Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6270/21

Ñïðàâà ¹ 991/6270/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6363/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 15 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàð³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016040010000006 â³ä 11.01.2016, ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Øîñòêà, Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, îäðóæåíîãî, ïðàöþþ÷îãî ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ãîëîâíèì êîíñòðóêòîðîì ÐÄÒÏ ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä», ì³ñöå ïðîæèâàííÿ çàðåºñòðîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 13.09.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 (äàë³ äåòåêòèâ) ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016040010000006 â³ä 11.01.2016. Êëîïîòàííÿ ïîãîäèâ ïðîêóðîð äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_12 . Êëîïîòàííÿ ïîäàíå ùîäî îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠíà ñâîáîä³. Äîâîäè êëîïîòàííÿ Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ãðóïà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹42016040010000006 â³ä 11.01.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191; ÷. 4 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 364; ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàóêîâî-âèðîáíè÷å îá`ºäíàííÿ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» (äàë³ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ»), ä³þ÷è ó çìîâ³ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè (ïîñåðåäíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè) ç ìåòîþ îòðèìàííÿ îñòàíí³ìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ åêîíîì³÷íî¿ âèãîäè ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ó 2011 ðîö³ ñòâîðèëè óìîâè äëÿ óêëàäåííÿ ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèìè êîìá³íàòàìè, ÿê ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè ïðîäóêö³¿ çàâîäó (ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí), äîãîâîð³â íà ïîñòà÷àííÿ íå ç ¿õ âèðîáíèêîì ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», à ç ïîñåðåäíèêàìè ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ», âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â ³íòåðåñàõ îñòàíí³õ ñèñòåìàòè÷íî ïîäàâàëè äëÿ ó÷àñò³ â òåíäåðàõ ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â êîìåðö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîäàæó ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí (âëàñíîãî âèðîáíèöòâà) ³ç çàçíà÷åííÿì âèùèõ ö³í, í³æ ïðîïîíóâàëè íà ¿õíþ ïðîäóêö³þ ïîñåðåäíèêè: ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ». Ó òîé æå ÷àñ, ïðè íàäõîäæåíí³ äî ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ïðîïîçèö³é ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â ùîäî óêëàäåííÿ ïðÿìèõ äîãîâîð³â ïîñòà÷àííÿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí áåçïîñåðåäíüî ç ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ñëóæáîâ³ îñîáè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ¿ì â³äìîâëÿëè, ïîâ³äîìëÿþ÷è ïðî ïåðåäà÷ó ïîâíîâàæåíü â ïèòàííÿõ ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí «äèëåðàì», ïðîïîíóþ÷è óêëàñòè òàê³ äîãîâîðè ç íèìè, àáî æ âçàãàë³ çàëèøàëè ïðîïîçèö³¿ ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â áåç â³äïîâ³ä³. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ó 2013-2016 ðîêàõ ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüí³ êîìá³íàòè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âëàñíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëè çìóøåí³ çä³éñíþâàòè çàêóï³âëþ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí íå áåçïîñåðåäíüî â ¿õ âèðîáíèêà ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», à â ïîñåðåäíèöüêèõ ñòðóêòóð ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» (ó 2013-2014 ðîêàõ), ÒΠ«Óêðñïåöõåì» (ó 2015 ðîö³) òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ» (ó 2015-2016 ðîêàõ), â ³íòåðåñàõ ³ íà êîðèñòü ÿêèõ ä³ÿëè ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» òà íà ðàõóíêàõ ÿêèõ àêóìóëþâàâñÿ íåäîîòðèìàíèé äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ïðèáóòîê òà, â³äïîâ³äíî, óïóùåíà âèãîäà. Âîäíî÷àñ â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» çä³éñíþâàëîñÿ âèêëþ÷íî ç âèêîðèñòàííÿì âëàñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, îñîáîâîãî ñêëàäó òà ³íøèõ ðåñóðñ³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà ñêëàäè ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â, à íå ïîñåðåäíèê³â, ÿê³, çîêðåìà, íå ìàëè äîçâîë³â íà ïîâîäæåííÿ ç âèáóõîâèìè ðå÷îâèíàìè òà íå â³äïîâ³äàëè âèçíà÷åíèì Çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî ïîâîäæåííÿ ç âèáóõîâèìè ìàòåð³àëàìè ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ» òà «Ïðî ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â» âèìîãàì. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ÷åðåç øòó÷íî çàëó÷åíèõ ïîñåðåäíèê³â ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì», ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ» çà ïåð³îä 2013-2016 ðîê³â äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî íåäîîòðèìàëî íàëåæíèé éîìó ïðèáóòîê â ñóì³ 43 312 663,15 ãðí (áåç ÏÄÂ), ùî ñïðè÷èíèëî âòðàòó àêòèâ³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà âêàçàíó ñóìó, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî äî ïîáóäîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè ç ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â ïðè÷åòí³ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ÎÑÎÁÀ_5 , äèðåêòîð êîìåðö³éíèé ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ÎÑÎÁÀ_13 òà äèðåêòîð ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» ÎÑÎÁÀ_14 . Òàê, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì 2011-2016 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì», ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ», âèêîðèñòàâ ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî ï³äïèñàííÿ ïðîòÿãîì 2011-2016 ðîê³â äîãîâîð³â ïîñòàâêè, äîäàòêîâèõ óãîä, ñïåöèô³êàö³é äî íèõ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, à òàêîæ øëÿõîì âïëèâó íà ï³äëåãëèõ ïðàö³âíèê³â ó âèãëÿä³ íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ³íñòðóêö³é òà âêàç³âîê, ùî ìàëî íàñë³äêîì óêëàäåííÿ íå ïðÿìèõ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ç áåçïîñåðåäí³ìè ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèìè êîìá³íàòàìè ÏÀÒ «Êðèâîð³çüêèé çàë³çîðóäíèé êîìá³íàò» (äàë³ ÏÀÒ «ÊÇÊ») òà ÏÀÒ «Öåíòðàëüíèé ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèé êîìá³íàò» (äàë³ ÏÀÒ «ÖÃÇÊ»), à óêëàäåííÿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» äîãîâîð³â ïîñòàâêè ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí âëàñíîãî âèðîáíèöòâà ç ïîñåðåäíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè, íå ë³öåíçîâàíèìè äëÿ ïîâîäæåííÿ ç òàêèìè ðå÷îâèíàìè. Âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â, ïîñòàâêà ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí çä³éñíþâàëàñÿ áåçïîñåðåäíüî çà