Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/6062/21

Ñïðàâà ¹ 991/6062/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/597/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 08 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó, ÿêîþ çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî àðåøò êâàðòèðè ÎÑÎÁÀ_5 â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 òà íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), íà íåðóõîìå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 (²ÏÍ - ÍÎÌÅÐ_1 ), øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì, à ñàìå íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ìàéíà - 1830478680000). Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç âêàçàíèì ð³øåííÿì àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóëàñü äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º íåçàêîííîþ òà íåîá´ðóíòîâàíîþ ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç ï³äñòàâ ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Òàê, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çàçíà÷åíó êâàðòèðó íàáóòî ÎÑÎÁÀ_5 çàêîííèì øëÿõîì òà ó äîáðîñîâ³ñíèé ñïîñ³á, ïðàâîì³ðí³ñòü ÷îãî í³êèì íå îñïîðþºòüñÿ.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî áóäü-ÿêèõ ôàêò³â, ùî öå ìàéíî ìîãëî áóòè ïðèäáàíå íà êîøòè, çäîáóò³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 . Âîäíî÷àñ çàõèñò ïåðåêîíàíèé, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ â õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà áóëî ïîðóøåíî ïîëîæåííÿ cò. cò. 132, 170, 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âíàñë³äîê ÷îãî çðîáëåíî íåîá´ðóíòîâàíèé âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_10 . Íà ¿õíþ äóìêó, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïåðåâ³ðÿëîñü ïèòàííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà ¿¿ ï³äòâåðäæåííÿ íàëåæíèìè òà äîñòàòí³ìè äîêàçàìè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíîãî çàõèñò âêàçóº, ùî äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî ìîæëèâîãî çëîâæèâàííÿ ïðàö³âíèêàìè ÍÁÓ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì º áåçï³äñòàâíèìè òà íå â³äïîâ³äàþòü ñèñòåìíîìó àíàë³çó íîðì çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ÍÁÓ, îñê³ëüêè âñÿ ïðîöåäóðà âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ "³ÅéÁ³ Áàíê" áóëà çä³éñíåíà â ðàìêàõ âèêîíàííÿ ÍÁÓ ñâî¿õ ïðÿìèõ ôóíêö³é, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè òà çàõèñòó ³íòåðåñ³â âêëàäíèê³â òà êðåäèòîð³â ÏÀÒ "³ÅéÁ³ Áàíê". Âîäíî÷àñ ñòâåðäæóþòü, ùî îñê³ëüêè êîøòè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó º ïî ñóò³ ïîâîðîòíèìè êîøòàìè, òîáòî òàêèìè ÿê³ ÏÀÒ "³ÅéÁ³ Áàíê" çîáîâ`ÿçàíèé ïîâåðíóòè ó êîíêðåòíèé ñòðîê, ïîñèëàííÿ íà òå, ùî âíàñë³äîê íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äåðæàâ³ áóëî ñïðè÷èíåíî òÿæê³ íàñë³äêè º íåêîðåêòíèì. Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷ຠçàõèñíèê, ó çì³ñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âçàãàë³ íå ðîçêðèòî ó ÷îìó ïîëÿãàëè îñîáèñò³ ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_11 , à ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà í³áèòî íåáàæàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ïîã³ðøóâàòè â³äíîñèíè ç êåð³âíèöòâîì ´ðóíòóºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ïðèïóùåííÿõ. Íà ¿¿ äóìêó, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âðàõîâàíî íàÿâíîñò³ ðîçïîä³ëó ïîâíîâàæåíü ì³æ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ÍÁÓ òà ïðîöåäóðè âñòàíîâëåíî¿ äëÿ êîæíîãî ç åòàï³â ï³äãîòîâêè, ïåðåâ³ðêè òà íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Çîêðåìà, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_11 íå áóëà íàä³ëåíà ïîâíîâàæåííÿìè äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî âèäà÷ó âèùåçàçíà÷åíîãî êðåäèòó, à òàêîæ ïåðåâ³ðêè çì³ñòó ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ áàíêó ÷è ïðîãðàìè êàï³òàë³çàö³¿ áàíêó, ÿê³ äåòåêòèâîì çàçíà÷àþòüñÿ ÿê îñíîâí³ ïîðóøåííÿ ïðè âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Òàêîæ ñë³äñòâîì íå âðàõîâàíî, ùî ôàêò ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â äîêóìåíò³â äëÿ ðîçãëÿäó íå ãàðàíòóº ¿õ ïîãîäæåííÿ óïîâíîâàæåíèìè íà öå îñîáàìè òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó çàçíà÷åíèõ ïðîåêòàõ. