Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/10429/20

Ñïðàâà ¹ 991/10429/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/10695/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 23 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, ïîäàíå ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, ïîäàíå ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, à ðèçèêè íå çìåíøèëèñÿ ³ íå çíèêëè, ïðîêóðîð ïðîñèòü: 1) ïðîäîâæèòè íà 2 ì³ñÿö³ ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàáîðîíèâøè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_1 ó í³÷íèé ÷àñ ç 23:00 äî 07:00; 2) ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969: ÎÑÎÁÀ_6 ; ÎÑÎÁÀ_7 ; ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_10 ; ÎÑÎÁÀ_11 ; ÎÑÎÁÀ_12 ; ÎÑÎÁÀ_13 ; ÎÑÎÁÀ_14 ; ÎÑÎÁÀ_15 ; ÎÑÎÁÀ_16 . - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç çàçíà÷åíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî ñàìå â òàêîìó îáñÿç³, çàñòîñîâàíèé ùîäî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä òà ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, çäàòí³ çàáåçïå÷óâàòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_5 . Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, îäíàê ïðîñèâ äîçâîëèòè ï³äîçðþâàíîìó â³äëó÷àòèñÿ ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, äî ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè íàäàííÿ ï³äîçðþâàíîìó äîçâîëó â³äëó÷àòèñÿ ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, äî ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ÿêîìó âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_17 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_18 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 02 æîâòíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04 æîâòíÿ 2019 ðîêó äî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ñóì³ 5,5 ìëí. ãðí. 07 æîâòíÿ 2019 ðîêó íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè âíåñåí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà ñóìó 5,5 ìëí. ãðí. â ÿêîñò³ çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 22 æîâòíÿ 2019 ðîêó ñêàñîâàíî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04 æîâòíÿ 2019 ðîêó, òà ïîñòàíîâëåíî íîâó óõâàëó, ÿêîþ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 14.11.2019 ðîêó òà âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 000 000 ãðí. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè òà çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íà ö³é ï³äñòàâ³ ç-ï³ä âàðòè, íà íüîãî ïîêëàäåíî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_8 ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_20 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî âè¿çäó ç Óêðà¿íè ³ â`¿çäó â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 âêàçàíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷åíî äî 14 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó âêëþ÷íî. 24 æîâòíÿ 2019 ðîêó íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè âíåñåí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà ñóìó 74 500 000, 00 ãðí. â ÿêîñò³ çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ñòàíîì íà 24 æîâòíÿ 2019 ðîêó íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè áóëî âíåñåíî ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 80 000 000, 00 ãðí. â ÿêîñò³ çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, äî 11 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè äî 14 ëþòîãî 2020 ðîêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12 ëþòîãî 2020 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè äî 12 êâ³òíÿ 2020 ðîêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03 êâ³òíÿ 2020 ðîêó çâåðíóòî â äîõ³ä äåðæàâè çàñòàâó, âíåñåíó çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004969 çàñòàâîäàâöåì ÎÑÎÁÀ_21 , íà ñóìó 80 000 000, 00 ãðí., çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 000 000, 00 ãðí, òà ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969: ÎÑÎÁÀ_6 ; ÎÑÎÁÀ_7 ; ÎÑÎÁÀ_19 ; ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_10 ; ÎÑÎÁÀ_11 ; ÎÑÎÁÀ_12 ; ÎÑÎÁÀ_13 ; ÎÑÎÁÀ_14 ; ÎÑÎÁÀ_15 ; ÎÑÎÁÀ_16 ; ÎÑÎÁÀ_20 ; 6) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 7) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäàííÿ îáîâ`ÿçê³â íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 âèçíà÷åíî äî 14 òðàâíÿ 2020 ðîêó. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ñêàñîâàíî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03 êâ³òíÿ 2020 ðîêó òà ïîñòàíîâëåíî íîâó óõâàëó, ÿêîþ çâåðíóòî â äîõ³ä äåðæàâè ñóìó ó ðîçì³ð³ 30 000 000 ãðí., ùî º ÷àñòèíîþ çàñòàâè, âíåñåíî¿ çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , òà çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 000 000, 00 ãðí., çàçíà÷åíî ââàæàòè, ùî çà ÎÑÎÁÀ_5 ³ç ñóìè çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðí. âíåñåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 50 000 000 ãðí. Çàçíà÷åíîþ óõâàëîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ðîç`ÿñíåíî ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, ùî ï³äîçðþâàíèé íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè ðåøòó ñóìè çàñòàâè â ðîçì³ð³ 50 000 000 ãðí. íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 04 òðàâíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. 08 òðàâíÿ 2020 ðîêó çä³éñíåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017. Óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 òðàâíÿ 2020 ðîêó çì³íåíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî ðÿäó ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ñòðîê 䳿 óõâàëè - äî 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 òðàâíÿ 2020 ðîêó çì³íåíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê äî 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó. Âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 100 000 000 ãðí., ó ðàç³ âíåñåííÿ ÿêî¿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ñòðîêîì äî 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10 ëèïíÿ 2020 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 äî 07 âåðåñíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03 âåðåñíÿ 2020 ðîêó, ÿêà çàëèøåíà áåç çì³í óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 âåðåñíÿ 2020 ðîêó, ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 äî 03 æîâòíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02 æîâòíÿ 2020 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 äî 30 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.10.2020 ðîêó ñêàñîâàíî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02 æîâòíÿ 2020 ðîêó òà ïîñòàíîâëåíî íîâó, ÿêîþ ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 äî 30 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó òà âèçíà÷åíî ï³äîçðþâàíîìó àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 500 000 ãðí., çà óìîâè âíåñåííÿ ÿêî¿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäàºòüñÿ ðÿä îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_20 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.11.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 äî 24.12.2020 âêëþ÷íî. ϳñëÿ ïîñòàíîâëåííÿ çàçíà÷åíî¿ óõâàëè, âèíèêëè íîâ³ îáñòàâèíè, ïðî ÿê³ äåòåêòèâ òà ïðîêóðîð íà òîé ÷àñ íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè. ϳäîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ÷àñòêîâî â³äøêîäîâàíî çàïîä³ÿí³ Íàö³îíàëüí³é ãâàð䳿 Óêðà¿íè çáèòêè íà ñóìó 50 ìëí ãðí øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â äî äåðæàâíîãî áþäæåòó. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî äàí³, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ðåàëüíî¿ çàãðîçè æèòòþ òà çäîðîâ`þ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì 27.11.2020 äåòåêòèâîì áóëî âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî çàáåçïå÷åííÿ éîãî áåçïåêè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.12.2020 (ñïðàâà ¹ 991/9884/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/10127/20) ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàñòîñîâàíèé äî íüîãî, íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, ³ç çàáîðîíîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó í³÷íèé ïåð³îä äîáè ç 23:00 äî 07:00. Ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 . 6) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 7) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 óõâàëè äî 24.12.2020 ðîêó âêëþ÷íî. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, áóäó÷è ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è óñòàíîâëåíèé â Óêðà¿í³ ïðàâîâèé ïîðÿäîê âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âëàñí³ñòþ, ïðàâîâ³ çàñàäè ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàëó÷åííÿì êîøò³â ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á â óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà æèòëà, à òàêîæ ïîëîæåííÿ äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006 íà ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â (ÆÊ «Àðèñòîêðàò») íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_2 (ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ óãîä) ùîäî ìîæëèâîñò³ äîñòðîêîâîãî, äî çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà òà ââåäåííÿ îá`ºêòà â åêñïëóàòàö³þ, âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà öèì äîãîâîðîì øëÿõîì îáì³íó çàêð³ïëåíî¿ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ÷àñòêè â öüîìó îá`ºêò³ íà êâàðòèðè â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ ëèøå çà óìîâè â³äïîâ³äíîñò³ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåò³â òàêîãî îáì³íó, áóäó÷è äîñòåìåííî îá³çíàíèì ³ç ö³íàìè ïðîäàæó îäèíèöü ïëîù³ (êâàäðàòíèõ ìåòð³â) îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (êâàðòèð, ìàøèíî-ì³ñöü, íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü) â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ, êâàðòèðè â ÿêèõ ïðîïîíóâàëèñü äî îáì³íó, íà ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ¹ 254ê/96-ÂÐ â³ä 28.06.1996, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ô³íàíñîâî-êðåäèòí³ ìåõàí³çìè ³ óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ïðè áóä³âíèöòâ³ æèòëà òà îïåðàö³ÿõ ç íåðóõîì³ñòþ» ¹ 978-IV â³ä 19.06.2003, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³» ¹ 2658-III â³ä 12.07.2001, à òàêîæ óñóïåðå÷ ï. 5.10. äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_17 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ñï³ëüíî ³ç çàëó÷åíèìè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó øëÿõîì ï³äêóïó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_18 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ îñîáèñòîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, â ïðîòèïðàâíèõ ³íòåðåñàõ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ÿê ¿¿ êåð³âíèê òà ó÷àñíèê, òà â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», øëÿõîì: 1) ôîðìóâàííÿ, ï³äïèñàííÿ òà ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_6 ÿê ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», øëÿõîì çëîâæèâàííÿ íèì ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â³ä ³ìåí³ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà äî ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-êàï³òàë» çà íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèí, ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå: - «Ïåðåë³ê îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ» â³ä 12.08.2013 ïðî ïåðåäà÷ó Óïðàâèòåëþ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ òà ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», äî ñêëàäó ÿêîãî ïðîòèïðàâíî âêëþ÷åíî 242 ç 249 êâàðòèð ó âêàçàíîìó Îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 12.08.2013; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 08.08.2014; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 05.09.2014; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 20.11.2014; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 27.12.2014; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 25.02.2015; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 25.11.2015; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³» â³ä 02.03.2016; - «Ïåðåë³ê îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (ïàðê³íã)» â³ä 29.04.2014 ïðî ïåðåäà÷ó Óïðàâèòåëþ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ òà ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», äî ñêëàäó ÿêîãî ïðîòèïðàâíî âêëþ÷åíî óñ³ 153 ìàøèíîì³ñöÿ ó âêàçàíîìó Îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³ (Ïàðê³íã)» â³ä 29.04.2014; - «Ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà, Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, êîåô³ö³ºíò ïîâåðõó òà êîìôîðòíîñò³ (Ïàðê³íã)» â³ä 25.02.2015; - «Óòî÷íþþ÷èé ïåðåë³ê Îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (ïàðê³íã)» â³ä 13.04.2016 ïðî ïåðåäà÷ó Óïðàâèòåëþ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ òà ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», ùîäî ïåðåë³êó ìàøèíîì³ñöü ó âêàçàíîìó Îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà; 2) óêëàäåííÿ ³ âèêîíàííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè - Çâ³òè ïðî îö³íêó ìàéíà, ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ñëóæáîâèìè îñîáàìè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ íèìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì Êîìàíäóâà÷à Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè òà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» â³äïîâ³äíî, ê³ëüêîõ ïðàâî÷èí³â, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì çëî÷èííèì íàì³ðîì, à ñàìå: - ï³äïèñàííÿ ó ïåð³îä ç 28.09.2016 äî 06.10.2016, çà íåâñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí, ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 05.10.2016 äî äîäàòêîâîãî äîãîâîðó â³ä 08.08.2013 ð. äî äîãîâîðó ¹ 70 â³ä 01.08.2013; - ï³äïèñàííÿ 05.10.2016 ó ïåð³îä ÷àñó ïðèáëèçíî ç 10.30 ãîä. ïî 11.00 ãîä. ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 9à, - ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 06.10.2016 ¹3/20/1?209/15/Ä4 äî Äîãîâîðó ¹ 209; - ï³äïèñàííÿ ó ïåð³îä ó ïåð³îä ç 29.11.2016 äî 30.11.2016 çà íåâñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí, ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» òà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 29.11.2016 ¹3/20/1-209/15/Ä5 äî Äîãîâîðó ¹ 209; - ï³äïèñàííÿ 07.11.2017 çà íåâñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí, ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» òà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 07.11.2017 ¹3/20/1?209/15/Ä7 äî Äîãîâîðó ¹ 209, - 3) ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 çà íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèí, ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³: - 30.11.2016 ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè 65-òè êâàðòèð â ÆÊ «Îáåð³ã» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5572,00 êâ.ì.; - 07.11.2017 ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè 4-îõ êâàðòèð â ÆÊ «Îáåð³ã» òà 1-º¿ êâàðòèðè â ÆÊ «Êàçêà» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 336,40 êâ.ì., - à âñüîãî 70-òè êâàðòèð â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5908,40 êâ.ì. çàì³ñòü êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4431,32 êâ.