ðàõóíîê òðàíñïîðòíèõ òà ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» íà ñêëàäè ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÊÇÊ» òà ÏÀÒ «ÖÃÇÊ», à ð³çíèöÿ ö³í, âñòàíîâëåíà ñïåöèô³êàö³ÿìè äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè ì³æ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ³ ïîñåðåäíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè òà, â³äïîâ³äíî, ì³æ ïîñåðåäíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè ³ ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè, áóëà íåäîîòðèìàíà ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì äåðæàâè ó âèãëÿä³ çàïîä³ÿíèõ çáèòê³â äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó. Ó ðåçóëüòàò³ óìèñíîãî âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì», ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ», âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ìàòåð³àë³â ó ïåð³îä 2011-2016 ðîê³â, ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» íåäîîòðèìàëî íàëåæíèé éîìó ïðèáóòîê â ñóì³ 43 312 663,15 ãðí (áåç ÏÄÂ), ùî ñïðè÷èíèëî âòðàòó àêòèâ³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà âêàçàíó ñóìó, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. 09.09.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèâ òÿæêèé çëî÷èí, òà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â³í ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáè ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ³ç âðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ³ ñ³ìåéíîãî ñòàíó îñîáè, ³íøèõ äàíèõ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 14 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íà 01.01.2021, ùî ñòàíîâèòü 32 915 000 ãðèâåíü, òà ïîêëàñòè íà íüîãî âèêîíàííÿ òàêèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠáåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 ; ç³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 . 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä/â`¿çä ç Óêðà¿íè. Ïîçèö³ÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_4 êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàñòîñóâàòè çàñòàâó ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ³ç ïîêëàäåííÿì íà îñòàííüîãî â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â, îêð³ì îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, â³ä ÿêîãî ïðîêóðîð â³äìîâèâñÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à òàêîæ êîíêðåòèçóâàâøè îáîâ`ÿçîê óòðèìàííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_13 . Ïîñëàâñÿ íà ï³äñòàâè, ÿê³ íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ òà, íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ï³äòâåðäæåí³ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ðîçì³ð çàñòàâè ïðîêóðîð ââàæຠïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, çâàæàþ÷è íà çàäåêëàðîâàí³ íèì ñóìè ãîò³âêîâèõ êîøò³â òà ïîçè÷åíèõ êîøò³â ñâî¿ì ä³òÿì, ³ ïðè öüîìó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå âðàõîâóº êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ îð³ºíòîâíîþ ñóìîþ 28 ìëí ãðí. Çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ñàìå îñîáèñòî¿ ïîðóêè, íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóäå íåäîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, íàâåäåíèì ó êëîïîòàíí³, òà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, çâàæàþ÷è íà îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáó ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî ìàéíîâèé ³ ñîö³àëüíèé ñòàòóñ. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Çàïåðå÷óþ÷è ïðîòè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàõèñíèêè âèñëîâèëè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà/àáî âèêëàëè ïèñüìîâî òàê³ àðãóìåíòè: - íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè íå äîâîäÿòü òîãî, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó º îá´ðóíòîâàíîþ. ϳäîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ ÷åðåç òå, ùî çä³éñíåííÿ ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà ÷åðåç òàê çâàíèõ ïîñåðåäíèê³â, à íå íàïðÿìó ê³íöåâèì ñïîæèâà÷àì, íå çàáîðîíåíà äëÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, º ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà íå ìîæå óòâîðþâàòè ñêëàä çëî÷èíó; ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð íå âèõîäèâ çà ìåæ³ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü; ï³äïðèºìñòâî íå áóëî çîáîâ`ÿçàíå áóäü-ÿêèì íîðìàòèâíèì àêòîì çä³éñíþâàòè ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ çà ö³íîþ íå íèæ÷å ïåâíî¿ ìåæ³; íåìຠäîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ïîðóøåííÿ ïðàâ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ó çâ`ÿçêó ³ç ÿêèì ìîæëèâî áóëî á ãîâîðèòè ïðî óïóùåíó âèãîäó òà ðîçðàõóâàòè ¿¿ ñóìó; äîãîâîðè ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ³ç ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ», ÿê³ ä³ÿëè â ïåð³îä 2013-2016 ðîê³â, áóëè ï³äãîòîâàí³, ïîãîäæåí³ òà óêëàäåí³ ç äîòðèìàííÿì ä³þ÷îãî íà ï³äïðèºìñòâ³ ³ç 26.05.2007 ñòàíäàðòó ï³äïðèºìñòâà «Ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ òà àíàë³çó êîíòðàêòó»; ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, ÿê³ ì³ñòÿòü ïëàíîâ³ ïîêàçíèêè çà âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, ³ â ðåçóëüòàò³ óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòà÷àííÿ ³ç ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ» ïîçèòèâíî âïëèâàëî íà âèêîíàííÿ òà ïåðåâèùåííÿ ïëàíîâèõ ïîêàçíèê³â âàëîâî¿ ðåíòàáåëüíîñò³ â ïåð³îä 2011-2015 ðîê³; çàçíà÷åíà â ï³äîçð³ ñóìà çáèòê³â, çàâäàíèõ çëî÷èíîì, â ðîçì³ð³ ïîíàä 43 ìëí ãðí, íå ï³äòâåðäæåíà íàëåæíèìè äîêàçàìè; - çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë ï³äñë³äíîñò³, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³éñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ, ùî º ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà ìຠíàñë³äêîì íåäîïóñòèì³ñòü äîêàç³â, ùî º îñíîâîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà; - ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå äîâåäåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ; - ðîçì³ð çàñòàâè, ïðî ÿêèé ïðîñèòü ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà íåîá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè íà íåðóõîìå ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ éîãî òà äðóæèíè íàêëàäåíî àðåøò; - äî ÎÑÎÁÀ_5 , âðàõîâóþ÷è éîãî îñîáó, éîãî çàñëóãè ïåðåä äåðæàâîþ, äåðæàâíèìè îðãàíàìè ³ ì³ñòîì Ïàâëîãðàä, éîãî ñò³éê³ ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè â Óêðà¿í³, â ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íåìຠïîòðåáè çàñòîñîâóâàòè áóäü-ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä; ïðîêóðîð íå äîâ³â, ùî á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ çàñòàâà ó çíà÷íîìó ðîçì³ð³, íå çìîæå çàïîá³ãòè òèì íåçíà÷íèì ðèçèêàì, íà ÿê³ â³í ïîñèëàºòüñÿ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâî¿õ çàõèñíèê³â. Ïîÿñíèâ, ùî íå â÷èíÿâ çëî÷èíó, éîãî 䳿 ÿê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà áóëè çàêîííèìè, óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ³ç ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ» íå çàâäàëî ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè òà áóëî åêîíîì³÷íî âèã³äíèì äëÿ îñòàííüîãî. Îö³íêà òà ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹42016040010000006 â³ä 11.01.