Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5728/21

Ñïðàâà ¹ 991/5728/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5814/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 20 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Õîìóò³âêà, Õîìóò³âñüêîãî ðàéîíó, Êóðñüêî¿ îáëàñò³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016040010000006 â³ä 11.01.2016 óñòàíîâèâ: 19 ñåðïíÿ 2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ681 000 ãðí, òà ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016040010000006 â³ä 11.01.2016 çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì çîêðåìà âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàóêîâî-âèðîáíè÷å îá`ºäíàííÿ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» (äàë³ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ»), ó çìîâ³ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè (ïîñåðåäíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè), ç ìåòîþ îòðèìàííÿ îñòàíí³ìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ åêîíîì³÷íî¿ âèãîäè ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ó 2011 ðîö³ ñòâîðèëè óìîâè äëÿ óêëàäåííÿ ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèìè êîìá³íàòàìè, ÿê ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè ïðîäóêö³¿ çàâîäó (ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí) äîãîâîð³â íà ïîñòà÷àííÿ íå ç ¿õ âèðîáíèêîì ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», à ç ïîñåðåäíèêàìè ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», êîä ªÄÐÏÎÓ 32458279, ÒΠ«Óêðñïåöõåì», êîä ªÄÐÏÎÓ 39223720 òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ», êîä ªÄÐÏÎÓ 36999957. ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â ³íòåðåñàõ îñòàíí³õ, ñèñòåìàòè÷íî ïîäàâàëè äëÿ ó÷àñò³ â òåíäåðàõ ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â êîìåðö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîäàæó ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí (âëàñíîãî âèðîáíèöòâà) ³ç çàçíà÷åííÿì âèùèõ ö³í, í³æ ïðîïîíóâàëè íà ¿õ ïðîäóêö³þ ïîñåðåäíèêè: ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ». Ó òîé æå ÷àñ, ïðè íàäõîäæåíí³ äî ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ïðîïîçèö³é ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â ùîäî óêëàäåííÿ ïðÿìèõ äîãîâîð³â ïîñòà÷àííÿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí áåçïîñåðåäíüî ç ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ñëóæáîâ³ îñîáè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ¿ì â³äìîâëÿëè, ïîâ³äîìëÿþ÷è ïðî ïåðåäà÷ó ïîâíîâàæåíü â ïèòàííÿõ ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí «äèëåðàì», ïðîïîíóþ÷è óêëàñòè òàê³ äîãîâîðè ç íèìè, àáî æ âçàãàë³ çàëèøàëè ïðîïîçèö³¿ ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â áåç â³äïîâ³ä³. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ó 2013-2016 ðîêàõ, ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüí³ êîìá³íàòè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âëàñíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëè çìóøåí³ çä³éñíþâàòè çàêóï³âëþ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí íå áåçïîñåðåäíüî ó ¿õ âèðîáíèêà ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», à ó ïîñåðåäíèöüêèõ ñòðóêòóð ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» (ó 2013-2014ðîêàõ), ÒΠ«Óêðñïåöõåì» (ó 2015 ðîö³) òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ» (ó 2015-2016 ðîêàõ) â ³íòåðåñàõ òà íà êîðèñòü ÿêèõ ä³ÿëè ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» òà íà ðàõóíêàõ ÿêèõ àêóìóëþâàâñÿ íåäîîòðèìàíèé äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ïðèáóòîê òà, â³äïîâ³äíî, óïóùåíà âèãîäà. Ïðè öüîìó, â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» çä³éñíþâàëîñÿ âèêëþ÷íî ç âèêîðèñòàííÿì âëàñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, îñîáîâîãî ñêëàäó òà ³íøèõ ðåñóðñ³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà ñêëàäè ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â, à íå ïîñåðåäíèê³â, ÿê³, çîêðåìà, íå ìàëè äîçâîë³â íà ïîâîäæåííÿ ç âèáóõîâèìè ðå÷îâèíàìè òà íå â³äïîâ³äàëè âèçíà÷åíèì Çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî ïîâîäæåííÿ ç âèáóõîâèìè ìàòåð³àëàìè ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ» òà «Ïðî ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â» âèìîãàì. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ÷àñó ç 2013 ðîêó ïî ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2015 ðîêó (âêëþ÷íî), ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì», âèêîðèñòàâ ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå äèðåêòîðà êîìåðö³éíîãî ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî ï³äïèñàííÿ ïðîòÿãîì 2011-2016 ðîê³â äîãîâîð³â ïîñòàâêè, äîäàòêîâèõ óãîä, ñïåöèô³êàö³é äî íèõ, ëèñò³â ïðî â³äïóñêí³ ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ìàëî íàñë³äêîì óêëàäåííÿ íå ïðÿìèõ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ç áåçïîñåðåäí³ìè ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèìè êîìá³íàòàìè ÏÀÒ «Êðèâîð³çüêèé çàë³çîðóäíèé êîìá³íàò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00191307) (äàë³ ÏÀÒ «ÊÇÊ») òà ÏÀÒ «Öåíòðàëüíèé ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèé êîìá³íàò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00190977) (äàë³ ÏÀÒ «ÖÃÇÊ»), à óêëàäåííÿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» äîãîâîð³â ïîñòàâêè ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí âëàñíîãî âèðîáíèöòâà ç ïîñåðåäíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè, íå ë³öåíçîâàíèìè äëÿ ïîâîäæåííÿì ç òàêèìè ðå÷îâèíàìè. Âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â, ïîñòàâêà ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí çä³éñíþâàëàñÿ áåçïîñåðåäíüî çà ðàõóíîê òðàíñïîðòíèõ òà ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» íà ñêëàäè ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÊÇÊ» òà ÏÀÒ «ÖÃÇÊ», à ð³çíèöÿ ö³í âñòàíîâëåíà ñïåöèô³êàö³ÿìè äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè ì³æ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ³ ïîñåðåäíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè òà â³äïîâ³äíî ì³æ ïîñåðåäíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè ³ ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè áóëà íåäîîòðèìàíà ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì äåðæàâè ó âèãëÿä³ çàïîä³ÿíèõ çáèòê³â äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó.  ðåçóëüòàò³ óìèñíîãî âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí ó ïåð³îä 2013-2015 ðîê³â, ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» íåäîîòðèìàëî íàëåæíèé éîìó ïðèáóòîê â ñóì³ 27 165 896,03 ãðí (áåç ÏÄÂ), ùî ñïðè÷èíèëî âòðàòó àêòèâ³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà âêàçàíó ñóìó, ÿêà á³ëüøå í³æ ó 250 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, à òîìó çã³äíî ç ïðèì. 4 äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. 16.08.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Îáãðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íà äóìêó äåòåêòèâà, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè, âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â º íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, îñê³ëüêè á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çìîæóòü çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè éîãî çàñòîñóâàííÿ, âèçíà÷åíî¿ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ðîçì³ð çàâäàíî¿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó øêîäè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêèé ñòàíîâèòü 27 165 896,03 ãðí áåç ÏÄ (çà ïåð³îä ÷àñó ç 2013 ðîêó ïî ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2015 ðîêó (âêëþ÷íî), òÿæê³ñòü çëî÷èíó ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî áëèçüêèõ îñ³á, ìàñøòàáè ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ñôåðó äåðæàâíèõ ³íòåðåñ³â ó âèãëÿä³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ùî ìຠñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîì³êè òà áåçïåêè Óêðà¿íè, ³íø³ äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî òà ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, º îá´ðóíòîâàíèìè òà ïåðåêîíëèâèìè ï³äñòàâàìè äëÿ âèçíà÷åííÿ éîìó çàñòàâè ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº 80 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, à ñàìå ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 681 000 ãðèâåíü. Òàêîæ ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè ïðèáóâàòè äî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ, à òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 2, 3, 4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 2. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ç âèêëàäåíèõ â íüîìó ï³äñòàâ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèëèñü çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîñèëè â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Çàçíà÷èëè, ùî äîäàí³ ïðîêóðîðîì äî êëîïîòàííÿ äîêàçè, íå ï³äòâåðäæóþòü çì³ñò âèêëàäåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 211/7 â³ä 07.05.2021 íåìîæëèâî âèçíà÷èòè ðîçì³ð ñïðè÷èíåíî¿ øêîäè, ïðî ùî âêàçóº åêñïåðò. Çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî îñê³ëüêè ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» óêëàäàëî ïðàâî÷èíè ç ³íøèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, òî äàí³ â³äíîñèíè º ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèìè. Æîäíèõ ïîðóøåíü ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 íå â÷èíèâ. Çàçíà÷èâ, ùî äîãîâ³ð íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ ¹ 269711 â³ä 17.08.2011 ì³æ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» òà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà äîãîâ³ð íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ ¹ 200315 â³ä 29.12.2014 ì³æ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» óêëàäàâ òà ï³äïèñóâàâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_8 . Çàõèñíèê ï³äòâåðäèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äïèñóâàâ óãîäè ïðî ïðîëîíãàö³þ äàíèõ äîãîâîð³â. Çàõèñíèê äîäàòêîâî çâåðíóâ óâàãó, ùî â³éñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ ϳâäåííîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016040010000006 â³ä 11.01.2016 äî 19.05.2017 ³ç ïîðóøåííÿì ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à îòæå äîêàçè ç³áðàí³ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî 19.05.2017 º íåäîïóñòèìèìè. Çàçíà÷èâ, ùî äåòåêòèâîì òà ïðîêóðîðîì íå íàâåäåíî æîäíîãî äîêàçó, ùî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 óõèëÿºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàêîæ ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â í³÷èì íå ï³äòâåðäæåíèé. Çàçíà÷èâ, ùî äåòåêòèâîì íå äîâåäåíî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ç îãëÿäó íà éîãî ïîõèëèé â³ê, ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè òà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé áóâ êåð³âíèêîì ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì», 23.01.2021 â ïîðÿäêó ñò. 