Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/3758/21

Ñïðàâà ¹ 991/3758/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/379/21 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 10 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_8 òà çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.06.2021 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000147 â³ä 26.02.2020. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.03.06.2021 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). 2.03.06.2021 äåòåêòèâ ïîäàâ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 3.03.06.2021 ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñóâàëà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 4.04.06.2021 òà 07.06.2021 íà çàçíà÷åíó óõâàëó ïðîêóðîð òà çàõèñíèê ïîäàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè. Êîðîòêèé çì³ñò îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè òà ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ 5.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 03.06.2021: (1) ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà; (2) çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â äî 01.08.2021 âêëþ÷íî; (3) âèçíà÷åíî çàñòàâó â ðîçì³ð³ 340 500 ãðí; (4) ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì³ñòà Îäåñè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ç³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 6.Óõâàëà ìîòèâîâàíà òàêèì: (1) íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíîãî ä³ÿííÿ; (2) ïðîêóðîð äîâ³â íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ), à ñàìå: à) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; á) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; â) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â; (3) ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ³íøèõ ðèçèê³â; (4) çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íå çàáåçïå÷èòü çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì; (5) ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷åíî ç âðàõóâàííÿì ðîçì³ðó äîõîäó ï³äîçðþâàíîãî, îòðèìàíîãî ï³ä ÷àñ ðîáîòè â ÓÑÁÓ, îòðèìàííÿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ïðè çâ³ëüíåíí³ ç ÓÑÁÓ, ôàêòó ìàéáóòíüîãî íàðîäæåííÿ äèòèíè äðóæèíîþ ï³äîçðþâàíîãî, íå÷àñò³ âè¿çäè çà êîðäîí, â³äñóòí³ñòü çàðåºñòðîâàíîãî ìàéíà çà ï³äîçðþâàíèì. Êîðîòêèé çì³ñò òà âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà 7. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê âèñëîâèâ ïðîõàííÿ (1) ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó òà (2) ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 8.Äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñòîñóâàëèñü â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà çàÿâëåíèõ ïðîêóðîðîì ðèçèê³â. 9.Ùîäî â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì ³íêðèì³íîâàíîãî ä³ÿííÿ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_6 ÿê ñë³ä÷èé íå â÷èíÿâ áóäü-ÿêèõ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_18 , ùî º îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çà ñòàòòåþ 368 ÊÊ, íàâïàêè íàïðàâèâ îáâèíóâàëüíèé àêò ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_18 äî ñóäó; (2) â³äñóòí³ äîêàçè îòðèìàííÿ íèì â³ä ÎÑÎÁÀ_19 ÷è â³ä ³íøèõ îñ³á íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà â îðãàíó ñë³äñòâà â³äñóòí³é ïðåäìåò íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè; (3) ñâ³äêè, íà ðàõóíêè ÿêèõ áóëè ïåðåðàõîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè, îòðèìàëè ãðîø³ íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé ïåðåäàâ ¿õ íåçíàéîì³é éîìó æ³íö³; (4) äîñòîâ³ðí³ñòü ïîêàçàíü ÎÑÎÁÀ_18 âèêëèêຠðîçóìí³ ñóìí³âè ó çâ`ÿçêó ç ïîñò³éíîþ ¿õ çì³íîþ òà óòî÷íåííÿì. 10. îá´ðóíòóâàííÿ â³äñóòíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî: (1) íåìຠäîêàç³â âæèòòÿ ï³äîçðþâàíèì çàõîä³â ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ, íàâïàêè â³í çàâæäè ç`ÿâëÿâñÿ çà âèêëèêàìè îðãàíó ñë³äñòâà; (2) çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ìàéíîâ³ ðåñóðñè ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â º íåäîñòàòí³ìè äëÿ òðèâàëîãî ïåðåõîâóâàííÿ, ÿê ïðî öå ñòâåðäæóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. 11.Ùîäî â³äñóòíîñò³ ðèçèêè âïëèâó íà ñâ³äê³â, òî: (1) íàâåäåí³ â êëîïîòàíí³ ñâ³äêè íå íàäàþòü ïîêàçàííÿ ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó; (2) äîêàç³â âïëèâó íà íèõ íå íàäàíî. 12.Ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ äîêàç³â çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî: (1) îðãàíîì ñë³äñòâà ó ï³äîçðþâàíîãî çà ì³ñöåì ðîáîòè, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà â àâòîìîá³ë³ ïðîâåäåíî îáøóêè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ íå áóëî â³äøóêàíî ïðåäìåò³â ³ ðå÷åé, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êîðîòêèé çì³ñò òà âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà 13. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð ïðîñèâ: (1 )ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó; (2) ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â; (3) âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâó â ðîçì³ð³ 981 ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí, ùî ñòàíîâèòü 2 226 870 ãðí; (4) ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 14. îá´ðóíòóâàííÿ öèõ âèìîã ïðîêóðîð ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî âèçíà÷åíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð àëüòåðíàòèâíî¿ çàñòàâè, ç îãëÿäó íà çàÿâëåí³ ðèçèêè òà íà ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, íå çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó îñòàííüîãî. Òàêîþ ñóìîþ º çàñòàâà â ðîçì³ð³ 2 226 870 ãðí, ùî â³äïîâ³äຠôàêòè÷íîìó ðîçì³ðó ãðîøîâèõ êîøò³â, ïåðåðàõîâàíèõ íà âèìîãó ï³äîçðþâàíîãî â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 15.