Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6805/20

Ñïðàâà ¹ 991/6805/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6994/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 25 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöþ ì. Áîðù³â, Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîìó, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹52018000000000913 â³ä 21.09.2018, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çâåðíóâñÿ ñòàðøèé äåòåêòèâ Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Âèìîãè êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ òèì, ùî â ïðîâàäæåíí³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000913 â³ä 21.09.2018 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì 2012-2014 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_16 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ ³ç ÷èñëà ñëóæáîâèõ îñ³á Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè òà ÄÏ «Äåðæàâíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ», â÷èíèëè çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå: ãðîøîâèìè êîøòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè â äåðæàâíîìó áþäæåò³ çà áþäæåòíîþ ïðîãðàìîþ «Äåðæàâíà ï³äòðèìêà íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â íà óìîâàõ ñï³âô³íàíñóâàííÿ». Çîêðåìà êîøòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â «ßê³ñíà âîäà» òà «Îë³ìï³éñüêà íàä³ÿ - 2022», â çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 259,2 ìëí. ãðèâåíü, øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ TOB «Òîðãîâèé ä³ì «Áîðèñôåí» òà TOB «Áîðæàâà ðåçîðò» òà ïîäàëüøîãî ïåðåâåäåííÿ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â: «Korsk Enterprises Ltd», «Talemba Holdings Limited», «Septemero Holdings Limited» òà «Glenshaw limited» (Ðåñïóáë³êà ʳïð). Çîêðåìà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÄÏ «Äåðæàâíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ» ïðîòÿãîì 2012- 2014 ðîê³â íàäàëà ðÿä ïîçèê ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» òà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» â ðàìêàõ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â â³äïîâ³äíî «ßê³ñíà âîäà» òà «Îë³ìï³éñüêà íàä³ÿ- 2022». Òàê, 25.12.2012 ì³æ ÄÏ «Äåðæàâíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ» òà ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» óêëàäåíèé äîãîâ³ð ïîçèêè ¹ 56/2012-04-ÍÏ, ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 65,7 ìëí. ãðí. 04.10.2013 ì³æ ÄÏ «Äåðæàâíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ» òà ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» óêëàäåíèé äîãîâ³ð ïîçèêè ¹ 37/2013-04-ÍÏ, ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 17 ìëí. ãðí 29.01.2014 óêëàäåíèé äîãîâ³ð ïîçèêè ¹ 5/2014-04-ÍÏ, ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 12 ìëí. ãðí. 12.11.2012 ì³æ ÄÏ «Äåðæàâíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ» òà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» óêëàäåíèé äîãîâ³ð ïîçèêè ¹ 44/2012-04-ÍÏ, ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 135 ìëí. ãðí. 09.10.2013 ì³æ ÄÏ «Äåðæàâíà ²íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ» òà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» óêëàäåíèé äîãîâ³ð ïîçèêè 40/2013-04-ÍÏ, ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëè ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 30 ìëí. ãðí. Òàêèì ÷èíîì, âñüîãî ÄÏ «Äåðæàâíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ» íàäàëà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» òà ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» ïîçèê ³ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 259,7 ìëí. ãðí. Îòðèìàí³ ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» òà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» ãðîøîâ³ êîøòè ìàëè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ òà ìîãëè áóòè âèêîðèñòàí³ ï³äïðèºìñòâàìè ëèøå íà ö³ë³, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ðåàë³çàö³ºþ íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â «ßê³ñíà âîäà» òà «Îë³ìï³éñüêà íàä³ÿ-2022». Îäíàê, ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» òà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò», ÿê³ ä³ÿëè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «Äåðæàâíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ» òà Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, íå ðîçïî÷àëè ôàêòè÷íîãî çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â, à ïåðåðàõóâàëè îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ-íåðåçèäåíò³â ï³ä âèãëÿäîì ïðèäáàííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ï³äïðèºìñòâ-ðåçèäåíò³â Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó íà ïîñàäè äèðåêòîð³â ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» òà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò», ÿêèì âèä³ëÿëèñü ãðîøîâ³ êîøòè äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â, áóëè çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó çàëó÷åí³ îñîáè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç êåð³âíèöòâîì òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè òà ÄÏ «Äåðæàâíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ». Ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 âèä³ëåí³ 26.07.2018 ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 22013000000000287 â³ä 25.11.2013 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò.209, ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè. 30.07.2018 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 îá`ºäíàí³ ³ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000300 â³ä 12.02.2018. 21.09.2018 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 âèä³ëåí³ ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000300 â³ä 12.02.2018 â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 52018000000000913. ßê ñë³äóº ç êëîïîòàííÿ, 21.06.2018 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹22013000000000287 â³ä 25.11.2013, ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ó 2015 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_6 âè¿õàâ çà êîðäîí òà ïåðåáóâຠç òîãî ÷àñó çà ìåæàìè Óêðà¿íè, éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íà äàíèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíå. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, 01.08.2018 ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî â ðîçøóê òà 24.10.2018 ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ÂÀÊÑ â³ä 10.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4332/20 (ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4467/20), çàëèøåíîþ áåç çì³í óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè ÂÀÊÑ â³ä 18.06.2020, îáðàíî ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òåðì³íîì íà 60 äí³â. Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî òåðì³í 䳿 âèùåâêàçàíî¿ óõâàëè ñê³í÷èâñÿ, ìàëî ì³ñöå çâåðíåííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Íà äóìêó ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ñàíêö³ÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíåñåíå äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Ïðè öüîìó, çâàæàþ÷è íà ìàéíîâèé ñòàí òà äàí³ ïðî éîãî îñîáó, êîëî çíàéîìèõ, íà äóìêó äåòåêòèâà, ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï.1, 2, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè, áåðó÷è äî óâàãè òîé ôàêò, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì áóâ îãîëîøåíèé â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, äåòåêòèâ ïðîñèòü ðîçãëÿíóòè ïîäàíå íèì êëîïîòàííÿ â ïîðÿäêó ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà îáðàòè â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ïîâí³ñòþ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Íå ïîãîäæóþñü ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïîäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ çàïåðå÷åííÿ, ó ÿêèõ çàçíà÷èâ, ùî âêàçàíå êëîïîòàííÿ º íåçàêîííèì òà íåîá´ðóíòîâàíèì, â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â, êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 íåîäíîðàçîâî çì³íþâàëàñü, äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê äåòåêòèâàìè íå íàäàíî, ïîðÿä ç öèì íà äóìêó çàõèñíèêà ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîäຠîäíîòèïí³ êëîïîòàííÿ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðîòèëåæíèõ ïî ñóò³ ð³øåíü ñë³ä÷èõ ñóää³â, ùî ïîðóøóº ïðèíöèï ïðàâîâî¿ âèçíà÷åíîñò³. Çàñëóõàâøè äóìêó ïðîêóðîðà, ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, íàäàí³ ó÷àñíèêàìè ïðîöåñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 öüîãî Êîäåêñó (÷.1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷.1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíîþ 6 ñòàòò³ 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó òàêîìó ðàç³ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1)êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; 2) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íàÿâí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó; 4) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; 5) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. Âñòàíîâëåíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000913 â³ä 21.09.2018 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå âèä³ëåíå 26.07.2018 ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹22013000000000287 â³ä 25.11.2013 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò.209, ÷. 1 òà ÷. 2 ñò.364, ÷. 1 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì òîãî 30.07.2018 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 çà ÷.3 ñò.27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ âèä³ëåííÿ ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹22013000000000287 â³ä 25.11.2013, ÿê³ âíåñåíî äî ªÐÄÐ çà ¹52018000000000745 â³ä 26.07.2018, îá`ºäíàíî ³ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42018000000000300 â³ä 12.02.2018. 21.09.2018 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 âèä³ëåí³ ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000000300 â³ä 12.02.2018 â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà íîìåðîì ¹ 52018000000000913. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 11.02.2020 áóëî âèïðàâëåíî îïèñêó â ïîñòàíîâ³ ïðî âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 21.09.2018 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42018000000000300 â³ä 12.02.2018, à ñàìå â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâè òàê³ ñëîâà: «Âèä³ëèòè ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000000300 â³ä 12.02.2018 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè» âèïðàâëåíî íà ñëîâà: «Âèä³ëèòè ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000000300 â³ä 12.02.2018 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò. 27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè». Íà ï³äòâåðäæåííÿ äîïóùåíî¿ òåõí³÷íî¿ îïèñêè òà â³äñóòíîñò³ çì³íè ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ç ÷.3 ñò. 27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íà ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîäàíî âèòÿãè ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî ðóõó ïðîâàäæåíü ¹22013000000000287, ¹52018000000000745, ¹42018000000000300, ¹ 52018000000000913, àíàë³ç ÿêèõ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ñêëàäåíî ëèøå â ïðîâàäæåíí³ ¹22013000000000287 â³ä 25.11.2013, à ñàìå 21.06.2018, òîáòî çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.3 ñò. 27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äîìîñò³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 çà ³íøîþ ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ â íàâåäåíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ â³äñóòí³. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì 2012-2014 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_21 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ ³ç ÷èñëà ñëóæáîâèõ îñ³á Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè òà ÄÏ «Äåðæàâíà ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ», â÷èíèëè çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå ãðîøîâèìè êîøòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè â äåðæàâíîìó áþäæåò³ çà áþäæåòíîþ ïðîãðàìîþ «Äåðæàâíà ï³äòðèìêà íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â íà óìîâàõ ñï³âô³íàíñóâàííÿ», çîêðåìà êîøòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â «ßê³ñíà âîäà» òà «Îë³ìï³éñüêà íàä³ÿ- 2022», â çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 259,2 ìëí. ãðèâåíü, øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Áîðèñôåí» òà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» òà ïîäàëüøîãî ïåðåâåäåííÿ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ-íåðåçèäåíò³â «Korsk Enterprises Ltd», «Talemba Holdings Limited», «Septemero Holdings Limited» òà «Glenshaw limited» (Ðåñïóáë³êà ʳïð). ßê ñë³äóº ç êëîïîòàííÿ, 21.06.2018 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.27 ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹22013000000000287 â³ä 25.11.2013, ó ñïîñ³á, âèçíà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç ïåðåõîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òîáòî ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.3 ñò.27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 ä³é íåîäíîðàçîâî çì³íþâàëàñü, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.27 ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè 21.06.2018 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹22013000000000287 â³ä 25.11.2013 òà â ïîäàëüøîìó êâàë³ô³êàö³ÿ çëî÷èíó, ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 íå çì³íþâàëàñü. Äàí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, à òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó â³ä 21.06.2018. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäí³ºþ ç ï³äñòàâ º ñàìå îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà, âëàñíå, âèïëèâàº ç³ çì³ñòó ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðè º óìîâîþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Çâåðòàþ÷èñü äî ïðàêòèêè ªÑÏË, çîêðåìà, â ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿» (Labita v. Italy), «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» (Murray v. the United Kingdom), «²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó» (Ilgar Mammadov v. Azerbaijan), «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), çàçíà÷àºòüñÿ, ùî íàÿâí³ñòü «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîãëè á ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî öÿ îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ôàêòè, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâó äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ÿê òàê³, ùî îá´ðóíòîâóþòü çàñóäæåííÿ îñîáè, òîáòî ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà: êîï³ÿìè äîãîâîð³â ïîçèêè â³ä 25.12.2012, 04.10.2013 òà 29.01.2014 ì³æ ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» òà ÄÏ «Ä²Ê», íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ â ïîäàëüøîìó íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» áóëè ïåðåðàõîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 94 200 000 ãðèâåíü; êîï³ÿìè äîãîâîð³â çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 25.12.2012 òà 04.10.2013 ì³æ ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» òà ÄÏ «Ä²Ê», â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ â çàñòàâó ÄÏ «Ä²Ê» ïåðåäàí³ ìàéíîâ³ ïðàâà ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» çà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè ³ç ÒΠ«Êâ³ê-ñåðâ³ñ»; êîﳺþ äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 29.01.2012 ì³æ ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» òà ÄÏ «Ä²Ê», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â çàñòàâó ÄÏ «Ä²Ê» ïåðåäàí³ ìàéíîâ³ ïðàâà ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» çà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè ³ç ÒΠ«ÁÊ «Ïðèêàðïàòòÿ»; êîï³ÿìè äîãîâîð³â ïîñòàâêè