Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9062/20

Ñïðàâà ¹ 991/9062/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/9290/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 06 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé íàðîäèâñÿ â ì. гâíå, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 493, 34 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 1 000 000 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ãðèâåíü), ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî íàñòóïíèõ îáîâ`ÿçê³â: - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; - ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ïðàö³âíèêàìè â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_35 , äèðåêòîðàìè, çàñíîâíèêàìè, áóõãàëòåðàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ ØÈÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê Êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709): ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 òà ³íøèìè. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: 1) ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, - ïîñîáíèöòâî ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ; 2) çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; 3) íàÿâí³ ðèçèêè òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïðîòèä³ÿòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ øëÿõîì â÷èíåííÿ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; âïëèâàòè íà ñâ³äê³â; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; 4) çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà éîãî ïîâåä³íêîþ, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, íå çìåíøèòü äî ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â; 5) ðîçì³ð çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1 ìëí. ãðí. º ñï³âì³ðíèì ³ç øêîäîþ, çàâäàíîþ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à ïðèçíà÷åííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíå çàáåçïå÷èòè íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëà, ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî: 1) â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó ä³ÿííÿ, îñê³ëüêè: - äåòåêòèâîì íå íàäàíî ñóäó ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ì³ã â÷èíèòè çàçíà÷åíèé çëî÷èí; - âñ³ â³äîìîñò³, âèêëàäåí³ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, º ëèøå ïðèïóùåííÿìè; - ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 íå çàçíà÷åí³ ÷àñ, ì³ñöå òà ñïîñ³á â÷èíåííÿ íèì êîíêðåòíèõ ä³é, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ â³í ñïðèÿâ â÷èíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âèçíà÷åíî ðîçì³ð øêîäè, íå º äîïóñòèìèì äîêàçîì, îñê³ëüêè â³í óìîâíèì (éìîâ³ðíèì) òà º ïîõ³äíèì â³ä ³íøèõ âèñíîâê³â åêñïåðò³â; 2) ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó êëîïîòàíí³, â³äñóòí³, îñê³ëüêè íå ï³äêð³ïëþþòüñÿ æîäíèìè ôàêòàìè. Êð³ì òîãî, ó âèïàäêó â³äõèëåííÿ âêàçàíèõ äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó, çàõèñíèê ïðîñèòü âðàõóâàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè - ç 2012 ðîêó ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, äðóæèíó, äâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé òà íåïðàöåçäàòíèõ áàòüê³â, ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ, ðàí³øå íå ïðèòÿãóâàâñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ â³äñóòí³ ôàêòè éîãî óõèëåííÿ â³ä äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà ñóäó ó ìèíóëîìó, òà çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_5 á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, à ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, - âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (162 160, 00 ãðí.). ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í, ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷.÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ.  óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè (Òîì ¹ 1 à.ñ. 21), êîï³þ êëîïîòàííÿ ³ äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ó ïðèñóòíîñò³ éîãî çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 îòðèìàâ 28.10.2020 ðîêó î 09 ãîä. 00 õâ., òîáòî, á³ëüøå í³æ çà òðè ãîäèíè äî ïî÷àòêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. 27.10.2020 ðîêó î 08 ãîä. 40 õâ. ÎÑÎÁÀ_5 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ðîç`ÿñíåíî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü â³äïîâ³äí³ ï³äïèñè (Òîì ¹ 1 à.ñ. 125, 127). Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ïðèáëèçíî ç 2013 ïî 2016 ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà îá³éìຠïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478), ùî ñïåö³àë³çóâàëîñü íà êîìïëåêñíîìó çàáåçïå÷åíí³ çì³ííî-çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè òà ³íøîþ ïðîäóêö³ºþ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà ³íøèõ îá`ºêò³â ìîðñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_8 ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ïåð³îäó ÷àñó ïðîâîäèâ ñï³âáåñ³äè ç êàíäèäàòàìè íà çàéíÿòòÿ ïîñàä â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» òà çàòâåðäæóâàâ ¿õíº ïðèçíà÷åííÿ; çàòâåðäæóâàâ øòàòíó ñòðóêòóðó ï³äïðèºìñòâà; ïîãîäæóâàâ âèòðàòí³ îïåðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, ïðèéìàâ ð³øåííÿ ùîäî ó÷àñò³ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» â äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ òà äàâàâ âêàç³âêè â³äïîâ³äàëüíèì ïðàö³âíèêàì ñòîñîâíî âèêîíóâàíî¿ íèìè ðîáîòè. Äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà ó ïåð³îä ç 13.05.2014 ïî 24.01.2017 áóâ ÎÑÎÁÀ_9 . Ó ïåð³îä ç 2014 ïî 2017 íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ îô³ö³éíî ïðàöþâàëè, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_16 . ϳñëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») ó ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé âîëîä³â äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîðñüêî¿ ãàëóç³, ïðîâàäæåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñêîíàëî çíàâ ïîïèò òà ö³íè íà òîâàðè ïðîìèñëîâîñò³, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, òîáòî çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ó ïåð³îä ñ³÷íÿ-ëþòîãî 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è â.î. ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», óñâ³äîìëþþ÷è ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòè íà ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó òà ãîëîâè êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äàâàòè âêàç³âêè òà äîðó÷åííÿ, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ï³äïèñóâàòè â³ä éîãî ³ìåí³ äîãîâîðè ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, òîáòî ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ä³þ÷è óìèñíî, âèð³øèâ çàâîëîä³òè ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïðè çä³éñíåíí³ çàêóï³âåëü òîâàð³â. Ó öåé ïåð³îä ÷àñó, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â õîä³ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â äëÿ ïîòðåá ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå, ÎÑÎÁÀ_8 âèð³øèâ óòâîðèòè îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ÿêî¿ çàëó÷èâ ïðåäñòàâíèê³â ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñï³âðîá³òíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèõ îðãàí³çóâàâ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ, äîâ³â ñï³ëüíèé ïëàí çëî÷èííèõ ä³é òà ðîçïîä³ëèâ â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ñåðåä ó÷àñíèê³â. Òàê, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ïî ëþòèé 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 çàïðîïîíóâàâ äèðåêòîðó ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478) ÎÑÎÁÀ_9 âñòóïèòè äî îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é ÎÑÎÁÀ_9 âèêîíóâàâ áè ðîëü ñï³âîðãàí³çàòîðà.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_9 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_8 . 11 ñ³÷íÿ 2017 ÎÑÎÁÀ_9 çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷èòè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêîãî çíàâ îñîáèñòî, ³ ïðèçíà÷èòè îñòàííüîãî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ âèùåâêàçàíîãî êàíäèäàòà 11 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 â³äïðàâèâ ç³ ñâ åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_8 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 àâòîá³îãðàô³÷íó äîâ³äêó ÎÑÎÁÀ_17 .  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçóì³þ÷è, ùî äëÿ çä³éñíåííÿ çëî÷èííèõ íàì³ð³â ùîäî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà ðåçóëüòàòàìè òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè íåîáõ³äíà ó÷àñòü âèêîíàâöÿ, ÿêèé çàéìàâ áè êåð³âíå ñòàíîâèùå ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäèâ êàíäèäàòóðó ÎÑÎÁÀ_17 òà çàáåçïå÷èâ éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à òàêîæ ÷ëåíîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàäëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_8 ïîãîäèâ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ â³çè â³äïîâ³äíèé íàêàç â³ä 14.07.2017 ¹1052. Òàêèì ÷èíîì, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, î÷îëþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_17 îòðèìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ùîäî ïîòðåá ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ¿õ âàðòîñò³ òà êîøò³â, ÿê³ äëÿ öüîãî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³, à òàêîæ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íîìåíêëàòóðó òà ö³íó òîâàð³â, ÿê³ áóäå çàêóïîâóâàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàê, â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè îäèíèöÿìè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ òåíäåðíèõ òîðã³â, º: ³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, Òåíäåðíèé êîì³òåò òà ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, â³äïîâ³äàëüíèé çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³ (çã³äíî ç òåíäåðíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ïî ïðîöåäóðàõ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-03-001734-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000869-b, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, b, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c òàêèì ï³äðîçä³ëîì áóâ ³ää³ë ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ). ³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 22.02.2016 ¹ 237, â³ä 28.02.2017 ¹ 356 òà â³ä 19.03.2018 ¹ 448, ÂÌÒÇ ñòâîðåíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá îñíîâíîãî òà äîïîì³æíîãî âèðîáíèöòâà ï³äïðèºìñòâà òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè â³äïîâ³äíî äî âèðîáíè÷èõ ïëàí³â. ÂÌÒÇ áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. ³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî â³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð (äàë³ ÂÒÏ), çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 07.02.2017 ¹ 225 òà â³ä 04.12.2017 ¹ 1821, â³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð (äàë³ ÂÒÏ) ñòâîðåíèé äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òîðã³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî ïðîäàæ³ òîâàð³â â³äïîâ³äíî äî ïðèì³ðíîãî ïîëîæåííÿ ï³äïðèºìñòâà ùîäî îðãàí³çàö³¿ åëåêòðîííèõ òîðã³â (àóêö³îí³â) ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî¿ òîðãîâî¿ ñèñòåìè ProZorro òà äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç äîïîðîãîâèìè çàêóï³âëÿìè, ùî çä³éñíþºòüñÿ Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé». ÂÒÏ º ñàìîñò³éíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ¹ 83-îñ ÎÑÎÁÀ_17 ïðèçíà÷åíî íà÷àëüíèêîì ÂÌÒÇ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.06.2014 ¹ 528, â³ä 28.02.2017 ¹ 356, ÎÑÎÁÀ_17 êîíòðîëþâàâ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé (äàë³ ÒÌÖ), êîíòðîëþâàâ ïîñòàâêó ÒÌÖ òà âèêîíóâàâ ³íø³ îáîâ`ÿçêè. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017 ¹ 606-îñ, ÎÑÎÁÀ_17 ïåðåâåäåíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.03.2017 ¹ 365 òà â³ä 14.02.2018 ¹ 291, ÎÑÎÁÀ_17 îðãàí³çîâóâàâ ðîáîòó ÂÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà ³í., êîíòðîëþâàâ ðåçóëüòàòè ¿õ ðîáîòè òà ³í. Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052, ïîãîäæåíèì ÎÑÎÁÀ_8 , çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_17 . Ïðîòîêîëàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, â³ä 26.07.2017, â³ä 18.07.2018 òà â³ä 28.09.2018 ÎÑÎÁÀ_17 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà çàòâåðäæåíî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ`ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó. Çã³äíî ç öèì ðîçïîä³ëîì, ÎÑÎÁÀ_17 îðãàí³çîâóâàâ ïåðåâ³ðêó òåíäåðíèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ ÂÌÒÇ òà áàçîþ ïîñòà÷àííÿ, ùîäî â³äñóòíîñò³ äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ. Òàêèì ÷èíîì, ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â âíàñë³äîê ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_17 äî ñêëàäó âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè îðãàí³çàö³þ é ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð ó éîãî ðîçïîðÿäæåíí³ áóëà âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî çàêóï³âåëü òà â³í ìàâ ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà õ³ä òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ ïðîâåäåííÿ.  ïîäàëüøîìó, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàëó÷èëè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ñâî¿õ çíàéîìèõ ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 òà îñ³á, ÿê³ íå áóëè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³, àëå ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_16 .  ö³é ãðóï³ çàçíà÷åí³ îñîáè âèêîíóâàëè ðîë³ ïîñîáíèê³â òà ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷óâàòè ï³äá³ð, ïðèäáàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ¿õ ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ, òîáòî ó ïîðóøåííÿ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ñò.ñò. 5, 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿», ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðîçîðî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ, ïðè öüîìó óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè òà ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îòðèìóâàòè ñâîþ ÷àñòêó. ij¿ ÎÑÎÁÀ_9 ïî çàëó÷åííþ äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_16 áóëè ïîïåðåäíüî óçãîäæåí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé çíàâ ¿õ îñîáèñòî, îñê³ëüêè ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 2013 ïî 2017 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ».  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_16 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëèñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 çàïðîïîíóâàâ äâîþð³äí³é ñåñòð³ ñâ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_11 âñòóïèòè äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é îñòàííÿ ïîâèííà áóëà âèêîíóâàòè ðîëü êåð³âíèêà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè, òîáòî ñë³äêóâàòè çà óñ³ìà âèòðàòíèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_11 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëàñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_8 . Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè áóëî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîöåäóð äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, óêëàäåíí³ òà âèêîíàíí³ äîãîâîð³â ïðî äåðæàâíó çàêóï³âëþ òîâàð³â, çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Óòâîðåíó ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çîâàíó ãðóïó õàðàêòåðèçóâàëè íàñòóïí³ îçíàêè: - ïîïåðåäíÿ çîðãàí³çîâàí³ñòü ó ñï³ëüíå çëî÷èííå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; - ÷³òêå âèçíà÷åííÿ ðîëåé êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ºäèíèé óìèñåë ùîäî â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî ñëóæáîâîãî çëî÷èíó òà ïðàãíåííÿ äîñÿãíóòè ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - ðîçðîáêà é óçãîäæåííÿ äåòàëüíèõ ïëàí³â ä³ÿëüíîñò³ òà â÷èíåííÿ çëî÷èíó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, äîâåäåííÿ ¿õ äî â³äîìà âñ³õ ó÷àñíèê³â ãðóïè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ä³é; - ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ êåð³âíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé óâ³éøîâ äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, íà ïîñàäó â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåçàêîííîãî îäåðæàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì; - íàä³ëåííÿ ó÷àñíèêà îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_17 íåîáõ³äíèìè òà äîñòàòí³ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ÿê ïðàö³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çëî÷èííî¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà ðåàë³çàö³þ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà äîñÿãíåííÿ ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - äîìîâëåí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó êîæíèì ³ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíèõ áëàã â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ âêàçàíî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó ³ç çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âèçíà÷èâ ñïîñîáè éîãî âèêîíàííÿ, à òàêîæ âèçíà÷èâ ðîë³ êîæíîãî ³ç ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_8 , ïîâ³äîìèâ çëî÷èííèé ïëàí ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_16 â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ ä³é ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é êîæíîãî ó÷àñíèêà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ öüîãî ïëàíó, ÿê³ ïîãîäèëèñü éîãî âèêîíóâàòè. ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàëó÷àëè ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè äî ó÷àñò³ â çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, îá`ºäíóâàëè çóñèëëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â, ñïðÿìîâóâàëè ¿õ áåçïîñåðåäíüî íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çä³éñíþâàëè êîîðäèíàö³þ ¿õ ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, à ó÷àñíèêè ãðóïè ï³äêîðþâàëèñü ï³ä ÷àñ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ öèì çëî÷èííèì íàêàçàì. ³äïîâ³äíî äî äîâåäåíîãî óñ³ì ÷ëåíàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ïëàíó ÎÑÎÁÀ_8 ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_17 ó ïåð³îä ç 2017 ðîêó ïî 2018 ð³ê çàáåçïå÷èëè çá³ð òà ïåðåäàâàííÿ ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà ¿õ îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âë³. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_17 äàâ âêàç³âêó ³íæåíåðàì òà ñòàðøèì ³íæåíåðàì ÂÌÒÇ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (äàë³ ³íæåíåðè ÂÌÒÇ), â³äïîâ³äàëüíèì çà ðîçðîáêó òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íàäñèëàòè ¿¿ äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_14 . Îòðèìàâøè â³ä ÎÑÎÁÀ_17 òà ³íæåíåð³â ÂÌÒÇ âêàçàíó ³íôîðìàö³þ, ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_9 ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_15 , çä³éñíþâàëè ìîí³òîðèíã ö³í íà òîâàðè òà, ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ö³í çàâèùóâàëè ¿õ á³ëüøå, í³æ ó äâà ðàçè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ, êîëè ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà íå ìàëè ìîæëèâîñò³ ïîñòàâèòè òîâàðè, ³íôîðìàö³þ ïðî ïîòðåáó â ÿêèõ âîíè îòðèìóâàëè â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ øëÿõîì çàì³íè îêðåìèõ ïîçèö³é â ¿¿ ïðîºêò³. Çîêðåìà, â íîìåíêëàòóð³ òîâàðó çä³éñíþâàëàñü çàì³íà ïîçèö³é, ÿê³ íåìîæëèâî áóëî ïîñòàâèòè, íà ïîçèö³¿, ïîä³áí³ çà òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê³ ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ϳñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ çàâèùåíî¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ íàäñèëàëàñü ÎÑÎÁÀ_17 àáî â³äïîâ³äàëüíîìó ³íæåíåðó.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_17 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ìàþ÷è â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ ïîâíîâàæåííÿ, çàáåçïå÷óâàëè îïðèëþäíåííÿ â³äðåäàãîâàíî¿ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. ϳñëÿ îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â í³é ïîäàâàëî îäíå àáî ê³ëüêà ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ðàç³ ó÷àñò³ â çàêóï³âë³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå áóëè ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, òåíäåðíèì êîì³òåòîì, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèâ ÎÑÎÁÀ_17 , ¿õí³ ïðîïîçèö³¿ â³äõèëÿëèñü àáî ïðèéìàëîñü ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó òîðã³â. Ó òàêèé ñïîñ³á çàáåçïå÷óâàëàñü ìîæëèâ³ñòü âèòðà÷àííÿ ôîíä³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà çàêóï³âë³ âèêëþ÷íî ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíî¿ ö³íè òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿ âèêîðèñòîâóâàëàñü ñõåìà äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é. Âîíà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî íîìåíêëàòóðè òîâàðó, îòðèìàíî¿ â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ñàìå, âíîñèëè ê³ëüêà ïîçèö³é, ïîòðåáè â ÿêèõ ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå áóëî ³ ïîñòàâêà ÿêèõ çàâ³äîìî íå ïëàíóâàëàñü. Ö³íè íà âêàçàí³ ïîçèö³¿ áóëè íèæ÷èìè çà ¿õ ðèíêîâó âàðò³ñòü. Äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é äàâàëî çìîãó çàâèùèòè ö³íè íà òîâàðè, ÿê³ ïëàíóâàëîñü ïîñòàâèòè â ïîðò â ìåæàõ ñóêóïíî¿ âàðòîñò³ òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿, çðîáèòè ¿¿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ òà, ÿê íàñë³äîê, îòðèìàòè ïåðåìîãó â çàêóï³âë³. ²íø³ æ ó÷àñíèêè çàêóï³âåëü, ÿê³ íå âõîäèëè äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îïèíÿëèñü ó äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâàõ âíàñë³äîê òîãî, ùî âàðò³ñòü ¿õíüî¿ ïðîïîçèö³¿ áóëà âèùîþ, í³æ ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ÿê³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» óêëàäàëî ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü, òà ÿê³ º òèïîâèìè, Ïîñòà÷àëüíèê ïîñòàâëÿº Ïîêóïöþ òîâàð ï³ñëÿ îòðèìàííÿ Ïîñòà÷àëüíèêîì ðîçíàðÿäêè â³ä ïîêóïöÿ íà ïîñòàâêó êîíêðåòíî¿ ïàðò³¿ òîâàðó. Òàêèì ÷èíîì, çíàþ÷è, ùî âêàçàí³ òîâàðè ïîñòàâëÿòèñü íå áóäóòü, â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ëó çàìîâíèêà íå âèïèñóâàëè ðîçíàðÿäêè íà âêàçàí³ òîâàðè ³, â³äïîâ³äíî, çàçíà÷åí³ «áóôåðí³ ïîçèö³¿» â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå ïîñòàâëÿëèñü. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_17 ï³äïèñóâàëè àáî ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïîãîäæóâàëè óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â òà äîäàòêîâèõ óãîä ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, à òàêîæ øëÿõîì ïîãîäæåííÿ ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â çàáåçïå÷èëè çä³éñíåííÿ îïëàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» þðèäè÷íèì îñîáàì, çàëó÷åíèì äî çëî÷èííî¿ ñõåìè çà ïîñòàâëåí³ òîâàðè çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. ÎÑÎÁÀ_9 , ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàãàëüíîãî ïëàíó, çä³éñíþâàâ êîîðäèíàö³þ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ó÷àñíèêàìè òåíäåð³â òà ïðåäñòàâíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_10 â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàëè áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà çà ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàäõîäèëè â³ä ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_16 â³äïîâ³äíî äî çëî÷èííîãî ïëàíó çàëó÷èëè äî ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëî ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ðÿä òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_12 ; ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_53 , ÿêèé ïðàöþâàâ ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_54 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_55 ; ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_16 ; ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_56 , òåñòÿ ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_13 ; ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_15 ; ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_14 ; ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), äèðåêòîðîì ÿêîãî ñïî÷àòêó ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_11 , à ïîò³ì çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_16 ÎÑÎÁÀ_57 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_58 