Çàõèñíèê òà ï³äîçðþâàíèé ï³äòðèìàëè àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà òà çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³¿ ïðîêóðîðà. 16.Ïðîêóðîð ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ïîäàíó íèì àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³¿ çàõèñíèêà. Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 17.Ç ìåòîþ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã Ñóä ìຠâèçíà÷èòè: (1) ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; (2) ÿêùî òàê, òî ÷è â³ðíî âèçíà÷åíà ñë³ä÷èì ñóääåþ çàñòàâà â ðîçì³ð³ 340 500 ãðí, ÿêà áóäå äîñòàòíüîþ äëÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì. 18.Ñóä íà ïåðøå ïèòàííÿ íàäຠñòâåðäíó â³äïîâ³äü, íà äðóãå ïðîòèëåæíó ç ìîòèâ³â, âèêëàäåíèõ íèæ÷å. 19. óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ). 20.ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 77 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). 21.Îòæå, äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ â³äïîâ³äåé, ÿê³ Ñóä çàô³êñóâàâ âèùå ó ïóíêò³ 18 ö³º¿ óõâàëè, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ðîçêðèòè: (1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; (2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; (3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (4) îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè. (1) Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà 22.ÎÑÎÁÀ_6 (íà ÷àñ ³íêðèì³íîâàíèõ ä³é îá³éìàâ ïîñàäó ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâàõ 2 â³ää³ëåííÿ ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³) ï³äîçðþºòüñÿ ó âèìàãàíí³ òà îòðèìàíí³ 80 000 äîëàð³â ÑØÀ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ãðîìàäÿíèíà ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_18 çà â÷èíåííÿ â ³íòåðåñàõ îñòàííüîãî ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíîãî éîìó ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. 23.³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 áóâ ñòàðøèì ãðóïè ñë³ä÷èõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22017160000000235 â³ä 19.12.2017, â ðàìêàõ ÿêîãî 28.09.2018 ãðîìàäÿíèíó ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_18 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó , ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 305 ÊÊ, à â ïîäàëüøîìó ùå ïðî íîâó ï³äîçðó çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 15 ÷àñòèíàìè 2, 3 ñòàòò³ 307 ÊÊ. Çà êëîïîòàííÿìè ÎÑÎÁÀ_6 ñë³ä÷èì ñóääåþ: 28.09.2018 äî ÎÑÎÁÀ_18 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; 16.10.2018 àðåøòîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_18 ó ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê», òà éîãî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà ÑØÀ; 23.11.2018 ÎÑÎÁÀ_18 ïðîäîâæåíî ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 19.01.2019. 24.Ïðèáëèçíî âîñåíè 2018 ðîêó ó õîä³ ñë³äñòâà ÎÑÎÁÀ_6 ä³çíàâñÿ ïðî òå, ùî (1) ó ÎÑÎÁÀ_18 º ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíêó òà (2) â óìîâàõ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ äî íüîãî çàñòîñîâóºòüñÿ ô³çè÷íå íàñèëüñòâî ç ïîãðîçàìè ïîçáàâèòè æèòòÿ. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ïðîòÿãîì æîâòíÿ-ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 íåîäíîðàçîâî âèñëîâëþâàâ ÎÑÎÁÀ_18 âèìîãó ïåðåäàòè éîìó íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 60 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ çà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå íàäàâàòèìå ïðîêóðîðó òà ñóäó äîêóìåíò³â, ÿê³ áè îá´ðóíòîâóâàëè íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 ï³ä âàðòîþ (ÿêùî â éîãî ³íòåðåñàõ áóäå ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó); â³í òàêîæ çàáåçïå÷èòü óìîâè, çà ÿêèõ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå áóäå çàñòîñîâóâàòèñÿ äî ÎÑÎÁÀ_18 â ïîäàëüøîìó; à òàêîæ çä³éñíþâàòèìå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òàêèì ÷èíîì, ùîáè ÎÑÎÁÀ_18 óíèêíóâ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. ÎÑÎÁÀ_6 òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî çà öå â³í çàáåçïå÷èòü çíÿòòÿ àðåøòó ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_18 òà ïîâåðíåííÿ ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà ÑØÀ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà íàäàííÿ äî ñóäó íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â. 25.ÎÑÎÁÀ_18 ïîãîäèâñÿ íà öþ âèìîãó òà ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî íàÿâí³ñòü òàêî¿ ñóì êîøò³â íà ðàõóíêó ó áàíêó ÑØÀ «Citibank», ÿêèé â³í çàáëîêóâàâ. Ðîçáëîêóâàòè éîãî ìîæëèâî øëÿõîì «â³ääàëåíîãî áàíê³íãó» çà äîïîìîãîþ êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè òà çàñîá³â òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ çàáîðîíåíî ðåæèìîì ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ. 26.