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàõèñò ñòâåðäæóº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó òîé æå ÷àñ ñòîðîíà çàõèñòó ïåðåêîíàíà, ùî îñê³ëüêè Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè àêòèâíî â÷èíÿº þðèäè÷í³ ä³¿ ùîäî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ðåçóëüòàòîì ÷îãî ìîæå áóòè ïîâíå àáî ÷àñòêîâå ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, íà òåïåð³øí³é ÷àñ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äíåñåííÿ âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì äî ñóìè çàâäàíî¿ øêîäè. À òîìó ââàæàþòü, ùî âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó íåäîîòðèìàíí³ Äåðæàâíèì áþäæåòîì Óêðà¿íè ïðèáóòêó ÍÁÓ âíàñë³äîê éîãî çìåíøåííÿ ÷åðåç ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734,0 ãðí. íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ¿õíþ äóìêó, íà äàíèé ìîìåíò ðîçì³ð çáèòê³â éìîâ³ðíî çàâäàíèõ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ îá`ºêòèâíî íå ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé, à òîìó íåïîäàííÿ ÍÁÓ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó íå ìîæå áóòè ðîçö³íåíî ÿê íåíàëåæíå âèêîíàííÿ àáî íåâèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ùîäî çàõèñòó ³íòåðåñ³â äåðæàâè. Çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ íå äîñë³äèâøè çàçíà÷åíèõ âèùå îáñòàâèí ïîìèëêîâî íàêëàâ àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíî¿ çà â³äñóòíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, çîêðåìà îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðèçâîäèòü äî íàäì³ðíîãî òà íåîá´ðóíòîâàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî îáìåæåííÿ ïðàâ ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ÷ëåí³â ¿¿ ðîäèíè, ÿê³ íå º ï³äîçðþâàíèìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äòàê ââàæàþòü, ùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ÎÑÎÁÀ_11 òà òðåò³õ îñ³á íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ³ ÿâíî ïîðóøóº ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ ì³æ ³íòåðåñàìè çàêîííîãî âëàñíèêà, ãàðàíòîâàíèìè çàêîíîì, òà çàâäàííÿìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòîðîíà çàõèñòó òàêîæ çâåðòຠóâàãó, ùî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çä³éñíþâàâñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 òà ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â, îäíàê, í³ äåòåêòèâîì, í³ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå íàâåäåíî æîäíîãî ìîòèâó äëÿ ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ, ÿêå îáìåæóº çàêîíí³ ïðàâà ï³äîçðþâàíî¿ íà áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â ñóä³. 06 æîâòíÿ 2021 ðîêó äî ñóäó íàä³éøëè çàïåðå÷åííÿ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_12 íà ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ó ÿêèõ îñòàíí³é ïðîñèòü â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà, à ðîçãëÿä ñïðàâè çä³éñíþâàòè ó â³äñóòí³ñòü ïðîêóðîðà.  ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç`ÿâèëèñü ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 òà ¿¿ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_13 . ²íø³ ó÷àñíèêè ñïðàâè, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèìè ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñêàðãè, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëèñü ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êîëå㳺þ ñóää³â ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ðîçãëÿíóòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó çà íàÿâíîãî ñêëàäó ó÷àñíèê³â. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, äóìêè ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ çàõèñíèê³â, ÿê³ ï³äòðèìàëè ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ¿¿ â ïîâíîìó îáñÿç³, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó çà ï³äîçðîþ, â òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî îá`ºäíàíî ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12016100000001664 â³ä 08 æîâòíÿ 2016 ðîêó.  ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (òîì 1, à.ñ. 8-44). 02 ëèïíÿ 2021 ðîêó ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îçíàéîìëåííÿ ç â³äïîâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè íàðàç³ òðèâàº.  ïîäàëüøîìó, 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_14 ñêëàäåíî òà äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè äî ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, â òîìó ÷èñë³ äî ÎÑÎÁÀ_5 . Çã³äíî âêàçàíî¿ ïîçîâíî¿ çàÿâè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ñòÿãíóòè ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 , íà êîðèñòü äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàïîä³ÿíó øêîäó â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (òîì 1, à.ñ. 253-278). 06 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà ÎÑÎÁÀ_5 â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 10.10.2014 âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçêè Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ï³äïèñàíî ïîñòàíîâó ¹656/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ï³ä çàñòàâó îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³. Îäíàê, Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ äàíîãî ð³øåííÿ äîïóùåí³ ñóòòºâ³ ïîðóøåííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþþòü ïîðÿäîê òà ï³äñòàâè íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè. ʳíöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì áàíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà òîé ÷àñ áóâ ÎÑÎÁÀ_15 .  