Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6430/20

Ñïðàâà ¹ 991/6430/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6618/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42017000000004330 â³ä 18.11.2017, ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñåë. Ñàðè-Îçåê Êåðáóëàêñüêîãî ðàéîíó Òàëäè-Êóðãàíñêî¿ îáëàñò³ Êàçàõñòàíó, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ðîçëó÷åíîãî, ïðàöþþ÷îãî íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ô³íàíñîâîãî ó ÒΠ«Òðåéä Öåíòð», ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 31.07.2020 íàä³éøëî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêå ïîãîäèâ ïðîêóðîð ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîð ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Êëîïîòàííÿ ïîäàíå ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ïåðåáóâຠíà ñâîáîä³. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ äåòåêòèâ. 1.Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 08.11.2016 ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïð. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 6, íà îô³ö³éíîìó çàãàëüíîäåðæàâíîìó âåá-ïîðòàë³ «Äåðæàâí³ çàêóï³âë³» îïðèëþäíåíî îãîëîøåííÿ ïðî çàïëàíîâàíó çàêóï³âëþ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà òàá³ðíîãî ì³ñòå÷êà äëÿ ðîçì³ùåííÿ áðèãàäè ó ïîëüîâîìó òàáîð³ ÍÎÌÅÐ_1 ̳æâ³äîì÷îãî Öåíòðó ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â (ÌÖÏÏ), ÀÄÐÅÑÀ_2 «II ïóñêîâèé êîìïëåêñ «Áóä³âíèöòâî ¿äàëüí³, ëàçíå-ïðàëüíîãî êîìïëåêñó, êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîãî ïóíêòó, çîâí³øíüîãî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ç áóä³âíèöòâîì ÒÏ, îá`ºêò³â ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ (î÷èñí³ ñïîðóäè ïîáóòîâèõ âîä, êîòåëüíÿ, ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ òåïëî-, åëåêòðî-, âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè), áëàãîóñòð³é òåðèòî𳿻 (äàë³ çà òåêñòîì - áóä³âåëüí³ ðîáîòè áóä³âíèöòâà òàá³ðíîãî ì³ñòå÷êà, Îá`ºêò) ñòðîêîì âèêîíàííÿ äî 01.12.2018, ç çàçíà÷åííÿì î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåòà çàêóï³âë³ â ñóì³ 253 904 063,00 ãðí. Ó ëèñòîïàä³ 2016 ðîêó â ÎÑÎÁÀ_4 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ñèñòåìàòè÷íå çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, âèä³ëåíèìè ̳í³ñòåðñòâó îáîðîíè Óêðà¿íè çà áþäæåòíîþ ïðîãðàìîþ ÊÏÊ 2101020 «Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà ï³äãîòîâêà â³éñüê», ÊÅÊ 3122 «Êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) ³íøèõ îá`ºêò³â» çà çàãàëüíèì òà ñïåö³àëüíèì ôîíäàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. Ðåàë³çóþ÷è çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_4 ðîçðîáèâ ïëàí ñêîºííÿ çëî÷èí³â òà áåçïîñåðåäí³é ìåõàí³çì çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè êîøòàìè, ÿê³ àêóìóëþâàëèñü íà ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ çàìîâíèêà ðîá³ò ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, â³äêðèòèõ â Äåðæàâí³é êàçíà÷åéñüê³é ñëóæá³ Óêðà¿íè.  