Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1742/22

Ñïðàâà ¹ 991/1742/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1758/22 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 30 òðàâíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì Ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Õàðê³â, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 3 000 000 ãðí, ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä 2015-2018 ðîê³â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» çà ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî çíàõîäæåííÿ (ì. Ïîëòàâà, âóë. Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 69) çáåð³ãàëî íà åëåâàòîð³ âëàñí³ çåðíîâ³, òà çåðíîâ³ þðèäè÷íèõ îñ³á (êîíòðàãåíò³â), ÿê³ íàäõîäèëè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ òà äîãîâîð³â íà ïåðåðîáêó çåðíà ïøåíèö³ íà äàâàëüíèöüêèõ óìîâàõ, à ñàìå: ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» (ªÄÐÏÎÓ 38926880), ÒΠ«Åíåðã³ÿ Óêðà¿íè»(ªÄÐÏÎÓ 34528630), ÏÏ «Õîðîëüñüêà ìåõàí³çîâàíà ïåêàðíÿ» (ªÄÐÏÎÓ 05518747), Óêðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüêå ñï³ëüíå ï³äïðèºìñòâî ó ôîðì³ ÒΠ«ÊÀ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ 20023279), ÒΠ«Ïîëòàâñüêèé õë³áîïåêàðñüêèé êîìïëåêñ» (ªÄÐÏÎÓ 41275778), ÒΠÏîëòàâñüêèé êîìá³íàò «Êóëèíè÷³» (ªÄÐÏÎÓ 38439749), ÒΠ«Ïàðòíåð Àãðî» (ªÄÐÏÎÓ 33190009). Ó ïåð³îä ç 08.07.2015 ïî 24.12.2015, ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è êåð³âíèêîì ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî çíàõîäæåííÿ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âèð³øèâ çàâîëîä³òè ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà þðèäè÷íèõ îñ³á (êîíòðàãåíò³â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»), ÿê³ çáåð³ãàëè íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ çåðíîâ³ êóëüòóðè òà ïðîäóêòè ¿õ ïåðåðîáêè, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ðÿäó ô³êòèâíèõ îïåðàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà í³áèòî ââåçåííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè çåðíîâèõ íà òåðèòîð³þ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ¿õ ô³êòèâíîãî â³äîáðàæåííÿ ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó, ïîäàëüøî¿ ïåðåðîáêè çåðíîâèõ ó áîðîøíî. Âîäíî÷àñ ÎÑÎÁÀ_7 óñâ³äîìëþâàâ, ùî ñàìîñò³éíî ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí íå â çìîç³, îñê³ëüêè äëÿ éîãî ðåàë³çàö³¿ íåîáõ³äíî çàëó÷èòè þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çìîæóòü íàäàòè ï³äðîáëåí³ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³ äëÿ äîêóìåíòàëüíîãî â³äîáðàæåííÿ íàäõîäæåííÿ çåðíîâèõ äî ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ». Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_7 , íå ï³çí³øå 24.12.2015, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ìຠï³äïèñàí³ äîãîâîðè íà ïåðåðîáêó çåðíà ïøåíèö³ íà äàâàëüíèöüêèõ óìîâàõ òà äîãîâîðè ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ çåðíà ç ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» (ªÄÐÏÎÓ 38277010) òà ç ÒΠ«Õàðä³íâåñò» (ªÄÐÏÎÓ 38496702) ³ íàäຠïîñëóãè ç ïåðåðîáêè çåðíà ïøåíèö³ âêàçàíèì òîâàðèñòâàì, âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçóì³þ÷è, ùî áåç ó÷àñò³ íà÷àëüíèêà åëåâàòîðà íå çìîæå âò³ëèòè çëî÷èííèé ïëàí, 10.11.2015 ñâî¿ì íàêàçîì ¹ 133-ê ïðèçíà÷èâ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà åëåâàòîðà ñâîãî âîä³ÿ ÎÑÎÁÀ_10 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî îñòàíí³é íå ìຠäîñâ³äó ðîáîòè íà çåðíîâèõ åëåâàòîðàõ òà íå ðîçó쳺 òåõíîëî㳿 ïðèéíÿòòÿ, çáåð³ãàííÿ òà ïåðåðîáêè çåðíîâèõ ó áîðîøíî, ââ³â éîãî â îìàíó òà ïîÿñíèâ, ùî éîìó ïîòð³áíî çàïîâíÿòè òà ï³äïèñóâàòè ÷è îðãàí³çóâàòè çàïîâíåííÿ òà ï³äïèñàííÿ ìàéñòðàìè åëåâàòîðà â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ïðî íàäõîäæåííÿ çåðíà íà åëåâàòîð, çàïåâíÿþ÷è, ùî âêàçàíå çåðíî áóäå äîâåçåíî çãîäîì, à òàê³ ìàí³ïóëÿö³¿ ïîòð³áí³ äëÿ òîãî, ùîá ïåðåðîáèòè çåðíî ó áîðîøíî òà ðåàë³çóâàòè äëÿ âèïëàòè çàðîá³òíèõ ïëàò ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà. ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», â³äïîâ³äíî äî â³äâåäåíî¿ éîìó ðîë³, ó ïåð³îä ç 24.12.2015 ïî 17.05.2017 îðãàí³çîâóâàâ ô³êòèâíå ïðèäáàííÿ ó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ çåðíà ïøåíèö³ âêàçàíèìè òîâàðèñòâàìè. ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è îñîáîþ, ÿêà êîíòðîëþâàëà ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», ä³þ÷è ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ó ïåð³îä ç 24.12.2015 ïî 17.05.2017 çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó äèðåêòîðà ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêîìó íàäàâ âêàç³âêè òà îðãàí³çóâàâ ñêëàäåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_4 , óñâ³äîìëþþ÷è çëî÷èííèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ðîçóì³þ÷è, ùî ñàìå â³ä éîãî ä³é, ÿê ñëóæáîâî¿ îñîáè þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà çàëåæèòü ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, øëÿõîì â³äîáðàæåííÿ ô³êòèâíîãî íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³ â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» äëÿ ïåðåðîáêè, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ â÷èíåííþ çëî÷èíó òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííèõ íàì³ð³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó ïåð³îä ç 24.12.2015 ïî 03.08.2016, á³ëüø òî÷íó äàòó âñòàíîâèòè íå âèÿâèëîñÿ ìîæëèâèì, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì», ÿêà º àô³ë³éîâàíîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ äèðåêòîðà âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ïîãîäèâñÿ íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ³ ïðîñòàâëÿâ âëàñí³ ï³äïèñè òà â³äòèñêè ïå÷àòîê ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» íà áëàíêàõ òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó ïåðåäàâàâ ÎÑÎÁÀ_9 . Çîêðåìà íèì ï³äïèñàí³ òà ïðîñòàâëåí³ â³äòèñêè ïå÷àòîê íà òàêèõ áëàíêàõ òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ: â³ä 24.12.2015 ¹ 1; â³ä 24.12.2015 ¹ 2; â³ä 24.12.2015 ¹ 3; â³ä 24.12.2015 ¹ 6; â³ä 25.12.2015 ¹ 0000065; â³ä 25.12.2015 ¹ 0000066; â³ä 25.12.2015 ¹ 0000067; â³ä 25.12.2015 ¹ 4; â³ä 25.12.2015 ¹ 9; â³ä 25.12.2015 ¹ 10; â³ä 28.12.2015 ¹ 5; â³ä 28.12.2015 ¹ 14; â³ä 28.12.2015 ¹ 15; â³ä 28.12.2015 ¹ 152; â³ä 28.12.2015 ¹ 4; â³ä 14.03.2016 ¹ 16; â³ä 11.05.2016 ¹ 3; â³ä 11.05.2016 ¹ 15; â³ä 11.05.2016 ¹ 16; â³ä 16.05.2016 ¹ 12; â³ä 16.05.2016 ¹ 19; â³ä 16.05.2016 ¹ 20; â³ä 16.05.2016 ¹ 21; â³ä 05.06.2016 ¹ 74; â³ä 05.06.2016 ¹ 75; â³ä 05.06.2016 ¹ 76; â³ä 05.06.2016 ¹ 77; â³ä 10.06.2016 ¹ 94; â³ä 10.06.2016 ¹ 92; â³ä 10.06.2016 ¹ 91; â³ä 10.06.2016 ¹ 88; â³ä 10.06.2016 ¹ 89; â³ä 10.06.2016 ¹ 90; â³ä 10.06.2016 ¹ 95; â³ä 10.06.2016 ¹ 974; â³ä 27.06.2016 ¹ 4; â³ä 27.06.2016 ¹ 9; â³ä 27.06.2016 ¹ 30; â³ä 27.06.2016 ¹ 002; â³ä 27.06.2016 ¹ 030; â³ä 27.06.2016 ¹ 029; â³ä 27.06.2016 ¹ 031; â³ä 27.06.2016 ¹ 032; â³ä 05.07.2016 ¹ 5; â³ä 16.07.2016 ¹ 6; â³ä 16.07.2016 ¹ 7; â³ä 16.07.2016 ¹ 8; â³ä 16.07.2016 ¹ 9; â³ä 26.07.2016 ¹ 10; â³ä 27.07.2016 ¹ 2707/01; â³ä 29.07.2016 ¹ 1; â³ä 03.08.2016 ¹ 2; â³ä 03.08.2016 ¹ 1; â³ä 03.08.2016 ¹ 2. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_9 , îòðèìóþ÷è òàê³ áëàíêè òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ ïåðåäàâàâ ¿õ ÎÑÎÁÀ_7 , à îñòàíí³é, ó ïåð³îä ç 24.12.2015 ïî 17.05.2017, ïåðåäàâàâ ¿õ ÎÑÎÁÀ_10 , äîñòåìåííî çíàþ÷è, ùî òàê³ çåðíîâ³ íå áóäóòü ïîñòàâëÿòèñÿ íà òåðèòîð³þ ï³äïðèºìñòâà, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òà íàäàâàâ éîìó íåçàêîíí³ âêàç³âêè ùîäî âíåñåííÿ â íèõ â³äîìîñòåé ïðî íàäõîäæåííÿ çåðíà íà åëåâàòîð. ÎÑÎÁÀ_10 , ó ñâîþ ÷åðãó áóäó÷è âïåâíåíèì, ùî âêàçàí³ çåðíîâ³ â ïîäàëüøîìó áóäóòü ïîñòàâëåíí³ íà òåðèòîð³þ ï³äïðèºìñòâà, íå ìàþ÷è ìåòè çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïîãîäèâñÿ âíîñèòè íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ó âèùåâêàçàí³ áëàíêè òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ, ÿê³ îòðèìóâàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_10 , íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåäàâàâ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³, ³ç íåïðàâäèâèìè â³äîìîñòÿìè ùîäî íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³, òåõí³êàì-ëàáîðàíòàì ç ìåòîþ ïðîñòàâëåííÿ íà ¿õ çâîðîòíîìó áîö³ ïåðøèõ ïðèì³ðíèê³â øòàìï³â òà âíåñåííÿ â íèõ îðãàíîëåïòè÷íèõ ïîêàçíèê³â, çàðàæåíîñò³, ñòàíó ïî âîëîãîñò³ òà çàñì³÷åíîñò³, à òàêîæ êëàñíîñò³ çåðíà. Òåõí³êè-ëàáîðàíòè, ÿê³ íå ìàëè ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çåðíî íå íàäõîäèëî íà åëåâàòîð äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, òàê ÿê ó òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ óæå áóâ â³äòèñê øòàìïó ³ç çàçíà÷åííÿì âàãè ïðèéíÿòîãî çåðíà òà ï³äïèñè îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðèéìàííÿ çåðíà íà åëåâàòîð³, ïðîñòàâèëè øòàìïè ó ï³äðîáëåí³ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³ òà âíåñëè äî íèõ ïîêàçíèêè ùîäî êëàñíîñò³ çåðíà, çã³äíî â³äîìîñòåé, ÿê³ íàäàâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_7 ³ â ïîäàëüøîìó ñêëàëè àíàë³çí³ êàðòêè ôîðìè ¹ 47. Íàäàë³, ï³äðîáëåí³ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³ ïåðåäàâàëèñÿ îáë³êîâöþ ì³ðè òà âèðîá³â åëåâàòîðà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê³é íå áóëè â³äîì³ çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , äëÿ ôîðìóâàííÿ Çâ³ò³â ïðî ðóõ õë³áîïðîäóêò³â ³ òàðè íà åëåâàòîðàõ ³ ñêëàäàõ (òèïîâà ôîðìà ¹ ÇÕÑ-37), ÿê³ â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_10 çàñâ³ä÷èâ ñâî¿ì ï³äïèñîì. Âêàçàí³ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³, çâ³òè (ôîðìà ¹ ÇÕÑ-37) òà ïåðåë³êè ðåºñòð³â òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ êîëãîñï³â ³ ðàäãîñï³â íà â³äïðàâêó çåðíà, íàñ³ííÿ îë³éíèõ êóëüòóð ³ òðàâ ïîäàâàëèñÿ ó áóõãàëòåð³þ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», âíàñë³äîê ÷îãî ñôîðìîâàíî ðåºñòðè ðóõó òà çàëèøê³â çåðíà ïøåíèö³ (äàâàëüíèöüêà ïåðåðîáêà, äîäàòîê äî ôîðìè ¹ 3ÑÕ-37) çà â³äïîâ³äí³ äàòè íàäõîäæåííÿ çåðíà, ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ îïðèáóòêóâàííÿ çåðíîâèõ ó êíèãàõ ê³ëüê³ñíî-ÿê³ñíîãî îáë³êó õë³áîïðîäóêò³â (ôîðìà ¹ 36). Ó ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_7 , íà ï³äñòàâ³ ëèñò³â òà äîâ³ðåíîñòåé, ï³äïèñàíèõ äèðåêòîðîì ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ÎÑÎÁÀ_4 ³ çàñâ³ä÷åíèõ â³äòèñêàìè ïå÷àòîê òîâàðèñòâà, ñâî¿ìè íàêàçàìè ïåðåîôîðìèâ ÷àñòèíó ô³êòèâíî ïîñòàâëåíèõ çåðíîâèõ êîìïàí³ºþ ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò». Äàë³ ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâàâ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî â³äïóñêó çåðíà â ïåðåðîáêó òà íà÷àëüíèêó òåõíîëîã³÷íîãî öåõó ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî ïåðåðîáêè çåðíà âêàçàíèõ êîìïàí³é ó áîðîøíî, ðîçóì³þ÷è, ùî ï³ä âèãëÿäîì çåðíà, ÿêå í³áèòî ââåçåíå êîìïàí³ÿìè ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ïåðåðîáëÿòèìåòüñÿ çåðíî, ÿêå íàëåæèòü ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ³ þðèäè÷íèì îñîáàì (êîíòðàãåíòàì), ùî ïðèçâåäå äî óòâîðåííÿ íåñòà÷³ çåðíà íà åëåâàòîð³. Çà òàêèõ îáñòàâèí, äèðåêòîð ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçóì³þ÷è, ùî éîãî êîìïàí³ÿ òàêîãî çåðíà íå ïîñòàâëÿëà òà çíàþ÷è, ùî â³äâàíòàæåíå äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì áîðîøíî âèãîòîâëåíî ³ç çåðíà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» òà éîãî êîíòðàãåíò³â, ï³äïèñóâàâ ëèñòè íà â³äâàíòàæåííÿ áîðîøíà äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ â äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî. ÎÑÎÁÀ_7 , îòðèìóþ÷è ëèñòè êîìïàí³é ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», âèäàâàâ çà âëàñíèì ï³äïèñîì íàêàçè ùîäî â³äïóñêó áîðîøíà, ÿêå îòðèìàíî çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåðîáêè çåðíà, ùî ïîñòàâëÿëîñÿ âêàçàíèìè êîìïàí³ÿìè, ó òîìó ÷èñë³ é òîãî, ùî ô³êòèâíî â³äîáðàæåíî â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó. Âíàñë³äîê ÷îãî, íà ï³äñòàâ³ òàêèõ íàêàç³â, ÷àñòèíà áîðîøíà, ÿêà ïåðåðîáëåíà ³ç çåðíà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ³ þðèäè÷íèõ îñ³á (êîíòðàãåíò³â) íåçàêîííî â³äâàíòàæåíî êîìïàí³ÿì ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òà ó ïîäàëüøîìó ðåàë³çîâàíî íèìè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî êîøòè, ÿê³ íàäõîäèëè íà ðàõóíêè ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» â³ä ðåàë³çàö³¿ áîðîøíà, ïåðåðàõîâàí³ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè â³äêðèò³ â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ï³ä âèãëÿäîì ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, îáãîò³âêîâàíî òà ðîçïîä³ëåíî ì³æ ñï³âó÷àñíèêà çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_4 . Ïîñèëàþ÷èñü íà âêàçàí³ îáñòàâèíè, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî äèðåêòîð ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèâ âèäà÷ó ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÷èì ñïðèÿâ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó çàâîëîä³íí³ çåðíîì ïøåíèö³ 2 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 1 093 670 êã, âàðò³ñòþ 5 632 400, 50 ãðí ³ 3 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 552 830 êã, âàðò³ñòþ 2 819 433 ãðí, øëÿõîì ô³êòèâíîãî â³äîáðàæåííÿ íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³ â³ä ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó çàâäàíî øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó 8 451 833, 50 ãðí. 24.05.2022 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿ ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè. Ìîòèâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðþâàíèé â÷èíèâ îñîáëèâî òÿæêèé çëî÷èí, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â òà ÿêå ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíåñåíî äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, çà â÷èíåííÿ ÿêèõ, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè, âèêëþ÷åíî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáîâóâàííÿì, à òàê ñàìî, çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 69 ÊÊ Óêðà¿íè âèêëþ÷åíî ìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî, í³æ ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì. Òàêîæ íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíèé ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ÷è ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ²íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çäàòí³ ó ïîâí³é ì³ð³ í³âåëþâàòè íàâåäåí³ ðèçèêè òà íå çàáåçïå÷àòü 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê öå ìîæå áóòè ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, êîëè íåâèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì âñòàíîâëåíèõ îáîâ`ÿçê³â ìîæå ñòàòè ïðèâîäîì äëÿ çâåðíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõóâàííÿ çàñòàâè äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó. Âðàõîâóþ÷è ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî ³ éîãî ñ³ìåéíå ñòàíîâèùå, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî äëÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â äîö³ëüíî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á òà º ñï³âì³ðíèì ðîçì³ðó çàâäàíèõ çáèòê³â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», ùî â³äïîâ³äຠ2 068, 96552 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â ïðàöåçäàòíèõ îñ³á òà ñêëàäຠ3 000 000 ãðí (2 068, 96552*1 450). Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì ç îãëÿäó íà ìîæëèâîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî áëèçüêèõ îñ³á ³ç âíåñåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñóìè êîøò³â ÿê çàñòàâè, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà éîãî îáñòàâèíè. Íà âêàçàí³ ìîæëèâîñò³ âïëèâàþòü òàê³ îáñòàâèíè: íàëåæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ êâàðòèðè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,40 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; íàëåæí³ñòü éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_13 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ àâòîìîá³ëÿ NISSAN ROGUE, äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_1 , VIN: ÍÎÌÅÐ_2 . Òàêîæ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî íà âèïàäîê âíåñåííÿ íèì çàñòàâè ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðåñ³â åôåêòèâíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íà ÎÑÎÁÀ_4 íåîáõ³äíî ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ï. 1-4, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëà, ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè. Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íàäàëà äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî çì³ñòó òà çíà÷åííÿ äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíò³â. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêî¿ ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëà. Çàçíà÷èëà, ùî ç³ çì³ñòó ïîäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â íå âáà÷àºòüñÿ, ùî âîíè âêàçóþòü íà ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, âîíè æîäíèì ÷èíîì íå ñòîñóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , íå äîâîäÿòü îáñòàâèí ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Íàâïàêè, íàäàí³ ìàòåð³àëè, ï³äòâåðäæóþòü òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ó ïåð³îä ðîáîòè íà ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» íå â÷èíÿâ æîäíèõ çëî÷èí³â. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ çåðíîâèõ íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â», ïðîâåäåíî¿ ó 2017 ðîö³, æîäíèõ íåñòà÷ íå âèÿâëåíî. Âîäíî÷àñ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñåðïí³ 2017 ðîêó çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè äèðåêòîðà ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì». Òàêîæ çâåðíóëà óâàãó íà âèñíîâîê åêñïåðòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó â³ä 09.06.2020, çã³äíî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ùîäî âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ çåðíîâèõ åêñïåðò âñòàíîâèâ, ùî íàäàíèõ íà åêñïåðòèçó äàíèõ íåäîñòàòíüî, ùîá âèçíà÷èòè âàðò³ñòü çåðíîâèõ. Òîáòî åêñïåðò, ÿêèé ïðîâîäèâ åêñïåðòèçó íå ìàâ ó íàÿâíîñò³ óñ³õ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ äà÷³ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó, îñê³ëüêè òàê³ äîêóìåíòè íà âèìîãó åêñïåðòà íå íàäàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Åêñïåðòó íàäàíî áóõãàëòåðñüê³ äîêóìåíòè çà 2017-2018 ðîêè òà æîäíèõ äîêóìåíò³â çà 2016 ð³ê. Ðàçîì ç öèì, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ñàìà ïî ñîá³ òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà íå ìîæå áóòè áåçóìîâíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ îáðàííÿ ùîäî ö³º¿ îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ôàêò íàÿâíîñò³ ïàñïîðòó äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí íå äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Íàÿâí³ñòü ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà ó âëàñíîñò³ éîãî ðîäèíè íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_4 ðåàë³çóâàòè öå ìàéíî. ÎÑÎÁÀ_4 æîäíîãî ðàçó íå óõèëÿâñÿ â³ä äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà íå ïëàíóº ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó ÷è â ³íøèé ñïîñ³á ïåðåøêîäèòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ. Ó êëîïîòàíí³ òàêîæ íå îá´ðóíòîâàíî, ÿêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå çíèùèòè ðå÷³, äîêóìåíòè ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì», äî ÿêîãî â³í íå ìຠâ³äíîøåííÿ âæå á³ëüøå ï`ÿòè ðîê³â. ³äñóòí³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íàìàãàòèìåòüñÿ âïëèíóòè íà ñâ³äê³â äëÿ çàì³íè íèìè ñâî¿õ ïîêàçàíü, âðàõîâóþ÷è ùî óñ³ ñâ³äêè ïîïåðåäæåí³ ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äà÷ó çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü. Íàðàç³ ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_4 íå äîçâîëÿº éîìó ñïëàòèòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 3 ìëí ãðí. Íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó âçàãàë³ â³äñóòíÿ ïîòðåáà ó çàñòîñóâàííÿ áóäü-ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóþ÷è îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ éîãî ñïîñ³á æèòòÿ, òðèâàëó òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ó òîìó ÷èñë³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, ðåïóòàö³þ, ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó, ñò³éê³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, íàÿâí³ñòü ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàïîá³æí³ çàõîäè º îäíèì ³ç âèä³â çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ (÷. 1, 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). dz çì³ñòó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî çàïîá³æí³ çàõîäè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü äî îñîáè, ÿêà íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ àáî îáâèíóâà÷åíî¿ ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, âáà÷àºòüñÿ, ùî 24.05.2022 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ïîñîáíèöòâ³ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Âêàçàíà îáñòàâèíà ï³äòâåðäæóºòüñÿ ðîçïèñêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèêà, à òàêîæ ïîÿñíåííÿìè ï³äîçðþâàíîãî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_4 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè, çîêðåìà, òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ñòâåðäæóâàëà, ùî ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îòðèìàí³ äîêàçè òîãî, ùî ó ïåð³îä ç 24.12.2015 ïî 03.08.2016 äèðåêòîð ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, âèäàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, ÷èì ñïðèÿâ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó çàâîëîä³íí³ çåðíîì ïøåíèö³ 2 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 1 093 670 êã, âàðò³ñòþ 5 632 400, 50 ãðí ³ 3 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 552 830 êã, âàðò³ñòþ 2 819 433 ãðí, øëÿõîì ô³êòèâíîãî â³äîáðàæåííÿ íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³ â³ä ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó çàâäàíî øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó 8 451 833, 50 ãðí. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, äî êëîïîòàííÿ íàäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: -ñòàòóò³â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè ¹35 â³ä 23.01.2014, ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì»; -íàêàçó ¹ 265-ï â³ä 09.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»; -íàêàçó ¹ 08-ê â³ä 31.05.2013, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì»; -êîíòðàêòó ¹ 41 ç ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» â³ä 18.11.2015, â³äïîâ³äíî äî ï. 2.11 ÿêîãî, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_7 ìຠïðàâî ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿòè éîãî íà âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ, óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ óãîäè, âèäàâàòè äîðó÷åííÿ, â³äêðèâàòè ðàõóíêè ó áàíêàõ, êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâîì ðîçïîðÿäæåííÿ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà; -íàêàçó ¹ 133-ê â³ä 10.11.2015 ïðî ïåðåâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà åëåâàòîðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»; -àêòó ¹ 07-22/28 â³ä 27.06.2018 ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» çà ïåð³îä ç 01.12.2016 ïî 31.03.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ï³ä ÷àñ ³íâåíòàðèçàö³¿ âèÿâëåíî íåñòà÷ó çåðíà ïøåíèö³ òà ïðîäóêò³â éîãî ïåðåðîáêè; -ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 26.02.2021 â³äîìîñòåé, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ òà Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, çîêðåìà, âñòàíîâëåíî ôàêò çàêóï³âë³ ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çåðíà ïøåíèö³, ó ÿêèõ ïî ëàíöþãó ïîñòà÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ çì³øóâàííÿ òà ï³äì³íà íîìåíêëàòóðíèõ ãðóï òîâàð³â; -âèñíîâêó ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 19/13/1-18/ÑÅ/20 â³ä 09.06.2020, ÿêèì âñòàíîâëåíà ðèíêîâà âàðò³ñòü áîðîøíà òà çåðíà, íåñòà÷à ÿêèõ âèÿâëåíà ï³ä ÷àñ ³íâåíòàðèçàö³¿ íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»; -âèñíîâêó ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ ÑÅ-19-20/21475-ÅÊ â³ä 06.10.2020, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî íåñòà÷ó çåðíà òà ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»; -ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÿê³ äàëè ïîêàçàííÿ ùîäî îáñòàâèí îïðèáóòêîâóâàííÿ íà åëåâàòîð³ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» çåðíà ïøåíèö³, ÿêå ôàêòè÷íî íå â`¿æäæàëî íà òåðèòîð³þ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â ùîäî ñïèñàííÿ çåðíà çà çàâèùåíèìè íîðìàìè, îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 áëàíê³â òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ êîìïàí³é ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», âåäåííÿ ÷îðíîâèõ çàïèñ³â ó æóðíàë³, äå ìàéñòðè â³äîáðàæàëè îá`ºêòèâíèé ðóõ çåðíà ïî åëåâàòîð³, âèïèñóâàííÿ àíàë³çíèõ êàðòîê áåç ôàêòè÷íî¿ íàÿâíîñò³ çåðíîâèõ; -ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 14.05.2021, çã³äíî ÿêîãî â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» çä³éñíþâàëîñÿ ô³êòèâíå â³äîáðàæåííÿ íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³ â³ä êîìïàí³é ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò»; -ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 16.12.2021, â³ä 04.02.2022, â³ä 26.01.2022 , çã³äíî ÿêèõ êîøòè, ÿê³ íàäõîäèëè íà ðàõóíêè êîìïàí³é ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» â³ä ðåàë³çàö³¿ çåðíîâèõ òà ïðîäóêò³â ¿õ ïåðåðîáêè, ïåðåðàõîâàí³ íà áàíê³âñüê³ êàðòêè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 â ÿêîñò³ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè. Ó ïîäàëüøîìó ö³ êîøòè ÷àñòêîâî îáãîò³âêîâàí³ òà ÷àñòêîâî ïåðåðàõîâàí³ íà áàíê³âñüê³ êàðòêè ïðàö³âíèê³â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», à òàêîæ íà áàíê³âñüêó êàðòó ÎÑÎÁÀ_4 íà çàãàëüíó ñóìó 234070 ãðí; -ïðîòîêîë³â â³ä 06.07.2021, â³ä 04.08.2021 ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ùîäî ÎÑÎÁÀ_8 , çã³äíî ÿêîãî çàô³êñîâàíî ôàêò çä³éñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êîíòðîëþ íàä ä³ÿëüí³ñòþ äèðåêòîðà ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ÎÑÎÁÀ_4 ; -ïðîòîêîë³â â³ä 06.07.2021, â³ä 04.08.2021 ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_18 , çã³äíî ÿêèõ çàô³êñîâàíî, çîêðåìà, ôàêò òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä ÷àñ äîïèòó ÿê ñâ³äêà íàäàâàâ íåïðàâäèâ³ ïîêàçàííÿ; -âèñíîâêó ñóäîâî¿-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 533/1 â³ä 18.01.2022, çã³äíî ÿêîãî ï³äðîáëåí³ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ï³äïðèºìñòâà â³äîáðàæåíî ô³êòèâíå íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³ â³ä êîìïàí³é ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», çàïîâíåí³ íå äèðåêòîðàìè âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ, à íà÷àëüíèêîì åëåâàòîðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_10 ; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 07.02.2022, çã³äíî ÿêîãî ó òåëåôîí³ ÎÑÎÁÀ_8 âèÿâëåí³ ôîòî ÷îðíîâèõ çàïèñ³â ùîäî ô³êòèâíîãî â³äîáðàæåííÿ çåðíà ïøåíèö³ â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», à òàêîæ ïåðåäà÷ó ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_7 êîøò³â, òà ³íø³ ìàòåð³àëè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïðîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 532/1 â³ä 19.01.2022, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ó òîìó ÷èñë³, ùî ï³äðîáëåí³ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» â³äîáðàæåíî ô³êòèâíå íàõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³ â³ä êîìïàí³¿ ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì», ï³äïèñàí³ äèðåêòîðîì öüîãî òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_4 , îäíàê, âêàçàíèé âèñíîâîê íå äîäàíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí. Çàçíà÷èëà, ùî âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 532/1 â³ä 19.01.2022 íàäàíèé äëÿ îçíàéîìëåííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó. Âðàõîâóþ÷è öåé âèñíîâîê, ó ï³äîçð³ íàâåäåíî ïåðåë³ê òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ, ÿê³ ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_4 . Ñòîðîíà çàõèñòó íå çàïåðå÷óâàëà ùîäî îòðèìàííÿ òàêîãî âèñíîâêó òà îçíàéîìëåííÿ ç íèì. Äîêàç³â íà ñïðîñòóâàííÿ òâåðäæåíü ïðîêóðîðà íå íàäàíî. Ùîäî äîâîä³â çàõèñíèêà ïðî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ âèð³øåííÿ òèõ ïèòàíü, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïî ñóò³, çîêðåìà, ïîâ`ÿçàíèõ ç îö³íêîþ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ ôàêò³â òà îáñòàâèí âèçíà÷ຠëèøå éìîâ³ðíó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî âèñíîâîê ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 09.06.2020 º íåïîâíèì, ìàþòü áóòè ïåðåâ³ðåí³ ó õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ó òîìó ÷èñë³, øëÿõîì äîïèòó åêñïåðòà. (÷. 7 ñò. 101, ñò. 356 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Òàêèì ÷èíîì, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ç ñóêóïíîñò³ äîñë³äæåíèé ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí, ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâ ïîñëàâñÿ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â òîãî, ùî â³í ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ÷è ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº îñòàííüîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îäíå ³ç ÿêèõ êëàñèô³êóºòüñÿ, ÿê îñîáëèâî òÿæêèé çëî÷èíè (÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè íîðìè ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî òÿæê³ñòü ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ ìîæå ñïîíóêàòè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàêòèêîþ ªÑÏË, çîêðåìà ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì áåçâ³äíîñíî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà õàðàêòåðó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íàëåæèòü ïðîâåñòè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âîäíî÷àñ, îêð³ì âðàõóâàííÿ ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ³íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, à òàêîæ éîãî äîñâ³ä ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü â³äîìîñò³, íàÿâí³ â ñèñòåì³ ÄÏÑ Óêðà¿íè «Àðêàí». Òàêîæ, â³äîìîñò³ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî ðîäèíè, à ñàìå: íàÿâí³ñòü íåðóõîìîãî ìàéíà ó âèä³ êâàðòèðè, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, íàÿâí³ñòü äîõîä³â îòðèìàíèõ ïðîòÿãîì 2014-2020, 2022 ðîê³â; ñ³ìåéíèé ñòàí: ÎÑÎÁÀ_4 îäðóæåíèé, íà óòðèìàíí³ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé íå ìàº. Íå çàëèøàºòüñÿ ïîçà óâàãîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ òå, ùî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 64/2022 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ç 24.02.2022 ââåäåíî âîºííèé ñòàí. Òàêîæ âèìîãè ñò. 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì âîºííîãî ñòàíó» òà ðîç`ÿñíåííÿ, íàäàí³ Âåðõîâíèì Ñóäîì ó ëèñò³ â³ä 03.03.2022 ð. N 1/0/2-22 «Ùîäî îêðåìèõ ïèòàíü çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó», äå ó ï. 8 çàçíà÷åíî, ùî îö³íþþ÷è ðèçèêè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â çàãàëîì òà òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîêðåìà, ñë³ä÷èé ñóääÿ (ñóä) êåðóºòüñÿ âñ³ìà íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ (ïðîäîâæåííÿ) çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âîäíî÷àñ ÿê â³äïîâ³äíèé ðèçèê ñóäè ìàþòü óðàõîâóâàòè çàïðîâàäæåííÿ âîºííîãî ñòàíó òà çáðîéíó àãðåñ³þ â Óêðà¿í³. Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷. 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ). Òîáòî, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ïðî òå, ùî íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_4 , îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì ïîêàçàíü ñâ³äê³â, ïðîòîêîëè äîïèòó ÿêèõ º ó äîäàòêàõ äî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà íèõ äëÿ çì³íè ïîêàçàíü ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³ä ÷àñ äîïèòó ÿê ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 íàäàëà ïîêàçàííÿ, ùî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ³ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 , îñòàíí³é ó õîä³ ðîçìîâè ïîâ³äîìèâ ïðî òå. ùî ¿ì ïîòð³áíî òðèìàòèñÿ ðàçîì ³ í³÷îãî íå ðîçïîâ³äàòè, òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî Íàö³îíàëüíå áþðî çàòðèìàëî ÎÑÎÁÀ_21 òà ÿêùî ó íüîãî áóäå á³ëüøå ³íôîðìàö³¿, òî â³í ïîâ³äîìèòü, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà â³ä 23.05.2022. (. 