Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/10414/20

Ñïðàâà ¹ 991/10414/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/10678/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 25 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàð³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîêóðîð³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_10 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé íàðîäèâñÿ â ì. Îäåñà, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó â³í ïðîñèâ: - ïðîäîâæèòè â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; - çàëèøèòè ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 10 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 21 020 000 (äâàäöÿòü îäèí ì³ëüéîí äâàäöÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü; - ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_10 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ïðàö³âíèêàìè â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_38 , äèðåêòîðàìè, çàñíîâíèêàìè, áóõãàëòåðàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ ØÈÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709): ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; - çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; - ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä. - çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; - âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü, ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_10 , äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ðîçì³ð çàâäàíèõ çáèòê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íåçäàòí³ñòü çàñòàâè ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, º íåîáõ³äíèì çàëèøèòè çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê àëüòåðíàòèâà, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 10 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 21 020 000 ãðí. - îáñòàâèíàìè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , º íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ îñ³á äî âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì â³äïîâ³äàëüíîñò³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 22.12.2020 ð. ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî, äî 27 êâ³òíÿ 2021 ðîêó.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîðè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàëè êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Êð³ì òîãî, ñåðåä ³íøîãî, íàäàëè äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âèòÿã ç ªÐÄÐ ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ñòàíîì íà 25.12.2020 ð., ÿêèé ï³äòâåðäæóº ¿õ ïîâíîâàæåííÿ ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ òà ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 òà ïîâíîâàæåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ äàíîãî êëîïîòàííÿ. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 çàïåðå÷óâàëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º íåñïðàâåäëèâèì òà íåîáãðóíòîâàíèì, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ñâîþ ÷åðãó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñë³ä÷èì ñóääåþ ìຠáóòè âðàõîâàíî îñîáèñò³ äàí³ ÎÑÎÁÀ_10 íà éîãî óòðèìàíí³ ïåðåáóâຠéîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_55 , äâîº ä³òåé, îäèí ç ÿêèõ º íåïîâíîë³òí³ì, ìàòè òà áàòüêè éîãî äðóæèíè, ÿê³ º ïåíñ³îíåðàìè, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè òà ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, íàÿâí³ñòü âèùî¿ îñâ³òè, â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³, íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 ; âðàõîâóþ÷è ðîçì³ð äîõîäó ÎÑÎÁÀ_10 çà 2019-2020 ðîêè, ÿêèé ñêëàäຠìàéæå 2 ìëí. ãðí., çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 21 020 000 ãðí. º òàêîþ, ùî íå ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç äàíèìè ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåîáõ³äí³ñòü ó ¿¿ çàñòîñóâàíí³ â òàêîìó ðîçì³ð³ íå äîâåäåíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ÎÑÎÁÀ_10 . Ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, çàáîðîíèâøè ï³äîçðþâàíîìó çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòàâó ç ïîêëàäåííÿì ðÿäó îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî çàáåçïå÷èòü íàëåæíå âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 . Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_9 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º íåçàêîííèì, íåîáãðóíòîâàíèì, íåâìîòèâîâàíèì òà ñâàâ³ëüíèì, îñê³ëüêè ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äñóòí³, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ¿õ ³ñíóâàííÿ, â³äñóòí³ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_10 âèêëþ÷íîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ââàæàâ, ùî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòî¿ ïîðóêè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 áóäå äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â; ñë³ä÷èì ñóääåþ ìຠáóòè âðàõîâàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_10 îäðóæåíèé, ìຠä³òåé, îäèí ç ÿêèõ º íåïîâíîë³òí³ì, ìຠïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè, ðàí³øå äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãóâàâñÿ, íà óòðèìàíí³ ìຠìàò³ð òà áàòüê³â äðóæèíè, íå ìຠíà ìåò³ óõèëÿòèñÿ â³ä ñë³äñòâà, ñóäó. Ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà çàñòîñóâàòè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòî¿ ïîðóêè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 . Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ï³äîçðà íåîáãðóíòîâàíà, äîïóùåíî ãðóá³ ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ó êëîïîòàíí³ íå âèêëàäåíî ôàêòè÷íèõ äàíèõ íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñÿ àáî ç`ÿâèëèñü íîâ³ ðèçèêè; â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ âêàçàíèõ ðèçèê³â; ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå îáãðóíòîâàíî, ùî íàðàç³ ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³óäâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; âñòàíîâëåíèé ðîçì³ð çàñòàâè - 21 020 000 ãðí. º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_10 ; ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 íåîáõ³äíî âðàõóâàòè éîãî îñîáèñò³ îáñòàâèíè: ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè â ì³ñò³ Îäåñà, ðàí³øå íå ñóäèìèé, óñòàëåíèé ñïîñ³á æèòòÿ, îäðóæåíèé, âèõîâóº ìàëîë³òíþ äèòèíó. Çàçíà÷èâ, ùî íàÿâíèé â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ âèòÿã ç ªÐÄÐ äàòîâàíèé 09.12.2020 ð., à òîìó íà ìîìåíò ñêëàäàííÿ êëîïîòàííÿ òà ó÷àñò³ ïðîêóðîðà â ñóäîâîìó çàñ³äàííÿ íåâ³äîìî, ÷è ìàþòü äåòåêòèâ òà ïðîêóðîðè ïîâíîâàæåííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; íàÿâíà â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ êîï³ÿ ïîñòàíîâè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíà; êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïîäàíî äî ñóäó ï³çí³øå í³æ çà 5 äí³â â ïîðóøåííÿ ÷. 1 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà çàñòîñóâàòè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, ùî º ñï³âì³ðíèì ç ³ñíóþ÷èìè ðèçèêàìè òà äàíèìè ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, çìîæå ïîâíîþ ì³ðîþ çàïîá³ãòè çàÿâëåíèì ðèçèêàì çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ ñóäîì ôàêòó ïðîäîâæåííÿ ¿õ ³ñíóâàííÿ. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ç òèõ ï³äñòàâ, ùî äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ îáãðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_10 ïîçèö³þ çàõèñíèê³â ï³äòðèìàâ, çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïîñòà÷àëüíèê³â òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã (çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, à ñàìå: ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ ØÈÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê Êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782) òà ³íøèìè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017-2018 ðîêàõ çàêóï³âë³ òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã çà çàâèùåíèìè ö³íàìè.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, éìîâ³ðíî â÷èíèëè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíèì îñîáàì â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó. Çîêðåìà, â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 27.10.2020 ð. î 08 ãîäèí³ 53 õâèëèíè ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.10.2020 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 991/8878/20 â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â - äî 26.12.2020 äî 8 ãîä.11 õâ., âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè 10 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî â ãðîøîâîìó âèðàç³ ñòàíîâèòü 21 020 000 (äâàäöÿòü îäèí ì³ëüéîí äâàäöÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â ñòðîêîì äî 26.12.2020 ð.: íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ïðàö³âíèêàìè â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_38 , äèðåêòîðàìè, çàñíîâíèêàìè, áóõãàëòåðàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ ØÈÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709): ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 . Íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 ç âèçíà÷åííÿì àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 21 020 000 (äâàäöÿòü îäèí ì³ëüéîí äâàäöÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â, âèêëàäåíèõ â óõâàë³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.10.2020 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 991/8878/20, îáóìîâëåíî: 1) íàÿâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_10 îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ (47 494 620,40 ãðí.) øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â; 2) íàÿâí³ñòþ ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ìîæëèâ³ñòþ ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; 3) ³íøèìè, á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè çàïîá³ãòè íàñòàííþ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâå, à òîìó âèêëþ÷íî çàñòîñóâàííÿ ñàìå çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî; 4) òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_10 ; â³äâåäåíó ÎÑÎÁÀ_10 ñë³äñòâîì ðîëü éìîâ³ðíîãî îðãàí³çàòîðà çëî÷èíó, ÿêèé êåðóâàâ éîãî ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì; âèä ³ ðîçì³ð ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº éîìó â ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì; ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèìè ³ìîâ³ðíî çàâîëîä³â ÎÑÎÁÀ_10 ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ñ³ìåéíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà íàÿâí³ñòü ó íüîãî òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_55 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íåðóõîìîãî ìàéíà øåñòè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ãàðàæó, 1/3 ÷àñòèíè êâàðòèðè, ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ð³çíèõ âàëþòàõ - 1,15 ìëí äîëàð³â ÑØÀ òà 1 050 000 ãðí, íàÿâí³ñòü ó âëàñíîñò³ äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«ÀÃÐÎ˲ÄÅÐ ËÒÄ» ó ðîçì³ð³ 33,33 % â³ä çàãàëüíîãî óñòàâíîãî êàï³òàëó ó ðîçì³ð³ 1 ìëí ãðí., îô³ö³éíèé äîõ³ä îòðèìàíèé ï³äîçðþâàíèì òà éîãî äðóæèíîþ çà ïåð³îä 2017-2020 ðîê³â â çàãàëüí³é ñóì³ 7 256 678 ãðí, ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü îáãðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàñòàâà â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_57 â³ä 22.12.2020 ð. ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî, äî 27 êâ³òíÿ 2021 ðîêó. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ïîäàºòüñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîêóðîðîì, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì íå ï³çí³øå í³æ çà ï`ÿòü äí³â äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè).  ñâîþ ÷åðãó, ïðàâèëà, ïåðåäáà÷åí³ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðåãóëüîâàí³ ïàðàãðàôîì 1 Ãëàâè 18 Ðîçä³ëó ²², çîêðåìà, ñò.ñò. 176-178, 184-198 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, çã³äíî ÷.÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). Ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åí³ ïîëîæåíü çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_10 , íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, òà îá´ðóíòîâàí³ñòü òàêî¿ ï³äîçðè; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü òà äîâåäåí³ñòü íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà íàâåäåí³ â óõâàë³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.10.2020 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 991/8878/20 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ðèçèêè íàðàç³ íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè òà íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ Ï³äïðèºìñòâî, ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») 䳺 ÿê êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè. Äî 15.12.2017 ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî êåðóâàëîñÿ Ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³ä 06.06.2013 ¹360. Ïî÷èíàþ÷è ç 15.12.2017 ³ ïî ñüîãîäí³ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³ä 15.12.2017 ¹448 (äàë³ Ñòàòóò ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»). ³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà. Ïðàâà é îáîâ`ÿçêè þðèäè÷íî¿ îñîáè ϳäïðèºìñòâî íàáóâຠç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. ³äïîâ³äíî äî ï. 2.2. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º îäåðæàííÿ ïðèáóòêó â³ä çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ׳òêîþ ö³ëëþ ä³ÿëüíîñò³ º ïðîâàäæåííÿ ðèíêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ë³ òà ìåòè ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâî îðãàí³çîâóº ³ çä³éñíþº ïåðåâàëêó âàíòàæ³â ç îäíîãî âèäó òðàíñïîðòó íà ³íøèé, íàäຠïîñëóãè òà âèêîíóº ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ ñóäåí, ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â, ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ³ ïàñàæèð³â íà ñóäíàõ, ùî íàëåæàòü ϳäïðèºìñòâó, à òàêîæ çä³éñíþº ³íøó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàííÿ ïðèáóòêó øëÿõîì ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ìåòîþ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà, â³äïîâ³äíî, äëÿ ñëóæáîâèõ îñ³á òîâàðèñòâà. ²ç ï. 1.4. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ÿê³ âèäàþòüñÿ ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ Ñòàòóòîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 11.01.2017 ¹20-îñ ÎÑÎÁÀ_10 ïðèéíÿòî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 12.01.2017 ïî 31.03.2017. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 30.03.2017 ¹250-îñ ÎÑÎÁÀ_10 ïðîäîâæåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 01.04.2017. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 05.07.2017 ¹532-îñ ÎÑÎÁÀ_10 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.07.2017. Ç 28.12.2013 äî 04.04.2017 ïîâíîâàæåííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëè çàêð³ïëåí³ â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹1221. ²ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹1221 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà: - çã³äíî ï.2.8 çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; - çã³äíî ï.2.22 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï. 2.23 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïຠâ³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; - çã³äíî ï. 5.13. ìຠïðàâî (ó ïåð³îä â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ äîãîâîðè, óãîäè. Ç 04.04.2017 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ ïîâíîâàæåííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çàêð³ïëåí³ â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531. ²ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà: - çã³äíî ï.2.8 çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; - çã³äíî ï.2.22 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï. 2.23 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïຠâ³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; - çã³äíî ï.2.24 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå âæèâàííÿ çàõîä³â äëÿ óñóíåííÿ ïîðóøåíü ³ âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â, ùî âèíèêàþòü ó õîä³ âèêîíàííÿ äîãîâîð³â; - çã³äíî ï.2.42 çîáîâ`ÿçàíèé äîòðèìóâàòèñü âèìîã Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - çã³äíî ï.5.3 ìຠïðàâî ñàìîñò³éíî âçàºìîä³ÿòè ç ïðàö³âíèêàìè âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.7. ìຠïðàâî íàäàâàòè íà ðîçãëÿä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó, ïåðåì³ùåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.8 ìຠïðàâî äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.9 ìຠïðàâî âèìàãàòè ³ îäåðæóâàòè â³ä âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çâ³òí³ äîâ³äêè òà ³íø³ äîêóìåíòè ç ïèòàíü îñíîâíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.10 ìຠïðàâî äàâàòè âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà ç âñ³õ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ éîãî êîìïåòåíö³¿, âèìàãàòè â³ä çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ çàâäàíü òà îáîâ`ÿçê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç îñíîâíîþ åêñïëóàòàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.9.1 Ïåðøîìó çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ï³äïîðÿäêîâàí³: Ãîëîâíèé ìåõàí³ê, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ ïðàö³âíèêè íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â: - âíóòð³øíüîïîðòîâà ìåõàí³çàö³ÿ; - ìåõàí³çàö³ÿ âàãîíîïåðåêèäà÷à; - ïîðòîâèé ôëîò; - àâòîáàçà; - â³ää³ë ìåõàí³çàö³¿; Âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèé ðàéîí-2. Ãîëîâíà äèñïåò÷åðñüêà. ³ää³ë ãîëîâíîãî òåõíîëîãà. Íà÷àëüíèê ñëóæáè ðîçâèòêó á³çíåñó òà êîìåðö³éíî¿ ðîáîòè, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ ïðàö³âíèêè íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â: - â³ää³ë âàíòàæíî¿ ³ êîìåðö³éíî¿ ðîáîòè; - â³ää³ë ìàðêåòèíãó òà ðåêëàìè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà òà ÿê ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îá³éìàâ íà ϳäïðèºìñòâ³ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 18 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» óñòàíîâëþº ïðàâîâ³ òà åêîíîì³÷í³ çàñàäè çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá äåðæàâè òà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Ìåòîþ öüîãî Çàêîíó º çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî òà ïðîçîðîãî çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü, ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, çàïîá³ãàííÿ ïðîÿâàì êîðóïö³¿ ó ö³é ñôåð³, ðîçâèòîê äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿. ³äïîâ³äíî äî ï.9 ÷.1 ñò.1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» º çàìîâíèêîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 Çàêîíó Çàêîí çàñòîñîâóºòüñÿ äî âñ³õ çàìîâíèê³â òà çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã çà óìîâè, ùî âàðò³ñòü çàêóï³âë³ òîâàðó (òîâàð³â), ïîñëóãè (ïîñëóã) äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à ðîá³ò 1 ì³ëüéîí 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ³äïîâ³äíî äî ñò.3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» äåðæàâí³ çàêóï³âë³ çä³éñíþþòüñÿ ³ç äîòðèìàííÿì òàêèõ ïðèíöèï³â: äîáðîñîâ³ñíà êîíêóðåíö³ÿ ñåðåä ó÷àñíèê³â; ìàêñèìàëüíà åêîíîì³ÿ òà åôåêòèâí³ñòü; â³äêðèò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü íà âñ³õ ñòàä³ÿõ çàêóï³âåëü; íåäèñêðèì³íàö³ÿ ó÷àñíèê³â; îá`ºêòèâíà òà íåóïåðåäæåíà îö³íêà òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é; çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³éíèì ä³ÿì ³ çëîâæèâàííÿì. Çã³äíî ³ç ïîëîæåííÿìè àáç. 1 ÷. 1 ñò. 5, ÷. 1, ï. 4 ÷. 2, ÷. 3, ÷. 4 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿» Óçãîäæåíèìè ä³ÿìè º óêëàäåííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ óãîä ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, ïðèéíÿòòÿ îá`ºäíàííÿìè ð³øåíü ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, à òàêîæ áóäü-ÿêà ³íøà ïîãîäæåíà êîíêóðåíòíà ïîâåä³íêà (ä³ÿëüí³ñòü, áåçä³ÿëüí³ñòü) ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè º óçãîäæåí³ ä³¿, ÿê³ ïðèçâåëè ÷è ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåäîïóùåííÿ, óñóíåííÿ ÷è îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè, çîêðåìà, âèçíàþòüñÿ óçãîäæåí³ ä³¿, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â, àóêö³îí³â, êîíêóðñ³â, òåíäåð³â. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè ââàæàºòüñÿ òàêîæ â÷èíåííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ñõîæèõ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³) íà ðèíêó òîâàðó, ÿê³ ïðèçâåëè ÷è ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåäîïóùåííÿ, óñóíåííÿ ÷è îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿ ó ðàç³, ÿêùî àíàë³ç ñèòóàö³¿ íà ðèíêó òîâàðó ñïðîñòîâóº íàÿâí³ñòü îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí äëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³). Â÷èíåííÿ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é çàáîðîíÿºòüñÿ ³ òÿãíå çà ñîáîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ç çàêîíîì. Çàêóï³âëÿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã à òàêîæ îôîðìëåííÿ ïðîöåäóð òîðã³â â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çä³éñíþâàëèñü â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïîëîæåííÿìè ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü (òåíäåðíèõ òà äîïîðîãîâèõ òîðã³â) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíèìè Íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 12.01.2017 ¹ 36 òà â³ä 22.02.2017 ¹ 315, Ïîëîæåííÿì ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð (òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü, äîïîðîãîâèõ çàêóï³âåëü òà òîðã³â ç ïðîäàæó) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíèì Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.04.2018 ¹565. Òàê, âêàçàíèìè ïîëîæåííÿìè ïåðåäáà÷åíî, ùî çàêóï³âë³ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çä³éñíþþòüñÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³, íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ³ òåõí³÷íèõ âèìîã, ùî íàäõîäÿòü â³ä ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü ³ äîäàòêó äî íüîãî. г÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü ôîðìóºòüñÿ â³ää³ëîì òåíäåðíèõ ïðîöåäóð íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ êåðóþ÷èñü íàêàçàìè òà ðîçïîðÿäæåííÿìè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâè Òåíäåðíîãî êîì³òåòó (äàë³ ÒÊ). г÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü òà çì³íè äî íüîãî çàòâåðäæóþòüñÿ ïðîòîêîëîì ÒÊ. ²í³ö³àòîðàìè çàêóï³âë³ òîâàð³â (ï³äðîçä³ëàìè-çàêóïíèêàìè) º ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, â³äïîâ³äàëüí³ çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³. ³äïîâ³äàëüíèé ïðàö³âíèê ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà ãîòóº ïàêåò äîêóìåíò³â, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ðàïîðòó íà ³ì`ÿ ãîëîâè ÒÊ ïðî çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³, òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿêà â³çóºòüñÿ, çîêðåìà, íà÷àëüíèêîì ï³äðîçä³ëó-çàìîâíèêà; çâåäåííÿì ï³ä ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü; ïðîåêòîì äîãîâîðó, ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äîêóìåíò³â. Ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â ç ï³äïèñàìè â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á ïîäàºòüñÿ äî ³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð (äàë³ ÂÒÏ) äëÿ ïåðåâ³ðêè, ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåäàºòüñÿ ñåêðåòàðþ ÒÊ, ÿêèé âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ ÒÊ ùîäî çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè òîðã³â. ϳñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ñåêðåòàð ÒÊ ñòâîðþº îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè òà ðîçì³ùóº òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ ³ç äîäàòêàìè íà àâòîðèçîâàíîìó åëåêòðîííîìó ìàéäàí÷èêó. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó àáî ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ïðàö³âíèêè ÂÒÏ ïåðåäàþòü äî ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà äîêóìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â íà â³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèì, ÿê³ñíèì, ê³ëüê³ñíèì õàðàêòåðèñòèêàì òà íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³». ϳäðîçä³ë-çàêóïíèê àíàë³çóº ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàäຠàíàë³ç ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â, àíàë³ç ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â àáî àíàë³ç â³äõèëåííÿ ó÷àñíèêà òîðã³â äî ÂÒÏ. ϳñëÿ îòðèìàííÿ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â â³ä ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà ÂÒÏ ãîòóº ïðîåêò â³äïîâ³äíîãî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó òîðã³â, íàäàíîãî ï³äðîçä³ëîì-çàêóïíèêîì. Ãîëîâà ÒÊ âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ ÒÊ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ. Ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà òà çàñ³äàííÿ ÒÊ, ÂÒÏ ïåðåäຠäî â³ää³ëó äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ðîçðîáêè äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ç ïåðåìîæöåì òîðã³â. Íå çâàæàþ÷è íà âèêëàäåí³ âèìîãè çàêîíîäàâñòâà, ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é òà ³íøèõ âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ϳäïðèºìñòâà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_10 îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÷èì â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Ïðèáëèçíî ç 2013 ïî 2016 ÎÑÎÁÀ_10 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478), ùî ñïåö³àë³çóâàëîñü íà êîìïëåêñíîìó çàáåçïå÷åíí³ çì³ííî-çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè òà ³íøîþ ïðîäóêö³ºþ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà ³íøèõ îá`ºêò³â ìîðñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_10 ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ïåð³îäó ÷àñó ïðîâîäèâ ñï³âáåñ³äè ç êàíäèäàòàìè íà çàéíÿòòÿ ïîñàä â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» òà çàòâåðäæóâàâ ¿õíº ïðèçíà÷åííÿ; çàòâåðäæóâàâ øòàòíó ñòðóêòóðó ï³äïðèºìñòâà; ïîãîäæóâàâ âèòðàòí³ îïåðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, ïðèéìàâ ð³øåííÿ ùîäî ó÷àñò³ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» â äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ òà äàâàâ âêàç³âêè â³äïîâ³äàëüíèì ïðàö³âíèêàì ñòîñîâíî âèêîíóâàíî¿ íèìè ðîáîòè. Äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà ó ïåð³îä ç 13.05.2014 ïî 24.01.2017 áóâ ÎÑÎÁÀ_12 . Ó ïåð³îä ç 2014 ïî 2017 íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ îô³ö³éíî ïðàöþâàëè, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_18 , à òàêîæ áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 . ϳñëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé âîëîä³â äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîðñüêî¿ ãàëóç³, ïðîâàäæåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñêîíàëî çíàâ ïîïèò òà ö³íè íà òîâàðè ïðîìèñëîâîñò³, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, òîáòî çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ó ïåð³îä ñ³÷íÿ-ëþòîãî 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 , áóäó÷è â.î. ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», óñâ³äîìëþþ÷è ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòè íà ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó òà ãîëîâè êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äàâàòè âêàç³âêè òà äîðó÷åííÿ, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà òà ï³äïèñóâàòè â³ä éîãî ³ìåí³ äîãîâîðè ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, òîáòî ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ä³þ÷è óìèñíî, âèð³øèâ çàâîëîä³òè ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïðè çä³éñíåíí³ çàêóï³âåëü òîâàð³â. Ó öåé ïåð³îä ÷àñó, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà â õîä³ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â äëÿ ïîòðåá ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå, ÎÑÎÁÀ_10 âèð³øèâ óòâîðèòè îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ÿêî¿ çàëó÷èâ ïðåäñòàâíèê³â ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñï³âðîá³òíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèõ îðãàí³çóâàâ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ, äîâ³â ñï³ëüíèé ïëàí çëî÷èííèõ ä³é òà ðîçïîä³ëèâ â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ñåðåä ó÷àñíèê³â. Òàê, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ïî ëþòèé 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 çàïðîïîíóâàâ äèðåêòîðó ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478) ÎÑÎÁÀ_12 âñòóïèòè äî îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é ÎÑÎÁÀ_12 âèêîíóâàâ áè ðîëü ñï³âîðãàí³çàòîðà.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_12 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_10 . 11 ñ³÷íÿ 2017 ÎÑÎÁÀ_12 çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_10 çàëó÷èòè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_21 , ÿêîãî çíàâ îñîáèñòî, ³ ïðèçíà÷èòè îñòàííüîãî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ âèùåâêàçàíîãî êàíäèäàòà 11 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_12 â³äïðàâèâ ç³ ñâ åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_10 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 àâòîá³îãðàô³÷íó äîâ³äêó ÎÑÎÁÀ_21 .  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_10 , ðîçóì³þ÷è, ùî äëÿ çä³éñíåííÿ çëî÷èííèõ íàì³ð³â ùîäî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà çà ðåçóëüòàòàìè òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè íåîáõ³äíà ó÷àñòü âèêîíàâöÿ, ÿêèé çàéìàâ áè êåð³âíå ñòàíîâèùå ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäèâ êàíäèäàòóðó ÎÑÎÁÀ_21 òà çàáåçïå÷èâ éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à òàêîæ ÷ëåíîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàäëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_10 ïîãîäèâ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ â³çè â³äïîâ³äíèé íàêàç â³ä 14.07.2017 ¹1052. Òàêèì ÷èíîì, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, î÷îëþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_10 , ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_21 îòðèìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ùîäî ïîòðåá ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ¿õ âàðòîñò³ òà êîøò³â, ÿê³ äëÿ öüîãî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³, à òàêîæ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íîìåíêëàòóðó òà ö³íó òîâàð³â, ÿê³ áóäå çàêóïîâóâàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàê, â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè îäèíèöÿìè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ òåíäåðíèõ òîðã³â, º: ³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, Òåíäåðíèé êîì³òåò òà ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, â³äïîâ³äàëüíèé çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³ (çã³äíî ç òåíäåðíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ïî ïðîöåäóðàõ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-03-001734-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000869-b, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, b, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c òàêèì ï³äðîçä³ëîì áóâ ³ää³ë ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ)). ³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 22.02.2016 ¹ 237, â³ä 28.02.2017 ¹ 356 òà â³ä 19.03.2018 ¹ 448 ÂÌÒÇ ñòâîðåíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá îñíîâíîãî òà äîïîì³æíîãî âèðîáíèöòâà ï³äïðèºìñòâà òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè â³äïîâ³äíî äî âèðîáíè÷èõ ïëàí³â. ÂÌÒÇ áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. ³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî â³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 07.02.2017 ¹ 225 òà â³ä 04.12.2017 ¹ 1821 ÂÒÏ ñòâîðåíèé äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òîðã³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî ïðîäàæ³ òîâàð³â â³äïîâ³äíî äî ïðèì³ðíîãî ïîëîæåííÿ ï³äïðèºìñòâà ùîäî îðãàí³çàö³¿ åëåêòðîííèõ òîðã³â (àóêö³îí³â) ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî¿ òîðãîâî¿ ñèñòåìè ProZorro òà äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç äîïîðîãîâèìè çàêóï³âëÿìè, ùî çä³éñíþºòüñÿ Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé». ÂÒÏ º ñàìîñò³éíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ¹ 83-îñ ÎÑÎÁÀ_21 ïðèçíà÷åíî íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ). ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.06.2014 ¹ 528, â³ä 28.02.2017 ¹ 356, ÎÑÎÁÀ_21 êîíòðîëþâàâ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ÒÌÖ, êîíòðîëþâàâ ïîñòàâêó ÒÌÖ òà âèêîíóâàâ ³íø³ îáîâ`ÿçêè. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017 ¹ 606-îñ, ÎÑÎÁÀ_21 ïåðåâåäåíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.03.2017 ¹ 365 òà â³ä 14.02.2018 ¹ 291, ÎÑÎÁÀ_21 îðãàí³çîâóâàâ ðîáîòó ÂÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà ³í., êîíòðîëþâàâ ðåçóëüòàòè ¿õ ðîáîòè òà ³í. Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052, ïîãîäæåíèì ÎÑÎÁÀ_10 , çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_21 . Ïðîòîêîëàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, â³ä 26.07.2017, â³ä 18.07.2018 òà â³ä 28.09.2018 ÎÑÎÁÀ_21 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà çàòâåðäæåíî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ`ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó. Çã³äíî ç öèì ðîçïîä³ëîì, ÎÑÎÁÀ_21 îðãàí³çîâóâàâ ïåðåâ³ðêó òåíäåðíèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ ÂÌÒÇ òà áàçîþ ïîñòà÷àííÿ, ùîäî â³äñóòíîñò³ äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ. Òàêèì ÷èíîì, ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â âíàñë³äîê ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_21 äî ñêëàäó âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè îðãàí³çàö³þ é ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð ó éîãî ðîçïîðÿäæåíí³ áóëà âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî çàêóï³âåëü òà â³í ìàâ ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà õ³ä òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ ïðîâåäåííÿ.  ïîäàëüøîìó, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_12 çàëó÷èëè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ñâî¿õ çíàéîìèõ ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_18 òà îñ³á, ÿê³ íå áóëè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³, àëå ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 .  ö³é ãðóï³ çàçíà÷åí³ îñîáè âèêîíóâàëè ðîë³ ïîñîáíèê³â òà ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷óâàòè ï³äá³ð, ïðèäáàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ¿õ ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ, òîáòî ó ïîðóøåííÿ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ñò.ñò. 5, 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿», ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðîçîðî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ, ïðè öüîìó óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè òà ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä ϳäïðèºìñòâà îòðèìóâàòè ñâîþ ÷àñòêó. ij¿ ÎÑÎÁÀ_12 ïî çàëó÷åííþ äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 áóëè ïîïåðåäíüî óçãîäæåí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé çíàâ ¿õ îñîáèñòî, îñê³ëüêè ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 2013 ïî 2017 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ».  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëèñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_12 . Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 çàïðîïîíóâàâ äâîþð³äí³é ñåñòð³ ñâ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_14 âñòóïèòè äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é îñòàííÿ ïîâèííà áóëà âèêîíóâàòè ðîëü êåð³âíèêà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè, òîáòî ñë³äêóâàòè çà óñ³ìà âèòðàòíèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_14 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëàñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_10 . Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè áóëî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîöåäóð äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, óêëàäåíí³ òà âèêîíàíí³ äîãîâîð³â ïðî äåðæàâíó çàêóï³âëþ òîâàð³â, çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Óòâîðåíó ÎÑÎÁÀ_10 îðãàí³çîâàíó ãðóïó õàðàêòåðèçóâàëè íàñòóïí³ îçíàêè: - ïîïåðåäíÿ çîðãàí³çîâàí³ñòü ó ñï³ëüíå çëî÷èííå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; - ÷³òêå âèçíà÷åííÿ ðîëåé êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ºäèíèé óìèñåë ùîäî â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî ñëóæáîâîãî çëî÷èíó òà ïðàãíåííÿ äîñÿãíóòè ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - ðîçðîáêà é óçãîäæåííÿ äåòàëüíèõ ïëàí³â ä³ÿëüíîñò³ òà â÷èíåííÿ çëî÷èíó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, äîâåäåííÿ ¿õ äî â³äîìà âñ³õ ó÷àñíèê³â ãðóïè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ä³é; - ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ êåð³âíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_10 ÎÑÎÁÀ_21 , ÿêèé óâ³éøîâ äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, íà ïîñàäó â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåçàêîííîãî îäåðæàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì; - íàä³ëåííÿ ó÷àñíèêà îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_21 íåîáõ³äíèìè òà äîñòàòí³ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ÿê ïðàö³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çëî÷èííî¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà ðåàë³çàö³þ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà äîñÿãíåííÿ ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - äîìîâëåí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó êîæíèì ³ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíèõ áëàã â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ âêàçàíî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_10 ñêëàâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó ³ç çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âèçíà÷èâ ñïîñîáè éîãî âèêîíàííÿ, à òàêîæ âèçíà÷èâ ðîë³ êîæíîãî ³ç ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_10 , ïîâ³äîìèâ çëî÷èííèé ïëàí ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ ä³é ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é êîæíîãî ó÷àñíèêà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ öüîãî ïëàíó, ÿê³ ïîãîäèëèñü éîãî âèêîíóâàòè. ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_12 çàëó÷àëè ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè äî ó÷àñò³ â çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, îá`ºäíóâàëè çóñèëëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â, ñïðÿìîâóâàëè ¿õ áåçïîñåðåäíüî íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çä³éñíþâàëè êîîðäèíàö³þ ¿õ ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, à ó÷àñíèêè ãðóïè ï³äêîðþâàëèñü ï³ä ÷àñ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ öèì çëî÷èííèì íàêàçàì. ³äïîâ³äíî äî äîâåäåíîãî óñ³ì ÷ëåíàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ïëàíó ÎÑÎÁÀ_10 ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_21 ó ïåð³îä ç 2017 ðîêó ïî 2018 ð³ê çàáåçïå÷èëè çá³ð òà ïåðåäàâàííÿ ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà ¿õ îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âë³. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_21 äàâ âêàç³âêó ³íæåíåðàì òà ñòàðøèì ³íæåíåðàì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (äàë³ ³íæåíåðè ÂÌÒÇ), â³äïîâ³äàëüíèì çà ðîçðîáêó òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íàäñèëàòè ¿¿ äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_18 . Îòðèìàâøè â³ä ÎÑÎÁÀ_21 òà ³íæåíåð³â ÂÌÒÇ âêàçàíó ³íôîðìàö³þ, ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_12 ÎÑÎÁÀ_18 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_17 , çä³éñíþâàëè ìîí³òîðèíã ö³í íà òîâàðè òà, ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ö³í çàâèùóâàëè ¿õ á³ëüøå, í³æ ó äâà ðàçè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ, êîëè ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà íå ìàëè ìîæëèâîñò³ ïîñòàâèòè òîâàðè, ³íôîðìàö³þ ïðî ïîòðåáó â ÿêèõ âîíè îòðèìóâàëè â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ øëÿõîì çàì³íè îêðåìèõ ïîçèö³é â ¿¿ ïðîºêò³. Çîêðåìà, â íîìåíêëàòóð³ òîâàðó çä³éñíþâàëàñü çàì³íà ïîçèö³é, ÿê³ íåìîæëèâî áóëî ïîñòàâèòè, íà ïîçèö³¿, ïîä³áí³ çà òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê³ ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ϳñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ çàâèùåíî¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ íàäñèëàëàñü ÎÑÎÁÀ_21 àáî â³äïîâ³äàëüíîìó ³íæåíåðó.