Äëÿ íàäàííÿ äîñòóïó äî çàçíà÷åíèõ çàñîá³â ÎÑÎÁÀ_6 çàáåçïå÷èâ äîñòàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_18 ç óñòàíîâè ïîïåðåäíüîãî ïîêàðàííÿ äî ñâîãî ñëóæáîâîãî êàá³íåòó, äå íàäàâàâ éîìó íîóòáóê òà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ç àáîíåíòñüêèì íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_1 . Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_18 íîìåð òåëåôîíó äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ éîãî îïåðàòîðó áàíêó, âëàñíîðó÷íî íàïèñàâøè éîãî íà ïàïåð³. 21.11.2018, 22.11.2018, 04.12.2018, ç`ºäíàâøèñü ç ïðàö³âíèêàìè áàíêó, ÎÑÎÁÀ_18 ðîçáëîêóâàâ ñâ³é ðàõóíîê. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_6 ä³çíàâñÿ, ùî íà íüîìó íàÿâí³ êîøòè â ñóì³ ïîíàä 90 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ òà âèñóíóâ ÎÑÎÁÀ_18 âèìîãó ïåðåäàòè éîìó íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. Ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ ë³ì³òè, ÎÑÎÁÀ_18 ïåðåðàõóâàâ ö³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_6 çà âêàç³âêîþ îñòàííüîãî òàêèì ÷èíîì: 07.12.2018 ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_13 ïî 20 000 äîëàð³â ÑØÀ, 10.12.2018 ÎÑÎÁÀ_21 òà ÎÑÎÁÀ_12 ïî 20 000 äîëàð³â ÑØÀ. Îñòàíí³ çíÿëè ö³ êîøòè 12.12.2018 òà 13.12.2018 òà ïåðåäàëè ¿õ ÎÑÎÁÀ_6 14.12.2018. Çàãàëüíà ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñêëàëà 2 228 152,60 ãðí. 27.ϳñëÿ öüîãî 28.12.2018 ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_18 çì³íèâ îñòàííüîìó çàïîá³æíèé çàõ³ä ç òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò. 28.Ó ïîäàëüøîìó, 05.02.2019 ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàâ ïðîòîêîë îãëÿäó â³äîìîñòåé, ùî íàä³éøëè ³ç ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê» ïðî òå, ùî íà ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_18 íå áóëî âèÿâëåíî äàíèõ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 29.Ïðè öüîìó, íà ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 â ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê» íà öåé ìîìåíò çàëèøàëîñÿ 25 523 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè àðåøòîâàí³.  ñâîþ ÷åðãó îáîâ`ÿçêîâèì ïîêàðàííÿì çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 305, ÷àñòèíàìè 2, 3 ñòàòò³ 307 ÊÊ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_18 , º êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà. 30.06.03.2019 ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî ïðîòîêîëó ñêàñóâàâ àðåøò ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_18 íà ðàõóíêàõ â ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê». 31.07.03.2019 ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàâ òà ïîãîäèâ ç ïðîêóðîðîì êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò êîøò³â òà çóïèíåííÿ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é ïî ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_18 â ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê», ïðîòå íå ñïðÿìóâàâ öå êëîïîòàííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³. 32.Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_18 ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà ÑØÀ, ÿêèé çíàõîäèâñÿ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà áóâ àðåøòîâàíèé. Íà ï³äñòàâ³ öüîãî ïàñïîðòó 14.03.2019 ÎÑÎÁÀ_18 çä³éñíèâ îïåðàö³¿ ³ç çíÿòòÿ ãîò³âêè ç³ ñâîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà ïåðåêàçó êîøò³â íà ³íøèé ðàõóíîê, âñüîãî íà ñóìó 25 523 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ñëÿ ÷îãî ïîâåðíóâ ïàñïîðò ñë³ä÷îìó. 33.ijÿííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 368 ÊÊ ÿê îäåðæàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ äëÿ ñåáå çà â÷èíåííÿ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠíåïðàâîì³ðíó âèãîäó ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíîãî éîìó ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ïîºäíàíîìó ç âèìàãàííÿì. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 34.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 35.Ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå âèçíà÷åíå â íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ó ð³øåíí³ â ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom â³ä 30.08.1990, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86, § 32) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè â³ä 21.04.2011, çàÿâà ¹ 42310/04, § 175). 36.Íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äåòåêòèâ ñåðåä ³íøîãî íàäàâ, çîêðåìà: (1) çàÿâó ÎÑÎÁÀ_18 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çàÿâó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 23.10.2018 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî íàñèëüñòâà òà ëèñò ùîäî ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè (òîì 1 à. ñ. 28-33, òîì 2 à. ñ. 22-23); (2) ñóäîâ³ ð³øåííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_18 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç 28.09.2019 ïî 28.12.2019 òà ùîäî çì³íè éîãî íà äîìàøí³é àðåøò 28.12.2019; (3) ïðèïèñè òà ñëóæáîâ³ çàïèñêè ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî êîíâîþâàííÿ 21.11.2018, 22.11.2018, 04.