Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9744/20
від 27.11.2020 · АнтикорупційнаÑïðàâà ¹ 991/9744/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/9986/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 27 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó â³í ïðîñèòü: - ïðîäîâæèòè íà 60 äí³â çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ç âèçíà÷åííÿì àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 500 000 (â³ñ³ìäåñÿò ì³ëüéîí³â ï`ÿòñîò òèñÿ÷) ãðèâåíü, çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . - ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; 6) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 7) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ; ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè - ïðîïîçèö³ÿ, îá³öÿíêà òà íàäàííÿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, òà òðåò³é îñîá³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á òà ¿¿ ó÷àñíèêîì; ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè - â÷èíåííÿ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ ìàéíà, îäåðæàíîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â; ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè - ñêëàäàííÿ òà âèäà÷à îö³íþâà÷åì çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü ïåâí³ ôàêòè, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ òà íàäàþòü ïåâí³ ïðàâà ³ çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, â÷èíåí³ ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ); ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè - ï³äðîáëåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòüñÿ ³ âèäàþòüñÿ îö³íþâà÷åì, ÿê îñîáîþ, ÿêà ìຠïðàâî âèäàâàòè ÷è ïîñâ³ä÷óâàòè òàê³ äîêóìåíòè, òà ï³äïðèºìñòâîì-ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ÿê³ íàäàþòü ïðàâà òà çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ³íøîþ îñîáîþ, â÷èíåíå ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ); ÷. 3 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè - âèêîðèñòàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíå îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. - êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèìè êîðóïö³éíèìè çëî÷èíàìè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 âèíÿòêîâîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; - íàÿâí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-5 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà ÷è ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ íàðàç³ íå ò³ëüêè íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ùå é çá³ëüøèëèñÿ ç óðàõóâàííÿì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó çà ÷. 2 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; - ³íøèìè, á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè çàïîá³ãòè íàñòàííþ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâå, îñê³ëüêè ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ äîêàçàìè äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íåïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä âàðòîþ ïðèçâåäå äî íåïðàâîì³ðíîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ïåðåõîâóâàííþ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çíèùåííþ òà ñïîòâîðåííþ äîêóìåíò³â, â÷èíåííþ ³íøèõ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, íåïðàâîì³ðíîãî âïëèâó íà ñòàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ áóäå ïåðåøêîäæàòè äîñÿãíåííþ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàêð³ïëåíèõ ó ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè, íå ïåðåáóâàþ÷è ó ì³ñöÿõ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ òà ìàþ÷è çíà÷í³ ìàòåð³àëüí³ àêòèâè òà ðåñóðñè, øèðîêå êîëî âïëèâîâèõ çíàéîìñòâ ÿê ñåðåä îñ³á, íàä³ëåíèõ âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, òàê ³ ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â «êðèì³íîãåííîãî ñâ³òó», à òàêîæ á³çíåñ òà ïîë³òè÷íîãî ³ñòåáë³øìåíòó, áóäó÷è ñõèëüíèì äî ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà, íåçàêîííèõ òà íåáåçïå÷íèõ äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ`ÿ îñ³á ìåòîä³â áîðîòüáè äëÿ â³äñòîþâàííÿ âëàñíèõ ³íòåðåñ³â òà äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíî¿ íèì ìåòè, ùî ïîñèëþºòüñÿ íà ôîí³ çëîâæèâàííÿ ñïèðòíèìè íàïîÿìè, ÎÑÎÁÀ_5 ö³ëêîì ðåàëüíî ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 1-5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó âèêëþ÷íî çàñòîñóâàííÿ ñàìå çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî; - îáñòàâèíàìè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, º òå, ùî íàðàç³ òðèâຠïðîöåäóðà â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ñòîðîí³ çàõèñòó ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìàííÿ òàêèõ çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò, ðîçóìí³ñòü ñòðîê³â ç óðàõóâàííÿì ñêëàäíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ê³ëüêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ, ïîòåðï³ëèõ, ê³ëüêîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, îáñÿãó ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (áëèçüêî 250 òîì³â, ó òîìó ÷èñë³ ðå÷îâ³ äîêàçè ó âèãëÿä³ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè òà ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â) óíåìîæëèâëþº çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êð³ì òîãî, çàçíà÷èâ, ùî âèâ÷åííÿì îñîáè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íå âñòàíîâëåíî äàíèõ, ÿê³ á âêàçóâàëè íà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî íàéñóâîð³øîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, à çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿäó äîìàøíüîãî àðåøòó óíåìîæëèâèòü çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç îãëÿäó íà íàñòóïíå: 1) ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çà óìîâè çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íå áóäå ïîçáàâëåíèé çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ ³ çìîæå òàêèì ÷èíîì âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó âêàçàíîìó ïðîâàäæåíí³ øëÿõîì ñï³ëêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ ìåñåíäæåð³â, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, êîîðäèíóâàòè â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî îðãàí³çîâóâàòè âòå÷ó çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; 2) â³äïîâ³äíî äî ÷.÷. 1, 3 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêèé áóëî çàñòîñîâàíî â³äïîâ³äíî óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 22.10.2019 äî ÎÑÎÁÀ_5 ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè, º íàéá³ëüø ñóâîðèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, àëå ÎÑÎÁÀ_5 áóâ çâ³ëüíåíèé â³ä îáìåæåííÿ ïåðåáóâàííÿ â ì³ñöÿõ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ëèøå âíàñë³äîê âíåñåííÿ îáðàíî¿ ñóäîì çàñòàâè, äîòðèìàííÿ ÿêî¿ â³í ïîðóøèâ. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì çàñòîñóâàííÿ äîìàøíüîãî àðåøòó ÷åðåç óìèñíå íåâèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ïîðóøóâàòèìå âèìîãè ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ôàêòè÷íî íå ñëóãóâàòèìå äîñÿãíåííþ ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó âèãëÿä³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ çàçíà÷èâ, ùî çàïåðå÷óº ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ éîãî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ òà áåçï³äñòàâíîñò³, ââàæàº, ùî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì ñò.ñò. 176-178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò.ñò. 182-184, 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà òàêîãî ïðîñèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâ ïîçèö³¿ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî: - ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, º íåîá´ðóíòîâàíîþ òà áåçï³äñòàâíîþ, çà â³äñóòíîñò³ æîäíèõ íàëåæíèõ äîêàç³â, ÿê³ á îá´ðóíòîâóâàëè ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè; - çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, º íåîá´ðóíòîâàíèìè, äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ðèçèê³â â³äñóòí³ òà íå íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, à òîìó çàñòîñóâàííÿ íàéñóâîð³øîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó º íåäîïóñòèìèì, çîêðåìà, ôàêòè âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè äîâîäÿòü â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà ñóäó, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_5 áëèçüêî ñîðîêà ðàç³â ïîâåðòàâñÿ â Óêðà¿íó; âèòÿãàìè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ñòàíîì íà 02.09.2020 ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íå º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» òà ÿêî¿-íåáóäü ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè; îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â ëèøå òÿæê³ñòþ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íåïðàâîì³ðíèì; îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 âæå çàâåðøåíî, îòæå äîïèòàíî âñ³õ ñâ³äê³â òà ç³áðàíî äîêàçè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà íåäîâåäåí³ñòü ïðîêóðîðîì ³ñíóâàííÿ äàíîãî ðèçèêó êîíñòàòîâàíî â óõâàë³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 òðàâíÿ 2020 ðîêó; - ðîçì³ð çàñòàâè ó ñóì³ 80 500 000 ãðí º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ¿¿ ñóìà ïîâèííà áóòè çìåíøåíà, ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ óïîâíîâàæåíèé çìåíøèòè ðîçì³ð çàñòàâè, âèçíà÷åíèé óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 òðàâíÿ 2020 ðîêó.