ì³æ ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» òà ÒΠ«Êâ³ê-ñåðâ³ñ» ³ ÒΠ«ÁÊ «Ïðèêàðïàòòÿ» â³ä 25.12.2012, 10.06.2013 òà 13.01.2014; ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_22 , äèðåêòîðà òà ºäèíîãî ó÷àñíèêà ÒΠ«Êâ³ê-ñåðâ³ñ», ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÿêîãî çàëó÷èâ â 2009 ðîö³ ìàëîçíàéîìèé çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â ðîçì³ð³ 100 äîëàð³â ÑØÀ, í³ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÒΠ«Êâ³ê-ñåðâ³ñ» â³í íå çä³éñíþâàâ, íàéìåíóâàííÿ ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» òà éîãî äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_21 éîìó íå â³äîì³, í³ÿêîãî îáëàäíàííÿ çà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» â³í íå ïîñòà÷àâ; ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 , äèðåêòîðà ÒΠ«ÁÊ «Ïðèêàðïàòòÿ», ÿêà ïîÿñíèëà, ùî ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«ÁÊ «Ïðèêàðïàòòÿ» ¿é í³÷îãî íå â³äîìî, éîãî äèðåêòîðîì âîíà íå º.  2014 ðîö³ âîíà øóêàëà ðîáîòó òà äåê³ëüêà ðàç³â ï³äïèñóâàëà ð³çí³ äîêóìåíòè ç ïðèâîäó ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàçâà ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» ¿é íå â³äîìà, í³ÿêîãî îáëàäíàííÿ íà éîãî êîðèñòü âîíà íå ïîñòà÷àëà; êîï³ÿìè äîãîâîð³â ïîçèêè â³ä 12.11.2012 òà â³ä 09.10.2013 ì³æ ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» òà ÄÏ «Ä²Ê», íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ â ïîäàëüøîìó íà êîðèñòü ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» áóëè ïåðåðàõîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 165 000 000 ãðèâåíü; êîï³ÿìè äîãîâîð³â çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 12.11.2012 òà â³ä 09.10.2013 ì³æ ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» òà ÄÏ «Ä²Ê», â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ â çàñòàâó ÄÏ «Ä²Ê» ïåðåäàí³ ìàéíîâ³ ïðàâà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» çà äîãîâîðîì ãåíåðàëüíîãî ï³äðÿäó, óêëàäåíîãî 24.09.2012 ³ç ÒΠ«Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Êîìáóä»; êîﳺþ äîãîâîðó ãåíåðàëüíîãî ï³äðÿäó â³ä 24.09.2012, óêëàäåíîãî ì³æ ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_24 òà ÒΠ«Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Êîìáóä» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_19 ; â³äîìîñòÿìè ³ç ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ«Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Êîìáóä» ³ç â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà 24.07.2012, òîáòî íàïåðåäîäí³ îãîëîøåííÿ ÄÏ «Ä²Ê» êîíêóðñó ³ç íàäàííÿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè íà óìîâàõ ñï³âô³íàíñóâàííÿ, ïðèçíà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_19 ; â³äîìîñòÿìè ³ç ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó» ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_19 06.09.2012 â³äêðèòî ðàõóíîê ÒΠ«Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Êîìáóä» òà óêëàäåíî äîãîâ³ð íà âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè «Ê볺íò-áàíê»; ïðîòîêîëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çà àáîíåíòñüêèìè íîìåðàìè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_19 , ï³ä ÷àñ ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_19 º âî䳺ì ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ âñòàíîâëåíèé ôàêò çàëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 . ÎÑÎÁÀ_19 íà ïîñàäè êåð³âíèêà ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ; â³äîìîñòÿìè ç â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ç Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_19 â áåðåçí³ 2013 ðîêó â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ «Trasta Komercbanka» â³äêðèò³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè òà çä³éñíåíî ï³äêëþ÷åííÿ äî ñèñòåìè â³ääàëåíîãî äîñòóïó «²íòåðíåò-áàíê» ï³äïðèºìñòâ-íåðåçèäåíò³â «Yonkers Marketing LTD» òà «Korsk Enterprises LTD», íà êîðèñòü ÿêèõ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Áîðèñôåí» ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «Ä²Ê»; â³äîìîñòÿìè ïðî ðóõ êîøò³â çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» â Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Ì³ñòî Áàíê», âèëó÷åíèìè íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÄÏ «Ä²Ê» íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» áóëè ïåðåðàõîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 94 200 000 ãðèâåíü; â³äîìîñòÿìè ïðî ðóõ êîøò³â çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» â Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Ì³ñòî Áàíê», âèëó÷åíèìè íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÄÏ «Ä²Ê» íà êîðèñòü ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» áóëè ïåðåðàõîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 165 000 000 ãðèâåíü; â³äîìîñòÿìè ç â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ç Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè òà Ðåñïóáë³êè ʳïð ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 â òðàâí³ 2013 ðîêó â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ «Norvik Banka» â³äêðèò³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè òà çä³éñíåíî ï³äêëþ÷åííÿ äî ñèñòåìè â³ääàëåíîãî äîñòóïó «²íòåðíåò-áàíê» ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «Glenshaw Limited», òà ïðî òå, ùî ÷àñòèíà ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Áîðèñôåí» ÷åðåç ëàíöþæîê ï³äïðèºìñòâ-ïîñåðåäíèê³â áóëà ïåðåðàõîâàíà íà ðàõóíîê çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «Glenshaw Limited»; ïîêàçàííÿìè ÎÑÎÁÀ_21 ïðî îáñòàâèíè, çà ÿêèõ â³í ³ç ñåðåäèíè ë³òà 2012 ðîêó ïî áåðåçåíü 2014 ðîêó áóâ çàëó÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_20 çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó äëÿ ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ä³ÿëüí³ñòþ ðÿäó ï³äïðèºìñòâ, â òîìó ÷èñë³ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Áîðèñôåí» òà ÒΠ«Ïðîôô³ò êîíñàëòèíã», òà ïðî îáñòàâèíè, çà ÿêèõ íèì çä³éñíþâàëîñü ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â, ïðî çì³ñò ÿêèõ â³í ïîâ³äîìëåíèé íå áóâ; ïðåä`ÿâëåííÿì îñîáè äëÿ âï³çíàííÿ çà ôîòîçí³ìêàìè çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_21 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî îñòàíí³é âêàçàâ íà ÎÑÎÁÀ_9 ÿê îäíîãî ç òèõ, êèì â³í áóâ çàëó÷åíèé íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Áîðèñôåí»; ³íôîðìàö³ºþ îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð», âèëó÷åíîþ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ïðî ñèñòåìàòè÷í³ çâ`ÿçêè â 2013 ðîö³ ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_21 ; ïîêàçàííÿìè ÎÑÎÁÀ_24 ïðî îáñòàâèíè, çà ÿêèõ â³í â ïåð³îä ³ç 2005 ïî 2009 ð³ê ïðàöþâàâ âî䳺ì òà ðîçâîçèâ àã³òàö³éí³ ìàòåð³àëè ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ïîðà», ïðî îáñòàâèíè, çà ÿêèõ â³í ïðàöþâàâ âî䳺ì ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî îáñòàâèíè çàëó÷åííÿ éîãî ÎÑÎÁÀ_9 â ïåð³îä ³ç 2009 ðîêó ïî 2014 ð³ê íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò», ÒΠ«Êàðïàò³ÿ Õîëäèíã» òà ÒΠ«Ïðîôô³ò Êîíñàëòèíã» òà ïðî îáñòàâèíè ï³äïèñàííÿì íèì äîêóìåíò³â ç ïðèâîäó ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ, ³ç çì³ñòîì ÿêèõ éîãî íå îçíàéîìëþâàëè; ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 ïðî îáñòàâèíè, çà ÿêèõ çíàéîìèé éîìó ÎÑÎÁÀ_15 çàëó÷èâ éîãî äëÿ ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â â ÿêîñò³ ïðåäñòàâíèêà ï³äïðèºìñòâ-íåðåçèäåíò³â «Lambscroft ventures Limited» òà «Monstarol holdings Limited», òà ïðî îáñòàâèíè, çà ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_6 íàäàâàâ éîìó äëÿ ï³äïèñàííÿ äîêóìåíòè âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ; âï³çíàííÿì îñîáè çà ôîòîçí³ìêàìè çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_25 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî â³í âêàçàâ íà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íà îñîáó, ÿêîþ éîìó íàäàâàëèñü íà ï³äïèñàííÿ äîêóìåíòè ï³äïðèºìñòâ- íåðåçèäåíò³â; ïîêàçàííÿìè ÎÑÎÁÀ_26 ïðî îáñòàâèíè, çà ÿêèõ âîíà áóëà çàëó÷åíà ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â â ÿêîñò³ ïðåäñòàâíèêà ï³äïðèºìñòâà- íåðåçèäåíòà ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ ÒΠ«Àêâà ³íâåñò ãðóï»; âï³çíàííÿì îñîáè çà ôîòîçí³ìêàìè çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_26 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âîíà âêàçàëà íà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íà îñîáó, ÿêîþ ¿é íàäàâàëèñü íà ï³äïèñàííÿ äîêóìåíòè ï³äïðèºìñòâ- íåðåçèäåíò³â. Âêàçàí³ äîêàçè º âàãîìèìè òà äàþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ϳäîçðà ÎÑÎÁÀ_6 ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äຠâèìîãàì ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ùîäî ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³», â³äîáðàæåíèì çîêðåìà ó ï. 175 ð³øåííÿ â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», «Äæîí Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 28.10.1994, «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30.08.1990, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê ñë³äóº ç êëîïîòàííÿ, 21.06.2018 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò. 27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹22013000000000287 â³ä 25.11.2013, ó ñïîñ³á, âèçíà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç áàç äàíèõ ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí» ÎÑÎÁÀ_6 27.10.2015 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí «×îï (Òèñà)» â íàïðÿìêó Óãîðñüêî¿ Ðåñïóáë³êè òà äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì 01.08.2018 ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 îãîëîøåíèé â ðîçøóê. 24.10.2018 ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ÎÑÎÁÀ_6 çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðè öüîìó çà âêàçàíîþ àäðåñîþ òðèâàëèé ÷àñ íå ïðîæèâàº. Íà íåîäíîðàçîâ³ âèêëèêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ç`ÿâëÿºòüñÿ. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷.1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â, 21.06.2018 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷.1 ñò.42 òà ÷.2 ñò.135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóëî âæèòî ïåðåäáà÷åíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_6 òà áóäü-ÿêèõ ÷ëåí³â éîãî ñ³ì`¿, çà ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíî ìàéñòðó òåõí³÷íî¿ ä³ëüíèö³ ¹5 Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ «Õðåùàòèê» ÎÑÎÁÀ_27 äëÿ ïîäàëüøîãî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò.135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì òîãî, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â÷èíÿëèñü ñïðîáè âðó÷èòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàõèñíèêàì ÎÑÎÁÀ_6 - ÎÑÎÁÀ_28 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 21.06.2018 â ïðèì³ùåíí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿê ïðåäñòàâíèêó âëàñíèêà ïðèì³ùåííÿ, íà ùî îñòàíí³é â³äìîâèâñÿ, ùî çàô³êñîâàíî ïðîòîêîëîì âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 21.06.2018, à òàêîæ àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_29 , ÿêèé ïîâåðíóâ íàä³ñëàíó éîìó êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 . Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.3 ñò. 27 ÷.5 ñò.191ÊÊ Óêðà¿íè, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò.ñò.135, 136, 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç ïåðåõîâóâàííÿì îñòàííüîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïîëîæåííÿ ÷.7 ñò. 135 òà ñò. 566 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ â äàíîìó âèïàäêó, îñê³ëüêè ñòîñóþòüñÿ ëèøå îñ³á, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòî𳿠³íîçåìíî¿ äåðæàâè íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ òà ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó êîíñóëüñòâà, îäíàê äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâຠíà êîíñóëüñüêîìó îáë³êó ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü òà ÎÑÎÁÀ_6 ÷è éîãî äîâ³ðåíèìè îñîáàìè íå íàäàí³, íàòîì³ñòü íàÿâí³ îçíàêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó. Ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³ ó ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà âèïðàâäîâóº ôàêò ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà âêàçàíèõ âèùå îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò. 27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâàíîþ, äîêàçè ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äîñòàòí³ìè. Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî îñîáà ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, òî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº éîãî ðîçøóê. Ïðè öüîìó, âêàçàíà íîðìà ïðàâà íå â³äîêðåìëþº îãîëîøåííÿ îñîáè ó äåðæàâíèé, ì³æäåðæàâíèé ÷è ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âîäíî÷àñ, çã³äíî âèìîã ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ ðîçãëÿäó ñóäîì êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðîêóðîð, îêð³ì ³íøîãî, ìຠäîâåñòè, ùî òàêèé ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. À òîìó ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî ï³äñòàâè äëÿ îãîëîøåííÿ îñîáè ó ðîçøóê âèçíà÷åí³ ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ºäèíèìè äëÿ äåðæàâíîãî, ì³æäåðæàâíîãî òà ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü ³íøèõ óìîâ îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æäåðæàâíèé ÷è ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî, ï³äñòàâàìè äëÿ îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ðîçøóê (äåðæàâíèé, ì³æäåðæàâíèé, ì³æíàðîäíèé) º â³äñóòí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñòåé ïðî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ àáî ïåðåáóâàííÿ òàêî¿ îñîáè çà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íåÿâêà áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 27.10.2015 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí «×îï (Òèñà)» â íàïðÿìêó Óãîðñüêî¿ Ðåñïóáë³êè òà äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ. 01.08.2018 ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî â ðîçøóê. 08.08.2018 çà öèì ôàêòîì çàâåäåíî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ñïðàâó ¹106/2018 êàòåãî𳿠«Ðîçøóê», ïðîâàäæåííÿ ïî ÿê³é çä³éñíþº ñòàðøèé äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_5 24.10.2018 ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà ñêåðîâàíî â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè â Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Äåïàðòàìåíòîì ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ìàòåð³àëè ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 îïðàöüîâàíî òà äîëó÷åíî äî ñïðàâè. Ðàçîì ç òèì, ÎÑÎÁÀ_6 áóäó÷è äîñòîâ³ðíî îá³çíàíèì ÿê ïðî ³ñíóâàííÿ â³äíîñíî íüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òàê ³ ïðî éîãî ðîçøóê îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äî Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ â òîìó ÷èñë³ ³ ëèñòîì ÎÑÎÁÀ_6 , íàïðàâëåíèì äî ÍÀÁÓ òà ÑÀÏ â³ä 13.01.2020, â ÿêîìó ï³äîçðþâàíèé ïîâ³äîìëÿº ïðî ³íôîðìîâàí³ñòü ùîäî íàÿâíîñò³ â³äíîñíî íüîãî çâèíóâà÷åíü ÍÀÁÓ, ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, îãîëîøåííÿ â ðîçøóê. Îäíàê ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_6 äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ç`ÿâëÿºòüñÿ. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, âêàçàí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè æîäíèì ÷èíîì íå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü äîâåäåíîñò³ ôàêòó ïåðåáóâàííÿ òàêî¿ îñîáè ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, à ëèøå âèçíà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü îãîëîøåííÿ òàêîãî ðîçøóêó (÷. 