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), äèðåêòîðàìè ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_59 , à ïîò³ì ÎÑÎÁÀ_60 ; ÿê³ ïðàöþâàëè ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëè îá³çíàí³ ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_61 , ÿêà ïðàöþâàëà ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëà îá³çíàíà ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëà ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; (äàë³ þðèäè÷í³ îñîáè, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè). Òàê, ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ç 13.06.2016 ïî 14.06.2017 çàéìàâ ïîñàäó êåð³âíèêà ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), áóâ ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè (ïîñîáíèê), ÿêîìó áóëî äîðó÷åíî âèêîíóâàòè íàñòóïíå: - îòðèìóâàòè â³ä ïîñàäîâèõ îñ³á ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_13 â³äîìîñò³ ùîäî ïîòðåá ïîðòó â çàêóï³âë³ òîâàð³â òà ïðîåêòè òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿; - âåñòè ïåðåãîâîðè â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â äëÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - çàâèùóâàòè ö³íè, îòðèìàí³ â³ä ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â, íà òîâàðè, ÿê³ â ïîäàëüøîìó ïîñòàâëÿëèñü â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» þðèäè÷íîþ îñîáîþ-ïåðåìîæöåì äåðæàâíî¿ çàêóï³âë³; - âíîñèòè çì³íè äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, îòðèìàíî¿ â³ä ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïðîïèñóþ÷è â í³é óìîâè, ÿê³ á ó ïîäàëüøîìó çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó â ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ îäí³é ç þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; - çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é â³ä ³ìåí³ þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ¿õ ðîçì³ùåííÿ íà àâòîðèçîâàíèõ åëåêòðîííèõ ìàéäàí÷èêàõ; - áóòè êåð³âíèêîì ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÿêå áóëî çàëó÷åíå äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ï³äïèñóâàòè òà çàáåçïå÷óâàòè ïîäàííÿ â³ä ³ìåí³ âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», òà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - çä³éñíþâàòè ñóïðîâ³ä âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà îäí³ºþ ç þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_10 òà, çà ¿¿ âêàç³âêàìè, ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè âèêîðèñòàíî ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709), íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó çä³éñíþâàëîñü äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ó ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. Ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿì îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 áóëî çàòâåðäæåíî ¿¿ òàê çâàíó «øòàòíó ñòðóêòóðó». Òàê, çà ÎÑÎÁÀ_9 áóëî çàêð³ïëåíî ñòàòóñ «ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà». ÎÑÎÁÀ_11 çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèì íàïðÿìêîì òà çàéìàëà ïîñàäó «äèðåêòîðà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ». ÎÑÎÁÀ_10 çã³äíî âêàçàíîãî äîêóìåíòà áóëà «ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì» ï³äïðèºìñòâà òà çä³éñíþâàëà êåð³âíèöòâî áóõãàëòåð³ºþ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà â³ää³ëîì óïðàâë³íñüêîãî îáë³êó. ÎÑÎÁÀ_12 îá³éìàëà ïîñàäó «êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó». ÎÑÎÁÀ_13 âèêîíóâàâ ôóíêö³þ «êåð³âíèêà òåíäåðíîãî â³ää³ëó». Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ì³æ ñîáîþ òà êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ç ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè áóëî ñòâîðåíî äâ³ ïîøòîâ³ ñêðèíüêè: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , äîñòóï äî ÿêèõ ìàëè óñ³ ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ç ìåòîþ ñï³ëüíî¿ ñêîîðäèíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_16 ï³äøóêàëè îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ â ïîäàëüøîìó áóëè îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, à òàêîæ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà çàáåçïå÷óâàëè ¿õíº ôóíêö³îíóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, çàçíà÷åí³ âèùå îñîáè çîðãàí³çóâàëèñÿ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ç ºäèíèì ïëàíîì ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é ó÷àñíèê³â ãðóïè, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ öüîãî ïëàíó, â³äîìîãî âñ³ì ó÷àñíèêàì ãðóïè, òîáòî óòâîðèëè îðãàí³çîâàíó ãðóïó â ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_17 çàáåçïå÷èëè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c, UA-2017-11-08-001478-c, à òàêîæ çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó âêàçàíèõ òåíäåðàõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ òà óêëàäåííÿ ç íèìè äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, à ñàìå äîãîâîð³â: â³ä 13.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-63/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 20.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ?51/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 11.05.2018 ¹ Ò/ÑÍ-73/18 ç ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ ôîðìåíîãî îäÿãó; â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-49/17 ç ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 30.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-60/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-57/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-50/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ÷àñòèíè çàë³çíè÷íèõ àáî òðàìâàéíèõ ëîêîìîòèâ³â ÷è ðåéêîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó; îáëàäíàííÿ äëÿ êîíòðîëÿ çàë³çíè÷íîãî ðóõó (ÇÇ× äî Unilock E-55S òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 14 ñåðïíÿ 2017 ¹ Ò/ÑÍ-83/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (Ðåäóêòîð öèë³íäðè÷íèé ãðåéôåðíîãî ìåõàí³çìó ï³äéîìó â çáîð³ ñòàðîïðèäàòíèé); â³ä 23.08.2017 ¹ Ò/ÑÍ-90/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðîäâèãóí³â; â³ä 12.