Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/8214/20

Ñïðàâà ¹ 991/8214/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/849/20 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 26 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî çàõèñíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.10.2020 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çà êëîïîòàííÿì äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000235, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 07.04.2020. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.05.10.2020 äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 2.Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ âèñëîâëþâàâ ïðîõàííÿ: (1) çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â; (2) âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ó ñóì³ 10 000 000 (äåñÿòü ì³ëüéîí³â) ãðèâåíü; (3) ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). 3.07.10.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèâ óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèâ ÷àñòêîâî (äàë³ òàêîæ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³). 4.12.10.2020 íà âêàçàíó óõâàëó çàõèñíèê ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó. Êîðîòêèé çì³ñò ³ ìîòèâè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ 5.Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî òà (1) çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 4750 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 9 984 500 ãðí; (2) ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè. 6.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîòèâîâàíà íàñòóïíèì: (1) íà ìîìåíò îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 368 ÊÊ, ç óðàõóâàííÿì ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíîþ; (2) âðàõîâóþ÷è óìîâè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 183 ÊÏÊ òà ñàíêö³þ ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 368 ÊÊ, çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 º çàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷åíèì; (3) ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (4) ñòóï³íü ³ñíóâàííÿ öèõ ðèçèê³â º ð³çíèì ó ðîçð³ç³ îêðåìèõ ðèçèê³â (íåâèñîêèì ùîäî ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà ñóäó, âèñîêèì ùîäî ðèçèê³â çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ï³äîçðþâàíèì äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â); (5) ³íäèâ³äóàëüíèìè îáñòàâèíàìè ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 178 ÊÏÊ º éîãî â³ê (44 ðîêè), 3-ÿ ãðóïà ³íâàë³äíîñò³, çàáåçïå÷åíèé ìàéíîâèé ñòàí, â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; (6) íàÿâí³ñòü âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, àëå íå º áåçóìîâíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ³çîëÿö³¿ ï³äîçðþâàíîãî ³ âçÿòòÿ éîãî ï³ä âàðòó; (7) çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ, çìîæå çàáåçïå÷èòè çàïîá³ãàííÿ çàÿâëåíèì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêàì; (8) ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷åíî ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáèñòèõ äàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 , çîêðåìà éîãî îñîáèñòîãî òà ïðîôåñ³éíîãî îòî÷åííÿ ó ñóì³ ïîíàä ìàêñèìàëüíî âñòàíîâëåíèé ÊÏÊ ðîçì³ð, à ñàìå ó ðîçì³ð³ 9 984 500 ãðèâåíü. Âèìîãè òà äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 7.Çàõèñíèê â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî (1) ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ òà (2) ïîñòàíîâëåííÿ íîâî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. 8.Âèìîãè ìîòèâóº òèì, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà áåç íàëåæíî¿ îö³íêè ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó. 9.Çàõèñíèê ââàæຠï³äîçðó íåîá´ðóíòîâàíîþ ÷åðåç òàêå: (1) ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 íå ï³äïèñóâàâ ðÿä âàæëèâèõ ç òî÷êè çîðó îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ óãîä, ñåðåä ÿêèõ äîãîâ³ð â³ä 18.10.2017 ¹ 3-146-02-00073 Á.Ä. 1.1-1:2013 Áóä³âíèöòâî öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè, ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì çà ÿêèì º ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ», äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1-13, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî çì³íó ñêëàäó ðîá³ò, ö³íè, ïîðÿäêó îïëàòè, òåõí³÷íèõ âèìîã òîùî, äîãîâ³ð â³ä 06.06.2018 ¹ 3-146-04-18-00086 ÄÑÒÓ Á.Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ ðîáîòè çà îá`ºêòîì, óêëàäåíèé çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ ì³æ ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» òà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ», äîãîâ³ð â³ä 30.08.2018 ¹ 3446-04-18-00093 ÄÑÒÓ Á Ä.1.1.-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè ì³æ òèìè æ ñòîðîíàìè, äîãîâ³ð â³ä 07.11.2018 ¹3-146-04-18-00096 ÄÑÒÓ ÁÄ.1.1.1-12013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, äîãîâ³ð â³ä 02.04.2019 ¹ 30-146-04-19-00108 ÄÑÒÓ Á.Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè òà äîãîâ³ð â³ä 29.07.2019 ¹ 30-146-04-19-00124 ÄÑÒÓ Á.Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè; (2) ºäèíèé äîãîâ³ð, ï³äïèñàíèé ï³äîçðþâàíèì, äîãîâ³ð â³ä 07.12.2018 ¹ 30-146-04-19-00097 ÄÑÒÓ Á.Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, çà ÿêèì îïëàòà çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì 45 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè àêò³â ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; (3) äåòåêòèâîì íå íàäàíî ñóäó æîäíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âñòàíîâëåííÿ ñïåöèô³÷íèõ äèñêðèì³íàö³éíèõ âèìîã â òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ òà ðåêîìåíäàö³é ³ ïîáàæàíü äî òåíäåðíîãî êîì³òåòó â³ä ï³äîçðþâàíîãî, ùî çàáåçïå÷èëî ïåðåìîãó ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ; (4) ï³äïèñàí³ ì³æ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» òà ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_5 äîãîâîðè ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ â³ä 13.02.2017, 04.06.2018, 11.06,2019 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàí³ äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_11 ; (5) âèäàí³ íà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ äîãîâîð³â ñâ³äîöòâà (äîâ³äêè), çã³äíî ÿêèõ ñóìà êîøò³â ñïëà÷åíà Äîâ³ðèòåëÿìè Óïðàâèòåëþ â ïîâíîìó îáñÿç³; âêàçàí³ äîêóìåíòè òàêîæ ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_11 ; (6) ãðîøîâ³ êîøòè íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ó÷àñò³ â ÔÔÁ âíîñèëèñÿ ÷åðåç Ô³íàíñîâó êîìïàí³þ «Óêðáóäïåðåêàç», ïðî ùî ìຠáóòè â³äîìî ÎÑÎÁÀ_11 ; (7) âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî òîãî, ùî çã³äíî ïîêàçàíü ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 19.06.2020 òà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 29.07.2020 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_9 (ê³íöåâèé áåíåô³ö³àð ÒΠÓêðáóä Äåâåëîïìåíò») çä³éñíþâàëîñü îôîðìëåííÿ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ íà ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â, íå â³äïîâ³äຠçì³ñòó ïðîòîêîë³â ¿õ äîïèòó, òîáòî º ïîìèëêîâèì; (8) áåç óâàãè çàëèøåíî äîâîäè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâíîâàæåíü ùîäî âïëèâó íà ïðîöåñ çàêóï³âë³, àáî âíåñåííÿ íèì ñïåöèô³÷íèõ òà äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ, âêàçàí³ òåçè íå ï³äòâåðäæåíî äîêàçàìè; (9) ùîäî ñóìí³â³â â îá´ðóíòîâàíîñò³ âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ñòîñîâíî áåçîïëàòíîãî íàäàííÿ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî ðîäè÷àì, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà ëèñòàõ äèðåêòîðà ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-êàï³òàë» ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé âèäàâàâ ñâ³äîöòâà (äîâ³äêè) ïðî ñïëàòó êîøò³â çà ³íâåñòèö³éíèìè äîãîâîðàìè, â ñâ³òë³ ³íôîðìàö³¿ â Ç̲ ïðî ³ñíóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ïðèâîäó øàõðàéñüêèõ ä³é çà ó÷àñòþ, ó òîìó ÷èñë³, ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë», ÒΠ«Êàñà íàðîäíî¿ äîïîìîãè» òà ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á. 10.