Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/982/20

Ñïðàâà ¹ 991/982/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1000/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 (íà ï³äñòàâ³ îðäåðó), ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_9 , ùî íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ ×åðêàñè, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìî¿, ùî çóïèíèëà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü 18.03.2014 ðîêó, çàðåºñòðîâàíó ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠó ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 31 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí Îáñòàâèíè ùîäî ñòÿãíåííÿ âàðòîñò³ ìàçóòó ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 09.07.2008 ðîêó ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» (äàë³ ÒΠ«ÇÌλ) îòðèìàëî ãðîø³ ó êðåäèò â³ä ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê». Ö³ ãðîø³ áóëî ïåðåðàõîâàíî öüîãî æ äíÿ íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹27/05ì â³ä 04.07.2008 ðîêó. ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» ïîñòàâèëî äëÿ ÒΠ«ÇÌλ ìàçóò ìàðêè Ì-100. 17.10.2008 ðîêó ì³æ ÒΠ«ÇÌλ òà ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» (â ïîäàëüøîìó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî») áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè çáåð³ãàííÿ ìàçóòó ìàðêè Ì-100. 10.02.2009 ðîêó ÒΠ«ÇÌλ çâåðíóëîñÿ äî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè ìàçóò ìàðêè Ì-100, ùî áóëî ïåðåäàíî çà äîãîâîðîì, à ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâ³äîìèëà ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ÷åðåç òåõíîëîã³÷í³ ïðè÷èíè. ÒΠ«ÇÌλ çâåðíóëîñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà. 21.04.2009 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà óõâàëèâ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 41/207, ÿêèì çàäîâîëüíèâ ÷àñòêîâî âèìîãè ÒΠ«ÇÌλ äî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî», ³, çîêðåìà, çîáîâ`ÿçàâ ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâåðíóòè ç³ çáåð³ãàííÿ íà êîðèñòü ÒΠ«ÇÌλ ìàçóò ìàðêè Ì-100 çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 24 627,097 òîíí çàñòàâíîþ âàðò³ñòþ 54 179 613,40 ãðèâåíü. Íà âèêîíàííÿ ö³º¿ óõâàëè ñòîðîíàì áóëî âèäàíî íàêàçè. ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâ³äîìèëà ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 ðîêó. 12.05.2009 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çì³íèâ ñïîñ³á òà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 ðîêó òà çîáîâ`ÿçàâ ñòÿãíóòè ç ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«ÇÌλ 54 179 613,40 ãðèâåíü âàðòîñò³ ìàçóòó (çàëèøåíî â ñèë³ ïîñòàíîâîþ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 22.12.2015 ðîêó). Íà âèêîíàííÿ ö³º¿ óõâàëè ñòîðîíàì òàêîæ áóëî âèäàíî íàêàçè, à íàêàçè íà âèêîíàííÿ óõâàëè â³ä 21.04.2009 ðîêó âòðàòèëè ÷èíí³ñòü. 31.07.2009 ðîêó ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» çâåðíóëàñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç³ çàÿâîþ ïðî â³äñòðî÷êó òà ðîçñòðî÷êó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, ïîò³ì ïîâòîðíî 19.10.2009 ðîêó. Ðîçãëÿä ñïðàâè ïî ñóò³ ïîñò³éíî â³äêëàäàâñÿ, àëå â ïîäàëüøîìó ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ çàÿâè. ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» çâåðíóëîñÿ ç íàêàçîì äî îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè, ³ íà ï³äñòàâ³ öüîãî íàêàçó áóëî â³äêðèòî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» 55 839 674,00 ãðèâåíü. Ó ìàòåð³àëàõ íåìà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÒΠ«ÇÌλ îêðåìî çâåðòàëîñü äî îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ç íàêàçîì. Òàêîæ, 05.08.2009 ðîêó â³ää³ë ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó ïðî çóïèíåííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ íàêàçó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 13.05.2009 ðîêó. 11.09.2009 öÿ ïîñòàíîâà áóëà âèçíàíà Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ì³ñòà Êèºâà íåçàêîííîþ, àëå â ïîäàëüøîìó (ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó àïåëÿö³éíèì ñóäîì òà ïîâòîðíîãî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî âèçíàííÿ ¿¿ íåçàêîííîþ), ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà öþ ïîñòàíîâó, ôàêòè÷íî çàëèøèâøè ¿¿ ó ñèë³. ϳäñòàâîþ äëÿ çóïèíåííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ñòàëà íîðìà ïóíêòó 3.7 ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó», çà ÿêîþ íà ñòðîê ó÷àñò³ ï³äïðèºìñòâà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ó ïðîöåäóð³ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ï³äëÿãàþòü çóïèíåííþ âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ òà çàõîäè ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü ùîäî öüîãî ï³äïðèºìñòâà, ùî ï³äëÿãàþòü âèêîíàííþ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ». 13.02.2012 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ðîçñòðî÷èâ äëÿ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ïî ñïðàâ³ ¹ 41/207 â³ä 12.05.2009 ðîêó (ç ïîâíîþ âèïëàòîþ äî 31.01.2015 ðîêó). Íàêàç Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà íà âèêîíàííÿ óõâàëè â³ä 12.05.2009 ðîêó áóëî âòðà÷åíî. Òîìó, 14.05.2013 ðîêó ÒΠ«ÇÌλ îòðèìàëî â³ä Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà äóáë³êàòè íàêàçó, àëå â ïîäàëüøîìó Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ öå ð³øåííÿ ïðî âèäà÷ó äóáë³êàò³â íàêàçó. 27.08.2013 ðîêó Äåðæàâíà âèêîíàâ÷à ñëóæáà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà ïîñòàíîâó ïðî ïîíîâëåííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081, àëå öþ ïîñòàíîâó 20.11.2013 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ñêàñóâàâ ÿê íåçàêîííó, îñê³ëüêè ìîðàòîð³é, ÿêèì áóëî çóïèíåíî âñ³ âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äïðèºìñòâ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó (òàêèõ ÿê ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»), áóëî ïðîäîâæåíî äî 01.01.2014 ðîêó. 16.01.2014 ðîêó Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ öå ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ôàêòè÷íî, ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081 áóëî ïîíîâëåíî. 26.11.2013 ðîêó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íàïðàâèëî ÒΠ«ÇÌλ ëèñò ïðî çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã. Öå çàðàõóâàííÿ íå îñïîðþâàëîñÿ ÒΠ«ÇÌλ, òîìó çàáîðãîâàí³ñòü çìåíøèëàñÿ íà 15 991 751,64 ãðèâåíü ³ ñòàëà 38 187 861,76 ãðèâåíü. 12.03.2014 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà óõâàëèâ ð³øåííÿ, çà ÿêèì áóëî â³äñòðî÷åíî âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ïî ñïðàâ³ ¹ 41/207 â³ä 12.05.2009 äëÿ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» (äî 11.03.2017 ðîêó). 10.11.2015 ðîêó Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ óõâàëó ïðî çì³íó ñïîñîáó òà ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 12.05.2009 ðîêó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà. Âò³ì, 22.12.2015 ðîêó Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ óõâàëó àïåëÿö³¿ òà çàëèøèâ ó ñèë³ óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.05.2009 ðîêó. Ïîäàëüøèé ðóõ ñïðàâè ñòàíîì íà çàðàç íå ñòîñóºòüñÿ îáñòàâèí ñïðàâè. Îáñòàâèíè ùîäî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè Ôàêòè÷íî, ï³ñëÿ ð³øåíü ó ôîðì³ óõâàë Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.2009 ðîêó (ïåðâèííå ð³øåííÿ) òà â³ä 12.05.2009 ðîêó (çì³íà ñïîñîáó âèêîíàííÿ) ó ÒΠ«ÇÌλ âèíèêëî ïðàâî âèìîãè äî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðèâåíü âàðòîñò³ ìàçóòó. Öå ïðàâî ÒΠ«ÇÌλ â³äñòóïèëî íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ¹ 1004 â³ä 10.04.2013 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1.2 öüîãî äîãîâîðó, ïðàâî ãðîøîâî¿ âèìîãè áóëî â³äñòóïëåíî ó ïîâíîìó îáñÿç³ íà ñóìó 54 179 613,40 ãðèâåíü âàðòîñò³ ìàçóòó, ç ïðèéíÿòòÿì óñ³õ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çà ï³äñòàâàìè äëÿ ñòÿãíåííÿ (ÿêîþ º, çîêðåìà, óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà 12.05.2009 ðîêó). ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ïåðåðàõóâàëî êîøòè çà äîãîâîðîì ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ¹ 1004 íà ðàõóíîê ÒΠ«ÇÌλ. Îáñòàâèíè ùîäî çâåðíåííÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ 13.09.2013 ðîêó ïðåäñòàâíèê ÒΠ«ÇÌλ ÎÑÎÁÀ_10 çâåðíóâñÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ç³ çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè. Ó çàÿâ³ â³í çàçíà÷èâ ïðî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ (óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.05.2009 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«ÇÌλ êîøò³â). ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ó ö³é çàÿâ³ â³í íå çàçíà÷èâ ³íôîðìàö³¿ ïðî ôàêò â³äñòóïëåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðàâà âèìîãè íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à òàêîæ òîé ôàêò, ùî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081 ðîçïî÷àòî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè», à íå ÒΠ«ÇÌλ, ÿêå æîäíîãî ðàçó íå çâåðòàëîñÿ äî Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ç³ ñóäîâèì íàêàçîì ïðî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ. 29.01.2015 ðîêó Óðÿäîâèé óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_11 îòðèìàâ ëèñòà â³ä ªÑÏË, ó ÿêîìó ªÑÏË ïîïðîñèâ âèñëîâèòè ïîçèö³þ Óðÿäó Óêðà¿íè ùîäî ñïðàâ (áëèçüêî 5000), ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðîçãëÿä³ ªÑÏË ³ ñòîñóþòüñÿ íåâèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü. 21.07.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_11 îòðèìàâ ëèñòà â³ä ÎÑÎÁÀ_10 , ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«ÇÌλ, ç ïðîïîçèö³ºþ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ì³æ ÒΠ«ÇÌλ òà Óêðà¿íîþ. 22.07.2015 ðîêó â³í íàä³ñëàâ äî ªÑÏË ëèñò, ³íôîðìóþ÷è ïðî òå, ùî ÒΠ«ÇÌλ ï³äòðèìóº äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó. 10.08.2015 ðîêó äî ªÑÏË òàêîæ íàä³éøîâ ëèñò â³ä ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«ÇÌλ ñòîñîâíî òîãî, ùî êîìïàí³ÿ ïîãîäæóºòüñÿ íà äðóæíº âðåãóëþâàííÿ. ×åðåç ì³ñÿöü ÎÑÎÁÀ_11 íàä³ñëàâ äåêëàðàö³þ, ÿêîþ âèçíà÷èâ, ùî Óðÿä Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçóºòüñÿ âèïëàòèòè áîðã ÒΠ«ÇÌλ, ÿêèé âèíèê íà ï³äñòàâ³ óõâàë Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà 12.05.2009 ðîêó. 20.10.2015 ðîêó ªÑÏË ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Zolotyy Mandaryn Oyl, TOV ïðîòè Óêðà¿íè (¹ 63403/13), ïîñòàíîâèâøè âèêëþ÷èòè öþ ñïðàâó ç ïåðåë³êó ñïðàâ äî ðîçãëÿäó, îñê³ëüêè ñï³ð óæå âèð³øåíî òà ïîâàãà äî ïðàâ ëþäèíè íå âèìàãຠïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó çàÿâè (íà ï³äñòàâ³ ïàðàãðàôó b) ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä).  îðèã³íàë³ òåêñòó ð³øåííÿ öèòàòà ç ëèñòà Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_11 ì³ñòèëà ôðàçó: «the Government of Ukraine will pay the debt still owed to the applicant», â òîé ÷àñ ÿê ó àâòåíòè÷íîìó ïåðåêëàä³ öüîãî ð³øåííÿ, ïðåä`ÿâëåíîìó äî âèêîíàííÿ, öÿ ôðàçà áóëà ïåðåêëàäåíà ÿê: «Óðÿä Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ñïëàòèòè êîøòè, ïðèñóäæåí³ çàÿâíèêó». 24.02.2016 ðîêó Ïåðøèé çàñòóïíèê ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 ï³äïèñàëà îäíå ç ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 918 â³ä 24.02.2016 ðîêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÒΠ«ÇÌλ â ÀÁ «Ï³âäåííèé» (áàíêó) 44 996 789,76 ãðèâåíü. ²íøèìè ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹ 810 â³ä 23.02.2016 ðîêó, íà ñóìó 9 182 823,64 ãðèâåíü, òà ¹ 378 â³ä 15.02.2016 ðîêó, íà ñóìó 44 996 789,76 ãðèâåíü (ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì», â ïîäàëüøîìó ïîâåðíóòî), ÒΠ«ÇÌλ áóëî ïåðåðàõîâàíî 54 179 613,40 ãðèâåíü. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ðîëü ÎÑÎÁÀ_9 çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³, ÎÑÎÁÀ_9 (ðàí³øå ìàëà ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_12 ), ÿêà ïåðåáóâàëà íà ïîñàä³ Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, áóëà çàëó÷åíà ÎÑÎÁÀ_13 äî âïëèâó íà ñëóæáîâèõ îñ³á ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ö³ îñîáè ìàëè ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ì³æ ÒΠ«ÇÌλ òà äåðæàâîþ çà â³äñóòíîñò³ äëÿ öüîãî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. ÎÑÎÁÀ_9 ï³äïèñàëà ð³øåííÿ ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ¹ 1 â³ä 22.05.2015 ðîêó, ÿêèì ̳í³ñòåðñòâó þñòèö³¿ Óêðà¿íè ðåêîìåíäîâàíî íàäñèëàòè äî ªÑÏË îäíîñòîðîíí³ äåêëàðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62À àáî äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62 Ðåãëàìåíòó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ó ðàç³, ÿêùî â ïðîöåñ³ îïðàöþâàííÿ ñïðàâ ç³ ñêàðãàìè íà òðèâàëå íåâèêîíàííÿ ð³øåíü íàö³îíàëüíèõ ñóä³â áóäå âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî âèíåñåííÿ íåãàòèâíîãî äëÿ Óêðà¿íè ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî âîíà äîñòîâ³ðíî çíàëà, ùî ÷èííèìè íà òîé ÷àñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè íå ïåðåäáà÷àëîñÿ óêëàäåííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, âîíà âïëèíóëà íà ïðèéíÿòòÿ Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_11 äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåñëàëà íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïåðåêëàä ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Zolotyy Mandaryn Oyl, TOV ïðîòè Óêðà¿íè (¹ 63403/13). Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ïåðåêëàä áóëî íàä³ñëàíî ÎÑÎÁÀ_13 ùå äî çàñâ³ä÷åííÿ àâòåíòè÷íîñò³ ïåðåêëàäó, ³ öå ìîæå âêàçóâàòè íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 îðãàí³çóâàëà çàñâ³ä÷åííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Ñåêðåòàð³àòó öüîãî ïåðåêëàäó ç â³äïîâ³äíèì ôîðìóëþâàííÿì, ùîáè çàì³ñòü ðîçì³ðó çàáîðãîâàíîñò³, ÿêèé âñå ùå ï³äëÿãàâ äî ñïëàòè, áóëî ñïëà÷åíî ïîâíó ñóìó 54 179 613,40 ãðèâåíü, òîáòî áåç âðàõóâàííÿ ôàêòó çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã, ÿêèì çàáîðãîâàí³ñòü áóëà çìåíøåíà äî 38 187 861,76 ãðèâåíü. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_9 , íà äóìêó äåòåêòèâà, ï³äïèñàëà ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 918 â³ä 24.02.2016 ðîêó (ÿêèì ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ ïåðåðàõóâàëî ÒΠ«ÇÌλ 44 996 789,76 ãðèâåíü), ïîðóøèâøè ïîëîæåííÿ Íàêàçó ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 891/ê â³ä 23.02.2016 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèì ï³äïèñàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â áóëî â³äíåñåíî äî êîìïåòåíö³¿ ³íøî¿ îñîáè. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ïåðåðàõîâàí³ êîøòè, îòðèìàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì, â ïîäàëüøîìó ëåãàë³çóâàëè. Äëÿ öüîãî ÒΠ«ÇÌλ ñïî÷àòêó ïåðåðàõóâàëî ¿õ íà ðàõóíîê ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à òå, ó ñâîþ ÷åðãó, ïåðåðàõóâàëî ¿õ íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_9 , íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Îá´ðóíòóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, 22.01.2020 ðîêó î 19 ãîäèí³ 28 õâèëèí ÎÑÎÁÀ_9 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó â ïîðÿäêó ñòàòåé 133, 135 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÏÊ Óêðà¿íè), îñê³ëüêè âîíà ïåðåáóâàëà çà êîðäîíîì. 