Ухвала Вищий антикорупційний суд № 910/368/19

Ñïðàâà ¹ 910/368/19 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/714/19 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 10 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå ïåðøèì çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹520180000000000697 â³ä 12.07.2018, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèâ íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹520180000000000697 â³ä 12.07.2018 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 520180000000000697 â³ä 12.07.2018 ó ÿêîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè äèðåêòîðó ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³» ÎÑÎÁÀ_7 . Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.Òàê, 19.09.2017 ÎÑÎÁÀ_7 çì³íèâ ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ òà àáîíåíòñüêèé íîìåð òåëåôîíó, îáìåæèâ êîëî ñâîãî ñï³ëêóâàííÿ òà çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â íàïðÿìêó Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè òà äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðíóâñÿ, òî÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íå â³äîìå, â çâ`ÿçêó ç ÷èì ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ä 19.10.2017 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ ïåðåáóâຠâ ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.  çàïåðå÷åííÿõ íà ïîäàíå êëîïîòàííÿ, çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_8 ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ââàæຠùî íàâåäåí³ â êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè æîäíèì ÷èíîì íå äîâîäÿòü íàÿâí³ñòü â ä³ÿííÿõ ïîñàäîâèõ îñ³á ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³» ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà º òèñîì íà á³çíåñ, çàçíà÷èâ, ùî ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³» öå êîìïàí³ÿ ÿêà çàêîííî çä³éñíþº ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, ñïëà÷óº ïîäàòêè òà â ïîâí³é ì³ð³ âèêîíóº ï³äïèñàí³ äîãîâîðè. Àäâîêàò ïîñëàâñÿ íà áåçï³äñòàâí³ñòü ï³äîçðè, çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå áóëî íàëåæíèì ÷èíîì âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàç³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêîæ çàõèñíèê ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ ïîäàíå ç ïîðóøåííÿì âèìîã ñò.297-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ç 27.11.2018 ðîçïî÷àëî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü Äåðæàâíå áþðî ðîçñë³äóâàíü, à òîìó ç ö³º¿ äàòè âòðàòèëè ÷èíí³ñòü ïîëîæåííÿ ï.20-1 Ðîçä³ëó Õ² Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Îêð³ì òîãî, íà äóìêó çàõèñíèêà êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠïîâåðíåííþ, ç ï³äñòàâ òîãî, ùî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ âæå ïîäàâàëîñÿ äî Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà, äå âîíî áóëî â³äêëèêàíå òà ïîäàíå äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, òîáòî ïîäàíå ïîâòîðíî áåç íàÿâíîñò³ áóäü-ÿêèõ íîâèõ îáñòàâèí, ùî ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ÷èííîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè.  çàïåðå÷åííÿõ íà ïîäàíå êëîïîòàííÿ çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñèëà â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, ââàæຠéîãî íåîá´ðóíòîâàíèì, ïîäàíèì ç ïîðóøåííÿì âèìîã ñò. 297-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàçíà÷èëà ùî äîêàçè íàâåäåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè íà äàíèé ÷àñ ñïðîñòîâàí³ ð³øåííÿì ñóäó, à ôîðìóëþâàííÿ òà êâàë³ô³êàö³ÿ ï³äîçðè çà ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, âèêëàäåí³ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ëèøå ï³äòâåðäæóþòü â³äñóòí³ñòü ï³äîçðè, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_7 íå ÿâëÿºòüñÿ ïîñàäîâîþ îñîáîþ ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, à òîìó íå ìîæå áóòè ñóá`ºêòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó íå áóëè ³ íå ìîãëè áóòè éîìó ââ³ðåí³ òà íå ïåðåáóâàëè ³ íå ìîãëè ïåðåáóâàòè ó éîãî â³äàíí³, ùî âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü ¿õ ðîçòðàòè ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî â³äñóòíÿ ñàìà ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî íà äóìêó çàõèñíèêà, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå áóëî âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_7 ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, à ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äñóòí³ ïîâíîâàæåííÿ íà çâåðíåííÿ ç òàêèì êëîïîòàííÿì äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ï.20-1 ðîçä³ëó Õ² Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç ïî÷àòêîì