ÿêîñò³ ñïîñîáó çàâîëîä³ííÿ çàçíà÷åíèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷èâ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà-ãåíï³äðÿäíèêà, øëÿõîì ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ äî îïëàòè çàìîâíèêó çà óêëàäåíèì äîãîâîðîì ï³äðÿäó çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ ïåðâèííèõ îáë³êîâèõ äîêóìåíò³â ó áóä³âíèöòâ³: àêò³â ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò (ôîðìè ¹ÊÁ-2â), äîâ³äîê ïðî âàðò³ñòü âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà âèòðàò (ôîðìè ¹ÊÁ-3) òà ðàõóíê³â-ôàêòóð íà îïëàòó ðîá³ò ç âíåñåíèìè ó íèõ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèìè â³äîìîñòÿìè ùîäî çàâèùåíèõ îáñÿã³â âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, âèêîðèñòàíèõ ó áóä³âíèöòâ³ ìàòåð³àë³â òà ¿õ âàðòîñò³; çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îñ³á âèçíà÷åíèõ ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè, Çàìîâíèêîì ðîá³ò , ÿê³ º â³äïîâ³äàëüíèìè çà çä³éñíåííÿ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó íà îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³éñüêîâèõ îá`ºêò³â, ³íæåíåðîì òåõí³÷íîãî íàãëÿäó, øëÿõîì çàñâ³ä÷åííÿ íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ïðî îáñÿãè ³ âàðò³ñòü ðîá³ò ó ïîäàíèõ äî îïëàòè çàìîâíèêó ïåðâèííèõ îáë³êîâèõ äîêóìåíòàõ. ÎÑÎÁÀ_4 ñïëàíóâàâ ñèñòåìàòè÷íî íàäàâàòè Çàìîâíèêó ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, ³ç âíåñåíèìè äî íèõ çàâèùåíèìè îáñÿãàìè âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà ¿õ âàðòîñò³, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïåð³îäè÷íî îäåðæóâàòè íà ï³äêîíòðîëüí³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâà-ãåíï³äðÿäíèêà áþäæåòí³ êîøòè â áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ òà, îòðèìàâøè ðåàëüíó çìîãó ðîçïîðÿäæàòèñü íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä, çàâîëîä³âàòè ¿õ ÷àñòèíîþ, ÿêó âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ, à ³íøó ÷àñòèíó âèòðà÷àòè íà âèêîíàííÿ íà îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà ïåâíèõ îáñÿã³â ðîá³ò ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ çä³éñíåíî¿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðþþ÷è ïðè öüîìó ïåðåä çàìîâíèêîì ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè âèäèì³ñòü íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ï³äðÿäíèõ ðîá³ò ó ïåðåäáà÷åíèé óìîâàìè äîãîâîðó òåðì³í. Ó ãðóäí³ 2016 ðîêó ì³æ ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè (Çàìîâíèêîì), â îñîá³ íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïîëêîâíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ùî ä³ÿâ íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 17.10.2016 ¹220/36/ä, òà ÒΠ"гñò" (Ãåíï³äðÿäíèê), â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 , ùî ä³ÿâ íà ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó, áóâ óêëàäåíèé Äîãîâ³ð ï³äðÿäó ¹303/3/12/344-16 íà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. ϳñëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_9 ç ãðóäíÿ 2017 ðîêó âñòóïèëè ó çëî÷èíó çìîâó ç ïðåäñòàâíèêîì Çàìîâíèêà ðîá³ò, â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé º â³äïîâ³äàëüíèì çà âèêîíàííÿ óìîâ çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó òà çä³éñíåííÿ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó íà îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà, ³ áåç çàñâ³ä÷åííÿ íèì íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ïðî îáñÿãè ³ âàðò³ñòü ðîá³ò ó ïîäàíèõ äî îïëàòè çàìîâíèêó ïåðâèííèõ îáë³êîâèõ äîêóìåíòàõ, à ñàìå Àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ôîðìè ¹ ÊÁ-2â ³ äîâ³äîê ïðî âàðò³ñòü âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà âèòðàò ôîðìè ¹ ÊÁ-3, íå ìîæëèâî çàâîëîä³òè áþäæåòíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè. Ó ïîäàëüøîìó äî ïðîòèïðàâíèõ ä³é áóëè çàëó÷åí³ ï³äïîðÿäêîâàí³ ÎÑÎÁÀ_8 â³éñüêîâîñëóæáîâö³. À ñàìå, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³éñüêîâèõ îá`ºêò³â Ãîëîâíîãî ÊÅÓ ÇÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 òà íà÷àëüíèê â³ää³ëó òåõí³÷íîãî íàãëÿäó çà áóä³âíèöòâîì Ãîëîâíîãî ÊÅÓ ÇÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 äî ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 . Àêò³â ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà ôîðìîþ ÊÁ-2â òà Äîâ³äîê ïðî âàðò³ñòü âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà âèòðàò çà ôîðìîþ ÊÁ-3 ïîâèíí³ áóëè ï³äâåðåäèòè òà çàòâåðäèòè îá`ºì òà âàðò³ñòü âèêîíàíèõ ðîá³ò. Äëÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â òà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ÎÑÎÁÀ_11 ìàâ êâàë³ô³êàö³éíèé ñåðòèô³êàò ³íæåíåðà òåõí³÷íîãî íàãëÿäó ñå𳿠ÀÒ ¹ 006229 â³ä 20.10.2016, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â³í ïðîéøîâ ïðîôåñ³éíó àòåñòàö³þ ³íæåíåðà òåõí³÷íîãî íàãëÿäó òà ìàâ ïðàâî çä³éñíþâàòè òåõí³÷íèé íàãëÿä çà áóä³âíèöòâîì îá`ºêò³â àðõ³òåêòóðè. Ñòâîðèâøè òàêèì ÷èíîì ï³ä´ðóíòÿ äëÿ â÷èíåííÿ ïîäàëüøèõ ñèñòåìàòè÷íèõ ïðîòèïðàâíèõ çàâîëîä³íü áþäæåòíèìè êîøòàìè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ï³äðÿäíèõ ðîá³ò íà âêàçàíîìó îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è â ìåæàõ ºäèíîãî ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ùî âèíèê â ãðóäí³ 2017 ðîêó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, áóäó÷è îçíàéîìëåíèì ç óìîâàìè äîãîâîðó ï³äðÿäó, çã³äíî ç ÿêèì îïëàòà çàìîâíèêîì ðîá³ò çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñêëàäåíèõ òà ï³äïèñàíèõ ãåíï³äðÿäíèêîì ³ çàìîâíèêîì ïåðâèííèõ îáë³êîâèõ ó áóä³âíèöòâ³ äîêóìåíò³â ôîðì ¹ ÊÁ-2â, ÊÁ-3, ñêëàëè íèçêó çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ áþäæåòíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî àêóìóëþâàëèñü íà ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ çàìîâíèêà ðîá³ò ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, â³äêðèòèõ â Äåðæàâí³é êàçíà÷åéñüê³é ñëóæá³ Óêðà¿íè çà âèêîíàí³ ðîáîòè â áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ íà ï³äêîíòðîëüí³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè ÒΠ«Ð²ÑÒ» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 â ÀÒ «ÓêðÑèááàíê» òà ¹ ÍÎÌÅÐ_3 â ÀÒ «ÏðîÊðåäèò Áàíê», ç ìîìåíòó íàäõîäæåííÿ ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìóâàëè ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü áåçïåðåøêîäíî ðîçïîðÿäæàòèñü íèìè òà âèêîðèñòîâóâàòè íà âëàñíèé ðîçñóä. ϳñëÿ íàäõîäæåííÿ â³ä çàìîâíèêà ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ãåíï³äðÿäíèêó ÒΠ«Ð²ÑÒ» ó áåðåçí³ 2017 ðîêó