Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5398/21

Ñïðàâà ¹ 991/5398/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5480/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 10 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , éîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü: - ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Îäåñà, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ñòðîêîì äî 27.08.2021 ð. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî íàñòóïíèì: 1) ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ; 2) ï³äîçðþâàíèé, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³, ìîæå çíèùèòè àáî ï³äðîáèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà äî ÿêèõ â³í, â ñèëó ñâ ïîñàäè, ìຠäîñòóï, íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòèìå íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ º ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», àáî ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòèìå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 3) óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ñïðàâà ¹ 991/157/21), ÿêîþ áóëî çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî òàêèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê â³äñòîðîíåííÿ â³ä çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè, âñòàíîâëåíî, ùî âèìîãè, çàêð³ïëåí³ ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», çîêðåìà ÷. 5 ñò. 65-1 âêàçàíîãî Çàêîíó, ñôîðìóëüîâàí³ òàêèì ÷èíîì, ùî â³äñòîðîíåííÿ îñîáè, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, â³ä ïîñàäè ìຠçä³éñíþâàòèñÿ ó îáîâ`ÿçêîâîìó ïîðÿäêó, òîáòî íîñÿòü ³ìïåðàòèâíèé õàðàêòåð, à çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ íîðìè íå ìîæå ìàòè âèá³ðêîâèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè º îáîâ`ÿçêîâèì äîäàòêîâèì îáìåæåííÿì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî; 5) ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è íå â³äñòîðîíåíèì â³ä ïîñàäè, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü çíèùèòè ðå÷îâ³ äîêàçè ³ äîêóìåíòè, âïëèâàòè íà ï³äîçðþâàíèõ, à òàêîæ ñâ³äê³â, ùî â ñâîþ ÷åðãó çìîæå âèêëèêàòè ïåðåêîíàííÿ ïðî íååôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííî¿ òà ñóäîâî¿ ñèñòåìè äåðæàâè òà ïðèçâåñòè äî íåãàòèâíèõ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàñë³äê³â.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 íå çàïåðå÷óâàëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ, äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ðàìêàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çâåðíóëàñü äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Çã³äíî ç ï. 4 ÷. 2 ñò.131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ä³º ÿê êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè. Äî 15.12.2017 ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî êåðóâàëîñÿ Ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³ä 06.06.2013 ¹360. Ïî÷èíàþ÷è ç 15.12.2017 äî 18.05.2021 ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî êåðóâàëîñü Ñòàòóòîì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè â³ä 15.12.2017 ¹448 (äàë³ Ñòàòóò ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»). ³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ϳäïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà. Ïðàâà é îáîâ`ÿçêè þðèäè÷íî¿ îñîáè ϳäïðèºìñòâî íàáóâຠç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. ³äïîâ³äíî äî ï. 2.2. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º îäåðæàííÿ ïðèáóòêó â³ä çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ׳òêîþ ö³ëëþ ä³ÿëüíîñò³ º ïðîâàäæåííÿ ðèíêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ë³ òà ìåòè ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâî îðãàí³çîâóº ³ çä³éñíþº ïåðåâàëêó âàíòàæ³â ç îäíîãî âèäó òðàíñïîðòó íà ³íøèé, íàäຠïîñëóãè òà âèêîíóº ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ ñóäåí, ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â, ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ³ ïàñàæèð³â íà ñóäíàõ, ùî íàëåæàòü ϳäïðèºìñòâó, à òàêîæ çä³éñíþº ³íøó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàííÿ ïðèáóòêó øëÿõîì ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ìåòîþ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà, â³äïîâ³äíî, äëÿ ñëóæáîâèõ îñ³á òîâàðèñòâà. ²ç ï. 1.4. Ñòàòóòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ÿê³ âèäàþòüñÿ ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ Ñòàòóòîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 11.01.2017 ¹20-îñ ÎÑÎÁÀ_4 ïðèéíÿòî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 12.01.2017 ïî 31.03.2017. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 30.03.2017 ¹250-îñ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 01.04.2017. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 05.07.2017 ¹532-îñ ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.07.2017. Ç 28.12.2013 äî 04.04.2017 ïîâíîâàæåííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëè çàêð³ïëåí³ â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹1221. ²ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹1221 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà: - çã³äíî ï.2.8 çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; - çã³äíî ï.2.22 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï. 2.23 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïຠâ³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; - çã³äíî ï. 5.13. ìຠïðàâî (ó ïåð³îä â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé») óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ äîãîâîðè, óãîäè. Ç 04.04.2017 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ ïîâíîâàæåííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çàêð³ïëåí³ â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531. ²ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà: - çã³äíî ï.2.8 çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; - çã³äíî ï.2.22 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï. 2.23 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, ³í³ö³àòîðîì óêëàäàííÿ ÿêèõ âèñòóïຠâ³äïîâ³äíèé ï³äïîðÿäêîâàíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë; - çã³äíî ï.2.24 çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå âæèâàííÿ çàõîä³â äëÿ óñóíåííÿ ïîðóøåíü ³ âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â, ùî âèíèêàþòü ó õîä³ âèêîíàííÿ äîãîâîð³â; - çã³äíî ï.2.42 çîáîâ`ÿçàíèé äîòðèìóâàòèñü âèìîã Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - çã³äíî ï.5.3 ìຠïðàâî ñàìîñò³éíî âçàºìîä³ÿòè ç ïðàö³âíèêàìè âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.7. ìຠïðàâî íàäàâàòè íà ðîçãëÿä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó, ïåðåì³ùåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.8 ìຠïðàâî äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.9 ìຠïðàâî âèìàãàòè ³ îäåðæóâàòè â³ä âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çâ³òí³ äîâ³äêè òà ³íø³ äîêóìåíòè ç ïèòàíü îñíîâíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.5.10 ìຠïðàâî äàâàòè âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà ç âñ³õ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ éîãî êîìïåòåíö³¿, âèìàãàòè â³ä çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ çàâäàíü òà îáîâ`ÿçê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç îñíîâíîþ åêñïëóàòàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà; - çã³äíî ï.9.1 Ïåðøîìó çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ï³äïîðÿäêîâàí³: Ãîëîâíèé ìåõàí³ê, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ ïðàö³âíèêè íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â: - âíóòð³øíüîïîðòîâà ìåõàí³çàö³ÿ; - ìåõàí³çàö³ÿ âàãîíîïåðåêèäà÷à; - ïîðòîâèé ôëîò; - àâòîáàçà; - â³ää³ë ìåõàí³çàö³¿; Âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèé ðàéîí-2. Ãîëîâíà äèñïåò÷åðñüêà. ³ää³ë ãîëîâíîãî òåõíîëîãà. Íà÷àëüíèê ñëóæáè ðîçâèòêó á³çíåñó òà êîìåðö³éíî¿ ðîáîòè, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ ïðàö³âíèêè íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â: - â³ää³ë âàíòàæíî¿ ³ êîìåðö³éíî¿ ðîáîòè; - â³ää³ë ìàðêåòèíãó òà ðåêëàìè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà òà ÿê ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» îá³éìàâ íà ϳäïðèºìñòâ³ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 18 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» óñòàíîâëþº ïðàâîâ³ òà åêîíîì³÷í³ çàñàäè çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá äåðæàâè òà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Ìåòîþ öüîãî Çàêîíó º çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî òà ïðîçîðîãî çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü, ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, çàïîá³ãàííÿ ïðîÿâàì êîðóïö³¿ ó ö³é ñôåð³, ðîçâèòîê äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿. ³äïîâ³äíî äî ï.9 ÷.1 ñò.1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» º çàìîâíèêîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 Çàêîíó, Çàêîí çàñòîñîâóºòüñÿ äî âñ³õ çàìîâíèê³â òà çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã çà óìîâè, ùî âàðò³ñòü çàêóï³âë³ òîâàðó (òîâàð³â), ïîñëóãè (ïîñëóã) äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à ðîá³ò 1 ì³ëüéîí 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ³äïîâ³äíî äî ñò.3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», äåðæàâí³ çàêóï³âë³ çä³éñíþþòüñÿ ³ç äîòðèìàííÿì òàêèõ ïðèíöèï³â: äîáðîñîâ³ñíà êîíêóðåíö³ÿ ñåðåä ó÷àñíèê³â; ìàêñèìàëüíà åêîíîì³ÿ òà åôåêòèâí³ñòü; â³äêðèò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü íà âñ³õ ñòàä³ÿõ çàêóï³âåëü; íåäèñêðèì³íàö³ÿ ó÷àñíèê³â; îá`ºêòèâíà òà íåóïåðåäæåíà îö³íêà òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é; çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³éíèì ä³ÿì ³ çëîâæèâàííÿì. Çã³äíî ³ç ïîëîæåííÿìè àáç. 1 ÷. 