Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4108/21

Ñïðàâà ¹ 991/4108/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4171/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êè¿â, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî òà ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 óñòàíîâèâ: 16 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 150 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ùî ñêëàäຠ340 500 ãðí, òà ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 11.02.2009 ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 70 Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Êîìïàí³¿ â³ä 12.02.2009 ¹ 27-ê ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã», ïî÷èíàþ÷è ç 12.02.2009. Çã³äíî ç íàêàçîì Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Êîìïàí³¿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 15.11.2012 ¹ 339 «Ïðî ðîçïîä³ë ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü ì³æ Ãîëîâîþ òà éîãî çàñòóïíèêàìè» Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã», ñåðåä ³íøîãî, î÷îëþº ïðàâë³ííÿ òà òðóäîâèé êîëåêòèâ, êåðóº ðîáîòîþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êîìïàí³¿, ñïðÿìîâóº éîãî ä³ÿëüí³ñòü íà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü, ó òîìó ÷èñë³, ùîäî çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ðèíêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â òà ïîñëóã. Îòæå, ó ïåð³îä ç 11.02.2009 ïî 04.09.2013 ÎÑÎÁÀ_7 îá³éìàþ÷è ïîñàäó Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã», âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ òà â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ìàâ ñòàòóñ ñëóæáîâî¿ îñîáè. Ïðè öüîìó âñòàíîâëåíî, ùî òàêèé âèä ä³ÿëüíîñò³ ÿê âèäà÷à ïîçèê íå ïåðåäáà÷åíèé ñòàòóòîì ÏÀÒ «Óêðàãðîë³çèíã», à òàêîæ íå áóâ âêëþ÷åíèé äî ô³íàíñîâîãî ïëàíó íà 2013 ð³ê. Ó ëþòîìó 2013 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óìèñíî òà ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ÿê ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå íà ñèñòåìàòè÷í³é îñíîâ³ ïðîâàäèëî ç ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, âèð³øèâ â÷èíèòè ó ñï³âó÷àñò³ ³ç äèðåêòîðîì âêàçàíîãî òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_4 çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, øëÿõîì óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ ïîçèêè ó ðîçì³ð³ 5 700 000 ãðí.. Íà ïî÷àòêó ëþòîãî 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , óñâ³äîìëþþ÷è â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî¿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó, âèð³øèâ çàëó÷èòè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», ùî áóëî ï³äêîíòðîëüíèì áàòüêó ÎÑÎÁÀ_7 - ÎÑÎÁÀ_8 òà ïîâ`ÿçàíèì ç íèì îñîáàì, çîêðåìà: çà äàíèìè ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_8 (áàòüêî ÎÑÎÁÀ_7 ç 12.02.2009 ïî 04.09.2013 Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã») îïîñåðåäêîâàíî ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_9 çàáåçïå÷èâ ñîá³ êîíòðîëü íàä 62% ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà, à ÎÑÎÁÀ_10 (ç 05.03.2009 ïî 09.10.2013 çàñòóïíèê Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã») îïîñåðåäêîâàíî ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 (ç 25.02.2009 ïî 04.02.2013 Ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Êîìïàí³¿) îïîñåðåäêîâàíî ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_13 , êîæåí âñòàíîâèëè êîíòðîëü íàä 19% ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ó ïåð³îä ÷àñó ç 01.04.2005 ïî 07.07.2009 áóâ ïðàö³âíèêîì ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã», ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, 15.05.2009, ç ìåòîþ îô³ö³éíîãî îôîðìëåííÿ ðåºñòðàö³¿ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, ñêëàâ òà ï³äïèñàâ ðåºñòðàö³éíó êàðòêó íà ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, óòâîðåíî¿ øëÿõîì çàñíóâàííÿ íîâî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè (Ôîðìà 1), ÿêó ðàçîì ç ³íøèìè íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòàìè ïîäàâ ó ³ää³ë äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ Äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.  òàêèé ñïîñ³á ÎÑÎÁÀ_4 ó òðàâí³ 2009 ðîêó, òî÷íà äàòà â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíà, âñòàíîâèâ êîíòðîëü íàä ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», à ñàìå îòðèìàâ ó âîëîä³ííÿ óñòàíîâ÷³, ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè òà ïå÷àòêó ï³äïðèºìñòâà, ùî íàäàëî éîìó ìîæëèâ³ñòü â ïîäàëüøîìó âèêîðèñòîâóâàòè äàíèé ñóá`ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , â òîìó ÷èñë³ çä³éñíþâàòè ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á. 12.02.2013, ÎÑÎÁÀ_4 ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà ïîëÿãàëà ó ñïðèÿíí³ íèì çëîâæèâàííþ ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì øëÿõîì ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ âèíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , à ðîçãëÿä ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ïèòàííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîçèêè ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ï³äãîòóâàâ òà âí³ñ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ â ëèñòè â³ä 12.02.2013 ¹ 0702/1, â³ä 13.02.2019 ¹1302/1, àäðåñîâàí³ îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_7 ÿê Ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ïðî òå, ùî ó çâ`ÿçêó ç íåäîñòàòí³ñòþ îá³ãîâèõ êîøò³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã», ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè äàíèé êîìáàéí ó òåðì³í íå ðàí³øå 80 äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè, à òàêîæ ç ïðîõàííÿì íàäàòè çâîðîòíó ô³íàíñîâó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 5,7 ìëí ãðí, â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè âèãîòîâëåííÿ êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã». Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ä³þ÷è óìèñíî, óñâ³äîìëþâàëè, ùî ôàêòè÷íî íà äàòó çâåðíåííÿ îñòàííüîãî äî ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» æîäíèõ óêëàäåíèõ àáî íåâèêîíàíèõ äîãîâîð³â ïðî ïîñòà÷àííÿ êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã» ÷è ³íøî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè ì³æ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» òà ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» íå ³ñíóâàëî. 14.02.2013, ó ïðèì³ùåíí³ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», íà çàñ³äàíí³ ïðàâë³ííÿ Êîìïàí³¿ ÎÑÎÁÀ_14 îñîáèñòî ï³äòðèìàâ ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà áóëà ñôîðìîâàíà íà ï³äñòàâ³ çâåðíåíü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ÎÑÎÁÀ_4 , ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîçèêè âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâó ï³ä âèãëÿäîì ïðèñêîðåííÿ ñòðîê³â â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ».  òàêèé ñïîñ³á ÎÑÎÁÀ_7 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â ³íòåðåñàõ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ç ìåòîþ îäåðæàííÿ îñòàíí³ì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, çàáåçïå÷èâ ïðèéíÿòòÿ 14.02.2013 ïðàâë³ííÿì Êîìïàí³¿ ð³øåííÿ «Ïðî îêðåì³ ïèòàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî íàäàííÿ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» áåçïðîöåíòíó ïîçèêó äëÿ ï³äãîòîâêè âèãîòîâëåííÿ ó 2013 ðîö³ êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã» ó ñóì³ 5 700 000 ãðí íà ñòðîê íå á³ëüøå øåñòè ì³ñÿö³â. Íàäàë³, 14.02.2013 ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîçèêè ³ç ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_4 , çà óìîâàìè ÿêîãî ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ïåðåäàëî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» êîøòè â ðîçì³ð³ 5 700 000 ãðèâåíü íà ñòðîê äî 15.03.2013. Íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 2 â³ä 14.02.2013 ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» çä³éñíèëî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 700 000 ãðí ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÀÁ «Êè¿âñüêà Ðóñü» ó ì. Êèºâ³ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 â ÒΠÊÁ «ªâðîáàíê» ó ì. Êèºâ³ ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Áåçïðîöåíòíà ïîçèêà çã³äíî äîãîâîðó ïîçèêè ¹43 â³ä 14.02.2013».  òîé æå äåíü, ÎÑÎÁÀ_4 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåðàõóâàâ îòðèìàí³ â³ä ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ãðîøîâ³ êîøòè â ÿêîñò³ ïîçèêè ó ðîçì³ð³ 5 700 000 ãðí íà ðàõóíîê ÏðÀÒ «ÄÇÇÓ ²ÅÇ ³ì.ª.Î.Ïàòîíà», çà í³áèòî ïðèäáàííÿ òîâàðó çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1302/1 â³ä 13.02.2013. Ïðîòå, æîäíèõ òîâàð³â âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ 14.02.2013 ÏðÀÒ «ÄÇÇÓ ²ÅÇ ³ì.ª.Î.Ïàòîíà» âêàçàíî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â îñòàííº äî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» íå ïîñòàâëÿëî ³ 05.03.2013 ÏðÀÒ «ÄÇÇÓ ²ÅÇ ³ì.ª.Î.Ïàòîíà» ïîâåðíóëî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 5 700 000 ãðí øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ íà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà, àëå âæå ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹1302/1 â³ä 13.02.2013». Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòàíîì íà 05.03.2013 ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ìàëî íàëåæíó äî ïîâåðíåííÿ ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» â ÿêîñò³ ïîçèêè çã³äíî ç Äîãîâîðîì â³ä 14.02.2013, à òàêîæ ïîïðè íàáëèæåííÿ 15.03.2013 ÿê ãðàíè÷íîãî äëÿ âèêîíàííÿ ñòðîêó Äîãîâîðó, ÎÑÎÁÀ_4 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , 06.03.2013 óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ç ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» äîãîâ³ð ¹á/í ïðî íàäàííÿ áåçïðîöåíòíî¿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî â öåé æå äåíü ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåðàõóâàâ ç ðàõóíêó ï³äïðèºìñòâà íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» 4 900 000 ãðí ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «áåçâ³äñîòêîâà ïîâîðîòíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà çã³äíî äîãîâîðó 0603/13 â³ä 6 áåðåçíÿ 2013 ð.», òîáòî ÷àñòèíó ç ïîâåðíóòèõ 05.03.2013 ÏðÀÒ «ÄÇÇÓ ²ÅÇ ³ì.