Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2613/21

Ñïðàâà ¹ 991/2613/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2662/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, ïîäàíå ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé íàðîäèâñÿ â ì. Íåìèð³â ³ííèöüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó ïðîñèâ: - ïðîäîâæèòè â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ç 20 ãîä. 00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä. 00 õâ. ðàíêó, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 19.06.2021, âêëþ÷íî; - çîáîâ`ÿçàòè ÎÑÎÁÀ_5 âèêîíóâàòè íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 . Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; - çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó âèçíà÷åíèé ÷àñ äîáè; - ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ùî ìîæóòü âèêðèâàòè éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåíîãî çëî÷èíó, ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; - îáñòàâèíàìè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , º íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ îñ³á äî âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàëà êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèëà éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Êð³ì òîãî, íàäàëà ïîñòàíîâó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 16.04.2021 ð. ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. äî äåñÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27.08.2021 ð. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 , òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, çàñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, çà ôàêòîì â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïîñòà÷àëüíèê³â òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã (çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, à ñàìå: ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ ØÈÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê Êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782) òà ³íøèìè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017-2018 ðîêàõ çàêóï³âë³ òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Êð³ì òîãî, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì éìîâ³ðíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ñëóæáîâèõ îñ³á ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè òà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñ³â ñëóæáè òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - ïðåäñòàâíèê³â ÑÃÄ, â÷èíèëè ïðîòèïðàâí³ êîðóïö³éí³ ä³¿ ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿, ïðîâåäåííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òÿãîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ çà ÿâíî çàâèùåíèìè ö³íàìè, à òàêîæ óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà ïðèéíÿòòÿ ïðèäáàíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà ïåðåáóâຠâ àâàð³éíîìó ñòàí³ òà íå â³äïîâ³äຠòåõí³÷íèì âèìîãàì, ùî çàâäàëî òÿæê³ íàñë³äêè, òîáòî, çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè; à òàêîæ çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñ³â ñëóæáè òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - ÑÃÄ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà â õîä³ ïðèéíÿòòÿ çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè âèêîíàíèõ ðîá³ò, íàäàíèõ ïîñëóã òà ïîñòàâëåíî¿ ïðîäóêö³¿, ùî çàâäàëî òÿæê³ íàñë³äêè, òîáòî, çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, éìîâ³ðíî â÷èíèëè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíèì îñîáàì â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó. Çîêðåìà, â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 27 æîâòíÿ 2020 ðîêó î 07 ãîäèí³ 29 õâèëèíè ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.11.2020 ð. â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ ö³ëîäîáîâî çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó, à òàêîæ ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â: íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äî 27 ãðóäíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.12.2020 ð. â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ ö³ëîäîáîâî çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó ç îäíî÷àñíèì ïîêëàäåííÿì ðÿäó äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà ñòðîê äî 21 ëþòîãî 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.02.2021 ð. â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ç 20 ãîä. 00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä. 00 õâ. ðàíêó, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó ç îäíî÷àñíèì ïîêëàäåííÿì ðÿäó äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà ñòðîê äî 19 êâ³òíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 16.04.2021 ð. ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ïðîäîâæåíî äî äåñÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27.08.2021 ð. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè øåñòè ì³ñÿö³â. Ïî çàê³í÷åííþ öüîãî ñòðîêó óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ çàïîá³æíèé çàõ³ä ââàæàºòüñÿ ñêàñîâàíèì. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷àñòèí 1-3 ñòàòò³ 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ïîäàºòüñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîêóðîðîì, ñë³ä÷èì çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì íå ï³çí³øå í³æ çà ï`ÿòü äí³â äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ òðåò³é ö³º¿ ñòàòò³, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ (÷. 5 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè).  ñâîþ ÷åðãó, ïðàâèëà, ïåðåäáà÷åí³ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðåãóëüîâàí³ ïàðàãðàôîì 1 Ãëàâè 18 Ðîçä³ëó ²², çîêðåìà, ñò.ñò. 176-178, 184-198 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, çã³äíî ÷.÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). Ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åí³ ïîëîæåíü çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, òà îá´ðóíòîâàí³ñòü òàêî¿ ï³äîçðè; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü òà äîâåäåí³ñòü íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà íàâåäåí³ â óõâàë³ ñóäó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ðèçèêè íàðàç³ íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç àíàë³çó ÷. 3, ÷. 5 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî 1) çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì; 2) ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, òà ö³ îáñòàâèíè âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ««Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ Ï³äïðèºìñòâî, ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») 䳺 ÿê êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè. Äî 15.12.2017 ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî êåðóâàëîñÿ Ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³ä 06.06.2013 ¹360. Ïî÷èíàþ÷è ç 15.12.2017 ³ ïî ñüîãîäí³ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³ä 15.12.2017 ¹448 (äàë³ Ñòàòóò ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»). ³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà. Ïðàâà é îáîâ`ÿçêè þðèäè÷íî¿ îñîáè ϳäïðèºìñòâî íàáóâຠç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. ³äïîâ³äíî äî ï. 2.2. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º îäåðæàííÿ ïðèáóòêó â³ä çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ׳òêîþ ö³ëëþ ä³ÿëüíîñò³ º ïðîâàäæåííÿ ðèíêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ë³ òà ìåòè ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâî îðãàí³çîâóº ³ çä³éñíþº ïåðåâàëêó âàíòàæ³â ç îäíîãî âèäó òðàíñïîðòó íà ³íøèé, íàäຠïîñëóãè òà âèêîíóº ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ ñóäåí, ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â, ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ³ ïàñàæèð³â íà ñóäíàõ, ùî íàëåæàòü ϳäïðèºìñòâó, à òàêîæ çä³éñíþº ³íøó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàííÿ ïðèáóòêó øëÿõîì ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ìåòîþ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà, â³äïîâ³äíî, äëÿ ñëóæáîâèõ îñ³á òîâàðèñòâà. ²ç ï. 1.4. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ÿê³ âèäàþòüñÿ ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ Ñòàòóòîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 11.01.2017 ¹20-îñ ÎÑÎÁÀ_16 ïðèéíÿòî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 12.01.2017 ïî 31.03.2017. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 30.03.2017 ¹250-îñ ÎÑÎÁÀ_16 ïðîäîâæåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 01.04.2017. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 05.07.2017 ¹532-îñ ÎÑÎÁÀ_16 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.07.2017. Ç 28.12.2013 äî 04.04.2017 ïîâíîâàæåííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëè çàêð³ïëåí³ â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹1221. ²ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹1221 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà: - çã³äíî ï.2.8 çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; - çã³äíî ï.2.22 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï. 2.23 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïຠâ³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; - çã³äíî ï. 5.13. ìຠïðàâî (ó ïåð³îä â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ äîãîâîðè, óãîäè. Ç 04.04.2017 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ ïîâíîâàæåííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çàêð³ïëåí³ â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531. ²ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà: - çã³äíî ï.2.8 çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; - çã³äíî ï.2.22 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï. 2.23 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïຠâ³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; - çã³äíî ï.2.24 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå âæèâàííÿ çàõîä³â äëÿ óñóíåííÿ ïîðóøåíü ³ âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â, ùî âèíèêàþòü ó õîä³ âèêîíàííÿ äîãîâîð³â; - çã³äíî ï.2.42 çîáîâ`ÿçàíèé äîòðèìóâàòèñü âèìîã Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - çã³äíî ï.5.3 ìຠïðàâî ñàìîñò³éíî âçàºìîä³ÿòè ç ïðàö³âíèêàìè âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.7. ìຠïðàâî íàäàâàòè íà ðîçãëÿä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó, ïåðåì³ùåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.8 ìຠïðàâî äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.9 ìຠïðàâî âèìàãàòè ³ îäåðæóâàòè â³ä âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çâ³òí³ äîâ³äêè òà ³íø³ äîêóìåíòè ç ïèòàíü îñíîâíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.10 ìຠïðàâî äàâàòè âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà ç âñ³õ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ éîãî êîìïåòåíö³¿, âèìàãàòè â³ä çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ çàâäàíü òà îáîâ`ÿçê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç îñíîâíîþ åêñïëóàòàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.9.1 Ïåðøîìó çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ï³äïîðÿäêîâàí³: Ãîëîâíèé ìåõàí³ê, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ ïðàö³âíèêè íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â: - âíóòð³øíüîïîðòîâà ìåõàí³çàö³ÿ; - ìåõàí³çàö³ÿ âàãîíîïåðåêèäà÷à; - ïîðòîâèé ôëîò; - àâòîáàçà; - â³ää³ë ìåõàí³çàö³¿; Âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèé ðàéîí-2. Ãîëîâíà äèñïåò÷åðñüêà. ³ää³ë ãîëîâíîãî òåõíîëîãà. Íà÷àëüíèê ñëóæáè ðîçâèòêó á³çíåñó òà êîìåðö³éíî¿ ðîáîòè, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ ïðàö³âíèêè íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â: - â³ää³ë âàíòàæíî¿ ³ êîìåðö³éíî¿ ðîáîòè; - â³ää³ë ìàðêåòèíãó òà ðåêëàìè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_16 , ÿê âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà òà ÿê ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îá³éìàâ íà ϳäïðèºìñòâ³ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 18 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» óñòàíîâëþº ïðàâîâ³ òà åêîíîì³÷í³ çàñàäè çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá äåðæàâè òà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Ìåòîþ öüîãî Çàêîíó º çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî òà ïðîçîðîãî çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü, ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, çàïîá³ãàííÿ ïðîÿâàì êîðóïö³¿ ó ö³é ñôåð³, ðîçâèòîê äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿. ³äïîâ³äíî äî ï.9 ÷.1 ñò.1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» º çàìîâíèêîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 Çàêîíó Çàêîí çàñòîñîâóºòüñÿ äî âñ³õ çàìîâíèê³â òà çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã çà óìîâè, ùî âàðò³ñòü çàêóï³âë³ òîâàðó (òîâàð³â), ïîñëóãè (ïîñëóã) äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à ðîá³ò 1 ì³ëüéîí 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ³äïîâ³äíî äî ñò.3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» äåðæàâí³ çàêóï³âë³ çä³éñíþþòüñÿ ³ç äîòðèìàííÿì òàêèõ ïðèíöèï³â: äîáðîñîâ³ñíà êîíêóðåíö³ÿ ñåðåä ó÷àñíèê³â; ìàêñèìàëüíà åêîíîì³ÿ òà åôåêòèâí³ñòü; â³äêðèò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü íà âñ³õ ñòàä³ÿõ çàêóï³âåëü; íåäèñêðèì³íàö³ÿ ó÷àñíèê³â; îá`ºêòèâíà òà íåóïåðåäæåíà îö³íêà òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é; çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³éíèì ä³ÿì ³ çëîâæèâàííÿì. Çã³äíî ³ç ïîëîæåííÿìè àáç. 1 ÷. 1 ñò. 5, ÷. 1, ï. 4 ÷. 2, ÷. 3, ÷. 4 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿» Óçãîäæåíèìè ä³ÿìè º óêëàäåííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ óãîä ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, ïðèéíÿòòÿ îá`ºäíàííÿìè ð³øåíü ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, à òàêîæ áóäü-ÿêà ³íøà ïîãîäæåíà êîíêóðåíòíà ïîâåä³íêà (ä³ÿëüí³ñòü, áåçä³ÿëüí³ñòü) ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè º óçãîäæåí³ ä³¿, ÿê³ ïðèçâåëè ÷è ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåäîïóùåííÿ, óñóíåííÿ ÷è îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè, çîêðåìà, âèçíàþòüñÿ óçãîäæåí³ ä³¿, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â, àóêö³îí³â, êîíêóðñ³â, òåíäåð³â. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè ââàæàºòüñÿ òàêîæ â÷èíåííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ñõîæèõ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³) íà ðèíêó òîâàðó, ÿê³ ïðèçâåëè ÷è ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåäîïóùåííÿ, óñóíåííÿ ÷è îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿ ó ðàç³, ÿêùî àíàë³ç ñèòóàö³¿ íà ðèíêó òîâàðó ñïðîñòîâóº íàÿâí³ñòü îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí äëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³). Â÷èíåííÿ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é çàáîðîíÿºòüñÿ ³ òÿãíå çà ñîáîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ç çàêîíîì. Çàêóï³âëÿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã à òàêîæ îôîðìëåííÿ ïðîöåäóð òîðã³â â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çä³éñíþâàëèñü â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïîëîæåííÿìè ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü (òåíäåðíèõ òà äîïîðîãîâèõ òîðã³â) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíèìè Íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 12.01.2017 ¹ 36 òà â³ä 22.02.2017 ¹ 315, Ïîëîæåííÿì ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð (òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü, äîïîðîãîâèõ çàêóï³âåëü òà òîðã³â ç ïðîäàæó) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíèì Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.04.2018 ¹565. Òàê, âêàçàíèìè ïîëîæåííÿìè ïåðåäáà÷åíî, ùî çàêóï³âë³ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çä³éñíþþòüñÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³, íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ³ òåõí³÷íèõ âèìîã, ùî íàäõîäÿòü â³ä ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü ³ äîäàòêó äî íüîãî. г÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü ôîðìóºòüñÿ â³ää³ëîì òåíäåðíèõ ïðîöåäóð íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ êåðóþ÷èñü íàêàçàìè òà ðîçïîðÿäæåííÿìè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâè Òåíäåðíîãî êîì³òåòó (äàë³ ÒÊ). г÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü òà çì³íè äî íüîãî çàòâåðäæóþòüñÿ ïðîòîêîëîì ÒÊ. ²í³ö³àòîðàìè çàêóï³âë³ òîâàð³â (ï³äðîçä³ëàìè-çàêóïíèêàìè) º ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, â³äïîâ³äàëüí³ çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³. ³äïîâ³äàëüíèé ïðàö³âíèê ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà ãîòóº ïàêåò äîêóìåíò³â, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ðàïîðòó íà ³ì`ÿ ãîëîâè ÒÊ ïðî çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³, òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿêà â³çóºòüñÿ, çîêðåìà, íà÷àëüíèêîì ï³äðîçä³ëó-çàìîâíèêà; çâåäåííÿì ï³ä ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü; ïðîåêòîì äîãîâîðó, ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äîêóìåíò³â. Ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â ç ï³äïèñàìè â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á ïîäàºòüñÿ äî ³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð (äàë³ ÂÒÏ) äëÿ ïåðåâ³ðêè, ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåäàºòüñÿ ñåêðåòàðþ ÒÊ, ÿêèé âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ ÒÊ ùîäî çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè òîðã³â. ϳñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ñåêðåòàð ÒÊ ñòâîðþº îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè òà ðîçì³ùóº òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ ³ç äîäàòêàìè íà àâòîðèçîâàíîìó åëåêòðîííîìó ìàéäàí÷èêó. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó àáî ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ïðàö³âíèêè ÂÒÏ ïåðåäàþòü äî ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà äîêóìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â íà â³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèì, ÿê³ñíèì, ê³ëüê³ñíèì õàðàêòåðèñòèêàì òà íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³». ϳäðîçä³ë-çàêóïíèê àíàë³çóº ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàäຠàíàë³ç ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â, àíàë³ç ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â àáî àíàë³ç â³äõèëåííÿ ó÷àñíèêà òîðã³â äî ÂÒÏ. ϳñëÿ îòðèìàííÿ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â â³ä ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà ÂÒÏ ãîòóº ïðîåêò â³äïîâ³äíîãî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó òîðã³â, íàäàíîãî ï³äðîçä³ëîì-çàêóïíèêîì. Ãîëîâà ÒÊ âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ ÒÊ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ. Ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà òà çàñ³äàííÿ ÒÊ, ÂÒÏ ïåðåäຠäî â³ää³ëó äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ðîçðîáêè äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ç ïåðåìîæöåì òîðã³â. Íå çâàæàþ÷è íà âèêëàäåí³ âèìîãè çàêîíîäàâñòâà, ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é òà ³íøèõ âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ϳäïðèºìñòâà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_16 îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÷èì â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Ïðèáëèçíî ç 2013 ïî 2016 ÎÑÎÁÀ_16 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478), ùî ñïåö³àë³çóâàëîñü íà êîìïëåêñíîìó çàáåçïå÷åíí³ çì³ííî-çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè òà ³íøîþ ïðîäóêö³ºþ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà ³íøèõ îá`ºêò³â ìîðñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_16 ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ïåð³îäó ÷àñó ïðîâîäèâ ñï³âáåñ³äè ç êàíäèäàòàìè íà çàéíÿòòÿ ïîñàä â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» òà çàòâåðäæóâàâ ¿õíº ïðèçíà÷åííÿ; çàòâåðäæóâàâ øòàòíó ñòðóêòóðó ï³äïðèºìñòâà; ïîãîäæóâàâ âèòðàòí³ îïåðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, ïðèéìàâ ð³øåííÿ ùîäî ó÷àñò³ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» â äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ òà äàâàâ âêàç³âêè â³äïîâ³äàëüíèì ïðàö³âíèêàì ñòîñîâíî âèêîíóâàíî¿ íèìè ðîáîòè. Äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà ó ïåð³îä ç 13.05.2014 ïî 24.01.2017 áóâ ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ïåð³îä ç 2014 ïî 2017 íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ îô³ö³éíî ïðàöþâàëè, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 . ϳñëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêèé âîëîä³â äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîðñüêî¿ ãàëóç³, ïðîâàäæåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñêîíàëî çíàâ ïîïèò òà ö³íè íà òîâàðè ïðîìèñëîâîñò³, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, òîáòî çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ó ïåð³îä ñ³÷íÿ-ëþòîãî 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_16 , áóäó÷è â.î. ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», óñâ³äîìëþþ÷è ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòè íà ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó òà ãîëîâè êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äàâàòè âêàç³âêè òà äîðó÷åííÿ, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà òà ï³äïèñóâàòè â³ä éîãî ³ìåí³ äîãîâîðè ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, òîáòî ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ä³þ÷è óìèñíî, âèð³øèâ çàâîëîä³òè ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïðè çä³éñíåíí³ çàêóï³âåëü òîâàð³â. Ó öåé ïåð³îä ÷àñó, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà â õîä³ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â äëÿ ïîòðåá ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå, ÎÑÎÁÀ_16 âèð³øèâ óòâîðèòè îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ÿêî¿ çàëó÷èâ ïðåäñòàâíèê³â ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñï³âðîá³òíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèõ îðãàí³çóâàâ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ, äîâ³â ñï³ëüíèé ïëàí çëî÷èííèõ ä³é òà ðîçïîä³ëèâ â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ñåðåä ó÷àñíèê³â. Òàê, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ïî ëþòèé 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_16 çàïðîïîíóâàâ äèðåêòîðó ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478) ÎÑÎÁÀ_7 âñòóïèòè äî îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é ÎÑÎÁÀ_7 âèêîíóâàâ áè ðîëü ñï³âîðãàí³çàòîðà.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_7 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_16 . 11 ñ³÷íÿ 2017 ÎÑÎÁÀ_7 çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_16 çàëó÷èòè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêîãî çíàâ îñîáèñòî, ³ ïðèçíà÷èòè îñòàííüîãî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ âèùåâêàçàíîãî êàíäèäàòà 11 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 â³äïðàâèâ ç³ ñâ åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_16 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 àâòîá³îãðàô³÷íó äîâ³äêó ÎÑÎÁÀ_5 .  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_16 , ðîçóì³þ÷è, ùî äëÿ çä³éñíåííÿ çëî÷èííèõ íàì³ð³â ùîäî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà çà ðåçóëüòàòàìè òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè íåîáõ³äíà ó÷àñòü âèêîíàâöÿ, ÿêèé çàéìàâ áè êåð³âíå ñòàíîâèùå ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäèâ êàíäèäàòóðó ÎÑÎÁÀ_5 òà çàáåçïå÷èâ éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à òàêîæ ÷ëåíîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàäëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_16 ïîãîäèâ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ â³çè â³äïîâ³äíèé íàêàç â³ä 14.07.2017 ¹1052. Òàêèì ÷èíîì, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, î÷îëþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 , ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ùîäî ïîòðåá ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ¿õ âàðòîñò³ òà êîøò³â, ÿê³ äëÿ öüîãî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³, à òàêîæ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íîìåíêëàòóðó òà ö³íó òîâàð³â, ÿê³ áóäå çàêóïîâóâàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàê, â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè îäèíèöÿìè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ òåíäåðíèõ òîðã³â, º: ³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, Òåíäåðíèé êîì³òåò òà ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, â³äïîâ³äàëüíèé çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³ (çã³äíî ç òåíäåðíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ïî ïðîöåäóðàõ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-03-001734-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000869-b, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, b, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c òàêèì ï³äðîçä³ëîì áóâ ³ää³ë ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ)). ³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 22.02.2016 ¹ 237, â³ä 28.02.2017 ¹ 356 òà â³ä 19.03.2018 ¹ 448 ÂÌÒÇ ñòâîðåíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá îñíîâíîãî òà äîïîì³æíîãî âèðîáíèöòâà ï³äïðèºìñòâà òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè â³äïîâ³äíî äî âèðîáíè÷èõ ïëàí³â. ÂÌÒÇ áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. ³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî â³ää³ë òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 07.02.2017 ¹ 225 òà â³ä 04.12.2017 ¹ 1821 ÂÒÏ ñòâîðåíèé äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òîðã³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ùîäî ïðîäàæ³ òîâàð³â â³äïîâ³äíî äî ïðèì³ðíîãî ïîëîæåííÿ ï³äïðèºìñòâà ùîäî îðãàí³çàö³¿ åëåêòðîííèõ òîðã³â (àóêö³îí³â) ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî¿ òîðãîâî¿ ñèñòåìè ProZorro òà äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç äîïîðîãîâèìè çàêóï³âëÿìè, ùî çä³éñíþºòüñÿ Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé». ÂÒÏ º ñàìîñò³éíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ¹ 83-îñ ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíî íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (äàë³ ÂÌÒÇ). ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.06.2014 ¹ 528, â³ä 28.02.2017 ¹ 356, ÎÑÎÁÀ_5 êîíòðîëþâàâ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ÒÌÖ, êîíòðîëþâàâ ïîñòàâêó ÒÌÖ òà âèêîíóâàâ ³íø³ îáîâ`ÿçêè. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017 ¹ 606-îñ, ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåâåäåíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.03.2017 ¹ 365 òà â³ä 14.02.2018 ¹ 291, ÎÑÎÁÀ_5 îðãàí³çîâóâàâ ðîáîòó ÂÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð òà ³í., êîíòðîëþâàâ ðåçóëüòàòè ¿õ ðîáîòè òà ³í. Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052, ïîãîäæåíèì ÎÑÎÁÀ_16 , çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 . Ïðîòîêîëàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, â³ä 26.07.2017, â³ä 18.07.2018 òà â³ä 28.09.2018 ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà çàòâåðäæåíî ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ`ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó. Çã³äíî ç öèì ðîçïîä³ëîì, ÎÑÎÁÀ_5 îðãàí³çîâóâàâ ïåðåâ³ðêó òåíäåðíèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ ÂÌÒÇ òà áàçîþ ïîñòà÷àííÿ, ùîäî â³äñóòíîñò³ äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ. Òàêèì ÷èíîì, ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â âíàñë³äîê ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 äî ñêëàäó âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè îðãàí³çàö³þ é ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð ó éîãî ðîçïîðÿäæåíí³ áóëà âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî çàêóï³âåëü òà â³í ìàâ ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà õ³ä òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ ïðîâåäåííÿ.  ïîäàëüøîìó, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷èëè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ñâî¿õ çíàéîìèõ ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_13 òà îñ³á, ÿê³ íå áóëè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³, àëå ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 .  ö³é ãðóï³ çàçíà÷åí³ îñîáè âèêîíóâàëè ðîë³ ïîñîáíèê³â òà ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷óâàòè ï³äá³ð, ïðèäáàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ¿õ ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ, òîáòî ó ïîðóøåííÿ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ñò.ñò. 5, 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿», ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðîçîðî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ, ïðè öüîìó óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè òà ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä ϳäïðèºìñòâà îòðèìóâàòè ñâîþ ÷àñòêó. ij¿ ÎÑÎÁÀ_7 ïî çàëó÷åííþ äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 áóëè ïîïåðåäíüî óçãîäæåí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêèé çíàâ ¿õ îñîáèñòî, îñê³ëüêè ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 2013 ïî 2017 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ».  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëèñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_16 çàïðîïîíóâàâ äâîþð³äí³é ñåñòð³ ñâ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_9 âñòóïèòè äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é îñòàííÿ ïîâèííà áóëà âèêîíóâàòè ðîëü êåð³âíèêà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè, òîáòî ñë³äêóâàòè çà óñ³ìà âèòðàòíèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_9 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëàñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_16 . Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè áóëî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîöåäóð äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, óêëàäåíí³ òà âèêîíàíí³ äîãîâîð³â ïðî äåðæàâíó çàêóï³âëþ òîâàð³â, çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Óòâîðåíó ÎÑÎÁÀ_16 îðãàí³çîâàíó ãðóïó õàðàêòåðèçóâàëè íàñòóïí³ îçíàêè: - ïîïåðåäíÿ çîðãàí³çîâàí³ñòü ó ñï³ëüíå çëî÷èííå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; - ÷³òêå âèçíà÷åííÿ ðîëåé êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ºäèíèé óìèñåë ùîäî â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî ñëóæáîâîãî çëî÷èíó òà ïðàãíåííÿ äîñÿãíóòè ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - ðîçðîáêà é óçãîäæåííÿ äåòàëüíèõ ïëàí³â ä³ÿëüíîñò³ òà â÷èíåííÿ çëî÷èíó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, äîâåäåííÿ ¿õ äî â³äîìà âñ³õ ó÷àñíèê³â ãðóïè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ä³é; - ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ êåð³âíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_16 . ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé óâ³éøîâ äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, íà ïîñàäó â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåçàêîííîãî îäåðæàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì; - íàä³ëåííÿ ó÷àñíèêà îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_5 íåîáõ³äíèìè òà äîñòàòí³ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ÿê ïðàö³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çëî÷èííî¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà ðåàë³çàö³þ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà äîñÿãíåííÿ ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - äîìîâëåí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó êîæíèì ³ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíèõ áëàã â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ âêàçàíî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_16 ñêëàâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó ³ç çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âèçíà÷èâ ñïîñîáè éîãî âèêîíàííÿ, à òàêîæ âèçíà÷èâ ðîë³ êîæíîãî ³ç ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_16 , ïîâ³äîìèâ çëî÷èííèé ïëàí ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ ä³é ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é êîæíîãî ó÷àñíèêà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ öüîãî ïëàíó, ÿê³ ïîãîäèëèñü éîãî âèêîíóâàòè. ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷àëè ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè äî ó÷àñò³ â çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, îá`ºäíóâàëè çóñèëëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â, ñïðÿìîâóâàëè ¿õ áåçïîñåðåäíüî íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çä³éñíþâàëè êîîðäèíàö³þ ¿õ ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, à ó÷àñíèêè ãðóïè ï³äêîðþâàëèñü ï³ä ÷àñ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ öèì çëî÷èííèì íàêàçàì. ³äïîâ³äíî äî äîâåäåíîãî óñ³ì ÷ëåíàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ïëàíó ÎÑÎÁÀ_16 ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ç 2017 ðîêó ïî 2018 ð³ê çàáåçïå÷èëè çá³ð òà ïåðåäàâàííÿ ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà ¿õ îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âë³. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_5 äàâ âêàç³âêó ³íæåíåðàì òà ñòàðøèì ³íæåíåðàì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (äàë³ ³íæåíåðè ÂÌÒÇ), â³äïîâ³äàëüíèì çà ðîçðîáêó òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íàäñèëàòè ¿¿ äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_13 . Îòðèìàâøè â³ä ÎÑÎÁÀ_5 òà ³íæåíåð³â ÂÌÒÇ âêàçàíó ³íôîðìàö³þ, ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_12 , çä³éñíþâàëè ìîí³òîðèíã ö³í íà òîâàðè òà, ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ö³í çàâèùóâàëè ¿õ á³ëüøå, í³æ ó äâà ðàçè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ, êîëè ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà íå ìàëè ìîæëèâîñò³ ïîñòàâèòè òîâàðè, ³íôîðìàö³þ ïðî ïîòðåáó â ÿêèõ âîíè îòðèìóâàëè â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ øëÿõîì çàì³íè îêðåìèõ ïîçèö³é â ¿¿ ïðîºêò³. Çîêðåìà, â íîìåíêëàòóð³ òîâàðó çä³éñíþâàëàñü çàì³íà ïîçèö³é, ÿê³ íåìîæëèâî áóëî ïîñòàâèòè, íà ïîçèö³¿, ïîä³áí³ çà òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê³ ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ϳñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ çàâèùåíî¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ íàäñèëàëàñü ÎÑÎÁÀ_5 àáî â³äïîâ³äàëüíîìó ³íæåíåðó.