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018 ÎÑÎÁÀ_18 ç ѲÇÎ äî ÓÑÁÓ â Îäåñüê³é îáëàñò³ (òîì 1 à. ñ. 223-228, 233-238); (4) âèïèñêó ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 ó áàíêó ÑØÀ «Ñitibank» (òîì 1 à. ñ. 35-36); (5) âèïèñêè ïðî ðóõ êîøò³â ïî áàíê³âñüêèì êàðòêàì ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 (òîì 1 à. ñ. 96-98); (6) ïðîòîêîë îãëÿäó ðîçäðóê³âêè ùîäî ðóõó êîøò³â ïî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_21 (òîì 1 à. ñ 105); (7) ïðîòîêîë îãëÿäó â³äîìîñòåé îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ïðî òåëåôîíí³ ç`ºäíàííÿìè àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 (òîì 1 à. ñ. 106-118); (8) ïðîòîêîë îãëÿäó îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ïðî òåëåôîíí³ ç`ºäíàííÿìè àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 (òîì 1 à.ñ.119-125); (9) àðêóø ç ðóêîïèñíèì íàïèñîì íîìåðó òåëåôîíó « ÍÎÌÅÐ_1 » (òîì 1 à. ñ. 187); âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 19.04.2021 (òîì 1 à. ñ. 193-195); (11) ïðîòîêîë îãëÿäó âåá-ñàéòó ѳò³áàíêó (òîì 1 à. ñ. 198-203); (12) ïðîòîêîë îãëÿäó â³äîìîñòåé îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ïðî ç`ºäíàííÿ àáîíåíòñüêîãî íîìåðó ÍÎÌÅÐ_1 (òîì 1 à. ñ. 206-216); (13) ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 05.02.2019, ñêëàäåíèé ÎÑÎÁÀ_6 (òîì 2 à. ñ. 59); (14) ñóäîâ³ ð³øåííÿ ùîäî àðåøòó ïàñïîðòó ÎÑÎÁÀ_18 , êîøò³â íà éîãî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ó ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê» òà ïîäàëüøå ñêàñóâàííÿ öüîãî àðåøòó; (15) êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò êîøò³â â³ä 06.03.2019; (16) âèïèñêó ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 ó ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê» (òîì 1 à. ñ. 38); (17) çàÿâó íà âèäà÷ó ãîò³âêè òà ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ùîäî ïåðåêàçó êîøò³â ç ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 ó ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê» (òîì 2 òîì 75-76). 37.Ç íàäàíèõ äîêàç³â âáà÷àºòüñÿ, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_18 ç 28.09.2018 óòðèìóâàâñÿ â óñòàíîâ³ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ òà ñêàðæèâñÿ íà çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî íàñèëüñòâà; (2) çà âèìîãàìè ÎÑÎÁÀ_6 21.11.2018, 22.11.2018, 04.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018 ÎÑÎÁÀ_18 êîíâîþâàëè ç ì³ñöÿ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ äî ÓÑÁÓ â Îäåñüê³é îáëàñò³; (3) ó çàçíà÷åí³ æ äàòè çàô³êñîâàíî ç`ºäíàííÿ íîìåðó ÍÎÌÅÐ_1 ç íîìåðàìè áàíêó «Ñitibank», ïðè öüîìó òåðì³íàëó ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ç âêàçàíèì íîìåðîì îáñëóãîâóâàâñÿ áàçîâèìè ñòàíö³ÿìè ïîáëèçó ïðèì³ùåííÿ ÓÑÁÓ â Îäåñüê³é îáëàñò³; (4) ðóêîïèñíèé çàïèñ íà àðêóø³ ïàïåðó, íàäàíèé ÎÑÎÁÀ_18 , « ÍÎÌÅÐ_2 » âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ; (5) íà ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 â áàíêó «Ñitibank» ñòàíîì íà 04.12.2018 áóëè íàÿâí³ 92 407 äîëàð³â ÑØÀ, ç ÿêèõ 07.12.2018 òà 10.12.2018 áóëî ïåðåðàõîâàíî ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_21 ïî 20 000 äîëàð³â ÑØÀ êîæíîìó; (6) îñòàíí³ çíÿëè ö³ êîøòè 12.12.2018 òà 13.12.2018. Ïðè öüîìó ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî: (à) íåîäíîðàçîâ³ ç`ºäíàííÿ àáîíåíòñüêîãî íîìåðó, ÿêèì êîðèñòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ç íîìåðàìè ÿêèìè êîðèñòóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 òà îñòàíí³õ ì³æ ñîáîþ; (á) 13.12.2018 òà 14.12.2018 àáîíåíòñüê³ íîìåðè, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_13 òà â³äïîâ³äíî ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ïåðåáóâàëè â çîí³ ä³¿ îäí³º¿ áàçîâî¿ ñòàíö³¿ (òîì 1 à. ñ. 106-118); (7) 14.03.2019 çíÿòòÿ êîøò³â ç ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 ó ÏÀÒ «Âîñòîê Áàíê» çä³éñíþâàâñÿ íà ï³äñòàâ³ éîãî ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà ÑØÀ. 38.Âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â, Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà â³äïîâ³äíî âñòàíîâëåííÿ âèêëàäåíèõ âèùå îáñòàâèí çà ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». 39.³äõèëÿþ÷è äîâîäè çàõèñòó ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî íà öüîìó åòàï³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäè ñóä íå îö³íþº äîêàçè íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ âèíè ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ä³ÿííÿ, à ëèøå âñòàíîâëþº, ùî ï³äîçðþâàíèé ì³ã â÷èíèòè â³äïîâ³äíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. 40.Ñóä â³äõèëÿº äîâ³ä çàõèñòó ùîäî íåâ÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 áóäü-ÿêèõ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_18 , àäæå ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é (ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 05.02.2019), ñêëàäåííÿ òà ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà (êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ â³ä 06.03.2019), òàê ñàìî ÿê ³ çáåð³ãàííÿ àðåøòîâàíèõ äîêóìåíò³â (ïàñïîðòó), ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî. 41.Ôàêò íåâñòàíîâëåííÿ ñë³äñòâîì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ïðåäìåòó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íå âèêëþ÷ຠîá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â ¿¿ îòðèìàíí³ çà îáñòàâèí, íàâåäåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó. Ïðè öüîìó Ñóä çàçíà÷àº, ùî íàâåäåíà ñòîðîíîþ çàõèñòó âåðñ³ÿ îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_20 íå óçãîäæóºòüñÿ ç íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè. Ðàçîì ç òèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ çâ`ÿçîê ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 ÿê ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó íüîìó, ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà ç ³íøî¿ ñòîðîíè, ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà îñîáàìè, ÿê³ îòðèìàëè ïåðåðàõîâàí³ ÎÑÎÁÀ_18 êîøòè. 