Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 910/322/19

Ñïðàâà ¹ 910/322/19 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/791/20 Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 16 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî - ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çàðåºñòðîâàíîìó â ªäèíîìó ðåºñòð³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016 ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ì³ñòà Äèìèòð³â Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíî¿ â ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019 ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ðîçì³ðîì 1800 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 783 600 (òðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò) ãðèâåíü òà ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè. Íà âêàçàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó.  àïåëÿö³éí³ ñêàðç³ ñòâåðäæóº ïðî íàÿâí³ñòü òàêèõ îáñòàâèí. Ñë³ä÷èì ñóääåþ íåïðàâèëüíî âèêëàäåíî ïðàâîâó ïîçèö³þ çàõèñòó â³äíîñíî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Çàõèñò çâåðòàâ óâàãó íå íà äîïóñòèì³ñòü äîêàç³â, à íà âèçíà÷åííÿ ñóäîâèì åêñïåðòîì ó âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ùî íàñë³äêîì çàâäàíî¿ øêîäè º áåçïîâîðîòíå çìåíøåííÿ àêòèâ³â ÏÀÒ "×åðêàñèîáëåíåðãî" òà "ÄÏ "Åíåðãîðèíîê" â ñóì³ 274 039 352, 21 ãðí. â ðåçóëüòàò³ âòðàòè áîðæíèêà ó çîáîâ`ÿçàíí³ âíàñë³äîê âèçíàííÿ ÏðÀÒ "Åíåðãîìåðåæà" áàíêðóòîì", òîáòî íå â³ä ä³é ÎÑÎÁÀ_7 , à òîìó â³äñóòí³ì º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òåêñò âðó÷åíî¿ ï³äîçðè íå ì³ñòèòü äàòè, ÷àñó òà ì³ñöÿ, êîëè ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàëà "â ðóêè" ãðîøîâ³ êîøòè òà ìàëà çìîãó ðîçïîðÿäæàòèñü öèìè êîøòàìè. Ç òåêñòó ï³äîçðè âèõîäèòü, ùî òàê³ ä³¿ â÷èíÿëè íåâ³äîì³ îñîáè â íåâñòàíîâëåíèé ÷àñ. Íàäàí³ äåòåêòèâîì äîêóìåíòè òà ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 â÷èíèëà çëî÷èíè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ¿é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñê³ëüêè äîêóìåíòè, íàäàí³ äåòåêòèâîì, ì³ñòÿòü ëèøå äàí³ ïðî àíàë³ç äîãîâ³ðíèõ ïðàâîâ³äíîñèí òà ô³íàíñîâèõ ðîçðàõóíê³â, ÿê³ íå îñïîðþþòüñÿ. Íàâïàêè, ö³ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü äàí³, ùî âñòàíîâèòè çàâîëîä³ííÿ àáî çàâäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè íåìîæëèâî ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó â ïîðÿäêó ñóäîâîãî ñë³äñòâà. гøåííÿ Ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â ó ñïðàâàõ íå ìîæóòü ï³äòâåðäæóâàòè àáî âñòàíîâëþâàòè îáñòàâèíè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà áóòè äîêàçàìè îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 . Äîâ³äêà Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè â³ä 07.11.2016, âèñíîâîê ÍÊÐÅÊÏ â³ä 15.12.2016, âèñíîâîê ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.10.2017 òà äîâ³äêà Óïðàâë³ííÿ ϳâí³÷íîãî îô³ñó ÄÀÑ Óêðà¿íè â³ä 16.11.2017 ëèøå äîñë³äæóþòü ïîðÿäîê óêëàäàííÿ, âèêîíàííÿ Äîãîâîð³â ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ïåðåðàõóâàííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â îäèí îäíîìó, àëå íå ï³äòâåðäæóþòü çàâäàííÿ øêîäè, óìèñëó íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Âèñíîâêè ñóäîâèõ-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 09.02.2017 òà â³ä 15.02.2018 äîñë³äæóþòü íà â³äïîâ³äí³ñòü Äîâ³äêó Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè â³ä 07.11.2016, âèñíîâîê ÍÊÐÅÊÏ â³ä 15.12.2016, âèñíîâîê ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.10.2017 òà äîâ³äêó Óïðàâë³ííÿ ϳâí³÷íîãî îô³ñó ÄÀÑ Óêðà¿íè â³ä 16.11.2017 â ÷àñòèí³ ïîðÿäêó óêëàäàííÿ, âèêîíàííÿ Äîãîâîð³â ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ïåðåðàõóâàííÿ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â îäèí îäíîìó, àëå íå ï³äòâåðäæóþòü çàâäàííÿ øêîäè, óìèñëó íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à òàêîæ íå ì³ñòÿòü ïðÿìîãî ïîñèëàííÿ, â³äîìîñòåé ñòîñîâíî ïîðóøåíü, ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³, ÿê³ á ïðèçâåëè äî íåïîâåðíåííÿ àáî ïðÿìîãî íåíàäõîäæåííÿ ïëàòåæ³â äî ñïëàòè êîøò³â íîâèì áîðæíèêîì íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ "×åðêàñèîáëåíåðãî". Ïîêàçè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèõ íå ìîæóòü ïðèéìàòèñü äî óâàãè ÿê ïåðåêîíëèâèé òà îá`ºêòèâíèé äîêàç äëÿ ïåðåêîíàííÿ "ñòîðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à" ÷åðåç òå, ùî äåÿê³ âêàçàí³ îñîáè çàñóäæåí³, ïåðåáóâàþòü ï³ä ñë³äñòâîì â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ àáî îáâèíóâà÷åíèõ, íå ìîæóòü áóòè ñâ³äêàìè â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ñò. 65 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè âîíè º àáî áóëè ïðåäñòàâíèêàìè þðèäè÷íèõ îñ³á, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ïðåäñòàâíèêàìè öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à, â³äïîâ³äà÷à, ïðîòèëåæíîþ ñòîðîíîþ â ³íøèõ ñóäîâèõ ñïîðàõ, ùî ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â íåóïåðåäæåí³ñòü ¿õ ïîêàç³â ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 . Ïîêàçè ñâ³äê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ìîãëè áóòè äîêàçàìè îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÷åðåç íåìîæëèâ³ñòü ïåðåâ³ðèòè ïîêàçè ñâ³äê³â â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâîì íå íàäàíî æîäíîãî äîêàçó ïðî ðåàëüí³ ðèçèêè ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, íå ïðèáóòòÿ äî äåòåêòèâà òà ïðîêóðîðà, ñóäó. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 º îáâèíóâà÷åíîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêå ïåðåáóâຠâ Êîì³íòåðí³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì³ñòà Õàðêîâà.  äàíîìó ïðîâàäæåíí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 15.03.2017 â³äìîâëåíî ñë³ä÷îìó â îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîæó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàñòîñîâàíî ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â 1 000 000 ãðí. ç ïîêëàäåííÿì â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, íå ñï³ëêóâàòèñü ³ç îñîáàìè ÿê³ âèçíà÷èâ ñë³ä÷èé, íîñèòè åëåêòðîííèé áðàñëåò, ÿê³ ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 ñóìë³ííî âèêîíóº. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 íå îòðèìàëà åëåêòðîííèé áðàñëåò ó çâ`ÿçêó ç ¿õ â³äñóòí³ñòþ â Íàö³îíàëüí³é ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Îäíàê âîíà æîäíîãî ðàçó, íå äèâëÿ÷èñü íà â³äñóòí³ñòü áðàñëåòó, íå ïîðóøèëà âèìîã óõâàëè, ñë³ä÷îãî òà ïðîêóðîðà. Ïðî ùî âêàçàíèì îáñòàâèíàì ñë³ä÷èì ñóääåþ íå íàäàíî îö³íêó. Óñ³ ðèçèêè, íàâåäåí³ äåòåêòèâîì â êëîïîòàíí³, áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íå ì³ñòèòü ðåàëüíèõ íàëåæíèõ òà äîïóñòèìèõ äîêàç³â, ùî çà âåñü ÷àñ ñë³äñòâà ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 çíèùèëà, ñïîòâîðèëà ðå÷³ òà äîêóìåíòè, òèñíóëà íà áóäü-ÿêèõ ñâ³äê³â. Âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó ïðî ïîíîâëåííÿ íà ðîáîò³, òîáòî â÷èíåííÿ ä³é íàïðàâëåíèõ íà çàõèñò ïðàâ, òðàêòóºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ÿê ðèçèê. Äîãîâ³ð ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_14 áóâ îäíèì ç äîêàç³â ïî ðèçèêàõ, çàçíà÷åíèì â óõâàë³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, òà ÿê ðèçèê æîäíîãî ï³äòâåðäæåííÿ íå çíàéøîâ. Çàõèñò íå ïðîñèâ ïîêëàñòè îáîâ`ÿçîê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Äîñòàòí³ì òà ïîì³ðíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå áóòè îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 26.12.2019 ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì íà íå¿ â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 ï³äòðèìàâ äîâîäè ñâ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå ïðèòÿãóâàëàñü äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òàê ÿê îäèí îáâèíóâàëüíèé àêò ïîâåðíóòî ïðîêóðîðó, à ùîäî äðóãîãî îáâèíóâàëüíîãî àêòó òðèâຠñóäîâèé ðîçãëÿä. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ÍÑÐÄ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâåäåíî ÷åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â. Ïðîñèòü ñóä çàäîâîëüíèòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ òà â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëà äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà òà äîäàòêîâî ïîÿñíèëà, ùî çàñòàâà ñïëà÷åíà â ïîâíîìó îáñÿç³, ùî çà 10 ì³ñÿö³â â öüîìó ïðîâàäæåíí³ æîäíîãî ðàçó íå ïîðóøèëà ïîêëàäåí³ íà íå¿ îáîâ`ÿçêè. Ïðîñèòü ñóä çàäîâîëüíèòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó. Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷èâ ùîäî çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïîÿñíèâ, ùî êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíèì. Íà äàíèé ÷àñ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæóºòüñÿ. Ââàæຠóõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çàêîííîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ. Ïðîñèòü ñóä ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â³äìîâèòè, óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çàëèøèòè áåç çì³í. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³-äîïîâ³äà÷à, ïîÿñíåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ¿¿ çàõèñíèêà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà íå ï³äëÿãຠäî çàäîâîëåííÿ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019 ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïîãîäæåíå íà÷àëüíèêîì äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàðåºñòðîâàíîìó â ªäèíîìó ðåºñòð³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016. Çàñòîñîâàíî â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1800 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 783 600 (òðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò) ãðèâåíü, òà ïîêëàäåíî íà íå¿ ñòðîêîì äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ çàñòàâè òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì. Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_45 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_46 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 ; ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðããî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_49 , ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèâ ç òîãî, ùî ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, òà, ùî íàÿâí³ ðèçèêè - ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äïîâ³äàþòü ïîëîæåííÿì çàêîíó òà âñòàíîâëåíèì îáñòàâèíàì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016 ÎÑÎÁÀ_7 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè â óìèñíîìó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè â óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÿêùî âîíî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó ç âåðåñíÿ 2014 ðîêó ïî 04.12.2014 (òî÷í³ ÷àñ, äàòà òà ì³ñöå íåâñòàíîâëåí³) ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, ä³þ÷è óìèñíî é äîáðîâ³ëüíî, óñâ³äîìëþþ÷è íåãàòèâí³ íàñë³äêè ñâî¿õ çëî÷èííèõ ä³é, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó øëÿõîì ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â íà îïòîâîìó ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 òà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè íàä³éòè â³ä ÏÀÒ «Àçîò», ÿê ñïîæèâà÷à åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Íà âèêîíàííÿ ðàí³øå ðîçðîáëåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ ñë³äñòâîì îñîáè çàáåçïå÷èëè ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_16 ç 05.12.2014 íà ïîñàäè â³äïîâ³äíî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà êîìåðö³éíîãî ç òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ åíåðãîçáóòó òà çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ç ïîäàòêîâîãî îáë³êó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî». ϳñëÿ öüîãî, 05.12.2014 ð³øåííÿì Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_16 âêëþ÷åíî äî ñêëàäó ïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà, à òîìó âîíè íàáóëè ïîâíîâàæåíü íà çä³éñíåííÿ óïðàâë³ííÿ (êåð³âíèöòâà) ä³ÿëüí³ñòþ òîâàðèñòâà øëÿõîì ó÷àñò³ â ïðàâë³íí³ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî». ϳñëÿ öüîãî, 15.01.2015, ÎÑÎÁÀ_16 áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, íà âèêîíàííÿ çàçäàëåã³äü ðîçðîáëåíîãî òà óçãîäæåíîãî ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà, â ÿêîìó òàêîæ ïðèéìàëà ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà ä³ÿëà óìèñíî òà óçãîäæåíîãî ç ÎÑÎÁÀ_16 , ïîâ³äîìèâ ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Àçîò» ç îïëàòè âàðòîñò³ ñïîæèòî¿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 òà íàäõîäæåííÿ äî ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ïðîïîçèö³¿ â³ä ÏðÀÒ«ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, çà ÿêèì ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ìàëî ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü, ïåðåâåäåíó ç ÏÀÒ «Àçîò». Òàêèì ÷èíîì, òîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_16 , ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ïåðåêîíàâøè ³íøèõ ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèéíÿòòÿ âèùåâêàçàíîãî ð³øåííÿ, çàáåçïå÷èëè ïðèéíÿòòÿ ïðàâë³ííÿì ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ð³øåíü ïðî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïðî çàì³íó áîðæíèêà ó çîáîâ`ÿçàíí³ ÏÀÒ «Àçîò» ïåðåä ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» íà íîâîãî áîðæíèêà ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». ÎÑÎÁÀ_7 íà âèêîíàííÿ ðàí³øå ðîçðîáëåíîãî ïëàíó â÷èíåííÿ çëî÷èíó, â ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â íà îïòîâîìó ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, â ïåð³îä ÷àñó ç ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_16 (êîæíèé ó ñâ³é ÷àñ), áóäó÷è ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», â ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü ÷. 2 ñò. 15-1, ÷. 8 ñò. 26 ÇÓ «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó», ï.ï. 5.9, 6.3 ÏÊÅÅ, ï. 1 Ïîëîæåííÿ òà ï. 2.7 Óìîâ òà Ïðàâèë, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ï³äïèñàëè â çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ â³ñ³ì äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ì³æ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» òà ÏÀÒ «Àçîò». Çã³äíî ç óìîâàìè óêëàäåíèõ äîãîâîð³â, ÏÀÒ «Àçîò», ÿê ïåðâ³ñíèé áîðæíèê ïåðåäàâàëî, à ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ÿê íîâèé áîðæíèê, ïðèéìàëî íà ñåáå áîðã ïåðåä ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÿê êðåäèòîðîì çà äîãîâîðîì íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿.  