ïîðóøåííÿ ïóíêòó 3.1. Ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ ÍÁÓ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè (çàòâåðäæåíå Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ¹327 â³ä 13.07.2010), â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ âè÷åðïíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ Áàíê ìຠïîäàòè äî ÍÁÓ äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ Ïîñòàíîâè «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³» ¹656/ÁÒ â³ä 10.10.2014 íå íàäàâ äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè: ïðîãðàìó ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ áàíêó, ñïðÿìîâàíó íà âèð³øåííÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó êîðèñòóâàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèì êðåäèòîì ïðîáëåì ë³êâ³äíîñò³, ïîë³ïøåííÿ ñòðóêòóðè àêòèâ³â, äîõ³äíîñò³, ðåíòàáåëüíîñò³ òîùî òà ïðîãðàìó êàï³òàë³çàö³¿ áàíêó, çàòâåðäæåíó éîãî ñïîñòåðåæíîþ (íàãëÿäîâîþ) ðàäîþ. 13.10.2014 ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» óêëàäåíî ç Íàö³îíàëüíèì áàíêîì êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 43 â³ä 13.10.2014 ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íà çàãàëüíó ñóìó 1 200 000 000 ãðí. Çàáåçïå÷åííÿì ïî îòðèìàíîìó ñòàá³ë³çàö³éíîìó êðåäèòó áóëî: 1. Ïðèì³ùåííÿ öåõó ïî âèðîáíèöòâó ë³êåðî-ãîð³ë÷àíî¿ ïðîäóêö³¿, ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Ïðîìèñëîâà 29, ùî íàëåæèòü ìàéíîâîìó ïîðó÷èòåëþ ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ». Çã³äíî çâ³òó ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà ïðîâåäåíîãî ÒΠ«Á³çíåñ öåíòð «Åêñïåðòèçà» ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 1 250 000 000 ãðí. 2. Íåæèòëîâà áóä³âëÿ ë³ò. «À-2» ïëîùåþ 574,7 êâ. ì., çà àäðåñîþ ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â - Øèðîí³íö³â, 106, ùî íàëåæèòü ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 23 000 000 ãðí. 3. Íåæèòëîâà áóä³âëÿ ë³ò. «À-1» ïëîùåþ 802,2 êâ. ì. çà àäðåñîþ ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â - Øèðîí³íö³â, 86, ùî íàëåæèòü ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 32 000 000 ãðí. 4. Íåæèòëîâà áóä³âëÿ ë³ò. «2Á-6» ïëîùåþ 6180,9 êâ. ì. çà àäðåñîþ ì. Õàðê³â, âóë. Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 120, ùî íàëåæèòü ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Ïðèì³ùåííÿ îö³íåíî ó 545 000 000 ãðí. 5. Ìàéíîâà ïîðóêà âëàñíèêà ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ áàíêó ÎÑÎÁÀ_15 .  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî çâ³òè ïðî íåçàëåæí³ îö³íêè ìàéíà, âèêîíàí³ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Á³çíåñ öåíòð «Åêñïåðòèçà», âèãîòîâëåí³ øëÿõîì ï³äðîáëåííÿ, à ïðîâåäåíèìè áóä³âåëüíî-îö³íî÷íèìè åêñïåðòèçàìè âñòàíîâëåíî, ùî çàãàëüíà âàðò³ñòü ïåðåäàíîãî äëÿ Íàöáàíêó â çàñòàâó ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàíîâèòü 72 619 895 ãðí. Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 19.03.2015 ¹ 188 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 òà ë³êâ³äàö³þ ÏÀÒ "³ÅéÁ³ ÁÀÍÊ", à ð³øåííÿì âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á â³ä 20.03.2015 ¹ 63 ðîçïî÷àòî éîãî ë³êâ³äàö³þ òà ïðèçíà÷åíî óïîâíîâàæåíó îñîáó Ôîíäó íà ë³êâ³äàö³þ Áàíêó. Ó çâ`ÿçêó ç íåïîâåðíåííÿì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñóìè êðåäèòó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 13.10.2014 ¹ 43 ÍÁÓ, ñòàíîì íà 01.09.2020, ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí., (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.), ùî çìåíøèëî ñóìó ïðèáóòêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà, ÿê íàñë³äîê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè» íà òàêó æ ñóìó çìåíøèëî ïåðåðàõóâàííÿ ïðèáóòêó ÍÁÓ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â äåðæàâ³.