Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9574/20

Ñïðàâà ¹ 991/9574/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/10411/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 18 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ñêàðæíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü ïîâíîâàæíî¿ îñîáè ÍÀÁÓ, ÿêà ïîëÿãຠó íåçä³éñíåíí³ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À : 1.Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîäàíà ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü ïîâíîâàæíî¿ îñîáè ÍÀÁÓ, ÿêà ïîëÿãຠó íåçä³éñíåíí³ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à ñàìå ó íåâèäà÷³ âèòÿãó ç ªÐÄÐ ùîäî âíåñåíèõ òóäè â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. 1.1.Âèìîãè ñêàðãè îá´ðóíòîâàí³ òèì, ùî 16.11.2020 ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ íà åëåêòðîííó àäðåñó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ³ç çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷ò. 364, ñò. 364-1, ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Ñêàðæíèê çàçíà÷àº, ùî â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîòÿãîì 24 ãîäèí ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî ðîçïî÷àòî, à éîìó íå âðó÷åíî âèòÿã ç ªÐÄÐ. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ïðîñèòü çîáîâ`ÿçàòè ç`ÿâèòèñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ, çàäîâîëüíèòè éîãî ñêàðãó, çîáîâ`ÿçàòè ïîâíîâàæåíó îñîáó ÍÀÁÓ âðó÷èòè éîìó âèòÿã ç ªÐÄÐ, ïðî ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ óõâàëè ïðî³íôîðìóâàòè ñë³ä÷îãî ñóääþ. 1.3. ÎÑÎÁÀ_3 17.12.2020 ïîäàâ óòî÷íåííÿ äî ñêàðãè, â ÿêèõ äîäàòêîâî ïðîñèâ ó âèïàäêó, ÿêùî äî âèòÿãó ç ªÐÄÐ íå âíåñåí³ âñ³ â³äîìîñò³, âèêëàäåí³ â çàÿâ³ ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020, çîáîâ`ÿçàòè ïîâíîâàæíèõ îñ³á ÍÀÁÓ âíåñòè äî ªÐÄÐ óñ³ â³äîìîñò³ ç çàçíà÷åíî¿ çàÿâè; ó âèïàäêó æ, ÿêùî ïîâíîâàæí³ îñîáè ÍÀÁÓ âçàãàë³ íå âíåñëè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ç çàÿâè, íàïðàâëåíî¿ äî ÍÀÁÓ 16.11.2020, çîáîâ`ÿçàòè ¿õ âíåñòè äî ªÐÄÐ óñ³ â³äîìîñò³ çàçíà÷åí³ â çàÿâ³ ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020. 2.Ðîçãëÿä ñêàðãè íåîäíîðàçîâî â³äêëàäàâñÿ, â òîìó ÷èñë³ ó çâ`ÿçêó ç çàïåðå÷åííÿì ñêàðæíèêà ùîäî ðîçãëÿäó ñêàðãè áåç ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèêà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 18.01.2021 ñêàðæíèê ïðîäîâæóâàâ íàïîëÿãàòè íà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèêà ÍÀÁÓ, îäíàê ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â, à òàêîæ ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷. 3 ñò. 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ â³äñóòí³ñòü ñë³ä÷îãî íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðãè, òà íàÿâíèõ çàïåðå÷åíü ïðåäñòàâíèêà ÍÀÁÓ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèëà çä³éñíþâàòè ðîçãëÿä ñêàðãè íà â³äñóòíîñò³ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ÍÀÁÓ. 2.1. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ çàÿâëåíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Óòî÷íèâ âèìîãè ñêàðãè, ç óðàõóâàííÿì ÷îãî ïðîñèâ çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíó îñîáó ÍÀÁÓ âíåñòè â³äîìîñò³ çà éîãî çàÿâîþ äî ªÐÄÐ, íàäàòè éîìó âèòÿã ç â³äîìîñòÿìè ³ç çàÿâè; çîáîâ`ÿçàòè ç`ÿâèòèñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïîâíîâàæíèõ îñ³á ÍÀÁÓ òà ïðî ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷îãî ñóääþ. Çàçíà÷èâ, ùî íå ïîãîäæóºòüñÿ ç â³äîìîñòÿìè, âíåñåíèìè äî ªÐÄÐ, îñê³ëüêè âîíè íå ì³ñòÿòü ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿, âèêëàäåíî¿ â éîãî çàÿâ³, çîêðåìà ùîäî êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ òà êîíêðåòíèõ ³äåíòèô³êóþ÷èõ äàíèõ îñ³á, ùî â÷èíèëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âíàñë³äîê ÷îãî â³í ïîçáàâëåíèé ïîäàëüøî¿ ìîæëèâîñò³ çàõèùàòè ñâî¿ ïðàâà ³ âèìàãàòè â³ä äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ íàëåæíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ââàæàº, ùî òàêà ðåäàêö³ÿ â³äîìîñòåé íå â³äíîñèòü öå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ï³äñë³äíîñò³ ÍÀÁÓ òà ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 2.2.