õîä³ âèêîíàííÿ âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» íåíàëåæíî âèêîíóâàëî ñâî¿ çîáîâ`ÿçàííÿ ùîäî ñïëàòè áîðãó, ùî ñïðè÷èíèëî íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ó âèãëÿä³ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ñóìó 22 534 761,44 ãðí. òà 251 504 590,77 ãðí., â³äïîâ³äíî, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_7 áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü çà âèùåâêàçàíèìè äîãîâîðàìè, íå ³í³ö³þâàëà ñòÿãíåííÿ íàÿâíî¿ ó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» çàáîðãîâàíîñò³. Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêèìè äîêàçàìè: -äîãîâîðàìè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 23.01.2015 ¹ 18-500 (ò.1, à.ñ. 36); â³ä 12.03.2015 ¹140-202 (ò.1, à.ñ. 50); â³ä 12.03.2015 ¹ 141-202 (ò.1, à.ñ. 61); â³ä 12.03.2015 ¹ 142-202 (ò.1, à.ñ. 70); â³ä 20.03.2015 ¹ 183-202 (ò.1, à.ñ. 82); â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202 (ò. 1, à.ñ. 99); â³ä 30.04.2015¹ 301-202 (ò. 1, à.ñ. 110); -ëèñòàìè ïðî çãîäó íà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó (ò. 1, à.ñ. 51, 52, 62, 63, 71, 72, 83, 84, 97, 98, 111, 112, 120); -âèñíîâêàìè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 15.12.2016 òà 24.10.2017 ïðî íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â (êîøò³â) ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» âíàñë³äîê óêëàäåííÿ âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; -âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 82/17-45 â³ä 09.02.2017 (ò. 1, à.ñ. 147-173), ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî äîâ³äêà Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 07.11.2016, à òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî çàáîðãîâàí³ñòü ÏðÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà» çà çîáîâ`ÿçàííÿìè ïî ñïëàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ç³ ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» çà åëåêòðîåíåðã³þ çà äîãîâîðîì ïðî ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ¹ 524-213/24 â³ä 24.05.2005 òà âèùåâêàçàíèìè äîãîâîðàìè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó. Òàêîæ öèì âèñíîâêîì ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ó ðàç³ âèçíàííÿ ó ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó öèõ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó óêëàäåíèõ â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, âèñíîâîê ÍÊÐÅÊÏ â³ä 15.12.2016 ¹ 13532/28.1/17-16 ïðî íåäîîòðèìàííÿ êîøò³â ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ó ñóì³ 22 534 761,44 ãðí. òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ó ñóì³ 251 504 590,77 ãðí. ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî. Ïèòàííÿ çáèòê³â íàíåñåíèõ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» âíàñë³äîê íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â (êîøò³â) â³äïîâ³äíî ó ñóì³ 22 534 761,44 ãðí. òà 251 504 590,77 ãðí. çà óìîâè óêëàäàííÿ 8 äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè íå â³äíîñèòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ åêñïåðòà òà ìຠâñòàíîâëþâàòèñÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; -âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 23228/17-45 â³ä 15.02.2018 (ò.1, à.ñ. 174-191), ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî äîâ³äêà ñïåö³àë³ñòà Óïðàâë³ííÿ ϳâí³÷íîãî îô³ñó ÄÀÑ Óêðà¿íè ó ×åðêàñüê³é îáëàñò³ â³ä 16.11.2017; -äàíèìè ð³øåíü ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèìè äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ó çâ`ÿçêó ç ¿õ íåâ³äïîâ³äí³ñòþ çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè ó ñôåð³ åëåêòðîåíåðãåòèêè; -äàíèìè êîﳿ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 04.03.2015, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê â.î. Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» óïîâíîâàæóº ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ÎÑÎÁÀ_16 â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» áóòè ïðåäñòàâíèêîì ó ïðàâîâ³äíîñèíàõ ç ÏÀÒ «Àçîò» ùîäî ðåãóëþâàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ (ò. 2, à.ñ. 75); -äàíèìè ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà îãëÿäó ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî¿ ïîøòè; -ïðîòîêîë³â îãëÿäó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â òà êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè, âèëó÷åíî¿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ï³äîçðþâàíî¿. Âðàõîâóþ÷è, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ÷è íåâèííîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º éìîâ³ðíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ âèïðàâäàííÿ ïîäàëüøîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ö³ëëþ âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ ï³äîçðè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ç îãëÿäó íà íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè, ó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëè ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 ìîãëà â÷èíèòè ³íêðèì³íîâàí³ ¿é çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³, íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçàõ, ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, òàê ÿê íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè ôîðìóþòü ïåðåêîíàííÿ ó ñòîðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íà âèçíà÷åííÿ ñóäîâèì åêñïåðòîì ó âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ùî íàñë³äêîì çàâäàíî¿ øêîäè º áåçïîâîðîòíå çìåíøåííÿ àêòèâ³â ÏÀÒ "×åðêàñèîáëåíåðãî" òà "ÄÏ "Åíåðãîðèíîê" â ñóì³ 274 039 352, 21 ãðí. â ðåçóëüòàò³ âòðàòè áîðæíèêà ó çîáîâ`ÿçàíí³ âíàñë³äîê âèçíàííÿ ÏðÀÒ "Åíåðãîìåðåæà" áàíêðóòîì, òîáòî íå â³ä ä³é ÎÑÎÁÀ_7 , à òîìó â³äñóòí³ì º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèçíàºòüñÿ êîëå㳺þ ñóää³â áåçï³äñòàâíèì, òàê ÿê åêñïåðòîì íå äîñë³äæóâàëè ï³äñòàâè âèçíàííÿ ÏðÀÒ "Åíåðãîìåðåæà" áàíêðóòîì, ³ òàêå ïèòàííÿ â ïîñòàíîâ³ ïðî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè äåòåêòèâîì íå ñòàâèëîñü. (ò.1, à.ñ.147-191) Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ï³äîçðè ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ`ÿçîê ì³æ ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_7 òà ìàòåð³àëüíîþ øêîäîþ, âèçíà÷åíî îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, ÿê â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, òà íàñòóïíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè, ÿê³ ìàëè ïîñòóïèòè ÏÀÒ "×åðêàñèîáëåíåðãî" òà "ÄÏ "Åíåðãîðèíîê". Òàêîæ áåçï³äñòàâíèì º òâåðäæåííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ùî òåêñò âðó÷åíî¿ ï³äîçðè íå ì³ñòèòü äàòè, ÷àñó òà ì³ñöÿ, êîëè ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàëà "â ðóêè" ãðîøîâ³ êîøòè òà ìàëà çìîãó ðîçïîðÿäæàòèñü öèìè êîøòàìè, òà, ùî ç òåêñòó ï³äîçðè ñë³äóº, ùî òàê³ ä³¿ â÷èíÿëè íåâ³äîì³ îñîáè â íåâñòàíîâëåíèé ÷àñ. Òàê, îá`ºêòèâíà ñòîðîíà çëî÷èíó çà ñò. 191 ÊÊ ìîæå áóòè â÷èíåíî ó 3-îõ ôîðìàõ: 1) ïðèâëàñíåííÿ - îáåðíåííÿ âèííîþ îñîáîþ ìàéíà íà ñâîþ êîðèñòü (áåçîïëàòíå âèëó÷åííÿ (óòðèìàííÿ, íåïîâåðíåííÿ) âèííèì ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå çíàõîäèëîñü ó éîãî ïðàâîì³ðíîìó âîëîä³íí³, ç íàì³ðîì ó ïîäàëüøîìó îáåðíóòè éîãî íà ñâîþ êîðèñòü) 2) ðîçòðàòà - îáåðíåííÿ âèííîþ îñîáîþ ìàéíà íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á (áåçîïëàòíå âèòðà÷àííÿ (ñïîæèâàííÿ, ïðîäàæ, áåçîïëàòíà ïåðåäà÷à, îáì³í, ïåðåäà÷à â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó òîùî) âèííèì ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå éîìó ââ³ðåíå ÷è ïåðåáóâàëî â éîãî â³äàíí³ - âèííèé ïîë³ïøóº ìàéíîâå ñòàíîâèùå ³íøèõ îñ³á ) ïðîäîâæåííÿ Ðîçòðàòà (ñòàòòÿ 191 ÊÊ Óêðà¿íè): Ñêëàä çëî÷èíó: 3) çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì - áåçîïëàòíå îáåðíåííÿ ÷óæîãî ìàéíà íà ñâîþ êîðèñòü àáî íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. À òîìó, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì - áåçîïëàòíîìó îáåðíåíí³ ÷óæîãî ìàéíà íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â÷èíåíîìó ãðóïîþ îñ³á, (ò.4, à.ñ. 118-142), îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâèõ êîøò³â òà ìîæëèâ³ñòü ðîçïîðÿäæàòèñü öèìè êîøòàìè, íå º îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èíó. Ïîñèëàííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íà òå, ùî äîâ³äêà äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè â³ä 07.11.2016, âèñíîâîê ÍÊÐÅÊÏ â³ä 15.12.2016, âèñíîâîê ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.10.2017, äîâ³äêà Óïðàâë³ííÿ ϳâí³÷íîãî îô³ñó ÄÀÑ Óêðà¿íè â³ä 16.11.2017, âèñíîâêè ñóäîâèõ-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 09.02.2017 òà â³ä 15.02.2018, íå ï³äòâåðäæóþòü çàâäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ï³äïðèºìñòâó, óìèñëó íà â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº, îñê³ëüêè äàí³ äîâ³äîê, äàí³ âèñíîâê³â ÍÊÐÅÊÏ ñòîñóþòüñÿ äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â òà çàðàõóâàííÿ îäíîð³äíèõ âèìîã, äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â ÏÀÒ "×åðêàñèîáëåíåðãî" òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê», äîñòîâ³ðí³ñòü ÿêèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íå îñïîðþºòüñÿ, à âèñíîâêè åêñïåðòà ñòîñóâàëèñü êîíêðåòíèõ ïèòàíü, ùî áóëè ïðåäìåòîì éîãî åêñïåðòèçè, òàê³ íå º îáîâ`ÿçêîâèìè ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ñóäîì, òà íå º ºäèíèì ÷è îñíîâíèì äîêàçîì, ùî ï³äòâåðäæóº ôàêò çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÏÀÒ "×åðêàñèîáëåíåðãî" òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê». Òâåðäæåííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ùî ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â ó ñïðàâàõ íå ìîæóòü ï³äòâåðäæóâàòè àáî âñòàíîâëþâàòè îáñòàâèíè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà áóòè äîêàçàìè îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî âêàçàí³ ð³øåííÿ íå âèçíà÷àþòü ìåõàí³çìó ïîâåðíåííÿ ñòîð³í ó ïîïåðåäíº ñòàíîâèùå òà ïîðÿäîê ä³é, âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ñòîðîíàìè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ òàêèõ ð³øåíü º áåçï³äñòàâíèì, òàê ÿê ï³äîçðà ´ðóíòóºòüñÿ ñàìå íà óêëàäåíí³ ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ç ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó ðîçðàõóíê³â çà ïîñòàâëåíó åëåêòðîåíåðã³þ, òà â ï³äîçð³ íå íàäàºòüñÿ îö³íêà ïðàâîâèõ íàñë³äê³â íåä³éñíîñò³ ïðàâî÷èí³â çã³äíî ç³ ñò.