42.Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî ó öüîìó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ íå îö³íþþòüñÿ ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 , íàäàí³ ñë³ä÷îìó, â òîìó ÷èñë³ íà ïðåäìåò ¿õ äîñòîâ³ðíîñò³. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè âñòàíîâëåíà Ñóäîì íà ï³äñòàâ³ äîêàç³â, íàâåäåíèõ â ïóíêò³ 36 ö³º¿ óõâàëè. Äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðîòîêîëè äîïèò³â ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ Ñóä âèêîðèñòîâóº äëÿ: (1) âñòàíîâëåííÿ êîëà ñâ³äê³â â êîíòåêñò³ îö³íêè íàÿâíîñò³ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà íèõ òà âèçíà÷åííÿ êîëà îñ³á, ç ÿêèìè ñë³ä çàáîðîíèòè ñï³ëêóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ðàç³ ïîêëàäåííÿ íà íüîãî â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó, à òàêîæ äëÿ (2) îö³íêè äîñòîâ³ðíîñò³ íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 36 ö³º¿ óõâàëè. 43.Ó öüîìó êîíòåêñò³ Ñóä çàçíà÷àº, ùî íàâåäåí³ â çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_18 îáñòàâèíè ùîäî â÷èíåííÿ ä³é ç îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè óçãîäæóþòüñÿ ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ. 44.Çîêðåìà, (1) ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðîòÿãîì 21.11.2018 10.12.2018 ÎÑÎÁÀ_6 ï`ÿòü ðàç çàáåçïå÷óâàâ äîñòàâêó ÎÑÎÁÀ_18 ç óñòàíîâè ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ äî ïðèì³ùåííÿ ÓÑÁÓ â Îäåñüê³é îáëàñò³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ç íèì ñë³ä÷èõ ä³é. Ðàçîì ç òèì çà öåé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàâ ëèøå îäèí ïðîòîêîë ïðî äîïèò ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 07.12.2018, ñóòü ÿêîãî çâîäèòüñÿ äî ôîðìàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ðàí³øå íàäàíèõ ïîêàçàíü. Ïðîòå â öåé äåíü, çàçíà÷åíèé ó ïðîòîêîë³ ïåðåêëàäà÷ ÎÑÎÁÀ_10 , áóâ â³äñóòí³é ó ïðèì³ùåíí³ ÓÑÁÓ, ùî ñòàâèòü â³ä ñóìí³â ðåàëüí³ñòü ïðîâåäåííÿ 07.12.2018 áóäü-ÿêèõ ñë³ä÷èõ ä³é çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé íå âîëî䳺 óêðà¿íñüêîþ ÷è ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. (2) Íàäàííÿ ó ãðóäí³ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ó ñâîºìó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_18 òåëåôîíó ï³äòâåðäèëà ÎÑÎÁÀ_9 (òîì 1 à. ñ. 166). (3) Ç çàÿâè ÎÑÎÁÀ_18 ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ñïî÷àòêó âèñëîâëþâàâ âèìîãó íàäàòè 60 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ïðè öüîìó ó äåíü ïåðøîãî ç`ºäíàííÿ (18.11.2018) ç áàíêîì ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_12 , â îäíîìó é òîìó ñàìîìó â³ää³ëåíí³ áàíêó â³äêðèëè êàðòêîâ³ âàëþòí³ ðàõóíêè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè àíêåòàìè ç áàíêó òà ïîêàçàííÿìè ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_14 (òîì 1 à. ñ. 99-104, 136, 183). Ëèøå ï³ñëÿ ðîçáëîêóâàííÿ ó ãðóäí³ 2018 ðîêó ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 òà ç îãëÿäó íà éîãî áàëàíñ ÎÑÎÁÀ_6 çá³ëüøèâ âèìîãó ùîäî ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè 80 000 äîëàð³â ÑØÀ òà â ïîäàëüøîìó ÷àñòèíà êîøò³â íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè áóëà ïåðåðàõîâàíà íà âàëþòíèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_21 , ó ÿêîãî â³í áóâ ðàí³øå â³äêðèòèé. 45.Ç öèõ ï³äñòàâ, Ñóä â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ùîäî íàìàãàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 îáìîâèòè ÎÑÎÁÀ_6 ó çâ`ÿçêó ç íàïðàâëåííÿ ùîäî íüîãî îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó. (3) Ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü 46.Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì:1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó;2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ;3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). 47.ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). 48.Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 49.Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) Ñóä âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . 50.Ó ìåæàõ öüîãî àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ Ñóäîì â ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ïåðåâ³ðÿºòüñÿ çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêèõ ðèçèê³â: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. (1) Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó 51.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. 52.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ Ñóä îö³íþº â ñâ³òë³ (1) îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà (2) îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). 53.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). 54.Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó çíà÷íî ï³äâèùóþòü éìîâ³ðí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ïî÷àòêîâèõ åòàï³â ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 55.Ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, âè¿æäæàâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè, òîìó îá³çíàíèé ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó. Õî÷ çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñàì³ ïî ñîá³ íå º ï³äñòàâîþ äëÿ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, àëå âîíè âðàõîâóþòüñÿ â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äàíèìè ïðè îö³íö³ âñòàíîâëåííÿ öüîãî ðèçèêó. 