ª.Î.Ïàòîíà» êîøò³â.  ïîäàëüøîìó, ÷àñòèíà îòðèìàíèõ ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 828 000 ãðí íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì îñîáàìè ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» ïåðåðàõîâàíà íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ï³äêîíòðîëüíîãî áàòüêó ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_8 ÒΠ«Àãðî Ïðîäæåêò» â ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, çîêðåìà: 07.03.2013 300 000 ãðí, 12.03.2013 150 000 ãðí, 13.03.2013 150 000 ãðí, 14.03.2013 85 000 ãðí, 18.03.2013 50 000 ãðí, 04.04.2013 85 000 ãðí, 25 000 ãðí. òà 3 000 ãðí Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_4 , ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ íàì³ð³â ïîâåðíåííÿ íèì êîøò³â, 13.03.2013 ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» 500 000 ãðí ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «÷àñòêîâå ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ïîâîðîòíî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹43 â³ä 13 ëþòîãî 2013». Ïðè öüîìó, Äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 14.03.2013 äî çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè áóâ ïðîäîâæåíèé äî 14.08.2013.. 08.04.2013 ÎÑÎÁÀ_4 ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ íàì³ð³â ïîâåðíåííÿ íèì êîøò³â, ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» 300 000 ãðí ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «÷àñòêîâå ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ïîâîðîòíî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹43 â³ä 13 ëþòîãî 2013», ï³ñëÿ ÷îãî ïîãàøåííÿ îòðèìàíî¿ â³ä Êîìïàí³¿ ïîçèêè ïðèïèíèâ. 29.08.2019 ïîñòàíîâîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ó ñïðàâ³ ¹ 911/1077/19 ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» âèçíàíî áàíêðóòîì. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ÎÑÎÁÀ_7 , ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó ñòâîðåíí³ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ îòðèìàííÿ â³ä ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ïîçèêè òà â ïîäàëüøîìó âèêîðèñòàíí³ ¿¿ ÷àñòèíè íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ áëèçüêèì ðîäè÷àì ÎÑÎÁÀ_7 îñîáàì, ñïðèÿâ ó â÷èíåíí³ îñòàíí³ì ÿê Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» â ³íòåðåñàõ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íèì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âñóïåðå÷ âèìîãàì ÷. 1, 2, 9 ñò. 75, ÷. 5 ñò. 89 ÃÊ Óêðà¿íè, ï.ï. 1 ï. 1 ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 03.10.2012 ¹ 899, ï.ï. 4, 13 Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳íåêîíîì³êè â³ä 21.06.2005 ¹ 173, ï. 13 ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 29.11.2006 ¹ 1673, àáç. 2 ï. 53 Ñòàòóòó Êîìïàí³¿, çëîâæèâàííþ ÎÑÎÁÀ_7 éîãî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ïðèçâåëî äî ïðîòèïðàâíîãî âèáóòòÿ ³ç âëàñíîñò³ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 4 900 000 ãðí òà çàïîä³ÿííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» íà âêàçàíó ñóìó, ÿêà á³ëüøå í³æ ó 250 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, òîáòî ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 15.06.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêî¿ ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Íà äóìêó äåòåêòèâà, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè, âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè íèì 䳿, íàïðàâëåí³ íà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî º íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, îñê³ëüêè á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çìîæóòü çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè éîãî çàñòîñóâàííÿ, âèçíà÷åíî¿ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàþ÷èñü íà òÿæê³ñòü òà ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ äàí³ ïðî éîãî îñîáó, éîãî ô³íàíñîâèé ñòàí, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ³ ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äåòåêòèâ ââàæàº, ùî äîö³ëüíî âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº 80 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, à ñàìå ó ðîçì³ð³ 150 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 340 500 ãðí, ÿêèé çà òâåðäæåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì. Òàêîæ ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè ïðèáóâàòè äî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ, à òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 2, 3, 4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 2. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ç âèêëàäåíèõ â íüîìó ï³äñòàâ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó âèñòóïèëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çîêðåìà, íå äîâåäåíî ôóíêö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ïîñîáíèêà ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó; íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëüíîãî óìèñëó ç³ ÎÑÎÁÀ_14 ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷èâ, ùî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ïåðåðàõîâóâàëî êîøòè çàâîäó íà âèêîíàííÿ ä³þ÷èõ íà òîé ÷àñ äîãîâîð³â, ÎÑÎÁÀ_4 íå áóëî â³äîìî, ÿêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_14 âèêîðèñòຠíàïðàâëåí³ íèì â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà ëèñòè. Ðàçîì ç öèì çàçíà÷èëè, ùî ó ï³äîçð³, ÿêà âðó÷åíà ÎÑÎÁÀ_4 , íå â³ðíî çàçíà÷åíà äàòà íàðîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , à òîìó º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðà ñêëàäåíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ³íøî¿ îñîáè. Ïîêëàäåíèé â îñíîâó êëîïîòàííÿ ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ îá´ðóíòîâàíèé ëèøå òÿæê³ñòþ ïîêàðàííÿ ó ðàç³ äîâåäåíîñò³ âèíè, ùî ïðîòèð³÷èòü ïðàêòèö³ ªÑÏË, çîêðåìà, âèêëàäåí³é ó ð³øåíí³ ïî ñïðàâ³ «Ìàìåäîâ ïðîòè Ðîñ³¿» ¹ 7064/05 â³ä 01.06.2006. Íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ìàéíà íå ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ³ñíóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ðèçèêó, îñê³ëüêè òàêèé ðèçèê íå ïîâ`ÿçóºòüñÿ ç íàÿâí³ñòþ ÷è â³äñóòí³ñòþ ó îñîáè ïðàâà íà ïåðåòèí êîðäîíó ÷è íàÿâí³ñòþ ìàéíà, à íàÿâí³ñòþ ó êîíêðåòíî¿ îñîáè óìèñëó íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàÿâëåí³ ðèçèêè íåçàêîííîãî âïëèâó òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì âçàãàë³ íåîá´ðóíòîâàí³ òà áàçóþòüñÿ ëèøå íà ïðèïóùåííÿõ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Çàçíà÷èâ, ùî äåòåêòèâîì íå äîâåäåíî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, çîêðåìà, îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ðîçì³ð çàñòàâè, âêàçàíèé ó êëîïîòàíí³, º íåïîñèëüíèì äëÿ íüîãî, îñê³ëüêè éîãî ñåðåäí³é ì³ñÿ÷íèé äîõ³ä ñêëàäຠáëèçüêî 10000 ãðí, æîäíà áàíê³âñüêà óñòàíîâà íå íàäàñòü éîìó êðåäèò, à òîìó ôàêòè÷íî çàñòàâà ó çàïðîïîíîâàíîìó äåòåêòèâîì ðîçì³ð³ ôàêòè÷íî º äëÿ ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèì çàõîäîì ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ÷è òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îñê³ëüêè ó ðàç³ íåâíåñåííÿ çàñòàâè ìîæå ìàòè íàñë³äêîì çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ â ïîðÿäêó ñò. 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîìó ïðîñèâ, â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àáî îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Íàäàâ äî ñïðàâè ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ. 3. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 15 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â ïîñîáíèöòâ³ çëîâæèâàííþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ä³éñíî ïðè çàçíà÷åíí³ ó òåêñò³ ï³äîçðè àíêåòíèõ äàíèõ ï³äîçðþâàíîãî, à ñàìå: äàòè íàðîäæåííÿ, äîïóùåíà òåõí³÷íà ïîìèëêà, âñ³ ³íø³ äàí³ â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå ñïðîñòîâàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ó ïåð³îä ç 26.06.2012 äî 23.11.2015 çàéìàâ ïîñàäó êåð³âíèêà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿». Âêàçàí³ îáñòàâèíè ñïðîñòîâóþòü äîâîäè çàõèñíèêà, ùî ï³äîçðà ñêëàäåíà ùîäî ³íøî¿ îñîáè. Çàïîá³æíèé çàõ³ä º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ç ÿêèõ º çàñòàâà. (ï. 9 ÷. 2 ñò. 131, ï. 3 ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè, çîêðåìà, òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.1. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äåòåêòèâîì íàäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: - ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹70 â³ä 11.02.2009, Íàêàçîì Êîìïàí³¿ â³ä 12.02.2009 ¹27-ê, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_7 òà â³í ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ`ÿçê³â; - ñòàòóòîì ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã», çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.04.2001 ¹354 ó ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 31.08.2011 ¹951, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³äïîâ³äàëüíèé çà âèêîíàííÿ çàâäàíü ïîêëàäåíèõ íà êîìïàí³þ, à òàêîæ âèçíà÷åí³ éîãî ïîâíîâàæåííÿ; - ëèñòàìè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 12.02.2013 ¹0702/1 òà â³ä 13.02.2013 ¹1302/1 íà àäðåñó ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî ó çâ`ÿçêó ç íåäîñòàòí³ñòþ îá³ãîâèõ êîøò³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã», ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè äàíèé êîìáàéí ó òåðì³í íå ðàí³øå 80 äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè, à òàêîæ ç ïðîõàííÿì íàäàòè çâîðîòíó