ðîáîòè Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 , çàïåðå÷óâàëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ââàæàëà êëîïîòàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèì òà òàêèì, ùî çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, çàñëóõàâøè äóìêó ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ òà äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíàìè ìàòåð³àëè, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Âñòàíîâëåíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 520180000000000697 â³ä 12.07.2018 ó ÿêîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè äèðåêòîðó ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³» ÎÑÎÁÀ_7 . Âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, çã³äíî ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 12.07.2018 áóëî âèä³ëåíî ³ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000312 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå â ñâîþ ÷åðãó, ó çâ`ÿçêó ³ç ðîçøóêîì âêàçàíèõ ï³äîçðþâàíèõ, 27.03.2018 âèä³ëåíî ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000319 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_14 çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ãðóïîþ îñ³á çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ó ñêëàä³ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 òà íåâñòàíîâëåíèõ íà äàíèé ÷àñ îñ³á (ìàòåð³àëè ùîäî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ), çä³éñíåíî âñ³ 䳿, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó, à ñàìå: â ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2016 ðîêó ïî 04.10.2016 çä³éñíåíî ï³äãîòîâêó òà ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2016 ðîêó ì³æ ÌÎ Óêðà¿íè òà ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³» äîãîâîð³â, çà óìîâàìè ÿêèõ íåçàêîííî òà áåçï³äñòàâíî ïåðåðàõîâàíî ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó êîøòè â ñóì³ 58 126 559,92 ãðí., òèì ñàìèì ðîçòðà÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 58 126 559,92 ãðí., ùî á³ëüøå í³æ ó ø³ñòñîò ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ³, çã³äíî ç ïðèì³òêîþ 4 äî ñò.185 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî âåëèêèìè ðîçì³ðàìè, ÷èì îäíî÷àñíî çàâäàíî çáèòêè äåðæàâ³ íà âêàçàíó ñóìó. Îäíèìè ³ç çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæåí, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè(ñò.2 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ïîëîæåíü ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ñòàòòÿìè 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ³íøèõ çëî÷èí³â íå äîïóñêàºòüñÿ, êð³ì âèïàäê³â, êîëè çëî÷èíè â÷èíåí³ îñîáàìè, ÿê³ ïåðåõîâóþòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî îãîëîøåí³ ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òà âîíè ðîçñë³äóþòüñÿ â îäíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ç çëî÷èíàìè, çàçíà÷åíèìè ó ö³é ÷àñòèí³, à âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â ùîäî íèõ ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Çã³äíî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ íà çàãàëüíó ñóìó 58 126 559,92 ãðí., çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè íà äàíèé ÷àñ îñîáàìè, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñíî ÿêîãî çàêîíîäàâöåì ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ×àñòèíîþ 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, ó òîìó ÷èñë³: - äîäàòêîâèìè óãîäàìè â³ä 15.06.2016, 29.06.2016 òà 11.08.2016 äî äîãîâîð³â ïðî ïîñòà÷àííÿ äëÿ äåðæàâíèõ ïîòðåá ïàëèâà ð³äèííîãî òà ãàçó; îëèâ ìàñòèëüíèõ, äëÿ òåõí³êè ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ (çà êîøòè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè) ¹ 286/1/16/8, 286/1/16/9, 286/1/16/10, 286/1/16/11, 286/1/16/12, 286/1/16/13, 286/1/16/14, 286/1/16/15, 286/1/16/16, 286/1/16/17, 286/1/16/18, 286/1/16/19, 286/1/16/20, 286/1/16/21; - äîâ³äêàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ Òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè â³ä 20.05.2016 ¹ 851/07-24, â³ä 20.05.2016 ¹ 852/07-24, â³ä 23.05.2016 ¹ 876/07-24, â³ä 06.06.2016 ¹ 981/07-24, â³ä 06.06.2016 ¹ 985/07-24, â³ä 06.06.2016 ¹ 982/07-24, â³ä 06.06.2016 ¹ 983/07-24, â³ä 06.06.2016 ¹ 984/07-24, â³ä 16.06.2016 ¹ 1084/07-24, â³ä 01.07.2016 ¹ 1135/07-24; - äîâ³äêàìè ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 25.05.2016 ¹ 11/36, â³ä 25.05.2016 ¹ 11/37, â³ä 19.05.2016 ¹ 116/624, â³ä 08.06.2016 ¹ 116/800, â³ä 08.06.2016 ¹ 116/799, â³ä 08.06.2016 ¹ 116/797, â³ä 08.06.2016 ¹ 116/796, â³ä 13.06.2016 ¹ 116/798, â³ä 22.06.2016 ¹ 11/46, â³ä 15.07.2016 ¹ 116/1079; - ïðîòîêîëàìè íàðàä ïðåäñòàâíèê³â ÌÎ Óêðà¿íè òà ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³» ùîäî êîðèãóâàííÿ ö³íè äîãîâîð³â óêëàäåíèõ ó 2016 ðîö³ â³ä 25.05.2016 ¹ 286/7/4153, â³ä 27.05.2016 ¹ 286/7/4343, â³ä 01.06.2016 ¹ 286/7/4344, â³ä 10.06.2016 ¹ 286/7/4495, â³ä 21.06.2016 ¹ 286/7/4642, â³ä 07.07.2016 ¹ 286/7/5007, â³ä 03.08.2016 ¹ 286/10/5535; - ëèñòîì ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè â³ä 09.06.2016 ¹ 3302-06/17539-03; - âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 30.11.2018; ³íøèìè ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. Âêàçàí³ äîêàçè º âàãîìèìè òà äàþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îêð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïîðÿä ç ïîëîæåííÿìè ÷. 