Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8878/20

від 29.10.2020 · Антикорупційна

Ñïðàâà ¹ 991/8878/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/9106/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹52017000000000592 â³ä 05.09.2017, ùîäî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Îäåñè, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , îäðóæåíîãî, ïðàöþþ÷îãî íà ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 28.10.2020 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000592 â³ä 05.09.2017, ÿêå ïîãîäèâ ïðîêóðîð øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 . Êëîïîòàííÿ ïîäàíå ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêîãî 27.10.2020 î 8 ãîäèí³ 11 õâ. çàòðèìàíî íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ äåòåêòèâ. Äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000592 â³ä 05.09.2017 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ Ï³äïðèºìñòâî, ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») ä³º ÿê êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè. Íàêàçîì â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 11.01.2017 ÎÑÎÁÀ_8 ïðèéíÿòî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 12.01.2017 ïî 31.03.2017; íàêàçîì â³ä 30.03.2017 ÎÑÎÁÀ_8 ïðîäîâæåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 01.04.2017; íàêàçîì â³ä 05.07.2017 ÎÑÎÁÀ_8 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.07.2017. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_8 îá³éìàâ íà Ï³äïðèºìñòâ³ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 18 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ÿêó ñòâîðèâ òà ÿêîþ êåðóâàâ ÎÑÎÁÀ_8 , ïðè çä³éñíåíí³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè çàâîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÷èì çàâäàëè çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí. òà éìîâ³ðíî â÷èíèëè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà òàêèõ îáñòàâèí. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïðèáëèçíî ç 2013 ïî 2016 ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ», ùî ñïåö³àë³çóâàëîñü íà êîìïëåêñíîìó çàáåçïå÷åíí³ çì³ííî-çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè òà ³íøîþ ïðîäóêö³ºþ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà ³íøèõ îá`ºêò³â ìîðñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà ó ïåð³îä ç 13.05.2014 ïî 24.01.2017 áóâ ÎÑÎÁÀ_10 . Ó ïåð³îä ç 2014 ïî 2017 íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ îô³ö³éíî ïðàöþâàëè, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 . Ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé âîëîä³â äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîðñüêî¿ ãàëóç³, ïðîâàäæåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñêîíàëî çíàâ ïîïèò òà ö³íè íà òîâàðè ïðîìèñëîâîñò³, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, òîáòî çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Äëÿ ÷îãî âèð³øèâ óòâîðèòè îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ÿêî¿ çàëó÷èâ äèðåêòîðà ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_10 ÿê ñï³âîðãàí³çàòîðà, ÎÑÎÁÀ_18 (ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ êàíäèäàòóðè îñòàííüîãî 11 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 â³äïðàâèâ ç³ ñâîº¿ åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_8 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 àâòîá³îãðàô³÷íó äîâ³äêó ÎÑÎÁÀ_18 ). ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçóì³þ÷è, ùî äëÿ çä³éñíåííÿ çëî÷èííèõ íàì³ð³â ùîäî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà çà ðåçóëüòàòàìè òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè íåîáõ³äíà ó÷àñòü âèêîíàâöÿ, ÿêèé çàéìàâ áè êåð³âíå ñòàíîâèùå ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäèâ êàíäèäàòóðó ÎÑÎÁÀ_18 òà çàáåçïå÷èâ éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì - íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à òàêîæ ÷ëåíîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàäëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_8 ïîãîäèâ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ â³çè â³äïîâ³äíèé íàêàç â³ä 14.07.2017 ¹1052. Ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, î÷îëþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_18 îòðèìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ùîäî ïîòðåá ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ¿õ âàðòîñò³ òà êîøò³â, ÿê³ äëÿ öüîãî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³, à òàêîæ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íîìåíêëàòóðó òà ö³íó òîâàð³â, ÿê³ áóäå çàêóïîâóâàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè îäèíèöÿìè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ òåíäåðíèõ òîðã³â, º: Â³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð (äàë³ ÂÏÇ), Òåíäåðíèé êîì³òåò òà Â³ää³ë ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ). ÂÌÒÇ òà ÂÒÏ áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ÎÑÎÁÀ_18 ïðèçíà÷åíî íà÷àëüíèêîì ÂÌÒÇ. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.06.2014 òà â³ä 28.02.2017, ÎÑÎÁÀ_18 êîíòðîëþâàâ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ÒÌÖ, êîíòðîëþâàâ ïîñòàâêó ÒÌÖ òà âèêîíóâàâ ³íø³ îáîâ`ÿçêè. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017, ÎÑÎÁÀ_18 ïåðåâåäåíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.03.2017 òà â³ä 14.02.2018, ÎÑÎÁÀ_18 îðãàí³çîâóâàâ ðîáîòó ÂÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êîíòðîëþâàâ ðåçóëüòàòè ¿õ ðîáîòè. Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017, ïîãîäæåíèì ÎÑÎÁÀ_8 , çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_18 . Ïðîòîêîëàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, â³ä 26.07.2017, â³ä 18.07.2018 òà â³ä 28.09.2018 ÎÑÎÁÀ_18 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà çàòâåðäæåíî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ`ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó. Çã³äíî ç öèì ðîçïîä³ëîì, ÎÑÎÁÀ_18 îðãàí³çîâóâàâ ïåðåâ³ðêó òåíäåðíèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ ÂÌÒÇ òà áàçîþ ïîñòà÷àííÿ, ùîäî â³äñóòíîñò³ äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ. Òàêèì ÷èíîì, ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â âíàñë³äîê ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_18 äî ñêëàäó âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè îðãàí³çàö³þ é ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, ó éîãî ðîçïîðÿäæåíí³ áóëà âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî çàêóï³âåëü òà â³í ìàâ ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà õ³ä òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ ïðîâåäåííÿ. Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 çàëó÷èëè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ñâî¿õ çíàéîìèõ ïðàö³âíèê³â ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà îñ³á, ÿê³ íå áóëè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³, àëå ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè â ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 . Ó ö³é ãðóï³ çàçíà÷åí³ îñîáè âèêîíóâàëè ðîë³ ïîñîáíèê³â òà ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷óâàòè ï³äá³ð, ïðèäáàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ¿õ ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ, òîáòî ó ïîðóøåííÿ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ñò.ñò. 5, 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿», ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðîçîðî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ, ïðè öüîìó óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè òà ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä Ï³äïðèºìñòâà îòðèìóâàòè ñâîþ ÷àñòêó. Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷èâ äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_19 , â ÿê³é îñòàííÿ ïîâèííà áóëà âèêîíóâàòè ðîëü êåð³âíèêà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè, òîáòî ñë³äêóâàòè çà óñ³ìà âèòðàòíèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Â³äïîâ³äíî äî äîâåäåíîãî óñ³ì ÷ëåíàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ïëàíó, ÎÑÎÁÀ_8 ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_18 ó ïåð³îä ç 2017 ðîêó ïî 2018 ð³ê çàáåçïå÷èëè çá³ð òà ïåðåäàâàííÿ ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà ¿õ îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âë³. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_18 äàâ âêàç³âêó ³íæåíåðàì òà ñòàðøèì ³íæåíåðàì ÂÌÒÇ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», â³äïîâ³äàëüíèì çà ðîçðîáêó òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íàäñèëàòè ¿¿ äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_13 . Îòðèìàâøè â³ä ÎÑÎÁÀ_18 òà ³íæåíåð³â ÂÌÒÇ âêàçàíó ³íôîðìàö³þ, ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 , çä³éñíþâàëè ìîí³òîðèíã ö³í íà òîâàðè òà ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ö³í çàâèùóâàëè ¿õ á³ëüøå, í³æ ó äâà ðàçè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ, êîëè ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà íå ìàëè ìîæëèâîñò³ ïîñòàâèòè òîâàðè, ³íôîðìàö³þ ïðî ïîòðåáó â ÿêèõ âîíè îòðèìóâàëè â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ øëÿõîì çàì³íè îêðåìèõ ïîçèö³é â ¿¿ ïðîºêò³. Çîêðåìà, â íîìåíêëàòóð³ òîâàðó çä³éñíþâàëàñü çàì³íà ïîçèö³é, ÿê³ íåìîæëèâî áóëî ïîñòàâèòè, íà ïîçèö³¿, ïîä³áí³ çà òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê³ ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ çàâèùåíî¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ íàäñèëàëàñü ÎÑÎÁÀ_18 àáî â³äïîâ³äàëüíîìó ³íæåíåðó. Â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ìàþ÷è â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ ïîâíîâàæåííÿ, çàáåçïå÷óâàëè îïðèëþäíåííÿ â³äðåäàãîâàíî¿ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. Ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â í³é ïîäàâàëî îäíå àáî ê³ëüêà ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ðàç³ ó÷àñò³ â çàêóï³âë³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå áóëè ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, òåíäåðíèì êîì³òåòîì, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèâ ÎÑÎÁÀ_18 , ¿õí³ ïðîïîçèö³¿ â³äõèëÿëèñü àáî ïðèéìàëîñü ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó òîðã³â. Ó òàêèé ñïîñ³á çàáåçïå÷óâàëàñü ìîæëèâ³ñòü âèòðà÷àííÿ ôîíä³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà çàêóï³âë³ âèêëþ÷íî ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíî¿ ö³íè òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿ ó äåÿêèõ âèïàäêàõ âèêîðèñòîâóâàëàñü ñõåìà äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é. Âîíà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî íîìåíêëàòóðè òîâàðó, îòðèìàíî¿ â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ñàìå, âíîñèëè ê³ëüêà ïîçèö³é, ïîòðåáè â ÿêèõ ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå áóëî ³ ïîñòàâêà ÿêèõ çàâ³äîìî íå ïëàíóâàëàñü. Ö³íè íà âêàçàí³ ïîçèö³¿ áóëè íèæ÷èìè çà ¿õ ðèíêîâó âàðò³ñòü. Äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é äàâàëî çìîãó çàâèùèòè ö³íè íà òîâàðè, ÿê³ ïëàíóâàëîñü ïîñòàâèòè â ïîðò â ìåæàõ ñóêóïíî¿ âàðòîñò³ òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿, çðîáèòè ¿¿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ òà, ÿê íàñë³äîê, îòðèìàòè ïåðåìîãó â çàêóï³âë³. ²íø³ æ ó÷àñíèêè çàêóï³âåëü, ÿê³ íå âõîäèëè äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îïèíÿëèñü ó äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâàõ âíàñë³äîê òîãî, ùî âàðò³ñòü ¿õíüî¿ ïðîïîçèö³¿ áóëà âèùîþ, í³æ ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ÿê³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» óêëàäàëî ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü, òà ÿê³ º òèïîâèìè, Ïîñòà÷àëüíèê ïîñòàâëÿº Ïîêóïöþ òîâàð ï³ñëÿ îòðèìàííÿ Ïîñòà÷àëüíèêîì ðîçíàðÿäêè â³ä ïîêóïöÿ íà ïîñòàâêó êîíêðåòíî¿ ïàðò³¿ òîâàðó. Òàêèì ÷èíîì, çíàþ÷è, ùî âêàçàí³ òîâàðè ïîñòàâëÿòèñü íå áóäóòü, â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ëó çàìîâíèêà íå âèïèñóâàëè ðîçíàðÿäêè íà âêàçàí³ òîâàðè ³, â³äïîâ³äíî, çàçíà÷åí³ «áóôåðí³ ïîçèö³¿» â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå ïîñòàâëÿëèñü. ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_18 ï³äïèñóâàëè àáî ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïîãîäæóâàëè óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â òà äîäàòêîâèõ óãîä ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, à òàêîæ øëÿõîì ïîãîäæåííÿ ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â çàáåçïå÷èëè çä³éñíåííÿ îïëàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» þðèäè÷íèì îñîáàì, çàëó÷åíèì äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, çà ïîñòàâëåí³ òîâàðè çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. ÎÑÎÁÀ_10 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàâ êîîðäèíàö³þ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ó÷àñíèêàìè òåíäåð³â òà ïðåäñòàâíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ÎÑÎÁÀ_19 ³ ÎÑÎÁÀ_14 â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàëè áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà çà ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàäõîäèëè â³ä ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 â³äïîâ³äíî äî çëî÷èííîãî ïëàíó çàëó÷èëè äî ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëî ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ðÿä òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ», äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_12 ; ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ», äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé ïðàöþâàâ ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_21 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ», äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_22 ; ÒÎÂ «ÑÂ Ø²ÏÏ²ÍÃ ËÒÄ», äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_17 ; ÒÎÂ "ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14", äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_23 , òåñòÿ ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ "²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ", äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_11 ; ÒÎÂ " ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ", äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_15 ; ÒÎÂ "ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ", äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_13 ; ÒÎÂ "ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ", äèðåêòîðîì ÿêîãî ñïî÷àòêó ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_19 , à ïîò³ì çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_17 ÎÑÎÁÀ_24 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ "²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ", äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_25 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²», äèðåêòîðàìè ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_26 , à ïîò³ì ÎÑÎÁÀ_27 ; ÿê³ ïðàöþâàëè ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëè îá³çíàí³ ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒÎÂ «ÌÀÉÍ²ÍÃ Ë²ÔÒ ÌÀØÈÍÅÐ²», äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_28 , ÿêà ïðàöþâàëà ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëà îá³çíàíà ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëà ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; (äàë³ þðèäè÷í³ îñîáè, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè). Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÎÑÎÁÀ_14 òà çà ¿¿ âêàç³âêàìè ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè âèêîðèñòàíî ÒÎÂ «Å.Ð.À.», ÒÎÂ «Ëåíä³íã ãðóï», ÒÎÂ «Ñòàð Åíòåðïðàéñ», ÒÎÂ «Åí³òåê êîìïàí³», ÒÎÂ «Áóäòðåñò ÂÂ», ÒÎÂ «Àëüáåð ãðóï», ÒÎÂ «Êðîê-Ì», ÒÎÂ «Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ», ÒÎÂ «Àëüìà òðåéä», ÒÎÂ «ÓÊÐ ÔÅÑÒ», íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó çä³éñíþâàëîñü äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ó ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. Ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿì îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 áóëî çàòâåðäæåíî ¿¿ òàê çâàíó «øòàòíó ñòðóêòóðó». Çà ÎÑÎÁÀ_10 áóëî çàêð³ïëåíî ñòàòóñ «ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà». ÎÑÎÁÀ_19 çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèì íàïðÿìêîì òà çàéìàëà ïîñàäó «äèðåêòîðà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ». ÎÑÎÁÀ_14 çã³äíî âêàçàíîãî äîêóìåíòà áóëà «ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì» ï³äïðèºìñòâà òà çä³éñíþâàëà êåð³âíèöòâî áóõãàëòåð³ºþ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà â³ää³ëîì óïðàâë³íñüêîãî îáë³êó. ÎÑÎÁÀ_12 îá³éìàëà ïîñàäó «êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó». ÎÑÎÁÀ_11 âèêîíóâàâ ôóíêö³þ «êåð³âíèêà òåíäåðíîãî â³ää³ëó». Äëÿ êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ì³æ ñîáîþ òà êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ç ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè áóëî ñòâîðåíî äâ³ ïîøòîâ³ ñêðèíüêè, äîñòóï äî ÿêèõ ìàëè óñ³ ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ç ìåòîþ ñï³ëüíî¿ ñêîîðäèíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_17 ï³äøóêàëè îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ â ïîäàëüøîìó áóëè îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, à òàêîæ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà çàáåçïå÷óâàëè ¿õíº ôóíêö³îíóâàííÿ. Ðîëü ÎÑÎÁÀ_8 ïîëÿãàëà ó çä³éñíåíí³ çàãàëüíîãî êåð³âíèöòâà ä³ÿìè ³íøèõ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ðîçðîáëåíí³ äåòàëüíîãî ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â; çàëó÷åíí³ íîâèõ ó÷àñíèê³â äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ïðàöåâëàøòóâàíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè íà êåð³âí³ ïîñàäè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; íàä³ëåíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè íåîáõ³äíèìè òà äîñòàòí³ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ÿê ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ âèêîíàííÿ â³äâåäåíî¿ çëî÷èííî¿ ðîë³; ïðàöåâëàøòóâàíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïðàö³âíèê³â, íå îá³çíàíèõ ç³ çëî÷èííîþ ñõåìîþ, íà ïîñàäè äî þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ðîçïîä³ëåíí³ îáîâ`ÿçê³â ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³ç âèçíà÷åííÿì ðîëåé êîæíîãî ¿¿ ó÷àñíèêà ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èí³â; ñïðÿìóâàíí³, îá`ºäíàíí³ òà êîîðäèíàö³¿ çóñèëü ÿê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, òàê ³ ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íå áóëè ïîâ³äîìëåí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó; çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» âêàç³âîê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ðîçïîä³ëåíí³ êîøò³â, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ïîãîäæåíí³ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ðîçðîáëåíî¿ ñï³ëüíî ç îñîáàìè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè òà ïîãîäæåííÿ (ï³äïèñàííÿ) äîãîâîð³â ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» - þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ç ÷èñëà çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ïîãîäæåíí³ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_18 çàáåçïå÷èëè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü, à òàêîæ çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_12 çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó âêàçàíèõ òåíäåðàõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ òà óêëàäåííÿ ç íèìè äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, à ñàìå äîãîâîð³â ç ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; ç ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); ç ÒÎÂ «ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ ôîðìåíîãî îäÿãó; ç ÒÎÂ «ÑÂ Ø²ÏÏ²ÍÃ ËÒÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); ç ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); ç ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); ç ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ÷àñòèíè çàë³çíè÷íèõ àáî òðàìâàéíèõ ëîêîìîòèâ³â ÷è ðåéêîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó; îáëàäíàííÿ äëÿ êîíòðîëÿ çàë³çíè÷íîãî ðóõó (ÇÇ× äî Unilock E-55S òåõí³êè ÂÏÌ); ç ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (Ðåäóêòîð öèë³íäðè÷íèé ãðåéôåðíîãî ìåõàí³çìó ï³äéîìó â çáîð³ ñòàðîïðèäàòíèé); ç ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðîäâèãóí³â; ç ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ òåïëîîáì³ííèê³â, êîíäèö³îíåð³â ïîâ³òðÿ, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ òà ô³ëüòðóâàëüíèõ ïðèñòðî¿â (àãðåãàòè ô³ëüòðîâåíòèëÿö³éí³ òà êîíäèö³îíåðè); ç ÒÎÂ «ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ âàëüíèöü (ï³äøèïíèê³â); ç ÒÎÂ «ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» ïðî çàêóï³âëþ çàë³çíè÷íîãî îáëàäíàííÿ (ìàòåð³àëè âåðõíüî¿ áóäîâè êîë³¿); ç ÒÎÂ «²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÐÁÓ); ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (âàíòàæîï³ä³éìàëüíå îáëàäíàííÿ); ç ÒÎÂ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ íàñîñ³â òà êîìïðåñîð³â; ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (æèâèëüíèêè ïëàñòèí÷àò³ òèïó 2-18-60, â³íåöü íàòÿæíî¿ ç³ðî÷êè æèâèëüíèêà òèïó 2-18-60, ðîëèê âåðõí³é 2-284626, ðîëèê íèæí³é 2-282990,ïðèâ³ä ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, êàòîê òà â³ñü ðîáî÷î¿ ã³ëêè ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, ðåäóêòîð ïðèâîäó ñòð³ëîâîãî êîíâåºðó ñòàêåðó, ç ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²» ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; ç ÒÎÂ «ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ ëàíöþã³â (ëàíöþãè, ëàíêè øâèäêîðîç`ºìí³, ëàíêè ç`ºäíóâàëüí³, ê³ëüöÿ); ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ãðåéôåð³â); ç ÒÎÂ ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ ðó÷íèõ ³íñòðóìåíò³â; ç ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðè÷íî¿ àïàðàòóðè äëÿ êîìóòóâàííÿ òà çàõèñòó åëåêòðè÷íèõ ê³ë (êîíòàêòîðè, âèìèêà÷³, êîìàíäîêîíòðîëëåðè); ç ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); ç ÒÎÂ «ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ âçóòòÿ; ç ÒÎÂ «²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); ç ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; ç ÒÎÂ ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. Âêàçàíèìè óìèñíèìè ä³ÿìè ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí. ¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî ùî éîìó ïîâ³äîìëåíî 27.10.2020. 