Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5538/21

Ñïðàâà ¹ 991/5538/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êï/991/46/21 Ó Õ Â À Ë À 25 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä êîëå㳺þ ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñò³ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ: ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ: ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 , ñòîðîíà çàõèñòó: îáâèíóâà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_14 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 çà îáâèíóâà÷åííÿìó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÊ): ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì. Ñâåðäëîâñüê, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ó ì. Çíàì?ÿíêà ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ó ì. Îäåñà, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ó ì. Îäåñà, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , ó ñ ò à í î â è â: 1.Ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³ (äàë³ ñóä, êîëåã³ÿ ñóää³â) íà ñòà䳿 ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ïåðåáóâຠçàçíà÷åíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. ². Ïèòàííÿ, ùî âèð³øóþòüñÿ òà ïîçèö³¿ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_16 . 2.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_16 , ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàçíà÷èâ, ùî îáâèíóâàëüíèé àêò ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñêëàäåíî òà íàïðàâëåíî äî ñóäó ç ïîðóøåííÿì ñòðîê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 219 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÏÊ). 3.Òàê, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_16 ïîêëèêàºòüñÿ íà òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèì îáâèíóâà÷åíèì âðó÷åíå 25 ëèïíÿ 2019 ðîêó. Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæóâàâñÿ äåê³ëüêà ðàç³â êåð³âíèêîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè (äàë³ ÑÀÏ), îñòàííÿ äàòà çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëà âèçíà÷åíà ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 11 áåðåçíÿ 2020 ðîêó, à ñàìå 25 ëèïíÿ 2020 ðîêó. 4.20 ëèïíÿ 2020 ðîêó, òîáòî çà 5 äí³â äî çàâåðøåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 òà éîãî çàõèñíèêó áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 5.Òàêîæ, çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 1 ñò. 364 òà ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ ùîäî ïîñàäîâèõ îñ³á ÃÏÓ òà ÄÔÑ Óêðà¿íè áóëè âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) 15 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó òà äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ çà öèì ôàêòîì, òà ùîäî âèùå âêàçàíèõ ô³ãóðàíò³â (íå ñòîñóâàëîñü îáâèíóâà÷åíèõ íà òåïåð³øí³é ÷àñ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó). 6.Íàòîì³ñòü, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì, íà÷åáòî, â÷èíåííÿ îáâèíóâà÷åíèìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ çä³éñíþâàëîñü äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000003131 â³ä 18 ãðóäíÿ 2018 ðîêó, ÿêå áóëî âíåñåíå äî ªÐÄÐ ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_17 íà ï³äñòàâ³ ðàïîðòó ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà òà àíàë³çó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785. Ïîðÿä ³ç öèì, îáèäâà ö³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ áóëè îá`ºäíàí³ ëèøå 14 òðàâíÿ 2020 ðîêó. 7.Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 17 ëèïíÿ 2020 ðîêó áóëî çì³íåíî êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ (ùîäî ïîñàäîâèõ îñ³á ÃÏÓ òà ÄÔÑ Óêðà¿íè) íà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ ùîäî íèí³ íåçàêîííî îáâèíóâà÷åíèõ, ïðî ùî áóëè âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ. Îòæå, íà äóìêó çàõèñíèêà, äàòîþ âíåñåíí³ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ ñë³ä ââàæàòè 17 ëèïíÿ 2019 ðîêó, êîëè áóëî çì³íåíî êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 8.Ç óðàõóâàííÿì öüîãî, çàõèñíèê ââàæàº, ùî ó öüîìó âèïàäêó íàëåæèòü çàñòîñóâàòè ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ. Äàë³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_16 ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ñòîðîí³ çàõèñòó áóâ âñòàíîâëåíèé ñòðîê äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî 10 ñåðïíÿ 2021 ðîêó.  îñòàíí³é äåíü öüîãî ñòðîêó, ïðîêóðîðîì áóëî çàòâåðäæåíî îáâèíóâàëüíèé àêò, òà 12 ñåðïíÿ 2021 ðîêó, íàïðàâëåíèé äî ñóäó. 9.Ïðîòå, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_16 ñòâåðäæóº, ùî, ïîðóøóþ÷è ÷. 1 ñò. 293 ÊÏÊ, ïðîêóðîð íå íàäàâ çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_16 , ÿê çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_8 òà íå íàä³ñëàâ ïîøòîþ êîï³þ îáâèíóâàëüíîãî àêòà òà ðåºñòðó ìàòåð³àë³â. Ëèøå 03 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ïðîêóðîð âðó÷èâ àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_16 êîï³þ îáâèíóâàëüíîãî àêòà, ïðî ùî ñêëàäåíî â³äïîâ³äíó ðîçïèñêó. 10.Ïîðóøåííÿ âèìîã ÊÏÊ, äîïóùåí³ ïðîêóðîðîì, ïðèçâåëè äî ïîðóøåííÿ ïðàâà íà çàõèñò, à òàêîæ äî òîãî, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çóïèíèâñÿ 12 ñåðïíÿ 2021 ðîêó, à ôàêòè÷íî áóâ ïðîäîâæåíèé äî 03 âåðåñíÿ 2021 ðîêó. 11.Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, íà äóìêó çàõèñíèêà, ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî îáâèíóâàëüíèé àêò ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàä³éøîâ äî ñóäó ç ïîðóøåííÿì ñòðîê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_14 . 12.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_14 , ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàõèñíèê ìîòèâóº êëîïîòàííÿ, çîêðåìà òèì, ùî 10 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ÍÀÁÓ áóëè âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ «… ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ìèòíèö³ òà ïðîêóðàòóðè, ÿê³ çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ñòâîðèëè óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà òðåò³õ îñ³á ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â, à ñàìå âçóòòÿ, òêàíèíè, ñóìîê, ùî áóëè ðîçìèòíåí³ â ïåð³îä ç 11 ëèïíÿ ïî 25 ñåðïíÿ 2017 ðîêó, à òàêîæ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ ïîïåðåäíüî îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîä腻. Çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 52017000000000785. 13.Òàêîæ çà òâåðäæåííÿìè çàõèñíèêà, 10 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ÍÀÁÓ áóëè âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 364 ÊÊ «… ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ìèòíèö³ ÄÔÑ òà ïðîêóðàòóðè, ÿê³ çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ñòâîðèëè óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà òðåò³õ îñ³á ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â, à òàêîæ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ ïîïåðåäíüî îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîä腻. Çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 52017000000000786. 14.Îêð³ì òîãî, çàõèñíèê ïîêëèêàºòüñÿ íà òå, ùî 17 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó Ãåíåðàëüíîþ ïðîêóðàòóðîþ Óêðà¿íè (äàë³ ÃÏÓ) äî ªÐÄÐ âíåñåí³ â³äîìîñò³ ç ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Êè¿âñüêî¿, Îäåñüêî¿ òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ñâî¿ìè ñëóæáîâèìè îáîâ`ÿçêàìè, ÿê³, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ùî êîíòðîëþþòü ô³êòèâí³ ñóá`ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà íà êîðèñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, ùî çä³éñíþþòü îïåðàö³¿ ç ³ìïîðòó òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, îáîâ`ÿçêîâèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, ó ïåð³îä ç 11 ïî 20 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó íå ïðîâåëè íåîáõ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³ â ïîâíîìó îáñÿç³, òà ïåðåâ³ðêó â³äïîâ³äíîñò³ íàÿâíîãî â 7-ìè êîíòåéíåðàõ òîâàðó, íàäàíèì äëÿ ïðîâåäåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ äåêëàðàö³ÿì, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî áåçï³äñòàâíî çàíèçèëè ðîçì³ð îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â ïðè ââåçåíí³ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â òþòþíîâèõ âèðîá³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïëàò³ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó, ÷èì çàâäàëè çáèòê³â äåðæàâ³ íà ñóìó ïîíàä 3,5 ìëí ãðèâåíü, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 42017000000004293. Ó öüîìó ïðîâàäæåíí³, çã³äíî ç ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 20 ãðóäíÿ 2017 ðîêó áóëî âèëó÷åíî òþòþíîâ³ âèðîáè, à íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè â³ä 28 ãðóäíÿ 2017 ðîêó, âèëó÷åí³ òþòþíîâ³ âèðîáè º ðå÷îâèìè äîêàçàìè. 15.Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_14 çàçíà÷àº, ùî 27 ãðóäíÿ 2017 ðîêó äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_18 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000786 âèí³ñ ïîñòàíîâó, ÿêîþ çì³íèâ ïîïåðåäíþ êâàë³ô³êàö³þ ç ÷. 1 ñò. 364 íà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ. Íà äóìêó çàõèñíèêà, äåòåêòèâ ôàêòè÷íî çì³íèâ ïðåäìåò çëî÷èíó, äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà ³íø³ ñêëàäîâ³ åëåìåíòè ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èíó, óíàñë³äîê ÷îãî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 ñòàëî äóáë³êàòîì ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004293. 16.28 ãðóäíÿ 2017 ðîêó êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 òà ¹ 52017000000000786 îá`ºäíàí³ â îäíå. 17.30 ëèïíÿ 2018 ðîêó ïîñòàíîâîþ ÃÏÓ ï³äñë³äí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 âèçíà÷åíî çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Îäåñüê³é îáëàñò³. Ó ïåð³îä ç 22 ïî 24 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ñë³ä÷èé ÎÑÎÁÀ_19 ïåðåäàâ ðå÷îâ³ äîêàçè òþòþíîâ³ âèðîáè íà çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 . Ïîñòàíîâîþ ÑÀÏ â³ä 30 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ï³äñë³äí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 âèçíà÷åíî çà ÍÀÁÓ. Ó ãðóäí³ 2018 ðîêó ÍÀÁÓ âñòàíîâèëî çíèêíåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òþòþíîâèõ âèðîá³â ó çãàäàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 18.Çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó ÍÀÁÓ âíåñåí³ äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñàìå, ùî 14 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ì³æ ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ íà÷àëüíèêà ÎÑÎÁÀ_6 òà ÒΠ«Àãàò 2016» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 308 ïðî çáåð³ãàííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà òà ðå÷îâèõ äîêàç³â 7 êîíòåéíåð³â öèãàðîê, âèëó÷åíèõ íà òåðèòî𳿠Îäåñüêîãî ìîðñüêîãî ïîðòó ó ïåð³îä ç 20 ïî 21 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ñë³ä÷èì ñë³ä÷î¿ ãðóïè ÃÏÓ. Ó ïåð³îä ç 22 ïî 24 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, ñë³ä÷èì ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_19 áóëî îòðèìàíî â³ä ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_20 òà ïåðåäàíî ðå÷îâ³ äîêàçè òþòþíîâ³ âèðîáè (ñèãàðåòè) ð³çíèõ ìàðîê íà çáåð³ãàííÿ ÒΠ«Àãàò 2016» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 . Çã³äíî ç íàÿâíèìè äîêóìåíòàìè, òþòþíîâ³ âèðîáè (ñèãàðåòè) ìàðîê: «99 nine/nine», «Capital Slims», «A&B», «ÌÀÑ», «R.G.D», «Richman Royal», «Golden Deer», «TGT» (äàë³ òþòþíîâ³ âèðîáè) äëÿ ïåðåì³ùåííÿ òà çáåð³ãàííÿ ó ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ ÒΠ«Åêñïî Þã», ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: Îäåñüêà îáëàñòü, Îâ³ä³îïîëüñüêèé ðàéîí, ñìò Àâàíàãàðä, âóë. Àíãàðñüêà, 18-Á ó ê³ëüêîñò³ 3 716 560 ïà÷îê ñèãàðåò, îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ÿêèõ ìîæå ñòàíîâèòè 48 471 524,8 ãðèâåíü. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_9 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç íåâñòàíîâëåíèìè ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çä³éñíèâ ðîçòðàòó âèùåâêàçàíîãî ââ³ðåíîãî éîìó ìàéíà. Çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 42018000000003131. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_14 óêàçóº, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâåäåíî ñë³ä÷³ 䳿: äîïèòè ñâ³äê³â, îáøóêè, âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â ³ äîêàç³â òîùî. 19.Ïîðÿä ³ç öèì, çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî 03 òðàâíÿ 2019 ðîêó äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_18 âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî îá`ºäíàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 42017000000004293. 17 ëèïíÿ 2019 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 äåòåêòèâ ñâîºþ ïîñòàíîâîþ çì³íèâ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ, îáñòàâèíè òà ïðåäìåò çëî÷èíó ³ âèçíà÷èâ, ùî çàçíà÷åíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà÷åáòî çà ôàêòîì çíèêíåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293. 20.Íà äóìêó çàõèñíèêà, ôàêòè÷íî â³äáóëàñü çàì³íà â³äîìîñòåé ùîäî ôàáóëè (êîðîòêîãî âèêëàäó îáñòàâèí) òà ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785. Ïðè öüîìó, ðàí³øå âèçíà÷åí³ äåòåêòèâè òà ïðîêóðîðè ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ áóëè ç 10 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó îá³çíàí³ ïðî îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ, ³ ¿ì áóëî äîñòåìåííî â³äîìî, ùî äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_18 ï³ä ÷àñ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî çàì³íó ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 (¹ 52017000000000786) â³äáóëàñü çàì³íà çëî÷èí³â. 21.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_14 çàçíà÷àº, ùî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî çíèêíåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â (òþòþíîâèõ âèðîá³â) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 â³äáóëîñü ôàêòè÷íî äâ³÷³, à ñàìå: -ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000003131 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó, øëÿõîì ïåðâèííî¿ ðåºñòðàö³¿ ùîäî ôàêòó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ; -ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 17 ëèïíÿ 2019 ðîêó, øëÿõîì çàì³íè ïîïåðåäíüîãî çëî÷èíó çà ôàêòîì ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðè ðîçìèòíåíí³ çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, ï³ä ÷àñ âèíåñåííÿ äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_18 íåçàêîííî¿ ïîñòàíîâè ïðî ïåðåêâàë³ô³êàö³þ, ÿêîþ â³í ôàêòè÷íî çàì³íèâ çëî÷èí ³ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî ªÐÄÐ âïåðøå âí³ñ â³äîìîñò³ ïðî çíèêíåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â (òþòþíîâèõ âèðîá³â). 22.Ç îãëÿäó íà öå, çàõèñíèê ä³éøëà âèñíîâêó, ùî â³äîìîñò³ ïðî çíèêíåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëè âíåñåí³ 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó òà 17 ëèïíÿ 2019 ðîêó, òîáòî ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ çì³í äî ÊÏÊ ó 2018 ðîö³ çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè òà ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â» ¹ 2147-V²²² â³ä 03 æîâòíÿ 2017 ðîêó (äàë³ Çàêîí ¹ 2147-V²²²). 23.