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü» íàäàâ ñòîðîí³ çàõèñòó â³äîìîñò³, äå çàçíà÷èâ, ùî óìîâè ñï³âðîá³òíèöòâà ³ç ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» áóëè âçàºìîâèã³äíèìè, à òàêîæ ï³äòâåðäèâ ôàêò ³ñíóâàííÿ ãðîøîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ó íüîãî ïåðåä ÎÑÎÁÀ_4 ïðèáëèçíî â 2013 ðîö³, à ñàìå: îòðèìàííÿ â ïîçèêó êîøò³â, ÿê³ ïîâåðíóò³ â 2014-2015 ðîêàõ, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì ïåðåêàçó íà áàíê³âñüêó êàðòêó ÎÑÎÁÀ_4 . Íàäàâ äî ñïðàâè ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ. 3. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³. Çàïîá³æíèé çàõ³ä º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ç ÿêèõ º çàñòàâà. (ï. 9 ÷. 2 ñò. 131, ï. 3 ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè, çîêðåìà, òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.1 Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Ïðè öüîìó ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äåòåêòèâîì íàäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: -ïåðâèííèõ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí â³ä ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» äî ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì», çîêðåìà: äîãîâîðàìè íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ â³ä 17.08.2011 ¹269711 òà â³ä 29.12.2014 ¹200315, óêëàäåíèìè ì³æ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» (ïîñòà÷àëüíèê) òà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» (ïîêóïö³â) â³äïîâ³äíî, çã³äíî ÿêèõ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» çîáîâ`ÿçàíèé íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ äàíèìè äîãîâîðàìè â³äâàíòàæóâàòè ïî çàÿâö³ ïîêóïöÿ íà àäðåñó âàíòàæîîòðèìóâà÷à ïðîìèñëîâ³ âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè, à ïîêóïåöü çîáîâ`ÿçóºòüñÿ îïëàòèòè ïðîäóêö³þ. Ïîêóïåöü ïðèäáàâຠïðîäóêö³þ (ïðîìèñëîâ³ âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè) âèêëþ÷íî ç ìåòîþ ðîçïîðÿäæåííÿ áåç ïðàâà êîðèñòóâàííÿ, âîëîä³ííÿ òà âèêîðèñòàííÿ â ñâî¿é ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³. Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðîäóêö³ºþ º íàñòóïíà â³äãðóçêà âàíòàæîîòðèìâà÷àì, ÿêèé ìຠïðàâî íà ïðèäáàííÿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí. Ïîêóïåöü ïåðåðàõîâóº ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ïåðåäïëàòó â ðîçì³ð³ 100%. äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî äîãîâîð³â íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ â³ä 17.08.2011 ¹269711 òà â³ä 29.12.2014 ¹200315, òà ñïåöèô³êàö³ÿìè äî íèõ, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî â³äïðàâíèêà ïðîäóêö³¿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», âàíòàæîîòðèìóâà÷à ÏÀÒ «ÊÇÊ» òà ÏÀÒ «ÖÃÇÊ», îáñÿãè òà ïîõîäæåííÿ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí, ùî ï³äòâåðäæóº ôàêòè÷í³ ïðÿì³ ïîñòàâêè òîâàðó â³ä ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» äî ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â, áåç çàëó÷åííÿ ðåñóðñ³â ïîñåðåäíèê³â òà ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ùî ¿õ ïðîëîíãîâóâàâ íà ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíèõ óìîâàõ ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 ; -êîðåñïîíäåíö³¿ ì³æ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» òà ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè: ëèñòè ïðî íàä³ëåííÿÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» ñòàòóñîì äèëåð³â (ïîñåðåäíèê³â), ëèñòè ïðî â³äìîâó â³ä ó÷àñò³ ó òîðãàõ, à òàêîæ êîìåðö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîñòàâêè ïðîäóêö³¿, òà ³íøå; -ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 31.05.2018 òà â³ä 13.06.2019, ñêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó äîêóìåíò³â, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, âîëîä³ëüöÿìè ÿêèõ º áàíê³âñüê³ óñòàíîâè, ùîäî ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì», ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, çã³äíî ç ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî îáñÿãè ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ì³æ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì», ÏÀÒ «ÊÇÊ» òà ÏÀÒ «ÖÃÇÊ», à òàêîæ âèÿâëåíî ïåðåðàõóâàííÿ ç ðàõóíê³â ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì», ï³ä âèãëÿäîì ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, áåç ðåàëüíîãî íàì³ðó ¿¿ ïîâåðíåííÿ, íà êàðòêîâ³ ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê³ ó ïîäàëüøîìó ïåðåðàõîâóâàëèñü íà ðàõóíêè ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³, ó òðàâí³-÷åðâí³ 2014 ðîêó íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_4 â ñóì³ 91 380,00 òà 99 281,00 ãðí; -ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî 11.08.2016 (ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ») ÎÑÎÁÀ_4 ó òåëåôîííèõ ðîçìîâàõ ³ç äèðåêòîðîì ç ëîã³ñòèêè òà çàêóï³âë³ ÏÀÒ «ÊÇÊ» ÎÑÎÁÀ_11 , ïîâ³äîìèâ, ùî âêàç³âêè ïðàöþâàòè ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â â³í îäåðæàâ â³ä ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà; 05.02.2018 ï³ä ÷àñ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè ç ÎÑÎÁÀ_9 . ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ, ùî âñ³ ïèòàííÿ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â âèð³øóâàëèñÿ ç «ïåðøèì êåð³âíèêîì», ùî ÎÑÎÁÀ_9 ï³äòâåðäèâ ï³ä ÷àñ ðîçìîâè; 20.08.2018 ÎÑÎÁÀ_4 , ó ðîçìîâ³, ùî ñòîñóâàëàñÿ ïîêàç³â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 ,. ùî íå áàæຠâèïðàöüîâóâàòè ÿêóñü âåðñ³þ, à áàæຠñêàçàòè ÿê áóëî íàñïðàâä³, ùî â³í îòðèìóâàâ âêàç³âêè (ïðàöþâàòè ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â) «çâåðõó»; -ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ ï³äòâåðäèëè ôàêòè øòó÷íîãî çàëó÷åííÿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ïîñåðåäíèê³â ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» äëÿ ðåàë³çàö³¿ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí; -ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 - Ãîëîâà àóäèòîðñüêî¿ ãðóïè Äåðæàâíîãî êîñì³÷íîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè, ÿêèé ïîâ³äîìèâîáñòàâèíè ïðîâåäåííÿ àóäèòîðñüêîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ 15 îñ³á ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» çà 2013-2015 ðîêè, âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, òà ïðîòèä³þ éîãî ðîáîò³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ç ÷èñëà êåð³âíèöòâà ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ»; -ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 - êîëèøí³é äèðåêòîð ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ï³äïèñàíò ïåðøèõ äîêóìåíò³â, ÿêà íàçâàëà ñåáå íîì³íàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Äåìåòðà-Ïëþñ», ÿêà äîêóìåíò³â ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» íå ï³äïèñóâàëà òà íå ö³êàâèëàñÿ éîãî ä³ÿëüí³ñòþ, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî â³äñóòí³ñòü ðåàëüíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», òà éîãî êîíòðîëü ñòîðîíí³ìè îñîáàìè; -âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòè â³ä 07.05.2021 ¹ 211/7, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíî îáñÿãè ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ç ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì»çà 2013-2015 ðîêè òà, â³äïîâ³äíî, ñóìó íåäîîòðèìàíîãî ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ïðèáóòêó â ñóì³ 32 599 075,24 ãðí ç ÏÄ àáî 27 165 896,03 ãðí áåç ÏÄÂ; -âèñíîâêó ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ â³ä 06.10.2016 ¹ 364ï, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñè ó ñïåöèô³êàö³ÿõ äî äîãîâîð³â ïðî ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ ç ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» íà ñêëàäè ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â, ó ãðàôàõ: «Ïîñòàâùèê ÃÏ ÍÏÎ «ÏÕÇ», «Â.Í.Êèðèëëîâ», «Ïîñòàâùèê ÃÏ ÍÏÎ «ÏÕÇ» ÎÑÎÁÀ_17 » òà ³íøèõ, âèêîíàíî ÎÑÎÁÀ_4 ; -³íøèìè ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Îòæå, âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî â³äíîñèòüñÿ äî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ç ïðèâîäó íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ó âèñíîâêó åêñïåðòà ¹211/7 â³ä 07.05.2021 åêñïåðòîì íå íàäàí³ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ïðî çàãàëüíèé ðîçì³ð íåäîîòðèìàíèõ íàëåæíèõ äîõîä³â (óïóùåíî¿ âèãîäè) ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 269711 â³ä 17.08.2011 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) ç ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 200315 â³ä 29.12.2014 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) ç ÒΠ«Óêðñïåöõåì», ùî çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè çàõèñòó ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ðîçì³ð ñïðè÷èíåíî¿ øêîäè, à îòæå â³äñóòí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà òà çâåðòຠóâàãó, ùî ó äîñë³äíèöüê³é ÷àñòèí³ âèñíîâêó åêñïåðòà ¹211/7 â³ä 07.05.2021 ùîäî öèõ ïèòàíü çàçíà÷åíî, ùî âèçíà÷åííÿ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» ïðîäóêö³¿ íà êîðèñòü ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» (â ïîäàëüøîìó íà êîðèñòü ÒΠ«Óêðñïåöõåì») òà âàðò³ñòþ çà ÿêîþ âèùåçàçíà÷åíà ïðîäóêö³ÿ áóëà ðåàë³çîâàíà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» (â ïîäàëüøîìó íà êîðèñòü ÒΠ«Óêðñïåöõåì») íà êîðèñòü ÏÀÒ «Êðèâîð³çüêèé çàë³çîðóäíèé êîìá³íàò» òà ÏÀÒ «Öåíòðàëüíèé ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèé êîìá³íàò» ÿê íåäîîòðèìàíîãî íàëåæíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) äëÿ ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» íå