1 ñò. 5, ÷. 1, ï. 4 ÷. 2, ÷. 3, ÷. 4 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿», Óçãîäæåíèìè ä³ÿìè º óêëàäåííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ óãîä ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, ïðèéíÿòòÿ îá`ºäíàííÿìè ð³øåíü ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, à òàêîæ áóäü-ÿêà ³íøà ïîãîäæåíà êîíêóðåíòíà ïîâåä³íêà (ä³ÿëüí³ñòü, áåçä³ÿëüí³ñòü) ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè º óçãîäæåí³ ä³¿, ÿê³ ïðèçâåëè ÷è ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåäîïóùåííÿ, óñóíåííÿ ÷è îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè, çîêðåìà, âèçíàþòüñÿ óçãîäæåí³ ä³¿, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â, àóêö³îí³â, êîíêóðñ³â, òåíäåð³â. Àíòèêîíêóðåíòíèìè óçãîäæåíèìè ä³ÿìè ââàæàºòüñÿ òàêîæ â÷èíåííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ñõîæèõ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³) íà ðèíêó òîâàðó, ÿê³ ïðèçâåëè ÷è ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåäîïóùåííÿ, óñóíåííÿ ÷è îáìåæåííÿ êîíêóðåíö³¿ ó ðàç³, ÿêùî àíàë³ç ñèòóàö³¿ íà ðèíêó òîâàðó ñïðîñòîâóº íàÿâí³ñòü îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí äëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³). Â÷èíåííÿ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é çàáîðîíÿºòüñÿ ³ òÿãíå çà ñîáîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ç çàêîíîì. Çàêóï³âëÿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã à òàêîæ îôîðìëåííÿ ïðîöåäóð òîðã³â â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çä³éñíþâàëèñü â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïîëîæåííÿìè ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü (òåíäåðíèõ òà äîïîðîãîâèõ òîðã³â) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíèìè Íàêàçàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 12.01.2017 ¹ 36 òà â³ä 22.02.2017 ¹ 315, Ïîëîæåííÿì ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð (òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü, äîïîðîãîâèõ çàêóï³âåëü òà òîðã³â ç ïðîäàæó) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíèì Íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 10.04.2018 ¹565. Òàê, âêàçàíèìè ïîëîæåííÿìè ïåðåäáà÷åíî, ùî çàêóï³âë³ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çä³éñíþþòüñÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³, íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ³ òåõí³÷íèõ âèìîã, ùî íàäõîäÿòü â³ä ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü ³ äîäàòêó äî íüîãî. г÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü ôîðìóºòüñÿ â³ää³ëîì òåíäåðíèõ ïðîöåäóð íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ êåðóþ÷èñü íàêàçàìè òà ðîçïîðÿäæåííÿìè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâè Òåíäåðíîãî êîì³òåòó (äàë³ ÒÊ). г÷íèé ïëàí çàêóï³âåëü òà çì³íè äî íüîãî çàòâåðäæóþòüñÿ ïðîòîêîëîì ÒÊ. ²í³ö³àòîðàìè çàêóï³âë³ òîâàð³â (ï³äðîçä³ëàìè-çàêóïíèêàìè) º ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, â³äïîâ³äàëüí³ çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³. ³äïîâ³äàëüíèé ïðàö³âíèê ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà ãîòóº ïàêåò äîêóìåíò³â, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ðàïîðòó íà ³ì`ÿ ãîëîâè ÒÊ ïðî çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³, òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿêà â³çóºòüñÿ, çîêðåìà, íà÷àëüíèêîì ï³äðîçä³ëó-çàìîâíèêà; çâåäåííÿì ï³ä ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü; ïðîåêòîì äîãîâîðó, ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äîêóìåíò³â. Ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â ç ï³äïèñàìè â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á ïîäàºòüñÿ äî ³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð (äàë³ ÂÒÏ) äëÿ ïåðåâ³ðêè, ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåäàºòüñÿ ñåêðåòàðþ ÒÊ, ÿêèé âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ ÒÊ ùîäî çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè òîðã³â. ϳñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ñåêðåòàð ÒÊ ñòâîðþº îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè òà ðîçì³ùóº òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ ³ç äîäàòêàìè íà àâòîðèçîâàíîìó åëåêòðîííîìó ìàéäàí÷èêó. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó àáî ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ïðàö³âíèêè ÂÒÏ ïåðåäàþòü äî ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà äîêóìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â íà â³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèì, ÿê³ñíèì, ê³ëüê³ñíèì õàðàêòåðèñòèêàì òà íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³». ϳäðîçä³ë-çàêóïíèê àíàë³çóº ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàäຠàíàë³ç ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â, àíàë³ç ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â àáî àíàë³ç â³äõèëåííÿ ó÷àñíèêà òîðã³â äî ÂÒÏ. ϳñëÿ îòðèìàííÿ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â â³ä ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà ÂÒÏ ãîòóº ïðîåêò â³äïîâ³äíîãî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó òîðã³â, íàäàíîãî ï³äðîçä³ëîì-çàêóïíèêîì. Ãîëîâà ÒÊ âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ ÒÊ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ. Ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà òà çàñ³äàííÿ ÒÊ, ÂÒÏ ïåðåäຠäî â³ää³ëó äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ðîçðîáêè äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ç ïåðåìîæöåì òîðã³â. Íå çâàæàþ÷è íà âèêëàäåí³ âèìîãè çàêîíîäàâñòâà, ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é òà ³íøèõ âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ϳäïðèºìñòâà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_4 îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÷èì â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Ïðèáëèçíî ç 2013 ïî 2016 ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478), ùî ñïåö³àë³çóâàëîñü íà êîìïëåêñíîìó çàáåçïå÷åíí³ çì³ííî-çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè òà ³íøîþ ïðîäóêö³ºþ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà ³íøèõ îá`ºêò³â ìîðñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ïåð³îäó ÷àñó ïðîâîäèâ ñï³âáåñ³äè ç êàíäèäàòàìè íà çàéíÿòòÿ ïîñàä â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» òà çàòâåðäæóâàâ ¿õíº ïðèçíà÷åííÿ; çàòâåðäæóâàâ øòàòíó ñòðóêòóðó ï³äïðèºìñòâà; ïîãîäæóâàâ âèòðàòí³ îïåðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, ïðèéìàâ ð³øåííÿ ùîäî ó÷àñò³ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» â äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ òà äàâàâ âêàç³âêè â³äïîâ³äàëüíèì ïðàö³âíèêàì ñòîñîâíî âèêîíóâàíî¿ íèìè ðîáîòè. Äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà ó ïåð³îä ç 13.05.2014 ïî 24.01.2017 áóâ ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ïåð³îä ç 2014 ïî 2017 íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ îô³ö³éíî ïðàöþâàëè, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ áåç îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 . ϳñëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ó ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé âîëîä³â äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîðñüêî¿ ãàëóç³, ïðîâàäæåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñêîíàëî çíàâ ïîïèò òà ö³íè íà òîâàðè ïðîìèñëîâîñò³, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, òîáòî çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ó ïåð³îä ñ³÷íÿ-ëþòîãî 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è â.î. ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», óñâ³äîìëþþ÷è ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòè íà ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó òà ãîëîâè êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äàâàòè âêàç³âêè òà äîðó÷åííÿ, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà òà ï³äïèñóâàòè â³ä éîãî ³ìåí³ äîãîâîðè ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, òîáòî ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ä³þ÷è óìèñíî, âèð³øèâ çàâîëîä³òè ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïðè çä³éñíåíí³ çàêóï³âåëü òîâàð³â. Ó öåé ïåð³îä ÷àñó, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà â õîä³ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â äëÿ ïîòðåá ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå, ÎÑÎÁÀ_4 âèð³øèâ óòâîðèòè îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ÿêî¿ çàëó÷èâ ïðåäñòàâíèê³â ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñï³âðîá³òíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèõ îðãàí³çóâàâ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ, äîâ³â ñï³ëüíèé ïëàí çëî÷èííèõ ä³é òà ðîçïîä³ëèâ â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ñåðåä ó÷àñíèê³â. Òàê, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ïî ëþòèé 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 çàïðîïîíóâàâ äèðåêòîðó ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39212478) ÎÑÎÁÀ_7 âñòóïèòè äî îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é ÎÑÎÁÀ_7 âèêîíóâàâ áè ðîëü ñï³âîðãàí³çàòîðà.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_7 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_4 . 11 ñ³÷íÿ 2017 ÎÑÎÁÀ_7 çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_4 çàëó÷èòè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêîãî çíàâ îñîáèñòî, ³ ïðèçíà÷èòè îñòàííüîãî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ âèùåâêàçàíîãî êàíäèäàòà 11 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 â³äïðàâèâ ç³ ñâ åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 àâòîá³îãðàô³÷íó äîâ³äêó ÎÑÎÁÀ_15 .  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçóì³þ÷è, ùî äëÿ çä³éñíåííÿ çëî÷èííèõ íàì³ð³â ùîäî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà çà ðåçóëüòàòàìè òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè íåîáõ³äíà ó÷àñòü âèêîíàâöÿ, ÿêèé çàéìàâ áè êåð³âíå ñòàíîâèùå ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäèâ êàíäèäàòóðó ÎÑÎÁÀ_15 òà çàáåçïå÷èâ éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì-íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à òàêîæ ÷ëåíîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàäëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_4 ïîãîäèâ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ â³çè â³äïîâ³äíèé íàêàç â³ä 14.07.2017 ¹1052. Òàêèì ÷èíîì, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, î÷îëþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_15 îòðèìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ùîäî ïîòðåá ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ¿õ âàðòîñò³ òà êîøò³â, ÿê³ äëÿ öüîãî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³, à òàêîæ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íîìåíêëàòóðó òà ö³íó òîâàð³â, ÿê³ áóäå çàêóïîâóâàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé».  ïîäàëüøîìó, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷èëè äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ñâî¿õ çíàéîìèõ ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà îñ³á, ÿê³ íå áóëè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³, àëå ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 .  ö³é ãðóï³ çàçíà÷åí³ îñîáè âèêîíóâàëè ðîë³ ïîñîáíèê³â òà ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷óâàòè ï³äá³ð, ïðèäáàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ¿õ ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ, òîáòî ó ïîðóøåííÿ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ñò.ñò. 5, 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿», ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðîçîðî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ, ïðè öüîìó óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè òà ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä ϳäïðèºìñòâà îòðèìóâàòè ñâîþ ÷àñòêó. ij¿ ÎÑÎÁÀ_7 ïî çàëó÷åííþ äî îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 áóëè ïîïåðåäíüî óçãîäæåí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé çíàâ ¿õ îñîáèñòî, îñê³ëüêè ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 2013 ïî 2017 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ».  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëèñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 çàïðîïîíóâàâ äâîþð³äí³é ñåñòð³ ñâ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_16 âñòóïèòè äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é îñòàííÿ ïîâèííà áóëà âèêîíóâàòè ðîëü êåð³âíèêà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè, òîáòî ñë³äêóâàòè çà óñ³ìà âèòðàòíèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_16 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëàñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_4 . Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè áóëî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ϳäïðèºìñòâà ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîöåäóð äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, óêëàäåíí³ òà âèêîíàíí³ äîãîâîð³â ïðî äåðæàâíó çàêóï³âëþ òîâàð³â, çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Óòâîðåíó ÎÑÎÁÀ_4 îðãàí³çîâàíó ãðóïó õàðàêòåðèçóâàëè íàñòóïí³ îçíàêè: - ïîïåðåäíÿ çîðãàí³çîâàí³ñòü ó ñï³ëüíå çëî÷èííå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; - ÷³òêå âèçíà÷åííÿ ðîëåé êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ºäèíèé óìèñåë ùîäî â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî ñëóæáîâîãî çëî÷èíó òà ïðàãíåííÿ äîñÿãíóòè ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - ðîçðîáêà é óçãîäæåííÿ äåòàëüíèõ ïëàí³â ä³ÿëüíîñò³ òà â÷èíåííÿ çëî÷èíó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, äîâåäåííÿ ¿õ äî â³äîìà âñ³õ ó÷àñíèê³â ãðóïè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ä³é; - ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ êåð³âíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_4 . ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêèé óâ³éøîâ äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, íà ïîñàäó â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåçàêîííîãî îäåðæàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì; - íàä³ëåííÿ ó÷àñíèêà îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_15 íåîáõ³äíèìè òà äîñòàòí³ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ÿê ïðàö³âíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çëî÷èííî¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà ðåàë³çàö³þ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà äîñÿãíåííÿ ºäèíîãî çëî÷èííîãî ðåçóëüòàòó; - äîìîâëåí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó êîæíèì ³ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíèõ áëàã â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ âêàçàíî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_4 ñêëàâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó ³ç çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âèçíà÷èâ ñïîñîáè éîãî âèêîíàííÿ, à òàêîæ âèçíà÷èâ ðîë³ êîæíîãî ³ç ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ïîâ³äîìèâ çëî÷èííèé ïëàí ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ ä³é ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é êîæíîãî ó÷àñíèêà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ öüîãî ïëàíó, ÿê³ ïîãîäèëèñü éîãî âèêîíóâàòè. ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷àëè ÷ëåí³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè äî ó÷àñò³ â çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, îá`ºäíóâàëè çóñèëëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â, ñïðÿìîâóâàëè ¿õ áåçïîñåðåäíüî íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çä³éñíþâàëè êîîðäèíàö³þ ¿õ ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, à ó÷àñíèêè ãðóïè ï³äêîðþâàëèñü ï³ä ÷àñ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ öèì çëî÷èííèì íàêàçàì. ³äïîâ³äíî äî äîâåäåíîãî óñ³ì ÷ëåíàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ïëàíó, ÎÑÎÁÀ_4 ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_15 ó ïåð³îä ç 2017 ðîêó ïî 2018 ð³ê çàáåçïå÷èëè çá³ð òà ïåðåäàâàííÿ ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà ¿õ îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âë³. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_15 äàâ âêàç³âêó ³íæåíåðàì òà ñòàðøèì ³íæåíåðàì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (äàë³ ³íæåíåðè ÂÌÒÇ), â³äïîâ³äàëüíèì çà ðîçðîáêó òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íàäñèëàòè ¿¿ äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_10 . Îòðèìàâøè â³ä ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íæåíåð³â ÂÌÒÇ âêàçàíó ³íôîðìàö³þ, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , çä³éñíþâàëè ìîí³òîðèíã ö³í íà òîâàðè òà, ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ö³í çàâèùóâàëè ¿õ á³ëüøå, í³æ ó äâà ðàçè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ, êîëè ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà íå ìàëè ìîæëèâîñò³ ïîñòàâèòè òîâàðè, ³íôîðìàö³þ ïðî ïîòðåáó â ÿêèõ âîíè îòðèìóâàëè â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ øëÿõîì çàì³íè îêðåìèõ ïîçèö³é â ¿¿ ïðîºêò³. Çîêðåìà, â íîìåíêëàòóð³ òîâàðó çä³éñíþâàëàñü çàì³íà ïîçèö³é, ÿê³ íåìîæëèâî áóëî ïîñòàâèòè, íà ïîçèö³¿, ïîä³áí³ çà òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê³ ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ϳñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ çàâèùåíî¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ íàäñèëàëàñü ÎÑÎÁÀ_15 àáî â³äïîâ³äàëüíîìó ³íæåíåðó.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ìàþ÷è â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ ïîâíîâàæåííÿ, çàáåçïå÷óâàëè îïðèëþäíåííÿ â³äðåäàãîâàíî¿ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. ϳñëÿ îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â í³é ïîäàâàëî îäíå àáî ê³ëüêà ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ðàç³ ó÷àñò³ â çàêóï³âë³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå áóëè ï³äêîíòðîëüíèìè îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, òåíäåðíèì êîì³òåòîì, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèâ ÎÑÎÁÀ_15 , ¿õí³ ïðîïîçèö³¿ â³äõèëÿëèñü àáî ïðèéìàëîñü ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó òîðã³â. Ó òàêèé ñïîñ³á çàáåçïå÷óâàëàñü ìîæëèâ³ñòü âèòðà÷àííÿ ôîíä³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà çàêóï³âë³ âèêëþ÷íî ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíî¿ ö³íè òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿ âèêîðèñòîâóâàëàñü ñõåìà äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é. Âîíà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ÷ëåíè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³í³ö³þâàëè âíåñåííÿ çì³í äî íîìåíêëàòóðè òîâàðó, îòðèìàíî¿ â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ñàìå, âíîñèëè ê³ëüêà ïîçèö³é, ïîòðåáè â ÿêèõ ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå áóëî ³ ïîñòàâêà ÿêèõ çàâ³äîìî íå ïëàíóâàëàñü. Ö³íè íà âêàçàí³ ïîçèö³¿ áóëè íèæ÷èìè çà ¿õ ðèíêîâó âàðò³ñòü. Äîäàâàííÿ «áóôåðíèõ» ïîçèö³é äàâàëî çìîãó çàâèùèòè ö³íè íà òîâàðè, ÿê³ ïëàíóâàëîñü ïîñòàâèòè â ïîðò â ìåæàõ ñóêóïíî¿ âàðòîñò³ òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿, çðîáèòè ¿¿ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ òà, ÿê íàñë³äîê, îòðèìàòè ïåðåìîãó â çàêóï³âë³. ²íø³ æ ó÷àñíèêè çàêóï³âåëü, ÿê³ íå âõîäèëè äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îïèíÿëèñü ó äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâàõ âíàñë³äîê òîãî, ùî âàðò³ñòü ¿õíüî¿ ïðîïîçèö³¿ áóëà âèùîþ, í³æ ó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ÿê³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» óêëàäàëî ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü, òà ÿê³ º òèïîâèìè, Ïîñòà÷àëüíèê ïîñòàâëÿº Ïîêóïöþ òîâàð ï³ñëÿ îòðèìàííÿ Ïîñòà÷àëüíèêîì ðîçíàðÿäêè â³ä ïîêóïöÿ íà ïîñòàâêó êîíêðåòíî¿ ïàðò³¿ òîâàðó. Òàêèì ÷èíîì, çíàþ÷è, ùî âêàçàí³ òîâàðè ïîñòàâëÿòèñü íå áóäóòü, â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ëó çàìîâíèêà íå âèïèñóâàëè ðîçíàðÿäêè íà âêàçàí³ òîâàðè ³, â³äïîâ³äíî, çàçíà÷åí³ «áóôåðí³ ïîçèö³¿» â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå ïîñòàâëÿëèñü. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_15 ï³äïèñóâàëè àáî ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïîãîäæóâàëè óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â òà äîäàòêîâèõ óãîä ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, à òàêîæ øëÿõîì ïîãîäæåííÿ ñâî¿ìè ï³äïèñàìè ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â çàáåçïå÷èëè çä³éñíåííÿ îïëàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» þðèäè÷íèì îñîáàì, çàëó÷åíèì äî çëî÷èííî¿ ñõåìè çà ïîñòàâëåí³ òîâàðè çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. ÎÑÎÁÀ_7 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàâ êîîðäèíàö³þ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ó÷àñíèêàìè òåíäåð³â òà ïðåäñòàâíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ÎÑÎÁÀ_16 ³ ÎÑÎÁÀ_11 â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîãî ïëàíó çä³éñíþâàëè áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ô³íàíñîâèé êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà çà ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ íàäõîäèëè â³ä ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â ³ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ó ãîò³âêó, ðîçïîä³ë íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 â³äïîâ³äíî äî çëî÷èííîãî ïëàíó çàëó÷èëè äî ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëî ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ðÿä òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_9 ; ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé ïðàöþâàâ ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_19 ; ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_14 ; ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_20 , òåñòÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_8 ; ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_12 ; ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_10 ; ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), äèðåêòîðîì ÿêîãî ñïî÷àòêó ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_16 , à ïîò³ì çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_14 ÎÑÎÁÀ_21 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_22 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), äèðåêòîðàìè ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_23 , à ïîò³ì ÎÑÎÁÀ_24 ; ÿê³ ïðàöþâàëè ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëè îá³çíàí³ ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), äèðåêòîðîì ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ÎÑÎÁÀ_25 , ÿêà ïðàöþâàëà ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, îäíàê íå áóëà îá³çíàíà ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïåðåäàëà ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; (äàë³ þðèäè÷í³ îñîáè, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè). Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_11 òà, çà ¿¿ âêàç³âêàìè, ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè âèêîðèñòàíî ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782), ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ: 40953709), íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó çä³éñíþâàëîñü äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ó ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. Ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿì îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 áóëî çàòâåðäæåíî ¿¿ òàê çâàíó «øòàòíó ñòðóêòóðó». Òàê, çà ÎÑÎÁÀ_7 áóëî çàêð³ïëåíî ñòàòóñ «ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà». ÎÑÎÁÀ_16 çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèì íàïðÿìêîì òà çàéìàëà ïîñàäó «äèðåêòîðà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ». ÎÑÎÁÀ_11 çã³äíî âêàçàíîãî äîêóìåíòà áóëà «ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì» ï³äïðèºìñòâà òà çä³éñíþâàëà êåð³âíèöòâî áóõãàëòåð³ºþ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà â³ää³ëîì óïðàâë³íñüêîãî îáë³êó. ÎÑÎÁÀ_9 îá³éìàëà ïîñàäó «êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó». ÎÑÎÁÀ_8 âèêîíóâàâ ôóíêö³þ «êåð³âíèêà òåíäåðíîãî â³ää³ëó». Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ì³æ ñîáîþ òà êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ç ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè áóëî ñòâîðåíî äâ³ ïîøòîâ³ ñêðèíüêè: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , äîñòóï äî ÿêèõ ìàëè óñ³ ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Ç ìåòîþ ñï³ëüíî¿ ñêîîðäèíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_14 ï³äøóêàëè îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ â ïîäàëüøîìó áóëè îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ,à òàêîæ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà çàáåçïå÷óâàëè ¿õíº ôóíêö³îíóâàííÿ. Ñòâîðþþ÷è îðãàí³çîâàíó ãðóïó, ÎÑÎÁÀ_4 äåòàëüíî ðîçïîä³ëèâ ì³æ ¿¿ ó÷àñíèêàìè ôóíêö³¿, ðîë³ é îáîâ`ÿçêè. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 11.01.2017 ïî 31.03.2017 çàéìàâ ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ç 01.04.2017 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ çàéìຠïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», áóâ îðãàí³çàòîðîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ÿêèé ¿¿ ñòâîðèâ, îðãàí³çîâóâàâ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ êåðóâàâ éîãî ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì, îá`ºäíàâ 䳿 ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â ³ ñïðÿìóâàâ ¿õ íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êîîðäèíóâàâ 䳿 âêàçàíèõ îñ³á, ðîçïîä³ëèâ îáîâ`ÿçêè ì³æ ÷ëåíàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ïðè öüîìó éîãî ðîëü ïîëÿãàëà ó: - çä³éñíåíí³ çàãàëüíîãî êåð³âíèöòâà ä³ÿìè ³íøèõ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ðîçðîáëåíí³ äåòàëüíîãî ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â; - çàëó÷åíí³ íîâèõ ó÷àñíèê³â äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ïðàöåâëàøòóâàíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè íà êåð³âí³ ïîñàäè â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - íàä³ëåíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè íåîáõ³äíèìè òà äîñòàòí³ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ÿê ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ âèêîíàííÿ â³äâåäåíî¿ çëî÷èííî¿ ðîë³; - ïðàöåâëàøòóâàíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïðàö³âíèê³â, íå îá³çíàíèõ ç³ çëî÷èííîþ ñõåìîþ, íà ïîñàäè äî þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; - ðîçïîä³ëåíí³ îáîâ`ÿçê³â ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³ç âèçíà÷åííÿì ðîëåé êîæíîãî ¿¿ ó÷àñíèêà ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èí³â; - ñïðÿìóâàíí³, îá`ºäíàíí³ òà êîîðäèíàö³¿ çóñèëü ÿê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, òàê ³ ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íå áóëè ïîâ³äîìëåí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó; - çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» âêàç³âîê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ðîçïîä³ëåíí³ êîøò³â, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; - ïîãîäæåíí³ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ðîçðîáëåíî¿ ñï³ëüíî ç îñîáàìè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè òà ïîãîäæåííÿ (ï³äïèñàííÿ) äîãîâîð³â ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» - þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ç ÷èñëà çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; - ïîãîäæåíí³ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. Òàêèì ÷èíîì, çàçíà÷åí³ âèùå îñîáè çîðãàí³çóâàëèñÿ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ç ºäèíèì ïëàíîì ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é ó÷àñíèê³â ãðóïè, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ öüîãî ïëàíó, â³äîìîãî âñ³ì ó÷àñíèêàì ãðóïè, òîáòî óòâîðèëè îðãàí³çîâàíó ãðóïó â ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_15 çàáåçïå÷èëè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³ òà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c, UA-2017-11-08-001478-c, à òàêîæ çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_9 çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó âêàçàíèõ òåíäåðàõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ òà óêëàäåííÿ ç íèìè äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, à ñàìå äîãîâîð³â: â³ä 13.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-63/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 20.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ?51/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 11.05.2018 ¹ Ò/ÑÍ-73/18 ç ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ ôîðìåíîãî îäÿãó; â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-49/17 ç ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 30.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-60/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-57/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 19.06.2017 ¹ Ò/ÑÍ-50/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ÷àñòèíè çàë³çíè÷íèõ àáî òðàìâàéíèõ ëîêîìîòèâ³â ÷è ðåéêîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó; îáëàäíàííÿ äëÿ êîíòðîëÿ çàë³çíè÷íîãî ðóõó (ÇÇ× äî Unilock E-55S òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 14 ñåðïíÿ 2017 ¹ Ò/ÑÍ-83/17 ç ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (Ðåäóêòîð öèë³íäðè÷íèé ãðåéôåðíîãî ìåõàí³çìó ï³äéîìó â çáîð³ ñòàðîïðèäàòíèé); â³ä 23.08.2017 ¹ Ò/ÑÍ-90/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðîäâèãóí³â; â³ä 12.07.2017 ¹ Ò/ÑÍ-62/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ òåïëîîáì³ííèê³â, êîíäèö³îíåð³â ïîâ³òðÿ, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ òà ô³ëüòðóâàëüíèõ ïðèñòðî¿â (àãðåãàòè ô³ëüòðîâåíòèëÿö³éí³ òà êîíäèö³îíåðè); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-120/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ âàëüíèöü (ï³äøèïíèê³â); â³ä 04.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-108/17 ç ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» ïðî çàêóï³âëþ çàë³çíè÷íîãî îáëàäíàííÿ (ìàòåð³àëè âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿); â³ä 09.11.2017 ¹ Ò/ÑÍ-137/17 ç ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÐÁÓ); â³ä 31.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-131/17 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (âàíòàæîï³ä³éìàëüíå îáëàäíàííÿ); â³ä 21.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-183/17 ç ÒΠ«ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ íàñîñ³â òà êîìïðåñîð³â; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-152/17 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (æèâèëüíèêè ïëàñòèí÷àò³ òèïó 2-18-60, â³íåöü íàòÿæíî¿ ç³ðî÷êè æèâèëüíèêà òèïó 2-18-60, ðîëèê âåðõí³é 2-284626, ðîëèê íèæí³é 2-282990,ïðèâ³ä ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, êàòîê òà â³ñü ðîáî÷î¿ ã³ëêè ïëàñòèí÷àòîãî æèâèëüíèêà, ðåäóêòîð ïðèâîäó ñòð³ëîâîãî êîíâåºðó ñòàêåðó Í2/16/Ñ2/17Ì 315Ñ/130Ì1); â³ä 07.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-160/17 ç ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» ïðî çàêóï³âëþ ñâ³òèëüíèê³â òà îñâ³òëþâàëüíî¿ àðìàòóðè; â³ä 04.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-154/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» ïðî çàêóï³âëþ ëàíöþã³â (ëàíöþãè, ëàíêè øâèäêîðîç`ºìí³, ëàíêè ç`ºäíóâàëüí³, ê³ëüöÿ); â³ä 15.02.2018 ¹ Ò/ÑÍ-20/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ãðåéôåð³â); â³ä 08.12.2017 â³ä ¹ Ò/ÑÍ-164/17 ç ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ ðó÷íèõ ³íñòðóìåíò³â; â³ä 28.04.2017 ¹ Ò/ÑÍ-20/17 ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ åëåêòðè÷íî¿ àïàðàòóðè äëÿ êîìóòóâàííÿ òà çàõèñòó åëåêòðè÷íèõ ê³ë (êîíòàêòîðè, âèìèêà÷³, êîìàíäîêîíòðîëëåðè); â³ä 22.05.2017 ¹ Ò/ÑÍ-22/17 ç ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî êðàí³â); â³ä 19.10.2017 ¹ Ò/ÑÍ-119/17 ç ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» ïðî çàêóï³âëþ âçóòòÿ; â³ä 02.01.2018 ¹ Ò/ÑÍ-2/18 ç ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ (ÇÇ× äî íàâàíòàæóâàëüíî¿ òà ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ òåõí³êè ÂÏÌ); â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-59/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ?58/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ 61/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 27.04.2018 ¹ Ò/ÑÍ-60/18 ç ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ ïðî çàêóï³âëþ ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíîãî îáëàäíàííÿ; â³ä 19.12.2017 ¹ Ò/ÑÍ-172/17 ç ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» ïðî çàêóï³âëþ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. Ó ïîäàëüøîìó ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè çä³éñíèëè ïðîäàæ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè íà 47 494 620,40 ãðí. ö³íàìè òà ç ìîìåíòó ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çàâîëîä³ëè íèìè òà ðîçïîðÿäèëèñü íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_9 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, éìîâ³ðíî â÷èíèëè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 27.10.