ì. òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì. â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», - çàâîëîä³â íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè - ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» - ÷óæèì äåðæàâíèì ìàéíîì, çàêð³ïëåíèì çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó âèä³ àêòèâ³â íà ñóìó 81 635 448,00 ãðí., ùî ïîëÿãຠâ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ×àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 5.3.1. Äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâî¿ óãîäè äî äàíîãî äîãîâîðó ¹ 3/20/1-209/15/Ä3 â³ä 18.11.2015, íàëåæíî¿ äî îòðèìàííÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ï³ñëÿ ââåäåííÿ ÆÊ «Àðèñòîêðàò» â åêñïëóàòàö³þ, òà ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ êâàðòèð, ôàêòè÷íî äîñòðîêîâî îòðèìàíèõ çà íàâåäåíèìè àêòàìè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 30.11.2016, 07.11.2017 Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â æèòëîâèõ êîìïëåêñàõ «Îáåð³ã» ³ «Êàçêà», - òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ïîñÿãàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ â Óêðà¿í³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ùî çàáåçïå÷óþòü íîðìàëüíó ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, çîêðåìà ä³ÿëüí³ñòü Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, êîæíîãî ðàçó ä³þ÷è ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_17 , ÿê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ç â³äîìà ³ çà óçãîäæåííÿì ç ÎÑÎÁÀ_6 , çà ïîñåðåäíèöòâà ÎÑÎÁÀ_18 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ ñïåðøó ñõèëèòè ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ñëóæáîâî¿ îñîáè, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, äî â÷èíåííÿ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì îñòàíí³ì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, à ï³ñëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é ç ìåòîþ íàäàííÿ çà öå íåçàêîííî¿ âèíàãîðîäè, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó îñîáèñòîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöÿõ, çà íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèí: ó ïåð³îä ç 21.07.2016 äî 04.08.2016, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, âèñëîâèâ ÎÑÎÁÀ_8 ïðîïîçèö³þ íàäàòè éîìó òà òðåò³é îñîá³ ÎÑÎÁÀ_18 , íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ñóì³ â³ä 50 äî 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 02.08.2016 ñòàíîâèëî â³ä 1 239 176,25 ãðí. äî 2 478 352,5 ãðí.); 05.10.2016 ó ïåð³îä ÷àñó ç 11 ãîä. 50 õâ. ïî 12 ãîä. 02 õâ. ïîâòîðíî âèñëîâèâ ÎÑÎÁÀ_8 ïðîïîçèö³þ íàäàòè éîìó òà òðåò³é îñîá³ ÎÑÎÁÀ_18 , íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, ñïîíóêàþ÷è ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_18 êîíêðåòèçóâàòè ðîçì³ð òàêî¿ âèãîäè, à òàêîæ óçãîäèòè ÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á, ³íø³ óìîâè ¿¿ íàäàííÿ; ó ïåð³îä ç 14 ãîä. 54 õâ. 05.10.2016 äî 20 ãîä. 20 õâ. 07.10.2016, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, ïîîá³öÿâ ÎÑÎÁÀ_8 íàäàòè éîìó òà òðåò³é îñîá³ ÎÑÎÁÀ_18 , íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèçíà÷åíîìó íèìè ðîçì³ð³, àëå íå ìåíøå 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 05.10.2016 ñòàíîâèëî 2 586 441,5 ãðí.), - à â ïåð³îä ç 14 ãîä. 54 õâ. 05.10.2016 ïî 20 ãîä. 20 õâ. 07.10.2016, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó òà ì³ñöå îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ðåàë³çóþ÷è óìèñåë íà äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ, ä³þ÷è ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_17 , ÿê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, çà ïîñåðåäíèöòâà ÎÑÎÁÀ_18 , íàäàâ ÎÑÎÁÀ_8 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ñóì³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 05.10.2016 ñòàíîâèëî 2 586 441,5 ãðí.) òà òðåò³é îñîá³ ÎÑÎÁÀ_18 - 25 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 05.10.2016 ñòàíîâèëî 646 610,37 ãðí.), à âñüîãî ó ñóì³ 125 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 05.10.2016 ñòàíîâèëî 3 233 051,87 ãðí.,- çà â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÿê òèõ, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó ( ÎÑÎÁÀ_8 ) âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà Êîìàíäóâà÷à Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, à ñàìå: çà ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ïðîåêòó äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 06.10.2016 ¹3/20/1 209/15/Ä4 äî Äîãîâîðó ¹ 209 ùîäî îáì³íó çàêð³ïëåíî¿ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 ×àñòêè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» ó âèãëÿä³ 50 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì. òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü ïàðê³íãó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì. íà 65 êâàðòèð â ÆÊ «Îáåð³ã» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 550,45 êâ.ì. ³í æå, ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü, áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ó ïåð³îä ç 10.08.2016 äî 09.03.2017, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó òà ì³ñöå îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ðåàë³çóþ÷è ºäèíèé çëî÷èííèé íàì³ð ñïîñîáîì ï³äêóïó ñõèëèòè òà çàîõîòèòè Êîìàíäóâà÷à ÍÃÓ äî ñï³âó÷àñò³ ó ïîâíîìó, îñòàòî÷íîìó òà áåçïîâîðîòíîìó îáåðíåíí³ ×àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» íà êîðèñòü ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», à ï³ñëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é ç ìåòîþ íàäàííÿ çà öå íåçàêîííî¿ âèíàãîðîäè, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó îñîáèñòîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 âèñëîâèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ïðîïîçèö³þ íàäàòè éîìó íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèãëÿä³ êâàðòèðè ó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ «Ìèêèòñüêà ñëîáîäà», çàáóäîâíèêîì ÿêîãî áóâ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», à ó ïåð³îä ç ïåðøî¿ äåêàäè áåðåçíÿ 2017 ðîêó äî 10.04.2017, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñö³, ðåàë³çóþ÷è óìèñåë íà äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ, ó çàâóàëüîâàí³é ôîðì³, ï³ä âèãëÿäîì óêëàäåííÿ çàêîííî¿ óãîäè í³áèòî îïëàòíîãî ïðèäáàííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ íà âêàçàíó êâàðòèðó äî÷êîþ ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_22 øëÿõîì íàäàííÿ ñï³ëüíî ç ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 äîðó÷åíü íåâñòàíîâëåíèì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äïîðÿäêîâàíèì ¿ì îñîáàì: áåç íàëåæíîãî äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåííÿ âñòàíîâèòè ñïåö³àëüíó ïîòî÷íó ö³íó âèì³ðíî¿ îäèíèö³ íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÿêà çà çàäóìîì ñï³âó÷àñíèê³â ìàëà ñòàòè ïðåäìåòîì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ó ñóì³ 7 800 ãðí./êâ.ì.; çàáåçïå÷èòè ï³äïèñàííÿ íåâñòàíîâëåíèìè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàìè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_22 ïàêåòó äîêóìåíò³â ùîäî ïðèäáàííÿ íåþ ìàéíîâèõ ïðàâ íà âêàçàíó êâàðòèðó, çîêðåìà: äîãîâîðó ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ ¹28-0903/2017-1 â³ä 09.03.2017, ïðàâèë ÔÔÁ âèäó À «Ìèêèòñüêà ñëîáîäà», ðîçïèñêè íà âèêîíàííÿ ï.2 ñò. 