Îñîáà, áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ îñêàðæóºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëàñü. Ïðåäñòàâíèê Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ïîäàâ çàïåðå÷åííÿ íà ñêàðãó, â ÿêîìó çàçíà÷èâ, ùî 01.12.2020 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.11.2020 â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ ç çàÿâè ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020 âíåñåí³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 52020000000000740. Âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü áóëî íàïðàâëåíî ÎÑÎÁÀ_3 ëèñòîì ¹ 0421-188/41444 â³ä 01.12.2020. Ðîçãëÿä ñêàðãè ïðîñèâ çä³éñíþâàòè áåç ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèêà ÍÀÁÓ. 3.Çàñëóõàâøè äîâîäè ñêàðæíèêà òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Çã³äíî ç ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ, ÿêà ïîëÿãຠó íåçä³éñíåíí³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ â³í çîáîâ`ÿçàíèé â÷èíèòè ó âèçíà÷åíèé Êîäåêñîì ñòðîê. Çàçíà÷åíà íîðìà çàêîíó äîçâîëÿº çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç ñêàðãîþ íå íà áóäü-ÿêó áåçä³ÿëüí³ñòü, à ëèøå ùîäî îáîâ`ÿçê³â ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà, ñòðîê âèêîíàííÿ ÿêèõ ÷³òêî ðåãëàìåíòîâàíèé êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì. 3.2.Àíàë³ç íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ñâ³ä÷èòü, ùî áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠ÷îòèðè îáîâ`ÿçêîâ³ îçíàêè: 1) ñë³ä÷èé àáî ïðîêóðîð íàä³ëåí³ îáîâ`ÿçêîì â÷èíèòè ïåâíó ïðîöåñóàëüíó ä³þ; 2) òàêà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ìຠáóòè â÷èíåíà ó âèçíà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê; 3) ç êëîïîòàííÿì ïðî â÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ çâåðíóâñÿ ñóá`ºêò, ùî ìຠíà öå ïðàâî; 4) â³äïîâ³äíà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê íå â÷èíåíà. 3.3. ÎÑÎÁÀ_3 , ñòâåðäæóþ÷è ïðî áåçä³ÿëüí³ñòü ïîâíîâàæíî¿ îñîáè ÍÀÁÓ, çàçíà÷àº, ùî âîíà, â ïåðøó ÷åðãó, ïîëÿãຠâ íåâèêîíàíí³ îáîâ`ÿçêó, âèçíà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà âèäà÷³ âèòÿãó ç ªÐÄÐ. 3.3.1.×. 1 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ ïîäàííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ï³ñëÿ ñàìîñò³éíîãî âèÿâëåííÿ íèì ç áóäü-ÿêîãî äæåðåëà îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ðîçïî÷àòè ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷åðåç 24 ãîäèíè ç ìîìåíòó âíåñåííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé íàäàòè çàÿâíèêó âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. 3.3.2.³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷.1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ - ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îäíîãî ³ç ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè ð³øåíü. ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº ãðàíè÷í³ ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ¿õ ïðîäîâæåííÿ. 3.3.3.ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñêàðãè, 16.11.2020 ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ³ç çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020. Çàÿâíèê çàçíà÷èâ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîñîâíî êîøò³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Meinl Bank Aktiengeselschaft», Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè ÔÃÂÔÎ, ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêàìè ÃÑÓ ÌÂÑÓ òà ÃÑÓ ÍÏÓ, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿäêîâàíèìè ¿ì îñîáàìè, ÿêèìè âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çàâäàíî ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí àáî äåðæàâíèì ÷è ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì, àáî ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á âêëàäíèê³â òà êðåäèòîð³â áàíêó. 