Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5532/20

Ñïðàâà ¹ 991/5532/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5692/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 13 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52019000000000816 â³ä 12.09.2019, ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Îäåñè, Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàâ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ÿêå ïîãîäèâ ïðîêóðîð ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Äîâîäè êëîïîòàííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªÐÄÐ çà ¹ 52019000000000816 â³ä 12.09.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ìàòåð³àëè ÿêîãî âèä³ëåí³ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004293 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 18.12.2007 ñë³ä÷îþ ãðóïîþ ïðîâåäåíî îáøóê ó ïåð³îä ç 20.12.2017 ïî 21.12.2017 íà òåðèòî𳿠çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìèòíîãî ïîñòà «Îäåñà-Öåíòðàëüíèé» Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ Óêðà¿íè, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, ïëîùà Ìèòíà, áóä. 1, â õîä³ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî êîíòåéíåðè CMAU4211726, INKU6128500, CMAU7093099, CMAU4205702, CMAU4794367, SEGU6353663, ÀÐÍU6681042 ç òþòþíîâèìè âèðîáàìè áåç ìàðîê àêöèçíîãî çáîðó. Çàçíà÷åí³ êîíòåéíåðè ç òþòþíîâèìè âèðîáàìè áóëè ââåçåí³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, à ñàìå â çîíó ä³ÿëüíîñò³ ìèòíîãî ïîñòà «Îäåñà-öåíòðàëüíèé» Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, 11.11.2017 íåâñòàíîâëåíîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêîþ êîíòðîëþºòüñÿ áðèòàíñüêà êîìïàí³ÿ «Star Team Investments L.P.» (Suite 1202 111 West George Street, Glasgow, Scotland, G2 1QX) çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Óñ³ çàçíà÷åí³ òþòþíîâ³ âèðîáè áóëè âèëó÷åí³ ñë³ä÷èìè ñë³ä÷î¿ ãðóïè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè òà íàïðàâëåí³ íà çáåð³ãàííÿ äî ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33137998), ùî çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Îäåñà, âóë.Ãåíåðàëà Öâºòàºâà, 3/5. 28.12.2017 ñë³ä÷èì ñë³ä÷î¿ ãðóïè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹42017000000004293 â³ä 17.11.2017 ÎÑÎÁÀ_7 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèìè äîêàçàìè âêàçàíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â (ñèãàðåò), âèëó÷åíèõ â õîä³ îáøóêó. 30.07.2018 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ää³ëó ÃÏÓ ÎÑÎÁÀ_8 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42017000000004293 âèçíà÷åíî ï³äñë³äí³ñòü çà ñë³ä÷èìè Ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ (äàë³ ïî òåêñòó - ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³) òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñêåðîâàíî äî ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ÿê³ ôàêòè÷íî íàä³éøëè 08.08.2018. Ó ïåð³îä ï³ñëÿ 08.08.2018 ïðè íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ñë³äñòâîì îáñòàâèíàõ çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_9 ñòàëî â³äîìî ïðî íàäõîäæåííÿ äî ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000004293, à òàêîæ, òå, ùî â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèëó÷åíî çíà÷íèé îáñÿã òþòþíîâèõ âèðîá³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà çáåð³ãàíí³ â ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Ãåíåðàëà Öâºòàºâà, 3/5. Ó öåé æå ïåð³îä ÷àñó â ÎÑÎÁÀ_9 âèíèê êîðèñëèâèé óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ âêàçàíèìè öèãàðêàìè ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ âèãîäè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_9 çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé º çàñíîâíèêîì òà ôàêòè÷íèì êåð³âíèêîì ðÿäó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ÒΠ«Åêñïîþã» (êîä ªÄÐÏÎÓ 32521921, ì. Îäåñà, âóë. Áàëê³âñüêà, 130à), ÒΠ«Àãàò 2016» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37420648, ì.Îäåñà, âóë. Àðòèëåð³éñüêà, 4-Â) òà ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35565940, ì.Îäåñà, âóë. Áàëê³âñüêà, 130à), ÿê³ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ íàäàþòü ïîñëóãè ³ç çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà ³íøîãî ìàéíà, âèëó÷åíîãî â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè â ì. Îäåñà. Äîñÿãíóâøè ïîïåðåäíüî¿ çìîâè íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó çàâîëîä³ííÿ òþòþíîâèìè âèðîáàìè, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³ ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ÎÑÎÁÀ_9 ³ç ÎÑÎÁÀ_10 âèçíà÷èëè 䳿, ÿê³ ïëàíóþòü â÷èíèòè. ÎÑÎÁÀ_9 ïîâèíåí áóâ çàáåçïå÷èòè ïåðåì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ÿê³ º ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42017000000004293, ç³ ñêëàäó ÒΠ«Ñêàé-Ëàéí» íà ñêëàä, ùî ôàêòè÷íî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_10 ïî ÀÄÐÅÑÀ_2 . ÎÑÎÁÀ_10 , â ñâîþ ÷åðãó, ïîâèíåí áóâ ï³äøóêàòè ïåðåâ³çíèêà, îïëàòèòè ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ, çàáåçïå÷èòè òèì÷àñîâå ðîçì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ï³ä âèãëÿäîì ¿õ çáåð³ãàííÿ íà âêàçàíèõ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ â ñìò Àâàíãàðä, à òàêîæ ðåàë³çóâàòè âêàçàí³ òþòþíîâ³ âèðîáè, ðîçïîä³ëèâøè íåçàêîííèé ïðèáóòîê ³ç ÎÑÎÁÀ_9 . Ó ïîäàëüøîìó 14.08.2018 ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ òàêîãî ïåðåì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ÎÑÎÁÀ_9 â³ä ³ìåí³ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ³ç ï³äêîíòðîëüíèìè ÎÑÎÁÀ_10 ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ÒΠ«Àãàò 2016» ³ ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» óêëàäåíî àíàëîã³÷í³ ïî ñâîºìó çì³ñòó äîãîâîðè ¹ 308 òà ¹ 307 ïðî çáåð³ãàííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà òà ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïðè öüîìó çã³äíî ç ï. 1.1. äîãîâîð³â çáåð³ãàííÿ ìàéíà ïîâèííî áóëî çä³éñíþâàòèñÿ áåçîïëàòíî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ äîö³ëüíîñò³ óêëàäåííÿ öèõ äîãîâîð³â äëÿ ÒΠ«Àãàò 2016» ³ ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï». Ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ÑÓ ÃÓÍÏ ÎÑÎÁÀ_11 16.08.2018 äîðó÷åíî ò.â.î. ñë³ä÷îãî ÎÑÎÁÀ_12 ÎÑÎÁÀ_9 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü ÿê çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ íåäîñòàòíüî, ùîá âïëèíóòè íà ð³øåííÿ ñë³ä÷èõ ùîäî çì³íè ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òþòþíîâèõ âèðîá³â, â ïåð³îä ÷àñó ç 08.08.2018 ïî 16.08.2018 äîâ³â äî â³äîìà íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_13 ñâî¿ äîìîâëåíîñò³ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 òà ïåðåêîíàâ ÎÑÎÁÀ_13 â³ääàòè âêàç³âêó çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà íà÷àëüíèêó Ñë³ä÷îãî Óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_14 ïåðåì³ñòèòè òþòþíîâ³ âèðîáè ç³ ñêëàäó ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» íà ñêëàäè îäíîãî ³ç ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_10 ï³äïðèºìñòâ. Ïðè öüîìó ç ìåòîþ óñóíåííÿ ìîæëèâèõ ñóìí³â³â ñë³ä÷èõ ùîäî çàêîííîñò³ ¿õ ä³é ç ïåðåì³ùåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_13 êîﳿ ðàí³øå ï³äïèñàíèõ íèì äîãîâîð³â ³ç ÒΠ«Àãàò 2016» òà ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï». Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_15 â ïåð³îä ç 14.08.2018 ïî 20.08.2018 ïåðåäàâ êîﳿ âêàçàíèõ äîãîâîð³â ÎÑÎÁÀ_14 ³ç âêàç³âêîþ çì³íèòè ì³ñöå çáåð³ãàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â íà ì³ñöå, ÿêå áóäå âèçíà÷åíî ÒΠ«Àãàò 2016» òà ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï». Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_14 , ùî ñóïðîâîäæóâàòè ïåðåì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â áóäå ïðàö³âíèê Ñëóæáè Áåçïåêè Óêðà¿íè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_16 , íàäàâøè ïðè öüîìó íîìåð òåëåôîíó îñòàííüîãî. Óêàçàíèì íà÷åáòî ïðàö³âíèêîì ÑÁÓ âèÿâèâñÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêîìó íàëåæàâ íàäàíèé íîìåð òåëåôîíó, ïðîòå ÿêèé ôàêòè÷íî íå áóâ ïðàö³âíèêîì ÑÁÓ. ÎÑÎÁÀ_14 âêàç³âêà ÎÑÎÁÀ_13 áóëà ïåðåàäðåñîâàíà íà÷àëüíèêó â³ää³ëó ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ òà ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ïåðåäàíèé íîìåð òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_16 , íàäàíèé ïîïåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_13 ÎÑÎÁÀ_14 . 17.08.2018 ÎÑÎÁÀ_10 íà âèêîíàííÿ äîìîâëåíîñòåé ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ïðèáóâ äî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, à ñàìå äî êàá³íåòó ¹ 42 ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 çàãàëüíîãî ïîðÿäêó ïåðåäà÷³ òþòþíîâèõ âèðîá³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42017000000004293 ³ç ñêëàäó ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» íà ñêëàäè ïî ÀÄÐÅÑÀ_2 , ïðè öüîìó âçÿâøè íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ çàáåçïå÷èòè ÿâêó äî ÎÑÎÁÀ_11 äèðåêòîð³â ÒΠ«Àãàò 2016» òà ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_17 , â³äïîâ³äíî. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_10 ïðåäñòàâèâñÿ ÎÑÎÁÀ_11 ïðàö³âíèêîì ÑÁÓ, áóâ îá³çíàíèé ³ç îáñòàâèíàìè, ùî äîñë³äæóâàëèñÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì òîãî ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî â³í ïðèáóâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 21.08.2018 ò.â.î. ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_12 ï³äãîòîâëåíî çàïèòè â ÒΠ«Àãàò 2016» òà â ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» ùîäî ìîæëèâîñò³ ïåðåì³ùåííÿ òà îòðèìàííÿ íà çáåð³ãàííÿ âèëó÷åíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â. Âêàçàí³ çàïèòè ÎÑÎÁÀ_12 áóëî ïåðåäàíî ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêîþ ïåðåäàíî ¿õ ÎÑÎÁÀ_14 , à ÎÑÎÁÀ_14 â ñâîþ ÷åðãó çàïèòè ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_13 . Ó òîé æå äåíü, òîáòî 21.08.2019, ÷åðåç êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_10 â ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ïðèáóëè äèðåêòîðè ÒΠ«Àãàò 2016» òà ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_17 òà â êàíöåëÿð³þ ïîäàëè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ò.â.î. ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÎÑÎÁÀ_12 . Çã³äíî ç â³äïîâ³ääþ íà çàïèò ÒΠ«Àãàò 2016», ï³äïèñàíîþ ÎÑÎÁÀ_6 , ÒΠ«Àãàò 2016» ïîãîäèëîñÿ âçÿòè íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ òþòþíîâ³ âèðîáè, âèëó÷åí³ â õîä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004293, òà âèçíà÷èëî ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïåðåì³ùåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ïî ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çã³äíî ç â³äïîâ³ääþ ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï», ï³äïèñàíîþ ÎÑÎÁÀ_17 , ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» íå çìîæå çàáåçïå÷èòè çáåð³ãàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, âèëó÷åíèõ â õîä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000004293, íà÷åáòî ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â³ëüíèõ ì³ñöü äëÿ çáåð³ãàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_10 âèçíà÷èâ, ùî â çëî÷èíí³é ñõåì³ áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ï³äêîíòðîëüíå éîìó ÒΠ«Àãàò 2016», à âèêîíàâöåì çëî÷èíó áóäå ÎÑÎÁÀ_6 17.11.2016 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ äèðåêòîðîì ÒΠ«Àãàò 2016» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37420648) ÎÑÎÁÀ_6 . ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Àãàò 2016» ¹ 6 â³ä 22.11.2016 ÎÑÎÁÀ_6 ñòàâ îäíîîñîáîâèì âëàñíèêîì âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 700 êâ.ì. çà àäðåñîþ: âóë.