27.10.2020 äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çàòðèìàëè ÎÑÎÁÀ_8 çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ïîðÿäêó ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çàçíà÷àº, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè ä³ºâèé êîíòðîëü çà éîãî ïîâåä³íêîþ, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñóäîì îáîâ`ÿçê³â. Ïðè çàñòîñóâàíí³ äî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè â ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, - 14800,20 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 30 000 000 ãðí., îñê³ëüêè íà äóìêó äåòåêòèâà ò³ëüêè òàêà ñóìà çìîæå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè äåòåêòèâ ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ïðàö³âíèêàìè â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_45 , äèðåêòîðàìè, çàñíîâíèêàìè, áóõãàëòåðàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒÎÂ «ÑÂ ØÈÏÏ²ÍÃ ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒÎÂ "ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒÎÂ "²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒÎÂ " ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒÎÂ "ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒÎÂ "ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒÎÂ "²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒÎÂ «ÌÀÉÍ²ÍÃ Ë²ÔÒ ÌÀØÈÍÅÐ²» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒÎÂ «Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒÎÂ «Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒÎÂ «Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒÎÂ «Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒÎÂ «Áóäòðåñò ÂÂ» (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒÎÂ «Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒÎÂ «Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒÎÂ «Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒÎÂ «Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒÎÂ «ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709): ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_54 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_55 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_57 , ÎÑÎÁÀ_58 , ÎÑÎÁÀ_59 , ÎÑÎÁÀ_60 òà ³íøèìè. Ïîçèö³ÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàñòîñóâàòè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ³ç âèçíà÷åííÿì ðîçì³ðó çàñòàâè ³ ïîêëàäåííÿì íà îñòàííüîãî â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â, â ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà ï³äñòàâè, ÿê³ íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ òà ï³äòâåðäæåí³ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷èëè ïðîòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ³ ïðîñèëè â³äìîâèòè â éîãî çàäîâîëåíí³. Ïîÿñíèëè, ùî ïîâ³äîìëåíà ï³äîçðà ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè äîêàç³â â÷èíåííÿ ç áîêó ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî íå áóëî. Óñ³ äîãîâîðè ï³äïèñóâàâ êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà, à ÎÑÎÁÀ_8 ò³ëüêè â³çóâàâ, ³ òî íå âñ³; êð³ì òîãî, ï³äîçðþâàíèé í³êîëè íå â³äïîâ³äàâ çà ñôåðó äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, ó÷àñò³ ó çàêóï³âëÿõ íå ïðèéìàâ. Ñóäîâà åêñïåðòèçà, ÿêà âèçíà÷èëà íàÿâí³ñòü çáèòê³â ó ï³äïðèºìñòâà, ïðîâåäåíà íà ï³äñòàâ³ íåâ³äîìèõ äîêóìåíò³â. Äîâ³äêó äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ ïðîâåäåíà åêñïåðòèçà, íå ìàâ ïðàâà ñêëàäàòè ñïåö³àë³ñò â³äïîâ³äíî äî ñò.71 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ ðèçèêè íå äîâîäÿòü íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³äñóòí³é, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_8 çíàâ ïðî ðîçñë³äóâàííÿ ç 2019 ðîêó; ðèçèê çíèùåííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é, îñê³ëüêè óñ³ äîêóìåíòè âèëó÷èëè ï³ä ÷àñ îáøóê³â. Ðîçì³ð çàñòàâè, ïðî ÿêèé ïðîñèòü ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ÿê àëüòåðíàòèâó òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ, º çàíàäòî îáòÿæëèâèì. Ïðîñèëè âðàõóâàòè ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó ï³äîçðþâàíîãî, éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíüîãî ñèíà, òåù³ òà ìàòåð³ ïîõèëîãî â³êó, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîãëÿäó òà ï³êëóâàííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 çàçíà÷èâ, ùî â ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áóäå äîñòàòí³ì îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç ïîçáàâëåííÿì âîë³. Ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâî¿õ çàõèñíèê³â òà ïîâ³äîìèâ, ùî íå ââàæàº ñåáå âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðîñèâ íå çàñòîñîâóâàòè äî íüîãî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îñê³ëüêè â³í íå ìàº íàì³ðó ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñë³ä÷à ãðóïà ó ñêëàä³ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017. 27.10.2020 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à ñàìå â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò.42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ìàº ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êëîïîòàííÿ ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, â³äïîâ³äíî äî ñò. 33-1, ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ùîäî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ³ íàÿâíà óìîâà, ïåðåäáà÷åíà ïóíêòîì 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êîï³ÿ êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â íàäàíà ï³äîçðþâàíîìó ³ éîãî çàõèñíèêó ç äîòðèìàííÿì âèìîã ÷. 2 ñò. 184 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì äî ÎÑÎÁÀ_8 ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â, íà ï³äñòàâ³ ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîïóñêàºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåí³ ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ñë³ä äîñë³äèòè êîæíó ³ç çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí îêðåìî. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º äîâåäåíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà îáñòàâèíè ³ äîäàí³ äî íüîãî äîêóìåíòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ì³ã îðãàí³çóâàòè, êåðóâàòè òà â÷èíèòè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè îñîáàìè çàçíà÷åíå âèùå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, ï³äñòàâàìè äëÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 â÷èíèâ çàçíà÷åíå âèùå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, º â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ ³ äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàõ (äîêàçàõ) êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèìè äîêàçàìè (äîêóìåíòàìè, âèñíîâêàìè åêñïåðò³â, ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â) êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º, çîêðåìà: - íàêàç äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 11.01.2017 ¹ 20-îñ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹ 1221, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_8 çîêðåìà çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïàº â³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; ìàâ ïðàâî íàäàâàòè íà ðîçãëÿä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó, ïåðåì³ùåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; ìàâ ïðàâî (ó ïåð³îä â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ äîãîâîðè, óãîäè; - íàêàç äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 30.03.2017 ¹ 250-îñ ïðî ïðîäîâæåííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_8 òà íàêàç ¹ 532-îñ â³ä 05.07.2017 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåíà íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹ 531, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_8 çîêðåìà çîáîâ`ÿçàíèé: çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïàº â³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; äîòðèìóâàòèñü âèìîã Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; ìàâ ïðàâî: ñàìîñò³éíî âçàºìîä³ÿòè ç ïðàö³âíèêàìè âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, íàäàâàòè íà ðîçãëÿä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó, ïåðåì³ùåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, âèìàãàòè ³ îäåðæóâàòè â³ä âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çâ³òí³ äîâ³äêè òà ³íø³ äîêóìåíòè ç ïèòàíü îñíîâíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, äàâàòè âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà ç âñ³õ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ éîãî êîìïåòåíö³¿, âèìàãàòè â³ä çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ çàâäàíü òà îáîâ`ÿçê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç îñíîâíîþ åêñïëóàòàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà; - íàêàç äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ¹ 83-îñ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_18 íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ), ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíà íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.06.2014 ¹ 528, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_18 ïðèçíà÷åíèé íà â³äïîâ³äíó ïîñàäó òà íà ö³é ïîñàä³ îðãàí³çîâóâàâ ä³ÿëüí³ñòü ÂÌÒÇ, ñïðÿìîâàíó íà çàáåçïå÷åííÿ îñíîâíèõ òà äîïîì³æíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà òîâàðî-ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè (äàë³ ÒÌÖ), îðãàí³çîâóâàâ ïðîöåäóðó çàêóï³âë³ ï³äëåãëèìè ïðàö³âíèêàìè, êîíòðîëþâàâ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ÒÌÖ, êîíòðîëþâàâ ïîñòàâêó ÒÌÖ òà âèêîíóâàâ ³íø³ îáîâ`ÿçêè; - ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíà íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.02.2017 ¹ 356, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_18 êîíòðîëþâàâ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ÒÌÖ, êîíòðîëþâàâ ïîñòàâêó ÒÌÖ òà âèêîíóâàâ ³íø³ îáîâ`ÿçêè; - íàêàç äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017 ¹ 606-îñ, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_18 ïåðåâåäåíî íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíà íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.03.2017 ¹365, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_18 : îðãàí³çîâóâàâ ðîáîòó ÂÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà ³íøå, êîíòðîëþâàâ ðåçóëüòàòè ¿õ ðîáîòè; îðãàí³çîâóâàâ çàáåçïå÷åííÿ ï³äïðèºìñòâà âñ³ìà íåîáõ³äíèìè äëÿ éîãî âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàòåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè â³äïîâ³äíî¿ ÿêîñò³ òà ¿õ ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ç ìåòîþ ñêîðî÷åííÿ âèòðàò âèðîáíèöòâà òà îäåðæàííÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèáóòêó; êîíòðîëþâàâ ï³äãîòîâêó â óçãîäæåíí³ óìîâ ³ óêëàäàíí³ äîãîâîð³â ïîñòàâîê ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ï³äïðèºìñòâà; âèâ÷àâ ìîæëèâ³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü âñòàíîâëåííÿ ïðÿìîãî äîâãîñòðîêîâîãî çâ`ÿçêó ùîäî ïîñòàâîê ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â òà ðîçøèðåííÿ ïðÿìèõ ïîñò³éíèõ ³ äîâãîñòðîêîâèõ ãîñïîäàðñüêèõ çâ`ÿçê³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè; îðãàí³çîâóâàâ âèâ÷åííÿ ïðîïîçèö³é ðèíêó ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ìîæëèâîñò³ ïðèäáàííÿ ÒÌÖ âèñîêî¿ ÿêîñò³ çà îïòèìàëüíèìè ö³íàìè; êîíòðîëþâàâ ïîñòàâêó ÒÌÖ; êîîðäèíóâàâ òåíäåðíó ðîáîòó; êåðóâàâ ïðàö³âíèêàìè ÂÒÌÇ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà ³íøå; - ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíà íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.02.2018 ¹ 291, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ïîâèíåí: êåðóâàòè ðîáîòîþ ÂÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà ³íøå; îðãàí³çîâóâàòè çàáåçïå÷åííÿ ï³äïðèºìñòâà âñ³ìà íåîáõ³äíèìè äëÿ éîãî âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàòåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè â³äïîâ³äíî¿ ÿêîñò³ òà ¿õ ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ç ìåòîþ ñêîðî÷åííÿ âèòðàò âèðîáíèöòâà òà îäåðæàííÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèáóòêó; êîíòðîëþâàòè ï³äãîòîâêó â óçãîäæåíí³ óìîâ ³ óêëàäàíí³ äîãîâîð³â ïîñòàâîê ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ï³äïðèºìñòâà; âèâ÷àòè ìîæëèâ³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü âñòàíîâëåííÿ ïðÿìîãî äîâãîñòðîêîâîãî çâ`ÿçêó ùîäî ïîñòàâîê ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â òà ðîçøèðåííÿ ïðÿìèõ ïîñò³éíèõ ³ äîâãîñòðîêîâèõ ãîñïîäàðñüêèõ çâ`ÿçê³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè; îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ ïðîïîçèö³é ðèíêó ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ìîæëèâîñò³ ïðèäáàííÿ ÒÌÖ âèñîêî¿ ÿêîñò³ çà îïòèìàëüíèìè ö³íàìè; êîíòðîëþâàòè ïîñòàâêó ÒÌÖ; êîîðäèíóâàòè òåíäåðíó ðîáîòó; - íàêàç äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.07.2018 ¹ 625-îñ, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_18 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ â³ä 19.03.2018 ¹ 448, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_18 : êåðóâàâ ðîáîòîþ ïðàö³âíèê³â ÂÌÒÇ; ðîçïîä³ëÿâ çàÿâêè íà çàêóï³âëþ ÒÌÖ ì³æ ïðàö³âíèêàìè ÂÌÒÇ; êîíòðîëþâàâ âèêîíàííÿ ïðàö³âíèêàìè ÂÌÒÇ òàêèõ çàÿâîê; êîíòðîëþâàâ ñâîº÷àñíó ï³äãîòîâêó ïðàö³âíèêàìè ÂÌÒÇ íåîáõ³äíîãî ïàêåòó äîêóìåíò³â äëÿ ïðèäáàííÿ òà ïîñòàâêè ÒÌÖ; êîíòðîëþâàòè ñâîº÷àñíå óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ÒÌÖ; ïðîâîäèâ àíàë³ç ðèíêó ç ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ íàéá³ëüø ðàö³îíàëüíèõ óìîâ ïðèäáàííÿ ÒÌÖ òà âèâ÷àâ ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîòåíö³éíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â ÒÌÖ òà ³íø³ îáîâ`ÿçêè; - íàêàç ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052, ÿêèì çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_18 ; - ïðîòîêîëè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, 26.07.2017, 18.07.2018, 28.09.2018, ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_18 ïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà ÿêèì çàòâåðäæåíî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ`ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó. Çã³äíî ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_18 îðãàí³çîâóâàâ ïåðåâ³ðêó òåíäåðíèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ ÂÌÒÇ òà áàçîþ ïîñòà÷àííÿ, ùîäî â³äñóòíîñò³ äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ; - Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü (òåíäåðíèõ òà äîïîðîãîâèõ òîðã³â) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíå íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 12.01.2017 ¹36 òà â³ä 22.02.2017 ¹35, ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð (òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü, äîïîðîãîâèõ çàêóï³âåëü òà òîðã³â ç ïðîäàæó) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíå íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.04.2018 ¹ 565; - ïðîòîêîë îãëÿäó âì³ñòó âåá-ïîðòàëó «ProZorro» â³ä 29.09.2020, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò ïåðåìîãè ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ ÒÎÂ «Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Þæìîðñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Òåõíîñîëþøí», ÒÎÂ «Ì³ëåí³óì ìåðèòàéì», ÒÎÂ «ÑÂ Ø³ïï³íã ËÒÄ», ÒÎÂ «Áóäêîìïëåêò 14», ÒÎÂ «²íæïîðòñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Îáëçáóò», ÒÎÂ «Òåõìîðñíàá», ÒÎÂ «Ìåòêîì-ãðóï», ÒÎÂ «²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä», ÒÎÂ «Åëåêòðî Ñåðâ³ñ ²íäàñòð³» ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 23.01.2019 îðèã³íàë³â äîãîâîð³â òà äîäàòê³â äî íèõ, óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà îäíèì ç ï³äïðèºìñòâ-ïåðåìîæöåì òåíäåð³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ñàìå: ÒÎÂ «Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Þæìîðñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Òåõíîñîëþøí», ÒÎÂ «Ì³ëåí³óì ìåðèòàéì», ÒÎÂ «ÑÂ Ø³ïï³íã ËÒÄ», ÒÎÂ «Áóäêîìïëåêò 14», ÒÎÂ «²íæïîðòñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Îáëçáóò», ÒÎÂ «Òåõìîðñíàá», ÒÎÂ «Ìåòêîì-ãðóï», ÒÎÂ «²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä», ÒÎÂ «Åëåêòðî Ñåðâ³ñ ²íäàñòð³», âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, óêëàäåííÿ á³ëüøîñò³ ç ÿêèõ ïîãîäæåíå ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_18 . Âêàçàíèé äîêàç ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_18 â³ðîã³äíî çàáåçïå÷óâàëè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ï³äêîíòðîëüíèìè ¿ì ï³äïðèºìñòâàìè; - Âèñíîâîê åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000592 (äàë³ Âèñíîâîê), ÿêèì âñòàíîâëåíî ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíî¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çã³äíî äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, óêëàäåíèõ ç ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâàìè ÒÎÂ «Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Þæìîðñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Òåõíîñîëþøí», ÒÎÂ «Ì³ëåí³óì ìåðèòàéì», ÒÎÂ «ÑÂ Ø³ïï³íã ËÒÄ», ÒÎÂ «Áóäêîìïëåêò 14», ÒÎÂ «²íæïîðòñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Îáëçáóò», ÒÎÂ «Òåõìîðñíàá», ÒÎÂ «Ìåòêîì-ãðóï», ÒÎÂ «²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä», ÒÎÂ «Åëåêòðî Ñåðâ³ñ ²íäàñòð³» (çàãàëüíèé ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíî¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ï³äñòàâ³ Âèñíîâêó åêñïåðòà ñêëàäàº 47 644 004,80 ãðí.) - òîì 2 à.ñ.117; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 30.03.2020 â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, ²íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ïîäàòêîâèé áëîê», ªäèíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè òà ³íôîðìàö³¿ ùîäî IP-àäðåñ, íàäàíèìè áàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè, ç ÿêîãî ñë³äóº, ùî ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ÒÎÂ «Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Þæìîðñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Òåõíîñîëþøí», ÒÎÂ «Ì³ëåí³óì ìåðèòàéì», ÒÎÂ «ÑÂ Ø³ïï³íã ËÒÄ», ÒÎÂ «Áóäêîìïëåêò 14», ÒÎÂ «²íæïîðòñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Îáëçáóò», ÒÎÂ «Òåõìîðñíàá», ÒÎÂ «Ìåòêîì-ãðóï», ÒÎÂ «²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä», ÒÎÂ «Åëåêòðî Ñåðâ³ñ ²íäàñòð³» âèêîðèñòîâóâàëè ñï³ëüí³ Ip-àäðåñè äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ òà âõîäó äî Ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê», ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîâ`ÿçàí³ñòü çàçíà÷åíèõ îñ³á. Îêð³ì öüîãî, ç äàíîãî ïðîòîêîëó îãëÿäó ñë³äóº, ùî ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñü ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ç ìåòîþ çàâèùåííÿ âàðòîñò³ òîâàð³â, à ñàìå: ÒÎÂ «ÊÐÎÊ-Ì», ÒÎÂ «Åí³òåê Êîìïàí³», ÒÎÂ «Ëåíä³íã ãðóï», ÒÎÂ «Àëüìà Òðåéä», ÒÎÂ «Àëüáåð Ãðóï», ÒÎÂ «Áóäòðåñò-ÂÂ» âèêîðèñòîâóâàëè ñï³ëüí³ Ip-àäðåñè äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ òà âõîäó äî Ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê» òà ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ ïîâ`ÿçàí³ñòü - ò.2 à.ñ.130; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 17.09.2019 íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ (îïòè÷íèõ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ), íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ³íôîðìàö³þ ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÒÎÂ «Ëàéôñåëë», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» ïðî îêðåìèõ ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ïðî òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè, ùî âîíè îòðèìóâàëè ïðîòÿãîì ê³íöÿ 2016-ïî÷àòêó 2019 ð.ð. Çàçíà÷åíèì îãëÿäîì âñòàíîâëåíî: ôàêòè íåîäíîðàçîâîãî ñï³ëêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó îñ³á, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè: ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 ì³æ ñîáîþ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_8 çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó ç îñîáàìè, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_18 çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó ç îñîáàìè, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_16 ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó ³íæåíåð³â òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_61 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_62 , ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_64 , ÎÑÎÁÀ_65 , ÎÑÎÁÀ_66 , ÎÑÎÁÀ_67 , ÎÑÎÁÀ_68 ç îñîáàìè, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 - ò.2 à.ñ.175; - ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 21.08.2019 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_62 , ÿêèé ç 2016 ïî ëèñòîïàä 2017 âèêîíóâàâ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ôóíêö³¿ ³íæåíåðà çã³äíî äîãîâîðó öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî íàéìó. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_69 ïîêàçàâ, ùî ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_18 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñòàíí³é äàâ âêàç³âêó óñ³ì ³íæåíåðàì â³ää³ëó ÌÒÇ íàäñèëàòè ïðåäñòàâíèêàì ãðóïè êîìïàí³é «Ì³ëåí³óì» (äî ÿêèõ, çîêðåìà, âõîäèëè ÒÎÂ «Ìàð³í ²íäàñòð³àë Ñåðâ³ñ», ÒÎÂ «Òåõíîñîëþøí», ÒÎÂ «ÑÂ Ø³ïï³íã ËÒÄ», ÒÎÂ «Þæìîðñðâ³ñ») òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, ïåðåë³ê òîâàð³â, ÿê³ íåîáõ³äíî çàêóïèòè. Î÷³êóâàíà âàðò³ñòü çàêóï³âåëü ôîðìóâàëàñü ³íæåíåðàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä ïðåäñòàâíèê³â «Ì³ëåí³óìà» ö³í íà òîâàðè - ò.2 à.ñ.211; - ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 12.08.2020 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_70 , ÿêà ïðîòÿãîì ê³íöÿ ë³òà 2017-ãðóäíÿ 2017 ïðàöþâàëà þðèñòîì ÒÎÂ «Ìåòêîì-Ãðóï». Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_70 ïîêàçàëà, ùî ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ïåð³îäó ïðàöþâàëà ó îäíîìó ïðèì³ùåíí³ ç ÎÑÎÁÀ_71 , ÎÑÎÁÀ_72 , ÎÑÎÁÀ_73 , ÎÑÎÁÀ_74 , ÎÑÎÁÀ_75 , ÎÑÎÁÀ_76 , ÎÑÎÁÀ_77 , à òàêîæ ç ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ ïåð³îäè÷íî ïðèõîäèëè äî îô³ñó. Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â çàêóï³âëÿõ, îãîëîøåíèõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_70 ãîòóâàëà â³ä ³ìåí³ òàêèõ êîìïàí³é, ÿê ÒÎÂ «Ìåòêîì-Ãðóï», ÒÎÂ «ÂÊÔ Îáëçáóò», ÒÎÂ «Áóäêîìïëåêò 14», ÒÎÂ «ÑÂ Ø³ïï³íã ËÒÄ», ÒÎÂ «Òåõíîñîëþøí», ÒÎÂ «²íæïîðòñåðâ³ñ», ÒÎÂ «²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä», ÒÎÂ «Ìàéí³íã Ë³ôò Ìàøèíåð³», ÒÎÂ «Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì», ÒÎÂ «Ìàð³í ²íäàñòð³àë Ñåðâ³ñ» òà, ìîæëèâî, â³ä ³ìåí³ ³íøèõ êîìïàí³é. ×àñòî áóâàëè âèïàäêè, êîëè ÎÑÎÁÀ_70 ãîòóâàëà äâà ïàêåòè äîêóìåíò³â â³ä ³ìåí³ äâîõ êîìïàí³é ³ç âèùåíàçâàíîãî ñïèñêó äëÿ ó÷àñò³ â îäí³é ³ ò³é æå çàêóï³âë³. Ïîò³ì îäíà ç öèõ êîìïàí³é îäåðæóâàëà ïåðåìîãó â çàêóï³âë³ - ò.2 à.