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191; ÷. 4 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 364; ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 09.09.2021 ÎÑÎÁÀ_5 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó âèêîðèñòàíí³ íèì ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ», ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíî¿ âèãîäè ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» â ñóì³ 43 312 663,15 ãðí (áåç ÏÄÂ), â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 42, ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êëîïîòàííÿ ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, â³äïîâ³äíî äî ñò. 33-1, 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ùîäî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ³ íàÿâíà óìîâà, ïåðåäáà÷åíà ïóíêòîì 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð ïðåäìåòà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàâäàíî¿ íèì øêîäè â ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ÿêùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â). Çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåí³ ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: -íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; -íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ñë³ä äîñë³äèòè êîæíó ³ç çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí îêðåìî. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», ïðè îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä çâåðíóòèñü äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04)). Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó º äîâåäåíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ³ äîäàí³ äî íüîãî äîêóìåíòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ì³ã â÷èíèòè çàçíà÷åíèé âèùå çëî÷èí. Òàê, ï³äñòàâàìè äëÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèâ âêàçàíèé âèùå çëî÷èí, º â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ ³ äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàõ (äîêàçàõ) êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèìè äîêàçàìè (äîêóìåíòàìè, âèñíîâêàìè åêñïåðò³â, ïîêàçàííÿìè) êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º, çîêðåìà: -äîêóìåíòè ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ãîëîâíîãî êîíñòðóêòîðà ÐÄÒÏ ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» ³ îá³éìàííÿ ö³º¿ ïîñàäè â ïåð³îä ç 16.09.2003 äî 31.12.2017: íàêàçè â³ä 16.09.2003, â³ä 24.12.2020, êîíòðàêòè ç êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà â³ä 24.12.2007, â³ä 20.12.2012 (ò. 4 à.ñ. 1-14); -ïåðâèíí³ áóõãàëòåðñüê³ äîêóìåíòè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí â³ä ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» äî ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ»: äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» â³ä 17.08.2011 ¹269711, â³ä 29.12.2014 ¹200315, â³ä 23.06.2015 ¹900-147215, â³ä 23.06.2015 ¹901-147415 ç äîäàòêîâèìè óãîäàìè òà ñïåöèô³êàö³ÿìè äî íèõ, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî â³äïðàâíèêà ïðîäóêö³¿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», âàíòàæîîòðèìóâà÷à ÏÀÒ «ÊÇÊ» òà ÏÀÒ «ÖÃÇÊ», îáñÿãè òà ïîõîäæåííÿ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí, ùî ï³äòâåðäæóº ôàêòè÷í³ áåçïîñåðåäí³ ïîñòàâêè òîâàðó â³ä ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ê³íöåâèì ñïîæèâà÷àì, áåç çàëó÷åííÿ ðåñóðñ³â ïîñåðåäíèê³â (ò. 1 à.ñ. 8-39, 75-97); -êîðåñïîíäåíö³ÿ ì³æ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» òà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè òà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» ³ç ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè: ëèñòè ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ïðî íàä³ëåííÿ ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì», ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ» ñòàòóñîì äèëåð³â (óïîâíîâàæåíèõ ïîñåðåäíèê³â), ëèñòè ïðî â³äìîâó â³ä ó÷àñò³ â òîðãàõ, ëèñòè ç â³äïóñêíèìè ö³íàìè íà âëàñíó ïðîäóêö³þ, âèùèìè í³æ ó ïîñåðåäíèê³â, à òàêîæ ëèñòè ê³íöåâèõ ñïîæèâà÷³â àäðåñîâàí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³ç ïðîïîçèö³ÿìè óêëàäàííÿ ïðÿìèõ êîíòðàêò³â íà ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» (ò. 1 à.ñ. 40-74, 98-101 ). Çîêðåìà, ÒΠ«Óêðñïåöõåì» íàä³ñëàëî íà àäðåñó ÏÀÒ «ÊÇÊ» ëèñò â³ä 26.03.2015, â ÿêîìó ïîâ³äîìèëî ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâêè âèáóõîâèõ ìàòåð³àë³â ó êâ³òí³ 2015 ðîêó çà òàêîþ ö³íîþ: ãðàìîí³ò 79/21 ïî 44 917,50 ãðí áåç ÏÄ çà 1 òîíó, àìîí³ò 6Æ ïî 107 250 ãðí áåç ÏÄ çà 1 òîíó, ç óìîâîþ 100 % ïåðåäïëàòè (ò. 2 à.ñ. 67-68), íàòîì³ñòü ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ñâî¿ì ëèñòîì â³ä 30.03.2015 íà àäðåñó ÏÀÒ «ÊÇÊ» ïîâ³äîìèëî ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè ó äðóãîìó êâàðòàë³ 2015 ðîêó òàê³ æ âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè çà âèùèìè ö³íàìè, à ñàìå: ãðàìîí³ò 79/21 ïî 49 000 ãðí áåç ÏÄ çà 1 òîíó, àìîí³ò 6Æ ïî 117 000 ãðí áåç ÏÄ çà 1 òîíó, ç óìîâîþ ïåðåäïëàòè (ò. 2, à.ñ. 69,70); -ïðîòîêîëè îãëÿä³â äîêóìåíòàö³¿, ùî ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ùîäî ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì», Ôîì³íà, Êèðèëîâà, Õîðîøàºâî¿ òà ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, çã³äíî ç ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî îáñÿãè ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ì³æ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì», ÏÀÒ «ÊÇÊ» òà ÏÀÒ «ÖÃÇÊ», à òàêîæ âèÿâëåíî ñõåìó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ç ðàõóíê³â ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» ï³ä âèãëÿäîì ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ðàõóíêîì «Ïðèâàò 24» àáî áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç â³ää³ëåííÿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ñèñòåìàòè÷íî ñïèñóâàëèñÿ íà êàðòêîâèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_14 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ïðàö³âíèêà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» ÎÑÎÁÀ_17 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ðàõóíêîì «Ïðèâàò 24» àáî áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç â³ää³ëåííÿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ñïèñóâàëèñÿ íèìè íà ðàõóíêè ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ äâ³÷³ ó òðàâí³-÷åðâí³ 2014 ðîêó íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_13 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé ó ÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â ñóì³ 91 380,00 òà 99 281,00 ãðí (ò. 1 à.