Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9063/20

від 06.11.2020 · Антикорупційна

Ñïðàâà ¹ 991/9063/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/9291/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 06 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêà íàðîäèëàñÿ â ì. Îäåñà, ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìà, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó ïðîñèâ: - çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 608 100 ãðí (ø³ñòñîò â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî) ãðèâåíü; - ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ïðàö³âíèêàìè â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_36 , äèðåêòîðàìè, çàñíîâíèêàìè, áóõãàëòåðàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒÎÂ «ÑÂ ØÈÏÏ²ÍÃ ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒÎÂ "ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒÎÂ "²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒÎÂ " ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒÎÂ "ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒÎÂ "ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒÎÂ "²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒÎÂ «ÌÀÉÍ²ÍÃ Ë²ÔÒ ÌÀØÈÍÅÐ²» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒÎÂ «Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒÎÂ «Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒÎÂ «Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒÎÂ «Åí³òåê Êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒÎÂ «Áóäòðåñò ÂÂ» (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒÎÂ «Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒÎÂ «Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒÎÂ «Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒÎÂ «Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒÎÂ «ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709): ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 òà ³íøèìè. Êëîïîòàííÿ îáãðóíòîâàíî òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ â ïîñîáíèöòâ³ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, â÷èíèëà çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. - çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè; - íàÿâí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_6 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; - çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè ä³ºâèé êîíòðîëü çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàëà êëîïîòàííÿ ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèëà éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíî¿ àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ éîãî íåîá´ðóíòîâàíîñò³, íå â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, ââàæàëè, ùî ó éîãî çàäîâîëåíí³ ñë³ä â³äìîâèòè ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äñóòí³, òà ¿õ ³ñíóâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî; ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî òîãî ôàêòó, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; çàçíà÷àëè, ùî òàê³ õàðàêòåðèçóþ÷³ äàí³ ïðî ï³äîçðþâàíó, ÿê òå, ùî âîíà ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à òàêîæ çà ì³ñöåì ðîáîòè â Îäåñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³, äå ïðàöþâàëà ç 25 áåðåçíÿ ïî 31 âåðåñíÿ 2020 ðîêó, íà ¿¿ óòðèìàíí³ çíàõîäèòüñÿ ìàëîë³òíÿ äèòèíà-³íâàë³ä ç ä³àãíîçîì: ëåãêà ðîçóìîâà â³äñòàë³ñòü ç àóòèñòè÷íèìè ðèñàìè, ñèñòåìíèé íåäîðîçâèòîê ìîâè, âàæêèé ñòóïåíü çàõâîðþâàííÿ ñèí ÎÑÎÁÀ_54 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêèé ïðîæèâàº ç ÎÑÎÁÀ_6 ðàçîì çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà ÿêîãî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_6 âèõîâóº ñàìîñò³éíî, øëþá ç áàòüêîì äèòèíè ðîç³ðâàíî ó 2014 ðîö³, òàêîæ ÎÑÎÁÀ_6 ìàº ó ñâî¿é ñ³ì`¿ áàòüê³â ïåíñ³éíîãî â³êó ÎÑÎÁÀ_55 òà ÎÑÎÁÀ_56 (ðîäèíí³ çâ`ÿçêè ï³äòâåðäæåíî ñâ³äîöòâîì ïðî íàðîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_57 ( ÎÑÎÁÀ_58 ), çà ÿêèìè âîíà äîãëÿäàº òà ÿêèì âîíà äîïîìàãàº, ìàº ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ì. Îäåññà, à òàêîæ íåïîì³ðí³ñòü çàÿâëåíîãî ó êëîïîòàíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ç îãëÿäó íà ðîçì³ð ¿¿ ôàêòè÷íî îòðèìàíèõ äîõîä³â çà îñòàíí³é ÷àñ, ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 . Ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_6 ïîçèö³þ çàõèñíèê³â ï³äòðèìàëà, ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, çàñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïîñòà÷àëüíèê³â òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã (çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, à ñàìå: ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒÎÂ «ÑÂ ØÈÏÏ²ÍÃ ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒÎÂ "ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒÎÂ "²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒÎÂ " ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒÎÂ "ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒÎÂ "ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒÎÂ "²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒÎÂ «ÌÀÉÍ²ÍÃ Ë²ÔÒ ÌÀØÈÍÅÐ²» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒÎÂ «Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒÎÂ «Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒÎÂ «Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒÎÂ «Åí³òåê Êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒÎÂ «Áóäòðåñò ÂÂ» (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒÎÂ «Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒÎÂ «Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒÎÂ «Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒÎÂ «Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782) òà ³íøèìè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017-2018 ðîêàõ çàêóï³âë³ òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_6 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, éìîâ³ðíî â÷èíèëè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíèì îñîáàì â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó. Çîêðåìà, â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 27 æîâòíÿ 2020 ðîêó î 09 ãîäèí³ 00 õâèëèí ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ÷.÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷àº â³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ. Â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî. Ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåíü çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, òà ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ â ïîñîáíèöòâ³ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ««Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ Ï³äïðèºìñòâî, ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») ä³º ÿê êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè. Äî 15.12.2017 ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî êåðóâàëîñÿ Ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³ä 06.06.2013 ¹360. Ïî÷èíàþ÷è ç 15.12.2017 ³ ïî ñüîãîäí³ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³ä 15.12.2017 ¹448 (äàë³ Ñòàòóò ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»). Â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà. Ïðàâà é îáîâ`ÿçêè þðèäè÷íî¿ îñîáè Ï³äïðèºìñòâî íàáóâàº ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. Â³äïîâ³äíî äî ï. 2.2. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º îäåðæàííÿ ïðèáóòêó â³ä çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ×³òêîþ ö³ëëþ ä³ÿëüíîñò³ º ïðîâàäæåííÿ ðèíêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ë³ òà ìåòè ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî îðãàí³çîâóº ³ çä³éñíþº ïåðåâàëêó âàíòàæ³â ç îäíîãî âèäó òðàíñïîðòó íà ³íøèé, íàäàº ïîñëóãè òà âèêîíóº ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ ñóäåí, ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â, ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ³ ïàñàæèð³â íà ñóäíàõ, ùî íàëåæàòü Ï³äïðèºìñòâó, à òàêîæ çä³éñíþº ³íøó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàííÿ ïðèáóòêó øëÿõîì ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ìåòîþ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà, â³äïîâ³äíî, äëÿ ñëóæáîâèõ îñ³á òîâàðèñòâà. ²ç ï. 1.4. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ÿê³ âèäàþòüñÿ ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ Ñòàòóòîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 11.01.2017 ¹20-îñ ÎÑÎÁÀ_9 ïðèéíÿòî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 12.01.2017 ïî 31.03.2017. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 30.03.2017 ¹250-îñ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîäîâæåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 01.04.2017. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 05.07.2017 ¹532-îñ ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.07.2017. Ç 28.12.2013 äî 04.04.2017 ïîâíîâàæåííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëè çàêð³ïëåí³ â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹1221. ²ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹1221 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà: - çã³äíî ï.2.8 çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; - çã³äíî ï.2.22 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï. 2.23 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïàº â³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; - çã³äíî ï. 5.13. ìàº ïðàâî (ó ïåð³îä â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ äîãîâîðè, óãîäè. Ç 04.04.2017 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ ïîâíîâàæåííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çàêð³ïëåí³ â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531. ²ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà: - çã³äíî ï.2.8 çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; - çã³äíî ï.2.22 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï. 2.23 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïàº â³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; - çã³äíî ï.2.24 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå âæèâàííÿ çàõîä³â äëÿ óñóíåííÿ ïîðóøåíü ³ âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â, ùî âèíèêàþòü ó õîä³ âèêîíàííÿ äîãîâîð³â; - çã³äíî ï.2.42 çîáîâ`ÿçàíèé äîòðèìóâàòèñü âèìîã Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - çã³äíî ï.5.3 ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî âçàºìîä³ÿòè ç ïðàö³âíèêàìè âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.7. ìàº ïðàâî íàäàâàòè íà ðîçãëÿä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó, ïåðåì³ùåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.8 ìàº ïðàâî äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.9 ìàº ïðàâî âèìàãàòè ³ îäåðæóâàòè â³ä âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çâ³òí³ äîâ³äêè òà ³íø³ äîêóìåíòè ç ïèòàíü îñíîâíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.10 ìàº ïðàâî äàâàòè âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà ç âñ³õ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ éîãî êîìïåòåíö³¿, âèìàãàòè â³ä çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ çàâäàíü òà îáîâ`ÿçê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç îñíîâíîþ åêñïëóàòàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.9.1 Ïåðøîìó çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ï³äïîðÿäêîâàí³: Ãîëîâíèé ìåõàí³ê, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ ïðàö³âíèêè íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â: - âíóòð³øíüîïîðòîâà ìåõàí³çàö³ÿ; - ìåõàí³çàö³ÿ âàãîíîïåðåêèäà÷à; - ïîðòîâèé ôëîò; - àâòîáàçà; - â³ää³ë ìåõàí³çàö³¿; Âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèé ðàéîí-2. Ãîëîâíà äèñïåò÷åðñüêà. Â³ää³ë ãîëîâíîãî òåõíîëîãà. Íà÷àëüíèê ñëóæáè ðîçâèòêó á³çíåñó òà êîìåðö³éíî¿ ðîáîòè, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ ïðàö³âíèêè íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â: - â³ää³ë âàíòàæíî¿ ³ êîìåðö³éíî¿ ðîáîòè; - â³ää³ë ìàðêåòèíãó òà ðåêëàìè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà òà ÿê ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îá³éìàâ íà Ï³äïðèºìñòâ³ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 18 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» óñòàíîâëþº ïðàâîâ³ òà åêîíîì³÷í³ çàñàäè çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá äåðæàâè òà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Ìåòîþ öüîãî Çàêîíó º çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî òà ïðîçîðîãî çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü, ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, çàïîá³ãàííÿ ïðîÿâàì êîðóïö³¿ ó ö³é ñôåð³, ðîçâèòîê äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿. Â³äïîâ³äíî äî ï.9 ÷.1 ñò.1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» º çàìîâíèêîì. Â³äïîâ³äíî äî ñò. 2 Çàêîíó Çàêîí çàñòîñîâóºòüñÿ äî âñ³õ çàìîâíèê³â òà çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã çà óìîâè, ùî âàðò³ñòü çàêóï³âë³ òîâàðó (òîâàð³â), ïîñëóãè (ïîñëóã) äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à ðîá³ò 1 ì³ëüéîí 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Â³äïîâ³äíî äî ñò.3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» äåðæàâí³ çàêóï³âë³ çä³éñíþþòüñÿ ³ç äîòðèìàííÿì òàêèõ ïðèíöèï³â: äîáðîñîâ³ñíà êîíêóðåíö³ÿ ñåðåä ó÷àñíèê³â; ìàêñèìàëüíà åêîíîì³ÿ òà åôåêòèâí³ñòü; â³äêðèò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü íà âñ³õ ñòàä³ÿõ çàêóï³âåëü; íåäèñêðèì³íàö³ÿ ó÷àñíèê³â; îá`ºêòèâíà òà íåóïåðåäæåíà îö³íêà òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é; çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³éíèì ä³ÿì ³ çëîâæèâàííÿì. Çã³äíî ³ç ïîëîæåííÿìè àáç. 1 ÷. 1 ñò. 5, ÷. 1, ï. 4 ÷. 2, ÷. 3, ÷. 4 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿» Óçãîäæåíèìè ä³ÿìè º óêëàäåííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ óãîä ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, ïðèéíÿòòÿ îá`ºäíàííÿìè ð³øåíü ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, à òàêîæ áóäü-ÿêà ³íøà ïîãîäæåíà êîíêóðåíòíà ïîâåä³íêà (ä³ÿëüí³ñòü, áåçä³ÿëüí³ñòü) ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè º óçãîäæåí³ ä³¿, ÿê³ ïðèçâåëè ÷è ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåäîïóùåííÿ, óñóíåííÿ ÷è îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè, çîêðåìà, âèçíàþòüñÿ óçãîäæåí³ ä³¿, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â, àóêö³îí³â, êîíêóðñ³â, òåíäåð³â. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè ââàæàºòüñÿ òàêîæ â÷èíåííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ñõîæèõ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³) íà ðèíêó òîâàðó, ÿê³ ïðèçâåëè ÷è ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåäîïóùåííÿ, óñóíåííÿ ÷è îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿ ó ðàç³, ÿêùî àíàë³ç ñèòóàö³¿ íà ðèíêó òîâàðó ñïðîñòîâóº íàÿâí³ñòü îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí äëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³). Â÷èíåííÿ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é çàáîðîíÿºòüñÿ ³ òÿãíå çà ñîáîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ç çàêîíîì. Çàêóï³âëÿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã à òàêîæ îôîðìëåííÿ ïðîöåäóð òîðã³â â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çä³éñíþâàëèñü â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïîëîæåííÿìè ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü (òåíäåðíèõ òà äîïîðîãîâèõ òîðã³â) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíèìè Íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 12.01.2017 ¹ 36 òà â³ä 22.02.2017 ¹ 315, Ïîëîæåííÿì ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð (òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü, äîïîðîãîâèõ çàêóï³âåëü òà òîðã³â ç ïðîäàæó) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíèì Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.04.2018 ¹565. Òàê, âêàçàíèìè ïîëîæåííÿìè ïåðåäáà÷åíî, ùî çàêóï³âë³ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çä³éñíþþòüñÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³, íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ³ òåõí³÷íèõ âèìîã, ùî íàäõîäÿòü â³ä ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü ³ äîäàòêó äî íüîãî. Ð³÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü ôîðìóºòüñÿ â³ää³ëîì òåíäåðíèõ ïðîöåäóð íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ êåðóþ÷èñü íàêàçàìè òà ðîçïîðÿäæåííÿìè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâè Òåíäåðíîãî êîì³òåòó (äàë³ ÒÊ). Ð³÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü òà çì³íè äî íüîãî çàòâåðäæóþòüñÿ ïðîòîêîëîì ÒÊ. ²í³ö³àòîðàìè çàêóï³âë³ òîâàð³â (ï³äðîçä³ëàìè-çàêóïíèêàìè) º ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, â³äïîâ³äàëüí³ çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³. Â³äïîâ³äàëüíèé ïðàö³âíèê ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà ãîòóº ïàêåò äîêóìåíò³â, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ðàïîðòó íà ³ì`ÿ ãîëîâè ÒÊ ïðî çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³, òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿêà â³çóºòüñÿ, çîêðåìà, íà÷àëüíèêîì ï³äðîçä³ëó-çàìîâíèêà; çâåäåííÿì ï³ä ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü; ïðîåêòîì äîãîâîðó, ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äîêóìåíò³â. Ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â ç ï³äïèñàìè â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á ïîäàºòüñÿ äî Â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð (äàë³ ÂÒÏ) äëÿ ïåðåâ³ðêè, ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåäàºòüñÿ ñåêðåòàðþ ÒÊ, ÿêèé âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ ÒÊ ùîäî çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè òîðã³â. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ñåêðåòàð ÒÊ ñòâîðþº îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè òà ðîçì³ùóº òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ ³ç äîäàòêàìè íà àâòîðèçîâàíîìó åëåêòðîííîìó ìàéäàí÷èêó. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó àáî ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ïðàö³âíèêè ÂÒÏ ïåðåäàþòü äî ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà äîêóìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â íà â³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèì, ÿê³ñíèì, ê³ëüê³ñíèì õàðàêòåðèñòèêàì òà íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³». Ï³äðîçä³ë-çàêóïíèê àíàë³çóº ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàäàº àíàë³ç ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â, àíàë³ç ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â àáî àíàë³ç â³äõèëåííÿ ó÷àñíèêà òîðã³â äî ÂÒÏ. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â â³ä ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà ÂÒÏ ãîòóº ïðîåêò â³äïîâ³äíîãî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó òîðã³â, íàäàíîãî ï³äðîçä³ëîì-çàêóïíèêîì. Ãîëîâà ÒÊ âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ ÒÊ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ. Ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà òà çàñ³äàííÿ ÒÊ, ÂÒÏ ïåðåäàº äî â³ää³ëó äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ðîçðîáêè äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ç ïåðåìîæöåì òîðã³â. Íå çâàæàþ÷è íà âèêëàäåí³ âèìîãè çàêîíîäàâñòâà, ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é òà ³íøèõ âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Ï³äïðèºìñòâà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_9 îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÷èì â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Ïðèáëèçíî ç 2013 ïî 2016 ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478), ùî ñïåö³àë³çóâàëîñü íà êîìïëåêñíîìó çàáåçïå÷åíí³ çì³ííî-çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè òà ³íøîþ ïðîäóêö³ºþ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà ³íøèõ îá`ºêò³â ìîðñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_9 ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ïåð³îäó ÷àñó ïðîâîäèâ ñï³âáåñ³äè ç êàíäèäàòàìè íà çàéíÿòòÿ ïîñàä â ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» òà çàòâåðäæóâàâ ¿õíº ïðèçíà÷åííÿ; çàòâåðäæóâàâ øòàòíó ñòðóêòóðó ï³äïðèºìñòâà; ïîãîäæóâàâ âèòðàòí³ îïåðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, ïðèéìàâ ð³øåííÿ ùîäî ó÷àñò³ ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» â äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ òà äàâàâ âêàç³âêè â³äïîâ³äàëüíèì ïðàö³âíèêàì ñòîñîâíî âèêîíóâàíî¿ íèìè ðîáîòè. Äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà ó ïåð³îä ç 13.05.2014 ïî 24.01.2017 áóâ ÎÑÎÁÀ_10 . Ó ïåð³îä ç 2014 ïî 2017 íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ îô³ö³éíî ïðàöþâàëè, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_15 , à òàêîæ áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 . Ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé âîëîä³â äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîðñüêî¿ ãàëóç³, ïðîâàäæåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñêîíàëî çíàâ ïîïèò òà ö³íè íà òîâàðè ïðîìèñëîâîñò³, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, òîáòî çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ó ïåð³îä ñ³÷íÿ-ëþòîãî 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è â.î. ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», óñâ³äîìëþþ÷è ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòè íà ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó òà ãîëîâè êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äàâàòè âêàç³âêè òà äîðó÷åííÿ, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà òà ï³äïèñóâàòè â³ä éîãî ³ìåí³ äîãîâîðè ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, òîáòî ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ä³þ÷è óìèñíî, âèð³øèâ çàâîëîä³òè ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïðè çä³éñíåíí³ çàêóï³âåëü òîâàð³â. Ó öåé ïåð³îä ÷àñó, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà â õîä³ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â äëÿ ïîòðåá ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå, ÎÑÎÁÀ_9 âèð³øèâ óòâîðèòè îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ÿêî¿ çàëó÷èâ ïðåäñòàâíèê³â ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñï³âðîá³òíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèõ îðãàí³çóâàâ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ, äîâ³â ñï³ëüíèé ïëàí çëî÷èííèõ ä³é òà ðîçïîä³ëèâ â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ñåðåä ó÷àñíèê³â. Òàê, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ïî ëþòèé 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 çàïðîïîíóâàâ äèðåêòîðó ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478) ÎÑÎÁÀ_10 âñòóïèòè äî îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é ÎÑÎÁÀ_10 âèêîíóâàâ áè ðîëü ñï³âîðãàí³çàòîðà. Â ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_10 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_9 . 11 ñ³÷íÿ 2017 ÎÑÎÁÀ_10 çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_9 çàëó÷èòè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêîãî çíàâ îñîáèñòî, ³ ïðèçíà÷èòè îñòàííüîãî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ âèùåâêàçàíîãî êàíäèäàòà 11 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 â³äïðàâèâ ç³ ñâîº¿ åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_9 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 àâòîá³îãðàô³÷íó äîâ³äêó ÎÑÎÁÀ_18 . Â ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçóì³þ÷è, ùî äëÿ çä³éñíåííÿ çëî÷èííèõ íàì³ð³â ùîäî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà çà ðåçóëüòàòàìè òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè íåîáõ³äíà ó÷àñòü âèêîíàâöÿ, ÿêèé çàéìàâ áè êåð³âíå ñòàíîâèùå ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäèâ êàíäèäàòóðó ÎÑÎÁÀ_18 òà çàáåçïå÷èâ éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à òàêîæ ÷ëåíîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàäëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_9 ïîãîäèâ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ â³çè â³äïîâ³äíèé íàêàç â³ä 14.07.2017 ¹1052. Òàêèì ÷èíîì, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, î÷îëþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 , ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_18 îòðèìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ùîäî ïîòðåá ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ¿õ âàðòîñò³ òà êîøò³â, ÿê³ äëÿ öüîãî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³, à òàêîæ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íîìåíêëàòóðó òà ö³íó òîâàð³â, ÿê³ áóäå çàêóïîâóâàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàê, â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè îäèíèöÿìè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ òåíäåðíèõ òîðã³â, º: Â³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, Òåíäåðíèé êîì³òåò òà ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, â³äïîâ³äàëüíèé çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³ (çã³äíî ç òåíäåðíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ïî ïðîöåäóðàõ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-03-001734-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000869-b, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, b, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c òàêèì ï³äðîçä³ëîì áóâ Â³ää³ë ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ)). Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 22.02.2016 ¹ 237, â³ä 28.02.2017 ¹ 356 òà â³ä 19.03.2018 ¹ 448 ÂÌÒÇ ñòâîðåíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá îñíîâíîãî òà äîïîì³æíîãî âèðîáíèöòâà ï³äïðèºìñòâà òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè â³äïîâ³äíî äî âèðîáíè÷èõ ïëàí³â. ÂÌÒÇ áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî â³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 07.02.2017 ¹ 225 òà â³ä 04.12.2017 ¹ 1821 ÂÒÏ ñòâîðåíèé äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òîðã³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî ïðîäàæ³ òîâàð³â â³äïîâ³äíî äî ïðèì³ðíîãî ïîëîæåííÿ ï³äïðèºìñòâà ùîäî îðãàí³çàö³¿ åëåêòðîííèõ òîðã³â (àóêö³îí³â) ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî¿ òîðãîâî¿ ñèñòåìè ProZorro òà äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç äîïîðîãîâèìè çàêóï³âëÿìè, ùî çä³éñíþºòüñÿ Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé». ÂÒÏ º ñàìîñò³éíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ¹ 83-îñ ÎÑÎÁÀ_18 ïðèçíà÷åíî íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ). Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.06.2014 ¹ 528, â³ä 28.02.2017 ¹ 356, ÎÑÎÁÀ_18 êîíòðîëþâàâ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ÒÌÖ, êîíòðîëþâàâ ïîñòàâêó ÒÌÖ òà âèêîíóâàâ ³íø³ îáîâ`ÿçêè. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017 ¹ 606-îñ, ÎÑÎÁÀ_18 ïåðåâåäåíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.03.2017 ¹ 365 òà â³ä 14.02.2018 ¹ 291, ÎÑÎÁÀ_18 îðãàí³çîâóâàâ ðîáîòó ÂÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà ³í., êîíòðîëþâàâ ðåçóëüòàòè ¿õ ðîáîòè òà ³í. Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052, ïîãîäæåíèì ÎÑÎÁÀ_9 , çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_18 . Ïðîòîêîëàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, â³ä 26.07.2017, â³ä 18.07.2018 òà â³ä 28.09.2018 ÎÑÎÁÀ_18 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà çàòâåðäæåíî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ`ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó. Çã³äíî ç öèì ðîçïîä³ëîì, ÎÑÎÁÀ_18 îðãàí³çîâóâàâ ïåðåâ³ðêó òåíäåðíèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ ÂÌÒÇ òà áàçîþ ïîñòà÷àííÿ, ùîäî â³äñóòíîñò³ äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ. Òàêèì ÷èíîì, ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â âíàñë³äîê ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_18 äî ñêëàäó âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè îðãàí³çàö³þ é ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð ó éîãî ðîçïîðÿäæåíí³ áóëà âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî çàêóï³âåëü òà â³í ìàâ ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà õ³ä òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ ïðîâåäåííÿ. Â ïîäàëüøîìó, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 çàëó÷èëè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ñâî¿õ çíàéîìèõ ïðàö³âíèê³â ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_15 òà îñ³á, ÿê³ íå áóëè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³, àëå ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè â ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 . Â ö³é ãðóï³ çàçíà÷åí³ îñîáè âèêîíóâàëè ðîë³ ïîñîáíèê³â òà ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷óâàòè ï³äá³ð, ïðèäáàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ¿õ ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ, òîáòî ó ïîðóøåííÿ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ñò.ñò. 5, 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿», ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðîçîðî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ, ïðè öüîìó óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè òà ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä Ï³äïðèºìñòâà îòðèìóâàòè ñâîþ ÷àñòêó. Ä³¿ ÎÑÎÁÀ_10 ïî çàëó÷åííþ äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 áóëè ïîïåðåäíüî óçãîäæåí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé çíàâ ¿õ îñîáèñòî, îñê³ëüêè ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 2013 ïî 2017 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ». Â ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëèñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 . Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 çàïðîïîíóâàâ äâîþð³äí³é ñåñòð³ ñâîº¿ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_12 âñòóïèòè äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é îñòàííÿ ïîâèííà áóëà âèêîíóâàòè ðîëü êåð³âíèêà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè, òîáòî ñë³äêóâàòè çà óñ³ìà âèòðàòíèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Â ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_12 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëàñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_9 . Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè áóëî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîöåäóð äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, óêëàäåíí³ òà âèêîíàíí³ äîãîâîð³â ïðî äåðæàâíó çàêóï³âëþ òîâàð³â, çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Óòâîðåíó ÎÑÎÁÀ_9 îðãàí³çîâàíó ãðóïó õàðàêòåðèçóâàëè íàñòóïí³ îçíàêè: - ïîïåðåäíÿ çîðãàí³çîâàí³ñòü ó ñï³ëüíå çëî÷èííå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; - ÷³òêå âèçíà÷åííÿ ðîëåé êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ºäèíèé óìèñåë ùîäî â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî ñëóæáîâîãî çëî÷èíó òà ïðàãíåííÿ äîñÿãíóòè ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - ðîçðîáêà é óçãîäæåííÿ äåòàëüíèõ ïëàí³â ä³ÿëüíîñò³ òà â÷èíåííÿ çëî÷èíó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, äîâåäåííÿ ¿õ äî â³äîìà âñ³õ ó÷àñíèê³â ãðóïè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ä³é; - ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ êåð³âíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_9 ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé óâ³éøîâ äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, íà ïîñàäó â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåçàêîííîãî îäåðæàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì; - íàä³ëåííÿ ó÷àñíèêà îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_18 íåîáõ³äíèìè òà äîñòàòí³ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ÿê ïðàö³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çëî÷èííî¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà ðåàë³çàö³þ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà äîñÿãíåííÿ ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - äîìîâëåí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó êîæíèì ³ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíèõ áëàã â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ âêàçàíî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_9 ñêëàâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó ³ç çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âèçíà÷èâ ñïîñîáè éîãî âèêîíàííÿ, à òàêîæ âèçíà÷èâ ðîë³ êîæíîãî ³ç ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_9 , ïîâ³äîìèâ çëî÷èííèé ïëàí ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ ä³é ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é êîæíîãî ó÷àñíèêà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ öüîãî ïëàíó, ÿê³ ïîãîäèëèñü éîãî âèêîíóâàòè. ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 çàëó÷àëè ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè äî ó÷àñò³ â çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, îá`ºäíóâàëè çóñèëëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â, ñïðÿìîâóâàëè ¿õ áåçïîñåðåäíüî íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çä³éñíþâàëè êîîðäèíàö³þ ¿õ ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, à ó÷àñíèêè ãðóïè ï³äêîðþâàëèñü ï³ä ÷àñ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ öèì çëî÷èííèì íàêàçàì. Â³äïîâ³äíî äî äîâåäåíîãî óñ³ì ÷ëåíàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ïëàíó ÎÑÎÁÀ_9 ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_18 ó ïåð³îä ç 2017 ðîêó ïî 2018 ð³ê çàáåçïå÷èëè çá³ð òà ïåðåäàâàííÿ ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà ¿õ îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âë³. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_18 äàâ âêàç³âêó ³íæåíåðàì òà ñòàðøèì ³íæåíåðàì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (äàë³ ³íæåíåðè ÂÌÒÇ), â³äïîâ³äàëüíèì çà ðîçðîáêó òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íàäñèëàòè ¿¿ äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_15 . Îòðèìàâøè â³ä ÎÑÎÁÀ_18 òà ³íæåíåð³â ÂÌÒÇ âêàçàíó ³íôîðìàö³þ, ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_10 ÎÑÎÁÀ_15 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_13 , çä³éñíþâàëè ìîí³òîðèíã ö³í íà òîâàðè òà, ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ö³í çàâèùóâàëè ¿õ á³ëüøå, í³æ ó äâà ðàçè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ, êîëè ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà íå ìàëè ìîæëèâîñò³ ïîñòàâèòè òîâàðè, ³íôîðìàö³þ ïðî ïîòðåáó â ÿêèõ âîíè îòðèìóâàëè â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ øëÿõîì çàì³íè îêðåìèõ ïîçèö³é â ¿¿ ïðîºêò³. Çîêðåìà, â íîìåíêëàòóð³ òîâàðó çä³éñíþâàëàñü çàì³íà ïîçèö³é, ÿê³ íåìîæëèâî áóëî ïîñòàâèòè, íà ïîçèö³¿, ïîä³áí³ çà òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê³ ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ çàâèùåíî¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ íàäñèëàëàñü ÎÑÎÁÀ_18 àáî â³äïîâ³äàëüíîìó ³íæåíåðó. Â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ìàþ÷è â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ ïîâíîâàæåííÿ, çàáåçïå÷óâàëè îïðèëþäíåííÿ â³äðåäàãîâàíî¿ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. Ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â í³é ïîäàâàëî îäíå àáî ê³ëüêà ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ðàç³ ó÷àñò³ â çàêóï³âë³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå áóëè ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, òåíäåðíèì êîì³òåòîì, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèâ ÎÑÎÁÀ_18 , ¿õí³ ïðîïîçèö³¿ â³äõèëÿëèñü àáî ïðèéìàëîñü ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó òîðã³â. Ó òàêèé ñïîñ³á çàáåçïå÷óâàëàñü ìîæëèâ³ñòü âèòðà÷àííÿ ôîíä³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà çàêóï³âë³ âèêëþ÷íî ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíî¿ ö³íè òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿ âèêîðèñòîâóâàëàñü ñõåìà äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é. Âîíà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî íîìåíêëàòóðè òîâàðó, îòðèìàíî¿ â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ñàìå, âíîñèëè ê³ëüêà ïîçèö³é, ïîòðåáè â ÿêèõ ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå áóëî ³ ïîñòàâêà ÿêèõ çàâ³äîìî íå ïëàíóâàëàñü. Ö³íè íà âêàçàí³ ïîçèö³¿ áóëè íèæ÷èìè çà ¿õ ðèíêîâó âàðò³ñòü. Äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é äàâàëî çìîãó çàâèùèòè ö³íè íà òîâàðè, ÿê³ ïëàíóâàëîñü ïîñòàâèòè â ïîðò â ìåæàõ ñóêóïíî¿ âàðòîñò³ òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿, çðîáèòè ¿¿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ òà, ÿê íàñë³äîê, îòðèìàòè ïåðåìîãó â çàêóï³âë³. ²íø³ æ ó÷àñíèêè çàêóï³âåëü, ÿê³ íå âõîäèëè äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îïèíÿëèñü ó äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâàõ âíàñë³äîê òîãî, ùî âàðò³ñòü ¿õíüî¿ ïðîïîçèö³¿ áóëà âèùîþ, í³æ ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ÿê³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» óêëàäàëî ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü, òà ÿê³ º òèïîâèìè, Ïîñòà÷àëüíèê ïîñòàâëÿº Ïîêóïöþ òîâàð ï³ñëÿ îòðèìàííÿ Ïîñòà÷àëüíèêîì ðîçíàðÿäêè â³ä ïîêóïöÿ íà ïîñòàâêó êîíêðåòíî¿ ïàðò³¿ òîâàðó. Òàêèì ÷èíîì, çíàþ÷è, ùî âêàçàí³ òîâàðè ïîñòàâëÿòèñü íå áóäóòü, â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ëó çàìîâíèêà íå âèïèñóâàëè ðîçíàðÿäêè íà âêàçàí³ òîâàðè ³, â³äïîâ³äíî, çàçíà÷åí³ «áóôåðí³ ïîçèö³¿» â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå ïîñòàâëÿëèñü. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_18 ï³äïèñóâàëè àáî ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïîãîäæóâàëè óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â òà äîäàòêîâèõ óãîä ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, à òàêîæ øëÿõîì ïîãîäæåííÿ ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â çàáåçïå÷èëè çä³éñíåííÿ îïëàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» þðèäè÷íèì îñîáàì, çàëó÷åíèì äî çëî÷èííî¿ ñõåìè çà ïîñòàâëåí³ òîâàðè çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. ÎÑÎÁÀ_10 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàâ êîîðäèíàö³þ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ó÷àñíèêàìè òåíäåð³â òà ïðåäñòàâíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ÎÑÎÁÀ_12 ³ ÎÑÎÁÀ_11 â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàëè áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà çà ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàäõîäèëè â³ä ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 â³äïîâ³äíî äî çëî÷èííîãî ïëàíó çàëó÷èëè äî ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëî ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ðÿä òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_6 ; ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_59 , ÿêèé ïðàöþâàâ ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_60 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_61 ; ÒÎÂ «ÑÂ Ø²ÏÏ²ÍÃ ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_17 ; ÒÎÂ "ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_62 , òåñòÿ ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ "²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_14 ; ÒÎÂ " ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_13 ; ÒÎÂ "ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_15 ; ÒÎÂ "ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), äèðåêòîðîì ÿêîãî ñïî÷àòêó ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_12 , à ïîò³ì çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_17 ÎÑÎÁÀ_63 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ "²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_64 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), äèðåêòîðàìè ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_65 , à ïîò³ì ÎÑÎÁÀ_66 ; ÿê³ ïðàöþâàëè ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëè îá³çíàí³ ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ «ÌÀÉÍ²ÍÃ Ë²ÔÒ ÌÀØÈÍÅÐ²» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_67 , ÿêà ïðàöþâàëà ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëà îá³çíàíà ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëà ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; (äàë³ þðèäè÷í³ îñîáè, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè). Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_11 òà, çà ¿¿ âêàç³âêàìè, ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè âèêîðèñòàíî ÒÎÂ «Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒÎÂ «Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒÎÂ «Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒÎÂ «Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒÎÂ «Áóäòðåñò ÂÂ» (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒÎÂ «Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒÎÂ «Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒÎÂ «Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒÎÂ «Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒÎÂ «ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709), íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó çä³éñíþâàëîñü äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ó ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. Ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿì îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 áóëî çàòâåðäæåíî ¿¿ òàê çâàíó «øòàòíó ñòðóêòóðó». Òàê, çà ÎÑÎÁÀ_10 áóëî çàêð³ïëåíî ñòàòóñ «ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà». ÎÑÎÁÀ_12 çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèì íàïðÿìêîì òà çàéìàëà ïîñàäó «äèðåêòîðà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ». ÎÑÎÁÀ_11 çã³äíî âêàçàíîãî äîêóìåíòà áóëà «ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì» ï³äïðèºìñòâà òà çä³éñíþâàëà êåð³âíèöòâî áóõãàëòåð³ºþ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà â³ää³ëîì óïðàâë³íñüêîãî îáë³êó. ÎÑÎÁÀ_6 îá³éìàëà ïîñàäó «êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó». ÎÑÎÁÀ_14 âèêîíóâàâ ôóíêö³þ «êåð³âíèêà òåíäåðíîãî â³ää³ëó». Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ì³æ ñîáîþ òà êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ç ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè áóëî ñòâîðåíî äâ³ ïîøòîâ³ ñêðèíüêè: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , äîñòóï äî ÿêèõ ìàëè óñ³ ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ç ìåòîþ ñï³ëüíî¿ ñêîîðäèíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_17 ï³äøóêàëè îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ â ïîäàëüøîìó áóëè îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ,à òàêîæ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà çàáåçïå÷óâàëè ¿õíº ôóíêö³îíóâàííÿ. ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_6 çîðãàí³çóâàëèñÿ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ç ºäèíèì ïëàíîì ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é ó÷àñíèê³â ãðóïè, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ öüîãî ïëàíó, â³äîìîãî âñ³ì ó÷àñíèêàì ãðóïè, òîáòî óòâîðèëè îðãàí³çîâàíó ãðóïó â ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòâîðþþ÷è îðãàí³çîâàíó ãðóïó, ÎÑÎÁÀ_9 äåòàëüíî ðîçïîä³ëèâ ì³æ ¿¿ ó÷àñíèêàìè ôóíêö³¿, ðîë³ é îáîâ`ÿçêè. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_18 çàáåçïå÷èëè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c, UA-2017-11-08-001478-c, à òàêîæ çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_6 çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó âêàçàíèõ òåíäåðàõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ òà óêëàäåííÿ ç íèìè äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, à ñàìå äîãîâîð³â: â³ä 13.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-63/17 ç ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 20.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ?51/17 ç ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 11.05.2018 ¹ Ò/ÑÍ-73/18 ç ÒÎÂ «ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ ôîðìåíîãî îäÿãó; â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-49/17 ç ÒÎÂ «ÑÂ Ø²ÏÏ²ÍÃ ËÒÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 30.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-60/17 ç ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-57/17 ç ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-50/17 ç ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ÷àñòèíè çàë³çíè÷íèõ àáî òðàìâàéíèõ ëîêîìîòèâ³â ÷è ðåéêîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó; îáëàäíàííÿ äëÿ êîíòðîëÿ çàë³çíè÷íîãî ðóõó (ÇÇ× äî Unilock E-55S òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 14 ñåðïíÿ 2017 ¹ Ò/ÑÍ-83/17 ç ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (Ðåäóêòîð öèë³íäðè÷íèé ãðåéôåðíîãî ìåõàí³çìó ï³äéîìó â çáîð³ ñòàðîïðèäàòíèé); â³ä 23.08.2017 ¹ Ò/ÑÍ-90/17 ç ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðîäâèãóí³â; â³ä 12.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-62/17 ç ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ òåïëîîáì³ííèê³â, êîíäèö³îíåð³â ïîâ³òðÿ, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ òà ô³ëüòðóâàëüíèõ ïðèñòðî¿â (àãðåãàòè ô³ëüòðîâåíòèëÿö³éí³ òà êîíäèö³îíåðè); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-120/17 ç ÒÎÂ «ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ âàëüíèöü (ï³äøèïíèê³â); â³ä 04.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-108/17 ç ÒÎÂ «ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» ïðî çàêóï³âëþ çàë³çíè÷íîãî îáëàäíàííÿ (ìàòåð³àëè âåðõíüî¿ áóäîâè êîë³¿); â³ä 09.11.2017 ¹ Ò/ÑÍ-137/17 ç ÒÎÂ «²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÐÁÓ); â³ä 31.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-131/17 ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (âàíòàæîï³ä³éìàëüíå îáëàäíàííÿ); â³ä 21.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-183/17 ç ÒÎÂ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ íàñîñ³â òà êîìïðåñîð³â; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-152/17 ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (æèâèëüíèêè ïëàñòèí÷àò³ òèïó 2-18-60, â³íåöü íàòÿæíî¿ ç³ðî÷êè æèâèëüíèêà òèïó 2-18-60, ðîëèê âåðõí³é 2-284626, ðîëèê íèæí³é 2-282990,ïðèâ³ä ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, êàòîê òà â³ñü ðîáî÷î¿ ã³ëêè ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, ðåäóêòîð ïðèâîäó ñòð³ëîâîãî êîíâåºðó ñòàêåðó Í2/16/Ñ2/17Ì 315Ñ/130Ì1); â³ä 07.