âõîäèòü äî ìåæ êîìïåòåíö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà ç ïðàâîì ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, à ïåðåäáà÷ຠíàäàííÿ ïðàâîâî¿ îö³íêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ä³é ïîñàäîâèõ îñ³á âèùåçàçíà÷åíèõ ñóá`ºêò³â. Ó òîé æå ÷àñ, ðîçì³ð øêîäè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 2,5 äàíîãî âèñíîâêó åêñïåðò³â, à ñàìå: ñóìè ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ó 2013-2014 ðîêàõ ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» ïðîäóêö³¿ - ïðîìèñëîâ³ âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè íà êîðèñòü ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ â³ä 17.08.2011 ¹ 269711 òà âàðò³ñòþ, çà ÿêîþ âèùåâêàçàíà ïðîäóêö³ÿ ðåàë³çîâàíà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» íà êîðèñòü ÏÀÒ «Êðèâîð³çüêèé çàë³çîðóäíèé êîìá³íàò» â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â â³ä 28.12.2012 ¹ 1679, â³ä 23.03.2013 ¹618, â³ä 26.07.2013 ¹ 1083, â³ä 27.09.2013 ¹ 1260, â³ä 30.12.2013 ¹ 1664, â³ä 28.03.2014 ¹ 602, â³ä 04.07.2014 ¹ 954, â³ä 01.10.2014 ¹ 1179, â³ä 01.10.2014 ¹ 1180, à òàêîæ íà êîðèñòü ÏÀÒ «Öåíòðàëüíèé ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèé êîìá³íàò» â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â â³ä 28.01.2011 ¹ 320-193-01 òà â³ä 21.04.2014 3 108-193-01, ÿêà äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 25573624,31 ãðí. ç ÏÄ (21 311353,59 áåç ÏÄÂ), òà ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» ïðîäóêö³¿ - ïðîìèñëîâ³ âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè íà êîðèñòü ÒΠ«Óêðñïåöõåì» â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ â³ä 29.12.2014 ¹ 200315 òà âàðò³ñòþ, çà ÿêîþ âèùåâêàçàíà ïðîäóêö³ÿ ðåàë³çîâàíà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» íà êîðèñòü ÏÀÒ «Êðèâîð³çüêèé çàë³çîðóäíèé êîìá³íàò», â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â â³ä 09.01.2015 ¹ 17, â³ä 06.04.2015 ¹558, à òàêîæ íà êîðèñòü ÏÀÒ «Öåíòðàëüíèé ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèé êîìá³íàò» â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó â³ä 06.02.2015 ¹ 95-194-01, ÿêà äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 7025450,93 ãðí. ç ÏÄ (5854542,44 áåç ÏÄÂ). Ùîäî òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî â³éñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ ϳâäåííîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016040010000006 â³ä 11.01.2016 äî 19.05.2017 ³ç ïîðóøåííÿì ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à îòæå äîêàçè ç³áðàí³ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî 19.05.2017 º íåäîïóñòèìèìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà íîðìè ÷. 1, 2 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêèõ ïðîêóðîð, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Ïðîêóðîð, çä³éñíþþ÷è íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì, óïîâíîâàæåíèé, çîêðåìà, äîðó÷àòè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ðàçîì ç öèì, íà âêàçàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà ïîÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , îòðèìàí³ â ïîðÿäêó ñò. 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 3 ñò. 93, ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âðàõîâóº äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, îñê³ëüêè, ïîÿñíåííÿ îòðèìàí³ â ïîçàïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á, à ïðàâîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_9 ÿê ñâ³äêà ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ ñòîðîíà çàõèñòó íå ñêîðèñòàëàñü. 3.2 Ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì, çîêðåìà: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â. (÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ) Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÿê îáñòàâèíà, ÿêà âïëèâຠíà âèá³ð ñë³ä÷èì ñóääåþ âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó (ï. 1 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ), ìຠîïîñåðåäêîâàíèé âïëèâ é íà îö³íêó ð³âíÿ éìîâ³ðíîñò³ â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì òèõ ÷è ³íøèõ ä³é, ÿê³ êâàë³ô³êóþòüñÿ ÿê ðèçèêè çà ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. ×èì ìåíøîþ º âàãîì³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷èì íèæ÷èì º ð³âåíü ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³, òèì ìåíøîþ º â³ðîã³äí³ñòü íåçàêîííîãî âòðó÷àííÿ ï³äîçðþâàíîþ îñîáîþ ó õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïåðåõîâóâàííÿ ¿¿ â³ä ïðàâîñóääÿ, ³ íàâïàêè. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì çëî÷èíîì òà â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàííÿ íîðì ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç ïðîêóðîðîì, ùî çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ïðè öüîìó, îêð³ì âðàõóâàííÿ ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ³íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè ñïðè÷èíåííÿ äåðæàâ³ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 27 165 896,03 ãðí, ùî º òÿæêèì íàñë³äêîì, ÿêèé òàêîæ âïëèâຠíà íàÿâí³ñòü ðèçèêó â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, óíèêíåííÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ìîæëèâîãî çàñóäæåííÿ äî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ùî íàäຠï³äîçðþâàíîìó ìîæëèâ³ñòü ó áóäü-ÿêèé ÷àñ âè¿õàòè çà ìåæ³ êðà¿íè. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000675 â³ä 11.10.2017 ÎÑÎÁÀ_4 , ìàþ÷è ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, âäàâàâñÿ äî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ÎÑÎÁÀ_4 â³äìîâèâñÿ ïðèáóòè íà âèêëèê äåòåêòèâà äëÿ âðó÷åííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó, ïåðåñòàâ â³äïîâ³äàòè íà äçâ³íêè òà ïîñòàíîâîþ â³ä 23.11.2017 ÎÑÎÁÀ_4 îãîëîøåíèé ó ðîçøóê . Îòæå, íàáóòòÿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016040010000006 â³ä 11.01.2016 çá³ëüøóº ðèçèêè éîãî ïåðåõîâóâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ùî ì³ñòÿòüñÿ â ªäèí³é àâòîìàòèçîâàí³é ³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ ÄÏÑ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ç 01.01.1998 ïî ² êâàðòàë 2021 ðîêó (âêëþ÷íî) ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè ÎÑÎÁÀ_4 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_1 ) íàðàõîâàíî (âèïëà÷åíî) äîõ³ä ó çàãàëüí³é ñóì³ 5 639 977 ãðí, ïåðåâàæíà ÷àñòèíà íàðàõîâàíà ïîäàòêîâèì àãåíòîì ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 14310112). Ó 2021 ðîö³ äîõ³ä, òàêîæ, îäåðæàíî ÎÑÎÁÀ_4 â³ä ïðîäàæó (îáì³íó) ðóõîìîãî ìàéíà çã³äíî ç³ ñò. 173 ÏÊÓ ó ñóì³ 205 550 ãðí. Ïîäàòêîâèì àãåíòîì çíà÷èòüñÿ Ðåã³îíàëüíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð ÃÑÖ ÌÂÑ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 43611755). Çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè, çàçíà÷åíèìè ÎÑÎÁÀ_4 ó ùîð³÷í³é äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2020 ð³ê, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ äåêëàðàö³é îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_18 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ òà ïðàâ³ ñóì³ñíî¿ íàëåæàòü íàñòóïí³ àêòèâè: ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 992 150,00 ãðí, ðîçì³ùåí³ â ÀÁ «Óêðãàçáàíê» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280), ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 , ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 432 906,00 ãðí, ðîçì³ùåí³ â ÀÒ «ÎÒÏ ÁÀÍÊ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 21685166), ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 , ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 302 112,00 ãðí, ðîçì³ùåí³ â ÀÁ «Óêðãàçáàíê» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280), ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_18 , ãîò³âêîâ³ êîøòè â ñóì³ 250 000,00 ãðí, ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 , ãîò³âêîâ³ êîøòè â ñóì³ 250 000,00 ãðí, ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_18 , êîøòè ïîçè÷åí³ òðåò³ì îñîáàì ( ÎÑÎÁÀ_19 ) â ñóì³ 450 000,00 ãðí, ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî â³äîìîñò³ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_20 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_18 , ç ÿêîþ îñòàíí³é ñï³ëüíî ïðîæèâàº, âêàçàí³ ÎÑÎÁÀ_4 ó ùîð³÷í³é äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2020 ð³ê ñòàíîì íà 31.12.2020, à çã³äíî äîâ³äîê ³ç ÀÒ «Àëüôà-áàíê», ÀÁ «Óêðãàçáàíê», ÀÒ «ÎÒÏ ÁÀÍÊ» ñòàíîì íà ñåðïåíü 2021 ðîêó ãðîøîâ³ êîøòè ó âèùåâêàçàíèõ ñóìàõ íå ðîçì³ùåí³ íà â³äïîâ³äíèõ ðàõóíêàõ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_18 . Ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âèùåâêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ìîæóòü çíàõîäèòèñü ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ òà äîçâîëèòè éîìó òðèâàëèé ÷àñ ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÿê íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òàê ³ çà êîðäîíîì. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ç òÿæê³ñòþ ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ï³äîçðþâàíîìó ó ðàç³ äîâåäåííÿ éîãî âèíè, ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíîãî ðèçèêó òà íàÿâíîñò³ ó ï³äîçðþâàíîãî ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè òà àêòèâè. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òàêîæ º äîñèòü îá´ðóíòîâàíèì. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îñîáèñòî òà ÷åðåç ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó ìຠñò³éê³ ä³ëîâ³ òà äðóæí³ çâ`ÿçêè, ÿê³ íàáóâ, çîêðåìà, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ äèðåêòîðà êîìåðö³éíîãî ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ÿêó îá³éìຠç æîâòíÿ 2003 ðîêó. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîâ³äîìèâ, ùî ñâîþ òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ó ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» â³í ïî÷àâ ³ùå ç 1972 ðîêó. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà âèêðèâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ øëÿõîì ïîãðîç, òèñêó íà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ íà êîëèøí³õ ï³äëåãëèõ, ç ÷èñëà ä³þ÷èõ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ÿê³ ìîæóòü âîëîä³òè â³äîìîñòÿìè, ïðî îáñòàâèíè ñêîºííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ï³äîçðþâàíîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî, ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ï³äòâåðäæóþòü íàìàãàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âïëèíóòè íà ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äèðåêòîðà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî óçãîäæåííÿ ¿õ ïîêàç³â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïîáóäîâè ñï³ëüíî¿ ïîçèö³¿. Ïðîâåäåíèìè íåãëàñíèìè ñë³ä÷èìè (ðîçøóêîâèìè) ä³ÿìè çàô³êñîâàíî, ÿê ÎÑÎÁÀ_4 ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ³ç ñòèñëèì âèêëàäîì ïîêàç³â ÎÑÎÁÀ_9 , âèêàçóâàâ ÎÑÎÁÀ_9 ñâîº îáóðåííÿ òà ïðåòåí糿 ùîäî îêðåìèõ â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâà, à òàêîæ âñ³ëÿêî ñõèëÿâ îñòàííüîãî äî óçãîäæåííÿ ñâî¿õ ñâ³ä÷åíü. Òàêîæ, ó òåëåôîííèõ ðîçìîâàõ ³ç äèðåêòîðîì ç ëîã³ñòèêè òà çàêóï³âë³ ÏÀÒ «ÊÇÊ» ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_4 ö³êàâèâñÿ ÷è âèêëèêàþòü éîãî àáî ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ÏÀÒ «ÊÇÊ» íà äîïèòè, à òàêîæ íåîäíîðàçîâî ïðîñèâ ïîâ³äîìèòè, ÿê³ ñàìå äîêóìåíòè çà ÿêèé ïåð³îä âèëó÷àëèñÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè. Ó ïîäàëüøîìó, âêàçàíó ³íôîðìàö³þ ó òåëåôîííèõ ðîçìîâàõ â³í ïåðåäàâàâ ³íøèì ñï³âðîá³òíèêàì ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ». Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì (äåòåêòèâîì) ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó òîé æå ÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ïðî òå, ùî íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_4 , îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì ïîêàçàíü ñâ³äê³â, ïðîòîêîëè äîïèòó ÿêèõ º ó äîäàòêàõ äî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñàì àáî çà äîïîìîãîþ òðåò³õ îñ³á âïëèâàòè, íà ñâ³äê³â, ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó, ñïåö³àë³ñò³â, åêñïåðò³â, òà ââàæຠäàíèé ðèçèê äîâåäåíèì. 4. Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ òà îñîáèñòà ïîðóêà. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 3 äî 6 ðîê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè, ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ öèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â í³æ çàñòàâà. Ïîõèëèé â³ê ï³äîçðþâàíîãî, éîãî ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó òà òÿæêîñò³ çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ³ç ï³äòâåðäæåíèìè ðèçèêàìè ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó òà íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º íåäîñòàòí³ìè äëÿ äîâåäåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíóâàòèìå ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ ç íàâåäåíèõ âèùå õàðàêòåðèñòèê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , òà âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. 5. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè. Çã³äíî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 681 000 ãðèâåíü, îá´ðóíòîâóþ÷è òàêèé ðîçì³ð òÿæê³ñòþ òà ñïåöèô³êîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ìàòåð³àëüíèì ñòàíîì ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî áëèçüêèõ îñ³á, ðîçì³ðîì çàâäàíî¿ çëî÷èíîì øêîäè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó, ÿêà ñòàíîâèòü 27 165 896,03 ãðí. áåç ÏÄ (çà ïåð³îä ÷àñó ç 2013 ðîêó ïî ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2015 ðîêó (âêëþ÷íî), à òàêîæ ìàñøòàáè ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ñôåðó äåðæàâíèõ ³íòåðåñ³â ó âèãëÿä³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ùî ìຠñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîì³êè òà áåçïåêè Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³), ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå íå äîçâîëÿº ñïëàòèòè òàêó ñóìó çàñòàâè, ÿê çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Òàê, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ì³æ ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà ÎÑÎÁÀ_21 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 çàðåºñòðîâàíî øëþá, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äîìîñòÿìè çã³äíî ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí àêòîâèé çàïèñ ïðî øëþá â³ä 20.10.1973 ¹ 30 . Òàêîæ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_18 , íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü íàñòóïíå ìàéíî (çã³äíî ç åëåêòðîííîþ äåêëàðàö³ºþ ÎÑÎÁÀ_4 çà 2020 ð³ê, òîáòî ñòàíîì íà 31.12.2020 ð³ê), à ñàìå: -1/2 êâàðòèðè ïëîùåþ 86,5 ì?, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 19770 çàðåºñòðîâàíà çà ÎÑÎÁÀ_18 ; -êîøòè â ñóì³ 992 150,00 ãðí, ðîçì³ùåí³ â ÀÁ «Óêðãàçáàíê» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280) ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 ; -êîøòè â ñóì³ 432 906,00 ãðí, ðîçì³ùåí³ â ÀÒ «ÎÒÏ ÁÀÍÊ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 21685166) ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 ; -êîøòè â ñóì³ 302 112,00 ãðí, ðîçì³ùåí³ â ÀÁ «Óêðãàçáàíê» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280) ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_18 ; -ãîò³âêîâ³ êîøòè â ñóì³ 250 000,00 ãðí, ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 ; -ãîò³âêîâ³ êîøòè â ñóì³ 250 000,00 ãðí, ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_18 ; -êîøòè ïîçè÷åí³ òðåò³ì îñîáàì â ñóì³ 450 000,00 ãðí, ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 . Êð³ì öüîãî, â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ç ªäèíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ÄÏÑ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ç 01.01.1998 ïî ² êâàðòàë 2021 ðîêó (âêëþ÷íî) ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè ÎÑÎÁÀ_4 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_1 ) íàðàõîâàíî (âèïëà÷åíî) äîõ³ä ó çàãàëüí³é ñóì³ 5 639 977 ãðí, ïåðåâàæíà ÷àñòèíà íàðàõîâàíà ïîäàòêîâèì àãåíòîì ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» (êîä ªÄÐÏÎÓ 14310112). Ó 2021 ðîö³ äîõ³ä, òàêîæ, îäåðæàíî ÎÑÎÁÀ_4 â³ä ïðîäàæó (îáì³íó) ðóõîìîãî ìàéíà çã³äíî ç³ ñò. 173 ÏÊÓ ó ñóì³ 205 550 ãðí. Äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_18 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_2 ) ó ïåð³îä ç 01.01.1998 ïî ²² êâàðòàë 2021 ðîêó íàðàõîâàíî äîõ³ä ó ñóì³ 79 032 ãðí. Îñòàííº íàðàõóâàííÿ â ñóì³ 68 000 ãðí äàòîâàíå 2014 ðîêîì â³ä ïîäàòêîâîãî àãåíòà Äåðæàâíèé çàêëàä «Ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñàí³òàðíà ÷àñòèíà ¹ 15 ÌÎÇ Óêðà¿íè». Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî â³äîìîñò³ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_20 òà éîãî äðóæèíè, âêàçàí³ íèì ó ùîð³÷í³é äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2020 ð³ê ñòàíîì íà 31.12.2020, à çã³äíî äîâ³äîê ³ç ÀÒ «Àëüôà-áàíê», ÀÁ «Óêðãàçáàíê», ÀÒ «ÎÒÏ ÁÀÍÊ» ñòàíîì íà ñåðïåíü 2021 ðîêó êîøòè ó âèùåâêàçàíèõ ñóìàõ íà â³äïîâ³äíèõ ðàõóíêàõ â³äñóòí³. Ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âèùåâêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ìîæóòü çíàõîäèòèñü ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³. Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç âèùåçàçíà÷åíèõ â³äîìîñòåé, ó ñóêóïíîñò³ ³ç íàäàíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíåííÿìè òà âñòàíîâëåíèìè îáñòàâèíàìè, ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ãðîøîâèõ çàñîá³â äëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³, çàïðîïîíîâàíîìó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ó êëîïîòàíí³ òà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íàâåäåí³ äîñòàòí³ îá´ðóíòóâàííÿ, ùî ñàìå âêàçàíà ó êëîïîòàíí³ ñóìà çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á çäàòíà ó ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ íå áóäå çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ìåòîþ çàñòàâè ìຠáóòè çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ ïîïåðåäæåííÿ ðèçèê³â, à íå øòðàôíó ÷è êàðàëüíó ôóíêö³þ, ùî âïëèíå íå ò³ëüêè íà ï³äîçðþâàíîãî, àëå ³ íà æèòòÿ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, â ðàç³ âíåñåííÿ íèì çàñòàâè, îáîâ`ÿçêè, ùî âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ äîâåäåíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ çà íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïîæèâຠ- Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü, ì. Ïàâëîãðàä, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ðàçîì ç öèì, â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, âèçíà÷åíîþ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, àáî ñï³ëêóâàòèñÿ ç íåþ ³ç äîòðèìàííÿì óìîâ, âèçíà÷åíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì. Îäíàê, ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèâ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, ó òîìó ÷èñë³, îáâ`ÿçîê: óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèçíà÷åíèìè ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà, ÿêà äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè íå íàäàíà. Òîáòî, äåòåêòèâîì ó êëîïîòàííÿ, à ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå âèçíà÷åíî, ç êèì êîíêðåòíî ³ç ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íåîáõ³äíî, çà âåðñ³ºþ ³í³ö³àòîðà êëîïîòàííÿ, îáìåæèòè ñï³ëêóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ïîçáàâëÿº ìîæëèâîñò³ ñë³ä÷îãî ñóääþ ïåðåâ³ðèòè öþ îáñòàâèíó íà îá´ðóíòîâàí³ñòü òà ïîêëàñòè â³äïîâ³äíèé îáîâ`ÿçîê, à òàêîæ âèçíà÷èòè óìîâè éîãî âèêîíàííÿ. Òîìó, â ö³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè äî 20.10.2021. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 176-178, 182, 193, 194, 196, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 681000 (ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ) ãðèâåíü. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , òàê³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïîæèâຠ- Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü, ì. Ïàâëîãðàä, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ÊÏÊ 0851010) çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_3 . Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äî 20 æîâòíÿ 2021 ðîêó. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, äåòåêòèâó (ñë³ä÷îìó), ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà ïîïåðåäèòè çàñòàâîäàâöÿ, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè, â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016040010000006 â³ä 11.01.2016. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1