Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3751/21

Ñïðàâà ¹ 991/3751/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3812/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_2 ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ìàéíà Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019240000000493â³ä 18.06.2019, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 03.06.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_2 ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ìàéíà Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019240000000493 â³ä 18.06.2019 ç îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 204, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_2 ïðîñèòü ïåðåäàòè Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â â óïðàâë³ííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ àáî ïåðåäà÷³ â óïðàâë³ííÿ çà äîãîâîðîì íà ï³äñòàâàõ, ó ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ ñò. 19, 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â» ìàéíî, à ñàìå òþòþíîâ³ âèðîáè (ñèãàðåòè), âèëó÷åí³ 21.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 51101137600:41:019:0003 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿê³ íàðàç³ çíàõîäÿòüñÿ íà â³äïîâ³äàëüíîìó çáåð³ãàíí³ â ÒΠ«Ñêàé-ëàéí» â ñêëàäñüêîìó ïðèì³ùåíí³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_2 , à ñàìå: ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó ìàðêè «Richman ROYAL», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 1078 êîðîá³â òà 49 áëîê³â (â êîæíîìó êîðîá³ ïî 50 áëîê³â, â êîæíîìó áëîö³ ïî 10 ïà÷îê, â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 20 ñèãàðåò); ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó ìàðêè «99 NINE/NINE» (áëàêèòí³) òà «99 NINE/NINE» (÷åðâîí³), çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 518 êîðîá³â òà 21 áëîê (â êîæíîìó êîðîá³ ïî 50 áëîê³â, â êîæíîìó áëîö³ ïî 10 ïà÷îê, â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 20 ñèãàðåò); ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó ìàðêè «R.G.D.» (American Blend) òà «R.G.D.», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 1138 êîðîá³â òà 47 áëîê³â (â êîæíîìó êîðîá³ ïî 50 áëîê³â, â êîæíîìó áëîö³ ïî 10 ïà÷îê, â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 20 ñèãàðåò); ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó ìàðêè «MAC extra filter white» òà «MAC extra black gold», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 1078 êîðîá³â òà 45 áëîê³â (â êîæíîìó êîðîá³ ïî 50 áëîê³â, â êîæíîìó áëîö³ ïî 10 ïà÷îê, â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 20 ñèãàðåò); ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó ìàðêè «CAPITAL Slims», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 147 êîðîá³â òà 49 áëîê³â (â êîæíîìó êîðîá³ ïî 50 áëîê³â, â êîæíîìó áëîö³ ïî 10 ïà÷îê, â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 20 ñèãàðåò); ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó ìàðêè «Golden Deer», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 2117 êîðîá³â òà 49 áëîê³â (â êîæíîìó êîðîá³ ïî 50 áëîê³â, â êîæíîìó áëîö³ ïî 10 ïà÷îê, â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 20 ñèãàðåò); ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó ìàðêè «TGT Golden Bridge» (÷åðâîí³) òà «TGT Golden Bridge» (ñ³ð³), çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 977 êîðîá³â òà 47 áëîê³â (â êîæíîìó êîðîá³ ïî 50 áëîê³â, â êîæíîìó áëîö³ ïî 10 ïà÷îê, â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 20 ñèãàðåò); ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó ìàðêè «A&B White», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 373 êîðîáè òà 49 áëîê³â (â êîæíîìó êîðîá³ ïî 50 áëîê³â, â êîæíîìó áëîö³ ïî 10 ïà÷îê, â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 20 ñèãàðåò); Òàêîæ ïðîêóðîð ïðîñèòü ïåðåäàòè Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â â óïðàâë³ííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ àáî ïåðåäà÷³ â óïðàâë³ííÿ çà äîãîâîðîì òþòþíîâ³ âèðîáè (ñèãàðåòè), âèëó÷åí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, ÿê³ íàðàç³ çíàõîäÿòüñÿ íà â³äïîâ³äàëüíîìó çáåð³ãàíí³ â ÒΠ«Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò «Óêðåêîïðîåêò» â ñêëàäñüêîìó ïðèì³ùåíí³ ïî âóë. Äóáîâåöüê³é, 33 â ì. ³ííèö³, à ñàìå: òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Compliment (40 ÿùèê³â, 2 áëîêè, 5 ïà÷îê); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Marble" (331 ÿùèê, 19 áëîê³â, 4 ïà÷êè); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Rothmans" (113 ÿùèê³â, 9 áëîê³â, 3 