6 ñò. 193, ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ùî â äàíîìó âèïàäêó ³ áóëî çä³éñíåíî ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , øëÿõîì âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â äåðæàâíèé, à çãîäîì ³ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó äîâîäè çàõèñíèêà ñòîñîâíî òîãî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñê³ëüêè çã³äíî âèñíîâê³â êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹991/2607/20 (ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/376/20) òà â³äïîâ³äíî ó ñïðàâ³ ¹ 760/23347/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/4911/2/19) âèíåñåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ¿¿ ñêåðóâàííÿ ç â³äïîâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè â Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî öå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü º äîñòàòí³ì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê â ðîçóì³íí³ âèìîã ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ï³äñòàâ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â ïîðÿäêó ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ÷.2 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî, îêð³ì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè º íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ³äïîâ³äíî äî óñòàíîâëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, âèñíîâêè ïðî ñòóï³íü ðèçèê³â òà íåìîæëèâîñò³ çàïîá³ãàííÿ ¿ì á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ìàþòü áóòè çðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ñóêóïíîãî àíàë³çó îáñòàâèí çëî÷èíó òà îñîáè ï³äîçðþâàíîãî (éîãî õàðàêòåðó, ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, ñïîñîáó æèòòÿ, ñ³ìåéíèõ çâ`ÿçê³â, ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè, óòðèìàíö³â), ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ñïðîá óõèëÿòèñÿ â³ä îðãàí³â âëàäè), ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ ðîçñë³äóâàíü (ñïîñîáó æèòòÿ âçàãàë³, ñïîñîáó ñàìîçàáåçïå÷åííÿ, ñèñòåìíîñò³ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàÿâíîñò³ çëî÷èííèõ çâ`ÿçê³â). Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1,2, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî òàê³ äîâîäè º îá´ðóíòîâàíèìè, çâàæàþ÷è íà òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ï³äîçðþâàíîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, õàðàêòåð òà ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , êîíêðåòí³ îáñòàâèíè ïðîâàäæåííÿ òà äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, â òîìó ÷èñë³ ïðî éîãî ñ³ìåéíèé, ìàéíîâèé ñòàí òà ñòàí çäîðîâ`ÿ, à òàêîæ ³íø³ îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ íàâîäèòü îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï.1,2,3 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, çîêðåìà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè 27.10.2015 â ïóíêò³ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí «×îï (Òèñà)» â íàïðÿìêó Óãîðñüêî¿ Ðåñïóáë³êè òà äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðíóâñÿ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îãîëîøåíèé â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äòàê, âèùåíàâåäåíå ï³äòâåðäæóº ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ìîæå áðàòèñÿ äî óâàãè (ïîðÿä ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè) ³ çàãðîçà â³äíîñíî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ. Òàê, ó § 76 ð³øåííÿ ªÑÏË «Ïóíöåëüò ïðîòè ×åõ³¿» («Punzelt v. Czech Republic») ¹ 31315/96 â³ä 25.04.2000. Ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Ñì³ðíîâà ïðîòè Ðîñ³¿» (Smirnova v. Russia ¹ 71362/01 â³ä 21.07.2003), ñóä çàçíà÷èâ, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî â³ä ïðàâîñóääÿ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè îñîáèñò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî ìîðàëüí³ ïåðåêîíàííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ³ çâ`ÿçêè ç äåðæàâîþ, â ÿê³é â³í çàçíຠñóäîâîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Ïîðÿä ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì íàÿâí³ñòü ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íà äàíèé ÷àñ íå çàâåðøåíå, ³ ïðîöåñ çáîðó äîêàç³â òðèâàº, òîìó, ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå çíèùèòè àáî ñõîâàòè äîêóìåíòè, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè éîãî òà ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëè îòðèìàí³ â³äîìîñò³ ïðî ïðèõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíèìè äîêóìåíò³â ùîäî íàäàííÿ ÄÏ «Ä²Ê» ïîçèê ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí», ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò», ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â÷èíåííÿ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çíèùåííÿ, ïåðåõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äî òîãî æ, âàðòî âðàõóâàòè ³ ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ êîîðäèíóâàííÿ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ä³é ³íøèõ îñ³á ùîäî ïðèáóòòÿ àáî íåïðèáóòòÿ íà âèêëèê äëÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äê³â äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ùîäî çì³ñòó òà îáñÿãó ïîêàçàíü, ÿê³ âîíè ïëàíóþòü äàâàòè, òà ùîäî íàäàííÿ ¿ì àäâîêàòà, ÿêèé çàáåçïå÷èòü íàäàííÿ íèìè íåîáõ³äíèõ ïîêàç³â. Âêàçàí³ ôàêòè âñòàíîâëåí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî òàêèõ ñâ³äê³â ÿê ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 .. Êð³ì òîãî, ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ãðóïè â÷èíÿëèñü 䳿 ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ äèðåêòîð³â ÒΠ«ÒÄ «Áîðèñôåí» òà ÒΠ«Áîðæàâà ðåçîðò» ÎÑÎÁÀ_21 òà ÎÑÎÁÀ_24 òà äèðåêòîðà ÒΠ«Áîðæàâà áàëüíåð³î» ÎÑÎÁÀ_30 â³ä ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Ïîðÿä ç öèì îá´ðóíòîâàíèì º ðèçèê çä³éñíåííÿ òèñêó ç³ ñòîðîíè ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé º áðàòîì êîëèøíüîãî ãîëîâè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 íà ñâ³äê³â ó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ç ìåòîþ çìóñèòè ¿õ çì³íèòè ñâî¿ ïîêàçàííÿ àáî â³äìîâèòèñü â³ä ïîêàçàíü. Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä âðàõóâàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî òèñêó ³ ñïîíóêàííÿ ¿õ äî íàäàííÿ íåïðàâäèâèõ ñâ³ä÷åíü, ââåäåííÿ â îìàíó îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çàìîâ÷óâàííÿ â³äîìîñòåé, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ìîæëèâîñò³ íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âêàçàí³ ðèçèêè íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³ çíàéøëè ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ â õîä³ äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Òàêèì ÷èíîì, çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â òà ñàíêö³ºþ ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåíí³ âîë³ íà ñòðîê äî äâàíàäöÿòè ðîê³â, íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâàþ÷è íà âîë³ áóäå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, îñê³ëüêè íà äàíèé ÷àñ îñòàíí³é îãîëîøåíèé ó ðîçøóê ³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ éîãî íå â³äîìå, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñòàíîâèùå òà àâòîðèòåò ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñòîñîâíî ìîæëèâîñò³ ³íøèõ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñò. 5 Ðåêîìåíäàö³¿ Êîì³òåòó ̳í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè R(80) 11 â³ä 27.06.1980 «Ïðî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó äî ñóäó» çàóâàæóºòüñÿ, ùî ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñóäîâèé îðãàí ïîâèíåí áðàòè äî óâàãè îáñòàâèíè êîíêðåòíî¿ ñïðàâè, ó òîìó ÷èñë³ õàðàêòåð òà òÿæê³ñòü ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó. Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè âèùåíàâåäåí³ ðèçèêè òà íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé º îñîáëèâî òÿæêèì òà çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî 12 ðîê³â, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåìîæëèâ³ñòü îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòî¿ ïîðóêè, çàñòàâè àáî äîìàøíüîãî àðåøòó íå çìîæå çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì òà ìîæå íåãàòèâíî â³äîáðàçèòèñÿ íà çä³éñíåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ ùîäî íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïðè öüîìó ñóä ïðèéìຠäî óâàãè ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñóä ñâî¿ì ð³øåííÿì ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè íå ëèøå ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, àëå é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ùî âèìàãຠâ³ä ñóäó á³ëüøî¿ ñóâîðîñò³ â îö³íö³ ïîðóøåíü ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Íå áåðóòüñÿ äî óâàãè äîâîäè çàõèñíèêà ñòîñîâíî óìèñíîãî ñòâîðåííÿ äåòåêòèâàìè óìîâ äëÿ ïîðóøåííÿ ñóäàìè ïðèíöèïó ïðàâîâî¿ âèçíà÷åíîñò³, res judicata, òîáòî ïðèíöèïó îñòàòî÷íîñò³ ð³øåííÿ, îñê³ëüêè â³í íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé â äàíîìó âèïàäêó, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ï³ñëÿ ïîñòàíîâëåííÿ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ ÂÀÊÑ óõâàëè â³ä 19.09.2019 ç`ÿâèëèñü íîâ³ îáñòàâèíè, ÿê³ íå áóëè â³äîì³ íà ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âðàõóâàâ íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , äîâåäåí³ñòü íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï.1, 2, 3 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ÷îãî ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Âàðòî äîäàòè, ùî âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ âèñíîâêè çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü (ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè öüîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå º òîòîæíèì ïîíÿòòþ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî, òîìó ó ðàç³ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïèòàííÿ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä áóäå ïîâòîðíî ðîçãëÿäàòèñÿ ñóäîì ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, âðàõîâóþ÷è êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà íàÿâí³ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî íà äàíèé ÷àñ íå çì³íèëèñÿ îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè äîñë³äæåí³ òà âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ÂÀÊÑ â³ä 10.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4332/20 (ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4467/20), à â³äòàê êëîïîòàííÿ ñò. äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 176-178,183-184,193,194,307,309,376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 12.08.2020, ïîãîäæåíå íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹52018000000000913 â³ä 21.09.2018 çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 óðîäæåíöþ ì. Áîðù³â, Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîìó, ï³äîçðþâàíîìó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹52018000000000913 â³ä 21.09.2018 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1