³äòàê, çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî, îñê³ëüêè ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî çíèêíåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 éìîâ³ðíî â³äáóëàñÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì ¹ 2147-V²²² òà â³äîìîñò³ ïðî öå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ òàêîæ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çãàäàíèì Çàêîíîì, òî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çíèêíåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 ìàâ ïðîäîâæóâàòèñü çà ïðàâèëàìè, âèçíà÷åíèìè Çàêîíîì ¹ 2147-V²²², òîáòî ñë³ä÷èì ñóääåþ. 24.Âîäíî÷àñ, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_14 ïîêëèêàºòüñÿ íà òå, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷èëè 25 ëèïíÿ 2019 ðîêó, îòæå, ñàìå ç ö³º¿ äàòè ðîçïî÷àâñÿ â³äë³ê äâîì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 25.Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çâåðòàëàñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äòàê, íà äóìêó çàõèñíèêà, öåé ñòðîê çàê³í÷èâñÿ î 24 ãîä 00 õâ 24 âåðåñíÿ 2019 ðîêó. Îäíàê, ïðîêóðîð äî ö³º¿ äàòè íå ñêåðóâàâ äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò, íàòîì³ñòü çðîáèâ öå ëèøå 12 ñåðïíÿ 2021 ðîêó, òîáòî ³ç çàï³çíåííÿì íà 1 ð³ê 10 ì³ñÿö³â ³ 12 äí³â. Çàçíà÷åíå, íà ïåðåêîíàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_14 , ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñêëàäàííÿ (îôîðìëåííÿ), ï³äïèñàííÿ, ïîãîäæåííÿ òà íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà â³äáóëîñü ïîçà ìåæàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íåóïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè, àäæå ç ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîâíîâàæåííÿ äåòåêòèâ³â òà ïðîêóðîð³â òàêîæ çàê³í÷èëèñü. 26.Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå, çàõèñíèê, ïîñèëàþ÷èñü íà ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ, ïðîñèëà çàêðèòè öå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ïîçèö³ÿ ñòîðîíè çàõèñòó â ñóä³ 27.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_16 òà îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_8 ï³äòðèìàëè êëîïîòàííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà îáñòàâèíè, íàâåäåí³ ó íüîìó. Âîäíî÷àñ, çàõèñíèê ïîÿñíèâ, ùî ï³ñëÿ ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³í ç`ÿñóâàâ, ùî íàñïðàâä³ ïðîêóðîð âèêîíàâ âèìîãè ÊÏÊ, îñê³ëüêè íàä³ñëàâ íà éîãî àäðåñó êîï³þ îáâèíóâàëüíîãî àêòà, îäíàê îñòàíí³é íå áóâ îòðèìàíèé àäâîêàòîì ç íåçàëåæíèõ â³ä ïðîêóðîðà îáñòàâèí. Òàêîæ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_16 òà îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_8 íå çàïåðå÷óâàëè ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_14 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 28.Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_14 òà îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_22 ï³äòðèìàëè êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó íüîìó. Íå çàïåðå÷óâàëè ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_16 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 29.Îáâèíóâà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 , éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_10 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çàïåðå÷óâàëè ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàíü çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_16 òà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_14 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîçèö³ÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â ñóä³ 30.Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷èâ ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàíü ñòîðîíè çàõèñòó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_16 ìîòèâóâàâ òèì, ùî êîï³þ îáâèíóâàëüíîãî àêòà òà ðåºñòð ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàïðàâèâ çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_16 çà â³äîìîþ àäðåñîþ çä³éñíåííÿ éîãî àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ?ÿçêó. Îñê³ëüêè ïîøòîþ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_16 êîï³þ îáâèíóâàëüíîãî àêòà òà ðåºñòðó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå îòðèìóâàâ, ïðîêóðîð çãîäîì âðó÷èâ ö³ äîêóìåíòè îñîáèñòî. 31.Ùîäî ïîñèëàíü çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_14 íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ôàáóëè â ªÐÄÐ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ òà îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó îáâèíóâàëüíîìó àêò³, à òàêîæ íåçãîäè çàõèñíèêà ³ç êâàë³ô³êàö³ºþ òà ïåðåêâàë³ô³êàö³ºþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðîêóðîð ïîêëèêàâñÿ íà ïðàêòèêó Âåðõîâíîãî Ñóäó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ äîïóñêàºòüñÿ âèêëàä ó ªÐÄÐ êîðîòêîãî çì³ñòó îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæóòü áóòè â³äîì³ óñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. À òîìó, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèòÿãó ç ªÐÄÐ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèíàì, âèêëàäåíèì ó îáâèíóâàëüíîìó àêò³, º çàêîííèìè. 32.Ùîäî îá÷èñëåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïîðÿäêó ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî îñê³ëüêè êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ áóëî îá?