Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4223/20

Ñïðàâà ¹ 991/4223/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4345/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 òðàâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 (íà ï³äñòàâ³ îðäåðó), ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ íà÷àëüíèêà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó â ÷àñòèí³ ä³¿ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ ×åðêàñè, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìî¿, ùî çóïèíèëà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü 18.03.2014 ðîêó, çàðåºñòðîâàíà ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠó ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 26 òðàâíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íà÷àëüíèêà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó â ÷àñòèí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ ×åðêàñè. Äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè). Çîêðåìà, ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. ßê çàçíà÷ຠïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³, ÎÑÎÁÀ_4 (ðàí³øå ìàëà ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_7 ), ÿêà ïåðåáóâàëà íà ïîñàä³ Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, áóëà çàëó÷åíà ÎÑÎÁÀ_8 äî âïëèâó íà ñëóæáîâèõ îñ³á ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ö³ îñîáè ìàëè ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ì³æ ÒΠ«ÇÌλ òà äåðæàâîþ çà â³äñóòíîñò³ äëÿ öüîãî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. ÎÑÎÁÀ_4 ï³äïèñàëà ð³øåííÿ ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ¹ 1 â³ä 22.05.2015 ðîêó, ÿêèì ̳í³ñòåðñòâó þñòèö³¿ Óêðà¿íè ðåêîìåíäîâàíî íàäñèëàòè äî ªÑÏË îäíîñòîðîíí³ äåêëàðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62À àáî äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62 Ðåãëàìåíòó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ó ðàç³, ÿêùî â ïðîöåñ³ îïðàöþâàííÿ ñïðàâ ç³ ñêàðãàìè íà òðèâàëå íåâèêîíàííÿ ð³øåíü íàö³îíàëüíèõ ñóä³â áóäå âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî âèíåñåííÿ íåãàòèâíîãî äëÿ Óêðà¿íè ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî âîíà äîñòîâ³ðíî çíàëà, ùî ÷èííèìè íà òîé ÷àñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè íå ïåðåäáà÷àëîñÿ óêëàäåííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, âîíà âïëèíóëà íà ïðèéíÿòòÿ Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_9 äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåñëàëà íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïåðåêëàä ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Zolotyy Mandaryn Oyl, TOV ïðîòè Óêðà¿íè (¹ 63403/13). Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ïåðåêëàä áóëî íàä³ñëàíî ÎÑÎÁÀ_8 ùå äî çàñâ³ä÷åííÿ àâòåíòè÷íîñò³ ïåðåêëàäó, ³ öå ìîæå âêàçóâàòè íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îðãàí³çóâàëà çàñâ³ä÷åííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Ñåêðåòàð³àòó öüîãî ïåðåêëàäó ç â³äïîâ³äíèì ôîðìóëþâàííÿì, ùîáè çàì³ñòü ðîçì³ðó çàáîðãîâàíîñò³, ÿêèé âñå ùå ï³äëÿãàâ äî ñïëàòè, áóëî ñïëà÷åíî ïîâíó ñóìó 54 179 613,40 ãðèâåíü, òîáòî áåç âðàõóâàííÿ ôàêòó çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã, ÿêèì çàáîðãîâàí³ñòü áóëà çìåíøåíà äî 38 187 861,76 ãðèâåíü. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_4 , íà äóìêó äåòåêòèâà, ï³äïèñàëà ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 918 â³ä 24.02.2016 ðîêó (ÿêèì ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ ïåðåðàõóâàëî ÒΠ«ÇÌλ 44 996 789,76 ãðèâåíü), ïîðóøèâøè ïîëîæåííÿ Íàêàçó ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 891/ê â³ä 23.02.2016 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèì ï³äïèñàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â áóëî â³äíåñåíî äî êîìïåòåíö³¿ ³íøî¿ îñîáè. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ïåðåðàõîâàí³ êîøòè, îòðèìàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì, â ïîäàëüøîìó ëåãàë³çóâàëè. Äëÿ öüîãî ÒΠ«ÇÌλ ñïî÷àòêó ïåðåðàõóâàëî ¿õ íà ðàõóíîê ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à òå, ó ñâîþ ÷åðãó, ïåðåðàõóâàëî ¿õ íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, 22.01.2020 ðîêó î 19 ãîäèí³ 28 õâèëèí ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó â ïîðÿäêó ñòàòåé 133, 135 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÏÊ Óêðà¿íè), îñê³ëüêè âîíà ïåðåáóâàëà çà êîðäîíîì. 