âèäàíîãî àâàíñó â ìåæàõ ðîçì³ðó 30% ð³÷íîãî îáñÿãó ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó ï³äðÿäó â³ä 28.12.2016 ¹303/3/12/344-16 òà íà ï³äñòàâ³ äîçâîëó Äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè â³ä 04.04.2017 ¹ ²Ó115170940944 íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà îá`ºêò³ «Áóä³âíèöòâî òàá³ðíîãî ì³ñòå÷êà äëÿ ðîçì³ùåííÿ áðèãàäè ó ïîëüîâîìó òàáîð³ ÍÎÌÅÐ_1 ̳æâ³äîì÷îãî Öåíòðó ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â (ÌÖÏÏ), ÀÄÐÅÑÀ_2 », ÒΠ«Ð²ÑÒ» ðîçïî÷àò³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, çà ÿêèìè ñòàíîì íà 06.06.2018 ôàêòè÷í³ âèòðàòè çà âèêîíàíèìè ðîáîòàìè òà âèêîðèñòàíèìè ìàòåð³àëàìè íà äàíîìó îá`ºêò³ íå ïåðåâèùóâàëè 98 646 572,99 ãðí, ïðî ùî äèðåêòîðó ÒΠ«Ð²ÑÒ» ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 áóëî äîñòîâ³ðíî â³äîìî, îñê³ëüêè âîíè áóëè îçíàéîìëåí³ ç ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òà ñèñòåìàòè÷íî ïåðåáóâàëè íà âêàçàíîìó îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà, êîíòðîëþþ÷è, â³äïîâ³äíî äî ðàí³øå ðîçðîáëåíîãî ïëàíó ïðîòèâîïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, õ³ä âèêîíàííÿ ï³äðÿäíèõ ðîá³ò. Ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ 2017 ðîêó ïî ÷åðâåíü 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ðåàë³çóþ÷è ðîçðîáëåíèé îñòàíí³ì ïðîòèïðàâíèé ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî â³äâåäåíèõ ñîá³ ôóíêö³é, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ï³äêîíòðîëüíîþ ãåíï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ÒΠ«Ð²ÑÒ» ðîá³ò íà îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà, ïåð³îäè÷íî âèçíà÷àëè âèäè òà îáñÿãè ðîá³ò, íàéìåíóâàííÿ ìàòåð³àë³â ³ îáëàäíàííÿ, ÿê³ íå ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñü ³ âèêîðèñòîâóâàòèñü ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà ó ïîäàëüøîìó âíîñèëèñü äî ïåðâèííèõ îáë³êîâèõ äîêóìåíò³â ó áóä³âíèöòâ³ ôîðì ¹ ÊÁ-2â, ÊÁ-3, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîâîäèëàñü îïëàòà çà í³áèòî âèêîíàíí³ ðîáîòè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_9 , â ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ïî ÷åðâåíü 2018 ðîêó, ä³þ÷è â ìåæàõ ºäèíîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè êîøòàìè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî ôàêòè÷íèé îáñÿã âèêîíàíèõ ðîá³ò íà îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà, âàðò³ñòü ÿêèõ íå ïåðåâèùóâàëà 98 646 572,99 ãðí, ïåðåáóâàþ÷è â ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåí³ ÒΠ«Ð²ÑÒ» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñèìèðåíêà, áóä. 36, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óìèñíî ñêëàâ ³ âèäàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó â³ä 28.12.2016 ¹ 303/3/12/344-16, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî ðåàëüí³ îáñÿãè âèêîíàíèõ ðîá³ò, à ñàìå àêòè, äî ÿêèõ âí³ñ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî âèäè òà âàðò³ñòü ðîá³ò, ÿê³ ôàêòè÷íî ï³äïðèºìñòâîì íå ïðîâîäèëèñü, òà âèòðàòè íà ìàòåð³àëè, ÿê³ ôàêòè÷íî ï³äïðèºìñòâîì íå âèêîðèñòîâóâàëèñü, ïðè ïðîâåäåíí³ ï³äðÿäíèõ ðîá³ò íà îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà íà çàãàëüíó