Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1623/21

Ñïðàâà ¹ 991/1623/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1654/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïîäàíå ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé íàðîäèâñÿ â ì. Íåìèð³â ³ííèöüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó ïðîñèëà: - â³äñòîðîíèòè â³ä ïîñàäè ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíó îñîáó ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ñòðîêîì äî 27.04.2021. - êîï³þ óõâàëè ïðî â³äñòîðîíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ïîñàäè íàïðàâèòè íà âèêîíàííÿ äî ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè òà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé». Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; - ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ç 01.02.2017 ïî 24.07.2017 çàéìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ç 25.07.2017 ïî 10.07.2018 çàéìàâ ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ç 11.07.2017 ïî 28.10.2019 ÎÑÎÁÀ_5 çàéìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ²ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ñïðèÿëî â÷èíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. - ³ñíóþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü çíèùèòè ðå÷îâ³ äîêàçè ³ äîêóìåíòè, âïëèâàòè íà ï³äîçðþâàíèõ, à òàêîæ ñâ³äê³â, ùî â ñâîþ ÷åðãó çìîæå âèêëèêàòè ïåðåêîíàííÿ ïðî íååôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííî¿ òà ñóäîâî¿ ñèñòåìè äåðæàâè òà ïðèçâåñòè äî íåãàòèâíèõ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàñë³äê³â, çîêðåìà äî â³äìîâè ñâ³äêà â³ä äà÷³ ïîêàçàíü, àáî ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòèìå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; - ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000592 âñòàíîâëåíî íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü íåîáõ³äí³ñòü â³äñòîðîíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè, - ðèçèê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çä³éñíåííÿ âïëèâó íà ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ â³äïîâ³äàëüí³ çà ñêëàäàííÿ òåíäåðíî¿ òà òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ñòîñîâíî ïðîöåäóðè çàêóï³âë³, îáñòàâèíè ÿêî¿ ðîçñë³äóþòüñÿ â ðàìêàõ åï³çîäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., òà ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Óêðòðàíñðåìîíò» òà ÒΠ«Óêðòðàíñáóä», ÿê³ º ñâ³äêàìè â ðàìêàõ çàçíà÷åíîãî åï³çîäó çëî÷èíó, ç ìåòîþ â³äìîâè îñòàíí³õ â³ä íàäàíèõ íèìè ïîêàçàíü äëÿ óíèêíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; â³äñóòí³ñòü â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ÎÑÎÁÀ_5 ñòâîðèòü çàãðîçó òèñêó íà ñâ³äê³â òà ï³äáóðþâàííÿ ¿õ äî äà÷³ íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü; Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 íàðàç³ ïåðåáóâຠï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, íà íüîãî ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê íå çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, àáî ñóäó ç 20 ãîä. 00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä. 00 õâ. ðàíêó, à òàêîæ îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâàòè íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà çä³éñíþâàòè ñâî¿ ïîñàäîâ³ îáîâ`ÿçêè, çà òàêîãî, ðèçèêè, çàçíà÷åí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, º íåîá´ðóíòîâàíèìè, ùî âèêëþ÷ຠíåîáõ³äí³ñòü â³äñòîðîíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîçèö³¿ çàõèñíèêà, çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, çàçíà÷èâ, ùî ïåðåáóâຠï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, éîìó çàáîðîíåíî çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, àáî ñóäó ç 20 ãîä. 00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä. 00 õâ. ðàíêó, ïðè öüîìó, ñèñòåìà ðîáîòè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå ïåðåäáà÷ຠìîæëèâîñò³ âèêîíóâàòè éîãî ïîñàäîâ³ îáîâ`ÿçêè â ðåæèì³ îíëàéí, à çà òàêîãî â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â³í ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü çíèùèòè ðå÷îâ³ äîêàçè ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ï³äïðèºìñòâ³, âïëèâàòè íà ï³äîçðþâàíèõ, à òàêîæ ñâ³äê³â, ÿê³ º ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ç ìåòîþ â³äìîâè îñòàíí³õ â³ä äà÷³ íèìè ïîêàçàíü / â³äìîâè â³ä íàäàíèõ íèìè ïîêàçàíü, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, çàñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Çã³äíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ çã³äíî ³ç ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíå â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè. ³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ìîæå áóòè çä³éñíåíî ùîäî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó (÷. 1 ñò. 154 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: - ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; - ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 2 ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè òàê³ îáñòàâèíè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè; 2) äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íàñë³äêè â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè äëÿ ³íøèõ îñ³á. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî òàêèé çàõ³ä íåîáõ³äíèé äëÿ ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðèïèíåííÿ àáî çàïîá³ãàííÿ ïðîòèïðàâí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³, ìîæå çíèùèòè ÷è ï³äðîáèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (÷. 1 ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ÷. 2 ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé äîñë³äèòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿâ³äïîâ³äíîãî ñòóïåíþ òÿæêîñò³, à íå îáãðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïåâíîþ îñîáîþ; à òàêîæ äîñë³äèòè äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåâíîþ îñîáîþ (ï³äîçðþâàíèì). Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, çà ôàêòîì â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïîñòà÷àëüíèê³â òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã (çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, à ñàìå: ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ ØÈÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê Êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782) òà ³íøèìè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017-2018 ðîêàõ çàêóï³âë³ òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Êð³ì òîãî, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì éìîâ³ðíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ñëóæáîâèõ îñ³á ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè òà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñ³â ñëóæáè òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - ïðåäñòàâíèê³â ÑÃÄ, â÷èíèëè ïðîòèïðàâí³ êîðóïö³éí³ ä³¿ ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿, ïðîâåäåííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òÿãîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ çà ÿâíî çàâèùåíèìè ö³íàìè, à òàêîæ óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà ïðèéíÿòòÿ ïðèäáàíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà ïåðåáóâຠâ àâàð³éíîìó ñòàí³ òà íå â³äïîâ³äຠòåõí³÷íèì âèìîãàì, ùî çàâäàëî òÿæê³ íàñë³äêè, òîáòî, çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè; à òàêîæ çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñ³â ñëóæáè òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - ÑÃÄ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà â õîä³ ïðèéíÿòòÿ çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè âèêîíàíèõ ðîá³ò, íàäàíèõ ïîñëóã òà ïîñòàâëåíî¿ ïðîäóêö³¿, ùî çàâäàëî òÿæê³ íàñë³äêè, òîáòî, çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, éìîâ³ðíî â÷èíèëè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíèì îñîáàì â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó. Çîêðåìà, â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 27 æîâòíÿ 2020 ðîêó î 07 ãîäèí³ 29 õâèëèíè ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ««Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ Ï³äïðèºìñòâî, ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») 䳺 ÿê êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè. Äî 15.12.2017 ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî êåðóâàëîñÿ Ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³ä 06.06.2013 ¹360. Ïî÷èíàþ÷è ç 15.12.2017 ³ ïî ñüîãîäí³ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³ä 15.12.2017 ¹448 (äàë³ Ñòàòóò ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»). ³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà. Ïðàâà é îáîâ`ÿçêè þðèäè÷íî¿ îñîáè ϳäïðèºìñòâî íàáóâຠç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. ³äïîâ³äíî äî ï. 2.2. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º îäåðæàííÿ ïðèáóòêó â³ä çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ׳òêîþ ö³ëëþ ä³ÿëüíîñò³ º ïðîâàäæåííÿ ðèíêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ë³ òà ìåòè ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâî îðãàí³çîâóº ³ çä³éñíþº ïåðåâàëêó âàíòàæ³â ç îäíîãî âèäó òðàíñïîðòó íà ³íøèé, íàäຠïîñëóãè òà âèêîíóº ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ ñóäåí, ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â, ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ³ ïàñàæèð³â íà ñóäíàõ, ùî íàëåæàòü ϳäïðèºìñòâó, à òàêîæ çä³éñíþº ³íøó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàííÿ ïðèáóòêó øëÿõîì ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ìåòîþ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà, â³äïîâ³äíî, äëÿ ñëóæáîâèõ îñ³á òîâàðèñòâà. ²ç ï. 1.4. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ÿê³ âèäàþòüñÿ ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ Ñòàòóòîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 11.01.2017 ¹20-îñ ÎÑÎÁÀ_7 ïðèéíÿòî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 12.01.2017 ïî 31.03.2017. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 30.03.2017 ¹250-îñ ÎÑÎÁÀ_7 ïðîäîâæåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 01.04.2017. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 05.07.2017 ¹532-îñ ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.07.2017. Ç 28.12.2013 äî 04.04.2017 ïîâíîâàæåííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëè çàêð³ïëåí³ â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹1221. ²ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹1221 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà: - çã³äíî ï.2.8 çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; - çã³äíî ï.2.22 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï. 2.23 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïຠâ³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; - çã³äíî ï. 5.13. ìຠïðàâî (ó ïåð³îä â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ äîãîâîðè, óãîäè. Ç 04.04.2017 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ ïîâíîâàæåííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çàêð³ïëåí³ â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531. ²ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà: - çã³äíî ï.2.8 çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; - çã³äíî ï.2.22 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï. 2.23 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïຠâ³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; - çã³äíî ï.2.24 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå âæèâàííÿ çàõîä³â äëÿ óñóíåííÿ ïîðóøåíü ³ âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â, ùî âèíèêàþòü ó õîä³ âèêîíàííÿ äîãîâîð³â; - çã³äíî ï.2.42 çîáîâ`ÿçàíèé äîòðèìóâàòèñü âèìîã Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - çã³äíî ï.5.3 ìຠïðàâî ñàìîñò³éíî âçàºìîä³ÿòè ç ïðàö³âíèêàìè âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.7. ìຠïðàâî íàäàâàòè íà ðîçãëÿä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó, ïåðåì³ùåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.8 ìຠïðàâî äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.9 ìຠïðàâî âèìàãàòè ³ îäåðæóâàòè â³ä âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çâ³òí³ äîâ³äêè òà ³íø³ äîêóìåíòè ç ïèòàíü îñíîâíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.10 ìຠïðàâî äàâàòè âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà ç âñ³õ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ éîãî êîìïåòåíö³¿, âèìàãàòè â³ä çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ çàâäàíü òà îáîâ`ÿçê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç îñíîâíîþ åêñïëóàòàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.9.1 Ïåðøîìó çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ï³äïîðÿäêîâàí³: Ãîëîâíèé ìåõàí³ê, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ ïðàö³âíèêè íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â: - âíóòð³øíüîïîðòîâà ìåõàí³çàö³ÿ; - ìåõàí³çàö³ÿ âàãîíîïåðåêèäà÷à; - ïîðòîâèé ôëîò; - àâòîáàçà; - â³ää³ë ìåõàí³çàö³¿; Âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèé ðàéîí-2. Ãîëîâíà äèñïåò÷åðñüêà. ³ää³ë ãîëîâíîãî òåõíîëîãà. Íà÷àëüíèê ñëóæáè ðîçâèòêó á³çíåñó òà êîìåðö³éíî¿ ðîáîòè, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ ïðàö³âíèêè íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â: - â³ää³ë âàíòàæíî¿ ³ êîìåðö³éíî¿ ðîáîòè; - â³ää³ë ìàðêåòèíãó òà ðåêëàìè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà òà ÿê ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îá³éìàâ íà ϳäïðèºìñòâ³ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 18 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» óñòàíîâëþº ïðàâîâ³ òà åêîíîì³÷í³ çàñàäè çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá äåðæàâè òà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Ìåòîþ öüîãî Çàêîíó º çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî òà ïðîçîðîãî çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü, ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, çàïîá³ãàííÿ ïðîÿâàì êîðóïö³¿ ó ö³é ñôåð³, ðîçâèòîê äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿. ³äïîâ³äíî äî ï.9 ÷.1 ñò.1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» º çàìîâíèêîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 Çàêîíó Çàêîí çàñòîñîâóºòüñÿ äî âñ³õ çàìîâíèê³â òà çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã çà óìîâè, ùî âàðò³ñòü çàêóï³âë³ òîâàðó (òîâàð³â), ïîñëóãè (ïîñëóã) äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à ðîá³ò 1 ì³ëüéîí 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ³äïîâ³äíî äî ñò.3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» äåðæàâí³ çàêóï³âë³ çä³éñíþþòüñÿ ³ç äîòðèìàííÿì òàêèõ ïðèíöèï³â: äîáðîñîâ³ñíà êîíêóðåíö³ÿ ñåðåä ó÷àñíèê³â; ìàêñèìàëüíà åêîíîì³ÿ òà åôåêòèâí³ñòü; â³äêðèò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü íà âñ³õ ñòàä³ÿõ çàêóï³âåëü; íåäèñêðèì³íàö³ÿ ó÷àñíèê³â; îá`ºêòèâíà òà íåóïåðåäæåíà îö³íêà òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é; çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³éíèì ä³ÿì ³ çëîâæèâàííÿì. Çã³äíî ³ç ïîëîæåííÿìè àáç. 1 ÷. 1 ñò. 5, ÷. 1, ï. 4 ÷. 2, ÷. 3, ÷. 4 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿» Óçãîäæåíèìè ä³ÿìè º óêëàäåííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ óãîä ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, ïðèéíÿòòÿ îá`ºäíàííÿìè ð³øåíü ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, à òàêîæ áóäü-ÿêà ³íøà ïîãîäæåíà êîíêóðåíòíà ïîâåä³íêà (ä³ÿëüí³ñòü, áåçä³ÿëüí³ñòü) ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè º óçãîäæåí³ ä³¿, ÿê³ ïðèçâåëè ÷è ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåäîïóùåííÿ, óñóíåííÿ ÷è îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè, çîêðåìà, âèçíàþòüñÿ óçãîäæåí³ ä³¿, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â, àóêö³îí³â, êîíêóðñ³â, òåíäåð³â. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè ââàæàºòüñÿ òàêîæ â÷èíåííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ñõîæèõ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³) íà ðèíêó òîâàðó, ÿê³ ïðèçâåëè ÷è ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåäîïóùåííÿ, óñóíåííÿ ÷è îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿ ó ðàç³, ÿêùî àíàë³ç ñèòóàö³¿ íà ðèíêó òîâàðó ñïðîñòîâóº íàÿâí³ñòü îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí äëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³). Â÷èíåííÿ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é çàáîðîíÿºòüñÿ ³ òÿãíå çà ñîáîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ç çàêîíîì. Çàêóï³âëÿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã à òàêîæ îôîðìëåííÿ ïðîöåäóð òîðã³â â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çä³éñíþâàëèñü â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïîëîæåííÿìè ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü (òåíäåðíèõ òà äîïîðîãîâèõ òîðã³â) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíèìè Íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 12.01.2017 ¹ 36 òà â³ä 22.02.2017 ¹ 315, Ïîëîæåííÿì ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð (òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü, äîïîðîãîâèõ çàêóï³âåëü òà òîðã³â ç ïðîäàæó) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíèì Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.04.2018 ¹565. Òàê, âêàçàíèìè ïîëîæåííÿìè ïåðåäáà÷åíî, ùî çàêóï³âë³ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çä³éñíþþòüñÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³, íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ³ òåõí³÷íèõ âèìîã, ùî íàäõîäÿòü â³ä ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü ³ äîäàòêó äî íüîãî. г÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü ôîðìóºòüñÿ â³ää³ëîì òåíäåðíèõ ïðîöåäóð íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ êåðóþ÷èñü íàêàçàìè òà ðîçïîðÿäæåííÿìè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâè Òåíäåðíîãî êîì³òåòó (äàë³ ÒÊ). г÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü òà çì³íè äî íüîãî çàòâåðäæóþòüñÿ ïðîòîêîëîì ÒÊ. ²í³ö³àòîðàìè çàêóï³âë³ òîâàð³â (ï³äðîçä³ëàìè-çàêóïíèêàìè) º ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, â³äïîâ³äàëüí³ çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³. ³äïîâ³äàëüíèé ïðàö³âíèê ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà ãîòóº ïàêåò äîêóìåíò³â, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ðàïîðòó íà ³ì`ÿ ãîëîâè ÒÊ ïðî çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³, òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿêà â³çóºòüñÿ, çîêðåìà, íà÷àëüíèêîì ï³äðîçä³ëó-çàìîâíèêà; çâåäåííÿì ï³ä ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü; ïðîåêòîì äîãîâîðó, ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äîêóìåíò³â. Ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â ç ï³äïèñàìè â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á ïîäàºòüñÿ äî ³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð (äàë³ ÂÒÏ) äëÿ ïåðåâ³ðêè, ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåäàºòüñÿ ñåêðåòàðþ ÒÊ, ÿêèé âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ ÒÊ ùîäî çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè òîðã³â. ϳñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ñåêðåòàð ÒÊ ñòâîðþº îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè òà ðîçì³ùóº òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ ³ç äîäàòêàìè íà àâòîðèçîâàíîìó åëåêòðîííîìó ìàéäàí÷èêó. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó àáî ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ïðàö³âíèêè ÂÒÏ ïåðåäàþòü äî ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà äîêóìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â íà â³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèì, ÿê³ñíèì, ê³ëüê³ñíèì õàðàêòåðèñòèêàì òà íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³». ϳäðîçä³ë-çàêóïíèê àíàë³çóº ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàäຠàíàë³ç ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â, àíàë³ç ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â àáî àíàë³ç â³äõèëåííÿ ó÷àñíèêà òîðã³â äî ÂÒÏ. ϳñëÿ îòðèìàííÿ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â â³ä ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà ÂÒÏ ãîòóº ïðîåêò â³äïîâ³äíîãî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó òîðã³â, íàäàíîãî ï³äðîçä³ëîì-çàêóïíèêîì. Ãîëîâà ÒÊ âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ ÒÊ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ. Ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà òà çàñ³äàííÿ ÒÊ, ÂÒÏ ïåðåäຠäî â³ää³ëó äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ðîçðîáêè äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ç ïåðåìîæöåì òîðã³â. Íå çâàæàþ÷è íà âèêëàäåí³ âèìîãè çàêîíîäàâñòâà, ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é òà ³íøèõ âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ϳäïðèºìñòâà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_7 îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÷èì â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Ïðèáëèçíî ç 2013 ïî 2016 ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478), ùî ñïåö³àë³çóâàëîñü íà êîìïëåêñíîìó çàáåçïå÷åíí³ çì³ííî-çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè òà ³íøîþ ïðîäóêö³ºþ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà ³íøèõ îá`ºêò³â ìîðñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ïåð³îäó ÷àñó ïðîâîäèâ ñï³âáåñ³äè ç êàíäèäàòàìè íà çàéíÿòòÿ ïîñàä â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» òà çàòâåðäæóâàâ ¿õíº ïðèçíà÷åííÿ; çàòâåðäæóâàâ øòàòíó ñòðóêòóðó ï³äïðèºìñòâà; ïîãîäæóâàâ âèòðàòí³ îïåðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, ïðèéìàâ ð³øåííÿ ùîäî ó÷àñò³ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» â äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ òà äàâàâ âêàç³âêè â³äïîâ³äàëüíèì ïðàö³âíèêàì ñòîñîâíî âèêîíóâàíî¿ íèìè ðîáîòè. Äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà ó ïåð³îä ç 13.05.2014 ïî 24.01.2017 áóâ ÎÑÎÁÀ_8 . Ó ïåð³îä ç 2014 ïî 2017 íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ îô³ö³éíî ïðàöþâàëè, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 . ϳñëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé âîëîä³â äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîðñüêî¿ ãàëóç³, ïðîâàäæåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñêîíàëî çíàâ ïîïèò òà ö³íè íà òîâàðè ïðîìèñëîâîñò³, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, òîáòî çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ó ïåð³îä ñ³÷íÿ-ëþòîãî 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è â.î. ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», óñâ³äîìëþþ÷è ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòè íà ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó òà ãîëîâè êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äàâàòè âêàç³âêè òà äîðó÷åííÿ, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà òà ï³äïèñóâàòè â³ä éîãî ³ìåí³ äîãîâîðè ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, òîáòî ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ä³þ÷è óìèñíî, âèð³øèâ çàâîëîä³òè ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïðè çä³éñíåíí³ çàêóï³âåëü òîâàð³â. Ó öåé ïåð³îä ÷àñó, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà â õîä³ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â äëÿ ïîòðåá ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå, ÎÑÎÁÀ_7 âèð³øèâ óòâîðèòè îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ÿêî¿ çàëó÷èâ ïðåäñòàâíèê³â ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñï³âðîá³òíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèõ îðãàí³çóâàâ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ, äîâ³â ñï³ëüíèé ïëàí çëî÷èííèõ ä³é òà ðîçïîä³ëèâ â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ñåðåä ó÷àñíèê³â. Òàê, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ïî ëþòèé 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 çàïðîïîíóâàâ äèðåêòîðó ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478) ÎÑÎÁÀ_8 âñòóïèòè äî îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é ÎÑÎÁÀ_8 âèêîíóâàâ áè ðîëü ñï³âîðãàí³çàòîðà.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_8 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 . 11 ñ³÷íÿ 2017 ÎÑÎÁÀ_8 çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷èòè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêîãî çíàâ îñîáèñòî, ³ ïðèçíà÷èòè îñòàííüîãî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ âèùåâêàçàíîãî êàíäèäàòà 11 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 â³äïðàâèâ ç³ ñâ åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_7 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 àâòîá³îãðàô³÷íó äîâ³äêó ÎÑÎÁÀ_5 .  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçóì³þ÷è, ùî äëÿ çä³éñíåííÿ çëî÷èííèõ íàì³ð³â ùîäî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà çà ðåçóëüòàòàìè òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè íåîáõ³äíà ó÷àñòü âèêîíàâöÿ, ÿêèé çàéìàâ áè êåð³âíå ñòàíîâèùå ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäèâ êàíäèäàòóðó ÎÑÎÁÀ_5 òà çàáåçïå÷èâ éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à òàêîæ ÷ëåíîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàäëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_7 ïîãîäèâ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ â³çè â³äïîâ³äíèé íàêàç â³ä 14.07.2017 ¹1052. Òàêèì ÷èíîì, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, î÷îëþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ùîäî ïîòðåá ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ¿õ âàðòîñò³ òà êîøò³â, ÿê³ äëÿ öüîãî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³, à òàêîæ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íîìåíêëàòóðó òà ö³íó òîâàð³â, ÿê³ áóäå çàêóïîâóâàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàê, â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè îäèíèöÿìè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ òåíäåðíèõ òîðã³â, º: ³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, Òåíäåðíèé êîì³òåò òà ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, â³äïîâ³äàëüíèé çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³ (çã³äíî ç òåíäåðíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ïî ïðîöåäóðàõ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-03-001734-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000869-b, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, b, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c òàêèì ï³äðîçä³ëîì áóâ ³ää³ë ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ)). ³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 22.02.2016 ¹ 237, â³ä 28.02.2017 ¹ 356 òà â³ä 19.03.2018 ¹ 448 ÂÌÒÇ ñòâîðåíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá îñíîâíîãî òà äîïîì³æíîãî âèðîáíèöòâà ï³äïðèºìñòâà òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè â³äïîâ³äíî äî âèðîáíè÷èõ ïëàí³â. ÂÌÒÇ áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. ³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî â³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 07.02.2017 ¹ 225 òà â³ä 04.12.2017 ¹ 1821 ÂÒÏ ñòâîðåíèé äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òîðã³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî ïðîäàæ³ òîâàð³â â³äïîâ³äíî äî ïðèì³ðíîãî ïîëîæåííÿ ï³äïðèºìñòâà ùîäî îðãàí³çàö³¿ åëåêòðîííèõ òîðã³â (àóêö³îí³â) ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî¿ òîðãîâî¿ ñèñòåìè ProZorro òà äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç äîïîðîãîâèìè çàêóï³âëÿìè, ùî çä³éñíþºòüñÿ Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé». ÂÒÏ º ñàìîñò³éíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ¹ 83-îñ ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíî íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ). ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.06.2014 ¹ 528, â³ä 28.02.2017 ¹ 356, ÎÑÎÁÀ_5 êîíòðîëþâàâ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ÒÌÖ, êîíòðîëþâàâ ïîñòàâêó ÒÌÖ òà âèêîíóâàâ ³íø³ îáîâ`ÿçêè. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017 ¹ 606-îñ, ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåâåäåíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.03.2017 ¹ 365 òà â³ä 14.02.2018 ¹ 291, ÎÑÎÁÀ_5 îðãàí³çîâóâàâ ðîáîòó ÂÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà ³í., êîíòðîëþâàâ ðåçóëüòàòè ¿õ ðîáîòè òà ³í. Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052, ïîãîäæåíèì ÎÑÎÁÀ_7 , çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 . Ïðîòîêîëàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, â³ä 26.07.2017, â³ä 18.07.2018 òà â³ä 28.09.2018 ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà çàòâåðäæåíî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ`ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó. Çã³äíî ç öèì ðîçïîä³ëîì, ÎÑÎÁÀ_5 îðãàí³çîâóâàâ ïåðåâ³ðêó òåíäåðíèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ ÂÌÒÇ òà áàçîþ ïîñòà÷àííÿ, ùîäî â³äñóòíîñò³ äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ. Òàêèì ÷èíîì, ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â âíàñë³äîê ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 äî ñêëàäó âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè îðãàí³çàö³þ é ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð ó éîãî ðîçïîðÿäæåíí³ áóëà âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî çàêóï³âåëü òà â³í ìàâ ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà õ³ä òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ ïðîâåäåííÿ.  ïîäàëüøîìó, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷èëè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ñâî¿õ çíàéîìèõ ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_11 òà îñ³á, ÿê³ íå áóëè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³, àëå ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 .  ö³é ãðóï³ çàçíà÷åí³ îñîáè âèêîíóâàëè ðîë³ ïîñîáíèê³â òà ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷óâàòè ï³äá³ð, ïðèäáàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ¿õ ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ, òîáòî ó ïîðóøåííÿ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ñò.ñò. 5, 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿», ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðîçîðî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ, ïðè öüîìó óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè òà ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä ϳäïðèºìñòâà îòðèìóâàòè ñâîþ ÷àñòêó. ij¿ ÎÑÎÁÀ_8 ïî çàëó÷åííþ äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 áóëè ïîïåðåäíüî óçãîäæåí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé çíàâ ¿õ îñîáèñòî, îñê³ëüêè ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 2013 ïî 2017 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ».  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëèñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 . Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 çàïðîïîíóâàâ äâîþð³äí³é ñåñòð³ ñâ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_15 âñòóïèòè äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é îñòàííÿ ïîâèííà áóëà âèêîíóâàòè ðîëü êåð³âíèêà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè, òîáòî ñë³äêóâàòè çà óñ³ìà âèòðàòíèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_15 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëàñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 . Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè áóëî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîöåäóð äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, óêëàäåíí³ òà âèêîíàíí³ äîãîâîð³â ïðî äåðæàâíó çàêóï³âëþ òîâàð³â, çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Óòâîðåíó ÎÑÎÁÀ_7 îðãàí³çîâàíó ãðóïó õàðàêòåðèçóâàëè íàñòóïí³ îçíàêè: - ïîïåðåäíÿ çîðãàí³çîâàí³ñòü ó ñï³ëüíå çëî÷èííå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; - ÷³òêå âèçíà÷åííÿ ðîëåé êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ºäèíèé óìèñåë ùîäî â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî ñëóæáîâîãî çëî÷èíó òà ïðàãíåííÿ äîñÿãíóòè ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - ðîçðîáêà é óçãîäæåííÿ äåòàëüíèõ ïëàí³â ä³ÿëüíîñò³ òà â÷èíåííÿ çëî÷èíó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, äîâåäåííÿ ¿õ äî â³äîìà âñ³õ ó÷àñíèê³â ãðóïè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ä³é; - ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ êåð³âíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé óâ³éøîâ äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, íà ïîñàäó â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåçàêîííîãî îäåðæàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì; - íàä³ëåííÿ ó÷àñíèêà îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_5 íåîáõ³äíèìè òà äîñòàòí³ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ÿê ïðàö³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çëî÷èííî¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà ðåàë³çàö³þ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà äîñÿãíåííÿ ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - äîìîâëåí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó êîæíèì ³ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíèõ áëàã â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ âêàçàíî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó ³ç çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âèçíà÷èâ ñïîñîáè éîãî âèêîíàííÿ, à òàêîæ âèçíà÷èâ ðîë³ êîæíîãî ³ç ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 , ïîâ³äîìèâ çëî÷èííèé ïëàí ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ ä³é ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é êîæíîãî ó÷àñíèêà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ öüîãî ïëàíó, ÿê³ ïîãîäèëèñü éîãî âèêîíóâàòè. ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷àëè ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè äî ó÷àñò³ â çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, îá`ºäíóâàëè çóñèëëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â, ñïðÿìîâóâàëè ¿õ áåçïîñåðåäíüî íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çä³éñíþâàëè êîîðäèíàö³þ ¿õ ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, à ó÷àñíèêè ãðóïè ï³äêîðþâàëèñü ï³ä ÷àñ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ öèì çëî÷èííèì íàêàçàì. ³äïîâ³äíî äî äîâåäåíîãî óñ³ì ÷ëåíàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ïëàíó ÎÑÎÁÀ_7 ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ç 2017 ðîêó ïî 2018 ð³ê çàáåçïå÷èëè çá³ð òà ïåðåäàâàííÿ ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà ¿õ îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âë³. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_5 äàâ âêàç³âêó ³íæåíåðàì òà ñòàðøèì ³íæåíåðàì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (äàë³ ³íæåíåðè ÂÌÒÇ), â³äïîâ³äàëüíèì çà ðîçðîáêó òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íàäñèëàòè ¿¿ äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_11 . Îòðèìàâøè â³ä ÎÑÎÁÀ_5 òà ³íæåíåð³â ÂÌÒÇ âêàçàíó ³íôîðìàö³þ, ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , çä³éñíþâàëè ìîí³òîðèíã ö³í íà òîâàðè òà, ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ö³í çàâèùóâàëè ¿õ á³ëüøå, í³æ ó äâà ðàçè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ, êîëè ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà íå ìàëè ìîæëèâîñò³ ïîñòàâèòè òîâàðè, ³íôîðìàö³þ ïðî ïîòðåáó â ÿêèõ âîíè îòðèìóâàëè â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ øëÿõîì çàì³íè îêðåìèõ ïîçèö³é â ¿¿ ïðîºêò³. Çîêðåìà, â íîìåíêëàòóð³ òîâàðó çä³éñíþâàëàñü çàì³íà ïîçèö³é, ÿê³ íåìîæëèâî áóëî ïîñòàâèòè, íà ïîçèö³¿, ïîä³áí³ çà òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê³ ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ϳñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ çàâèùåíî¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ íàäñèëàëàñü ÎÑÎÁÀ_5 àáî â³äïîâ³äàëüíîìó ³íæåíåðó.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ìàþ÷è â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ ïîâíîâàæåííÿ, çàáåçïå÷óâàëè îïðèëþäíåííÿ â³äðåäàãîâàíî¿ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. ϳñëÿ îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â í³é ïîäàâàëî îäíå àáî ê³ëüêà ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ðàç³ ó÷àñò³ â çàêóï³âë³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå áóëè ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, òåíäåðíèì êîì³òåòîì, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèâ ÎÑÎÁÀ_5 , ¿õí³ ïðîïîçèö³¿ â³äõèëÿëèñü àáî ïðèéìàëîñü ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó òîðã³â. Ó òàêèé ñïîñ³á çàáåçïå÷óâàëàñü ìîæëèâ³ñòü âèòðà÷àííÿ ôîíä³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà çàêóï³âë³ âèêëþ÷íî ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíî¿ ö³íè òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿ âèêîðèñòîâóâàëàñü ñõåìà äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é. Âîíà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî íîìåíêëàòóðè òîâàðó, îòðèìàíî¿ â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ñàìå, âíîñèëè ê³ëüêà ïîçèö³é, ïîòðåáè â ÿêèõ ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå áóëî ³ ïîñòàâêà ÿêèõ çàâ³äîìî íå ïëàíóâàëàñü. Ö³íè íà âêàçàí³ ïîçèö³¿ áóëè íèæ÷èìè çà ¿õ ðèíêîâó âàðò³ñòü. Äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é äàâàëî çìîãó çàâèùèòè ö³íè íà òîâàðè, ÿê³ ïëàíóâàëîñü ïîñòàâèòè â ïîðò â ìåæàõ ñóêóïíî¿ âàðòîñò³ òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿, çðîáèòè ¿¿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ òà, ÿê íàñë³äîê, îòðèìàòè ïåðåìîãó â çàêóï³âë³. ²íø³ æ ó÷àñíèêè çàêóï³âåëü, ÿê³ íå âõîäèëè äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îïèíÿëèñü ó äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâàõ âíàñë³äîê òîãî, ùî âàðò³ñòü ¿õíüî¿ ïðîïîçèö³¿ áóëà âèùîþ, í³æ ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ÿê³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» óêëàäàëî ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü, òà ÿê³ º òèïîâèìè, Ïîñòà÷àëüíèê ïîñòàâëÿº Ïîêóïöþ òîâàð ï³ñëÿ îòðèìàííÿ Ïîñòà÷àëüíèêîì ðîçíàðÿäêè â³ä ïîêóïöÿ íà ïîñòàâêó êîíêðåòíî¿ ïàðò³¿ òîâàðó. Òàêèì ÷èíîì, çíàþ÷è, ùî âêàçàí³ òîâàðè ïîñòàâëÿòèñü íå áóäóòü, â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ëó çàìîâíèêà íå âèïèñóâàëè ðîçíàðÿäêè íà âêàçàí³ òîâàðè ³, â³äïîâ³äíî, çàçíà÷åí³ «áóôåðí³ ïîçèö³¿» â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå ïîñòàâëÿëèñü. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äïèñóâàëè àáî ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïîãîäæóâàëè óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â òà äîäàòêîâèõ óãîä ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, à òàêîæ øëÿõîì ïîãîäæåííÿ ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â çàáåçïå÷èëè çä³éñíåííÿ îïëàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» þðèäè÷íèì îñîáàì, çàëó÷åíèì äî çëî÷èííî¿ ñõåìè çà ïîñòàâëåí³ òîâàðè çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. ÎÑÎÁÀ_8 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàâ êîîðäèíàö³þ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ó÷àñíèêàìè òåíäåð³â òà ïðåäñòàâíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ÎÑÎÁÀ_15 ³ ÎÑÎÁÀ_14 â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàëè áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà çà ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàäõîäèëè â³ä ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 â³äïîâ³äíî äî çëî÷èííîãî ïëàíó çàëó÷èëè äî ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëî ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ðÿä òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_16 ; ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé ïðàöþâàâ ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_20 ; ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_13 ; ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_21 , òåñòÿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_9 ; ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_10 ; ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_11 ; ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), äèðåêòîðîì ÿêîãî ñïî÷àòêó ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_15 , à ïîò³ì çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_13 ÎÑÎÁÀ_22 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_23 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), äèðåêòîðàìè ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_24 , à ïîò³ì ÎÑÎÁÀ_25 ; ÿê³ ïðàöþâàëè ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëè îá³çíàí³ ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_26 , ÿêà ïðàöþâàëà ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëà îá³çíàíà ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëà ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; (äàë³ þðèäè÷í³ îñîáè, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè). Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_14 òà, çà ¿¿ âêàç³âêàìè, ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè âèêîðèñòàíî ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709), íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó çä³éñíþâàëîñü äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ó ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. Ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿì îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 áóëî çàòâåðäæåíî ¿¿ òàê çâàíó «øòàòíó ñòðóêòóðó». Òàê, çà ÎÑÎÁÀ_8 áóëî çàêð³ïëåíî ñòàòóñ «ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà». ÎÑÎÁÀ_15 çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèì íàïðÿìêîì òà çàéìàëà ïîñàäó «äèðåêòîðà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ». ÎÑÎÁÀ_14 çã³äíî âêàçàíîãî äîêóìåíòà áóëà «ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì» ï³äïðèºìñòâà òà çä³éñíþâàëà êåð³âíèöòâî áóõãàëòåð³ºþ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà â³ää³ëîì óïðàâë³íñüêîãî îáë³êó. ÎÑÎÁÀ_16 îá³éìàëà ïîñàäó «êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó». ÎÑÎÁÀ_9 âèêîíóâàâ ôóíêö³þ «êåð³âíèêà òåíäåðíîãî â³ää³ëó». Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ì³æ ñîáîþ òà êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ç ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè áóëî ñòâîðåíî äâ³ ïîøòîâ³ ñêðèíüêè: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , äîñòóï äî ÿêèõ ìàëè óñ³ ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ç ìåòîþ ñï³ëüíî¿ ñêîîðäèíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_13 ï³äøóêàëè îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ â ïîäàëüøîìó áóëè îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ,à òàêîæ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà çàáåçïå÷óâàëè ¿õíº ôóíêö³îíóâàííÿ. ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 çîðãàí³çóâàëèñÿ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ç ºäèíèì ïëàíîì ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é ó÷àñíèê³â ãðóïè, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ öüîãî ïëàíó, â³äîìîãî âñ³ì ó÷àñíèêàì ãðóïè, òîáòî óòâîðèëè îðãàí³çîâàíó ãðóïó â ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòâîðþþ÷è îðãàí³çîâàíó ãðóïó, ÎÑÎÁÀ_7 äåòàëüíî ðîçïîä³ëèâ ì³æ ¿¿ ó÷àñíèêàìè ôóíêö³¿, ðîë³ é îáîâ`ÿçêè. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 çàáåçïå÷èëè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c, UA-2017-11-08-001478-c, à òàêîæ çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó âêàçàíèõ òåíäåðàõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ òà óêëàäåííÿ ç íèìè äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, à ñàìå äîãîâîð³â: â³ä 13.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-63/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 20.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ?51/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 11.05.2018 ¹ Ò/ÑÍ-73/18 ç ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ ôîðìåíîãî îäÿãó; â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-49/17 ç ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 30.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-60/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-57/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-50/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ÷àñòèíè çàë³çíè÷íèõ àáî òðàìâàéíèõ ëîêîìîòèâ³â ÷è ðåéêîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó; îáëàäíàííÿ äëÿ êîíòðîëÿ çàë³çíè÷íîãî ðóõó (ÇÇ× äî Unilock E-55S òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 14 ñåðïíÿ 2017 ¹ Ò/ÑÍ-83/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (Ðåäóêòîð öèë³íäðè÷íèé ãðåéôåðíîãî ìåõàí³çìó ï³äéîìó â çáîð³ ñòàðîïðèäàòíèé); â³ä 23.08.2017 ¹ Ò/ÑÍ-90/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðîäâèãóí³â; â³ä 12.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-62/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ òåïëîîáì³ííèê³â, êîíäèö³îíåð³â ïîâ³òðÿ, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ òà ô³ëüòðóâàëüíèõ ïðèñòðî¿â (àãðåãàòè ô³ëüòðîâåíòèëÿö³éí³ òà êîíäèö³îíåðè); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-120/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ âàëüíèöü (ï³äøèïíèê³â); â³ä 04.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-108/17 ç ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» ïðî çàêóï³âëþ çàë³çíè÷íîãî îáëàäíàííÿ (ìàòåð³àëè âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿); â³ä 09.11.2017 ¹ Ò/ÑÍ-137/17 ç ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÐÁÓ); â³ä 31.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-131/17 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (âàíòàæîï³ä³éìàëüíå îáëàäíàííÿ); â³ä 21.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-183/17 ç ÒΠ«ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ íàñîñ³â òà êîìïðåñîð³â; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-152/17 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (æèâèëüíèêè ïëàñòèí÷àò³ òèïó 2-18-60, â³íåöü íàòÿæíî¿ ç³ðî÷êè æèâèëüíèêà òèïó 2-18-60, ðîëèê âåðõí³é 2-284626, ðîëèê íèæí³é 2-282990,ïðèâ³ä ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, êàòîê òà â³ñü ðîáî÷î¿ ã³ëêè ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, ðåäóêòîð ïðèâîäó ñòð³ëîâîãî êîíâåºðó ñòàêåðó Í2/16/Ñ2/17Ì 315Ñ/130Ì1); â³ä 07.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-160/17 ç ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-154/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ ëàíöþã³â (ëàíöþãè, ëàíêè øâèäêîðîç`ºìí³, ëàíêè ç`ºäíóâàëüí³, ê³ëüöÿ); â³ä 15.02.2018 ¹ Ò/ÑÍ-20/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ãðåéôåð³â); â³ä 08.