâ íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 19 969 468,02 ãðí çà íåïîñòàâëåíó ïðîäóêö³þ çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ñïëàòèâ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 49 893 000,02 ãðí çà íåïîñòàâëåíó ïðîäóêö³þ çà äîãîâîðîì ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. Êð³ì òîãî, íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16 ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» âíàñë³äîê íåâèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ñïëàòèâ íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 30 531,98 ãðí. Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 11 ëèïíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1711/16 ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» âíàñë³äîê íåâèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ñïëàòèâ íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 105 777,53 ãðí; 4.2.2. ëèñò ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 130-12-221/2-19/596 â³ä 23 ëþòîãî 2021 ðîêó ç äîäàòêàìè (ò. 16, à.ñ. 55-56, 57-77). Çà â³äîìîñòÿìè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó öüîìó ëèñò³, ñòàíîì íà äàòó îòðèìàííÿ àäâîêàòñüêîãî çàïèòó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 22 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ³ñíóº çàáîðãîâàí³ñòü ó ðîçì³ð³ 18 591 891,78 ãðí, ùî º êîøòàìè, ïåðåðàõîâàíèìè 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , à ñàìå 18 584 513,98 ãðí. Òîáòî êîøòè, ïåðåðàõîâàí³ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ÷åðåç ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», íå îòðèìàí³ ó âëàñí³ñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 01 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/511/14 áóëî ïîðóøåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè 䳿. гøåííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 26 ãðóäíÿ 2014 ðîêó çàçíà÷åíèé ïîçîâ áóëî çàäîâîëåíî òà çîáîâ`ÿçàíî ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» çàêðèòè ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , à òàêîæ ïåðåðàõóâàòè çàëèøîê êîøò³â ç çàçíà÷åíîãî ðàõóíêó ÏÀÒ«ÄÏÇÊÓ» â ÀÒ «Áàíê «Óêðåêñ³ìáàíê» (ò. 16, à.ñ. 61-63), òà âèäàíî ñóäîâ³ íàêàçè â³ä 12 áåðåçíÿ 2015 ðîêó (ò. 16, à.ñ. 64-66), ÿê³ áóëî ïðåä`ÿâëåíî äî ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ â îðãàí Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè. Îäíàê Äåðæàâíîþ âèêîíàâ÷îþ ñëóæáîþ â³äïîâ³äí³ âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ áóëî çàê³í÷åíî ó çâ`ÿçêó ç ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ¹ 769 â³ä 09 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó, ÿêîþ áóëî â³äêëèêàíî áàíê³âñüêó ë³öåíç³þ ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» (ò. 16, à.ñ. 67-69). Ñåðåä äîäàòê³â ñóä çâåðòຠóâàãó íà ëèñòóâàííÿ ì³æ ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» òà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Çîêðåìà, ó ëèñòàõ â³ä 26 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó òà 23 ëþòîãî 2015 ðîêó âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_8 çâåðòàâñÿ äî ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ç ïðîïîçèö³ºþ óêëàñòè äîäàòêîâèé äîãîâ³ð äî Äîãîâîðó áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó (ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ çàëèøêó êîøò³â), à òàêîæ ç âèìîãîþ ïðèñêîðèòè ïåðåðàõóâàííÿ çàëèøêó ãðîøîâèõ êîøò³â ç ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà êîìïåíñóâàòè âòðàòè â³ä ïàä³ííÿ êóðñó ãðèâí³. Ó ëèñò³ íàãîëîøóºòüñÿ íà íåîáõ³äíîñò³ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè çåðíà ç ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàìè, ùî â ñâîþ ÷åðãó ïîòðåáóº ïåðåðàõóâàííÿ ïåðåäïëàòè ó ðîçì³ð³ âàðòîñò³ òîâàðó (ò. 16, à.ñ. 70, 71-72). Òàêîæ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàÿâí³ ëèñòè ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», àäðåñîâàí³ âèêîíóþ÷îìó îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 16, à.ñ. 73, 74-75, 77), à ñàìå: - ëèñòîì ¹ 985/15 â³ä 10 ëþòîãî 2015 ðîêó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ïîâ³äîìëÿº ÏÀÒ«ÄÏÇÊÓ» ïðî ïîãîäæåííÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåðàõóâàííÿ çàëèøêó êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ðîçì³ùåíèõ íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ; - ëèñòîì ¹ 863/15-ÁÒ â³ä 09 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ïîâ³äîìëÿº ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðî íàäõîäæåííÿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ÿêèé ñóïåðå÷èòü âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïëàò³æí³ ñèñòåìè òà ïåðåêàç êîøò³â â Óêðà¿í³», íåíàäàííÿ áàíêó äîêóìåíò³â ùîäî ³äåíòèô³êàö³¿ ïðåäñòàâíèêà, ÿêèé ï³äïèñàâ ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ, òà â³äñóòí³ñòþ íà ö³é ï³äñòàâ³ ó áàíêó ïðàâà ïðîâîäèòè â³äïîâ³äíèé ïëàò³æ, òàêîæ çàçíà÷àºòüñÿ ïðî íåíàäàííÿ ê볺íòîì äî áàíêó ïîâòîðíèõ äîêóìåíò³â òà íåíàäõîäæåííÿ âèìîã ùîäî çàêðèòòÿ ðàõóíêó; - ëèñòîì ¹ 882/15-ÁÒ â³ä 21 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ïîâ³äîìëÿº ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðî âèêîíàííÿ âñ³õ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ó çâ`ÿçêó ç âèêîíàííÿì îñòàíí³ì âèìîã äîãîâîð³â òà ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ ïðîñèòü ïîãîäèòè ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ïåðåðàõóâàííÿ çàëèøêó êîøò³â â ñóì³ 61 122 685 ãðí ç ðàõóíêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ»; 4.2.3. ëèñò ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 130-12-222/2-19/595 â³ä 23 ëþòîãî 2021 ðîêó ç äîäàòêàìè (ò. 16, à.ñ. 80-87). ßê óáà÷àºòüñÿ ç ëèñòà, ÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà çàïèò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìèëî, ùî ó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëè â³äêðèò³ ðàõóíêè ó ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ 44119-18-13901 â³ä 04 êâ³òíÿ 2014 ðîêó. Ïðè öüîìó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íåîäíîðàçîâî çâåðòàëîñü äî ö³º¿ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ç ïðîõàííÿì ùîäî äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó òà çàêðèòòÿ ðàõóíê³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Çàëèøêè êîøò³â, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà ðàõóíêàõ, ïðîïîíóâàëîñü ïåðåðàõîâóâàòè íà ïîòî÷í³ ðàõóíêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», â³äêðèò³ â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê». Ç ëèñò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ï³äïèñàíèõ âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_49 , ¹ 130-3-12/4108 â³ä 07 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, ¹ 130-3-12/4144-1 â³ä 10 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, ¹ 130-3-12/4150-1 â³ä 10 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó âáà÷àþòüñÿ ïåâí³ òðóäíîù³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ãðîøîâèìè êîøòàìè, íàÿâíèìè íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó, â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», à òàêîæ íàì³ð ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð áàíê³âñüêîãî âêëàäó òà ïåðåðàõóâàòè çàëèøêè ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», â³äêðèòèé â ³íø³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ (ò. 16, à.ñ. 82-84). Ç ëèñòà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 130-2-21/2709 â³ä 03 òðàâíÿ 2018 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ¹ 460 â³ä 16 ëèïíÿ 2015 ðîêó «Ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 òà ë³êâ³äàö³þ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» âèêîíàâ÷îþ äèðåêö³ºþ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 138 â³ä 17 ëèïíÿ 2015 ðîêó «Ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ë³êâ³äàö³¿ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà ïðèçíà÷åííÿ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó íà ë³êâ³äàö³þ áàíêó». Âîäíî÷àñ, âíàñë³äîê îñêàðæåííÿ â ñóä³ â³äïîâ³äíèõ ïîñòàíîâ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ùîäî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çàçíà÷åíèì ëèñòîì çâåðíóëîñü äî ÍÁÓ ç ïðîõàííÿì âðåãóëþâàòè ïîäàëüø³ â³äíîñèíè ç ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà ðîç`ÿñíèòè, ÷è â³äíîâëåíà ä³ÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 òà â ÿêîìó ðåæèì³ â³äáóâàºòüñÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çàçíà÷åíîãî áàíêó (ò. 16, à.ñ. 85-87); 4.2.4. êîï³ÿ ëèñòà-âèìîãè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â³ä 14 ãðóäíÿ 2015 ðîêó íà ³ì`ÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ùîäî îáîâ`ÿçêó âèêîíàòè óìîâè äîãîâîðó òà òåðì³íîâî çä³éñíèòè ïîñòàâêó 16 631,00 òîíí çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó, êîï³ÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿ â³ä 15 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó, êîï³ÿ ëèñòà ÒΫÀãðàìàíòà» ¹ 25 â³ä 10 áåðåçíÿ 2016 ðîêó íà ³ì`ÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïåðåäà÷ó â ³ïîòåêó íåðóõîìîãî ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ¹ 42 â³ä 11 áåðåçíÿ 2016 ðîêó íà ³ì`ÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç ïðîïîçèö³ºþ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðîì øëÿõîì ïåðåäàííÿ â ³ïîòåêó íåðóõîìîãî ìàéíà ÒΠ«Àãðàìàíòà», êîï³ÿ â³äçèâó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íà ïîçîâíó çàÿâó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», êîï³ÿ çàÿâè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðî çì³íó ñïîñîáó ³ ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 12 ëèïíÿ 2016 ðîêó, êîï³ÿ íàêàçó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 49 893 000,00 ãðí (ò. 13, à.ñ. 184-185, 186-188, 189, 190, 191-192, 193-195, 196); 4.2.5. êîï³ÿ â³äçèâó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íà ïîçîâíó çàÿâó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ëèñòà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ 339 â³ä 04 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ç ïðîïîçèö³ºþ çì³íèòè óìîâè äîãîâîðó ïîñòàâêè, êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ¹ 42 â³ä 11 áåðåçíÿ 2016 ðîêó íà ³ì`ÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç ïðîïîçèö³ºþ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðîì øëÿõîì ïåðåäàííÿ â ³ïîòåêó íåðóõîìîãî ìàéíà ÒΠ«Àãðàìàíòà», êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ¹ 47 â³ä 11 áåðåçíÿ 2016 ðîêó íà ³ì`ÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç ïðîïîçèö³ºþ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðîì ïåðåäà÷åþ â ³ïîòåêó íåðóõîìîãî ìàéíà ÒΠ«Àãðàìàíòà», êîï³ÿ ëèñòà ÒΠ«Àãðàìàíòà» ¹ 26 â³ä 10 áåðåçíÿ 2016 ðîêó íà ³ì`ÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïåðåäà÷ó â ³ïîòåêó íåðóõîìîãî ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç äîäàòêàìè, êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ³ì`ÿ â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü â³ä 20 æîâòíÿ 2016 ðîêó ùîäî ìîæëèâîñò³ çì³íè ñïîñîáó ³ ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, êîï³ÿ çàÿâè â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïðî çì³íó ñïîñîáó ³ ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 24 æîâòíÿ 2016 ðîêó, êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íà ³ì`ÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 373 â³ä 28 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ç ïðîïîçèö³ºþ ïîâåðíóòè ñóìó ñïëà÷åíîãî àâàíñó ó ðîçì³ð³ 19 969 468,02 ãðí, êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ³ì`ÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» â³ä 05 æîâòíÿ 2016 ðîêó ùîäî ìîæëèâîñò³ çì³íè ïîðÿäêó ³ ñïîñîáó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì (ò. 13, à.ñ. 197-198, 199, 200, 201-217, 226-235, 240, 236-237, 238, 239); 4.2.6. ðîçäðóê³âêè ç ñàéòó Àãåíòñòâà ç ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè (ó ïîäàëüøîìó - SMIDA) ùîäî ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ³ ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð» ñòàíîì íà 4 êâàðòàë 2014 ðîêó, ç ÿêèõ óáà÷àºòüñÿ, ùî àêö³îíåðàìè çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà, º ÏÀÒ «Çàêðèòèé íåäèâåðñèô³êîâàíèé âåí÷óðíèé êîðïîðàòèâíèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä «Ìåëîí» òà ÒΠ«Àãðàìàíòà» (ò. 17, à.ñ. 169, 183); 4.2.7. ðîçäðóê³âêà (áåçêîøòîâíèé çàïèò) â³ä 05 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ç ªÄÐ ùîäî ÏÀÒ «Çàêðèòèé íåäèâåðñèô³êîâàíèé âåí÷óðíèé êîðïîðàòèâíèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä «Ìåëîí», ç ÿêî¿ óáà÷àºòüñÿ, ùî ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè º ÎÑÎÁÀ_50 (ò. 17, à.ñ. 170); 4.2.8. âèòÿãè ç ªÄÐ ùîäî ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» òà ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-Ïðîäóêò» ñòàíîì íà 15 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, ç ÿêèõ óáà÷àºòüñÿ, ùî ó÷àñíèêîì îáîõ òîâàðèñòâ º Ñâ³íåðòîí ˳ì³òåä (ͳêîñ³ÿ, ʳïð) (ò. 17, à.ñ. 172-174, 176-178); 4.2.9. âèòÿã ç ªÄÐ ùîäî ÒΠ«Àãðàìàíòà» ñòàíîì íà 15 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ó÷àñíèêàìè òîâàðèñòâà º ÏÀÒ «Çàêðèòèé íåäèâåðñèô³êîâàíèé âåí÷óðíèé êîðïîðàòèâíèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä «Ìåëîí» òà ÒΠ«Ãðåéíõîëä» (ò. 17, à.ñ. 185-190); 4.2.10. ðîçäðóê³âêà (áåçêîøòîâíèé çàïèò) â³ä 06 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ç ªÄÐ ùîäî ÒΠ«Ãðåéíõîëä», ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî çàñíîâíèêàìè ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè º Êîìïàí³ÿ Àóñòîê ˳ì³òåä òà ÏÀÒ «Çàêðèòèé íåäèâåðñèô³êîâàíèé âåí÷óðíèé êîðïîðàòèâíèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä «Ìåëîí» (ò. 17, à.ñ. 191); 4.2.11. ðîçäðóê³âêà ç³ SMIDA ùîäî ÏÀÒ «Êîæóõ³âñüêå» ñòàíîì íà 4 êâàðòàë 2014 ðîêó, ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî àêö³îíåðîì çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà º ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè «Àðò-êàï³òàë ìåíåäæìåíò» (ò. 17, à.ñ. 195); 4.2.12. ðîçäðóê³âêà ç³ SMIDA ùîäî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ñòàíîì íà 4 êâàðòàë 2014 ðîêó, ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî àêö³îíåðîì çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà º Ñâ³íåðòîí ˳ì³òåä, ʳïð (ò. 17, à.ñ. 208); 4.2.13. êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ¹ 219 â³ä 06 ëèïíÿ 2015 ðîêó íà ³ì`ÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïîñòàâêè êóêóðóäçè ó ñóì³ 5631,676 òîíí òà íàì³ð ïîâåðíóòè ïðîòÿãîì ï`ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 18 584 531,98 ãðí òà ñëóæáîâî¿ çàïèñêè ÎÑÎÁÀ_25 íà ³ì`ÿ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_44 , ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çàçíà÷åíîãî ëèñòà (ò. 17, à.ñ. 210, 211-212); 4.2.14. êîï³ÿ ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ¹ 452/ÁÒ â³ä 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó ïðî â³äíåñåííÿ ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ (ò. 17, à.ñ. 213-214); 4.2.15. âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 1-09/06 â³ä 29 âåðåñíÿ 2016 ðîêó (ò. 14, à.ñ. 1-11), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî: 1) çã³äíî ç íàäàíèìè íà äîñë³äæåííÿ áóõãàëòåðñüêèìè äîêóìåíòàìè äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåí³ ðîçðàõóíêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç äåá³òîðîì ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïî çîáîâ`ÿçàííÿõ, ùî âèíèêëè ç äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. Ñòàíîì íà 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïîãàñèâ çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó; 2) ñòàíîì íà 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó â³äñóòíÿ; 3) çã³äíî ç áóõãàëòåðñüêèìè äîêóìåíòàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» îòðèìàëî äîõ³ä â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü, ùî âèíèêëè ç äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ñòàíîì íà 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó â ñóì³ 100 000,00 ãðí; 4) ó ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 11 ëèïíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1711/16 ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» îòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 16 364 904,00 ãðí ïåí³ òà 3 492 510,00 ãðí øòðàôó; 4.2.16. âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 03-01/17 â³ä 03 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó (ò. 14, à.ñ. 18-29), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî: 1) çã³äíî ç íàäàíèìè íà äîñë³äæåííÿ áóõãàëòåðñüêèìè äîêóìåíòàìè äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåí³ ðîçðàõóíêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïî çîáîâ`ÿçàííÿõ, ùî âèíèêëè ç äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ñòàíîì íà 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïîãàñèâ çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó â ïîâíîìó îáñÿç³; 2) äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ áåçïîâîðîòíà âòðàòà êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ñóì³ 38 554 000,00 ãðí, ÿê³ ïåðåðàõîâàí³ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïîâåðíóâ ãðîøîâ³ êîøòè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ñóì³ 38 554 000,00 ãðí ñòàíîì íà 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó; 3) çàáîðãîâàí³ñòü ó ñóì³ 38 554 000,00 ãðí çà íåïîñòàâëåí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òîâàðíî- ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ (çåðíî êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó) çà äîãîâîðîì ïîñòà÷àííÿ ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ñòàíîì íà 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, çã³äíî ç áóõãàëòåðñüêèìè äàíèìè ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» â³äñóòíÿ; 4) â³äïîâ³äíî äî áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ñòàíîì íà 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó â³äñóòíÿ; 5) çã³äíî ç áóõãàëòåðñüêèìè äîêóìåíòàìè ñòàíîì íà 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó äîêóìåíòàëüíî îá´ðóíòîâàíèé äîõ³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ðåçóëüòàò³ ÷àñòêîâîãî âèêîíàííÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü, ùî âèíèêëè ç äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ñòàíîâèòü ñóìó 30 531,98 ãðí; 6) â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 24 òðàâíÿ 2016 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1023/16 ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» îòðèìàëî äîõ³ä ó ñóì³ 4 553 038,71 ãðí ïåí³ òà 1 397 862,76 ãðí øòðàôó. 4.3. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 351 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äáóâñÿ äîïèò îáâèíóâà÷åíèõ. 4.3.1. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä ÷àñ äîïèòó ïîâ³äîìèâ ñóäó, ùî ìຠâèùó îñâ³òó ó ñôåð³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïðàöþº ó ñôåð³ îá³ãó çåðíà ç 1994 ðîêó. Ìຠäîñâ³ä ðîáîòè ó äåðæàâí³é êîìïàí³¿, ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³ÿõ, âåëèêèõ ïðèâàòíèõ êîìïàí³ÿõ òà áóâ îäíèì ç íàéêðàùèõ ôàõ³âö³â íà ðèíêó çåðíà Óêðà¿íè. Íàïðèê³íö³ 2014 ðîêó äî íüîãî çâåðíóëèñÿ êîìïàí³¿ ç ïîøóêó ïåðñîíàëó òà çàïðîïîíóâàëè î÷îëèòè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». ÎÑÎÁÀ_8 ïðîéøîâ â³äá³ðêîâèé êîíêóðñ, ñï³âáåñ³äè òà 15 ãðóäíÿ 2014 ðîêó áóâ ïðèçíà÷åíèé âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà. Íà ìîìåíò éîãî ïðèõîäó ó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ï³äïðèºìñòâî ìàëî ï³âòîðàì³ëüÿðäíèé óêëàäåíèé êîíòðàêò ç êèòàéñüêèìè êîíòðàãåíòàìè íà ïîñòà÷àííÿ çåðíà â îáñÿç³ 5 ìëí òîíí ùîðîêó íà óìîâàõ êðåäèòó. Ç äíÿ ï³äïèñàííÿ âêàçàíîãî êîíòðàêòó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñòàëî çáèòêîâèì ï³äïðèºìñòâîì, îñê³ëüêè âèêîíàòè êîíòðàêò òàêîãî îáñÿãó íå çäàòíå æîäíå ï³äïðèºìñòâî Óêðà¿íè. Ëèøå íà îáñëóãîâóâàííÿ êðåäèòó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ìàëî çàðîáëÿòè áëèçüêî 200 ìëí äîëàð³â ÑØÀ íà ð³ê. Ñòàíîì íà òîé ÷àñ êîìïàí³ÿ áóëà íà êðîê â³ä äåôîëòó, îñê³ëüêè äî ê³íöÿ ðîêó ìàëà ïîñòàâèòè 600 òèñ òîíí çåðíà, îäíàê íå ìàëà ìîæëèâîñò³ öüîãî çðîáèòè. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ âêàçàíîãî êîíòðàêòó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïî÷àëî çàêóïîâóâàòè çåðíî íà ðèíêó ó ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèõ îáñÿãàõ ó ð³çíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â òà íà ð³çíèõ óìîâàõ. Ðîçãëÿäàëèñÿ áóäü-ÿê³ ðîçóìí³ ïðîïîçèö³¿. Îáâèíóâà÷åíèé çàçíà÷èâ, ùî íàéíàä³éí³øèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè º ì³æíàðîäí³ àáî óêðà¿íñüê³ ïóáë³÷í³ êîìïàí³¿, îñê³ëüêè âîíè îï³êóþòüñÿ ñâîºþ ðåïóòàö³ºþ ³ íå áàæàþòü çàøêîäèòè ¿é íåâèêîíàííÿì îäíîãî êîíòðàêòó. Íà äðóãîìó ì³ñö³ åëåâàòîðè, îñê³ëüêè ìàþòü êîëî ïîñò³éíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â, òàêîæ ñàì åëåâàòîð öå ìàòåð³àëüíèé àêòèâ, âàðò³ñòü ÿêîãî ñêëàäຠ1-2,5 ìëí äîëàð³â ÑØÀ. Íà òðåòüîìó ì³ñö³ òîâàðîâèðîáíèêè, îñê³ëüêè ìàþòü íåçíà÷í³ âëàñí³ ìàòåð³àëüí³ àêòèâè, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïåðåáóâàþòü â îðåíä³, îá³ãîâ³ àêòèâ³ çàä³ÿí³ ó âèðîùóâàíí³ ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. À íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³ íåâåëèê³ òðåéäåðè, îñê³ëüêè çàçâè÷àé âîíè âçàãàë³ íå ìàþòü ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â. Ðèçèê ïðè óêëàäåíí³ ç íèìè äîãîâîð³â º ìàêñèìàëüíèì. Ó õîä³ çàêóï³âë³ çåðíà ó áåðåçí³ 2015 ðîêó îáâèíóâà÷åíèì áóëî ï³äïèñàíî êîíòðàêòè íà çàêóï³âëþ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ ìàëè ñåðòèô³êîâàí³ åëåâàòîðè, íåîáõ³äíèé ïàêåò äîêóìåíò³â òà çíà÷íèé îáñÿã îá³ãó çåðíà. Êîíòðàêòè óêëàäàëèñÿ íà óìîâàõ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè ³ç òåðì³íîì ïîñòàâêè äî 30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó, ùî áóëî íîðìàëüíîþ ïðàêòèêîþ. Çíàéøëè âêàçàíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â ïðàö³âíèêè â³äïîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÎÑÎÁÀ_8 ëèøå íàäàëè ãîòîâ³ êîíòðàêòè, â³í ïåðåâ³ðèâ ¿õ ³ñòîòí³ óìîâè òà ï³äïèñàâ. Ç äèðåêòîðàìè çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ îñîáèñòî çíàéîìèé íå áóâ, îäíàê ÷óâ ïðî íèõ. Âêàçàí³ êîíòðàêòè íà çàãàëüíó ñóìó 88,5 ìëí ãðí áóëè ëèøå ÷àñòèíîþ ñåðåäíüîäåííîãî îáñÿãó çàêóï³âåëü. Òîé ôàêò, ùî ïðîåêòè êîíòðàêò³â íå áóëè çàâ³çîâàí³ âñ³ìà â³äïîâ³äíèìè ï³äðîçä³ëàìè, íå ìຠçíà÷åííÿ, îñê³ëüêè â³í, ÿê âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ, â³äïîâ³äíî äî ñòàòóòíèõ äîêóìåíò³â, ìàâ îäíîîñ³áíå ïðàâî óêëàäàòè êîíòðàêòè íà ñóìó, ùî íå ïåðåâèùóº 5% âàðòîñò³ àêòèâ³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_8 äîäàâ, ùî ó êîíòðàêòàõ íå áóëî âêàçàíî, çåðíî ÿêîãî ñàìå âðîæàþ ìàëî áóòè ïîñòàâëåíå, îñê³ëüêè öå íå ìàëî çíà÷åííÿ äëÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», à ð³çí³ ö³íè áóëè îáóìîâëåí³ ùîäåííèìè êîëèâàííÿì ö³í. Ùîäî âíóòð³øí³õ íàêàç³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðî çàêóï³âëþ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ çàçíà÷èâ, ùî ìèíóëèé òàêèé íàêàç áóâ ïðèéíÿòèé íà 2014 ð³ê ³ òîìó âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, à íà 2015 ð³ê â³í òàêîãî íàêàçó íå ï³äïèñóâàâ. Îáîâ`ÿçîê óêëàäàòè êîíòðàêòè ëèøå ç òîâàðîâèðîáíèêàìè áóâ â³äñóòí³é, îäíàê ÿêùî òàêèé êîíòðàêò ï³äïèñóâàâñÿ ³ç òîâàðîâèðîáíèêîì, òî ïðàö³âíèêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ìàëè ïðàâî êîíòðîëþâàòè îáñÿãè ïîñ³â³â, ùîá ïåðåñâ³ä÷èòèñü ó ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ êîíòðàêòó. Äëÿ êîíòðàêò³â ç ³íøèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè çåðíà òàê³ óìîâè íå áóëè ïåðåäáà÷åí³. Òàêîæ îáâèíóâà÷åíèé âêàçàâ, ùî îäíèì ç çàâäàíü, ÿê³ â³í ñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ íà ïîñàä³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», áóëî âèâåäåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ïðèâàòíèõ áàíê³âñüêèõ ñòðóêòóð òà ïåðåâåäåííÿ ¿õ ó äåðæàâíó áàíê³âñüêó óñòàíîâó, îñê³ëüêè òàêà óìîâà áóëà ïåðåäáà÷åíà «êèòàéñüêèì» êîíòðàêòîì. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü áàíê³â, äå îáñëóãîâóâàëèñü ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ïåðåâåëè êîøòè íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ëèñòà ³ç òàêèì ïðîõàííÿì, îäíàê ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ïî÷àëè ïèñàòè ëèñòè ùîäî íåìîæëèâîñò³ öå çðîáèòè áåç çâîë³êàíü, òàêîæ ç öüîãî ïèòàííÿ äî îáâèíóâà÷åíîãî ïðèõîäèëè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ âêàçàíèõ áàíê³â. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ îá³éìàííÿ îáâèíóâà÷åíèì ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äî ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» âæå áóâ ïîäàíèé ïîçîâ ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â, îñê³ëüêè öåé áàíê â³äìîâëÿâñÿ ¿õ ïåðåðàõîâóâàòè, òàêîæ â³äìîâëÿâñÿ âèêîíóâàòè ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ òà îïëà÷óâàòè ³ç öèõ êîøò³â ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ï³äïðèºìñòâà. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ùîäî ôàêòè÷íîãî çàìîðîæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ñêëàëàñü ó ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü». Ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ âèõîäó ³ç ö³º¿ ñèòóàö³¿ ïðåäñòàâíèêè áàíê³â çàïðîïîíóâàëè çíàéòè â³äïîâ³äíèõ êîíòðàãåíò³â òà çä³éñíèòè ðîçðàõóíêè ó ìåæàõ áàíêó. Ç ìåòîþ ðîçìîðîæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó âêàçàíèõ áàíêàõ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» áóëî çàïðîïîíîâàíî çä³éñíèòè ðîçðàõóíêè ÷åðåç ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», íà ùî âîíè ïîãîäèëèñÿ, òà ç íèìè áóëî ï³äïèñàíî äîäàòêîâ³ äîãîâîðè ïðî çì³íó ðîçðàõóíêîâèõ ðåêâ³çèò³â. гøåííÿ ïðî óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ïðèéìàâ äîãîâ³ðíèé â³ää³ë ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Çãîäîì, íà ìîìåíò çâ³ëüíåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ 2015 ðîêó), ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» âæå ïåðåñòàâ ³ñíóâàòè, à ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ó ëèïí³ 2015 ðîêó áóëî ââåäåíî òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ. ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íå çìîãëè âèêîíàòè óìîâè óêëàäåíèõ äîãîâîð³â òà ïîñòàâèòè çåðíî äî 30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí âíàñë³äîê ïîñóõè 2015 ðîêó. Ó ãðóäí³ 2015 ðîêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çâåðíóëîñÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ïðîòÿãîì 8 ì³ñÿö³â áóëî óõâàëåíå ñóäîâå ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ïîâåðíóò³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ïîâíîìó îáñÿç³. ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðè öüîìó îòðèìàëî 100 òèñ ãðí â ÿêîñò³ ñïëà÷åíî¿ ïåí³. Çàçíà÷åí³ äâà êîíòðàêòè áóëè ºäèíèìè êîíòðàêòàìè, ÿê³ ìàëè ôàêóëüòàòèâíó ìåòó ¿õ óêëàäàííÿ, âèâåäåííÿ çàìîðîæåíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç íåïëàòîñïðîìîæíèõ áàíê³â. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_8 äîäàâ, ùî âêàç³âêà ó êîíòðàêò³ ïðî ôàêòè÷íó íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíîãî îáñÿãó ïîñòàâêè çåðíà íà åëåâàòîðàõ º òåõí³÷íîþ ïîìèëêîþ, îñê³ëüêè ïðåäìåòîì äîãîâîðó áóëî çåðíî ìàéáóòíüîãî âðîæàþ, à òåðì³í âèêîíàííÿ äî 30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó. Óêëàäåííÿ çì³øàíèõ ô`þ÷åðñíî-ôîðâàðäíèõ êîíòðàêò³â áóëî äëÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çâè÷àéíîþ ïðàêòèêîþ. Òàêîæ îáâèíóâà÷åíèé ïîâ³äîìèâ, ùî âèëó÷åíèé ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè íîóòáóê íàëåæèòü éîãî äîíüö³, ïðîòå â³í ³íîä³ çàõîäèâ ç íüîãî ïåðåâ³ðÿòè ñâîþ åëåêòðîíó ïîøòó. Çàçíà÷èâ, ùî éîìó ïðèõîäèëè ëèñòè íà åëåêòðîííó ïîøòó ç éîãî ïîïåðåäíüîãî ì³ñöÿ ðîáîòè îäíîãî ç ï³äïðèºìñòâ ãðóïè êîìïàí³é «Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî éîãî íå âèäàëèëè ç ïåðåë³êó ðîçñèëêè. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷èâ, ùî ç ÎÑÎÁÀ_51 áóâ çíàéîìèé, îñê³ëüêè ïðàöþâàâ íà éîãî ï³äïðèºìñòâàõ ðàí³øå, òàêîæ â³í îáãîâîðþâàâ ç íèì ïèòàííÿ âèêîíàííÿ ï³äïèñàíèõ êîíòðàêò³â. Ñï³ëüíî ³ç ÎÑÎÁÀ_51 æîäíèì ï³äïðèºìñòâîì íå âîëî䳺. 4.3.2. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä ÷àñ äîïèòó ïîâ³äîìèâ, ùî îá³éìàâ ïîñàäó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ». Î÷îëþâàíå íèì ï³äïðèºìñòâî íàäàâàëî ïîñëóãè ùîäî çáåðåæåííÿ çåðíà, äîâåäåííÿ éîãî äî êîíäèö³¿, â³äâàíòàæåííÿ çà äîãîâîðàìè ç ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàìè. ϳäïðèºìñòâî ìàëî ì³ñòê³ñòü ïðèáëèçíî 60 òèñ òîíí òà êîæåí ð³ê çáåð³ãàëî 70-90 òèñ òîíí çåðíà. Ïðèáëèçíî 30% öüîãî çåðíà îõîïëþâàëîñÿ äîãîâîðàìè ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Çà òâåðäæåííÿì îáâèíóâà÷åíîãî, ó 2015 ðîö³ ó ï³äïðèºìñòâà âèíèêëè ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³. Ó çâ`ÿçêó ç³ çíà÷íîþ êîíêóðåíö³ºþ íà ðèíêó ïîñëóã ç³ çáåð³ãàííÿ çåðíà (äî ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òåðèòîð³àëüíî íàáëèæåí³ 12 ï³äïðèºìñòâ, ùî çä³éñíþâàëè òàêó æ ä³ÿëüí³ñòü), ðåíòàáåëüí³ñòü ñêëàäàëà ìåíøå 10%. À ï³ñëÿ òîãî, ÿê îäèí ³ç âåëèêèõ ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â ïåðåñòàâ êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè åëåâàòîðà, ó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» óòâîðèâñÿ ô³íàíñîâèé ðîçðèâ â îáñÿç³ âàðòîñò³ ïîñëóã ç³ çáåð³ãàííÿ áëèçüêî 30 òèñ òîíí çåðíà. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_11 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_30 ³í³ö³þâàâ ïåðåä Ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïèòàííÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè çåðíà êóêóðóäçè ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», îñê³ëüêè ð³øåííÿ ùîäî âñ³õ ô³íàíñîâèõ ïèòàíü ïðèéìàëèñÿ òà óçãîäæóâàëèñÿ ñàìå Ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ, ÿêó î÷îëþâàâ ÎÑÎÁÀ_50 , à ñàì îáâèíóâà÷åíèé, çà éîãî òâåðäæåííÿì, çä³éñíþâàâ ëèøå ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâîì. Ñïîñòåðåæíà ðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ óêëàñòè ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äîãîâ³ð ïîñòàâêè çåðíà êóêóðóäçè ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. Ðàäîþ áóëà âèçíà÷åíà ê³ëüê³ñòü, âàðò³ñòü òà ö³íà òîâàðó. Íà çàñ³äàíí³ Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ç öüîãî ïèòàííÿ îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_11 ïðèñóòí³ì íå áóâ. Äëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó íà àäðåñó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëî íàïðàâëåíî ñòàíäàðòíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, çîêðåìà, ñòàòóòí³ äîêóìåíòè. Ïðîåêò äîãîâîðó îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_11 îòðèìàâ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íàïðàâëÿëî ïðîòîêîëè ðîçá³æíîñòåé ç ìåòîþ âíåñåííÿ ó äîãîâ³ð íåñóòòºâèõ òåõí³÷íèõ çì³í. Ñòðîê âèêîíàííÿ äîãîâîðó áóëî âñòàíîâëåíî äî 30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó. Òàêèé òåðì³í âëàøòîâóâàâ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», îñê³ëüêè ó ëèñòîïàä³ êîæíîãî ðîêó íà åëåâàòîð³ ï³äïðèºìñòâà çáåð³ãàëîñÿ áëèçüêî 30-40 òèñ òîíí çåðíà êóêóðóäçè. Íà äóìêó îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_11 , ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ìàëî ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âèêîíàòè äîãîâ³ð. Íåîáõ³äíà ê³ëüê³ñòü çåðíà áóëà â íàÿâíîñò³ íà çáåð³ãàíí³ â ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», îäíàê âîíî íàëåæàëî ³íøîìó âëàñíèêîâ³. Êð³ì òîãî, íà ìîìåíò ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» çáåð³ãàëîñÿ áëèçüêî 20 òèñ òîíí çåðíà, ÿêå íàëåæàëî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», à òàêîæ 16 òèñ òîíí çåðíà, ÿêå ïîò³ì áóëî ïåðåîôîðìëåíî íà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ³ â³äâàíòàæåíî çà éîãî âèìîãîþ. ϳäïèñàííÿ äîãîâîðó â³äáóâàëîñÿ â îô³ñ³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ó ì³ñò³ Êèºâ³, êóäè îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_11 ¿çäèâ äâà ðàçè, îñê³ëüêè ó äîãîâîð³ áóëî âèÿâëåíî òåõí³÷íó ïîìèëêó â ÷àñòèí³ ñòðîêó âèêîíàííÿ. Ãðîøîâ³ êîøòè çà äîãîâîðîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ó ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» ïðèáëèçíî çà 10-15 äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó. Îäåðæàí³ êîøòè áóëè ñïðÿìîâàí³ çà ðîçïîðÿäæåííÿìè Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè íà çàêóï³âëþ çåðíà ó òîâàðîâèðîáíèê³â. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ äîãîâîðó áóëà ïðîâåäåíà ðîáîòà ³ç ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàìè, çîêðåìà, áóëè ï³äïèñàí³ äîãîâîðè íàì³ð³â ïðî ìàéáóòíº ïðèäáàííÿ çåðíà ç ìåòîþ éîãî ïîäàëüøîãî ïåðåïðîäàæó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè. Êð³ì òîãî, íåâåëèêèì ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàì áóëî âñòàíîâëåíî çíèæêó íà ïîñëóãè åëåâàòîðà, ùî ìàëî á ñòèìóëþâàòè ¿õ ðåàë³çîâóâàòè ñâîº çåðíî ÏÀÒ «ÐÊÕÏ». Îäíàê ïðèáëèçíî íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ ïî÷àòêó âåðåñíÿ 2015 ðîêó ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî ìîí³òîðèíãó ïîñ³â³â ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî âðîæàé êóêóðóäçè ñòàíîâèâ ïðèáëèçíî 50% â³ä çâè÷àéíîãî ð³âíÿ. Âêàçàíèé ôàêò ïîñòàâèâ ï³ä çàãðîçó ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç îãëÿäó íà ôàêòè÷íó â³äñóòí³ñòü çåðíà. Ó çâ`ÿçêó ç öèì íà àäðåñó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëî íàïðàâëåíî ï³äãîòîâëåíèé îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_11 ëèñò ç ïðîõàííÿì ïåðåíåñòè òåðì³í âèêîíàííÿ äîãîâîðó íà ëèñòîïàä íàñòóïíîãî ðîêó, íà ùî áóëî îòðèìàíî â³äìîâó. Ó çâ`ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì äîãîâîðó â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïî÷àëè íàäõîäèòè ïðåòåí糿, à ïîò³ì áóëî çàÿâëåíî ïîçîâ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó. Õòî ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè ÏÀÒ «Ðîêèòíÿíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» â ñóä³, ÎÑÎÁÀ_11 íå çíàº, öèõ îñ³á âèçíà÷àëà Ñïîñòåðåæíà ðàäà, à â³í ò³ëüêè ï³äïèñóâàâ äîðó÷åííÿ. Òàêîæ îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_11 çàçíà÷èâ, ùî äî ï³äïèñàííÿ âêàçàíîãî äîãîâîðó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íå çä³éñíþâàëî ä³ÿëüí³ñòü ³ç ïîñòà÷àííÿ çåðíà. Îñíîâíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà áóëî íàäàííÿ ïîñëóã ç³ çáåð³ãàííÿ çåðíà, ïðè öüîìó âëàñíèêè òîâàðó îïëà÷óâàëè ö³ ïîñëóãè ÿê ãðîøîâèìè êîøòàìè, òàê ³ çåðíîì çà ðèíêîâèìè ö³íàìè. 4.3.3. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_14 ïîâ³äîìèâ, ùî îá³éìàâ ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò». Âêàçàíå ï³äïðèºìñòâî ìàëî åëåâàòîðí³ ïîòóæíîñò³ 28 òèñ òîíí òà äîïîì³æí³ ïîòóæíîñò³ ç³ çáåð³ãàííÿ çåðíà 18 òèñ òîíí ³ çä³éñíþâàëî ä³ÿëüí³ñòü ³ç çàêóï³âë³, ïåðåðîáêè òà ïåðåïðîäàæó çåðíîâèõ. Òàêîæ ï³äïðèºìñòâî âîëîä³ëî ìëèíîì ïîòóæí³ñòþ 7 òèñ òîíí íà ì³ñÿöü, òà çàáåçïå÷óâàëî áîðîøíîì ì³ñòî Êè¿â òà Êè¿âñüêó îáëàñòü. Çàñíîâíèêîì ï³äïðèºìñòâà áóâ ÎÑÎÁÀ_52 . Ó 2015 ðîö³ Ñïîñòåðåæíà ðàäà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ÿêó î÷îëþâàâ ÎÑÎÁÀ_50 ³ ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç 6 îñ³á, çàïðîïîíóâàëà óêëàñòè äîãîâ³ð íà ïîñòàâêó êóêóðóäçè ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». ÎÑÎÁÀ_50 ïîâ³äîìèâ îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_14 , ùî óìîâè äîãîâîðó âæå ïîãîäæåí³ ³ éîãî òðåáà ëèøå ï³äïèñàòè. Îáâèíóâà÷åíèé îñîáèñòî ó÷àñò³ ó çàñ³äàíí³ Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè íå áðàâ. dz ñë³â îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_14 , ïðîåêò äîãîâîðó ãîòóâàëè ïðåäñòàâíèêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ñàì â³í âïåðøå ïîáà÷èâ éîãî ó áåðåçí³ 2015 ðîêó. Íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_30 îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_14 ïðè¿çäèâ äî ì³ñòà Êèºâà, äå áóëî ðîçòàøîâàíî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çóñòð³÷àâñÿ ç ïðåäñòàâíèêîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_53 . Îñê³ëüêè áóëà íåîáõ³äí³ñòü óòî÷íþâàòè óìîâè äîãîâîðó ùîäî ÿêîñò³ (âîëîãîñò³, çàñì³÷åíîñò³) çåðíà, ¿çäèâ äî Êèºâà 2-3 ðàçè, çãîäîì ï³äïèñàâ äîãîâ³ð, ñêð³ïèâ ï³äïèñ ïå÷àòêîþ ï³äïðèºìñòâà. Ïåðøèì äîãîâ³ð ï³äïèñàâ îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_14 , äîãîâ³ð â³í íå ÷èòàâ, îñê³ëüêè âèêîíóâàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_54 . Âêàçàíèé äîãîâ³ð áóâ ïåðøèì äîãîâîðîì ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òàêîãî âèäó, ðàí³øå ç íèì óêëàäàëèñÿ äîãîâîðè âèêëþ÷íî íà çáåð³ãàííÿ, ïåðåðîáêó òà ïðèäáàííÿ çåðíà. Òàêîæ, ç³ ñë³â îáâèíóâà÷åíîãî, ó äîãîâîð³ áóëî ïîìèëêîâî çàçíà÷åíî, ùî çåðíî º â íàÿâíîñò³ ó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», îñê³ëüêè ôàêòè÷íî òàêî¿ ê³ëüêîñò³ çåðíà íå áóëî. Êð³ì òîãî, îñê³ëüêè ïîñòàâêà çåðíà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» â³äáóâàëàñÿ çàë³çíè÷íèìè âàãîíàìè ³ áóëà çíà÷íî äîðîæ÷îþ çà çâè÷àéíó, óìîâàìè äîãîâîðó áóëî âèçíà÷åíî ì³ñöå â³äâàíòàæåííÿ çåðíà - ÏÀÒ «ÐÊÕÏ». Òàêîæ ó äîãîâîð³ áóëî çàçíà÷åíî áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», â³äêðèòèé ó ÏÀÒ «Àëüôà-Áàíê». Çãîäîì âêàçàíèé ðàõóíîê áóëî çì³íåíî íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_30 , ÿêèé ïîÿñíèâ öå çðó÷í³ñòþ äëÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ó ÏÀÒ «Àëüôà-Áàíê» íàä³éøëî 1-1,5 ìëí ãðí, íà ðàõóíîê ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» íàä³éøëî 36 ìëí ãðí. Âêàçàí³ êîøòè áóëè âèòðà÷åí³ íà ïîãàøåííÿ áàíê³âñüêîãî êðåäèòó, ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» òà ñïðÿìîâàíî íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòó ¿õ âèòðà÷àííÿ îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_14 ïîÿñíèòè íå çì³ã, ð³øåííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ïðèéìàëîñÿ Ñïîñòåðåæåíîþ ðàäîþ, éîìó ò³ëüêè ïåðåäàâàëè ïàïåðîâ³ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, â³í â³çóâàâ ¿õ ³ â³ääàâàâ ó áóõãàëòåð³þ. Ïðàâà åëåêòðîííîãî ï³äïèñó íå ìàâ. ßê ïîÿñíèâ îáâèíóâà÷åíèé, âë³òêó 2015 ðîêó ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî áóäå íåâðîæàé êóêóðóäçè. Êð³ì òîãî, ãðîøîâ³ êîøòè ÷åðåç ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ïî÷àëè íàäõîäèòè ³ç çàòðèìêîþ, ïëàòåæ³ çä³éñíþâàëèñÿ ó ìåæàõ 500 òèñ ãðí êîæí³ 1-2 äí³. Âíàñë³äîê öèõ îáñòàâèí ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íå ìîãëî ó íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³ çàêóïèòè çåðíî äëÿ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè ³ çàïðîïîíóâàëî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïåðåíåñòè ñòðîê âèêîíàííÿ, íà ùî áóëî îòðèìàíî â³äìîâó. Ó çâ`ÿçêó ç öèì áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïîâåðíóòè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ íà ðàõóíêó ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ³ ÿê³ áóëè ôàêòè÷íî çàìîðîæåí³. Äî òîãî æ, ÿê çàçíà÷èâ îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_14 , ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ó çâ`ÿçêó ç ïî÷àòêîì ñóäîâèõ ïðîöåñ³â ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïðîñèëî çì³íèòè ì³ñöå â³äâàíòàæåííÿ çåðíà, îäíàê ³íøå ì³ñöå áóëî åêîíîì³÷íî íåäîö³ëüíèì äëÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò». Òàêîæ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè çàïðîïîíóâàëî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» óêëàñòè äîãîâ³ð çàñòàâè, íà ùî òàêîæ áóëî îòðèìàíî â³äìîâó. ×îìó ëèñòè ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîðó çàñòàâè â³ä ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ìàþòü òîòîæí³é çì³ñò, ïîÿñíèòè íå çì³ã. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_14 çàçíà÷èâ, ùî ð³øåííÿ ñòîñîâíî ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïðèéìàëà Ñïîñòåðåæíà ðàäà, â³í ò³ëüêè ï³äïèñóâàâ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè òà äîðó÷åííÿ. 4.4. Ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà ñòîðîíè çàõèñòó 4.4.1. Ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 352 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóäîì áóëî äîïèòàíî ñâ³äê³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà ñòîðîíè çàõèñòó, ïîêàçàííÿ ÿêèõ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îáñòàâèí, ðåãëàìåíòîâàíèõ ñò. ñò. 87, 96 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùîäî äîïèòàíèõ ñâ³äê³â ó õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî íå áóëî. ϳä ÷àñ âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå áóëî âèÿâëåíî â³äîìîñòåé, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñâ³äêè, ÿê³ áóëè äîïèòàí³ ñóäîì ï³ä ïðèñÿãîþ, ç áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí îáìîâèëè ÷è ìîãëè îáìîâèòè îáâèíóâà÷åíèõ ó çàçíà÷åíîìó çëî÷èí³. 4.4.2. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_25 íàäàâ ñóäó ïîêàçàííÿ, ùî ïðèáëèçíî ç ëþòîãî 2015 ðîêó ïî 2016 ð³ê â³í çàéìàâ ïîñàäó äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÿêèé çàéìàâñÿ çàêóï³âëåþ çåðíà ïî Óêðà¿í³ äëÿ âèêîíàííÿ ì³æíàðîäíîãî êèòàéñüêîãî êîíòðàêòó. Ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íà òîé ÷àñ çàéìàâ ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà, à ç³ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_14 â³í îñîáèñòî íå áóâ çíàéîìèé. Ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çàéìàëîñÿ äâîìà âèäàìè çàêóï³âåëü çåðíà: ñïîòîâà (çàêóï³âëÿ íàÿâíîãî çåðíà), ÿêà áóëà íàéïîøèðåí³øîþ â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, òà ôîðâàðäíà (çàêóï³âëÿ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ). Çàçíà÷èâ, ùî ïðè ñïîòîâ³é çàêóï³âë³ îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ áóëà íàÿâí³ñòü çåðíà íà ñêëàä³ ïîñòà÷àëüíèêà, à ïðè ôîðâàðäí³é çàêóï³âë³ òàêî¿ óìîâè íå áóëî. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_25 âêàçàâ, ùî ôîðìà äîãîâîð³â íà ï³äïðèºìñòâ³ áóëà ñòàíäàðòíîþ, àëå íåîáõ³äí³ñòü ó â³çóâàíí³ äîãîâîð³â âñ³ìà ï³äðîçä³ëàìè ï³äïðèºìñòâà ³ñíóâàëà ò³ëüêè ùîäî íåñòàíäàðòíèõ äîãîâîð³â. Òàêîæ ñâ³äîê ï³äòâåðäèâ, ùî ó 2015 ðîö³ êîíòðàãåíòàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ç ÿêèìè, ç êîæíèì îêðåìî, áóëè óêëàäåí³ äîãîâîðè íà çàêóï³âëþ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ, ÿêèìè íàÿâí³ñòü çåðíà íà ñêëàäàõ ïîñòà÷àëüíèê³â íå ïåðåäáà÷àëàñÿ. Ñâ³äîê çâåðíóâ óâàãó, ùî ïîëîæåííÿ ï. 6.2 êîæíîãî ç öèõ äîãîâîð³â ïðî íàÿâí³ñòü çåðíà íà ñêëàä³ ïîñòà÷àëüíèêà º òåõí³÷íîþ ïîìèëêîþ. Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_25 ïîâ³äîìèâ, ùî ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç âèùåâêàçàíèìè êîíòðàãåíòàìè íà ï³äïðèºìñòâ³ áóëè ðîçìîâè ïðî òå, ùî óêëàäàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â ñïðèÿëî ïîðÿòóíêó ãðîøåé ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêàõ â ïðîáëåìíèõ áàíêàõ. 4.4.3. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_55 ïîâ³äîìèëà ñóäó, ùî ç òðàâíÿ 2014 ðîêó ïî êâ³òåíü 2015 ðîêó âîíà îá³éìàëà â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ñïîòîâèõ çàêóï³âåëü, ÿêèé âõîäèâ äî äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_56 çàçíà÷èëà, ùî âîíà íå çíàº, ÷èì áóëà âðåãóëüîâàíà â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðîöåäóðà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, àëå, íà ¿¿ äóìêó, ³ñíóâàëà â³äïîâ³äíà ³íñòðóêö³ÿ. ϳäòâåðäèëà ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 , ùî ñïîòîâà çàêóï³âëÿ öå çàêóï³âëÿ çåðíà, ÿêå º â íàÿâíîñò³, à ôîðâàðäíà öå çàêóï³âëÿ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. Òàêîæ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_56 ïîÿñíèëà, ùî äîãîâ³ð ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¿é íå â³äîìèé, à äîãîâ³ð ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó âîíà ìîæëèâî áà÷èëà, àëå òî÷íî íå ïàì`ÿòàº. Îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ñâ³äîê çàçíà÷èëà, ùî âèêîíàâöåì ùîäî äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó áóëà ÎÑÎÁÀ_28 òà çâåðíóëà óâàãó, ùî â öüîìó äîãîâîð³ â³äñóòíÿ âêàç³âêà íà òå, çåðíî âðîæàþ ÿêîãî ðîêó ìຠáóòè ïîñòàâëåíå, à ï. 6.2 äîãîâîðó âêàçóº, ùî çåðíî ìຠáóòè íàÿâíèì íà ñêëàä³, îäíàê ó ôîðâàðäíèõ äîãîâîðàõ òàêà óìîâà ³ñíóâàòè íå ìîæå, îñê³ëüêè éäåòüñÿ ïðî çåðíî ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. Ïîâ³äîìèëà, ùî îôîðìëåííÿ àðêóøó ïîãîäæåííÿ äî äîãîâîðó áóëî ôîðìàëüí³ñòþ, îäíàê áåç íüîãî þðèäè÷íèé â³ää³ë íå ïîãîäæóâàâ â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð, à ï³äïèñè óñ³õ çàçíà÷åíèõ â³ää³ë³â íà àðêóø³ ïîãîäæåííÿ áóëè îáîâ`ÿçêîâèìè. Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_56 íàãîëîñèëà, ùî äîãîâîðè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó âîíà íå ìîæå â³äíåñòè í³ äî ñïîòîâèõ, í³ äî ôîðâàðäíèõ, îñê³ëüêè âîíè ìàþòü çì³øàí³ îçíàêè. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_56 âêàçàëà, ùî äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü ÎÑÎÁÀ_25 íàäàâ âêàç³âêó ¿¿ â³ää³ëó íà âèêîíàííÿ ³ îôîðìëåííÿ äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, îäíàê âîíà â³äìîâèëàñÿ ÷åðåç íàÿâíó ó äîãîâîð³ ôîðìóëó òà òðèâàëèé ïåð³îä ïîñòàâêè, ùî ñâ³ä÷èëî ïðî òå, ùî öåé äîãîâ³ð ñïîòîâèì íå áóâ. 4.4.4. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_28 íàäàëà ñóäó ïîêàçàííÿ, ùî ç òðàâíÿ 2014 ðîêó ïî âåðåñåíü 2018 ðîêó âîíà îá³éìàëà â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ôîðâàðäíèõ çàêóï³âåëü, äî ¿¿ îáîâ`ÿçê³â âõîäèëî óêëàäàííÿ ôîðâàðäíèõ äîãîâîð³â íà ïîñòàâêó çåðíà ³ çä³éñíåííÿ àëüòåðíàòèâíèõ çàêóï³âåëü, ï³äãîòîâêà äîêóìåíò³â, ïîøóê ê볺íò³â, ï³äãîòîâêà äîãîâîð³â, ¿õ óêëàäàííÿ, òîùî. Ñâ³äîê òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëî Ïîëîæåííÿ ïðî äîãîâ³ðíó ðîáîòó, àëå ¿é íå â³äîìî, ÷è áóëî âîíî îáîâ`ÿçêîâèì äëÿ âèêîíàííÿ ï³äðîçä³ëàìè. Âêàçàëà, ùî ïîðÿäîê óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà çàêóï³âëþ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ áóâ çàêð³ïëåíèé Ïîëîæåííÿì ïðî ôîðâàðäí³ çàêóï³âë³, äîäàòêîì äî ÿêîãî áóâ ïëàí çàêóï³âåëü. Çâåðíóëà óâàãó, ùî âêàçàíèì Ïîëîæåííÿì âñòàíîâëþâàëàñÿ òèïîâà ôîðìà äîãîâîð³â ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. Ó ïîäàëüøîìó, êîëè â³ä êîíòðàãåíò³â îòðèìóâàëèñü âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, ãîòóâàâñÿ ïðîåêò äîãîâîðó, ÿêèé ïîãîäæóâàâñÿ âñ³ìà â³ää³ëàìè, à äîãîâîðè ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ïîãîäæóâàëèñÿ îáîâ`ÿçêîâî óñ³ìà â³ää³ëàìè. Ñâ³äîê çâåðíóëà óâàãó, ùî ï³äïèñàííÿ àðêóøó ïîãîäæåííÿ íå êîíòðîëþâàëîñÿ íåþ, áî öå áóëà îáîâ`ÿçêîâà ïðîöåäóðà, ïîðÿä ç öèì, äîãîâ³ð ì³ã ï³äïèñóâàòèñÿ áåç â³çóâàííÿ ñëóæáàìè, ÿêùî ï³äïèñàíò áðàâ íà ñåáå òàêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ×è äîçâîëÿëîñÿ öå Ïîëîæåííÿì ïðî äîãîâ³ðíó ðîáîòó, âîíà íå ïàì`ÿòàº, àëå òàê³ âèïàäêè áóëè. Òàêîæ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_28 âêàçàëà, ùî äîãîâ³ð ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ìàâ óêëàäàòèñÿ ò³ëüêè ç âèðîáíèêîì çåðíà, à ç ïîñåðåäíèêàìè òàê³ äîãîâîðè íå óêëàäàëèñÿ. Ñâ³äîê ïî³íôîðìóâàëà, ùî äîãîâ³ð ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ãîòóâàëà âîíà âèêëþ÷íî â ÷àñòèí³ âíåñåííÿ ðåêâ³çèò³â ñòîð³í äîãîâîðó, ïðàâèëüíîãî âèêëàäåííÿ ³ñòîòíèõ óìîâ, ÿê³ ¿é íàäàâàëèñÿ êåð³âíèêîì, - ÎÑÎÁÀ_25 . Õòî íàäàâ ¿é ïðîåêò çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó, ñâ³äîê íå ïàì`ÿòàº. Âîíà íàãîëîñèëà, ùî äîãîâ³ð ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íå º äîãîâîðîì íà ïîñòàâêó çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ òà âîíà íå ïàì`ÿòàº, ÷îìó íà àðêóø³ ïîãîäæåííÿ â³äñóòí³é ¿¿ ï³äïèñ. Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî äîãîâ³ð ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó âîíà íå ïàì`ÿòàº. Çâåðíóëà óâàãó, ùî ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ìîãëî â³äáóòèñÿ ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ ³ ïðàêòèêóâàëîñÿ òàêå, ùî êîíòðàãåíò ì³ã íàä³ñëàòè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ïðîåêò äîãîâîðó, îñê³ëüêè êîíòðàãåíòàì íàäàâàëîñÿ ïðàâî âèêëàñòè óìîâè äîãîâîðó ó ¿õ ðåäàêö³¿. 4.4.5. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_26 ïîâ³äîìèâ ñóäó, ùî â ïåð³îä ç êâ³òíÿ àáî òðàâíÿ 2014 ðîêó ïî êâ³òåíü 2015 ðîêó â³í îá³éìàâ â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïîñàäó äèðåêòîðà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî äåïàðòàìåíòó. Îáîâ`ÿçêîì éîãî äåïàðòàìåíòó áóëà ïåðåâ³ðêà â³äïîâ³äíîñò³ äîãîâîð³â, ÿê³ ï³äïèñóþòüñÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ô³íàíñîâî-áþäæåòíèì ïëàíàì êîðïîðàö³¿, íàÿâíîñò³ çàïëàíîâàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ äëÿ öèõ âèäàòê³â. Çâåðíóâ óâàãó, ùî éîãî äåïàðòàìåíò ñêëàäàííÿì äîãîâîð³â íå çàéìàâñÿ, òà íå âñ³ äîãîâîðè ìàëè íèì ïîãîäæóâàòèñÿ. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_26 çàçíà÷èâ, ùî äîãîâ³ðíà ðîáîòà â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ðåãóëþâàëàñÿ â³äïîâ³äíèì Ïîëîæåííÿì, âèêîíàííÿ ÿêîãî áóëî îáîâ`ÿçêîâèì, òà çà íèì ïåðåäáà÷àëîñü ïîãîäæåííÿ äîãîâîð³â ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè. Ïîÿñíþâàâ, ùî çà äîãîâ³ð â³äïîâ³äàâ ï³äðîçä³ë, ÿêèé âèñòóïàâ îðãàí³çàòîðîì éîãî óêëàäåííÿ. Ñâ³äîê ï³äòâåðäèâ, ùî â³í ç îãëÿäó íà ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ çä³éñíèâ â³çóâàííÿ äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_26 ïîâ³äîìèâ, ùî â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëè ðîçìîâè, ùî îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó áóëî òå, ùî ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» òà ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» íå âèêîíóâàëè ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ³ ñàìå øëÿõîì ï³äïèñàííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â àäì³í³ñòðàö³ÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íàìàãàëàñü âðÿòóâàòè ë³êâ³äí³ñòü êîìïàí³¿ òà ¿¿ ãðîøîâ³ êîøòè, íàÿâí³ íà ðàõóíêàõ ó çàçíà÷åíèõ áàíêàõ. 4.4.6. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_27 ïîâ³äîìèëà ñóäó, ùî ó áåðåçí³ 2015 ðîêó âîíà îá³éìàëà â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà. Ïîâ³äîìèëà, ùî äî ¿¿ îáîâ`ÿçê³â âõîäèëè ïåðåâ³ðêà òà â³çóâàííÿ ðåêâ³çèò³â äîãîâîðó, àëå áóõãàëòåð³ÿ íå ìàëà â³äíîøåííÿ äî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ïîñòàâêè çåðíîâî¿ ïðîäóêö³¿. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_27 çàçíà÷èëà, ùî â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëî Ïîëîæåííÿ ïðî äîãîâ³ðíó ðîáîòó, çàòâåðäæåíå íàêàçîì, ÿêèì áóëî ïåðåäáà÷åíî îáîâ`ÿçêè áóõãàëòå𳿠â ÷àñòèí³ â³çóâàííÿ äîãîâîð³â. Òàê, äî ¿¿ ïîâíîâàæåíü âõîäèëè ïåðåâ³ðêà òà â³çóâàííÿ ðåêâ³çèò³â ó äîãîâîðàõ ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, îäíàê îáñòàâèíè ¿õ óêëàäåííÿ ¿é íå â³äîì³. Òàêîæ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_27 ïîâ³äîìèëà, ùî ðàõóíîê â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» áóâ â³äêðèòèé ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ó 2013 ðîö³, à â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» - ó 2014 ðîêó, ïî öèì ðàõóíêàì àêòèâíî ³ ðåãóëÿðíî çä³éñíþâàëèñü ðîçðàõóíêè, îäíàê áóâ ïåð³îä (ïðèáëèçíî¿ äàòè âîíà íå ïàì`ÿòàº), êîëè ö³ áàíêè âñ³ òðàíçàêö³¿ çä³éñíþâàëè ëèøå â ìåæàõ ñâî¿õ áàíê³â. Êð³ì òîãî, ñâ³äîê çàçíà÷èëà, ùî êîøòè, ïåðåðàõîâàí³ íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïî äîãîâîðàì ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó â³äïîâ³äíî, áóëè ïîâåðíóò³ äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ³ íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî íà çàïèòè ñë³ä÷èõ âîíà íàäàâàëà àêòè çâ³ðÿííÿ, ÿê³ ñâ³ä÷èëè ïðî â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³. 4.4.7. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_57 ïîâ³äîìèâ ñóäó, ùî ó áåðåçí³ 2015 ðîêó â³í îá³éìàâ â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè. Çàçíà÷èâ, ùî ïðî äîãîâîðè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» éîìó ñòàëî â³äîìî, êîëè äî éîãî óïðàâë³ííÿ íàä³éøëà ñëóæáîâà çàïèñêà çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_25 ïðî ïðîâåäåííÿ ïðåòåíç³éíî¿ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ öèõ äîãîâîð³â. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_58 âêàçàâ, ùî ñïî÷àòêó ç êîíòðàãåíòàìè âåëîñü ëèñòóâàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âîíè çàïåâíÿëè ïðî íàì³ð çä³éñíèòè ïîñòàâêó çåðíà, îäíàê òîâàð ó ïåðåäáà÷åí³ äîãîâîðàìè ñòðîêè îòðèìàíî íå áóëî, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì áóëî ïîäàíî ïîçîâí³ çàÿâè äî ñóäó ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ ïîñòàâèòè òîâàð. Ñâ³äîê çâåðíóâ óâàãó, ùî ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà êèòàéñüêîþ êîìïàí³ºþ áóëà óêëàäåíà óãîäà, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çîáîâ`ÿçàíå áóëî êîæíîãî ðîêó ïîñòàâëÿòè çåðíî ó ê³ëüêîñò³ 5 ìëí òîíí ³ ñàìå òîìó äëÿ êîðïîðàö³¿ áóëî ïð³îðèòåòíèì ïîñòà÷àííÿ çåðíà, à íå ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî ïîçîâè ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ ïîñòàâèòè òîâàð ñóäîì áóëè çàäîâîëåí³, àëå êîíòðàãåíòàìè íå âèêîíàí³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì áóëî çì³íåíî ñïîñ³á âèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà çîáîâ`ÿçàííÿ ñïëàòèòè ãðîøîâ³ êîøòè. Êð³ì òîãî, áóëî ïîäàíî ïîçîâ ïðî ñòÿãíåííÿ 50 % øòðàôó òà 24 % ïåí³ çà êîðèñòóâàííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè. Ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî âñ³ ïîçîâè ñóäîì áóëè çàäîâîëåí³, ð³øåííÿ íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè. 4.4.8. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_59 ïîâ³äîìèëà ñóäó, ùî ç æîâòíÿ 2010 ðîêó ïî âåðåñåíü 2018 ðîêó âîíà îá³éìàëà â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïîñàäó äèðåêòîðà þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó, ¿¿ îáîâ`ÿçêîì áóëà ïåðåâ³ðêà äîãîâîð³â íà íàÿâí³ñòü ³ñòîòíèõ óìîâ òà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Çâåðíóëà óâàãó, ùî þðèäè÷íèé äåïàðòàìåíò â³çóâàâ ëèøå ò³ äîãîâîðè, óìîâè ÿêèõ â³äð³çíÿëèñÿ â³ä çàòâåðäæåíèõ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðîåêò³â òèïîâèõ äîãîâîð³â. ϳñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç äîãîâîðîì ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî öåé äîãîâ³ð âîíà íå â³çóâàëà, àëå ïîâèííà áóëà, îñê³ëüêè â³í â³äíîñèòüñÿ äî íåòèïîâèõ ôîðì äîãîâîð³â. Íàãîëîñèëà, ùî çà â³çóâàííÿ äîãîâîðó âñ³ìà ï³äðîçä³ëàìè â³äïîâ³äຠâèêîíàâåöü äîãîâîðó, ÿêèé äðóêóº äîãîâîðè òà ñêëàäຠàðêóø ïîãîäæåííÿ. Ñâ³äîê íàãîëîñèëà, ùî äîãîâîðè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íå º äîãîâîðàìè ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ³ ïðî ö³ äîãîâîðè ¿é ñòàëî â³äîìî ëèøå íà åòàï³ ¿õ íåâèêîíàííÿ êîíòðàãåíòîì, êîëè âîñåíè 2015 ðîêó äî íå¿ íàä³éøëà ñëóæáîâà çàïèñêà ïðî çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî¿ ðîáîòè. Ñòâåðäæóâàëà, ùî ñòîðîíàìè óãîä áóëî äîñÿãíóòî çãîäè ùîäî ³ñòîòíèõ óìîâ, äîãîâîðè â³äïîâ³äàþòü íîðìàì çàêîíîäàâñòâà òà ïðè âèêîíàíí³ ïðåòåíç³éíî¿ ðîáîòè âîíà íå âèÿâèëà ï³äñòàâ äëÿ âèçíàííÿ äîãîâîð³â íåä³éñíèìè. 4.4.9. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_60 ïîâ³äîìèâ ñóäó, ùî â áåðåçí³ 2015 ðîêó â³í îá³éìàâ â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïîñàäó êåð³âíèêà äåïàðòàìåíòó åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â, äî îáîâ`ÿçê³â ÿêîãî âõîäèëà ïåðåâ³ðêà êîíòðàãåíò³â íà ñòà䳿 óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, äîáðî÷åñí³ñòü, â³äñóòí³ñòü ïîðóøåíî¿ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà, íàÿâí³ñòü ñóäîâèõ ñïðàâ òîùî. Âêàçàâ, ùî äî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â éîãî ï³äðîçä³ë â³äíîøåííÿ íå ìàâ. Ñâ³äîê òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî äîãîâîðè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó éîìó íà â³çóâàííÿ íå íàäàâàëèñÿ. Íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ íà ïî÷àòêó ëþòîãî 2015 ðîêó éîãî ï³äðîçä³ë çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íàÿâíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ðàõóíê³â â ÷èñëåííèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, ÷àñòèíà ÿêèõ íà òîé ìîìåíò âæå áóëè ïðîáëåìíèìè, ïðî ùî â³í ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé íàêëàâ ðåçîëþö³þ ùîäî âæèòòÿ çàõîä³â ïî ì³í³ì³çàö³¿ ê³ëüêîñò³ öèõ ðàõóíê³â òà âèâåäåííÿ ç íèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Ñâ³äîê âêàçàâ, ùî, çîêðåìà, â ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» òà ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» íà ðàõóíêàõ êîðïîðàö³¿ áóëà çíà÷íà ÷àñòèíà ãðîøîâèõ êîøò³â, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íå âèêîíóâàëèñÿ öèìè áàíêàìè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ÎÑÎÁÀ_8 áóëà äàíà âêàç³âêà çíàéòè ñïîñ³á ïåðåâåñòè êîøòè ç öèõ áàíê³â íà ðàõóíêè â äåðæàâíèõ áàíêàõ. Çàçíà÷èâ, ùî êèìîñü (êèì ñàìå, â³í íå ïàì`ÿòàâ) áóëî çàïðîïîíîâàíî çíàéòè äåá³òîð³â ïåðåä áàíêîì, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì ³ ìàþòü íåïîâåðíóò³ öèì áàíêàì êðåäèòè. Çîêðåìà, áóëî çàïðîïîíîâàíî çàêóïèòè â íèõ òîâàð çà ãðîø³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêàõ âêàçàíèõ ïðîáëåìíèõ áàíê³â. Ñâ³äîê íàãîëîñèâ, ùî çàïðîïîíîâàíà ³äåÿ «ïîðÿòóíêó» ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëà äóæå ðàö³îíàëüíèì á³çíåñ-ð³øåííÿì, ÿêå íå ñóïåðå÷èëî çàêîíîäàâñòâó, ³ ãðîøîâ³ êîøòè êîðïîðàö³¿ ç âèùåâêàçàíèõ áàíê³â çãîäîì ä³éñíî áóëè ïîâåðíóò³ íà ðàõóíêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â äåðæàâíèõ áàíêàõ. 4.4.10. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_61 ïîâ³äîìèâ ñóäó, ùî â áåðåçí³ 2015 ðîêó â³í áóâ äèðåêòîðîì ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» òà ïðèáëèçíî â ïåð³îä ç 2014 ïî 2016 ð³ê áóâ ó ñêëàä³ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ». Âêàçàâ, ùî ÿê ÷ëåí Íàãëÿäîâî¿ ðàäè â³í ï³äïèñóâàâ äîçâ³ë íà óêëàäåííÿ äîãîâîðó íà ïîñòàâêó çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», îñê³ëüêè ³ñíóâàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè áóëî âèìîãîþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Îñê³ëüêè â³í çä³éñíþâàâ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, òî çâè÷àéíèì ÿâèùåì áóëî òå, ùî íà ðàõóíîê éîãî òîâàðèñòâà îäíî÷àñíî íàäõîäèëè ãðîøîâ³ êîøòè, àëå ÷è áóëî öå ó êâ³òí³ 2015 ðîêó îäíî÷àñíî â³ä ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òà ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð» - â³í íå ïàì`ÿòàº. Òàêîæ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_62 çàçíà÷èâ, ùî ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» ìàëî êðåäèò â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ÿêèé áóâ îòðèìàíèé ùå äî ïðèçíà÷åííÿ éîãî íà ïîñàäó äèðåêòîðà âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Ïîâ³äîìèâ, ùî ñóìè êðåäèòó â³í íå ïàì`ÿòàº, êðåäèò áóâ ïîãàøåíèé ó 2015 ðîö³, àëå íå çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». 4.4.11. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_63 ïîâ³äîìèâ ñóäó, ùî ó áåðåçí³ 2015 ðîêó â³í áóâ ãîëîâîþ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò». Ïîâ³äîìèâ, ùî â³í ò³ñíî ñï³ëêóâàâñÿ ç êåð³âíèêàìè ³ çàñòóïíèêàìè êåð³âíèê³â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», â³ä ÿêèõ ä³çíàâñÿ íåîô³ö³éíó ³íôîðìàö³þ, ùî áàíêè íå ïðîâîäÿòü ïëàòåæ³, à ïîò³ì ÷è â³ä ñâî¿õ ï³äëåãëèõ ÷è â³ä êåð³âíèêà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_8 (òî÷íî íå ïàì`ÿòàº) ä³çíàâñÿ, ùî ó ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» çíàõîäÿòüñÿ ãðîøîâ³ êîøòè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, â³í âèð³øèâ äîïîìîãòè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» «âðÿòóâàòè» ö³ äåðæàâí³ êîøòè. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_50 çàçíà÷èâ, ùî â õîä³ éîãî ðîçìîâè ç ÎÑÎÁÀ_8 âîíè âèð³øèëè óêëàñòè ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äîãîâîðè ïðî ïîñòàâêó çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. Íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî îáãîâîðþâàëàñÿ ñàìå ïîñòàâêà çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ, îñê³ëüêè ó âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ-ïîñòà÷àëüíèê³â ê³ëüêîñò³ çåðíà, ïåðåäáà÷åíî¿ äîãîâîðîì, ó íàÿâíîñò³ íå áóëî. Òàêîæ ñâ³äîê çâåðíóâ óâàãó, ùî âñ³ äîãîâîðè âàðò³ñòþ á³ëüøå 1 ìëí ãðí óêëàäàëèñü ëèøå çà óìîâè ïîãîäæåííÿ Íàãëÿäîâîþ ðàäîþ, ÿêå îôîðìëÿëîñÿ ïðîòîêîëîì, à òîìó, âðàõîâóþ÷è ñóìè äîãîâîð³â ¹ 29 òà ¹ 57, ìàëè ³ñíóâàòè ïðîòîêîëè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ï³äïðèºìñòâ-ïîñòà÷àëüíèê³â ùîäî ¿õ óêëàäåííÿ. Ñâ³äîê íàãîëîñèâ, ùî ñóìè äîãîâîð³â äî êîï³éêè ñï³âïàäàëè ç ñóìîþ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÿê³ çíàõîäèëèñÿ íà ðàõóíêó ïðîáëåìíèõ áàíê³â. Òàêîæ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_50 çâåðíóâ óâàãó, ùî íàÿâí³ ó äîãîâîðàõ ïóíêòè ïðî ïîñòàâêó çåðíà, ÿêå º â íàÿâíîñò³, áóëè òåõí³÷íîþ ïîìèëêîþ, îñê³ëüêè íà çàñ³äàííÿõ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè îáãîâîðþâàëîñü âèêëþ÷íî ïèòàííÿ ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. Êåð³âíèê ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_11 òà êåð³âíèê ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ÎÑÎÁÀ_14 , êîæíèé îêðåìî, íå áóëè ³í³ö³àòîðàìè óêëàäåííÿ âêàçàíèõ äîãîâîð³â, ï³äïèñóâàëè äîãîâîðè çà âêàç³âêîþ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè òà ââàæàëè, ùî çì³ñò äîãîâîð³â òà ¿õ ³ñòîòí³ óìîâè âæå ïîãîäæåí³. Âêàçàâ, ùî â³í îñîáèñòî òàêîæ ïîâí³ñòþ òåêñò äîãîâîð³â íå ïðî÷èòàâ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñâîº÷àñíî íå áóëà âèÿâëåíà òåõí³÷íà ïîìèëêà â ÷àñòèí³ ïóíêòó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çåðíî äåêëàðóâàëîñü ÿê òàêå, ùî âæå º â íàÿâíîñò³ ó ï³äïðèºìñòâ-ïîñòà÷àëüíèê³â. Ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî â³äïîâ³äíî äî Êèòàéñüêîãî êîíòðàêòó âñ³ ãðîøîâ³ êîøòè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ìàëè çíàõîäèòèñÿ âèêëþ÷íî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», òîìó êîëè ÎÑÎÁÀ_8 îá³éíÿâ ïîñàäó êåð³âíèêà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», â³í ìàâ íàì³ð âèêîíàòè óìîâè öüîãî êîíòðàêòó òà ïåðåâåñòè óñ³ êîøòè ó çàçíà÷åíèé áàíê, îäíàê í³ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», í³ ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» íå çìîãëè âèêîíàòè ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, ÿêèìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íàìàãàâñÿ ïåðåðàõóâàòè íàëåæí³ éîìó ãðîøîâ³ êîøòè äî äåðæàâíîãî áàíêó. Òàêîæ ï³äòâåðäèâ, ùî ó ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âõîäèëè äî éîãî ãðóïè êîìïàí³é, áóëè ãðîøîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ïåðåä ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» ³ â³í â³â ïåðåìîâèíè ç êåð³âíèöòâîì áàíêó ùîäî ìîæëèâîñò³ ïîãàøåííÿ âêàçàíèõ çîáîâ`ÿçàíü, îäíàê ïðîòÿãîì íåçíà÷íîãî ïåð³îäó ÷àñó ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ðàõóíîê ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» â öüîìó áàíêó íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè çåðíà ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» áóâ âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì. Ñâ³äîê òàêîæ ïîêàçàâ, ùî ó 2015 ðîö³ éîãî ãðóïà êîìïàí³é îáðîáëÿëà ïîíàä 25 ãà çåìë³. Öèìè êîìïàí³ÿìè áóëî ïîñ³ÿíî áëèçüêî 5 ãà êóêóðóäçè, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ó 2015 ðîö³ ñïîä³âàëèñÿ íà âðîæàé áëèçüêî 45-50 òèñ òîíí êóêóðóäçè. Îäíàê ïîãîäí³ óìîâè ïðèçâåëè äî òîãî, ùî âðîæàé áóâ âäâ³÷³ ìåíøèì. Ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ çîáîâ`ÿçàíü ïî äîãîâîðàì â³í øóêàâ øëÿõè ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, çîêðåìà, ïðîïîíóâàëàñü ÷àñòêîâà ïîñòàâêà êóêóðóäçè, ïåðåäà÷à ó çàñòàâó íåðóõîìîãî ìàéíà - åëåâàòîðà, îäíàê ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðèéíÿëî ð³øåííÿ çâåðíóòèñü äî ñóäó. Ñâ³äîê íàãîëîñèâ, ùî ð³øåííÿ ñóä³â áóëè âèêîíàí³: ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïîâåðíóëè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïîâíó ñóìó çàáîðãîâàíîñò³, àëå áåç øòðàôíèõ ñàíêö³é. Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_50 íàãîëîñèâ, ùî ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» çä³éñíþâàëè òîðã³âëþ çåðíîì ³ öå äëÿ íèõ áóâ çâè÷àéíèé âèä ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 4.4.12. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_64 ïîâ³äîìèëà ñóäó, ùî ç òðàâíÿ 2018 ðîêó âîíà ïðàöþº ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Ïîâ³äîìèëà, ùî ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ³ñíóâàâ ñóäîâèé ïðîöåñ çà ïîçîâîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», îäíàê, äåòàë³ ¿é íå â³äîì³, îñê³ëüêè â³í áóâ ðîçïî÷àòèé äî ¿¿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Çàçíà÷èëà, ùî ñóìà îñíîâíîãî áîðãó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» áóëà ïîâåðíóòà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», à íà äàíèé ÷àñ ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» îáë³êîâóºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ëèøå ó âèãëÿä³ øòðàôó òà ïåí³, íàðàõîâàíèõ çà ð³øåííÿì ñóäó. Âêàçàíà çàáîðãîâàí³ñòü îáë³êîâóþòüñÿ ÿê «²íøèé äîõ³ä» íà ïîçàáàëàíñîâîìó ðàõóíêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Ñâ³äîê íàäàëà ñóäó àêòè çâ³ðÿííÿ âçàºìîðîçðàõóíê³â ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ï³äïèñàí³ ç áîêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ò.15, à.ñ.190-192). Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_65 ïîâ³äîìèëà, ùî ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ³ñíóº çàáîðãîâàí³ñòü ³íøèõ êîíòðàãåíò³â çà êîíòðàêòàìè ïîñòà÷àííÿ çåðíîâî¿ ïðîäóêö³¿. Çàçíà÷èëà, ùî ïðî ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òà ë³êâ³äîâàí³ áàíêè ¿é í³÷îãî íå â³äîìî. 4.4.13. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_66 íàäàâ ñóäó ïîêàçàííÿ, ùî ç òðàâíÿ 2015 ðîêó ïî æîâòåíü àáî ëèñòîïàä 2016 ðîêó â³í âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè êåð³âíèêà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», à äî íüîãî âêàçàíó ïîñàäó îá³éìàâ ÎÑÎÁÀ_8 . Çàçíà÷èâ, ùî ïðîöåñ ïåðåäà÷³ éîìó ñïðàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 â³äáóâàâñÿ øëÿõîì ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íàÿâíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà îáãîâîðåííÿ êëþ÷îâèõ ïèòàíü ùîäî âèêîíàííÿ êèòàéñüêîãî êîíòðàêòó. Âêàçàâ, ùî îäíî÷àñíî ³ç ÎÑÎÁÀ_8 í³õòî ç êåð³âíèê³â äåïàðòàìåíò³â ÷è â³ää³ë³â çâ³ëüíåíèé íå áóâ. Ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» óêëàäàëèñÿ êîíòðàêòè, â ìåæàõ ÿêèõ âêàçàí³ êîíòðàãåíòè ïîâèíí³ áóëè ïîñòàâèòè êóêóðóäçó, àëå íå ïîñòàâèëè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çâåðíóëîñü ç ïîçîâàìè äî ñóäó. Íà ìîìåíò âèêîíàííÿ íèì îáîâ`ÿçê³â êåð³âíèêà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» âñ³ êîøòè âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà áóëè ïåðåâåäåí³ â äåðæàâí³ áàíêè, àëå éîìó â³äîìî, ùî ÷àñòèíà ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà çíàõîäèëàñÿ íà ðàõóíêàõ êîìåðö³éíèõ áàíê³â, ùî äëÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñòàíîâèëî ïåâíèé ðèçèê ³ â³í íå ïàì`ÿòàº, ÷è áóëè êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà ðàõóíêàõ áàíê³â, âèçíàíèõ áàíêðóòàìè, ïîâåðíåí³. Òàêîæ ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî íå ïàì`ÿòàº, ÷è áóëè êîøòè çà êîíòðàêòàìè ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïîâåðíåí³, àëå íàãîëîñèâ, ùî êîíòðàêò³â, çà ÿêèìè ³ñíóâàëè ïåâí³ ðèçèêè ÷è çàáîðãîâàí³ñòü, áóëî áàãàòî. Çàãàëüíà ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ïî êîíòðàêòàì êîíòðàãåíò³â ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äîð³âíþâàëà ïðèáëèçíî 800 ìëí ãðí. Âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè þðèäè÷íèé äåïàðòàìåíò àêòèâíî íàìàãàâñÿ ïîâåðíóòè ç ð³çíèì ðåçóëüòàòîì äëÿ ï³äïðèºìñòâà. Ðèçèêè ïðè óêëàäàíí³ êîíòðàêòó ïîñòà÷àííÿ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ º çàâæäè, ïî÷èíàþ÷è â³ä ïîãîäíèõ óìîâ ³ çàê³í÷óþ÷è çá³ëüøåííÿì ö³íè íà çåðíî, âíàñë³äîê ÷îãî êîíòðàãåíò ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ ïîñòàâèòè çåðíî. Ôîðâàðäí³ êîíòðàêòè óêëàäàëèñÿ ùîäî çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ òà íå ïåðåäáà÷àëè çä³éñíåííÿ ñòîâ³äñîòêîâî¿ ïåðåäïëàòè, à ñïîòîâ³ ùîäî çåðíà, ÿêå º â íàÿâíîñò³. Ñâ³äîê íàãîëîñèâ, ùî íà éîãî äóìêó, çàâäÿêè óêëàäåííþ êîíòðàêò³â ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ìåíåäæìåíò õîò³â óíèêíóòè âòðàòè êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ó çâ`ÿçêó ç áàíêðóòñòâîì áàíê³â, òîìó óêëàäåííÿ âêàçàíèõ äîãîâîð³â áóëî ðîçóìíèì ð³øåííÿì, îñê³ëüêè êîøòè çãîäîì áóëè ïîâåðíóò³, â çåðíî - çàêóïëåíî. Ñâ³äîê çâåðíóâ óâàãó, ùî â³í íå âèêëþ÷àº, ùî ìîæëèâî ïåâíà ïðîöåäóðà óêëàäåííÿ âêàçàíèõ äîãîâîð³â áóëà ïîðóøåíà, îäíàê, îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ñíóº ö³ëà íèçêà ðèçèê³â, òî âàæëèâèì º ê³íöåâèé ðåçóëüòàò, à íå ïðîöåäóðà. Íà îñîáèñòó äóìêó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_44 , ñòîïðîöåíòíà ïåðåäïëàòà ïî ñï³ðíèì êîíòðàêòàì áóëà îáóìîâëåíà ñàìå íåîáõ³äí³ñòþ «ïîðÿòóíêó» êîøò³â ç áàíê³â-áàíêðóò³â. Òàêîæ ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ïî êîíòðàêòàì ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» í³áèòî âñ³ ïîâåðíóò³, àëå òî÷íî â³í íå ïàì`ÿòàº. Ñâ³äîê íàãîëîñèâ, ùî ïðî íîðìàòèâí³ îáìåæåííÿ ùîäî çàáîðîíè çä³éñíåííÿ ïåðåäïëàòè ïî êîíòðàêòó éîìó íå â³äîìî, â ñâîþ ÷åðãó, íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ òàêî¿ ïåðåäïëàòè áóëà îáóìîâëåíà á³çíåñ-íåîáõ³äí³ñòþ. 4.4.14. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_67 ïîâ³äîìèëà ñóäó, ùî ç 2018 ðîêó ïðàöþº ãîëîâîþ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ôîíäó «Ãàðàíò», à äî 2016 ðîêó âîíà îá³éìàëà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«Ãðåéíõîëä», ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_52 . Ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî ï³äïðèºìñòâà ç íàçâàìè «Ìåëîí», «Àóñòîêë³ì³òåä» ¿é íå â³äîì³. Çàçíà÷èëà, ùî íå ïàì`ÿòàº, ÿêèì ÷èíîì ÒΠ«Ãðåéíõîëä» äîìîâëÿëîñÿ ç ï³äïðèºìñòâîì «Ìåëîí» ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«Àãðàìàíòà». Îáñòàâèíè âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¿é íå â³äîì³. ³ä äèðåêòîðà ÒΠ«Àãðàìàíòà» ÎÑÎÁÀ_68 ¿é ñòàëî â³äîìî, ùî öå ï³äïðèºìñòâî ìຠíàì³ð ïåðåäàòè åëåâàòîð â çàñòàâó, àëå äåòàë³ òà ð³øåííÿ, ïðèéíÿò³ ç öüîãî ïèòàííÿ, ¿é íå â³äîì³. 4.4.15. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_69 íàäàëà ïîêàçàííÿ, ùî ç 2008-2009 ðîêó âîíà ïðàöþâàëà äèðåêòîðîì ÒΠ«Àãðàìàíòà», à â 2015-2016 ðîö³ îá³éìàëà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÒΠ«Êè¿âñüêà ìàêàðîííà ôàáðèêà». Ïîâ³äîìèëà, ùî ÒΠ«Àãðàìàíòà» âîëîä³ëî ÷àñòèíàìè â ³íøèõ ï³äïðèºìñòâàõ, àëå ÿêèõ ñàìå çãàäàòè íå çìîãëà. Ñâ³äîê âêàçàëà, ùî íå ïàì`ÿòàº, ÷è çâåðòàëîñÿ ÒΠ«Àãðàìàíòà» äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â ³íòåðåñàõ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ç ëèñòàìè, òà íå ïàì`ÿòàº, ÷è ïðîïîíóâàëà âîíà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ìàéíî â ³ïîòåêó â ðàõóíîê çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü. Çàçíà÷èëà, ùî íå çíàº, õòî ïðèéìàâ ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òà ÷è áóëî âîíî ðåàë³çîâàíå. Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_8 â ÒΠ«Àãðàìàíòà» íå ïðàöþâàâ, àëå êîëè âîíà áóëà äèðåêòîðîì âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, òî ÎÑÎÁÀ_8 ¿¿ êîíñóëüòóâàâ. Ñâ³äîê çàçíà÷èëà, ùî íå ïàì`ÿòàº, ÿêèì ÷èíîì ÒΠ«Àãðàìàíòà» òà ï³äïðèºìñòâî «Ìåëîí» ñòàëè çàñíîâíèêàìè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ». 4.4.16. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_70 ïîâ³äîìèëà ñóäó, ùî âîíà ïðàöþº áóõãàëòåðîì ãðóïè êîìïàí³é ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» ïðèáëèçíî ç 2016 ðîêó òà äî ¿¿ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â íàëåæèòü ïîãîäæåííÿ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â, ôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³é, çâ³ò³â, êîíòðîëü çà ðîçðàõóíêàìè ï³äïðèºìñòâà, çä³éñíåííÿ ñïëàòè ïîäàòê³â. Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà º ãîëîâîþ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ «Ìåëîí» ç 2012 ðîêó, äî ÿêî¿ òàêîæ âõîäÿòü ÎÑÎÁÀ_50 òà ÎÑÎÁÀ_71 Ïîâ³äîìèëà, ùî äî 2016 ðîêó âîíà ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà â ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò». Õòî áóâ çàñíîâíèêîì ÏÀÒ «Ìåëîí» òà çàñíîâíèêîì ÿêèõ ï³äïðèºìñòâ º öå ï³äïðèºìñòâî íå ìîãëà çãàäàòè, àëå áåíåô³ö³àðîì áóâ ÎÑÎÁÀ_52 . Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_72 íàãîëîñèëà, ùî ïëàòåæ³ ïîãîäæóâàâ ÎÑÎÁÀ_50 , à âîíà, ÿê áóõãàëòåð, çä³éñíþâàëà òåõí³÷íó êîìóí³êàö³þ ç êåð³âíèêàìè òà áóõãàëòåðàìè ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âõîäèëè äî ãðóïè êîìïàí³é. Çàçíà÷èëà, ùî íà ëèñò³, ÿêèé ì³ñòèòüñÿ íà à.ñ. 141 â òîì³ ¹ 9 «ïîäõîäèò» îçíà÷àº, ùî ïîãîäæåíî ÎÑÎÁÀ_73 , à ùî îçíà÷ຠ«ðàáî÷àÿ ñõåìà» - ¿é íå â³äîìî. Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà ç ãðóïè êîìïàí³é (âîíà äîñòåìåííî íå ïàì`ÿòàëà, ÿê³) ìàëè êðåäèòè â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà âîíè, ìàáóòü, áóëè ïîãàøåí³, àëå ¿é òî÷íî öå íå â³äîìî. Çàçíà÷èëà, ùî äî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè âîíà â³äíîøåííÿ íå ìຠòà ³íôîðìàö³ºþ ùîäî ¿õ âèêîíàííÿ ÷è íåâèêîíàííÿ íå âîëî䳺. 4.4.17. Òàêîæ ñóäîì ó ÿêîñò³ ñâ³äêà áóëè äîïèòàí³ äåòåêòèâè ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_74 òà ÎÑÎÁÀ_75 . Ç îãëÿäó íà òå, ùî ¿õ ïîêàçàííÿ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè, ¿õ ñâ³ä÷åííÿ áóäóòü íàâåäåí³ ó â³äïîâ³äí³é ÷àñòèí³ âèðîêó. 4.4.18. Ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_76 , ÎÑÎÁÀ_77 , ÎÑÎÁÀ_78 , ÎÑÎÁÀ_79 íå áóëî ïîâ³äîìëåíî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ á ìàëè çíà÷åííÿ äëÿ ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òîìó ¿õ ïîêàçàííÿ âèçíàþòüñÿ ñóäîì íåíàëåæíèìè, ÿê òàê³, ùî íå ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 4.5. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 357 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà ó÷àñò³ ñïåö³àë³ñòà áóëî äîñë³äæåíî ðå÷îâèé äîêàç - íîóòáóê MacBook Air A 1466, s/n C02J1E5LDRVC, âèëó÷åíèé 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó â õîä³ îáøóêó, ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷îâîãî äîêàçó â³ä 08 ñåðïíÿ 2015 ðîêó (ò. 13, à.ñ. 151-153), à òàêîæ ïðîòîêîë îãëÿäó åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â ç âêàçàíîãî ðå÷îâîãî äîêàçó â³ä 08 ñåðïíÿ 2015 ðîêó (ò. 13, à.ñ. 155-170). Çàçíà÷åíèé ðå÷îâèé äîêàç áóëî îòðèìàíî íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ïðèâàòíîìó äîìîâîëîä³íí³ òà ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_6 , ÿêå íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_8 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîðó÷åííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó ïîðÿäêó ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³ä 25 ëèïíÿ 2015 ðîêó, ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 27 ëèïíÿ 2016 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 148-149, 150, 151-156, 161-164). Ðåøòà äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â, íàäàíèõ ÿê ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òàê ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó, æîäíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ àáî â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à, â³äòàê, âèçíàºòüñÿ ñóäîì íåíàëåæíèìè (çîêðåìà, ò. 7, à.ñ. 155-157, 205, 210-225; ò. 8, à.ñ. 43-46; ò. 9, à.ñ. 51-58, 60, 61-62, 215; ò. 10, à.ñ. 35-37, 39, 41, 42-57, 58-60, 62-64, 104-107, 108-111, 145-147, 185-202, 245-247; ò. 11, à.ñ. 1-7, 10-16, 18-29, 31-32, 170-171, 203; ò. 12, à.ñ. 70-75, 80-83, 94, 120-124, 220-242; ò. 13, à.ñ. 218-225; ò. 16, à.ñ. 90-91; ò. 17, à.ñ. 63-65, 66-73, 74, 75-80, 166-167,175, 179, 180-182, 192-194, 196-203, 204, 205-207, 209). Çîêðåìà, âèòÿãè ç ªÄÐ ùîäî ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ñòàíîì íà 15 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, ùîäî ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð», ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òà ÏÀÒ «Êîæóõ³âñüêå» ñòàíîì íà 07 êâ³òíÿ 2015 ðîêó òà ùîäî ÒΠ«Àðò-êàï³òàë ìåíåäæìåíò» ñòàíîì íà 15 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, à òàêîæ ðîçäðóê³âêà (áåçêîøòîâíèé çàïèò) ùîäî îñòàííüîãî º íåíàëåæíèìè äîêàçàìè, îñê³ëüêè íå äîâîäÿòü æîäí³ îáñòàâèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ò. 17, à.ñ. 166-167,180-182, 192-194, 196-203, 204, 205-207). Ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 517 â³ä 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó º íåíàëåæíèì äîêàçîì, îñê³ëüêè í³ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, í³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðîêóðîð íå çàçíà÷àëà ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî» 79 450 000,00 ãðí ó ðàõóíîê ïîãàøåííÿ êðåäèòó ³ íå ñòâåðäæóâàëà, ùî öÿ îïåðàö³ÿ âõîäèòü äî ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ ó öüîìó îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ò. 17, à.ñ. 65). Îïèòóâàëüí³ ëèñòè òà êàðòêè ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_14 º íåíàëåæíèìè äîêàçàìè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî çì³íåíîãî îáâèíóâàëüíîãî àêòà îñòàíí³ îáâèíóâà÷óþòüñÿ ó ïîñîáíèöòâ³ ó ðîçòðàò³, òîìó îáñòàâèíè âèêîðèñòàííÿ íèìè åëåêòðîííèõ öèôðîâèõ ï³äïèñ³â òà íàÿâí³ñòü ó íèõ ïðàâà ïåðøîãî ï³äïèñó äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåðàõóâàíü íå âõîäÿòü äî ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ (ò. 17, à.ñ. 66-73, 74, 79-80). ²íôîðìàö³ÿ ùîäî äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà âèíèêëà âíàñë³äîê íåâèêîíàííÿ óãîä ç ïîñòà÷àííÿ çåðíîâèõ, ùî îáë³êîâóºòüñÿ ñòàíîì íà 31 ãðóäíÿ çà ïåð³îä ç 2016 ïî 2020 ðîêè, íàäàíà íà çàïèò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 , º íåíàëåæíèì äîêàçîì ó ñïðàâ³, îñê³ëüêè ðîçì³ð äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïåðåáóâຠïîçà ìåæàìè äîâåäåííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ò. 16, à.ñ. 90-91). V. ϳäñòàâè äëÿ âèïðàâäàííÿ îáâèíóâà÷åíèõ 5.1. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. ÷. 1, 2, 3, 4 ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî âîíè â÷èíåí³ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ àáî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, - êàðàþòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÷. ÷. 1-4 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àþòü òàê³ ä³¿, ÿê: - ïðèâëàñíåííÿ ÷è ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå áóëî ââ³ðåíå îñîá³ ÷è ïåðåáóâàëî â ¿¿ â³äàíí³ (÷. 1 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè); - ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòà àáî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì (÷. 2 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè); - 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ïåðøîþ àáî äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, â÷èíåí³ ïîâòîðíî àáî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (÷. 3 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè); - 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ïåðøîþ, äðóãîþ àáî òðåòüîþ ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî âîíè â÷èíåí³ ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ (÷. 4 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Êâàë³ô³êóþ÷è 䳿 îáâèíóâà÷åíèõ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âèõîäèëà ç òîãî, ùî: - ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, îðãàí³çóâàâ òà â÷èíèâ ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâàëî â éîãî â³äàíí³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; - ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_14 , êîæåí îêðåìî, â÷èíèëè ïîñîáíèöòâî â ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâàëî ó â³äàíí³ ñëóæáîâî¿ îñîáè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ö³ºþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 5.2. Ðàçîì ç òèì, ñóä, äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæåí äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ ³ äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî º ï³äñòàâè äëÿ óõâàëåííÿ âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó, îñê³ëüêè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿííÿõ îáâèíóâà÷åíèõ º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â÷èíåííÿ ÿêîãî ¿ì ³íêðèì³íóºòüñÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 2 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º â÷èíåííÿ îñîáîþ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ÿêå ì³ñòèòü ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî öèì Êîäåêñîì. Ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÿâëÿº ñîáîþ àáñòðàêòíó òåîðåòè÷íó êîíñòðóêö³þ ³ âêëþ÷ຠ÷îòèðè åëåìåíòè: äâà îá`ºêòèâíèõ (îá`ºêò, îá`ºêòèâíó ñòîðîíó) ³ äâà ñóá`ºêòèâíèõ (ñóá`ºêò, ñóá`ºêòèâíó ñòîðîíó). Êîæåí åëåìåíò âêëþ÷ຠïåâíèé íàá³ð îáîâ`ÿçêîâèõ ³ ôàêóëüòàòèâíèõ îçíàê, ÿê³ äîçâîëÿþòü êâàë³ô³êóâàòè ä³ÿííÿ ÿê çëî÷èí. 5.3. Ç îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ðîçòðàòà, ïîëÿãຠâ íåçàêîííîìó (ïðîòèïðàâíîìó) ³ áåçîïëàòíîìó âèòðà÷àíí³ (ñïîæèâàíí³, ïðîäàæó, áåçîïëàòí³é ïåðåäà÷³, îáì³í³, ïåðåäà÷³ â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó òîùî) âèííèì ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå éîìó ââ³ðåíå ÷è ïåðåáóâàëî â éîãî â³äàíí³. Ó ðåçóëüòàò³ ðîçòðàòè âèííèé ïîë³ïøóº ñâîº ìàéíîâå ñòàíîâèùå àáî ìàéíîâå ñòàíîâèùå ³íøèõ îñ³á øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî ñïîæèâàííÿ íåçàêîííî âèëó÷åíîãî ìàéíà, ïîçáàâëåííÿ çà ðàõóíîê âèòðà÷àííÿ òàêîãî ìàéíà ïåâíèõ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò, çá³ëüøåííÿ äîõîä³â òîùî. ijÿííÿ ìîæå êâàë³ô³êóâàòèñÿ ÿê ðîçòðàòà ëèøå ó òîìó ðàç³, êîëè éîãî ïðåäìåòîì âèñòóïຠìàéíî, ÿêå áóëî ââ³ðåíå âèííîìó ÷è áóëî â éîãî â³äàíí³, òîáòî âîíî çíàõîäèëîñü ó ïðàâîì³ðíîìó âîëîä³íí³ âèííîãî, ÿêèé áóâ íàä³ëåíèé ïðàâîìî÷í³ñòþ ç ðîçïîðÿäæåííÿ, óïðàâë³ííÿ, äîñòàâêè àáî çáåð³ãàííÿ òàêîãî ìàéíà. Òàêà ïðàâîìî÷í³ñòü ìîæå îáóìîâëþâàòèñü ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè, äîãîâ³ðíèìè â³äíîñèíàìè àáî ñïåö³àëüíèì äîðó÷åííÿì. Ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ìຠì³ñöå òîä³, êîëè ñëóæáîâà îñîáà íåçàêîííî îáåðòຠ÷óæå ìàéíî íà ñâîþ êîðèñòü ÷è êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå. Çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÿê îáîâ`ÿçêîâà îçíàêà îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ðîçòðàòè (ñïîñ³á â÷èíåííÿ çëî÷èíó), ïîëÿãຠâ áóäü-ÿêîìó óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ñâî¿õ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé, îáóìîâëåíèõ ¿¿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. 5.4. Ç ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ó ä³ÿõ îñîáè ïðÿìîãî óìèñëó, êîðèñëèâîãî ìîòèâó òà ìåòè. Îáîâ`ÿçêîâèìè ôàêóëüòàòèâíèìè îçíàêàìè ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ðîçòðàòè ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì º êîðèñëèâèé ìîòèâ - ñïîíóêàííÿ äî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ çà ðàõóíîê ÷óæîãî ìàéíà òà êîðèñëèâà ìåòà - çáàãàòèòèñÿ ñàìîìó àáî íåçàêîííî çáàãàòèòè ³íøèõ îñ³á, ó äîë³ ÿêèõ çàö³êàâëåíèé âèííèé. 5.5. Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî, ñóä, ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ ó ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíèõ ñêëàäó çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çîêðåìà, ìຠâñòàíîâèòè, ÷è âêàçóþòü íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè íà: - ïðîòèïðàâí³ñòü òàêîãî ä³ÿííÿ; - áåçîïëàòí³ñòü òà áåçïîâîðîòí³ñòü âèëó÷åííÿ ìàéíà; - íàÿâí³ñòü ó ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíèõ óìèñëó íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êîðèñëèâîãî ìîòèâó òà ìåòè. 5.6. Îö³íêó âèùåïåðåë³÷åíèõ äîêàç³â ÿê ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, òàê ³ ñòîðîíè çàõèñòó ñóä çä³éñíþâàòèìå ç îãëÿäó íà âèùåíàâåäåí³ ñêëàäîâ³ îá`ºêòèâíî¿ òà ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îáâèíóâà÷óþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_14 . Âèõîäÿ÷è ç ëîã³êè âèêëàäåííÿ çì³íåíîãî îáâèíóâà÷åííÿ ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå ñïî÷àòêó ïðîàíàë³çóâàòè íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó ó ä³ÿõ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , à ï³ñëÿ öüîãî ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_14 . 5.7. Àíàë³çóþ÷è íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â÷èíåííÿ ÿêîãî éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïåðø çà âñå ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòèñü, ÷è º â³í ñóá`ºêòîì òàêîãî çëî÷èíó. Ñóá`ºêòîì ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòè àáî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì (÷. 2 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè) ìîæå áóòè ëèøå ñëóæáîâà îñîáà. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ, ÷è º òà àáî ³íøà îñîáà ñëóæáîâîþ, íàëåæèòü êåðóâàòèñÿ ïðàâèëàìè, ÿê³ âèêëàäåíî â ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó í³é çàçíà÷åíî, ùî ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî îá³éìàþòü â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. Ðîçòðàòà ìàéíà, ÿêà îõîïëþºòüñÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - öå çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè, ÿê³ âèïëèâàþòü ñàìå ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ôóíêö³¿, ÿêà ïîëÿãຠâ îáîâ`ÿçêàõ ç óïðàâë³ííÿ àáî ðîçïîðÿäæåííÿ äåðæàâíèì, êîëåêòèâíèì ÷è ïðèâàòíèì ìàéíîì. Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ï.ï. 9.1, 11.1 ñòàòóòó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè ¹ 74 â³ä 11 ëþòîãî 2013 ðîêó (ïï. 4.1.35 âèðîêó), ïðàâë³ííÿ º âèêîíàâ÷èì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà, çä³éñíþº êåð³âíèöòâî éîãî ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ, îðãàí³çóº âèêîíàííÿ ð³øåíü çàãàëüíèõ çáîð³â ³ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè. Çã³äíî ç ï. ï. 11.3, 11.4 ñòàòóòó ïðàâë³ííÿ î÷îëþº éîãî ãîëîâà, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè ñòðîêîì íà ï`ÿòü ðîê³â; ó ïåð³îä äî ïðîâåäåííÿ ïåðøèõ çàãàëüíèõ çáîð³â, ÿê³ ñêëèêàþòüñÿ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ ïàêåòà àêö³é òîâàðèñòâà, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ, çàñòóïíèêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ òà ÷ëåíè ïðàâë³ííÿ ïðèçíà÷àþòüñÿ ̳í³ñòåðñòâîì àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè (ò. 10, à.