ñ.214; - ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 01.06.2018 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèì çàô³êñîâàíî â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_14 çàéìàëàñü îðãàí³çàö³ºþ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ "ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14", à òàêîæ ñï³ëêóâàííÿ ç çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" Çàãâîçä³íîþ, ÿêà çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâàëà ³íñòðóêö³¿ ùîäî ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â äëÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ùîäî âçàºìîâ³äíîñèí ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ç ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâàìè; - ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 12.12.2017 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèì çàô³êñîâàíî â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_12 çàéìàëàñü ï³äãîòîâêîþ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, çîêðåìà ÒÎÂ "ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14", à òàêîæ çàô³êñîâàí³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_12 ç ³íøèìè îñîáàìè ïðî ðîëü ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 â îðãàí³çîâàí³é ãðóï³; - ïðîòîêîë â³ä 26.04.2019 îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ», ÒÎÂ «ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒÎÂ «²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ», ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ», ÒÎÂ «ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ», ÒÎÂ «ÑÂ ØÈÏÏ²ÍÃ ËÒÄ», ÒÎÂ «ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ», ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²», ÒÎÂ «ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ», ÒÎÂ «ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒÎÂ «ÑÌÀÐÒ ÎÔ²Ñ ÅË²Ò», ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ», à òàêîæ äîêóìåíòè ïðî îðåíäó âêàçàíèìè òîâàðèñòâàìè þðèäè÷íèõ àäðåñ; - ïðîòîêîë â³ä 03.07.2018 îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. ªë³ñàâåòèíñüêà áóä. 17, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî äîêóìåíòè ùîäî ðîçðàõóíê³â òà ïîñòàâîê òîâàð³â ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ», ÒÎÂ «ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ», ÒÎÂ «Å.Ð.À.», ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²», ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ», ÒÎÂ «ÌÀÉÍ²ÍÃ Ë²ÔÒ ÌÀØÈÍÅÐ²», «Millenium Group LTD», à òàêîæ àâàíñîâ³ çâ³òè ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_78 , ÎÑÎÁÀ_14 ; - ïðîòîêîë â³ä 13.08.2018 îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 . Ï³ä ÷àñ îãëÿäó íîóòáóêà çàô³êñîâàí³ â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_13 ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ¿õ ó÷àñò³ ó òîðãàõ, êåð³âí³é ðîë³ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_8 - ò.3 à.ñ.1; - ïðîòîêîë â³ä 11.06.2018 îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 . Ï³ä ÷àñ îãëÿäó íîóòáóêà âñòàíîâëåíî, ùî íèì ìîãëà êîðèñòóâàòèñü ÎÑÎÁÀ_79 . Ó ïàì`ÿò³ íîóòáóêà â³äøóêàíî ôàéë ç ïð³çâèùàìè îñ³á òà éìîâ³ðíî âíóòð³øí³ìè íîìåðàìè òåëåôîí³â ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ñåðåä ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_80 , ÎÑÎÁÀ_12 ; - ïðîòîêîë â³ä 24.05.2018 îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ó ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä ÷àñ îáøóêó. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó îãëÿíóò³ âèëó÷åí³ äîêóìåíòè: ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè êîìïàí³¿ SYSTEMTRADING LLP, áåíåô³ö³àðîì ÿêî¿ º ÎÑÎÁÀ_81 , ìàòè ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ êîíâåðò â³ä êîðïîðàòèâíî¿ ïëàò³æíî¿ êàðòêè Millenium Group LTD, âèïóùåíî¿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_82 ; - ïðîòîêîë â³ä 04.07.2018 îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ï³ä ÷àñ îãëÿäó íîóòáóêà âñòàíîâëåíî, ùî íèì êîðèñòóâàëàñü ÎÑÎÁÀ_19 . Ó ïàì`ÿò³ íîóòáóêà â³äøóêàíî ôàéë, ó ÿêîìó îïèñàíî ïðîöåäóðó ïîãîäæåííÿ îïëàòè çàÿâîê/ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ òà ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; êîï³þ ïàñïîðòó ÎÑÎÁÀ_83 , ìàòè ÎÑÎÁÀ_10 òà áåíåô³ö³àðà SSYSTEMTRADING LLP; çâ³ò ïî çàêðèòèì ïðàâî÷èíàì (çàêóï³âëÿì ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ç íàçâàìè ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â³äïîâ³äàëüíèõ çà ö³ çàêóï³âë³; ôàéë ç ïåðåë³êîì òîâàðèñòâ, ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, ³ç çàçíà÷åííÿì ¿õ íàçâ, þðèäè÷íèõ àäðåñ, ñêëàä³â, äèðåêòîð³â, ïî÷àòêó ó÷àñò³ â òåíäåðàõ. Òàêîæ íà íîóòáóö³ â³äøóêàíî òà çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_84 ùîäî êîíòðîëþ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ïîãîäæåííÿ îïëàòè, êåð³âíî¿ ðîë³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ïðîòîêîë â³ä 15.06.2018 îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 . Íà îäíîìó ç íîñ³¿â ì³ñòèëàñü ðåçåðâíà êîï³ÿ ïàì`ÿò³ òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_8 . Ï³ä ÷àñ îãëÿäó âêàçàíèõ íîñ³¿â òà ôàéë³â â³äøóêàíî òà çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_19 ïðî ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³ä ç êàíäèäàòîì íà ïîñàäó ô³íàíñîâîãî äèðåêòîðà, ïîãîäæåííÿ â³äïóñòêè, ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ "Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì" òà SYSTEMTRADING LLP, ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ; ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ äåðæàâíèìè ïîðòàìè; ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_85 ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ "Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ", çä³éñíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ðîë³ ÎÑÎÁÀ_10 ; - ïðîòîêîë â³ä 21.08.2018 îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó ó ÎÑÎÁÀ_10 . Ñåðåä äîêóìåíò³â âèÿâëåíî ïåðåë³ê çàïëàíîâàíèõ ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" çàêóï³âåëü ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñòàä³þ ïðîõîäæåííÿ äîêóìåíò³â â ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé", ïðåäìåò çàêóï³âë³ òà î÷³êóâàíó âàðò³ñòü çàêóï³âë³; - ïðîòîêîë â³ä 31.08.2018 îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ó ÎÑÎÁÀ_19 ï³ä ÷àñ îáøóêó. Ñåðåä äîêóìåíò³â âèÿâëåíî ëèñò ÒÎÂ "Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ" ïðî áðîíþâàííÿ íîìåð³â íà áàç³ â³äïî÷èíêó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_86 , ÎÑÎÁÀ_12 ; - ïðîòîêîë â³ä 25.04.2019 îãëÿäó ïå÷àòîê òà ÷åêîâèõ êíèæîê ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ÿê³ 23.05.2018 âèëó÷åí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 ; - ïðîòîêîë â³ä 13.06.2019 îãëÿäó êàðòè ïàì`ÿò³, íà ÿê³é ì³ñòÿòüñÿ ñêîï³éîâàí³ ôàéëè ç òåëåôîíó Ï³äãîðíîãî Ê, âèëó÷åí³ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 . Ï³ä ÷àñ îãëÿäó â³äøóêàíî òà çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_87 ç ÎÑÎÁÀ_85 òà ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî íàëàøòóâàííÿ ñåðâåð³â, äîìåí³â òà åëåêòðîííèõ ïîøòîâèõ ñêðèíüîê " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ", " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 " òà "inde.od.ua"; - ïðîòîêîë â³ä 03.09.2018 îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ï³ä ÷àñ îãëÿäó íîóòáóêà â³äøóêàíî òà çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_11 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_18 íåîäíîðàçîâî ïåðåñèëàâ ÎÑÎÁÀ_11 òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, òåõí³÷í³ âèìîãè òà çàÿâêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ. Òàêîæ ó çàÿâêàõ ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó âèÿâëåíî ðåçåðâíó êîï³þ òåëåôîíà ÎÑÎÁÀ_88 òà çàô³êñîâàíî çáåðåæåí³ â éîãî òåëåôîí³ êîíòàêòè (íîìåðè òåëåôîí³â), à òàêîæ ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_88 ç äèðåêòîðîì ÒÎÂ "ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" ÎÑÎÁÀ_89 , äèðåêòîðîì ÒÎÂ "ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" ÎÑÎÁÀ_90 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_14 ùîäî âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè Áåæèíàðó òà Æóñó. Òàêîæ â³äøóêàíî ³ çàô³êñîâàíî ôàéë ùîäî ñõåìè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ çàêóï³âë³ ç âèêîðèñòàííÿì ÒÎÂ "Å.Ð.À" äëÿ çàâèùåííÿ âàðòîñò³ òîâàð³â. Îêð³ì öüîãî â³äøóêàíî òà çàô³êñîâàíî êîï³¿ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â êîìïàí³¿ SYSTEMTRADING LLP, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêèõ áåíåô³ö³àðîì òà ïðåäñòàâíèêîì êîìïàí³¿ áóëà ÎÑÎÁÀ_81 , ìàòè ÎÑÎÁÀ_10 . Íà íîóòáóö³ çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ó ìåñåíäæåð³ "Ñêàéï" ì³æ ÎÑÎÁÀ_14 òà ³íøèìè îñîáàìè, ÿê³ çä³éñíþâàëè áóõãàëòåðñüêèé ñóïðîâ³ä ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ùîäî çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é öèõ òîâàðèñòâ ÷åðåç êîìïàí³¿-ïîñåðåäíèêè ç ìåòîþ çàâèùåííÿ âàðòîñò³ òîâàð³â; - ïðîòîêîë â³ä 25.09.2018 îãëÿäó ÍÆÌÄ, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Í³æèíñüêà, 79 (á³çíåñ-öåíòð "Ìàðñåëü"). Ï³ä ÷àñ îãëÿäó ÍÆÌÄ â³äøóêàíî òà çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_11 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_18 íåîäíîðàçîâî ïåðåñèëàâ ÎÑÎÁÀ_11 òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, òåõí³÷í³ âèìîãè òà çàÿâêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ. Òàêîæ çàô³êñîâàí³ ëèñòè ÎÑÎÁÀ_59 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_86 , ÎÑÎÁÀ_91 , íàïðàâëåí³ íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ³ç çâ³òàìè ïðî âèêîíàíó ðîáîòó ùîäî ó÷àñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ â òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé"; - ïðîòîêîë â³ä 15.08.2018 îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 . Ï³ä ÷àñ îãëÿäó çàô³êñîâàíî â³äîìîñò³ ïðî ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ¿õ àáîíåíòñüê³ íîìåðè òåëåôîí³â; - ïðîòîêîë â³ä 11.10.2019 îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, íà ÿêèõ ñêîï³éîâàíà êîï³ÿ âì³ñòó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ó ÎÑÎÁÀ_10 ï³ä ÷àñ îáøóêó. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó âèÿâëåí³ òà çàô³êñîâàí³ â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ç ÎÑÎÁÀ_18 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_18 ïåðåñèëàâ ÎÑÎÁÀ_10 âëàñíå ðåçþìå ïåðåä ïðàöåâëàøòóâàííÿì â ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé", ÿêå ÎÑÎÁÀ_10 ó ñâîþ ÷åðãó ïåðåñëàâ ÎÑÎÁÀ_8 ; â³äîìîñò³ ïðî ñêàðãè ó÷àñíèê³â òåíäåð³â - êîíêóðåíò³â ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ïîäàí³ â Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåñèëàâ ðåºñòð âèêîíàíèõ òà çàïëàíîâàíèõ ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ïîñòàâîê òà îïëàòè íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çà óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè ïðî çàêóï³âëþ; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_18 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âêàçàí³ îñîáè íàäñèëàþòü îäèí îäíîìó òåõí³÷í³ âèìîãè òà çì³íè òåõí³÷íèõ âèìîã ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ, îáãîâîðþþòü çëî÷èíí³ ïëàíè; ëèñòóâàííÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_8 íàä³ñëàíèé ôàéë ç ³ºðàðõ³÷íîþ ñòðóêòóðîþ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, íà ãîð³ ÿêî¿ ñòîÿòü çàñíîâíèêè ( ÎÑÎÁÀ_8 ), ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_10 , äèðåêòîð ÊÐÓ (êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíå óïðàâë³ííÿ) ÎÑÎÁÀ_19 , ô³íàíñîâèé äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_14 , íà÷àëüíèê òåíäåðíîãî â³ää³ëó ÎÑÎÁÀ_11 ; ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_11 íàäñèëàº ÎÑÎÁÀ_10 ôàéëè ç ðîçðàõóíêàìè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ òîâàð³â; ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè ùîäî ïîãîäæåííÿ ðåãëàìåíòó âèêîðèñòàííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ³ ïîðÿäîê ïîãîäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â; ëèñò ÎÑÎÁÀ_11 . ÎÑÎÁÀ_10 ç ôàéëîì, ó ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ãðîøîâ³ êîøòè, îòðèìàí³ ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâàìè çà äîãîâîðàìè çàêóï³âë³, óêëàäåíèìè ç ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé"; ëèñò ÎÑÎÁÀ_12 ÎÑÎÁÀ_10 ³ç çâ³òîì ùîäî ó÷àñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ ó òåíäåðàõ; ëèñòè ÎÑÎÁÀ_92 íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî ðîçãëÿäó ðåçþìå òà ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³ä ç êàíäèäàòàìè íà ïîñàäè, ñåðåä ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_80 ; íîòàòêè ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî ó÷àñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ ó òåíäåðàõ; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ îáãîâîðþþòü ó÷àñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ ó òåíäåðàõ, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â êîíñï³ðàö³¿ ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè - òîì 4 à.ñ.1-63); - ïðîòîêîë â³ä 18.06.2019 îãëÿäó ðåºñòðàö³éíèõ ñïðàâ ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ», ÒÎÂ «ÊÐÎÊ-Ì», ÒÎÂ «Å.Ð.À.», ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²», ÒÎÂ «ÌÀÊÀÄÀÌ²ß ÃÐÓÏ», ÒÎÂ «ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ», ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒÎÂ «Ë²ÁÅÐÒ² Á²ÇÍÅÑ ÀËÜßÍÑ», ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ», ÒÎÂ «ÑÒÀÐ ÅÍÒÅÐÏÐÀÉÑ», ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ», ÒÎÂ «ÑÂ ØÈÏÏ²ÍÃ ËÒÄ», ÒÎÂ «ÀËÜÁÅÐ ÃÐÓÏ», ÒÎÂ ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ», ÒÎÂ «ÁÓÄÒÐÅÑÒ ÂÂ», ÒÎÂ «ÀËÞÐ ÃÐÓÏ», ÒÎÂ «ÅÍ²ÒÅÊ ÊÎÌÏÀÍ²», ÒÎÂ «ÅÍÒÅÐÎ», ÒÎÂ «ÑÂ²ÒÊÎÐÍ», ÒÎÂ «ÀËÜÌÀ ÒÐÅÉÄ», ÒÎÂ «ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒÎÂ «²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒÎÂ «²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ», ÒÎÂ «ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒÎÂ «ÑÅËÅÇ²ß», ÒÎÂ «ÌÀÉÍ²ÍÃ Ë²ÔÒ ÌÀØÈÍÅÐ²». Ï³ä ÷àñ îãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïðèéìàëè ó÷àñòü ó òåíäåðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à òàêîæ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñü äëÿ çàâèùåííÿ âàðòîñò³ òîâàð³â, êîíòðîëþâàëèñü ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ñëÿ îáøóê³â, ïðîâåäåíèõ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ó òðàâí³ 2018 ðîêó, áóëè îðãàí³çîâàíî â³ä÷óæåí³ íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á ³ç çì³íîþ þðèäè÷íî¿ ðåºñòðàö³¿ - ò.4 à.ñ.64; - ïðîòîêîë â³ä 09.10.2020 îãëÿäó ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó çàô³êñîâàí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè çàêóï³âë³ ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâàìè òîâàð³â, à òàêîæ ¿õ ïðîäàæ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Òàêîæ ï³ä ÷àñ îãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî â³äãóêè, ïîäàí³ ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâàìè, ïðî äîñâ³ä ïîñòà÷àííÿ ïåâíèõ òîâàð³â íà êîðèñòü ÒÎÂ «Ðîçáóä³íâåñò», ÒÎÂ «Øòàíö-òåõíîëîã³ÿ», ÏÏ «ÓÒÑ-ÀÇÎÂ», ÒÎÂ «Îäëàéí», ÒÎÂ «Óêðãîëäïðîì», ÒÎÂ «Ñåðâ³ê», ÒÎÂ «Ìîðñüê³ ³íæåíåðí³ òåõíîëîã³¿», ÒÎÂ «ÒÐÀÍÑ ÌÀÐ²Í ÑÅÐÂ²Ñ», ÒÎÂ «Óêðñïåöáóä17», ÒÎÂ «Åëåêòðîñåðâ³ñ-Ï³âäåíü», ÏÏ «ÒÓÐ-ÑÀÑ», ÒÎÂ «ÑÏ «ÀÐÃÓÑ», ÒÎÂ «ÑÔ²ÍÊÑ-ÎËÂ²Í», ÒÎÂ «ÌÀÊÑ²ÞÃ» ì³ñòÿòü íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³, îñê³ëüêè ï³äêîíòðîëüí³ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâà íå äåêëàðóâàëè ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ ì³æ ñîáîþ òà â³äïîâ³äíî íå ìàëè ãîñïîäàðñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí; - ïðîòîêîë â³ä 15.10.2020 îãëÿäó â³äîìîñòåé ïðî äîõîäè ïðàö³âíèê³â òîâàðèñòâ ïåðåìîæö³â òåíäåð³â, ïðîâåäåíèõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», òà ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàëó÷àëèñü äëÿ äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåííÿ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ç ìåòîþ çàâèùåííÿ âàðòîñò³ òîâàð³â, ïîñòàâëåíèõ ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ï³ä ÷àñ îãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî îäí³ é ò³ ñàì³ îñîáè ïðàöþâàëè îäðàçó íà äåê³ëüêîõ ï³äïðèºìñòâàõ, ùî äîâîäèòü ¿õ ïîâ`ÿçàí³ñòü ì³æ ñîáîþ. Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â. Íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äàº ñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Äîâîäè ï³äîçðþâàíîãî ³ àäâîêàò³â, ùî ó îáîâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_8 íå âõîäèëè äåðæàâí³ çàêóï³âë³ ³ ùî â³í îñîáèñòî äîãîâîð³â íå ï³äïèñóâàâ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü íàëåæíèõ äîêàç³â ó ñïðàâ³, íå ïðèéìàþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè ñïðàâè ì³ñòÿòü ³íø³ äîêàçè, ÿê³ â ¿õ ñóêóïíîñò³ íàäàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè ùî ÎÑÎÁÀ_8 ì³ã âèêîíóâàòè îðãàí³çàòîðñüêó êåð³âíó ðîëü ïðè çä³éñíåíí³ ó÷àñíèêàìè ãðóïè âèäèìîñò³ êîíêóðåíö³¿ ó òåíäåðíèõ çàêóï³âëÿõ, ó çä³éñíåíí³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Çîêðåìà, çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_8 ç ãðóïîé "Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì" ó ìèíóëîìó ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòð³àëàìè ñïðàâè. Ó÷àñíèêè ãðóïè ó ñï³ëêóâàíí³ ì³æ ñîáîþ ç 2017 ðîêó íåîäíîðàçîâî çãàäóâàëè îñîáó ÎÑÎÁÀ_93 , " ÎÑÎÁÀ_94 " ("Ïðè Òàòüÿíå ôèëüòðóºì áàçàð. Îíà òóò ïî õîäó íå ïî çàêóïêàì, à êàê ãëàçà è óøè ÐÂ" - òîì 3 à.ñ.4 çâîðîò; "ÿ ãîòîâà ëè÷íî èäòè ê ÐÂ....ïîòîìó ÷òî òàê ðàáîòàòü íåâîçìîæíî", " ÎÑÎÁÀ_95 íèêîãäà íå áóäåò (êðàñòü) äåíüãè ó ÐÂ...íàñòîëüêî ñâîé ÷åëîâåê ÎÑÎÁÀ_96 " - òîì 4 à.ñ.98 çâîðîò, à.ñ.99 çâîðîò). Íà åëåêòðîííó ïîøòó â³ðîã³äíî íàëåæíó ÎÑÎÁÀ_8 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (òîì 3 à.ñ.111 çâîðîò) ó 2017 ðîö³ ó÷àñíèêè íàäñèëàëè çâ³òè ïî òåíäåðíèì çàêóï³âëÿì - òîì.3 à.ñ.167, 168 çâîðîò, 176). Çì³ñò îêðåìèõ (íåâèäàëåíèõ) ðîçìîâ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 ó ëþòîìó 2017 (òîì 4 à.ñ.53-55) ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ ìîæëèâó ñï³âïðàöþ. ÎÑÎÁÀ_8 ó ðîçìîâ³ ç ÎÑÎÁÀ_97 ó ñ³÷í³ 2017 (òîì 3 à.ñ.38) íàäàº îñòàíí³é âêàç³âêè ïðî ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè ç êàíäèäàòîì íà ðîáîòó ô³íàíñîâîãî äèðåêòîðà. Ó ñï³ëêóâàíí³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè ÎÑÎÁÀ_8 íàïîëÿãàâ, ùîá ó ðîçìîâ³ íå âèêîðèñòîâóâàëè í³ÿêèõ íàçâ (ðîçìîâà ç ÎÑÎÁÀ_98 - òîì 4 à.ñ.96-97), çàñòîñîâóþ÷è êîíñï³ðàö³þ. Àäâîêàòè íàïîëÿãàëè íà âèçíàíí³ íåäîïóñòèìèì äîêàçîì âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 12.05.2020, ÿêà ãðóíòóºòüñÿ íà äîâ³äö³ Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 28.01.2020, ùî íå ìîãëà áóòè ñêëàäåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íîðì ÊÏÊ, ïîñèëàþ÷èñü ïðè öüîìó íà ïðàâîâó ïîçèö³þ Âåðõîâíîãî ñóäó, âèñëîâëåíó 17.09.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 243/2194/18. Ñàìà äîâ³äêà Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 28.01.2020 íå áóëà äîäàíà äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, òàê ñàìî ÿê ³ âèñíîâîê åêñïåðòèçè ó ïîâíîìó ðîçì³ð³, çîêðåìà, éîãî äîñë³äíèöüêà ÷àñòèíà, ùî ïîçáàâëÿº ñë³ä÷îãî ñóääþ çðîçóì³òè õ³ä äîñë³äæåííÿ òà ðîëü ö³º¿ äîâ³äêè Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïðè ðîçðàõóíêàõ åêñïåðòà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè ìîæëèâî ëèøå ó âèïàäêàõ, êîëè âîíè (1) îòðèìàí³ âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî òà î÷åâèäíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè; (2) ¿õ íåäîïóñòèì³ñòü îáóìîâëåíà òàêèìè îáñòàâèíàìè, ÿê³ ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå ìîæóòü áóòè óñóíóò³ â õîä³ ïîäàëüøîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî øëÿõîì íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ âæå º ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òîáòî âèñíîâîê ïðî íåäîïóñòèì³ñòü â³äïîâ³äíîãî äîêàçó º êàòåãîðè÷íèì íàâ³òü ³ç âðàõóâàííÿì â³äïîâ³äíèõ îñîáëèâîñòåé ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ùî â³äñóòíº ó äàíîìó âèïàäêó. Îñê³ëüêè ó ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà òà ïðîâåäåíà ³íøà ñóäîâî-åêîíîì³÷íà åêñïåðòèçà. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîð äîâ³â ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ìîæå â÷èíèòè ä³¿, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 2, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , º îñîáëèâî òÿæêèì òà ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â, ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ÿêå â ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì ïîâèííå áóòè ïðèçíà÷åíå äî ðåàëüíîãî â³äáóâàííÿ áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðàâèë ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè (ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ), ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ òà ìîòèâîì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. ÎÑÎÁÀ_8 ìàº ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ñòðîê ä³¿ äî 27.11.2025 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ñòðîê ä³¿ äî 14.03.2021 òà, çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè ñèñòåìè Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè «Àðêàí», óïðîäîâæ 2017-2020 ðîêàõ 20 ðàç³â âè¿æäæàâ çà êîðäîí, çîêðåìà 8 ðàç³â íàçåìíèì òðàíñïîðòîì ó íàïðÿìêó Ìîëäîâè, ùî âêàçóº íà çâè÷í³ñòü âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ âè¿çäó ³ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì. ÎÑÎÁÀ_8 íåîäíîðàçîâî ïåðåòèíàâ óêðà¿íî-ìîëäàâñüêèé êîðäîí, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â áåçïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ ç íåâèçíàíîþ Ïðèäí³ñòðîâñüêîþ ðåñïóáë³êîþ, ç ÿêîþ â³äñóòí³ ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè. ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» º ñòèâ³äîðíèì ï³äïðèºìñòâîì òà áåçïîñåðåäíüî çàéìàºòüñÿ ïåðåâàíòàæåííÿì âàíòàæ³â, òîìó ïóíêòè ïðèêîðäîííîãî òà ìèòíîãî êîíòðîëþ çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, ùî â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà öüîãî ï³äïðèºìñòâà, ÎÑÎÁÀ_8 ìàº ìîæëèâ³ñòü áåçïåðåøêîäíî ïåðåòíóòè ïóíêòè ïðèêîðäîííîãî òà ìèòíîãî êîíòðîëþ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà òà çàëèøèòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ìîðñüêèì òðàíñïîðòîì. Ó âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâàþòü îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà: çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ Îäåñüêî¿ îáëàñò³, Á³ëÿ¿âñüêîãî ðàéîíó - çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïëîùåþ 2 ãà äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà ïëîùåþ 5,475 ãà òà 5,4643 ãà; ïðèì³ùåííÿ ãàðàæó â ì. Îäåñ³. Òàêîæ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îðåíäóº 11 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ Îäåñüêî¿ îáëàñò³, òà çäàº ¿õ â ñóáîðåíäó îòðèìóþ÷è äîõ³ä. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 ïîÿñíèâ, ùî îñê³ëüêè çàêîí íå äîçâîëÿº êóï³âëþ òàêèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, â³í îôîðìèâ ¿õ â îðåíäó íà 49 ðîê³â. Ó âëàñíîñò³ äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_99 ïåðåáóâàþòü òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè,ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ Îäåñüêî¿ îáëàñò³, Á³ëÿ¿âñüêîãî ðàéîíó: äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà ïëîùåþ 7,6035 ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà) ïëîùåþ 0,25 ãà, äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïëîùåþ 0,4068 ãà. Òàêîæ ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_100 ïåðåáóâàº 1/3 ÷àñòèíà êâàðòèðè â ì. Îäåñ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 49,9 êâ.ì. Â³äïîâ³äíî äî äåêëàðàö³¿ çà 2019 ð³ê, ÎÑÎÁÀ_8 òðèìàº ó ãîò³âö³ 1,15 ìëí äîëàð³â ÑØÀ (çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ãðèâí³ ùîäî äîëàðà ÑØÀ 28,32 ñóìà åêâ³âàëåíòíà 32 568 000 ãðí) òà 900 000 ãðí. Äðóæèí³ ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_100 íàëåæàòü êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒÎÂ «ÀÃÐÎË²ÄÅÐ ËÒÄ» ó ðîçì³ð³ 33,33 % â³ä çàãàëüíîãî óñòàâíîãî êàï³òàëó ó ðîçì³ð³ 1 ìëí ãðí. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_100 º áåíåô³ö³àðîì êîìïàí³¿ MEYERSTONE LLP (Âåëèêîáðèòàí³ÿ), áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÿêîãî â³äêðèò³ ó ëàòâ³éñüêîìó áàíêó. Â³äîìîñò³ ùîäî ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè, ÿê³ ìàþòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ô³íàíñîâ³ àêòèâè, ÿê³ ï³äêîíòðîëüí³ ÎÑÎÁÀ_8 , äîçâîëÿþòü îñòàííüîìó âè¿õàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó, íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òà ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè, íå ìîæóòü ïîâíîþ ì³ðîþ çàïîá³ãòè ñïðîáàì ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, îñê³ëüêè òàê³ ä³¿ â³í ìîæå â÷èíÿòè ³ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, äå â³í òà éîãî áëèçüê³ îñîáè ìàþòü îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà çà ð³çíèìè àäðåñàìè. Îòæå, òàê³ â³äîìîñò³, ç óðàõóâàííÿì ñóìè êîøò³â, ó çàâîëîä³íí³ ÿêèìè ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ìîæå â÷èíèòè ñïðîáè ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ÿê íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, òàê ³ øëÿõîì âè¿çäó çà ¿¿ ìåæ³. Äîâîäè àäâîêàò³â ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ç îãëÿäó íà òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº ìàéæå òðè ðîêè, ïðî ñë³ä÷³ ä³¿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 â³äîìî ç 2019 ðîêó ³ çà öåé ÷àñ â³í íå â÷èíÿâ ä³é ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ, íå âïëèâàþòü íà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³, îñê³ëüêè ïðî ³ñíóâàííÿ âàãîìî¿ äîêàçîâî¿ áàçè, ç³áðàíî¿ ñë³äñòâîì, ÎÑÎÁÀ_8 ñòàëî â³äîìî ï³ñëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ ï³äîçðè, â³ä 27.10.2020, ï³ñëÿ ÷îãî â³í áóâ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ çä³éñíèòè ïåðåõîâóâàííÿ. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ìàº ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñü ç áóäü-ÿêèì ïðàö³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà, ìàº ïðàâî âèìàãàòè çâ³òè, ó òîìó ÷èñë³ ó îñ³á, ùî º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìàº ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà êàäðîâ³ ð³øåííÿ â³äíîñíî âêàçàíèõ îñ³á, çîêðåìà ïåðåâåäåííÿ íà ³íøó ïîñàäó, çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè òîùî ó çâ`ÿçêó ³ç ¿õ ó÷àñòþ ÿê ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Â³äïîâ³äíî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çä³éñíåííÿ âïëèâó ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèõ îñ³á â éîãî ³íòåðåñàõ ïðÿìî àáî îïîñåðåäêîâàíî íà ñâ³äê³â òà î÷åâèäö³â â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çîêðåìà íà ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_101 , ÎÑÎÁÀ_102 , ÎÑÎÁÀ_103 , ÎÑÎÁÀ_104 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_105 , ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_67 , ÎÑÎÁÀ_62 , ÎÑÎÁÀ_66 , ÎÑÎÁÀ_106 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_107 , ÎÑÎÁÀ_64 , ÎÑÎÁÀ_68 , â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèê³â òà ïðàö³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_108 . Ïðè îö³íö³ âêàçàíîãî ðèçèêó íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíèé íîðìàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäîê áåçïîñåðåäíüîãî ñïðèéíÿòòÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ç çàáåçïå÷åííÿì ïðàâà îáâèíóâà÷åíîãî íà ïåðåõðåñíèé äîïèò. Ñóä ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ, îòðèìàâ óñíî â³ä ñâ³äê³â (ñò. 23 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº ÿê íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òàê ³ íà ñòàä³¿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Îòæå, íà äàíèé ÷àñ ³ñíóº çàãðîçà òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà âïëèâ ó ïîçàïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ íåíàäàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòîâ³ðíèõ ïîêàçàíü ùîäî ó÷àñò³ òà ðîë³ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äëÿ óíèêíåííÿ îñòàíí³ì êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ðèçèê çíèùåííÿ, ïåðåõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâ`ÿçàíå ³ç ñêëàäàííÿì ñëóæáîâèõ äîêóìåíò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà âíåñåííÿì äî íèõ çì³í íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ. ÎÑÎÁÀ_8 ïîãîäæóâàâ òà çàòâåðäæóâàâ ö³ äîêóìåíòè, çîêðåìà òåõí³÷í³ âèìîãè íà ïðåäìåò çàêóï³âë³, ðàïîðòè ùîäî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü, äîãîâîðè ïðî çàêóï³âëþ òà äîäàòêîâ³ óãîäè äî íèõ. Çàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , çàéìàþ÷è êåð³âíó ïîñàäó íà ï³äïðèºìñòâ³, ìàº ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ñòâîðþâàòè òà âíîñèòè çì³íè ó ñëóæáîâ³ äîêóìåíòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ìîæå âèêîðèñòàòè òàêó ìîæëèâ³ñòü ç ìåòîþ çíèùåííÿ, âíåñåííÿ çì³í òà ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ìîæóòü áóòè äîêàçàìè ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ³íêðèì³íîâàíå éîìó êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîâîäè ï³äîçðþâàíîãî ³ àäâîêàò³â, ùî óñ³ äîêóìåíòè âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóê³â, íå ïðèéìàþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, îñê³ëüêè ó ïðîöåñ³ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå âèíèêíóòè íåîáõ³äí³ñòü ó â³äøóêàíí³ ³íøèõ äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç ïðîöåäóðàìè çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Îá´ðóíòîâóþ÷è íàÿâí³ñòü òàêîãî ðèçèêó, äåòåêòèâ ïîì³æ ³íøîãî ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàô³êñîâàí³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_8 ç ïðåäñòàâíèêàìè ÒÎÂ «ÏÎÐÒ²ÍÂÅÑÒ» òà «ÏÎÐÒ²ÍÂÅÑÒ ËÎÄÆÈÑÒ²Ê», â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_8 ìàº çâ`ÿçêè ç âèñîêîïîñàäîâöÿìè òà ³íøèìè îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü âïëèâ íà êåð³âíèöòâî Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè, çîêðåìà ó ïèòàííÿõ ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàä êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ì³í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè º îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà âëàñíèêîì ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ïåðåäàíîãî â óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó, ïîãîäæóº ô³íàíñîâ³ ïëàíè ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ âêëþ÷àþòü äåðæàâíó çàêóï³âëþ òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã. Êåð³âíèöòâó Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè áóëî â³äîìî ïðî ìîæëèâ³ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ùå ó æîâòí³ 2017 ðîêó. Îäíàê, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, Ì³í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè íå ïðîâåëî ñëóæáîâ³ ïåðåâ³ðêè, ðîçñë³äóâàííÿ, àóäèòè, ðåâ³ç³¿ ç ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ïðîâåäåííÿì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çàêóï³âåëü. Ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî çàïèñêà ïðàö³âíèê³â Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà ùîäî ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ìîæëèâèõ çëîâæèâàíü 30.10.2017 îïèíèëàñü ó ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê³ º ô³ãóðàíòàìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ï³ñëÿ öüîãî ïåðåâ³ðêà ïðîâåäåíà òàê ³ íå áóëà. Íà äóìêó äåòåêòèâà, òàê³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_8 òà îðãàí³çîâàíî¿ íèì ãðóïè ìîæëèâîñò³ ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Ó çâ`ÿçêó ³ç â÷èíåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çàâäàíî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî áóòè ïîòåðï³ëèì òà çàÿâèòè öèâ³ëüíèé ïîçîâ. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ÎÑÎÁÀ_8 ìîæå âïëèíóòè íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî ïîäàííÿ ï³äïðèºìñòâîì â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè/çãîäè ïðî âèçíàííÿ ïîòåðï³ëèì òà öèâ³ëüíîãî ïîçîâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ñòàâèòüñÿ äî òàêèõ äîâîä³â äåòåêòèâà êðèòè÷íî, îñê³ëüêè âîíè ìàþòü õàðàêòåð ïðèïóùåííÿ. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî îñîáè, ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî äåòàë³ â÷èíåííÿ ìîæëèâîãî çëî÷èíó, çà íàïîëåãëèâîþ âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 çíèùóâàëè äîêàçè ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 äî ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè, çîêðåìà ëèñòóâàííÿ â ìåñåíäæåðàõ, ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ (òîì 3 à.ñ.113 òà çâîðîò). Îäðàçó ï³ñëÿ îáøóê³â, ïðîâåäåíèõ ó òðàâí³ 2018 ðîêó, ï³äêîíòðîëüí³ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâà áóëè ïðîäàí³ ³íøèì îñîáàì, áóëè çì³íåí³ äèðåêòîðè, áóõãàëòåðè òà çàñíîâíèêè âêàçàíèõ òîâàðèñòâ (òîì 4 à.