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ» â³ä 09.03.2017, ñâ³äîöòâà ¹ Ñ28-0903/2017-1 â³ä 27.03.2017 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ âèäó À «Ìèêèòñüêà ñëîáîäà», äîãîâîðó ¹ Ì28-0903/2017-1 â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27.03.2017, äîâ³äêè ¹ 495 â³ä 29.03.2017 ÔÔÁ âèäó À «Ìèêèòñüêà ñëîáîäà», àêòó ¹ 468 ïðèéíÿòòÿ-ïåðåäà÷³ Îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ â³ä 05.04.2017; äîãîâîð³â äîðó÷åííÿ ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà ô³íàíñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ: ¹ 506 â³ä 13.03.2017; ¹ 203 â³ä 14.03.2017; ¹ 225 â³ä 15.03.2017; ¹ 617 â³ä 16.03.2017; ¹ 126 â³ä 17.03.2017; ¹ 442 â³ä 20.03.2017; ¹ 133 â³ä 18.03.2017; ¹ 044 â³ä 21.03.2017; ¹ 049 â³ä 22.03.2017; ¹ 050 â³ä 23.03.2017; ¹ 043 â³ä 24.03.2017; ¹ 305 â³ä 27.03.2017, - òà â ïîäàëüøîìó ç ìåòîþ óíåìîæëèâëåííÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ñïðàâæíüî¿ îñîáè ïëàòíèêà çä³éñíèòè îïëàòó ìàéíîâèõ ïðàâ íà âêàçàíó êâàðòèðó â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_22 ãîò³âêîþ, à òàê ñàìî øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ òàêèõ äîðó÷åíü, - íàäàâ ÎÑÎÁÀ_8 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèãëÿä³ çàçíà÷åíî¿ êâàðòèðè ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ 1 824 000 ãðí., çà ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà Êîìàíäóâà÷à Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â³ä ³ìåí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 ÿê òèõ, õòî ïðîïîíóº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ïðàâî÷èí³â ùîäî íåçàêîííîãî, ïîâíîãî, îñòàòî÷íîãî ³ áåçïîâîðîòíîãî îáì³íó ×àñòêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò», ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 5.3.1. Äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ óãîä äî äàíîãî äîãîâîðó, íà êâàðòèðè â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ, à ñàìå: äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 06.10.2016 ¹3/20/1?209/15/Ä4 äî Äîãîâîðó ¹ 209 ùîäî îáì³íó çàêð³ïëåíî¿ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 ×àñòêè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» ó âèãëÿä³ 50 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì. òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü ïàðê³íãó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì. íà 65 êâàðòèð â ÆÊ «Îáåð³ã» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 550,45 êâ.ì.; äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 07.11.2017 ¹3/20/1-209/15/Ä7 äî Äîãîâîðó ¹ 209 ùîäî îáì³íó çàêð³ïëåíî¿ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 ×àñòêè â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» ó âèãëÿä³ 257,96 êâ.ì. íà 5 êâàðòèð â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ (4 êâàðòèðè â ÆÊ «Îáåð³ã», 1 êâàðòèðà â ÆÊ «Êàçêà») çàãàëüíîþ ïëîùåþ 336,40 êâ.ì. ijþ÷è çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí, âñüîãî øëÿõîì â÷èíåííÿ ê³ëüêîõ òîòîæíèõ ä³é, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì çëî÷èííèì íàì³ðîì, ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_18 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó íà çàãàëüíó ñóìó 5 057 051,87 ãðí. Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, - ïðîïîçèö³ÿ, îá³öÿíêà òà íàäàííÿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, òà òðåò³é îñîá³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á òà ¿¿ ó÷àñíèêîì. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, ïîñÿãàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ â Óêðà¿í³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ó ñôåð³ çàéíÿòòÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, à òàê ñàìî óñâ³äîìëþþ÷è ôàêò íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà, â³äïîâ³äíî, îäåðæàííÿ îñòàíí³ì ó áåðåçí³-êâ³òí³ 2017 ðîêó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó âèãëÿä³ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_3 , ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ, ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ âêàçàíî¿ êâàðòèðè òà íàäàííÿ ëåãàëüíîãî ñòàòóñó ¿¿ ïîõîäæåííþ, ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ó ïåð³îä ç 22.01.2018 äî 02.03.2018, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó òà ì³ñöå îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, øëÿõîì: ï³äãîòîâêè, óêëàäåííÿ òà ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», à òàê ñàìî øëÿõîì íàäàííÿ äîðó÷åíü ³ âêàç³âîê íà ï³äïèñàííÿ äèðåêòîðîì ÒΠ«Êàñà íàðîäíî¿ äîïîìîãè» ÎÑÎÁÀ_23 ³ äî÷êîþ ÎÑÎÁÀ_8 . ÎÑÎÁÀ_22 , ÿê³ íå óñâ³äîìëþâàëè ôàêò îäåðæàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 âêàçàíî¿ êâàðòèðè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïàêåòó ô³êòèâíèõ ïðàâî÷èí³â, ëèñò³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå: - äîãîâîðó â³ä 27.02.2017 ì³æ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_22 , çà óìîâàìè ÿêîãî îñòàíí³é âñòàíîâëþºòüñÿ ñïåö³àëüíà ïîòî÷íà ö³íà âèì³ðíî¿ îäèíèö³ Îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 7 800 ãðí., çà óìîâè ïðèéíÿòòÿ íåþ íà ñåáå ÷àñòèíè çîáîâ`ÿçàííÿ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ïåðåä ÒΠ«ÊÍÄ» ó ñóì³ 1 231 200 ãðí.; - ëèñòà â³ä 28.02.2017 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_6 íà àäðåñó ÒΠ«ÊÍÄ», â ÿêîìó çàïèòóºòüñÿ çãîäà îñòàííüîãî íà ïåðåâåäåííÿ ÷àñòèíè ãðîøîâîãî çîáîâ`ÿçàííÿ (êðåäèòó) ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ïåðåä ÒΠ«ÊÍÄ» ó ñóì³ 1 231 200 ãðí. íà ÎÑÎÁÀ_22 ; - ëèñòà ¹ 04-02/17 â³ä 03.03.2017 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÊÍÄ» íà àäðåñó äèðåêòîðà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_6 ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïåðåâåäåííÿ êðåäèòó ó ñóì³ 1 231 200 ãðí. íà ÎÑÎÁÀ_22 ; - êðåäèòíîãî äîãîâîðó ÊÄ ¹0903001/000-ÊÔ²/17 â³ä 09.03.2017 ì³æ ÒΠ«ÊÍÄ» òà ÎÑÎÁÀ_22 , â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_22 íàäàºòüñÿ êðåäèò ï³ä 30% ð³÷íèõ íà ñóìó 1 231 200 ãðí. ç³ ñòðîêîì ïîãàøåííÿ äî 08.03.2018; - çàÿâè ÎÑÎÁÀ_22 äèðåêòîðó ÒΠ«ÊÍÄ» ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 09.03.2017 íà îòðèìàííÿ êðåäèòó â ñóì³ 1 231 200 ãðí., àíêåòè ïîçè÷àëüíèêà (ô³çè÷íà îñîáà) ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 09.03.2017 íà îòðèìàííÿ êðåäèòó â ñóì³ 1 231 200 ãðí., çãîäè ÎÑÎÁÀ_22 íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³ä 09.03.2017, ðîçïèñêè ÎÑÎÁÀ_22 íà âèêîíàííÿ ï. 2 ñò. 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ» â³ä 09.03.2017, ðîçïèñêè ÎÑÎÁÀ_22 ïðî îçíàéîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì ñòñò. 190, 192, 193 ÊÊ Óêðà¿íè â³ä 09.03.2017, - â÷èíèâ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ ìàéíà ó âèãëÿä³ âèùåçàçíà÷åíî¿ êâàðòèðè, îäåðæàíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, - òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, - â÷èíåííÿ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ ìàéíà, îäåðæàíîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è âñòàíîâëåíèé â Óêðà¿í³ ïîðÿäîê äîêóìåíòàëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ôàêò³â, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ, à òàê ñàìî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äðîáëåííÿ äîêóìåíò³â, íà ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³» ¹ 2658-III â³ä 12.07.2001, ä³þ÷è îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_19 , áóäó÷è äîñòåìåííî îá³çíàíèì ³ç ö³íàìè ïðîäàæó îäèíèöü ïëîù³ (êâàäðàòíèõ ìåòð³â) îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (êâàðòèð, ìàøèíî-ì³ñöü, íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü) â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ, êâàðòèðè â ÿêèõ ïðîïîíóâàëèñü äî îáì³íó, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ÿê çàñîá³â äëÿ ïðîòèïðàâíîãî â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íàñòóïíîãî ïðèõîâàííÿ öüîãî çëî÷èíó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöÿõ: 1) ó ïåð³îä ç 06.06.2016 äî 13.06.2016, øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_19 äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà â³äïîâ³äíó äàòó îö³íêè, ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà (64% ãîòîâíîñò³) îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì òà âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ êâàðòèð ó áóäèíêó 20 761,03 êâ.ì. òà çàãàëüíîþ ïëîùåþ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 5 399,17 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8082 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:078:0039 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð., âóë. Ùîðñà, 34 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 18 744,00 ãðí.; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â (ó ê³ëüêîñò³ 123 êâàðòèðè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7 898,9 êâ.ì., ç êîìïëåêñîì îá`ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå âáóäîâàíèõ, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 190,8 êâ.ì. òà òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ ïëîùåþ 60,2 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñêà, 21-45 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 17 082,00 ãðí..; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â (ó ê³ëüêîñò³ 123 êâàðòèðè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7 895,1 êâ.ì., ç êîìïëåêñîì îá`ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå âáóäîâàíèõ, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 320,6 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñêà, 21-45 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 17 089,00 ãðí.; 2) ó ïåð³îä ç 02.08.2016 äî 04.08.2016, øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_19 äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà â³äïîâ³äíó äàòó îö³íêè, ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øò. çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4 173,36 êâ.ì., ç ïàðê³íãîì (ìàøèíî-ì³ñöÿ 30 øò.) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8082 ãà. Êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:078:0039 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð., âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 126 617 925 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà Îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 61 øò., çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 122,70 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 21-45», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 127 299 095 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íå á³ëüøå 101 517 800 ãðí.; 3) ó ïåð³îä ÷àñó ç òðåòüî¿ äåêàäè ãðóäíÿ 2016 ðîêó äî ïåðøî¿ ïîëîâèíè ñ³÷íÿ 2017 ðîêó øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_19 äî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî äàòè éîãî ñêëàäàííÿ, ï³äñòàâ ïðîâåäåííÿ îö³íêè ìàéíà, âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà â³äïîâ³äíó äàòó îö³íêè, ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò: «Çâ³ò ïðî îö³íêó êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 65 øò., çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572,0 êâ.ì., çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23-à, 25-à, ÀÄÐÅÑÀ_4 », ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 30.11.2016 ó ñóì³ 138 464 200 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 105 958 200 ãðí.; 4) ó ïåð³îä ç 25.05.2017 äî 07.06.2017, ó ïåð³îä ç 25.05.2017 äî 14.06.2017 òà ó ïåð³îä ç 07.07.2017 äî 03.08.2017 øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ çàëó÷åíèì ÎÑÎÁÀ_19 äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_24 äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ùîäî äàòè ¿õ ñêëàäàííÿ, ï³äñòàâ ïðîâåäåííÿ ³ çàìîâíèêà îö³íêè ìàéíà, âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà â³äïîâ³äíó äàòó îö³íêè, ïîâòîðíî ñêëàâ òà âèäàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè â³äïîâ³äíî: «Çâ³ò ïðî îö³íêó æèòëîâèõ êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 65 øòóê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572,0 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í. âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23à, 25à, 27à», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 146 291 500 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íå á³ëüøå 101 517 800 ãðí.; «Çâ³ò ïðî îö³íêó ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå: êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øòóê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì., òà ïàðê³íãó íà 30 ìàøèíî-ì³ñöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 144 288 600 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; «Çâ³ò ïðî îö³íêó ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå: êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øòóê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì., òà ïàðê³íãó íà 30 ìàøèíî-ì³ñöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 144 536 100 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí., - òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, - ñêëàäàííÿ òà âèäà÷à îö³íþâà÷åì çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü ïåâí³ ôàêòè, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ òà íàäàþòü ïåâí³ ïðàâà ³ çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, â÷èíåí³ ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ). Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü, ÿê êåð³âíèê îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_19 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ÿê çàñîá³â äëÿ ïðîòèïðàâíîãî â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íàñòóïíîãî ïðèõîâàííÿ öüîãî çëî÷èíó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñö³, ó ïåð³îä ç 01.11.2017 äî 02.11.2017 øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_19 çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â ùîäî äàòè ¿õ ñêëàäàííÿ, ï³äñòàâ ïðîâåäåííÿ ³ çàìîâíèêà îö³íêè ìàéíà, âåëè÷èíè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â îö³íêè, îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ îö³íêè íà äàòó îö³íêè, ï³äðîáëåííÿ íåþ ï³äïèñ³â îö³íþâà÷à ÎÑÎÁÀ_25 òà êåð³âíèêà ÒΠ«Ìåðêóð³é ïàðòíåðñ» ÎÑÎÁÀ_26 , ïîâòîðíî ï³äðîáèâ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ïðî îö³íêó êâàðòèð, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 257,96 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîíîâàëüöÿ ªâãåíà, (ïîïåðåäíÿ íàçâà Ùîðñà), 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 20.10.2017 ó ñóì³ 7 600 533 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 11 348 950 ãðí.; «Çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó êâàðòèð, ùî çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23-À, 25-À, ÀÄÐÅÑÀ_5 (ïîøòîâà àäðåñà) òà Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà 1 (áóä³âåëüíà àäðåñà)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 20.10.2017 ó ñóì³ 8 106 180 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 6 867 202 ãðí., - òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, - ï³äðîáëåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòüñÿ ³ âèäàþòüñÿ îö³íþâà÷åì, ÿê îñîáîþ, ÿêà ìຠïðàâî âèäàâàòè ÷è ïîñâ³ä÷óâàòè òàê³ äîêóìåíòè, òà ï³äïðèºìñòâîì-ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ÿê³ íàäàþòü ïðàâà òà çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ³íøîþ îñîáîþ, â÷èíåíå ïîâòîðíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ). Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è âñòàíîâëåíèé â Óêðà¿í³ ïîðÿäîê äîêóìåíòàëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ôàêò³â, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ, à òàê ñàìî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîðèñòàííÿ ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â, íà ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³» ¹ 2658 III â³ä 12.07.2001, ä³þ÷è ÿê êåð³âíèê îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ó ñêëàä³ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ñï³ëüíî ³ç çàëó÷åíèì äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó øëÿõîì ï³äêóïó ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è äîñòåìåííî îá³çíàíèì ³ç ö³íàìè ïðîäàæó îäèíèöü ïëîù³ (êâàäðàòíèõ ìåòð³â) îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ (êâàðòèð, ìàøèíî-ì³ñöü, íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü) â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà â ³íøèõ æèòëîâèõ îá`ºêòàõ, êâàðòèðè â ÿêèõ ïðîïîíóâàëèñü äî îáì³íó, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ðåàë³çóþ÷è øëÿõîì â÷èíåííÿ ê³ëüêîõ òîòîæíèõ ä³é ºäèíèé çëî÷èííèé íàì³ð, ñïðÿìîâàíèé íà ïðîòèïðàâíå â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà íàñòóïíå ïðèõîâàííÿ öüîãî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöÿõ: 1) 29.07.2016 ó ïåð³îä ÷àñó ç 15.00 ãîä. ïî 16.00 ãîä., ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîëåã³àëüíî¿ ñëóæáîâî¿ íàðàäè ï³ä ãîëîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_8 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 9à, - ÷åðåç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 âèêîðèñòàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà (64% ãîòîâíîñò³) îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïàðê³íãîì òà âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ êâàðòèð ó áóäèíêó 20 761,03 êâ.ì. òà çàãàëüíîþ ïëîùåþ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 5 399,17 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8082 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:078:0039 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð., âóë. Ùîðñà, 34 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 18 744,00 ãðí.; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â (ó ê³ëüêîñò³ 123 êâàðòèðè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7 898,9 êâ.ì., ç êîìïëåêñîì îá`ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå âáóäîâàíèõ, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 190,8 êâ.ì. òà òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ ïëîùåþ 60,2 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñêà, 21-45 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 17 082,00 ãðí..; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â (ó ê³ëüêîñò³ 123 êâàðòèðè) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7 895,1 êâ.ì., ç êîìïëåêñîì îá`ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå âáóäîâàíèõ, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 320,6 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñêà, 21-45 (ç äîïîâíåííÿìè)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³ ïëîù³ (êâ.ì.) êâàðòèð ó âêàçàíîìó îá`ºêò³ îö³íêè ñòàíîì íà 26.05.2016 ó ñóì³ 17 089,00 ãðí., - øëÿõîì ïðåä`ÿâëåííÿ ¿õ ïðèñóòí³ì íà íàðàä³ îñîáàì â îá´ðóíòóâàííÿ íàäàíî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî çä³éñíåííÿ îáì³íó çàêð³ïëåíèõ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 50 êâàðòèð â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì. íà áëèçüêî 62 êâàðòèðè â ÆÊ «Îáåð³ã» çàãàëüíîþ ïëîùåþ áëèçüêî 4572 êâ.ì., òîáòî ç ðàí³øå îáóìîâëåíèì ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè êîåô³ö³ºíòîì îáì³íó 1,1; 2) 04.08.2016 â ïåð³îä ÷àñó ç 16.00 ãîä. äî 17.00 ãîä. ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîëåã³àëüíî¿ ñëóæáîâî¿ íàðàäè ï³ä ãîëîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_8 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 9à, - ÷åðåç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 âèêîðèñòàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øò. çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4 173,36 êâ.ì., ç ïàðê³íãîì (ìàøèíî-ì³ñöÿ 30 øò.) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,8082 ãà. Êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:078:0039 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð., âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 126 617 925 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; «Çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíîâèõ ïðàâ çà Îá`ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 61 øò., çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 122,70 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2898 ãà. êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:501:0003 òà çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð., âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 21-45», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 127 299 095 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íå á³ëüøå 101 517 800 ãðí., - øëÿõîì ïîäàííÿ ¿õ ïðèñóòí³ì íà íàðàä³ îñîáàì â îá´ðóíòóâàííÿ íàäàíî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî çä³éñíåííÿ îáì³íó çàêð³ïëåíèõ çà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» 50 êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì. òà 30 ìàøèíî-ì³ñöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480,0 êâ.ì., à âñüîãî íåðóõîìîñò³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4653,36 êâ.ì. íà 61 êâàðòèðó â ÆÊ «Îáåð³ã» çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5122,70 êâ.ì., òîáòî ç ðàí³øå îáóìîâëåíèì ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè êîåô³ö³ºíòîì îáì³íó 1,1; 3) â îäèí ç äí³â ñ³÷íÿ 2017 ðîêó, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_5 âèêîðèñòàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèé äîêóìåíò: «Çâ³ò ïðî îö³íêó êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 65 øò., çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572,0 êâ.ì., çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23-à, 25-à, 27-à», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 30.11.2016 ó ñóì³ 138 464 200 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 105 958 200 ãðí., - øëÿõîì ïîäàííÿ éîãî äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè; 4) ó ïåð³îä ç 09.06.2017 äî 16.08.2017, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_5 âèêîðèñòàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ïðî îö³íêó æèòëîâèõ êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 65 øòóê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 572,0 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í. âóë.Áîðèñï³ëüñüêà, 23à, 25à, 27à», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 146 291 500 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íå á³ëüøå 101 517 800 ãðí.; «Çâ³ò ïðî îö³íêó ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå: êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øòóê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì., òà ïàðê³íãó íà 30 ìàøèíî-ì³ñöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 144 288 600 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí.; «Çâ³ò ïðî îö³íêó ÷àñòèíè æèòëîâîãî áóäèíêó, à ñàìå: êâàðòèð ó ê³ëüêîñò³ 50 øòóê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4173,36 êâ.ì., òà ïàðê³íãó íà 30 ìàøèíî-ì³ñöü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 480 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. âóë. Ùîðñà, 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 03.08.2016 ó ñóì³ 144 536 100 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 182 811 300 ãðí., - øëÿõîì ïîäàííÿ ¿õ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè; 5) ó ïåð³îä ç 02.11.2017 äî 07.11.2017, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_5 âèêîðèñòàâ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè: «Çâ³ò ïðî îö³íêó êâàðòèð, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 257,96 êâ.