Àíãàðñüêà, 18-Á, ñìò Àâàíãàðä, Îâ³ä³îïîëüñüêèé ðàéîí Îäåñüêî¿ îáëàñò³, âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÒΠ«Àãàò 2016» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó îðåíäè, óêëàäåíîãî 18.11.2016 ÒΠ«Àãàò 2016» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 ³ç ÒΠ«Åêñïîþã» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé òàêîæ º ³ çàñíîâíèêîì öüîãî ÒÎÂ. 22.08.2018 ÎÑÎÁÀ_12 ïðèáóâ íà òåðèòîð³þ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü ÒΠ«Ñêàé Ëàéí», äå áóâ ïðèñóòí³é äèðåêòîð ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» ÎÑÎÁÀ_18 ³ êóäè òàêîæ ïðèáóâ äèðåêòîð ÒΠ«Àãàò 2016» ÎÑÎÁÀ_6 íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_10 . Çà âèçíà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_12 ìåõàí³çìîì ïåðåì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, â³í ïîâèíåí áóâ ïîñòóïîâî îòðèìóâàòè â³ä ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» òþòþíîâ³ âèðîáè çã³äíî ç àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ðå÷îâèõ äîêàç³â ³ â ñâîþ ÷åðãó ïî ì³ð³ âì³ñòó âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó ïåðåäàâàòè çã³äíî ç àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ðå÷îâèõ äîêàç³â òþòþíîâ³ âèðîáè íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ÿê äèðåêòîðó ÒΠ«Àãàò 2016». Ó ïåð³îä ç 22.08.2018 ïî 24.08.2018, ò.â.î. ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî Ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_12 â³ä ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_19 îòðèìàíî òà ïåðåäàíî ÒΠ«Àãàò 2016» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_6 íà çáåð³ãàííÿ ðå÷îâ³ äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42017000000004293 â³ä 17.11.2017 ó âèãëÿä³ òþòþíîâèõ âèðîá³â (öèãàðîê) ð³çíèõ ìàðîê, à ñàìå: öèãàðêè ìàðêè «Richman ROYAL» 1079 êîðîá³â; öèãàðêè ìàðêè «TGT Golden Bridge» (ñ³ð³) 987 êîðîá³â; öèãàðêè ìàðêè «R.G.D.» 1138 êîðîá³â; öèãàðêè ìàðêè «CAPITAL Slims» 148 êîðîá³â; öèãàðêè ìàðêè ÌÀÑ 1079 êîðîá³â; öèãàðêè ìàðêè «99 NINE/NINE» 519 êîðîá³â; öèãàðêè ìàðêè «A&B White» 374 êîðîá³â; öèãàðêè ìàðêè Golden Deer 2118 êîðîá³â. Ïåðåì³ùåííÿ âèëó÷åíî¿ ïàðò³¿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ç³ ñêëàä³â ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» íà ñêëàäè ÒΠ«Àãàò 2016» çä³éñíþâàëîñü âàíòàæíèêàìè òà àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì, ï³äøóêàíèìè ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèì òàêîæ ³ çä³éñíþâàëàñÿ îïëàòà ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ òà îïëàòà ðîáîòè âàíòàæíèê³â. Òþòþíîâ³ âèðîáè áóëè îòðèìàí³ äèðåêòîðîì ÒΠ«Àãàò 2016» ÎÑÎÁÀ_6 íà ï³äñòàâ³ àêò³â ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ðå÷îâèõ äîêàç³â á/í â³ä 22.08.2018, â³ä 23.08.2018 òà â³ä 24.08.2018. Îòæå, óêàçàí³ òþòþíîâ³ âèðîáè ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ áóëè ââ³ðåí³ äèðåêòîðó ÒΠ«Àãàò 2016» ÎÑÎÁÀ_6 , òîáòî äàí³ öèãàðêè çíàõîäèëèñÿ â íüîãî íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ³ ñòîñîâíî íèõ â³í ìàâ îáîâ`ÿçîê çàáåçïå÷èòè ¿õ çáåð³ãàííÿ, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 936 ÖÊ Óêðà¿íè çà äîãîâîðîì çáåð³ãàííÿ îäíà ñòîðîíà (çáåð³ãà÷) çîáîâ`ÿçóºòüñÿ çáåð³ãàòè ð³÷, ÿêà ïåðåäàíà ¿é äðóãîþ ñòîðîíîþ (ïîêëàæîäàâöåì), ³ ïîâåðíóòè ¿¿ ïîêëàæîäàâöåâ³ ó ñõîðîííîñò³. Îäåðæàí³ òþòþíîâ³ âèðîáè ÎÑÎÁÀ_6 íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó ³ç ÎÑÎÁÀ_10 ïîì³ñòèâ äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ ó ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ, îðåíäîâàíèõ ÒΠ«Àãàò 2016» ó ÒΠ«Åêñïîþã», ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ Îäåñüêà îáëàñòü, Îâ³ä³îïîëüñüêèé ðàéîí, ñìò Àâàíãàðä, âóë. Àíãàðñüêà, 18-Á. 10.09.2018 ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_10 äîãîâ³ð îðåíäè ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü ì³æ ÒΠ«Àãàò 2016» ³ç ÒΠ«Åêñïîþã» áóâ ðîç³ðâàíèé, ùî çà çàäóìîì ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó ïîâèííî áóëî ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â çà ìåæ³ ñêëàäó, ðîçòàøîâàíîãî ïî ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çã³äíî ç ï. 3.11 äîãîâîðó ¹ 308, óêëàäåíîãî ì³æ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà ÒΠ«Àãàò 2016» ïðî çáåð³ãàííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà òà ðå÷îâèõ äîêàç³â â³ä 14.08.2018, ïðèéîì òà âèäà÷à òà áóäü-ÿê³ ³íø³ 䳿 ùîäî ìàéíà ïîâèíí³ ïðîâîäèòèñü çà ïèñüìîâèì ðîçïîðÿäæåííÿì Çàìîâíèêà (ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³). Ó ïåð³îä ç ïî÷àòêó âåðåñíÿ 2018 ïî 13 âåðåñíÿ 2018 ðîêó (òî÷íó äàòó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî) ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è íà òåðèòî𳿠Îäåñüêî¿ îáëàñò³ (á³ëüø òî÷íå ì³ñöå äîñóäîâèì ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî), çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì äèðåêòîðà ÒΠ«Àãàò 2016», ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , çàâîëîä³â íà êîðèñòü íåâñòàíîâëåíèõ íà äàíèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñ³á ââ³ðåíèìè éîìó òþòþíîâèìè âèðîáàìè, à ñàìå: öèãàðêàìè ìàðêè «Richman ROYAL» 1079 êîðîá³â; öèãàðêàìè ìàðêè «TGT Golden Bridge» (ñ³ð³) 987 êîðîá³â; öèãàðêàìè ìàðêè «R.G.D.» 1138 êîðîá³â; öèãàðêàìè ìàðêè «CAPITAL Slims» 148 êîðîá³â; öèãàðêàìè ìàðêè ÌÀÑ 1079 êîðîá³â; öèãàðêàìè ìàðêè «99 NINE/NINE» 519 êîðîá³â; öèãàðêàìè ìàðêè «A&B White» 374 êîðîá³â; öèãàðêàìè ìàðêè Golden Deer 2118 êîðîá³â, íåçàêîííî ¿õ â³ä÷óæèâøè â ïîâíîìó îáñÿç³, ïåðåì³ñòèâøè ¿õ áåç äîçâîëó òà â³äîìà ñë³ä÷îãî ï³äðîçä³ëó, ÿêèì ðîçñë³äóºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000004293, ó íåâñòàíîâëåíå äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñöå çà ìåæ³ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü, îðåíäîâàíèõ ÒΠ«Àãàò 2016» ó ÒΠ«Åêñïîþã», ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ ïî ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çàãàëüíà âàðò³ñòü òþòþíîâèõ âèðîá³â, ùî áóëè âèëó÷åí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004293 òà ïåðåäàí³ íà çáåð³ãàííÿ ÒΠ«Àãàò 2016» ñòàíîâèòü 13 464 280,65 ãðí., ùî á³ëüø í³æ ó 15 283 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ñòàíîì íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó, òîìó