ô³íàíñîâó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 5,7 ìëí ãðí, â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè âèãîòîâëåííÿ êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã»; - ïðîòîêîëó ¹ 3 çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» â³ä 14.02.2013, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðàâë³ííÿì ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» íà ï³äñòàâ³ ïðîïîçèö³¿ ÎÑÎÁÀ_10 òà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ìîí³òîðèíãó òåõí³êè òà ðîáîòè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè ÎÑÎÁÀ_15 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîçèêè ó ñóì³ 5,7 ìëí. ãðí. â àäðåñó ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿»; - äîãîâîðó ¹ 43 â³ä 14.02.2013 ïðî íàäàííÿ ïîçèêè óêëàäåíîãî ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ³ç ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî íà ðàõóíîê ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» ïåðåðàõîâàíî 5, 7 ìëí ãðí â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹2 â³ä 14.02.2013 â³ä ³ìåí³ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», ç ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó «Áåçïðîöåíòíà ïîçèêà çã³äíî äîãîâîðó ïîçèêè ¹43 â³ä 14.02.2013»; - äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹1/136 äî Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîçèêè ¹43 â³ä 14.02.2013, ÿêîþ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» â îñîá³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» â îñîá³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 óçãîäæåíî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîâåðíåííÿ îòðèìàíî¿ ïîçèêè äî 14.08.2013; - ïîñòàíîâè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 29.08.2019 ó ñïðàâ³ ¹911/1077/19, ÿêîþ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» âèçíàíî áàíêðóòîì òà â³äíîñíî íüîãî â³äêðèòî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó; - ìàòåð³àë³â òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â ÏÀÒ ÊÁ «ªâðîáàíê», ïðîâåäåíîãî 12.10.2020 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.09.2020, çà ÿêèìè âñòàíîâëåíî, ùî 14.02.2013 ðîêó íà ðàõóíîê ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» íàä³éøëè êîøòè ó ñóì³ 5 700 000 ãðí. 06.03.2013 ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ïåðåðàõîâàíî êîøòè íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» ó ñóì³ 4 900 000 ãðí. À òàêîæ, òå, ùî ñòàíîì íà 06.03.2013 íà ðàõóíêó «ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» çíàõîäèëàñü äîñòàòíÿ ñóìà êîøò³â äëÿ ïîãàøåííÿ ïîçèêè çã³äíî óìîâ äîãîâîðó ¹43 â³ä 14.02.2013; - ìàòåð³àë³â òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â ÏÀÒ «ÓÏÁ», ïðîâåäåíîãî 02.12.2020 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.11.2020 çà ÿêèìè âñòàíîâëåíî, ùî ÷àñòèíà îòðèìàíèõ ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» êîøò³â, ó ñóì³ 828 000 ãðí ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ï³äêîíòðîëüíî¿ áàòüêó ÎÑÎÁÀ_7 - ÎÑÎÁÀ_8 þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ"ÀÃÐÎ ÏÐÎÄÆÅÊÒ", â ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, çîêðåìà: 07.03.2013 300 000 ãðí., 12.03.2013 150 000 ãðí., 13.03.2013 150 000 ãðí., 14.03.2013 85 000 ãðí., 18.03.2013 50 000 ãðí., 04.04.2013 85 000 ãðí., 25 000 ãðí. òà 3000 ãðí.; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 20.12.2019 òà äîâ³äêà â³ä 19.12.2019 ç âèñíîâêàìè ïðî òå, ùî ÷åðåç íåïîâåðíåííÿ ïîçèêè ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿», â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó íàäàííÿ ïîçèêè â³ä 14 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 43, ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» çàïîä³ÿíà ìàòåð³àëüíà øêîäà ó ñóì³ 5 227 915,89 ãðí. (4 900 000,00 ãðí. îñíîâíà çàáîðãîâàí³ñòü, 245 000,00 ãðí. 5% øòðàôó, 14 095,89 ãðí. 3% ð³÷íèõ, 68 820,00 ãðí. ñóäîâèé çá³ð); - âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 14.05.2020 ¹ 2/7 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, çã³äíî ÿêîãî âèñíîâêè äîâ³äêè â³ä 19.12.2019, ñêëàäåíî¿ Äåðæàâíîþ àóäèòîðñüêîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíî¿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» âíàñë³äîê íåïîâåðíåííÿ ïîçèêè ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿», â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó íàäàííÿ ïîçèêè â³ä 14 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 43, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóþòüñÿ ó ñóì³ 5 227 915,89 ãðí.; - ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_13 , ñï³âçàñíîâíèê³â ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿», ÿê³ íàäàëè ïîêàçè ïðî îáñòàâèíè ¿õ çàëó÷åííÿ ÿê çàñíîâíèê³â äëÿ ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿»; - ïðîòîêîëó ïðåä`ÿâëåííÿ îñîáè äî âï³çíàííÿ çà ôîòîçí³ìêàìè â³ä 05.04.2021, çà ó÷àñòþ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_13 îï³çíàëà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê îñîáó, ç ÿêîþ âîíà ó 2009 ðîö³ â³äâ³äóâàëà íîòàð³àëüíó êîíòîðó, ç ïèòàíü ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â ùîäî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿»; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 (ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013110010000733â³ä 11.07.2013), ñï³âçàñíîâíèêà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿», òà ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî íà ïîñàäó çàñíîâíèêà öèõ ï³äïðèºìñòâ, éîãî çàïðîñèëè ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_8 , í³ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïîñàä³ çàñíîâíèêà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» òà ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» â³í íå çä³éñíþâàâ, æîäíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â â ñòàòóòíèé ôîíä ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» â³í íå âíîñèâ, ïîâíîâàæåíü çàñíîâíèêà, ùîäî ó÷àñò³ ó çáîðàõ çàñíîâíèê³â òîâàðèñòâà, äëÿ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, íå ïðèéìàâ òà ³íøèõ ñï³âçàñíîâíèê³â í³êîëè íå áà÷èâ òà ïðî ¿õ ³ñíóâàííÿ íå çíàâ; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 , äðóæèíè ïîê³éíîãî ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà ï³äòâåðäèëà ïîêàçàííÿ ïîê³éíîãî ÷îëîâ³êà, íàäàí³ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013110010000733, äîäàòêîâî çàçíà÷èâøè, ùî äëÿ ï³äïèñàííÿ óñ³õ äîêóìåíò³â ùîäî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» ç ¿¿ ÷îëîâ³êîì êîíòàêòóâàâ, ÷îëîâ³ê íà ³ì`ÿ « ÎÑÎÁÀ_18 »; - ïðîòîêîëó äîïèòó ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêà ïðàöþâàëà þðèñòîì ÒΠ«ÊËÌ», ÒΠ«ÂÌ Ãðóï», ïðàö³âíèêîì ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ôàêòè÷íèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«ÊËÌ», ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» áóâ áàòüêî ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ÎÑÎÁÀ_7 -ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïðèéìàâ âñ³ îñíîâí³ ð³øåííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ öèõ ï³äïðèºìñòâ. Îêð³ì òîãî îñòàííÿ íàäàëà ñâ³ä÷åííÿ ïðî îáñòàâèíè ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«ÂÌ Ãðóï», òà òå, ùî çàëó÷àòè íà ïîñàäó çàñíîâíèêà öüîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_9 íàäàâàâ âêàç³âêó ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 , òàêîæ ïðî òå, ùî äèðåêòîð ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» ÎÑÎÁÀ_4 ôàêòè÷íî çóñòð³÷àâñÿ ç³ ÎÑÎÁÀ_8 ; - â³äîìîñòåé ³ç ðåºñòðàö³éíèõ ñïðàâ ÒΠ«ÂÌ Ãðóï», ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ÄÌÑ», ÒΠ«ÄÌÑ-Òðàíñáóä» ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ÄÌÑ», ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ïîâ`ÿçàí³ñòü âêàçàíèõ òîâàðèñòâ ç ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ÎÑÎÁÀ_7 ÷åðåç éîãî áàòüê³â òà ¿õ áëèçüêèõ ðîäè÷³â; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 01.04.2021, ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42013110000000368 â³ä 11.04.2013, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî áàòüêî ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ÎÑÎÁÀ_7 -ÎÑÎÁÀ_8 ìàâ òåëåôîíí³ ç`ºäíàííÿ ç ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» - ÎÑÎÁÀ_4 , çàñíîâíèêîì ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» - ÎÑÎÁÀ_9 ; - ïðîòîêîë³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çà àáîíåíòñüêèìè íîìåðàìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 , äîçâ³ë íà âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 íàäàíî óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.03.2021, ï³ä ÷àñ ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ôàêòè÷íî çàéìàâñÿ êîîðäèíàö³ºþ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», ÒΠ«ÂÌ Ãðóï», ÒΠ«Àãðî Ïðîäæåêò», ïðèéìàâ ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», à òàêîæ íàäàâàâ ïîðàäè òà âêàç³âêè ñâîºìó ñèíó Ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» - ÎÑÎÁÀ_7 ; - â³äîìîñòåé ³ç ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ó ïåð³îä ÷àñó ç 29.04.2009 ïî 04.08.2011 òà ó ïåð³îä ÷àñó ç 26.06.2012 ïî 23.11.2015 ÎÑÎÁÀ_4 áóâ ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» òà îñîáèñòî çàéìàâñÿ ïðîâåäåííÿì óñ³õ ðåºñòðàö³éíèõ ä³é ùîäî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿»; - âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 17.05.2021 ¹ ÑÅ-19/111-21/18143-Ï×, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_20 ó ãðàô³ «Ïðèéíÿâ» â àêò³ ïðèéíÿòòÿ-ïåðåäà÷³ äîêóìåíò³â ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» â³ä 24.11.2015, âèêîíàíèé éìîâ³ðíî íå ÎÑÎÁÀ_20 ; - ³íø³ ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ. Îòæå, âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó, çîêðåìà, äîïóñòèìîñò³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ (÷. 