ñ. 163, 178, 179). Ç äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, âáà÷àºòüñÿ, ùî ç 16 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî 29 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ïï. ïï. 4.1.2-4.1.4 âèðîêó). Òàêèì ÷èíîì, âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà ÷àñ óêëàäåííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â òà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ìåòîþ ¿õ âèêîíàííÿ (áåðåçåíü êâ³òåíü 2015 ðîêó) ïîñò³éíî îá³éìàâ íà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ùî â³äïîâ³äຠâèçíà÷åííþ ñëóæáîâî¿ îñîáè, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì â³í º ñóá`ºêòîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 5.8. Ïîïðè çàçíà÷åíå, ñóä íå âáà÷ຠó ä³ÿííÿõ ÎÑÎÁÀ_8 îçíàê îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ðîçòðàòè ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå áóëî éîìó ââ³ðåíå, îñê³ëüêè íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ íå äîâîäÿòü òîãî, ùî îáâèíóâà÷åíèé ä³ÿâ ïðîòèïðàâíî, âíàñë³äîê ÷îãî áóëî áåçîïëàòíî âèëó÷åíå ìàéíî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³. 5.8.1. Çì³ñò ðîçä³ë³â 2 ³ 3 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 105 â³ä 21 òðàâíÿ 2014 ðîêó (ïï. ïï. 4.1.6, 4.1.7 âèðîêó), ñâ³ä÷èòü, ùî ä³ÿ öüîãî Ïîðÿäêó ðîçïîâñþäæóâàëàñü íà ìåõàí³çì ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ 2014 ðîêó, ÿêèé ðåàë³çîâóâàâñÿ â 2 åòàïè: êâ³òåíü ÷åðâåíü 2014 ðîêó, ëèïåíü ãðóäåíü 2014 ðîêó. Îòæå, ä³ÿ öüîãî Ïîðÿäêó ïðèïèíèëàñü 31 ãðóäíÿ 2014 ðîêó. ³äïîâ³äíî æ äî ðîçä³ë³â 2 ³ 3 íàñòóïíîãî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 88 â³ä 15 òðàâíÿ 2015 ðîêó (ïï. ïï. 4.1.8, 4.1.9 âèðîêó), ä³ÿ öüîãî Ïîðÿäêó ðîçïîâñþäæóâàëàñü íà ìåõàí³çì ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ 2015 ðîêó, ÿêèé ðåàë³çîâóâàâñÿ â 2 åòàïè: òðàâåíü ÷åðâåíü 2015 ðîêó, ëèïåíü âåðåñåíü 2015 ðîêó. Òîáòî ó ïåð³îä ÷àñó ç 01 ñ³÷íÿ ïî 30 êâ³òíÿ 2015 ðîêó íà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íå áóëî æîäíîãî ëîêàëüíîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòó, ÿêèé âèñóâàâ áè äîäàòêîâ³ óìîâè çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ïîð³âíÿíî ç ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_8 29 êâ³òíÿ 2015 ðîêó áóâ çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ òà ïðèïèíèâ âèêîíàííÿ íèì îáîâ`ÿçê³â ãîëîâè ïðàâë³ííÿ (ïï. 4.1.4 âèðîêó), äëÿ ñóäó º î÷åâèäíèì, ùî ïðè óêëàäåíí³ òà â õîä³ âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_8 íå ìàâ ìîæëèâîñò³ òà îáîâ`ÿçêó êåðóâàòèñü Ïîðÿäêîì ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 88 ëèøå 15 òðàâíÿ 2015 ðîêó, òîáòî äâà òèæí³ ïîòîìó ï³ñëÿ éîãî çâ³ëüíåííÿ. Ç îãëÿäó íà äàòè óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ä³ÿ âèùåâêàçàíèõ Ïîðÿäê³â íå ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà ö³ äîãîâîðè, ³ äîòðèìàííÿ ïåâíèõ ïðîöåäóð ³ àëãîðèòì³â, âèçíà÷åíèõ ¿õ çì³ñòîì, ïðè óêëàäåíí³ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â íå áóëî îáîâ`ÿçêîâèì (ïï. ïï. 4.1.10, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.43 âèðîêó). Âîäíî÷àñ, ïðîêóðîðîì íå íàäàíî äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ïîðóøåííÿ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ âíóòð³øí³õ ïðîöåäóð òà àëãîðèòì³â íà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», çàòâåðäæåíèõ ëîêàëüíèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, àáî íåäîòðèìàííÿ ÷èííîãî íà òîé ÷àñ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. 5.8.2. Êð³ì òîãî, â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ òà ïðîìîâ³ ó ñóäîâèõ äåáàòàõ ïðîêóðîð ïîñèëàëàñü íà ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðè óêëàäåíí³ ³ âèêîíàíí³ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â âèìîã Ïîðÿäêó îôîðìëåííÿ ³ çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 260 â³ä 08 ãðóäíÿ 2014 ðîêó. Ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî íà çàïèò îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íàäàëî êîï³þ íàêàçó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 260 â³ä 08 ãðóäíÿ 2014 ðîêó «Ïðî óçãîäæåííÿ òà çä³éñíåííÿ áåçãîò³âêîâèõ ïëàòåæ³â» ç äîäàòêîì - êîﳺþ Ïîðÿäêó ï³äãîòîâêè, îôîðìëåííÿ òà çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ò. 9, à.ñ. 32). Îäíàê, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå îá´ðóíòîâóâàëà ñâîþ ïðàâîâó ïîçèö³þ öèì äîêàçîì òà íå çàÿâëÿëà êëîïîòàííÿ ïðî äîëó÷åííÿ éîãî äî ìàòåð³àë³â îá`ºäíàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñóä ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ íàäàòè îö³íêó ä³ÿì ÎÑÎÁÀ_8 íà ïðåäìåò ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ Ïîðÿäêó ï³äãîòîâêè, îôîðìëåííÿ òà çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ«Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òà çä³éñíåíí³ ðîçðàõóíê³â çà íèìè. 5.8.3. Ó êîíòåêñò³ ìîæëèâîãî âèõîäó ÎÑÎÁÀ_8 çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü, íàäàíèõ éîìó ñòàòóòîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî, ùî âàðò³ñòü çåðíà êóêóðóäçè çà äîãîâîðàìè ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïåðåâèùóâàëà 5 â³äñîòê³â âàðòîñò³ àêòèâ³â çà äàíèìè îñòàííüî¿ ð³÷íî¿ çâ³òíîñò³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Îäíàê, ñàìå öå ºäèíå îáìåæåííÿ ïåðåäáà÷åíî ïï. ïï. 3, 17, 18 ï. 11.11 ñòàòóòó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äëÿ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ïðè óêëàäåíí³ ïðàâî÷èí³â (ïï. 4.1.35 âèðîêó). Çàçíà÷åíå äîäàòêîâî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ï. 3.7 Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ïï. 4.1.14 âèðîêó). Çà òàêèõ îáñòàâèí íåìîæëèâî êîíñòàòóâàòè ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 âèìîã ñòàòóòó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», êîï³ÿ ÿêîãî íàÿâíà ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.8.4. Ùîäî ìîæëèâîãî ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 . Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñóä çà íàñë³äêàìè äåòàëüíîãî àíàë³çó éîãî çì³ñòó, çä³éñíåíîãî ó ïï. 4.1.14 âèðîêó, êîíñòàòóº, ùî çàçíà÷åíå Ïîëîæåííÿ íå ïîêëàäຠíà ãîëîâó ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ³íøó îñîáó, óïîâíîâàæåíó íà ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó, îáîâ`ÿçêó ïåðåâ³ðÿòè íàÿâí³ñòü â³çóâàíü íà äîãîâîð³. Ïîðÿä ç öèì, îáîâ`ÿçîê óçãîäæåííÿ ïðîåêòó äîãîâîðó, ï³äãîòîâêè äîãîâîðó äëÿ ï³äïèñàííÿ â³äïîâ³äíî äî ï.ï. 2.1, 4.5, 9.1, 9.2 çàçíà÷åíîãî Ïîëîæåííÿ ïîêëàäàâñÿ íà âèêîíàâöÿ. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_80 ï³ä ÷àñ äîïèòó òàêîæ ï³äòâåðäèëà ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçêó óçãîäæåííÿ ïðîåêòó äîãîâîðó íà âèêîíàâöÿ çà äîãîâîðîì (ïï. 4.4.8 âèðîêó). ßê âæå áóëî âñòàíîâëåíî ñóäîì, ùîäî äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà àðêóø³ ïîãîäæåííÿ âèêîíàâöåì áóëà çàçíà÷åíà ÎÑÎÁÀ_28 . Íà àðêóø³ ïîãîäæåííÿ äî äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó âèêîíàâåöü íå áóâ óêàçàíèé âçàãàë³. Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ â³äñóòí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_8 îáîâ`ÿçêó ïåðåâ³ðÿòè íàÿâí³ñòü â³çóâàíü íà äîãîâîðàõ, ùî óêëàäàëèñü â³ä ³ìåí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ó ìåæàõ éîãî êîìïåòåíö³¿. ϳä ÷àñ äîïèòó ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_28 íå ï³äòâåðäèëà âåðñ³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, âèêëàäåíó ó çì³íåíîìó îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ïðî òå, ùî âîíà íå çàâ³çóâàëà àðêóø ïîãîäæåííÿ äî ñï³ðíèõ äîãîâîð³â ç îãëÿäó íà íåäîòðèìàííÿ âèìîã Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÷àñòèí³ âèâ÷åííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ï³äïèñàííÿ. Íàòîì³ñòü, ñâ³äîê íàäàëà äåùî ñóïåðå÷ëèâ³ ïîêàçàííÿ ç îäíîãî áîêó, çàçíà÷èëà, ùî ¿é íåâ³äîìî, ÷è áóëè îáîâ`ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ âèìîãè Ïîëîæåííÿ ïðî äîãîâ³ðíó ðîáîòó, à ç ³íøîãî âêàçàëà, ùî âîíà îñîáèñòî íå êîíòðîëþâàëà ï³äïèñàííÿ àðêóøó ïîãîäæåííÿ, ³ âèïàäêè ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â áåç â³çóâàííÿ ìàëè ì³ñöå íà ÏÀÒ«ÄÏÇÊÓ» (ïï. 4.4.4 âèðîêó). ϳä ÷àñ äîïèòó ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî íå ïàì`ÿòຠîáñòàâèí óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó (ùîäî ÿêîãî âèêîíàâåöü íå çàçíà÷åíèé âçàãàë³), à òàêîæ íå ïàì`ÿòàº, ç ÿêî¿ ïðè÷èíè â³äñóòí³é ¿¿ ï³äïèñ íà àðêóø³ ïîãîäæåííÿ äî äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ òàêîæ íå íàäàëà äîêàç³â òîãî, ùî îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_8 ³í³ö³þâàâ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, óñíî ÷è ïèñüìîâî äàâàâ âêàç³âêè ñëóæáîâèì îñîáàì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïîãîäæóâàòè ¿õ óìîâè àáî óçãîäæóâàâ áóäü-ÿê³ ïîâ`ÿçàí³ ç öèìè äîãîâîðàìè àñïåêòè ç îáâèíóâà÷åíèìè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», â³äïîâ³äíî. Çàçíà÷åíå ïîì³æ ³íøèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî îáèäâ³ ñëóæáîâ³ çàïèñêè ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» áóëè ï³äïèñàí³ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà ÇÅÄ ÎÑÎÁÀ_25 , ÿêèé áóâ ïðèçíà÷åíèé íà çàçíà÷åíó ïîñàäó íàêàçîì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 72-ê â³ä 18 ëþòîãî 2015 ðîêó (ïï. 4.1.5 âèðîêó), òà àäðåñîâàí³ íå ÎÑÎÁÀ_8 , à çàñòóïíèêó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_24 , ÿêèé îá³éìàâ öþ ïîñàäó â³äïîâ³äíî íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè ³ ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè ¹ 14-ï â³ä 30 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó (ïï. 4.1.5 âèðîêó). Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî íà ëèñò³ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ¹ 28 â³ä 03 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, íà ñëóæáîâ³é çàïèñö³ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà ÇÅÄ ÎÑÎÁÀ_25 ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íàÿâí³ ðåçîëþö³¿ çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_24 , à òàêîæ ñàìå éîìó àäðåñîâàíà ñëóæáîâà çàïèñêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà ÇÅÄ ÎÑÎÁÀ_25 ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ç ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» (ïï. ïï. 4.1.15, 4.1.16, 4.1.42 âèðîêó). Îäíàê, í³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ (ò. 5, à.ñ. 69-71), í³ ñòîðîíà çàõèñòó íå çâåðòàëèñü äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî äîïèò ÎÑÎÁÀ_24 ó ÿêîñò³ ñâ³äêà (ò. 15, à.ñ. 71-72, 73-775, 76-77, 78-79, 80, 81), à ç ðåºñòð³â ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîïèò çàçíà÷åíîãî ñâ³äêà íå çä³éñíþâàâñÿ. Âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ñò. 337 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ìåæ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, êîëåã³ÿ ñóää³â íå íàäຠîö³íêè ä³ÿííÿì îñ³á, ÿêèì íå ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àëå ðàçîì ç òèì, ââàæຠíàâåäåí³ îáñòàâèíè òàêèìè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîâåäåííÿ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì âèíóâàòîñò³ ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 â ³íêðèì³íîâàíîìó éîìó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³. 5.8.5. Ó êîíòåêñò³ àíàë³çó óìîâ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â íà ïðåäìåò ¿õ ïðàâîì³ðíîñò³, ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî çà ÷. 1 ñò. 3 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñâîáîäà äîãîâîðó º îäí³ºþ ç çàñàä öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Íàö³îíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíî ð³çíîìàí³òí³ óìîâè îïëàòè çà îòðèìàí³ òîâàðè (ðîáîòè, ïîñëóãè), ÿê³ ìîæíà êëàñèô³êóâàòè çà õðîíîëîã³÷íèì êðèòåð³ºì: ïîïåðåäíÿ îïëàòà (àâàíñ), îïëàòà çà ôàêòîì, ï³ñëÿïëàòà òîùî. Îïëàòà íà óìîâàõ àâàíñó, çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíà ñò. ñò. 570, 693, 706, 854, 873, 1057, 1202 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñò. ñò. 236, 276, 321 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ç äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íåìîæëèâî ³äåíòèô³êóâàòè, ó ÷îìó æ ïîëÿãàëà ïðîòèïðàâí³ñòü ä³é ÎÑÎÁÀ_8 ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ³ ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â çà íèìè. Ñóä êîíñòàòóº, ùî ïðè óêëàäàíí³ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ìàëè ì³ñöå òåõí³÷í³ ïîìèëêè, íåóçãîäæåíîñò³ óìîâ òà ïåâí³ âàäè ó âîëåâèÿâëåíí³ ñòîð³í öèõ äîãîâîð³â (ÿê áóäå îá´ðóíòîâàíî ó ÷àñòèí³ âèðîêó, ùî ñòîñóºòüñÿ îö³íêè íàÿâíîñò³ ó ä³ÿõ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ). Âò³ì, ç îäíîãî áîêó, òàê³ îáñòàâèíè ïåðåáóâàþòü ïîçà ìåæàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à ç ³íøîãî, ç îãëÿäó íà çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä íå ìîæå ïåðåáèðàòè íà ñåáå ôóíêö³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ, à óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷èòèìå ïðî éîãî ´ðóíòóâàííÿ íà ïðèïóùåííÿõ, ùî º íåïðèïóñòèìèì. 5.8.6. Àíàë³çóþ÷è çì³ñò ñòàòóò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ó ÷àñòèí³ ïðåäìåòà ³ ìåòè ä³ÿëüíîñò³ öèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ñóä äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 2 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ÿê ï³äïðèºìñòâà-ïîñòà÷àëüíèêè, òàê ³ ï³äïðèºìñòâî-ïîêóïåöü ä³ÿëè ó ìåæàõ çâè÷àéíî¿, âëàñòèâî¿ äëÿ íèõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ßê óáà÷àºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü ñòàòóòíèõ äîêóìåíò³â (ïï. ïï. 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35 âèðîêó), ïîêàçàíü îáâèíóâà÷åíèõ (ïï. ïï. 4.3.1-4.3.3 âèðîêó), à òàêîæ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_30 (ïï. 4.4.11) âñ³ ï³äïðèºìñòâà-ñòîðîíè ñï³ðíèõ äîãîâîð³â çä³éñíþâàëè ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òîðã³âë³ çåðíîì, çáåð³ãàííÿ çåðíà. Ñâ³äêè ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_58 , ÎÑÎÁÀ_81 ï³äòâåðäèëè ÷èíí³ íà 2015 ð³ê îáîâ`ÿçêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç ïîñòàâêè âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ çåðíà íà âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ç ³íîçåìíîþ êîìïàí³ºþ (ÊÍÐ), à, îòæå, ³ çàö³êàâëåí³ñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ó ïðèäáàíí³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ çåðíà (ïï. ïï. 4.4.2, 4.4.7, 4.4.13 âèðîêó). Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðåäìåò óêëàäåíèõ äîãîâîð³â íå áóâ íåòèïîâèì, òàêèì, ùî ÿâíî âèõîäèâ áè çà ìåæ³ çâè÷àéíî¿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ï³äïðèºìñòâ-ïîñòà÷àëüíèê³â, òàê ³ ï³äïðèºìñòâà-ïîêóïöÿ, à òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â áåç íàì³ðó ¿õ âèêîíàííÿ íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ íàäàíèìè äîêàçàìè, à, îòæå, íå ìîæå áóòè ïîêëàäåíî â îñíîâó îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Ñóä ñâ³äîìèé òîãî ôàêòó, ùî 䳿 îñ³á, ñïðÿìîâàí³ íà óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â, ñàì³ ïî ñîá³ íå âèêëþ÷àþòü ïîä³þ òà ñêëàä çëî÷èíó ó ä³ÿííÿõ òàêèõ îñ³á. Íàâïàêè, â äåÿêèõ âèïàäêàõ óêëàäåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ ÷è öèâ³ëüíèõ äîãîâîð³â ìîæå áóòè ñêëàäîâîþ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èíó àáî ìàòè íà ìåò³ íàäàííÿ òèì ÷è ³íøèì ïðîòèïðàâíèì ä³ÿì âèãëÿäó çàêîííîñò³. Âîäíî÷àñ, äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó, íà äóìêó ñóäó, ñâ³ä÷àòü ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ó ìåæàõ çâè÷àéíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ. ij¿ ïîñòà÷àëüíèê³â çà äîãîâîðàìè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ñâ³ä÷àòü ïðî íàìàãàííÿ âèêîíàòè óêëàäåí³ äîãîâîðè, ä³éòè çãîäè ç ïîêóïöåì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ùîäî çì³íè óìîâ äîãîâîðó, çîêðåìà, ñòðîê³â ïîñòàâêè, ïîðÿäêó ³ ñïîñîáó ¿õ âèêîíàííÿ, äîñóäîâîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó, ùî âèíèê, çì³íè ñïîñîáó ³ ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåíü ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â. Ç íàâåäåíèõ âèùå ï³äñòàâ ñóä â³äõèëÿº ãîñïîäàðñüê³ äîãîâîðè, óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» òà ³íø³ äîãîâîðè, ÿê³ çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ îïîñåðåäêîâóþòü ïîäàëüøèé ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â (ïï. ïï. 4.1.20, 4.1.27, 4.1.56 âèðîêó), à òàêîæ áàíê³âñüê³ âèïèñêè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïîäàëüøèé ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ïï. ïï. 4.1.11, 4.1.29, 4.1.58 âèðîêó), îñê³ëüêè âîíè, ó òîìó ÷èñë³ ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè, íå äîâîäÿòü âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿ì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 5.8.7. Ñóä òàêîæ êîíñòàòóº, ùî æîäåí ç äîïèòàíèõ ñâ³äê³â íå ïîâ³äîìèâ ïðî îòðèìàííÿ îñîáèñòî â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ÷è â³ä êîãîñü çà éîãî âêàç³âêîþ ðîçïîðÿäæåíü íà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, âíåñåííÿ äî öèõ äîãîâîð³â â³äîìîñòåé, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, íàêàç³â çä³éñíèòè ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà âèêîíàííÿ öèõ äîãîâîð³â âñóïåðå÷ âñòàíîâëåí³é íà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïðîöåäóð³ (ïï. ïï. 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.8, 4.4.9 âèðîêó). 5.8.8. Ïðîàíàë³çóâàâøè äîêàçè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â íå âñòàíîâèëà îçíàê ïðîòèïðàâíîñò³ òà çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì (ÿê ñïîñîáó â÷èíåííÿ çëî÷èíó) ó ä³ÿõ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , îñê³ëüêè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàç³â óíîðìóâàííÿ ïðîöåäóðè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ìàéáóòíüîãî âðîæàþ íà ëîêàëüíîìó ð³âí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñòàíîì íà áåðåçåíü 2015 ðîêó òà íå äîâåäåíî, ùî éîãî 䳿 ñóïåðå÷èëè ³íøèì âíóòð³øí³ì äîêóìåíòàì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» àáî çàãàëüíèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòàì Óêðà¿íè. Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿííÿõ ÎÑÎÁÀ_8 îçíàê îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíà ïðîòèïðàâí³ñòü òàêîãî ä³ÿííÿ, à òàêîæ çëîâæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì (ÿê ñïîñ³á â÷èíåííÿ ðîçòðàòè). 5.8.9. Êð³ì òîãî, ñóä çàóâàæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_11 îáâèíóâà÷óþòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (ó ð³çíîìó ñòóïåí³ ñï³âó÷àñò³). Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé äèñïîçèö³ºþ âêàçàíî¿ ñòàòò³, º çëî÷èíîì ³ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì, îñê³ëüêè îá`ºêòèâíà ñòîðîíà öüîãî çëî÷èíó ïåðåäáà÷ຠíàñòàííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â ÿê ¿¿ îáîâ`ÿçêîâó îçíàêó. Òàê³ íàñë³äêè ïîëÿãàþòü ó çàïîä³ÿíí³ øêîäè ìàéíîâîãî õàðàêòåðó, òîáòî ðîçì³ð ö³º¿ øêîäè ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó çàâäàííÿ øêîäè ä³ÿìè îáâèíóâà÷åíèõ íàäàíî âèñíîâêè åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó òà ¹ 18201/19849-19852/16-45 â³ä 02 ãðóäíÿ 2016 ðîêó (ïï. ïï. 4.1.66, 4.1.67 âèðîêó). ßê óáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó öèõ âèñíîâê³â, âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ. Òîä³ ÿê ñòîðîíîþ çàõèñòó íàäàíî âèñíîâêè åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 1-09/06 â³ä 29 âåðåñíÿ 2016 ðîêó òà ¹ 03-01/17 â³ä 03 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó (ïï. ïï. 4.2.15, 4.2.16 âèðîêó), çà çì³ñòîì ÿêèõ åêñïåðòîì âñòàíîâëåíî, ùî ñòàíîì íà 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ïîãàñèâ çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, à ñòàíîì íà 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïîãàñèâ çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. Òàêîæ ôàêò ñïëàòè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 49 893 000,00 ãðí (ïîâåðíåííÿ ïåðåäïëàòè çà äîãîâîðîì ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó), à òàêîæ ñïëàòè ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõëóáîïðîäóêò» íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» 19 969 468,02 ãðí (ïîâåðíåííÿ ïåðåäïëàòè çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó) ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÿê äîêàçàìè, íàäàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ (ïï. ïï. 4.1.49, 4.1.60 âèðîêó), òàê ³ äîêàçàìè, íàäàíèìè ñòîðîíîþ çàõèñòó (ïï. 4.2.1 âèðîêó). Çàçíà÷åí³ äîêàçè íå ñïðîñòîâóþòü îäèí îäíîãî òà ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ï³äòâåðäæóþòü ÿê ôàêò íåâèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ó âñòàíîâëåí³ äîãîâîðàìè ñòðîêè, òàê ³ ïîâíå â³äøêîäóâàííÿ çàïîä³ÿíèõ çáèòê³â, ñïðè÷èíåíèõ âêàçàíèì íåâèêîíàííÿì. Êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî çâè÷àéíî ñàì ôàêò â³äøêîäóâàííÿ çàïîä³ÿíî¿ øêîäè íå âèêëþ÷ຠâ÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì. Îäíàê, 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà íåïðàâîì³ðíå çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, çàâóàëüîâàí³ ï³ä óêëàäåííÿ äîãîâîð³â öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó, ñë³ä â³äìåæîâóâàòè â³ä çâè÷àéíî¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà çà ñâî¿ì âèçíà÷åííÿì º ä³ÿëüí³ñòþ, ïîâ`ÿçàíîþ ç ðèçèêîì, çîêðåìà, ðèçèêîì íåâèêîíàííÿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ çîáîâ`ÿçàíü, ðèçèêîì çàïîä³ÿííÿ çáèòê³â ÿê ñîá³, òàê ³ ³íøèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí. dz çì³ñòó ñï³ðíèõ äîãîâîð³â, îáñòàâèí ¿õ óêëàäàííÿ, âèêîíàííÿ, à òàêîæ ïîäàëüøèõ ä³é ñòîð³í äîãîâîð³â, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñóäîâå, à â ïîäàëüøîìó ñóäîâå âðåãóëþâàííÿ ñïîðó, ïîãàøåííÿ ï³äïðèºìñòâàìè-ïîñòà÷àëüíèêàìè çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» âáà÷àºòüñÿ, ùî çàçíà÷åí³ äîãîâîðè óêëàäàëèñü ç ö³ëêîì ðåàëüíîþ ìåòîþ ³ ïåðåäáà÷àëè ïîñòàâêó òîâàðó (çåðíà êóêóðóäçè) â îáì³í íà ñïëàòó ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâ-ïîñòà÷àëüíèê³â, ùî ó ïîâí³é ì³ð³ â³äïîâ³äຠðèíêîâèì ìåõàí³çìàì. Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_8 òàêî¿ îáîâ`ÿçêîâî¿ îçíàêè îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ðîçòðàòè ÷óæîãî ìàéíà ÿê áåçîïëàòí³ñòü òà áåçïîâîðîòí³ñòü âèëó÷åííÿ ìàéíà, à â³äòàê, ³ â³äñóòí³ñòü îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_14 , îñê³ëüêè ïðåä`ÿâëåíå ¿ì îáâèíóâà÷åííÿ ìຠõàðàêòåð ïîõ³äíîãî â³ä îáâèíóâà÷åííÿ, ïðåä`ÿâëåíîãî ÎÑÎÁÀ_8 . 5.9. Ùîäî íàÿâíîñò³ â ä³ÿííÿõ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_14 ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ñï³ëüíîãî óìèñëó, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº íàñòóïíå. 5.9.1. Çà çì³ñòîì ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ìîæëèâà ëèøå çà íàÿâíîñò³ â ä³ÿííÿõ îñîáè ïðÿìîãî óìèñëó, êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â³äïîâ³äíî¿ ìåòè. ×àñòèíîþ 2 ñò. 24 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî óìèñåë º ïðÿìèì, ÿêùî îñîáà óñâ³äîìëþâàëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâîãî ä³ÿííÿ (䳿 àáî áåçä³ÿëüíîñò³), ïåðåäáà÷àëà éîãî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàëà ¿õ íàñòàííÿ. Êîðèñëèâèé ìîòèâ, ÿê îáîâ`ÿçêîâà îçíàêà ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ðîçòðàòè ìàéíà ïîëÿãຠó ñïîíóêàíí³ äî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ çà ðàõóíîê ÷óæîãî ìàéíà, à êîðèñëèâà ìåòà ó ïðàãíåíí³ äî âëàñíîãî çáàãà÷åííÿ àáî çáàãà÷åííÿ ³íøèõ îñ³á, â äîë³ ÿêèõ çàö³êàâëåíèé âèííèé (ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 28 ëþòîãî 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 456/1181/15-ê). Âèõîäÿ÷è ç óñòàëåíî¿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè, äîâåäåííÿ ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çàçâè÷àé ´ðóíòóºòüñÿ íå íà îñíîâ³ îäíîãî ÷è ê³ëüêîõ ïðÿìèõ äîêàç³â, à íà àíàë³ç³ ñàìå ñóêóïíîñò³ íåïðÿìèõ äîêàç³â, ÿê³ âêàçóþòü íà õàðàêòåð ä³é îáâèíóâà÷åíîãî, ñïîñ³á â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, îáñòàíîâêó, â ÿê³é ä³ÿëà â³äïîâ³äíà îñîáà, òîùî, íà ï³äñòàâ³ ÷îãî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî äîâåäåí³ñòü ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì àáî íåäîâåäåí³ñòü (çã³äíî ç öèì ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ) òàêèõ åëåìåíò³â ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èíó, ÿê ïðÿìèé óìèñåë òà êîðèñëèâèé ìîòèâ (ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 23 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 712/7368/13-ê). Ç íàäàíî¿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ñóêóïíîñò³ äîêàç³â íå âáà÷àþòüñÿ ñï³ëüíèé ïðÿìèé óìèñåë â ä³ÿõ îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_14 íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó îáâèíóâàëüíîìó àêò³, à òàêîæ êîðèñëèâèé ìîòèâ òà ìåòà çëî÷èíó. Òàêèé âèñíîâîê ñóäó ´ðóíòóºòüñÿ íà íàñòóïíîìó. 5.9.2. Ó ïðîìîâ³ ó ñóäîâèõ äåáàòàõ ïðîêóðîð ïîñëàëàñü íà òå, ùî ³ñíóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» òðóäîâèõ â³äíîñèí ó ïåð³îä ç 01 âåðåñíÿ 2011 ðîêó ïî 22 âåðåñíÿ 2014 ðîêó (ïï. 4.1.1 âèðîêó) ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü êîðèñëèâîãî ìîòèâó ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_8 , îñê³ëüêè îñòàíí³é çàéìàâ êåð³âíó ïîñàäó (çàñòóïíèê äèðåêòîðà) â öüîìó òîâàðèñòâ³, ùî âõîäèòü äî ñêëàäó ãðóïè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ç òèìè, â ÷è¿õ ³íòåðåñàõ ³ â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê ïðÿìî çàçíà÷èëà ïðîêóðîð ó ïðîìîâ³ ï³ä ÷àñ ñóäîâèõ äåáàò³â, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àðêóø³ ïàïåðó ç³ ñõåìàìè çàñíîâíèöòâà êîìïàí³é (ó òîìó ÷èñë³ êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â) «ìîæóòü ñâ³ä÷èòè», ùî ÎÑÎÁÀ_8 ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_51 ÷åðåç îôøîðí³ êîìïàí³¿ âîëîä³â ÷àñòêàìè ó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð», ÏÀÒ «Êîæóõ³âñüêå», ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» (ïï. 4.1.57 âèðîêó). Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî íàâåäåí³ ì³ðêóâàííÿ íîñÿòü õàðàêòåð ïðèïóùåíü ³ íå äîâîäÿòü ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_8 ïðÿìîãî óìèñëó íà îðãàí³çàö³þ òà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÿê³ ïåðåáóâàëè â éîãî â³äàíí³. Òîä³ ÿê, ä³ÿííÿ ÎÑÎÁÀ_30 âçàãàë³ ïåðåáóâàþòü ïîçà ìåæàìè ïðåä`ÿâëåíîãî îáâèíóâà÷åííÿ, à â³äòàê, íå º ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñàì ïî ñîá³ ôàêò ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ 2011 ðîêó ïî âåðåñåíü 2014 ðîêó íà ï³äïðèºìñòâ³, ÿêå âõîäèòü äî ãðóïè êîìïàí³é «Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò», íå ìîæå äîñòåìåííî ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî çàö³êàâëåíîñò³ ó äîë³ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âõîäÿòü äî ö³º¿ ãðóïè êîìïàí³é. Êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ êðèòè÷íî îö³íþº ñõåìè, çàçíà÷åí³ ó ïï. 4.1.57 âèðîêó, ÿê³ ÿâëÿþòü ñîáîþ ñõåìàòè÷í³ çîáðàæåííÿ ó÷àñò³ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³, ì³ñòÿòü íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ïð³çâèùà, ³ì`ÿ òà ïî-áàòüêîâ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ó â³äñîòêîâîìó âèðàç³ òà âçàºìîçâ`ÿçêè ì³æ ô³çè÷íèìè ³ þðèäè÷íèìè îñîáàìè. Çîêðåìà, ó çàçíà÷åíèõ ñõåìàòè÷íèõ çîáðàæåííÿõ çãàäóþòüñÿ ô³çè÷í³ îñîáè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_63 , ï³äïðèºìñòâà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», ÒΠ«Àãðîìàíòà», ÏÀÒ «Ìàêàðîííàÿ ôàáðèêà», ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð». Îäíàê, çàçíà÷åí³ ñõåìè íå º îô³ö³éíèìè äîêóìåíòàìè, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü äîñòîâ³ðí³ ôàêòè àáî îáñòàâèíè. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ (ùîäî âïëèâó òà çàö³êàâëåíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ÷åðåç ÏÀÒ «Ìàêàðîííà ôàáðèêà» ó äîë³ ï³äïðèºìñòâ, ùî ô³ãóðóþòü â îáâèíóâàëüíîìó àêò³) íå áóëè ï³äòâåðäæåí³ øëÿõîì íàäàííÿ äîêóìåíò³â òà â³ä³áðàííÿ ïîêàçàíü ñâ³äê³â, ÿê³ á áóëè íàëåæíèìè ³ äîïóñòèìèìè äîêàçàìè. Ñóä ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè, ñòàíîì íà ÿêó äàòó çàçíà÷åí³ ñõåìè ô³êñóþòü ³ñíóâàííÿ òà íàëåæí³ñòü êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ, ä³éñí³ñòü öèõ â³äîìîñòåé (÷è º öå â³äîáðàæåííÿì ïîä³é, ùî âæå â³äáóëèñü, ÷è ëèøå ï³äïðèºìíèöüêèìè íàì³ðàìè, áàæàíîþ ìåòîþ). Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ³ç çàçíà÷åíèõ ñõåì íå âáà÷àºòüñÿ ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_8 ÷è ³íøèõ îáâèíóâà÷åíèõ ó áóäü-ÿêîìó ç ï³äïðèºìñòâ, ùîäî ÿêèõ ó çì³íåíîìó îáâèíóâàëüíîìó àêò³ ïðîêóðîð çàçíà÷àëà ïðî çàö³êàâëåí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 ó ¿õ äîë³ (ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò», ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð», ÏÀÒ «Êîæóõ³âñüêå», ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò»). 5.9.3. Àíàëîã³÷íîãî âèñíîâêó ñóä ä³éøîâ, çä³éñíþþ÷è àíàë³ç äîêàç³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ (ïï. 4.1.59 âèðîêó) ³ ñòîðîíè çàõèñòó (ïï. ïï. 4.2.6-4.2.12), à ñàìå â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ªÄÐ, íà ñàéò³ SMIDA ùîäî ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âõîäÿòü äî íåîô³ö³éíîãî óòâîðåííÿ ãðóïè êîìïàí³é «Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò». Æîäåí ç íàäàíèõ äîêóìåíò³â íå ï³äòâåðäæóº çâ`ÿçîê, à, â³äòàê, ³ çàö³êàâëåí³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ó äîë³ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò», ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð», ÏÀÒ «Êîæóõ³âñüêå», ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò». 