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_5 ç 07.10.2019 íå ìຠó âëàñíîñò³ ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, çàñòàâà áóëà âíåñåíà éîãî äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_18 , ÿê³é íàëåæàòü óñ³ íàÿâí³ ãîò³âêîâ³ ãðîøîâ³ êîøòè ïîäðóææÿ (82 000 000 ãðí.) â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî ðîçïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ â³ä 07.10.2019, êð³ì òîãî, çíà÷íèé îáñÿã ìàéíà ÎÑÎÁÀ_5 íàðàç³ ïåðåáóâຠï³ä àðåøòîì, ùî òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî íåïîì³ðí³ñòü çàñòàâè; - ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî óòðèìàíö³â, çîêðåìà, ìຠáóòè âðàõîâàíî òÿæêèé ñòàí ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêà íå ïðàöþº ³ ïîòðåáóº âèñîêîâàðò³ñíîãî ë³êóâàííÿ ó çâ`ÿçêó ç îíêîëîã³÷íîþ õâîðîáîþ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ïðîñèëè â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, çàñëóõàâøè äîâîäè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ÿêîìó âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_20 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_21 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 02 æîâòíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04 æîâòíÿ 2019 ðîêó äî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ñóì³ 5,5 ìëí. ãðí. 07 æîâòíÿ 2019 ðîêó íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè âíåñåí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà ñóìó 5,5 ìëí. ãðí. â ÿêîñò³ çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 22 æîâòíÿ 2019 ðîêó ñêàñîâàíî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04 æîâòíÿ 2019 ðîêó, òà ïîñòàíîâëåíî íîâó óõâàëó, ÿêîþ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 14.11.2019 ðîêó òà âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 000 000 ãðí. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè òà çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íà ö³é ï³äñòàâ³ ç-ï³ä âàðòè, íà íüîãî ïîêëàäåíî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_8 ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî âè¿çäó ç Óêðà¿íè ³ â`¿çäó â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 âêàçàíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷åíî äî 14 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó âêëþ÷íî. 24 æîâòíÿ 2019 ðîêó íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè âíåñåí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà ñóìó 74 500 000, 00 ãðí. â ÿêîñò³ çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ñòàíîì íà 24 æîâòíÿ 2019 ðîêó íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè áóëî âíåñåíî ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 80 000 000, 00 ãðí. â ÿêîñò³ çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, äî 11 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè äî 14 ëþòîãî 2020 ðîêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12 ëþòîãî 2020 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè äî 12 êâ³òíÿ 2020 ðîêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03 êâ³òíÿ 2020 ðîêó çâåðíóòî â äîõ³ä äåðæàâè çàñòàâó, âíåñåíó çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004969 çàñòàâîäàâöåì ÎÑÎÁÀ_18 , íà ñóìó 80 000 000, 00 ãðí., çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 000 000, 00 ãðí, òà ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969: ÎÑÎÁÀ_6 ; ÎÑÎÁÀ_7 ; ÎÑÎÁÀ_22 ; ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_10 ; ÎÑÎÁÀ_11 ; ÎÑÎÁÀ_12 ; ÎÑÎÁÀ_13 ; ÎÑÎÁÀ_14 ; ÎÑÎÁÀ_15 ; ÎÑÎÁÀ_16 ; ÎÑÎÁÀ_17 ; 6) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 7) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäàííÿ îáîâ`ÿçê³â íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 âèçíà÷åíî äî 14 òðàâíÿ 2020 ðîêó. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ñêàñîâàíî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03 êâ³òíÿ 2020 ðîêó òà ïîñòàíîâëåíî íîâó óõâàëó, ÿêîþ çâåðíóòî â äîõ³ä äåðæàâè ñóìó ó ðîçì³ð³ 30 000 000 ãðí., ùî º ÷àñòèíîþ çàñòàâè, âíåñåíî¿ çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , òà çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 000 000, 00 ãðí., çàçíà÷åíî ââàæàòè, ùî çà ÎÑÎÁÀ_5 ³ç ñóìè çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðí. âíåñåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 50 000 000 ãðí. Çàçíà÷åíîþ óõâàëîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ðîç`ÿñíåíî ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, ùî ï³äîçðþâàíèé íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè ðåøòó ñóìè çàñòàâè â ðîçì³ð³ 50 000 000 ãðí. íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 04 òðàâíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. 08 òðàâíÿ 2020 ðîêó çä³éñíåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017. Óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 òðàâíÿ 2020 ðîêó çì³íåíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî ðÿäó ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ñòðîê 䳿 óõâàëè - äî 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 òðàâíÿ 2020 ðîêó çì³íåíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê äî 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó. Âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðí., ó ðàç³ âíåñåííÿ ÿêî¿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ñòðîêîì äî 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó. Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ç âèçíà÷åííÿì àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â, âèêëàäåíèõ â óõâàë³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 òðàâíÿ 2020 ðîêó, îáóìîâëåíî: 1) íàÿâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ (81 635 448 ãðí.) øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â; 2) íàÿâí³ñòþ ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1, 3, 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ìîæëèâ³ñòþ ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) ³íøèìè, á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè çàïîá³ãòè íàñòàííþ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâå, à òîìó âèêëþ÷íî çàñòîñóâàííÿ ñàìå çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî; 4) íàÿâí³ñòþ íàñòóïíèõ ôàêòè÷íèõ äàíèõ: 1) ôàêò ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ðàí³øå çàñòîñîâíîãî äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 000 000 ãðí (ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ), à ñàìå: ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó øëÿõîì ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè, ùî ìîãëî çàøêîäèòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ; 2) ôàêò íåâèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 03.04.2020 òà ñóäó â³ä 29.04.2020 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðí, ÿê³ ï³äëÿãàëè áåçóìîâíîìó âèêîíàííþ, øëÿõîì íåâíåñåííÿ âèçíà÷åíî¿ ñóìè çàñòàâè; 3) çíà÷íèé ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà çíà÷íèé ðîçì³ð øêîäè, ñïðè÷èíåíèé äåðæàâ³ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ; 4) ïðèòÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷. 1 ñò. 296 ÊÊ Óêðà¿íè (ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³), çà ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 - ÷àñòèíàìè 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè (â ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10 ëèïíÿ 2020 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 äî 07 âåðåñíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03 âåðåñíÿ 2020 ðîêó, ÿêà çàëèøåíà áåç çì³í óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 âåðåñíÿ 2020 ðîêó, ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 äî 03 æîâòíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02 æîâòíÿ 2020 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 äî 30 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.10.2020 ðîêó ñêàñîâàíî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02 æîâòíÿ 2020 ðîêó òà ïîñòàíîâëåíî íîâó, ÿêîþ ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 äî 30 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó òà âèçíà÷åíî ï³äîçðþâàíîìó àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 500 000 ãðí., çà óìîâè âíåñåííÿ ÿêî¿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäàºòüñÿ ðÿä îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ïîäàºòüñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîêóðîðîì, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì íå ï³çí³øå í³æ çà ï`ÿòü äí³â äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè).  ñâîþ ÷åðãó, ïðàâèëà, ïåðåäáà÷åí³ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðåãóëüîâàí³ ïàðàãðàôîì 1 Ãëàâè 18 Ðîçä³ëó ²², çîêðåìà, ñò.ñò. 176-178, 184-198 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, çã³äíî ÷.÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). Ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, òà îá´ðóíòîâàí³ñòü òàêî¿ ï³äîçðè; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü òà äîâåäåí³ñòü íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà íàâåäåí³ â óõâàë³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 òðàâíÿ 2020 ðîêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ðèçèêè íàðàç³ íå çìåíøèâñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, áóäó÷è ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è óñòàíîâëåíèé â Óêðà¿í³ ïðàâîâèé ïîðÿäîê âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âëàñí³ñòþ, ïðàâîâ³ çàñàäè ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàëó÷åííÿì êîøò³â ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á â óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà æèòëà, à òàêîæ ïîëîæåííÿ äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006 íà ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â (ÆÊ «Àðèñòîêðàò») íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_1 (ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ óãîä) ùîäî ìîæëèâîñò³ äîñòðîêîâîãî, äî çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà òà ââåäåííÿ îá`ºêòà â åêñïëóàòàö³þ, âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà öèì äîãîâîðîì øëÿõîì îáì³íó çàêð³ïëåíî¿ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ÷àñòêè â öüîìó îá`ºêò³ íà êâàðòèðè â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ ëèøå çà óìîâè â³äïîâ³äíîñò³ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåò³â òàêîãî îáì³íó, áóäó÷è äîñòåìåííî îá³çíàíèì ³ç ö³íàìè ïðîäàæó îäèíèöü ïëîù³ (êâàäðàòíèõ ìåòð³â) îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (êâàðòèð, ìàøèíî-ì³ñöü, íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü) â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ, êâàðòèðè â ÿêèõ ïðîïîíóâàëèñü äî îáì³íó, íà ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ¹ 254ê/96-ÂÐ â³ä 28.06.1996, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ô³íàíñîâî-êðåäèòí³ ìåõàí³çìè ³ óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ïðè áóä³âíèöòâ³ æèòëà òà îïåðàö³ÿõ ç íåðóõîì³ñòþ» ¹ 978-IV â³ä 19.06.2003, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³» ¹ 2658-III â³ä 12.07.2001, à òàêîæ óñóïåðå÷ ï. 5.10. äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_20 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ñï³ëüíî ³ç çàëó÷åíèìè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó øëÿõîì ï³äêóïó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_21 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ îñîáèñòîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, â ïðîòèïðàâíèõ ³íòåðåñàõ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ÿê ¿¿ êåð³âíèê òà ó÷àñíèê, òà â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», øëÿõîì: 1) ôîðìóâàííÿ, ï³äïèñàííÿ òà ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_6 ÿê ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», øëÿõîì çëîâæèâàííÿ íèì ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà äî ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-êàï³òàë» çà íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèí, ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå: - «Ïåðåë³ê îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ» â³ä 12.08.2013 ïðî ïåðåäà÷ó Óïðàâèòåëþ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ òà ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», äî ñêëàäó ÿêîãî ïðîòèïðàâíî âêëþ÷åíî 242 ç 249 êâàðòèð ó âêàçàíîìó Îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 12.08.2013; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 08.08.2014; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 05.09.2014; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 20.11.2014; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 27.12.2014; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 25.02.2015; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 25.11.2015; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 02.03.2016; - «Ïåðåë³ê îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (ïàðê³íã)» â³ä 29.04.2014 ïðî ïåðåäà÷ó Óïðàâèòåëþ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ òà ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», äî ñêëàäó ÿêîãî ïðîòèïðàâíî âêëþ÷åíî óñ³ 153 ìàøèíîì³ñöÿ ó âêàçàíîìó Îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³ (Ïàðê³íã)» â³ä 29.04.2014; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³ (Ïàðê³íã)» â³ä 25.02.2015; - «Óòî÷íþþ÷èé ïåðåë³ê Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (ïàðê³íã)» â³ä 13.04.2016 ïðî ïåðåäà÷ó Óïðàâèòåëþ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ òà ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», ùîäî ïåðåë³êó ìàøèíîì³ñöü ó âêàçàíîìó Îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà; 2) óêëàäåííÿ ³ âèêîíàííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè - Çâ³òè ïðî îö³íêó ìàéíà, ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ñëóæáîâèìè îñîáàìè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ íèìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì Êîìàíäóâà÷à Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè òà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» â³äïîâ³äíî, ê³ëüêîõ ïðàâî÷èí³â, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì çëî÷èííèì íàì³ðîì, à ñàìå: - ï³äïèñàííÿ ó ïåð³îä ç 28.09.2016 äî 06.10.2016, çà íåâñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí, ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 05.10.2016 äî äîäàòêîâîãî äîãîâîðó â³ä 08.08.2013 ð. äî äîãîâîðó ¹ 70 â³ä 01.08.2013; - ï³äïèñàííÿ 05.10.2016 ó ïåð³îä ÷àñó ïðèáëèçíî ç 10.30 ãîä. ïî 11.00 ãîä. ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 9à, - ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 06.10.2016 ¹3/20/1?209/15/Ä4 äî Äîãîâîðó ¹ 209; - ï³äïèñàííÿ ó ïåð³îä ó ïåð³îä ç 29.11.2016 äî 30.11.2016 çà íåâñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí, ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» òà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 29.11.2016 ¹3/20/1-209/15/Ä5 äî Äîãîâîðó ¹ 209; - ï³äïèñàííÿ 07.11.2017 çà íåâñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí, ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» òà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 07.11.2017 ¹3/20/1?209/15/Ä7 äî Äîãîâîðó ¹ 209, 3) ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 çà íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèí, ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³: - 30.11.2016 ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè 65-òè êâàðòèð â ÆÊ «Îáåð³ã» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5572,00 êâ.ì.; - 07.11.2017 ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè 4-îõ êâàðòèð â ÆÊ «Îáåð³ã» òà 1-º¿ êâàðòèðè â ÆÊ «Êàçêà» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 336,40 êâ.ì., - à âñüîãî 70-òè êâàðòèð â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5908,40 êâ.ì. çàì³ñòü êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4431,32 êâ.ì. òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì. â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», - çàâîëîä³â íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè - ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» - ÷óæèì äåðæàâíèì ìàéíîì, çàêð³ïëåíèì çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó âèä³ àêòèâ³â íà ñóìó 81 635 448,00 ãðí., ùî ïîëÿãຠâ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ×àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 5.3.1. Äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâî¿ óãîäè äî äàíîãî äîãîâîðó ¹ 3/20/1-209/15/Ä3 â³ä 18.11.2015, íàëåæíî¿ äî îòðèìàííÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ï³ñëÿ ââåäåííÿ ÆÊ «Àðèñòîêðàò» â åêñïëóàòàö³þ, òà ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ êâàðòèð, ôàêòè÷íî äîñòðîêîâî îòðèìàíèõ çà íàâåäåíèìè àêòàìè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 30.11.2016, 07.11.2017 Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â æèòëîâèõ êîìïëåêñàõ «Îáåð³ã» ³ «Êàçêà», - òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ïîñÿãàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ â Óêðà¿í³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ùî çàáåçïå÷óþòü íîðìàëüíó ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, çîêðåìà ä³ÿëüí³ñòü Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, êîæíîãî ðàçó ä³þ÷è ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_20 , ÿê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ç â³äîìà ³ çà óçãîäæåííÿì ç ÎÑÎÁÀ_6 , çà ïîñåðåäíèöòâà ÎÑÎÁÀ_21 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ ñïåðøó ñõèëèòè ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ñëóæáîâî¿ îñîáè, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, äî â÷èíåííÿ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì îñòàíí³ì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, à ï³ñëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é ç ìåòîþ íàäàííÿ çà öå íåçàêîííî¿ âèíàãîðîäè, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó îñîáèñòîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöÿõ, çà íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèí: ó ïåð³îä ç 21.07.2016 äî 04.08.2016, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, âèñëîâèâ ÎÑÎÁÀ_8 ïðîïîçèö³þ íàäàòè éîìó òà òðåò³é îñîá³ ÎÑÎÁÀ_21 , íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ñóì³ â³ä 50 äî 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 02.08.2016 ñòàíîâèëî â³ä 1 239 176,25 ãðí. äî 2 478 352,5 ãðí.); 05.10.2016 ó ïåð³îä ÷àñó ç 11 ãîä. 50 õâ. ïî 12 ãîä. 02 õâ. ïîâòîðíî âèñëîâèâ ÎÑÎÁÀ_8 ïðîïîçèö³þ íàäàòè éîìó òà òðåò³é îñîá³ ÎÑÎÁÀ_21 , íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, ñïîíóêàþ÷è ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_21 êîíêðåòèçóâàòè ðîçì³ð òàêî¿ âèãîäè, à òàêîæ óçãîäèòè ÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á, ³íø³ óìîâè ¿¿ íàäàííÿ; ó ïåð³îä ç 14 ãîä. 54 õâ. 05.10.2016 äî 20 ãîä. 20 õâ. 07.10.2016, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, ïîîá³öÿâ ÎÑÎÁÀ_8 íàäàòè éîìó òà òðåò³é îñîá³ ÎÑÎÁÀ_21 , íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèçíà÷åíîìó íèìè ðîçì³ð³, àëå íå ìåíøå 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 05.10.2016 ñòàíîâèëî 2 586 441,5 ãðí.), - à â ïåð³îä ç 14 ãîä. 54 õâ. 05.10.2016 ïî 20 ãîä. 20 õâ. 07.10.2016, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó òà ì³ñöå îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ðåàë³çóþ÷è óìèñåë íà äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ, ä³þ÷è ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_20 , ÿê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, çà ïîñåðåäíèöòâà ÎÑÎÁÀ_21 , íàäàâ ÎÑÎÁÀ_8 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ñóì³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 05.10.2016 ñòàíîâèëî 2 586 441,5 ãðí.) òà òðåò³é îñîá³ ÎÑÎÁÀ_21 - 25 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 05.10.2016 ñòàíîâèëî 646 610,37 ãðí.), à âñüîãî ó ñóì³ 125 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 05.10.2016 ñòàíîâèëî 3 233 051,87 ãðí.,- çà â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÿê òèõ, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó ( ÎÑÎÁÀ_8 ) âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà Êîìàíäóâà÷à Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, à ñàìå: çà ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 06.10.2016 ¹3/20/1 209/15/Ä4 äî Äîãîâîðó ¹ 209 ùîäî îáì³íó çàêð³ïëåíî¿ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 ×àñòêè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» ó âèãëÿä³ 50 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì. òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü ïàðê³íãó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì. íà 65 êâàðòèð â ÆÊ «Îáåð³ã» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 550,45 êâ.ì. ³í æå, ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü, áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ó ïåð³îä ç 10.08.2016 äî 09.03.2017, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó òà ì³ñöå îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ðåàë³çóþ÷è ºäèíèé çëî÷èííèé íàì³ð ñïîñîáîì ï³äêóïó ñõèëèòè òà çàîõîòèòè Êîìàíäóâà÷à ÍÃÓ äî ñï³âó÷àñò³ ó ïîâíîìó, îñòàòî÷íîìó òà áåçïîâîðîòíîìó îáåðíåíí³ ×àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» íà êîðèñòü ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», à ï³ñëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é ç ìåòîþ íàäàííÿ çà öå íåçàêîííî¿ âèíàãîðîäè, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó îñîáèñòîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 âèñëîâèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ïðîïîçèö³þ íàäàòè éîìó íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèãëÿä³ êâàðòèðè ó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ «Ìèêèòñüêà ñëîáîäà», çàáóäîâíèêîì ÿêîãî áóâ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», à ó ïåð³îä ç ïåðøî¿ äåêàäè áåðåçíÿ 2017 ðîêó äî 10.04.2017, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñö³, ðåàë³çóþ÷è óìèñåë íà äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ, ó çàâóàëüîâàí³é ôîðì³, ï³ä âèãëÿäîì óêëàäåííÿ çàêîííî¿ óãîäè í³áèòî îïëàòíîãî ïðèäáàííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ íà âêàçàíó êâàðòèðó äî÷êîþ ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_23 øëÿõîì íàäàííÿ ñï³ëüíî ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 äîðó÷åíü íåâñòàíîâëåíèì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äïîðÿäêîâàíèì ¿ì îñîáàì: áåç íàëåæíîãî äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåííÿ âñòàíîâèòè ñïåö³àëüíó ïîòî÷íó ö³íó âèì³ðíî¿ îäèíèö³ íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêà çà çàäóìîì ñï³âó÷àñíèê³â ìàëà ñòàòè ïðåäìåòîì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ó ñóì³ 7 800 ãðí./êâ.ì.; çàáåçïå÷èòè ï³äïèñàííÿ íåâñòàíîâëåíèìè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàìè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_23 ïàêåòó äîêóìåíò³â ùîäî ïðèäáàííÿ íåþ ìàéíîâèõ ïðàâ íà âêàçàíó êâàðòèðó, çîêðåìà: äîãîâîðó ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ ¹28-0903/2017-1 â³ä 09.03.2017, ïðàâèë ÔÔÁ âèäó À «Ìèêèòñüêà ñëîáîäà», ðîçïèñêè íà âèêîíàííÿ ï.2 ñò. 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ» â³ä 09.03.2017, ñâ³äîöòâà ¹ Ñ28-0903/2017-1 â³ä 27.03.2017 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ âèäó À «Ìèêèòñüêà ñëîáîäà», äîãîâîðó ¹ Ì28-0903/2017-1 â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27.03.2017, äîâ³äêè ¹ 495 â³ä 29.03.2017 ÔÔÁ âèäó À «Ìèêèòñüêà ñëîáîäà», àêòó ¹ 468 ïðèéíÿòòÿ-ïåðåäà÷³ Îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ â³ä 05.04.2017; äîãîâîð³â äîðó÷åííÿ ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà ô³íàíñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ: ¹ 506 â³ä 13.03.2017; ¹ 203 â³ä 14.03.2017; ¹ 225 â³ä 15.03.2017; ¹ 617 â³ä 16.03.2017; ¹ 126 â³ä 17.03.2017; ¹ 442 â³ä 20.03.2017; ¹ 133 â³ä 18.03.2017; ¹ 044 â³ä 21.03.2017; ¹ 049 â³ä 22.03.2017; ¹ 050 â³ä 23.03.2017; ¹ 043 â³ä 24.03.2017; ¹ 305 â³ä 27.03.2017, - òà â ïîäàëüøîìó ç ìåòîþ óíåìîæëèâëåííÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ñïðàâæíüî¿ îñîáè ïëàòíèêà çä³éñíèòè îïëàòó ìàéíîâèõ ïðàâ íà âêàçàíó êâàðòèðó â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_23 ãîò³âêîþ, à òàê ñàìî øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ òàêèõ äîðó÷åíü, - íàäàâ ÎÑÎÁÀ_8 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèãëÿä³ çàçíà÷åíî¿ êâàðòèðè ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ 1 824 000 ãðí., çà ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà Êîìàíäóâà÷à Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 ÿê òèõ, õòî ïðîïîíóº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ïðàâî÷èí³â ùîäî íåçàêîííîãî, ïîâíîãî, îñòàòî÷íîãî ³ áåçïîâîðîòíîãî îáì³íó ×àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 5.3.1. Äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ óãîä äî äàíîãî äîãîâîðó, íà êâàðòèðè â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ, à ñàìå: äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 06.10.2016 ¹3/20/1?209/15/Ä4 äî Äîãîâîðó ¹ 209 ùîäî îáì³íó çàêð³ïëåíî¿ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 ×àñòêè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» ó âèãëÿä³ 50 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì. òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü ïàðê³íãó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì. íà 65 êâàðòèð â ÆÊ «Îáåð³ã» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 550,45 êâ.ì.; äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 07.11.2017 ¹3/20/1-209/15/Ä7 äî Äîãîâîðó ¹ 209 ùîäî îáì³íó çàêð³ïëåíî¿ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 ×àñòêè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» ó âèãëÿä³ 257,96 êâ.ì. íà 5 êâàðòèð â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ (4 êâàðòèðè â ÆÊ «Îáåð³ã», 1 êâàðòèðà â ÆÊ «Êàçêà») çàãàëüíîþ ïëîùåþ 336,40 êâ.ì. ijþ÷è çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí, âñüîãî øëÿõîì â÷èíåííÿ ê³ëüêîõ òîòîæíèõ ä³é, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì çëî÷èííèì íàì³ðîì, ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_21 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó íà çàãàëüíó ñóìó 5 057 051,87 ãðí. Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, - ïðîïîçèö³ÿ, îá³öÿíêà òà íàäàííÿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, òà òðåò³é îñîá³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á òà ¿¿ ó÷àñíèêîì. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, ïîñÿãàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ â Óêðà¿í³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ó ñôåð³ çàéíÿòòÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, à òàê ñàìî óñâ³äîìëþþ÷è ôàêò íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà, â³äïîâ³äíî, îäåðæàííÿ îñòàíí³ì ó áåðåçí³-êâ³òí³ 2017 ðîêó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó âèãëÿä³ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ, ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ âêàçàíî¿ êâàðòèðè òà íàäàííÿ ëåãàëüíîãî ñòàòóñó ¿¿ ïîõîäæåííþ, ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ó ïåð³îä ç 22.01.2018 äî 02.03.2018, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó òà ì³ñöå îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, øëÿõîì: ï³äãîòîâêè, óêëàäåííÿ òà ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», à òàê ñàìî øëÿõîì íàäàííÿ äîðó÷åíü ³ âêàç³âîê íà ï³äïèñàííÿ äèðåêòîðîì ÒΠ«Êàñà íàðîäíî¿ äîïîìîãè» ÎÑÎÁÀ_24 ³ äî÷êîþ ÎÑÎÁÀ_8 . ÎÑÎÁÀ_23 , ÿê³ íå óñâ³äîìëþâàëè ôàêò îäåðæàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 âêàçàíî¿ êâàðòèðè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïàêåòó ô³êòèâíèõ ïðàâî÷èí³â, ëèñò³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå: - äîãîâîðó â³ä 27.02.2017 ì³æ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_23 , çà óìîâàìè ÿêîãî îñòàíí³é âñòàíîâëþºòüñÿ ñïåö³àëüíà ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 7 800 ãðí., çà óìîâè ïðèéíÿòòÿ íåþ íà ñåáå ÷àñòèíè çîáîâ`ÿçàííÿ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ïåðåä ÒΠ«ÊÍÄ» ó ñóì³ 1 231 200 ãðí.; - ëèñòà â³ä 28.02.2017 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_6 íà àäðåñó ÒΠ«ÊÍÄ», â ÿêîìó çàïèòóºòüñÿ çãîäà îñòàííüîãî íà ïåðåâåäåííÿ ÷àñòèíè ãðîøîâîãî çîáîâ`ÿçàííÿ (êðåäèòó) ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ïåðåä ÒΠ«ÊÍÄ» ó ñóì³ 1 231 200 ãðí. íà ÎÑÎÁÀ_23 ; - ëèñòà ¹ 04-02/17 â³ä 03.03.2017 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÊÍÄ» íà àäðåñó äèðåêòîðà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_6 ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïåðåâåäåííÿ êðåäèòó ó ñóì³ 1 231 200 ãðí. íà ÎÑÎÁÀ_23 ; - êðåäèòíîãî äîãîâîðó ÊÄ ¹0903001/000-ÊÔ²/17 â³ä 09.03.2017 ì³æ ÒΠ«ÊÍÄ» òà ÎÑÎÁÀ_23 , â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_23 íàäàºòüñÿ êðåäèò ï³ä 30% ð³÷íèõ íà ñóìó 1 231 200 ãðí. ç³ ñòðîêîì ïîãàøåííÿ äî 08.03.2018; - çàÿâè ÎÑÎÁÀ_23 äèðåêòîðó ÒΠ«ÊÍÄ» ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 09.03.2017 íà îòðèìàííÿ êðåäèòó â ñóì³ 1 231 200 ãðí., àíêåòè ïîçè÷àëüíèêà (ô³çè÷íà îñîáà) ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 09.03.2017 íà îòðèìàííÿ êðåäèòó â ñóì³ 1 231 200 ãðí., çãîäè ÎÑÎÁÀ_23 íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³ä 09.03.2017, ðîçïèñêè ÎÑÎÁÀ_23 íà âèêîíàííÿ ï. 2 ñò. 