Ùîäî íåïðàâèëüíî¿ îö³íêè ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ çàõèñíèê çàçíà÷èâ òàêå: (1) íåïðàâèëüíèì º âèñíîâîê ïðî â³äñóòí³ñòü ì³öíèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ó ÎÑÎÁÀ_5 , îñê³ëüêè ó íüîãî º äðóæèíà, ñèí, ùî íàâ÷àºòüñÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, òà áàòüêè ïîõèëîãî â³êó; (2) âèñíîâîê ïðî äîñòóï ï³äîçðþâàíîãî äî äîêóìåíòîîá³ãó ï³äïðèºìñòâà «Åíåðãîàòîì» (ó òîìó ÷èñë³ òèõ, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ) º ïîìèëêîâèì, îñê³ëüêè 08.10.2020 ÎÑÎÁÀ_5 âðó÷åíî íàêàç ¹1062-ê â³ä 29.09.2020 ïðî éîãî çâ³ëüíåííÿ; (3) íåîá´ðóíòîâàíèì íàëåæíèì ÷èíîì â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ º ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. 11.Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ: (1) ôàêòè÷íî ïîäâî¿â ñòàòêè ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_5 ; (2) îáñòàâèíè, ÿêèìè ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòîâóº âèêëþ÷í³ñòü ï³äñòàâ äëÿ âèõîäó ðîçì³ðó çàñòàâè çà çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåí³ ìåæ³, íå ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè; (3) ïðîäàæ ÷è ³íø³ ïðàâî÷èíè ùîäî íåðóõîìîñò³ òà òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ùî áðàëèñü â ðîçðàõóíîê ðîçì³ðó çàñòàâè, â òàêèé êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó º íåìîæëèâèì; (4) ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «ªëîºâ ïðîòè Óêðà¿íè» îð³ºíòóº íà âðàõóâàííÿ ïðèáóòê³â ï³äîçðþâàíîãî, à íå ò³ëüêè ìàéíîâîãî ñòàíó. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 12.Çàõèñíèê ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ çàõèñíèê íàäàâ êîï³þ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 05.10.2020 ïðî àðåøò ìàéíà (êâàðòèðè òà ìàéíîâèõ ïðàâ íà äâ³ êâàðòèðè) ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_14 (íà ï³äòâåðäæåííÿ çì³í ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, íå âðàõîâàíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ) òà êîï³þ íàêàçó ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ðîáîòè (íà ï³äòâåðäæåííÿ çíèêíåííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ). 13.ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà. 14.Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ùîäî çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà. Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 15.Ç ìåòîþ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà òà âðàõîâóþ÷è äîâîäè, âèêëàäåí³ ó í³é, Ñóä ìຠâèçíà÷èòè: (1) ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ÷è íàÿâí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ); (2) ÿêùî òàê, òî ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðî ÿêèé ïðîñèòü çàõèñíèê, à ñàìå îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ; (3) ÿêùî í³, òî ÷è íå º çàñòàâà â ðîçì³ð³ 9 984 500 ãðèâåíü íåîá´ðóíòîâàíî âèñîêîþ àáî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. 16.Ñóä íà ïåðøå òà òðåòº ïèòàííÿ â³äïîâ³äຠñòâåðäíî, à íà äðóãå äຠïðîòèëåæíó â³äïîâ³äü. 17. óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ). 18.ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). 19.Îòæå, äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ â³äïîâ³äåé, ÿê³ Ñóä çàô³êñóâàâ âèùå ó ïóíêò³ 16 ö³º¿ óõâàëè, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ðîçêðèòè: (1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; (2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; (3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (4) îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè. (1) Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà 20.ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 368 ÊÊ, à ñàìå â òîìó, ùî áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ (çàñòóïíèê òà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó «Àòîìïðîåêò³íæèí³ðèíã» Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàö³îíàëüíà àòîìíà åíåðãîãåíåðóþ÷à êîìïàí³ÿ «Åíåðãîàòîì», äàë³ òàêîæ ÂÏ «Àϲ» ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì») îäåðæàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó íà çàãàëüíó ñóìó 4 417 530 ãðí, ùî º íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, çà â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 òà òðåòüî¿ îñîáè («ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ») ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà ùîäî óêëàäåííÿ ç ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïî áóä³âíèöòâó öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà (äàë³ ÖÑÂßÏ) ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè ¹ 3-146-02-17-00073 â³ä 18.10.2017 çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 928 997 128 ãðí òà ïîäàëüøèõ äîãîâîð³â ïî âèêîíàííþ äîäàòêîâèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà âêàçàíèì îá`ºêòîì çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 431 674 681,48 ãðí. 21.28.09.2020 ÎÑÎÁÀ_5 âðó÷åíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. 22.Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêà âèêëàäåíà â êëîïîòàíí³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, â³äïîâ³äíî äî ðîçä³ëó 4 ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äèðåêòîðà ç íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ÂÏ «Àòîìïðîåêò³íæèí³ðèíã» ²Ï-Ê.46.330-19 äî îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_5 âõîäèëî óïðàâë³ííÿ ïðîåêòîì ÀÅÑ áóä³âíèöòâà (÷è ñòâîðåííÿ) öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà (äàë³ òàêîæ Ïðîåêò), à òàêîæ îðãàí³çàö³ÿ ³ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ÂÏ «Àϲ» â îáëàñò³ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ÖÑÂßÏ. 23.Çà îñîáèñòèìè äîìîâëåíîñòÿìè ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 (ç 2007 ïî 2010 ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»; ç ÷åðâíÿ 2010 äî ñåðïíÿ 2016 ðîêó ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä»; ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð) ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò»; ç 06.09.2016 ïî 29.08.2019 íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ) òà çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äèðåêòîðîì ç íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ÂÏ «Àϲ» ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» ÎÑÎÁÀ_5 (ç 27.01.2017 ïî 29.08.2019 ïîì³÷íèê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ), îñòàíí³é, âèêîðèñòîâóþ÷è íàäàíå éîìó ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ ñïåöèô³÷íèõ äèñêðèì³íàö³éíèõ âèìîã ó òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿, íàïèñàííÿ ð³çíîãî ðîäó ðåêîìåíäàö³é òà ïîáàæàíü äî òåíäåðíîãî êîì³òåòó, çàáåçïå÷èâ ïåðåìîãó ï³äêîíòðîëüíîãî êîëèøíüîìó íàðîäíîìó äåïóòàòó ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» (ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà ç 15.09.2016 äî áåðåçíÿ 2019 ðîêó áóëà äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_9 ÎÑÎÁÀ_15 ) ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ïî áóä³âíèöòâó ÖÑÂßÏ òà âñ³õ ïîäàëüøèõ çàêóï³âëÿõ íà ïðîâåäåííÿ äîïîì³æíèõ ðîá³ò çà âêàçàíèì îá`ºêòîì, çà ùî îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà â ì³ñò³ Êèºâ³, çàáóäîâíèêîì ÿêèõ º ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò». 