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-164/17 ç ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ ðó÷íèõ ³íñòðóìåíò³â; â³ä 28.04.2017 ¹ Ò/ÑÍ-20/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðè÷íî¿ àïàðàòóðè äëÿ êîìóòóâàííÿ òà çàõèñòó åëåêòðè÷íèõ ê³ë (êîíòàêòîðè, âèìèêà÷³, êîìàíäîêîíòðîëëåðè); â³ä 22.05.2017 ¹ Ò/ÑÍ-22/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-119/17 ç ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ âçóòòÿ; â³ä 02.01.2018 ¹ Ò/ÑÍ-2/18 ç ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-59/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ?58/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ 61/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-60/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 19.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-172/17 ç ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. Ó ïîäàëüøîìó ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè çä³éñíèëè ïðîäàæ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè íà 47 494 620,40 ãðí. ö³íàìè òà ç ìîìåíòó ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çàâîëîä³ëè íèìè òà ðîçïîðÿäèëèñü íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí.  ñâîþ ÷åðãó, ñåðåä ³íøîãî, âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ç 01.02.2017 ïî 24.07.2017 çàéìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ç 25.07.2017 ïî 11.07.2018 çàéìàâ ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», áóâ ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè (âèêîíàâöåì) òà äîâ³ðåíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêîìó îñòàíí³é äîðó÷èâ âèêîíóâàòè íàñòóïíå: - êåðóâàòè ä³ÿìè ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íå îá³çíàíèõ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ïîäàëüøîãî ¿¿ ðîçì³ùåííÿ íà àâòîðèçîâàíèõ åëåêòðîííèõ ìàéäàí÷èêàõ; - êåðóâàòè ä³ÿìè ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íå îá³çíàíèõ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè, óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, â õîä³ ðåàë³çàö³¿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ³íôîðìóâàòè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ùîäî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà íàäàâàòè âêàçàíèì îñîáàì ïðîåêòè òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ òàêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í; - çàáåçïå÷óâàòè âíåñåííÿ äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà çàêóï³âëþ òîâàð³â, óìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïåðåìîãè îäí³º¿ ç þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, äîìîâëåíîñò³ ïðî ÿê³ äîñÿãíóòî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - çàáåçïå÷óâàòè ïîãîäæåííÿ òà â³çóâàííÿ ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íå îá³çíàíèõ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà äîãîâîð³â ç îñîáàìè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; - çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ñòàíîì îïëàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà ïðèäáàí³ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè òîâàðè; - ïîãîäæóâàòè ïëàò³æí³ äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Ùîäî äîñòàòíîñò³ äîêàç³â, ÿê³ âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî äîñòàòíîñò³ äîêàç³â, ÿê³ âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ, çîêðåìà, äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ÿê â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ¹ 83-îñ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.06.2014 ¹ 528 (à.ñ. 16-19, òîì 2), ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.02.2017 ¹ 356 (à.ñ. 20-23, òîì 2), íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017 ¹ 606-îñ, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåâåäåíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.03.2017 ¹ 365 (à.ñ. 24-28, òîì 2), ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.02.2018 ¹ 291 (à.ñ. 29-32, òîì 2), íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.07.2018 ¹ 625-îñ, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_5 ââàæàòè ïðèñòóïèâøèì äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ; ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ â³ä 19.03.2018 ¹ 448 (à.ñ. 33-38, òîì 2), íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052, ÿêèì çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîòîêîëàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, â³ä 26.07.2017, â³ä 18.07.2018 òà â³ä 28.09.2018, ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó (à.ñ. 38-51, 53-55, òîì 2), ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116); âèòÿãîì ³ç âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 117-128); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 30.03.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 130-174); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210); ïîêàçàìè ñâ³äê³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 211-216); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.04.2019 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 217-224); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.07.2018 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 225-228); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.08.2020 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 1-5); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.06.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 6-8); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 24.05.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 9-11) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 04.07.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 12- 33); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.06.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 34-64); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 21.08.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 65-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.08.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 68-92); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.06.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 109-114); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 115-158); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 159-182); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.08.2018 ðîêó ç äîäàòêîì (Òîì 3, à.ñ. 183-186); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 18.06.2019 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 64-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 09.10.2020 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 68-69); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.10.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 70-80). Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ¹ 83-îñ ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïðèçíà÷åíî íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 01.02.2017 ð. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017 ¹ 606-îñ ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïåðåâåäåíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ç 25.07.2017 ð. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.07.2018 ¹ 625-îñ ÎÑÎÁÀ_5 ââàæàòè ïðèñòóïèâøèì äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ç 11.07.2018 ð. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052 áóëî çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 . Çã³äíî ïðîòîêîë³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, â³ä 26.07.2017, â³ä 18.07.2018 òà â³ä 28.09.2018, ÎÑÎÁÀ_5 áóâ ïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ÎÑÎÁÀ_5 îðãàí³çîâóâàâ ïåðåâ³ðêó òåíäåðíèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ â³ää³ëîì ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òà áàçîþ ïîñòà÷àííÿ, ùîäî â³äñóòíîñò³ äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113), ñêëàäíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âì³ñòó âåá-ïîðòàëó «ProZorro», âáà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³, ùî ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ïåðåìîãè ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ ÒΠ«Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«Þæìîðñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«Òåõíîñîëþøí» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ سïï³íã ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ«Áóäêîìïëåêò 14» (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ«²íæïîðòñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ«Îáëçáóò» (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ«Òåõìîðñíàá» (ªÄÐÏÎÓ: 41446803), ÒΠ«Ìåòêîì-ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ«²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«Åëåêòðî Ñåðâ³ñ ²íäàñòð³» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055) ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â (îðèã³íàë³â äîãîâîð³â òà äîäàòê³â äî íèõ, óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ï³äïðèºìñòâàìè-ïåðåìîæöÿìè òåíäåð³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»), âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ð. â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âáà÷àºòüñÿ, ùî á³ëüø³ñòü ç öèõ äîãîâîð³â óêëàäåí³ àáî óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â áóëî ïîãîäæåíå, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäàâ àáî çàáåçïå÷óâàâ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ï³äêîíòðîëüíèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ (îïòè÷íèõ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ), íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ³íôîðìàö³þ ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÒΠ«Ëàéôñåëë», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» ïðî îêðåìèõ ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ïðî òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè, ùî âîíè îòðèìóâàëè ïðîòÿãîì ê³íöÿ 2016-ïî÷àòêó 2019 ðîê³â, âáà÷àºòüñÿ ôàêò ñï³ëêóâàííÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_5 çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó ç îñîáàìè, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. Çã³äíî ïîêàç³â ñâ³äêà (à.