ïà÷êè); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Regina" (1494 ÿùèêè, 49 áëîê³â); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Lifa" (28 ÿùèê³â, 38 áëîê³â, 2 ïà÷êè); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Marlboro" (104 ÿùèêè, 82 áëîêè, 1 ïà÷êà); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Marvel" (31 ÿùèê, 46 áëîê³â, 9 ïà÷îê); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "DUBAO" (253 ÿùèêà, 11 áëîê³â); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Winston" (43 ÿùèêà, 6 áëîê³â, 6 ïà÷îê); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Jin Ling" (20 ÿùèê³â, 1 ïà÷êà); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "SK" (394 ÿùèêà, 44 áëîêè, 1 ïà÷êà); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Kent" (7 ÿùèê³â, 12 áëîê³â, 5 ïà÷îê); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Parliament" (1 ÿùèê, 5 áëîê³â, 6 ïà÷îê); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Ashima"(1 ÿùèê); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "L&M" (1 ÿùèê 44 áëîêè, 7 ïà÷îê); òþòþíîâ³ âèðîáè ìàðêè "Davidoff"(1 ÿùèê, 2 áëîêè, 3 ïà÷êè). Çîáîâ`ÿçàòè Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â çä³éñíèòè ðåàë³çàö³þ âèùåïåðåë³÷åíîãî ìàéíà. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_2 îá´ðóíòîâóº êëîïîòàííÿ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019240000000493â³ä 18.06.2019 ç ïîñèëàííÿì íà òàê³ îáñòàâèíè. Ñòàðøèìè äåòåêòèâàìè òà äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019240000000493 â³ä 18.06.2019, çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 204, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíåñåíî ñë³ä÷èì ÑÓ ÒÓ ÄÁÐ ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó çà ìàòåð³àëàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ òà îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ÑÁ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ñëóæáîâ³ îñîáè Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ϳâäåííîãî ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç íåâñòàíîâëåíèìè íà äàíèé ÷àñ ìåøêàíöÿìè Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, îðãàí³çóâàëè íåçàêîííå ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òþòþíîâèõ âèðîá³â áåç ïðîõîäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ ìèòíèõ ïðîöåäóð. ²ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ìåøêàíö³ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ îðãàí³çóâàëè íåçàêîííå ïåðåì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ç ÎÀÅ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè çà ñïðèÿííÿì ïîñàäîâèõ îñ³á ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíèõ çàõîä³â âñòàíîâëåíî, ùî îðãàí³çàòîðàìè ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëî ïðèäáàíî â ÎÀÅ äåê³ëüêà êîíòåéíåð³â òþòþíîâèõ âèðîá³â òà ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ñâî¿õ ïðîòèïðàâíèõ íàì³ð³â ³ óõèëåííÿ â³ä â³äñë³äêîâóâàííÿ ç áîêó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ñòâîðèëè íåëîã³÷íèé ìàðøðóò ïåðåì³ùåííÿ ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â. Çîêðåìà, ïåðåì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â çä³éñíþâàëîñü íàñòóïíèì ìàðøðóòîì: ç ÎÀÅ êîíòåéíåðè ñë³äóâàëè äî Ãðåö³¿, ïîò³ì äî ïîðòó ì. Íîâîðîñ³éñüê (Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ), à çâ³äòè äî íåâèçíàíî¿ ðåñïóáë³êè Àáõàç³ÿ, äå â³äáóëîñÿ ïåðåâàíòàæåííÿ òîâàðó â ³íø³ êîíòåéíåðè, ÿê³ áóëè íàïðàâëåí³ äî ì. Íîâîðîñ³éñüê, à ïîò³ì äî Îäåñüêîãî òîðãîâåëüíîãî ïîðòó. Òàêèì ÷èíîì, íåâñòàíîâëåí³ ñë³äñòâîì îñîáè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ì³æ ñîáîþ òà íåâñòàíîâëåíèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â÷èíèëè êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 204, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Ïåðøîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_3 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó íàï³âïðè÷åï³ KRONE SDP 27 ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóäö³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹1-êñ/686/8908/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Ïåðøîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_3 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó íàï³âïðè÷åï³ SCHMITZ SCS 24 ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_2 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹1-êñ/686/8907/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Òðåòüîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_6 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó íàï³âïðè÷åï³ «KOGEL» SN - 24 ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0Õ 58, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹1-êñ/686/8904/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Òðåòüîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_8 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó íàï³âïðè÷åï³ «KOGEL» SN - 24 ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_4 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì - ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹1-êñ/686/8906/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Òðåòüîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_8 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ «Ðåíî» ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_5 ³ç íàï³âïðè÷åïîì «ÂÀÐÇ MULTYCAR 25» äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_6 , ÿê³ íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèëèñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹1-êñ/686/8905/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_10 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó âàíòàæíîìó ïðè÷åï³ ìàðêè «KOGEL SN 24» äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_7 , ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹1-êñ/686/8911/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_11 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ ³ç íàï³âïðè÷åïîì ìàðêè «SCHWARZMULLER SPA-3E» ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_8 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ì, Ìóêà÷åâî Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïî âóë. Ïðÿø³âñüêà 5À, êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹1-êñ/686/8912/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 27-28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Òðåòüîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_6 , íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ ³ç íàï³âïðè÷åïîì ìàðêè KOGEL SN 24 ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_9 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹ 1 -êñ/686/8910/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_10 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ «Mercedes-Benz» ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_10 ³ç íàï³âïðè÷åïîì ìàðêè «SCHWARZMULLER SPA-3E» ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_11 , ùî íàëåæèòü ÒΠ«ÎÐÅÍÄÆ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ì. Ìóêà÷åâî Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïî âóë. Ïðÿø³âñüêà 5À, êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹ 1 -êñ/686/8913/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_11 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ - íàï³âïðè÷åï³ ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_12 , ùî íàëåæèòü ÒΠ«Âåñò-Òðàíñ Ãðóï», ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ì. Ìóêà÷åâî Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïî âóë. Ïðÿø³âñüêà 5À, êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹1-êñ/686/8909/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 28.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Ïåðøîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_3 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó àâòîìîá³ë³ ìàðêè DAF ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_13 òà íàï³âïðè÷åïà Kogel SNCO 24Ð ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_14 , ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹1-êñ/686/8906/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 29.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_11 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó íàï³âïðè÷åï³ ç íîìåðíèì çíàêîì Ñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè KS2694YI, ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ì. Ìóêà÷åâî Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹ 1-êñ/686/8929/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). Êð³ì öüîãî, 29.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èì Òðåòüîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ÎÑÎÁÀ_8 íåâ³äêëàäíîãî îáøóêó ó àâòîìîá³ë³ «Mercedes-Benz» ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_15 ç íàï³âïðè÷åïîì ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_16 , ùî íàëåæèòü ÒΠ«ÎÐÅÍÄÆ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÿêèé â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèâñÿ ó ì. Ìóêà÷åâî Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïî âóë. Ïðÿø³âñüêà 5À, êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ëåãàë³çîâàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ¹1~êñ/686/8930/19, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). 