24.Òàê, ó ïåð³îä ç 13.02.2017 äî 03.03.2017 ÎÑÎÁÀ_5 ïðèéíÿâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 ïðîïîçèö³þ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ òðåòüî¿ îñîáè ñâ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_16 ó âèãëÿä³ çâ³ëüíåííÿ â³ä îáîâ`ÿçêó ñïëàòè çà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàáóäîâíèêîì ÿêîãî áóâ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», âàðò³ñòþ 615 030 ãðí. 25.Ó ïåð³îä ç 04.06.2018 äî 12.07.2018 ÎÑÎÁÀ_5 ïðèéíÿâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 ïðîïîçèö³þ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ó âèä³ çâ³ëüíåííÿ â³ä îáîâ`ÿçêó ñïëàòè çà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 â «ÆÊ Ñîíÿ÷íà гâ`ºðà», çàáóäîâíèêîì ÿêîãî áóâ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», âàðò³ñòþ 1 387 200 ãðí. 26.Ó ïåð³îä ç 11.06.2019 äî 25.06.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïðèéíÿâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 ïðîïîçèö³þ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ òðåòüî¿ îñîáè ñâ ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_17 ó âèä³ çâ³ëüíåííÿ â³ä îáîâ`ÿçêó ñïëàòè çà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_3 â «ÆÊ Ñîíÿ÷íà гâ`ºðà», çàáóäîâíèêîì ÿêîãî áóâ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», âàðò³ñòþ 2 415 300 ãðí (äàë³ ðàçîì òàêîæ ìàéíîâ³ ïðàâà íà Êâàðòèðè ÷è îá`ºêòè ³íâåñòóâàííÿ). 27.Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ äîìîâëåíîñòåé ì³æ ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_17 (ç îäí³º¿ ñòîðîíè ÿê Äîâ³ðèòåëÿìè, êîæíèì îêðåìî) òà ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» (Óïðàâèòåëü) áóëî óêëàäåí³ äîãîâîðè ïðî ó÷àñòü ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà 13.02.2017, 04.06.2018 òà 11.06.2019 â³äïîâ³äíî (äàë³ òàêîæ ³íâåñòèö³éí³ äîãîâîðè). 28.Çà óìîâàìè âêàçàíèõ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â Äîâ³ðèòåë³ ìàëè âíåñòè êîøòè ó äîâ³ð÷ó âëàñí³ñòü Óïðàâèòåëÿ ó âñòàíîâëåí³ äîãîâîðàìè ñòðîêè (â³ä 7 äî 29 äí³â ç ìîìåíòó óêëàäàííÿ äîãîâîðó çàëåæíî â³ä îá`ºêòó áóä³âíèöòâà). Çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òàê³ êîøòè Äîâ³ðèòåëÿìè íà âèêîíàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â íå âíîñèëèñÿ. 29.Ó òîé æå ÷àñ, ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» íà âèêîíàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â áóëè íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_17 â³äïîâ³äí³ ñâ³äîöòâà òà äîâ³äêè ïðî ó÷àñòü ó ôîíäàõ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, çã³äíî ÿêèõ Äîâ³ðèòåëÿìè áóëè ïåðåäàí³ â óïðàâë³ííÿ êîøòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Çàãàëüíà âàðò³ñòü îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ çà ³íâåñòèö³éíèìè äîãîâîðàìè ñòàíîâèòü 4 417 530 ãðí. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â ì³æ Äîâ³ðèòåëÿìè ( ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_17 ) òà ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» (Óïðàâèòåëü) óêëàäàëèñü òàêîæ äîãîâîðè ïðî óñòóïêó ìàéíîâèõ ïðàâ, çà ÿêèìè ïåðøèì (Äîâ³ðèòåëÿì) ïåðåäàâàëèñü ìàéíîâ³ ïðàâà íà îá`ºêòè ³íâåñòóâàííÿ. 30.Òàêèì ÷èíîì, çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ, îòðèìàíîþ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ÎÑÎÁÀ_9 , ñòàëî çâ³ëüíåííÿ Äîâ³ðèòåë³â ( ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â, æ³íêè òà ìàòåð³) â³ä îáîâ`ÿçêó (çîáîâ`ÿçàííÿ) ïî ïåðåäàííþ êîøò³â â óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» íà âèêîíàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, ïðåäìåòîì ÿêèõ º ïðèäáàííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ íà òðè êâàðòèðè â ì³ñò³ Êèºâ³ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 4 417 530 ãðí. 31.ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 368 ÊÊ). 32.Êîðóïö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ âåëè÷åçíó çàãðîçó ïðàâîâèì íîðìàì, äåìîêðàò³¿, ïðàâàì ëþäèíè, îá`ºêòèâíîñò³ òà ñîö³àëüí³é ñïðàâåäëèâîñò³, ïåðåøêîäæຠåêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ òà ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ñòàá³ëüí³ñòü äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â òà åòè÷íèõ íîðì ñóñï³ëüñòâà (àáçàö 2 Óãîäè ïðî ñòâîðåííÿ ãðóïè äåðæàâ ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ (GRECO) â³ä 05.05.1998). Êîðóïö³ÿ çàãðîæóº ïðàâîïîðÿäêó, äåìîêðàò³¿ òà ïðàâàì ëþäèíè, ðóéíóº íàëåæíå óïðàâë³ííÿ, ÷åñí³ñòü òà ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïåðåøêîäæຠêîíêóðåíö³¿ òà åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ ³ çàãðîæóº ñòàá³ëüíîñò³ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â ³ ìîðàëüíèì çàñàäàì ñóñï³ëüñòâà (àáçàö 5 ïðåàìáóëè Êðèì³íàëüíî¿ êîíâåíö³¿ ïðî áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ (ETS 173) â³ä 27.01.1999, ðàòèô³êîâàíà Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 252-V â³ä 18.10.2006). Êîðóïö³ÿ ïîðîäæóº ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ³ çàãðîçè äëÿ ñòàá³ëüíîñò³ é áåçïåêè ñóñï³ëüñòâ, ùî ï³äðèâຠäåìîêðàòè÷í³ ³íñòèòóòè é ö³ííîñò³, åòè÷í³ ö³ííîñò³ é ñïðàâåäëèâ³ñòü òà çàâäຠøêîäè ñòàëîìó ðîçâèòêó é ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âèïàäêè êîðóïö³¿, ïîâ`ÿçàí³ ç âåëèêèìè îáñÿãàìè àêòèâ³â, ÿê³ ìîæóòü ñêëàäàòè çíà÷íó ÷àñòêó ðåñóðñ³â äåðæàâè, ñòàâëÿòü ï³ä çàãðîçó ïîë³òè÷íó ñòàá³ëüí³ñòü ³ ñòàëèé ðîçâèòîê öèõ äåðæàâ (àáçàöè 2 òà 4 ïðåàìáóëè äî Êîíâåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, ðàòèô³êîâàíà Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 251-V â³ä 18.10.2006). 33.Ñó÷àñí³ ðåà볿 â Óêðà¿í³ çóìîâëþþòü ïóáë³÷íèé (ñóñï³ëüíèé) ³íòåðåñ äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â òà íåîáõ³äíîñò³ åôåêòèâíî¿ ïðîòè䳿 íèì ç ìåòîþ çàõèñòó îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè. Íàÿâí³ñòü ïóáë³÷íîãî ³íòåðåñó ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, ñòâîðåííÿì Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÿê ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó ó ñèñòåì³ ñóäîóñòðîþ Óêðà¿íè . 34.Ïðè âèçíà÷åíí³ ïóáë³÷íîãî (ñóñï³ëüíîãî) ³íòåðåñó ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàäຠäåðæàâàì ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ «çíà÷íîþ ñâîáîäîþ (ïîëåì) ðîçñóäó ç îãëÿäó íà òå, ùî íàö³îíàëüí³ îðãàíè âëàäè êðàùå çíàþòü ïîòðåáè âëàñíîãî ñóñï³ëüñòâà ³ çíàõîäÿòüñÿ â êðàùîìó ñòàíîâèù³, í³æ ì³æíàðîäíèé ñóääÿ, äëÿ îö³íêè òîãî, ùî ñòàíîâèòü «ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ» (ïóíêò 87 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ The former King of Greece and others v. Greece â³ä 23.11.2000, çàÿâà ¹ 25701/94). Ïóáë³÷íèé ³íòåðåñ ñòîñóºòüñÿ ïèòàíü, ÿê³ çà÷³ïàþòü ãðîìàäñüê³ñòü íàñò³ëüêè, ùî âîíà ìîæå çàêîííî çàö³êàâèòèñü íèìè, ÿê³ ïðèâåðòàþòü ¿¿ óâàãó àáî ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ¿¿ â çíà÷í³é ì³ð³, îñîáëèâî â òîìó, ùî âîíè âïëèâàþòü íà äîáðîáóò ãðîìàäÿí àáî æèòòÿ ãðîìàäè (ïóíêò 28 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Dimitris SIOUTIS against Greece â³ä 29.08.2017, çàÿâà ¹ 16393/14). Çàçíà÷åíå âèùå ñë³ä âðàõîâóâàòè ïðè âèçíà÷åí³ ïðîïîðö³éíîñò³ âòðó÷àííÿ â ïðàâà ëþäèíè øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó òàêîæ îñîáëèâîñò³ ïðîâàäæåíü, ÿê³ ï³äñóäí³ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. 