Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4125/20

Ñïðàâà ¹ 991/4125/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4248/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 03 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàÿâíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÏÏ «Ìàêñ Àðò» ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017111200000823 â³ä 04.12.2017 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 (äàë³ çàÿâíèêà), ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ ÏÏ «Ìàêñ Àðò» (íà ï³äñòàâ³ îðäåðó), ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017111200000823 â³ä 04.12.2017 ðîêó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü öüîìó ï³äïðèºìñòâó: -Êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 37512885); -Êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Áóäèíîê ìèðíèé» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 37512890).  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09.08.2019 ðîêó áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äå ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 º, í³áèòî ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì, òà, çîêðåìà, íà âêàçàíå âèùå ìàéíî (ñïðàâà ¹ 757/42131/19). Çàÿâíèê ââàæàº, ùî éîãî áóëî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ³í çàçíà÷àº, ùî ìàéíî íå ï³äëÿãຠàðåøòó, îñê³ëüêè íå íàëåæèòü ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à, îòæå, íå ìîæå áóòè êîíô³ñêîâàíå; àðåøò íàêëàäåíî çà êëîïîòàííÿì íåíàëåæíîãî ñóá`ºêòà; àðåøò ñòâîðþº íåîá´ðóíòîâàí³ îáìåæåííÿ ïðàâîì³ðíî¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, íàäàâ äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ, òà ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çàïåðå÷åííÿ ó ôîðì³ â³äçèâó òàêîæ ïîäàâ ÎÑÎÁÀ_6 , ñòàðøèé ñë³ä÷î¿ ãðóïè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020000000000081 â³ä 31.01.2020 ðîêó, ùî áóëî âèä³ëåíå ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017111200000823 â³ä 04.12.2017 ðîêó, ó ÿêîìó é áóëî íàêëàäåíî àðåøò. Ó çàïåðå÷åííÿõ â³í çàçíà÷èâ, ùî àðåøò ìàéíà íà òåïåð³øí³é ÷àñ º ÷èííèì, òàêèì, ùî âèïðàâäîâóº ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè ô³çè÷íî¿ îñîáè òà ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íàêëàäåííÿ àðåøòó áóëî îá´ðóíòîâàíèì ³ çàêîííèì, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_5 º çàñíîâíèêîì òà ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê», à òàêîæ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Áóäèíîê ìèðíèé». Îòæå, â³í ìຠïðàâîìî÷íîñò³ êîíòðîëþ, âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ àáî ðîçïîðÿäæåííÿ âñ³ìà àêòèâàìè ï³äïðèºìñòâà, òîáòî ìàéíîì. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè Ñë³ä÷à ñóääÿ ïðîàíàë³çóâàëà êëîïîòàííÿ çàÿâíèêà, äîâîäè ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàííÿ, òà ä³éøëà äî òàêîãî. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïîñàäîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè. Ó 2017 ðîö³ çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 9-À (Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè), ïðè ïðîâåäåíí³ îö³íêè êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é, íàäàíèõ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó, â ïîðóøåííÿ âèìîã ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.01.2011 ðîêó ¹ 147 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåò³ íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, îñ³á ðÿäîâîãî ³ íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó», ÷ëåíè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, íà êîðèñòü ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ», çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, çíàþ÷è ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ³ íåïîâíîòó êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ», íå â³äõèëèëè ¿¿, äîïóñòèëè äî îö³íêè òà âèçíàëè öå ï³äïðèºìñòâî ïåðåìîæöåì êîíêóðñó.  ïîäàëüøîìó ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» ï³äïèñàëî äîãîâîðè, ÿê³ ñòàíîì íà çàðàç íå âèêîíàí³. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â åêñïåðòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 18.06.2019 ðîêó, êâàðòèðè â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿê³ áóëè ïðèäáàí³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â ùîäî ÿêîñò³ êâàðòèð òà âèìîãàì ÄÁÍ, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ äî æèòëîâèõ êâàðòèð, º íåïðèäàòíèìè äëÿ ïðîæèâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â åêñïåðòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 12.06.2019 ðîêó, ñóìà áþäæåòíèõ êîøò³â, ñïëà÷åíèõ ç ðîçðàõóíêîâèõ êàçíà÷åéñüêèõ ðàõóíê³â ÃÓ Íàöãâàð䳿 íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó âêàçàíèõ êâàðòèð, ñêëàäຠ17 337 970 ãðèâåíü. Ó ìàòåð³àëàõ, ùî áóëè íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóâ îäíèì ³ç äèðåêòîð³â ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ», ÿêèé, çîêðåìà, çàéìàâñÿ ôîðìóâàííÿì êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ç ïðèäáàííÿ æèòëà òà ãîòóâàâ êîíêóðñíó ïðîïîçèö³þ ³, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, áóâ ñï³âó÷àñíèêîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ³í ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè). 09.08.2017 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïîñòàíîâèâ óõâàëó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò áóëî íàêëàäåíî íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äå ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì: Ìàëå ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «ÏÏÏÌ» (14263200), ÒΠ«Õìåëüíèöüêèé Åêñïåðèìåíòàëüíèé çàâîä» (òîä³ «Õìåëüíèöüêèé îë³éíîæèðîâèé êîìá³íàò», 37462599), ÒΠ«Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê» (37512885), ÒΠ«Áóäèíîê ìèðíèé» (37512890), ÏÏ «Áóêîâèíàáóä» (42487730). ³äîìî, ùî ó ÒΠ«Áóäèíîê ìèðíèé» çàñíîâíèêîì º ÏÏ «Ìàêñ Àðò», ç âíåñêîì äî ñòàòóòíîãî ôîíäó ó ðîçì³ð³ 1000 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 100% ÷àñòêó. Òàêîæ, ó ÒΠ«Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê» çàñíîâíèêàìè º ÎÑÎÁÀ_5 , ç âíåñêîì äî ñòàòóòíîãî ôîíäó ó ðîçì³ð³ 519 590 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 99,8079% ÷àñòêó; òà ÏÏ «Ìàêñ Àðò», ç âíåñêîì äî ñòàòóòíîãî ôîíäó ó ðîçì³ð³ 1000 ãðèâåíü, ùî, â³äïîâ³äíî, ñòàíîâèòü 0,1921% ÷àñòêó.  îáîõ ï³äïðèºìñòâàõ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) º ÎÑÎÁÀ_5 (ó ÒΠ«Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê» òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 ). Çàñíîâíèêàìè ÏÏ «Ìàêñ Àðò» º ÎÑÎÁÀ_7 (17 170 ãðèâåíü âíåñêó) òà ÎÑÎÁÀ_8 (6 868 851,36 ãðèâåíü âíåñêó). ʳíöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) º ÎÑÎÁÀ_8 . Ìîòèâàö³ÿ ñóäó ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿêèé íå áóâ ïðèñóòí³ì ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìຠïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Êëîïîòàííÿ áóëî ïîäàíå çàÿâíèêîì, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè îñîáè, ùî º âëàñíèêîì ìàéíà, à ñàìå êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäàíèì âèòÿãîì ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü. Òàêèì ÷èíîì, çàÿâíèê º îñîáîþ, ÿêà óïîâíîâàæåíà çâåðòàòèñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî (àáçàö 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Òàêèì ÷èíîì, ïðè äîñë³äæåíí³ äîêàç³â òà äîâîä³â ñòîð³í, ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâëþº â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ìîæëèâîãî ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ àðåøòó, à òàêîæ ï³äñòàâè äëÿ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåíîãî àðåøòó. Ðàçîì ç òèì, ïåðåâ³ðêà óõâàëè, ÿêîþ áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî (óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09.08.2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 757/42131/19) íå ïðîâîäèòüñÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ íå óïîâíîâàæåíà íà òàêèé ðîçãëÿä. Ùî ïîòð³áíî âñòàíîâèòè òàê öå ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ÿê³ âèíèêëè ñòàíîì íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ùî º â³äì³íí³ñòþ â³ä ïåðåãëÿäó ñóäîì âèùî¿ ³íñòàíö³¿, îñê³ëüêè ñë³ä÷à ñóääÿ íå îö³íþº óõâàëó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íà ïðåäìåò éîãî çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ â ìîìåíò íàêëàäåííÿ àðåøòó. Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè îñêàðæåíà â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, ¿õ çàõèñíèêîì àáî âîëîä³ëüöåì ìàéíà, ÿê³ áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, àáî ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ ö³ æ ó÷àñíèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà (ïóíêò 12 ðîçä³ëó 2.6 Óçàãàëüíåííÿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè ùîäî ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàíü ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ â³ä 07.02.2014 ðîêó). Òàêèì ÷èíîì, ïåðåâ³ðÿþòüñÿ îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ çàÿâíèê. Àðåøò ìàéíà º âòðó÷àííÿì ó ïðàâî âëàñíîñò³, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó 1 äî Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Òàêå âòðó÷àííÿ º ïðîïîðö³éíèì âòðó÷àííÿì ó ïðàâà ëþäèíè òà íåîáõ³äíèì ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ ó âèïàäêó, ÿêùî çàáåçïå÷óºòüñÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. Çàÿâíèê íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó, ³ íå íàâîäèòü äîâîäè ùîäî òîãî, ùî ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ìàéíî â³äïàëà ïîòðåáà. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº ëèøå ö³ äîâîäè é âèð³øóº ïèòàííÿ ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåíîãî àðåøòó. Ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâëþº, ÷è áóëî îá´ðóíòîâàíî íàêëàäåíî àðåøò. Ó öüîìó âèïàäêó, àðåøò áóëî íàêëàäåíî íà ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ òàêîãî ìàéíà (íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñàíêö³ºþ ñòàòò³ çëî÷èíó, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåäáà÷åíî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå, àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ìîæíà áóëî íàêëàñòè íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 . Îñíîâíèì àðãóìåíòîì, ÿêèé çàÿâíèê çàçíà÷ຠó êëîïîòàíí³ º òå, ùî îñê³ëüêè ìàéíî (êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 37512885), 1000 ãðèâåíü âíåñêó äî ñòàòóòíîãî ôîíäó; êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Áóäèíîê ìèðíèé» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 37512890), 1000 ãðèâåíü âíåñó äî ñòàòóòíîãî ôîíäó) íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÏÏ «Ìàêñ Àðò», à íå ÎÑÎÁÀ_5 , àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ º íåîá´ðóíòîâàíèì; òàêîæ, îñê³ëüêè öå ìàéíî º ìàéíîì òðåòüî¿ îñîáè, çâåðòàòèñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ì³ã çâåðòàòèñÿ ò³ëüêè ïðîêóðîð, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷ 2 ñò. 64-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ñòàòóñ ÎÑÎÁÀ_5 ñòîñîâíî ìàéíà, íà ÿêå áóëî íàêëàäåíî àðåøò, òà, â³äïîâ³äíî, ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà òàêå ìàéíî. ßê çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, ÒΠ«Áóäèíîê ìèðíèé» çàñíîâíèêîì º ÏÏ «Ìàêñ Àðò», ç âíåñêîì äî ñòàòóòíîãî ôîíäó ó ðîçì³ð³ 1000 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 100% ÷àñòêó. Òàêîæ, ó ÒΠ«Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê» çàñíîâíèêàìè º ÎÑÎÁÀ_5 , ç âíåñêîì äî ñòàòóòíîãî ôîíäó ó ðîçì³ð³ 519 590 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 99,8079% ÷àñòêó; òà ÏÏ «Ìàêñ Àðò», ç âíåñêîì äî ñòàòóòíîãî ôîíäó ó ðîçì³ð³ 1000 ãðèâåíü, ùî, â³äïîâ³äíî, ñòàíîâèòü 0,1921% ÷àñòêó.  îáîõ ï³äïðèºìñòâàõ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) º ÎÑÎÁÀ_5 (ó ÒΠ«Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê» òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 ). Ïîëîæåííÿ ùîäî ñòàòóñó ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà ì³ñòÿòüñÿ ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó òà ô³íàíñóâàííþ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ» (ó ðåäàêö³¿, ùî ä³ÿëà íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, òîáòî ðåäàêö³¿ â³ä 24.11.2018 ðîêó). ʳíöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) º ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà íåçàëåæíî â³ä ôîðìàëüíîãî âîëîä³ííÿ ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íî¿ îñîáè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ³íøèõ îñ³á, ùî çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ïðàâà âîëîä³ííÿ àáî êîðèñòóâàííÿ âñ³ìà àêòèâàìè ÷è ¿õ çíà÷íîþ ÷àñòêîþ, ïðàâà âèð³øàëüíîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ ñêëàäó, ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ, à òàêîæ â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â, ÿê³ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè óìîâè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âêàç³âêè àáî âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ îðãàíó óïðàâë³ííÿ, àáî ÿêà ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âïëèâ øëÿõîì ïðÿìîãî àáî îïîñåðåäêîâàíîãî (÷åðåç ³íøó ô³çè÷íó ÷è þðèäè÷íó îñîáó) âîëîä³ííÿ îäí³ºþ îñîáîþ ñàìîñò³éíî àáî ñï³ëüíî ç ïîâ`ÿçàíèìè ô³çè÷íèìè òà/àáî þðèäè÷íèìè îñîáàìè ÷àñòêîþ â þðèäè÷í³é îñîá³ ó ðîçì³ð³ 25 ÷è á³ëüøå â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó àáî ïðàâ ãîëîñó â þðèäè÷í³é îñîá³. Ïðè öüîìó ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) íå ìîæå áóòè îñîáà, ÿêà ìຠôîðìàëüíå ïðàâî íà 25 ÷è á³ëüøå â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó àáî ïðàâ ãîëîñó â þðèäè÷í³é îñîá³, àëå º àãåíòîì, íîì³íàëüíèì óòðèìóâà÷åì (íîì³íàëüíèì âëàñíèêîì) àáî º ò³ëüêè ïîñåðåäíèêîì ùîäî òàêîãî ïðàâà (ï. 20, ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó). Îòæå, ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (ðàí³øå - ê³íöåâèé âèãîäîîäåðæóâà÷ ï³äïðèºìñòâà) ìîæå áóòè 1) îñîáà, ùî ïðÿìî àáî ÷åðåç òðåò³õ îñ³á âîëî䳺 ÷àñòêîþ íà 25% ³ á³ëüøå â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ï³äïðèºìñòâà òà 2) îñîáà, ùî ìຠâèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íî¿ îñîáè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ³íøèõ îñ³á, ùî çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ïðàâà âîëîä³ííÿ àáî êîðèñòóâàííÿ âñ³ìà àêòèâàìè ÷è ¿õ çíà÷íîþ ÷àñòêîþ, íåçàëåæíî â³ä ôîðìàëüíîãî âîëîä³ííÿ. Òîáòî, öå îñîáà, ùî ìຠ³ñòîòíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ òà éîãî ìàéíîì. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî âèçíà÷åííÿ òåðì³íó «âèãîäîíàáóâà÷», àáî «áåíåô³ö³àð» (â³ä ôð. âenefice - ïðèáóòîê, êîðèñòü) íàâåäåíå ó ñëîâíèêàõ - öå ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà, ÿê³é ïðèçíà÷åíèé ãðîøîâèé ïëàò³æ, îäåðæóâà÷ ãðîøåé. Òîáòî, âèãîäîíàáóâà÷ (âèãîäîîäåðæóâà÷, áåíåô³ö³àð³é) öå ñïðàâæí³é âëàñíèê ìàéíà, ÿêèé îòðèìóº äîõîäè â³ä ñâîãî ìàéíà, ïåðåäàíîãî â äîâ³ð÷å óïðàâë³ííÿ ³íø³é îñîá³, þðèäè÷í³é àáî ô³çè÷í³é (ïðè çäà÷³ â îðåíäó, íàéì), àáî â³ä âèêîðèñòàííÿ ñâ âëàñíîñò³ òðåò³ìè îñîáàìè. Àíàë³ç çàçíà÷åíèõ íîðì, ñïðîñòîâóº äîâîäè ñêàðæíèêà ïðî òå, ùî ìàéíî (êîðïîðàòèâí³ ïðàâà) äå ÎÑÎÁÀ_5 º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì íå íàëåæàòü îñòàííüîìó, òà íå ìîæå áóòè àðåøòîâàíå ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Îêð³ì öüîãî, ç óðàõóâàííÿì ôîðìóëþâàííÿ ó òåêñò³ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà òà íàäàíî¿ ïðîêóðîðîì ³íôîðìàö³¿, à ñàìå âèòÿãó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó îáòÿæåíü ðóõîìîãî ìàéíà, îáòÿæåííÿ (òîáòî, àðåøò ìàéíà) áóëî íàêëàäåíî íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íàëåæàòü ê³íöåâîìó áåíåô³ö³àðíîìó âëàñíèêó ÎÑÎÁÀ_5 ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, à áîðæíèêîì çíà÷èòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_1 . Òîáòî, ìàþòüñÿ íà óâàç³ ñàìå êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ÿê³ íàëåæàòü ê³íöåâîìó áåíåô³ö³àðíîìó âëàñíèêó öèõ ï³äïðèºìñòâ. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî çàÿâíèê íå íàäຠï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÏÏ «Ìàêñ Àðò» íàìàãàëîñÿ â÷èíèòè 䳿 ç â³ä÷óæåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ, ñë³ä÷à ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñêàñóâàííÿ àðåøòó º äîö³ëüíèì, îñê³ëüêè çàÿâíèê íå ï³äòâåðäæóº, ùî öèì àðåøòîì âçàãàë³ îáìåæóþòüñÿ ïðàâà ÏÏ «Ìàêñ Àðò». Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàÿâíèêà ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÏÏ «Ìàêñ Àðò» ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017111200000823 â³ä 04.12.2017 ðîêó. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1