Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7509/21

ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ñïðàâà ¹ 991/7509/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/7615/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 25 ëèñòîïàäà 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ: ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, â ñ ò à í î â è â : Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Ó çàçíà÷åíîìó êëîïîòàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñèâ çì³íèòè çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 4 994 600,00 ãðí íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 26.12.2019 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016100000001664 ÎÑÎÁÀ_5 áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2 600 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â, ùî ñòàíîâèòü 4 994 600,00 ãðí. 05.08.2020 ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016 îá`ºäíàíî ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014.  ïîäàëüøîìó 29.06.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè. Òàê, ¿¿ 䳿 áóëè ïåðåêâàë³ô³êîâàí³ ³ç ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, çã³äíî ³ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî â³äêðèòòÿ ñòîðîíàì ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³ä 23.07.2021 äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ 02.07.2021 áóëî çàâåðøåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 ð. çà ôàêòîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ôàêòè÷íî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü çì³íèëèñü îáñòàâèíè, ÿê³, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü çì³íè ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíîãî äî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Äî òàêèõ îáñòàâèí çàõèñíèê â³äíîñèòü: -çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ÷èì çàõèñíèê ïîâ`ÿçóº âòðàòó àêòóàëüíîñò³ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü?ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -íàêëàäåííÿ àðåøòó íà óñå ìàéíî ï³äîçðþâàíî¿, ùî çíà÷íî ïîã³ðøèëî ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ çìåíøèëî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿; -ôàêò ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íîâó ï³äîçðó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ îñòàíí³é çì³íèëè ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³íêðèì³íîâàíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ùî íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, ñóòòºâî çìåíøóº ðèçèê ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè, ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³ òà ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿; -äîáðîñîâ³ñíå òà ñóìë³ííå âèêîíàííÿ óñ³õ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 òà 26.12.2019. Ïîçèö³ÿ òà äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó íüîìó. Íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 4 994 600,00 ãðí â³äñóòí³, ç îãëÿäó íà òå, ùî âòðàòèëè àêòóàëüí³ñòü ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü?ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàçíà÷èâ, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ïåðåêâàë³ô³êîâàíî 䳿 ï³äîçðþâàíî¿ ³ç îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó íà òÿæêèé çëî÷èí. Êð³ì òîãî, ïîÿñíèâ, ùî âæå ïîíàä äâà ðîêè íàêëàäåíî àðåøò ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íà ìàéíî òà êîøòè, ðîçì³ùåíèõ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_5 , ùî ó ñóêóïíîñò³ ³ç ðîçì³ðîì çàñòàâè, ïîçáàâèëî ï³äîçðþâàíó çàñîá³â ³ñíóâàííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, çàõèñíèê ïðîñèâ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷èâ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ðèçèêè, íà â³äñóòí³ñòü ÿêèõ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, íå âòðàòèëè ñâîþ àêòóàëüí³ñòü. Òàê, çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ñóòòºâ³ çì³íè ìàéíîâîãî ñòàíó, ÿê³ íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, çìåíøóþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ òà îáóìîâëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äîçðþâàíîþ çàñòàâîäàâöÿì, ñïðîñòîâóþòüñÿ íàÿâí³ñòþ íåîô³ö³éíîãî äîõîäó ó ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé ç éîãî æ ñë³â, º á³ëüøèì í³æ íîðìàëüíèì. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Îáñòàâèíè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ. ²ç äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â ïîñîáíèöòâ³ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 12?55). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_7 òà çàñòîñîâàíî ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» ñòðîêîì íà 60 äí³â. Îäíî÷àñíî ï³äîçðþâàí³é âèçíà÷åíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 8 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 15 368 000,00 ãðí, ³ç ïîêëàäåííÿì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â (ò. 2 à.ñ. 5?16). ßê ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, âèçíà÷åíà ñóìà çàñòàâè áóëà ñïëà÷åíà çà ÎÑÎÁÀ_5 ³ âîíà áóëà çâ³ëüíåíà ç?ï³ä âàðòè 13.11.2019 (íà íàñòóïíèé æå äåíü ï³ñëÿ âèíåñåííÿ óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî íå¿). Òàêèì ÷èíîì, ó çâ`ÿçêó ³ç âíåñåííÿì ñóìè çàñòàâè, ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Óõâàëîþ Êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.12.2019 çàëèøåíî áåç çì³í óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 (ò. 1 à.ñ. 64?75). ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç çì³ñòó âêàçàíî¿ óõâàëè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà îá´ðóíòîâàí³ñòü äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå: -ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; -çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.  ïîäàëüøîìó, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019 ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 òà çì³íåíî çàñòîñîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä, à ñàìå çàñòîñîâàíî â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2 600 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 4 994 600,00 ãðí òà ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 56?62). Ïðè öüîìó, ó âêàçàí³é óõâàë³, ç ïîñèëàííÿì íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019, çàçíà÷åíî ïðî âñòàíîâëåííÿ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ïðî çìåíøåííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî äîñòàòí³õ äîêàç³â). Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 , ïîñèëàþ÷èñü â êëîïîòàíí³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó íà òå, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷à ñóääÿ ïîñëàëàñÿ ò³ëüêè íà íàÿâí³ñòü äâîõ ðèçèê³â, à ñàìå çíèùåííÿ, ñõîâó àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü?ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, óïóñêຠòîé ôàêò, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 âñòàíîâëåíî îá´ðóíòîâàí³ñòü äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ òàêîæ ³ òðåòüîãî ðèçèêó, à ñàìå òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 29.06.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè (ò. 1 à.ñ. 82?154). Òàê, ¿¿ 䳿 áóëè ïåðåêâàë³ô³êîâàí³ ³ç ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó 02.07.2021 òà ïîâòîðíî 23.07.2021 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ïîâ³äîìëåíî ó÷àñíèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 ïðî â³äêðèòòÿ éîãî ìàòåð³àë³â òà ïðî ìîæëèâ³ñòü ç íèìè îçíàéîìèòèñü (ò. 1 à.ñ. 80?81). Ïîñòàíîâîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 05.08.2020 ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016 çà ôàêòàìè â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Â³ÅéÁ³ Áàíê», Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Á³çíåñ Öåíòð Åêñïåðòèçà», Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ», à òàêîæ ³íøèìè, êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 366, ÷. Ç ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè îá`ºäíàíî ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 çà ôàêòîì ïðèâëàñíåííÿ òà ðîçòðàòè ïðîòÿãîì 2012?2014 ðîê³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè ³ âëàñíèêàìè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Â³ÅéÁ³ Áàíê» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè êîøò³â, íàäàíèõ Íàö³îíàëüíèì Áàíêîì Óêðà¿íè ó âèãëÿä³ êðåäèò³â ðåô³íàíñóâàííÿ, ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â, à òàêîæ êîøò³â âêëàäíèê³â Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Â³ÅéÁ³ Áàíê», â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 77?78). Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³. ×àñòèíîþ 1 ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïðàâî ï³äîçðþâàíîãî, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä àáî éîãî çàõèñíèêà çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, â òîìó ÷èñë³ ïðî ñêàñóâàííÿ ÷è çì³íó äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, ÷è ïðî çì³íó ñïîñîáó ¿õ âèêîíàííÿ. Çà çì³ñòîì ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó º çîêðåìà íàÿâí³ñòü íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ íå ðîçãëÿäàëèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó: çì³íà îáñòàâèí ï³äîçðè, çìåíøåííÿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â. Òàêîæ, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿê ³ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî éîãî çàñòîñóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè é ³íø³ îáñòàâèíè. ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 3 ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ñòîðîíó çàõèñòó ïîêëàäàºòüñÿ îáâ`ÿçîê, äîëó÷åííÿ ìàòåð³àë³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ äîâîäè êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êëîïîòàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 4 ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: -íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð (ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ); -íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïåðåâ³ðÿº îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äñòàâ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à çàÿâíèêàìè íå ìîæóòü ñòàâèòèñÿ ï³ä ñóìí³â âèñíîâêè, ÿê³ áóëè ïîêëàäåí³ â îñíîâó òàêîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³. Çì³íà çàïîá³æíîãî çàõîäó ïåðåäáà÷ຠâèíèêíåííÿ ï³ñëÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî çì³íó îáñòàâèí ï³äîçðè, çì³íó àáî çìåíøåííÿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà âïëèâàþòü íà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïåðåãëÿäຠð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè â³äîìîñòåé âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíèé çàõ³ä àáî éîãî âèêîíàííÿ òà ÿê³ âèíèêàþòü ó çâ`ÿçêó ç ïëèíîì ÷àñó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ òà äîâîä³â, íàâåäåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè º: -â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ òà çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü?ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ). Òàê, çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çì³íó ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ³íêðèì³íîâàíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ï³äîçðþâàí³é; -äîáðîñîâ³ñíå òà ñóìë³ííå âèêîíàííÿ óñ³õ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 òà 26.12.2019. Êð³ì òîãî, ÿê ñâ³ä÷èòü çì³ñò êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ éîãî ïîçèö³ÿ òà ïîçèö³ÿ ï³äîçðþâàíî¿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñòîðîíà çàõèñòó íå ïîñèëàºòüñÿ íà îáñòàâèíè, ÿê³ á ñòîñóâàëèñÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó îáìåæóºòüñÿ ëèøå äîâîäàìè, ÿê³ çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ òà ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îö³íþþ÷è äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî âòðàòè àêòóàëüíîñò³ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü?ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Òàê, îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 , ñòîðîíà çàõèñòó ïîñèëàëàñü íà â³äñóòí³ñòü âêàçàíîãî ðèçèêó, îñê³ëüêè ñòîðîí³ çàõèñòó áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ñòîðîíè çàõèñòó, ùî â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ñòîðîí³ çàõèñòó ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü?ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Àäæå ôàêò ïîâ³äîìëåííÿ ñòîðîíó çàõèñòó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî âèçíàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ç³áðàíèõ äîêàç³â äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Òàê, ìàòåð³àëè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëî ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà â ïîäàëüøîìó áóäå ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâà÷åííÿ, çàô³êñîâàí³ ó ïðîòîêîëàõ ïðîâåäåíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà íà íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ áåçïîñåðåäíüî ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ðåçóëüòàòè ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îá`ºêòèâíî¿ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ìàòèìóòü çíà÷åííÿ äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³, à òîìó, ï³äîçðþâàíà ïîçáàâëåíà áóäü?