3.3.4.Áåçä³ÿëüí³ñòü ùîäî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ðåºñòðó ïî çàÿâ³ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020 òà çàÿâ³ ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020 (ÿêà º ³äåíòè÷íîþ â ïèòàíí³ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ³ íàïðàâëåíà ïðîêóðîðó) íåîäíîðàçîâî áóëà ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 3.3.5.Ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ðîçãëÿäàëàñü ñêàðãà (ñïðàâà ¹ 991/9622/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/9860/20) íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ çà çàÿâîþ ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.11.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/9622/20 çîáîâ`ÿçàíî óïîâíîâàæåíó ñëóæáîâó îñîáó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020. dz çì³ñòó óõâàëè âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ äî ÍÀÁÓ ³ç çàÿâîþ â³ä 16.11.2020, â ÿê³é âèêëàâ îáñòàâèíè ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñòîñîâíî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Meinl Bank Aktiengeselschaft», Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè ÔÃÂÔÎ, ̳í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêàìè ÃÑÓ ÌÂÑÓ òà ÃÑÓ ÍÏÓ, Ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿäêîâàíèìè ¿ì îñîáàìè. Çàÿâíèê âêàçóâàâ, ùî çàçíà÷åí³ ïîñàäîâ³, ñëóæáîâ³ îñîáè âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî çàâäàëî ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí àáî äåðæàâíèì ÷è ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì, àáî ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á - âêëàäíèê³â òà êðåäèòîð³â áàíêó â ñóì³ 62 247 536,94 ºâðî, ñïðèÿëè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Âêàçàí³ ä³¿ çàÿâíèê êâàë³ô³êóâàâ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.3.6.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.11.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/9656/20 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/9896/20) çîáîâ`ÿçàíî óïîâíîâàæåíó ñëóæáîâó îñîáó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020. Ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó áóëà öÿ ñàìà çàÿâà ¹ VYN-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòÿìè 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîñîâíî êîøò³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Meinl Bank Aktiengeselschaft», Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêîì ÃÑÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè òà ÃÑÓ ÍÏÓ, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿäêîâàíèìè ¿ì îñîáàìè, ÿêèìè, âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÷èì çàâäàëè ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí àáî äåðæàâíèì ÷è ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì, àáî ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á - âêëàäíèê³â òà êðåäèòîð³â áàíêó, ñïðèÿëè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. 