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_16 , ìàþ÷è â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ ïîâíîâàæåííÿ, çàáåçïå÷óâàëè îïðèëþäíåííÿ â³äðåäàãîâàíî¿ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. ϳñëÿ îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â í³é ïîäàâàëî îäíå àáî ê³ëüêà ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ðàç³ ó÷àñò³ â çàêóï³âë³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå áóëè ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, òåíäåðíèì êîì³òåòîì, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèâ ÎÑÎÁÀ_5 , ¿õí³ ïðîïîçèö³¿ â³äõèëÿëèñü àáî ïðèéìàëîñü ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó òîðã³â. Ó òàêèé ñïîñ³á çàáåçïå÷óâàëàñü ìîæëèâ³ñòü âèòðà÷àííÿ ôîíä³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà çàêóï³âë³ âèêëþ÷íî ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíî¿ ö³íè òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿ âèêîðèñòîâóâàëàñü ñõåìà äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é. Âîíà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî íîìåíêëàòóðè òîâàðó, îòðèìàíî¿ â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ñàìå, âíîñèëè ê³ëüêà ïîçèö³é, ïîòðåáè â ÿêèõ ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå áóëî ³ ïîñòàâêà ÿêèõ çàâ³äîìî íå ïëàíóâàëàñü. Ö³íè íà âêàçàí³ ïîçèö³¿ áóëè íèæ÷èìè çà ¿õ ðèíêîâó âàðò³ñòü. Äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é äàâàëî çìîãó çàâèùèòè ö³íè íà òîâàðè, ÿê³ ïëàíóâàëîñü ïîñòàâèòè â ïîðò â ìåæàõ ñóêóïíî¿ âàðòîñò³ òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿, çðîáèòè ¿¿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ òà, ÿê íàñë³äîê, îòðèìàòè ïåðåìîãó â çàêóï³âë³. ²íø³ æ ó÷àñíèêè çàêóï³âåëü, ÿê³ íå âõîäèëè äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îïèíÿëèñü ó äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâàõ âíàñë³äîê òîãî, ùî âàðò³ñòü ¿õíüî¿ ïðîïîçèö³¿ áóëà âèùîþ, í³æ ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ÿê³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» óêëàäàëî ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü, òà ÿê³ º òèïîâèìè, Ïîñòà÷àëüíèê ïîñòàâëÿº Ïîêóïöþ òîâàð ï³ñëÿ îòðèìàííÿ Ïîñòà÷àëüíèêîì ðîçíàðÿäêè â³ä ïîêóïöÿ íà ïîñòàâêó êîíêðåòíî¿ ïàðò³¿ òîâàðó. Òàêèì ÷èíîì, çíàþ÷è, ùî âêàçàí³ òîâàðè ïîñòàâëÿòèñü íå áóäóòü, â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ëó çàìîâíèêà íå âèïèñóâàëè ðîçíàðÿäêè íà âêàçàí³ òîâàðè ³, â³äïîâ³äíî, çàçíà÷åí³ «áóôåðí³ ïîçèö³¿» â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå ïîñòàâëÿëèñü. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äïèñóâàëè àáî ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïîãîäæóâàëè óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â òà äîäàòêîâèõ óãîä ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, à òàêîæ øëÿõîì ïîãîäæåííÿ ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â çàáåçïå÷èëè çä³éñíåííÿ îïëàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» þðèäè÷íèì îñîáàì, çàëó÷åíèì äî çëî÷èííî¿ ñõåìè çà ïîñòàâëåí³ òîâàðè çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. ÎÑÎÁÀ_7 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàâ êîîðäèíàö³þ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ó÷àñíèêàìè òåíäåð³â òà ïðåäñòàâíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_8 â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàëè áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà çà ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàäõîäèëè â³ä ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 â³äïîâ³äíî äî çëî÷èííîãî ïëàíó çàëó÷èëè äî ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëî ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ðÿä òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_10 ; ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêèé ïðàöþâàâ ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_21 ; ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_15 ; ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_22 , òåñòÿ ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_11 ; ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_12 ; ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_13 ; ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), äèðåêòîðîì ÿêîãî ñïî÷àòêó ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_9 , à ïîò³ì çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_15 ÎÑÎÁÀ_23 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_24 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), äèðåêòîðàìè ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_25 , à ïîò³ì ÎÑÎÁÀ_26 ; ÿê³ ïðàöþâàëè ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëè îá³çíàí³ ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_27 , ÿêà ïðàöþâàëà ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëà îá³çíàíà ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëà ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; (äàë³ þðèäè÷í³ îñîáè, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè). Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_8 òà, çà ¿¿ âêàç³âêàìè, ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè âèêîðèñòàíî ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709), íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó çä³éñíþâàëîñü äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ó ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. Ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿì îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_7 áóëî çàòâåðäæåíî ¿¿ òàê çâàíó «øòàòíó ñòðóêòóðó». Òàê, çà ÎÑÎÁÀ_7 áóëî çàêð³ïëåíî ñòàòóñ «ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà». ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèì íàïðÿìêîì òà çàéìàëà ïîñàäó «äèðåêòîðà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ». ÎÑÎÁÀ_8 çã³äíî âêàçàíîãî äîêóìåíòà áóëà «ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì» ï³äïðèºìñòâà òà çä³éñíþâàëà êåð³âíèöòâî áóõãàëòåð³ºþ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà â³ää³ëîì óïðàâë³íñüêîãî îáë³êó. ÎÑÎÁÀ_10 îá³éìàëà ïîñàäó «êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó». ÎÑÎÁÀ_11 âèêîíóâàâ ôóíêö³þ «êåð³âíèêà òåíäåðíîãî â³ää³ëó». Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ì³æ ñîáîþ òà êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ç ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè áóëî ñòâîðåíî äâ³ ïîøòîâ³ ñêðèíüêè: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , äîñòóï äî ÿêèõ ìàëè óñ³ ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ç ìåòîþ ñï³ëüíî¿ ñêîîðäèíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_15 ï³äøóêàëè îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ â ïîäàëüøîìó áóëè îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ,à òàêîæ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà çàáåçïå÷óâàëè ¿õíº ôóíêö³îíóâàííÿ. ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 çîðãàí³çóâàëèñÿ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ç ºäèíèì ïëàíîì ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é ó÷àñíèê³â ãðóïè, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ öüîãî ïëàíó, â³äîìîãî âñ³ì ó÷àñíèêàì ãðóïè, òîáòî óòâîðèëè îðãàí³çîâàíó ãðóïó â ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòâîðþþ÷è îðãàí³çîâàíó ãðóïó, ÎÑÎÁÀ_16 äåòàëüíî ðîçïîä³ëèâ ì³æ ¿¿ ó÷àñíèêàìè ôóíêö³¿, ðîë³ é îáîâ`ÿçêè. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_5 çàáåçïå÷èëè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c, UA-2017-11-08-001478-c, à òàêîæ çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó âêàçàíèõ òåíäåðàõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ òà óêëàäåííÿ ç íèìè äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, à ñàìå äîãîâîð³â: â³ä 13.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-63/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 20.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ?51/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 11.05.2018 ¹ Ò/ÑÍ-73/18 ç ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ ôîðìåíîãî îäÿãó; â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-49/17 ç ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 30.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-60/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-57/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-50/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ÷àñòèíè çàë³çíè÷íèõ àáî òðàìâàéíèõ ëîêîìîòèâ³â ÷è ðåéêîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó; îáëàäíàííÿ äëÿ êîíòðîëÿ çàë³çíè÷íîãî ðóõó (ÇÇ× äî Unilock E-55S òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 14 ñåðïíÿ 2017 ¹ Ò/ÑÍ-83/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (Ðåäóêòîð öèë³íäðè÷íèé ãðåéôåðíîãî ìåõàí³çìó ï³äéîìó â çáîð³ ñòàðîïðèäàòíèé); â³ä 23.08.2017 ¹ Ò/ÑÍ-90/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðîäâèãóí³â; â³ä 12.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-62/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ òåïëîîáì³ííèê³â, êîíäèö³îíåð³â ïîâ³òðÿ, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ òà ô³ëüòðóâàëüíèõ ïðèñòðî¿â (àãðåãàòè ô³ëüòðîâåíòèëÿö³éí³ òà êîíäèö³îíåðè); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-120/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ âàëüíèöü (ï³äøèïíèê³â); â³ä 04.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-108/17 ç ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» ïðî çàêóï³âëþ çàë³çíè÷íîãî îáëàäíàííÿ (ìàòåð³àëè âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿); â³ä 09.11.2017 ¹ Ò/ÑÍ-137/17 ç ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÐÁÓ); â³ä 31.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-131/17 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (âàíòàæîï³ä³éìàëüíå îáëàäíàííÿ); â³ä 21.