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà êîíòðîëþ ãðîøîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ä³þ÷è óìèñíî, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_16 , çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_17 , íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çàñòàâîþ óïðàâë³ííÿ ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà êîíòðîëþ ãðîøîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_18 âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÍÁÓ, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ â³ä ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âèêîðèñòàëà ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî çáèòê³â ó ñóì³ 1 196 788 730,00 ãðí., ùî á³ëüø í³æ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ϳäñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç âêàçàíèì êëîïîòàííÿì ñòàëà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèêó òîãî, ùî òàêå ìàéíî ìîæå áóòè â³ä÷óæåíå ÷è ïåðåäàíå íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ, ùî óíåìîæëèâèòü â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ó ìàéáóòíüîìó. Íà äóìêó äåòåêòèâà, íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 íåîáõ³äíå ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). À òîìó, ïðîñèâ ñóä çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ, ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíèõ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ óòî÷íåíü, òà íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 (²ÏÍ - ÍÎÌÅÐ_1 ), à ñàìå: ö³ëó êâàðòèðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 45,8 êâ. ì., ðîçòàøîâàíó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ìàéíà - 1830478680000) øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì. Ðîçãëÿä äàíîãî êëîïîòàííÿ ïðîñèâ çä³éñíþâàòè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà áåç âèêëèêó ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ ¿¿ çàõèñíèê³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà áóëî çàäîâîëåíî. Çã³äíî óõâàëè ñóäó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ òà ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ôàáóëà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ïîÿñíåííÿìè, íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îá´ðóíòîâóº ï³äîçðó ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó òîé æå ÷àñ, íà ¿¿ äóìêó, íàäàí³ äåòåêòèâîì òà äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà. Òàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî ñòÿãíåííÿ ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 , íà êîðèñòü äåðæàâè çàïîä³ÿíî¿ øêîäè â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí., âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó ñôîðìîâàíèõ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (³ç ÿêèõ 1 196 788 730 ãðí. çàáîðãîâàíîñò³ çà ò³ëîì êðåäèòó), ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïîòðåáè ó òàêîìó çàõîä³ çàáåçïå÷åííÿ ÿê àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíî¿ ñë³ä÷îþ ñóääåþ âðàõîâàíîðîçóìí³ñòü òà ñï³âì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåíàâåäåíîãî ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà øëÿõîì íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 . Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà, íà ï³äñòàâ³ ÷. 2 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çä³éñíþâàâñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ¿¿ çàõèñíèê³â ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ìàéíà, ñòîñîâíî ÿêîãî ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, îñê³ëüêè â ³íøîìó âèïàäêó ³ñíóº ðèçèê éîãî â³ä÷óæåííÿ ï³äîçðþâàíîþ òðåò³ì îñîáàì. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèìè âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè,îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º àðåøò ìàéíà. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ àðåøòó ìàéíà, ìîæëèâå çà òàêèõ óìîâ: ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì (÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè,àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. ×àñòèíîþ 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Çã³äíî ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó ïåðåäáà÷åíîìó ï. 4 ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³, òîáòî ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà â ñèëó çàêîíó íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ) ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, à òàêîæ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàê ñàìî îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà (÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿþòü ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ùî âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) ðîçì³ð ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ìîæëèâèé ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, òà öèâ³ëüíîãî ïîçîâó; 4) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ³íøèõ îñ³á; 5) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 , íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ ÿêîãî îá´ðóíòîâàíî îáóìîâëåíà ïîòðåáîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) òà çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ ÷è ïåðåäàííÿ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ, ùî âèïðàâäîâóº òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà îá´ðóíòîâàíî, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. ñò. 131-132, 170-173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàêëàëà àðåøò íà êâàðòèðó ÎÑÎÁÀ_5 , ç òèõ ï³äñòàâ, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà.  õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñë³ä÷èé ñóääÿ ç`ÿñóâàëà âñ³ îáñòàâèíè, ç ÿêèìè çàêîí ïîâ`ÿçóº ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó òà ïåðåâ³ðèëà ñï³âðîçì³ðí³ñòü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà âëàñíèêà ìàéíà ç ïîòðåáàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, ä³éøëà ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, íå âèð³øóþ÷è ïðè öüîìó ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ òà îñòàòî÷í³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ¿¿ ä³é. ³äòàê, òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî íåçä³éñíåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïåðåâ³ðêè îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íàäóìàíèìè òà ñïðîñòîâóþòüñÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ñòîñîâíî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ââàæàº, ùî äîäàí³ äåòåêòèâîì äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äîêóìåíòè º äîñòàòí³ìè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.  ðîçóì³íí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» âêëþ÷ຠâ ñåáå íàÿâí³ñòü ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ï³äëÿãຠîáîâ`ÿçêîâîìó çä³éñíåííþ, çîêðåìà ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (òîì 1, à.ñ. 8-44). ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà êîíòðîëþ ãðîøîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ íå ï³çí³øå 09.08.2014 âñòóïèëà ó çìîâó ç³ ñâîºþ ï³äëåãëîþ íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ³ç çàñòàâîþ ÎÑÎÁÀ_18 òà äîâåëà äî ¿¿ â³äîìà âèìîãó ÎÑÎÁÀ_16 ùîäî ï³äãîòîâêè âèñíîâêó ïðî ïðèéíÿòí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ, çàïðîïîíîâàíîãî ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, íà ùî îñòàííÿ ïîãîäèëàñü. Òàê, ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_17 , íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_16 , ïîãîäèëè ï³äãîòîâëåíèé ÎÑÎÁÀ_19 ïðîåêò ëèñòà äî ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹ 06-105/18501, ó ÿêîìó âèìàãàëîñü íàäàòè ðåöåí糿 áåç çàçíà÷åííÿ ðåöåíçåíòà (ïåðåë³êó ðåöåíçåíò³â), ÿê³ ìàëè ¿õ ïðîâåñòè òà ïåðåäàëè ¿¿ íà ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêà â ïîäàëüøîìó ï³äïèñàëà éîãî.  ïîäàëüøîìó, 10.10.2014 ÎÑÎÁÀ_18 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 âèãîòîâèëà òà ïîãîäèëà âèñíîâîê ïðî ïðèéíÿòí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ¹ 06-003/18587, àäðåñîâàíèé çàñòóïíèêó äèðåêòîðà äèðåêòîðó Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_20 , òà ïåðåäàëà éîãî íà ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_5 . Îñòàííÿ, äîñòåìåííî áóäó÷è îá³çíàíîþ ïðî òå, ùî âèêîíàí³ ÒΠ«Êàíçàñ» ðåöåí糿 íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì çàêîíó, à òàêîæ ïðî çàâèùåííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çàïðîïîíîâàíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íå îòðèìàâøè ï³äòâåðäæåííÿ, ùî ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ» º ïîâ`ÿçàíîþ ç âëàñíèêîì ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ â áàíêó òà ¿¿ ìàéíî ìîæå âèñòóïàòè çà ñòàá³ë³çàö³éíèì êðåäèòîì, ïîãîäèëà âèñíîâîê ïðî ïðèéíÿòí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ¹ 06-003/18587 øëÿõîì éîãî â³çóâàííÿ, ÿêèé â ïîäàëüøîìó áóâ ïîãîäæåíèé ÎÑÎÁÀ_17 òà ï³äïèñàíèé ÎÑÎÁÀ_16 . Âîäíî÷àñ, ÿê â³ðíî âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó îáñòàâèí. Òàê, âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà íà ï³äñòàâ³ áåçïîñåðåäíüî äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíò³â, çîêðåìà: ëèñòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14636 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_21 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (òîì 1 à.ñ. 45); ëèñòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14638 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_20 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (òîì 1, à.ñ. 45-49); ëèñòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14635 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_16 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (òîì 1, à.ñ. 50); ñëóæáîâî¿ çàïèñêè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çàñòàâîþ ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 08.10.2014 ¹06-309 â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âàðò³ñòü çàñòàâíîãî ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ áàíê» º çàâèùåíîþ (òîì 1, à.