29.06.2019 âèùåçàçíà÷åí³ òþòþíîâ³ âèðîáè ïîñòàíîâàìè ñë³ä÷èõ ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹62019240000000493 òà â ïîäàëüøîìó óõâàëàìè Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ íà íèõ íàêëàäåíî àðåøò â ïîðÿäêó ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó, ó çâ`ÿçêó ç íàÿâíîþ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî ðîçêðàäàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 04.11.2020 ïî 06.11.2020 ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÁÐ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â ÒΠ«Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò «Óêðåêîïðîåêò» áóëî ïðîâåäåíî ³íâåíòàðèçàö³þ íàÿâíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019240000000493 çà àäðåñîþ: ì. ³ííèöÿ, âóë. Äóáîâåöüêà, 33. Çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåíòàðèçàö³¿ ðå÷îâèõ äîêàç³â (òþòþíîâèõ âèðîá³â) âñòàíîâëåíî ôàêòè÷íó íàÿâí³ñòü ìàéíà çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³. Êð³ì öüîãî 21.06.2019 â õîä³ ïðîâåäåííÿ ñàíêö³îíîâàíîãî îáøóêó ó ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 51101137600:41:019:0003 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³). 24.06.2019 íà âèùåçàçíà÷åí³ òþòþíîâ³ âèðîáè ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019240000000493, íà ÿê³ â íàñòóïíîìó 26.06.2019 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóäö³ Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ó ñïðàâ³ ¹ 1êñ/686/8771/19 íàêëàäåíî àðåøò â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 23.04.2020 ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà, íà ï³äñòàâ³ êëîïîòàííÿ ÒΠ«ÞÐ-ÊÎÍÖÅÏÒ», 23.04.2020 âèíåñåíî óõâàëó ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà íàêëàäåíîãî íà ï³äñòàâ³ óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â Õìåëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó ïî ñïðàâ³ ¹ 686/17300/19 â³ä 30.06.2019 ðîêó, ïî ñïðàâ³ ¹ 686/17301/19 â³ä 30.06.2019 ðîêó, ïî ñïðàâ³ ¹ 686/17296/19 â³ä 30.06.2019 ðîêó, ïî ñïðàâ³ ¹ 686/17297/19 â³ä 30.06.2019 ðîêó, ïî ñïðàâ³ ¹ 686/16440/19 â³ä 02.07.2019 ðîêó òà ïî ñïðàâ³ ¹ 686/16440/19 â³ä 02.07.2019 ðîêó ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 62019240000000493.  ïîäàëüøîìó óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 08.05.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 757/18140/20-ê íàêëàäåíî àðåøò ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæàííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íà ìàéíî (çã³äíî ñïèñêó âêàçàíîìó â êëîïîòàíí³), ÿê³ 21 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 51101137600:41:019:0003 çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Áàëòñüêà äîðîãà, 6À, à òàêîæ 28 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó ó íàï³âïðè÷åï³ «KOGEL» SN - 24 ç ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_4 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_9 ; ó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ «Ðåíî» ç ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_5 ³ç íàï³âïðè÷åïîì «ÂÀÐÇ MULTYCAR 25» ç ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_17 , ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_9 ; ó âàíòàæíîìó ïðè÷åï³ ìàðêè «KOGEL SN 24» ç ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_7 , ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_9 ; ó íàï³âïðè÷åï³ KRONE SDP 27 ç ä.í.ç ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_4 ; ó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ - íàï³âïðè÷åï³ «PEISCNL 3 ESPO» ç ä.í.ç ÍÎÌÅÐ_18 , ùî íàëåæèòü ÒΠ«Âåñò-Òðàíñ Ãðóï»; ó àâòîìîá³ë³ ìàðêè DAF ç ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_13 òà íàï³âïðè÷åï³ Kogel SNCO 24P ç ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_14 , ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ â ìîìåíò ïðîâåäåííÿ îáøóêó çíàõîäèëèñÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_3 , êàäàñòðîâèé íîìåð 2110400000:01:006:0158, âëàñíèêîì ÿêî¿ º Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_2 çàçíà÷ຠâ êëîïîòàíí³, ùî íàðàç³, âèíèêëà íàãàëüíà ïîòðåáà ó ïåðåäà÷³ âèùåçàçíà÷åíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â (ñèãàðåò) Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â â óïðàâë³ííÿ äëÿ ¿õ ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ ñò. 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â». ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 18.02.2021 îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ÷àñòèíè âèëó÷åíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â ïî ì³í³ìàëüí³é òà ìàêñèìàëüí³é ðîçäð³áí³é ö³í³ íà òþòþíîâ³ âèðîáè ñêëàäຠâ ä³àïàçîí³ â³ä 9 329 943,42 ãðí. äî 10 250 583,79 ãðí., ùî çíà÷íî ïåðåâèùóº 200 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 454000 ãðí. ñòàíîì íà 01.01.2021. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, çàçíà÷åíå ìàéíî ìîæå áóòè ïåðåäàíî Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç óïðàâë³ííÿ íèìè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ çáåðåæåííÿ àáî çáåðåæåííÿ ¿õíüî¿ åêîíîì³÷íî¿ âàðòîñò³. Ïðîêóðîð ââàæàº, ùî âèùåâêàçàí³ òþòþíîâ³ âèðîáè (ñèãàðåòè) â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ñòàòòåþ 100 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè òà ìîæóòü íà ï³äñòàâ³ ï.2 ÷.6 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè áóòè îäíî÷àñíî ÿê ïåðåäàí³ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ çáåðåæåííÿ àáî çáåðåæåííÿ ¿õíüî¿ åêîíîì³÷íî¿ âàðòîñò³, òàê ³ áåç øêîäè äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóòè ïåðåäàí³ Íàö³àíàëüíîìó àãåíñòâó â óïðàâë³ííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ àêòèâ³â àáî ïåðåäà÷³ â óïðàâë³ííÿ çà äîãîâîðîì. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âêàçàòè òàêå. ³äïîâ³äíî ï. 2 ÷. 6 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðå÷îâ³ äîêàçè, ùî íå ì³ñòÿòü ñë³ä³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó âèãëÿä³ ïðåäìåò³â, âåëèêèõ ïàðò³é òîâàð³â, çáåð³ãàííÿ ÿêèõ ÷åðåç ãðîì³çäê³ñòü àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí íåìîæëèâî áåç çàéâèõ òðóäíîù³â àáî âèòðàòè ïî çàáåçïå÷åííþ ñïåö³àëüíèõ óìîâ çáåð³ãàííÿ ÿêèõ ñï³âì³ðí³ ç ¿õ âàðò³ñòþ, à òàêîæ ðå÷îâ³ äîêàçè ó âèãëÿä³ òîâàð³â àáî ïðîäóêö³¿, ùî ï³ääàþòüñÿ øâèäêîìó ïñóâàííþ ïåðåäàþòüñÿ çà ïèñüìîâîþ çãîäîþ âëàñíèêà, à â ðàç³ ¿¿ â³äñóòíîñò³ - çà ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó äëÿ ðåàë³çàö³¿, ÿêùî öå ìîæëèâî áåç øêîäè äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðå÷îâ³ äîêàçè âàðò³ñòþ ïîíàä 200 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ÿêùî öå ìîæëèâî áåç øêîäè äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäàþòüñÿ çà ïèñüìîâîþ çãîäîþ âëàñíèêà, à â ðàç³ ¿¿ â³äñóòíîñò³ - çà ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç óïðàâë³ííÿ íèìè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ çáåðåæåííÿ àáî çáåðåæåííÿ ¿õíüî¿ åêîíîì³÷íî¿ âàðòîñò³. Ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2, 4 òà àáçàöîì ñüîìèì ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì àáî ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ì³ñöåâîãî ñóäó, â ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, - äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, àáî äî ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçãëÿäàºòüñÿ çã³äíî ³ç ñòàòòÿìè 171-173 öüîãî Êîäåêñó. ³äòàê, âèìîãè äî êëîïîòàííÿ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ðåãóëþþòüñÿ íîðìàìè ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî âèìîãè êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì. Ó êëîïîòàíí³ ïðî àðåøò ìàéíà ïîâèííî áóòè çàçíà÷åíî: ï³äñòàâè ³ ìåòó â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó òà â³äïîâ³äíå îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ àðåøòó ìàéíà; ïåðåë³ê ³ âèäè ìàéíà, ùî íàëåæèòü àðåøòóâàòè; äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíî, ùî íàëåæèòü àðåøòóâàòè, àáî êîíêðåòí³ ôàêòè ³ äîêàçè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, çàñóäæåíèì, òðåò³ìè îñîáàìè òàêèì ìàéíîì; ðîçì³ð øêîäè, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ó ðàç³ ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó Äî êëîïîòàííÿ òàêîæ ìàþòü áóòè äîäàí³ îðèã³íàëè àáî êîﳿ äîêóìåíò³â òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ÿêèìè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº äîâîäè êëîïîòàííÿ. ²ç êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_2 ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ìàéíà Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019240000000493 â³ä 18.06.2019, âáà÷àºòüñÿ, ùî âîíî íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ï. 1, 3, 4 ÷. 