ñò. 216, 228 ÖÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñò. 65 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñâ³äêîì º ô³çè÷íà îñîáà, ÿê³é â³äîì³ àáî ìîæóòü áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ³ ÿêà âèêëèêàíà äëÿ äàâàííÿ ïîêàçàíü. Íå ìîæóòü áóòè äîïèòàí³ ÿê ñâ³äêè: 1) çàõèñíèê, ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî, öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à, öèâ³ëüíîãî â³äïîâ³äà÷à, þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî, öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ - ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ñòàëè ¿ì â³äîì³ ó çâ`ÿçêó ç âèêîíàííÿì ôóíêö³é ïðåäñòàâíèêà ÷è çàõèñíèêà; 2) àäâîêàòè - ïðî â³äîìîñò³, ÿê³ ñòàíîâëÿòü àäâîêàòñüêó òàºìíèöþ; 3) íîòàð³óñè - ïðî â³äîìîñò³, ÿê³ ñòàíîâëÿòü íîòàð³àëüíó òàºìíèöþ; 4) ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè òà ³íø³ îñîáè, ÿêèì ó çâ`ÿçêó ç âèêîíàííÿì ïðîôåñ³éíèõ àáî ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ñòàëî â³äîìî ïðî õâîðîáó, ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, îãëÿä òà ¿õ ðåçóëüòàòè, ³íòèìíó ³ ñ³ìåéíó ñòîðîíè æèòòÿ îñîáè - ïðî â³äîìîñò³, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ë³êàðñüêó òàºìíèöþ; 5) ñâÿùåííîñëóæèòåë³ - ïðî â³äîìîñò³, îäåðæàí³ íèìè íà ñïîâ³ä³ â³ðóþ÷èõ; 6) æóðíàë³ñòè - ïðî â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòü êîíô³äåíö³éíó ³íôîðìàö³þ ïðîôåñ³éíîãî õàðàêòåðó, íàäàíó çà óìîâè íåðîçãîëîøåííÿ àâòîðñòâà àáî äæåðåëà ³íôîðìàö³¿; 7) ñóää³ òà ïðèñÿæí³ - ïðî îáñòàâèíè îáãîâîðåííÿ â íàðàä÷³é ê³ìíàò³ ïèòàíü, ùî âèíèêëè ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ ñóääåþ (ñóääÿìè) çàâ³äîìî íåïðàâîñóäíîãî âèðîêó, óõâàëè; 8) îñîáè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â óêëàäåíí³ òà âèêîíàíí³ óãîäè ïðî ïðèìèðåííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, - ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ñòàëè ¿ì â³äîì³ ó çâ`ÿçêó ç ó÷àñòþ â óêëàäåíí³ òà âèêîíàíí³ óãîäè ïðî ïðèìèðåííÿ; 9) îñîáè, äî ÿêèõ çàñòîñîâàí³ çàõîäè áåçïåêè, - ùîäî ä³éñíèõ äàíèõ ïðî ¿õ îñîáè; 10) îñîáè, ÿê³ ìàþòü â³äîìîñò³ ïðî ä³éñí³ äàí³ ïðî îñ³á, äî ÿêèõ çàñòîñîâàí³ çàõîäè áåçïåêè, - ùîäî öèõ äàíèõ; 11) åêñïåðòè - ùîäî ðîç`ÿñíåííÿ íàäàíèõ íèìè âèñíîâê³â. Òàêèì ÷èíîì, çàêîíîäàâöåì âñòàíîâëåíî ïåðåë³ê îñ³á òà ï³äñòàâè, ç ÿêèõ òàê³ íå ìîæóòü áóòè äîïèòàí³ ÿê ñâ³äêè. Îäíàê â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ùîäî ïðåäñòàâíèê³â þðèäè÷íèõ îñ³á, öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à òà â³äïîâ³äà÷à íå íàâåäåíî ùîäî äîïèòó ïðåäñòàâíèê³â ïðî îáñòàâèí, ÿê³ ñòàëè ¿ì â³äîì³ ó çâ`ÿçêó ç âèêîíàííÿì ôóíêö³é ïðåäñòàâíèêà. Òàêîæ ñò.65 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèêëþ÷àº, ùî îñîáè, ÿê³ çàñóäæåí³, ïåðåáóâàþòü ï³ä ñë³äñòâîì â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ àáî îáâèíóâà÷åíèõ, íå ìîæóòü áóòè ñâ³äêàìè, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 3 ÷. 1 ñò. 66 ÊÏÊ Óêðà¿íè. À òîìó, íåîáãðóíòîâàíèì º ïîñèëàííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íà òå, ùî ïîêàçè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèõ íå ìîæóòü ïðèéìàòèñü äî óâàãè. Òàêîæ íåîá´ðóíòîâàíèì º òâåðäæåííÿ ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïåðåâ³ðêè ïîêàçè ñâ³äê³â â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè çà â³äñóòíîñò³ î÷åâèäíî¿ òà áåçñóìí³âíî¿ íåäîïóñòèìîñò³ âêàçàíèõ äîêàç³â â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ ¿õ îö³íêè, à òàêîæ ç`ÿñóâàííÿ äîñòîâ³ðíîñò³. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âìîòèâîâàíî ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â. Òàê, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî/ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. ³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, âèñíîâêè ïðî ñòóï³íü ðèçèê³â òà íåìîæëèâîñò³ çàïîá³ãàííÿ ¿ì á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ìàþòü áóòè çðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ñóêóïíîãî àíàë³çó îáñòàâèí çëî÷èíó òà îñîáè ï³äîçðþâàíîãî (éîãî õàðàêòåðó, ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, ñïîñîáó æèòòÿ, ñ³ìåéíèõ çâ`ÿçê³â, ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè, óòðèìàíö³â), ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ñïðîá óõèëÿòèñÿ â³ä îðãàí³â âëàäè) ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ ðîçñë³äóâàíü (ñïîñîáó æèòòÿ âçàãàë³, ñïîñîáó ñàìîçàáåçïå÷åííÿ, ñèñòåìíîñò³ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàÿâíîñò³ çëî÷èííèõ çâ`ÿçê³â). Ó ð³øåíí³ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 ¹ 33977/97 â³ä 26.07.2001 çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Çà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåäáà÷åíå ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, âèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Çà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, âèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî àáçàöó 5 ïðåàìáóëè Êðèì³íàëüíî¿ êîíâåíö³¿ ïðî áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ (ETS 173) â³ä 27.01.1999, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹252-V â³ä 18.10.2006, êîðóïö³ÿ çàãðîæóº ïðàâîïîðÿäêó, äåìîêðàò³¿ òà ïðàâàì ëþäèíè, ðóéíóº íàëåæíå óïðàâë³ííÿ, ÷åñí³ñòü òà ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïåðåøêîäæຠêîíêóðåíö³¿ òà åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ ³ çàãðîæóº ñòàá³ëüíîñò³ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â ³ ìîðàëüíèì çàñàäàì ñóñï³ëüñòâà. Âêàçàíå ñë³ä âðàõîâóâàòè ïðè âèçíà÷åí³ ïðîïîðö³éíîñò³ âòðó÷àííÿ â ïðàâà ëþäèíè øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó òàêîæ îñîáëèâîñò³ ïðîâàäæåíü, ÿê³ ï³äñóäí³ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. Íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000235 îáóìîâëþºòüñÿ çíà÷íèì ðîçì³ðîì øêîäè, ó çâ`ÿçêó ç ôàêòîì ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» (71% àêö³é ÿêîãî íàëåæàòü äåðæàâ³ â îñîá³ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè) âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â íà îïòîâîìó ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, øëÿõîì óêëàäàííÿ ì³æ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ÏÀÒ «Àçîò» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó, çã³äíî ç óìîâàìè ÿêèõ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ÿê íîâèé áîðæíèê ïðèéìàëî íà ñåáå áîðã ÏÀÒ «Àçîò» ïåðåä ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ÿê êðåäèòîðîì çà äîãîâîðîì ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, à íå íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ìàëè íàäõîäèòè â³ä ÏÀÒ «Àçîò» íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ç³ ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ÿê îïëàòó âàðòîñò³ ñïîæèòî¿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿. Çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ éäåòüñÿ ïðî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ â ðîçì³ð³ 274 039 352,21 ãðí., ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ñêëàäຠîñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð â êîíòåêñò³ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íà ÷àñ â÷èíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ä³ÿíü ï³äîçðþâàíèì. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, äå ïðåäìåòîì çëî÷èíó áóëà ñóìà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à ñàìå 274 039 352,21 ãðí., äîñòàòí³é ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíî¿ òà áåçàëüòåðíàòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ ïîêàðàííÿ, ó ðàç³ âèçíàííÿ ¿¿ âèííîþ ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â, ó ñóêóïíîñò³ ì³æ ñîáîþ òà ðàçîì ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ìîæëèâî ïîâíîþ ì³ðîþ âèêëþ÷èòè ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ç ïðèâîäó òîãî, ùî äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå âæå çàñòîñîâóâàëèñÿ çàïîá³æí³ çàõîäè òà âîíà âèêîíóâàëà ¿õ íàëåæíèì ÷èíîì êîëå㳺þ ñóää³â íå ïðèéìàþòüñÿ äî óâàãè ïðè îö³íþâàí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, îñê³ëüêè ó çâ`ÿçêó ç òÿæê³ñòþ ïîêàðàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ðàç³ âèçíàííÿ ¿¿ âèííîþ ó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿõ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ âîíà ï³äîçðþºòüñÿ, íåâ³äâîðîòíèì º ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, à òîìó ïðàâèëüíèì º âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ñòîñîâíî äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ñòîñîâíî äîâåäåíîñò³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷.÷. 