Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/703/20

Ñïðàâà ¹ 991/703/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/715/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ¿¿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ì. Ëüâ³â, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ÿêà ïðîæèâຠó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìî¿, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò.209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ì. Ëüâ³â, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ÿêà ïðîæèâຠó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìî¿, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â; ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2 380 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ5 002 760, 00 ãðí (ï`ÿòü ì³ëüéîí³â äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò) ãðí.; ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) ÍÀÁ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÷è ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; -çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ â âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ â âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî ï`ÿòíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; -íàÿâí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; -çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà ¿¿ ïîâåä³íêîþ, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ñóäîì îáîâ`ÿçê³â, íå çìåíøèòü äî ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ òà ïðîêóðîð ï³äòðèìàëè êëîïîòàííÿ ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèëè éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Êð³ì òîãî çàçíà÷èëè, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çóìîâëåíî íàÿâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåãàòèâíî âïëèâàòè íà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó øëÿõîì íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðèõîâóâàííÿ, çíèùåííÿ ÷è çì³íè ðå÷îâèõ äîêàç³â ³ äîêóìåíò³â, íåïðàâîì³ðíîãî âïëèâó íà äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ³íøèì ÷èíîì. Ïðè öüîìó, çàçíà÷èëè, ùî âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü, ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíî¿, ðîçì³ð çàâäàíèõ çáèòê³â äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè, ¿¿ ìàéíîâèé ñòàí, ç ìåòîþ ãàðàíòóâàííÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, äîö³ëüíî ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà º, ó ïåâí³é ì³ð³, ñï³âì³ðíèì ³ç ðîçì³ðîì çàïîä³ÿíèõ äåðæàâ³ çáèòê³â ó çâ`ÿçêó ³ç â÷èíåííÿì ï³äîçðþâàíîþ ä³é, çàçíà÷åíèõ âèùå, âèõîäÿ÷è ç ¿¿ ðîë³ ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ éîãî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ òà áåçï³äñòàâíîñò³ òà ââàæàº, ùî ó éîãî çàäîâîëåíí³ ñë³ä â³äìîâèòè.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâ ïîçèö³¿ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî: - ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, º íåîá´ðóíòîâàíîþ òà áåçï³äñòàâíîþ, áåç æîäíîãî äîëó÷åíîãî íàëåæíîãî äîêàçó, ÿêèé áè ï³äòâåðäæóâàâ âåðñ³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, à íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ìàòåð³àëè íå çäàòí³ ïåðåêîíàòè íåóïåðåäæåíîãî îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèëà ³íêðèì³íîâàíå ¿é êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî íå â³äïîâ³äຠïîçèö³¿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè; - çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, º éìîâ³ðíèìè, ëèøå ïåðåðàõîâàí³ ó êëîïîòàíí³ òà º âèãàäàíèìè çàäëÿ ïîäàëüøîãî òèñêó òà êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿, à äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ðèçèê³â íàðàç³ â³äñóòí³ òà íå íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ; - òàê³ õàðàêòåðèçóþ÷³ äàí³ ïðî ï³äîçðþâàíó, ÿê òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», íàëåæíî âèêîíóâàëà ïîêëàäåí³ íà íå¿ îáîâ`ÿçêè, íà íàëåæíîìó ð³âí³ çä³éñíþâàëà þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», íå ïîðóøóâàëà çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè, ìàþòü òàêîæ îö³íþâàòèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùî º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì; - ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî òîãî ôàêòó, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò.. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàëà ïîçèö³þ çàõèñíèêà, ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³, çàóâàæèâøè, ùî ïðåä`ÿâëåíà ¿é ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè, áóäó÷è ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ä³ÿëà âèêëþ÷íî â ìåæàõ çàêîíó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Çã³äíî ÷.÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ  óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåíü çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Òàê, äîñóäîâèì ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ÿê îñîáè, íàä³ëåí³ ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23705915,), äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íàáóòòÿ ï³äïðèºìñòâîì íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâ³ â³ä 21.04.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ïðàâà âëàñíîñò³ íà 24 627, 097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100, âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ 09.07.2008 íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 04.07.2008 ¹ 27/05ì íà çàãàëüíó ñóìó 38 172 000,65 ãðí, ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» 09.07.2008 ó âèãëÿä³ êðåäèòó âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íà òîé ÷àñ äèðåêòîðîì ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_9 çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 222, ÷.1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó, ðîçðîáèëè ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 â ÷àñòèí³ ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà 24 627, 097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100 âàðò³ñòþ 54 179 613, 40 ãðí. Ç ö³ºþ ìåòîþ 13.09.2013 ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_10 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 òà â³äïîâ³äíî ï. 1 ñò. 35 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä â³ä 04.11.1950 çâåðíóâñÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè, äî ÿêî¿, íà îñíîâ³ íàäàíî¿ ãðóïîþ îñ³á, íàä³ëåíèõ ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, ³íôîðìàö³¿ ó êîíêðåòíîìó îáñÿç³, âêëþ÷èâ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» âêàçàíî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â (ðîçä³ë ²V çàÿâè), íå çàçíà÷èâøè ó í³é ôàêòó â³äñòóïëåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðàâà âèìîãè ùîäî âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, à òàêîæ íå âêàçàâøè, ùî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081, ó ÿêîìó äåðæàâíèì âèêîíàâöåì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî éîãî çóïèíåííÿ, çàëèøåíó â ñèë³ ð³øåííÿìè ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â àïåëÿö³éíî¿ òà êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ðîçïî÷àòî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33696020), à íå ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ÿêå äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç ñóäîâèì íàêàçîì ïðî éîãî âèêîíàííÿ âçàãàë³ íå çâåðòàëîñÿ. 29.01.2015 äî Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè íàä³éøîâ ëèñò, â ÿêîìó ªÑÏË ïðîñèâ âèñëîâèòè ïîçèö³þ Óðÿäó Óêðà¿íè ùîäî 5 000 ñïðàâ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðîçãëÿä³ ªÑÏË ïðî íåâèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ó òîìó ÷èñë³ é ùîäî ñïðàâè çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë»» ïðîòè Óêðà¿íè ùîäî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 â³äïîâ³äíî. 02.03.2015 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçê³â Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_11 íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 26.02.2015 ñèñòåìàòèçîâàíî ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí ðîçãëÿäó ñóäàìè Óêðà¿íè ñïðàâè ¹ 41/207, äå, ñåðåä ³íøîãî, çàçíà÷åíî, ùî â ñóäîâîìó ïîðÿäêó ï³äòâåðäæåíî çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã íà çàãàëüíó ñóìó 15 991 751, 64 ãðí ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî», à òîìó çàãàëüíà ñóìà çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà ï³äëÿãຠñòÿãíåííþ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ñêëàäຠ38 187 861, 76 ãðí. Íåçâàæàþ÷è íà öå òà âñóïåðå÷ íèçö³ ä³þ÷èõ íà òîé ÷àñ ïîëîæåíü íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ÿêèìè âèçíà÷àâñÿ ïîðÿäîê ìèðíîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â ó ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàëèñÿ ªÑÏË, 22.07.2015 ÎÑÎÁÀ_12 , ä³þ÷è ÿê Óðÿäîâèé óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ïðî ïîðóøåííÿ äåðæàâîþ Êîíâåíö³¿ çà 䳿 àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ÷è ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ó ñïðàâ³ ¹ 63403/13 â³äñóòí³, à òàêîæ äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïëàòè äåðæàâîþ, ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíîãî ðîçì³ðó â³äïîâ³äíî¿ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè íà 2015 ð³ê, ãðîøîâèõ êîøò³â íà âèêîíàííÿ ³íøèõ ð³øåíü ªÑÏË ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè, ÿê³ ñòàëè