3.3.7. ïðîâàäæåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âæå ïåðåáóâàëà ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_3 (ñïðàâà ¹ 991/9521/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/9756/20) íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãàëà ó íåâíåñåíí³ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ñò. 364, ñò. 364-1, ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî çàÿâè ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020, à ñàìå ùîäî â÷èíåííÿ Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, ñëóæáîâèìè îñîáàìè Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364, ñò. 364-1, ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_3 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâëåíî óõâàëó â³ä 24.11.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/9521/20, ÿêîþ çîáîâ`ÿçàíî óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020. 3.3.8.Ç íàäàíèõ äåòåêòèâîì ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî 01.12.2020 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíåñåí³ â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà íîìåðîì 52020000000000740. Ç íàäàíîãî Âèòÿãó ç ªÐÄÐ âáà÷àºòüñÿ, ùî â³äîìîñò³ âíåñåí³ òà, â³äïîâ³äíî, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020 ùîäî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», çà ìîæëèâîãî ñïðèÿííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â â³äêðèòèõ âêàçàíîþ áàíê³âñüêîþ óñòàíîâîþ ó Meinl Bank Altiengesellschaft (³äåíü, Àâñòð³éñüêà Ðåñïóáë³êà), ÿê³ â÷èíèëè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» áóëî ñïðè÷èíåíî òÿæê³ íàñë³äêè ó ðîçì³ð³ 52 247 536 ªâðî. Ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ ÷. 2 ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.3.9.Îòæå â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 áóëè âíåñåí³ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ÍÀÁÓ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. 3.4.ßê âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñêàðæíèê íå çàäîâîëåíèé âíåñåííÿì â³äîìîñòåé â òàê³é ðåäàêö³¿ ³ ââàæຠâ³äïîâ³äíèé îáîâ`ÿçîê ùîäî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ íåâèêîíàíèì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå ïîãîäèòèñÿ ç òàêîþ ïîçèö³ºþ. 3.4.1.Ïîðÿäîê âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ðåãëàìåíòîâàíèé ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà Ïîëîæåííÿì ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ (çàòâåðäæåíå íàêàçîì Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 30.06.2020 ¹ 298). ³äïîâ³äíî äî ï. 4, 5 ÷. 5 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíîñÿòüñÿ êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåíèõ ïîòåðï³ëèì, çàÿâíèêîì ÷è âèÿâëåíèõ ç ³íøîãî äæåðåëà, à òàêîæ ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü Ç öèìè âèìîãàìè óçãîäæóþòüñÿ ïðèïèñè Ïîëîæåííÿ ïðî ªÐÄÐ, ç îãëÿäó íà ÿê³ äî ðåºñòðó âíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, … ïîïåðåäíþ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 3.4.2.Îáñòàâèíàìè, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, º îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îçíàêè ñêëàäó òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòàòíüîþ º ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíà ê³ëüê³ñòü òàêèõ îçíàê: ñóñï³ëüíà íåáåçïå÷í³ñòü ³ ïðîòèïðàâí³ñòü (îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ) òà îá`ºêò ³ îá`ºêòèâíà ñòîðîíà (îçíàêè ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ). Âîäíî÷àñ, â³äîìîñòÿìè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæíà ââàæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïîä³þ, ÿêà ìîæå áóòè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îö³íêè, àáî ïðî ä³ÿííÿ, ÿêå âèãëÿäຠÿê ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íå ³ ïðîòèïðàâíå. 3.4.3.Ðàçîì ç òèì, êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ º âèçíà÷àëüíèì ïèòàííÿì çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ç îñíîâíèõ åòàï³â (ñòàä³é) çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ íîðìè, ñàìå òîìó êâàë³ô³êàö³ÿ º áàçîâèì ïîíÿòòÿì íà âñ³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ öå ïðàâîâà îö³íêà, âèçíà÷åííÿ ÿêîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêà ïåâíîãî þðèäè÷íîãî ôàêòó (ïî䳿, âèïàäêó, ïîâåä³íêè), ïîøóê, âèá³ð ³ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî â³äïîâ³äíî¿ ïðàâîâî¿ íîðìè ïåâíî¿ ãàëóç³ ïðàâà (çàêîíîäàâñòâà). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ï. 4 ÷. 5 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè ì³ñòèòü ïîíÿòòÿ «ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ». Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî êâàë³ô³êàö³ÿ íå º ñòàòè÷íîþ, öå äèíàì³÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé íà ð³çíèõ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïåâí³ îñîáëèâîñò³ òà ñïåöèô³êó, ïðè öüîìó ñóá`ºêòè êâàë³ô³êàö³¿ éäóòü â³ä «íåçíàííÿ äî ïîâíîãî çíàííÿ». Ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæå çì³íþâàòèñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, ïðè â³äêðèòò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâîë³ íàÿâíèé ëèøå ì³í³ìàëüíèé îáñÿã â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåíå ä³ÿííÿ. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ê³ëüê³ñòü òà îáñÿã (ÿê³ñòü) ôàêò³â çá³ëüøóþòüñÿ, ³ íà ìîìåíò çàâåðøåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè â³äïîâ³äíèé ñóá`ºêò êâàë³ô³êàö³¿ ïîâèíåí âîëîä³òè âñ³ìà ñóòòºâèìè, íåîáõ³äíèìè é äîñòàòí³ìè äàíèìè ïðî ñêîºíå ä³ÿííÿ (ïîâåä³íêó). 3.4.4.Îñîáà, ùî â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âñòàíîâëþºòüñÿ ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 25 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â êîæíîìó âèïàäêó áåçïîñåðåäíüîãî âèÿâëåííÿ îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çà âèêëþ÷åííÿì âèïàäê³â, êîëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ìîæå áóòè ðîçïî÷àòå ëèøå íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ïîòåðï³ëîãî) àáî â ðàç³ íàäõîäæåííÿ çàÿâè (ïîâ³äîìëåííÿ) ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè, ÿêà éîãî â÷èíèëà. Çã³äíî ç ï.2 ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º îáñòàâèíàìè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òîìó íåçàçíà÷åííÿ íà ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàíí³ êîíêðåòíèõ ïð³çâèù îñ³á, ùîäî ÿêèõ ñòâåðäæóº çàÿâíèê, º àáñîëþòíî ëîã³÷íèì ³ çàêîíîäàâ÷î îá´ðóíòîâàíèì. 3.4.5.Îäíî÷àñíî ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº, ùî ïî÷èíàòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè, óïîâíîâàæåíèé ñë³ä÷èé, ÿêèé íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàêîíí³ñòü òà ñâîº÷àñí³ñòü çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ñëóæáîâ³ îñîáè, ³íø³ ô³çè÷í³ îñîáè çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè çàêîíí³ âèìîãè òà ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî. 3.4.6.Îòæå, ñèñòåìíèé àíàë³ç íîðì âêàçóº íà â³äñóòí³ñòü ó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçêó âíîñèòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ó òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ äî çàÿâè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ çàçíà÷àòè âèçíà÷åíó çàÿâíèêîì êâàë³ô³êàö³þ. 3.4.7.Ðàçîì ç òèì, çàÿâíèê, ÿêèé º ïîòåðï³ëèì, ìîæå âïëèâàòè íà âèçíà÷åííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ³ âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ùî â÷èíèëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, òà ³íøèõ îáñòàâèí øëÿõîì çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ³ íåãëàñíèõ (ñë³ä÷èõ) ðîçøóêîâèõ ä³é, ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; íàäàííÿì â³äîìî¿ éîìó ³íôîðìàö³¿ ï³ä ÷àñ äîïèòó òîùî. Îäíàê âñå öå ìຠâ³äáóâàòèñÿ ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.5.