35.Íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îáóìîâëþºòüñÿ îñîáëèâèì çíà÷åííÿì Ïðîåêòó, çà âèêîíàííÿ ä³é â ìåæàõ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 ³ìîâ³ðíî îòðèìàâ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Òàê, ïðîåêò áóä³âíèöòâà öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â òèïó ÂÂÅÐ â³ò÷èçíÿíèõ àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³é áóâ çàòâåðäæåíèé Óðÿäîì Óêðà¿íè (Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 380-ð â³ä 07.06.2017). Ó çàçíà÷åíîìó ñõîâèù³, ÿêå ïëàíóâàëîñÿ ïîáóäóâàòè çà òåõíîëî㳺þ êîìïàí³¿ «Õîëòåê ²íòåðíåøíë» (ÑØÀ), ïðîòÿãîì 100 ðîê³â ìຠáåçïå÷íî çáåð³ãàòèñÿ â³äïðàöüîâàíå ÿäåðíå ïàëèâî гâíåíñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿ òà Þæíî-Óêðà¿íñüêî¿ ÀÅÑ. Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî ïðîåêòó ìຠäîçâîëèòè ïîçáóòèñÿ çàëåæíîñò³ â³ä ïîñëóã ðîñ³éñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ç òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà, òèì ñàìèì çì³öíèòè åíåðãåòè÷íó áåçïåêó Óêðà¿íè. Âêàçàí³ îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³, îñîáëèâî â óìîâàõ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè òà òèì÷àñîâî¿ îêóïàö³¿ ÷àñòèíè ¿¿ òåðèòîð³¿, îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷åíå, çà íàÿâíîñò³ ³íøèõ íåîáõ³äíèõ óìîâ, ìîæå âèïðàâäîâóâàòè îáìåæåííÿ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà âïëèâຠíà ïðîïîðö³éí³ñòü òàêîãî îáìåæåííÿ. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 36.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 37.Ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå âèçíà÷åíå â íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³. 38.Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). 39.³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04)). 40.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðè º óìîâîþ sine qua non çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 41.Ñòîðîíà çàõèñòó â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàçíà÷àëà ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ç ìîòèâ³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 9 ö³º¿ óõâàëè. 42.Àðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ Ñóäîì ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ÷àñòêîâî çíàéøëè ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ, ùî, ðàçîì ç òèì íå çìåíøóº ð³âåíü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè äî ð³âíÿ, ÿêèé ñâ³ä÷èâ áè ïðî òå, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ. 43.Òàê, ä³éñíî ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âñòàíîâëåííÿ (ïîãîäæåííÿ, çàòâåðäæåííÿ ÷è õî÷à á âïëèâó íà ïðèéíÿòòÿ òàêèõ ð³øåíü ³íøèìè îñîáàìè) ñàìå ÎÑÎÁÀ_5 ñïåöèô³÷íèõ äèñêðèì³íàö³éíèõ âèìîã ó òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ òà ðåêîìåíäàö³é ³ ïîáàæàíü äî òåíäåðíîãî êîì³òåòó â³ä ï³äîçðþâàíîãî, ùî çàáåçïå÷èëî ïåðåìîãó ï³äêîíòðîëüíîìó ÎÑÎÁÀ_9 ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ. Ìîâà éäå, çîêðåìà, ïðî ³ìîâ³ðíî äèñêðèì³íàö³éí³ âèìîãè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ïóíêò³ 5.1 «Íàÿâí³ñòü äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíîãî äîñâ³äó âèêîíàííÿ àíàëîã³÷íèõ äîãîâîð³â» ðîçä³ëó ²²² «²íñòðóêö³¿ ç ï³äãîòîâêè òåíäåðíî¿ ïðîïîçèö³¿» òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, çîêðåìà, ùîäî âèêîíàííÿ äîãîâîð³â â çîí³ â³ä÷óæåííÿ òà çîí³ áåçóìîâíîãî â³äñåëåííÿ àáî ³íøèõ ðàä³àö³éíî-íåáåçïå÷íèõ ìàéäàí÷èêàõ, íàÿâíîñò³ â ó÷àñíèêà òà ñóáï³äðÿäíèê³â ñóìàðíîãî ñåðåäíüîð³÷íîãî îá`ºìó ðåàë³çàö³¿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íå ìåíøå 225 ìëí ãðí., âèäàëåííÿ ç ïóíêòó 5.1 òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèìîãè ïðî íàÿâí³ñòü ðåæèìíî-ñåêðåòíîãî â³ää³ëó, â³äñóòíüîãî â ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ», òà äåÿê³ ³íø³. Íàëåæí³ñòü öèõ âèìîã äî òåõí³÷íèõ âèìîã, çà ôîðìóâàííÿ ÿêèõ â³äïîâ³äàâ ÎÑÎÁÀ_5 , âèêëèêຠîá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè, àëå âðàõîâóþ÷è, ùî êîﳿ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íå äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ, äîñòîâ³ðíî ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ â öüîìó Ñóä íå ìຠçìîãè. 44.Ó òîé æå ÷àñ, ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî âèçíຠ³ ñòîðîíà çàõèñòó, ôàêò ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó Äîãîâîðó ¹3/146-04-18-00097 «ÄÑÒÓ Á Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè (ÏÊ-1: Áóä³âëÿ ïðèéìàííÿ; Êîìïëåêñ ñïîðóä îõîðîíè. Áóä³âëÿ êàðàóëà. Îá`ºêò ÖÎ; ÊÏÏ-2; Òèì÷àñîâèé çàêðèòèé îïàëþâàëüíèé ñêëàä (2 øò); Òèì÷àñîâèé çàêðèòèé íåîïàëþâàëüíèé ñêëàä (2 øò) çà îá`ºêòîì: Áóä³âíèöòâî Öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè» â³ä 07.12.2018, çà ÿêèì Ãåíåðàëüíèé ï³äðÿäíèê (ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ») çîáîâ`ÿçóºòüñÿ çà çàâäàííÿì Çàìîâíèêà (ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì») âèêîíàòè òà çäàòè â óñòàíîâëåíèé ñòðîê çàê³í÷åí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè çà Îá`ºêòîì, à Çàìîâíèê çîáîâ`ÿçóºòüñÿ íàäàòè Ãåíåðàëüíîìó ï³äðÿäíèêó ðîáî÷ó äîêóìåíòàö³þ, ïðèéíÿòè çàê³í÷åí³ ðîáîòè òà îïëàòèòè ¿õ. Ïðè öüîìó ö³íà öüîãî Äîãîâîðó º äèíàì³÷íîþ òà ñòàíîâèòü 24 879 848,71 ãðí (òîì 1 à. ñ. 224-226). 45.Êð³ì òîãî, ÿê â³ðíî âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ÎÑÎÁÀ_5 ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó áóëè òàêîæ ï³äïèñàí³ ëèñòè ùîäî óçãîäæåííÿ ïåðåìîæöÿ òåíäåðà íà çàêóï³âëþ óñòàòêóâàííÿ (òîì 3, à. ñ. 63, 65, 67, 69, 71). Äîâ³ä çàõèñòó, ùî âêàçàí³ ïîãîäæåííÿ â³äáóâàëèñü çà óçãîäæåííÿì ç ñàìèì ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÂÏ «Àϲ», íå ï³äòâåðäæåí³ â³äïîâ³äíèìè ðåêâ³çèòàìè öèõ äîêóìåíò³â òà íå ñïðîñòîâóþòü ñàì ôàêò ïðèéíÿòòÿ öèõ ð³øåíü ÎÑÎÁÀ_5 . 46.Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, çîêðåìà, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_5 çä³éñíþâàâñÿ êîíòðîëü çà áóä³âíèöòâîì ÖÑÂßÏ (çã³äíî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ òà íàäàíèõ ïîÿñíåíü ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_5 òîì 1 à. ñ. 127); (2) çà ðåçóëüòàòàìè âèá³ðêîâèõ êîíòðîëüíèõ îáì³ð³â ôàõ³âöÿìè ç áóä³âíèöòâà âñòàíîâëåí³ îêðåì³ ôàêòè íåâ³äïîâ³äíîñò³ ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò îáñÿãó çäàíèõ ðîá³ò çà àêòàìè, ôàêòè íåäîòðèìàííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ äèñöèïë³íè íà îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà; (3) ïðîöåñ ïîãîäæåííÿ ÂÏ «Àϲ» çàêóï³âë³ ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì óñòàòêóâàííÿ íîñèâ ôîðìàëüíèé õàðàêòåð ï³äðîçä³ë ïîãîäæóâàâ çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ çà ö³íàìè, ÿê³ ó 2-11 ðàç ïåðåâèùóâàëè ñåðåäíüîðèíêîâ³ ö³íè, ðîçðàõóíêîâà ñóìà ïåðåâèòðàò ëèøå ïî 9-òè äîñë³äæåíèì çàêóï³âëÿì ñòàíîâèëà ùîíàéìåøå íà ñóìó 19,6 ìëí ãðí. (àêò ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîì 1, à. ñ. 98-137). 47.