1 à.ñ. 92-95) Îêð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ïðèéìຠäî óâàãè, ùî ³íøèì ï³äîçðþâàíèì ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³íêðèì³íóºòüñÿ ñêîºííÿ ó ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_4 îäíîãî é òîãî æ çëî÷èíó, òîìó ³ñíóþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ö³ îñîáè ìîæóòü áóòè îá`ºäíàí³ îäí³ºþ ìåòîþ - óíåìîæëèâèòè ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ øëÿõîì çì³íè ïîêàç³â, ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíî¿ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿. Òàê, ìàòåð³àëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ó ÷åðâí³ 2021 ðîêó îáãîâîðþâàâ ç ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ðåçóëüòàòè äîïèò³â ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. (ò. 2 à.ñ. 155-156) Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè äåòåêòèâà ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â: çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ç îãëÿäó íà òàêå. Îá´ðóíòîâóþ÷è íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü çàçíà÷åí³ âèùå ðèçèêè äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå â³äíàéøîâ îðèã³íàëè äîãîâîð³â íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè êîìïàí³ºþ ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì», äîãîâîð³â ïîñòàâêè, çáåð³ãàííÿ òà ïåðåðîáêè, óêëàäåíèõ ì³æ ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ³ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» çà ïåð³îä ç 01.01.2015 äî 31.01.2018. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð íå çìîãëà ïîÿñíèòè, ÿê³ º ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì», ñòîðîíîþ ÿêèõ íå áóëî ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè íà òåðèòî𳿠äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Òàêîæ ïðîêóðîð ïîâ³äîìèëà, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîäíîðàçîâî ïðîâîäèâ îáøóêè ÿê ó ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì», òàê ³ â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», îäíàê ï³ä ÷àñ ¿õ ïðîâåäåííÿ äîãîâîðè ïîñòàâêè, çáåð³ãàííÿ òà ïåðåðîáêè, óêëàäåí³ ì³æ öèìè ñóáºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ó ïåð³îä ç 01.01.2015 äî 31.01.2018, íå â³äíàéäåí³. Âîäíî÷àñ, äîêàç³â òîãî, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â÷èíÿëèñÿ ÷è â÷èíÿþòüñÿ áóäü-ÿê³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ùîäî â³äøóêàííÿ îðèã³íàë³â äîãîâîð³â, ÷è ³íøèõ äîêàç³â, çîêðåìà, ³ñíóâàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â àáî ¿õ çíàõîäæåííÿ ñàìå â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», äèðåêòîðîì ÿêîãî íà äàíèé ÷àñ º ÎÑÎÁÀ_4 , ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äîâîäè íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ â îáãðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, º ôîðìàëüíèìè, äî êëîïîòàííÿ íå íàäàíî äîêàç³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó. Ðàçîì ç öèì, ïîñèëàííÿ äåòåêòèâà ó êëîïîòàíí³ íà íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ñò³éêèõ ä³ëîâèõ òà äðóæíèõ çâ`ÿçê³â ç ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ùî ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà âèêðèâëåííÿ çíà÷èìèõ äàíèõ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ øëÿõîì ïîãðîç, òèñêó ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà íà ó÷àñíèê³â, ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òàê ÿê â³í º äèðåêòîðîì ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», íå çíàéøëè ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì êðèòåð³¿â, ùî ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó, íà ÿê³ íàÿâíå ïîñèëàííÿ âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îáñòàâèíè, íà ÿê³ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñèëàºòüñÿ â îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì âîíè íå âðàõîâóºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ òà îñîáèñòà ïîðóêà. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ïðîêóðîð, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè, ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ öèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â í³æ çàñòàâà. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà çàõèñòó ïîñèëàëàñÿ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ðàí³øå äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãóâàâñÿ, â³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå óõèëÿâñÿ, îäðóæåíèé ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöå ðîáîòè, ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè. Îäíàê, çàçíà÷åí³ â³äîìîñò³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó òà òÿæêîñò³ çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ³ç ï³äòâåðäæåíèìè ðèçèêàìè, íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá çíèçèòè âñòàíîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêè äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ íà öüîìó åòàï³ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè áóäå äîö³ëüíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà çìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ðèçèêàì. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè â ïðîôåñ³éíîìó ñåðåäîâèù³, ÿêå ñôîðìóâàëî îáñòàâèíè äëÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ äàíîãî çàõîäó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³), ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Îòæå, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2 068, 96552 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 000 000 ãðèâåíü, îá´ðóíòîâóþ÷è òàêèé ðîçì³ð õàðàêòåðîì â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà éîãî îáñòàâèíàìè, ìîæëèâ³ñòþ ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî áëèçüêèõ îñ³á âíåñòè òàêó ñóìó êîøò³â Ñòîðîíà çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîâ³äîìèëà, ùî ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå ï³äîçðþâàíîãî íå äîçâîëÿº ñïëàòèòè òàêó ñóìó çàñòàâè, ÿê çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³, çàãàëüíà ñóìà äîõîäó ÎÑÎÁÀ_4 ç ñ³÷íÿ ïî êâ³òåíü 2022 ðîêó ñêëàëà 52 463, 36 ãðí, äðóæèíà îòðèìóº çàðîá³òíó ïëàòó áëèçüêî 8500, 00 ãðí, êâàðòèðà º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ, à 1/3 ÷àñòèíà êâàðòèðè ó 2008 ðîö³ ïîäàðîâàíà ñèíó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ðîëü ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñóìó ñïðè÷èíåíèõ çáèòê³â äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó, à òàêîæ ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Òàê, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæàòü: êâàðòèðà ïëîùåþ 67,4 êâ.ì ó ÀÄÐÅÑÀ_1 ; ½ ÷àñòèíà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ÀÄÐÅÑÀ_3 ; éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_13 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ - àâòîìîá³ëü NISSAN ROGUE, 2014 ðîêó âèïóñêó; éîãî ñèíó ÎÑÎÁÀ_22 àâòîìîá³ëü ÂÀÇ 21101, 2005 ðîêó âèïóñêó. Ó ïåð³îä ç 1998 äî 2020 ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè ÎÑÎÁÀ_4 íàðàõîâàíî äîõ³ä ó çàãàëüí³é ñóì³ 643 229 ãðí, éîãî äðóæèí³ 1 120 097 ãðí, ñèíó 225 000 ãðí. Çà ïåð³îä ñ³÷åíü-êâ³òåíü 2022 ðîêó äîõ³ä ÎÑÎÁÀ_4 ñêëàâ 52 463, 36 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Ìàòåð³àëè ñïðàâè òàêîæ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà áàíê³âñüê³ êàðòêè ÎÑÎÁÀ_4 êîøò³â ó ïåð³îä ç 30.04.2015 ïî 21.02.2017 íà çàãàëüíó ñóìó 234070 ãðí. (ò 1 à.ñ. 74,78) Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äîâîäè äåòåêòèâà, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, òà ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà, íàäàí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ïðî ñïðîìîæí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 3 000 000 ãðí íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âñòàíîâèâ âèêëþ÷íîãî âèïàäêó äëÿ âèçíà÷åííÿ çàñòàâè ïîíàä ðîçì³ð âèçíà÷åíèé ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òîìó âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðîëü ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 100 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 248 100 ãðí. Öÿ ñóìà çàñòàâè íå ïîðóøóº ïðèíöèï ïðîïîðö³éíîñò³ òà, ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, íå º ÿâíî íåïîì³ðíîþ äëÿ íüîãî. Ïðîòå âîíà º çíà÷íîþ òà, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ö³ëêîì çäàòíîþ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ìåòîþ çàñòàâè ìຠáóòè çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ ïîïåðåäæåííÿ ðèçèê³â, à íå øòðàôíó ÷è êàðàëüíó ôóíêö³þ, ùî âïëèíå íå ò³ëüêè íà ï³äîçðþâàíîãî, àëå ³ íà æèòòÿ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè. Çâàæàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, ó ðàç³ âíåñåííÿ íèì çàñòàâè, îáîâ`ÿçêè, ùî âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ äîâåäåíà ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè (êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó) ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , çîêðåìà ³ç ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_16 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äîçðþâàíèé ïîÿñíèâ, ùî ì³ñöå éîãî ðîáîòè çíàõîäèòüñÿ ó ì. Ïîëòàâà, äå â³í ïðîæèâຠðàçîì ³ç äðóæèíîþ, îäíàê ôàêòè÷íå ì³ñöå éîãî ïðîæèâàííÿ ó ì. Õàðê³â, êóäè â³í ¿çäèòü íà âèõ³äí³ äí³. Òîìó, âðàõîâóþ÷è âêàçàíó îáñòàâèíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ó ÿêèõ â³í ïðîæèâàº: ÀÄÐÅÑÀ_4 , ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, äî 30.07.2022. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 9, 177, 178, 182, 193-196, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 248 100 (äâ³ñò³ ñîðîê â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî) ãðèâåíü. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , òàê³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ó ÿêèõ â³í ïðîæèâàº: ÀÄÐÅÑÀ_4 , áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè (êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó) ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , çîêðåìà ³ç ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_16 - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ - 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_3 . Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äî 30 ëèïíÿ 2022 ðîêó. Ó çàäîâîëåíí³ ³íøî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, äåòåêòèâó (ñë³ä÷îìó), ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ó òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà ïîïåðåäèòè çàñòàâîäàâöÿ, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016. Êîï³þ óõâàëè âðó÷èòè ï³äîçðþâàíîìó íåãàéíî ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1