ñóìó 37 005 665,30 ãðí ³, ðîçóì³þ÷è ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ï³äïèñàâ ¿õ ÿê äèðåêòîð ÒΠ«Ð²ÑÒ» òà çàâ³ðèâ â³äáèòêàìè ïå÷àòêè çàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà, à ïîò³ì íàäàâ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ îáñÿãó âèêîíàíèõ ðîá³ò, âàðòîñò³ ìàòåð³àë³â, ïîãîäæåííÿ òà ïîäàëüøîãî ïðîâåäåííÿ îïëàòè çà íèìè çàìîâíèêó ðîá³ò. Ó ñâîþ ÷åðãó, íà÷àëüíèê â³ää³ëó òåõí³÷íîãî íàãëÿäó çà áóä³âíèöòâîì Ãîëîâíîãî KEÓ ÇÑ Óêðà¿íè ïîëêîâíèê ÎÑÎÁÀ_11 , áóäó÷è â³éñüêîâîñëóæáîâöåì ñòàðøîãî îô³öåðñüêîãî ñêëàäó ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, ä³þ÷è â ìåæàõ ñï³ëüíîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè êîøòàìè, óìèñíî ïîðóøóþ÷è âèìîãè ñòàòò³ 16 Ñòàòóòó âíóòð³øíüî¿ ñëóæáè ÇÑ Óêðà¿íè, ï. 7 Ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ë òåõí³÷íîãî íàãëÿäó çà áóä³âíèöòâîì Ãîëîâíîãî ÊÅÓ, çàòâåðäæåíîãî 01.06.2017 íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî ÊÅÓ ÇÑ Óêðà¿íè, ïóíêò³â 3, 8, 10 Ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâíå êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ÇÑ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳íîáîðîíè â³ä 29.08.2016 ¹448 (ç³ çì³íàìè), ïóíêòó 11.17 ðîçä³ëó XI Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÇÑ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳íîáîðîíè â³ä 03.07.2013 ¹ 448, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 13.09.2013 çà ¹ 1590/24122, âèìîã Ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà îá`ºêòà àðõ³òåêòóðè, çàòâåðäæåíî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.07.2007 ¹903, â ÷àñòèí³ çä³éñíåííÿ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì âèìîã äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì, ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíîñò³ îáñÿã³â òà ÿêîñò³ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ïðîåêòíî-êîøòîðèñí³é äîêóìåíòàö³¿ òà ïðîåêòíèì ð³øåííÿì, ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çä³éñíåííÿ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó, ïðèéìàííÿ òà ï³äòâåðäæåííÿ îáñÿãó ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò, âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ãàðàíò³¿ åêîíîìíîãî òà åôåêòèâíîãî âèòðà÷àííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ôóíêö³é çàìîâíèêà çà äîãîâîðàìè áóä³âíèöòâà, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ãåíï³äðÿäíèê ÒΠ«Ð²ÑÒ» íå âèêîíàâ çàçíà÷åí³ â àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ôîðìè ¹ ÊÁ-2â, ðîáîòè ³ íå ïîí³ñ íà íèõ âèòðàòè íà çàãàëüíó ñóìó 37 005 665,30 ãðí (ó ñêëàä³ çàãàëüíèõ ïåðåðàõóâàíü íà ñóìó 135 652 238,29 ãðí) ³ ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè, îòðèìàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 , ì³ñòÿòü çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ âíàñë³äîê çàâèùåííÿ íîðì âèòðàò ïðàö³ ðîá³òíèê³â íà îáñÿã ðîá³ò, íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ êîåô³ö³ºíò³â òà ðîçö³íîê, à òàêîæ çàâèùåíü îá`ºì³â âèêîíàíèõ ðîá³ò â ïîð³âíÿíí³ ç ôàêòè÷íî âèêîíàíèìè ðîáîòàìè, âèêîíàâ ó íèõ øòàìïè «Îáñÿãè ðîá³ò ï³äòâåðäæóþ», â³äáèòêè âëàñíî¿ ïå÷àòêè «²íæåíåð òåõí³÷íîãî