Òàêèì ÷èíîì, ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæåíî ôàêò óêëàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 îäíîãî ç äîãîâîð³â ç êîìïàí³ºþ ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó; ôàêò ïîãîäæåííÿ ïîñòà÷àëüíèê³â äëÿ çàêóï³âë³ óñòàòêóâàííÿ ö³ºþ æ êîìïàí³ºþ, ³ìîâ³ðíî çà çàâèùåíèìè ö³íàìè; ôàêò çä³éñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì êîìïàí³ºþ ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» ó ñèëó ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â îá`ºêò³â â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó, ÿêèé ³ìîâ³ðíî áóâ íåäîñòàòíüî åôåêòèâíèì. Âêàçàí³ ä³¿ â÷èíÿëèñü ÎÑÎÁÀ_5 ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. 48.Íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (ç óðàõóâàííÿì íàäàíèõ äî ñóäó ìàòåð³àë³â) áåççàïåðå÷íî íå ï³äòâåðäæåíî ôàêò ïðèéíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ð³øåíü ÷è âïëèâó íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³íøèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÂÏ «Àϲ» ÷è ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» ùîäî ôîðìóëþâàííÿ äèñêðèì³íàö³éíèõ âèìîã òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çàäëÿ ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó, ÿê³ á çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó êîìïàí³¿, êîíòðîëüîâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 . Ðàçîì ³ç òèì, öå íå âèêëþ÷ຠìîæëèâèé âïëèâ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàòâåðäæóâàëè (ïîãîäæóâàëè) óìîâè òåíäåðó, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà íàñòóïíîìó: (1) éìîâ³ðíî äèñêðèì³íàö³éíîìó õàðàêòåð³ óìîâ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿê³ äîçâîëèëè ïåðåìîãòè êîíêðåòíîìó ó÷àñíèêó òîðã³â ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» (äèâ. ïóíêò 43 ö³º¿ óõâàëè); (2) ò³ñí³ äðóæí³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè ñàìå ÎÑÎÁÀ_5 ç êåð³âíèöòâà ÂÏ «Àϲ» ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» ç ÎÑÎÁÀ_9 (ôàêòè÷íèì áåíåô³ö³àðîì ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»), ïðî ùî á³ëüø äåòàëüíî çàçíà÷åíî â íàñòóïíîìó ïóíêò³ ö³º¿ óõâàëè; (3) áåçîïëàòíèé õàðàêòåð íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 (òà ÷ëåíàìè éîãî ñ³ì`¿) ìàéíîâèõ ïðàâ íà òðè êâàðòèðè ó ì³ñò³ Êèºâ³ â îá`ºêòàõ áóä³âíèöòâà êîìïàí³¿, ï³äêîíòðîëüíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 (ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò»), çà éîãî æ ðîçïîðÿäæåííÿì. 49.Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ç ìåòîþ îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íàäàí³ äîñòàòí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íå íèæ÷å ð³âíÿ ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çîêðåìà: (1) çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_5 ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ÷åðåç ñâîþ äðóæèíó ÎÑÎÁÀ_18 áóâ ôàêòè÷íèì áåíåô³ö³àðîì êîìïàí³¿ ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ», òà ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì ÒΠ«Óêðáóä Äåëåëîïìåíò» (âèïèñêà ç ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á (òîì 2, à. ñ. 1-2), äîïèò ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 (òîì 2, à. ñ. 94), äîêóìåíòè ïðî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîì³÷íèêîì ÎÑÎÁÀ_9 ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè (òîì 2, à. ñ. 165-174), ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 23.09.2020 (òîì 3, à. ñ. 73-74), ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 02.10.2020 (òîì 3, à. ñ.79-97)); (2) ôàêò âèãðàøó çà êîíêóðñíîþ ïðîöåäóðîþ êîìïàí³ºþ ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» (ùî ôàêòè÷íî ÷åðåç äðóæèíó ï³äêîíòðîëüíà ÎÑÎÁÀ_9 ) ïðàâà íà äåðæàâíó çàêóï³âëþ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò îáñÿãîì ïîíàä 1,3 ìëðä ãðí (ðàçîì ç äîãîâîðàìè íà çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò) ó çâ`ÿçêó ç ðåàë³çàö³ºþ Ïðîåêòó (òîì 1, à. ñ. 138-244); (3) çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_9 ³ç ðåàë³çàö³ºþ Ïðîåêòó ÀÅÑ áóä³âíèöòâà (÷è ñòâîðåííÿ) öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà (â õîä³ îáøóêó ñàäîâîãî áóäèíêó â êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_9 âèÿâëåíî äîêóìåíòè ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ», ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì», ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» íà 178 àðê, òîì 3, à. ñ. 73); (4) íàäàííÿ äîðó÷åíü (ðîçïîðÿäæåíü) ÎÑÎÁÀ_9 êåð³âíèêó òà/÷è ñï³âðîá³òíèêàì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» îôîðìèòè áåç îïëàòè íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî ìàòåð³ òà äðóæèíè òðüîõ êâàðòèð â îá`ºêòàõ áóä³âíèöòâà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» (ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_12 (òîì 2, à. ñ. 94, 99), ÎÑÎÁÀ_13 (òîì 2, à. ñ. 103-104), ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 23.09.2020 (òîì 3, à. ñ. 73-74), ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 02.10.2020 (òîì 3, à. ñ. 79-97)); (5) óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Ïðîåêòîì ÀÅÑ áóä³âíèöòâà (÷è ñòâîðåííÿ) öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà (ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ (òîì 1, à. ñ. 54-63), êàäðîâ³ íàêàçè ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïåðåâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà êåð³âí³ ïîñàäè â ÂÏ «Àϲ» (òîì 1, à. ñ. 48-53)); (6) âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ïðî ÿê³ éøëîñÿ ó ïóíêòàõ 45-47 ö³º¿ óõâàëè; (7) ñï³âïàä³ííÿ ó ÷àñ³ (2017-2019 ðîêè) ïðîöåñ³â óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó, çà îðãàí³çàö³þ óïðàâë³ííÿ ÿêèì â³äïîâ³äàâ ÎÑÎÁÀ_5 , òà ïîåòàïíîãî îôîðìëåííÿ ³ âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, çà ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî ðîäè÷àìè áåçîïëàòíî íàáóâàëèñü ìàéíîâ³ ïðàâà íà êâàðòèðè. 50.Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ðåàëüíîãî âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî ðîäè÷àìè êîøò³â ó ïîâíîìó îáñÿç³ íà âèêîíàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ íàáóòòÿ ìàéíîâèõ ïðàâ íà òðè êâàðòèðè ó ì³ñò³ Êèºâ³, íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äõèëÿþòüñÿ Ñóäîì, îñê³ëüêè: (1) ÿê â³ðíî âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñòâåðäæóþ÷è ïðî ïîâíå ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà íåðóõîìå ìàéíî, ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäຠæîäíîãî äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ öèõ îáñòàâèí, ïîñèëàþ÷èñü íà â³äïîâ³äí³ ñâ³äîöòâà ïðî ó÷àñòü ó ôîíäàõ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ íå ï³äòâåðäæóþòü ôàêòè÷íå ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â, ³ â³äïîâ³äíî äî ëèñò³â ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-êàï³òàë» ââàæàþòüñÿ àíóëüîâàíèìè; (2) ïðàâèëàìè ôîíäó ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü âíåñåííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â âèêëþ÷íî øëÿõîì ¿õ ïåðåêàçó íà ðàõóíîê ÔÔÁ ÷åðåç áàíê³âñüêó òà/àáî ô³íàíñîâó óñòàíîâó, äàòîþ âíåñåííÿ êîøò³â äî ÔÔÁ º äàòà ôàêòè÷íîãî íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÔÔÁ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíîþ áàíê³âñüêîþ âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ÔÔÁ (çîêðåìà, òîì 2, à. ñ. 28); (3) çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà ïðèéìàííÿ ãîò³âêè â êàñó ïðîâîäèòüñÿ çà ïðèáóòêîâèì êàñîâèì îðäåðîì çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ, ï³äïèñàíèì ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì àáî îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ êåð³âíèêîì óñòàíîâè/ï³äïðèºìñòâà (ïóíêò 25 Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ êàñîâèõ îïåðàö³é ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ â Óêðà¿í³), òîáòî ñâ³äîöòâî, äîâ³äêà íå º íàëåæíèìè äîêóìåíòàìè, ùî ï³äòâåðäæóþòü âíåñåííÿ ãîò³âêè ô³çè÷íîþ îñîáîþ â êàñó ï³äïðèºìñòâà; (4) äîïèòàí³ ñâ³äêè ïîêàçàëè, ùî ó ôàéë³ ç íàçâîþ «ïðîäàæ Âåðõîâèíà» â³ä 20.11.2017 íà íîóòáóêó, âèëó÷åíîìó â õîä³ îáøóêó ó êåð³âíèêà â³ää³ëó ïðîäàæó ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêèé ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_4 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 78,85 êâ. ì., çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 615 030 ãðí (ÿêà íàáóòà ÎÑÎÁÀ_5 ), òà çàïèñ «îïëàòà á/î», ïðîãðàìà ÎÑÎÁÀ_20 , êîíòàêòè « ÎÑÎÁÀ_21 » îçíà÷àº, ùî âêàçàíà êâàðòèðà çàáðîíüîâàíà çà ÎÑÎÁÀ_5 çà êîìàíäîþ ÎÑÎÁÀ_9 íà óìîâàõ áåç îïëàòè. 