Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3912/21

Ñïðàâà ¹ 991/3912/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3973/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå: äî êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåí³ óñ³õ áåç âèêëþ÷åííÿ, âèä³ëåíèõ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017. Ïîäàíå êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (äàë³ Íàö³îíàëüíèì áþðî) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, ïî ÿêîìó íàðàç³ òðèâຠðåàë³çàö³ÿ ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíåñåíî â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî â³í íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ³äïîâ³äíî äî ôàáóëè, âíåñåíî¿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (íà äåíü ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ), äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 òþòþíîâèìè âèðîáàìè (ñèãàðåòàìè) ìàðîê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », «CAPITAL Slims», «A&B», «MAÊ», «R.G.D», «Richman ROYAL», «Golden Deer», «TGT» âñòàíîâëåíîþ âàðò³ñòþ 13 464 285,65 ãðí, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ìè ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, à ñàìå íà÷àëüíèêîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî çàñòóïíèêîì ÎÑÎÁÀ_4 òà äèðåêòîðàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðèâàòíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ç ìåòîþ íàëåæíîãî çàõèñòó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, à òàêîæ ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ çáèðàííÿ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_3 íà àäðåñó ïðîêóðîð³â ÑÀÏ, ùî çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî íàïðàâëåíî àäâîêàòñüê³ çàïèòè ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî áóëè âèä³ëåí³ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 20.07.2020 ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, à òàêîæ ó âèïàäêó âèä³ëåííÿ ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ïðîñèëà íàäàòè ³ ¿õ äëÿ îçíàéîìëåííÿ. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî, îñê³ëüêè â³äïîâ³ä³ íà íàïðàâëåí³ çàïèòè íåþ íå îòðèìàí³, ñòîðîíà çàõèñòó âèêîðèñòàëà óñ³ ìîæëèâ³ çàõîäè ùîäî îòðèìàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âîíà âèìóøåíà çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â. Ïîñèëàþ÷èñü íà ñò. 20, 42, 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷àº, ùî îçíàéîìëåííÿ ç âèä³ëåíèìè ìàòåð³àëàìè ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îòðèìàííÿ ¿õ êîï³é º íåîáõ³äíèì äëÿ çä³éñíåííÿ íàëåæíîãî çàõèñòó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ÎÑÎÁÀ_4 , ó òîìó ÷èñë³, äîâåäåííÿ íåâèíóâàòîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó, à òàêîæ ùîäî íàëåæíîñò³ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â, ñêëàäåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëà, ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ â íüîìó, ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî íàäàëà ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ, ó ÿêèõ çàçíà÷èëà, ùî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 31.10.2017 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî âíåñåíî äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_8 10.11.2017 (13:50:49) çà ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè çà ¹ 52017000000000785 òà 10.11.2017 (13:44:27) çà ÷. 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè çà ¹ 52017000000000786. Âêàçàí³ â³äîìîñò³ âíåñåí³ çà ôàêòîì îôîðìëåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 òà ïðîêóðàòóðè ç ïîðóøåííÿì ìèòíîãî çàêîíîäàâñòâà ìèòíèõ òîâàð³â: âçóòòÿ, òêàíèíè, ñóìêè, ùî áóëè ðîçìèòíåí³ ó ïåð³îä ç 11.07.2017 25.08.2017. Ó ïîäàëüøîìó íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ÑÀÏ â³ä 27.12.2017 êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 òà ¹ 52017000000000786 îá`ºäíàí³ ó îäíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 52017000000000785. Ðàçîì ç öèì, íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâ ïðîêóðîð³â ÑÀÏ íåîäíîðàçîâî âèð³øóâàëèñÿ ïèòàííÿ ùîäî îá`ºäíàííÿ/âèä³ëåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, çîêðåìà: â³ä 03.05.2019 êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000786 òà ¹ 42017000000004293 îá`ºäíàí³ ó îäíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 52017000000000785; â³ä 10.07.2019 êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 42019000000001442 òà ¹ 42018000000003131 îá`ºäíàí³ ó îäíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 42018000000003131; â³ä 