ÿêî¿ ìîæëèâîñò³ çíèùèòè, ñïîòâîðèòè ÷è ñõîâàòè â³äïîâ³äí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, çàçíà÷åíèé ðèçèê íå âðàõîâóºòüñÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñòîñîâíî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 âñòàíîâëåíî, ùî òÿæê³ñòü ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ ìîæå ñïîíóêàòè ï³äîçðþâàíó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó. Ïðè öüîìó, ñòàíîì íà ìîìåíò âèíåñåííÿ óõâàëè â³ä 12.11.2019, ï³äîçðþâàí³é ³íêðèì³íóâàëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 12 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì. ßê óæå âñòàíîâëåíî, 29.06.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè (ò. 1 à.ñ. 82?154), òîáòî ¿¿ 䳿 áóëè ïåðåêâàë³ô³êîâàí³ íà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 12 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äïàäຠï³ä îçíàêè òÿæêîãî çëî÷èíó. Âêàçàíå, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, ï³äòâåðäæóº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ñóòòºâî çìåíøèâñÿ. Ðàçîì ³ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ çì³íè êâàë³ô³êàö³¿ ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é òà, â³äïîâ³äíî, ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ çà òàê³ ä³¿, âðàõîâóº ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çà ïîçèö³ºþ ÿêîãî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Òàê, ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî ï³äîçðþâàíî¿, ä³ÿííÿ îñòàííüî¿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëè êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.  ïîäàëüøîìó, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 䳿 ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïåðåêâàë³ô³êîâàíî íà ÷. 2 ñò. 364 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä 3 äî 6 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ïðè öüîìó, îáèäâà âêàçàíèõ çëî÷èíè, çã³äíî ïðèì³òêè ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, íàëåæàòü äî ÷èñëà êîðóïö³éíèõ òà ó ðàç³ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ó ¿õ â÷èíåíí³, äî íå¿ íå áóäå çàñòîñîâàíî çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ, à òàêîæ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì. Âèùåâèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ó âèïàäêó çàñóäæåííÿ îñîáè çà â÷èíåííÿ ÿê çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òàê ³ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, äî îñîáè áóäå çàñòîñîâàíî âèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ðåàëüíèì ñòðîêîì éîãî â³äáóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, õî÷ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ïîð³âíÿíî ³ç ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ä³éñíî ïåðåäáà÷ຠìåíøèé ñòðîê ïîêàðàííÿ, âò³ì òàêå ïîêàðàííÿ ïîâ`ÿçàíå ³ç ðåàëüíèì ïîçáàâëåííÿì îñîáè âîë³ íà ïåâíèé ñòðîê, ùî â³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, º ðåëåâàíòíîþ îáñòàâèíîþ â îö³íö³ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå âòåêòè ÷è ïåðåõîâóâàòèñü. Îòæå, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ñòàòåé 69 òà 75 ÊÊ Óêðà¿íè çà â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èíó íå ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî ³íøå ïîêàðàííÿ í³æ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ðåàëüíèì éîãî â³äáóòòÿì. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ùî çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ñóòòºâèì ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ó ð³øåíí³ ïî ñïðàâ³ «Ëåòåëüº ïðîòè Ôðàíö³¿» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè âèçíà÷èâ, ùî òÿæê³ñòü äåÿêèõ çëî÷èí³â ìîæå âèêëèêàòè òàêó ðåàêö³þ ñóñï³ëüñòâà ³ ñîö³àëüí³ íàñë³äêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîïåðåäíº óâ`ÿçíåííÿ ÿê âèêëþ÷íó ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó. Ñòîñîâíî ïîñèëàíü ñòîðîíè çàõèñòó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå áóòè çâ³ëüíåíà â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè íàëåæèòü äî âèêëþ÷íèõ äèñêðåö³éíèõ ïîâíîâàæåíü ñóäó (òàêîæ ³ ó âèïàäêó óõâàëåííÿ âèðîêó íà ï³äñòàâ³ óãîäè). Òàê, ñóä íå ìຠïðàâà òà âèçíà÷åíèõ íîðìàìè ÊÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâ äëÿ çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïðè óõâàëåíí³ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó çà íàñë³äêîì çàòâåðäæåííÿ óãîäè ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³. ßê óæå âèùå áóëî çàçíà÷åíî, ÎÑÎÁÀ_5 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷àñòèí 1, 2 ñò. 50 ÊÊ Óêðà¿íè, ïîêàðàííÿ º ïðèìóñîâèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ â³ä ³ìåí³ äåðæàâè çà âèðîêîì ñóäó äî îñîáè, âèçíàíî¿ âèííîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ³ ïîëÿãຠâ ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì îáìåæåíí³ ïðàâ ³ ñâîáîä çàñóäæåíîãî. Ïîêàðàííÿ ìຠíà ìåò³ íå ò³ëüêè êàðó, à é âèïðàâëåííÿ çàñóäæåíèõ, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ íîâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ÿê çàñóäæåíèìè, òàê ³ ³íøèìè îñîáàìè. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷àñòèí 1, 2 ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè , ñóä, êð³ì âèïàäê³â çàñóäæåííÿ çà êîðóïö³éíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê íå á³ëüøå ï`ÿòè ðîê³â, âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñîáó âèííîãî òà ³íø³ îáñòàâèíè ñïðàâè, ä³éäå âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü âèïðàâëåííÿ çàñóäæåíîãî áåç â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ, â³í ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì. Ñóä ïðèéìຠð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ó âèïàäêó çàòâåðäæåííÿ óãîäè ïðî ïðèìèðåííÿ àáî ïðî âèçíàííÿ âèíè, ÿêùî ñòîðîíàìè óãîäè óçãîäæåíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê íå á³ëüøå ï`ÿòè ðîê³â, à òàêîæ óçãîäæåíî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì. Òàêèì ÷èíîì, ïîëîæåííÿ ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè çàáîðîíÿþòü çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ çà êîðóïö³éíèé çëî÷èí. Çâ³ëüíåííÿ æ îñîáè â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì (ó âèïàäêó â÷èíåííÿ êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó) áóäå ñïîòâîðþâàòè ìåòó ïîêàðàííÿ òà íå áóäå â³äïîâ³äàòè çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ âèçíà÷åí³ ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ââàæàþ, ùî ìîæëèâ³ñòü çâ³ëüíåííÿ ñóäîì îñîáè â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ó âèïàäêó çàòâåðäæåííÿ óãîäè), ùî º îñîáëèâèì ïîðÿäêîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîðÿä ç ³ñíóâàííÿì çàáîðîíè ñóäó çä³éñíþâàòè çâ³ëüíåííÿ îñ³á â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü áåç òàêîãî ïîðÿäêó (ó çàãàëüíîìó ïîðÿäêó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ) º ïîðóøåííÿì òàêî¿ çàãàëüíî¿ çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê ð³âí³ñòü ïåðåä çàêîíîì ³ ñóäîì (ï. 3 ÷. 1 ñò. 7 ³ ñò. 10 ÊÏÊ Óêðà¿íè), à òàêîæ ïîðóøåííÿì ïðàâà íà ñïðàâåäëèâèé ñóä ó ðîçóì³íí³ ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ îñîá³ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ó òîìó ÷èñë³ ³ êîðóïö³éíîãî), à òàêîæ ³ âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ùîäî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì îñîáè, ÿêà â÷èíèëà êîðóïö³éíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ìຠçä³éñíþâàòèñÿ ñóäîì íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ íîðì ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àþòü ó ÿêîñò³ ï³äñòàâè òà/àáî âèêëþ÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ çä³éñíåííÿ áóäü-ÿêîãî îñîáëèâîãî ïîðÿäêó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ óãîä, ÿêå âèçíà÷åíå íîðìàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàâåäåíèé âèñíîâîê óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàâîâîþ ïîçèö³ºþ, ÿêà âèêëàäåíà ó ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó â³ä 05.08.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 734/631/19. Ó âêàçàí³é ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíèé Ñóä çàçíà÷èâ: «Çà òàêèõ îáñòàâèí, çâ³ëüíÿþ÷è îñîáó, ÿêó âèçíàíî âèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì íà ï³äñòàâ³ ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íåïðàâèëüíî çàñòîñóâàâ çàêîí Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à ñàìå çàñòîñóâàâ çàêîí, ÿêèé íå ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ». Îòæå, ñóä â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå áóòè çâ³ëüíåíà â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ïåðåêâàë³ô³êóâàííÿ ï³äîçðè îñòàíí³é íå çì³íèëî ò³º¿ îáñòàâèíè, ùî çà â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó íå ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî ³íøå ïîêàðàííÿ, í³æ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ðåàëüíèì éîãî â³äáóòòÿì. Ùîäî ïîñèëàíü çàõèñíèêà íà òå, ùî ðîçì³ð