5.9.4. Êð³ì öüîãî, â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ òà â ïðîìîâ³ ó ñóäîâèõ äåáàòàõ ïðîêóðîð çàçíà÷àëà, ùî ç âåðåñíÿ ïî ãðóäåíü 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 îá³éìàâ ïîñàäó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ïðåçèäåíòà ÏÀÒ «Ìàêàðîííà ôàáðèêà». Âîäíî÷àñ, í³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, í³ ñòîðîíîþ çàõèñòó íå áóëî íàäàíî ó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â íàÿâíîñò³ òðóäîâèõ â³äíîñèí ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÏÀÒ «Ìàêàðîííà ôàáðèêà» ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä ÷àñó. 5.9.5. Äîäàòêîâî ïðî â³äñóòí³ñòü â îáâèíóâà÷åíèõ óìèñëó, ó òîìó ÷èñë³ ñï³ëüíîãî, íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíà ðîáîòà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ùîäî ïîêëàäåííÿ íà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» îáîâ`ÿçêó ïîñòàâèòè çåðíî êóêóðóäçè çà ñï³ðíèìè äîãîâîðàìè ïî÷àëàñü 02 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ÷åðåç äåíü ï³ñëÿ ñïëèâó ñòðîêó ïîñòàâêè, âñòàíîâëåíîãî äîãîâîðàìè (30 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó). ×àñ ïî÷àòêó òà îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè, ùî ïîëÿãàëà ó çîáîâ`ÿçàíí³ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» âèêîíàòè óìîâè ñï³ðíèõ äîãîâîð³â ó ÷àñòèí³ ïîñòàâêè òîâàðó, ï³äòâåðäæåí³ òàêîæ ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_37 òà ÎÑÎÁÀ_82 (ïï. ïï. 4.4.7, 4.4.8 âèðîêó). Âîäíî÷àñ, â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà íîìåðîì 52015000000000014 áóëè âíåñåí³ äî ªÐÄÐ ëèøå 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó (ò. 7, à.ñ. 108). ßê âñòàíîâëåíî ñóäîì íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó: (1) äîãîâîðó ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ñïåöèô³êàö³¿ ¹ 1 äî íüîãî (ïï. 4.1.11 âèðîêó), äîêàç³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïåðåðàõóâàííÿ 49 893 000,00 ãðí â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» (ïï. ïï. 4.1.20-4.1.23 âèðîêó), ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ¹ 2/2015 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà óêàäåííÿ äîãîâîðó ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ïï. 4.1.25 âèðîêó); (2) äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ñïåöèô³êàö³¿ ¹ 1 òà äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 äî íüîãî (ïï. ïï. 4.1.38, 4.1.39, 4.1.43 âèðîêó), äîêàç³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïåðåðàõóâàííÿ 38 554 000,00 ãðí â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà êîðèñòü ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» (ïï. ïï. 4.1.40, 4.1.41, 4.1.44-4.1.48 âèðîêó); (3) âíóòð³øíüî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» òà ï³äãîòîâêè äî çâåðíåííÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç â³äïîâ³äíèìè ïîçîâàìè (ïï. ïï. 4.1.16, 4.1.42, 4.1.60, 4.2.4, 4.2.5 âèðîêó); (4) ëèñòóâàííÿ ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ç ³íøî¿ ñòîðîíè, ùîäî ìîæëèâîãî âðåãóëþâàííÿ ñèòóàö³¿, ïîâ`ÿçàíî¿ ç íåâèêîíàííÿì óìîâ äîãîâîð³â ùîäî ïîñòàâêè çåðíà êóêóðóäçè, çîêðåìà, ùîäî çì³íè ñòðîê³â ïîñòàâêè, ïåðåäà÷³ â ³ïîòåêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íåðóõîìîãî ìàéíà ÒΫÀãðàìàíòà», ðîçñòðî÷êè âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó (ïï. ïï. 4.1.60, 4.2.4, 4.2.5 âèðîêó); (5) äîêóìåíò³â, íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâ ¹ 911/390/16, ¹ 911/1711/16, ¹ 911/1023/16, ùî ïåðåáóâàëè ó ïðîâàäæåíí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, òà âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 51144091 (ïï. ïï. 4.1.61-4.1.65 âèðîêó); (6) ïîêàçàíü ÎÑÎÁÀ_27 òà ÎÑÎÁÀ_83 , ùî â ð³çíèé ÷àñ îá³éìàëè ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (ïï. ïï. 4.4.6, 4.4.12 âèðîêó); (7) ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ ÷àñòêîâå ïîâåðíåííÿ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïåðåäïëàòè ó ðîçì³ð³ 18 584 531,98 ãðí çà äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, à òàêîæ ïîãàøåííÿ ñóìè îñíîâíîãî áîðãó ó ðîçì³ð³ 19 969 468,02 ãðí òà ÷àñòèíè øòðàôíèõ ñàíêö³é ó ðîçì³ð³ 30 531,98 ãðí (ïï. ïï. 4.1.49, 4.1.60 âèðîêó); (8) âèñíîâê³â åêñïåðòèç, íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó (ïï. ïï. 4.2.15, 4.2.16 âèðîêó), - óêëàäåííÿ, âèêîíàííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â, à òàêîæ ïîäàëüø³ 䳿 ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ç â³äíîâëåííÿ ñâî¿õ ïðàâ, ïîðóøåíèõ ÷åðåç íåâèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ç áîêó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», çä³éñíþâàëîñü ç óðàõóâàííÿì çâè÷àéíî¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ïðàêòèêè, à òàêîæ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå óíîðìîâóº ïîðÿäîê çâåðíåííÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç ïîçîâîì òà ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü ñóä³â. Ç îãëÿäó íà ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè ó ñïðàâ³ îáñòàâèíè óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â, ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè ùîäî íèõ, ïðèìóñîâîãî òà äîáðîâ³ëüíîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â, ó ñóäó â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íàì³ðè îáâèíóâà÷åíèõ áóëè ñïðÿìîâàí³ íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè, à ãîñïîäàðñüê³ äîãîâîðè áóëè óêëàäåí³ íèìè ëèøå ç ìåòîþ íàäàííÿ òàê³é ä³ÿëüíîñò³ âèãëÿäó çàêîííî¿. 5.9.6. Ñóä óâàæຠçà íåîáõ³äíå îêðåìî íàäàòè îö³íêó äîâîäàì ïðîêóðîðà ùîäî óìèñíîãî âíåñåííÿ îáâèíóâà÷åíèìè äî ñï³ðíèõ äîãîâîð³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ óìîâè ïðî íàÿâí³ñòü çåðíà ó ðîçïîðÿäæåíí³ ïîñòà÷àëüíèê³â (ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò»). Ïîñèëàþ÷èñü íà ³íôîðìàö³þ â³ä ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè», Äåðæàâíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè, âèñíîâêè åêñïåðòà ¹9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó òà ¹ 18201/19849-19852/16-45 â³ä 02 ãðóäíÿ 2016 ðîêó, ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî îáâèíóâà÷åí³ áóëè îá³çíàí³ ïðî â³äñóòí³ñòü çåðíà ó ïîñòà÷àëüíèê³â, âò³ì ïðèõîâàëè öåé ôàêò (ïï. ïï. 4.1.12, 4.1.13, 4.1.66, 4.1.67 âèðîêó). Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ òðàêòóº ö³ îáñòàâèíè ÿê äîêàç óìèñíîãî õàðàêòåðó ä³é îáâèíóâà÷åíèõ ³ íàìàãàííÿ âíåñòè ó äîãîâ³ð çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ç ìåòîþ áåçïåðåøêîäíîãî â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ìàéíà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Ó ñâîþ ÷åðãó, ñòîðîíà çàõèñòó ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî çàçíà÷åí³ äîãîâîðè áóëè óêëàäåí³ ÿê äîãîâîðè ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ, à ïîëîæåííÿ ïðî íàÿâí³ñòü çåðíà ç`ÿâèëîñü âíàñë³äîê òåõí³÷íî¿ ïîìèëêè, ùî áóëî âèÿâëåíî çãîäîì. Íàìàãàþ÷èñü âñòàíîâèòè ä³éñíå âîëåâèÿâëåííÿ ñòîð³í ñï³ðíèõ äîãîâîð³â íà óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè çåðíà, ùî º ó íàÿâíîñò³, àáî äîãîâîðó ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ, à òàêîæ âïëèâ ö³º¿ îáñòàâèíè íà êâàë³ô³êàö³þ ä³ÿíü îáâèíóâà÷åíèõ, ñóä âñòàíîâèâ íàñòóïíå. Ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïèñüìîâ³ äîêàçè, ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â òà îáâèíóâà÷åíèõ íå äàþòü ìîæëèâîñò³ ä³éòè îäíîçíà÷íîãî âèñíîâêó, ÷è áóëî ïðåäìåòîì ñï³ðíèõ äîãîâîð³â çåðíî ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ÷è òàêå çåðíî, ùî ïåðåáóâàëî ó ðîçïîðÿäæåíí³ ïîñòà÷àëüíèê³â, ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò». Ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â òà îáâèíóâà÷åíèõ ç öüîãî ïðèâîäó íîñÿòü ñóïåðå÷ëèâèé õàðàêòåð, â òîé ÷àñ ÿê óìîâè ñàìèõ äîãîâîð³â, ç îäíîãî áîêó, ì³ñòÿòü ïîëîæåííÿ ïðî íàÿâí³ñòü çåðíà ó ïîñòà÷àëüíèêà, à, ç ³íøîãî áîêó, ïåðåäáà÷àþòü òàêèé òðèâàëèé ñòðîê ïîñòàâêè, ÿêèé íå ìîæíà ïîÿñíèòè áóäü-ÿêèìè ðîçóìíèìè äîâîäàìè (çà óìîâ íàÿâíîñò³ çåðíà ó ïîñòà÷àëüíèê³â â íàÿâíîñò³). Òàê, îáâèíóâà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_11 (ïï. ïï. 4.3.1-4.3.3 âèðîêó), ñâ³äêè ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_50 (ïï. ïï. 4.4.2, 4.4.11 âèðîêó) íàïîëÿãàëè íà òîìó, ùî äîãîâîðè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó º äîãîâîðàìè ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. Çàçíà÷àëè, ùî íàÿâí³ñòü â îáîõ äîãîâîðàõ ï. 6.2 ïîÿñíþºòüñÿ òåõí³÷íîþ ïîìèëêîþ, îñê³ëüêè ó ïîñòà÷àëüíèê³â íå áóëî â íàÿâíîñò³ òàêî¿ ê³ëüêîñò³ çåðíà êóêóðóäçè ñòàíîì íà äàòè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_84 ïîñèëàëàñü íà çì³øàíèé õàðàêòåð ñï³ðíèõ äîãîâîð³â òà íåìîæëèâ³ñòü ¿õ â³äíåñòè í³ äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè çåðíà, ùî º ó íàÿâíîñò³, í³ äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ (ïï. 4.4.3 âèðîêó). Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_28 íàïîëÿãàëà, ùî äîãîâ³ð ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íå º äîãîâîðîì ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ (ïï. 4.4.4 âèðîêó), à ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_80 çàçíà÷èëà, ùî îáèäâà ñï³ðí³ äîãîâîðè íå º äîãîâîðàìè ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ (ïï. 4.4.8 âèðîêó). Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_50 íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ, ùî ñàìå çà éîãî ð³øåííÿì ³ âêàç³âêîþ áóëè óêëàäåí³ çàçíà÷åí³ äîãîâîðè ç áîêó ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ³ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ñàìå â³í ïîãîäæóâàâ ¿õ ³ñòîòí³ óìîâè ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ³ íå çâåðíóâ óâàãó íà ï. 6.2 êîæíîãî ç íèõ, îñê³ëüêè â³í ì³ñòèâñÿ íå íà òèòóëüíîìó àðêóø³ äîãîâîð³â (ïï. 4.4.11 âèðîêó). Ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_30 óçãîäæóþòüñÿ ç ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_72 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî âñ³ ïëàòåæ³ ó ìåæàõ ãðóïè êîìïàí³é «Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» ïîãîäæóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_51 , âîíà æ ëèøå ÿê ãîëîâíèé áóõãàëòåð ïåðåäàâàëà éîãî âêàç³âêè êåð³âíèêàì òà áóõãàëòåðàì êîìïàí³é, ÿê³ âõîäèëè äî ö³º¿ ãðóïè êîìïàí³é (ïï. 4.4.16 âèðîêó). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ æóðíàëè ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÿê³ çãàäóþòüñÿ ó ïóíêòàõ 2.6 ³ 2.7 Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ³ ÿê³ á äîçâîëèëè ñóäó ä³éòè âèñíîâêó ïðî â³äíåñåííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â äî ñïîòîâèõ (ùîäî íàÿâíîãî çåðíà) ÷è äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ (ïï. 4.1.14 âèðîêó). Âîäíî÷àñ, ç³ çì³ñòó ñëóæáîâî¿ çàïèñêè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü ³ ëîã³ñòèêè ÎÑÎÁÀ_25 íà ³ì`ÿ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_44 â³ä 02 ãðóäíÿ 2015 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_25 òëóìà÷èâ äîãîâîðè ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ñàìå ÿê äîãîâîðè ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî öåé äîêóìåíò áóâ äîëó÷åíèé äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, òàê ³ ñòîðîíè çàõèñòó (ïï. 4.1.60 âèðîêó; ò. 11, à.ñ. 172-173). Ïðîàíàë³çóâàâøè âèùåâêàçàí³ äîêàçè òà äîâîäè ñòîð³í, ñóä â³äõèëÿº äîâîäè ïðîêóðîðà ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü ëîã³êè ó ïðèïóùåíí³, ùî îáâèíóâà÷åí³ óìèñíî âíåñëè äî äîãîâîð³â ï. 6.2 ïðî íàÿâí³ñòü òîâàðó íà ñêëàä³ ïîñòà÷àëüíèê³â, ÿêèé íå â³äïîâ³äàâ ä³éñíîñò³, ³ ñàìå öå ñïðèÿëî ñòâîðåííþ óìîâ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçòðàòè òà íàäàííþ çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ âèãëÿäó çàêîííî¿. ßê áóëî âñòàíîâëåíî ñóäîì âèùå, ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ âíóòð³øí³ äîêóìåíòè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ä³ÿ ÿêèõ ðîçïîâñþäæóâàëàñü áè íà äîãîâîðè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òà ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ³ îáìåæóâàëà áè ïîâíîâàæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïèñóâàòè çàçíà÷åí³ äîãîâîðè. ³äïîâ³äíî, íàÿâí³ñòü òàêîãî ïóíêòó (ïðî íàÿâí³ñòü òîâàðó íà ñêëàä³ ïîñòà÷àëüíèêà) íå áóëà îáîâ`ÿçêîâîþ äëÿ óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â, à ïîâíîâàæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ó ñâîþ ÷åðãó, íà óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â æîäíèì ÷èíîì íå ïåðåáóâàëè â çàëåæíîñò³ â³ä çì³ñòó òà/àáî íàÿâíîñò³ öüîãî ïóíêòó. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñóä íå ââàæຠçà ìîæëèâå ïîêëàñòè â îñíîâó îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó äîêàçè, ÿêèìè ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº â³äñóòí³ñòü íà ñêëàäàõ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó ó ê³ëüêîñò³, âèçíà÷åí³é ñï³ðíèìè äîãîâîðàìè, à ñàìå ³íôîðìàö³þ â³ä ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè», Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, âèñíîâêè åêñïåðò³â ó ÷àñòèí³ íåï³äòâåðäæåííÿ äîêóìåíòàëüíî ôàêòó íàÿâíîñò³ ó ïîñòà÷àëüíèê³â ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ³ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» íà ìîìåíò óêëàäàííÿ äîãîâîð³â çåðíà êóêóðóäçè 3-ãî êëàñó (ïï. ïï. 4.1.12, 4.1.13, 4.1.66, 4.1.67 âèðîêó). Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ñòü ó ñï³ðíèõ äîãîâîðàõ ï. 6.2 (ùîäî ïåðåáóâàííÿ çåðíà íà ñêëàä³ ï³äïðèºìñòâ-ïîñòà÷àëüíèê³â) íå º ñâ³ä÷åííÿì íàÿâíîñò³ â îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_14 ïðÿìîãî óìèñëó íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü òàêîãî ïóíêòó æîäíèì ÷èíîì íå âïëèâàëà íà ïðàâîìî÷í³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî ï³äïèñàííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â. 5.9.7. Òàêîæ ñóä íå ìîæå ïîãîäèòèñü ç òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, ùî óãîäè, ÿê³ çãàäóþòüñÿ ó ïï. 4.1.55 âèðîêó, ñâ³ä÷àòü ïðî âèíÿòêîâ³ñòü äîãîâîð³â ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ³ ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ³ âêàçóþòü íà óìèñåë îáâèíóâà÷åíèõ â÷èíèòè ðîçòðàòó ïðè âèêîíàíí³ îñòàíí³õ. Ïðèïóùåííÿ ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî íåçàçíà÷åííÿ ðîêó âðîæàþ çåðíà, ÿêå º ïðåäìåòîì ïîñòàâêè â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ³ ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ñâ³ä÷èòü ïðî íàì³ð ÎÑÎÁÀ_8 ðîçïîðÿäèòèñü ãðîøîâèìè êîøòàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ïåðåáóâàþòü â éîãî â³äàíí³, íå ìîæå áóòè ïîêëàäåíî â îñíîâó îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Äî òîãî æ, ñâ³äêè ÎÑÎÁÀ_25 òà ÎÑÎÁÀ_28 ï³äòâåðäèëè ïðàêòèêó óêëàäåííÿ íà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íåòèïîâèõ äîãîâîð³â, ïðè ÷îìó ÎÑÎÁÀ_25 çàçíà÷èâ, ùî äîãîâîðè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ³ ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó áóëè äîãîâîðàìè ìàéáóòíüîãî âðîæàþ, à ÎÑÎÁÀ_28 âèçíà÷èëà ¿õ ÿê ñïîòîâ³ äîãîâîðè. Çàçíà÷åíå â ÷åðãîâèé ðàç ñâ³ä÷èòü, ïðî â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè äîñòåìåííî íàì³ðè ñòîð³í äîãîâîð³â ïîñòàâêè ùîäî éîãî ïðåäìåòó, òà äîçâîëÿº ñóäó ä³éòè ñò³éêîãî ïåðåêîíàííÿ ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïîêëàäåííÿ çàçíà÷åíî¿ îáñòàâèíè â îñíîâó îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó (ïï. ïï. 4.4.2, 4.4.4 âèðîêó). 5.9.8. Ùîäî âåðñ³¿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íàìàãàííÿ çàïîá³ãòè âòðàò³ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêàõ ó ïðîáëåìíèõ áàíêàõ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», øëÿõîì óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ç òèì, ùîá çä³éñíèòè ðîçðàõóíîê çà òîâàð ó ìåæàõ çàçíà÷åíèõ áàíê³â, ÿê ôàêóëüòàòèâíî¿ ìåòè óêëàäåííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â, ñóä çàçíà÷ຠòàêå. Ç ëèñòóâàííÿ ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ç îäíîãî áîêó, òà ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», ç ³íøîãî áîêó, ç ìàòåð³àë³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ó 2014-2015 ðîêàõ ãîñïîäàðñüêîãî ñïîðó ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ç ïðèâîäó çàêðèòòÿ ïîòî÷íîãî ðàõóíêó òà ïåðåðàõóâàííÿ çàëèøêó êîøò³â, à òàêîæ ç ïîêàçàíü ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_85 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_30 , îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ä³éñíî áóëè òðóäíîù³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ó öèõ áàíêàõ (ïï. ïï. 4.2.2, 4.3.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11 âèðîêó). Òàê, ãðàô³êè çä³éñíåííÿ ïåðåðàõóâàííÿ çàëèøêó ãðîøîâèõ êîøò³â, çàïðîïîíîâàí³ ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» òà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» îäíå îäíîìó, â³äð³çíÿþòüñÿ, àëå îáèäâà ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî çàëèøîê ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», - 61 122 685,00 ãðí òà 60 221 544,60 ãðí â³äïîâ³äíî (ïï. 4.2.2 âèðîêó). ³äîìîñò³ ùîäî òîãî, ÿêèé â ðåçóëüòàò³ ãðàô³ê áóâ óçãîäæåíèé ì³æ áàíêîì ³ ê볺íòîì, òà ÷è âèêîíóâàâñÿ â³í íàëåæíèì ÷èíîì, â³äñóòí³. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº íàÿâí³ñòü íà ðàõóíêó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» çíà÷íî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â òà ïåâí³ òðóäíîù³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ öèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè. Âò³ì, çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ïåðåáóâàþòü ïîçà ìåæàìè ïðåä`ÿâëåíîãî îáâèíóâà÷åííÿ, ¿õ âñòàíîâëåííÿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ äëÿ óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî ÷è âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó, òîìó ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèñâ³òëèòè ¿õ ïîá³æíî - âèíÿòêîâî ó êîíòåêñò³ âñòàíîâëåííÿ ìåòè óêëàäåííÿ ñï³ðíèõ äîãîâîð³â. 5.9.9. Çàçíà÷åíèé ó ïï. 4.1.18 âèðîêó íàêàç ïî ãðóï³ êîìïàí³é «Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» (ùîäî âèêîðèñòàííÿ äëÿ ðîçðàõóíê³â ç êîíòðàãåíòàìè âèêëþ÷íî ðàõóíê³â ó ÏÀÒ «Àëüôà-Áàíê») òàêîæ íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè, ïî-ïåðøå, ôàêò âèäàííÿ òàêîãî íàêàçó ó ëèïí³ 2014 ðîêó íå ñâ³ä÷èòü ïðî éîãî ÷èíí³ñòü ó áåðåçí³-êâ³òí³ 2015 ðîêó, à ïî-äðóãå, ñàì ôàêò ³ñíóâàííÿ òàêîãî íàêàçó íå äîâîäèòü íàÿâí³ñòü óìèñëó îáâèíóâà÷åíèõ íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ïåðåáóâàëè ó â³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 . Ùîäî ïåðåáóâàííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» òà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ó ñêëàä³ ãðóïè êîìïàí³é «Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò», ÿê íåîô³ö³éíîãî óòâîðåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_50 ï³äòâåðäèâ öþ îáñòàâèíó, îäíàê âîíà æîäíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäæóº êîðèñëèâèé ìîòèâ ÎÑÎÁÀ_8 , îñê³ëüêè, ÿê âæå çàçíà÷àëîñü, â³äîìîñò³ ç ªÄÐ, SMIDA òà äàí³ ïðî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò» íå ï³äòâåðäæóþòü ôàêò çàö³êàâëåíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî ó ïîäàëüø³é äîë³ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåë³÷åíèõ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ (ïï. ïï. 4.1.1, 4.1.57, 4.1.59, 4.2.6-4.2.12, 4.4.11 âèðîêó). 5.9.10. Êð³ì òîãî, íà ï³äòâåðäæåííÿ êîðèñëèâîãî óìèñëó ³ ìåòè ÎÑÎÁÀ_8 íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ïðîêóðîð ïîñèëàëàñü íà çì³ñò åëåêòðîííîãî ëèñòà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáóøêó ïðèâàòíîãî äîìîâîëîä³ííÿ òà ïðèñàäèáíî¿ ä³ëÿíêè ïî ÀÄÐÅÑÀ_4 , ÿê³ íàëåæàëè ÎÑÎÁÀ_35 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ äå ìåøêàâ îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_11 (ïï. 4.1.24 âèðîêó). Îö³íþþ÷è çì³ñò öüîãî ëèñòà, ñóä ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â: (1) ó âêàçàíîìó ëèñò³ íå ô³ãóðóº ïð³çâèùå, ³ì`ÿ òà ïî-áàòüêîâ³ ÎÑÎÁÀ_8 , àäðåñà éîãî åëåêòðîííî¿ ïîøòè àáî ³íøà ³íôîðìàö³ÿ, ç ÿêî¿ ìîæíà áóëî á ³äåíòèô³êóâàòè îñîáó îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî êîìóí³êàö³þ ç ³íøèìè îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè ó ëèñò³, òà éîãî îá³çíàí³ñòü ç éîãî çì³ñòîì; (2) ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çãàäóºòüñÿ ëèøå ó ôðàç³ «ïðîøó ïðèäóìàòü ïóòü äëÿ äâèæåíèÿ äåíåã ñ ÄÏÇÊÓ (50 ìëí) â Êèåâñêîé Ðóñè (ÊÐ) ñ ÐÊÕÏ íà ÑÏÏ-àãðî»; (3) àâòîðîì ïåðâ³ñíîãî ëèñòà, ÿêèé ñòàâ ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèâîäó éîãî çì³ñòó, à òàêîæ íàâåäåíîãî âèùå ïðîõàííÿ çàçíà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_86 , ô³íàíñîâèé äèðåêòîð ÒΠ«Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò». Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå çàÿâëÿëà ïåðåä ñóäîì êëîïîòàííÿ ïðî äîïèò ö³º¿ îñîáè ó ÿêîñò³ ñâ³äêà, òàêîæ ó ñóäó â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ùîäî äîïèòó öüîãî ñâ³äêà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âêàçàíå ïðèçâåëî äî íåìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè, ÷è º â³í àâòîðîì ëèñòà, ÿêó â³í îá³éìàâ ïîñàäó ³ äå, ÷è îòðèìóâàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 àáî ³íøèõ îáâèíóâà÷åíèõ âêàç³âêè, ÿêùî òàê, òî ÷è áóëè âîíè îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ; (4) ç³ çì³ñòó åëåêòðîííîãî ëèñòà íå âáà÷àºòüñÿ áóäü-ÿêèé çâ`ÿçîê ì³æ îáâèíóâà÷åíèìè, ùî á äàëî ñóäó ìîæëèâ³ñòü ï³äòâåðäèòè ¿õ ïîïåðåäíþ çìîâó ç ìåòîþ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (5) çì³ñò ëèñòà ñâ³ä÷èòü ïðî ïëàíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè ï³äïðèºìñòâ, í³ÿêèõ â³äîìîñòåé, ÿê³ á äîçâîëèëè ³äåíòèô³êóâàòè éîãî çì³ñò ÿê ï³äãîòîâêó äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, â³í íå ì³ñòèòü. Ç öèõ æå ï³äñòàâ òðàíçàêö³¿, çàçíà÷åí³ ó ïï. 4.1.10 âèðîêó, íå äîçâîëÿþòü ñóäó ä³éòè âèñíîâêó, ùî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â áóâ îáóìîâëåíèé çëî÷èííèì óìèñëîì ÎÑÎÁÀ_8 . 5.9.11. Ùîäî ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà íàÿâí³ñòü çâ`ÿçêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÒΠ«Àãðàìàíòà», ùî, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ï³äòâåðäæóºòüñÿ àðêóøåì ç êîíòàêòàìè (ïï. 4.1.19), ñóä âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. Ïî-ïåðøå, ôàêò ³ñíóâàííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÒΠ«Àãðàìàíòà», à òàêîæ ïåð³îä òàêèõ â³äíîñèí íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó ç íàâåäåíîãî àðêóøà íå âáà÷àºòüñÿ, ñòàíîì íà ÿêó äàòó â³í ô³êñóº çàçíà÷åí³ ó íüîìó â³äîìîñò³. Êð³ì òîãî, òàêîæ ïîçà óâàãîþ êîëå㳿 ñóää³â íå ìîæå çàëèøèòèñü òå, ùî äîìåí åëåêòðîííî¿ àäðåñè, ÿêà â³äïîâ³äຠðÿäêó « ÎÑÎÁÀ_8 » (gmail.com), â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äîìåíà ðåøòè åëåêòðîííèõ àäðåñ îñ³á, çàçíà÷åíèõ ó ðîçäðóê³âö³ (agramanta.com.ua). Æîäíà ç äîïèòàíèõ îñ³á íå íàäàëà ñâ³ä÷åíü, ÿê³ á äîçâîëèëè ä³éòè äî âèñíîâêó ïðî çàö³êàâëåí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 ó äîë³ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ÒΠ«Àãðàìàíòà» ñòàíîì íà ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ì³æ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ç îäíîãî áîêó, òà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ç ³íøîãî áîêó, òà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ¿õ âèêîíàííÿ. 5.9.12. Òàêèì ÷èíîì, íà ï³äñòàâ³ âñåá³÷íîãî àíàë³çó íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â, ñóä êîíñòàòóº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíà íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_8 ïðÿìîãî óìèñëó íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â «ÄÏÇÊÓ», êîðèñëèâîãî ìîòèâó òà ìåòè, ÿê îáîâ`ÿçêîâèõ åëåìåíò³â ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 5.10. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü ó ä³ÿííÿõ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çîêðåìà éîãî îá`ºêòèâíî¿ òà ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè. 5.11. Ç îãëÿäó íà òå, ùî îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_11 ³íêðèì³íóºòüñÿ ïîñîáíèöòâî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ âëàñíå áóëî îðãàí³çîâàíî ³ â÷èíåíî ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ âðàõîâóþ÷è êîíñòàòîâàíó âèùå â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_8 òàêèõ îáîâ`ÿçêîâèõ åëåìåíò³â ñêëàäó çëî÷èíó ÿê îá`ºêòèâíà òà ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà, ñóä ïðèõîäèòü òàêîæ äî âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü íàÿâíîñò³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ö³ëîìó ó ä³ÿííÿõ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_14 ç íàâåäåíèõ âèùå ï³äñòàâ. 5.12. Îêðåìî ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå íàäàòè îö³íêó äîâîäàì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü óìèñëó ÎÑÎÁÀ_14 íà ïîñîáíèöòâî ó ðîçòðàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ÿêèé ïîëÿãàâ ó ïîâåðíåíí³ ÷àñòèíè îòðèìàíî¿ â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïåðåäïëàòè. Ïî-ïåðøå, ïðèïóùåííÿ ïðîêóðîðà ùîäî íàìàãàííÿ ÎÑÎÁÀ_14 çìåíøèòè ðîçì³ð çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» øëÿõîì ïîâåðíåííÿ ÷àñòèíè ïåðåäïëàòè ëîã³÷íî íå óçãîäæóºòüñÿ ç âèñóíóòèì îáâèíóâà÷åííÿì ó ðîçòðàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ïî-äðóãå, ïîçèö³ÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ìຠõàðàêòåð ïðèïóùåíü, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî ñòàíîì íà äàòó ï³äïèñàííÿ ³ ïåðåäàííÿ äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ëèñòà ¹ 219 â³ä 06 ëèïíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_14 áóâ îá³çíàíèé ïðî òå, ùî çà 3 äí³, 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó, ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» áóäå âèçíàíî íåïëàòîñïðîìîæíèì. Êîëåã³ÿ ñóää³â äîñë³äèëà êîï³þ ëèñòà ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» äî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 219 â³ä 06 ëèïíÿ 2015 ðîêó ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïîñòàâêè çåðíà êóêóðóäçè ó ê³ëüêîñò³ 5 631,676 òîíí òà ïðî íàì³ð ïîâåðíóòè ïðîòÿãîì ï`ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè íàä³ñëàííÿ äàíîãî ëèñòà ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 18 584 531,98 ãðí, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÿê ïîïåðåäíÿ îïëàòà (ïï. ïï. 4.1.60, 4.2.13 âèðîêó). Ôàêò îòðèìàííÿ öüîãî ëèñòà 06 ëèïíÿ 2015 ðîêó ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü ³ ëîã³ñòèêè ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 02 ãðóäíÿ 2015 ðîêó íà ³ì`ÿ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_44 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âæèòòÿ çàõîä³â ç îãëÿäó íà íåâèêîíàííÿ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ» ³ ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõëáîïðîäóêò» äîãîâîð³â ïîñòàâêè çåðíà ìàéáóòíüîãî âðîæàþ (ïï. 4.1.60 âèðîêó). Ó ïîäàëüøîìó ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò» ïîâåðíóâ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ïåðåäïëàòó çà êóêóðóäçó 3 êëàñó çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ó ñóì³ 18 584 531,98 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 15113 â³ä 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó (ï. 4.1.60 âèðîêó). ³äïîâ³äíî äî êîﳿ ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ¹ 452/ÁÒ â³ä 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» ä³éñíî áóëî â³äíåñåíî äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ (ïï. 4.2.14 âèðîêó). Ïðîòå, ÿê âæå çàçíà÷àëîñü, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíèé ôàêò îá³çíàíîñò³ ïðî öå ÎÑÎÁÀ_14 ÿê ñòàíîì íà äàòó ï³äãîòîâêè ëèñòà ¹ 219 â³ä 06 ëèïíÿ 2015 ðîêó, òàê ³ ñòàíîì íà äàòó ïîâåðíåííÿ ïåðåäïëàòè 09 ëèïíÿ 2015 ðîêó. Ç íàâåäåíîãî êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ó ö³é ÷àñòèí³ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òàêîæ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ äîêàçàìè, íàÿâíèìè ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.13. Ç îãëÿäó íà òå, ùî îáâèíóâà÷åíèì ³íêðèì³íóºòüñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, îêðåìî ñë³ä íàäàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ÷è äîâåäåíà íàÿâí³ñòü òàêî¿ çìîâè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ. Ó ï. 24 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó ó ñïðàâàõ ïðî çëî÷èíè ïðîòè âëàñíîñò³» ¹ 10 â³ä 06 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó âèçíà÷åíî, ùî çëî÷èí âèçíà÷àºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ó ðàç³ éîãî â÷èíåííÿ äåê³ëüêîìà (äâîìà ³ á³ëüøå) ñóá`ºêòàìè öüîãî çëî÷èíó, ÿê³ çàçäàëåã³äü äîìîâèëèñÿ ïðî éîãî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ. Ó÷àñíèêè â÷èíåííÿ çëî÷èíó ãðóïîþ îñ³á ä³þòü óçãîäæåíî, ç³ ñï³ëüíèì óìèñëîì, ³ êîæåí ³ç íèõ áåçïîñåðåäíüî âèêîíóº ä³ÿííÿ, ùî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óòâîðþº îá`ºêòèâíó ñòîðîíó ñêëàäó çëî÷èíó. Ïðè öüîìó ìîæëèâèé ðîçïîä³ë ôóíêö³é, çà ÿêîãî êîæåí ñï³âó÷àñíèê âèêîíóº ïåâíó ðîëü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Äîìîâëåí³ñòþ ãðóïè îñ³á ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ çëî÷èíó º óçãîäæåííÿ îá`ºêòó çëî÷èíó, éîãî õàðàêòåðó, ì³ñöÿ, ÷àñó, ñïîñîáó â÷èíåííÿ òà çì³ñòó âèêîíóâàíèõ ôóíêö³é, ÿêå ìîæå â³äáóòèñÿ ó áóäü-ÿê³é ôîðì³ - óñí³é, ïèñüìîâ³é, çà äîïîìîãîþ êîíêëþäåíòíèõ ä³é, ùî âèñëîâëåí³ íå ó ôîðì³ óñíî¿ ÷è ïèñüìîâî¿ ïðîïîçèö³¿, à áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç ïîâåä³íêó, ç ÿêî¿ ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òàêèé íàì³ð. Òàêó äîìîâëåí³ñòü (àáî çìîâó) ìîæå áóòè äîñÿãíóòî ëèøå øëÿõîì îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ì³æ ó÷àñíèêàìè ³ ëèøå äî ìîìåíòó âèêîíàííÿ éîãî îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè. Õî÷à ³íôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè âèðàæåíà íå ëèøå ó âåðáàëüí³é ôîðì³, àëå é æåñòàìè òà ä³ÿìè, àëå ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ìຠáóòè äîâåäåíî, ùî äî ïî÷àòêó â÷èíåííÿ çëî÷èíó òàêèé îáì³í ³íôîðìàö³ºþ â³äáóâñÿ, áåç ÷îãî íå ìîæíà ââàæàòè, ùî ì³æ ó÷àñíèêàìè äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³ (òîáòî çìîâè). Òàêèì ÷èíîì, áóäü-ÿêèé îáì³í ³íôîðìàö³ºþ (âåðáàëüíèé ÷è íåâåðáàëüíèé) ìຠíå çàëèøàòè ñóìí³â³â ó òîìó, ùî ì³æ ó÷àñíèêàìè ñï³ëêóâàííÿ äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³ ïðî â÷èíåííÿ ïåâíîãî çëî÷èíó. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íå áóëî íàäàíî äîêàç³â, ùî ì³æ îáâèíóâà÷åíèìè â³äáóâñÿ îáì³í ³íôîðìàö³ºþ, çã³äíî ç ÿêîþ êîæíîìó ç íèõ áóëî î÷åâèäíî, ùî âîíè ä³þòü ñï³ëüíî ç ìåòîþ â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ùî ïåðåáóâàëè ó â³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 . Æîäåí ç³ ñâ³äê³â íå ï³äòâåðäèâ ïîïåðåäíº çíàéîìñòâî ÎÑÎÁÀ_8 , ç îäíîãî áîêó, ³ ÎÑÎÁÀ_11 , ³ ÎÑÎÁÀ_14 , ç ³íøîãî áîêó, ¿õí³ ñï³ëüí³ çóñòð³÷³, ëèñòóâàííÿ ì³æ íèìè, áóäü-ÿêå ïðèâàòíå ñï³ëêóâàííÿ ³íøîãî õàðàêòåðó, ï³ä ÷àñ ÿêîãî îáâèíóâà÷åí³ ìîãëè á óçãîäèòè ñâî¿ ä³¿ òà ðîçïîä³ëèòè ðîë³ ó â÷èíåíí³ ðîçòðàòè ìàéíà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó äîêàç³â, îïèñàíèõ ó âèðîêó, âèõîäÿ÷è ç êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ïðîâàäæåííÿ, âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ä³ÿì îáâèíóâà÷åíèõ íå ïðèòàìàíí³ îçíàêè ïîïåðåäíüî¿ çìîâè, àäæå â³äñóòí³ ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ¿õ 䳿 îõîïëþâàëèñÿ ºäèíèì óìèñëîì, àáî õî÷à á áóëè óçãîäæåíèìè ì³æ ñîáîþ. 5.14. Çã³äíî ç³ ñò. ñò. 17, 373 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáâèíóâàëüíèé âèðîê íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà ïðèïóùåííÿõ ³ óõâàëþºòüñÿ ëèøå çà óìîâè äîâåäåííÿ ó õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðè öüîìó âñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà êîðèñòü òàêî¿ îñîáè. Äîòðèìóþ÷èñü çàñàäè çìàãàëüíîñò³, òà âèêîíóþ÷è âèìîãè ïîëîæåíü ñò. 92 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâåñòè ïåðåä ñóäîì çà äîïîìîãîþ íàëåæíèõ, äîïóñòèìèõ òà äîñòîâ³ðíèõ äîêàç³â, ùî ³ñíóº ºäèíà âåðñ³ÿ, ÿêîþ ðîçóìíà ³ áåçñòîðîííÿ ëþäèíà ìîæå ïîÿñíèòè ôàêòè, âñòàíîâëåí³ â ñóä³, à ñàìå: âèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùîäî ÿêîãî ¿é ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ. Äëÿ äîòðèìàííÿ ïðàâèëà, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, íåäîñòàòíüî, ùîá âåðñ³ÿ îáâèíóâà÷åííÿ áóëà ëèøå á³ëüø â³ðîã³äíîþ çà âåðñ³þ çàõèñòó, áóäü-ÿêèé îá´ðóíòîâàíèé ñóìí³â ùîäî âåðñ³¿ ïî䳿, ÿêó íàäàëî îáâèíóâà÷åííÿ, ìຠáóòè ñïðîñòîâàíèé ôàêòàìè, âñòàíîâëåíèìè íà ï³äñòàâ³ äîêàç³â. Âåðõîâíèé Ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó (ñïðàâà ¹ 688/788/15-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-597êì17) ó ð³øåíí³ â³ä 04 ëèïíÿ 2018 ðîêó çàçíà÷èâ, ùî ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì ìຠáóòè äîâåäåíèé êîæíèé ç åëåìåíò³â, ÿê³ º âàæëèâèìè äëÿ ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ: ÿê òèõ, ùî óòâîðþþòü îá`ºêòèâíó ñòîðîíó ä³ÿííÿ, òàê ³ òèõ, ùî âèçíà÷àþòü éîãî ñóá`ºêòèâíó ñòîðîíó. Çîêðåìà, ó ñïðàâàõ, â ÿêèõ íàÿâí³ñòü òà/àáî õàðàêòåð óìèñëó ìຠçíà÷åííÿ äëÿ ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ, ñóä ó ñâîºìó ð³øåíí³ ìຠïîÿñíèòè, ÿêèì ÷èíîì âñòàíîâëåí³ íèì îáñòàâèíè ñïðàâè äîâîäÿòü íàÿâí³ñòü óìèñëó ñàìå òàêîãî õàðàêòåðó, ÿêèé º íåîáõ³äíèì åëåìåíòîì ñêëàäó çëî÷èíó, â ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà, ³ âèêëþ÷àþòü ìîæëèâó â³äñóòí³ñòü óìèñëó àáî ³íøèé õàðàêòåð óìèñëó (óõâàëà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 18 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 1-5/2012). Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà, à ñàìå: âåðõîâåíñòâà ïðàâà, çàêîííîñò³, ð³âíîñò³ ïåðåä çàêîíîì òà ñóäîì, ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ òà çàáåçïå÷åííÿ äîâåäåíîñò³ âèíè, çìàãàëüíîñò³ ñòîð³í òîùî, ñòâîðèâøè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â, â òîìó ÷èñë³ ³ ùîäî çáèðàííÿ, ïîäàííÿ òà îö³íêè äîêàç³â, çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó, ðîáèòü âèñíîâîê, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_8 (îðãàí³çàö³ÿ ³ âèêîíàííÿ), ÎÑÎÁÀ_14 (ïîñîáíèöòâî) òà ÎÑÎÁÀ_11 (ïîñîáíèöòâî) ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿ì ³íêðèì³íóþòüñÿ, - ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà ñëóæáîâîþ îñîáîþ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ - íå äîâåäåíà, ùî çã³äíî ç ï. 3 ÷. 1 ñò. 373 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ï³äñòàâîþ äëÿ ¿õ âèïðàâäóâàííÿ. VI. Îö³íêà ³ ìîòèâè íåâðàõóâàííÿ îêðåìèõ äîêàç³â ³ äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíè çàõèñòó 6.1. Ïåðø çà âñå, ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå íàäàòè îö³íêó òâåðäæåííÿì ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïîðóøåííÿ ïðîêóðîðîì ïîðÿäêó ïîãîäæåííÿ çì³íè îáâèíóâà÷åííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 341 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ÷. 1 ñò. 341 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ÿêùî â ðåçóëüòàò³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðîêóðîð, êð³ì âèïàäêó, êîëè íèì º Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð, ä³éäå ïåðåêîíàííÿ, ùî íåîáõ³äíî çì³íèòè äåðæàâíå îáâèíóâà÷åííÿ, â³í ïîâèíåí ïîãîäèòè â³äïîâ³äíèé ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò ç ïðîêóðîðîì âèùîãî ð³âíÿ. ×àñòèíîþ 5 ñò. 8-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ïðîêóðîðàìè âèùîãî ð³âíÿ äëÿ ïðîêóðîð³â ÑÀÏ º êåð³âíèê ÑÀÏ, éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê òà çàñòóïíèê, äëÿ çàñòóïíèêà òà ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà ÑÀÏ - êåð³âíèê ÑÀÏ. Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð, éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê òà çàñòóïíèêè íå ìàþòü ïðàâà äàâàòè âêàç³âêè ïðîêóðîðàì ÑÀÏ òà çä³éñíþâàòè ³íø³ 䳿, ÿê³ ïðÿìî ñòîñóþòüñÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ ¿õí³õ ïîâíîâàæåíü. Ïðîêóðîðîì íàäàíî ó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîï³þ íàêàçó ¹ 2266-âö â³ä 06 ëèïíÿ 2021 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íà ÷àñ â³äïóñòêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_87 ç 07 ïî 09 ëèïíÿ 2021 ðîêó âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â êåð³âíèêà ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïîêëàäåíî íà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_23 (ò. 17, à.ñ. 230). Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè º íåðåëåâàíòíèìè äî ñèòóàö³¿, ùî º ïðåäìåòîì îö³íêè ñóäó, îñê³ëüêè íàâåäåíå ïîëîæåííÿ óíîðìîâóº êîëî ñóá`ºêò³â, óïîâíîâàæåíèõ íà ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ÷è êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, çàÿâè ïðî ïåðåãëÿä ñóäîâîãî ð³øåííÿ çà íîâîâèÿâëåíèìè àáî âèêëþ÷íèìè îáñòàâèíàìè, ³ íå ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà ïîðÿäîê ïîãîäæåííÿ çì³íåíîãî äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñòàíîì íà äàòó ïîãîäæåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà ç³ çì³íåíèì îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_23 âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè êåð³âíèêà ÑÀÏ ³, â³äïîâ³äíî, áóâ óïîâíîâàæåíèé íà ïîãîäæåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà ç³ çì³íàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 6.2. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåäîïóñòèì³ñòü ðå÷îâîãî äîêàçó - íîóòáóêó MacBook Air A 1466, s/n C02J1E5LDRVC, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáóøêó â ïðèâàòíîìó äîìîâîëîä³íí³ òà ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_6 , ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_8 , íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 22 ëèïíÿ 2016 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 148-149) ç îãëÿäó íà òàêå. ³äïîâ³äíî äî ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè çàçíà÷åíî¿ óõâàëè äåòåêòèâàì Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_88 , ÎÑÎÁÀ_89 , ÎÑÎÁÀ_90 , ÎÑÎÁÀ_91 , ÎÑÎÁÀ_92 , ÎÑÎÁÀ_93 áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ïðèâàòíîìó äîìîâîëîä³íí³ òà ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_6 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 . Ç ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í ïðîâåäåíèé äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_94 , çà ó÷àñò³ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_95 , ÿêèé çà äîðó÷åííÿì äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_96 çä³éñíþâàâ â³äåîô³êñàö³þ ñë³ä÷î¿ ä³¿, ó ïðèñóòíîñò³ ïîíÿòèõ ÎÑÎÁÀ_97 , ÎÑÎÁÀ_98 (ò. 9, à.ñ. 151-156). Ç ïîñòàíîâ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ãðóïè ñë³ä÷èõ â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ïðî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷î¿ ãðóïè â³ä 04 êâ³òíÿ 2016 ðîêó, ïðî âèçíà÷åííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷î¿ ãðóïè òà ñë³ä÷èõ, ÿê³ çä³éñíþâàòèìóòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 12 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ïðî âèçíà÷åííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷î¿ ãðóïè òà ñë³ä÷èõ, ÿê³ çä³éñíþâàòèìóòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 08 âåðåñíÿ 2016 ðîêó, à òàêîæ ç Âèòÿãó ç ªÐÄÐ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà íîìåðîì 52015000000000014 âáà÷àºòüñÿ, ùî í³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_99 , í³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_100 íå âõîäèëè äî ãðóïè ñë³ä÷èõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52015000000000014, ó ìåæàõ ÿêîãî ïðîâîäèâñÿ îáøóê (ò. 7, à.ñ. 108, 121-122, 123-124, 125-126, 127-128). Çà çì³ñòîì ñò. ñò. 234-236 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî äîçâ³ë íà îáøóê æèòëà ÷è ³íøîãî âîëîä³ííÿ îñîáè âèêîíóºòüñÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 86 ÊÏÊ Óêðà¿íè îòðèìàííÿ äîêàçó âñóïåðå÷ ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì, òÿãíå çà ñîáîþ íåäîïóñòèì³ñòü òàêîãî äîêàçó, à òàêîæ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ äîêàç³â, çäîáóòèõ çàâäÿêè ³íôîðìàö³¿, îòðèìàí³é âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè. Îòæå, îñê³ëüêè îáøóê ó äîìîâîëîä³íí³ ÎÑÎÁÀ_8 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó áóâ ïðîâåäåíèé ç ïîðóøåííÿì âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàêèé äîêàç (äàí³ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó), çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèçíàºòüñÿ ñóäîì íåäîïóñòèìèì. Ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà â îá´ðóíòóâàííÿ çàêîííîñò³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó íà äîðó÷åííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_101 â³ä 25 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ÿêèì â³í ïðîñèâ êåð³âíèêà Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_40 äîðó÷èòè ñï³âðîá³òíèêàì ââ³ðåíîãî éîìó ï³äðîçä³ëó ïðîâåñòè îáøóê íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ (ò. 9, à.ñ. 150) º íåïåðåêîíëèâèìè ç îãëÿäó íà òàêå. dz çì³ñòó ï. 3 ÷. 1 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ñë³ä÷èé óïîâíîâàæåíèé äîðó÷àòè ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³äïîâ³äíèì îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëàì, àëå àæ í³ÿê íå ñë³ä÷èì. Çàçíà÷åíå ïîëîæåííÿ ó ïîâí³é ì³ð³ êîðåñïîíäóº òà óçãîäæóºòüñÿ ç ï. 1 ÷. 2 ñò. 39 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî âèíÿòêîâî¿ êîìïåòåíö³¿ êåð³âíèêà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðèçíà÷àòè ñë³ä÷îãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ï. 4 ÷. 2 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ïîâíîâàæåíü ïðîêóðîðà äîðó÷àòè ñë³ä÷îìó ïðîâåäåííÿ ó âñòàíîâëåíèé ïðîêóðîðîì ñòðîê ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, à â íåîáõ³äíèõ âèïàäêàõ - îñîáèñòî ïðîâîäèòè ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðîâåäåííÿ îáøóêó ñë³ä÷èìè, ÿê³ íå âõîäèëè äî ñêëàäó ñë³ä÷î¿ ãðóïè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àëå ä³ÿëè íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ñóïåðå÷èòü âñòàíîâëåí³é ÷èííèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì ïðîöåäóð³. Çàçíà÷åíå ïîâí³ñòþ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàâîâîþ ïîçèö³ºþ, âèñëîâëåíîþ Âåðõîâíèì Ñóäîì ó ïîñòàíîâ³ â³ä 29 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 473/3712/18. Òàêèì ÷èíîì, äîêàçè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ çàçíà÷åíîãî îáøóêó, º òàêèìè, ùî îòðèìàí³ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâíîâàæåíü, íå ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êîëåã³ÿ ñóää³â âèçíຠðå÷îâèé äîêàç - íîóòáóê MacBook Air A 1466, s/n C02J1E5LDRVC òà åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè, çäîáóò³ ç âêàçàíîãî ðå÷îâîãî äîêàçó, ÿê³ áóëè îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â ç âêàçàíîãî ðå÷îâîãî äîêàçó â³ä 08 ñåðïíÿ 2015 ðîêó (ò. 13, à.ñ. 155-170), íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 3 ñò. 87 öüîãî æ Êîäåêñó. 6.3. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â âèçíຠíåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè â³äîìîñò³, íàäàí³ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ÍÀÁÓ ¹ 03/1-142/34114 â³ä 27 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ³ îãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 29 âåðåñíÿ 2016 ðîêó (ïï. ïï. 4.1.36, 4.1.37 âèðîêó). Òàê, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ó ðåäàêö³¿, ùî ä³ÿëà ç 01 áåðåçíÿ 2016 ðîêó (òîáòî áóëà ÷èííîþ íà ìîìåíò ïîñòàíîâëåííÿ ð³øåííÿ ÍÀÁÓ òà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ â³ä áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè), ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè íà éîãî ïèñüìîâó âèìîãó ñòîñîâíî îïåðàö³é çà ðàõóíêàìè êîíêðåòíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà êîíêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó. Ïóíêòîì 5 ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè» ó ðåäàêö³¿, ùî ä³ÿëà ç 01 âåðåñíÿ 2016 ðîêó, ïåðåäáà÷åíî, ùî ÍÀÁÓ òà éîãî ïðàö³âíèêàì äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ`ÿçê³â íàäàºòüñÿ ïðàâî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ àáî éîãî çàñòóïíèêà, ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì, îòðèìóâàòè â³ä áàíê³â ³íôîðìàö³þ ïðî îïåðàö³¿, ðàõóíêè, âêëàäè, ïðàâî÷èíè ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ÍÀÁÓ. Îòðèìàííÿ â³ä áàíê³â ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó òà îáñÿç³, âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü öüîãî Çàêîíó. Âò³ì, ç ð³øåííÿ ÍÀÁÓ ¹ 03/1-142/34114 â³ä 27 âåðåñíÿ 2016 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ ñòîñóºòüñÿ íåîáìåæåíîãî êîëà îñ³á, çîêðåìà, â³ä áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè âèìàãàºòüñÿ íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ êîøò³â çà êðåäèòîì êîðåñïîíäåíòñüêîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ùî â³äêðèòèé â ÍÁÓ, à òàêîæ ðóõ êîøò³â, çà êðåäèòîì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ùî â³äêðèò³ â ³íøèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ. Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ³íôîðìàö³ÿ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», íàäàíà âíàñë³äîê îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ÍÀÁÓ â³ä 27 âåðåñíÿ 2016 ðîêó, º íåäîïóñòèìèì äîêàçîì ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ï. 2 ÷. 3 ñò. 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè îòðèìàíà øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, íå ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ç àíàëîã³÷íèõ ï³äñòàâ ñóä âèçíຠíåäîïóñòèìèì äîêàçîì ³íôîðìàö³þ, íàäàíó ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ÍÀÁÓ ¹ 02-14/46406 â³ä 23 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ³ îãëÿíóòó â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 30 ãðóäíÿ 2016 ðîêó (ò. 12, à.ñ. 137-138, 139-140, 141-158). 6.4. Ùîäî îö³íêè âèñíîâê³â åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü ¹ 1-31/05/2016-äî â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó òà ¹ 1-15/11/2016-äî â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó (ïï. 4.1.68 âèðîêó). Ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 25 êâ³òíÿ 2016 ðîêó òà 07 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_102 çâåðíóâñÿ äî äèðåêòîðà ÒΠ«Äîñë³äíèöüêèé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð» ç ïðîõàííÿì ïðîâåñòè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52015000000000014 òà ¹ 52016000000000348, â³äïîâ³äíî, òà íàäàòè âèñíîâêè ç ïåâíèõ ïèòàíü, ïðè öüîìó äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çàñòîñîâóº âèñëîâè «âèñíîâêè åêñïåðòà», «åêñïåðòíå äîñë³äæåííÿ» (òîì 8, à.ñ. 218; ò. 12 à.ñ. 245). Ç âèñíîâê³â åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî îñîáà, ÿêà éîãî ñêëàëà, - åêñïåðò ÒΠ«Äîñë³äíèöüêèé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð» ÎÑÎÁÀ_47 , íå ïîïåðåäæàëàñü ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé âèñíîâîê òà â³äìîâó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí â³ä âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â. Ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ÷. 2 ñò. 102 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ö³ âèñíîâêè íå º âèñíîâêàìè åêñïåðòà ó ðîçóì³íí³ ïàðàãðàôó 5 ãëàâè 4 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ïîÿñíèëà, ùî âêàçàí³ âèñíîâêè º âèñíîâêàìè ñïåö³àë³ñòà, âò³ì, ñóä ïðè íàäàíí³ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ùîäî ñòàòóñó öèõ äîêóìåíò³â âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 71 ÊÏÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿, ÷èíí³é íà äàòó ñêëàäàííÿ çàçíà÷åíîãî âèñíîâêó, ñïåö³àë³ñò ìîæå áóòè çàëó÷åíèé äëÿ íàäàííÿ áåçïîñåðåäíüî¿ òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè (ôîòîãðàôóâàííÿ, ñêëàäåííÿ ñõåì, ïëàí³â, êðåñëåíü, â³äá³ð çðàçê³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òîùî) ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Âîäíî÷àñ, ç äîñë³äíèöüêî¿ ÷àñòèíè çàçíà÷åíèõ âèñíîâê³â âáà÷àºòüñÿ, ùî åêñïåðò ÒΠ«Äîñë³äíèöüêèé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð» ÎÑÎÁÀ_47 ôàêòè÷íî äîñë³äèëà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü òà íàäàëà â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ÿê³ ìàþòü áåçïîñåðåäíº çíà÷åííÿ äëÿ íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ³, âî÷åâèäü, íå íîñÿòü õàðàêòåðó òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó âèñíîâêàõ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 1-31/05/2016-äî â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó òà ¹ 1-15/11/2016-äî â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, º òàêèìè, ùî îòðèìàí³ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêèõ ïîâíîâàæåíü, ùî íå ïåðåäáà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êîëåã³ÿ ñóää³â âèçíຠö³ â³äîìîñò³ íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 3 ñò. 87 öüîãî æ Êîäåêñó. 6.5. Ñóä ââàæຠçà äîö³ëüíå íàäàòè îö³íêó äîâîäàì çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî íåäîñòîâ³ðíîñò³ äîêàç³â, çàçíà÷åíèõ ó ïï. ïï. 4.1.1-4.1.5 âèðîêó, ç îãëÿäó íà òå, ùî íàâåäåí³ äîêóìåíòè º êîï³ÿìè ç êîï³é, äæåðåëî ¿õ ïîõîäæåííÿ íåâ³äîìî, âíàñë³äîê ÷îãî ñòîðîíà çàõèñòó ìຠîá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ âêàçàíèõ äîêàç³â îðèã³íàëàì äîêóìåíò³â (ò. 8, à.ñ. 61-62). Êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåïåðåêîíëèâ³ñòü äîâîä³â çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_12 ïðî íåäîñòîâ³ðí³ñòü íàâåäåíèõ äîêàç³â ç îãëÿäó íà òàêå. ijéñíî, ÷. 3 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çîáîâ`ÿçàíà íàäàòè ñóäó îðèã³íàë äîêóìåíòà. Âèêëþ÷åííÿ ç öüîãî çàãàëüíîãî ïðàâèëà ïåðåäáà÷åí³ ó ÷. 5 âêàçàíî¿ ñòàòò³. Âîäíî÷àñ, íåäîòðèìàííÿ âèìîã ïîëîæåíü ÷. 3 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìຠñâî¿ì íàñë³äêîì àâòîìàòè÷íå âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîñòîâ³ðíèìè òà âèêëþ÷åííÿ äîêóìåíò³â ç ÷èñëà äîñë³äæóâàíèõ äîêàç³â. Íå âáà÷ຠòàêèõ ï³äñòàâ ñóä òàêîæ ç îãëÿäó íà òå, ùî çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_12 íå îá´ðóíòîâàíî, ó ÷îìó ïîëÿãຠñóìí³â ó äîñòîâ³ðíîñò³ äîêóìåíò³â, îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà çàïèò äåòåêòèâà ÍÀÁÓ (ò. 7, à.ñ. 147-150). ³äïîâ³äíî äî ïï. ïï. 4, 6 ï. 10 ð. ²² Ïðàâèë îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà òà àðõ³âíîãî çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â ó äåðæàâíèõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 1000/5 â³ä 18 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó, äîçâîëÿºòüñÿ âèãîòîâëÿòè êîï³þ ³ç çàñâ³ä÷åíî¿ êîﳿ äîêóìåíòà, ÿêùî îðèã³íàë â³äñóòí³é àáî éîãî îòðèìàòè íåìîæëèâî; êîï³ÿ äîêóìåíòà ïîâèííà â³äïîâ³äàòè îðèã³íàëó, òîáòî ïîâí³ñòþ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ îðèã³íàëó ³ âñ³ éîãî çîâí³øí³ îçíàêè àáî ¿õ ÷àñòèíó. Òàêèì ÷èíîì, âèãîòîâëåííÿ êîﳿ ³ç çàñâ³ä÷åíî¿ êîﳿ íå ñóïåðå÷èòü ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó, à êîï³ÿ äîêóìåíòó, â ñâîþ ÷åðãó, ìîæå â³äòâîðþâàòè ëèøå ÷àñòèíó çîâí³øí³õ îçíàê îðèã³íàëó. Çðåøòîþ, ï³ä ÷àñ äîïèòó îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_8 , îçíàéîìèâøèñü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç êîï³ÿìè íàêàç³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ éîãî ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³ ó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», ï³äòâåðäèâ â³äïîâ³äí³ äàòè ïðèçíà÷åííÿ éîãî íà ïîñàäó ó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà çâ³ëüíåííÿ ç ö³º¿ ïîñàäè. ³ääàþ÷è íàëåæíå âàæëèâîñò³ äîòðèìàííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä, âîäíî÷àñ, íå âáà÷ຠíåîáõ³äíîñò³ âäàâàòèñü äî çàéâîãî ôîðìàë³çìó òà çàïåðå÷óâàòè ôàêòè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïåðåáóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 íà ïåâíèõ ïîñàäàõ òà áåççàïåðå÷íî âèçíàþòüñÿ îñòàíí³ì. 6.6. Ùîäî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_12 ïðî âèçíàííÿ íåäîñòîâ³ðíèìè êîï³é íàêàçó ³ Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè (ï. 4.1.14 âèðîêó) êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠéîãî äîâîäè íåïåðåêîíëèâèìè ç ìîòèâ³â, íàâåäåíèõ ó ï. 6.2 âèðîêó. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, çàõèñíèêîì íå îá´ðóíòîâàíî, ó ÷îìó ïîëÿãຠñóìí³â ó äîñòîâ³ðíîñò³ äîêóìåíò³â, îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà çàïèò äåòåêòèâà ÍÀÁÓ (ò. 9, à.ñ. 31). Òàêîæ êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü ïðîõàííÿ ïðèçíà÷èòè åêñïåðòèçó âêàçàíèõ äîêóìåíò³â. Ùîäî òâåðäæåíü çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_12 ïðî òå, ùî ó ëèñò³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî äîäàòîê íà 24 àðêóøàõ, â òîé ÷àñ ÿê íàêàç ³ Ïîëîæåííÿ ñêëàäàþòü ëèøå 12 àðêóø³â, ñóä çâåðòຠóâàãó íà çì³ñò ëèñòà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 130-12-3363/2-12/3150 â³ä 21 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâó íàäàþòüñÿ òàêîæ ³íø³ äîêóìåíòè, çîêðåìà, êîï³ÿ íàêàçó ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ¹ 260 â³ä 08 ãðóäíÿ 2014 ðîêó «Ïðî óçãîäæåííÿ òà çä³éñíåííÿ áåçãîò³âêîâèõ ïëàòåæ³â» (ç äîäàòêîì) (ò. 9 à.ñ. 32). Çàçíà÷åíå ïîÿñíþº íåâ³äïîâ³äí³ñòü ó ê³ëüêîñò³ àðêóø³â. 6.7. ßê çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³ ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 09 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó (ò. 7, à.ñ. 129-132) óñ³ äîêàçè, îòðèìàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïåð³îä ç 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ïî 12 ëèïíÿ 2016 ðîêó, º íåäîïóñòèìèìè, îñê³ëüêè äîðó÷åííÿ ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ïîñòàíîâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ãðóïè ñë³ä÷èõ â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ïîñòàíîâà ïðî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷î¿ ãðóïè â³ä 04 êâ³òíÿ 2016 ðîêó áóëè ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_103 ÿê íà÷àëüíèêîì Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ (íà÷àëüíèêîì Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó (â³ää³ëó) äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ). Âîäíî÷àñ, ï. 8 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿, ùî ä³ÿëà íà ÷àñ ñêëàäàííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, íå â³äíîñèâ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó äåòåêòèâ³â (íà÷àëüíèêà ï³äðîçä³ëó (â³ää³ëó) äåòåêòèâ³â) äî ïåðåë³êó êåð³âíèê³â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òîìó íà äóìêó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_15 , ó ïåð³îä ç 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ïî 12 ëèïíÿ 2016 ðîêó äåòåêòèâè ïðè çä³éñíåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ä³ÿëè áåç äîñòàòí³õ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ ³ íàäàíèõ ¿ì ïîâíîâàæåíü. ijéñíî, ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàÿâí³ äîðó÷åííÿ ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ïîñòàíîâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ãðóïè ñë³ä÷èõ â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_103 ÿê íà÷àëüíèêîì Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ (ò. 7 à.ñ. 113, 121). Òàêîæ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³ñòÿòü ïîñòàíîâó ïðî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷î¿ ãðóïè â³ä 04 êâ³òíÿ 2016 ðîêó, ï³äïèñàíó ÎÑÎÁÀ_103 ÿê íà÷àëüíèêîì Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó (â³ää³ëó) äåòåêòèâ³â ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ (ò. 7 à.ñ. 123). Ïóíêò 8 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿ â³ä 12 ëþòîãî 2015 ðîêó òà â³ä 23 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ÷èíí³é íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ âèùåâêàçàíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ïðè âèçíà÷åíí³ êåð³âíèêà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòèâ ïîëîæåíü ïðî òå, ùî òàêèì êåð³âíèêîì ìîæå áóòè íà÷àëüíèê â³ää³ëó äåòåêòèâ³â. Ïðîòå, êîëåã³ÿ ñóää³â íå ââàæຠâêàçàíó îáñòàâèíó ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ äîêàç³â, îòðèìàíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ïåð³îä ç 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ïî 12 ëèïíÿ 2016 ðîêó, íåäîïóñòèìèìè ç îãëÿäó íà òàêå. Ç íàêàçó «Ïðî çì³íè â îðãàí³çàö³¿ ïðàö³» ¹137-í â³ä 23 ãðóäíÿ 2015 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî ç 23 ãðóäíÿ 2015 ðîêó â³äáóëàñü çì³íà íàéìåíóâàííÿ ïîñàä: íà÷àëüíèê Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â - íà íà÷àëüíèê Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó (â³ää³ëó) äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â (ïï. 4.1.52 âèðîêó). ϳä ÷àñ äîïèòó ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_75 ïîâ³äîìèâ ñóäó, ùî 03 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó â³í áóâ ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà 3-ãî â³ää³ëó (ï³äðîçä³ëó) äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ³ íà òîé ÷àñ ïîñàäó êåð³âíèêà ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ í³õòî íå îá³éìàâ. Ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî íà ïî÷àòêó ðîáîòè ñòðóêòóðà ÍÀÁÓ ïåðåäáà÷àëà ï³äðîçä³ë äåòåêòèâ³â ³ 6 â³ää³ë³â, à ç ïî÷àòêîì ðîáîòè âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ¿¿ çì³í³, ùî ìàëî ñâî¿ì íàñë³äêîì ñòâîðåííÿ 6 îêðåìèõ ï³äðîçä³ë³â. Çãîäîì, îñê³ëüêè ï³äðîçä³ëè áóëè äîñèòü âåëèêèìè, áóëî âèð³øåíî ñòâîðèòè ó êîæíîìó ï³äðîçä³ë³ â³ää³ëè. Ãîëîâíèé ï³äðîçä³ë äåòåêòèâ³â ç`ÿâèâñÿ ëèøå âë³òêó 2015 ðîêó. Ñâ³äîê ïî³íôîðìóâàâ, ùî, áóäó÷è íà÷àëüíèêîì 3-ãî ï³äðîçä³ëó (â³ää³ëó) äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â, â³í ïðîõîäèâ êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ ïîñàäè êåð³âíèêà 3-ãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â. Ñâ³äîê çâåðíóâ óâàãó, ùî íåîáõ³äí³ñòü âêàçóâàòè ó ïîñàä³ «ï³äðîçä³ë (â³ää³ë)» âèíèêëà âèêëþ÷íî ó çâ`ÿçêó ç íåâèçíà÷åí³ñòþ ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî ïîñàäà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïåðåäáà÷àëà ïîâíîâàæåííÿ êåð³âíèêà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äïîâ³äíî, â³í, ÿê íà÷àëüíèê â³ää³ëó, ìàâ çàçíà÷åí³ ïîâíîâàæåííÿ, ³ öå çíàéøëî ñâîº â³äîáðàæåííÿ â ªÐÄÐ. Ö³ ïîêàçàííÿ ïîâí³ñòþ óçãîäæóþòüñÿ ç ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_104 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ ñóäó, ùî ç 15 áåðåçíÿ 2016 ðîêó â³í ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ äåòåêòèâà 4-ãî â³ää³ëó ï³äðîçä³ëó Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó ÍÀÁÓ, à éîãî êåð³âíèêîì áóâ ÎÑÎÁÀ_105 . Ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_106 ñòàíîì íà 04 êâ³òíÿ 2016 ðîêó îá³éìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà 3-ãî â³ää³ëó (ï³äðîçä³ëó) äåòåêòèâ³â, îñê³ëüêè íà òîé ìîìåíò ÍÀÁÓ ëèøå ôîðìóâàëîñÿ, ñàìîãî 4-ãî ï³äðîçä³ëó ôàêòè÷íî íå áóëî, àëå ïðàö³âíèê³â äî íüîãî âæå ïðèéìàëè ³ òîìó äî ôîðìóâàííÿ 4-ãî ï³äðîçä³ëó âîíè áóëè ó ðîçïîðÿäæåíí³ 3-ãî â³ää³ëó (ïï. 4.4.17 âèðîêó). Ïî-ïåðøå, ñèñòåìíèé àíàë³ç ïîëîæåíü ÷. 1 òà ï. 2 ÷. 3 ñò. 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîçâîëÿº ä³éòè äî âèñíîâêó, ùî ö³ ïîëîæåííÿ ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè íå çà áóäü-ÿêîãî ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, à ëèøå ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä îñîáè, ãàðàíòîâàíèõ ó äîêóìåíòàõ, ùî çãàäàí³ â ö³é ñòàòò³. Ñóä çàóâàæóº, ùî ãàðàíò³¿ ñïðàâåäëèâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïðåçþìóþòü, ùî ïðîöåñóàëüí³ ìîæëèâîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ çàõèñòó â³ä îáâèíóâà÷åííÿ, ìàþòü áóòè çàáåçïå÷åí³ áóäü-ÿêèìè îñîáàìè, ÿê³ ïðîâîäÿòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Çàõèñíèêîì íå îá´ðóíòîâàíî, ÿêèì ÷èíîì äåòåêòèâè ÍÀÁÓ, ÿê³ âõîäèëè äî ñêëàäó ñë³ä÷î¿ ãðóïè, ïîðóøèëè íàâåäåí³ ãàðàíò³¿ àáî óíåìîæëèâèëè ðåàë³çàö³þ îáâèíóâà÷åíèìè ïðàâà íà çàõèñò, à òàêîæ íå äîâåäåíî, ùî ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_103 âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíò³â ó ñòàòóñ³ íà÷àëüíèêà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ òà Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó (â³ää³ëó) äåòåêòèâ³â ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ïîðóøèëî ôóíäàìåíòàëüí³ ïðàâà òà ñâîáîäè îáâèíóâà÷åíèõ ó ò³é ì³ð³, ùî ºäèíèì íàñë³äêîì òàêîãî ïîðóøåííÿ ìîæå áóòè âèçíàííÿ îòðèìàíèõ ó â³äïîâ³äíèé ïåð³îä äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè. Îñîáëèâîñò³ ñòàíîâëåííÿ ÍÀÁÓ ÿê äåðæàâíîãî ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó òà ñòðóêòóðí³ çì³íè ó öüîìó îðãàí³, ÿê³ âî÷åâèäü ìàëè íàñë³äêè äëÿ áàãàòüîõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, à íå ëèøå äëÿ öüîãî, ñàì³ ïî ñîá³ íå ìîæóòü ïîòÿãíóòè çà ñîáîþ àâòîìàòè÷íå âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèìè äîêàç³â, îòðèìàíèõ çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí. Íàòîì³ñòü, äî ïðèêëàäó, î÷åâèäí³ çëîâæèâàííÿ, ïîðóøåííÿ, äîïóùåí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ïðèçâåëè äî ïîðóøåííÿ ïðàâà íà çàõèñò òà ³íøèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà áåççàïåðå÷íî ìàþòü ïðèçâåñòè äî âèçíàííÿ äîêàç³â, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê òàêîãî ïîðóøåííÿ, íåäîïóñòèìèìè. ³äîêðåìëþþ÷è ö³ ñèòóàö³¿, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ç ö³º¿ ïðèíöèïîâî¿ ð³çíèö³ ³ ââàæàº, ùî êîíñòàòàö³ÿ íåäîïóñòèìîñò³ äîêàç³â çà áóäü-ÿêîãî ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ íîðì ñâ³ä÷èòèìå ïðî çàéâèé ôîðìàë³çì. Ïî-äðóãå, ç ïîñòàíîâè ïðî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷î¿ ãðóïè â³ä 04 êâ³òíÿ 2016 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_106 âèí³ñ ¿¿, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ êåð³âíèêà Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó (â³ää³ëó) äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ³ ôîðìàëüíèé ï³äõ³ä, äî ÿêîãî âäàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà âèíåñåíà êåð³âíèêîì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâêàçàíå, ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî íåäîïóñòèì³ñòü äîêàç³â àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_15 ñë³ä â³äìîâèòè. 6.8. ßê çàçíà÷åíî â êëîïîòàíí³ ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 09 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó (ò. 7, à.ñ. 226-230), ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷ຠñêëàäàííÿ âèòÿãó ç îïèñó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ó íàâåäåíîìó ñòîðîíà çàõèñòó âáà÷ຠïîðóøåííÿ ÷. 3 ñò. 165 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ïîñèëàºòüñÿ íà ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ â³äêðèòèìè ñòîðîí³ çàõèñòó ìàòåð³àëàìè òà äîêóìåíòàìè, ùî çàçíà÷åí³ ó â³äïîâ³äíîìó âèòÿç³. Ç îãëÿäó íà âèùåâêàçàíå, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 êëîïîòàâ ïåðåä ñóäîì ïðî âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèìè âèòÿãó ç îïèñó ùîäî âèëó÷åíèõ äîêóìåíò³â. Êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_12 ç îãëÿäó íà òàêå. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 165 ÊÏÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿, ÷èíí³é íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â 11 áåðåçíÿ 2016 ðîêó, îñîáà, ÿêà ïðåä`ÿâëÿº óõâàëó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çîáîâ`ÿçàíà çàëèøèòè âîëîä³ëüöþ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â îïèñ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. Ñóä óâàæàº, ùî íàâåäåíà íîðìà ïîêëèêàíà çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ çàêîííèõ ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (ó öüîìó âèïàäêó ÏÀÒ «ÄÏÊÇÓ»). Ñòîðîíîþ çàõèñòó â ñâîþ ÷åðãó íå áóëî îá´ðóíòîâàíî, ÿêèì ÷èíîì ñêëàäàííÿ âèòÿãó ç îïèñó ïîðóøèëî ïðàâà ³ çàêîíí³ ³íòåðåñè îáâèíóâà÷åíèõ, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_11 . Êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ âðàõîâóº, ùî ó ïðåäñòàâíèêà âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çà íàñë³äêàìè ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó áóëè â³äñóòí³ çàóâàæåííÿ òà äîïîâíåííÿ (ò. 7, à.ñ. 237-239). Ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèê ï³äòâåðäæóº, ùî â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîí³ çàõèñòó áóëî â³äêðèòî ñàìå âèòÿã ç îïèñó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Âîäíî÷àñ, çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà, çã³äíî ç îïèñîì ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íà ÿêèé çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ, àëå íå íàäຠñóäó, äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ç äîäàòêàìè ñêëàäຠ5 ñòîð³íîê, àëå ôàêòè÷íî âêàçàíèé äîãîâ³ð ñêëàäàºòüñÿ ç 4 ñòîð³íîê, à òàêîæ àðêóøó ïîãîäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî äæåðåëî ïîõîäæåííÿ òà ï³äñòàâè îòðèìàííÿ ÿêîãî â³äñóòí³. Ñóä êðèòè÷íî îö³íþº çàçíà÷åí³ äîâîäè çàõèñíèêà, îñê³ëüêè ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàÿâíèé îðèã³íàë äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà 4 àðêóøàõ (íà îñòàííüîìó ç ÿêèõ ç³ çâîðîòó ì³ñòèòüñÿ àðêóø ïîãîäæåííÿ äî äîãîâîðó ïîñòàâêè, òîáòî â³í íå îôîðìëåíèé íà îêðåìîìó àðêóø³) òà ñïåöèô³êàö³ÿ ¹ 1 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ÿêà º äîäàòêîì äî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó (ò. 7 à.ñ. 241-245). Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ â³äîìîñòÿìè ùîäî âèëó÷åíèõ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèìè ó âèòÿç³ ç îïèñó, òà ñàìèìè äîêóìåíòàìè, íàÿâíèìè ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ùîäî âèòÿãó ç îïèñó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóä âèõîäèòü ³ç âèçíà÷åííÿ âèòÿãó, íàâåäåíîãî ó ï. 2 ð. ² Ïðàâèë îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà òà àðõ³âíîãî çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â ó äåðæàâíèõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 1000/5 â³ä 18 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó, à ñàìå âèòÿãîì º çàñâ³ä÷åíà êîï³ÿ ÷àñòèíè òåêñòó ñëóæáîâîãî äîêóìåíòà. Êð³ì òîãî, ÷. 6 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïðàâî ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàäàòè âèòÿãè äîêóìåíò³â, ÿê³ íåçðó÷íî ïîâí³ñòþ äîñë³äæóâàòè â ñóä³. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, ñóä íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèìè íàñòóïíèõ äîêàç³â: âèòÿãó ç îïèñó ùîäî âèëó÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 29 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ñïåöèô³êàö³¿ ¹ 1 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè. Ó ÷àñòèí³ âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèì ðàõóíêó íà îïëàòó ¹ 68 â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_12 íàëåæèòü çàëèøèòè áåç ðîçãëÿäó, îñê³ëüêè öåé äîêàç ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ïîäàâàâñÿ ó ìåæàõ ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, îòðèìàíèõ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó. Ïðè öüîìó êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº âèñíîâîê, íàâåäåíèé ó ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 359/7742/17, à ñàìå: âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðàâèë ñò. 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî íàäàíèõ ñòîðîíàìè äîêàç³â, Ñóä âèõîäèòü ç òîãî, ùî ö³ ïîëîæåííÿ ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè íå çà áóäü-ÿêîãî ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, à ëèøå ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä îñîáè, ãàðàíòîâàíèõ ó äîêóìåíòàõ, ùî çãàäàí³ â ö³é ñòàòò³. 6.9. ßê çàçíà÷åíî â êëîïîòàíí³ ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 20 ëþòîãî 2020 ðîêó (ò. 8, à.ñ. 85-89), ñë³ä÷à ä³ÿ (òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó) íå â³äïîâ³äຠîïèñó, ÿêèé º äîäàòêîì äî ïðîòîêîëó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, à òàêîæ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 15 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, îñê³ëüêè òèì÷àñîâèé äîñòóï ïðîâîäèâñÿ ëèøå ùîäî äîêóìåíò³â ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», â òîé ÷àñ ÿê áóëî âèëó÷åíî äèñêè ùå ïî òðüîì ï³äïðèºìñòâàì. Òàêîæ çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà ñèñòåìíå íåíàäàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âñóïåðå÷ âèìîãàì ÷. 3 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè îðèã³íàë³â îïèñ³â ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ º íåâ³ä`ºìíîþ ÷àñòèíîþ ïðîòîêîë³â òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, òÿãíå çà ñîáîþ âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèìè âñ³õ äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó. Ó öüîìó êîíòåêñò³ çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ñòîðîíà çàõèñòó áóëà ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðèòè â³äïîâ³äíèé äîêàç (ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â) â ïîâíîìó îáñÿç³ ç äîäàòêàìè, ùî º ãðóáèì ïîðóøåííÿì ïðàâà ÎÑÎÁÀ_11 íà çàõèñò. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàíí³ ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè ì³ñòèòüñÿ òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî äîäàòêè äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 15 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó (áàíê³âñüê³ âèïèñêè) íå º êîï³ÿìè åëåêòðîííîãî äîêóìåíòó, ùî çíàõîäèòüñÿ íà äèñêó, îñê³ëüêè âêàçàí³ äîêóìåíòè áóëè ñêëàäåí³ ñë³ä÷èì â õîä³ îãëÿäó åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, à íå âèëó÷àëèñü â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü». Êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_12 ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. Ïî-ïåðøå, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íå º ñë³ä÷îþ 䳺þ, à º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïî-äðóãå, ÿê ïîÿñíèâ ïðîêóðîð, ïðè ñêëàäàíí³ ïðîòîêîëó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó ìàëà ì³ñöå òåõí³÷íà ïîìèëêà, ÿêà ïîëÿãàëà ó íåçàçíà÷åíí³ ê³ëüêîõ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü». ijéñíî, ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³ñòÿòüñÿ ÷îòèðè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» (ùîäî ï³äïðèºìñòâ ÏÀÒ «ÐÊÕÏ», ÏÀÒ «Ñ³ëüãîñï-ïðîäóêò», ÏÀÒ «Á³ëîöåðê³âñüêèé åëåâàòîð», ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî»), êîæíà ç ÿêèõ äàòîâàíà 05 òðàâíÿ 2016 ðîêó ³ áóëà ïîñòàíîâëåíà ñë³ä÷èì ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_107 (ò. 8 à.ñ. 94-95, 99-100, 104-105, 109-110). Òîáòî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ áóâ îôîðìëåíèé îäíèì ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó, õî÷à ³ íà òèòóëüíîìó àðêóø³ âêàçàíîãî ïðîòîêîëó çàçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï çä³éñíåíî ëèøå äî äîêóìåíò³â ÒΠ«ÑÏÏ-Àãðî», ùî íà äóìêó ñóäó íå ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîïóñòèì³ñòü äîêàç³â, âèëó÷åíèõ â õîä³ òàêîãî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó. Ïî-òðåòº, ñóä íå âáà÷ຠïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ`ÿçêó ì³æ íàäàííÿì ó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîﳿ, à íå îðèã³íàëó îïèñó âèëó÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ³ íåìîæëèâ³ñòþ ïåðåâ³ðèòè â³äïîâ³äíèé äîêàç. Îñê³ëüêè, ÿê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàâåäåíå íå çàâàäèëî ñòîðîí³ çàõèñòó ç óðàõóâàííÿì ïðèíöèïó çìàãàëüíîñò³ òà ð³âíîñò³ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îá´ðóíòóâàòè ³ ïîäàòè ñóäó â³äïîâ³äí³ êëîïîòàííÿ ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè òà íåäîñòîâ³ðíèìè. Òîáòî, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, âêàçàíà îáñòàâèíà íå ïðèçâåëà äî ïîðóøåííÿ ïðàâà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèõ îáâèíóâà÷åíèõ íà çàõèñò. Íàäàþ÷è îö³íêó íåîäíîðàçîâèì ïîñèëàííÿì ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîïóñòèìîñò³ äîêàç³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ó ðàç³ ÿêùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàºòüñÿ ó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîï³ÿ, à íå îðèã³íàë îïèñó âèëó÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ñóä âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. Ñòàòòÿ 165 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠïîðÿäîê âèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çîêðåìà, ¿¿ ÷. 3 ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçîê çàëèøåííÿ îïèñó âèëó÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â âîëîä³ëüöþ òàêèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ßê âæå çàçíà÷àëîñü, öÿ íîðìà ïîêëèêàíà çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Âîäíî÷àñ, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ³ îïèñ, ÿê éîãî íåâ³ä`ºìíà ÷àñòèíà, íå º äîêàçàìè ó ðîçóì³íí³ ñòàòò³ 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà äîêóìåíòàìè ó ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à º ëèøå ïðîöåñóàëüíèìè äîêóìåíòàìè, ÿê³ äàþòü óÿâëåííÿ ïðî õ³ä ïðîâåäåííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òîìó âèìîãè ÷. 3 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà îïèñ âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íå ðîçïîâñþäæóþòüñÿ, ³ îñòàíí³é ìîæå áóòè íàäàíèé ÿê â îðèã³íàë³, òàê ³ â êîﳿ. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è òå, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó íå äîâåäåíî, ÿêèì ÷èíîì íàäàííÿ ó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîﳿ îïèñó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîðóøèëî ôóíäàìåíòàëüí³ ïðàâà îáâèíóâà÷åíèõ, ñóä íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèìè äîêàç³â, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê òàêîãî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó. Òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ çì³ñòîì ïðîòîêîëó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó ³ êîﳺþ îïèñó, ùî º éîãî íåâ³ä`ºìíîþ ÷àñòèíîþ, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Ùîäî ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà íàäàííÿ ó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîﳿ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ñóä âðàõîâóº ïðàâîâó ïîçèö³þ, âèêëàäåíó ó ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 10 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 751/6069/19, à ñàìå: ìàòåð³àëüíèé íîñ³é - ëèøå ñïîñ³á çáåðåæåííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêèé ìຠçíà÷åííÿ ò³ëüêè êîëè åëåêòðîííèé äîêóìåíò âèñòóïຠðå÷îâèì äîêàçîì. Ãîëîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà º â³äñóòí³ñòü æîðñòêî¿ ïðèâ`ÿçêè äî êîíêðåòíîãî ìàòåð³àëüíîãî íîñ³ÿ. Îäèí ³ òîé æå åëåêòðîííèé äîêóìåíò (â³äåîçàïèñ) ìîæå ³ñíóâàòè íà ð³çíèõ íîñ³ÿõ. Âñ³ ³äåíòè÷í³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì ïðèì³ðíèêè åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îðèã³íàëè òà â³äð³çíÿòèñÿ îäèí â³ä îäíîãî ò³ëüêè ÷àñîì òà äàòîþ ñòâîðåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, çàïèñàíèé íà îïòè÷íèé äèñê íîñ³é ³íôîðìàö³¿ - åëåêòðîííèé ôàéë ó âèãëÿä³ â³äåîçàïèñó º îðèã³íàëîì (â³äîáðàæåííÿì) åëåêòðîííîãî äîêóìåíòó. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_12 íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. 6.10. Ó êëîïîòàííÿõ ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè â³ä 20 ëþòîãî òà 19 áåðåçíÿ 2020 ðîêó (ò. 8, à.ñ. 19-30; ò. 9, à.ñ. 19-30) çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 ñòâåðäæóº, ùî âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 1-31/05/2016-äî â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó òà âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹ 9645/16-45 º íåäîïóñòèìèìè. Îö³íêó äîâîäàì çàõèñíèêà ïðî íåäîïóñòèì³ñòü âèñíîâê³â åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 1-31/05/2016-äî â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó, âèêîíàíèõ ÒΠ«Äîñë³äíèöüêèé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð», áóëî íàäàíî ñóäîì ó ï. 6.4 âèðîêó, ó ö³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ ç ï³äñòàâ çàçíà÷åíèõ âèùå. Ùîäî íåäîïóñòèìîñò³ âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 çàçíà÷ຠíàñòóïíå: - åêñïåðòîì ÎÑÎÁÀ_108 áóëî ñàìîñò³éíî ïåðåôîðìóëüîâàíî òðåòº ³ ï`ÿòå ïèòàííÿ, âîäíî÷àñ, ùîäî ÷åòâåðòîãî ïèòàííÿ âçàãàë³ íå íàäàíî áóäü-ÿêîãî âèñíîâêó, ùî º ãðóáèì ïîðóøåííÿì âèìîã ï. ï. 5-7 ð. ², ï. ï. 1-3 ð. VI ²íñòðóêö³¿ ç îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ òà îôîðìëåííÿ åêñïåðòíèõ ïðîâàäæåíü ó ï³äðîçä³ëàõ Åêñïåðòíî¿ ñëóæáè ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, à òàêîæ ï. ï. 2, 5, 7 ÷. 3 ñò. 69, ÷. ÷. 1-4 ñò. 101 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ñóäîâèì åêñïåðòîì áóëî çä³éñíåíî âèõ³ä çà ìåæ³ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü øëÿõîì ñàìîñò³éíîãî, áåç ïîäàííÿ ïðîêóðîðó êëîïîòàííÿ ïðî óòî÷íåííÿ çàïèòàíü, ïåðåôîðìóëþâàííÿ ïèòàíü, ÿê³ áóëè ïîñòàâëåí³ â ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 06 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó; - ïèòàííÿ, ÿê³ áóëè ïîñòàâëåí³ åêñïåðòó ³ ùîäî ÿêèõ áóëî íàäàíî âèñíîâîê, ñòîñóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ïèòàíü ïðàâà, ùî º íåïðèïóñòèìèì ³ ñóïåðå÷èòü ÷. 1 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè; - âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ÒΠ«Äîñë³äíèöüêèé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð» ¹ 1-20/05/2016-äî â³ä 20 òðàâíÿ 2016 ðîêó áóâ íàäàíèé ñóäîâîìó åêñïåðòó äî 06 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, òîáòî äî äíÿ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, à òàêîæ âçàãàë³ íå â³äêðèâàâñÿ ñòîðîí³ çàõèñòó. Òîìó âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ º î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèì äîêàçîì, ùî òÿãíå çà ñîáîþ âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèì âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó; - ó ñóïðîâ³äíîìó ëèñò³ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ¹ 06/1-40447-15 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî äî ëèñòà äîäàþòüñÿ ïîñòàíîâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè íà 4 àðêóøàõ òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà 40 àðêóøàõ. Âîäíî÷àñ, ó âèñíîâêó åêñïåðòà çàçíà÷åíî, ùî ðàçîì ç ïîñòàíîâîþ íàäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â îðèã³íàëàõ òà êîï³ÿõ â îäíîìó òîì³ íà 40 àðêóøàõ òà åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè íà 8-ìè CDR-äèñêàõ. Íåâ³äîìî, ÿêèì ÷èíîì åêñïåðò îòðèìàâ ö³ äèñêè, à òàêîæ ¿õ çì³ñò. Ùîäî ïîñèëàííÿ íà àðêóø³ 3 âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó íà âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ÒΠ«Äîñë³äíèöüêèé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð» ¹1-20/05/2016-äî â³ä 20 òðàâíÿ 2016 ðîêó, ÿêèé íå â³äêðèâàâñÿ ñòîðîí³ çàõèñòó ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. ªäèíèì ðîçóìíèì ïîÿñíåííÿì º äîïóùåííÿ åêñïåðòîì ÎÑÎÁÀ_108 òåõí³÷íî¿ ïîìèëêè â àáçàöàõ 6 ³ 7 àðêóøó 3 âèñíîâêó åêñïåðòà. Òàê, ó íèõ ì³ñòèòüñÿ ïîñèëàííÿ íà ³íøèé íîìåð êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äåòåêòèâà, ÿêèé íå ïåðåáóâຠâ ñêëàä³ ãðóïè ñë³ä÷èõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52015000000000014, ³ â³äïîâ³äíî, íîìåð ³ äàòó åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ÒΠ«Äîñë³äíèöüêèé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð», â³äñóòíüîãî ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ò. 9 à.ñ. 11). Äîäàòêîâî ïðî äîïóùåííÿ åêñïåðòîì òåõí³÷íî¿ ïîìèëêè ñâ³ä÷èòü àðêóø 14 âèñíîâêó åêñïåðòà, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ ùî åêñïåðò ÎÑÎÁÀ_109 , ñåðåä ³íøîãî, äîñë³äèâ âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 1-31/05/2016-äî â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 16 íà çâîðîò³). Ùîäî â³äñóòíîñò³ ó ñóïðîâ³äíîìó ëèñò³ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ¹ 06/1-40447-15 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó îçíàê íàïðàâëåííÿ åêñïåðòí³é óñòàíîâ³ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, ïîñèëàííÿ íà ÿê³ ì³ñòèòüñÿ ó âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, ñóä òàêîæ óáà÷ຠó öüîìó òåõí³÷íó ïîìèëêó, îñê³ëüêè çì³ñò ïîñòàíîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 06 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ñâ³ä÷èòü ïðî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïðîêóðîðà íàïðàâèòè åêñïåðòó, ïîì³æ ³íøèì, ðÿä åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, çàïèñàíèõ íà îïòè÷í³ äèñêè (ò. 9, à.ñ. 2-5). Òîìó ó ö³é ÷àñòèí³ äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó º íàäóìàíèìè, ³ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî âèçíàííÿ âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó íåäîïóñòèìèì äîêàçîì ìຠáóòè â³äìîâëåíî. Ùîäî ìîæëèâîãî ïîðóøåííÿ åêñïåðòîì ïîëîæåíü ²íñòðóêö³¿ ç îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ òà îôîðìëåííÿ åêñïåðòíèõ ïðîâàäæåíü ó ï³äðîçä³ëàõ Åêñïåðòíî¿ ñëóæáè ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ â³ä 17 ëèïíÿ 2017 ðîêó ¹ 591, â ÷àñòèí³ ñàìîñò³éíîãî ïåðåôîðìóëþâàííÿ ïèòàíü, ïîñòàâëåíèõ ïðîêóðîðîì íà âèð³øåííÿ åêñïåðòà ó ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè â³ä 06 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, ñóä âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. Ïî-ïåðøå, åêñïåðò ïðè íàäàíí³ ñâîãî âèñíîâêó íå ì³ã ïîðóøèòè âèìîãè âêàçàíî¿ ³íñòðóêö³¿ ç îãëÿäó íà òå, ùî ñòàíîì íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, òîáòî 2016 ð³ê, öåé íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò íå áóâ ÷èííèì, îñê³ëüêè éîãî áóëî çàòâåðäæåíî ëèøå ó 2017 ðîö³. Ïî-äðóãå, ÿê çàçíà÷åíî ó ï. 1 âêàçàíî¿ ³íñòðóêö³¿, âîíà ïîøèðþºòüñÿ íà Åêñïåðòíó ñëóæáó òà íàóêîâî-äîñë³äí³ åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷í³ öåíòðè ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó» º îêðåìèìè ñóá`ºêòàìè äåðæàâíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâ, ùî çä³éñíþþòü ñóäîâî-åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü. Âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó áóâ íàäàíèé åêñïåðòîì ëàáîðàòî𳿠åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç, òîáòî ñïåö³àë³çîâàíîþ íàóêîâî-äîñë³äíîþ óñòàíîâîþ ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè. Ïèòàííÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç óñòàíîâàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ðåãóëþþòüñÿ ²íñòðóêö³ºþ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü (äàë³ ²íñòðóêö³ÿ) òà Íàóêîâî-ìåòîäè÷íèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü (äàë³ Ðåêîìåíäàö³¿), çàòâåðäæåíèìè íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 53/5 â³ä 08 æîâòíÿ 1998 ðîêó. Îòæå, ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíî¿ åêñïåðòèçè ðåãóëþºòüñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, à íå ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, ïðî ùî çàçíà÷ຠàäâîêàò. Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà íåðåëåâàíòí³ñòü âèçíà÷åíîãî àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_12 íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòó, ÿêèì ðåãóëþâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠçà íåîáõ³äíå íàäàòè ïðàâîâó îö³íêó äîâîäàì çàõèñíèêà â ÷àñòèí³ çì³íè åêñïåðòîì ôîðìóëþâàííÿ ïîñòàâëåíèõ éîìó ïèòàíü ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ï. 4.12 ²íñòðóêö³¿ âñòóïíà ÷àñòèíà âèñíîâêó åêñïåðòà ìຠì³ñòèòè ïåðåë³ê ïèòàíü (äîñë³âíî ó ôîðìóëþâàíí³ äîêóìåíòà ïðî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè (çàëó÷åííÿ åêñïåðòà)), ÿê³ ïîñòàâëåíî íà âèð³øåííÿ åêñïåðòèçè. Ïðè öüîìó âêàçàíèì ïóíêòîì ²íñòðóêö³¿ âèçíà÷åíî ïðàâî åêñïåðòà, ó âèïàäêó íåÿñíîñò³ ôîðìóëþâàííÿ ïèòàííÿ àáî éîãî íåâ³äïîâ³äíîñò³ Ðåêîìåíäàö³ÿì, âèêëàñòè ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ ó ðåäàêö³¿, ùî â³äïîâ³äຠöèì Ðåêîìåíäàö³ÿì. Îäíàê, òàêå ïðàâî âèíèêຠâèêëþ÷íî ó âèïàäêó, ÿêùî çì³ñò çàâäàííÿ åêñïåðòîâ³ çðîçóì³ëèé, ³ ó âèïàäêó âèêîðèñòàííÿ öüîãî ïðàâà íà åêñïåðòà ïîêëàäàºòüñÿ îáîâ`ÿçîê äàòè â³äïîâ³äí³ ðîç`ÿñíåííÿ. Äîñë³äæóþ÷è òåêñò âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî åêñïåðò ñêîðèñòàâñÿ ñâî¿ì ïðàâîì âèêëàñòè ïîñòàâëåí³ éîìó ïèòàííÿ ó ³íø³é ðåäàêö³¿ ç óðàõóâàííÿì Ðåêîìåíäàö³é. Îäíàê ñóä çàçíà÷àº, ùî åêñïåðò íå äàâ ç öüîãî ïðèâîäó â³äïîâ³äíèõ ðîç`ÿñíåíü, ùî º ïîðóøåííÿì ²íñòðóêö³¿. Ïðîòå, îö³íþþ÷è âèñíîâîê åêñïåðòà, ñóä âêàçóº íà òå, ùî ïðè çì³í³ ôîðìóëþâàííÿ ïèòàíü åêñïåðòîì íå áóëî çì³íåíî ñóò³ ïîñòàâëåíîãî ïåðåä íèì çàâäàííÿ, íîâå ôîðìóëþâàííÿ ïèòàíü íå ñóïåðå÷èòü Ðåêîìåíäàö³ÿì, òà åêñïåðò íå âèéøîâ çà ìåæ³ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü. Ñóä êîíñòàòóº, ùî â³äñóòí³ñòü ó âèñíîâêó åêñïåðòà ðîç`ÿñíåíü ç öüîãî ïðèâîäó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ï. 4.12 ²íñòðóêö³¿, îäíàê íå ñïîòâîðþº çì³ñò âèñíîâêó, íå âïëèâຠíà ñóòü åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ òà çðîáëåí³ çà éîãî ðåçóëüòàòàìè âèñíîâêè, íå ñóïåðå÷èòü çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå ïîðóøóº ïðàâà îáâèíóâà÷åíèõ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íå º ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ âêàçàíîãî âèñíîâêó íåäîïóñòèìèì. Êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_12 ïðî òå, ùî åêñïåðòîì áóëî íàäàíî â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ñòîñóþòüñÿ ïèòàíü ïðàâà, îñê³ëüêè ç`ÿñóâàííÿ äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é òà ðîçðàõóíê³â íå ïîâ`ÿçàíå ç ¿õ ïðàâîâîþ îö³íêîþ, íå âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü åêñïåðòà òà óçãîäæóºòüñÿ ³ç êîëîì îð³ºíòîâíèõ ïèòàíü, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ð. ²²² «Åêîíîì³÷íà åêñïåðòèçà» Ðåêîìåíäàö³é. ×àñòèíà 3 ñò. 101 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº, ùî âèñíîâîê ïîâèíåí ´ðóíòóâàòèñÿ íà â³äîìîñòÿõ, ÿê³ åêñïåðò ñïðèéìàâ áåçïîñåðåäíüî àáî âîíè ñòàëè éîìó â³äîì³ ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â, ùî áóëè íàäàí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ. Åêñïåðò ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ òà íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ íà ÷åòâåðòå ïèòàííÿ ñàìîñò³éíî çä³éñíèâ â³äïîâ³äí³ ðîçðàõóíêè òà âèêëàâ ¿õ ó äîñë³äíèöüê³é ÷àñòèí³ ñâîãî âèñíîâêó, òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó çðîáëåíèé ñàìå íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 1-31/05/2016-äî â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó, îñê³ëüêè ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ åêñïåðòîì âëàñíèõ äîñë³äæåíü òà ðîçðàõóíê³â ´ðóíòóþòüñÿ íà ïåðâèííèõ äîêóìåíòàõ òà íå çíàõîäÿòüñÿ ó ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîìó çâ`ÿçêó ³ç ðåçóëüòàòàìè, çàçíà÷åíèìè ó åêñïåðòíîìó äîñë³äæåíí³ ¹ 1-31/05/2016-äî â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ôîðìóëþâàííÿ åêñïåðòîì â³äïîâ³ä³ íà ïîñòàâëåíå ïèòàííÿ íå ó âèãëÿä³ âèêëàäåííÿ ðåçóëüòàò³â âëàñíîãî ðîçðàõóíêó, à øëÿõîì âêàç³âêè íà ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü ðåçóëüòàòàì, âèêëàäåíèì ó åêñïåðòíîìó äîñë³äæåíí³ ¹ 1-31/05/2016-äî â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó, º ïðàâîì åêñïåðòà òà íå çì³íþº ñóò³ çðîáëåíèõ íèì âèñíîâê³â. Äî òîãî æ, ïåðåâ³ðêà íàÿâíîãî ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ðîçðàõóíêó ì³ñòèòüñÿ ó ïåðåë³êó îð³ºíòîâíèõ ïèòàíü, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïîñòàâëåí³ íà âèð³øåííÿ åêñïåðòó (àáç. 7 ï. 3.2 ð. ²²² «Åêîíîì³÷íà åêñïåðòèçà» Ðåêîìåíäàö³é). Ñôîðìóëüîâàíà ó ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè äîêòðèíà «ïëîä³â îòðóéíîãî äåðåâà», íà çàñòîñóâàíí³ ÿêî¿ íàïîëÿãຠñòîðîíà çàõèñòó, ïîëÿãຠâ òîìó, ùî âèçíàþòüñÿ íåäîïóñòèìèìè íå ëèøå äîêàçè, áåçïîñåðåäíüî îòðèìàí³ ç ïîðóøåííÿìè, à òàêîæ äîêàçè, ÿêèõ íå áóëî á îòðèìàíî, ÿêáè íå áóëî îòðèìàíî ïåðøèõ. Âðàõîâóþ÷è, ùî åêñïåðòíå äîñë³äæåííÿ ¹ 1-31/05/2016-äî â³ä 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó íå áóëî äæåðåëîì â³äîìîñòåé äëÿ âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, à áóëî ëèøå ñïîñîáîì ëàêîí³÷íîãî âèêëàäåííÿ éîãî ðåçóëüòàò³â, â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ âêàçàíî¿ äîêòðèíè ó öüîìó âèïàäêó. 