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóº ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêî¿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïðî ÿêó éäåòüñÿ ó ñò.5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä ëþäèíè, îçíà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, êîòð³ ìîãëè áè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî êîíêðåòíà îñîáà ìîæëèâî â÷èíèëà çëî÷èí. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè òà êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ï³äîçðþâàíîãî, à âèõîäÿ÷è ëèøå ç ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íèï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Âñòàíîâëåíî, ùî 19.09.2017 ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåòíóâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè (ðåéñ ¹260 «Çàïîð³ææÿ-Ñòàìáóë»), íà äàíèé äî Óêðà¿íè íå ïîâåðíóâñÿ. Çà íàñë³äêàìè âæèòèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàõîä³â íà äàíèé ÷àñ âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íå âäàëîñÿ, îñê³ëüêè ç 19.09.2017 ÎÑÎÁÀ_7 çì³íèâ ñâîº ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çâè÷àéíèé ñïîñ³á æèòòÿ òà àáîíåíòñüê³ íîìåðè, îáìåæèâ êîëî ñâîãî ñï³ëêóâàííÿ. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 19.10.2017 îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 . ³äïîâ³äíî äî ëèñòà Ðîáî÷îãî Àïàðàòó Óêðáþðî ²íòåðïîëó ¹²Ð/10641/17/Å20/37613/ÅÑ5/À10/5 â³ä 12.12.2017 ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 çã³äíî ç îáë³êàìè Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó çíà÷èòüñÿ ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè.  çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íå âñòàíîâëåíî, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ ñò.ñò. 42, 135, 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî ñêåðîâàíî çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî òà ðîáîòè, òîáòî äî ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³», òà ó ïîäàëüøîìó íàäàíî éîãî çàõèñíèêó - àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. 11.09.2019 ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 278 òà Ãëàâîþ 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè,çîêðåìà âðó÷åíî ïðåäñòàâíèêó ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³», à òàêîæ ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðè âðó÷åíî éîãî çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_4 . Íà äàíèé ÷àñ ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³» ³ñíóº, äàíèõ ùîäî éîãî ë³êâ³äàö³¿ ÷è ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü. Êð³ì òîãî ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íåîäíîðàçîâî (17.10.2017, 09.11.2017, 27.11.2017, 17.07.2019, 23.07.2019 òà 11.09.2019) âèêëèêàâñÿ, ó òîìó ÷èñë³ ÷åðåç éîãî çàõèñíèêà, äî Íàö³îíàëüíîãî áþðî äëÿ ïðîâåäåííÿ çà éîãî ó÷àñòþ ñë³ä÷èõ ä³é, îäíàê ï³äîçðþâàíèé äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ æîäíîãî ðàçó íå ç`ÿâèâñÿ òà ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè íå ïîâ³äîìèâ. Ïîðÿä ç öèì, ³íôîðìàö³ÿ ùîäî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 íåîäíîðàçîâî ïóáë³êóâàëàñü ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ãàçåò³ «Óðÿäîâèé êóð`ºð» òà íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ, ïîëîæåííÿìè ñò. 297-5 ÊÏÊ Óêðà¿íèïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê ï³äîçðþâàíîãî ó ðàç³ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàäñèëàþòüñÿ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ ÷è ïåðåáóâàííÿ òà îáîâ`ÿçêîâî ïóáë³êóþòüñÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ òà íà îô³ö³éíèõ âåá-ñàéòàõ îðãàí³â, ùî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ ï³äîçðþâàíèé ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ÷èíîì îçíàéîìëåíèì ç ¿¿ çì³ñòîì. Çã³äíî ïîëîæåíü ÷.5 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõèëåííÿ â³ä ÿâêè íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóäîâèé âèêëèê ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó (íåïðèáóòòÿ íà âèêëèê áåç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè á³ëüø ÿê äâà ðàçè) ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì òà îãîëîøåííÿ éîãî ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Îòæå äåòåêòèâîì íàäàíî ñóäó äîêàçè ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, éîãî îïðèëþäíåííÿ, îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, íåîäíîðàçîâîãî âèêëèêó ï³äîçðþâàíîãî äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, íåîäíîðàçîâîãî óõèëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä ïðèáóòòÿ äî ñë³ä÷îãî. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_8 áóëî çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ ïðî äîïèò ñâ³äê³â, à ñàìå: ïðåäñòàâíèêà æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ þðèñêîíñóëüòà ÊÏ Êàì`ÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ ïî îáñëóãîâóâàííþ æèòëîâîãî ôîíäó» ÎÑÎÁÀ_15 òà ïðåäñòàâíèê³â ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³», ÿê³ îòðèìóâàëè ïîøòîâ³ â³äïðàâëåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ì³ñòÿòü äîñòàòíüî äàíèõ íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ï³äîçðó òà ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîì ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 278 òà Ãëàâîþ 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà âèçíàâ íåäîö³ëüíèì äîïèò ñâ³äê³â íà äàí³é ñòà䳿, âðàõîâóþ÷è, ùî ïîëîæåííÿìè ñò. 297-3 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïðàâî, à íå îáîâ`ÿçîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çàñëóõàòè áóäü-ÿêîãî ñâ³äêà ÷è äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàêîíîäàâåöü âñòàíîâèâ îáîâ`ÿçîê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà äîâåñòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Íà ï³äòâåðäæåííÿ óìèñëó ï³äîçðþâàíîãî ñïðÿìîâàíîãî íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çã³äíî äîâîä³â, íàâåäåíèõ ó êëîïîòàíí³, ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî ïðîòÿãîì 2015-2017 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_7 íåîäíîðàçîâî â³äâ³äóâàâ ³íîçåìí³ êðà¿íè (ʳïð, Ïîëüùó, Òóðå÷÷èíó), ïðè öüîìó ìàêñèìàëüíèé ñòðîê ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ïîçà òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ñêëàäàâ íå á³ëüøå 14 äí³â. Íà äàíèé ìîìåíò ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè âæå ïîíàä äâàäöÿòü ÷îòèðè ì³ñÿö³. Òàêîæ ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî çä³éñíåííÿ Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè â³äíîñíî íüîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà éîãî ðîçøóê ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî éîãî çàõèñò ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþº çàõèñíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 , äîãîâ³ð ç ÿêîþ óêëàäåíî ñèíîì ÎÑÎÁÀ_7 çà çãîäè ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî, ùî âèêëþ÷ຠâ³äñóòí³ñòü áåçïîñåðåäíüî¿ ÷è îïîñåðåäêîâàíî¿ êîìóí³êàö³¿ àäâîêàòà ç ê볺íòîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ äîâîäè îá´ðóíòîâàíèìè, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ç 2017 ðîêó â³äîìî ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, éîãî áëèçüêèìè ðîäè÷àìè óêëàäåíî äîãîâ³ð ç çàõèñíèêîì ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, â³í á³ëüøå äâîõ ðîê³â íå ç`ÿâëÿºòüñÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ùî â ñóêóïíîñò³ ï³äòâåðäæóº îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ç³ çä³éñíåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 óìèñíî óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî º ïåðåäóìîâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹520180000000000697 â³ä 12.07.2018, â³äíîñíî íüîãî ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ãëàâè 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âàðòî òàêîæ âðàõóâàòè, ùî 30.10.2017 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóä ì. Êèºâà (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/15409/17) íàäàíî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ éîãî ïðèâîäó äëÿ ó÷àñò³ ó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 25.09.2019 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/910/623/19) íàäàíî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ç ìåòîþ ïðèâîäó äëÿ ó÷àñò³ ó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Äîâîäè çàõèñíèê³â ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè â³í íå ÿâëÿºòüñÿ ïîñàäîâîþ îñîáîþ ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, à òîìó íå ìîæå áóòè ñóá`ºêòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íå áåðóòüñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè ïèòàííÿ ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òà ïðàâèëüíîñò³ êâàë³ô³êàö³¿ ¿¿ ä³é ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàêîíó ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ï³äëÿãàþòü äîñë³äæåííþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³ òà íå º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðè öüîìó, ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî âêàçàíèé çëî÷èí áóëî â÷èíåíî ó ñêëàä³ ãðóïè îñ³á çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, äå ÒΠ«Òðåéä Êîììîä³ò³» â³ä³ãðàâàëî ñâîþ ðîëü òà áåç âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè áóëî á íåìîæëèâèì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïîðÿä ç ïîëîæåííÿìè ÷. 