çàñòàâè â ñóì³ 4 994 600,00 ãðí ïîçáàâèâ ï³äîçðþâàíó çàñîá³â ³ñíóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ßê óæå áóëî âñòàíîâëåíî, çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 15 368 000,00 ãðí (ÿêèé º çíà÷íî âèùèé çà ðîçì³ð çàñòàâè, âèçíà÷åíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019), âèçíà÷åíà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 ÿê àëüòåðíàòèâà òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, áóëà ñïëà÷åíà çà ÎÑÎÁÀ_5 íà íàñòóïíèé æå äåíü ï³ñëÿ âèíåñåííÿ óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî íå¿, òîáòî 13.11.2019. Âêàçàíå, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ñïðîñòîâóº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåïîì³ðí³ñòü çàñòàâè. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òå, ùî óæå ïîíàä äâà ðîêè íàêëàäåíî àðåøò ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íà ìàéíî òà êîøòè, ðîçì³ùåíèõ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê íà ï³äñòàâó ïîçáàâëåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ çàñîá³â ³ñíóâàííÿ. Òàê, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 áóëî âñòàíîâëåíî ïðî íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 23 000 ºâðî òà 100 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ïðè öüîìó, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóì³ 110 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ïðîòå, âîíà áóëà ñêàñîâàíà Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.12.2019. Òàêèì ÷èíîì, ìàþ÷è ó âîëîä³íí³ âèùåâêàçàí³ ãîò³âêîâ³ êîøòè (ïîíàä 3 000 000 ìëí ãðí ó ïåðåðàõóíêó çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè), ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 íå º ³ íå áóëà ïîçáàâëåíîþ çàñîá³â ³ñíóâàííÿ. Òàêîæ áåçï³äñòàâíèìè º òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî òå, ùî íàÿâí³ îáìåæåííÿ óíåìîæëèâëþþòü íîðìàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ ï³äîçðþâàíî¿, îñê³ëüêè âîíà íå ìຠ³íøèõ äæåðåë óòðèìàííÿ, à âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó ó áàíê³âñüê³é ñôåð³, â ÿê³é âîíà º ñïåö³àë³ñòîì, ÎÑÎÁÀ_5 íå ìîæå ó çâ`ÿçêó ³ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó. Òàê, âêàçàíà îáñòàâèíà (ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó) íå ïîçáàâëÿº ï³äîçðþâàíó ïðàöåâëàøòóâàòèñü ó ³íø³é ñôåð³, â òîìó ÷èñë³, çâåðíóâøèñü äî â³äïîâ³äíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³. Òàêîæ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ó âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ º êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_1 , íà ÿêó íå íàêëàäåíî àðåøò, òîáòî ï³äîçðþâàíà ìîæå íåþ â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñü, â òîìó ÷èñë³ ³ â³ä÷óæèòè. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ç òÿæê³ñòþ ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ï³äîçðþâàí³é ó ðàç³ äîâåäåííÿ ¿¿ âèíè, ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíîãî ðèçèêó òà íàÿâíîñò³ ó ï³äîçðþâàíî¿ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ïðè öüîìó, çäà÷à ï³äîçðþâàíîþ äî ÄÌÑ ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí íå ïîçáàâëÿº ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåõîâóâàòèñü íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, âèêîðèñòîâóþ÷è, â òîìó ÷èñë³, ñâî¿ àêòèâè. Êð³ì òîãî, ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà âèêëèêîì, íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðîöåñóàëüíèìè çàõîäàìè, ñïðÿìîâàíèìè íà çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, îäíàê ¿õ çàñòîñóâàííÿ íå âèêëþ÷ຠ³ñíóâàííÿ ñàìîãî ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå â÷èíèòè â³äïîâ³äíó ñïðîáó ïåðåõîâóâàííÿ. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó, æîäíèõ â³äîìîñòåé òà äîêàç³â íà ñïðîñòóâàííÿ âêàçàíîãî ðèçèêó ñòîðîíîþ çàõèñòó ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó íå íàäàíî. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Òàê, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.11.2019 âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠøèðîêå êîëî çíàéîìèõ, â òîìó ÷èñë³ ³ ñåðåä ñëóæáîâèõ îñ³á ð³çíèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà â³äïîâ³äíî, ÿê êîëèøí³é äèðåêòîð Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÍÁÓ, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñòàíîâèùå, âïëèâ, àâòîðèòåò, ìîæå íåçàêîííèìè çàñîáàìè âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó òîìó ÷èñë³, ÿê³ ïðàöþþòü ó Ôîíä³ ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á òà Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ç ìåòîþ çì³íè íèìè ïîêàçàíü àáî â³äìîâè â³ä ¿õ íàäàííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ êîíñòàòóº ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî íàëåæíîãî âèêîíàííÿ óñ³õ îáîâ`ÿçê³â. Ó êëîïîòàíí³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ, ùî ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîêëàäåííÿ íà íå¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíà íåóõèëüíî ¿õ äîòðèìóºòüñÿ. Òàê, 14.