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ» â³ä 09.03.2017, ðîçïèñêè ÎÑÎÁÀ_23 ïðî îçíàéîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì ñòñò. 190, 192, 193 ÊÊ Óêðà¿íè â³ä 09.03.2017, - â÷èíèâ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ ìàéíà ó âèãëÿä³ âèùåçàçíà÷åíî¿ êâàðòèðè, îäåðæàíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, - òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, - â÷èíåííÿ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ ìàéíà, îäåðæàíîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è âñòàíîâëåíèé â Óêðà¿í³ ïîðÿäîê äîêóìåíòàëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ôàêò³â, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ, à òàê ñàìî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äðîáëåííÿ äîêóìåíò³â, íà ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³» ¹ 2658-III â³ä 12.07.2001, ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_22 , áóäó÷è äîñòåìåííî îá³çíàíèì ³ç ö³íàìè ïðîäàæó îäèíèöü ïëîù³ (êâàäðàòíèõ ìåòð³â) îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (êâàðòèð, ìàøèíî-ì³ñöü, íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü) â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ, êâàðòèðè â ÿêèõ ïðîïîíóâàëèñü äî îáì³íó, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ÿê çàñîá³â äëÿ ïðîòèïðàâíîãî â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íàñòóïíîãî ïðèõîâàííÿ öüîãî çëî÷èíó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöÿõ: 1) ó ïåð³îä ç 06.06.2016 äî 13.06.2016, øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_22 äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà â³äïîâ³äíó äàòó îö³íêè, ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà (64% ãîòîâíîñò³) îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì òà âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ êâàðòèð ó áóäèíêó 20 761,03 êâ.ì. òà çàãàëüíîþ ïëîùåþ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 5 399,17 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8082 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:078:0039 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð., âóë. Ùîðñà, 34 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 18 744,00 ãðí.; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â (ó ê³ëüêîñò³ 123 êâàðòèðè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7 898,9 êâ.ì., ç êîìïëåêñîì îá`ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå âáóäîâàíèõ, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 190,8 êâ.ì. òà òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ ïëîùåþ 60,2 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñêà, 21-45 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 17 082,00 ãðí..; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â (ó ê³ëüêîñò³ 123 êâàðòèðè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7 895,1 êâ.ì., ç êîìïëåêñîì îá`ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå âáóäîâàíèõ, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 320,6 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñêà, 21-45 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 17 089,00 ãðí.; 2) ó ïåð³îä ç 02.08.2016 äî 04.08.2016, øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_22 äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà â³äïîâ³äíó äàòó îö³íêè, ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øò. çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4 173,36 êâ.ì., ç ïàðê³íãîì (ìàøèíî-ì³ñöÿ 30 øò.) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8082 ãà. Êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:078:0039 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð., âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 126 617 925 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà Îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 61 øò., çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 122,70 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 21-45», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 127 299 095 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íå á³ëüøå 101 517 800 ãðí.; 3) ó ïåð³îä ÷àñó ç òðåòüî¿ äåêàäè ãðóäíÿ 2016 ðîêó äî ïåðøî¿ ïîëîâèíè ñ³÷íÿ 2017 ðîêó øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_22 äî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî äàòè éîãî ñêëàäàííÿ, ï³äñòàâ ïðîâåäåííÿ îö³íêè ìàéíà, âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà â³äïîâ³äíó äàòó îö³íêè, ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò: «Çâ³ò ïðî îö³íêó êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 65 øò., çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572,0 êâ.ì., çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23-à, 25-à, ÀÄÐÅÑÀ_3 », ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 30.11.2016 ó ñóì³ 138 464 200 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 105 958 200 ãðí.; 4) ó ïåð³îä ç 25.05.2017 äî 07.06.2017, ó ïåð³îä ç 25.05.2017 äî 14.06.2017 òà ó ïåð³îä ç 07.07.2017 äî 03.08.2017 øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ çàëó÷åíèì ÎÑÎÁÀ_22 äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_25 äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî äàòè ¿õ ñêëàäàííÿ, ï³äñòàâ ïðîâåäåííÿ ³ çàìîâíèêà îö³íêè ìàéíà, âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà â³äïîâ³äíó äàòó îö³íêè, ïîâòîðíî ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè â³äïîâ³äíî: «Çâ³ò ïðî îö³íêó æèòëîâèõ êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 65 øòóê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572,0 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í. âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23à, 25à, 27à», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 146 291 500 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íå á³ëüøå 101 517 800 ãðí.; «Çâ³ò ïðî îö³íêó ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå: êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øòóê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì., òà ïàðê³íãó íà 30 ìàøèíî-ì³ñöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 144 288 600 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; «Çâ³ò ïðî îö³íêó ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå: êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øòóê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì., òà ïàðê³íãó íà 30 ìàøèíî-ì³ñöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 144 536 100 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí., - òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, - ñêëàäàííÿ òà âèäà÷à îö³íþâà÷åì çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü ïåâí³ ôàêòè, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ òà íàäàþòü ïåâí³ ïðàâà ³ çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, â÷èíåí³ ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ). Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü, ÿê êåð³âíèê îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_22 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ÿê çàñîá³â äëÿ ïðîòèïðàâíîãî â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íàñòóïíîãî ïðèõîâàííÿ öüîãî çëî÷èíó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñö³, ó ïåð³îä ç 01.11.2017 äî 02.11.2017 øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_22 çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â ùîäî äàòè ¿õ ñêëàäàííÿ, ï³äñòàâ ïðîâåäåííÿ ³ çàìîâíèêà îö³íêè ìàéíà, âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà äàòó îö³íêè, ï³äðîáëåííÿ íåþ ï³äïèñ³â îö³íþâà÷à ÎÑÎÁÀ_26 òà êåð³âíèêà ÒΠ«Ìåðêóð³é ïàðòíåðñ» ÎÑÎÁÀ_27 , ïîâòîðíî ï³äðîáèâ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ïðî îö³íêó êâàðòèð, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 257,96 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîíîâàëüöÿ ªâãåíà, (ïîïåðåäíÿ íàçâà Ùîðñà), 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 20.10.2017 ó ñóì³ 7 600 533 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 11 348 950 ãðí.; «Çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó êâàðòèð, ùî çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23-À, 25-À, ÀÄÐÅÑÀ_4 (ïîøòîâà àäðåñà) òà Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà 1 (áóä³âåëüíà àäðåñà)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 20.10.2017 ó ñóì³ 8 106 180 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 6 867 202 ãðí., - òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, - ï³äðîáëåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòüñÿ ³ âèäàþòüñÿ îö³íþâà÷åì, ÿê îñîáîþ, ÿêà ìຠïðàâî âèäàâàòè ÷è ïîñâ³ä÷óâàòè òàê³ äîêóìåíòè, òà ï³äïðèºìñòâîì-ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ÿê³ íàäàþòü ïðàâà òà çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ³íøîþ îñîáîþ, â÷èíåíå ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ). Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è âñòàíîâëåíèé â Óêðà¿í³ ïîðÿäîê äîêóìåíòàëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ôàêò³â, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ, à òàê ñàìî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîðèñòàííÿ ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â, íà ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³» ¹ 2658 III â³ä 12.07.2001, ä³þ÷è ÿê êåð³âíèê îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ñï³ëüíî ³ç çàëó÷åíèì äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó øëÿõîì ï³äêóïó ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è äîñòåìåííî îá³çíàíèì ³ç ö³íàìè ïðîäàæó îäèíèöü ïëîù³ (êâàäðàòíèõ ìåòð³â) îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (êâàðòèð, ìàøèíî-ì³ñöü, íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü) â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ, êâàðòèðè â ÿêèõ ïðîïîíóâàëèñü äî îáì³íó, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ðåàë³çóþ÷è øëÿõîì â÷èíåííÿ ê³ëüêîõ òîòîæíèõ ä³é ºäèíèé çëî÷èííèé íàì³ð, ñïðÿìîâàíèé íà ïðîòèïðàâíå â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íàñòóïíå ïðèõîâàííÿ öüîãî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöÿõ: 1) 29.07.2016 ó ïåð³îä ÷àñó ç 15.00 ãîä. ïî 16.00 ãîä., ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîëåã³àëüíî¿ ñëóæáîâî¿ íàðàäè ï³ä ãîëîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_8 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 9à, - ÷åðåç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 âèêîðèñòàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà (64% ãîòîâíîñò³) îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì òà âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ êâàðòèð ó áóäèíêó 20 761,03 êâ.ì. òà çàãàëüíîþ ïëîùåþ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 5 399,17 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8082 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:078:0039 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð., âóë. Ùîðñà, 34 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 18 744,00 ãðí.; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â (ó ê³ëüêîñò³ 123 êâàðòèðè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7 898,9 êâ.ì., ç êîìïëåêñîì îá`ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå âáóäîâàíèõ, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 190,8 êâ.ì. òà òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ ïëîùåþ 60,2 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñêà, 21-45 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 17 082,00 ãðí..; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â (ó ê³ëüêîñò³ 123 êâàðòèðè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7 895,1 êâ.ì., ç êîìïëåêñîì îá`ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå âáóäîâàíèõ, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 320,6 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñêà, 21-45 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 17 089,00 ãðí., - øëÿõîì ïðåä`ÿâëåííÿ ¿õ ïðèñóòí³ì íà íàðàä³ îñîáàì â îá´ðóíòóâàííÿ íàäàíî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî çä³éñíåííÿ îáì³íó çàêð³ïëåíèõ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 50 êâàðòèð â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì. íà áëèçüêî 62 êâàðòèðè â ÆÊ «Îáåð³ã» çàãàëüíîþ ïëîùåþ áëèçüêî 4572 êâ.ì., òîáòî ç ðàí³øå îáóìîâëåíèì ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè êîåô³ö³ºíòîì îáì³íó 1,1; 2) 04.08.2016 â ïåð³îä ÷àñó ç 16.00 ãîä. äî 17.00 ãîä. ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîëåã³àëüíî¿ ñëóæáîâî¿ íàðàäè ï³ä ãîëîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_8 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 9à, - ÷åðåç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 âèêîðèñòàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øò. çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4 173,36 êâ.ì., ç ïàðê³íãîì (ìàøèíî-ì³ñöÿ 30 øò.) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8082 ãà. Êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:078:0039 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð., âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 126 617 925 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà Îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 61 øò., çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 122,70 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 21-45», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 127 299 095 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íå á³ëüøå 101 517 800 ãðí., - øëÿõîì ïîäàííÿ ¿õ ïðèñóòí³ì íà íàðàä³ îñîáàì â îá´ðóíòóâàííÿ íàäàíî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî çä³éñíåííÿ îáì³íó çàêð³ïëåíèõ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» 50 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì. òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480,0 êâ.ì., à âñüîãî íåðóõîìîñò³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4653,36 êâ.ì. íà 61 êâàðòèðó â ÆÊ «Îáåð³ã» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5122,70 êâ.ì., òîáòî ç ðàí³øå îáóìîâëåíèì ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè êîåô³ö³ºíòîì îáì³íó 1,1; 3) â îäèí ç äí³â ñ³÷íÿ 2017 ðîêó, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_5 âèêîðèñòàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèé äîêóìåíò: «Çâ³ò ïðî îö³íêó êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 65 øò., çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572,0 êâ.ì., çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23-à, 25-à, 27-à», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 30.11.2016 ó ñóì³ 138 464 200 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 105 958 200 ãðí., - øëÿõîì ïîäàííÿ éîãî äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè; 4) ó ïåð³îä ç 09.06.2017 äî 16.08.2017, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_5 âèêîðèñòàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ïðî îö³íêó æèòëîâèõ êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 65 øòóê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572,0 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í. âóë.Áîðèñï³ëüñüêà, 23à, 25à, 27à», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 146 291 500 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íå á³ëüøå 101 517 800 ãðí.; «Çâ³ò ïðî îö³íêó ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå: êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øòóê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì., òà ïàðê³íãó íà 30 ìàøèíî-ì³ñöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 144 288 600 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; «Çâ³ò ïðî îö³íêó ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå: êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øòóê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì., òà ïàðê³íãó íà 30 ìàøèíî-ì³ñöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 144 536 100 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí., - øëÿõîì ïîäàííÿ ¿õ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè; 5) ó ïåð³îä ç 02.11.2017 äî 07.11.2017, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_5 âèêîðèñòàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ïðî îö³íêó êâàðòèð, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 257,96 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîíîâàëüöÿ ªâãåíà, (ïîïåðåäíÿ íàçâà Ùîðñà), 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 20.10.2017 ó ñóì³ 7 600 533 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 11 348 950 ãðí.; «Çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó êâàðòèð, ùî çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23-À, 25-À, ÀÄÐÅÑÀ_4 (ïîøòîâà àäðåñà) òà Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà 1 (áóä³âåëüíà àäðåñà)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 20.10.2017 ó ñóì³ 8 106 180 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 6 867 202 ãðí. - øëÿõîì ïîäàííÿ ¿õ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË). Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî òàêî¿ îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó, çîêðåìà, ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, äîãîâîðîì ¹ 209 â³ä 12.04.2006, à òàêîæ äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî äàíîãî äîãîâîðó ¹ 3/20/1-209/15/Ä3 â³ä 18.11.2015, ¹ 3/20/1-209/15/Ä4 â³ä 06.10.2016, ¹ 3/20/1-209/15/Ä5 â³ä 29.11.2016, ¹ 3/20/1-209/15/Ä7 â³ä 07.11.2017, àêòàìè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ (à.ñ. 31-69, Òîì 1), âèñíîâêîì çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 05.11.2018 ¹ 5087/19639 19757/18-42/19758-19772/18-43/19773-19787/18-44 (à.