â÷èíåíî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ó ïîäàëüøîìó íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ñë³äñòâîì îñîáàìè, â ³íòåðåñàõ ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíåíî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293, à ñàìå òþòþíîâèìè âèðîáàìè, âêàçàí³ òþòþíîâ³ âèðîáè ÷àñòêîâî ïî÷àëè ðåàë³çîâóâàòè íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó Óêðà¿íè çà äîïîìîãîþ ìåðåæ³ ²íòåðíåò-ñàéò³â, ùîäî ³íøî¿ ¿õ ÷àñòèíè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè áóëî âæèòî çàõîäè ç ìåòîþ âèâåçåííÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè äëÿ çáóòó òþòþíîâèõ âèðîá³â íà òåðèòî𳿠êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. ϳñëÿ íåçàêîííîãî â³ä÷óæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òþòþíîâèõ âèðîá³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293, ó ïåðø³é äåêàä³ âåðåñíÿ 2018, íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_10 , ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ â÷èíåíîãî çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_6 âèð³øèâ âèéòè ç³ ñêëàäó çàñíîâíèê³â ÒΠ«Àãàò 2016» òà ñêëàñòè ç ñåáå ïîâíîâàæåííÿ äèðåêòîðà öüîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì ïðîäàæó ï³äïðèºìñòâà ï³äñòàâí³é îñîá³, ÿêà á çà ìàòåð³àëüíó âèíàãîðîäó ïîãîäèëàñÿ ïðèäáàòè êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Àãàò 2016» òà ï³äïèñàëà áè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàòåð³àëüíèõ, ô³íàíñîâèõ ö³ííîñòåé, íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â òà ïå÷àòîê ï³äïðèºìñòâà áåç ôàêòè÷íî¿ ïåðåäà÷³/ïðèéìàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ó òîìó ÷èñë³ âêàçàíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â. Òàê, çà äîïîìîãîþ ñâîãî çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé òàêîæ ÿê ³ â³í áóâ äèðåêòîðîì ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_10 ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï», ÎÑÎÁÀ_6 ï³äøóêàâ îñîáó, ÿêà ïîãîäèëàñÿ ñòàòè íîì³íàëüíèì äèðåêòîðîì òà çàñíîâíèêîì ÒΠ«Àãàò 2016» òà ï³äïèñàòè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàòåð³àëüíèõ, ô³íàíñîâèõ ö³ííîñòåé, íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â òà ïå÷àòîê ï³äïðèºìñòâà áåç ôàêòè÷íî¿ ïåðåäà÷³/ïðèéìàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ÎÑÎÁÀ_20 13.09.2018, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_21 , ÿêà º ð³äíîþ ñåñòðîþ ÎÑÎÁÀ_22 , çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_6 ç âèêîðèñòàííÿì ïîñëóã îñòàííüî¿ íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷èâ ïðîòîêîë ¹ 3 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Àãàò 2016», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îñòàííüîãî âèêëþ÷åíî ç³ ñêëàäó çàñíîâíèê³â Òîâàðèñòâà, à ÎÑÎÁÀ_20 íàáóâ ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Òîâàðèñòâà â ðîçì³ð³ 500 000 ãðí., ùî íàëåæàëà ÎÑÎÁÀ_6 , òà ñêëàäຠ100% ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Òîâàðèñòâà, ÎÑÎÁÀ_6 çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè äèðåêòîðà çà âëàñíèì áàæàííÿì òà ç 15.09.2018 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_20 , à òàêîæ íàäàâ îñòàííüîìó äëÿ ï³äïèñàííÿ ³íø³ äîêóìåíòè ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Àãàò 2016». Âîäíî÷àñ ÎÑÎÁÀ_20 çì³ñòó òà çíà÷åííÿ ï³äïèñàíèõ íèì äîêóìåíò³â â ïîâí³é ì³ð³ íå ðîçóì³â, íàì³ðó çàéìàòèñü ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà â³äïîâ³äíèõ çíàíü ³ íàâè÷îê íå ìàâ, ó íàÿâíîñò³ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé íå ïåðåñâ³ä÷èâñÿ, çà ï³äïèñàííÿ íàäàíèõ éîìó ÎÑÎÁÀ_6 äîêóìåíò³â îòðèìàâ ìàòåð³àëüíó âèíàãîðîäó â ñóì³ 100 äîëàð³â ÑØÀ. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_20 òàêîæ çà âêàçàíèõ îáñòàâèí ï³äïèñàíî àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàòåð³àëüíèõ, ô³íàíñîâèõ ö³ííîñòåé, íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â òà ïå÷àòîê ï³äïðèºìñòâà â³ä 13.09.2018, â ÿêèé áóëè âíåñåí³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî îòðèìàííÿ îñòàíí³ì ñòàòóòíèõ äîêóìåíò³â ÒΠ«Àãàò 2016», ïå÷àòêè òà òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, â òîìó ÷èñë³ òþòþíîâèõ âèðîá³â: «99 NINE/NINE» (áëàêèòí³), «99 NINE/NINE» (÷åðâîí³), «CAPITAL Slims», «A&B White», «MAC extra filter white», «MAC extra black gold», «R.G.D.» (American Blend), «R.G.D.», «Richman ROYAL», «Golden Deer», «TGT Golden Bridge» (÷åðâîí³), «TGT Golden Bridge» (ñ³ð³) çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 3 716 560 ïà÷îê òà ³íøèõ äîêóìåíò³â. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , çàáåçïå÷èâ ïðèõîâàííÿ â÷èíåíîãî íèì çëî÷èíó çàâîëîä³ííÿ ââ³ðåíèìè éîìó ðå÷îâèìè äîêàçàìè òþòþíîâèìè âèðîáàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 ï³ä âèãëÿäîì ïåðåäà÷³ äîêóìåíò³â ÒΠ«Àãàò 2016» òà òþòþíîâèõ âèðîá³â ÎÑÎÁÀ_20 , õî÷à ôàêòè÷íî âêàçàí³ äîêóìåíòè òà òþòþíîâ³ âèðîáè ÎÑÎÁÀ_20 íå ïåðåäàâàëèñÿ. 17.09.2018 ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_23 çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 äîðó÷åíî äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. 06.11.2018 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ðàçîì ç ïðåäñòàâíèêàìè ÀÐÌÀ áóëà âñòàíîâëåíà â³äñóòí³ñòü òþòþíîâèõ âèðîá³â çà ì³ñöåì ¿õ çáåð³ãàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì íîðì ñò.100 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òþòþíîâ³ âèðîáè, ùî âèëó÷åí³ â ÿêîñò³ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 â³ä 17.11.2017, ï³äëÿãàþòü ïåðåäà÷³ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â (äàë³ ÀÐÌÀ). Ïðîòå âíàñë³äîê çëî÷èííèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_6 ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ ïåðåäà÷³ âêàçàíèõ ðå÷îâèõ äîêàç³â òþòþíîâèõ âèðîá³â â óïðàâë³ííÿ ÀÐÌÀ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ¿õíüî¿ åêîíîì³÷íî¿ âàðòîñò³, â òîìó ÷èñë³ ïðîäàæó ÀÐÌÀ òà ðîçì³ùåííÿ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ïðîäàæó íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó äåðæàâíî¿ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè. Çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹18898/18899/19-72 â³ä 16.07.2019 âíàñë³äîê çíèêíåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ç³ ñêëàäó ÒΠ«Àãàò 2016» äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàíåñåííÿ çáèòê³â íà ñóìó 13 464 280,65 ãðí. Ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñü ó ïðîòèïðàâíîìó, áåçîïëàòíîìó îáåðíåíí³ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ùî áóëè âèçíàí³ ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 â³ä 17.11.2017, íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_6 ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_10 â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 25.07.2019 â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, êîëèøíüîìó íà÷àëüíèêó ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_13 , êîëèøíüîìó çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_9 , ôàêòè÷íîìó çàñíîâíèêó òà êåð³âíèêó ðÿäó êîìïàí³é ïî çáåð³ãàííþ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ó òîìó ÷èñë³ ÒΠ«Àãàò 2016», ÎÑÎÁÀ_10 . 25.07.2019 ó çâ`ÿçêó ç ïåðåõîâóâàííÿì â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à ñàìå âðó÷åíî ï³ä ðîçïèñêó áëèçüêîìó ðîäè÷ó ÎÑÎÁÀ_6 éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_24 . Òàêèì ÷èíîì, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 278, 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , 26.06.2019 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Îäåñà» â íàïðÿìêó Ðåñïóáë³êà Òóðå÷÷èíà òà äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ. 31.07.2019 ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî â ðîçøóê ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ éîãî íåâ³äîìå. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 01.08.2019 íàäàíî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ ïðèâîäó äëÿ ó÷àñò³ â ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çàçíà÷åíó óõâàëó, ðàçîì ³ç äîðó÷åííÿì (ðîçøóê â ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí îñ³á, îãîëîøåíèõ ó ðîçøóê â³äïîâ³äíî äî Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè) ñêåðîâàíî äî Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. 07.08.2019 ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 13.08.2019 Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî çâåðíóëîñÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÍÏÓ ³ç çàïèòîì ïðî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ãðîìàäÿíèíà ÎÑÎÁÀ_6 . Óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.10.2019 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 . Çàçíà÷åíà óõâàëà 31.10.2019 áóëà íàïðàâëåíà äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÍÏÓ äëÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà ïîäàëüøî¿ âèäà÷³ (åêñòðàäèö³¿) ÎÑÎÁÀ_6 25.07.2019 ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè áëèçüêîìó ðîäè÷ó ÎÑÎÁÀ_6 éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_24 , âðó÷åíî ï³ä ðîçïèñ ïîâ³ñòêó â³ä 25.07.2019 ïðî âèêëèê ãð. ÎÑÎÁÀ_6 äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â òà äîïèòó â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíîãî íà 9 ãîä. 30 õâ. 30.07.2019. Îäíàê îñòàíí³é ó âêàçàíèé äåíü äî ÍÀÁÓ íå ç`ÿâèâñÿ. 13.08.2019 ó òàêèé æå ñïîñ³á âðó÷åíî ïîâ³ñòêó â³ä 13.08.2019 ïðî âèêëèê ãð. ÎÑÎÁÀ_6 äî ÍÀÁÓ äëÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíîãî íà 10 ãîä. 00 õâ. 16.08.2019. Îäíàê îñòàíí³é ó âêàçàíèé äåíü äî ÍÀÁÓ íå ç`ÿâèâñÿ. Ó çâ`ÿçêó ç öèì äåòåêòèâ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ï³äîçðþâàíèé óõèëÿºòüñÿ â³ä çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, 12.09.2019 â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî íüîãî âèä³ëåí³ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî, â ïðîâàäæåííÿ ï³ä ¹ 52019000000000816, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî ÿêîãî ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òî äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ â ñóäîìó çàñ³äàíí³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ñâî¿õ ïîÿñíåííÿõ ïîñëàâñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: 1)ï³ñëÿ âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ïîòð³áíî áóëî çì³íèòè ï³äñë³äí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè â³äñóòí³ óìîâè äëÿ éîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 2)â³äñóòí³é ôàêò ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òàê ÿê â³í âè¿õàâ çà êîðäîí çà îäèí ì³ñÿöü äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, òîáòî âè¿çä íå ìàâ íà ìåò³ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; 3)îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâåäåíî ôàêòó îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000816, ä³é ùîäî òàêîãî ðîçøóêó íå â÷èíÿëîñÿ. Íà éîãî äóìêó, îáðàííÿ 17.10.2019 Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áóëî çä³éñíåíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, â ÿêîìó â³í íå ìàâ íà òîé ÷àñ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè ùîäî íüîãî 12.09.2019 áóëè âèä³ëåí³ ó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000816. Äî Óêðáþðî ²íòåðïîëó áóëà íàïðàâëåíà öÿ óõâàëà ðàçîì ç ïîñòàíîâîþ ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íà ñàéò³ ²íòåðïîëó â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî âèñòàâëåííÿ ÷åðâîíî¿ êàðòêè ïðî ðîçøóê ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ; 4)çáèòêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ìîãëè áóòè çàâäàí³ äåðæàâ³, îñê³ëüêè áóëà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çíèùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â. Òàêîæ êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñòàòòåþ 191 ÊÊ Óêðà¿íè º íåïðàâèëüíîþ, îñê³ëüêè ðîçñë³äóâàí³ ä³ÿííÿ ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè ÷. 