6.11. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_9 (ò. 9, à.ñ. 166-182) ïîðóøóº ïèòàííÿ íåäîïóñòèìîñò³ äîêàç³â âíàñë³äîê òîãî, ùî ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_11 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_110 áóëî çì³íåíî ó ªÐÄÐ ôàáóëó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áåç âíåñåííÿ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ ³íøîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ä ³íøèì íîìåðîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàçíà÷åíå, íà äóìêó çàõèñíèêà, ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ ñòàòò³ 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Íàäàþ÷è îö³íêó òàêèì òâåðäæåííÿì ñòîðîíè çàõèñòó, ñóä âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. Ó ïîñòàíîâ³ â³ä 09 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 761/28347/15-ê Âåðõîâíèé Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ªÐÄÐ º ëèøå åëåêòðîííîþ áàçîþ äàíèõ, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ çáèðàííÿ, çáåð³ãàííÿ, çàõèñò, îáë³ê, ïîøóê, óçàãàëüíåííÿ äàíèõ, çàçíà÷åíèõ ó ï. 1 ãë. 2 ð. ² Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè ¹ 69 â³ä 17 ëèïíÿ 2012 ðîêó, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ çâ³òíîñò³, à òàêîæ íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî â³äîìîñò³, âíåñåí³ äî ðåºñòðó òà, çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèòÿã ç ªÐÄÐ íå º ïðîöåñóàëüíèì äæåðåëîì äîêàç³â. Âîäíî÷àñ, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå îá´ðóíòîâàíî, ÿêèì ÷èíîì íåâíåñåííÿ â ªÐÄÐ ï³ä îêðåìèì íîìåðîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_11 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîðóøèëî ¿õ ïðàâî íà çàõèñò òà ñïðèÿëî ïîã³ðøåííþ ¿õ ñòàíîâèùà ó ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ, à çãîäîì, îáâèíóâà÷åíèõ. Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ñòàòóñ ªÐÄÐ ÿê åëåêòðîííî¿ áàçè äàíèõ óíåìîæëèâëþº àâòîìàòè÷íå âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ç âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî öüîãî ðåºñòðó. 6.12. Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåâ³äêðèòòÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ³ íåîçíàéîìëåííÿ ç ïîñòàíîâîþ ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèìè äîêàçàìè êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠáåçï³äñòàâíèì ç îãëÿäó íà òàêå. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 02 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 òà éîãî çàõèñíèêó àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_9 áóëî âñòàíîâëåíî ñòðîê äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52015000000000014 äî 25 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó (ò. 13, à.ñ. 133-134). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 02 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_11 òà éîãî çàõèñíèêó àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_12 áóëî âñòàíîâëåíî ñòðîê äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52015000000000014 äî 25 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó (ò. 13, à.ñ. 143-144). Ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ÷. 10 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáâèíóâà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , òà ¿õ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_12 ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî ðåàë³çóâàëè ñâîº ïðàâî íà äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñóä çàóâàæóº, ùî, âèõîäÿ÷è ç ñèñòåìíîãî òëóìà÷åííÿ ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è çàñàäè çìàãàëüíîñò³ òà äèñïîçèòèâíîñò³, ïðîöåäóðà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîëÿãຠâ ïîâ³äîìëåíí³ ïðîêóðîðîì àáî ñë³ä÷èì ï³äîçðþâàíîãî òà çàõèñíèêà ïðî ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñü ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñòîðîíà çàõèñòó âèêîðèñòîâóº öå ïðàâî íà âëàñíèé ðîçñóä ³ ñàìîñò³éíî âèçíà÷ຠîáñÿã ³ ôîðìàò òàêîãî îçíàéîìëåííÿ, îñê³ëüêè í³ ñë³ä÷èé, í³ ïðîêóðîð íå âïðàâ³ çìóñèòè ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèêà òèì ÷è ³íøèì ÷èíîì îçíàéîìèòèñü ç³ âñ³ìà ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðî íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó (íîóòáóêó, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó) ñâ³ä÷èòü ðåºñòð ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52015000000000014 â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó (ò. 1, à.ñ. 29). Íàâ³òü ÿêùî ïðèïóñòèòè íåîçíàéîìëåííÿ ç ÿêî¿ñü ïðè÷èíè ³ç çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà, íàäàíîãî ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä íå ìîæå íå âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü ï³äïèñ³â ÿê îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , òàê ³ ¿õ çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_12 íà ðîçïèñö³ ïðî îòðèìàííÿ êîï³é îáâèíóâàëüíîãî àêòà òà ðåºñòðó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ àêòèâíèõ ä³é ç ¿õ áîêó ó êîíòåêñò³ íàÿâíîñò³ íàì³ðó îçíàéîìèòèñü ç ðå÷îâèì äîêàçîì. Ôàõîâà þðèäè÷íà äîïîìîãà ïîëÿãàº, çîêðåìà, â àíàë³òè÷íèõ çä³áíîñòÿõ ñï³âñòàâèòè ôàêò íàÿâíîñò³ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîñòàíîâè ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèì äîêàçîì ç ôàêòîì áåçïîñåðåäíüî¿ íàÿâíîñò³ òàêîãî ðå÷îâîãî äîêàçó ó ðîçïîðÿäæåíí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòîðîíîþ çàõèñòó íå äîâåäåíî çâåðíåííÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç âèìîãîþ íàäàòè äîñòóï äî ðå÷îâîãî äîêàçó òà îòðèìàííÿ áåçï³äñòàâíî¿ â³äìîâè ó òàêîìó â³äêðèòò³. Âîäíî÷àñ, ñóä, âèõîäÿ÷è ç ì³ðêóâàíü, íàâåäåíèõ ó ï. 6.2 âèðîêó, ââàæຠðå÷îâèé äîêàç òà â³äîìîñò³, îòðèìàí³ ïðè îãëÿä³ ðå÷îâîãî äîêàçó, íåäîïóñòèìèìè, ùî ìຠñâî¿ì íàñë³äêîì âèêëþ÷åííÿ öèõ â³äîìîñòåé ç äîêàçîâî¿ áàçè. 6.13. Çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_9 çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿìè ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè â³ä 06 ëèïíÿ 2021 ðîêó (ò. 17, à.ñ. 83-85, 86-94). 6.13.1. Ñåðåä ³íøîãî, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_9 çàçíà÷àâ, ùî óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó áóëî íàäàíî äîçâ³ë äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê», çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, ñåëî Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà, âóëèöÿ Ëåí³íà, 2-Â, âò³ì, ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ôàêòè÷íî ïðîâåäåíà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â. âóëèöÿ À. Òóìàíÿíà, 15-à. Òàêîæ ó çàçíà÷åíîìó ïðîòîêîë³ â³äñóòíÿ ãîäèíà çàê³í÷åííÿ òà íîìåð êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ìåæàõ ÿêîãî ïðîâîäèòüñÿ ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ. Êð³ì òîãî, íà äóìêó àäâîêàòà, äåòåêòèâ çä³éñíþâàâ òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ âèõîäÿòü çà ìåæ³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 5201500000000014. Òàêîæ îïèñ âèëó÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º ëèøå ôîòîêîﳺþ îðèã³íàëó äîêóìåíòà. Êîëå㳺þ ñóää³â âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ íàäàíî äîçâ³ë çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Ðàäèêàë Áàíê» (ò. 12, à.ñ. 65-66). Ó âêàçàí³é óõâàë³ çàçíà÷åíî àäðåñó, ÿêà íå çá³ãàºòüñÿ ç àäðåñîþ, çà ÿêîþ ôàêòè÷íî áóëî çä³éñíåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó â³ä 26 æîâòíÿ 2016 ðîêó (ò. 12, à.ñ. 67-68). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Òàêèé äîñòóï çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîñòàíîâëåíî¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êîëåã³ÿ ñóää³â íàãîëîøóº, ùî â³äïîâ³äíî äî ï. 18 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, çä³éñíþº ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íàÿâí³ñòü äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³ íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ïåâíî¿ îñîáè, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íèâ âàãîì³ñòü äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ âêàçàíîãî äîñòóïó òà âèçíàâ ¿õ ñï³âì³ðíèìè ç³ ñòóïåíåì âòðó÷àííÿ ó ïðàâà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Çà òàêèõ óìîâ, çä³éñíåííÿ äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, çà àäðåñîþ, äå âîíè ôàêòè÷íî ïåðåáóâàþòü, îäíàê ÿêà íå çá³ãàºòüñÿ ³ç àäðåñîþ, çàçíà÷åíîþ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, íå âïëèâຠíà äîïóñòèì³ñòü îòðèìàíèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè íå ïîðóøóº ôóíäàìåíòàëüí³ ïðàâà îñ³á òà íå ì³ñòèòü îçíàê çëîâæèâàííÿ ç áîêó îðãàí³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Îö³íêà ïèòàííÿ â³äïîâ³äíîñò³ êîﳿ îïèñó âèìîãàì ÷. 3 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè âæå íàäàâàëàñÿ êîëå㳺þ ñóää³â ó ï. 6.9 âèðîêó. ³äñóòí³ñòü ó ïðîòîêîë³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÷àñó çàê³í÷åííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ òà â³äñóòí³ñòü íîìåðó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîëåã³ÿ ñóää³â ðîçãëÿäຠÿê íåäîë³ê òåõí³÷íîãî õàðàêòåðó, ÿêèé íå âïëèâຠíà äîïóñòèì³ñòü îòðèìàíèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè, ÿê âæå íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ ñóä, öå íå ïîðóøóº ôóíäàìåíòàëüí³ ïðàâà îñ³á òà íå ì³ñòèòü îçíàê çëîâæèâàííÿ ç áîêó îðãàí³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Ñóä òàêîæ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó â ÷àñòèí³ òîãî, ùî âêàçàí³ äîêàçè âèõîäÿòü çà ìåæ³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 5201500000000014, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî íèõ áóëà âñòàíîâëåíà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó. 6.13.2. Êð³ì òîãî, çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 5201500000000014 ç ìîìåíòó âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî çì³íó ãðóïè ïðîêóðîð³â, òîáòî ç 19 ëþòîãî 2016 ðîêó, â³äñóòí³ ïðîêóðîðè, îñê³ëüêè, íà äóìêó çàõèñíèêà, ÷. 3 ñò. 37 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèêëþ÷íèé ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ çàì³íè ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç àíàëîã³÷íèõ ì³ðêóâàíü, íà äóìêó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 , ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷³, ïðèçíà÷åí³ ïîñòàíîâîþ íà÷àëüíèêà Òðåòüîãî â³ää³ëó ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, âòðàòèëè ñâî¿ ïîâíîâàæåíí³ ï³ñëÿ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè â³ä 04 êâ³òíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî çì³íåíî ãðóïó ñë³ä÷èõ. Ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü ïîâíîâàæåíü, âñ³ ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè, ñêëàäåí³ âêàçàíèìè ñë³ä÷èìè òà ïðîêóðîðàìè, çîêðåìà, êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ îáøóêó â³ä 07 ëèïíÿ 2016 ðîêó ó ïðèì³ùåíí³ ÒΠ«Øï³ëü», ïðîòîêîë ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ïðèì³ùåíí³ ÒΠ«Øï³ëü», ïðîòîêîëè îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 27 ëèïíÿ 2016 ðîêó, êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» â³ä 05 êâ³òíÿ 2016 ðîêó, º íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè. Êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî, ÿêèé çä³éñíþâàòèìå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ãðóïè ñë³ä÷èõ, ¿õ çàì³íà, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 39 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º äèñêðåö³éíèìè ïîâíîâàæåííÿìè êåð³âíèêà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äñòîðîíåííÿ ñë³ä÷îãî àáî éîãî çàì³íà ÷åðåç íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ â³äâîäó àáî ó ðàç³ íååôåêòèâíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêîæ º éîãî äèñêðåö³éíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, ïðè öüîìó íàÿâí³ñòü òàêèõ ï³äñòàâ òà îö³íêó åôåêòèâíîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòü íà ðîçñóä êåð³âíèêà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì âèçíà÷åííÿ ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíþâàòèìå ïîâíîâàæåííÿ ïðîêóðîðà ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 37 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàëåæèòü äî äèñêðåö³éíèõ ïîâíîâàæåíü êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ïðîêóðàòóðè. ×àñòèíà 3 âêàçàíî¿ ñòàòò³ ÊÏÊ Óêðà¿íè òàêîæ ïåðåäáà÷ຠïðàâî êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ïðîêóðàòóðè ùîäî ïîêëàäåííÿ ïîâíîâàæåíü íà ³íøîãî ïðîêóðîðà, ùî ó òîìó ÷èñë³ âêëþ÷ຠïðàâî íà çì³íó ãðóïè ïðîêóðîð³â. Îòæå, êîëåã³ÿ ñóää³â íå ââàæຠôàêò âíåñåííÿ çì³í äî ãðóïè ñë³ä÷èõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê ³ ôàêò âíåñåííÿ çì³í äî ãðóïè ïðîêóðîð³â, ï³äñòàâàìè äëÿ âèçíàííÿ îòðèìàíèõ íèìè äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè. 6.13.3. Òàêîæ, íà äóìêó çàõèñíèêà, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ 12 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ïðîâîäèâñÿ îáøóê òà â õîä³ ÿêîãî áóëî âèëó÷åíî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè, íå çàçíà÷åíî êîíêðåòíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü áóòè âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó. ßê íàñë³äîê, âñ³ âèëó÷åí³ äîêóìåíòè ìàþòü ñòàòóñ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà òà ùîäî íèõ ïðîòÿãîì 48 ãîäèí ìຠáóòè ïîäàíå êëîïîòàííÿ ïðî ¿õ àðåøò ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèëó÷åí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ íå âõîäÿòü äî ïåðåë³êó, ùîäî ÿêîãî ïðÿìî íàäàíî äîçâ³ë íà â³äøóêàííÿ â óõâàë³ ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó, òà íå â³äíîñÿòüñÿ äî ïðåäìåò³â, ÿê³ âèëó÷åí³ çàêîíîì ç îá³ãó, ââàæàþòüñÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìàéíîì.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó âèçíà÷åíî ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íà â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ ÿêèõ íàäàíî äîçâ³ë äåòåêòèâó ÍÀÁÓ (ò. 9, à.ñ. 209). Ïðè öüîìó âêàçàíèé ïåðåë³ê ìຠíàëåæíèé ñòóï³íü äåòàë³çàö³¿, îñê³ëüêè ì³ñòèòü âêàç³âêó íà êîíêðåòí³ îçíàêè äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîæëèâî âêàçàòè äî áåçïîñåðåäíüîãî îçíàéîìëåííÿ ç íèìè. Âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó 12 ñåðïíÿ 2016 ðîêó (ò. 9, à.ñ. 210-214) äîêóìåíòè íàëåæàòü äî ïåðåë³êó, çàçíà÷åíîãî â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, à òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â íå âáà÷ຠï³äñòàâ ââàæàòè âêàçàí³ äîêóìåíòè òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìàéíîì. 6.14. Êð³ì òîãî, çàõèñíèêîì îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_14 àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_15 áóëè ïîäàí³ ïîÿñíåííÿ ùîäî âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 02 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 18201/19849-19852/16-45 (ò. 13, à.ñ. 110-116). Ó çàçíà÷åíèõ ïîÿñíåííÿõ çàõèñíèê ç ïîñèëàííÿì íà ïîëîæåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çåðíî òà ðèíîê çåðíà â Óêðà¿í³» çàçíà÷àº, ùî ïîäâ³éíå ñêëàäñüêå ñâ³äîöòâî, ïðîñòå ñêëàäñüêå ñâ³äîöòâî òà ñêëàäñüêà êâèòàíö³ÿ âèäàþòüñÿ çåðíîâèì ñêëàäîì âèêëþ÷íî ó âèïàäêó, ÿêùî íèì ïðèéìàºòüñÿ çåðíî íà çáåð³ãàííÿ â³ä ïîêëàæîäàâöÿ â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíîãî äîãîâîðó íà çáåð³ãàííÿ çåðíà. Ç íàâåäåíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_15 ðîáèòü âèñíîâîê, ùî â³äïîâ³äü ÄÏ «Äåðæðåºñòðè Óêðà¿íè» ¹ 391 â³ä 07 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó (ïï. 4.1.13 âèðîêó) æîäíèì ÷èíîì íå äîâîäèòü îáñòàâèíó â³äñóòíîñò³ ó ÏÀÒ«Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», ÿê çåðíîâîãî ñêëàäó, âëàñíîãî çåðíà, íà âëàñíîìó ñêëàä³ íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 57 â³ä 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíîãî, ó ìàòåð³àëè ñïðàâè íàäàíî Ïåðåë³ê ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ³ç çáåð³ãàííÿ çåðíà òà ïðîäóêò³â éîãî ïåðåðîáêè, ùîäî ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ åêñïåðòèçà, çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÓ ¹ 849-ð â³ä 27 ñåðïíÿ 2014 ðîêó. Ñåðåä çàçíà÷åíîãî ïåðåë³êó íàÿâíå ÏÀÒ «Âàñèëüê³âõë³áîïðîäóêò», êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ 00951741 (ò. 13, à.ñ. 117-120). Ñóä íå âáà÷ຠçà íåîáõ³äíå íàäàâàòè îö³íêó äîâîäàì çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_15 ïðî íåíàëåæí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî íàÿâí³ñòü çåðíà íà ñêëàä³, îñê³ëüêè ÿê âñòàíîâëåíî ñóäîì ó ïï. 5.9.6 âèðîêó, íàÿâí³ñòü ó ñï³ðíèõ äîãîâîðàõ ï. 6.2 (çã³äíî ç ÿêèì ïîñòà÷àëüíèêè çåðíà ãàðàíòóâàëè ïåðåáóâàííÿ òîâàðó íà ñêëàä³) íå âïëèíóëà íà ìîæëèâ³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿíü îáâèíóâà÷åíèõ ÿê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 6.15. Ùîäî îêðåìèõ òâåðäæåíü ñòîðîíè çàõèñòó, âèñëîâëåíèõ ó ïðîìîâ³ ï³ä ÷àñ ñóäîâèõ äåáàò³â, ñóä çàóâàæóº íàñòóïíå. Êîëå㳺þ ñóää³â íå ñïðèéìàþòüñÿ ÿê âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ïîñèëàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 íà âèäàííÿ íà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà ÷àñ³â ðîáîòè îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 íàêàçó ïðî ïåðåâåäåííÿ âñ³õ êîøò³â öüîãî ï³äïðèºìñòâà ç êîìåðö³éíèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ äî äåðæàâíèõ áàíê³â, îñê³ëüêè ó ïðîìîâ³ ó ñóäîâèõ äåáàòàõ ñòîðîíè ìîæóòü ïîñèëàòèñü ëèøå íà äîêàçè, íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîé ÷àñ ÿê â³äïîâ³äíèé íàêàç íå áóâ íàäàíèé ó ìàòåð³àëè ñïðàâè ³, â³äïîâ³äíî, íå áóâ äîñë³äæåíèé ñóäîì. Çàçíà÷åíå ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ïîñèëàííÿ íà ³íôîðìàö³þ ç îô³ö³éíîãî âåá-ñàéòó êîìïàí³¿ «Apple», ³íñòðóêö³þ äî ïðèñòðîþ «Tableu Forensic Bridge». Òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_12 ïðî ïîðóøåííÿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òàêèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê ïðàâî íà çàõèñò òà çìàãàëüí³ñòü ñòîð³í, ùî âèÿâèëîñü ó íåçàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü ñòîðîíè çàõèñòó òà ïðîâåäåíí³ ñóäîì äîïèòó ñâ³äê³â ³ îáâèíóâà÷åíèõ ó ïîðÿäêó, ÿêèé, íà äóìêó çàõèñíèêà, íå â³äïîâ³äຠêðèì³íàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíó, íå º ïðåäìåòîì îö³íêè ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ âèðîêó, îñê³ëüêè ö³ ïèòàííÿ ïåðåáóâàþòü ïîçà ìåæàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Âîäíî÷àñ, ñóä ðîç`ÿñíþº, ùî â³äïîâ³äí³ òâåðäæåííÿ ìîæóòü áóòè íàâåäåí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ç òèì, ùîá Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàäàëà îö³íêó ä³ÿì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. VI². Ìîòèâè óõâàëåííÿ ³íøèõ ð³øåíü ùîäî ïèòàíü, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, òà ïîëîæåííÿ çàêîíó, ÿêèìè êåðóâàâñÿ ñóä 7.1. ³äïîâ³äíî äî ïï. 4 ï. 56 ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèëó÷åííÿ, îáë³êó, çáåð³ãàííÿ òà ïåðåäà÷³ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà îðãàíàìè ä³çíàííÿ, äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ³ ñóäó, çàòâåðäæåíî¿ Íàêàçîì ¹ 51/401/649/471/23/125 â³ä 27 ñåðïíÿ 2010 ðîêó, ãðîøîâ³ êîøòè òà ³íø³ ö³ííîñò³, ñòîñîâíî ÿêèõ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî êîíô³ñêàö³þ çã³äíî ç âèðîêîì ñóäó, ï³äëÿãàþòü çâåðíåííþ ó äîõ³ä äåðæàâè. Âñ³ ³íø³ ðå÷³ ïîâåðòàþòüñÿ çàêîííèì âëàñíèêàì, à ïðè íåâñòàíîâëåíí³ îñòàíí³õ ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; ó ðàç³ ñóïåðå÷êè ïðî íàëåæí³ñòü öèõ ðå÷åé ïèòàííÿ âèð³øóþòüñÿ ó ïîðÿäêó öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, ðå÷îâèé äîêàç íîóòáóê MacBook Air A 1466, s/n C02J1E5LDRVC, âèëó÷åíèé 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó â õîä³ îáøóêó, ñë³ä ïîâåðíóòè ÎÑÎÁÀ_8 . Ïðè öüîìó ñóä êðèòè÷íî îö³íþº òâåðäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî òå, ùî âëàñíèêîì çàçíà÷åíîãî íîóòáóêó º éîãî äî÷êà ÎÑÎÁÀ_111 , îñê³ëüêè ñóäó íå íàäàíî æîäíîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî ôàêòó. 7.2. Âèòðàòè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ïðîâåäåííÿì ñóäîâèõ åêñïåðòèç ¹ 9645/16-45ò â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ó ðîçì³ð³ 5296,00 ãðí, ¹ 794 â³ä 23 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ó ðîçì³ð³ 703,68 ãðí, ¹ 3673/ä â³ä 05 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ó ðîçì³ð³ 703,68 ãðí, ¹ 18201/19849-19852/16-45 â³ä 02 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ó ðîçì³ð³ 5296,00 ãðí, ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ñò. ñò. 122, 124 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä â³äíåñòè íà ðàõóíîê äåðæàâè. 7.3. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñîâàíèõ äî ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_14 çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ, ñóä âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä îäíî÷àñíî ç óõâàëåííÿì ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêèì çàê³í÷óºòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä, âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Ñóä ñêàñîâóº àðåøò ìàéíà, çîêðåìà, ó âèïàäêó âèïðàâäàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ àðåøò, íàêëàäåíèé â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 23 ãðóäíÿ 2016 ðîêó (ò. 5, à.ñ. 36-40; ò. 13, à.ñ. 75-77), óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó(ò. 5, à.ñ. 131-134), óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó(ò. 5, à.ñ. 153-154; ò. 11, à.ñ. 115), óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó(ò. 11, à.ñ. 117). 7.4. ³äïîâ³äíî äî ñò. 203 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ï³ñëÿ óõâàëåííÿ âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó. ×àñòèíîþ 11 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî çàñòàâà, ùî íå áóëà çâåðíåíà â äîõ³ä äåðæàâè, ïîâåðòàºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó, çàñòàâîäàâöþ ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2 500 000,00 ãðí, âèçíà÷åíó íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 22 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 òðàâíÿ 2020 ðîêó, íàëåæèòü ïîâåðíóòè ÏðÀÒ «Ìàêàðîííà ôàáðèêà», êîä ªÄÐÏÎÓ 00376449 (ò. 11, à.ñ. 82-84, 86; ò. 12, à.ñ. 8-16). Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 368, 370-371, 373-376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ? Ó Õ Â À Ë È Â : 1. ÎÑÎÁÀ_8 âèçíàòè íåâèíóâàòèì ó ïðåä`ÿâëåíîìó éîìó îáâèíóâà÷åíí³ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíàìè äðóãîþ, òðåòüîþ ñòàòò³ 27, ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà âèïðàâäàòè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 373 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç íåäîâåäåí³ñòþ íàÿâíîñò³ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 2. ÎÑÎÁÀ_11 âèçíàòè íåâèíóâàòèì ó ïðåä`ÿâëåíîìó éîìó îáâèíóâà÷åíí³ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 27, ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà âèïðàâäàòè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 373 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç íåäîâåäåí³ñòþ íàÿâíîñò³ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3. ÎÑÎÁÀ_14 âèçíàòè íåâèíóâàòèì ó ïðåä`ÿâëåíîìó éîìó îáâèíóâà÷åíí³ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 27, ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà âèïðàâäàòè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 373 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç íåäîâåäåí³ñòþ íàÿâíîñò³ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 4. Âèòðàòè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ïðîâåäåííÿì ñóäîâèõ åêñïåðòèç ¹ 9645/16-45 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ó ðîçì³ð³ 5296,00 ãðí., ¹ 794 â³ä 23 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ó ðîçì³ð³ 703,68 ãðí, ¹ 3673/ä â³ä 05 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ó ðîçì³ð³ 703,68 ãðí, ¹ 18201/19849-19852/16-45 â³ä 02 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ó ðîçì³ð³ 5296,00 ãðí, â³äíåñòè íà ðàõóíîê äåðæàâè. 5. Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 23 ãðóäíÿ 2016 ðîêó, íà ìàéíî, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_14 , à ñàìå íà: - æèòëîâèé áóäèíîê çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 ; - êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 ; - íåæèòëîâó áóä³âëþ, ë³ò. «À» - 1575,4 êâ.ì çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 ; - íåæèòëîâó áóä³âëþ, ë³ò. «À» - 1548,6 êâ.ì çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 ; - íåæèòëîâó áóä³âëþ, ë³ò. «À» - 1469,9 êâ.ì çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 ; - íåæèòëîâó áóä³âëþ, ë³ò. «À» - 1465,6 êâ.ì çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 ; - òðàíñïîðòíèé çàñ³á - Toyota Land Cruiser 200 4461 (2012 ðîêó âèïóñêó), äåðæàíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_10 ; - òðàíñïîðòíèé çàñ³á àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz CLS 320 CDI2987 (2005 ðîêó âèïóñêó), äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_11 ; - òðàíñïîðòíèé çàñ³á àâòîìîá³ëü DAF ÕF 105.460 12902 (2006 ðîêó âèïóñêó), äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_12 ; - òðàíñïîðòíèé çàñ³á àâòîìîá³ëü ÂÀÇ 2101 1198 (1971 ðîêó âèïóñêó), äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_13 . 6. Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, íà ìàéíî, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 , à ñàìå íà: - æèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 114,9 êâ.ì, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 ; - êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; - íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 254,80 êâ.ì, ç ¹ 1 ïî ¹ 12 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 16), ¹ 1 ïî ¹ 10 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 15) (â ë³ò. À), çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_9 ; - íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 205,60 êâ.ì ç ¹ 1 ïî ¹ 10 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 27, ¹ 28) (â ë³ò. À), çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_10 . 7. Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, íà ìàéíî, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 , à ñàìå íà: - àâòîìîá³ëü Toyota Rav4, äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_14 . 8. Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, íà ìàéíî, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÏÀÒ «Ðîêèòíÿíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â», à ñàìå íà: - íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ë³ò. «Ç», ïëîùåþ 973,9 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ ïî ÀÄÐÅÑÀ_5 . 9. Çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2 500 000,00 ãðí, âèçíà÷åíó íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 22 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 òðàâíÿ 2020 ðîêó, ïîâåðíóòè ÏðÀÒ «Ìàêàðîííà ôàáðèêà», êîä ªÄÐÏÎÓ 00376449. 10. Ðå÷îâèé äîêàç íîóòáóê MacBook Air A 1466, s/n C02J1E5LDRVC, âèëó÷åíèé 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó â õîä³ îáøóêó, ïîâåðíóòè ÎÑÎÁÀ_8 . Âèðîê ìîæå áóòè îñêàðæåíèé ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â ç äíÿ éîãî ïðîãîëîøåííÿ øëÿõîì ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÷åðåç Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Âèðîê íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè âèðîê, ÿêùî éîãî íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Êîï³ÿ âèðîêó íåãàéíî ï³ñëÿ éîãî ïðîãîëîøåííÿ âðó÷àºòüñÿ îáâèíóâà÷åíèì òà ïðîêóðîðó. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3