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-183/17 ç ÒΠ«ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ íàñîñ³â òà êîìïðåñîð³â; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-152/17 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (æèâèëüíèêè ïëàñòèí÷àò³ òèïó 2-18-60, â³íåöü íàòÿæíî¿ ç³ðî÷êè æèâèëüíèêà òèïó 2-18-60, ðîëèê âåðõí³é 2-284626, ðîëèê íèæí³é 2-282990,ïðèâ³ä ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, êàòîê òà â³ñü ðîáî÷î¿ ã³ëêè ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, ðåäóêòîð ïðèâîäó ñòð³ëîâîãî êîíâåºðó ñòàêåðó Í2/16/Ñ2/17Ì 315Ñ/130Ì1); â³ä 07.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-160/17 ç ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-154/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ ëàíöþã³â (ëàíöþãè, ëàíêè øâèäêîðîç`ºìí³, ëàíêè ç`ºäíóâàëüí³, ê³ëüöÿ); â³ä 15.02.2018 ¹ Ò/ÑÍ-20/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ãðåéôåð³â); â³ä 08.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-164/17 ç ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ ðó÷íèõ ³íñòðóìåíò³â; â³ä 28.04.2017 ¹ Ò/ÑÍ-20/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðè÷íî¿ àïàðàòóðè äëÿ êîìóòóâàííÿ òà çàõèñòó åëåêòðè÷íèõ ê³ë (êîíòàêòîðè, âèìèêà÷³, êîìàíäîêîíòðîëëåðè); â³ä 22.05.2017 ¹ Ò/ÑÍ-22/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-119/17 ç ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ âçóòòÿ; â³ä 02.01.2018 ¹ Ò/ÑÍ-2/18 ç ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-59/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ?58/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ 61/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-60/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 19.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-172/17 ç ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. Ó ïîäàëüøîìó ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè çä³éñíèëè ïðîäàæ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè íà 47 494 620,40 ãðí. ö³íàìè òà ç ìîìåíòó ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çàâîëîä³ëè íèìè òà ðîçïîðÿäèëèñü íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí.  ñâîþ ÷åðãó, ñåðåä ³íøîãî, âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ç 01.02.2017 ïî 24.07.2017 çàéìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ç 25.07.2017 ïî 11.07.2018 çàéìàâ ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», áóâ ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè (âèêîíàâöåì) òà äîâ³ðåíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêîìó îñòàíí³é äîðó÷èâ âèêîíóâàòè íàñòóïíå: - êåðóâàòè ä³ÿìè ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íå îá³çíàíèõ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ïîäàëüøîãî ¿¿ ðîçì³ùåííÿ íà àâòîðèçîâàíèõ åëåêòðîííèõ ìàéäàí÷èêàõ; - êåðóâàòè ä³ÿìè ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íå îá³çíàíèõ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè, óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, â õîä³ ðåàë³çàö³¿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ³íôîðìóâàòè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ùîäî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà íàäàâàòè âêàçàíèì îñîáàì ïðîåêòè òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ òàêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í; - çàáåçïå÷óâàòè âíåñåííÿ äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà çàêóï³âëþ òîâàð³â, óìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïåðåìîãè îäí³º¿ ç þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, äîìîâëåíîñò³ ïðî ÿê³ äîñÿãíóòî ç ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - çàáåçïå÷óâàòè ïîãîäæåííÿ òà â³çóâàííÿ ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íå îá³çíàíèõ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà äîãîâîð³â ç îñîáàìè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; - çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ñòàíîì îïëàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà ïðèäáàí³ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè òîâàðè; - ïîãîäæóâàòè ïëàò³æí³ äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ, çîêðåìà, äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî òàêî¿ îñîáè âèíÿòêîâîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ¹ 83-îñ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.06.2014 ¹ 528 (à.ñ. 16-19, òîì 2), ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.02.2017 ¹ 356 (à.ñ. 20-23, òîì 2), íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017 ¹ 606-îñ, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåâåäåíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 01.03.2017 ¹ 365 (à.ñ. 24-28, òîì 2), ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.02.2018 ¹ 291 (à.ñ. 29-32, òîì 2), íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.07.2018 ¹ 625-îñ, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_5 ââàæàòè ïðèñòóïèâøèì äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ; ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ íà÷àëüíèêà ÂÌÒÇ â³ä 19.03.2018 ¹ 448 (à.ñ. 33-38, òîì 2), íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052, ÿêèì çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîòîêîëàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, â³ä 26.07.2017, â³ä 18.07.2018 òà â³ä 28.09.2018, ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó (à.ñ. 38-51, 53-55, òîì 2), ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116); âèòÿãîì ³ç âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 117-128); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 30.03.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 130-174); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210); ïîêàçàìè ñâ³äê³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 211-216); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.04.2019 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 217-224); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.07.2018 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 225-228); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.08.2020 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 1-5); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.06.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 6-8); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 24.05.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 9-11) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 04.07.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 12- 33); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.06.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 34-64); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 21.08.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 65-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.08.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 68-92); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.06.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 109-114); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 115-158); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 159-182); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.08.2018 ðîêó ç äîäàòêîì (Òîì 3, à.ñ. 183-186); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 18.06.2019 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 64-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 09.10.2020 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 68-69); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.10.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 70-80). Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 26.01.2017 ¹ 83-îñ ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïðèçíà÷åíî íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 01.02.2017 ð. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 24.07.2017 ¹ 606-îñ ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïåðåâåäåíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ç 25.07.2017 ð. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.07.2018 ¹ 625-îñ ÎÑÎÁÀ_5 ââàæàòè ïðèñòóïèâøèì äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ç 11.07.2018 ð. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052 áóëî çàòâåðäæåíî ñêëàä òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî ÿêîãî âêëþ÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 . Çã³äíî ïðîòîêîë³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 17.07.2017, â³ä 26.07.2017, â³ä 18.07.2018 òà â³ä 28.09.2018, ÎÑÎÁÀ_5 áóâ ïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ÎÑÎÁÀ_5 îðãàí³çîâóâàâ ïåðåâ³ðêó òåíäåðíèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ â³ää³ëîì ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òà áàçîþ ïîñòà÷àííÿ, ùîäî â³äñóòíîñò³ äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113), ñêëàäíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âì³ñòó âåá-ïîðòàëó «ProZorro», âáà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³, ùî ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ïåðåìîãè ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ ÒΠ«Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«Þæìîðñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«Òåõíîñîëþøí» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ سïï³íã ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ«Áóäêîìïëåêò 14» (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ«²íæïîðòñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ«Îáëçáóò» (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ«Òåõìîðñíàá» (ªÄÐÏÎÓ: 41446803), ÒΠ«Ìåòêîì-ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ«²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«Åëåêòðî Ñåðâ³ñ ²íäàñòð³» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055) ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â (îðèã³íàë³â äîãîâîð³â òà äîäàòê³â äî íèõ, óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ï³äïðèºìñòâàìè-ïåðåìîæöÿìè òåíäåð³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»), âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ð. â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âáà÷àºòüñÿ, ùî á³ëüø³ñòü ç öèõ äîãîâîð³â óêëàäåí³ àáî óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â áóëî ïîãîäæåíå, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäàâ àáî çàáåçïå÷óâàâ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ï³äêîíòðîëüíèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ (îïòè÷íèõ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ), íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ³íôîðìàö³þ ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÒΠ«Ëàéôñåëë», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» ïðî îêðåìèõ ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ïðî òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè, ùî âîíè îòðèìóâàëè ïðîòÿãîì ê³íöÿ 2016-ïî÷àòêó 2019 ðîê³â, âáà÷àºòüñÿ ôàêò ñï³ëêóâàííÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_5 çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó ç îñîáàìè, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. Çã³äíî ïîêàç³â ñâ³äêà (à.ñ. 211-213, òîì 2) âáà÷àºòüñÿ, øî ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïî÷àëèñÿ çì³íè ó ðîáîò³ â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ ³íæåíåðàì â³ää³ëó ÌÒÇ ïðî òå, ùî ïåðåä îãîëîøåííÿ òåíäåðó íåîáõ³äíî êîíñóëüòóâàòèñü ùîäî ìîæëèâîñò³ ïîñòà÷àííÿ â ïîðò òîâàð³â òà àêòóàëüí³ñòü ö³í íà òîâàðè ç ïðåäñòàâíèêàìè ãðóïè êîìïàí³é «Ì³ëåí³óì», äî ÿêèõ, çîêðåìà, âõîäèëè ÒΠ«Ìàð³í ²íäàñòð³àë Ñåðâ³ñ», ÒΠ«Òåõíîñîëþøí», ÒΠ«Ñ سïï³íã ËÒÄ», ÒΠ«Þæìîðñðâ³ñ» çã³äíî ïîêàç³â ñâ³äêà, à òàêîæ ç ïðèâîäó ï³äãîòîâêè òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ çàêóï³âåëü, ùî ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïðè öüîìó, î÷³êóâàíà âàðò³ñòü çàêóï³âåëü ôîðìóâàëàñü ³íæåíåðàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä ïðåäñòàâíèê³â «Ì³ëåí³óìà» ö³í íà òîâàðè. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 115-158), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , à òàêîæ çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 159-182), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó íàêîïè÷óâà÷à íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. ͳæèíñüêà, 79 (á³çíåñ-öåíòð "Ìàðñåëü"), çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_11 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 íåîäíîðàçîâî ïåðåñèëàâ ÎÑÎÁÀ_11 òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, òåõí³÷í³ âèìîãè òà çàÿâêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ, ó çàÿâêàõ ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, íà ÿêèõ ñêîï³éîâàíà êîï³ÿ âì³ñòó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ó ÎÑÎÁÀ_7 ï³ä ÷àñ îáøóêó, â õîä³ îãëÿäó âèÿâëåí³ òà çàô³êñîâàí³ â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç ÎÑÎÁÀ_5 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 íàäñèëàâ ÎÑÎÁÀ_7 âëàñíå ðåçþìå ïåðåä ïðàöåâëàøòóâàííÿì â ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé"; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåñèëàâ ðåºñòð âèêîíàíèõ òà çàïëàíîâàíèõ ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ïîñòàâîê òà îïëàò íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çà óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè ïðî çàêóï³âëþ; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âêàçàí³ îñîáè íàäñèëàþòü îäèí îäíîìó òåõí³÷í³ âèìîãè òà çì³íè òåõí³÷íèõ âèìîã ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ, éìîâ³ðíî îáãîâîðþþòü ñõåìó ä³é íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó òà ïîêëàäåííÿ íà íüîãî äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè, ùî º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ïðè öüîìó, îá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè íåîäíîðàçîâî ïåðåâ³ðÿëàñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 / ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 . Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàâåäåí³ â óõâàë³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.11.2020 ð. òà ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, º àêòóàëüíèì áåçâ³äíîñíî äî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáóìîâëåíèé, ñåðåä ³íøîãî, ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ äàíîãî ðèçèêó âðàõîâóº ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_5 ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó ñë³äñòâà òà ñóäó, çîêðåìà, ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåøêîä äëÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ íàÿâí³ñòü ó îñòàííüîãî ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , çà ÿêèìè â³í ó 2017-2019 ðîêàõ íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ çà êîðäîí (à.ñ. 27, òîì 1), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó, íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 äîñòàòí³õ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, çàâäÿêè ÿêèì îñòàíí³é ìຠìîæëèâ³ñòü æèòè â óìîâàõ ðîçøóêó çà êîðäîíîì (çã³äíî â³äîìîñòåé ç äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çà 2020 ð³ê (à.ñ. 163-168, òîì 1), ó âëàñíîñò³ îñòàííüîãî ïåðåáóâàþòü ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 700 000 ãðí., ó âëàñíîñò³ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_28 íàÿâí³ ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 15 000 äîëàð³â ÑØÀ), ùî äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó, îäíàê òàêèé ðèçèê º íåâåëèêèì, ç îãëÿäó íà éîãî îñîáèñò³ äàí³, òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠæèòëî äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ â ì. Îäåñà, ìàëîë³òíüîãî ñèíà íà óòðèìàíí³, ÿêèé ïîòðåáóº áàòüê³âñüêîãî äîãëÿäó òà ï³êëóâàííÿ, òà çà ïåðøîþ ìîæëèâ³ñòþ ç`ÿâèâñÿ îñîáèñòî äî ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó. Ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðèçèê â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ òà ïðèõîâàííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïåâíèõ ä³é íà âèêîíàííÿ âèùåîïèñàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, à ñàìå, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ÎÑÎÁÀ_5 êåðóâàâ ä³ÿìè ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ïîäàëüøîãî ¿¿ ðîçì³ùåííÿ íà àâòîðèçîâàíèõ åëåêòðîííèõ ìàéäàí÷èêàõ; êåðóâàâ ä³ÿìè ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè, óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, â õîä³ ðåàë³çàö³¿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ³íôîðìóâàâ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ùîäî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà íàäàâàòè âêàçàíèì îñîáàì ïðîåêòè òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ òàêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í; çàáåçïå÷óâàâ âíåñåííÿ äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà çàêóï³âëþ òîâàð³â óìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïåðåìîãè îäí³º¿ ç þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, äîìîâëåíîñò³ ïðî ÿê³ äîñÿãíóòî ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; çàáåçïå÷óâàâ ïîãîäæåííÿ òà â³çóâàííÿ ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà äîãîâîð³â ç îñîáàìè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ïîãîäæóâàâ ïëàò³æí³ äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. Îòæå, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ðîëü ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ÷ëåíà îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ñåðåä ³íøîãî, áóëà ïîâ`ÿçàíà ³ç ñêëàäàííÿì ñëóæáîâèõ äîêóìåíò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà âíåñåííÿì äî íèõ çì³í íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ (âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í ó òåõí³÷í³ âèìîãè äî ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà î÷³êóâàíó âàðò³ñòü çàêóï³âë³, ùî ñóïðîâîäæóâàëîñü âíåñåííÿì â³äïîâ³äíèõ çì³í ó íèçêó ñëóæáîâèõ äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâà, ó òîìó ÷èñë³ ³ â åëåêòðîííî-³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè ùîäî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü òà îáë³êó òîâàð³â, ó ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ çàÿâêè íà ïðèäáàííÿ òîâàð³â), à òàêîæ ïîãîäæóâàâ òà çàòâåðäæóâàâ, çîêðåìà, òåõí³÷í³ âèìîãè íà ïðåäìåò çàêóï³âë³, ðàïîðòè ùîäî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü, äîãîâîðè ïðî çàêóï³âëþ òà äîäàòêîâ³ óãîäè äî íèõ. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ó ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó, íàïðàâëåíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ç óðàõóâàííÿì ðîë³ ÎÑÎÁÀ_5 ó çä³éñíåíí³ âèùåçàçíà÷åíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîäàæó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íà äàíèé ÷àñ ïðàöþº íà ïîñàä³ ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíà îñîáà ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠìîæëèâ³ñòü äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ, òà ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á, ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷îâ³ äîêàçè òà/àáî îðèã³íàëè äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà îáóìîâëåíèé òèì, ùî ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó ä³é ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_5 çàéìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à òàêîæ ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», òà çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà çä³éñíþâàâ íåçàêîííèé âïëèâ íà ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ âèùåîïèñàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, à òàêîæ ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî íàðàç³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðàöþº íà ïîñàä³ ìåíåäæåðà (óïîâíîâàæåíà îñîáà ç ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü) â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñü ç ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ³íøèõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ, ñåðåä ÿêèõ º ñâ³äêè òà ï³äîçðþâàí³ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à îòæå º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå íà íèõ âïëèâàòè, ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî çì³íèòè ñâî¿ ïîêàçàííÿ ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, äëÿ óíèêíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíèõ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæå âèêëèêàòè ó ÎÑÎÁÀ_5 àêòèâí³ ä³¿ ùîäî âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îäíàê òàêèé ðèçèê º íåâèñîêèì ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â òà îáñòàâèí, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè, ùî ìຠì³ñöå âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ç áîêó ÎÑÎÁÀ_5 . Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Äîìàøí³é àðåøò ïîëÿãຠâ çàáîðîí³ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó çàëèøàòè æèòëî ö³ëîäîáîâî àáî ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè. Äîìàøí³é àðåøò ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî äî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ (÷.÷. 1,2 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì â÷èíåííÿ íèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ñâîþ ÷åðãó, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, òà çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âñòàíîâëåíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 âèùåçàçíà÷åíîãî çëî÷èíó, íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òà âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ âèùå ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è ðîëü ÎÑÎÁÀ_5 â ðåàë³çàö³¿ âèùåîïèñàíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ³íøèìè, á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè çàïîá³ãòè íàñòàííþ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâå, îñê³ëüêè ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ äîêàçàìè äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íåçàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ïðèçâåäå äî íåïðàâîì³ðíîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåõîâóâàííþ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäó, çíèùåííþ, ñïîòâîðåííþ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òîìó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó âèçíà÷åíèé ÷àñ äîáè áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè îñîáèñòà ñèòóàö³ÿ (îáñòàâèíè) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (âïåðøå ïðèòÿãàºòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìຠñ³ì`þ, ìàëîë³òíüîãî ñèíà íà óòðèìàíí³, ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Îäåñà, ãàðíó ðåïóòàö³þ ï³ä ÷àñ ðîáîòè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»). Ïðîòå, òàê³ îáñòàâèíè, â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ, íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá ïîâí³ñòþ âèêëþ÷èòè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàïîá³ãàííÿ âêàçàíèì ðèçèêàì, ÿê³ º íåâåëèêèìè, ó ðàç³, ÿêùî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî, ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó ïåâíèé ÷àñ äîáè íå áóäå ïðîäîâæåíèé, à äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè íå áóäå ïîêëàäåíî, - íå º ìîæëèâèì.  ñâîþ ÷åðãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü âèìîãè ïðîêóðîðà ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ó ïåâíèé ÷àñ äîáè (ç 20 ãîä. 00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä. 00 õâ. ðàíêó), îñê³ëüêè, ïåðåáóâàþ÷è ï³ä ö³ëîäîáîâèì äîìàøí³ì àðåøòîì, ï³äîçðþâàíèé áóäå îáìåæåíèé ó ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ, ó âèêîíàíí³ áàòüê³âñüêîãî îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòè ñâîãî ìàëîë³òíüîãî ñèíà, ó ï³êëóâàíí³ ïðî éîãî çäîðîâ`ÿ, ó çä³éñíåíí³ ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà âèõîâàííÿ ñâ äèòèíè, ùî â ñâîþ ÷åðãó ïîðóøóº ïðàâà ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè ùîäî ¿¿ óòðèìàííÿ òà ï³êëóâàííÿ, à òîìó íåîáõ³äíèì òà äîñòàòí³ì ó äàíîìó âèïàäêó áóäå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ïîêëàâøè íà íüîãî îáîâ`ÿçîê íå çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, àáî ñóäó ç 20 ãîä. 00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä. 00 õâ. ðàíêó. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, òà òå, ùî ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, çâàæàþ÷è íà ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â ö³é ÷àñòèí³ ñë³ä çàäîâîëüíèòè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî ðèçèêè, íàâåäåí³ â óõâàë³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.11.2020 ð. ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, íàðàç³ íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, íà ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, ïðè öüîìó íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñàìå òàê³ ì³í³ìàëüí³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ìîæóòü çàïîá³ãòè âêàçàíèì ðèçèêàì, çîêðåìà: íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 . Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ - ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ï.5 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 16.04.2021 ð. ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ïðîäîâæåíî äî äåñÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27.08.2021 ð., âíàñë³äîê ³ñíóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè øåñòè ì³ñÿö³â. Ïî çàê³í÷åííþ öüîãî ñòðîêó óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ çàïîá³æíèé çàõ³ä ââàæàºòüñÿ ñêàñîâàíèì. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî 24 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ ö³ëîäîáîâî çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ãðàíè÷íèé øåñòèì³ñÿ÷íèé ñòðîê òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð., âñòàíîâëåíèé çàêîíîì, çàâåðøóºòüñÿ 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó. Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ç îäíî÷àñíèì ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî âèùåçàçíà÷åíèõ îáîâ`ÿçê³â äî 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî, ÿêèé º òàêèì, ùî â³äïîâ³äຠïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì ñòðîêó. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 181, 194, 196, 199, 205, 309, 372, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàáîðîíèâøè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ç 20 ãîä. 00 õâ. âå÷îðà äî 07 ãîä. 00 õâ. ðàíêó çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_5 íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 . Êîï³þ óõâàëè íàïðàâèòè äî îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 äëÿ îðãàí³çàö³¿ ¿¿ âèêîíàííÿ. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äî 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_29