ñ. 140-144, Òîì 1), âèñíîâêîì êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 28129/207/208 â³ä 31.01.2019 (à.ñ. 145-148, Òîì 1), àóäèòîðñüêèì âèñíîâêîì çà ðåçóëüòàòàìè àóäèòó â³äïîâ³äíîñò³ Óïðàâë³ííÿ ðîçêâàðòèðóâàííÿ ³ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ëîã³ñòèêè ÃÓ ÍÃÓ çà ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2016 (à.ñ. 149-150, Òîì 1); äîêóìåíòàìè ³ç íàéìåíóâàííÿì «Ïîòî÷í³ ö³íè », ÿê³ âñòàíîâëþâàëèñÿ ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» íà âèì³ðí³ îäèíèö³ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà ÆÊ «Îáåð³ã» ó 2016 ðîö³ (à.ñ. 4-16 Òîì 2); ïðîòîêîëàìè ðîçñåêðå÷åíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é (çà ðåçóëüòàòàìè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ) (à.ñ. 205-212, Òîì 1, à.ñ. 64-70, 78-97, Òîì 2,); âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ñåìàíòèêî-òåêñòóàëüíî¿ åêñïåðòèçè ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ â³ä 30.09.2019 ð. ¹ 16882/19404-19474 (à.ñ. 151-208, Òîì 2); âèñíîâêîì åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 03.04.2020 ð. ¹ 133/1 (à.ñ. 2-43, Òîì 4) òà ³íøèìè ç³áðàíèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè â ¿õ ñóêóïíîñò³. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àë³â, îá³éìàþ÷è ïîñàäó ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» äî ñåðïíÿ 2016 ðîêó (çâ³ëüíåíèé ó çâ`ÿçêó ³ç îáðàííÿì íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ) òà îäíî÷àñíî áóäó÷è áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», â ³íòåðåñàõ ÿêîãî â÷èíÿâñÿ âêàçàíèé çëî÷èí, ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó â÷èíåííÿ çëî÷èíó çà âèùåâèêëàäåíèõ îáñòàâèí ôàêòè÷íî âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ ç ïèòàíü ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó þðèäè÷íèõ îñ³á ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà, íàäàâàâ îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ ³íøèì ó÷àñíèêàì çëî÷èíó âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ, êåðóâàâ ä³ÿìè îñòàíí³õ øëÿõîì íàäàííÿ íåçàêîííî¿ âèíàãîðîäè ç ìåòîþ ñõèëèòè ô³ãóðàíò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî â÷èíåííÿ ïðîòèâîïðàâíèõ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì îñòàíí³ìè ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Ñòîðîíîþ çàõèñòó íå çàçíà÷åíî îáñòàâèí òà íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ òàêèõ îáñòàâèí, ÿê³ á î÷åâèäíî òà áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷èëè ïðî íåïðè÷àñí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ éîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, àáî âêàçóâàëè íà íå îáãðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè (çì³íåíî¿ ï³äîçðè), à çà òàêîãî äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïðèéìàþòüñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1, 3, 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàâåäåí³ â óõâàë³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 òðàâíÿ 2020 ðîêó òà ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà îáóìîâëåíèé òÿæê³ñòþ éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî âèðîêó (êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà òðèâàëèé ñòðîê). Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ äàíîãî ðèçèêó âðàõîâóº ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_5 ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó ñë³äñòâà òà ñóäó, çîêðåìà, ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåøêîä äëÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ àêòèâ³â, ôàêò âè¿çäó ï³äîçðþâàíîãî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï`ÿòè ðîê³â ïîíàä 40 ðàç çà ìåæ³ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü äåê³ëüêîõ ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, îá³çíàí³ñòü ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó, ùî äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî äîñòàòí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî â óìîâàõ ðîçøóêó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ç òÿæê³ñòþ ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_5 ó ðàç³ äîâåäåííÿ âèíè îñòàííüîãî, ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâíîñò³ ó ï³äîçðþâàíîãî ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, çâ`ÿçêè ñåðåä ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ãðîøîâ³ àêòèâè äëÿ òðèâàëîãî òà/àáî ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì, à îòæå º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íàðàç³ íå çìåíøèâñÿ. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ùîäî ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 áóäå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ñï³âðîá³òíèêàìè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ïðè öüîìó ï³äîçðþâàíèé òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþâàâ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ òà ì³ñöåâî¿ âëàäè, îá³éìàâ ïîñàäè äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ, íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ, çà òàêîãî, ó íüîãî íàÿâí³ â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éí³ ìîæëèâîñò³, îñîáèñò³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè ç ñóá`ºêòàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ó 2017 òà 2018 ðîêàõ, çàçíà÷àºòüñÿ, ùî â³í º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì (êîíòðîëåðîì), çîêðåìà, ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» (òîì 2 à. ñ. 28-29, òîì 3 à. ñ. 166), ùî äຠï³äñòàâè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ³íøèõ îñ³á íåçàëåæíî â³ä ôîðìàëüíîãî âîëîä³ííÿ, çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò». Ïðè öüîìó, çã³äíî ïðîòîêîëó â³ä 01.10.2019 ð. (à.ñ. 205-212, Òîì 1), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ïî íîìåðó òåëåôîíà â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 âáà÷àºòüñÿ, ùî 23.09.2019 ÎÑÎÁÀ_5 â òåëåôîííîìó ðåæèì³ íàäຠðîçïîðÿäæåííÿ îñîá³, ÿêà éìîâ³ðíî º ïðàö³âíèêîì áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ ìîæëèâî êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» ÷è ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîäàæ³â (ïåðåîôîðìëåííÿ) îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ ö³ºþ êîìïàí³ºþ çà ïåâíèé ïåð³îä, ùî ñïðèéìàºòüñÿ äàíîþ îñîáîþ áåçóìîâíî ÿê âèìîãè, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ íåþ ÿê ï³äïîðÿäêîâàíîþ ï³äîçðþâàíîìó îñîáîþ, ùî äຠäîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 âïëèâó íà ïðàö³âíèê³â êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» òà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò».  ñâîþ ÷åðãó, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ùî ñòàíîì íà 02.09.2020 ÎÑÎÁÀ_5 íå º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» òà ÿêî¿-íåáóäü ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü äàíîãî ðèçèêó. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_5 , ìàþ÷è äîñèòü âåëèêå êîëî çíàéîìñòâ ñåðåä âèñîêîïîñàäîâö³â, íàä³ëåíèé ïîòåíö³éíîþ ìîæëèâ³ñòþ âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, äëÿ óíèêíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çîêðåìà, çàçíà÷åí³ ìîæëèâîñò³ òà çâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_5 çìîæå âèêîðèñòàòè äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ÷èíèòè âïëèâ øëÿõîì ï³äêóïó, ïîãðîç, òèñêó íà ó÷àñíèê³â òà ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñâ³é ñòàòóñ òà çâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç íèì, à òàêîæ îñîáèñò³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíèé ìîæå òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ íåçàêîííîãî âïëèâó íà îðãàíè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóä, ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñòâîðåííÿ ³íøèõ óìîâ òà îáñòàâèí ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê îðãàí³çàòîð ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàþ÷è âïëèâ íà ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ òàê ³ ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæå ïðîäîâæèòè âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, øëÿõîì ñïîíóêàííÿ ¿õ íàäàâàòè ñâ³ä÷åííÿ íà éîãî êîðèñòü, çîêðåìà, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ÷èíèòè âïëèâ íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ - ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 øëÿõîì â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é. Çîêðåìà, ç³ çì³ñòó âèñëîâëþâàíü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çàô³êñîâàíèõ ó âèãëÿä³ ñòåíîãðàìè òåëåôîííî¿ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_5 ó ïðîòîêîëàõ, ñêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é (çà ðåçóëüòàòàìè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ) (à.