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-62/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ òåïëîîáì³ííèê³â, êîíäèö³îíåð³â ïîâ³òðÿ, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ òà ô³ëüòðóâàëüíèõ ïðèñòðî¿â (àãðåãàòè ô³ëüòðîâåíòèëÿö³éí³ òà êîíäèö³îíåðè); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-120/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ âàëüíèöü (ï³äøèïíèê³â); â³ä 04.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-108/17 ç ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» ïðî çàêóï³âëþ çàë³çíè÷íîãî îáëàäíàííÿ (ìàòåð³àëè âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿); â³ä 09.11.2017 ¹ Ò/ÑÍ-137/17 ç ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÐÁÓ); â³ä 31.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-131/17 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (âàíòàæîï³ä³éìàëüíå îáëàäíàííÿ); â³ä 21.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-183/17 ç ÒΠ«ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ íàñîñ³â òà êîìïðåñîð³â; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-152/17 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (æèâèëüíèêè ïëàñòèí÷àò³ òèïó 2-18-60, â³íåöü íàòÿæíî¿ ç³ðî÷êè æèâèëüíèêà òèïó 2-18-60, ðîëèê âåðõí³é 2-284626, ðîëèê íèæí³é 2-282990,ïðèâ³ä ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, êàòîê òà â³ñü ðîáî÷î¿ ã³ëêè ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, ðåäóêòîð ïðèâîäó ñòð³ëîâîãî êîíâåºðó ñòàêåðó Í2/16/Ñ2/17Ì 315Ñ/130Ì1); â³ä 07.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-160/17 ç ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-154/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ ëàíöþã³â (ëàíöþãè, ëàíêè øâèäêîðîç`ºìí³, ëàíêè ç`ºäíóâàëüí³, ê³ëüöÿ); â³ä 15.02.2018 ¹ Ò/ÑÍ-20/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ãðåéôåð³â); â³ä 08.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-164/17 ç ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ ðó÷íèõ ³íñòðóìåíò³â; â³ä 28.04.2017 ¹ Ò/ÑÍ-20/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðè÷íî¿ àïàðàòóðè äëÿ êîìóòóâàííÿ òà çàõèñòó åëåêòðè÷íèõ ê³ë (êîíòàêòîðè, âèìèêà÷³, êîìàíäîêîíòðîëëåðè); â³ä 22.05.2017 ¹ Ò/ÑÍ-22/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-119/17 ç ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ âçóòòÿ; â³ä 02.01.2018 ¹ Ò/ÑÍ-2/18 ç ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-59/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ?58/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ 61/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-60/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 19.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-172/17 ç ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. Ó ïîäàëüøîìó ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè çä³éñíèëè ïðîäàæ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè íà 47 494 620, 40 ãðí. ö³íàìè òà ç ìîìåíòó ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çàâîëîä³ëè íèìè òà ðîçïîðÿäèëèñü íà âëàñíèé ðîçñóä. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620, 40 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñàìå ïîñîáíèöòâî ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, òîáòî ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (÷. 6 ñò. 12, ïðèì³òêà ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè). Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË). Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè, êåðóºòüñÿ âèñíîâêàìè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116); âèòÿãîì ³ç âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 117-128); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 30.03.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 130-174); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210); ïîêàçàìè ñâ³äê³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 211-216); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.04.2019 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 217-224); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.07.2018 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 225-228); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.08.2020 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 1-5); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.06.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 6-8); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 24.05.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 9-11) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 04.07.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 12- 33); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.06.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 34-64); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 21.08.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 65-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.08.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 68-92); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 31.08. 2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 93-108); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.06.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 109-114); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 115-158); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 159-182); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.08.2018 ðîêó ç äîäàòêîì (Òîì 3 à.ñ. 183-186); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 18.06.2019 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 64-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 09.10.2020 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 68-69); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.10.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 70-80); ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 20.11.2019 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 100-105), ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 29.11.2017 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 106-113). ³äïîâ³äíî äî ïîêàç³â ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_62 â³ä 12.08.2020 ðîêó, ÿêà áóäó÷è þðèñòîì â ÒΠ«Ìåòêîì-Ãðóï», îô³ñ ÿêîãî çíàõîäèâñÿ ó á³çíåñ-öåíòð³ «Ìàðñåëü», ïðàöþâàëà ó îäíîìó ïðèì³ùåíí³ ç ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_64 , ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê³ ïåð³îäè÷íî ïðèõîäèëè äî îô³ñó. Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â çàêóï³âëÿõ ,îãîëîøåíèõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_62 ãîòóâàëà â³ä ³ìåí³ òàêèõ êîìïàí³é, ÿê ÒΠ«Ìåòêîì-Ãðóï», ÒΠ«ÂÊÔ Îáëçáóò», ÒΠ«Áóäêîìïëåêò 14», ÒΠ«Ñ سïï³íã ËÒÄ», ÒΠ«Òåõíîñîëþøí», ÒΠ«²íæïîðòñåðâ³ñ», ÒΠ«²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä», ÒΠ«Ìàéí³íã ˳ôò Ìàøèíåð³», ÒΠ«Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì», ÒΠ«Ìàð³í ²íäàñòð³àë Ñåðâ³ñ» òà, ìîæëèâî, â³ä ³ìåí³ ³íøèõ êîìïàí³é. Áóâàëè âèïàäêè, êîëè ÎÑÎÁÀ_62 ãîòóâàëà äâà ïàêåòè äîêóìåíò³â â³ä ³ìåí³ äâîõ êîìïàí³é ³ç âèùåíàçâàíîãî ñïèñêó äëÿ ó÷àñò³ â îäí³é ³ ò³é æå çàêóï³âë³. Ïîò³ì îäíà ç öèõ êîìïàí³é îäåðæóâàëà ïåðåìîãó â çàêóï³âë³. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ðîêó, îãëÿäîì íàêîïè÷óâà÷à íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ðîêó ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. ͳæèíñüêà, 79 (á³çíåñ-öåíòð «Ìàðñåëü»), â³äøóêàíî òà çàô³êñîâàíî ëèñòè ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_65 , ÎÑÎÁÀ_66 , íàïðàâëåí³ íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ³ç çâ³òàìè ïðî âèêîíàíó ðîáîòó ùîäî ó÷àñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ â òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïðîòîêîëó ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 20.11.2019 ðîêó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîâåäåííÿì íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çàô³êñîâàíî â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 çàéìàâñÿ ï³äãîòîâêîþ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíîãî îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ðåçóëüòàòó òåíäåðó, à òàêîæ ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«Ñ ØÈÏϲÍû. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 29.11.2017 ðîêó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîâåäåííÿì íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çàô³êñîâàíî â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 çàéìàâñÿ ï³äãîòîâêîþ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, à òàêîæ ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» òà ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ». Êð³ì òîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç äîäàòêó äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_5 òðèâàëèé ÷àñ ñï³ëêóâàâñÿ ³ç îñîáàìè, ÿê³ éìîâ³ðíî âõîäÿòü äî âêàçàíî¿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_67 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_10 . Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçè ó ¿õ ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Òàê, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîïóñòèìîñò³ âèñíîâêó åêñïåðòà, íàäàíîãî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ÿê äîêàç ñóìè çáèòê³â, çàâäàíèõ âêàçàíèì çëî÷èíîì, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. Æîäåí äîêàç íå ìຠíàïåðåä âñòàíîâëåíî¿ ñèëè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 89 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â ï³ä ÷àñ ¿õ îö³íêè â íàðàä÷³é ê³ìíàò³ ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, íà äàí³é ñòà䳿, íàäàííÿ îö³íêè òàêèì äîêàçàì ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòîâ³ðíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà íàëåæíîñò³ º ïåðåä÷àñíèì, îäíàê º äîñòàòí³ì äëÿ âèñíîâêó, ùî âíàñë³äîê ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é ìîãëà áóòè çàïîä³ÿíà øêîäà äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå ìàþòü ïðàâà ³í³ö³þâàòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç íàÿâíîñò³ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Òàê, ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâîì çàÿâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; âïëèâàòè íà ñâ³äê³â; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). Ó ðîçóì³íí³ ïðàêòèêè ªÑÏË, òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ õî÷à ³ íå º ñàìîñò³éíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óòðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, ïðîòå òàêå îáâèíóâà÷åííÿ, ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, çá³ëüøóþòü ðèçèê âòå÷³ íàñò³ëüêè, ùî éîãî íåìîæëèâî â³äâåðíóòè, íå âçÿâøè îñîáó ï³ä âàðòó. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 â³ä 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó, ªÑÏË çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó îáóìîâëþºòüñÿ, ñåðåä ³íøîãî, ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Âêàçàíå îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñóäîâèì ðîçãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , çà ÿêèì â³í ó 2019 ðîö³ ïîêèäàâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ð³äíèé áðàò ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_68 , ó ïåð³îä ç 2017 ïî 2020 ðîêè 10 ðàç³â âè¿æäæàâ çà êîðäîí, òà ïåðåáóâàâ çà êîðäîíîì ó 2017 ðîö³ á³ëüøå 3 ì³ñÿö³â, ó 2018 ðîö³ á³ëüøå 5 ì³ñÿö³â, ó 2019 ðîö³ á³ëüøå 8 ì³ñÿö³â, ó 2020 ðîö³ á³ëüøå 5 ì³ñÿö³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_69 ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì òà ìîæëèâ³ñòü éîãî ñïðèÿííÿ ï³äîçðþâàíîìó ó ïåðåõîâóâàíí³ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà, ïðîêóðàòóðè òà ñóäó çà êîðäîíîì. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ä³éòè äî âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Âðàõîâóþ÷è, ùî ìàéæå âñ³ ñâ³äêè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðàö³âíèêàìè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, çâàæàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_5 òà ³íøèì ï³äîçðþâàíèì, ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíèõ àêò³â äî ñóäó òà âèçíàííÿ ¿õ âèíóâàòîñò³, ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî âèêëþ÷íî ðåàëüíå ïîêàðàííÿ, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ç ìåòîþ äà÷³ íèìè íåïðàâäèâèõ ïîêàç³â äëÿ óíèêíåííÿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ùîäî ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_5 òà ³íø³ ìîæëèâ³ ñï³âó÷àñíèêè çëî÷èíó äîòðèìóâàëèñü çàõîä³â êîíñï³ðàö³¿, ÿê³ ïîëÿãàëè â çàáîðîí³ íàçèâàòè ïð³çâèùà, íàçâè ï³äïðèºìñòâ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ïî òåëåôîíó, âèêîðèñòîâóâàëè ïð³çâèñüêà òà ïñåâäîí³ìè, îðåíäóâàëè äåê³ëüêà ïðèõîâàíèõ îô³ñ³â, çàáîðîíÿëè ïðèâîäèòè òóäè ñòîðîíí³õ îñ³á, ³ñíóº äîñèòü âèñîêèé ðèçèê òîãî, ùî íå âñ³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592, áóëî â³äøóêàíî òà âèëó÷åíî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òà âîíè ìîæóòü áóòè çíèùåí³ àáî ñïîòâîðåí³ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 . ²ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÿêèé çàÿâëåíèé äåòåêòèâîì, íå çíàéøëî ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ùîäî ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º îñîáèñòà ïîðóêà òà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè ðîçãëÿä³ âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü íàñòóïíèõ ðèçèê³â, à ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èì ñóääåþ ñåðåä ³íøîãî, ïðèéìàºòüñÿ äî óâàãè îñîáèñòà ñèòóàö³ÿ ï³äîçðþâàíîãî (ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðàí³øå äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãàâñÿ, ìຠïîâíó âèùó îñâ³òó, ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè òà ïðîæèâàííÿ, îäðóæåíèé, ìຠäâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé òà áàòüê³â ïîõèëîãî â³êó), ïðîòå, çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ çàñòàâà, çâàæàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè, íå çäàòíå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãòè òàêèì ðèçèêàì. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ùîäî îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ìîæå áóòè âèçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 183 öüîãî Êîäåêñó. (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ( ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ïðîñèòü âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 493, 34 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ1 000 000 ãðí., òîáòî, ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ç îãëÿäó íà òå, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòàâè â ðîçì³ð³ äî 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íå çäàòíå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêàì. Ñâîþ ïîçèö³þ äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî, ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèìè çàâîëîä³â ÎÑÎÁÀ_5 ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ñêëàäຠ47 494 620,40 ãðí., ì³ñöåçíàõîäæåííÿ öèõ êîøò³â íà äàíèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíî. Êð³ì òîãî, ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 çíàõîäèòüñÿ êâàðòèðà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 66 êâ.ì, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà àâòîìîá³ëü VOLKSWAGEN PASSAT, 2008 ðîêó âèïóñêó, äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_2 . Îô³ö³éí³ äîõîäè ÎÑÎÁÀ_5 çà 2017-2020 ðîêè ñêëàëè 161 875 ãðí. Ç àíàë³çó ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âðàõóâàòè: îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ ðîäè÷³â; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, àáî ðîçì³ð äîõîäó, â îòðèìàíí³ ÿêîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ³ç Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (òîì ¹ 1 à.ñ. 28), ÎÑÎÁÀ_5 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_2 . ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó (Òîì ¹ 1 à.ñ. 34), ÎÑÎÁÀ_5 º âëàñíèêîì àâòîìîá³ëÿ VOLKSWAGEN PASSAT, 2008 ðîêó âèïóñêó, äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_2 . Ðàçîì ç òèì, ó ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà âêàçàíå ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî íàêëàäåíî àðåøò. Îô³ö³éí³ äîõîäè ÎÑÎÁÀ_5 çà 2017-2020 ðîêè ñêëàëè 161 875 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, âðàõóâàâøè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â, íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è ðîçì³ð çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 (47 494 620, 40 ãðí.), âáà÷àºòüñÿ, ùî çàñòàâà, ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïðîñèòü ïðèçíà÷èòè äåòåêòèâ, º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, à çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàñòàâà ó âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ìåæàõ, ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ³ ìຠáóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé íå ïåðåâèùóº ãðàíè÷íèé ðîçì³ð çàñòàâè, âñòàíîâëåíèé çàêîíîì, à ñàìå 120 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 252 240, 00 ãðí. Ðàçîì ç òèì, çàñòàâà ó ìåíøîìó ðîçì³ð³, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ïîñîáíèöòâ³ ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , íå çäàòíà çàïîá³ãòè ðèçèêàì, âñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî. Òàê, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì), äëÿ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêàì, íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, à ñàìå: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_70 . Òàêèì ÷èíîì, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé íàðîäèâñÿ â ì. гâíå, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 120 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 252240 ãðí (äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³) ãðèâåíü, ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_3 Âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè îðèã³íàë äîêóìåíòó, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ç â³äì³òêîþ áàíêó ïðîêóðîðó ÎÑÎÁÀ_7 . Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; - ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_70 . Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â äî 06 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëó ìîæå áóòè îñêàðæåíî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_71