Ó çâ`ÿçêó ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî íåçãîäà ç ðåäàêö³ºþ, çàðåºñòðîâàíîþ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ äî ªÐÄÐ íà ï³äñòàâ³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêå ïîñòàíîâëåíå çà ðåçóëüòàòàìè îñêàðæåííÿ áåçä³ÿëüíîñò³ ùîäî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé çà çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íå ìîæå ââàæàòèñÿ áåçä³ÿëüí³ñòþ â ðîçóì³íí³ ï.1.÷.1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Àäæå áåçä³ÿëüí³ñòü öå ïàñèâíà ôîðìà ïîâåä³íêè óïîâíîâàæåíîãî ñóá`ºêòà, ÿêà ïîëÿãຠâ óòðèìàíí³ â³ä â÷èíåííÿ îáîâ`ÿçêîâî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ ÷è ïîñòàíîâëåííÿ îáîâ`ÿçêîâîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ; òîáòî, íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó, ïîêëàäåíîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.6.Äî öüîãî ñë³ä äîäàòè, ùî îäíèì ç îñíîâîïîëîæíèõ àñïåêò³â âåðõîâåíñòâà ïðàâà º âèìîãà ùîäî þðèäè÷íî¿ âèçíà÷åíîñò³, çã³äíî ç ÿêîþ ó ðàç³ îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ ñïîðó ñóäàìè ¿õíº ð³øåííÿ, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, íå ìîæå ñòàâèòèñÿ ï³ä ñóìí³â. Þðèäè÷íà âèçíà÷åí³ñòü âèìàãຠïîâàãè äî ïðèíöèïó res judicata, òîáòî îñòàòî÷íîñò³ ð³øåííÿ ñóäó ó ñï³ðíèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ.  äàíîìó âèïàäêó, ÿê âñòàíîâëåíî ó ï. 3.3.5-3.3.7 ö³º¿ óõâàëè ñêàðæíèê çâåðòàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ çà âèð³øåííÿì ñï³ðíîãî ïèòàííÿ ùîäî áåçä³ÿëüíîñò³ óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ ³ç âíåñåííÿ â³äîìîñòåé çà ò³ºþ ñàìîþ çàÿâîþ, ç ïðèâîäó ÿêî¿ âæå íåîäíîðàçîâî ïîñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî îäíà é òà ñàìå áåçä³ÿëüí³ñòü, ïî ÿê³é âæå ïîñòàíîâëåíå â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ, íå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì íåîäíîðàçîâîãî ïåðåãëÿäó. ²íñòèòóò ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â îñ³á ïðè âíåñåí³ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ïîêëèêàíèé çàáåçïå÷èòè ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â òèõ âèïàäêàõ, êîëè íàÿâí³ îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìàþòü ñòàòè ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè â êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîìó ïîðÿäêó, à óïîâíîâàæåíà îñîáà óõèëÿºòüñÿ â³ä â÷èíåííÿ íåîáõ³äíèõ ä³é. Òàêèé ñóäîâèé êîíòðîëü íå ìຠñòàâàòè ³íñòðóìåíòîì äëÿ ñèñòåìàòè÷íîãî ³ íåîá´ðóíòîâàíîãî íàâ`ÿçóâàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ âåðñ³¿ ïîä³é òà âèçíà÷åíî¿ ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ â ìîìåíò âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ. Àäæå íà öüîìó åòàï³ ñóá`ºêòîì âèçíà÷åííÿ îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º áåçïîñåðåäíüî ñë³ä÷èé òà/àáî ïðîêóðîð, ÿê³ âîëîä³þòü äëÿ öüîãî íåîáõ³äíèìè çíàííÿìè ³ íàä³ëåí³ çàêîíîäàâ÷èìè ïîâíîâàæåííÿìè, àáî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÿêùî â³äïîâ³äíà áåçä³ÿëüí³ñòü ñòຠïðåäìåòîì ñóäîâîãî êîíòðîëþ. Êâàë³ô³êàö³þ çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ñóá`ºêòè ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, äî ïîâíîâàæåíü ÿêèõ íàëåæàòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâèé ðîçãëÿä â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ñïðàâè). Àäæå ïðàâèëüíà þðèäè÷íà îö³íêà â÷èíåíîãî îñîáîþ ä³ÿííÿ º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äîñÿãíåííÿ çàêîííîñò³ ïðè â³äïðàâëåíí³ ïðàâîñóääÿ ó çâ`ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîìèëêà ó êâàë³ô³êàö³¿ ìîæå ïîòÿãòè çà ñîáîþ íåîá´ðóíòîâàíå çàñóäæåííÿ îñîáè àáî íåîá´ðóíòîâàíå ¿¿ âèïðàâäàííÿ, àáî çàñòîñóâàííÿ äî âèííîãî íîðìè ÊÊ, ÿêà íå ì³ñòèòü óñ³õ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ îçíàê â÷èíåíîãî ä³ÿííÿ. 3.7.