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó â ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ. Îö³íþþ÷è íàÿâí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèâ ç âñòàíîâëåíîãî Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà ð³çíèõ éîãî åòàïàõ, òà ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ðèçèê òàêîãî âïëèâó çáåð³ãàºòüñÿ äî îòðèìàííÿ ïîêàçàíü ñâ³äê³â áåçïîñåðåäíüî ñóäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Îòæå, çà íàÿâíîñò³ â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ñâ³äêè, íà ÿêèõ ìîæå âïëèâàòè ï³äîçðþâàíèé, âðàõîâóþ÷è äàí³ ÍÑÐÄ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , íå âèêëþ÷åíà éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî îñòàííÿ ó ðàç³, ÿêùî íå áóäå îáìåæåííÿ ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ñâ³äêàìè, ÿêèì â³äîì³ îáñòàâèíè â÷èíåíèõ çëî÷èí³â, ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ â ñóä³ ïîêàç³â, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì äîñòîâ³ðíî â³äîì³, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà, îñê³ëüêè â³í ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñòîñîâíî ðèçèêó íàÿâíîñò³ ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ßê âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íà òåïåð³øí³é ÷àñ íå âñòàíîâëåíî ôàêòè÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ á³ëüøîñò³ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â ùîäî âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Àçîò», ÿê³ í³áèòî áóëè ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_14 íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã â³ä 17.05.2016. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó æèòëà ï³äîçðþâàíî¿, âèÿâëåíà ÷àñòèíà îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ÿê³ í³áèòî áóëè ïåðåäàí³ çà âèùåâêàçàíèì äîãîâîðîì. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðî òå, ùî âêàçàíà îáñòàâèíà ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðèõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîñèëàííÿ â àïåëÿö³éí³é íà òå, ùî äîãîâ³ð ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_14 áóâ îäíèì ç äîêàç³â ïî ðèçèêàõ, çàçíà÷åíèì â óõâàë³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, òà ÿê ðèçèê æîäíîãî ï³äòâåðäæåííÿ íå çíàéøîâ º áåçï³äñòàâíèì, òàê ÿê â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, îáâèíóâà÷åííÿ, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 ïîñòàíîâîþ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïîíîâëåíà íà ïîñàä³ òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷î¿ îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ³íêðèì³íîâàí³ ¿é çëî÷èíè òàêîæ áóëî ñêîºíî çà ÷àñ³â ïåðåáóâàííÿ íà êåð³âí³é ïîñàä³ çàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî äàíà îáñòàâèíà äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ïîâåðíóâøèñü äî âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ìîæå ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ îñ³á, øëÿõîì íàäàííÿ ¿ì âêàç³âîê, øëÿõîì ìàí³ïóëÿö³¿ ãðóïîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºíèé çëî÷èí, ñòâîðèòè íîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñïîòâîðÿòü îáñòàâèíè â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âíåñòè çì³íè, çíèùèòè äîêóìåíòè, ÿêèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ íå âîëî䳺 ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ òà ÿê³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî, îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàëåæèòü òàêîæ âñòàíîâèòè îáñòàâèíè îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, çâàæàþ÷è íà õàðàêòåð â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî äຠï³äñòàâè ââàæàòè ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó íà òåïåð³øí³é ÷àñ. Òâåðäæåííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ùî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó ïðî ïîíîâëåííÿ íà ðîáîò³, òîáòî â÷èíåííÿ ä³é íàïðàâëåíèõ íà çàõèñò ïðàâ, òðàêòóºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ÿê ðèçèê º íåîá´ðóíòîâàíèì, òàê ÿê ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âèçíà÷åíî ðèçèêîì âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó, à çàçíà÷åíî íàÿâí³ñòü ïîâíîâàæåíü â çâ`ÿçêó ç ïåðåáóâàííÿì íà ïîñàä³. Òâåðäæåííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ùî çàõèñòîì çâåðòàëàñü óâàãà, ùî äîñòàòí³ì òà ïîì³ðíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå áóòè îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîñèëàííÿì, ùî çàõèñò íå ïðîñèâ ïîêëàñòè îáîâ`ÿçîê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ ñàìî ïî ñîá³ íå ìîæå ï³äñòàâîþ äëÿ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ íàëåæíèì ÷èíîì òà â äîñòàòí³é ì³ð³ âðàõîâàí³ âñ³ âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, à çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ó ñóì³ 3 783 600,00 ãðí., ³ç ïîêëàäåííÿì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â º òàêèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé ìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 . Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 178, 182, 194, 376, 404, 407, 419, 422, 424, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, - Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ ó êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4