ñ. 50- 51); ñëóæáîâî¿ çàïèñêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 08.10.2014, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íàäàíî çàóâàæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó (òîì 1, à.ñ. 51-52); åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18415, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âêàçàíî íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÍÁÓ (òîì 1, à.ñ. 52-53); åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 09.10.2014 ¹06-003/18447/ÁÒ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ïàêåòó äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ùîäî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âñòàíîâëåí³ íåäîë³êè òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòàì ÍÁÓ (òîì 1 à.ñ. 54); åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 09.10.2014 ¹06-003, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 16 ãîäèíó 09.10.2014 ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íå óñóíóò³ çàóâàæåííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÍÁÓ ùîäî ïàêåòó ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó (òîì 1, à.ñ. 55); åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18415, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïàêåò äîêóìåíò³â, ïîäàíèé ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³» äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì Íàö³îíàëüíîãî ñòàíäàðòó ¹ 1 «Çàãàëüí³ çàñàäè îö³íêè ìàéíà ³ ìàéíîâèõ ïðàâ» (òîì 1, à.ñ. 56-58); åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18501, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿä³ ïàêåòó äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ùîäî çàñòàâè, íàäàíîãî íà óñóíåííÿ çàóâàæåíü, âñòàíîâëåí³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ó çâ³òàõ ïðî íåçàëåæíó îö³íêó íåðóõîìîñò³, à òàêîæ íå íàäàíî ðåöåí糿 íà çâ³òè ç îö³íêè ìàéíà (òîì 1, à.ñ. 59-60); âèñíîâêó ïðî ïðèéíÿòí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ, çàïðîïîíîâàíîãî ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ¹ 06-003/18587 â³ä 10.10.2014 (òîì 1, à.ñ. 61); ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_23 ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ñóì³ 1 200 ìëí ãðí äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ òà ïîäàëüøîãî âèíåñåííÿ íà ðîçãëÿä Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ â³ä 10.10.2014 ç äîäàòêàìè (òîì 1, à.ñ. 61-70); ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 10.10.2014 ¹ 656/ÁÒ «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ íàäàòè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíèé êðåäèò äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ â ñóì³ 1 200 ìëí. ãðí. ñòðîêîì íà 2 ðîêè (òîì 1 à.ñ. 70-73); êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 43 â³ä 13.10.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÍÁÓ (êðåäèòîð) òà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» (ïîçè÷àëüíèê) ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ íà ñóìó 1 200 000 000 ãðí (òîì 1, à.ñ. 74-78); ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ì³æ ÍÁÓ (êðåäèòîð) òà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», äîãîâîðîì ïîðóêè âëàñíèêà ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_15 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ áàíêîì çîáîâ`ÿçàíü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 43 â³ä 13.10.2014 (òîì 1, à.ñ. 79-87); ëèñòà çàñòóïíèêà ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_24 ¹ 41-0009/12288/ÁÒ â³ä 01.03.2018, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî çà ïåð³îä ç 21.11.2014 äî 26.02.2018 ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòîì òà ïðîöåíòàìè êîðèñòóâàííÿ íèì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íå çä³éñíþâàëîñÿ (òîì 1, à.ñ. 88-92); âèñíîâêó ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â ¹572-573/1 â³ä 29.09.2017, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà ÒΠ«Á³çíåñ Öåíòð Åêñïåðòèçà» º ï³äðîáëåíèìè, îö³íþâà÷àìè ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 íå ï³äïèñóâàëèñü (òîì 1, à.ñ. 92-97); âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/187-ÑÅ/17 â³ä 12.02.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â-Øèðîí³íö³â, 106, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 5 054 075 ãðí (òîì 1, à.ñ. 98-111); âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/136-ÑÅ/17 â³ä 12.10.2017, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Ïðîìèñëîâà, 29, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 16 236 000 ãðí (òîì 1, à.ñ. 112-118); âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/169-ÑÅ/17 â³ä 31.01.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 120, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 44 764 259 ãðí (òîì 1, à.