Âèìîãà çîáîâ`ÿçàòè íàïðàâèòè âèòÿã ç â³äîìîñò³ ³ç çàÿâè ÎÑÎÁÀ_3 òàêîæ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç îãëÿäó íà òå, ùî óïîâíîâàæåíà îñîáà âèêîíàëà ñâ³é îáîâ`ÿçîê. ³äïîâ³äíî äî ëèñòà ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 01.12.2020 ¹ 0421-188/41444 ÎÑÎÁÀ_3 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52020000000000740 çà éîãî çàÿâîþ ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020 òà íàä³ñëàíî âèòÿã ç ªÐÄÐ íà 1 àðêóø³. ²íøèé âèòÿã (³ç â³äîìîñòÿìè, çàçíà÷åíèìè â òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ äî çàÿâè ñêàðæíèêà) îá`ºêòèâíî íå ìîæå áóòè íàïðàâëåíèé, îñê³ëüêè â³í â³äîáðàæຠñàìå ò³ â³äîìîñò³, ùî âíåñåí³ äî ªÐÄÐ. Òàê, çã³äíî ç Ïîëîæåííÿìè ïðî ªÐÄÐ, âèòÿã ç Ðåºñòðó - çãåíåðîâàíèé ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ Ðåºñòðó äîêóìåíò, ÿêèé çàñâ³ä÷óº ôàêò ðåºñòðàö³¿ â Ðåºñòð³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, îòðèìàíèõ çà âèçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 3 ö³º¿ ãëàâè ïàðàìåòðàìè, ÿê³ º àêòóàëüíèìè íà ìîìåíò éîãî ôîðìóâàííÿ. Äî âèòÿãó ç Ðåºñòðó âêëþ÷àºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî íîìåð òà äàòó ðåºñòðàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ); äàòó íàäõîäæåííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ òà äàòó ³ ÷àñ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî çàÿâó, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî Ðåºñòðó, ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàñë³äîê ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ϲÁ ïîòåðï³ëîãî, çàÿâíèêà (íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ªÄÐ; êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³ òà äàòó íàðîäæåííÿ îñîáè, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, íàñë³äêè ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî îñîáè òà â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íå¿; íàéìåíóâàííÿ, êîä ªÄÐ, þðèäè÷íó àäðåñó, ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, ì³ñöå òà äàòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ àíêåòí³ äàí³ ¿¿ ïðåäñòàâíèêà; îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³ ñë³ä÷îãî (ñë³ä÷èõ) îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ä³çíàâà÷à (ä³çíàâà÷³â) îðãàí³â ä³çíàííÿ, óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè (îñ³á) ³íøîãî ï³äðîçä³ëó, ïðàö³âíèêà (ïðàö³âíèê³â) ï³äðîçä³ë³â äåòåêòèâ³â òà âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, òà ïðîêóðîðà (ïðîêóðîð³â), ÿêèé (ÿê³) çä³éñíþº(þòü) ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî. Ðåºñòðàòîðè ñàìîñò³éíî ôîðìóþòü (îòðèìóþòü) âèòÿã ç Ðåºñòðó â ìåæàõ óíåñåíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ïîñâ³ä÷óþòü éîãî ñâî¿ì ï³äïèñîì. 4.³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 307 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè ïðî: 1) ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà; 2) çîáîâ`ÿçàííÿ ïðèïèíèòè ä³þ; 3) çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè ïåâíó ä³þ; 4) â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü áåçä³ÿëüíîñò³ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ÍÀÁÓ, îòæå â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ñë³ä â³äìîâèòè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 2, 25, 214, 40, 303-307, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À :  çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü ïîâíîâàæíî¿ îñîáè ÍÀÁÓ â³äìîâèòè. Ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 307 ùîäî çàáîðîíè îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠÊîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèì), çã³äíî ç гøåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ¹ 4-ð(II)/2020 â³ä 17.06.2020. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 21 ñ³÷íÿ 2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1