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_21 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ìàþ÷è â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ ïîâíîâàæåííÿ, çàáåçïå÷óâàëè îïðèëþäíåííÿ â³äðåäàãîâàíî¿ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. ϳñëÿ îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â í³é ïîäàâàëî îäíå àáî ê³ëüêà ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ðàç³ ó÷àñò³ â çàêóï³âë³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå áóëè ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, òåíäåðíèì êîì³òåòîì, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèâ ÎÑÎÁÀ_21 , ¿õí³ ïðîïîçèö³¿ â³äõèëÿëèñü àáî ïðèéìàëîñü ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó òîðã³â. Ó òàêèé ñïîñ³á çàáåçïå÷óâàëàñü ìîæëèâ³ñòü âèòðà÷àííÿ ôîíä³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà çàêóï³âë³ âèêëþ÷íî ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíî¿ ö³íè òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿ âèêîðèñòîâóâàëàñü ñõåìà äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é. Âîíà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî íîìåíêëàòóðè òîâàðó, îòðèìàíî¿ â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ñàìå, âíîñèëè ê³ëüêà ïîçèö³é, ïîòðåáè â ÿêèõ ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå áóëî ³ ïîñòàâêà ÿêèõ çàâ³äîìî íå ïëàíóâàëàñü. Ö³íè íà âêàçàí³ ïîçèö³¿ áóëè íèæ÷èìè çà ¿õ ðèíêîâó âàðò³ñòü. Äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é äàâàëî çìîãó çàâèùèòè ö³íè íà òîâàðè, ÿê³ ïëàíóâàëîñü ïîñòàâèòè â ïîðò â ìåæàõ ñóêóïíî¿ âàðòîñò³ òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿, çðîáèòè ¿¿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ òà, ÿê íàñë³äîê, îòðèìàòè ïåðåìîãó â çàêóï³âë³. ²íø³ æ ó÷àñíèêè çàêóï³âåëü, ÿê³ íå âõîäèëè äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îïèíÿëèñü ó äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâàõ âíàñë³äîê òîãî, ùî âàðò³ñòü ¿õíüî¿ ïðîïîçèö³¿ áóëà âèùîþ, í³æ ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ÿê³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» óêëàäàëî ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü, òà ÿê³ º òèïîâèìè, Ïîñòà÷àëüíèê ïîñòàâëÿº Ïîêóïöþ òîâàð ï³ñëÿ îòðèìàííÿ Ïîñòà÷àëüíèêîì ðîçíàðÿäêè â³ä ïîêóïöÿ íà ïîñòàâêó êîíêðåòíî¿ ïàðò³¿ òîâàðó. Òàêèì ÷èíîì, çíàþ÷è, ùî âêàçàí³ òîâàðè ïîñòàâëÿòèñü íå áóäóòü, â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ëó çàìîâíèêà íå âèïèñóâàëè ðîçíàðÿäêè íà âêàçàí³ òîâàðè ³, â³äïîâ³äíî, çàçíà÷åí³ «áóôåðí³ ïîçèö³¿» â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå ïîñòàâëÿëèñü. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_21 ï³äïèñóâàëè àáî ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïîãîäæóâàëè óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â òà äîäàòêîâèõ óãîä ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, à òàêîæ øëÿõîì ïîãîäæåííÿ ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â çàáåçïå÷èëè çä³éñíåííÿ îïëàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» þðèäè÷íèì îñîáàì, çàëó÷åíèì äî çëî÷èííî¿ ñõåìè çà ïîñòàâëåí³ òîâàðè çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. ÎÑÎÁÀ_12 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàâ êîîðäèíàö³þ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ó÷àñíèêàìè òåíäåð³â òà ïðåäñòàâíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ÎÑÎÁÀ_14 ³ ÎÑÎÁÀ_13 â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàëè áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà çà ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàäõîäèëè â³ä ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 â³äïîâ³äíî äî çëî÷èííîãî ïëàíó çàëó÷èëè äî ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëî ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ðÿä òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_15 ; ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_58 , ÿêèé ïðàöþâàâ ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_59 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_60 ; ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_20 ; ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_61 , òåñòÿ ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_16 ; ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_17 ; ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_18 ; ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), äèðåêòîðîì ÿêîãî ñïî÷àòêó ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_14 , à ïîò³ì çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_20 ÎÑÎÁÀ_62 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_63 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), äèðåêòîðàìè ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_64 , à ïîò³ì ÎÑÎÁÀ_65 ; ÿê³ ïðàöþâàëè ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëè îá³çíàí³ ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_66 , ÿêà ïðàöþâàëà ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëà îá³çíàíà ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëà ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; (äàë³ þðèäè÷í³ îñîáè, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè). Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_13 òà, çà ¿¿ âêàç³âêàìè, ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè âèêîðèñòàíî ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709), íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó çä³éñíþâàëîñü äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ó ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. Ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿì îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_12 áóëî çàòâåðäæåíî ¿¿ òàê çâàíó «øòàòíó ñòðóêòóðó». Òàê, çà ÎÑÎÁÀ_12 áóëî çàêð³ïëåíî ñòàòóñ «ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà». ÎÑÎÁÀ_14 çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèì íàïðÿìêîì òà çàéìàëà ïîñàäó «äèðåêòîðà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ». ÎÑÎÁÀ_13 çã³äíî âêàçàíîãî äîêóìåíòà áóëà «ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì» ï³äïðèºìñòâà òà çä³éñíþâàëà êåð³âíèöòâî áóõãàëòåð³ºþ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà â³ää³ëîì óïðàâë³íñüêîãî îáë³êó. ÎÑÎÁÀ_15 îá³éìàëà ïîñàäó «êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó». ÎÑÎÁÀ_16 âèêîíóâàâ ôóíêö³þ «êåð³âíèêà òåíäåðíîãî â³ää³ëó». Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ì³æ ñîáîþ òà êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ç ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè áóëî ñòâîðåíî äâ³ ïîøòîâ³ ñêðèíüêè: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , äîñòóï äî ÿêèõ ìàëè óñ³ ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ç ìåòîþ ñï³ëüíî¿ ñêîîðäèíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_20 ï³äøóêàëè îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ â ïîäàëüøîìó áóëè îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ,à òàêîæ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà çàáåçïå÷óâàëè ¿õíº ôóíêö³îíóâàííÿ. ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 çîðãàí³çóâàëèñÿ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ç ºäèíèì ïëàíîì ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é ó÷àñíèê³â ãðóïè, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ öüîãî ïëàíó, â³äîìîãî âñ³ì ó÷àñíèêàì ãðóïè, òîáòî óòâîðèëè îðãàí³çîâàíó ãðóïó â ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòâîðþþ÷è îðãàí³çîâàíó ãðóïó, ÎÑÎÁÀ_10 äåòàëüíî ðîçïîä³ëèâ ì³æ ¿¿ ó÷àñíèêàìè ôóíêö³¿, ðîë³ é îáîâ`ÿçêè. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_21 çàáåçïå÷èëè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c, UA-2017-11-08-001478-c, à òàêîæ çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó âêàçàíèõ òåíäåðàõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ òà óêëàäåííÿ ç íèìè äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, à ñàìå äîãîâîð³â: â³ä 13.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-63/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 20.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ?51/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 11.05.2018 ¹ Ò/ÑÍ-73/18 ç ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ ôîðìåíîãî îäÿãó; â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-49/17 ç ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 30.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-60/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-57/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-50/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ÷àñòèíè çàë³çíè÷íèõ àáî òðàìâàéíèõ ëîêîìîòèâ³â ÷è ðåéêîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó; îáëàäíàííÿ äëÿ êîíòðîëÿ çàë³çíè÷íîãî ðóõó (ÇÇ× äî Unilock E-55S òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 14 ñåðïíÿ 2017 ¹ Ò/ÑÍ-83/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (Ðåäóêòîð öèë³íäðè÷íèé ãðåéôåðíîãî ìåõàí³çìó ï³äéîìó â çáîð³ ñòàðîïðèäàòíèé); â³ä 23.08.2017 ¹ Ò/ÑÍ-90/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðîäâèãóí³â; â³ä 12.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-62/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ òåïëîîáì³ííèê³â, êîíäèö³îíåð³â ïîâ³òðÿ, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ òà ô³ëüòðóâàëüíèõ ïðèñòðî¿â (àãðåãàòè ô³ëüòðîâåíòèëÿö³éí³ òà êîíäèö³îíåðè); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-120/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ âàëüíèöü (ï³äøèïíèê³â); â³ä 04.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-108/17 ç ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» ïðî çàêóï³âëþ çàë³çíè÷íîãî îáëàäíàííÿ (ìàòåð³àëè âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿); â³ä 09.11.2017 ¹ Ò/ÑÍ-137/17 ç ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÐÁÓ); â³ä 31.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-131/17 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (âàíòàæîï³ä³éìàëüíå îáëàäíàííÿ); â³ä 21.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-183/17 ç ÒΠ«ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ íàñîñ³â òà êîìïðåñîð³â; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-152/17 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (æèâèëüíèêè ïëàñòèí÷àò³ òèïó 2-18-60, â³íåöü íàòÿæíî¿ ç³ðî÷êè æèâèëüíèêà òèïó 2-18-60, ðîëèê âåðõí³é 2-284626, ðîëèê íèæí³é 2-282990,ïðèâ³ä ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, êàòîê òà â³ñü ðîáî÷î¿ ã³ëêè ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, ðåäóêòîð ïðèâîäó ñòð³ëîâîãî êîíâåºðó ñòàêåðó Í2/16/Ñ2/17Ì 315Ñ/130Ì1); â³ä 07.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-160/17 ç ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-154/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ ëàíöþã³â (ëàíöþãè, ëàíêè øâèäêîðîç`ºìí³, ëàíêè ç`ºäíóâàëüí³, ê³ëüöÿ); â³ä 15.02.2018 ¹ Ò/ÑÍ-20/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ãðåéôåð³â); â³ä 08.