ñ.64-67). Äàí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùîÎÑÎÁÀ_8 ìîæå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Âèð³øóþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàêîæ íà âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè ìàòåð³àë³â âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè: â³ê ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_8 ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Îäåñ³ òà ïîñò³éíî¿ ðîáîòè (ïîñàäà ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»); éîãî ðîäèíí³ â³äíîñèíè îäðóæåíèé, ìàº íåïîâíîë³òíþ äèòèíó; ñóäèìîñòåé íå ìàº; ñóìó çáèòê³â, ùî áóëà çàâäàíà ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 47 494 620,40 ãðí. Îòæå, íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó òà ÷îòèðüîõ äîâåäåíèõ ðèçèê³â, â³äîìîñòåé ùîäî îñîáè ï³äîçðþâàíîãî, çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ ä³ºâîñò³ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ùîäî íåäîñòàòíîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî â ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðîêóðîð íà îñíîâ³ íàäàíèõ äîêàç³â äîâ³â íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, ÿê³ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÷îòèðüîì äîâåäåíèì ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³, áóäå íåäîñòàòí³ì. Òàê, îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÷îòèðüîì äîâåäåíèì ðèçèêàì áóäå íåäîñòàòí³ì, îñê³ëüêè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â áóäå çàëåæàòè âèêëþ÷íî â³ä âîë³ ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_8 òà ¿õ ïîðóøåííÿ íå ìàòèìå äëÿ íüîãî î÷åâèäíèõ ³ äîñòàòíüî ñóòòºâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â. Çàñòîñóâàííÿ îñîáèñòî¿ ïîðóêè º íåìîæëèâèì, îñê³ëüêè â³äñóòí³ îñîáè, ÿê³ á âèñëîâèëè ãîòîâí³ñòü íàäàòè ïèñüìîâå çîáîâ`ÿçàííÿ ïðî òå, ùî âîíè ïîðó÷àþòüñÿ çà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ çîáîâ`ÿçóþòüñÿ çà íåîáõ³äíîñò³ äîñòàâèòè éîãî äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è â ñóä íà ïåðøó ïðî òå âèìîãó. Çàñòîñóâàííÿ òàêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ÿê çàñòàâà àáî äîìàøí³é àðåøò íå çäàòí³ í³âåëþâàòè ³ñíóþ÷³ ðèçèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Îñê³ëüêè ïðîêóðîð äîâ³â îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1-3 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ³ íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ÿê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêèé çäàòåí çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ðèçèêàì ³ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Íà âèêîíàííÿ âèìîã ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âðàõîâóþ÷è â³äñóòí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî õî÷à á îäíå ³ç êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ, â÷èíåíå ³ç çàñòîñóâàííÿì íàñèëüñòâà ÷è ïîãðîçè éîãî çàñòîñóâàííÿ, ñïðè÷èíèâ çàãèáåëü ëþäèíè ÷è ðàí³øå éîìó îáèðàâñÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ïðîòå áóâ ïîðóøåíèé íèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíà÷àº ï³äîçðþâàíîìó ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ îñòàíí³ì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè. Â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Àáçàö äðóãèé ö³º¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ äîïóñêàº, ùî ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî ÷è îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Çâàæàþ÷è íà íàâåäåí³ íîðìè çàêîíîäàâñòâà, óðàõîâóþ÷è: òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 ; â³äâåäåíó ÎÑÎÁÀ_8 ñë³äñòâîì ðîëü éìîâ³ðíîãî îðãàí³çàòîðà çëî÷èíó, ÿêèé êåðóâàâ éîãî ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì; âèä ³ ðîçì³ð ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº éîìó â ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì; ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèìè ³ìîâ³ðíî çàâîëîä³â ÎÑÎÁÀ_8 ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ñ³ìåéíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà íàÿâí³ñòü ó íüîãî òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_100 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íåðóõîìîãî ìàéíà øåñòè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ãàðàæó, 1/3 ÷àñòèíè êâàðòèðè, ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ð³çíèõ âàëþòàõ - 1,15 ìëí äîëàð³â ÑØÀ òà 1 050 000 ãðí, íàÿâí³ñòü ó âëàñíîñò³ äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒÎÂ «ÀÃÐÎË²ÄÅÐ ËÒÄ» ó ðîçì³ð³ 33,33 % â³ä çàãàëüíîãî óñòàâíîãî êàï³òàëó ó ðîçì³ð³ 1 ìëí ãðí., îô³ö³éíèé äîõ³ä îòðèìàíèé ï³äîçðþâàíèì òà éîãî äðóæèíîþ çà ïåð³îä 2017-2020 ðîê³â â çàãàëüí³é ñóì³ 7 256 678 ãðí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà ïåðåêîíàííÿ, ùî çàñòàâà â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, òîìó º íåîáõ³äíèì âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâó â á³ëüøîìó ðîçì³ð³. Ðîçì³ð çàñòàâè ðîçðàõîâóºòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ç 01.01.2020 ñòàíîâèòü 2 102,00 ãðí (ñò. 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2020 ð³ê»). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 10 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á çäàòíå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_8 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Â³äïîâ³äíî äî íîðì àáçàöó äðóãîãî ÷. 3 ñò. 183 òà ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì äîâåäåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ñë³ä ïîêëàñòè ò³ îáîâ`ÿçêè, íåîáõ³äí³ñòü ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Òàê³ îáîâ`ÿçêè, â³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð äîâ³â íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî òàêèõ îáîâ`ÿçê³â ÿê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ðÿäîì îñ³á, âêàçàíèõ ó êëîïîòàíí³. Ðàçîì ç òèì, íå ï³äëÿãàº çàäîâîëåííþ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ âñòàíîâëåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ç «³íøèìè» îñîáàìè. Òàêå ôîðìóëþâàííÿ º çàíàäòî øèðîêèì ³ àáñòðàêòíèì òà º òàêèì, ùî íå äîçâîëÿº ³äåíòèô³êóâàòè êîíêðåòíèõ îñ³á â³äíîñíî ÿêèõ íàÿâíà çàáîðîíà ùîäî ñï³ëêóâàííÿ, à òîìó íå ìîæå áóòè âñòàíîâëåíà ï³äîçðþâàíîìó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ñòðîêó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî ï³äîçðþâàíîãî òà ñòðîêó, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî áóäóòü ïîêëàäåí³ çàçíà÷åí³ âèùå îáîâ`ÿçêè, â ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî 27.10.2020 î 8 ãîäèí³ 11 õâ. ÎÑÎÁÀ_8 áóâ çàòðèìàíèé äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ³ éîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñòðîê ä³¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çàñòîñóâàííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ø³ñòäåñÿòè äí³â, ÿê³ ðàõóþòüñÿ ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ îñîáè (÷. 1, 2 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè), à òàêîæ òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâèííî áóòè çàê³í÷åíî ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Êåðóþ÷èñü ñò. 115, 132, 177, 178, 182, 183, 193-197, 202, 205, 309, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíèé çàõ³ä òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â. Ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ðàõóâàòè ç äíÿ éîãî çàòðèìàííÿ ç 27.10.2020. Âñòàíîâèòè ñòðîê ä³¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 26.12.2020 äî 8 ãîä.11 õâ. Âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_8 ðîçì³ð çàñòàâè 10 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî â ãðîøîâîìó âèðàç³ ñòàíîâèòü 21 020 000 (äâàäöÿòü îäèí ì³ëüéîí äâàäöÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü, ï³ñëÿ âíåñåííÿ ÿêî¿ ï³äîçðþâàíèé çâ³ëüíÿºòüñÿ ç-ï³ä âàðòè, ÿêùî â óïîâíîâàæåíî¿ ñëóæáîâî¿ îñîáè ì³ñöÿ óâ`ÿçíåííÿ, ï³ä âàðòîþ â ÿêîìó â³í ïåðåáóâàº, â³äñóòíº ³íøå ñóäîâå ð³øåííÿ, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè ³ ïðÿìî ïåðåäáà÷àº òðèìàííÿ öüîãî ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ó ðàç³ çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè, ïîêëàñòè íà íüîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; -ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ïðàö³âíèêàìè â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_45 , äèðåêòîðàìè, çàñíîâíèêàìè, áóõãàëòåðàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ÒÎÂ «ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒÐ²ÀË ÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒÎÂ «ÞÆÌÎÐÑÅÐÂ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒÎÂ «ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒÎÂ «Ì²ËÅÍ²ÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒÎÂ «ÑÂ ØÈÏÏ²ÍÃ ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒÎÂ "ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒÎÂ "²ÍÆÏÎÐÒÑÅÐÂ²Ñ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒÎÂ " ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒÎÂ "ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒÎÂ "ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒÎÂ "²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒÎÂ «ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒÐ²» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒÎÂ «ÌÀÉÍ²ÍÃ Ë²ÔÒ ÌÀØÈÍÅÐ²» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒÎÂ «Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒÎÂ «Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒÎÂ «Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒÎÂ «Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒÎÂ «Áóäòðåñò ÂÂ» (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒÎÂ «Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒÎÂ «Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒÎÂ «Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒÎÂ «Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒÎÂ «ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709): ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_54 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_55 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_57 , ÎÑÎÁÀ_58 , ÎÑÎÁÀ_109 . Ñòðîê ä³¿ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî â ðàç³ éîãî çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè, âèçíà÷èòè äî 26.12.2020. Ï³äîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â ö³é óõâàë³, ïðîòÿãîì ä³¿ óõâàëè â íàö³îíàëüí³é ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà òàêèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê: Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä, êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_3 , ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: Ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî-áàòüêîâ³ ï³äîçðþâàíîãî, êîøòè çàñòàâè, çã³äíî ç óõâàëîþ ñóäó (íîìåð ñïðàâè, äàòà óõâàëè, íàçâà ñóäó). Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâîº¿ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017. Êîï³þ óõâàëè âðó÷èòè ïðîêóðîðó, ï³äîçðþâàíîìó, çàõèñíèêó äëÿ â³äîìà òà íàïðàâèòè íà÷àëüíèêó ²ÒÒ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÏ â ì. Êèºâ³ äëÿ âèêîíàííÿ. Óõâàëà ï³äëÿãàº íåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ñóäó íàáèðàº çàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðàº çàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ óõâàëè, à ï³äîçðþâàíèì ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ âðó÷åííÿ éîìó êîï³¿ óõâàëè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1

релевантний фрагмент

Посилання у тексті:

· понад 3 посилання поспіль згортаються у «+N»

Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8878/20

Дізнатися більше

Дізнатися більше

Дізнатися більше