ºäíàíî ó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, òî â³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 217 ÊÏÊ, äíåì ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó îá?ºäíàí³ ìàòåð³àëè ê³ëüêîõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü º äåíü ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ òîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçïî÷àëîñü ðàí³øå. Òîìó, ó öüîìó âèïàäêó, ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàëî çä³éñíþâàòèñÿ çà ïðîöåäóðîþ, ÿêà ä³ÿëà äî 15 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, òîáòî çà ïðîöåñóàëüíèì ð³øåííÿì ó ôîðì³ ïîñòàíîâè êåð³âíèêà îðãàíó ïðîêóðàòóðè, ùî âëàñíå ³ â³äáóëîñü ó öüîìó ïðîâàäæåíí³. ²². Óñòàíîâëåí³ ñóäîì îáñòàâèíè, ìîòèâè, ç ÿêèõ ñóä âèõîäèâ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè, ³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ÿêèì â³í êåðóâàâñÿ 33.Çàñëóõàâøè äóìêè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íèõ äîêóìåíòè, âèð³øóþ÷è çàÿâëåí³ êëîïîòàííÿ, ñóä âèõîäèòü ³ç òàêîãî. 34.Ïåðø í³æ âèð³øèòè ïî ñóò³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê³â, êîëå㳿 ñóää³â, ç ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàëåæíî¿ ïðàâîâî¿ ïðîöåäóðè, íåîáõ³äíî ç`ÿñóâàòè ÷è â³äíîñèëèñÿ ïèòàííÿ, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó êëîïîòàííÿõ äî ïîâíîâàæåíü ñóäó, òîáòî ÷è º ñóä êîìïåòåíòíèì â ðîçóì³íí³ âèìîã ÊÏÊ. 35.Ç öüîãî ïðèâîäó ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå. 36.Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 9 ÊÏÊ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä, çîáîâ`ÿçàíèé íåóõèëüíî äîäåðæóâàòèñÿ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, öüîãî Êîäåêñó, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, âèìîã ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà. 37.Ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóº ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî éîãî ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì (÷. 3 ñò. 26 ÊÏÊ). 38.Îòæå, çâàæàþ÷è íà íàâåäåí³ âèùå çàñàäè çàêîííîñò³ òà äèñïîçèòèâíîñò³, êîëåã³ÿ ñóää³â äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âïðàâ³ âèð³øóâàòè âèêëþ÷íî ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ íîðìàìè ÊÏÊ â³äíåñåí³ äî éîãî ïîâíîâàæåíü. Ó öüîìó êîíòåêñò³, ñë³ä çàóâàæèòè, ùî äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíî¿ ïðàâîâî¿ ïðîöåäóðè îçíà÷àº, ùî ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ñóäó ìàþòü çä³éñíþâàòèñÿ íà ï³äñòàâ³ çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü ùîäî âèð³øåííÿ êîíêðåòíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïèòàííÿ, ÿêå ïîñòàëî ïåðåä ñóäîì íà ïåâíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 39.Çâàæàþ÷è íà öå, äàë³ êîëåã³ÿ ñóää³â âèð³øèòü ÷è íàëåæèòü ó öüîìó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî ¿¿ ïîâíîâàæåíü (êîìïåòåíö³¿) âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàííÿõ çàõèñíèê³â, òîáòî íà ï³äñòàâ³ ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ. 40.Çã³äíî ç ï. 2 ÷. 3 ñò. 314 ÊÏÊ ó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñóä ìຠïðàâî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 4-8, 10 ÷àñòèíè ïåðøî¿ àáî ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 284 öüîãî Êîäåêñó. 41.³äïîâ³äíî äî ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó çàê³í÷èâñÿ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèçíà÷åíèé ñòàòòåþ 219 öüîãî Êîäåêñó, êð³ì âèïàäêó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî ÷è îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ïðîòè æèòòÿ òà çäîðîâ`ÿ îñîáè. 42.Îòæå, âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ ñóäó. 43.Ïîïðè öå, êîëåã³ÿ ñóää³â áåðå äî óâàãè òå, ùî ÷àñòèíà 1 ñò. 284 ÊÏÊ áóëà äîïîâíåíà ïóíêòîì 10 çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 19 ïóíêòó 7 § 1 ðîçä³ëó 4 Çàêîíó ¹ 2147-VIII. 44.³äïîâ³äíî äî ï. 4 § 2 ðîçä³ëó 4 Çàêîíó ¹ 2147-VIII, ï³äïóíêòè 11-27, 45 ïóíêòó 7 § 1 öüîãî ðîçä³ëó ââîäÿòüñÿ â ä³þ ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì, íå ìàþòü çâîðîòíüî¿ ä³¿ â ÷àñ³ òà çàñòîñîâóþòüñÿ äî ñïðàâ, ïî ÿêèì â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âíåñåí³ â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ öèõ çì³í. 45.Îòæå, îñê³ëüêè Çàêîí ¹ 2147-VIII íàáðàâ ÷èííîñò³ 15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó, òî çì³íè, âíåñåí³ öèì Çàêîíîì, çîêðåìà ùîäî äîïîâíåííÿ ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ ïóíêòîì 10 íàáðàëè ÷èííîñò³ 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. Òîìó, ïîâíîâàæåííÿ ñóäó ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ ïîøèðþþòüñÿ âèêëþ÷íî íà ñïðàâè, ó ÿêèõ â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ â ªÐÄÐ ïî÷èíàþ÷è ç 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. 46.Ïîâåðòàþ÷èñü äî îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå. 47.Çã³äíî ç âèòÿãîì ç ªÐÄÐ (ò. 1 à.