ñ. 205-212, Òîì 1) âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè ùîäî éìîâ³ðíî¿ ìîæëèâîñò³ âèð³øåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ó ïîçà ïðàâîâèé ñïîñ³á øëÿõîì â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ïðîòè æèòòÿ ëþäèíè, ùîäî íàì³ðó ïîçáàâèòè æèòòÿ ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ ³íøèõ íåâèçíà÷åíèõ ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ëþäåé äëÿ âèð³øåííÿ êîðïîðàòèâíîãî êîíôë³êòó ç íèìè, ÿêèé éìîâ³ðíî ñòîñóºòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, îáñòàâèíè ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ ñåðåä ³íøîãî ðîçñë³äóþòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî äຠï³äñòàâè ââàæàòè ïðî ðåàëüí³ñòü íàì³ð³â ÎÑÎÁÀ_5 âèð³øóâàòè ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿ â íåïðàâîâèé ñïîñ³á øëÿõîì â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå º îñîáëèâî òÿæêèì, ùî â ñâîþ ÷åðãó ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 . ³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâó ïðîòèïðàâíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Ïðè öüîìó, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæå âèêëèêàòè ó ÎÑÎÁÀ_5 àêòèâí³ ä³¿ ùîäî âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè æîäåí ç³ ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ áåçïîñåðåäíüî ñóäîì äîïèòàíèé íå áóâ, à ïîêàçàííÿ, ùî íàäàâàëèñÿ íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³, íå ìîæóòü ëÿãòè â îá´ðóíòóâàíí³ ñóäîâèõ ð³øåíü, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêèõ ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 öüîãî Êîäåêñó. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ. Òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàÿâí³ñòü ³íøèõ ðèçèê³â ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè íå áåðåòüñÿ, îñê³ëüêè íå çíàéøëî ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ. Çîêðåìà, ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìຠìîæëèâ³ñòü çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿê³ ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íà äàíèé ÷àñ â³äñóòí³é, âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòÿãîì ÿêîãî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàâ ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè äîêàçè, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàðàç³ çàâåðøåíî, 08.05.2020 çä³éñíåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017, íàðàç³ òðèâຠïðîöåäóðà îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îòæå âñ³ íåîáõ³äí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îòðèìàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïåðåáóâàþòü ó éîãî âîëîä³íí³. Ïðè öüîìó, óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 òðàâíÿ 2020 ðîêó, ÿêîþ çì³íåíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, áóëî âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 3, 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, - íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè íàðàç³; ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ðèçèê³â Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âñòàíîâëåíî íå áóëî.  ñâîþ ÷åðãó, íà äàíèé ÷àñ ïðîêóðîðîì íå íàäàíî íàëåæíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíèêíåííÿ ³íøèõ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ â êëîïîòàíí³. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ï.ï. 4) ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî, çîêðåìà, äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ðèçèêè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà åêñïåðò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ðèçèê â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, º àêòóàëüíèìè áåçâ³äíîñíî äî ñòà䳿 öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ âèùåçàçíà÷åíèì ðèçèêàì. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, â ñâîþ ÷åðãó, êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, òà çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âñòàíîâëåíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â, çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âñòàíîâëåíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî ï`ÿòíàäöÿòè ðîê³â. Ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 âèùåçàçíà÷åíèõ çëî÷èí³â, íàâåäåíèõ âèùå õàðàêòåðèñòèê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òà âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ âèùå ðèçèê³â, òà âðàõîâóþ÷è òå, ùî ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîðóøåíî óìîâè ðàí³øå çàñòîñîâíîãî äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 000 000 ãðí (ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ), à ñàìå: ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó øëÿõîì ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ìàëî ì³ñöå â ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó, íåâíåñåííÿ âèçíà÷åíî¿ ñóìè çàñòàâè ó ñóì³, ÿêà âñòàíîâëåíà óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó, ÿêà ï³äëÿãàëà áåçóìîâíîìó âèêîíàííþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà äàíèé ÷àñ ³íøèìè, á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè çàïîá³ãòè íàñòàííþ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâå, îñê³ëüêè ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ äîêàçàìè äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íåçàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî íàéñóâîð³øîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðèçâåäå äî íåïðàâîì³ðíîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåõîâóâàííþ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè, à òîìó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 . Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠáóòè âðàõîâàíî òÿæêèé ñòàí ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêà íå ïðàöþº ³ ïîòðåáóº âèñîêîâàðò³ñíîãî ë³êóâàííÿ ó çâ`ÿçêó ç îíêîëîã³÷íîþ õâîðîáîþ, îö³íþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ êðèòè÷íî ç îãëÿäó íà òå, ùî â³äïîâ³äíî äî íàäàíî¿ ñòîðîíîþ çàõèñòó âèñíîâêó ¹ 000032272 â³ä 10.06.2020 (îíêîëîã³÷íèé êîíñèë³óì) ÎÑÎÁÀ_19 õâî𳺠âæå òðèâàëèé ÷àñ (ç îãëÿäó ³ íà òó îáñòàâèíó, ùî ñòîðîíà çàõèñòó íàãîëîøóº ïðî ôàêò ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 2019 ðîêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 500 000 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ ñâî¿é ìàòåð³ íà ë³êóâàííÿ), çîêðåìà, íàðàç³ ä³àãíîñòîâàíî ïðîäîâæåííÿ õâîðîáè, îäíàê çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè æîäíèì ÷èíîì íå ñòàëè äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òèì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì, ÿêèé áè çàïîá³ã â÷èíåííþ ï³äîçðþâàíèì âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðè öüîìó, ³ â ïîäàëüøîìó íå áóëè ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì, à ñàìå â òîé ÷àñ, êîëè ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîðóøåíî óìîâè ðàí³øå çàñòîñîâíîãî äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 000 000 ãðí (ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ), à ñàìå: ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó øëÿõîì ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ìàëî ì³ñöå â ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó, à òîìó íàðàç³ ïîñèëàííÿ íà òÿæêèé ñòàí ìàòåð³ ç ìåòîþ îá´ðóíòóâàííÿ â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áðàòèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþäî óâàãè, âðàõîâóþ÷è âàãîì³ñòü âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèùå îïèñàíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é òà ðèçèê³â â ¿õ ñóêóïíîñò³, ïðè öüîìó çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè æîäíèì ÷èíîì íå äîâîäÿòü â ïîâíîìó îáñÿç³ â³äñóòí³ñòü ðèçèêó â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â ÷àñòèí³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíå òà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïðîäîâæèòè ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 24 ãðóäíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Ùîäî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè, ÿê àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, âèçíà÷åíîãî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 . Ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 000 000 ãðí., ó ðàç³ âíåñåííÿ ÿêî¿ òà çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íà ö³é ï³äñòàâ³ ç-ï³ä âàðòè, íà íüîãî ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàñòàâó çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó ðîçì³ð³ 80 000 000 ãðí. áóëî âíåñåíî íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè, ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîðóøåíî ïîêëàäåíèé íà íüîãî îáîâ`ÿçîê íå ñï³ëêóâàòèñÿ ³ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òî óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ÷àñòèíó âíåñåíî¿ çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 30 000 000 ãðí. çâåðíóòî â äîõ³ä äåðæàâè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.10.2020 ðîêó âèçíà÷åíî ï³äîçðþâàíîìó àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 500 000 ãðí., ðîçì³ð ÿêî¿ íå íàáàãàòî ïåðåâèùóº ñóìó çàñòàâè, âèçíà÷åíó ï³äîçðþâàíîìó äî çâåðíåííÿ ¿¿ â äîõ³ä äåðæàâè. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå òà ïðèïèñè ÷. 10 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ çâåðíåííÿ çàñòàâè (¿¿ ÷àñòèíè) â äîõ³ä äåðæàâè, ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ëèøå ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³, í³æ òîé, ÿêèé áóâ âèçíà÷åíèé äî ¿¿ çâåðíåííÿ ó äîõ³ä äåðæàâè. Òàêèì ÷èíîì, ï³äñòàâè äëÿ çìåíøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè, ÿêó ìîæå áóòè âíåñåíî çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017, â³äñóòí³. Òàêèì ÷èíîì, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠó çàäîâîëåííþ ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , äî 24 ãðóäíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ, à ï³äîçðþâàíèì - â öåé æå ñòðîê ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ éîìó êîﳿ äàíî¿ óõâàëè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1