ñ. 211-213, òîì 2) âáà÷àºòüñÿ, øî ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïî÷àëèñÿ çì³íè ó ðîáîò³ â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ ³íæåíåðàì â³ää³ëó ÌÒÇ ïðî òå, ùî ïåðåä îãîëîøåííÿ òåíäåðó íåîáõ³äíî êîíñóëüòóâàòèñü ùîäî ìîæëèâîñò³ ïîñòà÷àííÿ â ïîðò òîâàð³â òà àêòóàëüí³ñòü ö³í íà òîâàðè ç ïðåäñòàâíèêàìè ãðóïè êîìïàí³é «Ì³ëåí³óì», äî ÿêèõ, çîêðåìà, âõîäèëè ÒΠ«Ìàð³í ²íäàñòð³àë Ñåðâ³ñ», ÒΠ«Òåõíîñîëþøí», ÒΠ«Ñ سïï³íã ËÒÄ», ÒΠ«Þæìîðñðâ³ñ» çã³äíî ïîêàç³â ñâ³äêà, à òàêîæ ç ïðèâîäó ï³äãîòîâêè òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ çàêóï³âåëü, ùî ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïðè öüîìó, î÷³êóâàíà âàðò³ñòü çàêóï³âåëü ôîðìóâàëàñü ³íæåíåðàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä ïðåäñòàâíèê³â «Ì³ëåí³óìà» ö³í íà òîâàðè. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 115-158), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , à òàêîæ çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 159-182), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó íàêîïè÷óâà÷à íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. ͳæèíñüêà, 79 (á³çíåñ-öåíòð "Ìàðñåëü"), çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_9 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 íåîäíîðàçîâî ïåðåñèëàâ ÎÑÎÁÀ_9 òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, òåõí³÷í³ âèìîãè òà çàÿâêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ, ó çàÿâêàõ ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, íà ÿêèõ ñêîï³éîâàíà êîï³ÿ âì³ñòó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ó ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä ÷àñ îáøóêó, â õîä³ îãëÿäó âèÿâëåí³ òà çàô³êñîâàí³ â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ç ÎÑÎÁÀ_5 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 íàäñèëàâ ÎÑÎÁÀ_8 âëàñíå ðåçþìå ïåðåä ïðàöåâëàøòóâàííÿì â ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé"; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_9 ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåñèëàâ ðåºñòð âèêîíàíèõ òà çàïëàíîâàíèõ ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ïîñòàâîê òà îïëàò íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çà óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè ïðî çàêóï³âëþ; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âêàçàí³ îñîáè íàäñèëàþòü îäèí îäíîìó òåõí³÷í³ âèìîãè òà çì³íè òåõí³÷íèõ âèìîã ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ, éìîâ³ðíî îáãîâîðþþòü ñõåìó ä³é íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî â³äñòîðîíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Çà òàêîãî, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âèùåîïèñàíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìîãëî áóòè â÷èíåíî òà ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, à íàäàí³ äåòåêòèâîì äî êëîïîòàííÿ äîêàçè â äîñòàòí³é ì³ð³ âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 . Ùîäî íàÿâíîñò³ ïðàâîâî¿ ï³äñòàâè äëÿ â³äñòîðîíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ïîñàäè. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 154 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè. Òàê, â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ìîæå áóòè çä³éñíåíî ùîäî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Ñòàòòåþ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó - ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü.  ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó ç â³äì³òêîþ ïðî éîãî îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 27 æîâòíÿ 2020 ðîêó î 07 ãîäèí³ 29 õâèëèíè. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿê ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò, ñêëàäåíî òà ï³äïèñàíî ç äîòðèìàííÿì íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âðó÷åíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè, íàäàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà äîñë³äæåíèìè ñë³ä÷èì ñóääåþ, çà òàêîãî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.1 ñò.42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , çã³äíî ïîëîæåíü ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ òà ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çàïåðå÷óâàëîñÿ, ùî â³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 02.10.2020 ¹ 1347-îñ ÎÑÎÁÀ_5 05.10.2020 ð. ïðèéíÿòèé íà ðîáîòó â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ïîñàäó ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) ³ íàðàç³ ïðîäîâæóº âèêîíóâàòè ïîñàäîâ³ îáîâ`ÿçêè íà çàçíà÷åí³é ïîñàä³. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî íàÿâí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 154 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè ÷è äîâåäåíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî òàêèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ: - íåîáõ³äíèé äëÿ ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, - íåîáõ³äíèé äëÿ ïðèïèíåííÿ àáî çàïîá³ãàííÿ ïðîòèïðàâí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî. Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ïðèïèñàìè ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ìຠâñòàíîâèòè ÷è äîâåäåíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ï³äîçðþâàíèé ìîæå: - çíèùèòè ÷è ï³äðîáèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, - íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, àáî - ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠäîñë³äèòè íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é ñàìå ó çâ`ÿçêó ³ç ïåðåáóâàííÿì îñòàííüîãî íà â³äïîâ³äí³é ïîñàä³. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâñòàíîâèòè, ÷è ³ñíóþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìຠìîæëèâ³ñòü â÷èíèòè âèùåçàçíà÷åí³ ä³¿. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî òà ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çàïåðå÷óâàëîñÿ, ùî çã³äíî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 02.10.2020 ¹ 1347-îñ íàðàç³ ÎÑÎÁÀ_5 çàéìຠïîñàäó ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé».  ñâîþ ÷åðãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³é çàçíà÷åíèé íàêàç ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàäó ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèé áè ï³äòâåðäæóâàâ äàíèé ôàêò. ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, îñòàííÿ çàçíà÷àº, ùî ïåðåáóâàþ÷è íà âêàçàí³é ïîñàä³, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè íàñòóïí³ ä³¿, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ïðîòèïðàâíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî: - ÎÑÎÁÀ_5 , êîðèñòóþ÷èñü ñâî¿ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè, ÿê³ âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü), çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.10.2020 ¹1223, ìîæå çä³éñíþâàòè ïðîòèïðàâíèé òèñê íà ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ïðèìóøåííÿ ¿õ çì³íèòè ÷è â³äìîâèòèñÿ â³ä äàâàííÿ ïîêàçàíü; ìîæå âïëèâàòè íà ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ ùå íå äîïèòàí³ ÿê ñâ³äêè â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 352017000000000592 â³ä 05.09.2017, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 òà ³íøèõ; - ÎÑÎÁÀ_5 ó ñèëó ñâ ïîñàäè ìຠäîñòóï äî äîêóìåíò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ìîæóòü áóòè çíèùåí³ ÷è ï³äðîáëåí³ îñòàíí³ì, çîêðåìà, ð³÷í³ ïëàíè çàêóï³âåëü, áóõãàëòåðñüê³ äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ôàêò çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâàìè; - ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà çä³éñíåííÿ âïëèâó íà ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ â³äïîâ³äàëüí³ çà ñêëàäàííÿ òåíäåðíî¿ òà òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ñòîñîâíî ïðîöåäóðè çàêóï³âë³, îáñòàâèíè ÿêî¿ ðîçñë³äóþòüñÿ â ðàìêàõ åï³çîäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., òà ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Óêðòðàíñðåìîíò» òà ÒΠ«Óêðòðàíñáóä», ÿê³ º ñâ³äêàìè â ðàìêàõ çàçíà÷åíîãî åï³çîäó çëî÷èíó, ç ìåòîþ ï³äáóðþâàííÿ ¿õ äî äà÷³ íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü òà/àáî ç ìåòîþ â³äìîâè îñòàíí³õ â³ä íàäàíèõ íèìè ïîêàçàíü äëÿ óíèêíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.02.2021 ð. â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó ç 20 ãîä.00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä.00 õâ. ðàíêó íà ñòðîê äî 19.04.2021 âêëþ÷íî, òà ïîêëàäåíî ðÿä äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â: íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_17 . Òàêèì ÷èíîì, çàÿâëåí³ äåòåêòèâîì ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 òàêèõ ä³é ÿê çíèùèòè, ï³äðîáèòè äîêóìåíòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòè íà ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ïðèìóøåííÿ ¿õ çì³íèòè ÷è â³äìîâèòèñÿ â³ä äàâàííÿ ïîêàçàíü; ÷èíèòè òèñê íà ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ ùå íå äîïèòàí³ ÿê ñâ³äêè â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 352017000000000592 â³ä 05.09.2017, íå ìîæóòü áðàòèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè, îñê³ëüêè äîâîäè ùîäî ¿õ ³ñíóâàííÿ íàðàç³ º íåîá´ðóíòîâàíèìè ç îãëÿäó íà òó îáñòàâèíó, ùî íà äàíèé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, íà íüîãî ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê íå çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, àáî ñóäó ç 20 ãîä. 00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä. 00 õâ. ðàíêó, à òàêîæ îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 ô³çè÷íî ïåðåáóâàòè íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çä³éñíþâàòè ñâî¿ ïîñàäîâ³ îáîâ`ÿçêè, à îòæå ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàíîãî êîíòàêòóâàòè îñîáèñòî ç ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ º ñâ³äêàìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³, òà ìàòè äîñòóï äî çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ïîëîæåíü ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè â õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî â³äñòîðîíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä ïîñàäè ñàìå íà ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê äîâåñòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé íà äàíèé ÷àñ ïåðåáóâຠíà ïîñàä³ òà ôàêòè÷íî âèêîíóº ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïîñàäîâ³ îáîâ`ÿçêè, à òàêîæ ³ñíóâàííÿ çâ`ÿçêó ì³æ ïåðåáóâàííÿì ï³äîçðþâàíîãî íà â³äïîâ³äí³é ïîñàä³ òà ìîæëèâîñòþ â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ñâîþ ÷åðãó, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 íà äàíèé ÷àñ çàéìຠïîñàäó ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (â³äñóòí³é â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè íàêàç äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà â³äïîâ³äíó ïîñàäó), íå äîâåäåíî, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ï³äîçðþâàíèé ô³çè÷íî ìîæå áóòè ïðèñóòí³ì â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà âèêîíóâàòè îáîâ`ÿçêè ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü), íå äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè íà çàéìàí³é ïîñàä³ ìåíåäæåðà ï³äïðèºìñòâà â îíëàéí ðåæèì³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü îáãðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, âèçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàðàç³ ³ñíóþòü òà îáóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äîäàòêîâîãî çàõîäó ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó ïî â³äíîøåííþ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè. Á³ëüø òîãî, ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çä³éñíåííÿ âïëèâó íà ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ â³äïîâ³äàëüí³ çà ñêëàäàííÿ òåíäåðíî¿ òà òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ñòîñîâíî ïðîöåäóðè çàêóï³âë³, îáñòàâèíè ÿêî¿ ðîçñë³äóþòüñÿ â ðàìêàõ åï³çîäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., òà ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Óêðòðàíñðåìîíò» òà ÒΠ«Óêðòðàíñáóä», ÿê³ º ñâ³äêàìè â ðàìêàõ çàçíà÷åíîãî åï³çîäó çëî÷èíó, íå áåðóòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè ùå ³ ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà çä³éñíåííÿ íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷ຠïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî.  ñâîþ ÷åðãó, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç âèòÿãó ç ªÐÄÐ ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. òà ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ÎÑÎÁÀ_5 íå ìຠæîäíîãî ïðàâîâîãî ñòàòóñó çà åï³çîäîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., (íå º ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïî äàíîìó åï³çîäó), çà òàêîãî, äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ÿê íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ â³äñòîðîíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä ïîñàäè ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó âïëèâó ÎÑÎÁÀ_5 íà îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè â ðàìêàõ åï³çîäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., º íåîá´ðóíòîâàíèìè. Îòæå, çàãàëîì, ðèçèêè âïëèâó íà ñâ³äê³â, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàéìàííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ïîñàäè ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ, ñòîñóþòüñÿ á³ëüøå åï³çîäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., ïðîòå çà âêàçàíèì åï³çîäîì ÎÑÎÁÀ_5 íå º ï³äîçðþâàíèì. Òàêîæ, æîäíèõ íàëåæíèõ òà äîïóñòèìèõ äîêàç³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì äî êëîïîòàííÿ íå íàäàíî. Ïðè öüîìó, âñ³ ðèçèêè, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ÿê ï³äñòàâó äëÿ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, âæå áóëè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó/ïðîäîâæåííÿ 䳿 â³äïîâ³äíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, çîêðåìà, íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâåäåíî íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ çóìîâëþþòü çàñòîñóâàííÿ ïî â³äíîøåííþ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê â³äñòîðîíåííÿ îñòàííüîãî â³ä çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè. Íà äàíèé ÷àñ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó ç 20 ãîä.00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä.00 õâ. ðàíêó íà ñòðîê äî 19.04.2021 âêëþ÷íî, òà íà ÿêîãî ïîêëàäåíî ðÿä äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ çàçíà÷åí³ âèùå, çîêðåìà, íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_17 , ùî º äîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâ³é ïðîòèïðàâí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî. Ïðè âèð³øåí³ ïèòàííÿ ùîäî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_39 ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé íà äàíèé ÷àñ ìຠìîæëèâ³ñòü ô³çè÷íî ïåðåáóâàòè íà ïîñàä³ ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ôàêòè÷íî âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ îáîâ`ÿçêè, ç óðàõóâàííÿì ïåðåáóâàííÿ íàðàç³ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó ç 20 ãîä.00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä.00 õâ. ðàíêó, íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó íà ñòðîê äî 19.04.2021 âêëþ÷íî, íå äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ ó ï³äîçðþâàíîãî ìîæëèâîñò³ ïðàöþâàòè íà çàéìàí³é ïîñàä³ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îíëàéí ðåæèì³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_40 ìîæå çíèùèòè ÷è ï³äðîáèòè äîêóìåíòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòèìå íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ º ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», àáî ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòèìå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÿê ³ íå äîâåäåíî, ùî òàêèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ä³éñíî íåîáõ³äíèé äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïðîòèïðàâí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî. Çã³äíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà çã³äíî ï. 2 ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, çîêðåìà, ùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ìຠâñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü íàñë³äê³â â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè äëÿ ³íøèõ îñ³á. Ç îãëÿäó íà òó îáñòàâèíó, ùî â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 âæå çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, ñ ïîêëàäàííÿì îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ óíåìîæëèâëþþòü ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_41 íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, âèêîíàííÿ íèì ñâî¿ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â, äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, áóäü-ÿêîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, òîáòî ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ çàéìàíî¿ ïîñàäè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ â³äñòîðîíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä çàéìàíî¿ ïîñàäè, îñê³ëüêè ï³ä ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî îáñòàâèí ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò.157 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî äîâîä³â ïðîêóðîðà, ùî òàêè îáñòàâèíè ìîæóòü âèíèêíóòè â ìàéáóòíüîìó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, òî âîíè íå ïðèéìàþòüñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè òàê³ îáñòàâèíè ïîâèíí³ ³ñíóâàòè (áóòè â íàÿâñíîñò³) íà ÷àñ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ (÷.1 ñò.157 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º íåïåðåêîíëèâèìè, à òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³, çàéâèì íà äàíèé ÷àñ, ÿêèé íå âèïðàâäîâóº ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêîãî, ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_42 ñë³ä â³äìîâèòè. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 131-132, 154, 156-157, 309, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ó çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_43