51.Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî äîâåäåí³ñòü ï³äîçðè ìຠêîðåëþâàòè ç³ ñòóïåíåì îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíîãî, ùî âèïëèâàþòü (ìîæóòü áóòè ïîâ`ÿçàí³) ³ç ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ (â÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿): ÷èì á³ëüøèì º âòðó÷àííÿ â ïðàâà, ñâîáîäè ³ çàêîíí³ ³íòåðåñè ëþäèíè, òèì á³ëüøîþ ìຠáóòè «âàãà» ³ «ÿê³ñòü» äîêàç³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ¿¿ ïðè÷åòí³ñòü äî ñêîºííÿ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó ñòàíäàðòè äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ïîñòóïîâî çðîñòàþòü ç ïåðåá³ãîì åôåêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïîòðåáóþòü á³ëüø ãëèáîêîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ùî ïîâíîãî ì³ðîþ óçãîäæóºòüñÿ ³ç îá`ºêòèâíèì ðîçøèðåííÿì ìîæëèâîñòåé ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â öüîìó íàïðÿìêó. 52.Çàçíà÷åíå, çîêðåìà, ïîâ`ÿçàíå ³ç îáîâ`ÿçêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 178 ÊÏÊ). 53.ϳäñóìîâóþ÷è äîâîäè ñòîð³í çàõèñòó òà îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Ñóä, ³ç óðàõóâàííÿì åòàïó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, êîíñòàòóº: (1) íàÿâí³ñòü âàãîìèõ äîêàç³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â ìåæàõ ñòàíäàðòó äîâåäåííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» â ÷àñòèí³ òâåðäæåíü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ôàêòè, çàçíà÷åí³ â ïóíêòàõ 44-47, 49 ö³º¿ óõâàëè, çîêðåìà, óêëàäåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Äîãîâîðó ¹3/146-04-18-00097 â³ä 07.12.2018 â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» ç êîìïàí³ºþ ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» (ï³äêîíòðîëüíîþ ÎÑÎÁÀ_9 ) ç ö³íîþ äîãîâîðó â 24 879 848,71 ãðí, â÷èíåííÿ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà â ìåæàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó (ïîãîäæåííÿ ïîñòà÷àëüíèê³â óñòàòêóâàííÿ, çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì), íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî ìàò³ð`þ òà äðóæèíîþ ìàéíîâèõ ïðàâ íà òðè êâàðòèðè ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 4 417 530 ãðí çà ðîçïîðÿäæåííÿì ÎÑÎÁÀ_9 ; (2) íàÿâí³ñòü ìåíø âàãîìèõ äîêàç³â í³æ ó ï³äïóíêò³ 1 ïóíêòó 53 ö³º¿ óõâàëè, àëå òàêèõ, ÿê³ âñå æ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â ìåæàõ ñòàíäàðòó äîâåäåííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», â ÷àñòèí³ òâåðäæåíü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî âïëèâ ÎÑÎÁÀ_5 íà ôîðìóâàííÿ äèñêðèì³íàö³éíèõ óìîâ òåíäåðó, ÿê³ çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó êîìïàí³¿ ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» â ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó ÿê ãåíåðàëüíîãî ï³äðÿäíèêà, òà íåäîñòàòíþ ÷³òê³ñòü ôîðìóëþâàííÿ ï³äîçðè ùîäî îáñÿãó â÷èíåíèõ òà/÷è îá³öÿíèõ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà íà êîðèñòü òîãî, õòî íàäàâ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó. (2) Ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü 54.Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). 55.ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). 56.Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 57.Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) Ñóä âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó 58.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðîòå íå ï³äòðèìóº òâåðäæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, çà ÿêèì â³í íå º ÿñêðàâî âèðàæåíèì, çîêðåìà ÷åðåç òå, ùî çíàéîìñòâî ÷îëîâ³êà ð³äíî¿ ñåñòðè ÎÑÎÁÀ_5 ( ÎÑÎÁÀ_22 , êåð³âíèê ÒΠ«Ñèñòåìîéë³íæåíåð³íã», êîëèøí³é êåð³âíèê ñëóæáè Ñåêðåòàðÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè) â ìèíóëîìó ç îñîáàìè, ÿê³ íàðàç³ ïåðåáóâàþòü ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó ( ÎÑÎÁÀ_23 (êîëèøí³é íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, êîëèøí³é êåð³âíèê Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè), ÎÑÎÁÀ_24 (êîëèøí³é ̳í³ñòð åêîëî㳿 Óêðà¿íè, âëàñíèê íàéá³ëüøî¿ ïðèâàòíî¿ ãàçîâèäîáóâíî¿ êîìïàí³¿ Óêðà¿íè Burisma)), íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³ íå ìîæå áóòè ï³äòâåðäæåííÿì ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè âêàçàí³ â êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè äóæå îïîñåðåäêîâàíî ìàþòü â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ðàìêàõ ÿêîãî âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çàïîá³æíèé çàõ³ä. 59.Ó öüîìó âèïàäêó ñë³ä âðàõîâóâàòè íå ïðè÷åòí³ñòü âêàçàíèõ îñ³á äî îáñòàâèí ñàìå öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ³ñíóâàííÿ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ ñóòòºâî¿ äîïîìîãè çàçíà÷åíèìè îñîáàìè, ÿê³ ðàí³øå çàéìàëè íàéâèù³ êåð³âí³ ïîñàäè â óïðàâë³íí³ äåðæàâîþ òà ìàþòü çíà÷í³ ô³íàíñîâ³ ñòàòêè, ïî îðãàí³çàö³¿ ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âè¿çäó ï³äîçðþâàíîãî çà êîðäîí, óñï³øíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â ³íøèõ êðà¿íàõ â ñèëó ³ñíóâàííÿ ì³æ íèìè ðîäèííèõ, äðóæí³õ òà ä³ëîâèõ â³äíîñèí (òîì 2, à. ñ. 176-187). 60.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ Ñóä îö³íþº â ñâ³òë³ (1) îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà (2) îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (ðîäèíí³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, âòðàòà ðîáîòè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). 61.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). 62.Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó îñîáëèâî ï³äâèùóþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 63.Ñòàíîì íà 2019 ð³ê ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî äðóæèíà (òîì 2, à. ñ. 188-242) âîëîä³þòü çíà÷íèìè ìàéíîâèìè àêòèâàìè. Íàÿâí³ñòü òàêèõ àêòèâ³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ êîøò³â â áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî äîñòàòí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî â óìîâàõ ðîçøóêó, ùî ï³äâèùóº éìîâ³ðí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. 64.Íàâåäåí³ âèùå ôàêòè÷í³ äàí³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñò³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè Ñóäó ä³éòè âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Ùîäî ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ 65.Çàõèñíèê îñïîðþº íàÿâí³ñòü öüîãî ðèçèêó, âðàõîâàíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ç îãëÿäó íà òå, ùî 08.10.2020 ÎÑÎÁÀ_5 âðó÷åíî íàêàç ïðî éîãî çâ³ëüíåííÿ. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî ôàêòó çàõèñíèêîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàíî êîï³þ Íàêàçó ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» ¹ 1062-ê â³ä 29.09.2020 ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ðîáîòè çà îäíîðàçîâå ãðóáå ïîðóøåííÿ òðóäîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 41 ÊÇïÏ Óêðà¿íè. Äîêàçè âðó÷åííÿ öüîãî íàêàçó ÎÑÎÁÀ_5 ñàìå 08.10.2020, òîáòî ï³ñëÿ óõâàëåííÿ îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ, Ñóäó íå íàäàíî. 66.Ñàì ôàêò çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³ç çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè ä³éñíî ñóòòºâî çíèæóº ðèçèê çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè äîñòóï ï³äîçðþâàíîãî äî äîêóìåíòàö³¿ ï³äïðèºìñòâà â³äòåïåð îáìåæåíèé. 67.Ó òîé æå ÷àñ, âðàõîâóþ÷è ÷îòèðíàäöÿòèð³÷íèé ñòàæ ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_5 íà öüîìó ï³äïðèºìñòâ³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, Ñóä íå ìîæå ïîâí³ñòþ âèêëþ÷àòè ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó, îñê³ëüêè áóäü-ÿêèé ïðàö³âíèê ç òàêèì ñòàæåì ðîáîòè íà ï³äïðèºìñòâ³ îáðîñòຠ÷èñëåííèìè äðóæí³ìè, ä³ëîâèìè êîíòàêòàìè ³ç ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ìîæóòü ñïðèÿòè ÎÑÎÁÀ_5 ó âò³ëåíí³ âêàçàíîãî ðèçèêó ó æèòòÿ. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â 68.Çàõèñò âêàçóº íà àáñòðàêòíèé õàðàêòåð ìîòèâóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íàÿâíîñò³ âêàçàíîãî ðèçèêó. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äê³â, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âêàçàíèé ðèçèê º ðåàëüíèì. Òàê, äîïèòàí³ íà äîñóäîâîìó ñë³äñòâà ñâ³äêè ( ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 ) íàäàëè âàæëèâ³ ñâ³ä÷åííÿ, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, çîêðåìà, ôàêòè íàäàííÿ ðîçïîðÿäæåíü ÎÑÎÁÀ_9 ïðî îôîðìëåííÿ êâàðòèð íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_5 áåçîïëàòíî. Ñàìå ö³ ôàêòè (ó ÷àñòèí³ áåçîïëàòíîñò³ íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ìàéíîâèõ ïðàâà íà êâàðòèðè) îñïîðþþòüñÿ çàõèñòîì. Âîíè º ïðèíöèïîâèìè â îá´ðóíòóâàíí³ íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, çâàæàþ÷è íà ¿¿ ôîðìó òà îáñòàâèíè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 69.Êð³ì òîãî, óñ³ ö³ ñâ³äêè º ÷è áóëè â ìèíóëîìó íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_9 . 70.ßê ïðàâèëüíî çàçíà÷åíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî âàæëèâ³ñòü íåäîïóùåííÿ âèêðèâëåííÿ (÷è â³äìîâè) â ïîäàëüøîìó òàêèõ ïîêàçàíü ñâ³äê³â ÷åðåç íåçàêîííèé âïëèâ íà íèõ ç³ ñòîðîíè ï³äîçðþâàíîãî. Çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â 71.ÎÑÎÁÀ_5 íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , îäðóæåíèé, ìຠñèíà, 2001 ðîêó íàðîäæåííÿ (òîì 3, à. ñ. 113-114). ª ³íâàë³äîì òðåòüî¿ ãðóïè ç äèòèíñòâà (òîì 3, à. ñ. 115). 72.Ç 2006 ðîêó ïðàöþâàâ ó ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó íîâèõ ïðîåêò³â äèðåêö³¿ ç íîâèõ ïðîåêò³â âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ ç ïðîåêò³â òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà, çãîäîì ïåðåâîäèâñÿ íà ³íø³ ïîñàäè, îñòàíí³ì ÷àñîì ïðàöþâàâ ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äèðåêòîðîì ç íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ÂÏ «Àòîìïðîåêò³íæèí³ðèíã». 73.ÎÑÎÁÀ_5 ìຠïî÷åñí³ ãðàìîòè òà íàãîðîäè â ñôåð³ àòîìíî¿ åíåðãåòèêè (õàðàêòåðèñòèêà çà ì³ñöåì ðîáîòè, òîì 1, à. ñ. 47). 74.Ïðîòå òàê³ îáñòàâèíè â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá çíèçèòè âñòàíîâëåí³ Ñóäîì ðèçèêè äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ. (3) ×è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ? 75.Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî òå, ùî á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîêðåìà òîé, ïðî ÿêèé ïðîñèòü çàõèñíèê, à ñàìå îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, íå çäàòåí çàïîá³ãòè ðèçèêàì, âñòàíîâëåíèì ñóäîì òà ñë³ä÷èì ñóääåþ. 76.Çàñòàâà º íå³çîëÿö³éíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ïðîòå îáðàíèé ¿¿ ðîçì³ð, ÿêèé âèõîäèòü çà ìåæ³, âñòàíîâëåí³ ÊÏÊ äëÿ îñîáëèâî òÿæêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çäàòåí óòðèìàòè ï³äîçðþâàíîãî â³ä ä³é, ÿê³ ïåðåøêîäæàòèìóòü êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ âñòàíîâëåíèìè çàêîíîì ïðàâîâèìè íàñë³äêàìè ïîðóøåííÿ óìîâ öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 77.Ïðè öüîìó âñòàíîâëåíèé çàêîíîì îáîâ`ÿçîê ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè â óõâàë³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çàñòàâà â ïåâíîìó ðîçì³ð³ çäàòíà çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî íà òîìó æ ð³âí³ (ç ò³ºþ æ åôåêòèâí³ñòþ), ùî ³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çàñòîñîâóºòüñÿ ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ÷è ñóäîì. Àíàëîã³÷íèé ï³äõ³ä áóëî çàñòîñîâàíî êîëå㳺þ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â óõâàë³ â³ä 07.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹991/908/19 òà óõâàë³ â³ä 28.05.2020 ó ñïðàâ³ ¹991/3661/20. 78.Îòæå, çàêîíîäàâöåì âèçíà÷åíî, ùî çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè â ïåâíîìó ðîçì³ð³ âîíà (çàñòàâà) çà ñâîºþ åôåêòèâí³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, º åêâ³âàëåíòíîþ òàêîìó âèíÿòêîâîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó ÿê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ²íø³ çàïîá³æí³ çàõîäè (â òîìó ÷èñë³ äîìàøí³é àðåøò) â öüîìó âèïàäêó íå çäàòí³ çàáåçïå÷èòè 䳺â³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà òîìó æ ð³âí³ ùî é çàñòàâà ó ðîçì³ð³, ÿêèé âèõîäèòü çà ìåæ³, âñòàíîâëåí³ ÊÏÊ äëÿ îñîáëèâî òÿæêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. (4) Îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè 79.Ñóä íå ïîãîäæóºòüñÿ ç âèçíà÷åíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ðîçì³ðîì çàñòàâè ó ñóì³ 9 984 500 ãðí òà ââàæàº, ùî ñóìà çàñòàâè ìຠáóòè ìåíøîþ. 80.Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). 81.Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). 82.Ó òîé æå ÷àñ ñë³ä íå äîïóñêàòè âñòàíîâëåííÿ òàêîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè (àáçàö 4 ïóíêòó 16 ëèñòà Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè» ¹ 511-550/0/4-13 â³ä 04.04.2013). 83.Òàêèì ÷èíîì, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî íå ìຠáóòè òàêèì, ùîá ÷åðåç î÷åâèäíó íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ óìîâ öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó öå ôàêòè÷íî ïðèçâåëî á äî ïîäàëüøîãî éîãî óâ`ÿçíåííÿ, ÿêå â îñòàííüîìó âèïàäêó ïåðåòâîðèëîñÿ á íà áåçàëüòåðíàòèâíå. 84.Ñóäè çàñòîñîâóþòü ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâ Êîíâåíö³þ òà ïðàêòèêó ªÑÏË ÿê äæåðåëî ïðàâà (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè»). 85.Äåòåêòèâ â êëîïîòàíí³ ïî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðîñèâ âèçíà÷èòè àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ñóì³ 10 000 000 ãðí. Ïðè îá´ðóíòóâàíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, íà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) â êîíòåêñò³ ñïðàâè Mangouras v. Spain (ð³øåííÿ â³ä 28.09.2010, çàÿâà ¹ 12050/04). 86.