27.01.2020 ðîêó îá 11 ãîäèí³ 35 õâèëèí, ÎÑÎÁÀ_4 áóëî âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ï³äîçðà ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå â³äîì÷èìè äîêóìåíòàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïîâíîâàæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ÷àñ ðîáîòè Ïåðøèì çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â, ÿê³ ó ïîêàçàííÿõ äàâàëè ïîÿñíåííÿ ç òàêèõ ïèòàíü ÿê ñòðóêòóðà êîìïàí³¿ ÒΠ«ÇÌλ, ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ òà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ, çíèùåííÿ äîïîâ³äíèõ çàïèñîê ùîäî ñïðàâè ÒΠ«ÇÌλ ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ îïèñ îáñòàâèí, ÿê³ ìîæóòü âêàçóâàòè íà ëåãàë³çàö³þ êîøò³â â ìåæàõ «ñõåìè» çâåðíåííÿ äî ªÑÏË; ïðîòîêîëàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ì³æ ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÒΠ«ÇÌλ òà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò»; ïðîòîêîëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ åëåêòðîííå ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ç äèðåêòîðàìè ï³äïðèºìñòâ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ³íñòðóêòàæ ùîäî çì³ñòó òà îáñÿãó ïîêàçàíü, ÿê³ ïîòð³áíî íàäàòè ïðàö³âíèêàì ÍÀÁÓ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîïèò³â, âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ðîçì³ð çáèòê³â äåðæàâ³, çàâäàíèé âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ªÑÏË; ³íøèìè äîêàçàìè. 04.02.2020 ðîêó ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàñòîñóâàëà äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 7 000 000 ãðèâåíü, à òàêîæ íà 2 ì³ñÿö³ ïîêëàëà íà íå¿ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó; -çäàòè îðãàíàì Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Ïðè ðîçãëÿä³ öüîãî êëîïîòàííÿ, à òàêîæ ïðè ïåðåâ³ðö³ ö³º¿ óõâàëè êîëå㳺þ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, áóëî âñòàíîâëåíî ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Çà ÎÑÎÁÀ_4 áóëî âíåñåíî çàñòàâó. 01.04.2020 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 . Ñòðîê ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â áóëî ïðîäîâæåíî äî 01.06.2020 ðîêó. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî 01.06.2020 çàê³í÷óºòüñÿ äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ öüîãî ñòðîêó íåìîæëèâî ÷åðåç ñêëàäí³ñòü ïðîâàäæåííÿ, ê³ëüê³ñòü ï³äîçðþâàíèõ, õàðàêòåð â÷èíåíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, âåëèêèé îá`ºì ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ç³áðàí³ íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ï³äëÿãàþòü ´ðóíòîâíîìó àíàë³çó ³ þðèäè÷í³é îö³íö³ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç öèõ ï³äñòàâ ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî 13.03.2020 ðîêó çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 22.07.2020 ðîêó. Ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â íà ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðè öüîìó, ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, à òàêîæ ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó òà ïðî ³íø³ ðèçèêè. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ó ñâîºìó âèñòóï³ â³í òàêîæ âêàçàâ íà êëþ÷îâ³ àñïåêòè êëîïîòàííÿ, à ñàìå íà äîâåäåí³ñòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ðèçèêè. Òàêîæ, â³í íàäàâàâ äåÿê³ ïîÿñíåííÿ ùîäî ñóò³ êëîïîòàííÿ òà íà åòàï³ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ñë³ä÷îþ ñóääåþ, çîêðåìà, ùîäî îáñòàâèí ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ ùå íåîáõ³äíî â÷èíèòè. Çàõèñíèê çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. ³í íàäàâ çàïåðå÷åííÿ ùîäî â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè; âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_4 òà, â³äïîâ³äíî, â³äñóòíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; à òàêîæ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íå ïåðåøêîäæຠêðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. ϳäîçðþâàíà çàïåðå÷èëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ï³äòðèìàâøè äîâîäè ñâîãî çàõèñíèêà. Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, çàõèñíèêà òà ï³äîçðþâàíó, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, çàçíà÷åíîãî ó ìîòèâàö³¿ ñóäó. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äíî êåðóâàòèñÿ ïîëîæåííÿìè ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òàêèì ÷èíîì, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 3 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ äîñë³äæóº òàê³ îáñòàâèíè: 1.×è äîñ³ º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) ÷è ïðîêóðîð, à òàêîæ ÷è çàÿâëåíèé ðèçèê (ðèçèêè) íå çìåíøèëèñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â. 3.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ òîùî) òà ³íø³ îáñòàâèíè. Äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 3 âèùå äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè â ìåæàõ îêðåìèõ ïèòàíü, äëÿ ÿêèõ ö³ îáñòàâèíè ìàþòü çíà÷åííÿ. ×è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè äîâåäåíà äîêàçàìè, çàçíà÷åíèìè ó êëîïîòàíí³. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ó êëîïîòàíí³ º äîêàçè, ùî âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 , ³ ùî òàêà ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà, çàçíà÷èâøè ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó ç ï³äñòàâ òîãî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ñêëàä çëî÷èíó. Îêð³ì öüîãî, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íå áóëà ïðèñóòíÿ íà çàñ³äàíí³ ðîáî÷î¿ ãðóïè 21.12.2015 ðîêó íà ÿêîìó îáãîâîðþâàëîñÿ ïèòàííÿ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ÒΠ«ÇÌλ, à òîìó, â³äïîâ³äíî, íå ìîãëà òèñíóòè íà äåðæàâíèõ âèêîíàâö³â ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ö³º¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê çàçíà÷ຠçàÿâíèê, ìàëà ïðàâî ï³äïèñó ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ïðî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, à òîìó ï³äîçðà ç öèõ ï³äñòàâ º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Îêð³ì öüîãî, â³í çàçíà÷èâ, ùî â³äñóòíº íîðìàòèâíå ðåãóëþâàííÿ ïèòàííÿ ÷åðãîâîñò³ âèïëàòè ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â çà ð³øåííÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ³ çáèòêè, çàâäàí³ Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè âçàãàë³ áóëè â³äøêîäîâàí³, îñê³ëüêè ϳâí³÷íèé àïåëÿö³éíèé ñóä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàâäàíèõ äåðæàâ³ øëÿõîì ñòÿãíåííÿ ç ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» 54 179 613,40 ãðèâåíü. ³í íàäàâ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ àðãóìåíò³â. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìà ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â (ÿê ³ ïðè ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ), íåîáõ³äíî òàêîæ îö³íèòè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó íàêëàäåííÿ òàêèõ îáîâ`ÿçê³â. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ìຠîö³íþâàòèñÿ íà êîæíîìó åòàï³ â³ä ïî÷àòêîâîãî ïåð³îäó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè, òàê ³ â ïîäàëüøîìó, êîëè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæóºòüñÿ. (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Ilgar Mammadov ïðîòè Àçåðáàéäæàíó, çàÿâà ¹ 15172/13 â³ä 22 òðàâíÿ 2014 ðîêó, ïàðàãðàô 90) Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ çëî÷èíó ó ï³äîçð³. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íóºòüñÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèëà 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì (òîáòî, ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâè, ùî áóëè ñïëà÷åí³ íà êîðèñòü ÒΠ«ÇÌλ) ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðèâåíü ÷è éîãî ÷àñòèíîþ. Îá`ºêòèâíà ñòîðîíà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì ñëóæáîâîþ îñîáîþ ³ç çëîâæèâàííÿì ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ìຠì³ñöå òîä³, êîëè ñëóæáîâà îñîáà íåçàêîííî îáåðòຠ÷óæå ìàéíî íà ñâîþ êîðèñòü ÷è êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå. Îñîáëèâ³ñòþ çàâîëîä³ííÿ º òå, ùî ïðåäìåòîì çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì ñëóæáîâîãî çëîâæèâàííÿ ìîæå áóòè ³ ìàéíî, ÿêå áåçïîñåðåäíüî íå áóëî ââ³ðåíå âèííîìó ÷è íå ïåðåáóâàëî â éîãî â³äàíí³. Ó çàçíà÷åíèé ñïîñ³á âèííèé ìîæå çàâîëîä³âàòè ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî â ñèëó ñâ ïîñàäè â³í íàä³ëåíèé ïðàâîìî÷í³ñòþ óïðàâë³ííÿ ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ÷åðåç ³íøèõ îñ³á. Çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì - öå âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ³ ìîæëèâîñòåé, ïîâ`ÿçàíèõ ç ïîñàäîþ. Ôàêòè÷íî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì îõîïëþº ³ çëîâæèâàííÿ âëàäîþ, îñê³ëüêè âèêîðèñòîâóâàòè âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ñëóæáîâà îñîáà ìîæå ÿê âëàäí³, òàê é ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ òà ìîæëèâîñò³. Äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ çëî÷èíó çà ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè íåîáõ³äíî âñòàíîâëþâàòè õàðàêòåð, çì³ñò òà îáñÿã ïîâíîâàæåíü, à òàêîæ êîëî ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü êîìïåòåíö³þ ñëóæáîâî¿ îñîáè òà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè. Îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, º â÷èíåííÿ éîãî âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. Öÿ îçíàêà âêàçóº íà òå, ùî ïðè â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó çàâæäè ïîðóøóþòüñÿ ïåâí³ ³íòåðåñè, ÿêèõ ñëóæáîâà îñîáà ïîâèííà äîòðèìóâàòèñü ³ îõîðîíÿòè. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî äîñ³ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà. Îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ùîíàéìåíøå ìîãëà áóòè ïðè÷åòíîþ äî ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç ïðèéíÿòòÿì ð³øåííÿ ùîäî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ ÒΠ«ÇÌλ, òà ùî ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ áóëî ïîâ`ÿçàíå ç â³äõèëåííÿìè â³ä çâè÷íî¿ ïðîöåäóðè, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî ìîæëèâèé òèñê ÎÑÎÁÀ_4 íà äåðæàâíèõ âèêîíàâö³â òà ³íøèõ îñ³á íå ëèøå ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ 21.12.2015 ðîêó (ïðèñóòí³ñòü íà ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 îñïîðþºòüñÿ çàõèñíèêîì ³ ï³äîçðþâàíîþ), àëå é óïðîäîâæ ïåð³îäó ðîçãëÿäó òà ïîäàëüøîãî ïðèéíÿòòÿ ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ÒΠ«ÇÌλ ùîäî äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îáñòàâèíè ñë³ä îö³íþâàòè ó êîíòåêñò³ ³íøèõ îáñòàâèí: çîêðåìà, íàäñèëàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåêëàäó ð³øåííÿ ªÑÏË íà åëåêòðîííó ïîøòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », òîáòî íåâñòàíîâëåíî¿ îñîáè, ïðè÷åòí³ñòü ÿêî¿ äî ñïðàâè äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íåâ³äîìîþ; â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_10 áóëà îñîáîþ, ÿêà çàâæäè ï³äïèñóâàëà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³ äîêóìåíòè ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè, òà áóëà ïðÿìî óïîâíîâàæåíà íà öå, é áóëà ïðèñóòíÿ íà ðîáîò³ â äåíü ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ äëÿ ÒΠ«ÇÌλ; à òàêîæ òîãî, ùî îáñòàâèíè âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ áóëè ïîâ`ÿçàí³ ç íåâèçíà÷åí³ñòþ ñòîñîâíî îñòàòî÷íîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêèì áóëî ïðèñóäæåíî öþ êîìïåíñàö³þ ÒΠ«ÇÌλ, òà ùîäî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ìàëà áóòè îá³çíàíîþ. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî äîâîäè çàõèñíèêà áóäü-ÿêèì ÷èíîì âïëèâàþòü íà ð³âåíü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íà öüîìó åòàï³. Îäíèì ç îñíîâîïîëîæíèõ àñïåêò³â âåðõîâåíñòâà ïðàâà º âèìîãà ùîäî þðèäè÷íî¿ âèçíà÷åíîñò³, çã³äíî ç ÿêîþ ó ðàç³ îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ ñïîðó ñóäàìè ¿õíº ð³øåííÿ, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, íå ìîæå ñòàâèòèñÿ ï³ä ñóìí³â (ïðèíöèï çãàäóºòüñÿ ó ð³øåíí³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ Brumarescu ïðîòè Ðóìóí³¿ â³ä 28 æîâòíÿ 1999 ðîêó, çàÿâà ¹ 28342/95, ïàðàãðàô 