1 ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ðàç³ ïðàâèëüíî¿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ çà âêàçàíèìè ñòàòòÿìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. Îñîáëèâîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âðåãóëüîâàí³ ãëàâîþ 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ñòàòòÿìè 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè: - ÷è ïåðåäáà÷ຠÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ ó ìåæàõ òîãî ÷è ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ÷è íàáóëà îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ÷è íàÿâí³ äîñòàòí³ äîêàçè äëÿ ï³äîçðè îñîáè, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ÷è ïåðåõîâóºòüñÿ îñîáà â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; - ÷è îãîëîøåíà îñîáà ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çã³äíî ³ç âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000816 â³ä 12.09.2019 çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 äèðåêòîð ÒΠ«Àãàò 2016» ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_9 çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ÎÑÎÁÀ_13 íà÷àëüíèêîì ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà ÎÑÎÁÀ_10 çàñíîâíèêîì ³ ôàêòè÷íèì êåð³âíèêîì ðÿäó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äèðåêòîðîì ÒΠ«Åêñïîþã» ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñü ó ïðîòèïðàâíîìó, áåçîïëàòíîìó îáåðíåíí³ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ùî áóëè âèçíàí³ ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004293 â³ä 17.11.2017, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 13 464 280,65 ãðí, íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠçä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå áåðå äî óâàãè äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî íåïðàâèëüíîñò³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà íåîáõ³äíîñò³ éîãî êâàë³ô³êàö³¿ çà ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè ÿê ñïåö³àëüíîþ íîðìîþ â äàíîìó âèïàäêó. Òàê, äèñïîçèö³ÿ ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 388 ÊÊ Óêðà¿íè íå â³äïîâ³äຠóñ³ì îçíàêàì òîãî ä³ÿííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþþòü ÎÑÎÁÀ_6 . Îá`ºêòèâíà ñòîðîíà çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè, íå ì³ñòèòü âêàç³âêè íà òàêå ä³ÿííÿ ÿê çàâîëîä³ííÿ. Îêð³ì òîãî, ó ïîâ³äîìëåí³é ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçð³ éäåòüñÿ ïðî ñïîñ³á çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Òàêîæ º áåçï³äñòàâíèì òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â÷èíåíèé øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, º êîðóïö³éíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ùî ïåðåäáà÷åíèé ó ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, òà ùîäî íüîãî íàÿâí³ óìîâè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 2 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè: â÷èíåííÿ çëî÷èíó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç îñîáîþ âèùîãî ñêëàäó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ (íà÷àëüíèêîì ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³) òà ðîçì³ð ïðåäìåòà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ³ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó (ç íà÷àëüíèêîì ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà éîãî çàñòóïíèêîì). Ùîäî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà äîòðèìàííÿ âèìîã ³ç ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 25.07.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_25 çà ïîãîäæåííÿì ³ç íà÷àëüíèêîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_26 , ñêëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç áàç äàíèõ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 18.09.2018 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, âè¿õàâøè â íàïðÿìêó ì. Ñòàìáóë, çâ³äêè ïîâåðíóâñÿ 28.09.2018 íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Ó ïîäàëüøîìó 06.11.2018 â³í çíîâó çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ïîâåðíóâøèñü 30.11.2018, òà îñòàòî÷íî âè¿õàâ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè 26.06.2019 äî ì. Ñòàìáóë, Òóðåöüêà Ðåñïóáë³êà , òà â³äòîä³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ. Ó çâ`ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 42 òà ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âæèòî ïåðåäáà÷åíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ç çàçíà÷åíèìè â íüîìó ïðîöåñóàëüíèìè ïðàâàìè ³ îáîâ`ÿçêàìè 25.07.2019 âðó÷åíî äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_6 éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_24 . Ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äëÿ ïåðåäà÷³ ñâîºìó ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_24 ðîçïèñàëàñÿ ó ïðèì³ðíèêó öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ, ÿêèé íàÿâíèé â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Öüîãî æ äíÿ, 25.07.2019, äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî íàïðàâëåí³ ïîøòîþ ö³ííèì ëèñòîì ç îïèñîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê íà àäðåñó ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 : ÀÄÐÅÑÀ_1 . Âêàçàíèé ëèñò íå áóâ âðó÷åíèé àäðåñàòó ³ ïîâåðíóòèé â³äïðàâíèêó ÍÀÁÓ ³ç ïîì³òêîþ «çà çàê³í÷åííÿì ñòðîêó çáåð³ãàííÿ». 12.09.2019 â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 âèä³ëåí³ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 ó ïðîâàäæåííÿ, ÿêå çàðåºñòðîâàíå â ªÐÄÐ ï³ä ¹ 52019000000000816 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çâàæàþ÷è íà ïðàâèëà ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî äîòðèìàííÿ ïðàâ îñîáè, ÿêà òèì÷àñîâî íå ïðîæèâຠçà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, íå ïîâ³äîìëÿº ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ àáî ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîëÿãຠíå â îáîâ`ÿçêó îñ³á, ÿêèìè îòðèìàíî ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò, ùî ïðèçíà÷åíèé äëÿ òàêî¿ îñîáè, ïîâ³äîìèòè ¿¿ ïðî íàäõîäæåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó, à â òîìó, ùî ïðî íàäõîäæåííÿ öèõ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â îñîáà ìîæå ä³çíàòèñÿ íå ò³ëüêè â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ÷è ñóäó, à é ç ³íøèõ, äîñòóïíèõ äëÿ íå¿ äæåðåë. ²ç âêàçàíèõ ï³äñòàâ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ïðî òå, ùî äåòåêòèâ, áóäó÷è îá³çíàíèì ï³ä ÷àñ ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïðî â³äñóòí³ñòü â Óêðà¿í³ ÎÑÎÁÀ_6 , áåçï³äñòàâíî âæèâàâ çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000816 â³ä 12.09.2019 ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, ³ òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè.. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè».  îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êîðèñòóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ð³øåííÿõ, çîêðåìà «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ó ï. 184 ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ªÑÏË âêàçàâ, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó. Ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðà íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ³ äîäàí³ äî íüîãî äîêàçè, äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, îá`ºêòèâíî ï³äòâåðäæóþòü, ùî ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ì³ã â÷èíèòè çëî÷èí çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí. Äîñë³äæåííÿ äîêàç³â äຠï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó, ùî ä³éñíî ìàëè ì³ñöå îáñòàâèíè, ïðî ÿê³ çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³, ùî ïðèçâåëè äî îáåðíåííÿ íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á òþòþíîâèõ âèðîá³â, ùî áóëè âèçíàí³ ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 13 464 280,65 ãðí òà ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_6 ÿê äèðåêòîðó ÒΠ«Àãàò 2016» íà çáåð³ãàííÿ, òà ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ â³äñóòíîñò³ çáèòê³â äåðæàâ³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íà ùî çâåðòàâ óâàãó çàõèñíèê, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠâêàçàíó îáñòàâèíó òàêîþ, ùî íå âïëèâຠíà êâàë³ô³êàö³þ ä³ÿííÿ. Äèñïîçèö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ çáèòê³â, çëî÷èí º çàâåðøåíèì ç ìîìåíòó çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Îòæå, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Ùîäî ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. ϳä óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó ñë³ä ðîçóì³òè áóäü-ÿê³ óìèñí³ ä³¿, â÷èíåí³ ïåâíîþ îñîáîþ ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºíèé çëî÷èí, ùî çìóøóº ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè âæèâàòè çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçøóê ³ çàòðèìàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà (ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî ñóäó â³ä 19.06.2018, ñïðàâà ¹ 659/234/16-ê). Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è îá³çíàíà îñîáà ïðî òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî íå¿. Ôàêò òàêî¿ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòâåðäæóºòüñÿ, íàñàìïåðåä, òèì, ùî ÷ëåíó éîãî ñ³ì`¿ äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_24 25.07.2019 âðó÷åíî äëÿ ïåðåäà÷³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíîãî äî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ, à òàêîæ ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê äî äåòåêòèâà â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíîãî â³ä 13.08.2019. ÎÑÎÁÀ_6 ó 2018 ðîö³ äâ³÷³ âè¿çäèâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè äî Òóðå÷÷èíè â ì. Ñòàìáóë. Ïðè öüîìó ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí áóâ âèäàíèé éîìó 06.09.2018, à çàçíà÷åí³ âè¿çäè â³äáóâàëèñÿ ï³ñëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_6 ñâ ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àãàò 2016» ÎÑÎÁÀ_20 13.09.2018 ³ ïðèçíà÷åííÿ 15.09.2018 îñòàííüîãî íà ïîñàäó äèðåêòîðà öüîãî òîâàðèñòâà âè¿çä 18.09.2018; òà â òîé æå äåíü, êîëè äåòåêòèâè ÍÀÁÓ ñï³ëüíî ç ïðàö³âíèêàìè ÀÐÌÀ âèÿâëåíî â³äñóòí³ñòü òþòþíîâèõ âèðîá³â ó ì³ñö³, äå âîíè ìàëè çáåð³ãàòèñÿ, âè¿çä 06.11.2018. À 26.06.2019 ÎÑÎÁÀ_6 âè¿õàâ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè äî ì. Ñòàìáóë òà íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ùîäî íüîãî áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Çàçíà÷åíå äຠï³äñòàâè ââàæàòè îá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî âè¿çäè ÎÑÎÁÀ_6 çà ìåæ³ Óêðà¿íè äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêîæ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàëó÷åíèé ï³äîçðþâàíèì çàõèñíèê ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè â ñóä³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà ïîäຠó ñïðàâ³ äî ñóäó ñâî¿ ñêàðãè, çîêðåìà, ùîäî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðîêóðîðà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òîáòî, çàõèñíèêó äîñòîâ³ðíî â³äîìî ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïðî çàõîäè, íàïðàâëåí³ íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ùîäî íåîáõ³äíîñò³ éîãî ÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîâîäè àäâîêàòà ïðî òå, ùî â íüîãî íåìຠêîíòàêò³â ³ç ÎÑÎÁÀ_6 ç ÷àñó éîãî âè¿çäó ç Óêðà¿íè ³ äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïðàâíè÷î¿ äîïîìîãè â³ä 18.02.2019 áóâ óêëàäåíèé, êîëè ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâàâ ó ñòàòóñ³ ñâ³äêà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ñïðèéìຠêðèòè÷íî, àäæå çì³ñò äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè íå ìîæå ñóïåðå÷èòè ïðàâèëàì àäâîêàòñüêî¿ åòèêè (÷. 5 ñò. 27 ÇÓ «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü), à ñò. 18, 26 Ïðàâèë àäâîêàòñüêî¿ åòèêè, çàòâåðäæåíèõ Çâ³òíî-âèáîðíèì ç`¿çäîì àäâîêàò³â Óêðà¿íè 09.06.2017, çîáîâ`ÿçóþòü àäâîêàòà ³íôîðìóâàòè ê볺íòà ïðî ïðàâîâ³ íàñë³äêè äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó, ÿêîãî áàæຠê볺íò, ïðî ìîæëèâèé ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ, ïðî õ³ä òà ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ, ùîäî ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ ó ñïðàâ³. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî íàÿâí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó éîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, óìèñíî ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 31.07.2019 îãîëîøåíî ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ÷åðåç òå, ùî ì³ñöå çíàõîäæåííÿ îñòàííüîãî íå âäàëîñü âñòàíîâèòè. ²íôîðìàö³ÿ ïðî çä³éñíåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ ÌÂÑ â ðîçä³ë³ «Ðîçøóê». ϳñëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 26.06.2019 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â íàïðÿìêó ì. Ñòàìáóë, Òóðåöüêà Ðåñïóáë³êà, íå ïîâåðòàâñÿ, äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_25 07.08.2019 âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 13.08.2019 îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàïðàâèâ äî Ðîáî÷îãî àïàðàòó Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó çàïèò ùîäî ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 çà ¹ 0431-192/27024. Ó çàïèò³ äåòåêòèâ ïðîñèòü îðãàí³çóâàòè ì³æíàðîäíèé ðîçøóê â ìåæàõ êðà¿í-ó÷àñíèöü ²íòåðïîëó ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ³íôîðìóâàòè Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè ïðî çä³éñíåííÿ àáî ìîæëèâå çä³éñíåííÿ ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó â³äïîâ³äíèõ êðà¿í. Ëèñòîì â³ä 30.08.2019 Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÍÏ Óêðà¿íè ïîâ³äîìèâ äåòåêòèâà ïðî îïðàöþâàííÿ éîãî çàïèòó â³ä 13.08.2019, à òàêîæ ïðîñèâ íàïðàâèòè äîäàòêîâ³ äîêóìåíòè â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ âíåñåííÿ äî îáë³ê³â Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó â³äîìîñòåé ñòîñîâíî ðîçøóêóâàíî¿ îñîáè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, àðåøòó òà ïîäàëüøî¿ âèäà÷³ (åêñòðàäèö³¿). Ó ïîäàëüøîìó íà çàïèò â³ä 30.08.2019, äåòåêòèâ 31.10.2019 íàäàâ äî âêàçàíîãî Äåïàðòàìåíòó â³äïîâ³äí³ äîäàòêîâ³ äîêóìåíòè. Ëèñòîì â³ä 20.03.2020 Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÍÏ Óêðà¿íè ïîâ³äîìèâ äåòåêòèâà ïðîòå, ùî 18.03.2020 äî îáë³ê³â Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó áóëî âíåñåíå êëîïîòàííÿ ïðî ïóáë³êàö³þ ÷åðâîíîãî îïîâ³ùåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 . ²ç çì³ñòó ÷. 2 ñò. 297-1 òà ÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îðãàí ñë³äñòâà ìຠäîâåñòè ôàêò îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî íàâåäåí³ ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çîáîâ`ÿçóþòü ïðè âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâîäèòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ðîçøóêó, éäåòüñÿ ëèøå ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó (äåðæàâíîãî, ì³æäåðæàâíîãî, ì³æíàðîäíîãî) îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠáóòè âèíåñåíà â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà. Îòæå, ïî÷àòêîì ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, çã³äíî ³ç íîðìàìè ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º äàòà âèíåñåííÿ äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó. Ó ñâîþ ÷åðãó, çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà º äîêàçîì îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ï³äòâåðäæåííÿì îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º ïóáë³êàö³ÿ ²íòåðïîëîì êàðòêè-îïîâ³ùåííÿ ÷åðâîíîãî êîëüîðó òà ùî â³äñóòí³ñòü íà ñàéò³ ²íòåðïîëó òàêî¿ êàðòêè-îïîâ³ùåííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îñîáà íå ïåðåáóâຠâ ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Çîêðåìà, âèíåñåíà äåòåêòèâîì àáî ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ó ïîäàëüøîìó º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçøóêó îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíþâàòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, óñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â â ìåæàõ äåðæàâíîãî ðîçøóêó, àáî äëÿ çâåðíåííÿ çà ì³æíàðîäíîþ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ ïðè ì³æäåðæàâíîìó àáî ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Òîáòî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìຠáóäü-ÿêîãî òåðèòîð³àëüíîãî îáìåæåííÿ. Äåòåêòèâ âïðàâ³ çä³éñíþâàòè 䳿 ç ðîçøóêó ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ÿê â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë, òàê ³ ïîçà íåþ. ÊÏÊ Óêðà¿íè íå îáìåæóº ïîíÿòòÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ò³ëüêè ì³æíàðîäíèì ðîçøóêîì êàíàëàìè ²íòåðïîëó. ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë ëèøå äຠçìîãó åôåêòèâíî ñóïðîâîäæóâàòè ïðîöåñ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà çä³éñíþâàòè êðèì³íàë³ñòè÷íå, ³íôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå, îðãàí³çàö³éíå, ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàì ²íòåðïîë íå º îðãàíîì, ÿêèé óïîâíîâàæåíèé îãîëîøóâàòè áóäü-êîãî ó ðîçøóê, à º ëèøå îäíèì ³ç îðãàí³â, ÿêèé çà ïåâíèõ óìîâ ìîæå âèêîíóâàòè ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ¿¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó îñîáè. Çâåðíåííÿ ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó ³ç çàïèòîì äî ÍÖÁ äëÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â òà ñë³ä÷èõ ä³é º ôîðìîþ ðåàë³çàö³¿ (âèêîíàííÿ) ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îòæå, ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îñê³ëüêè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, óìèñíî óõèëÿºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó çà ìåæàìè Óêðà¿íè ç ëèïíÿ 2019 ðîêó òà îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 297-1 297-4, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52019000000000816 â³ä 12.09.2019, ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Îäåñè, Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êîï³þ óõâàëè íàä³ñëàòè ïðîêóðîðó, äåòåêòèâó òà çàõèñíèêó. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1