56.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ òàêîæ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêà îêð³ì âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ çëî÷èíó, â÷èíåííÿ ÿêîãî ³íêðèì³íóºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó, âðàõóâàëà: (1) íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî çâ`ÿçê³â ³ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ùî äຠìîæëèâ³ñòü, âèêîðèñòîâóþ÷è ¿õ, ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó; (2) ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî áàòüê³â, ÿêèé ñâ³ä÷èòü ïðî äîñòàòí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî â óìîâàõ ðîçøóêó. 57.Íàâåäåí³ âèùå ôàêòè÷í³ äàí³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñò³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî, â ñóêóïíîñò³ äàþòü Ñóäó ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. (2) Ùîäî ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ 58.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü öüîãî ðèçèêó. 59.Âñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îáñòàâèíè òà õàðàêòåð â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî âèñîêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè òà êîíñï³ðàòèâíîñò³ (âèêîðèñòàííÿ äëÿ ðîçáëîêóâàííÿ ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 òåðì³íàëó çâ`ÿçêó ç ³ìïåðñîíàëüíèì ²ÌŲ, îêðåìî¿ ñ³ì-êàðòêè, çàáåçïå÷åííÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 íà ïîâ`ÿçàíèõ îñ³á) ä³é ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ä³é, â÷èíåííÿ ÿêèõ äîâåäåíî çà ñòàíäàðòîì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Âêàçàíå ï³äòâåðäæóº ñõèëüí³ñòü òà çäàòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ïðèõîâóâàòè òà ìàñêóâàòè ñâî¿ éìîâ³ðíî ïðîòèïðàâí³ ä³¿ âñ³ìà äîñòóïíèìè éîìó ñèëàìè òà çàñîáàìè. 60.Âðàõîâóþ÷è ôàêò íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ çàñîá³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ áóëî çä³éñíåíî ðîçáëîêóâàííÿ ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_18 òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (òåðì³íàë ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó òà ïåðñîíàëüíèé êîìï`þòåð), Ñóä, ïîãîäæóºòüñÿ ³ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ³ñíóº ðèçèê çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ àáî ïðèõîâóâàííÿ öèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. (3) Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â 61.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü öüîãî ðèçèêó. 62.Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ). 63.Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). 64.Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. 65.Ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â º îñîáàìè, ç ÿêèìè ï³äîçðþâàíèé áóâ ïîâ`ÿçàíèé çà ðîäîì ñâîº ä³ÿëüíîñò³ ÿê êîëèøí³é ñë³ä÷èé, ìຠç íèìè ä³ëîâ³ ÷è äðóæí³ â³äíîñèíè, ïîâ`ÿçàíèé ñï³ëüíèìè çíàéîìñòâàìè. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, à òàêîæ îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ç âæå íàäàíèìè ñâ³äêàìè ïîêàçàííÿìè, Ñóä ââàæàº, ùî ³ñíóº ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. Çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â 66. ÎÑÎÁÀ_6 íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Áðîâàðè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ôàêòè÷íî ïðîæèâຠó ì³ñò³ Îäåñ³. 67.Îäðóæåíèé, äðóæèíà íà äåâ`ÿòîìó ì³ñÿö³ âàã³òíîñò³. 68.Ïðîòÿãîì 2011-2021 ïðîõîäèâ â³éñüêîâó ñëóæáó íà îô³öåðñüêèõ ïîñàäàõ ñë³ä÷îãî ñêëàäó â îðãàíàõ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè: ç 22.03.2011 ïî 05.09.2014 â ÓÑÁÓ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ç 05.09.2014 ïî 02.04.2021 â ÓÑÁÓ â Îäåñüê³é îáëàñò³. Íà ìîìåíò ïîä³é, çàçíà÷åíèõ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, îá³éìàâ ïîñàäó ñë³ä÷îãî â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâàõ ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ÓÑÁÓ â Îäåñüê³é îáëàñò³. Ïðèñâîºíî â³éñüêîâå çâàííÿ ìàéîðà þñòèö³¿, çâ³ëüíåíèé ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ó çâ`ÿçêó ç ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó êîíòðàêòó. 69.Ïðîòÿãîì 18.04.2017-17.05.2017 ïðèéìàâ ó÷àñòü â ÀÒÎ íà òåðèòî𳿠Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé. 70.Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ïðàöþº â ÄÏ «Àäì³í³ñòðàö³¿ ìîðñüêèõ ïîðò³â Óêðà¿íè». 71.Ïðîòå òàê³ îáñòàâèíè â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá çíèçèòè âñòàíîâëåí³ Ñóäîì ðèçèêè äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ. (4)×è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ? 72.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà â³ðíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç âèçíà÷åííÿì ïåâíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, íå çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, âñòàíîâëåíèì ñóäîì. 73.Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è, ùî òàêà îö³íêà ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèõ ôàêò³â, Ñóä âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³», çà ÿêèì ñë³ä ââàæàòè, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) ïîðóøèòü ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è çä³éñíèòü îäíó ³ç ñïðîá, ùî ïåðåäáà÷åíà ïóíêòàìè 1-5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîïóñòèòè öå â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 74.