Ïðè öüîìó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî çàÿâíèê (Mangouras), ïîñèëàþ÷èñü íà ïóíêò 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (äàë³ Êîíâåíö³ÿ), ñòâåðäæóâàâ, ùî ñóìà çàñòàâè ó éîãî ñïðàâ³ áóëà íåîá´ðóíòîâàíî âèñîêîþ òà íå âðàõóâàëà êîíêðåòí³ îáñòàâèíè é óìîâè éîãî îñîáèñòîãî æèòòÿ. ªÑÏË âèçíàíî çàêîííèìè òà îá´ðóíòîâàíèìè 䳿 íàö³îíàëüíèõ ñóä³â ùîäî îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ðîçì³ðó çàñòàâè, ÿêèé çíà÷íî ïåðåâèùóâàâ íàÿâí³ àêòèâè, ïîòî÷í³ äîõîäè ï³äîçðþâàíîãî, òîùî, áåðó÷è äî óâàãè îñîáëèâèé õàðàêòåð ñïðàâè çàÿâíèêà, øêîäó, çàâäàíó êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì òà çàçíà÷åíî, ùî íàâ³òü ÿêùî ñóìà çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ âèõîäÿ÷è ³ç õàðàêòåðèñòèêè îñîáè îáâèíóâà÷åíîãî òà éîãî ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà, çà ïåâíèõ îáñòàâèí º îá´ðóíòîâàíèì âðàõóâàííÿ òàêîæ ³ ñóìè çáèòê³â, ó çàïîä³ÿíí³ ÿêèõ öÿ îñîáà îáâèíóâà÷óºòüñÿ. 87.Âðàõîâóþ÷è çì³ñò ï³äîçðè, ïðî ÿêó ïîâ³äîìëåíî ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ ïîïåðåäíþ êâàë³ô³êàö³þ éîãî ä³é çà ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 368 ÊÊ, âèñíîâêè ªÑÏË ó âêàçàí³é ñïðàâ³, íà ÿêèõ àêöåíòóº óâàãó äåòåêòèâ, íå º ðåëåâàíòíèìè äî öüîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè çàçíà÷åíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ íå ïîâ`ÿçàíå ³ç çàâäàííÿì çáèòê³â, òèì á³ëüøå íå âèçíà÷åíî ¿õ ðîçì³ð. 88.Ó òîé æå ÷àñ, â ñïðàâ³ Mangouras v. Spain ªÑÏË, êîíñòàòóþ÷è â³äñóòí³ñòü ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, âðàõîâóâàâ íå ò³ëüêè ðîçì³ð çàâäàíèõ çëî÷èíîì çáèòê³â, à é òîé ôàêò, ùî âèïëàòà çàñòàâè áóëà ïðîâåäåíà ñòðàõîâèêîì ñóäíîâëàñíèêà, à íå îñîáèñòî ï³äîçðþâàíèì (êàï³òàíîì ñóäíà). Ó öüîìó êîíòåêñò³ áóëî âðàõîâàíî «ïðîôåñ³éíå ñåðåäîâèùå» çàÿâíèêà òà íàÿâí³ñòü â³äíîñèí ì³æ íèì òà îñîáàìè, êîòð³ áóëè çîáîâ`ÿçàí³ çàáåçïå÷èòè áåçïåêó òðàíñïîðòóâàííÿ, ùî â äîñòàòí³é ì³ð³ âðàõóâàëî îñîáèñòó ñèòóàö³þ çàÿâíèêà, çîêðåìà, éîãî ñòàòóñ íàéìàíîãî ïðàö³âíèêà ñóäíîâëàñíèêà, ïðîôåñ³éí³ â³äíîñèíè, ãðîìàäÿíñòâî ³ ì³ñöå ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ (ïóíêòè 90-92 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Mangouras v. Spain). 89.Îòæå, îá´ðóíòóâàííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Mangouras v. Spain ïðàâîì³ðíîñò³ âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè â ñóì³, ùî çíà÷íî ïåðåâèùóº ñòàòêè ï³äîçðþâàíîãî, áàçóþòüñÿ íå ò³ëüêè íà îñîáëèâîìó õàðàêòåð³ ñïðàâè òà çíà÷í³é øêîä³, çàâäàí³é íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùó çàáðóäíåííÿì ìîðñüêèõ âîä ó ìàñøòàá³, êîòðèé äî öüîãî ÷àñó ð³äêî ìàâ ì³ñöå, àëå é íà âðàõóâàíí³ ìàéíîâîãî ñòàíó êîìïàí³é, ç ÿêèìè ï³äîçðþâàíèé áóâ ïîâ`ÿçàíèé ó çâ`ÿçêó ç³ ñâîºþ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Íàâåäåíå íàäຠï³äñòàâè âðàõîâóâàòè é «ïðîôåñ³éíå ñåðåäîâèùå» ï³äîçðþâàíîãî ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè. 90.Îö³íþþ÷è ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî äðóæèíè íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ íèìè äåêëàðàö³é çà 2018-2019 ðîêè (òîì 2 à. ñ. 188-242) ÿê îñîáàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ùî çàãàëüíèé ìàéíîâèé ñòàí ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà òîé ÷àñ ç óðàõóâàííÿì íåðóõîìîãî ìàéíà, âíåñê³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ òà ãîò³âêîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ (â ïåðåðàõóíêó íà íàö³îíàëüíó) ëåäâå ïåðåâèùóº 10 ìëí ãðí. 91.Êð³ì òîãî, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç`ÿñóâàëèñü îáñòàâèíè, ÿê³ âïëèíóëè íà ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà ïîìèëêîâî íå áóëè âðàõîâàí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îö³íö³ éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó. Òàê, ó ðàìêàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.10.2020 áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_5 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 79 êâ. ì., ìàéíîâ³ ïðàâà íà îá`ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_6 (âêàçàí³ îá`ºêòè áóëè ïîìèëêîâî âðàõîâàí³ ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè, îñê³ëüêè íàêëàäåíèé àðåøò óíåìîæëèâëþº ïåðåòâîðåííÿ âêàçàíèõ àêòèâ³â íà ãðîøîâ³ êîøòè) òà ìàéíîâ³ ïðàâà íà îá`ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_7 . 92.Êð³ì òîãî, ï³äîçðþâàíèé â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîâ³äîìèâ ïðî íîâ³ îáñòàâèíè ìàéíîâîãî õàðàêòåðó ó çâ`ÿçêó ³ç éîãî çâ³ëüíåííÿì, éîìó áóëà íàðàõîâàíà òà âèïëà÷åíà êîìïåíñàö³ÿ çà íåâèêîðèñòàí³ ùîð³÷í³ â³äïóñòêè ó ñóì³ áëèçüêî 1,2 ìëí ãðí. 93.Âðàõîâóþ÷è îñîáèñòó ñèòóàö³þ ï³äîçðþâàíîãî, ó òîìó ÷èñë³ éîãî ìàéíîâèé ñòàí, «ïðîôåñ³éíå îòî÷åííÿ», íàÿâí³ñòü ðîäèííèõ òà ³íøèõ çâ`ÿçê³â, ïðî ÿê³ éøëîñÿ ó ïóíêò³ 56 ö³º¿ óõâàëè, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âèçíà÷åíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð çàñòàâè º íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, òà ìຠáóòè çìåíøåíèé äî 6 500 000 (øåñòè ì³ëüéîí³â ï`ÿòñîò òèñÿ÷) ãðí. Âèñíîâêè Ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 94.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ìîæå áóòè îñêàðæåíà â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó (ïóíêò 5-1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 309 ÊÏÊ). 95.Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî, çîêðåìà, ñêàñóâàòè óõâàëó òà ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó (ïóíêò 2 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 407 ÊÏÊ). 96.ϳäñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º, çîêðåìà, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ , ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó (ïóíêòè 2, 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 409 ÊÏÊ). Ñóäîâå ð³øåííÿ ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî ñåðåä ³íøîãî ñóä íå âçÿâ äî óâàãè äîêàçè, ÿê³ ìîãëè ³ñòîòíî âïëèíóòè íà éîãî âèñíîâêè (ïóíêò 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 411 ÊÏÊ). 97.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðàâèëüíî âñòàíîâèâ, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ³íøîãî ìåíø ñóâîðîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðîòå ä³éøîâ ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè, âðàõóâàâøè ïðè éîãî âèçíà÷åíí³ ìàéíîâ³ àêòèâè, íà ÿê³ ïîïåðåäíüî áóëî íàêëàäåíî àðåøò ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷åíå ïðèçâåëî äî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòàâè ó íåîá´ðóíòîâàíî âèñîêîìó ðîçì³ð³. Âðàõîâóþ÷è àðåøò ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ìຠáóòè âèçíà÷åíèé ó ðîçì³ð³ 6,5 ìëí ãðí. 98.Òàêèì ÷èíîì, àïåëÿö³éíà ñêàðãà çàõèñíèêà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ, îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñë³ä ñêàñóâàòè â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó ðîçì³ðó çàñòàâè òà ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 6,5 ìëí ãðí. 99.Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 370, 404, 405, 407, 409, 411, 419, 532 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.10.2020 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñêàñóâàòè â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 4750 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 9 984 500 (äåâ`ÿòü ì³ëüéîí³â äåâ`ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï`ÿòñîò) ãðèâåíü. 3.Ó ö³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 6 500 000 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â ï`ÿòñîò òèñÿ÷) ãðèâåíü. 4. ³íø³é ÷àñòèí³ óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.10.2020 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000235 çàëèøèòè áåç çì³í. 5.Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3