îñòàòî÷íèìè (ÏðÀÒ «ÍÂÎ «Àãðîêîìïëåêñ» 27 000 000 ºâðî, East/West Alliance Limited 5 000 000, 00 ºâðî ñïðàâåäëèâî¿ ñàòèñôàêö³¿, Industrialexport S.A. 5 180 264, 20 äîëàð³â ÑØÀ), ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêà ä³ÿëà çã³äíî â³äâåäåíî¿ ¿é ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èííî¿ ðîë³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ï³äïèñàâ äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó, ÿêó öüîãî æ äíÿ íàä³ñëàâ äî ªÑÏË. Ó Äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_12 , íåçâàæàþ÷è í³ íà â³äñòóïëåííÿ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïðàâà âèìîãè ùîäî òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, í³ íà ðàí³øå ñêåðîâàíå íà àäðåñó ªÑÏË ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàðàõóâàííÿ îäíîð³äíèõ çóñòð³÷íèõ âèìîã ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà â³äïîâ³äíî çìåíøåííÿ ñóìè âèïëàòè äî 38 187 861, 76 ãðí, â³ä ³ìåí³ Óðÿäó Óêðà¿íè âçÿâ çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ñò. 37 Êîíâåíö³¿ óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïëàò³. 20.10.2015 çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ï`ÿòîþ ñåêö³ºþ ªÑÏË ñïðàâó çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ¹ 63403/13 ïðîòè Óêðà¿íè âèëó÷åíî ç ðåºñòðó ñïðàâ, ó çâ`ÿçêó ç âèð³øåííÿì ñïîðó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó «b» ïóíêòó 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿ òà ÷åðåç òå, ùî ïîâàãà äî ïðàâ ëþäèíè, âèçíà÷åíèõ ó Êîíâåíö³¿ òà ïðîòîêîëàõ äî íå¿, íå âèìàãຠïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó çàÿâè çà ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿ (in fine). Ó ïîäàëüøîìó íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â³ä 22.02.2016 ¹ 810 òà â³ä 24.02.2016 ¹ 918, çàñâ³ä÷åíîãî ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_13 , ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» 9 182 823, 64 ãðí òà 44 996 789, 76 ãðí (âñüîãî 54 179 613, 40 ãðí), ÿê³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ âæå ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â (äî 01.03.2016) ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ä³éñíîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåðàõîâàí³ îñîáàìè, íàä³ëåíèìè ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», íà êîðèñòü ³íøî¿ ï³äêîíòðîëüíî¿ ¿ì þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à íàäàë³ ³ç ðàõóíêó îñòàííüîãî íà êîðèñòü ÒΠ«Ïàñèô³ê Ñ³í» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39109162 24 ìëí ãðí) òà ÒΠ«Ñòàíäàðò Îïòòîðã» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40038071 30 ìëí ãðí).  òàêèé ñïîñ³á ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ì³æ ñîáîþ òà ³íøèìè îñîáàìè, çàâîëîä³ëè øëÿõîì çëîâæèâàííÿ Ïåðøèì çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 òà Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_12 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ó îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ÿê³ â ïîäàëüøîìó, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ä³éñíîãî äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ëåãàë³çóâàëè.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê àäâîêàò, çä³éñíþâàëà þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», çîêðåìà, áóëà ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 1004 â³ä 10.04.2013 ïðî â³äñòóïëåííÿ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ïðàâà âèìîãè äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí., çà ÿêèì ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çîáîâ`ÿçàëîñÿ ïåðåðàõóâàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» âêàçàíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â äî 31.12.2013, à ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» - ïåðåäàòè ïðàâî âèìîãè äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ öüîãî äîãîâîðó, òîáòî, ç 10.04.2013. Êð³ì òîãî, çà ó÷àñòþ, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 áóëî çä³éñíåíî çâåðíåííÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ³ç çàÿâîþ ïðîòè äåðæàâè, çì³ñò ÿêî¿ ñóïåðå÷èâ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, ïðî ùî â ÷àñòèí³ çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» áóëî â³äîìî ïðàö³âíèêàì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà Óðÿäîâîìó óïîâíîâàæåíîìó ó ñïðàâàõ ªÑÏË, àëå ïðî öå òà ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çîêðåìà, í³ ÎÑÎÁÀ_5 , í³ ³íø³ îñîáè â çàÿâ³ äî ªÑÏË â³ä 13.09.2013 ñâ³äîìî íå âêàçàëè. Òàêèì ÷èíîì, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è îá³çíàíîþ íà íàëåæíîìó ð³âí³ ç þðèäè÷íèìè ïðîöåäóðàìè ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ïåðåõîäó ïðàâà âèìîãè â³ä îäí³º¿ äî ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òàêîæ äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî ðåàëüíå âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 1004 â³ä 10.04.2013 ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ùîäî ïåðåäà÷³ îñòàííüîìó ïðàâà âèìîãè äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_8 , íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê îñòàíí³õ â÷èíèëà ðÿä ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà óñóíåííÿ ïåðåøêîä ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ¹ 63403/13 äî Óêðà¿íè, ïîñòàíîâëåíîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çàçíà÷åíèìè îñîáàìè ðÿäó êîðèñëèâèõ ä³é òà çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÷èì ñïðèÿëà îñòàíí³ì ó çàâîëîä³íí³ çà âêàçàíîþ âèùå ïðîòèïðàâíîþ ñõåìîþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_5 ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_15 , ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ôàêòè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ïåðåðàõîâàíèìè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» çã³äíî ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ãðîøîâèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí, ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ ³ ïðèõîâóâàííÿ äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ â÷èíèëà ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ øëÿõîì ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíîê ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à ç ðàõóíêó îñòàííüîãî íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«Ïàñèô³ê Ñ³í» òà ÒΠ«Ñòàíäàðò Îïòòîðã», ÷èì ëåãàë³çóâàëà îòðèìàí³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» çã³äíî ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 54 179 613, 40 ãðí., ÿêèé çã³äíî ï. 3 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ Óêððà¿íè ó â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ âèðàçèëèñÿ â ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ó òîìó, ùî ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ âèðàçèëèñü ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÷è ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ , ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â÷èíåíèõ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè). Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðè º óìîâîþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, ìàòåð³àëàìè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò óêëàäåííÿ 29.03.2013 ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_16 äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, îáñòàâèíè, çà ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» 13.09.2013 âèäàëà äîâ³ðåí³ñòü íà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â ï³äïðèºìñòâà â ªÑÏË, ôàêò çâåðíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 äî îðãàí³â ÄÂÑ ç ìåòîþ ñòÿãíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_17 , íå äèâëÿ÷èñü íà äîñòîâ³ðíó îá³çíàí³ñòü îñòàííüî¿ ïðî îáñòàâèíè â³äñòóïëåííÿ ïðàâ âèìîãè çà ð³øåííÿì ñóäó â ñïðàâ³ ¹ 41/207 íà êîðèñòü ³íøîãî ï³äïðèºìñòâà â 2013 ðîö³ (ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò»); ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 17.11.2017, â ÿêîìó îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ ä³é, ÿê³ ïåðåäóâàëè ëåãàë³çàö³¿ òà îáãîò³âêóâàííþ ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ âèêîíàâöÿìè çëî÷èíó â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ; êîﳺþ äîãîâîðó â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, íàäàíîãî 30.07.2018 ñâ³äêîì ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» çà ð³øåííÿì â³ä 21.04.2009 òà óõâàëîþ â³ä 12.05.2009 ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹41/207 â ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò»; ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 08.01.2019 ìàòåð³àë³â òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Åíåðãîáàíê», ùî ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà, â³äïîâ³äíî, âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 10.04.2013 ¹ 1004 ì³æ íèìè; ïðîòîêîëîì íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó âèãëÿä³ àóä³îêîíòðîëþ îñîáè â³ä 06.04.2018, äå çàô³êñîâàíî ðîçìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_15 , à òàêîæ äèðåêòîðîì ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ÎÑÎÁÀ_19 , ï³ä ÷àñ ÿêèõ îñòàííüîãî âîíè ³íñòðóêòóþòü ùîäî çì³ñòó òà îáñÿãó ïîêàçàíü, ÿê³ éîìó íåîáõ³äíî íàäàòè äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîïèò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ðîçïîâ³äàþòü ³ñòîð³þ âèíèêíåííÿ ñï³ðíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿åâåíåðãî» ùîäî ïåðåäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ìàçóòó ìàðêè Ì-100, à ó ïîäàëüøîìó ñòÿãíåííÿ éîãî âàðòîñò³; âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ²ÑÒÅ ÑÁÓ â³ä 10.12.2019 ¹ 157/7, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÷åðåç âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ó ñïðàâ³ ¹63403/13 ï³äòâåðäæåíî ðîçì³ð çàïîä³ÿíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) äåðæàâ³ â îñî̳᳠í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí; à òàêîæ ³íøèìè äîêàçàìè. Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1 - 4 ÷. 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Òàê, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç ïîâíîþ êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà áåç ìîæëèâîñò³ ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, à òàêîæ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 8 äî 15 ðîê³â êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Îäíàê, ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóäå â ïîäàëüøîìó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ç îãëÿäó íà ¿¿ ç`ÿâëåííÿ äî ñóäó, à òàêîæ íà âèêëèêè ñë³ä÷îãî ³ ïðîêóðîðà, çìåíøèâñÿ, àëå ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Íà äàíèé ÷àñ ï³äîçðþâàíà âèêîíóº ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ³ õî÷à ðèçèê òîãî, ùî âîíà çì³íèòü ñâîþ ïîâåä³íêó íà äàíèé ÷àñ ³ñíóº, àëå â³í ³ñòîòíî çìåíøèâñÿ. Íàÿâí³ñòü ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí íå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíà ïëàíóº â ìàéáóòíüîìó ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è òå, ùî äåòåêòèâîì íå çàçíà÷åíî â êëîïîòàííÿ, à ïðîêóðîðîì â ñâîþ ÷åðãó íå äîâåäåíî, ùî ïðîòÿãîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 âè¿æäæàëà çà ìåæ³ Óêðà¿íè íà òðèâàëèé ÷àñ. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê àäâîêàò, íàäàâàëà ïðàâîâó äîïîìîãó îêðåìèì ñâ³äêàì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ñõèëÿííÿ ¿õ äî ïîêàçàíü ó êîíêðåòíîìó îáñÿç³ òà ïðèõîâàííÿ îêðåìèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè. Îäíàê, ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠìîæëèâ³ñòü â ïîäàëüøîìó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é ñòàòóñ òà âïëèâ, íà äàíèé ÷àñ ì³í³ìàëüíèé ç îãëÿäó íà ÷àñ, ÿêèé ñïëèâ ï³ñëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ - á³ëüøå äâîõ ç ïîëîâèíîþ ðîê³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàâ äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ ô³êñàö³¿ äîêàçîâî¿ áàçè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â. Ç âèùåíàâåäåíèõ ï³äñòàâ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà äàíèé ÷àñ ³ñíóº ì³í³ìàëüíèé ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âêàçàíèé ðèçèê ³ñòîòíî çìåíøèâñÿ ³ç ñïëèâîì ÷àñó ç ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (2017 ð³ê), ïðîòÿãîì ÿêîãî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàâ óñ³ ìîæëèâîñò³ ç³áðàòè äîêàçîâó áàçó. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà íå íàâåäåíî äîêàç³â òîãî, ùî îðèã³íàë äîãîâîðó â³ä 10.04.2013 ¹ 1004 òà äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 äî íüîãî, ÿê³ íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ï³äîçðþâàíà ìຠìîæëèâ³ñòü çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè, ïåðåáóâຠíàðàç³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 . Ùîäî ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóäå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì íà äàíèé ÷àñ ì³í³ìàëüíèé, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_5 âïåðøå ïðèòÿãóºòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðèáóëà äî ñóäó, à òàêîæ ç`ÿâëÿºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî òà ïðîêóðîðà. Òà îáñòàâèíà, ùî ï³ä ÷àñ äîïèòó ï³äîçðþâàíà ïðèáóëà ó ñóïðîâîä³ òðüîõ àäâîêàò³â çà â³äñóòíîñò³ ó íèõ äîêóìåíò³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ¿õ ïîâíîâàæåíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ â³äìîâà ï³äîçðþâàíî¿ â³ä äà÷³ ïîêàçàíü íà ï³äñòàâ³ ñò. 63 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, íå ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, âðàõîâóþ÷è òå, ùî îñòàííº º ¿¿ êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ï.