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-160/17 ç ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²» ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-154/17 ç ÒÎÂ «ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ ëàíöþã³â (ëàíöþãè, ëàíêè øâèäêîðîç`ºìí³, ëàíêè ç`ºäíóâàëüí³, ê³ëüöÿ); â³ä 15.02.2018 ¹ Ò/ÑÍ-20/18 ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ãðåéôåð³â); â³ä 08.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-164/17 ç ÒÎÂ ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ ðó÷íèõ ³íñòðóìåíò³â; â³ä 28.04.2017 ¹ Ò/ÑÍ-20/17 ç ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðè÷íî¿ àïàðàòóðè äëÿ êîìóòóâàííÿ òà çàõèñòó åëåêòðè÷íèõ ê³ë (êîíòàêòîðè, âèìèêà÷³, êîìàíäîêîíòðîëëåðè); â³ä 22.05.2017 ¹ Ò/ÑÍ-22/17 ç ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-119/17 ç ÒÎÂ «ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ âçóòòÿ; â³ä 02.01.2018 ¹ Ò/ÑÍ-2/18 ç ÒÎÂ «²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-59/18 ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ?58/18 ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ 61/18 ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-60/18 ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 19.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-172/17 ç ÒÎÂ ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. Ó ïîäàëüøîìó ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè çä³éñíèëè ïðîäàæ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè íà 47 494 620,40 ãðí. ö³íàìè òà ç ìîìåíòó ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çàâîëîä³ëè íèìè òà ðîçïîðÿäèëèñü íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí. Â ñâîþ ÷åðãó, ñåðåä ³íøîãî, âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà ç 22.02.2017 ïî 24.06.2018 çàéìàëà ïîñàäó êåð³âíèêà ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976) áóëà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè (ïîñîáíèê), ÿê³é áóëî äîðó÷åíî âèêîíóâàòè íàñòóïíå: - óíåìîæëèâëþâàòè â³äõèëåííÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äïðèºìñòâ, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ç ôîðìàëüíèõ ï³äñòàâ; - êîíòðîëþâàòè ñâîº÷àñí³ñòü ðîçì³ùåííÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é â³ä ³ìåí³ þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, íà àâòîðèçîâàíèõ åëåêòðîííèõ ìàéäàí÷èêàõ; - çä³éñíþâàòè ïðàâîâó åêñïåðòèçó ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ì³æ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà ¿õ êîíòðàãåíòàìè; - áóòè êåð³âíèêîì ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÿêå áóëî çàëó÷åíå äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ï³äïèñóâàòè òà çàáåçïå÷óâàòè ïîäàííÿ â³ä ³ìåí³ âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ó÷àñò³ ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», òà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - çä³éñíþâàòè ôóíêö³þ «êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó» ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, êîîðäèíóâàòè òà êåðóâàòè ä³ÿìè îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàëè ó ¿¿ ï³äïîðÿäêóâàíí³ òà íå áóëè îá³çíàí³ ç³ çëî÷èííèì ïëàíîì. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòàä³¿ ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìàº ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî òàêî¿ îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó, çîêðåìà, ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116); âèòÿãîì ³ç âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 117-128); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 30.03.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 130-174); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210); ïîêàçàìè ñâ³äê³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 211-216); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.04.2019 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 217-224); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.07.2018 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 225-228); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.08.2020 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 1-5); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.06.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 6-8); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 24.05.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 9-11) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 04.07.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 12- 33); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.06.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 34-64); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 21.08.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 65-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.08.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 68-92); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 31.08.2018 (à.ñ. 93-94, òîì 3); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.06.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 109-114); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 115-158); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 159-182); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.08.2018 ðîêó ç äîäàòêîì (Òîì 3, à.ñ. 183-186); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 18.06.2019 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 64-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 09.10.2020 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 68-69); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.10.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 70-80); ïîêàçàìè ñâ³äêà (Òîì ¹ 4 à.ñ. 86-88); ïðîòîêîëàìè ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 (Òîì ¹ 4 à.ñ. 96-99, 107-111). Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 18.06.2019 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 64-67), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó ìàòåð³àë³â ðåºñòðàö³éíèõ ñïðàâ þðèäè÷íèõ îñ³á, à òàêîæ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 15.10.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 70-80), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî â³êíà åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³, äåðæàòåëåì ÿêîãî º Äåðæàâíà ô³ñêàëüíà ñëóæáà, âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ç 22.02.2017 ïî 24.06.2018 çàéìàëà ïîñàäó êåð³âíèêà ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ùî çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà âõîäèòü äî ïåðåë³êó þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî âèùåîïèñàíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà îòðèìóâàëà çàðîá³òíó ïëàòó ï³ä ÷àñ ðîáîòè â äàíîìó òîâàðèñòâ³. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113), ñêëàäíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âì³ñòó âåá-ïîðòàëó «ProZorro», âáà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³, ùî ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ïåðåìîãè ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ ÒÎÂ «Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒÎÂ «Þæìîðñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒÎÂ «Òåõíîñîëþøí» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒÎÂ «Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒÎÂ «ÑÂ Ø³ïï³íã ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒÎÂ «Áóäêîìïëåêò 14» (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒÎÂ «²íæïîðòñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒÎÂ «Îáëçáóò» (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒÎÂ «Òåõìîðñíàá» (ªÄÐÏÎÓ: 41446803), ÒÎÂ «Ìåòêîì-ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒÎÂ «²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒÎÂ «Åëåêòðî Ñåðâ³ñ ²íäàñòð³» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055) ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â (îðèã³íàë³â äîãîâîð³â òà äîäàòê³â äî íèõ, óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ï³äïðèºìñòâàìè-ïåðåìîæöÿìè òåíäåð³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»), âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ð. â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðîòÿãîì 2017 ðîêó áóëè óêëàäåí³ äîãîâîðè ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ï³äïðèºìñòâîì-ïåðåìîæöåì òåíäåðó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» - ÒÎÂ «Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ», â³ä ³ìåí³ ÿêîãî ä³ÿëà ÎÑÎÁÀ_6 . Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ (îïòè÷íèõ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ), íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ³íôîðìàö³þ ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÒÎÂ «Ëàéôñåëë», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» ïðî îêðåìèõ ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ïðî òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè, ùî âîíè îòðèìóâàëè ïðîòÿãîì ê³íöÿ 2016-ïî÷àòêó 2019 ðîê³â, âáà÷àºòüñÿ ôàêòè íåîäíîðàçîâîãî ñï³ëêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó îñ³á, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 ì³æ ñîáîþ. Â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 115-158), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_14 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_18 íåîäíîðàçîâî ïåðåñèëàâ ÎÑÎÁÀ_14 òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, òåõí³÷í³ âèìîãè òà çàÿâêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ, ó çàÿâêàõ ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³. Çã³äíî ïîêàç³â ñâ³äêà â³ä 12.08.2020 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 214-216) âáà÷àºòüñÿ, ùî, ïðîòÿãîì ê³íöÿ ë³òà 2017-ãðóäíÿ 2017 ñâ³äîê ïðàöþâàâ ó îäí³é ³ç þðèäè÷íèõ îñ³á, ìîæëèâî çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ïåð³îäó ïðàöþâàâ ó îäíîìó ïðèì³ùåíí³ ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ìîæëèâî ïðè÷åòí³ äî îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, çîêðåìà, ç ÎÑÎÁÀ_68 . Â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 31.08.2018 ðîêó (à.ñ. 93-94, òîì 3), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ó ÎÑÎÁÀ_12 ï³ä ÷àñ îáøóêó, ñåðåä ÿêèõ âèÿâëåíî ëèñò ÒÎÂ "Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ" ïðî áðîíþâàííÿ íîìåð³â íà áàç³ â³äïî÷èíêó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_69 , ÎÑÎÁÀ_6 . Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, íà ÿêèõ ñêîï³éîâàíà êîï³ÿ âì³ñòó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ó ÎÑÎÁÀ_10 ï³ä ÷àñ îáøóêó, çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ç ÎÑÎÁÀ_10 , çîêðåìà, âèÿâëåíî ëèñò ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_10 ³ç çâ³òîì ùîäî ó÷àñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ ó òåíäåðàõ; ëèñòè ÎÑÎÁÀ_70 íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî ðîçãëÿäó ðåçþìå òà ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³ä ç êàíäèäàòàìè íà ïîñàäè, ñåðåä ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_71 . Çã³äíî ïðîòîêîë³â â³ä 12.12.2017 òà â³ä 20.11.2019 ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³äíîñíî â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 (Òîì ¹ 4 à.ñ. 96-99, 107-111) âáà÷àºòüñÿ, ùî çàçíà÷åíèìè ïðîòîêîëàìè çàô³êñîâàíî â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ³ìîâ³ðíî ÎÑÎÁÀ_6 çàéìàëàñü ï³äãîòîâêîþ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, çîêðåìà ÒÎÂ "ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14", à òàêîæ çàô³êñîâàíî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ç ³íøèìè îñîáàìè ïðî ðîëü ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 â îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ», ÒÎÂ «ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒÎÂ «ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ», ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ», â³äîìîñò³ ùîäî êîðèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 åëåêòðîííîþ ïîøòîâîþ ñêðèíüêîþ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ç ÿêî¿ çä³éñíþâàëîñü ëèñòóâàííÿ ç ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä ³ìåí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ïðî ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â çàì³ñòü ³íøèõ îñ³á, ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîãîäæåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïèòàíü ç ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ðîäè÷³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ï³äêîíòðîëüí³ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâà, ïðî ó÷àñòü öèõ òîâàðèñòâ ó òåíäåðàõ. Îòæå, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äàº ñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ä³¿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòèä³¿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãàº äîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãàº äîêàç³â òîãî, ùî â³í ìàº ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî íàÿâí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_6 ä³é, ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Ó ðîçóì³íí³ ïðàêòèêè ªÑÏË, òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ õî÷à ³ íå º ñàìîñò³éíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óòðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, ïðîòå òàêå îáâèíóâà÷åííÿ, ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, çá³ëüøóþòü ðèçèê âòå÷³ íàñò³ëüêè, ùî éîãî íåìîæëèâî â³äâåðíóòè, íå âçÿâøè îñîáó ï³ä âàðòó. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãàð³¿» â³ä 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó, ªÑÏË çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Â³äòàê, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåäáà÷àº âèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Âêàçàíå îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåøêîä äëÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ íàÿâí³ñòü ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò âè¿õàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è äîñâ³ä ï³äîçðþâàíî¿ ùîäî ïåðåòèíó êîðäîíó â ïåð³îä ïðîòÿãîì 2017-2020 ðîê³â (à.ñ. 26-27, òîì 1). Çàíà÷åíèé ðèçèê ³ñíóº, îäíàê º íåâåëèêèì ç îãëÿäó íà òå, ÎÑÎÁÀ_6 ìàº æèòëî äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ â ì. Îäåñà, ó íå¿ íà óòðèìàíí³ çíàõîäèòüñÿ ìàëîë³òíÿ äèòèíà-³íâàë³ä ç ä³àãíîçîì: ëåãêà ðîçóìîâà â³äñòàë³ñòü ç àóòèñòè÷íèìè ðèñàìè, ñèñòåìíèé íåäîðîçâèòîê ìîâè, âàæêèé ñòóïåíü çàõâîðþâàííÿ ñèí ÎÑÎÁÀ_54 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêèé ïðîæèâàº ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðî ÿêîãî îñòàííÿ ìàº ï³êëóâàòèñÿ òà äîãëÿäàòè, à òàêîæ çà ïåðøîþ ìîæëèâ³ñòþ ç`ÿâèëàñÿ îñîáèñòî äî ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ²ñíóâàííÿ äàíîãî ðèçèêó îáóìîâëåíî òèì, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïåâíèõ ä³é íà âèêîíàííÿ âèùåîïèñàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, à ñàìå, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíþâàëà ï³äãîòîâêó òà ïåðåâ³ðêó òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ÿê äèðåêòîð ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» áðàëà ó÷àñòü ó òåíäåðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», óêëàäàëà äîãîâîðè òà çä³éñíþâàëà ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿ ùîäî çàêóï³âë³ òîâàð³â ç âèêîðèñòàííÿì ï³äïðèºìñòâ-ïîñåðåäíèê³â ç ìåòîþ çàâèùåííÿ âàðòîñò³ òîâàð³â. êîíòðîëþâàëà ñâîº÷àñí³ñòü ðîçì³ùåííÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é â³ä ³ìåí³ þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, íà àâòîðèçîâàíèõ åëåêòðîííèõ ìàéäàí÷èêàõ; çä³éñíþâàëà ïðàâîâó åêñïåðòèçó ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ì³æ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà ¿õ êîíòðàãåíòàìè; ÿê êåð³âíèê ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ», ÿêå áóëî çàëó÷åíå äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ï³äïèñóâàëà òà çàáåçïå÷óâàëà ïîäàííÿ â³ä ³ìåí³ âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ó÷àñò³ ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», òà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; çä³éñíþâàëà ôóíêö³þ «êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó» ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, êîîðäèíóâàëà òà êåðóâàëà ä³ÿìè îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàëè ó ¿¿ ï³äïîðÿäêóâàíí³ òà íå áóëè îá³çíàí³ ç³ çëî÷èííèì ïëàíîì. Îòæå, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ðîëü ÎÑÎÁÀ_6 ÿê ó÷àñíèêà îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ñåðåä ³íøîãî, áóëà ïîâ`ÿçàíà ³ç ñêëàäàííÿì ñëóæáîâèõ äîêóìåíò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà âíåñåííÿì äî íèõ çì³í íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ (âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í ó òåõí³÷í³ âèìîãè äî ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà î÷³êóâàíó âàðò³ñòü çàêóï³âë³, ùî ñóïðîâîäæóâàëîñü âíåñåííÿì â³äïîâ³äíèõ çì³í ó íèçêó ñëóæáîâèõ äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâà, ó òîìó ÷èñë³ ³ â åëåêòðîííî-³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè ùîäî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü òà îáë³êó òîâàð³â, ó ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ çàÿâêè íà ïðèäáàííÿ òîâàð³â). Êð³ì òîãî, â õîä³ ñë³äñòâà âñòàíîâëåíî, ùî ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íø³ ìîæëèâ³ ñï³âó÷àñíèêè çëî÷èíó äîòðèìóâàëèñü çàõîä³â êîíñï³ðàö³¿, ÿê³ ïîëÿãàëè â çàáîðîí³ íàçèâàòè ïð³çâèùà, íàçâè ï³äïðèºìñòâ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ïî òåëåôîíó, âèêîðèñòîâóâàëè ïð³çâèñüêà òà ïñåâäîí³ìè, îðåíäóâàëè äåê³ëüêà ïðèõîâàíèõ îô³ñ³â, çàáîðîíÿëè ïðèâîäèòè òóäè ñòîðîíí³õ îñ³á, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó òîãî, ùî íå âñ³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592, áóëî â³äøóêàíî òà âèëó÷åíî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òà âîíè ìîæóòü áóòè çíèùåí³ àáî ñïîòâîðåí³ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_6 . Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ó ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó, íàïðàâëåíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ç óðàõóâàííÿì ðîë³ ÎÑÎÁÀ_6 ó çä³éñíåíí³ âèùåçàçíà÷åíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîäàæó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ñâîº¿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á, ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷îâ³ äîêàçè òà/àáî îðèã³íàëè äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòàä³¿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòàä³¿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é ä³é ÎÑÎÁÀ_6 çàéìàëà ïîñàäó êåð³âíèêà ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ», ÿêå çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà áóëî çàëó÷åíå äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ï³äêîíòðîëüíèì îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â áðàëî ó÷àñòü òà ïåðåìàãàëî ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ôàêòè÷íî âèêîíóâàëà ðîëü êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, çàéìàëàñü ï³äãîòîâêîþ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ÿê äèðåêòîð ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» ïðèéìàëà ó÷àñòü ó òåíäåðàõ, ïåðåâ³ðÿëà ãîñïîäàðñüê³ äîãîâîðè âêàçàíèõ òîâàðèñòâ, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ïðîäîâæóº ñï³ëêóâàòèñÿ ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ç ïðàö³âíèêàìè ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ», ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», òà ³íøèõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ñåðåä ÿêèõ º ñâ³äêè òà ï³äîçðþâàí³ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à îòæå º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå íà íèõ âïëèâàòè, ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî çì³íèòè ñâî¿ ïîêàçàííÿ ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, äëÿ óíèêíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. ²ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÿêèé çàÿâëåíèé äåòåêòèâîì, íå çíàéøëî ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàñòàâà ïîëÿãàº ó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, çàçíà÷àþ÷è ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó òà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ïîñèëàâñÿ íà òó îáñòàâèíó, ùî á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çìîæå çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå áóäå ìàòè äîñòàòí³õ çàïîá³æíèê³â äëÿ ñóòòºâîãî çìåíøåííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ ï³äîçðþâàíà çàâäÿêè ñâîºìó ñòàíîâèùó â áóäü-ÿêèé ìîìåíò çìîæå â÷èíèòè ñïðîáè óõèëèòèñü â³ä íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè, âæèòè çàõîäè ùîäî âïëèâó íà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çìîæå çíèùèòè òà ñïîòâîðèòè äîêàçè, â÷èíèòè ñïðîáè ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ³íøèì ÷èíîì ïåðåøêîäæàòèìå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Â ñâîþ ÷åðãó, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, â òîìó ÷èñë³ ³ çàñòàâè, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.1 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè ä³¿, ïðî ÿê³ çàçíà÷àâ äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ÿê çàñòàâà ñë³ä ïåðåâ³ðèòè ÷è ìîæóòü á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ³ñíóâàííÿ ÿêèõ äîâåäåíî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ïðè öüîìó, á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º 1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà. ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íà äàíèé ÷àñ îô³ö³éíî íåïðàöåâëàøòîâàíà, íà óòðèìàíí³ ÎÑÎÁÀ_6 çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ìàëîë³òí³é ñèí ÎÑÎÁÀ_72 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , - äèòèíà-³íâàë³ä ç ä³àãíîçîì: ëåãêà ðîçóìîâà â³äñòàë³ñòü ç àóòèñòè÷íèìè ðèñàìè, ñèñòåìíèé íåäîðîçâèòîê ìîâè, âàæêèé ñòóïåíü çàõâîðþâàííÿ, ÿêèé ïåðåáóâàº ï³ä íàãëÿäîì ÊÍÏ «Ì³ñüêèé ïñèõ³àòðè÷íèé äèñïàíñåð» Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîâ³äêîþ ÊÍÏ «ÌÏÄ», à òàêîæ ²íäèâ³äóàëüíîþ ïðîãðàìîþ ðåàá³ë³òàö³¿ äèòèíè-³íâàë³äà ¹ 194, ÿêèé ïðîæèâàº ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà ÿêîãî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_6 âèõîâóº ñàìîñò³éíî, çã³äíî ð³øåííÿ Ìàëèíîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 28.02.2014 ð. øëþá ï³äîçðþâàíî¿ ç áàòüêîì äèòèíè ðîç³ðâàíî ó 2014 ðîö³, òàêîæ äî ñêëàäó ¿¿ ñ³ì`¿ âõîäÿòü íåïðàöåçäàòí³ çà â³êîì áàòüêè ÎÑÎÁÀ_73 òà ÎÑÎÁÀ_56 , ÿê³ òàêîæ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè òà äîãëÿäó ç áîêó ¿õ äîíüêè ÎÑÎÁÀ_6 (ðîäèíí³ çâ`ÿçê³ ï³äòâåðäæóþòüñÿ âèòÿãîì ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ùîäî àêòîâîãî çàïèñó ïðî íàðîäæåííÿ ¹ 00028361603 â³ä 30.10.2020 ð., ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_74 º äîíüêîþ ÎÑÎÁÀ_75 òà ÎÑÎÁÀ_76 , à òàêîæ ñâ³äîöòâîì ïðî íàðîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_57 ) Â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³ (1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; (3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. ×àñòèíîþ 4 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ÿêùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1 òà 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àëå íå äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìàº ïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Îö³íþþ÷è îñîáèñò³ îáñòàâèíè ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå: ïåðåáóâàííÿ íà ¿¿ óòðèìàí³ ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè-³íâàë³äà, íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó íå¿ çàîùàäæåíü òà äîõîä³â, ÿê³ çà ðàõóíîê ÿêèõ âîíà ìîæå ñïëàòèòè çàñòàâó, ïðîæèâàííÿ ðàçîì ç áàòüêàìè ïåíñ³éíîãî â³êó, ¿¿ ðîë³ â ðåàë³çàö³¿ âèùåîïèñàíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà äàíèé ÷àñ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_6 ó âèãëÿä³ çàñòàâè çàñòàâè, òà ââàæàº çà ìîæëèâå çàñòîñóâàòè äî íå¿ á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, ç ïîêëàäàííÿì îáîâ`ÿçê³â, çàïðîïîíîâàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, îñê³ëüêè ñàìà çàãðîçà çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ á³ëüø ñóâîðîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çíà÷íî çìåíøóº ðèçèêè äîâåäåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ ¿¿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, à ñàìå òå, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ çàïîá³ãòè âêàçàíèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ ó âèãëÿä³ çàñòàâè, íà ï³äñòàâ³ ÷.2 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó (íà ï³äñòàâ³ ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äîñòàòí³ì, â äàíîìó âèïàäêó, áóäå çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîêëàäàííÿì íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè âêàçàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä â ïîäàëüøîìó â äîñòàòí³é ì³ð³ çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_6 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ áóäå íàëåæíèì çàïîá³æíèêîì â³ä çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ñïðîá â÷èíèòè òàê³ ä³¿ ÿê ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íàÿâí³ñòü ðèçèê³â â÷èíèòè ÿê³ äîâåäåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà âñòàíîâëåíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ, îòæå çàñòîñóâàííÿ âêàçàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó áóäå â³äïîâ³äàòè ïîòðåáàì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çìåíøåííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå íàëåæíèì çàïîá³æíèêîì â³ä ïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàáåçïå÷èòü íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 . Îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ ïîëÿãàº ó ïîêëàäåíí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 194 öüîãî Êîäåêñó (÷. 1 ñò. 179 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 179 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_6 ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, à ñàìå: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì.Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñóäó; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_77 . Â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìàº ïðàâî çîáîâ`ÿçàòè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, âèçíà÷åíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì. Òàêèì ÷èíîì, ñàìå òàêèì ïîâèííî áóòè ôîðìóëþâàííÿ äàíîãî îáîâ`ÿçêó. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177-179, 182-184, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêà íàðîäèëàñÿ â ì. Îäåñà, ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìà, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, ïîêëàâøè íà ï³äîçðþâàíó íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; - ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì.Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_77 . Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_6 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, äî íå¿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íå¿ ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 . Ñòðîê ä³¿ óõâàëè äî 06 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëó ìîæå áóòè îñêàðæåíî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. ÑË²Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_78

релевантний фрагмент

Посилання у тексті:

· понад 3 посилання поспіль згортаються у «+N»

Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9063/20

Дізнатися більше

Дізнатися більше

Дізнатися більше