ñ. 143-171); -ïðîòîêîëè çà ðåçóëüòàòàìè ÍÑÐÄ ùîäî ÎÑÎÁÀ_13 : 11.08.2016 (ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ») ÎÑÎÁÀ_13 ó òåëåôîííèõ ðîçìîâàõ ³ç äèðåêòîðîì ç ëîã³ñòèêè òà çàêóï³âë³ ÏÀÒ «ÊÇÊ» ÎÑÎÁÀ_24 ïîâ³äîìèâ, ùî âêàç³âêè ïðàöþâàòè ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â â³í îäåðæàâ â³ä ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà; 05.02.2018 ï³ä ÷àñ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè ç äèðåêòîðîì ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» ÎÑÎÁÀ_14 . ÎÑÎÁÀ_13 òàêîæ ï³äòâåðäèâ, ùî âñ³ ïèòàííÿ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â âèð³øóâàëèñÿ ç «ïåðøèì êåð³âíèêîì», ùî ÎÑÎÁÀ_14 òàêîæ ï³äòâåðäèâ ï³ä ÷àñ ö³º¿ ðîçìîâè; ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ÍÑÐÄ ùîäî ÎÑÎÁÀ_14 : 20.08.2018 ÎÑÎÁÀ_13 ó ðîçìîâ³, ùî ñòîñóâàëàñÿ ïîêàçàíü îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_14 , ùî íå áàæຠâèïðàöüîâóâàòè ÿêóñü âåðñ³þ, à áàæຠñêàçàòè, ÿê áóëî íàñïðàâä³, ùî â³í îòðèìóâàâ âêàç³âêè (ïðàöþâàòè ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â) «çâåðõó» (ò. 1 à.ñ. 102-107, 117-118, 134-135); -ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â (ïðîòîêîëè äîïèò³â ñâ³äê³â) ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÊÇÊ» òà ÏÀÒ «ÖÃÇÊ»: ÎÑÎÁÀ_25 (ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÇÊ»), ÎÑÎÁÀ_24 (äèðåêòîðà ³ç çàêóï³âåëü òà ëîã³ñòèêè ÏÀÒ «ÊÇÊ»), ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» íà ðèíêó; ÎÑÎÁÀ_20 (íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàêóï³âåëü ÏÀÒ «ÖÃÇÊ»), ÎÑÎÁÀ_21 (ôàõ³âåöü â³ää³ëó ïîñòà÷àííÿ ÏÀÒ «ÖÃÇÊ»), ÿê³ ï³äòâåðäèëè ôàêòè øòó÷íîãî çàëó÷åííÿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ïîñåðåäíèöüêèõ ñòðóêòóð ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ òîâàðèñòâàì-ê³íöåâèì ñïîæèâà÷àì âèáóõîâèõ ðå÷îâèí (ò. 1 à.ñ. 184-187, 188-192, 193-197, 198-203); ÎÑÎÁÀ_26 (êîëèøíüîãî äèðåêòîðà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ï³äïèñàíòà ïåðøèõ äîêóìåíò³â), ÿêà íàçâàëà ñåáå íîì³íàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Äåìåòðà-Ïëþñ», ÿêà äîêóìåíò³â ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» íå ï³äïèñóâàëà òà íå ö³êàâèëàñÿ éîãî ä³ÿëüí³ñòþ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðåàëüíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», òà éîãî êîíòðîëü ñòîðîíí³ìè îñîáàìè (ò. 1 à.ñ. 208-212); -âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 07.05.2021 ¹211/7, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíî îáñÿãè ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ç ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» çà 2013-2015 ðîêè òà, â³äïîâ³äíî, ñóìà ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ó âêàçàí³ ðîêè ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ïðîäóêö³¿ ïðîìèñëîâ³ âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè íà êîðèñòü ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà âàðò³ñòþ, çà ÿêîþ öÿ ïðîäóêö³ÿ áóëà ðåàë³çîâàíà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» òà ÒΠ«Óêðñïåöõåì» ê³íöåâèì ñïîæèâà÷àì, ñòàíîâèòü 27 165 896,03 ãðí (áåç ÏÄÂ) (ò. 3 à.ñ. 73-113); -âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹11644/18-72, çã³äíî ç ÿêèì âèñíîâîê Àóäèòîðñüêîãî çâ³òó ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» çà 2013-2015 ðîêè â³ä 21.09.2016 ¹ 01-10 â ÷àñòèí³ çàâäàíèõ çáèòê³â âíàñë³äîê óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè â³ä 23.06.2015 ¹ 900-147215 òà â³ä 23.06.2015 ¹901-147415 â 2013-2015 ðîêàõ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ñóì³ 7 062 883,99 ãðí ³ âêàçàí³é ñóì³ äîð³âíþº ðîçì³ð íåäîîòðèìàíèõ íàëåæíèõ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» äîõîä³â âíàñë³äîê óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ïîñòàâêè, à òàêîæ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ çâ³ò ñïåö³àë³ñòà ç ïðåäñòàâëåííÿì êîíñóëüòàö³éíèõ âèñíîâê³â â³ä 21.05.2018 â ÷àñòèí³ çàâäàíèõ çáèòê³â (óïóùåíî¿ âèãîäè) ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíèõ íàëåæíèõ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» äîõîä³â âíàñë³äîê óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè â³ä 23.06.2015 ¹900-147215 òà â³ä 23.06.2015 ¹901-147415 â 2016 ðîö³ â ñóì³ 9 083 883,99 ãðí (ò. 3 à.ñ. 195-221); -çâ³ò ñïåö³àë³ñòà ç ïðåäñòàâëåííÿì êîíñóëüòàö³éíèõ âèñíîâê³â â³ä 21.05.2018 (çàâ³äóâà÷à ñåêòîðó âíóòð³øíüîãî àóäèòó Äåðæàâíîãî êîñì³÷íîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_27 ), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî óêëàäåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 23.06.2015 ¹900-147215 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) òà äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 23.06.2015 ¹901-147415 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) ³ç ïîñåðåäíèöüêîþ ñòðóêòóðîþ ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ» ç ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ó 2016 ðîö³ âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿ (âèáóõîâèõ ìàòåð³àë³â) ê³íöåâèì ñïîæèâà÷àì ÏÀÒ «ÊÇÊ» ³ ÏÀÒ «ÖÃÇÊ» ÷åðåç öüîãî ïîñåðåäíèêà, à íå íàïðÿìó ³ç âêàçàíèìè ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè, íå ìàëî åêîíîì³÷íî¿ âèãîäè òà íàÿâíîñò³ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî ñåíñó äëÿ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» (ò. 3 à.ñ. 114-194); -âèñíîâîê ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 05.10.2016 ¹ 365-Ï, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñè â äîãîâîðàõ ïðî ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí â³ä ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» äî ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì» (â³ä 17.08.2011 ¹269711), ÒΠ«Óêðñïåöõåì» (29.12.2014 ¹200315), ÷àñòèí³ äîäàòêîâèõ óãîä òà ñïåöèô³êàö³é äî íèõ, à òàêîæ ó äîäàòêîâèõ óãîäàõ ³ ñïåöèô³êàö³ÿõ äî Äîãîâîð³â ç ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ» (â³ä 23.06.2015 ¹900-147215 òà â³ä 23.06.2015 ¹901-147415), äàòîâàíèõ 2016 ðîêîì, ó ãðàôàõ: «ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ÃÏ «ÍÏÎ «ÏÕÇ» Ë.Í.ØÈÌÀÍ», «ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ: ÃÏ «ÍÏÎ «ÏÕÇ» Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ÐÄÒÒ Ë.Í.ØÈÌÀÍ», «Ïîñòàâùèê: Ë.Í. ØÈÌÀÍ» òà ³íøèõ, âèêîíàíî ñàìèì ÎÑÎÁÀ_5 (ò. 3 à.ñ. 222-236). Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º âàãîìèìè ³ äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Âèñíîâîê êîì³ñ³éíîãî åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 13/05/17-2 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíîãî åêîíîì³÷íîãî äîñë³äæåííÿ â³ä 13.05.2017 òà Âèñíîâîê êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 29/12-16-1 çà ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016040010000006 â³ä 29.12.2016, ñêëàäåíèé ñóäîâèìè åêñïåðòàìè ÒΠ«Óêðà¿íñüêå íåçàëåæíå íàóêîâî-äîñë³äíå áþðî ñóäîâèõ åêñïåðòèç «ÑÎÂÀ», ùîäî ïèòàíü, ÷è ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêóìåíòàëüíî âèñíîâêè àóäèòîðñüêîãî çâ³òó ¹ 01-10 â³ä 21.09.2016 ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ïëàíîâîãî âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» çà 2013-2015 ðîêè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ïðî òå, ÿê³ ñàìå äîêóìåíòè (íàéìåíóâàííÿ) áóëè íàäàí³ çàìîâíèêîì ³, â³äïîâ³äíî, ï³äëÿãàëè äîñë³äæåííþ åêñïåðòàìè, òà çà ñâî¿ì çì³ñòîì íå ñïðîñòîâóþòü äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî ä³ÿìè ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà éìîâ³ðíî áóëî çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ÷àñ çàê³í÷åííÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî º íåîáõ³äíèì äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òà âèñíîâêè åêñïåðòèç, ïðîâåäåíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ïîñòàíîâàìè äåòåêòèâ³â. Àðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ñâî¿ìè ä³ÿìè ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ³ç ïîñåðåäíèêàìè ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ» ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ä³ÿâ ÿê ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà, íå ïîðóøóâàâ âèìîãè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ä³ÿâ ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ³ òîìó â éîãî ä³ÿõ â³äñóòí³é ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº ç òàêèõ ï³äñòàâ. Äèñïîçèö³ÿ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠêðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÿêùî âîíî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äëÿ îõîðîíþâàíèõ çàêîíîì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îêðåìèõ ãðîìàäÿí àáî äåðæàâíèõ ÷è ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â, àáî ³íòåðåñ³â þðèäè÷íèõ îñ³á. Òàêà ïåðåäáà÷åíà ñòàòòåþ 364 ÊÊ Óêðà¿íè ôîðìà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÿê çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïîëÿãຠó âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ³ ìîæëèâîñòåé, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ïîñàäîþ, òîáòî äëÿ ñêëàäó öüîãî çëî÷èíó º íåîáõ³äíèì â÷èíåííÿ îñîáîþ ä³ÿííÿ, ÿêå çóìîâëåíå ¿¿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ³ ïîâ`ÿçàíå ç³ çä³éñíåííÿì íåþ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü íà øêîäó ³íòåðåñàì ï³äïðèºìñòâà çà ì³ñöåì ðîáîòè. Ó äàíîìó âèïàäêó, çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, òàêå çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèðàçèëîñÿ â íåïðàâîì³ðíîìó, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè îñîáàìè, ñïðèÿíí³ þðèäè÷íèì îñîáàì ó çä³éñíåíí³ ¿õ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îòðèìàíí³ íèìè ïðèáóòêó, ùî íå â³äïîâ³äàëî ³íòåðåñàì ï³äïðèºìñòâà, ÿêèì â³í êåðóº. Äîâîäè çàõèñòó ïðî òå, ùî äîãîâîðè ïîñòàâêè áóëè óêëàäåí³ ì³æ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» òà ÒΠ«Óêðñïåöõ³ì», ÒΠ«Óêðñïåöõåì» òà ÒΠ«ÍÂÏ «Çîðÿ» â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî íà ï³äïðèºìñòâ³ ñòàíäàðòó ïðî ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ òà àíàë³çó êîíòðàêòó, ¿õ âèêîíàííÿ çàáåçïå÷óâàëî ïðèáóòîê â³ä ðåàë³çàö³¿ âèáóõîâèõ ðå÷îâèí âèùèé, í³æ ïåðåäáà÷åíèé ó ô³íàíñîâèõ ïëàíàõ íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, íå âèêëþ÷àþòü íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_5 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, íàÿâí³ñòü öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ ÷è ³íøèõ ïîä³áíèõ ïðàâîâ³äíîñèí, ÿê³ áóëè çàêð³ïëåí³ â ïåâíîìó ïðàâî÷èí³, íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ îñîáè ÿê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà íàÿâíîñò³ óñ³õ íåîáõ³äíèõ åëåìåíò³â ñêëàäó òàêîãî çëî÷èíó, àäæå òàê³ â³äíîñèíè ìîæóòü áóòè ÷àñòèíîþ ðåàë³çàö³¿ óìèñëó îñîáè íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîëè îñîáà (çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ä³ÿëà ó çìîâ³ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íøèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ) îäðàçó ìàëà íàì³ð ä³ÿòè âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñâîãî ï³äïðèºìñòâà. Òîáòî óêëàäåííÿ ïåâíèõ ïðàâî÷èí³â (äîãîâîð³â ïîñòàâêè) ìîæå áóòè ôîðìîþ çëîâæèâàííÿ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ³ ÷àñòèíîþ ðåàë³çàö³¿ óìèñëó íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïåâíîþ îñîáîþ, òà íå âèêëþ÷ຠíàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ñëóæáîâî¿ îñîáè ñêëàäó â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, âèñëîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, çäåá³ëüøîãî çâîäÿòüñÿ äî îö³íêè îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà íàÿâíîñò³ ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ ³ äîñòàòíîñò³ äëÿ âèñíîâêó ïðî îñòàòî÷íó âèíóâàò³ñòü ï³äîçðþâàíîãî, ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Îö³íêó òàêèì äîêàçàì ³ ê³íöåâèé âèñíîâîê ùîäî âèíóâàòîñò³ îñîáè ìຠíàäàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîð äîâ³â ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè òàê³ ä³¿, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1. Ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. ÎÑÎÁÀ_5 , ï³ñëÿ çíÿòòÿ îáìåæåíü â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç ââåäåíèìè êàðàíòèííèìè çàõîäàìè, ìຠìîæëèâ³ñòü ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè â íüîãî íàÿâíèé ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíîãî, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî â ïåð³îä ÷àñó ç ñåðïíÿ 2018 ðîêó ïî ñåðïåíü 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 çà äîïîìîãîþ àâ³àñïîëó÷åííÿ 36 ðàç³â ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè íà âè¿çä â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ ç âèêîðèñòàííÿì ïàñïîðò³â ÍÎÌÅÐ_4 (䳺 äî 14.07.2030) òà ÍÎÌÅÐ_5 (䳺 äî 07.10.2026) (ò. 4 à.ñ. 34, 36), ùî âêàçóº íà çâè÷í³ñòü âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì. Òàêîæ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_28 ìàþòü äëÿ öüîãî â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëüí³, ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ³ç âîëîä³ííÿì êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè ³íîçåìíèõ îôøîðíèõ êîìïàí³é, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_5 íå â³äîáðàæàâ ó ïîäàíèõ äåêëàðàö³ÿõ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà ïîïåðåäí³ ðîêè. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòü â³äîìîñò³, íàÿâí³ â äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 çà 2020 ð³ê, â ªäèí³é àâòîìàòèçîâàí³é ³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ ÄÏÑ Óêðà¿íè ïðî ðîçì³ð äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_28 òà ¿õ äæåðåëà çà ïåð³îä ç 1998 ðîêó ïî ² êâ. 2021 ðîêó, ïðîòîêîë³ îãëÿäó ìàòåð³àë³â êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Êíÿç³âñòâà ˳õòåíøòåéí â³ä 17.03.2021 , ïðîòîêîë³ îãëÿäó â³ä 02.09.2021 ³íôîðìàö³¿, íàäàíî¿ áàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè ùîäî ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_28 , (ò. 4 à.