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-164/17 ç ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ ðó÷íèõ ³íñòðóìåíò³â; â³ä 28.04.2017 ¹ Ò/ÑÍ-20/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðè÷íî¿ àïàðàòóðè äëÿ êîìóòóâàííÿ òà çàõèñòó åëåêòðè÷íèõ ê³ë (êîíòàêòîðè, âèìèêà÷³, êîìàíäîêîíòðîëëåðè); â³ä 22.05.2017 ¹ Ò/ÑÍ-22/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-119/17 ç ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ âçóòòÿ; â³ä 02.01.2018 ¹ Ò/ÑÍ-2/18 ç ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-59/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ?58/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ 61/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-60/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 19.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-172/17 ç ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. Ó ïîäàëüøîìó ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè çä³éñíèëè ïðîäàæ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè íà 47 494 620,40 ãðí. ö³íàìè òà ç ìîìåíòó ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çàâîëîä³ëè íèìè òà ðîçïîðÿäèëèñü íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí.  ñâîþ ÷åðãó, ñåðåä ³íøîãî, âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 11.01.2017 ïî 31.03.2017 çàéìàâ ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ç 01.04.2017 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ çàéìຠïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», áóâ îðãàí³çàòîðîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ÿêèé ¿¿ ñòâîðèâ, îðãàí³çîâóâàâ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ êåðóâàâ éîãî ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì, îá`ºäíàâ 䳿 ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â ³ ñïðÿìóâàâ ¿õ íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êîîðäèíóâàâ 䳿 âêàçàíèõ îñ³á, ðîçïîä³ëèâ îáîâ`ÿçêè ì³æ ÷ëåíàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ïðè öüîìó éîãî ðîëü ïîëÿãàëà ó: - çä³éñíåíí³ çàãàëüíîãî êåð³âíèöòâà ä³ÿìè ³íøèõ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ðîçðîáëåíí³ äåòàëüíîãî ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â; - çàëó÷åíí³ íîâèõ ó÷àñíèê³â äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ïðàöåâëàøòóâàíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè íà êåð³âí³ ïîñàäè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - íàä³ëåíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè íåîáõ³äíèìè òà äîñòàòí³ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ÿê ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ âèêîíàííÿ â³äâåäåíî¿ çëî÷èííî¿ ðîë³; - ïðàöåâëàøòóâàíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïðàö³âíèê³â, íå îá³çíàíèõ ç³ çëî÷èííîþ ñõåìîþ, íà ïîñàäè äî þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; - ðîçïîä³ëåíí³ îáîâ`ÿçê³â ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³ç âèçíà÷åííÿì ðîëåé êîæíîãî ¿¿ ó÷àñíèêà ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èí³â; - ñïðÿìóâàíí³, îá`ºäíàíí³ òà êîîðäèíàö³¿ çóñèëü ÿê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, òàê ³ ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íå áóëè ïîâ³äîìëåí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó; - çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» âêàç³âîê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ðîçïîä³ëåíí³ êîøò³â, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ïîãîäæåíí³ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ðîçðîáëåíî¿ ñï³ëüíî ç îñîáàìè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè òà ïîãîäæåííÿ (ï³äïèñàííÿ) äîãîâîð³â ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» - þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ç ÷èñëà çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; - ïîãîäæåíí³ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_10 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_10 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî òàêî¿ îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó, çîêðåìà, ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 11.01.2017 ¹ 20-îñ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_10 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹ 1221 (à.ñ. 1-5, òîì 2), íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 30.03.2017 ¹ 250-îñ ïðî ïðîäîâæåííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_10 òà íàêàçîì ¹ 532-îñ â³ä 05.07.2017 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_10 íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹ 531 (à.ñ. 6-13, òîì 2), ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116); âèòÿãîì ³ç âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 117-128); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 30.03.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 130-174); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210); ïîêàçàìè ñâ³äê³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 211-216); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.04.2019 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 217-224); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.07.2018 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 225-228); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.08.2020 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 1-5); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.06.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 6-8); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 24.05.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 9-11) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 04.07.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 12- 33); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.06.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 34-64); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 21.08.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 65-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.08.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 68-92); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.06.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 109-114); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 115-158); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 159-182); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.08.2018 ðîêó ç äîäàòêîì (Òîì 3, à.ñ. 183-186); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 18.06.2019 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 64-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 09.10.2020 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 68-69); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.10.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 70-80), ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 01.06.2018 (à.ñ. 89-90, òîì 4), ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 29.11.2017 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_10 (à.ñ. 91-95), ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 12.12.2017 (à.ñ. 96-99), Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 11.01.2017 ¹ 20-îñ ÎÑÎÁÀ_10 áóëî ïðèçíà÷åíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïî 31.03.2017 ð. Çã³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 30.03.2017 ¹ 250-îñ ïðîäîâæåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_10 íà ïîñàä³ âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Çã³äíî íàêàçó ¹ 532-îñ â³ä 05.07.2017 ÎÑÎÁÀ_10 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.07.2017 ð. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113), ñêëàäíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âì³ñòó âåá-ïîðòàëó «ProZorro», âáà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³, ùî ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ïåðåìîãè ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ ÒΠ«Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«Þæìîðñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«Òåõíîñîëþøí» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ سïï³íã ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ«Áóäêîìïëåêò 14» (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ«²íæïîðòñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ«Îáëçáóò» (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ«Òåõìîðñíàá» (ªÄÐÏÎÓ: 41446803), ÒΠ«Ìåòêîì-ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ«²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«Åëåêòðî Ñåðâ³ñ ²íäàñòð³» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055) ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â (îðèã³íàë³â äîãîâîð³â òà äîäàòê³â äî íèõ, óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ï³äïðèºìñòâàìè-ïåðåìîæöÿìè òåíäåð³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»), âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ð. â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âáà÷àºòüñÿ, ùî á³ëüø³ñòü ç öèõ äîãîâîð³â óêëàäåí³ àáî óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â áóëî ïîãîäæåíå, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_21 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_10 óêëàäàâ àáî çàáåçïå÷óâàâ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ï³äêîíòðîëüíèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ (îïòè÷íèõ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ), íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ³íôîðìàö³þ ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÒΠ«Ëàéôñåëë», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» ïðî îêðåìèõ ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ïðî òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè, ùî âîíè îòðèìóâàëè ïðîòÿãîì ê³íöÿ 2016-ïî÷àòêó 2019 ðîê³â, âáà÷àºòüñÿ ôàêò ñï³ëêóâàííÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_10 çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó ç îñîáàìè, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 13.08.2018, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êíÿç³âñüêà, áóä. 40, çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ïðè÷åòíèìè äî âèùåîïèñàíèõ ïîä³é çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà îñîáàìè ùîäî êåð³âíî¿ ðîë³ ÎÑÎÁÀ_10 ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 15.06.2018, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, ¿õ ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé". ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó â³ä 25.09.2018, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó ÍÆÌÄ âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. ͳæèíñüêà, 79 (á³çíåñ-öåíòð "Ìàðñåëü") çàô³êñîâàíî ëèñòè ÎÑÎÁÀ_67 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_68 , ÎÑÎÁÀ_69 , íàïðàâëåí³ íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ³ç çâ³òàìè ïðî âèêîíàíó ðîáîòó ùîäî ó÷àñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ â òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé". Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, íà ÿêèõ ñêîï³éîâàíà êîï³ÿ âì³ñòó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ó ÎÑÎÁÀ_12 ï³ä ÷àñ îáøóêó, â õîä³ îãëÿäó âèÿâëåí³ òà çàô³êñîâàí³ â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ç ÎÑÎÁÀ_21 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_21 íàäñèëàâ ÎÑÎÁÀ_12 âëàñíå ðåçþìå ïåðåä ïðàöåâëàøòóâàííÿì â ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé", ÿêå ÎÑÎÁÀ_12 íàä³ñëàâ ÎÑÎÁÀ_10 ; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_21 òà ÎÑÎÁÀ_16 ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_16 ïåðåñèëàâ ðåºñòð âèêîíàíèõ òà çàïëàíîâàíèõ ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ïîñòàâîê òà îïëàò íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çà óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè ïðî çàêóï³âëþ; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_21 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âêàçàí³ îñîáè íàäñèëàþòü îäèí îäíîìó òåõí³÷í³ âèìîãè òà çì³íè òåõí³÷íèõ âèìîã ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ, éìîâ³ðíî îáãîâîðþþòü ñõåìó ä³é íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè, ùî º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ïðè öüîìó, îá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_10 ï³äîçðè ïåðåâ³ðÿëàñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_10 . Ñòîðîíîþ çàõèñòó íå çàçíà÷åíî îáñòàâèí òà íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ òàêèõ îáñòàâèí, ÿê³ á î÷åâèäíî òà áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷èëè ïðî íåïðè÷àñí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî éîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, àáî âêàçóâàëè íà íå îáãðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, à çà òàêîãî äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_10 , ñë³ä÷èì ñóääåþ íå áåðóòüñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_10 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàâåäåí³ â óõâàë³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.10.2020 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 991/8878/20 òà ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà îáóìîâëåíèé ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ äàíîãî ðèçèêó âðàõîâóº ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_10 ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó ñë³äñòâà òà ñóäó, çîêðåìà, ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåøêîä äëÿ ÎÑÎÁÀ_10 ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ íàÿâí³ñòü ó îñòàííüîãî ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , çà ÿêèìè â³í ó 2017-2020 ðîêàõ íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ çà êîðäîí (à.ñ. 46-53, òîì 1), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó, ùî äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Êð³ì òîãî, çã³äíî â³äîìîñòåé, â³äîáðàæåíèõ ó äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, ïîäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_10 çà 2019 ð³ê (à.ñ. 110-119), âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_10 ìຠó âëàñíîñò³ ãîò³âêîâ³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 1 150 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 900000 ãðí., éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_55 (ôàêò ðîäèííèõ â³äíîñèí ï³äòâåðäæåíî âèòÿãîì ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ùîäî àêòîâîãî çàïèñó ïðî øëþá â³ä 09.09.2017 ð. , à.ñ.91-92, òîì 1) 150000 ãðí., à òàêîæ ³íøå ðóõîìå òà íåðóõîìå ìàéíî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ óìîâ äëÿ æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî â óìîâàõ ðîçøóêó, ïåðåõîâóâàííÿ ÿê íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òàê ³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ÿê íà ï³äòâåðäæåííÿ äîâîä³â ùîäî óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ôàêò â³ä÷óæåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 òà éîãî äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_55 ó 2018 ðîö³ íåðóõîìîãî ìàéíà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà íå áåðóòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè, îñê³ëüêè íå ï³äòâåðäæåíí³ ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ, â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî ïðîäàæ/äàðóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà. Ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðèçèê â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ òà ïðèõîâàííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ïåâíèõ ä³é íà âèêîíàííÿ âèùåîïèñàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, à ñàìå, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ÎÑÎÁÀ_10 , çîêðåìà, çä³éñíþâàâ çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿìè ³íøèõ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ðîçðîáèâ äåòàëüíèé ïëàí ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â; ðîçïîä³ëèâ îáîâ`ÿçêè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³ç âèçíà÷åííÿì ðîëåé êîæíîãî ¿¿ ó÷àñíèêà ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èí³â; ïîãîäæóâàâ òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, ðîçðîáëåíó ñï³ëüíî ç îñîáàìè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè òà ïîãîäæóâàâ (ï³äïèñóâàâ) äîãîâîðè ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» - þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ç ÷èñëà çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ïîãîäæóâàâ ïëàò³æí³ äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. Îòæå, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ðîëü ÎÑÎÁÀ_10 ÿê îðãàí³çàòîðà çëî÷èííî¿ ñõåìè òà êåð³âíèêà ïðîöåñîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ñåðåä ³íøîãî, áóëà ïîâ`ÿçàíà ³ç ïîãîäæåííÿì òà çàòâåðäæåííÿì ñëóæáîâèõ äîêóìåíò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ ñêëàäàëèñÿ òà â ÿê³ âíîñèëèñÿ ÷ëåíàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè çì³íè íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, çîêðåìà, òåõí³÷í³ âèìîãè íà ïðåäìåò çàêóï³âë³, ðàïîðòè ùîäî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü, äîãîâîðè ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äîäàòêîâ³ óãîäè äî íèõ. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_10 ó ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó, íàïðàâëåíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ç óðàõóâàííÿì ðîë³ ÎÑÎÁÀ_10 ó çä³éñíåíí³ âèùåçàçíà÷åíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîäàæó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè îðãàí³çàòîð òà êåð³âíèê îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_10 , ïåðåáóâàþ÷è íà êåð³âí³é ïîñàä³ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», áóäå ìàòè ìîæëèâ³ñòü äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ, òà ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á, ÎÑÎÁÀ_10 ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷îâ³ äîêàçè òà/àáî îðèã³íàëè äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà îáóìîâëåíèé òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_10 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ìຠìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñü ç ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ³íøèõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ, ñåðåä ÿêèõ º ñâ³äêè òà ï³äîçðþâàí³ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à îòæå, ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 éîãî àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîâíîâàæåíü ÿê ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå íà íèõ âïëèâàòè, ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî çì³íèòè ñâî¿ ïîêàçàííÿ ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, äëÿ óíèêíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_10 ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ ïðîöåñîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ«ÌÒÏ «Þæíèé», ùî îá´ðóíòîâàíî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó îñòàííüîãî îðãàí³çàòîðñüêèõ çä³áíîñòåé òà àâòîðèòåòó, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_10 ìîæå âïëèâàòè íà ïðàö³âíèê³â, ùî º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê îðãàí³çàòîð ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàþ÷è âïëèâ íà ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó, ÿê ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ òàê ³ ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæå ïðîäîâæèòè âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ øëÿõîì ñïîíóêàííÿ ¿õ íàäàâàòè ñâ³ä÷åííÿ íà éîãî êîðèñòü. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíèõ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæå âèêëèêàòè ó ÎÑÎÁÀ_10 àêòèâí³ ä³¿ ùîäî âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè æîäåí ç³ ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ áåçïîñåðåäíüî ñóäîì äîïèòàíèé íå áóâ, à ïîêàçàííÿ, ùî íàäàâàëèñÿ íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³, íå ìîæóòü ëÿãòè â îá´ðóíòóâàíí³ ñóäîâèõ ð³øåíü, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêèõ ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 öüîãî Êîäåêñó. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ. Ùîäî ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ðèçèê â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà îáóìîâëåíèé òèì, ùî ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî çà âêàç³âêî ÎÑÎÁÀ_10 ³íø³ îñîáè çíèùóâàëè äîêàçè ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 äî ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, çîêðåìà, ëèñòóâàííÿ â ìåñåíäæåðàõ ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ ìîæëèâîãî çëî÷èíó, ÷àñòèíà ÿêîãî çà âêàç³âêàìè ï³äîçðþâàíîãî âèäàëÿëèñü ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ñï³ëêóâàííÿ, à òàêîæ ëèñòóâàííÿ â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (à.ñ. 113, òîì 3), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ íàì³ðè ï³äîçðþâàíîãî ïðèõîâàòè äîêàçè ñâ ó÷àñò³ ó ðåàë³çàö³¿ âèùåîïèñàíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ï.