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç ìîòèâàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêà îö³íþþ÷è çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè, âèõîäèëà ç òîãî, ùî: (1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ íå çàáåçïå÷èòü íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , òà éîãî òÿæê³ñòü; (2) çàÿâ ïðî âçÿòòÿ íà ïîðóêè ï³äîçðþâàíîãî íå íàäõîäèëî; (3) óìîâè äîìàøíüîãî àðåøòó, ÿêèé ïî ñóò³ º «íåñóâîðîþ» ôîðìîþ ³çîëÿö³¿ ï³äîçðþâàíîãî, íå çàïîá³ãàþòü ìîæëèâîñò³ â³ëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÿê îñîáèñòî, òàê ³ çà äîïîìîãîþ çàñîá³â òåëåêîìóí³êàö³¿ ç îñîáàìè, ñòîñîâíî ÿêèõ Ñóäîì âñòàíîâëåíî îáîâ`ÿçîê óòðèìàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó âïëèâó íà íèõ, à òàêîæ íå ìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêó çíèùåííÿ äîêàç³â. Ç öèõ ï³äñòàâ äîìàøí³é àðåøò íå çìîæå åôåêòèâíî çàïîá³ãòè âêàçàíèì ðèçèêàì. Ïðè öüîìó Ñóä âðàõîâóº (1) âàãîì³ñòü ïðàâäèâèõ ïîêàçàíü ñâ³äê³â ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ òà (2) îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåí³ ó ïóíêò³ 59 ö³º¿ óõâàëè. 75.Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è íàâåäåí³ âèùå õàðàêòåðèñòèêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , òà âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, Ñóä äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ëèøå çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ: (1) áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà(2) çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. 76.Ñóä òàêîæ çâåðòຠóâàãó, ùî â öüîìó ïðîâàäæåíí³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 íå º äëÿ íüîãî áåçàëüòåðíàòèâíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, àäæå ïåðåäáà÷ຠâ ÿêîñò³ àëüòåðíàòèâè çàñòàâó. (5) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó çàñòàâè 77.Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ òà ïîì³ðíîñò³ ðîçì³ðó çàñòàâè (ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ) ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èëà, ùî âðàõóâàëà ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà ôàêò ìàéáóòíüîãî íàðîäæåííÿ äèòèíè, íå÷àñò³ âè¿çäè çà êîðäîí, â³äñóòí³ñòü çàðåºñòðîâàíîãî ìàéíà çà ï³äîçðþâàíèì ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ä³éøëà âèñíîâêó, ùî äîñòàòíüîþ äëÿ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì áóäå çàñòàâà â ìåæàõ ðîçì³ð³â, âèçíà÷åíèõ ÊÏÊ 340 500 ãðí. 78.Ïðîêóðîð ââàæàâ, ùî òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè º íåäîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè òà âèçíà÷åíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç âðàõóâàííÿ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, â îòðèìàíí³ ÿêî¿ îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 . 79.Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó çàñòàâè (ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ), Ñóä âèõîäèòü ç òàêîãî. 80.Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 183 ÊÏÊ (àáçàö 1 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 183 ÊÏÊ). 81.Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). 82.Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî â ìåæàõ â³ä 190 320 ãðí äî 713 700 ãðí (ïóíêò 3 ÷àñòèí 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (àáçàö 2 ÷àñòèí 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). 83. ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ â îñîáëèâî òÿæêîìó êîðóïö³éíîìó çëî÷èí³ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 368, ÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 12 ÊÊ, ïðèì³òêà äî ñòàòò³ 45 ÊÊ). Ñóä ââàæàº, ùî âèêëþ÷í³ñòü âèïàäêó îáóìîâëþºòüñÿ (1) ñàìèìè îáñòàâèíàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âèìàãàííÿ òà îòðèìàííÿ ñë³ä÷èì îðãàí³â áåçïåêè Óêðà¿íè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ â³äïîâ³äàþòü ñòàíäàðòó «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»; (2) ðîçì³ðîì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêèé á³ëüø í³æ â 5 ðàç³â ïåðåâèùóâàâ ì³í³ìàëüíó ñóìó, ÿêà ñêëàäàëà îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð â êîíòåêñò³ ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 368 ÊÊ íà ÷àñ â÷èíåííÿ ä³ÿííÿ ï³äîçðþâàíèì. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, Ñóä ââàæàº, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_6 ñë³ä âèéòè çà ìåæ³ ìàêñèìàëüíî âñòàíîâëåíîãî ÊÏÊ ðîçì³ðó çàñòàâè. 84.Ïðè öüîìó Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä ìຠîö³íèòè ñåðåä ³íøîãî ðîçì³ð äîõîäó, â îòðèìàíí³ ÿêîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà (ïóíêò 11 ÷àñòèíè 1 ñòàò³ 178 ÊÏÊ). 85.