ñ. 119-132); âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/186-ÑÅ/17 â³ä 04.01.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â-Øèðîí³íö³â, 86, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 5 809 818 ãðí (òîì 1, à.ñ. 133-146); âèñíîâêó ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 14.12.2020 ¹ÑÅ2020/143 â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âòðàòà àêòèâ³â (íàíåñåííÿ çáèòê³â) ÍÁÓ âíàñë³äîê íàäàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 43 â³ä 13.10.2014 ñòàíîâèòü 1 196 788 730 ãðí (òîì 1, à.ñ. 147-206); ðåöåíç³é Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà íà çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ éîãî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ âèñíîâêè ïðî âàðò³ñòü ìàéíà ñêëàäåíî ç íåäîòðèìàííÿì âèìîã ï. 60 Íàö³îíàëüíîãî ñòàíäàðòó ¹ 1 «Çàãàëüí³ çàñàäè îö³íêè ìàéíà ³ ìàéíîâèõ ïðàâ», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 1440 â³ä 10.09.2003 (òîì 1, à.ñ. 215-225); âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 157/1 â³ä 14.05.2021 (òîì 1, à.ñ. 226-237). ³äòàê, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî â³äñóòíîñò³ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º áåçï³äñòàâíèìè òà ñïðîñòîâóþòüñÿ âèùåçàçíà÷åíèìè äîêóìåíòàìè. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. À òîìó, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ áåðå äî óâàãè ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) çã³äíî ÿêî¿, ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ââàæàºòüñÿ äîñÿãíóòèì, ÿêùî ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿ äîñòàòíüî, àáè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ «Ôîêñ, Êåìáåë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿», «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó», «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Ïðè öüîìó ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ìàòåð³àëè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ï³äîçðþâàíî¿, à ñë³ä÷èé ñóääÿ íà äàí³é ñòà䳿 íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàç³â ä³éøëà ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, òàê ÿê íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè ôîðìóþòü âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ç ÷èì ïîãîäæóºòüñÿ ³ êîëåã³ÿ ñóää³â. Ó òîé æå ÷àñ, â³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó (òîì 1, à.ñ. 8-44), ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó ñôîðìîâàíèõ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (³ç ÿêèõ 1 196 788 730 ãðí. çàáîðãîâàíîñò³ çà ò³ëîì êðåäèòó). Ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_14 áóëî ñêëàäåíî òà äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè äî ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 . Çã³äíî âêàçàíî¿ ïîçîâíî¿ çàÿâè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ñòÿãíóòè ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 , íà êîðèñòü äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàïîä³ÿíó øêîäó â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (òîì 1, à.ñ. 253-278). Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âñòàíîâëþº îñòàòî÷íèé ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âðàõóâàòè çàÿâëåíèé ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìîæëèâèé ðîçì³ð øêîäè òà ïåðåâ³ðèòè ñï³âì³ðí³ñòü ö³íè ïîçîâó ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Çà òàêèõ îáñòàâèí êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ, ùî íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî ñòÿãíåííÿ ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 , íà êîðèñòü äåðæàâè çàïîä³ÿíî¿ øêîäè â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí., âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó ñôîðìîâàíèõ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (³ç ÿêèõ 1 196 788 730 ãðí. çàáîðãîâàíîñò³ çà ò³ëîì êðåäèòó), ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïîòðåáè ó òàêîìó çàõîä³ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Ïðè öüîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî âëàñíèêîì ìàéíà, íà ÿêå äåòåêòèâ ïðîñèâ íàêëàñòè àðåøò, º ÎÑÎÁÀ_5 , à éîãî ïðèáëèçíà âàðò³ñòü ñòàíîâèòü 1 237 730 ãðí., ùî â ñâîþ ÷åðãó íå ïåðåâèùóº ðîçì³ð öèâ³ëüíîãî ïîçîâó (1 366 395 734 ãðí) òà ñóìè çàâäàíî¿ äåðæàâ³ øêîäè (1 196 788 730 ãðí). Ðàçîì ç òèì, âêàçàí³ îáñòàâèíè êîëå㳺þ ñóää³â íå ïåðåâ³ðÿþòüñÿ, îñê³ëüêè í³êèì íå îñïîðþþòüñÿ, à â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ëèøå â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè òâåðäæåííÿ çàõèñòó ñòîñîâíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ âèñíîâêó ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó çâ`ÿçêó ç