2 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç îãëÿäó íà òàêå. Êëîïîòàííÿ ì³ñòèòü ëèøå âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ìîæëèâîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà â³äîìîñò³ ïðî âèëó÷åííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, íàêëàäåííÿ íà íèõ àðåøòó, âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íîãî îáñÿãó òþòþíîâèõ âèðîá³â, ùîäî ÿêèõ ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ¿õ îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ òà öèòóâàííÿ ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³íøèõ çàêîí³â áåç ¿õ ñï³ââ³äíîøåííÿ ³ç âêàçàíèìè íèì ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè êëîïîòàííÿ. Ùîäî ï³äñòàâè ³ ìåòè ïåðåäà÷³ â óïðàâë³ííÿ ìàéíà (â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 2 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ïðîêóðîð âêàçàâ ó êëîïîòàíí³, ùî íàðàç³ âèíèêëà íàãàëüíà ïîòðåáà ó ïåðåäà÷³ òþòþíîâèõ âèðîá³â(ñèãàðåò) Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â â óïðàâë³ííÿ äëÿ ¿õ ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ ñò. 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â». Ïðè öüîìó, ïðîêóðîð íå âêàçóº ó êëîïîòàíí³, ùî ñàìå âèçíà÷åíî íèì ï³äñòàâîþ ³ ÿêà ìåòà ïåðåäà÷³ òþòþíîâèõ âèðîá³â(ñèãàðåò) Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â â óïðàâë³ííÿ äëÿ ¿õ ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿, ÿê³ ñàìå êðèòå𳿠ðå÷îâîãî äîêàçó, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 6 ñò. 100 ÊÏÊ ìàþòü âêàçàí³ ó êëîïîòàíí³ òþòþíîâ³ âèðîáè, ùî âèçíà÷åíî íèì ÿê ï³äñòàâó äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿. Êð³ì òîãî, ïðè âèçíà÷åíí³ êðèòåð³¿â â³äíåñåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â äî òàêèõ, íà ÿê³ ïîøèðþþòüñÿ ïîëîæåííÿ ÷.6 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äñóòí³ ïîñèëàííÿ íà Ïîñòàíîâó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13 âåðåñíÿ 2017 ð. ¹ 685 Ïðî Ïðèì³ðíèé ïåðåë³ê ìàéíà, â òîìó ÷èñë³ ó âèãëÿä³ ïðåäìåò³â ÷è âåëèêèõ ïàðò³é òîâàð³â, çáåð³ãàííÿ ÿêîãî ÷åðåç ãðîì³çäê³ñòü àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí íåìîæëèâå áåç çàéâèõ òðóäíîù³â, àáî âèòðàòè íà çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíèõ óìîâ çáåð³ãàííÿ ÿêîãî ÷è óïðàâë³ííÿ ÿêèì ñï³âì³ðí³ ç éîãî âàðò³ñòþ, àáî ÿêå øâèäêî âòðà÷ຠñâîþ âàðò³ñòü, à òàêîæ ìàéíà ó âèãëÿä³ òîâàð³â àáî ïðîäóêö³¿, ùî ï³ääàþòüñÿ øâèäêîìó ïñóâàííþ, ùî ï³äëÿãຠðåàë³çàö³¿. Ùîäî äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíî (â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ñë³ä âêàçàòè, ùî ó äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàõ òàê³ äîêóìåíòè òà â³äîìîñò³ â³äñóòí³. Òàêîæ ³ç êëîïîòàííÿ íå çðîçóì³ëî ÷è â³äñóòí³é ó äàíîãî ìàéíà âëàñíèê, ÷è òàêèé âëàñíèê íå íàäàâ çãîäó äëÿ ðåàë³çàö³¿, ïðè íàÿâíîñò³ â³äîìîñòåé ïðî ïåâí³ ìàéíîâ³ ïðåòåí糿 íà ÷àñòèíó òþòþíîâèõ âèðîá³â ÒΠ"ÞÐ-ÊÎÍÖÅÏÒ". ³äòàê, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ ïðîâåñòè ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç ðîçãëÿäó âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ çà ó÷àñò³ âëàñíèê³â ìàéíà, ùî ïåðåäáà÷åíî âèìîãàìè ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä, âñòàíîâèâøè, ùî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ïîäàíî áåç äîäåðæàííÿ âèìîã ñòàòò³ 171öüîãî Êîäåêñó, ïîâåðòຠéîãî ïðîêóðîðó, öèâ³ëüíîìó ïîçèâà÷ó òà âñòàíîâëþº ñòðîê â ñ³ìäåñÿò äâ³ ãîäèíè àáî ç óðàõóâàííÿì äóìêè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ìåíøèé ñòðîê äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Ó òàêîìó ðàç³ òèì÷àñîâî âèëó÷åíå â îñîáè ìàéíî ï³äëÿãຠíåãàéíîìó ïîâåðíåííþ ï³ñëÿ ñïëèâó âñòàíîâëåíîãî ñóääåþ ñòðîêó, à ó ðàç³ çâåðíåííÿ â ìåæàõ âñòàíîâëåíîãî ñóääåþ ñòðîêó ç êëîïîòàííÿì ï³ñëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â - ï³ñëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ òà â³äìîâè â éîãî çàäîâîëåíí³. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ïåðåâ³ðèâøè êëîïîòàííÿ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ìàéíà Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019240000000493â³ä 18.06.2019, ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî âîíî ïîäàíî áåç äîäåðæàííÿ âèìîã ï. 1, 3 ÷. 2 ñò. 171, ÷.6 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠïîâåðíåííþ ïðîêóðîðó äëÿ óñóíåííÿ òàêèõ íåäîë³ê³â. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî âèùå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 100, 170-172, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_2 ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ìàéíà Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019240000000493â³ä 18.06.2019, - ïîâåðíóòè ïðîêóðîðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óñòàíîâèòè ñòðîê â ñ³ìäåñÿò äâ³ ãîäèíè, ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ êîﳿ ö³º¿ óõâàëè, äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â êëîïîòàííÿ, ÿê³ çàçíà÷åí³ â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ óõâàëè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1