ï. 4) ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî, çîêðåìà, äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Îö³íþþ÷è ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿ ïðîòÿãîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, âèêîíàííÿ íåþ îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíó îñîáó, ÷àñ, ÿêèé ìèíóâ ç ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (á³ëüøå äâîõ ñ ïîëîâèíîþ ðîê³â) òà ìîæëèâ³ñòü ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàô³êñóâàòè óñ³ ìîæëèâ³ äîêàçè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òÿæê³ñòü çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ âîíà ï³äîçðþºòüñÿ, ââàæàþ, ùî íà äàíèé ÷àñ â³äñóòí³ âèêëþ÷í³ îáñòàâèíè äëÿ çàñòîñóâàííÿ âèíÿòêîâîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_5 ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ×àñòèíîþ 4 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ÿêùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1 òà 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àëå íå äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíîþ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ì³í³ìàëüí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ çàïîá³ãòè âêàçàíèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íà ï³äñòàâ³ ÷.2 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðèõîäæó äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Âèð³øóþ÷è, íà ï³äñòàâ³ ÷.4 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ââàæàþ, ùî äîñòàòí³ì, â äàíîìó âèïàäêó, áóäå çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ç îãëÿäó íà òå, ùî îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ íå â ïîâí³é ì³ð³ çìîæå çàïîá³ãòè âêàçàíèì ì³í³ìàëüíèì ðèçèêàì, îñê³ëüêè íå ñòâîðþº â äîñòàòí³é ì³ð³ ñòðèìóâàëüíèõ ÷èííèê³â. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ íàâåäåíèõ âèùå õàðàêòåðèñòèê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü ì³í³ìàëüíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1 - 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñàìå çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè áóäå íåîáõ³äíèì òà äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ( ï. 3) ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè íåîáõ³äíî âðàõóâàòè: îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ îñ³á; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí øêîäà, çàâäàíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ðàçîì ç òèì, âðàõóâàâøè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâèé òà ñ³ìåéíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ñòü ì³í³ìàëüíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1 - 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè â ìåæàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì (ï.3 ÷.5 ñò.182 ÊÏÊ Óêðà¿íè), à ñàìå, - ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, áóäå äîñòàòí³ì äëÿ ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, òà íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ³ç óðàõóâàííÿì îòðèìàíîãî äîõîäó òà íàÿâíîñò³ íåðóõîìîãî ìàéíà ó âèä³ äâîõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, êâàðòèðè òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì, òà ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1-9 ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ çìåíøåííÿ íàâåäåíèõ âèùå ðèçèê³â íà ï³äîçðþâàíó ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) ÍÀÁ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182-184, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÓÕÂÀËÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíîãî íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³äìîâèòè. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 630 600,00 ãðí. (ø³ñòñîò òðèäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ãðèâåíü), ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìîþ ï³äîçðþâàíîþ, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_1 . ϳäîçðþâàíà íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíà âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº äåòåêòèâó, ïðîêóðîðó, ñë³ä÷îìó ñóää³. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî îñîáè, ÿêà íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíà, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó, ÿêà âíåñëà òàêó çàñòàâó, íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) ÍÀÁ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷èòè äî 27.03.2020 âêëþ÷íî. ϳäîçðþâàíà çîáîâ`ÿçàíà âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íå¿ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíà, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíà, íå ç`ÿâèëàñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèëà ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèëà ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íå¿ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Ðîç`ÿñíèòè çàñòàâîäàâöþ îáîâ`ÿçîê ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ ÿâêè çà âèêëèêîì, à òàêîæ íàñë³äêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.÷. 8-11 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàí³é, ùî â ðàç³ íåâíåñåííÿ íåþ àáî çàñòàâîäàâöåì çàñòàâè, äî íå¿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé ³íøèé á³ëüø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1