1 ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè çâîäÿòüñÿ äî îö³íêè çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à òàêîæ îö³íêè íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêàç³â ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî ¿õ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³, çîêðåìà: ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 01.04.2021, ëèñò³â â³ä 12.02.2013 ¹0702/1 òà â³ä 13.02.2013 ¹1302/1 íà àäðåñó ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» çà ï³äïèñîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» ÎÑÎÁÀ_4 . Îäíàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà âêàçàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Òàê, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». 3.2 Ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì, çîêðåìà: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â; 3) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÿê îáñòàâèíà, ÿêà âïëèâຠíà âèá³ð ñë³ä÷èì ñóääåþ âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó (ï. 1 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ), ìຠîïîñåðåäêîâàíèé âïëèâ é íà îö³íêó ð³âíÿ éìîâ³ðíîñò³ â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì òèõ ÷è ³íøèõ ä³é, ÿê³ êâàë³ô³êóþòüñÿ ÿê ðèçèêè çà ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. ×èì ìåíøîþ º âàãîì³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷èì íèæ÷èì º ð³âåíü ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³, òèì ìåíøîþ º â³ðîã³äí³ñòü íåçàêîííîãî âòðó÷àííÿ ï³äîçðþâàíîþ îñîáîþ ó õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïåðåõîâóâàííÿ ¿¿ â³ä ïðàâîñóääÿ, ³ íàâïàêè. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì çëî÷èíîì òà â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè íîðìè ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç ïðîêóðîðîì, ùî çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ïðè öüîìó, îêð³ì âðàõóâàííÿ ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ³íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè ñïðè÷èíåííÿ äåðæàâ³ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 5 227 915,89 ãðí, ùî º òÿæêèì íàñë³äêîì, ÿêèé òàêîæ âïëèâຠíà íàÿâí³ñòü ðèçèêó â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, óíèêíåííÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ìîæëèâîãî çàñóäæåííÿ äî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ùî íàäຠï³äîçðþâàíîìó ìîæëèâ³ñòü ó áóäü-ÿêèé ÷àñ âè¿õàòè çà ìåæ³ êðà¿íè. Òàêîæ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ïîÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_21 , ùî â³í íå îäðóæåíèé, íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé íà óòðèìàíí³ íå ìàº, ïîâ³äîìèâ, ùî ïðîæèâຠðàçîì ç ìàìîþ, ÿêà º ïåíñ³îíåðîì òà ìຠçàõâîðþâàííÿ. Îäíàê, äîêàç³â ùîäî ñòàíó çäîðîâ`ÿ ìàòåð³ íå íàäàâ. Îòæå, îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ ö³ëêîì â³ðîã³äíèìè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òèì á³ëüøå, ùî â³äîìîñòåé ïðî ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèõ áóëî á äîñòàòíüî äëÿ óòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïðîæèâàííÿ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì (äåòåêòèâîì) ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó òîé æå ÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ïðî òå, ùî íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_4 , îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì ïîêàçàíü ñâ³äê³â, ïðîòîêîëè äîïèòó ÿêèõ º ó äîäàòêàõ äî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà íèõ äëÿ çì³íè òà îáñÿãó ïîêàçàíü ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çîêðåìà ñâ³äê³â, ñåðåä ÿêèõ º çàñíîâíèêè ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», ïîñàäó êåð³âíèêà ó ÿêîìó çàéìàâ ÎÑÎÁÀ_4 . Âîäíî÷àñ, ç óðàõóâàííÿì êðèòåð³¿â, ùî ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó, íà ÿê³ íàÿâíå ïîñèëàííÿ âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îáñòàâèíè, íà ÿê³ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñèëàºòüñÿ â îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèêó ùîäî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì öåé ðèçèê íå âðàõîâóºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4. Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ òà îñîáèñòà ïîðóêà. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 3 äî 6 ðîê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè, â³äñóòí³ñòü çàÿâ ïðî âçÿòòÿ íà ïîðóêè, ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ öèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â í³æ çàñòàâà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ ç íàâåäåíèõ âèùå õàðàêòåðèñòèê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , òà âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. 5. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè. Çã³äíî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 150 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 340 500 ãðèâåíü, îá´ðóíòîâóþ÷è òàêèé ðîçì³ð òÿæê³ñòþ òà ñïåöèô³êîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_21 , ìàòåð³àëüíèì ñòàíîì ï³äîçðþâàíîãî, ðîçì³ðîì çàâäàíî¿ çëî÷èíîì øêîäè. Ðàçîì ç òèì, ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³), ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå íå äîçâîëÿº ñïëàòèòè òàêó ñóìó çàñòàâè, ÿê çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Òàê, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé º âëàñíèêîì êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî. Ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæåíî, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðàâî âëàñíîñò³ íà àâòîìîá³ëü: Dodge Stealth, 1993 ð.â., íîìåð äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ÍÎÌÅÐ_3 , çàðåºñòðîâàíå çà ÎÑÎÁÀ_4 . Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ³ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîâ³ðåíîñòåé 30.03.2019 ÎÑÎÁÀ_4 âèäàâ äîâ³ðåí³ñòü ÎÑÎÁÀ_22 òà ÎÑÎÁÀ_23 íà ðîçïîðÿäæåííÿ öèì òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, ñòðîê 䳿 ÿêî¿ çàê³í÷èâñÿ 30.03.2020. ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíèâ, ùî â³í íàäàâ äîâ³ðåí³ñòü äâîþð³äíîìó áðàòó ç ïðàâîì ïåðåðåºñòðàö³¿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ÿêèé öüîãî íå çðîáèâ, ç ïðè÷èí ï³äîçðþâàíîìó íå â³äîìèõ. Ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ðîçì³ð çàñòàâè, âðàõîâóº, ùî ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 íàÿâíèé àâòîìîá³ëü ìàðêè Dodge Stealth, 1993 ð.â., íîìåð äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ÍÎÌÅÐ_3 , îñê³ëüêè,³íøèõ äîêàç³â, ÿê³ á ñïðîñòîâóâàëè ö³ âèñíîâêè ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ðîçì³ð äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_4 , íàâåäåí³ â â³äîìîñòÿõ ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, çà ïåð³îä ç 1999 ïî 2020 ðîêè, à òàêîæ äîâ³äö³ ïðî äîõîäè, âèäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ì³ñöÿ ðîáîòè çà ïåð³îä ç 09.10.2017 ïî 31.05.2021 . Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè äîâîäè äåòåêòèâà òà ïðîêóðîðà, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä âðàõîâóâàòè íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äîâ³ðåíîñò³ ¹ 50216100 â³ä 18.03.2020, ÿêîþ â³í óïîâíîâàæåíèé êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ (ïðîäàòè, îáì³íÿòè, çäàâàòè â îðåíäó (íàéì), ïåðåäàâàòè ó çàñòàâó òîùî) íàëåæíîþ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_24 êâàðòèðîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 , îñê³ëüêè äîâ³ðåí³ñòü íå º ïðàâî÷èíîì, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ çì³íà âëàñíèêà ìàéíà. Àíàë³ç çàçíà÷åíèõ â³äîìîñòåé, ó ñóêóïíîñò³ ³ç íàäàíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíåííÿìè òà âñòàíîâëåíèìè îáñòàâèíàìè, íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ãðîøîâèõ çàñîá³â äëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³, çàïðîïîíîâàíîìó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Òîáòî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, í³ ó êëîïîòàíí³, í³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íå íàâåäåíî äîñòàòí³õ îá´ðóíòóâàíü ñòîñîâíî òîãî, ÷îìó ñàìå âêàçàíà ó êëîïîòàíí³ ñóìà ìຠçàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ìåòîþ çàñòàâè ìຠáóòè çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ ïîïåðåäæåííÿ ðèçèê³â, à íå øòðàôíà ÷è êàðàëüíà ôóíêö³ÿ, ùî âïëèíå íå ò³ëüêè íà ï³äîçðþâàíîãî, àëå ³ íà æèòòÿ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á çäàòíà ó ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ íå áóäå çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, â ðàç³ âíåñåííÿ íèì çàñòàâè, îáîâ`ÿçêè, ùî âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ äîâåäåíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_27 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè äî 16.08.2021. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 176-178, 182, 193, 194, 196, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 181600 (ñòî â³ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò) ãðèâåíü. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , òàê³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_27 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ÊÏÊ 0851010) çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_4 . Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äî 16 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, äåòåêòèâó (ñë³ä÷îìó), ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ðîç`ÿñíèòè çàñòàâîäàâöþ, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì ïîêàðàííÿ â³ä 3 äî 6 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, òà ïîïåðåäèòè éîãî ïðî îáîâ`ÿçêè ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ÿâêè çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà, ñóäó, à òàêîæ ïðî íàñë³äêè íå âèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà ïîïåðåäèòè çàñòàâîäàâöÿ, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè, â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1