61). Þðèäè÷íà âèçíà÷åí³ñòü âèìàãຠïîâàãè äî ïðèíöèïó res judicata, òîáòî «îñòàòî÷íîñò³» ð³øåííÿ ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ íå ââàæຠçà íåîáõ³äíå ðîçãëÿäàòè ï³äñòàâè äëÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè (çîêðåìà, çàñâ³ä÷åííÿ ïîìèëêîâîãî ïåðåêëàäó ÎÑÎÁÀ_4 , â³äñóòí³ñòü çàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷åíî¿ ïðîöåäóðè äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ), íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, òà ÿê³ áóëè â³äõèëåí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, îñê³ëüêè ïðîêóðîð íå íàäຠíîâèõ äîêàç³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðà ìîæå áóòè îá´ðóíòîâàíîþ ñàìå ç öèõ ï³äñòàâ. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíó ìîòèâàö³þ ó ïîïåðåäí³õ àáçàöàõ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî íàäàí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ä³é, ùî êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) ÷è ïðîêóðîð Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî äâà òàê³ ðèçèêè, îäèí ç ÿêèõ äîâîäèòüñÿ äîêàçàìè ùîäî íîâèõ îáñòàâèí. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÷åðåç òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 , äîñòàòí³ñòü ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â, íàÿâí³ñòü ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà àâòîðèòåò ïîñàä, ÿê³ âîíà çàéìàëà. Ñòîðîíà çàõèñòó ââàæຠòàê³ äîâîäè íåîá´ðóíòîâàíîþ äóìêîþ ïðîêóðîðà; çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî äîñòàòí³ñòü ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â íå âêàçóº íà ðèçèê; òà íåïðàâäîþ º òå, ùî ó ÎÑÎÁÀ_4 ñòàíîì íà çàðàç º ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðîðà òà/àáî ñóäó, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 äîñ³ ìຠøèðîêå êîëî ñï³ëêóâàííÿ, äî ÿêîãî âõîäÿòü ³íîçåìí³ îñîáè, ÷åðåç àâòîðèòåò ïîñàä, ÿê³ âîíà çàéìàëà. Çà ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2012 ðîêó ïî æîâòåíü 2019 ðîêó âîíà ïîíàä 60 ðàç³â âè¿æäæàëà çà êîðäîí (ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîþ äîâ³äêîþ ïðî ïåðåòèí êîðäîíó). Îäíèì ç àðãóìåíò³â ñòîñîâíî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ áóëà òàêîæ òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 . Õî÷à ñòàíîì íà çàðàç âîíà çäàëà ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî â³äìîâà ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ìàòèìå íàñë³äêîì ïîâåðíåííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â ï³äîçðþâàí³é îðãàíàìè Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè. Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_4 äîçâîëÿº ¿é òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàòè çà êîðäîíîì. Îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, ùî áóâ ðàí³øå. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ ïåðåêîíàíà, ùî ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ³ òîãî, ùî âîíè, â ö³ëîìó, íå çì³íèëèñÿ çà ÷àñ ç ìîìåíòó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíî¿, çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ, à òîìó â³í äîñ³ âèïðàâäîâóº ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â íà íå¿. Ñë³ä÷à ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíà âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âò³ì, äëÿ âñåá³÷íî¿ îö³íêè îáñòàâèí ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ àíàë³çóº äîâîäè ïðîêóðîðà ñòîñîâíî ³íøîãî ðèçèêó, ïðî ÿêèé çãàäàíî ó êëîïîòàíí³. Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èâ, ùî â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (çîêðåìà, íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook Ãîëîâíîãî Ðàáèíà Óêðà¿íè, íà îô³ö³éí³é âåá-ñòîð³íö³ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Õàðê³âñüêà ïðàâîçàõèñíà ãðóïà», íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook ñàìî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 ) ïóáë³êóþòüñÿ ìàòåð³àëè, ùî ôîðìóþòü âèêðèâëåíå ñóñï³ëüíå âðàæåííÿ ïðî îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òîìó, ïðîêóðîð ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíÿº 䳿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåøêîäæàòè çä³éñíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàõèñíèê çàïåðå÷óº, çàçíà÷èâøè, ùî ïðîêóðîð íå äîâîäèòü, ÿê ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 çàëó÷åíà äî òàêèõ ä³é, îñê³ëüêè íå ìຠâ³äíîøåííÿ äî âñ³õ öèõ îñ³á, à ùîäî ¿¿ âëàñíî¿ ïóáë³êàö³¿ ïðîêóðîð íàâ³òü íå âêàçóº, ÿêèì ÷èíîì âîíà ïåðåøêîäæຠçä³éñíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàõèñíèê íàäຠï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íàëåæíî âèêîíóº ñâî¿ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïðèáóâàþ÷è çà êîæíèì âèêëèêîì äî äåòåêòèâà òà ñïðèÿþ÷è êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ïðîêóðîð íå çàçíà÷ຠïðî ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ`ÿçîê ì³æ ïóáë³êàö³ÿìè òà ä³éñíèì ïåðåøêîäæàííÿì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Ïðîêóðîð íå äîâ³â, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíÿëà 䳿, ÿêèìè óçãîäæóâàëà ïóáë³êàö³þ òàêèõ ³íôîðìàö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü ³íøèìè îñîáàìè. ijéñíî, ÎÑÎÁÀ_4 îïóáë³êóâàëà íîâèíó ç ï³äïèñîì, ó ÿêîìó âèñëîâèëà ñâî¿ äóìêè, áåçñóìí³âíî, ùîäî ñïðàâè ñàìå ÒΠ«ÇÌλ é âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ïðîòå, ïðîêóðîð íå äîâ³â, ùî òàê³ ñóäæåííÿ âïëèâàþòü íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Îñê³ëüêè âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îäíîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ï³äîçðþâàí³é íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ä³þ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â. Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî 13.03.2020 ðîêó çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 22.07.2020 ðîêó. ϳäñòàâîþ äëÿ òàêîãî ïðîäîâæåííÿ áóëà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà, çä³éñíèòè ðîçñåêðå÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, çàâåðøèòè îãëÿäè ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, îòðèìàòè âèñíîâêè êîìï`þòåðíèõ òà ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç, ïðîâåñòè äîäàòêîâó ñåìàíòèêî-òåêñòóàëüíó (ë³íãâ³ñòè÷íó) åêñïåðòèçó ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 20.10.2015 ðîêó ó ñïðàâ³ ùîäî ÒΠ«ÇÌλ, îòðèìàòè â³äïîâ³äü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ùîäî ïîçáàâëåííÿ ³ìóí³òåòó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 1 Øîñòîãî ïðîòîêîëó äî Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ïðî ïðèâ³ëå¿ òà ³ìóí³òåòè Ðàäè ªâðîïè 1996 ðîêó. Ñë³ä÷à ñóääÿ, â ö³ëîìó, âáà÷ຠäîö³ëüíèì ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ò³ æ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî é áóëè ïîêëàäåí³ ðàí³øå óõâàëîþ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2020 ðîêó, â ïîäàëüøîìó ïðîäîâæåí³. Öå áóäå ïðîïîðö³éíèì ³ åôåêòèâíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íåþ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â íà ö³é ñòà䳿 ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ çàäîâîëüíÿº êëîïîòàííÿ . Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 182, 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ íà÷àëüíèêà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó â ÷àñòèí³ ä³¿ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ ×åðêàñè, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìà, ùî çóïèíèëà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü 18.03.2014 ðîêó, çàðåºñòðîâàíà ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠó ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè) çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè äî 22 ëèïíÿ 2020 ðîêó, òîáòî â ìåæàõ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ ×åðêàñè, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìî¿, ùî çóïèíèëà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü 18.03.2014 ðîêó, çàðåºñòðîâàíà ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠó ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äíîñíî çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó; -çäàòè (çàëèøèòè íà çáåð³ãàíí³) îðãàíàì Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠ³ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1