ì., ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîíîâàëüöÿ ªâãåíà, (ïîïåðåäíÿ íàçâà Ùîðñà), 34», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 20.10.2017 ó ñóì³ 7 600 533 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 11 348 950 ãðí.; «Çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó êâàðòèð, ùî çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 23-À, 25-À, ÀÄÐÅÑÀ_5 (ïîøòîâà àäðåñà) òà Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà 1 (áóä³âåëüíà àäðåñà)», ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé ôàêò ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòà îö³íêè ñòàíîì íà 20.10.2017 ó ñóì³ 8 106 180 ãðí. ïðè ä³éñí³é ðèíêîâ³é âàðòîñò³ 6 867 202 ãðí. - øëÿõîì ïîäàííÿ ¿õ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3, 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË). Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè, êåðóºòüñÿ âèñíîâêàìè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, äîãîâîðîì ¹ 209 â³ä 12.04.2006, à òàêîæ äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî äàíîãî äîãîâîðó ¹ 3/20/1-209/15/Ä3 â³ä 18.11.2015, ¹ 3/20/1-209/15/Ä4 â³ä 06.10.2016, ¹ 3/20/1-209/15/Ä5 â³ä 29.11.2016, ¹ 3/20/1-209/15/Ä7 â³ä 07.11.2017, àêòàìè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ (à.ñ. 31-71, Òîì 1), âèñíîâêîì çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 05.11.2018 ¹ 5087/19639 19757/18-42/19758-19772/18-43/19773-19787/18-44 (à.ñ. 140-144, Òîì 1), âèñíîâêîì êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 28129/207/208 â³ä 31.01.2019 (à.ñ. 145-148, Òîì 1), àóäèòîðñüêèì âèñíîâêîì çà ðåçóëüòàòàìè àóäèòó â³äïîâ³äíîñò³ Óïðàâë³ííÿ ðîçêâàðòèðóâàííÿ ³ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ëîã³ñòèêè ÃÓ ÍÃÓ çà ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2016 (à.ñ. 149-150, Òîì 1); äîêóìåíòàìè ³ç íàéìåíóâàííÿì «Ïîòî÷í³ ö³í腻, ÿê³ âñòàíîâëþâàëèñÿ ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» íà âèì³ðí³ îäèíèö³ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà ÆÊ «Îáåð³ã» ó 2016 ðîö³ (à.ñ. 4-16 Òîì 2); ïðîòîêîëàìè ðîçñåêðå÷åíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é (çà ðåçóëüòàòàìè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ) (à.ñ. 205-212, Òîì 1, à.ñ. 64-70, 78-97, Òîì 2,); âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ñåìàíòèêî-òåêñòóàëüíî¿ åêñïåðòèçè ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ â³ä 30.09.2019 ð. ¹ 16882/19404-19474 (à.ñ. 151-208, Òîì 2); âèñíîâêîì åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 03.04.2020 ð. ¹ 133/1 (à.ñ. 2-43, Òîì 4) òà ³íøèìè ç³áðàíèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè â ¿õ ñóêóïíîñò³. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àë³â, îá³éìàþ÷è ïîñàäó ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» äî ñåðïíÿ 2016 ðîêó (çâ³ëüíåíèé ó çâ`ÿçêó ³ç îáðàííÿì íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ) òà îäíî÷àñíî áóäó÷è áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», â ³íòåðåñàõ ÿêîãî â÷èíÿâñÿ âêàçàíèé çëî÷èí, ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çà âèùåâèêëàäåíèõ îáñòàâèí ôàêòè÷íî âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ ç ïèòàíü ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó þðèäè÷íèõ îñ³á ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà, íàäàâàâ îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ ³íøèì ó÷àñíèêàì çëî÷èíó âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ, êåðóâàâ ä³ÿìè îñòàíí³õ øëÿõîì íàäàííÿ íåçàêîííî¿ âèíàãîðîäè ç ìåòîþ ñõèëèòè ô³ãóðàíò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî â÷èíåííÿ ïðîòèâîïðàâíèõ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì îñòàíí³ìè ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà ïðî ÿêó ïîâ³äîìëåíî ÎÑÎÁÀ_5 (â òîìó ÷èñë³ çì³íåíà), íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè øåñòè ì³ñÿö³â. Ïî çàê³í÷åííþ öüîãî ñòðîêó óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ çàïîá³æíèé çàõ³ä ââàæàºòüñÿ ñêàñîâàíèì. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç àíàë³çó ÷. 3, ÷. 5 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî 1) çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì; 2) ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, òà ö³ îáñòàâèíè âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà ÷è ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1, 3, 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàâåäåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02 ãðóäíÿ 2020 ðîêó òà ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà îáóìîâëåíèé òÿæê³ñòþ éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî âèðîêó (êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà òðèâàëèé ñòðîê). Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ äàíîãî ðèçèêó âðàõîâóº ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_5 ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó ñë³äñòâà òà ñóäó, çîêðåìà, ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåøêîä äëÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ àêòèâ³â, ôàêò âè¿çäó ï³äîçðþâàíîãî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï`ÿòè ðîê³â ïîíàä 40 ðàç çà ìåæ³ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü äåê³ëüêîõ ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, îá³çíàí³ñòü ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó, ùî äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî äîñòàòí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî â óìîâàõ ðîçøóêó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ç òÿæê³ñòþ ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_5 ó ðàç³ äîâåäåííÿ âèíè îñòàííüîãî, ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâíîñò³ ó ï³äîçðþâàíîãî ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, çâ`ÿçêè ñåðåä ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ãðîøîâ³ àêòèâè äëÿ òðèâàëîãî òà/àáî ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì, à îòæå º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íàðàç³ íå çìåíøèâñÿ. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ùîäî ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 áóäå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ñï³âðîá³òíèêàìè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ïðè öüîìó ï³äîçðþâàíèé òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþâàâ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ òà ì³ñöåâî¿ âëàäè, îá³éìàâ ïîñàäè äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ, íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ, çà òàêîãî, ó íüîãî íàÿâí³ â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éí³ ìîæëèâîñò³, îñîáèñò³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè ç ñóá`ºêòàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ó 2017 òà 2018 ðîêàõ, çàçíà÷àºòüñÿ, ùî â³í º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì (êîíòðîëåðîì), çîêðåìà, ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» (Òîì 2 à. ñ. 28-29, Òîì 3 à. ñ. 166), ùî äຠï³äñòàâè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ³íøèõ îñ³á íåçàëåæíî â³ä ôîðìàëüíîãî âîëîä³ííÿ, çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò». Ïðè öüîìó, çã³äíî ïðîòîêîëó â³ä 01.10.2019 ð. (à.ñ. 205-212 Òîì 1), ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ïî íîìåðó òåëåôîíà â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 âáà÷àºòüñÿ, ùî 23.09.2019 ÎÑÎÁÀ_5 â òåëåôîííîìó ðåæèì³ íàäຠðîçïîðÿäæåííÿ îñîá³, ÿêà éìîâ³ðíî º ïðàö³âíèêîì áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ ìîæëèâî êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» ÷è ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîäàæ³â (ïåðåîôîðìëåííÿ) îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ ö³ºþ êîìïàí³ºþ çà ïåâíèé ïåð³îä, ùî ñïðèéìàºòüñÿ äàíîþ îñîáîþ áåçóìîâíî ÿê âèìîãè, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ íåþ ÿê ï³äïîðÿäêîâàíîþ ï³äîçðþâàíîìó îñîáîþ, ùî äຠäîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 âïëèâó íà ïðàö³âíèê³â êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» òà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò».  