14.05.2020 êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 òà ¹ 42018000000003131 îá`ºäíàí³ ó îäíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 52017000000000785; â³ä 20.07.2020 êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 òà ¹ 52019000000000816 îá`ºäíàí³ ó îäíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 52017000000000785; â³ä 20.07.2020 ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 âèä³ëåíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 2 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Íàðàç³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 òðèâຠâèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó â³äîìîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ, âèä³ëåíèõ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ïîâ`ÿçàí³ ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 òà ì³ñòÿòü äîêàçè íåâèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 . Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà ÿâêó ïðåäñòàâíèêà ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå çàáåçïå÷èëà, àëå çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ`ÿçêó â³ä ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 íàä³éøëè ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ íà êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_10 ..  îá´ðóíòóâàííÿ çàïåðå÷åíü ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 20.07.2020 â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèä³ëåíî ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî ïîñòàíîâè ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 , çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åí³ ìàòåð³àëè íå ì³ñòÿòü àí³ äîêàç³â âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , àí³ äîêàç³â, ùî âèïðàâäîâóþòü îñòàííüîãî, à ñòîñóþòüñÿ îñ³á, ÿê³ îðãàí³çóâàëè íåçàêîííå ââåçåííÿ ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â (òþòþíîâèõ âèðîá³â) íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè áåç âèêîíàííÿ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé (øëÿõîì êîíòðàáàíäè). Íàäàííÿ çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_3 äîñòóïó äî çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àë³â ïðèçâåäå äî ïîðóøåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîñòàâèòü ï³ä çàãðîçó íåïðàâîì³ðíîãî âïëèâó íà îñ³á, ùî íàäàþòü ïîêàçè ó çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîñîâíî êîíòðàáàíäè òþòþíîâèõ âèðîá³â íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, à òàêîæ óíèêíåííþ îñîáàìè, ùî ââîçÿòü ï³äàêöèçí³ òîâàðè áåç íàëåæíîãî îôîðìëåííÿ òà ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â, êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðîñèâ ïðîâåñòè ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ó÷àñò³ ïðîêóðîðà. Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî ÿâêó ïðåäñòàâíèêà ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå çàáåçïå÷èëî, ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè ïîâ³äîìëåíî íàëåæíèì ÷èíîì. Íåïðèáóòòÿ çà ñóäîâèì âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ.(÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Çà çì³ñòîì ñòàòåé 2, 131, 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, òà ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ×àñòèíîþ 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â íàäàºòüñÿ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî îñòàííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, º äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòü ö³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè, à ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íåìîæëèâî. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ - ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ îáìåæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 öüîãî Çàêîíó, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè øêîäè îñîá³, ñóñï³ëüñòâó ³ äåðæàâ³. Òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü äåðæàâíó, ïðîôåñ³éíó, áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ³íøó ïåðåäáà÷åíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Òîìó, îòðèìàííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó çàçíà÷åíèõ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â ³íøèì øëÿõîì àí³æ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó äàíîìó âèïàäêó íåìîæëèâî. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî íüîãî âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, ó òîìó ÷èñë³, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 25.07.2019 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêå éîìó âðó÷åíî 30.07.2019. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 çàâåðøåíî òà ñòîðîí³ çàõèñòó íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîðó÷åííÿì ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_9 ¹ 16-2404-20 â³ä 20.07.2020. Âñòàíîâëåíî, ùî 01.06.2021 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóëàñÿ äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî ³ç çàÿâîþ (êëîïîòàííÿì) ïðî îçíàéîìèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî âèä³ëåí³ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 20.07.2020 ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, à òàêîæ ó âèïàäêó âèä³ëåííÿ ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ïðîñèëà îçíàéîìèòèñÿ ³ ç íèìè. Äîêàç³â òîãî, ùî öåé àäâîêàòñüêèé çàïèò ðîçãëÿíóòî òà àäâîêàòó íàïðàâëåí³ äîêóìåíòè, ÿê³ âîíà ïðîñèëà íàäàòè, ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. ³äïîâ³äíî äî ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. Äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äïîâ³äíî äî ñò. 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. ² ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â º ïîêàçàííÿ, ðå÷îâ³ äîêàçè, äîêóìåíòè, âèñíîâêè åêñïåðò³â. ×àñòèíàìè 1, 3 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â ïåðåâ³ðîê; ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 30.10.2017 çîáîâ`ÿçàíî óïîâíîâàæåíèõ ñëóæáîâèõ îñ³á ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³, ùî íàä³éøëè äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ ¹95 çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÃÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ÎÑÎÁÀ_8 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ñò. 364, 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì âèòÿã³â ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 ñòàíîì íà 11.11.2017 âñòàíîâëåíî, ùî 10.11.2017 î 13:50:49 äî ªÐÄÐ çà ïîïåðåäíüîþ êâàë³ô³êàö³ºþ çà ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè âíåñåíî â³äîìîñò³ çà ôàáóëîþ: äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 íàä³éøëà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 31.10.2017 ¹ 522/19936/17 ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ óïîâíîâàæåíèõ ñëóæáîâèõ îñ³á ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÃÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 20.10.20117 ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ìèòíèö³ ÄÔÑ òà ïðîêóðàòóðè, ÿê³ çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ñòâîðèëè óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà òðåò³õ îñ³á ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â, à òàêîæ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ ïîïåðåäíüî îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364, 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ çà çì³ñòîì, âèòÿãó ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000786 ñòàíîì íà 11.11.2017 âñòàíîâëåíî, ùî 10.11.2017 î 13:44:27 äî ªÐÄÐ çà ïîïåðåäíüîþ êâàë³ô³êàö³ºþ çà ÷. 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè âíåñåíî â³äîìîñò³ çà ôàáóëîþ: äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 íàä³éøëà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 31.10.2017 ¹ 522/19936/17 ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ óïîâíîâàæåíèõ ñëóæáîâèõ îñ³á ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÃÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 20.10.20117 ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ìèòíèö³ ÄÔÑ òà ïðîêóðàòóðè, ÿê³ çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ñòâîðèëè óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà òðåò³õ îñ³á ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â, à òàêîæ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ ïîïåðåäíüî îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364, 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ïîäàëüøîìó, ïîñòàíîâàìè ïðîêóðîð³â ÑÀÏ â³ä 28.12.2017, â³ä 03.05.2019, â³ä 10.07.2019, â³ä 14.05.2020, â³ä 20.07.2020 ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000785, ¹ 52017000000000786, ¹ 42017000000004293, ¹ 42019000000001442, ¹ 42018000000003131 òà ¹ 52019000000000816 îá`ºäíàí³ â îäíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ï³ä ¹ 52017000000000785. Îêð³ì òîãî, äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_11 âèíåñåí³ ïîñòàíîâè â³ä 27.12.2017 òà â³ä 17.07.2019 ïðî çì³íó ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ çëî÷èíó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000786 òà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785, â³äïîâ³äíî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîï³ÿìè ïîñòàíîâ. Ðàçîì ç öèì, ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÑÀÏ â³ä 20.07.2020 âèä³ëåíî ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á ÃÏÓ òà ÄÔÑ, ÿê³ çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ñòâîðèëè óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà òðåò³õ îñ³á ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â (ó ò.