ñ. 177), 10 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_18 äî ªÐÄÐ áóëè âíåñåí³ â³äîìîñò³ ç ïîïåðåäíüîþ ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ ïðî òå, ùî äî Îäåñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÀÁÓ (äàë³ ÎÒÓ ÍÀÁÓ) íàä³éøëà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïðèìîðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 31 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 522/19936/17 ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ óïîâíîâàæåíèõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÎÒÓ ÍÀÁÓ çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÃÎ «Àíòèêîðóïö³éíèé êîíòðîëü Óêðà¿íè» ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 20 æîâòíÿ 2017 ðîêó ùîäî ïîñàäîâèõ îñ³á ìèòíèö³ ÄÔÑ òà ïðîêóðàòóðè, ÿê³ çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ñòâîðèëè óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà òðåò³õ îñ³á ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â, à òàêîæ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ ïîïåðåäíüî îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364, ñò. 209 ÊÊ. Çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 52017000000000785. 48.Îêð³ì òîãî, 10 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_18 äî ªÐÄÐ áóëè âíåñåí³ ôàêòè÷íî ³äåíòè÷í³ â³äîìîñò³ ç ïîïåðåäíüîþ ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ ÷. 1 ñò. 364 ÊÊ. Çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 52017000000000786 (ò. 1 à.ñ. 178). 49.17 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ïðîêóðîðîì ÃÏÓ ÎÑÎÁÀ_24 äî ªÐÄÐ âíåñåí³ â³äîìîñò³ ç ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Êè¿âñüêî¿, Îäåñüêî¿ òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ñâî¿ìè ñëóæáîâèìè îáîâ`ÿçêàìè, ÿê³, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ùî êîíòðîëþþòü ô³êòèâí³ ñóá`ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà íà êîðèñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, ùî çä³éñíþþòü îïåðàö³¿ ç ³ìïîðòó òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, îáîâ`ÿçêîâèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, ó ïåð³îä, ïî÷èíàþ÷è ç ëèñòîïàäà 2017 ðîêó íå ïðîâåëè íåîáõ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³ â ïîâíîìó îáñÿç³, òà ïåðåâ³ðêó â³äïîâ³äíîñò³ íàÿâíîãî â 7-ìè êîíòåéíåðàõ òîâàðó, íàäàíèì äëÿ ïðîâåäåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ äåêëàðàö³ÿì, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî, áåçï³äñòàâíî çàíèçèëè ðîçì³ð îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â ïðè ââåçåíí³ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â òþòþíîâèõ âèðîá³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïëàò³ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó, ÷èì çàâäàëè çáèòê³â äåðæàâ³ íà ñóìó ïîíàä 3,5 ìëí ãðèâåíü, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 42017000000004293 (ò. 5 à.ñ. 148). 50.Òàêîæ, çã³äíî ç âèòÿãîì ç ªÐÄÐ (ò. 5 à.ñ. 167, 168), 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_17 äî ªÐÄÐ âíåñåí³ â³äîìîñò³ ç ïîïåðåäíüîþ ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñàìå, ùî 14 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ì³æ ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ íà÷àëüíèêà ÎÑÎÁÀ_6 òà ÒΠ«Àãàò 2016» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 308 ïðî çáåð³ãàííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà òà ðå÷îâèõ äîêàç³â 7 êîíòåéíåð³â öèãàðîê, âèëó÷åíèõ íà òåðèòî𳿠Îäåñüêîãî ìîðñüêîãî ïîðòó ó ïåð³îä ç 20 ïî 21 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ñë³ä÷èì ñë³ä÷î¿ ãðóïè ÃÏÓ. Ó ïåð³îä ç 22 ïî 24 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, ñë³ä÷èì ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_19 áóëî îòðèìàíî â³ä ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_20 òà ïåðåäàíî ðå÷îâ³ äîêàçè òþòþíîâ³ âèðîáè (ñèãàðåòè) ð³çíèõ ìàðîê íà çáåð³ãàííÿ ÒΠ«Àãàò 2016» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 .. Çã³äíî ç íàÿâíèìè äîêóìåíòàìè, òþòþíîâ³ âèðîáè (ñèãàðåòè) ìàðîê: «99 nine/nine», «Capital Slims», «A&B», «ÌÀÑ», «R.G.D», «Richman Royal», «Golden Deer», «TGT» (äàë³ òþòþíîâ³ âèðîáè) äëÿ ïåðåì³ùåííÿ òà çáåð³ãàííÿ ó ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ ÒΠ«Åêñïî Þã», ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: Îäåñüêà îáëàñòü, Îâ³ä³îïîëüñüêèé ðàéîí, ñìò Àâàíàãàðä, âóë. Àíãàðñüêà, 18-Á ó ê³ëüêîñò³ 3 716 560 ïà÷îê ñèãàðåò, îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ÿêèõ ìîæå ñòàíîâèòè 48 471 524,8 ãðèâåíü. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_9 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç íåâñòàíîâëåíèìè ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çä³éñíèâ ðîçòðàòó âèùåâêàçàíîãî ââ³ðåíîãî éîìó ìàéíà. Çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 42018000000003131. 51.Ñóäîì îêð³ì òîãî âñòàíîâëåíî, ùî íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 27 ãðóäíÿ 2017 ðîêó çì³íåíî ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ çëî÷èíó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000786 ç ÷. 1 ñò. 364 ÊÊ íà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ. Ïîñòàíîâîþ òàêîæ ïåðåäáà÷åíî âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ òà ïîñòàíîâëåíî ââàæàòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000786 ÿê òàêå, ùî ðîçñë³äóºòüñÿ çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ (ò. 5 à.ñ. 140, 141). 52.Íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 28 ãðóäíÿ 2017 ðîêó, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà, ùî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 52017000000000785 îá`ºäíàí³ ç ¹ 52017000000000786. Òàêîæ ö³ºþ ïîñòàíîâîþ ïåðåäáà÷åíî îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºííÿ ºäèíîãî ðåºñòðàö³éíîãî ¹ 52017000000000785 (ò. 1 à.ñ. 142, 143). 53.Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 03 òðàâíÿ 2019 ðîêó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 îá`ºäíàí³ ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 42017000000004293. Îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 52017000000000785 (ò. 5 à.ñ. 176, 177). 54.14 òðàâíÿ 2020 ðîêó ïðîêóðîð ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_5 âèí³ñ ïîñòàíîâó, ÿêîþ îá`ºäíàâ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 42018000000003131. Îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî ¹ 52017000000000785 (ò. 1 à.ñ. 194, 195). 55.Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 214 ÊÏÊ äî ªÐÄÐ âíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî: 1) äàòó íàäõîäæåííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèÿâëåííÿ ç ³íøîãî äæåðåëà îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³ (íàéìåíóâàííÿ) ïîòåðï³ëîãî àáî çàÿâíèêà; 3) ³íøå äæåðåëî, ç ÿêîãî âèÿâëåí³ îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 4) êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåíèõ ïîòåðï³ëèì, çàÿâíèêîì ÷è âèÿâëåíèõ ç ³íøîãî äæåðåëà; 5) ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; 6) ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³ òà ïîñàäà ñëóæáîâî¿ îñîáè, ÿêà âíåñëà â³äîìîñò³ äî ðåºñòðó, à òàêîæ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêèé âí³ñ â³äîìîñò³ äî ðåºñòðó òà/àáî ðîçïî÷àâ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ; 7) ³íø³ îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïîëîæåííÿì ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Ó ªäèíîìó ðåºñòð³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü àâòîìàòè÷íî ô³êñóºòüñÿ äàòà âíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà ïðèñâîþºòüñÿ íîìåð êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 56.Ïóíêòîì 5 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ ïåðåäáà÷åíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ. 57.Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ â îäíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè îá`ºäíàí³ ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî äåê³ëüêîõ îñ³á, ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ îäíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî ùîäî îäí³º¿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ ê³ëüêîõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïî ÿêèõ íå âñòàíîâëåíî ï³äîçðþâàíèõ, ïðîòå º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþþòüñÿ ö³ ðîçñë³äóâàííÿ, â÷èíåí³ îäí³ºþ îñîáîþ (îñîáàìè). гøåííÿ ïðî îá`ºäíàííÿ ÷è âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðèéìàºòüñÿ ïðîêóðîðîì (÷àñòèíè 1, 5 ñò. 217 ÊÏÊ). 58.×àñòèíîþ 6 ñò. 219 ÊÏÊ ïåðåäáà÷åíî, ùî çàãàëüíèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðè îá`ºäíàíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 217 öüîãî Êîäåêñó, âèçíà÷àºòüñÿ: 1) ó ïðîâàäæåííÿõ, ÿê³ ðîçñë³äóâàëèñÿ â îäèí ïðîì³æîê ÷àñó, - øëÿõîì ïîãëèíàííÿ ìåíøîãî ñòðîêó á³ëüøèì; 2) ó ïðîâàäæåííÿõ, ÿê³ ðîçñë³äóâàëèñÿ â ð³çí³ ïðîì³æêè ÷àñó, - øëÿõîì äîäàâàííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî êîæíîìó ³ç òàêèõ ïðîâàäæåíü, ÿê³ íå ïåðåñ³êàþòüñÿ, â ìåæàõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠíàéá³ëüø òðèâàëèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñò³ éîãî ïðîäîâæåííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³. 59.Ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 º ä³ÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (÷. 1 ñò. 223 ÊÏÊ). 60.³äïîâ³äíî äî ï. 8 ãëàâè 2 ðîçä³ëó ²² Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âåäåííÿ ªÐÄÐ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÃÏÓ ¹ 139 â³ä 04 êâ³òíÿ 2016 ðîêó, ÿêå ä³ÿëî äî 01 ëèïíÿ 2020 ðîêó (äàë³ - Ïîëîæåííÿ), â³äîìîñò³ ïðî äåê³ëüêà â÷èíåíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âíîñÿòüñÿ äî ªÐÄÐ çà êîæíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì îêðåìî. ³äîìîñò³ ïðî îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³äëÿãàþòü âíåñåííþ äî ªÐÄÐ, âîäíî÷àñ, îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîþºòüñÿ íîìåð ðàí³øå ðîçïî÷àòîãî ïðîâàäæåííÿ (àáçàö 17 ï. 1 ãëàâè 2 ðîçä³ëó ², àáçàö 4 ï. 1 ãëàâè 3 ðîçä³ëó ²² Ïîëîæåííÿ). Àíàëîã³÷íèé ïîðÿäîê âíåñåííÿ â³äîìîñòåé òà ïðèñâîºííÿ íîìåðà ïðîâàäæåííÿ âèçíà÷åíèé Ïîëîæåííÿì ïðî ªÐÄÐ, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 30 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó çà ¹ 298. 61.Çâàæàþ÷è íà óñå âèùåâèêëàäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (ó ò.÷. ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â) çä³éñíþºòüñÿ ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à íå çà îêðåìèì çàðåºñòðîâàíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì (îêðåìèì åï³çîäîì), ÿêèé ïîðÿä ç ³íøèì (³íøèìè) ðîçñë³äóºòüñÿ â îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òîìó, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, ó ðàç³, ÿêùî â îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóþòüñÿ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿê³ âíåñåí³ ÿê äî, òàê ³ ï³ñëÿ 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, òî ïðàâîâèé ðåæèì ó òàêîìó ïðîâàäæåíí³ º ºäèíèì ³ âèçíà÷àºòüñÿ äàòîþ âíåñåííÿ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî ïåðøå (çà ïîðÿäêîì îáë³êó â ªÐÄÐ) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèé ïðàâîâèé ðåæèì ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ íàñòóïí³ åï³çîäè (íåçàëåæíî â³ä äàòè âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ) òà º íåçì³ííèì ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òîìó, ñóä ââàæàº, ùî äíåì ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó îá`ºäíàí³ ìàòåð³àëè äåê³ëüêîõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, º äàòà âíåñåííÿ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî ïåðøå (çà ïîðÿäêîì îáë³êó â ªÐÄÐ) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàëåæíî â³ä äàòè âíåñåííÿ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ îá`ºäíàí³ ó öå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 62.Îòæå, ïîçàÿê â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ¹ 52017000000000785 âíåñåí³ äî ªÐÄÐ 10 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, òîáòî äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì ¹ 2147-VIII, òî ó ñóäó â³äñóòí³ ïîâíîâàæåííÿ íà âèð³øåííÿ ó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïèòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 10 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ. 63.Ç îãëÿäó íà öå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà äî ïåðåêîíàííÿ, ùî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_14 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä â³äìîâèòè. 64.Îñê³ëüêè ñóä íå âèð³øóº ïî ñóò³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê³â ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à â³äìîâà ó ¿õ çàäîâîëåíí³ îáóìîâëåíà â³äñóòí³ñòþ ïîâíîâàæåíü ó ñóäó âèð³øóâàòè òàê³ êëîïîòàííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â íå íàäຠîö³íêó äîâîäàì çàõèñíèê³â, ÿêèìè âîíè îá´ðóíòîâóþòü çàÿâëåí³ âèìîãè. 65.Ïîðÿä ³ç öèì, ñóä, íå íàäàþ÷è ïðàâîâó îö³íêó îáñòàâèíàì öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàóâàæóº, ùî íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ ïðîêóðîðà íàëåæèòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îá`ºäíàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ùî âëàñíå ó ö³é ñïðàâ³ ³ ìàëî ì³ñöå. Àäæå ïðîêóðîð, êîðèñòóþ÷èñü ñâî¿ìè äèñêðåö³éíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, îá`ºäíàâ äåê³ëüêà ïîâ`ÿçàíèõ íà éîãî ïîãëÿä êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü â îäíå, ÿêîìó â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ òà Ïîëîæåííÿ áóëî ïðèñâîºíî íîìåð 52017000000000785, òîáòî íàéïåðøèé çà îáë³êîì íîìåð êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îñê³ëüêè â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 âíåñåí³ äî ªÐÄÐ äî 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, òî ïðàâîâèé ðåæèì ó ïðîâàäæåíí³ âèçíà÷àâñÿ, çã³äíî ç íîðìàìè ÊÏÊ, ÿê³ ä³ÿëè äî âíåñåííÿ ó íüîãî çì³í Çàêîíîì ¹ 2147-VIII. 66.Íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, ñàìå òàêèé ï³äõ³ä çàêëàäàâñÿ çàêîíîäàâöåì ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ÊÏÊ òà íàñòóïíîãî âíåñåííÿ äî íüîãî çì³í. Öå, çîêðåìà âáà÷àºòüñÿ ³ç ÷. 7 ñò. 217 ÊÏÊ, çã³äíî ç ÿêîþ, äíåì ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, âèä³ëåíîìó â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, º äåíü, êîëè áóëî ðîçïî÷àòî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ÿêîãî âèä³ëåíî îêðåì³ ìàòåð³àëè, à ó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó îá`ºäíàí³ ìàòåð³àëè ê³ëüêîõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, - äåíü ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ òîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ðàí³øå. Òîáòî ÊÏÊ íå ïåðåäáà÷ຠìîæëèâîñò³ îá÷èñëåííÿ â îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îêðåìî çà êîæíèì åï³çîäîì, ùî âõîäèòü ó òàêå ïðîâàäæåííÿ. Íàòîì³ñòü ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ ñàìå ç äíÿ ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ðàí³øå. Î÷åâèäíî, ùî â òàêîìó âèïàäêó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ìຠçä³éñíþâàòèñÿ çà ïðàâèëàìè ÊÏÊ, ÿê³ ïîøèðþþòü ñâîþ ä³þ íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ùî ðîçïî÷àëîñÿ ðàí³øå. Îòæå, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ìàëî çä³éñíþâàòèñÿ çà ïðàâèëàìè, ùî ä³ÿëè äî íàáðàíí³ ÷èííîñò³ Çàêîíîì ¹ 2147-VIII. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 371, 372, 375, 376 ÊÏÊ, ñóä ï î ñ ò à í î â è â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_16 òà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_14 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè ö³º¿ óõâàëè ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 392 ÊÏÊ. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_3