ï. 4) ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî, çîêðåìà, äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ðèçèêè, ÿê³ âèùå áóäè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà åêñïåðò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì º àêòóàëüíèìè áåçâ³äíîñíî äî ñòà䳿 öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_10 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì â÷èíåííÿ íèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ÎÑÎÁÀ_10 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ñâîþ ÷åðãó, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, òà çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âñòàíîâëåíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_10 âèùåçàçíà÷åíîãî çëî÷èíó, íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_10 , òà âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ âèùå ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è ðîëü ÎÑÎÁÀ_10 â ðåàë³çàö³¿ âèùåîïèñàíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè îðãàí³çàö³ÿ òà êåð³âíèöòâî ÷ëåíàìè îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè, ñòâîðåíî¿ ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ³íøèìè, á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè çàïîá³ãòè íàñòàííþ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâå, îñê³ëüêè ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ äîêàçàìè äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íåçàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðèçâåäå äî íåïðàâîì³ðíîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåõîâóâàííþ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäó, çíèùåííþ, ñïîòâîðåííþ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, à òîìó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 . Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 ìຠáóòè âðàõîâàíî îñîáèñò³ äàí³ îñòàííüîãî íà éîãî óòðèìàíí³ ïåðåáóâຠéîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_55 , äâîº ä³òåé, îäèí ç ÿêèõ º íåïîâíîë³òí³ì, ìàòè òà áàòüêè éîãî äðóæèíè, ÿê³ º ïåíñ³îíåðàìè òà ìàþòü íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí çäîðîâ`ÿ, íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí çäîðîâ`ÿ ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , îö³íþþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ êðèòè÷íî, îñê³ëüêè çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè æîäíèì ÷èíîì íå ñòàëè äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òèì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì, ÿêèé áè çàïîá³ã â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òîìó íàðàç³ ïîñèëàííÿ çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ç ìåòîþ îá´ðóíòóâàííÿ â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áðàòèñÿ ñóäîì äî óâàãè, âðàõîâóþ÷è âàãîì³ñòü âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 âèùå îïèñàíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é òà ðèçèê³â â ¿õ ñóêóïíîñò³, ïðè öüîìó çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè æîäíèì ÷èíîì íå äîâîäÿòü â ïîâíîìó îáñÿç³ â³äñóòí³ñòü ðèçèêó â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â ÷àñòèí³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_10 îá´ðóíòîâàíå òà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó çàñòàâè òà íåîáõ³äíîñò³ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ùîäî îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ìîæå áóòè âèçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 183 öüîãî Êîäåêñó. (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ö³º¿ ñòàòò³. Çã³äíî ÷.4 ñò.199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ðîçãëÿäàºòüñÿ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ( ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî íå îñïîðþâàëîñÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó, ùî çã³äíî â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ â äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, ïîäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_10 çà 2019 ð³ê, âáà÷àºòüñÿ, ùî ó âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_55 ïåðåáóâຠíåðóõîìå ìàéíî ø³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ãàðàæ, 1/3 ÷àñòèíè êâàðòèðè, ãîò³âêîâ³ êîøòè - 1 050 000 ãðí, íàÿâí³ñòü ó âëàñíîñò³ äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«ÀÃÐÎ˲ÄÅÐ ËÒÄ» ó ðîçì³ð³ 33,33 % â³ä çàãàëüíîãî óñòàâíîãî êàï³òàëó ó ðîçì³ð³ 1 ìëí ãðí, îô³ö³éíèé äîõ³ä îòðèìàíèé ï³äîçðþâàíèì òà éîãî äðóæèíîþ çà ïåð³îä 2017-2020 ðîê³â â çàãàëüí³é ñóì³ 7 256 678 ãðí. Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 1 150 000, 00 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ â³í çàäåêëàðóâàâ ó 2016 òà 2019 ðîêàõ, òî ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, äæåðåëà â³äîìîñòåé çàçíà÷åíèõ ó äåêëàðàö³¿, ÿêèì ñòàâ ñàì ÎÑÎÁÀ_10 , éîãî ïîÿñíåíü çàçíà÷åííÿ íèì â äåêëàðàö³ÿõ íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé òà ïðî â³äñóòí³ñòü â íüîãî òàêèõ êîøò³â, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Êðè³ìíàëüíå ïðîâàäæåííÿ òðèâຠá³ëüøå òðüîõ ðîê³â. Çà öåé ÷àñ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íåîäíîðàçîâî ïðîâîäèëèñü îáøóêè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 . Çà öåé ÷àñ â íüîãî íå âèÿâëåíî ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóìàõ çàçíà÷åíèõ íèì â ùîð³÷íèõ äåêëàðàö³ÿõ. Òàê³ äàí³, ç óðàõóâàííÿ ïîÿñíåíü ï³äîçðþâàíîãî ùîäî íåïðàâäèâîñò³ çàçíà÷åííÿ äàíèõ â äåêëàðàö³ÿõ ïðî íàÿâí³ñòü â íüîãî ãîò³âêîâèõ êîøò³â â ñóì³ á³ëüøå îäíîãî ì³ëüîíà äîëàð³â ÑØÀ, äàþòü ï³äñòàâè çðîáèòè âèñíîâîê ùî òàê³ îáñòàâèíè ìîæóòü ìàòè ì³ñöå, ³ õî÷à öå ñâ³ä÷èòü ïðî ñõ³ëüí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî äî ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè, ïðîòå íå ìîæó áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè, ÿêà áóäå çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ³ ôàêòè÷íî ïðèçâåäå äî íåìîæëèâîñò³ ¿¿ ñïëàòè, òîáòî áóäå ìàòè ³ëþçîðíèé õàðàêòåð íàÿâíîñò³ àëüòåðíàòèâíîãî òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çà òàêîãî, âðàõîâóþ÷è, â³äñóòí³ñòü ³íøèõ äàíèõ ïðî íàÿâí³ñòü ïðî íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ãîò³âêîâèõ êîøò³â â ñóì³ á³ëüøå îäíîãî ì³ëüîíà äîëàð³â ÑØÀ, êð³ì â³äîìîñòåé çàçíà÷åíèõ íèì ó äåêëàðàö³¿, ç îãëÿäó íà òå, ùî òàêå íåïðàâäèâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí íå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ íåïîì³ðíîãî äëÿ íüîãî ðîçì³ðó çàñòàâè ³ òàêèì ÷èíîì ñâîºð³äíèì ïîêàðàííÿì çà íåäîñòîâ³ðí³ äàí³ â äåêëàðàö³¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîáõ³äíèì âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè â ðîçì³ð³, ÿêèé íå áóäå çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íàñòóïí³ îáñòàâèíè: ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ ðîäè÷³â; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, àáî ðîçì³ð äîõîäó, â îòðèìàíí³ ÿêîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. Îòæå, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì îö³íêè âñ³õ ïåðåë³÷åíèõ îáñòàâèí â ¿õ ñóêóïíîñò³, à òîìó ïîì³ðí³ñòü/íåïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè íå ìîæå áóòè ºäèíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ òîãî ÷è ³íøîãî ðîçì³ðó çàñòàâè. Òàêèì ÷èíîì, âðàõóâàâøè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â (äðóæèíè), íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âáà÷àºòüñÿ, ùî çàñòàâà ó âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ìåæàõ, ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ³ ìຠáóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº ãðàíè÷íèé ðîçì³ð çàñòàâè, âñòàíîâëåíèé çàêîíîì, à ñàìå 3500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 7357000 ãðí. (ñ³ì ì³ëüéîí³â òðèñòà ï`ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ãðèâåíü), ÿêà íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî ðèçèêè, íàâåäåí³ â óõâàë³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.10.2020 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 991/8878/20 ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_10 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íàðàç³ íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, íà ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, ïðè öüîìó íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñàìå òàê³ ì³í³ìàëüí³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ìîæóòü çàïîá³ãòè âêàçàíèì ðèçèêàì, çîêðåìà: íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 . ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çîáîâ`ÿçàòè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, âèçíà÷åíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì. Òàêèì ÷èíîì, ñàìå òàêèì ïîâèííî áóòè ôîðìóëþâàííÿ äàíîãî îáîâ`ÿçêó. Çã³äíî ÷. 1, 3 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ø³ñòäåñÿòè äí³â. Ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òÿæêèõ àáî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ - ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ï.5 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_57 â³ä 22.12.2020 ð. ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî, äî 27 êâ³òíÿ 2021 ðîêó âíàñë³äîê ³ñíóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ïðîäîâæåíî äî 27 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 äî 22 ëþòîãî 2021 ðîêó âêëþ÷íî, ÿêèé º òàêèì, ùî â³äïîâ³äຠïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì ñòðîêó. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199, 205, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , äî 22 ëþòîãî 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 3500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 7357000 ãðí. (ñ³ì ì³ëüéîí³â òðèñòà ï`ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ãðèâåíü), ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: - êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 - íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_3 - ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: Ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî-áàòüêîâ³ ï³äîçðþâàíîãî, êîøòè çàñòàâè, çã³äíî ç óõâàëîþ ñóäó (íîìåð ñïðàâè, äàòà óõâàëè, íàçâà ñóäó). Ðîç`ÿñíèòè, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ - äî 22.02.2020 ðîêó âêëþ÷íî. Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â - äî 25 ëþòîãî 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ, à ï³äîçðþâàíèì, ÿêèé òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, â öåé æå ñòðîê ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ éîìó êîﳿ äàíî¿ óõâàëè. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_70