÷. ï³äàêöèçíèõ), à òàêîæ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ ïîïåðåäíüî îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à òàêîæ òîãî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ÿê³ êîíòðîëþþòü ô³êòèâí³ ñóá`ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ä³þ÷è ãðóïîþ îñ³á, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óìèñíî, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà íà êîðèñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, ùî çä³éñíþþòü îïåðàö³¿ ç ³ìïîðòó òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â ïîðóøåííÿ âèìîã Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, îáîâ`ÿçêîâèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà êîðèñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, íàâìèñíî ó ïåð³îä, ïî÷èíàþ÷è ç ëèñòîïàäà 2017 ðîêó íå ïðîâåëè íåîáõ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³ â ïîâíîìó îáñÿç³, íå ïðîâåëè ïåðåâ³ðêó â³äïîâ³äíîñò³ íàÿâíîãî â êîíòåéíåðàõ òîâàðó, íàäàíèì äëÿ ïðîâåäåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ äåêëàðàö³ÿì, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî áåçï³äñòàâíî çàíèçèëè ðîçì³ð îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â ïðè ââåçåíí³ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïëàò³ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó, ÷èì çàâäàëè çáèòê³â äåðæàâ³ íà ñóìó ïîíàä 3,5 ìëí ãðí, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ïîñòàíîâè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 àêöåíòóâàëà óâàãó ñë³ä÷îãî ñóää³ íà òîìó, ùî â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 â³ä 06.03.2018 (ñïðàâà ¹ 757/12057/18-ê) çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ïîäàíîãî â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004293 â³ä 17.11.2017, ïðî äîçâ³ë íà çíèùåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, à ñàìå: ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî çáîðó ìàðêè «99 NINE/NINE» (áëàêèòí³) òà «99 NINE/NINE» (÷åðâîí³), çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 518 (ï`ÿòñîò â³ñ³ìíàäöÿòü) êîðîá³â òà 25 áëîê³â, âñüîãî 5185000 ñèãàðåò; ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî çáîðó ìàðêè «CAPITAL Slims», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 148 (ñòî ñîðîê â³ñ³ì) êîðîá³â òà 41 áëîê, âñüîãî 1488200 ñèãàðåò; ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî çáîðó ìàðêè «A&B White», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 374 (òðèñòà ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) êîðîáè, âñüîãî 3740000 ñèãàðåò; ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî çáîðó ìàðêè «MAC extra filter white» òà «MAC extra filter black gold», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 1087 (îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì) êîðîá³â òà 48 áëîê³â, âñüîãî 10879600 ñèãàðåò; ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî çáîðó ìàðêè «R.G.D.» (American Blend) òà «R.G.D.», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 1138 (îäíà òèñÿ÷à ñòî òðèäöÿòü â³ñ³ì) êîðîáè òà 47 áëîê³â, â êîæíîìó êîðîá³ ïî 50 áëîê³â, â êîæíîìó áëîö³ ïî 10 ïà÷îê, â êîæí³é ïà÷ö³ ïî 20 ñèãàðåò, âñüîãî 11389400 ñèãàðåò; ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî çáîðó ìàðêè «Richman ROYAL», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 1079 (îäíà òèñÿ÷à ñ³ìäåñÿò äåâ`ÿòü) êîðîá³â òà 49 áëîê³â, âñüîãî 10799800 ñèãàðåò; ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî çáîðó ìàðêè «Golden Deer», çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 2118 êîðîá³â (äâ³ òèñÿ÷³ ñòî â³ñ³ìíàäöÿòü), âñüîãî 21180000 ñèãàðåò; ñèãàðåòè ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà áåç ìàðîê àêöèçíîãî çáîðó ìàðêè «TGT Golden Bridge» (÷åðâîí³) òà «TGT Golden Bridge» (ñ³ð³), çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 978 (äåâ`ÿòñîò ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì) êîðîá³â, âñüîãî 9780000 ñèãàðåò. Êîï³ÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íàäàíà äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. Çàõèñíèê çàçíà÷èëà, ùî çàâîëîä³ííÿ ñàìå öèìè ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 ³íêðèì³íóºòüñÿ ¿¿ ï³äçàõèñíîìó, îäíàê âñ³ ìàòåð³àëè ùîäî öüîãî âèä³ëåí³ â ³íøå ïðîâàäæåííÿ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 20.07.2020, òîìó çà¿¿ âåðñ³ºþ, âêàçàí³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ó ñóêóïíîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî äîïóùåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ïîðóøåíü, ÿê³ íà ¿¿ äóìêó º ³ñòîòíèìè òà ï³äëÿãàþòü îáîâ`ÿçêîâîìó äîñë³äæåííþ. Çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âñòàíîâëåíèõ ÷. 