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË). Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî òàêî¿ îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó, çîêðåìà, ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 11.01.2017 ¹ 20-îñ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 28.12.2013 ¹ 1221 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 1-5), íàêàçîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 30.03.2017 ¹ 250-îñ ïðî ïðîäîâæåííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_4 òà íàêàçîì ¹ 532-îñ â³ä 05.07.2017 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹ 531 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 6-13), ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 29.09.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 80-113); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 114-116); âèòÿãîì ³ç âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 117-128); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 30.03.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 130-174); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 175-210); ïîêàçàìè ñâ³äê³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 211-216); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.04.2019 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 217-224); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.07.2018 ðîêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 225-228); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.08.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 1-5); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.06.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 6-8); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 24.05.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 9-11) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 04.07.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 12- 33); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.06.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 34-64); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 21.08.2018 ðîêó (Òîì ¹ 3 à.ñ. 65-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.08.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 67-92); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.06.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 109-114); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 115-158); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 3 à.ñ. 159-182); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.08.2018 ðîêó ç äîäàòêîì (Òîì ¹ 3 à.ñ. 183-186); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 1-63); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 18.06.2019 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 64-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 09.10.2020 ðîêó (Òîì ¹ 4 à.ñ. 68-69); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.10.2020 ðîêó ç äîäàòêàìè (Òîì ¹ 4 à.ñ. 70-80), ïðîòîêîëàìè ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 01.06.2018 (Òîì ¹ 4 à.ñ. 89-93). Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 11.01.2017 ¹ 20-îñ, ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïðèçíà÷åíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïî 31.03.2017. Çã³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 30.03.2017 ¹ 250-îñ, ïðîäîâæåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàä³ âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Çã³äíî íàêàçó ¹ 532-îñ â³ä 05.07.2017, ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.07.2017. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 29.09.2020, ç äîäàòêàìè, ñêëàäíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âì³ñòó âåá-ïîðòàëó «ProZorro», âáà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³, ùî ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ïåðåìîãè ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ ÒΠ«Ìàð³í ³íäàñòð³àë ñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«Þæìîðñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«Òåõíîñîëþøí» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ سïï³íã ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ«Áóäêîìïëåêò 14» (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ«²íæïîðòñåðâ³ñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ«Îáëçáóò» (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ«Òåõìîðñíàá» (ªÄÐÏÎÓ: 41446803), ÒΠ«Ìåòêîì-ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ«²ìïîðò Ïàðòñ Òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«Åëåêòðî Ñåðâ³ñ ²íäàñòð³» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055) ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 23.01.2019 ç äîäàòêàìè, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â (îðèã³íàë³â äîãîâîð³â òà äîäàòê³â äî íèõ, óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ï³äïðèºìñòâàìè-ïåðåìîæöÿìè òåíäåð³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»), âèëó÷åíèõ 23.05.2018 â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», âáà÷àºòüñÿ, ùî á³ëüø³ñòü ç öèõ äîãîâîð³â óêëàäåí³ àáî óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â áóëî ïîãîäæåíå, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 óêëàäàâ àáî çàáåçïå÷óâàâ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ï³äêîíòðîëüíèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 17.09.2019 ç äîäàòêàìè, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ (îïòè÷íèõ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ), íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ³íôîðìàö³þ ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÒΠ«Ëàéôñåëë», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» ïðî îêðåìèõ ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ïðî òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè, ùî âîíè îòðèìóâàëè ïðîòÿãîì ê³íöÿ 2016-ïî÷àòêó 2019 ðîê³â, âáà÷àºòüñÿ ôàêò ñï³ëêóâàííÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_4 çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó ç îñîáàìè, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 13.08.2018, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ïðè÷åòíèìè äî âèùåîïèñàíèõ ïîä³é çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà îñîáàìè ùîäî êåð³âíî¿ ðîë³ ÎÑÎÁÀ_4 ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ. Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 15.06.2018, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, ¿õ ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïðîòîêîëó â³ä 24.05.2018, îãëÿäîì äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, âèÿâëåíî ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè êîìïàí³¿ SYSTEMTRADING LLP, áåíåô³ö³àðîì ÿêî¿ º ÎÑÎÁÀ_26 ìàòè ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ êîíâåðò â³ä êîðïîðàòèâíî¿ ïëàò³æíî¿ êàðòêè Millenium Group LTD, âèïóùåíî¿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_27 . ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó â³ä 25.09.2018, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó ÍÆÌÄ, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. ͳæèíñüêà, 79 (á³çíåñ-öåíòð «Ìàðñåëü»), çàô³êñîâàíî ëèñòè ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , íàïðàâëåí³ íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ³ç çâ³òàìè ïðî âèêîíàíó ðîáîòó ùîäî ó÷àñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ â òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11.10.2019 ç äîäàòêàìè, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, íà ÿêèõ ñêîï³éîâàíà êîï³ÿ âì³ñòó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ó ÎÑÎÁÀ_7 ï³ä ÷àñ îáøóêó, â õîä³ îãëÿäó âèÿâëåí³ òà çàô³êñîâàí³ â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç ÎÑÎÁÀ_15 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_15 íàäñèëàâ ÎÑÎÁÀ_7 âëàñíå ðåçþìå ïåðåä ïðàöåâëàøòóâàííÿì â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêå ÎÑÎÁÀ_7 íàä³ñëàâ ÎÑÎÁÀ_4 ; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä ÷àñ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåñèëàâ ðåºñòð âèêîíàíèõ òà çàïëàíîâàíèõ ÄÏ "ÌÒÏ "Þæíèé" ïîñòàâîê òà îïëàò íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ çà óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè ïðî çàêóï³âëþ; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âêàçàí³ îñîáè íàäñèëàþòü îäèí îäíîìó òåõí³÷í³ âèìîãè òà çì³íè òåõí³÷íèõ âèìîã ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â äî îô³ö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî çàêóï³âëþ, éìîâ³ðíî îáãîâîðþþòü ñõåìó ä³é íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè, ùî º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè. Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 â³äñòîðîíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 â³ä ïîñàäè. Òàê, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ³ìïåðàòèâíîñò³ ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 65-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» òà îáîâ`ÿçêîâîãî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè îñîáè, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî àáç. 1 ÷. 5 ñò. 65-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» ¹ 1700-VII â³ä 14.10.2014, îñîáà, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äëÿãຠâ³äñòîðîíåííþ â³ä âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü íà ïîñàä³ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîì. Âêàçàíîþ íîðìîþ íå ïåðåäáà÷åíî ïîðÿäîê â³äñòîðîíåííÿ îñîáè â³ä ïîñàäè òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè. Çã³äíî ç ÷. 1, ÷. 3 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé, ³íø³ ñëóæáîâ³ îñîáè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè çîáîâ`ÿçàí³ íåóõèëüíî äîäåðæóâàòèñÿ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, öüîãî Êîäåêñó, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, âèìîã ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà. Çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè Óêðà¿íè, ïîëîæåííÿ ÿêèõ ñòîñóþòüñÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè öüîìó Êîäåêñó. Ïðè çä³éñíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ çàêîí, ÿêèé ñóïåðå÷èòü öüîìó Êîäåêñó. Òàêèì ÷èíîì, çà íàÿâíîñò³ êîíêóðåíö³¿ íîðì ïðàâà, ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ ñàìå ïîëîæåííÿ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó, ÿê³ âñòàíîâëþþòü ï³äñòàâè äëÿ â³äñòîðîíåííÿ îñîáè â³ä ïîñàäè òà ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òàêîãî â³äñòîðîíåííÿ, à òàêîæ ïîëîæåííÿ ³íøèõ çàêîí³â, ÿê³ éîìó íå ñóïåðå÷àòü. Ñàì ïî ñîá³ ôàêò â÷èíåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ ÿê ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó, áåç âñòàíîâëåííÿ ³íøèõ îáñòàâèí, âèçíà÷åíèõ Ãëàâîþ 10, 14 Ðîçä³ëó ²² Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, íå º ñàìîñò³éíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó òîìó ÷èñë³, çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ùî çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðàâ òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ï³äîçðþâàíîãî, âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Ôàêòè÷íî, ïîëîæåííÿ àáç. 1 ÷. 5 ñò. 65-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» ¹ 1700-VII â³ä 14.10.2014, ÿêùî âîíè çàñòîñîâóþòüñÿ ñàìîñò³éíî, í³âåëþþòü âñòàíîâëåíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïîðÿäîê â³äñòîðîíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä ïîñàäè, òà ³ñòîòíî çìåíøóþòü îáñÿã îáñòàâèí, âèçíà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü ÿêèõ º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ â³äñòîðîíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä ïîñàäè òà ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à çà òàêîãî íå º áåçóìîâíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ â³äñòîðîíåííÿ îñîáè â³ä ïîñàäè. Âðàõîâóþ÷è, ùî âêàçàíå ïîëîæåííÿ àáç. 1 ÷. 5 ñò. 65-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» íå âõîäèòü äî ñêëàäó íîðì Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì öüîãî Êîäåêñó ùîäî îáñÿãó ï³äñòàâ äëÿ â³äñòîðîíåííÿ, áåðó÷è äî óâàãè ïðèïèñè ÷. 3 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ïðèïèñè àáç. 1 ÷. 5 ñò. 65-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» ¹ 1700-VII â³ä 14.10.2014 áåç âðàõóâàííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 158 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè çàçíà÷åíà íîðìà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» º â³äñèëüíîþ äî ïîðÿäêó â³äñòîðîíåííÿ, âèçíà÷åíîãî çàêîíîì, ÿêèé âñòàíîâëåíèé Ãëàâîþ 10, 14 Ðîçä³ëó ²² Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 154 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ìîæå áóòè çä³éñíåíî ùîäî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Çã³äíî ç ï. 3, ï. 5, ï. 6 ÷. 2 ñò. 155 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êëîïîòàíí³ ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, çîêðåìà çàçíà÷àþòüñÿ âèêëàä îáñòàâèí, ùî äàþòü ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè îñîáó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ³ ïîñèëàííÿ íà îáñòàâèíè; âèêëàä îáñòàâèí, ùî äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ñïðèÿëî â÷èíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; âèêëàä îáñòàâèí, ùî äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³, çíèùèòü ÷è ï³äðîáèòü ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòèìå íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòèìå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çà ïîëîæåííÿìè ÷. 2 ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè òàê³ îáñòàâèíè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè; 2) äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íàñë³äêè â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè äëÿ ³íøèõ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 157 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî òàêèé çàõ³ä íåîáõ³äíèé äëÿ ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðèïèíåííÿ àáî çàïîá³ãàííÿ ïðîòèïðàâí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî ÷è îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêèé, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³, ìîæå çíèùèòè ÷è ï³äðîáèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ïðîêóðîð ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ÿêå ðîçãëÿäàºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 156 öüîãî Êîäåêñó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿº ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ÿêùî ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) îáñòàâèíè, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè; 2) ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå ìàëà ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, çàðàäè ÿêèõ áóëî çä³éñíåíî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ³íøèìè ñïîñîáàìè ïðîòÿãîì 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Àíàë³ç íîðì ÷èííîãî êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè äຠï³äñòàâè çðîáèòè âèñíîâîê, ùî äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 äàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çîáîâ`ÿçàí³ äîâåñòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî òàêèé çàõ³ä º íåîáõ³äíèì äëÿ ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðèïèíåííÿ àáî çàïîá³ãàííÿ ïðîòèïðàâí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêèé, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³, ìîæå çíèùèòè ÷è ï³äðîáèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, òà ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå ìàëà ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, çàðàäè ÿêèõ áóëî çä³éñíåíî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ³íøèìè ñïîñîáàìè ïðîòÿãîì 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.06.2021 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 991/3863/21 â³äñòîðîíåíî íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â³ä çàéìàíî¿ ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» äî 11 ñåðïíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 11.01.2017 ¹ 20-îñ ÎÑÎÁÀ_4 ïðèéíÿòî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 12.01.2017 ïî 31.03.2017 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 1). Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 30.03.2017 ¹ 250-îñ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 01.04.2017 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 6 (çâîðîò)). Íàêàçîì â.î. Äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 05.07.2017 ¹ 532-îñ ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.07.2017 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 13), ÿêó â³í çàéìຠ³ ñòàíîì íà äåíü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. ßê âñòàíîâëåíî ñóäîâèì ðîçãëÿäîì, çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïîâ`ÿçàíèé ç³ ñêëàäàííÿì ñëóæáîâèõ äîêóìåíò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà âíåñåííÿì äî íèõ çì³í íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, çîêðåìà òåõí³÷íèõ âèìîã íà ïðåäìåò çàêóï³âë³, ðàïîðò³â ùîäî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü, äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_4 ïîãîäæóâàâ òà çàòâåðäæóâàâ. Òàêèì ÷èíîì, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â íà ïîñàä³ â.î. ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà çãîäîì ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ñïðèÿëî â÷èíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â÷èíåííÿ ÿêîãî ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì. Òàê, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 òðèâຠâæå á³ëüøå òðüîõ ðîê³â, öüîãî ÷àñó, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, áóëî äîñòàòíüî, ùîá çàô³êñóâàòè ñë³äè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðîâåñòè âñ³ íåâ³äêëàäí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿. Òàê, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíî ðÿä îáøóê³â, ó òîìó ÷èñë³ ó ïðèì³ùåííÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», òà âèëó÷åíî âñ³ íåîáõ³äí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êð³ì òîãî, ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà òîé ôàêò, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå çíèùèòè àáî ï³äðîáèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà äî ÿêèõ â³í, â ñèëó ñâ ïîñàäè, ìຠäîñòóï, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè àí³ ó êëîïîòàíí³, àí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîðîì íå çàçíà÷åíî ÿê³ ñàìå öå ðå÷³ òà äîêóìåíòè. Ðàçîì ç òèì, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.07.2021 (ñïðàâà ¹ 991/4694/21) ïðîäîâæåíî äî 27 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 º ï³äîçðþâàíèì) ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_54 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_55 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_57 , ÎÑÎÁÀ_58 , ÎÑÎÁÀ_59 . Òàêèì ÷èíîì, îáìåæåííÿ ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³ç ðÿäîì îñ³á, ÿê³, çîêðåìà, ìàþòü ñòàòóñ ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùîäî îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, çäàòíå çàïîá³ãòè íåçàêîííîìó âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ º ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Êð³ì òîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, çîêðåìà ³ç ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 04.04.2017 ¹531 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 7-12) òà âñòàíîâëåíî ñóäîâèì ðîçãëÿäîì êëîïîòàííÿ, ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íåìຠñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017. Òàêîæ, æîäíèõ íàëåæíèõ òà äîïóñòèìèõ äîêàç³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïðîòèïðàâíî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. Ðàçîì ç òèì, ÿê âñòàíîâëåíî ñóäîâèì ðîçãëÿäîì òà íå îñïîðþâàëîñü ñòîðîíàìè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çàëó÷åíî ó ÿêîñò³ ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017. Òàê, áåðó÷è äî óâàãè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíîãî çëî÷èíó, â÷èíåííþ ÿêîãî ñïðèÿëî ñàìå âèêîíàííÿ íèì îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» (³ç 12.01.2017 ïî 31.03.2017, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó â³ä 11.01.2017 ¹ 20-îñ; ³ç 01.04.2017 â³äïîâ³äíî äî íàêàçó â³ä 30.03.2017 ¹ 250-îñ) òà ïîäàëüøèì îá³éìàííÿì íèì ö³º¿ ïîñàäè (íàêàç â³ä 05.07.2017 ¹ 532-îñ), çâàæàþ÷è íà òðèâàëèé òåðì³í ïåðåáóâàííÿ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé, â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠçâ`ÿçêè â ̳í³ñòåðñòâ³ ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî íàëåæèòü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàêèì ÷èíîì, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî, âèêîðèñòîâóþ÷è âêàçàí³ çâ`ÿçêè, ï³äîçðþâàíèé ìîæå âïëèíóòè íà ïîäàëüøó ïîâåä³íêó ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íà ðåàë³çàö³þ ïîòåðï³ëèì éîãî ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â. Âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêå º îñîáëèâî òÿæêèì, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_4 ó ðîë³ îðãàí³çàòîðà, áåðó÷è äî óâàãè, ùî, ó ðàç³ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó òà âèçíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âèííèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó ä³ÿííÿ, îñòàííüîìó ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, áåç ïðàâà íà çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðèçíà÷åííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, àáî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàñòàâà, âíåñåíà çà ï³äîçðþâàíîãî (7 357 000, 00 ãðí.) òà ïîêëàäåí³ íà íüîãî äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè íå çäàòí³ â ïîâí³é ì³ð³ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðè öüîìó, ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ³íøèìè ñïîñîáàìè çàáåçïå÷èòè ïîïåðåäæåííÿ çàãðîçè âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ïîäàëüøó ïîâåä³íêó ïîòåðï³ëîãî (ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àí³æ øëÿõîì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 â³äñòîðîíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä ïîñàäè, º íåìîæëèâèì. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_60 â³ä 16.04.2021 ð. ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ð. ïðîäîâæåíî äî äåñÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî, äî 27 ñåðïíÿ 2021 ðîêó, âíàñë³äîê ³ñíóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òîìó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå ìàëà ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, çàðàäè ÿêèõ áóëî çä³éñíåíî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ³íøèìè ñïîñîáàìè ïðîòÿãîì 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Çà òàêîãî, ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 â³äñòîðîíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé».  ñâîþ ÷åðãó, íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî, ùî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 â³äñòîðîíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ñòâîðèòü íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ³íøèõ îñ³á. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 âêàçàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º íåîáõ³äíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïðîòèïðàâí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ïîçáàâèòü éîãî ìîæëèâîñò³ íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»), òî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà. Êð³ì òîãî, ïðèïèñàìè àáç. 1 ÷. 5 ñò. 65-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» ¹ 1700-VII â³ä 14.10.2014, âñòàíîâëåíî, ùî îñîáà, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äëÿãຠâ³äñòîðîíåííþ â³ä âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü íà ïîñàä³ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîì. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, áåðó÷è äî óâàãè òå, ùî âñòàíîâëåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòèìå íà ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, çâàæàþ÷è íà íåçäàòí³ñòü çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî, òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî äîäàòêîâèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, âðàõîâóþ÷è, ùî â³äñòîðîíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íå ñòâîðþº íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ³íøèõ îñ³á, à òàêîæ ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ àáç. 1 ÷. 5 ñò. 65-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» òà òå, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî íå ìàëà ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, çàðàäè ÿêèõ áóëî çä³éñíåíî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ³íøèìè ñïîñîáàìè ïðîòÿãîì 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 131-132, 154, 156-157, 309, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ñòðîê 䳿 â³äñòîðîíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â³ä çàéìàíî¿ ïîñàäè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé». Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñòðîê 䳿 óõâàëè äî 27 ñåðïíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Êîï³þ óõâàëè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 â³äñòîðîíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä ïîñàäè íàïðàâèòè äëÿ âèêîíàííÿ äî ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè òà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé». Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_61