ñ. 15-29, 42, 126-168, 169-180, 181). Òàê³ â³äîìîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â ï³äîçðþâàíîãî äîñòàòíüî ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ òîãî, àáè íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ïðîì³æêó ÷àñó âèíàéìàòè æèòëî â áóäü-ÿêîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ Óêðà¿íè àáî çà êîðäîíîì, à òàêîæ çàáåçïå÷óâàòè ñâîþ æèòòºä³ÿëüí³ñòü áåç íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíåííÿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çëî÷èí, ÿêèé ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 12, ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì çëî÷èíîì ³ â³äíåñåíèé äî êàòåãî𳿠êîðóïö³éíèõ, ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â. Ó âèïàäêó âèçíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèíóâàòèì ó â÷èíåí³ âêàçàíîãî çëî÷èíó, éîìó ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíå ïîêàðàííÿ, ïîâ`ÿçàíå ³ç ðåàëüíèì ïîçáàâëåííÿì âîë³ áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðàâèë ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè (ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ). Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ òà ìîòèâîì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Ilijkov v. Bulgaria» â³ä 26.06.2001 (§ 80, çàÿâà ¹ 33977/96), çà ÿêîþ ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó º â³äïîâ³äíèì åëåìåíòîì â îö³íö³ ðèçèêó óõèëåííÿ, à ïîãëÿä íà ñåðéîçí³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ ïðîòè çàÿâíèêà äàâàâ óïîâíîâàæåíèì îðãàíàì ìîæëèâ³ñòü îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî òàêèé ïî÷àòêîâèé ðèçèê áóâ âñòàíîâëåíèé. Ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà îáîâ`ÿçê³â ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì, íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè, çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè, º ïðîöåñóàëüíèìè çàõîäàìè, ñïðÿìîâàíèìè íà çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, îäíàê ¿õ çàñòîñóâàííÿ, â ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, íå âèêëþ÷ຠ³ñíóâàííÿ ñàìîãî ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå â÷èíèòè â³äïîâ³äíó ñïðîáó. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ÿê íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè. 2. Íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è ç 1999 ðîêó ïî òåïåð³øí³é ÷àñ íà ïîñàä³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» òà áóäó÷è äåïóòàòîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 6 ñêëèêàííÿ ó 2010-2015 ðîêàõ, íàáóâ îñîáèñòî òà ÷åðåç ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó ì³öí³ àäì³í³ñòðàòèâí³ òà ïîë³òè÷í³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ ñò³éê³ ä³ëîâ³ òà äðóæí³ ñòîñóíêè ç ³íøèìè âèùèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ó äåðæàâ³. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè ó ïîçà ïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á âïëèâ (ïñèõîëîã³÷íèé, àäì³í³ñòðàòèâíèé òèñê) íà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà íà êîëèøí³õ ï³äëåãëèõ òà ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíîãî ç ÷èñëà ä³þ÷èõ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ñëóæáîâ³é çàëåæíîñò³ â³ä íüîãî òà ÿê³ ìîæóòü âîëîä³òè â³äîìîñòÿìè ïðî îáñòàâèíè ñêîºííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ï³äîçðþâàíîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ íàäàííÿ òàêèìè îñîáàìè âèêðèâàëüíèõ ïîêàç³â ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 . Òàê, ðåçóëüòàòè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 âêàçóþòü íà òå, ùî äèðåêòîð êîìåðö³éíèé ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ÎÑÎÁÀ_13 (º ³íøèì ï³äîçðþâàíèì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³) îäåðæóâàâ âêàç³âêè ðåàë³çîâóâàòè ïðîäóêö³þ ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â áåçïîñåðåäíüî â³ä ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 . Çàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè. Ïðè îö³íö³ âêàçàíîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåíèé íîðìàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäîê áåçïîñåðåäíüîãî ñïðèéíÿòòÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ç çàáåçïå÷åííÿì ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà îäíî÷àñíèé òà ïåðåõðåñíèé äîïèò. Òàê, ñóä ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ, îòðèìàâ óñíî â³ä ñâ³äê³â (ñò. 23 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº ÿê íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Îòæå, íà äàíèé ÷àñ ³ñíóº çàãðîçà òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà âïëèâ ó ïîçà ïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ íåíàäàííÿ íèìè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòîâ³ðíèõ ïîêàçàíü ùîäî ó÷àñò³ òà ðîë³ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî â³äìîâè â³ä íàäàííÿ ïîêàçàíü äëÿ óíèêíåííÿ îñòàíí³ì êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âîäíî÷àñ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çíàéøëî ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ï. 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çàçíà÷åíèé ðèçèê íå áóâ äîâåäåíèé ïðîêóðîðîì íà îñíîâ³ â³äïîâ³äíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà òå, ùî Ãîëîâíèì ï³äðîçä³ëîì äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äâîõ ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 52018000000000733 â³ä 20.07.2018 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè òà ¹ 52019000000000537 â³ä 01.07.2019 çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòàìè â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ç ÷èñëà êåð³âíèöòâà ÄÏ «ÍÂÎ «Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çàâîä» êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ òîâàð³â çà êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÿê íà îáñòàâèíè, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèêó â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè. Òàê, çã³äíî ç íàäàíèìè âèòÿãàìè ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 02.09.2021 (ò. 4 à.ñ. 182, 183-184), ó âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ æîäí³é îñîá³ íå ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Íàâåäåíèé ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà àðãóìåíò ïðî òå, ùî õàðàêòåð çäîáóòèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, âêàçóþòü íà ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî â÷èíåííÿ öèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ÎÑÎÁÀ_29 , ÿêèé âèêîðèñòîâóþ÷è íàäàí³ éîìó ñëóæáîâ³ ïîâíîâàæåííÿ ìîæå ïðîäîâæóâàòè â÷èíÿòè ³íø³ àíàëîã³÷í³ çëî÷èíè íà çàéìàí³é ïîñàä³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ãîëîâíîãî êîíñòðóêòîðà ÐÄÒÒ, íå óçãîäæóþòüñÿ ³ç âèìîãàìè ï. 3 ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà âñòàíîâëþº îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç íàâåäåíèì íà äàíèé ÷àñ â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ðîçñë³äóâàíèõ â ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_5 , òîìó, ÿê íàñë³äîê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü ïðîêóðîðîì ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ³íøèõ îáñòàâèí Âèð³øóþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ³ âèçíà÷àþ÷è ¿¿ ðîçì³ð òà ïåðåë³ê îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ íåîáõ³äíî ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàêîæ íà âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè ìàòåð³àë³â âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè: â³ê ï³äîçðþâàíîãî ø³ñòäåñÿò îäèí ð³ê, ÿêèé º ïåíñ³îíåðîì çà â³êîì òà ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè íà ïîñàä³ êåð³âíèêà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà; ùî ðàí³øå íå ñóäèìèé; òðèâàëèé ÷àñ ìຠïîñò³éíå íåçì³ííå ì³ñöå ðîáîòè òà ñòàá³ëüíî âèñîêèé äîõ³ä äëÿ ³ñíóâàííÿ; ìຠì³öí³ ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè îäðóæåíèé, ìຠòðüîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé; ïîñò³éíî ïðîæèâຠâ íàëåæíîìó ïîäðóææþ æèòëîâîìó áóäèíêó â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³; ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠òÿæêîãî çëî÷èíó, ùî º êîðóïö³éíèì, ³ éîìó çàãðîæóº ïîêàðàííÿ, ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì, ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , â ñóì³ ïîíàä 43 ìëí ãðí. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè ïîäàí³ çàõèñíèêàìè äîêóìåíòè ùîäî ïîçèòèâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ òà íàóêîâî¿ ðåïóòàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî ÿêó ñâ³ä÷àòü ïðèñâîºííÿ éîìó çâàííÿ «Ãåðîé Óêðà¿íè» ó 2013 ðîö³, íàãîðîäæåííÿ îðäåíàìè, ïðèñâîºííÿ ïî÷åñíèõ çâàíü, íàãîðîäæåííÿ çàîõî÷óâàëüíèìè â³äçíàêàìè ð³çíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, íàÿâí³ñòü íàóêîâîãî çâàííÿ. Äîïèòàí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè çàõèñòó ñâ³äêè ÎÑÎÁÀ_30 (çàñíîâíèê ²Ò-êîìïàí³¿, ÿêà íàäàâàëà ïîñëóãè ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», çíàéîìèé ³ç ÎÑÎÁÀ_5 ç 2001 ðîêó) òà ÎÑÎÁÀ_31 (íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îõîðîíè ïðàö³ òà åêîëîã³÷íîãî íàãëÿäó íà ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ») îõàðàêòåðèçóâàëè ÎÑÎÁÀ_5 ÿê âèñîêîïðîôåñ³éíîãî, â³äïîâ³äàëüíîãî ³ â³ääàíîãî ñïðàâ³ êåð³âíèêà, ÿêèé áàãàòî ðîê³â äáຠïðî ðîáîòó òà ðîçâèòîê çàâîäó, òà çà ñâî¿ì ñêëàäîì õàðàêòåðó íå ìîæå áóòè çëî÷èíöåì, ä³ÿòè íà øêîäó ï³äïðèºìñòâó. dz ñë³â ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_31 , âàæëèâ³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ çàâîäó ³ âèêîíàííÿ âçÿòèõ âèðîáíè÷èõ çîáîâ`ÿçàíü çàëåæàòü â³ä áåçïîñåðåäíüîãî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ³ ìîæëèâîñò³ ñïîê³éíî âèêîíóâàòè ñâî¿ ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè ÿê êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íàãîðîäè ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî çàñëóãè ³ âèñîê³ äîñÿãíåííÿ ó ðîáîò³ áåçóìîâíî ìàþòü çíà÷åííÿ, ïðîòå íå ñïðîñòîâóþòü òà íå âèêëþ÷àþòü íàÿâíîñò³ çàçíà÷åíèõ âèùå ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó Ïðè âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåäà÷³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîðóêè íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ïîäàâ äî ñóäó ïèñüìîâå çîáîâ`ÿçàííÿ ïðî îñîáèñòó ïîðóêó â³ä 14.09.2021, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. Îñîáèñòà ïîðóêà ïîëÿãຠó íàäàíí³ îñîáàìè, ÿêèõ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ââàæຠòàêèìè, ùî çàñëóãîâóþòü íà äîâ³ðó, ïèñüìîâîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ïðî òå, ùî âîíè ïîðó÷àþòüñÿ çà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó ³ çîáîâ`ÿçóþòüñÿ çà íåîáõ³äíîñò³ äîñòàâèòè éîãî äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è â ñóä íà ïåðøó ïðî òå âèìîãó (÷. 1 ñò. 180 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ʳëüê³ñòü ïîðó÷èòåë³â, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, âèçíà÷ຠñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä, ÿêèé îáèðຠçàïîá³æíèé çàõ³ä, ³ íàÿâí³ñòü îäíîãî ïîðó÷èòåëÿ ìîæå áóòè âèçíàíî äîñòàòíüîþ ëèøå â òîìó ðàç³, êîëè íèì º îñîáà, ÿêà çàñëóãîâóº íà îñîáëèâó äîâ³ðó. Îòæå, ïðè çàñòîñóâàíí³ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòî¿ ïîðóêè, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 180 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàéâàæëèâ³øîþ ãàðàíò³ºþ ðåàëüíîãî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â º îñîáèñò³ ÿêîñò³ ïîðó÷èòåëÿ, ÿêèé º àâòîðèòåòîì, çóìîâëåíèì ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè îñîáèñòîñò³ ñèëîþ ïðèêëàäó ³ çäàòí³ñòþ àäåêâàòíî âèðàçèòè ñåíñ íåîáõ³äíî¿ âèìîãè â òîìó ÷è ³íøîìó âèïàäêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ñòàâëÿòüñÿ ï³ä ñóìí³â âèñîê³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³, íåóïåðåäæåíà ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ òà àâòîðèòåò íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé âèñëîâèâ áàæàííÿ âçÿòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîðóêè. Ïðîòå ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 õî÷à ³ îáðàíèé íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ïî îêðóãó, äî ÿêîãî âõîäÿòü íàñåëåí³ ïóíêòè Ïàâëîãðàäñüêîãî ðàéîíó ³ ñóì³æíèõ ³ç íèì ðàéîí³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, òîáòî êîðèñòóºòüñÿ äîâ³ðîþ ì³ñöåâèõ æèòåë³â (âèáîðö³â), ïðîòå â ñèëó ñâîãî ñóòòºâî ìîëîäøîãî â³êó (ð³çíèöÿ ó 21 ð³ê ³ç ÎÑÎÁÀ_5 ), íåçíà÷íîãî ïåð³îäó (³ç îñåí³ 2019 ðîêó) çíàéîìñòâà ³ç ÎÑÎÁÀ_5 ³ âèêëþ÷íî ÿê ³ç ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» ó çâ`ÿçêó ç³ ñâîºþ ðîáîòîþ â Êîì³òåò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü áþäæåòó òà îïðàöþâàííÿì áþäæåòíèõ ïèòàíü ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè, â ÿê³é çàä³ÿíå âêàçàíå äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî, íå º äîñòàòí³ì àâòîðèòåòîì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñòàíí³ì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ³ çà íåîáõ³äíîñò³ äîñòàâèòè éîãî äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è â ñóä íà ïåðøó ïðî òå âèìîãó. Âðàõîâóþ÷è ñóêóïí³ñòü äîñë³äæåíèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, õàðàêòåð ³ òÿæê³ñòü ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èíó, ìàéíîâèé òà ñîö³àëüíèé ñòàòóñ îñòàííüîãî, òà íàÿâí³ ðèçèêè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî òàêèé çàñ³á çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê îñîáèñòà ïîðóêà â äàíîìó âèïàäêó íå çäàòåí ó ïîâí³é ì³ð³ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ äëÿ çàïîá³ãàííÿ äâîì äîâåäåíèì ðèçèêàì áóäå íåäîñòàòí³ì, îñê³ëüêè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â áóäå çàëåæàòè âèêëþ÷íî â³ä âîë³ ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà ¿õ ïîðóøåííÿ íå ìàòèìå äëÿ íüîãî î÷åâèäíèõ ³ äîñòàòíüî ñóòòºâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, â³ðîã³äí³ñòü íàñòàííÿ ÿêèõ ñïîíóêàëî áè éîãî äî íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè òà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ íàÿâí³ñòü äîâåäåíèõ ðèçèê³âïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäó òà íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñîáè ï³äîçðþâàíîãî, éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ çàñòàâà, íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóäå íåäîñòàòí³ìäëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì. Îòæå, çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî éîãî îá´ðóíòîâàí³ñòü ³ íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ÿê çàñòàâà, ùî áóäå ïðîïîðö³éíèì, ñï³âì³ðíèì òà òàêèì, ùî íå ñòàíîâèòèìå íàäì³ðíèé òÿãàð, íå ñóïåðå÷èòèìå ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ñàìå öåé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü óíèêíóòè âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà â äîñòàòí³é ì³ð³ ãàðàíòóâàòèìå âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çâàæàþ÷è íà íàâåäåí³ íîðìè çàêîíîäàâñòâà, óðàõîâóþ÷è: òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî ñóñï³ëüíó íåáåçïåêó, ùî âèðàæàºòüñÿ â ³ìîâ³ðíîìó çàâäàíí³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó, êåð³âíèêîì ÿêîãî â³í º, íà ñóìó ïîíàä 43 ìëí ãðí; âèä ³ ðîçì³ð ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº éîìó â ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì; ñ³ìåéíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà â³äîìîñò³ ïðî éîãî ìàéíîâèé ñòàí (ó äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, çà 2020 ð³ê çàçíà÷åíèé éîãî ñóêóïíèé äîõ³ä ñòàíîâèòü 4 210 306 ãðí, òàêîæ çàäåêëàðîâàíî íàäàííÿ ïîçèê ñâî¿ì ä³òÿì ó âàëþò³ íà ñóìó áëèçüêî 26 ìëí. ãðí, òà ãîò³âêîâ³ ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 65 000 ªâðî, 42 000 äîëàð³â ÑØÀ, 940 000 ãðí), òàêîæ íàÿâí³ñòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ â ÎÑÎÁÀ_5 òà íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ÷îòèðíàäöÿòè îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà (æèòëîâèõ áóäèíê³â, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, êâàðòèð â ð³çíèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Óêðà¿íè); éîãî ñëóæáîâèé òà ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ÿê êåð³âíèêà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ñòðàòåã³÷íîãî çíà÷åííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà ïåðåêîíàííÿ, ùî çàñòàâà â ìàêñèìàëüíîìó ðîçì³ð³, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Âîäíî÷àñ ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé ïðîñèòü âèçíà÷èòè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ â ñóì³ 32 915 000 ãðí ìîæå áóòè íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ç òî÷êè çîðó ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ ¿¿ âíåñåííÿ â ïåðåäáà÷åíèé ÷. 6 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï`ÿòèäåííèé ñòðîê, îñê³ëüêè ðàí³øå áóëà ïîñòàíîâëåíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, òà íà éîãî ÷àñòèíó ó ìàéí³, ùî ïåðåáóâຠó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ (ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ òà îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà). Ðîçì³ð çàñòàâè ðîçðàõîâóºòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2021 ð³ê» ñòàíîì íà äàòó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (ç 01.07.2021 ñòàíîâèòü 2 379,00 ãðí). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âíåñåííÿ çàñòàâè â ñóì³ 4 250 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî â ñóì³ 10 110 750 ãðí, çäàòíå â äîñòàòí³é ì³ð³ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ó ÷àñòèí³ 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàêð³ïëåíî, ùî ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. ² òàê³ îáîâ`ÿçêè, â³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç óðàõóâàííÿì ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1, 3 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð äîâ³â íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îêðåìèõ ³ç çàçíà÷åíèõ ó ïðîõàëüí³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå îáîâ`ÿçê³â ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ, ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè, óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé º äèðåêòîðîì êîìåðö³éíèì íà ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ», òîáòî ï³äëåãëèì ÎÑÎÁÀ_5 , ç óðàõóâàííÿì ïîçèö³¿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñë³ä âñòàíîâèòè îáîâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_5 óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç âêàçàíîþ îñîáîþ ëèøå â ÷àñòèí³ ñï³ëêóâàííÿ ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ùîäî ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠáåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ïîâ³äîìèâ, ùî íå ï³äòðèìóº êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³, òîìó, â³äïîâ³äíî, òàêèé îáîâ`ÿçîê íå ìîæå áóòè ïîêëàäåíèé íà ï³äîçðþâàíîãî. Íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíò³â ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ÿê êåð³âíèê ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ» óïðîäîâæ öüîãî ³ ïîïåðåäí³õ ðîê³â ðåãóëÿðíî ³ ÷àñòî âè¿çäèâ ó êîðîòêîòåðì³íîâ³ â³äðÿäæåííÿ äî ³íîçåìíèõ êðà¿í ç ìåòîþ ïðåäñòàâíèöòâà ï³äïðèºìñòâà â ïåðåãîâîðàõ ç ³íîçåìíèìè êîìïàí³ÿìè (ùîäî ³ìïîðòó îáëàäíàííÿ, ³ìïîðòó ñèðîâèíè òà îáëàäíàííÿ, äëÿ òåõí³êî-êîìåðö³éíèõ ïåðåãîâîð³â) òà íà ïåð³îä âåðåñåíü-ëèñòîïàä 2021 ðîêó çàïëàíîâàí³6 â³äðÿäæåíü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà äî ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó íå ïîêëàäàòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçêó çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä/â`¿çä ç Óêðà¿íè, îñê³ëüêè âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè ó ñóì³ ïîíàä 10 ìëí ãðí º äîñòàòíüî çíà÷èìèì äëÿ îñîáè àáè ãàðàíòóâàòè ïîâåðíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ³ç çàêîðäîííèõ â³äðÿäæåíü íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Êåðóþ÷èñü ñò. 29 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñò. 177, 178, 182, 194-196, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä çàñòàâó â ñóì³ 4 250 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî â ãðîøîâîìó âèðàç³ ñòàíîâèòü 10 110 750 (äåñÿòü ì³ëüéîí³â ñòî äåñÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò) ãðèâåí, òà ïîêëàñòè íà íüîãî íà ñòðîê äâà ì³ñÿö³ äî 15.11.2021 òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_13 (â ÷àñòèí³ ñï³ëêóâàííÿ ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ) òà ÎÑÎÁÀ_14 ; ç³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 . Ó ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â ö³é óõâàë³ ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè ó íàö³îíàëüí³é ãðîøîâ³é îäèíèö³ íà òàêèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê: Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä, êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_6 , ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: Ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî-áàòüêîâ³ ï³äîçðþâàíîãî, êîøòè çàñòàâè, çã³äíî ç óõâàëîþ ñóäó (íîìåð ñïðàâè, äàòà óõâàëè, íàçâà ñóäó). Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó óïðîäîâæ 5-òè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Îñêàðæåííÿ óõâàëè íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Óõâàëà ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1