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóº ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (çîêðåìà, ð³øåííÿ «×åáîòàðü ïðîòè Ìîëäîâè»), îäíàê íå íàä³ëåíèì ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî îö³íêè äîêàç³â íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà òà ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ íàäàòè ïåðåâàãó îäíèì äîêàçàì ïåðåä ³íøèìè øëÿõîì ¿õ îö³íêè òà àíàë³çó â ñóêóïíîñò³. Ïîñèëàííÿ çàõèñíèê³â íà òå, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï.20-1 Ðîçä³ëó Õ² Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîçâîëÿëîñÿ ëèøå òèì÷àñîâî äî äíÿ ïî÷àòêó ä³ÿëüíîñò³ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàííÿ, òîáòî äî 27.11.2018 òà ñòàíîì íà äåíü ïîäàííÿ òàêîãî êëîïîòàííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ä³þ÷å çàêîíîäàâñòâî íå ì³ñòèòü íîðì, ÿêèìè ðåãóëþºòüñÿ ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à òîìó äåòåêòèâè íå óïîâíîâàæåí³ çâåðòàòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç òàêèìè êëîïîòàííÿì - íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó, îñê³ëüêè ïîëîæåííÿìè ñò.ñò. 297-1 - 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî ïðàâî äåòåêòèâà çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ âèçíà÷åíî ïîðÿäîê ðîçãëÿäó òàêîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàíî íàëåæíîþ îñîáîþ, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñòàòò³ 297-2ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³íøîãî íå âñòàíîâëåíî. Ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 íà òå, ùî êëîïîòàííÿ ïîäàíå ïîâòîðíî, áåç íàâåäåííÿ íîâèõ îáñòàâèí º áåçï³äñòàâíèìè, îñê³ëüêè ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ïîäàíå äî Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà 11.07.2019 òà â òîé æå äåíü â³ä ïðîêóðîðà íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî çàëèøåííÿ éîãî áåç ðîçãëÿäó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 11.07.2019 â³äìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ôîðìàëüíèõ ï³äñòàâ, ïðè öüîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èâ, ùî êëîïîòàííÿ íå âèð³øóâàëîñÿ ïî ñóò³, ùî íå ïîçáàâëÿº äåòåêòèâà òà ïðîêóðîðà ïðàâà íà ïîâòîðíå çâåðíåííÿ ³ç äàíèì êëîïîòàííÿì äî ñë³ä÷îãî ñóää³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå, âèõîäÿ÷è ç ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâîì äîâåäåíî ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Óñ³ ³íø³ ïîÿñíåííÿ ñòîð³í, ¿õ äîêàçè ³ àðãóìåíòè íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâê³â ñóäó, çàçíà÷åíèõ â öüîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³. Àäâîêàòîì ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íå áóëî ñïðîñòîâàíî äîâîäè ïðîêóðîðà òà íå áóëî äîâåäåíî íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, â ðàç³ ³ñíóâàííÿ ÿêèõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹520180000000000697. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì îãîëîøåíèé â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191ÊÊ Óêðà¿íè, â³í óìèñíî óõèëÿºòüñÿ â³ä ÿâêè íà âèêëèêè ñë³ä÷îãî, ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó çà ìåæàìè Óêðà¿íè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè ç âåðåñíÿ 2017 ðîêó, ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ çà íåîáõ³äíå íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò.139, 297-1, 297-2, 376, àáçàöîì äðóãèì ïóíêòó 20-1 ðîçä³ëó ÕI «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå ïåðøèì çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹520180000000000697 â³ä 12.07.2018 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êàì`ÿíñüêå (Äí³ïðîäçåðæèíñüê) Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó âèïàäêó, ÿêùî ï³äñòàâè äëÿ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ óõâàëè ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåñòàëè ³ñíóâàòè, ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëà îñòàòî÷íà, îñêàðæåííþ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1