27.01.2020 ðîêó îá 11 ãîäèí³ 35 õâèëèí, ÎÑÎÁÀ_9 áóëî âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ï³äîçðà ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå â³äîì÷èìè äîêóìåíòàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïîâíîâàæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà ÷àñ ðîáîòè Ïåðøèì çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â, ÿê³ ó ïîêàçàííÿõ äàâàëè ïîÿñíåííÿ ç òàêèõ ïèòàíü ÿê ñòðóêòóðà êîìïàí³¿ ÒΠ«ÇÌλ, ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ òà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ, çíèùåííÿ äîïîâ³äíèõ çàïèñîê ùîäî ñïðàâè ÒΠ«ÇÌλ ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ îïèñ îáñòàâèí, ÿê³ ìîæóòü âêàçóâàòè íà ëåãàë³çàö³þ êîøò³â â ìåæàõ «ñõåìè» çâåðíåííÿ äî ªÑÏË; ïðîòîêîëàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ì³æ ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÒΠ«ÇÌλ òà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò»; ïðîòîêîëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ åëåêòðîííå ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ç ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ç äèðåêòîðàìè ï³äïðèºìñòâ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ³íñòðóêòàæ ùîäî çì³ñòó òà îáñÿãó ïîêàçàíü, ÿê³ ïîòð³áíî íàäàòè ïðàö³âíèêàì ÍÀÁÓ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîïèò³â, âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ðîçì³ð çáèòê³â äåðæàâ³, çàâäàíèé âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ªÑÏË; ³íøèìè äîêàçàìè. Äåòåêòèâ òàêîæ íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü òà îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ ÷îëîâ³êà òà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â äî ÎÑÎÁÀ_9 íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 21 407 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 44 997 514,00 (ñîðîê ÷îòèðè ì³ëüéîíè äåâ`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷ ï`ÿòñîò ÷îòèðíàäöÿòü) ãðèâåíü, îñê³ëüêè âíåñåííÿ çàñòàâè ñàìå â òàêèõ ðîçì³ðàõ çìîæå çàáåçïå÷èòè ãàðàíò³¿ ¿¿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Òàêîæ, äåòåêòèâ âêàçóº íà òå, ùî ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, íà ÎÑÎÁÀ_9 íåîáõ³äíî ïîêëàñòè äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) ÍÀÁÓ, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); -çäàòè îðãàíàì Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ó ñâîºìó âèñòóï³ â³í âêàçàâ íà êëþ÷îâ³ àñïåêòè êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, íà äîâåäåí³ñòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ðèçèêè. ³í ïîÿñíèâ ïîçèö³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî äîðó÷åííÿ êîíêðåòíèõ äîêàç³â äî êëîïîòàííÿ. Çàõèñíèêè çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Êîæåí ç íèõ íàäàâàâ êîìåíòàð³ ïî ð³çíèõ àñïåêòàõ êëîïîòàííÿ, àëå â ö³ëîìó ¿õ ïîçèö³ÿ çâîäèòüñÿ äî òàêîãî: ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè ñïðàâà ÒΠ«ÇÌλ íå áóëà âèêëþ÷åííÿì ³ äðóæíº âðåãóëþâàííÿ çä³éñíþâàëîñÿ é äî öüîãî, ÎÑÎÁÀ_9 íå ìîãëà âïëèâàòè íà Óïîâíîâàæåíîãî òà äåðæàâíèõ âèêîíàâö³â, íå â÷èíÿëà æîäíèõ ä³é äëÿ ñïðèÿííÿ ïåðåêëàäó ð³øåííÿ ªÑÏË, à òàêîæ òàêèé ïåðåêëàä º â³ðíèì, òà âîíà ìàëà ïîâíîâàæåííÿ ï³äïèñóâàòè ïëàò³æí³ äîêóìåíòè; â³äñóòí³ ðèçèêè ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³äñóòí³é, îñê³ëüêè âîíà ïîâåðíóëàñÿ ç³ çàêîðäîíó, îòðèìàâøè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïðèáóâàëà äëÿ ó÷àñò³ â çàñ³äàííÿõ ç ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ; ðèçèê çíèùåííÿ äîêóìåíò³â â³äñóòí³é, îñê³ëüêè âîíà âæå íå ïðàöþº ó ̳í`þñò³, à ôàêò çíèùåííÿ íåþ äîïîâ³äíèõ íå äîâåäåíî. Âîíè òàêîæ âêàçàëè, ùî ³íø³ ðèçèêè â³äñóòí³, îñê³ëüêè âîíà ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ, ìຠáàãàòî íàãîðîä òà â³äçíàê, à òàêîæ ìຠíà óòðèìàíí³ áàòüê³â ïåíñ³éíîãî â³êó. Àäâîêàòè ââàæàþòü, ùî ðîçì³ð çàñòàâè º íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíî¿, òà ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â íà íå¿ íå º íåîáõ³äíèì ç óðàõóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí. Àäâîêàòè òàêîæ çàÿâèëè, ùî ïðî ï³äîçðó áóëî ïîâ³äîìëåíî íåíàëåæíèì ÷èíîì, ç ïîðóøåííÿì ïðîöåäóðè, à òàêîæ âêàçàëè íà òå, ùî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ï³äïèñàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìàâ âèêëþ÷íî Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð. Ïðîêóðîð âêàçàâ íà òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíî íàëåæíèì ÷èíîì, âîíî òà êëîïîòàííÿ ï³äïèñàí³ ïîâíîâàæíèì ñóá`ºêòîì çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_14 . ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_9 çàïåðå÷èëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòñóâàíí. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íåþ îáîâ`ÿçê³â Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè âîíà ïðàöþâàëà, çîêðåìà, íàä ïðîáëåìîþ ñèñòåìíîãî íåâèêîíàííÿ ð³øåíü ªÑÏË. Îäíèì ç³ ñïîñîá³â âðåãóëþâàííÿ öèõ ñïîð³â áóëî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ, ÿêå çàîõî÷óâàâ ñàì ªÑÏË. Âîíà òàêîæ âêàçàëà íà òå, ùî íå ìàëà âïëèâó íà Óïîâíîâàæåíîãî ÎÑÎÁÀ_11 , îñê³ëüêè ó íå¿ íå áóëî ïîâíîâàæåíü, ÿê³ äîçâîëÿëè òàêèé âïëèâ. Âîíà ïåðåêîíàíà, ùî ïåðåêëàä æîäíèì ÷èíîì íå âïëèâຠíà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ. ÎÑÎÁÀ_9 òàêîæ íàäàâàëà ³íø³ ïîÿñíåííÿ ïî îáñòàâèíàõ ñïðàâè. Òàêîæ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëè ïðèñóòí³ îñîáè, ùî âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ïîðó÷èòåëÿìè ï³äîçðþâàíîãî. Îñîáè çàçíà÷èëè, ùî çíàþòü ÎÑÎÁÀ_9 îñîáèñòî òà/àáî ïðàöþâàëè ç íåþ. Âîíè ï³äòâåðäèëè, ùî ¿ì â³äîìî, â ÷îìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ÿê çä³éñíþºòüñÿ îñîáèñòà ïîðóêà. Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, àäâîêàò³â òà ï³äîçðþâàíó, ³íøèõ îñ³á, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, çàçíà÷åíîãî ó ìîòèâàö³¿ ñóäó. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà äîñë³äèòè òàê³ îáñòàâèíè: 1.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ). 3.Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 4.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ òîùî). 5.ßê³ îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà îñîáó ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàïîá³æíèé çàõ³ä (ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ äîñë³äæóâàòèìå îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 4 âèùå â ìåæàõ îêðåìèõ ïèòàíü, äëÿ ÿêèõ ö³ îáñòàâèíè ìàþòü çíà÷åííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ íàãîëîøóº, ùî íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ îö³íþþòüñÿ äîêàçè ëèøå ñòîñîâíî äîâåäåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ äàþòü ñóää³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî äî ï³äîçðþâàíî¿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ïðè öüîìó, îö³íêà îáñòàâèí, ïîâ`ÿçàíèõ ç ïðèéíÿòòÿì ð³øåííÿ ªÑÏË òà äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ îö³íþºòüñÿ ëèøå â êîíòåêñò³ ä³é ï³äîçðþâàíî¿ ó íàö³îíàëüíîìó àñïåêò³ ïðèéíÿòòÿ òà âèêîíàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ (íà ì³ñöåâîìó ð³âí³); ñë³ä÷îþ ñóääåþ íå äàºòüñÿ îö³íêà ñàìîãî ð³øåííÿ ªÑÏË. Ùîäî ïèòàííÿ ï³äïèñàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó Ñë³ä÷à ñóääÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðîçãëÿíóëà êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 òà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïðî ïîâåðíåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äïîâ³äíî, ïðî ùî öüîãî æ äíÿ áóëî ïîñòàíîâëåíî óõâàëó. Çîêðåìà, ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî: 1.Íà ï³äîçðþâàíó ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ãàðàíò³¿ ïåðåäáà÷åí³ ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³ â òîìó ÷èñë³ ïîëîæåííÿ ãëàâè 37 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ¿¿ àäâîêàòñüêà ä³ÿëüí³ñòü áóëà çóïèíåíà. 2. öüîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_14 ï³äïèñàâ òà âðó÷èâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. 3. ÎÑÎÁÀ_14 º çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. ³í âõîäèòü äî ñë³ä÷î¿ ãðóïè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Õî÷à Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíèé íàãëÿä ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, çä³éñíåííÿ òàêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîíòðîëþ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì ³íøèõ îáñòàâèí. Çîêðåìà, ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, êåð³âíèêîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè áóëî ïîäàíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàÿâí³ñòü êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ï³ñëÿ ÷îãî Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð çì³íè ãðóïó ïðîêóðîð³â, ïðèçíà÷èâøè ³íøîãî çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_14 . 4.Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð ðåàë³çóâàâ ñâî¿ äèñêðåö³éí³ ïîâíîâàæåííÿ, óñóíóâøè êîíôë³êò ³íòåðåñ³â òà çì³íèâøè ãðóïó ïðîêóðîð³â, ïðèçíà÷èâøè ³íøîãî çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, óïîâíîâàæåíîãî çä³éñíèòè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó àäâîêàòó. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèéøëà äî âèñíîâêó, ùî ïîâåðíåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ â³äìîâà ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ç öèõ ï³äñòàâ íåìîæëèâ³. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Íàëåæí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ïðî ï³äîçðó áóëî íàëåæíî ïîâ³äîìëåíî. Çàõèñíèêè çàïåðå÷èëè ïðîòè öüîãî, âîíè çàçíà÷èëè, ùî ÎÑÎÁÀ_15 áóëî íåíàëåæíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. Íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ÎÑÎÁÀ_9 áóëî íàëåæíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî ñêëàäåíî 22.01.2020 ðîêó. Òîãî æ äíÿ êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëà íàä³ñëàíà íà åëåêòðîííó ïîøòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », çà àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ( ÀÄÐÅÑÀ_2 ), à òàêîæ íà ¿¿ ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê WhatsApp. Ïîâ³äîìëåííÿ áóëè îòðèìàí³, ó â³äïîâ³äü íà íèõ äåòåêòèâó íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ «Â³òàþ, ÎÑÎÁÀ_16 ! Áóäó â ïîíåä³ëîê îá 11 ãîäèí³.» (öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361, ñêëàäåíîìó 23.01.2020 ðîêó). Ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ (÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì îòðèìàííÿ îñîáîþ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì ³íøèì øëÿõîì º ðîçïèñ îñîáè ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³ñòêè, â òîìó ÷èñë³ íà ïîøòîâîìó ïîâ³äîìëåíí³, â³äåîçàïèñ âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè, áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì (÷. 1 ñò. 136 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ çâàæຠíà òå, ùî ó ñâ³òë³ îñîáëèâîñòåé ñï³ëêóâàííÿ, âèêîðèñòàííÿ ìîá³ëüíèõ äîäàòê³â (ìåñåíäæåð³â) äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ìîæå áóòè âèïðàâäàíèì. ÎÑÎÁÀ_9 íå áóëî â Óêðà¿í³ ó öåé ÷àñ. Ç óðàõóâàííÿì öüîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ôàêò îçíàéîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì ìîæå áóòè ï³äòâåðäæåíî ïðèéíÿòòÿì ïîâ³äîìëåíü òà â³äïîâ³ääþ íà òàêå ïîâ³äîìëåííÿ. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_9 òàêîæ ç`ÿâèëàñÿ äî ÍÀÁÓ äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, 27.01.2020 ðîêó ¿é áóëî òàêîæ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. Òåêñò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî ñêëàäåíî 22.01.2020 ðîêó, à ïîâ³äîìëåíî ó ïðèì³ùåíí³ ÍÀÁÓ 27.01.2020 ðîêó, òîáòî íå ó äåíü ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ïðîöåñóàëüí³ ñòðîêè ïåðåäáà÷àþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó çàêîí³ ÿê çàñ³á ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ àáî âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. ßêùî ïðîöåñóàëüíèé ñòðîê ñïëèâàº, âèíèêàþòü ð³çí³ ïðàâîâ³ íàñë³äêè. Íàïðèêëàä, çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ñïðè÷èíÿº ïðèïèíåííÿ ìîæëèâîñò³ íèì ñêîðèñòàòèñÿ, à ñïëèâ ñòðîêó âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â íå ïðèïèíÿº íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàòè öåé îáîâ`ÿçîê ³ íå òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ñëóæáîâî¿ îñîáè íà çä³éñíåííÿ îáîâ`ÿçêîâî¿ ä³¿. Òîìó, áåçï³äñòàâíî ñòâåðäæóâàòè, ùî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ, à â ³íøèé äåíü, âêàçóº íà íåíàëåæí³ñòü éîãî âðó÷åííÿ. Ö³º¿ ïîçèö³¿ òàêîæ äîòðèìóºòüñÿ Âåðõîâíèé Ñóä (Ïîñòàíîâà â³ä 07.08.2019 ðîêó, ñïðàâà ¹ 595/2098/14, ïðîâàäæåííÿ 51-2629êì19 çàõèñíèê ó ñïðàâ³ ïðîñèâ ñêàñóâàòè óõâàëè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ³ çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè áóëè, çîêðåìà, ïîðóøåí³ âèìîãè ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îñê³ëüêè âîíî áóëî âðó÷åíå íå â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ, ùî, íà éîãî äóìêó òÿãíå çà ñîáîþ âèçíàííÿ ö³º¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ íåä³éñíîþ; ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè). Äîäàòêîâî ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå ïåðåäáà÷ຠâ³äìîâè îñîáè â³ä ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. ßêùî äåòåêòèâ çàáåçïå÷èâ âðó÷åííÿ òà âæèâ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàêå ïîâ³äîìëåííÿ ìîæå ââàæàòèñÿ íàëåæíèì ³ äîñòàòí³ì. Ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠäîñòàòí³ìè äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî íàëåæíîãî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó öüîìó ïðîâàäæåíí³. Íàâ³òü ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ çàñîáîì çâ`ÿçêó ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê WhatsApp ìîæå áóòè íåäîñòàòí³ì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ îçíàéîìëåííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ 27.01.2020 ðîêó º äîñòàòí³ì. Òàêèì ÷èíîì, âîíà ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_9 áóëà íàëåæíî ïîâ³äîìëåíà ïðî ï³äîçðó, à òîìó âîíà ìîæå ìàòè ñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷àº, ùî ï³äîçðà ïîâí³ñòþ îá´ðóíòîâóºòüñÿ íàÿâíèìè äîêàçàìè. Çàõèñíèêè çàïåðå÷èëè, âîíè çàçíà÷èëè, ùî ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 1 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íå äîâåäåíî, à òîìó òàêà ï³äîçðà íå º îá´ðóíòîâàíîþ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìà ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî 22.01.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ äîêàç³â, äåòàëüíèé ïåðåë³ê ÿêèõ çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³. Íàñàìïåðåä, ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ïðîöåäóðè äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â ç äåðæàâîþ ó ñâ³òë³ ïðàêòèêè ªÑÏË. Òàêà ïðîöåäóðà äîçâîëÿºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 39 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (Êîíâåíö³¿) òà Ïðàâèëà 62 Ðåãëàìåíòó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó (Ðåãëàìåíòó). Íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 ïðîâàäæåííÿ ªÑÏË ìîæå íàäàòè ñåáå ó ðîçïîðÿäæåííÿ çà³íòåðåñîâàíèõ ñòîð³í äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó íà îñíîâ³ ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè, ÿê ¿õ âèçíà÷ຠÊîíâåíö³ÿ òà ïðîòîêîëè äî íå¿. Ñàìå äëÿ öüîãî ó ïðîöåäóð³ ðîçãëÿäó çàÿâ áóëî ââåäåíî ïî÷àòêîâèé åòàï, íà ÿêîìó Ñåêðåòàð (ïîñàäà ó ªÑÏË), ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè ïàëàòè àáî ¿¿ ãîëîâè, íàëàãîäæóº çâ`ÿçîê ç³ ñòîðîíàìè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó. Äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ é Óêðà¿íîþ ñòîñîâíî áåçë³÷³ ñïðàâ íàïðèêëàä, 13 ëèïíÿ 2011 ðîêó Óðÿä Óêðà¿íè íàäàâ ïðîïîçèö³¿ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ òà îäíîñòîðîíí³ äåêëàðàö³¿ ñòîñîâíî ïîíàä 1000 ñïðàâ (гøåííÿ ó ï³ëîòí³é ñïðàâ³ Burmych òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿íè â³ä 12 æîâòíÿ 2017 ðîêó, çàÿâè ¹ 46852/13 òà ³íø³, ïàðàãðàô 21). Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ áóëî îäíèì ç³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ñèñòåìíî¿ ïðîáëåìè íåâèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè, ùîäî ÿêèõ ñòàíîì íà ìîìåíò âèíåñåííÿ ï³ëîòíîãî ð³øåííÿ Burmych òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿íè íàêîïè÷èëîñÿ áëèçüêî 12 000 çàÿâ. Öÿ ïðîáëåìà ³ñíóâàëà ùå ç 2000-õ ðîê³â, âïåðøå ªÑÏË çâåðíóâ íà íå¿ óâàãó ó ïåðøîìó ï³ëîòíîìó ð³øåíí³ Yuriy Nikolayevich Ivanov ïðîòè Óêðà¿íè ó 2009 ðîö³. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî íåïåðåêîíëèâèìè º áóäü-ÿê³ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 àáî áóäü-õòî ³íøèé íå ìàâ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË é ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ñïðàâ³ ÒΠ«ÇÌλ, à òàêîæ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 äîñòîâ³ðíî çíàëà, ùî ÷èííèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè íå ïåðåäáà÷àëîñÿ óêëàäåííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè. Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà äîâîäè, ùî ñòîñóþòüñÿ ïåðåêëàäó ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Zolotyy Mandaryn Oyl, TOV ïðîòè Óêðà¿íè (¹ 63403/13). Çîêðåìà, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî âèã³äíèì äëÿ ÒΠ«ÇÌλ º ïåðåêëàä, ó ÿêîìó ôðàçà «pay the debt still owed to the applicant» ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê «çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ñïëàòèòè êîøòè, ïðèñóäæåí³ çàÿâíèêó», òîáòî ñàìå ñóìà, ÿêà ïðèñóäæåíà, à íå ïî ôàêòó ñêëàäຠçàáîðãîâàí³ñòü. Ó öüîìó âèïàäêó, öå áóëî äâ³ ð³çí³ ñóìè ïðèñóäæåíî áóëî 54 179 613,40 ãðèâåíü, à ïî ôàêòó ç óðàõóâàííÿì çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã 38 187 861,76 ãðèâåíü. Ñòîðîíà çàõèñòó çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ³ ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå äîâåëè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìîãëà âïëèâàòè íà çàòâåðäæåííÿ ïåðåêëàäó, ÿêèé ì³ã áóòè âèã³äíèé ÒΠ«ÇÌλ. Ñë³ä÷à ñóääÿ òåæ ïðèõîäèòü äî òàêîãî âèñíîâêó. Çàòâåðäæåííÿ àâòåíòè÷íîñò³ ïåðåêëàäó ðåãóëþºòüñÿ Ïîðÿäêîì çàñâ³ä÷åííÿ àâòåíòè÷íîñò³ ïåðåêëàä³â ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ (íàêàç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 08.08.2014 ðîêó ¹ 1310/5). Ïðè öüîìó, ñòîðîíà çàõèñòó íàâîäèòü ïðèêëàäè ç ³íøèõ îô³ö³éíèõ (àâòåíòè÷íèõ) ïåðåêëàä³â ð³øåíü ªÑÏË, ó ÿêèõ ³äåíòè÷íà ôðàçà ïåðåêëàäàºòüñÿ ïî-ð³çíîìó, â òîìó ÷èñë³ ³ ÿê «çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ñïëàòèòè êîøòè, ïðèñóäæåí³ çàÿâíèêó». Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî òå, ùî º ïðàêòèêà òàêîãî ïåðåêëàäó, à, îòæå, ïåðåêëàä ó ð³øåíí³ ÒΠ«ÇÌλ íå º óí³êàëüíèì òà òàêèì, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè÷íîãî. Ïåðåêëàä òàêîæ çàâ³ðåíî 03.12.2015 ðîêó ñëóæáîâîþ îñîáîþ Ñåêðåòàð³àòó Óïîâíîâàæåíîãî, à íå ÎÑÎÁÀ_9 . Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_9 íàä³ñëàëà ïåðåêëàä íà åëåêòðîííó ïîøòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » 08.12.2015 ðîêó, òîáòî ÷åðåç ï`ÿòü äí³â ï³ñëÿ òîãî, ÿê àâòåíòè÷í³ñòü ïåðåêëàäó áóëà ï³äòâåðäæåíà. Òàêèì ÷èíîì, õî÷à ³ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òàêèé ïåðåêëàä íå º ð³âíîçíà÷íèì òà ì³æ îðèã³íàëîì òà ïåðåêëàäîì º ñóòòºâà â³äì³íí³ñòü (³äåíòè÷íà ïîçèö³ÿ â³äîáðàæåíà ó âèñíîâêó åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî áþðî ë³íãâ³ñòè÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 22.12.2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_17 ), äåòåêòèâîì íå äîâåäåíî, ùî òàêèé ïåðåêëàä áóëî çðîáëåíî íàâìèñíî, äëÿ òîãî, ùîáè âèïëàòèòè ³íøó ñóìó. Âò³ì, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà ³íø³ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ º âàæëèâèìè äëÿ âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Òàê, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ùîíàéìåíøå çíàëà äåòàë³ ðóõó ñïðàâè ÒΠ«ÇÌλ, âèêîíàííÿ ð³øåíü òà â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè. Âîíà, çîêðåìà, çáåð³ãàëà íîòàòêè, ùî ñòîñóâàëèñÿ ñïðàâè, à òàêîæ íàä³ñëàëà ïåðåêëàä ð³øåííÿ ªÑÏË íà åëåêòðîííó ïîøòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³ä 27.11.2017 ðîêó), òîáòî íåâñòàíîâëåíî¿ îñîáè, ïðè÷åòí³ñòü ÿêî¿ äî ñïðàâè çàëèøàºòüñÿ íåâ³äîìîþ; ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_9 íå çìîãëà ïîÿñíèòè, ç ÿêîþ ìåòîþ òà êîìó íàäñèëàâñÿ öåé ïåðåêëàä. Òàêîæ, íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 áóëà îá³çíàíà ïðî òå, ùî ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ íå ìîæå áóòè âèêîíàíî, à òàêîæ ùî ðîçì³ð çàáîðãîâàíîñò³ º ³íøèì, àí³æ ñïåðøó áóëî âèçíà÷åíî ñóäîì. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàííÿìè ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 (òîä³ Ñåâîñòüÿíîâà) áóëà íà çàñ³äàíí³ ùîäî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË Mandaryn Oyl, TOV ïðîòè Óêðà¿íè (¹ 63403/13), íà ÿêîìó ¿é ïîâ³äîìëÿëè ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ, àëå âîíà çàëèøèëà ïîçà óâàãîþ àðãóìåíòè ïðàö³âíèê³â Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè òà àêöåíòóâàëà óâàãó íà òîìó, ùî òàêå ð³øåííÿ º îñòàòî÷íèì. Öå òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàííÿìè ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêèé çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî 16.12.2015 ðîêó âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ÒΠ«ÇÌλ íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË; 21.12.2015 ðîêó áóâ íà çàñ³äàíí³ ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè òà ³íøèõ çàñ³äàííÿõ, äå îáãîâîðþâàëîñÿ ïèòàííÿ âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ, ³ â³í ïîÿñíþâàâ ïðèñóòí³ì òà, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_9 (òîä³ Ñåâîñòüÿíîâà), ÷îìó òàêå ð³øåííÿ íåìîæëèâî âèêîíàòè. Âîíà æ, ó ñâîþ ÷åðãó, êðèòèêóâàëà éîãî 䳿, òà 䳿 ïðàö³âíèê³â ÄÂÑ òà íàâîäèëà àðãóìåíòè ùîäî îáîâ`ÿçêó äåðæàâè ùîäî ñïëàòè ñóìè çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà áóëà âèçíà÷åíà ñóäîì, òà âèñëîâëþâàëà ïîçèö³þ, ùî äåðæàâíèé âèêîíàâåöü, íà ñòà䳿 âèêîíàííÿ ð³øåííÿ íå óïîâíîâàæåíèé àíàë³çóâàòè îáñòàâèíè, ÿê³ íå âèõîäÿòü ç³ çì³ñòó ð³øåííÿ, ùî âèêîíóºòüñÿ. Çàÿâíèêè ó ªÑÏË ïîâèíí³ âè÷åðïàòè ëèøå ò³ íàÿâí³ íàö³îíàëüí³ çàñîáè çàõèñòó, äî ÿêèõ âîíè ìàþòü äîñòóï ñàìîñò³éíî ³ ÿê³ íà ÷àñ ïîä³é áóëè åôåêòèâíèìè ÿê òåîðåòè÷íî, òàê ³ ïðàêòè÷íî, òîáòî ÿê³ áóëè äîñòóïíèìè, çäàòíèìè çàáåçïå÷èòè âèïðàâëåííÿ çàâäàíî¿ ¿ì øêîäè ³ ÿê³ â³äêðèâàëè éìîâ³ðí³ ïåðñïåêòèâè óñï³õó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Sejdovic ïðîòè ²òà볿 â³ä 1 áåðåçíÿ 2006 ðîêó, çàÿâà ¹ 56581/00, ïàðàãðàô 46). Âò³ì, ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, åôåêòèâí³ íàö³îíàëüí³ çàñîáè çàõèñòó º âè÷åðïàíèìè ïðè âèíåñåíí³ îñòàòî÷íîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ, à òîìó ñàìå íåâèêîíàííÿ âæå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ïîäàííÿ çàÿâè äî ªÑÏË (гøåííÿ Burmych). Çâåðíåííÿ çà âèêîíàííÿì ð³øåííÿ íå º îáîâ`ÿçêîâèì ó âèïàäêó, ÿêùî êîìïàí³ÿ-áîðæíèê ìຠ÷àñòêó, ùî íàëåæèòü äåðæàâ³, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíèé îðãàí äåðæàâè, ÿêèé áóâ íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé ïðî ð³øåííÿ, ïîâèíåí ïðèéíÿò³ âñ³ íåîáõ³äí³ çàõîäè ùîäî éîãî âèêîíàííÿ àáî ïåðåäà÷³ íà âèêîíàííÿ ³íøîìó êîìïåòåíòíîìó îðãàíó (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Burdov ïðîòè Ðîñ³¿ â³ä 15 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó, çàÿâà ¹ 33509/04, ïàðàãðàô 68). Ðàçîì ç òèì, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ªÑÏË, ð³øåííÿ, ùî ï³äëÿãàëî âèêîíàííþ, ùå îñêàðæóâàëîñÿ (ÿê çàçíà÷ຠñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_19 âèêîíàííÿ áóëî íåìîæëèâèì, îñê³ëüêè ñòàíîì íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ áóëî ð³øåííÿ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 10.11.2015 ðîêó, ÿêèì ð³øåííÿ â³ä 12.05.2009 ðîêó, ÿêå ñòàëî ï³äñòàâîþ çâåðíåííÿ ÒΠ«ÇÌλ, áóëî ñêàñîâàíî; â ïîäàëüøîìó, 22.12.2009 ðîêó Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè ñêàñóâàâ öþ óõâàëó àïåëÿö³¿). Íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË, ó öüîìó âèïàäêó, âèïëèâàëà áè íå ç òîãî, ùî äåðæàâà íå ìຠêîøò³â íà éîãî âèêîíàííÿ ÷è ç ³íøèõ ïðè÷èí, ÿê³ ªÑÏË âèçíàâ íåäîñòàòí³ìè, à ç îá`ºêòèâíî¿ ïðè÷èíè òîãî, ùî ð³øåííÿ ïî ñïðàâ³ ÒΠ«ÇÌλ ùå íå áóëî îñòàòî÷íèì, òà â ìîìåíò çâåðíåííÿ íà âèêîíàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ, âîíî áóëî â³äñòðî÷åíå. Òàêîæ, óñ³ îáñòàâèíè îö³íþþòüñÿ ç äåùî ³íøîãî áîêó ç óðàõóâàííÿì ïîêàçàíü ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_20 (ÿêèé íàäàâ ïîÿñíåííÿ ùîäî òîãî, ÿêèì ÷èíîì áóëî ðåàë³çîâàíî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ùî ó öüîìó ìîãëè áóòè çàö³êàâëåí³ ñëóæáîâ³ îñîáè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè), ÎÑÎÁÀ_11 (ÿêèé çàçíà÷èâ ïðî òèñê ç³ ñòîðîíè ÎÑÎÁÀ_9 ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ, à òàêîæ ¿¿ êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ä³é òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç öüîãî ïèòàííÿ òà àäì³í³ñòðàòèâíèé âïëèâ ÿê Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè), ÎÑÎÁÀ_21 (ÿêà áóëà ò³ºþ îñîáîþ, ÿêà çàâæäè ï³äïèñóâàëà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³ äîêóìåíòè ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè, áóëà ïðÿìî óïîâíîâàæåíà íà öå Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 891/ê â³ä 23.02.2016 ðîêó òà ó äåíü ï³äïèñàííÿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 918 â³ä 24.02.2016 ðîêó, ÿêå ï³äïèñàëà ÎÑÎÁÀ_9 , áóëà íà ðîáî÷îìó ì³ñö³), âèñíîâêîì åêñïåðòà ÓÍIJÑÑÅ ¹ 157/7 â³ä 10.12.2019 ðîêó (ó ÿêîìó äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíî ïðèïèíåííÿ ïðàâà ãðîøîâî¿ âèìîãè ÒΠ«ÇÌλ äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã). Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 íå ìàëà ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ äåðæàâíèõ âèêîíàâö³â òà Óïîâíîâàæåíîãî ÎÑÎÁÀ_11 , îñê³ëüêè ìîãëà åôåêòèâíî ðåàë³çîâóâàòè àäì³í³ñòðàòèâíèé âïëèâ ñåáå ÿê Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó ïîâíîâàæåíü (çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà Þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 17.01.2015 ¹59-ê) ÎÑÎÁÀ_9 êîîðäèíóâàëà òà êîíòðîëþâàëà ä³ÿëüí³ñòü Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà Ñåêðåòàð³àòó Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ùîäî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìàëà ïðàâî ï³äïèñóâàòè äîêóìåíòè íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 248/7 â³ä 07.09.2015 ðîêó, îñê³ëüêè ï³çí³øèì íàêàçîì ¹ 891/ê â³ä 23.02.2016 ðîêó, ùî áóëî ïðèéíÿòî çà äåíü äî ï³äïèñàííÿ íåþ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ, òàêå ïîâíîâàæåííÿ íàäàíî ò³ëüêè ÎÑÎÁÀ_21 . Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî æîäíà ç³ ñòîð³í íå çàïåðå÷óº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìຠêâàë³ô³êàö³þ äîñòàòíüîãî ð³âíÿ ÿê þðèñò, à òîìó ìîãëà ðîçóì³òè íàñë³äêè ï³äïèñàííÿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ íåïîâíîâàæíîþ îñîáîþ, à òàêîæ ñèòóàö³þ, ùî ìîãëà âèíèêíóòè ïðè ïåðåðàõóâàíí³ ãðîøåé íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³, í³æ çàáîðãîâàí³ñòü ïî ôàêòó, à òàêîæ íà ðàõóíêè ñóá`ºêòà, ó ÿêîãî áóëî ïðèïèíåíî ïðàâî ãðîøîâî¿ âèìîãè, ïðè ÷îìó âñå öå â óìîâàõ òîãî, ùî ð³øåííÿ ñóäó, ÿêå ï³äëÿãàëî âèêîíàííþ, îñêàðæóâàëîñü òà áóëî ñêàñîâàíå. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çâàæຠíà ³íø³ äîêàçè òà äîâîäè ñòîð³í, ÿê³ ìîæóòü âêàçóâàòè íà ìîæëèâó çìîâó ÎÑÎÁÀ_9 òà îñ³á, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ÒΠ«ÇÌλ, çîêðåìà, áåðåòüñÿ äî óâàãè ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ àóä³îêîíòðîëþ îñîáè â³ä 06.04.2018 ðîêó, ó ÿêîìó îñîáè ó ðîçìîâ³ çàçíà÷àþòü ïðî òå, ùî ð³øåííÿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ áóëî ïðèéíÿòå çàâäÿêè ÎÑÎÁÀ_9 . Íåîáõ³äíî òàêîæ ðîçóì³òè, ùî âèêîíàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ â³äáóâàëîñÿ â óìîâàõ, êîëè ³íø³ ð³øåííÿ íå âèêîíóâàëèñü ïðîòÿãîì äåñÿòê³â ðîê³â.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_9 íå íàäàëà ïîÿñíåíü, ÷îìó çàçíà÷åí³é ñïðàâ³ áóâ íàäàíèé ïð³îðèòåò. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè ñòàâèòè ñïðàâó êîìïàí³¿ ÒΠ«ÇÌλ ó ïð³îðèòåò âèêîíàííÿ, ç óðàõóâàííÿì òàêî¿ ê³ëüêîñò³ ñïðàâ. Ñòîðîíà çàõèñòó íå íàâîäèòü äîñòàòí³õ àðãóìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü âèïðàâäàòè öåé êðîê òà, â³äïîâ³äíî, òèñê ÎÑÎÁÀ_9 íà ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ. Öå ìîæå âêàçóâàòè íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 âèéøëà çà ìåæ³ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, áàæàþ÷è íàñòàííÿ íàñë³äê³â ó âèä³ ñïëàòè ãðîøîâèõ êîøò³â íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ çëî÷èíó ó ï³äîçð³. Òàê, ÎÑÎÁÀ_9 ³íêðèì³íóºòüñÿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ (÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 â÷èíèëà ñàìå öåé çëî÷èí). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ, à òàêîæ îö³íêà âñ³õ åï³çîä³â çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî òîãî, ùî äîêàçè íå âêàçóþòü íà òå, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 â÷èíèëà 䳿 òà çàâîëîä³ëà ìàéíîì (òîáòî, ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâè, ùî áóëè ñïëà÷åí³ íà êîðèñòü ÒΠ«ÇÌλ) ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðèâåíü ÷è éîãî ÷àñòèíîþ. Îá`ºêòèâíà ñòîðîíà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì ñëóæáîâîþ îñîáîþ ³ç çëîâæèâàííÿì ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ìຠì³ñöå òîä³, êîëè ñëóæáîâà îñîáà íåçàêîííî îáåðòຠ÷óæå ìàéíî íà ñâîþ êîðèñòü ÷è êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå. Îñîáëèâ³ñòþ çàâîëîä³ííÿ º òå, ùî ïðåäìåòîì çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì ñëóæáîâîãî çëîâæèâàííÿ ìîæå áóòè ³ ìàéíî, ÿêå áåçïîñåðåäíüî íå áóëî ââ³ðåíå âèííîìó ÷è íå ïåðåáóâàëî â éîãî â³äàíí³. Ó çàçíà÷åíèé ñïîñ³á âèííèé ìîæå çàâîëîä³âàòè ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî â ñèëó ñâ ïîñàäè â³í íàä³ëåíèé ïðàâîìî÷í³ñòþ óïðàâë³ííÿ ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ÷åðåç ³íøèõ îñ³á. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî òîãî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ñêëàä çëî÷èíó. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàâîäèòü ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó, çì³ñòó òà îáñÿãó ïîâíîâàæåíü, à òàêîæ êîëà ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_9 ìîæóòü âêàçóâàòè íà ìîæëèâå â÷èíåííÿ íåþ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ñëóæáè òà ï³äîçðó. Ïåðåêîíëèâèì òàêîæ º òâåðäæåííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 º ñëóæáîâîþ îñîáîþ, îñê³ëüêè ÿê Ïåðøèé çàñòóïíèê ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè áóëà îñîáîþ, ÿêà ïîñò³éíî îá³éìຠïîñàäó â îðãàí³ äåðæàâíî¿ âëàäè (̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè), â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíó ìîòèâàö³þ ó ïîïåðåäí³õ àáçàöàõ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî íàäàí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ä³é, ùî êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) ÷è ïðîêóðîð Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî ÷îòèðè òàê³ ðèçèêè. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ïðî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ñâ³ä÷àòü òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ çà ³íêðèì³íîâàíèé ¿é çëî÷èí, à ñàìå ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â áåç ìîæëèâîñò³ ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, ç ïîâíîþ êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Òàêîæ, â³í çàçíà÷ຠïðî äîñòàòí³ñòü ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ó íå¿ òà ¿¿ ÷îëîâ³êà. Âàæëèâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, íà äóìêó ïðîêóðîðà, º íàÿâí³ñòü ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ñèñòåìíèé ïåðåòèí ï³äîçðþâàíîþ äåðæàâíîãî êîðäîíó. Ïðîêóðîð òàêîæ âêàçóº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìຠàâòîðèòåò ïîñàä, íà ÿêèõ ïðàöþâàëà ó ð³çíèé ÷àñ òà ï³ä ÷àñ ðîáîòè íà ÿêèõ âåëà ò³ñíó êîìóí³êàö³þ ç âèùèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè äåðæàâè, ùî òàêîæ äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷óº öå, òà çàçíà÷àº, ùî òàêèé ðèçèê í³÷èì íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ. Àäâîêàòè çàçíà÷èëè, ùî âîíà ïðè¿õàëà ç Äàâîñó â Óêðà¿íó äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïðèáóâàëà çà âèêëèêîì äåòåêòèâà äëÿ îòðèìàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêîæ, âîíè ââàæàþòü, ùî íàÿâí³ñòü ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí íå º äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó.  ðîçóì³íí³ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çëî÷èí, ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 , º îñîáëèâî òÿæêèì. Êîðóïö³éí³ çëî÷èíè ìàþòü âèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, ó öüîìó âèïàäêó çëî÷èí ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîãî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè òàêîæ ñë³ä âðàõîâóâàòè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_9 ó ðàç³ âèçíàííÿ ¿¿ âèííîþ ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî âîíà ï³äîçðþºòüñÿ. Âðàõóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè â³äïîâ³äຠïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ïðè öüîìó, öåé ôàêòîð íå º âèçíà÷àëüíèì. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , ôàêòè÷íî, ìàëà ñòàíîì íà 2017 ð³ê ÷îòèðè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ÿê³ ìàëè ä³éñíèé ñòðîê 䳿 (EH550962 â³ä 22.12.2010, ÍÎÌÅÐ_1 â³ä 26.01.2017, SU000336 â³ä 06.10.2015 òà EK663538 â³ä 08.12.2019). Çàðàç, âîíà ìຠùå äâà ïàñïîðòè ÍÎÌÅÐ_2 â³ä 05.12.2017, ÍÎÌÅÐ_3 â³ä 05.12.2017. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ñòàíîì íà çàðàç ìîæíà äîñòîâ³ðíî âñòàíîâèòè ïåðåáóâàííÿ çàêîðäîíîì ó ñåðïí³ 2018 ðîêó, ñåðïí³ 2019 ðîêó, âåðåñí³ 2019 ðîêó, æîâòí³ 2019 ðîêó, ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó òà ñ³÷í³ 2020 ðîêó. Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìຠøèðîêå êîëî ñï³ëêóâàííÿ, äî ÿêîãî âõîäÿòü ³íîçåìí³ îñîáè, îñê³ëüêè âîíà ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà âèêîíóâàëà çàâäàííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ³ç âçàºìî䳺þ ç ³íîçåìöÿìè (ñåðåä ³íøîãî, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ð³øåíü ªÑÏË). Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî ó ÎÑÎÁÀ_9 º âåëèêà ê³ëüê³ñòü ãîò³âêîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ ñòàíîì íà âåðåñåíü 2019 ðîêó ó íå¿ áóëî 345 000 äîëàð³â ÑØÀ ãîò³âêîþ, 40 000 ºâðî ãîò³âêîþ, à òàêîæ 530 000 ãðèâåíü ãîò³âêîþ, 467 590 ãðèâåíü íà ðàõóíêó. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàòè çà êîðäîíîì ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó ÷àñó. Éìîâ³ðí³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ, â òàêîìó âèïàäêó, çíà÷íî çðîñòàº, îñê³ëüêè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî ¿é çàãðîæóº, â ñóêóïíîñò³ ç îá´ðóíòîâàí³ñòþ ï³äîçðè òà ¿¿ ìîæëèâ³ñòþ áóòè çà êîðäîíîì, äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ñâîº ñòàíîâèùå äëÿ òîãî, ùîáè ïåðåõîâóâàòèñÿ ó ðàç³, ÿêùî ïîäàëüø³ ñë³ä÷³ 䳿 áóäóòü âêàçóâàòè íà ¿¿ ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü äî çàçíà÷åíîãî çëî÷èíó. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ³ñíóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíà âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âò³ì, äëÿ âñåá³÷íî¿ îö³íêè îáñòàâèí ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ àíàë³çóº äîâîäè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) ñòîñîâíî ³íøèõ ðèçèê³â, ïðî ÿê³ çãàäàíî ó êëîïîòàíí³. Ðèçèê çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâîäèòü öåé ðèçèê, âêàçóþ÷è íà òå, ùî â³äáóëîñÿ çíèùåííÿ ïðàö³âíèêàìè Ñåêðåòàð³àòó Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè äîêóìåíò³â, çîêðåìà ñëóæáîâèõ òà äîïîâ³äíèõ çàïèñîê, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ó ñïðàâ³ ÒΠ«ÇÌλ òà íà ÿêèõ ì³ñòèëèñÿ ðåçîëþö³¿ êåð³âíèöòâà ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè. Çàõèñíèêè ââàæàþòü, ùî òàêèé ðèçèê â³äñóòí³é, à áåçïîñåðåäíº çíèùåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 öèõ äîêóìåíò³â, àáî æ íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ âêàç³âîê ï³äëåãëèì, º íåäîâåäåíèì. Ñë³ä÷à ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè çàñàäàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ïðèíöèïàìè çàêîííîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ïóíêòè 1-2, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë îö³íêè äîêàç³â (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñóä ïîâèíåí âèíîñèòè âìîòèâîâàí³ ð³øåííÿ (íàïðèêëàä, гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Moreira Ferreira ïðîòè Ïîðòóãà볿 (no. 2) â³ä 11 ëèïíÿ 2007 ðîêó, Çàÿâà ¹ 19867/12, ïàðàãðàô 84). Âìîòèâîâàí³ñòü âèìàãຠâ³ä ñóäó ÷³òêî âêàçàòè íà ï³äñòàâè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ àðãóìåíòàö³¿. Àðãóìåíòè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå äàþòü ìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ äîêàç³â ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îäíîçíà÷íî ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâîäèòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî âîíà ìîæå âïëèâàòè íà ïðàö³âíèê³â ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÿê êîëèøíÿ Ïåðøèé çàñòóïíèê ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ äëÿ òîãî, ùîáè ñòâåðäæóâàòè, ùî âîíà, ÿê îñîáà, ùî êîëèñü ïðàöþâàëà íà âêàçàí³é ïîñàä³, ìຠòîé îáñÿã åôåêòèâíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó, ÿêèé äîçâîëèòü ¿é çàðàç äàâàòè âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè. Õî÷à äîïîâ³äí³ çàïèñêè çíèêëè (ÿê âáà÷àºòüñÿ ç äîïèòó ÎÑÎÁÀ_22 ), íåìà ï³äòâåðäæåííÿ çíèùåííÿ öèõ äîêóìåíò³â çà ³í³ö³àòèâè ÎÑÎÁÀ_9 . Òàêîæ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâîäèòü äîñòàòí³õ ï³äòâåðäæåíü òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ðîáèëà ñïðîáè ïåðåøêîäæàòè òàêèì ÷èíîì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ðàí³øå. ³äïîâ³äíî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ïðî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíî¿ íà ñâ³äê³â ñâ³ä÷àòü ôàêò òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, à ïåðåä öèì íà ïîñàä³ Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, äå â ÎÑÎÁÀ_9 ³ç ï³äëåãëèìè ïðàö³âíèêàìè ñôîðìóâàëèñÿ ò³ñí³ ïðîôåñ³éí³ ³ äðóæí³ â³äíîñèíè; òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìîæå â÷èíÿòè òàêèé âïëèâ ç îãëÿäó íà ñâîº ñîö³àëüíå ñòàíîâèùå òà êîëî ñï³ëêóâàííÿ; òå, ùî íàÿâí³ñòü óïåðåäæåíîñò³ ç³ ñòîðîíè ÎÑÎÁÀ_9 â ÷àñòèí³ êîìóí³êàö³¿ òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ÒΠ«ÇÌλ ïðîòè Óêðà¿íè ï³äòâåðäæóþòü ñâ³äêè, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é çàëåæíîñò³ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 . Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà ïðîòè íàÿâíîñò³ öüîãî ðèçèêó. Ñë³ä÷à ñóääÿ, îö³íþþ÷è äîêàçè ó ñóêóïíîñò³, çâàæຠíà âèä çâ`ÿçê³â ì³æ îñîáàìè, ùî º ñâ³äêàìè òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê ³ ç ïîïåðåäí³ì ðèçèêîì, ñë³ä÷à ñóääÿ íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ äëÿ òîãî, ùîáè ñòâåðäæóâàòè, ùî ï³äîçðþâàíà, ÿê îñîáà, ùî êîëèñü ïðàöþâàëà íà âêàçàí³é ïîñàä³, ìຠäîñòàòí³é îáñÿã àäì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó íà îñ³á, ùî çàðàç ïðàöþþòü ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÷è ³íøèõ îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º ëèøå ïðèïóùåííÿìè. ³äïîâ³äíî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çâ`ÿçêè ç îãëÿäó íà ñâîº ñîö³àëüíå ñòàíîâèùå òà êîëî ñï³ëêóâàííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, îá`ºäíàííÿõ ãðîìàäÿí äëÿ âèêðèâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îáñòàâèíè ñïðàâè, à òàêîæ ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Ñòîðîíà çàõèñòó òàêîæ çàïåðå÷èëà ïðîòè öüîãî ðèçèêó. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ìîæëèâîãî âèêîðèñòàííÿ ñâî¿õ çâ`ÿçê³â. Ðàí³øå, ÎÑÎÁÀ_9 íå â÷èíÿëà òàêèõ ä³é, à òàêîæ íåìà ï³äòâåðäæåííÿ, ùî âîíà ä³éñíî ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ö³ çâ`ÿçêè äëÿ ïîøèðåííÿ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿. Òîìó, öåé ðèçèê íå äîâåäåíî. Îñê³ëüêè âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îäíîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî äî ÎÑÎÁÀ_9 íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä. Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâîäèòü äîñòàòíüîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ÷îìó ³íøèé, á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çìîæå ïîïåðåäèòè àáî ì³í³ì³çóâàòè çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðèçèêè. Ïðîòå, ïðîêóðîð ³ äåòåêòèâ çàçíà÷àþòü, ùî ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé ïîòð³áíî çàñòîñóâàòè, ñóä ìຠçàáåçïå÷èòè íå ëèøå ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, àëå é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ùî ñàìå ïî ñîá³ âèìàãຠâ³ä ñóäó á³ëüøî¿ ñóâîðîñò³ â îö³íö³ ïîðóøåíü ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Ðàçîì ç òèì, ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä âçàãàë³ íå ìຠçàñòîñîâóâàòèñÿ, âîíè òàêîæ íàäàëè äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ÎÑÎÁÀ_9 òà ¿¿ ÷èñëåíí³ â³äçíàêè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Íàÿâí³ñòü âêàçàíîãî âèùå ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_9 , ä³é äî ÿêèõ ï³äîçðþâàíà ìîæå âäàòèñü (îñîáëèâî ç óðàõóâàííÿì ïëàí³â âè¿æäæàòè çà êîðäîí íà ì³æíàðîäí³ çàõîäè, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠñòîðîíà çàõèñòó), âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî ¿é çàãðîæóº, à òàêîæ äîñòàòí³é ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_9 òà ¿¿ ñ³ì`¿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ùî º á³ëüø æîðñòêèì, àí³æ îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ áóëè îñîáè, ùî ïîãîäèëèñÿ ñòàòè ïîðó÷èòåëÿìè. Ïîðó÷èòåëÿì ñë³ä÷îþ ñóääåþ áóëî ðîç`ÿñíåíî ñòóï³íü òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_9 ; îáîâ`ÿçêè, ùî ìîæóòü ïîêëàäàòèñÿ íà íå¿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, òà íàñë³äêè ¿õ íåâèêîíàííÿ (ðîçì³ðè ãðîøîâîãî ñòÿãíåííÿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1 - 4 ÷. 