4, 5 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ. Ç íàäàíîãî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_12 . âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 ñòàíîì íà 14.06.2021 âñòàíîâëåíî, ùî ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â ìåæàõ ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ: ï³ä çàïèñîì ¹ 1 äî ªÐÄÐ 10.11.2017 î 13:44:27 çà ïîïåðåäíüîþ êâàë³ô³êàö³ºþ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 òþòþíîâèìè âèðîáàìè (ñèãàðåòàìè) ìàðîê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », «CAPITAL Slims», «A&B», «MAÊ», «R.G.D», «Richman ROYAL», «Golden Deer», «TGT» âñòàíîâëåíîþ âàðò³ñòþ 13 464 285,65 ãðí, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ìè ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, à ñàìå íà÷àëüíèêîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî çàñòóïíèêîì ÎÑÎÁÀ_4 òà äèðåêòîðàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðèâàòíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ßê âñòàíîâëåíî âèùå, ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004293 â³ä 17.11.2017 îá`ºäíàí³ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 03.05.2019. Òîáòî, îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â â³äáóëîñÿ á³ëüøå í³æ ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 â³ä 06.03.2018 (ñïðàâà ¹ 757/12057/18-ê) ïðî äîçâ³ë íà çíèùåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 42017000000004293 â³ä 17.11.2017, Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è çì³ñò âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000785 ñòàíîì íà 14.06.2021, âñ³ ìàòåð³àëè ùîäî âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 â³ä 06.03.2018 (ñïðàâà ¹ 757/12057/18-ê) ìàþòü áóòè ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, à ÿêùî ³ áóëè âèä³ëåí³ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 20.07.2020, òî ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 ìຠáóòè ïåðåë³ê ìòåð³àë³â, ÿê³ âèä³ëåí³. Îäíàê, â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷. 5 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è, ùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³äêðèò³ ñòîðîí³ çàõèñòó, çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_3 íå íàäàí³ äîêàçè, ÿê³ á ñïðîñòîâóâàëè ÷è ï³äòâåðäæóâàëè íàâåäåí³ âèñíîâêè, òîìó äîâîäè çàõèñíèêà, ùî ñàìå ó âèä³ëåíèõ ìàòåð³àëàõ íàÿâí³ äîêàçè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ çàõèñòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè. Ðàçîì ç öèì, âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè òà àíàë³ç ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åíü ïðîêóðîðà äຠäîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ä³éòè âèñíîâêó, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ìàòåð³àëàõ, âèä³ëåíèõ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 20.07.2020, òðèâàº, à ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèêè íå ìàþòü ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî óíåìîæëèâëþº äîñòóï (îçíàéîìëåííÿ) äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ äî éîãî çàâåðøåííÿ. (ñò. 221 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Çàáîðîíà ðîçêðèòòÿ â³äîìîñòåé äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çóìîâëåíà îñîáëèâîñòÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, íåîáõ³äí³ñòþ âñòàíîâëåííÿ òà ðîçøóêó îñ³á, ùî â÷èíèëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çàïîá³ãàííÿ çíèùåííþ ñë³ä³â òà ³íøèõ äîêàç³â âèííèìè îñîáàìè àáî ¿õ ñï³ëüíèêàìè ÷è ³íøèìè çàö³êàâëåíèìè â ðåçóëüòàò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàìè. Ïåðåä÷àñíå ³ íåêîíòðîëüîâàíå ðîçãîëîøåííÿ äàíèõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå íå ò³ëüêè âïëèíóòè íà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàâäàòè øêîäè ïîâíîò³ é îá`ºêòèâíîñò³ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à é ³íòåðåñàì ïîòåðï³ëîãî, ï³äîçðþâàíîãî é ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º íåîá´ðóíòîâàíèì òà òàêèì, ùî íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1