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàëà â ÍÀÁÓ òà ÑÀÏ êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó ïîâ³äîìèëà ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ñâîº ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ïðî ãîòîâí³ñòü áðàòè ó÷àñòü ó ñë³ä÷èõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ; 15.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 çäàëà â Öåíòðàëüíå ì³æðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ ÄÌÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; 18.11.2019 ï³äîçðþâàíà çâåðíóëàñÿ äî ÍÀÁÓ òà ÑÀÏ ç êëîïîòàííÿì ïðî ¿¿ äîïèò; 27.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóëàñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ç ìåòîþ îäåðæàííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ. Îäíàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà äîáðîñîâ³ñíå ³ íàëåæíå âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â òà íåâ÷èíåííÿ íåþ ä³é, ïåðåë³ê, ÿêèõ âèçíà÷åíèé ó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ñïðîñòîâóº íàÿâí³ñòü âèùåâêàçàíèõ ðèçèê³â, îñê³ëüêè íåîáõ³äí³ñòü íàëåæíîãî âèêîíàííÿ òàêèõ îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíà íà ï³äîçðþâàíîãî çã³äíî ç ïðèïèñàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà íå òÿãíå çà ñîáîþ íàñë³äêîì îáðàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé ó òîìó, ùî äåìîíñòðàö³ÿ íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 áåçäîãàííî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ñâ³ä÷èòü ëèøå ïðî òå, ùî çàñòîñîâàíèé äî íå¿ çàïîá³æíèé çàõ³ä òà âèçíà÷åíà ñóìà çàñòàâè º òàêèìè, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóþòü âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàáåçïå÷óþòü ¿¿ íàëåæíó ïîâåä³íêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ, íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè äîêàç³â, îö³íþþ÷è â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîâèíåí âñòàíîâèòè, ÷è º çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, íàÿâí³ñòü ÿêèõ áóëî âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àáî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ éîãî çì³íè íà á³ëüø ì`ÿêèé, ïðî ÿêèé ïðîñèòü ñòîðîíà çàõèñòó. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ó ðîçì³ð³ 1 196 788 730,00 ãðí, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠òÿæêèõ. Çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âñòàíîâëåíî àêòóàëüí³ñòü äâîõ ðèçèê³â, à ñàìå: ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, à òàêîæ ìîæå íåçàêîííî âïëèâàòèìå íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êð³ì òîãî, ÷àñòèíîþ 8 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó. Òîáòî ó öüîìó âèïàäêó çàñòàâà º ïðîöåñóàëüíèì ïðèìóñîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ òà íàêëàäຠâ³äïîâ³äí³ çîáîâ`ÿçàííÿ íå ò³ëüêè íà ï³äîçðþâàíó, à òàêîæ íà çàñòàâîäàâöÿ. Ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè, ÿê³ äîâåäåíî ó ¿õ ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, ïðî çì³íó íà ÿêèé ïðîñèòü ñòîðîíà çàõèñòó, çâàæàþ÷è íà îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òà àêòóàëüí³ñòü äâîõ ðèçèê³â, îäèí ç ÿêèõ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíà ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, âðàõîâóþ÷è ñòàä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïåðåäóº íàïðàâëåííþ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó, ïðèïèíåííÿ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, º íåäîñòàí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïîçàïðîöåñóàëüí³é ïîâåä³íö³ ï³äîçðþâàíî¿. Ó ñâîþ ÷åðãó çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè º 䳺âèì òà ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ï.ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä â³äìîâèòè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï î ñ ò à í î â è â : Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1