5 ñò. 180 ÊÏÊ Óêðà¿íè); ïðàâî íà â³äìîâó â³ä ïðèéíÿòèõ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàíü ³ ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ òàêîãî ïðàâà (çàáåçïå÷åííÿ ÿâêè ï³äîçðþâàíî¿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàì³íó ¿é çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ³íøèé ó çâ`ÿçêó ³ç â³äìîâîþ â³ä îñîáèñòî¿ ïîðóêè). Ïîðó÷èòåëÿìè ìîæóòü âèñòóïàòè ïîâíîë³òí³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ çàâäÿêè ñâî¿ì âèñîêèì ìîðàëüíèì ÿêîñòÿì, ÷åñíîìó ñòàâëåííþ äî ïðàö³ ³ âèêîíàííþ ãðîìàäñüêèõ îáîâ`ÿçê³â ìàþòü àâòîðèòåò ó êîëåêòèâ³ àáî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ³ ðåàëüíî ñïðîìîæí³ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó ³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ íå çàïåðå÷óº àâòîðèòåòó öèõ îñ³á ó êîëåêòèâ³, ïðîòå âîíà íå ââàæàº, ùî âîíè ðåàëüíî ñïðîìîæí³ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿, îñê³ëüêè íå ìàþòü ç íåþ äîñòàòíüîãî çâ`ÿçêó ñòàíîì íà çàðàç. Òîìó, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâàæຠíà òå, ùî ïîïðè íàÿâí³ñòü ïîðó÷èòåë³â, ¿õ ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ÿê îñ³á ç ðåïóòàö³ºþ, çàñòîñóâàííÿ îñîáèñòî¿ ïîðóêè º íåäîö³ëüíèì ç óðàõóâàííÿì ÷. 1 ñò. 180 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, ç óðàõóâàííÿì ðîçì³ðó øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ âîíà ï³äîçðþºòüñÿ, äîñòàòíüîãî ðîçì³ðó ¿¿ àêòèâ³â, ñë³ä÷à ñóääÿ, îö³íþþ÷è îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³, ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Çàñòàâà ßê çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ìåæàõ â³ä 80 äî 300 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó (ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðàçîì ç òèì, ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî òà íå äîïóñêàòè âñòàíîâëåííÿ òàêîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, ùî º çàçäàëåã³äü íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Òàêèì ÷èíîì, ñàìå ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷ຠñòóï³íü ñóâîðîñò³ äàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ïðè éîãî âèçíà÷åíí³ âðàõîâóþòüñÿ îá`ºêòèâí³ é ñóá`ºêòèâí³ êðèòåð³¿. ³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ïðè îáðàíí³ çàñòàâè íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè íå ëèøå ðîçì³ð øêîäè, à é ³íø³ îáñòàâèíè, â òîìó ÷èñë³ ìîæëèâ³ñòü îñîáè âíåñòè çàñòàâó, ¿¿ îñîáèñòó ñèòóàö³þ. Îñíîâíîþ ìåòîþ çàñòàâè º ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ îñîáîþ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ òðüîõñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íå áóäå äîñòàòíüîþ äëÿ ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè âòðàòà ö³º¿ ñóìè ó âèïàäêó ¿õ íåâèêîíàííÿ íå áóäå äëÿ íå¿ çíà÷íîþ, ç óðàõóâàííÿì ¿¿ ìàéíîâîãî ñòàíó. Òàê, â³äîìîñò³ ó äåêëàðàö³¿ âêàçóþòü íà òå, ùî ó ÎÑÎÁÀ_9 º âêàçàí³ âèùå ãðîøîâ³ êîøòè (äèâ. ðîçä³ë ïðî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ), à òàêîæ êîøòîâí³ þâåë³ðí³ âèðîáè, ãîäèííèêè òà ³íø³ ö³íí³ ðå÷³. Íåîáõ³äíî òàêîæ âðàõîâóâàòè ìàéíîâèé ñòàí ¿¿ ÷îëîâ³êà, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 òàêîæ ìຠçíà÷í³ àêòèâè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_9 ìຠäîñòàòí³é ìàéíîâèé ñòàí. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âíåñåííÿ çàñòàâè ó ïîâíîìó ðîçì³ð³ ÷è ¿¿ ÷àñòèíè ³íøèìè îñîáàìè (íàïðèêëàä, ïîðó÷èòåëÿìè àáî îñîáàìè, ùî íàäàâàëè ðåêîìåíäàö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 ÿê îñîá³, ùî çðîáèëà âàãîìèé âíåñîê ï³ä ÷àñ ñâ ðîáîòè íà äåðæàâí³é ñëóæá³), òà ïðîïîðö³éí³ñòü öüîãî çàõîäó â ö³ëîìó. Ç óðàõóâàííÿì öèõ îáñòàâèí òà äîñë³äèâøè äîêàçè, ÿê³ áóëè íàäàí³ ñòîðîíàìè íà ï³äòâåðäæåííÿ ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_9 , ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷àº, ùî âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïðîïîíóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðîêóðîð, º íàäì³ðíèì ç óðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ ãðîøîâèõ êîøò³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ó ÎÑÎÁÀ_9 äîñòîâ³ðíî ï³äòâåðäæåíà. Íà öüîìó åòàï³ ðîçñë³äóâàííÿ ïðèâ`ÿçêà äî øêîäè, ÿêà ìîãëà áóòè çàâäàíà îñîáèñòî ï³äîçðþâàíîþ, íå º äîö³ëüíèì, à ðîçì³ð çàñòàâè áóäå íåïðîïîðö³éíèì òÿãàðåì äëÿ ¿¿ ñ³ì`¿. Ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 7 000 000 ãðèâåíü òàêîæ çìîæå çàáåçïå÷èòè íåþ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà áóäå íàéá³ëüø ïðîïîðö³éíèì çàõîäîì â ö³ëîìó. Îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷ຠäîö³ëüíèì ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_9 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Öå íåîáõ³äíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 䳺âîñò³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó, ÿêèé áóëî îá´ðóíòîâàíî ðàí³øå òà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîòå, òàêèé ïåðåë³ê, ç óðàõóâàííÿì äîâîä³â çàõèñòó, íåîáõ³äíî çì³íèòè. Çîêðåìà, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ïëàíóº â³äâ³äóâàòè ì³æíàðîäí³ çàõîäè, à òîìó íåäîö³ëüíèì áóäå ïîêëàäåííÿ íà íå¿ îáòÿæëèâîãî îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Ðåàëüíèé ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ÿêèé ìîæå âèïëèâàòè ç öüîãî, âæå çàáåçïå÷åíî âíåñåííÿì çàñòàâè. Ç óðàõóâàííÿì öüîãî òàêîæ íåäîö³ëüíèì º çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ. Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè äîòðèìàííÿ îáîâ`ÿçêó íå ñï³ëêóâàòèñÿ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, áóäå ñêëàäíî çàáåçïå÷èòè, ÿê ³ êîíòðîëü çà éîãî äîòðèìàííÿì, äîö³ëüíî áóäå, îáìåæèòè ñï³ëêóâàííÿ ùîäî áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ç ï³äîçðþâàíèìè ³ ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñòàòóñ ÿêèõ â³äîìèé ÎÑÎÁÀ_9 ÷è ¿¿ çàõèñíèêàì. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå òà àíàë³çóþ÷è ç³áðàí³ â ñóêóïíîñò³ äîêàçè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíîþ íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, òàê ÿê ³ñíóº ðèçèê, ïåðåäáà÷åíèé ï³äïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_9 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî æîäåí ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå ìîæå çàïîá³ãòè âèùåâêàçàíèì ðèçèêàì, à òîìó òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ÿê çàñòàâà çàáåçïå÷èòü äîòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà â ñóä³. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 182, 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_9 , ùî íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ ×åðêàñè, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìî¿, ùî çóïèíèëà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü 18.03.2014 ðîêó, çàðåºñòðîâàíó ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠó ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 7 000 000 (ñ³ì ì³ëüéîí³â) ãðèâåíü. Ñóìà çàñòàâè ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíîþ àáî ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè çà òàêèìè ðåêâ³çèòàìè: ²äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè (ªÄÐÏÎÓ) 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_4 Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷èòè íà äâà ì³ñÿö³, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàí³é, ùî ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó; -çäàòè îðãàíàì Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí;  ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1