íåïîâåðíåííÿì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñóìè êðåäèòó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 13.10.2014 ¹ 43 ÍÁÓ, ñòàíîì íà 01.09.2020, ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.), ùî çìåíøèëî ñóìó ïðèáóòêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà, ÿê íàñë³äîê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 5-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè», íà òàêó æ ñóìó çìåíøèëî ïåðåðàõóâàííÿ ïðèáóòêó ÍÁÓ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â äåðæàâ³. Òîáòî, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàïîä³ÿíî çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.). Íå â³äíåñåííÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» çà âêàçàíèì êðåäèòíèì äîãîâîðîì äî êàòåãî𳿠áåçíàä³éíèõ íå ñïðîñòîâóº ðîçì³ð çáèòê³â, çàâäàíèõ äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ç àíàëîã³÷íèõ ï³äñòàâ êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº é äîâîäè çàõèñòó ñòîñîâíî î÷åâèäíî¿ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ââàæàþ÷è ¿õ íåñïðîìîæíèìè. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, à òàêîæ òîãî, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ ÷è ïåðåäàííÿ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³ðíî íå âçÿòî äî óâàãè íàÿâí³ñòü â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ÒΠ"Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà" ïðî ñòÿãíåííÿ â ñîë³äàðíîìó ïîðÿäêó, â òîìó ÷èñë³ ç ÎÑÎÁÀ_5 , ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì ó ðîçì³ð³ 85 229 193,74 ãðí, ÿê ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíî¿, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè ëèøå äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. ßê çàçíà÷ຠñòîðîíà çàõèñòó, ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó, ùîäî ÿêî¿ äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò, íàáóòî ÎÑÎÁÀ_5 çàêîííèì øëÿõîì òà ó äîáðîñîâ³ñíèé ñïîñ³á. Ðàçîì ç òèì, çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâêó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ íà íå¿ àðåøòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). ³äõèëÿº êîëåã³ÿ ñóää³â é òâåðäæåííÿ çàõèñòó ùîäî íàäì³ðíîãî òà íåîá´ðóíòîâàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî îáìåæåííÿ ïðàâ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÷ëåí³â ¿¿ ðîäèíè ó çâ`ÿçêó ³ç íàêëàäåííÿì àðåøòó íà ¿¿ êâàðòèðó, îñê³ëüêè íàêëàäåííÿ àðåøòó øëÿõîì çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì íå ïðèïèíÿº ïðàâà âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ íà òàêå ìàéíî òà íå ïîçáàâëÿº ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÷ëåí³â ¿¿ ðîäèíè ìîæëèâîñò³ â³ëüíî êîðèñòóâàòèñÿ çàçíà÷åíîþ êâàðòèðîþ. Êð³ì òîãî, áåçï³äñòàâíèìè íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â º é äîâîäè çàõèñòó ñòîñîâíî â³äñóòíîñò³ ó ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äñòàâ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà áåç ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ çàõèñíèêà. ßê âæå áóëî âñòàíîâëåíî, ñë³ä÷èì ñóääåþ íà ï³äñòàâ³ ÷. 2 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà áåç ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 òà ¿¿ çàõèñíèê³â ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ìàéíà ñòîñîâíî ÿêîãî ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, îñê³ëüêè â ³íøîìó âèïàäêó ³ñíóº ðèçèê éîãî â³ä÷óæåííÿ ï³äîçðþâàíîþ òðåò³ì îñîáàì. Ç òàêèì âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ òà ââàæàº, ùî ó äàíîìó âèïàäêó ïðîâåäåííÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà áåç ïîâ³äîìëåííÿ âëàñíèêà ìàéíà º îá´ðóíòîâàíèì òà â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè ²íø³ ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà, çàçíà÷åí³ àäâîêàòîì ó ïîäàí³é äî ñóäó àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, òàêîæ íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³. Äîêàç³â íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â³ä çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà éîãî âëàñíèêîì íå íàäàíî òà êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. Ïðè öüîìó êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ³ òå, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, à òàêîæ ³ òå, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ²ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ç ç`ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè, à â³äòàê ââàæຠïîñòàíîâëåíå ð³øåííÿ çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì òà íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 170, 171, 173, 309, 405, 407, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ïðî àðåøò ìàéíà ÎÑÎÁÀ_5 â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3