Ñóäîì âðàõîâóºòüñÿ ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 : (1) äîõ³ä çà ïåð³îä ðîáîòè â ÓÑÁÓ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â ñóì³ ïîíàä 1,1 ìëí ãðí (òîì 2 à. ñ. 240-241); (2) îòðèìàííÿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ïðè çâ³ëüíåíí³ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè â ðîçì³ð³ 50 ì³ñÿ÷íîãî ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà 10 ïîâíèõ êàëåíäàðíèõ ðîê³â ñëóæáè; (3) îòðèìàííÿ ³íøèõ âèïëàò ïðè çâ³ëüíåíí³ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ çà íåâèêîðèñòàí³ äí³ îñíîâíî¿ òà äîäàòêîâî¿ â³äïóñòîê, äîïîìîãè íà îçäîðîâëåííÿ, ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè äëÿ âèð³øåííÿ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ ïèòàíü, ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ çà íåîòðèìàíå ðå÷îâå ìàéíî (òîì 2 à. ñ. 225); (5) îòðèìàííÿ äîõîäó â³ä ïðîäàæó ó 2017 ðîö³ êâàðòèðè (òîì 2 à. ñ. 238-239); (6) ïåðåáóâàííÿ ó ôàêòè÷íîìó êîðèñòóâàíí³ àâòîìîá³ëþ Volkswagen Passat, 2012 ðîêó âèïóñêó òà êâàðòèðè ó ì³ñò³ Îäåñ³, ùî íàëåæàòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ éîãî áàòüêàì (òîì 2 à. ñ. 140-142, 143-145, 130, 233-235); (7) íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ñóì³ 80 000 äîëàð³â ÑØÀ, îòðèìàííÿ ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_6 âñòàíîâëåíî çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», ³ ÿêà íå â³äíàéäåíà òà íå âèëó÷åíà â õîä³ ñë³äñòâà. 86.Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, çàñòàâà â ðîçì³ð³ 1,5 ìëí ãðí çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, òà íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ íüîãî ³ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî âèùå. Âèñíîâêè Ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 87.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà â³ðíèõ âèñíîâê³â ùîäî: (1) íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè; (2) ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèí 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, (3) ìîæëèâîñò³ ëèøå çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì. Ðàçîì ç òèì, âñòàíîâèâøè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â ðîçì³ð³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âðàõóâàëà ö³º¿ îáñòàâèíè ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè. Âíàñë³äîê öüîãî ä³éøëà ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî çàñòàâà â ðîçì³ð³ 340 500 ãðí (ÿê àëüòåðíàòèâà òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ) çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. 88.Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ÊÏÊ ç óðàõóâàííÿì âèìîã àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà íå ïåðåäáà÷ຠçì³íè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, òî îñêàðæóâàíà óõâàëà ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. 89.Ç ìîòèâ³â, íàâåäåíèõ âèùå, Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ìîæå áóòè ëèøå çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 1,5 ìëí ãðí ç ïîêëàäåííÿì ðÿäó ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 90.Ïðè öüîìó âðàõîâóþ÷è òå, ùî â ÷àñòèí³ îáñÿãó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ íå îñêàðæóºòüñÿ, òî ¿õ ïåðåë³ê Ñóä çàëèøຠáåç çì³í, íå çä³éñíþþ÷è ïåðåâ³ðêè â ìåæàõ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó. 91.Òàêèì ÷èíîì, àïåëÿö³éíó ñêàðãà çàõèñíèêà ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 92.Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 182, 183, 404, 405, 407, 409, 411, 532 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³âïîñòàíîâèëà: 1.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 3.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.06.2021 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñêàñóâàòè. 4.Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_23 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 5.Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Áðîâàðè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ) çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 01.08.2021 âêëþ÷íî. 6.Ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èòè äî 01.08.2021 âêëþ÷íî. 7.Âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 1 500 000 (îäèí ì³ëüéîí ï`ÿòñîò òèñÿ÷) ãðèâåíü. 8.Ñóìà çàñòàâè ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà òàêèìè ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_3 . 9.ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðîòÿãîì ñòðîêó 䳿 óõâàëè. 10.Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè çàñòàâîäàâöåì ðîç`ÿñíèòè çàñòàâîäàâöþ, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; (2) çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî ÿâêó çà âèêëèêîì. 11.Çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó òà çîáîâ`ÿçàòè âèêîíóâàòè òàê³ îáîâ`ÿçêè: (1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì³ñòà Îäåñè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; (2) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; (3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; (4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_4 òà ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî âè¿çäó ç Óêðà¿íè ³ â`¿çäó â Óêðà¿íó; (5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 12.Ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷èòè äî 01.08.2021 âêëþ÷íî. 13.Ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 14.Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ïîêëàñòè íà Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè. 15.Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèì, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó. 16.Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 17.Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. 18.Êîï³þ óõâàëó âðó÷èòè ï³äîçðþâàíîìó íåãàéíî ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3