ñâîþ ÷åðãó, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ùî ñòàíîì íà 02.09.2020 ÎÑÎÁÀ_5 íå º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» òà ÿêî¿-íåáóäü ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü äàíîãî ðèçèêó. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_5 , ìàþ÷è äîñèòü âåëèêå êîëî çíàéîìñòâ ñåðåä âèñîêîïîñàäîâö³â, íàä³ëåíèé ïîòåíö³éíîþ ìîæëèâ³ñòþ âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, äëÿ óíèêíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çîêðåìà, çàçíà÷åí³ ìîæëèâîñò³ òà çâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_5 çìîæå âèêîðèñòàòè äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ÷èíèòè âïëèâ øëÿõîì ï³äêóïó, ïîãðîç, òèñêó íà ó÷àñíèê³â òà ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñâ³é ñòàòóñ òà çâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç íèì, à òàêîæ îñîáèñò³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíèé ìîæå òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ íåçàêîííîãî âïëèâó íà îðãàíè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóä, ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñòâîðåííÿ ³íøèõ óìîâ òà îáñòàâèí ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê îðãàí³çàòîð ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàþ÷è âïëèâ íà ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ òàê ³ ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæå ïðîäîâæèòè âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, øëÿõîì ñïîíóêàííÿ ¿õ íàäàâàòè ñâ³ä÷åííÿ íà éîãî êîðèñòü, çîêðåìà, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ÷èíèòè âïëèâ íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ - ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 øëÿõîì â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é. Çîêðåìà, ç³ çì³ñòó âèñëîâëþâàíü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çàô³êñîâàíèõ ó âèãëÿä³ ñòåíîãðàìè òåëåôîííî¿ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_5 ó ïðîòîêîëàõ, ñêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é (çà ðåçóëüòàòàìè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ) (à.ñ. 205-212 Òîì 1) âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè ùîäî éìîâ³ðíî¿ ìîæëèâîñò³ âèð³øåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ó ïîçà ïðàâîâèé ñïîñ³á øëÿõîì â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ïðîòè æèòòÿ ëþäèíè, ùîäî íàì³ðó ïîçáàâèòè æèòòÿ ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ ³íøèõ íåâèçíà÷åíèõ ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ëþäåé äëÿ âèð³øåííÿ êîðïîðàòèâíîãî êîíôë³êòó ç íèìè, ÿêèé éìîâ³ðíî ñòîñóºòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, îáñòàâèíè ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ ñåðåä ³íøîãî ðîçñë³äóþòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî äຠï³äñòàâè ââàæàòè ïðî ðåàëüí³ñòü íàì³ð³â ÎÑÎÁÀ_5 âèð³øóâàòè ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿ â íåïðàâîâèé ñïîñ³á øëÿõîì â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå º îñîáëèâî òÿæêèì, ùî â ñâîþ ÷åðãó ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 . ³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâó ïðîòèïðàâíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Ïðè öüîìó, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæå âèêëèêàòè ó ÎÑÎÁÀ_5 àêòèâí³ ä³¿ ùîäî âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè æîäåí ç³ ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ áåçïîñåðåäíüî ñóäîì äîïèòàíèé íå áóâ, à ïîêàçàííÿ, ùî íàäàâàëèñÿ íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³, íå ìîæóòü ëÿãòè â îá´ðóíòóâàíí³ ñóäîâèõ ð³øåíü, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêèõ ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 öüîãî Êîäåêñó. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ. Òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàÿâí³ñòü ³íøèõ ðèçèê³â ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè íå áåðåòüñÿ, îñê³ëüêè íå çíàéøëî ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ. Çîêðåìà, ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìຠìîæëèâ³ñòü çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿê³ ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íà äàíèé ÷àñ â³äñóòí³é, âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòÿãîì ÿêîãî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàâ ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè äîêàçè, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàðàç³ çàâåðøåíî, 08.05.2020 çä³éñíåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017, íàðàç³ òðèâຠïðîöåäóðà îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îòæå âñ³ íåîáõ³äí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îòðèìàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïåðåáóâàþòü ó éîãî âîëîä³íí³. Òàê, âðàõîâóþ÷è ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 âèùåçàçíà÷åíèõ çëî÷èí³â, îáñòàâèí êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ âèùå ðèçèê³â, òà âðàõîâóþ÷è òå, ùî ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîðóøåíî óìîâè ðàí³øå çàñòîñîâíîãî äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 80 000 000 ãðí (ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ), à ñàìå: ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó øëÿõîì ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ìàëî ì³ñöå â ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó, íåâíåñåííÿ âèçíà÷åíî¿ ñóìè çàñòàâè ó ñóì³, ÿêà âñòàíîâëåíà óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó, ÿêà ï³äëÿãàëà áåçóìîâíîìó âèêîíàííþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî íå ïðîäîâæåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî âêàçàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðèçâåäå äî íåïðàâîì³ðíîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåõîâóâàííþ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â÷èíåííþ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè. Òàêèì ÷èíîì, íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ó í³÷íèé ÷àñ òà ïîêëàäåííÿ íà íüîãî äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ âèçíà÷åíî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.2.2020 ïðè çì³í³ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ðàçîì ç òèì, âðàõîâóþ÷è, ùî îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó ñòâîðþº íåçðó÷íîñò³ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ó íüîãî º íåîáõ³äí³ñòü â³äâ³äóâàòè ì³ñòî Êè¿â, áåðó÷è äî óâàãè, ùî ïðîêóðîð íå çàïåðå÷óº ïðîòè íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 äîçâîëó â³äëó÷àòèñÿ ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, äî ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå âèêëàñòè äàíèé îáîâ`ÿçîê ó íàñòóïí³é ðåäàêö³¿: íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 181, 194, 199, 309, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàáîðîíèâøè íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó í³÷íèé ÷àñ ç 23:00 äî 07:00. Íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_5 íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 . 6) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 7) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êîï³þ óõâàëè íàïðàâèòè äî îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 äëÿ îðãàí³çàö³¿ ¿¿ âèêîíàííÿ. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äî 23 ëþòîãî 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_27