íàãëÿäó Ðåºñòðàö³éíèé ¹ 5787 ÎÑÎÁÀ_11 » òà ï³äïèñàâ ¿õ, òèì ñàìèì ï³äòâåðäèâøè îáñÿãè âèêîíàíèõ ãåíï³äðÿäíèêîì ÒΠ«Ð²ÑÒ» ðîá³ò íà äàíîìó îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà. ϳäòâåðäèâøè îáñÿã ðîá³ò òà ïîíåñåí³ íà íèõ âèòðàòè, çàçíà÷åí³ â àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ôîðìè ¹ ÊÁ-2â ÒΠ«Ð²ÑÒ» ïî Îá`ºêòó áóä³âíèöòâó òàá³ðíîãî ì³ñòå÷êà, íà÷àëüíèê â³ää³ëó òåõí³÷íîãî íàãëÿäó çà áóä³âíèöòâîì Ãîëîâíîãî KEÓ ÇÑ Óêðà¿íè ïîëêîâíèê ÎÑÎÁÀ_11 , ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_4 òà ÒΠ«Ð²ÑÒ», ïåðåäàâ ¿õ äëÿ çàòâåðäæåííÿ íà÷àëüíèêó óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³éñüêîâèõ îá`ºêò³â Ãîëîâíîãî êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 . Îñòàíí³é, óìèñíî ïîðóøóþ÷è âèìîãè ñòàòåé 16, 58, 59 Ñòàòóòó âíóòð³øíüî¿ ñëóæáè ÇÑ Óêðà¿íè, ï. 4.1 òà ï. 7.1 Ïîëîæåííÿ ïðî Óïðàâë³ííÿ çàòâåðäæåíîãî Äîäàòêîì 3 äî íàêàçó íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ÊÅÓ â³ä 31.01.2018 ¹ 35, ïóíêò³â 3, 8, 10 Ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâíå êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ÇÑ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳íîáîðîíè â³ä 29.08.2016 ¹ 448 (ç³ çì³íàìè), ïóíêòó 11.17 ðîçä³ëó XI Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÇÑ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 03.07.2013 ¹ 448, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 13.09.2013 çà ¹ 1590/24122, â ÷àñòèí³ îðãàí³çàö³¿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà îá`ºêòàõ áóä³âíèöòâà, çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â çà âèêîíàííÿì áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà îá`ºêòàõ áóä³âíèöòâà, îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êåð³âíèöòâà Óïðàâë³ííÿì, éîãî çäàòíîñò³ äî âèêîíàííÿ çàâäàíü çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì, çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî ³ ñâîº÷àñíîãî âèêîíàííÿ îñîáîâèì ñêëàäîì ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é òà ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ãåíï³äðÿäíèê ÒΠ«Ð²ÑÒ» íå âèêîíàâ çàçíà÷åí³ â àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ôîðìè ¹ ÊÁ-2â ðîáîòè ³ íå ïîí³ñ çà íèõ âèòðàòè íà çàãàëüíó ñóìó 37 005 665,30 ãðí (ó ñêëàä³ çàãàëüíèõ ïåðåðàõóâàíü íà ñóìó 135 652 238,29 ãðí) ³ ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè, îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«Ð²ÑÒ», ì³ñòÿòü çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ âíàñë³äîê çàâèùåííÿ íîðì âèòðàò ïðàö³ ðîá³òíèê³â íà îáñÿã ðîá³ò, íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ êîåô³ö³ºíò³â òà ðîçö³íîê, à òàêîæ çàâèùåíü îá`ºì³â âèêîíàíèõ ðîá³ò â ïîð³âíÿíí³ ç ôàêòè÷íî âèêîíàíèìè ðîáîòàìè, ï³äïèñàâ ¿õ, òèì ñàìèì çàòâåðäèâøè îáñÿãè âèêîíàíèõ ãåíï³äðÿäíèêîì ÒΠ«Ð²ÑÒ» ðîá³ò íà äàíîìó îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà. Ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ 2017 ïî ÷åðâåíü 2018 íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³éñüêîâèõ îá`ºêò³â Ãîëîâíîãî êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 , ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_4 òà ÒΠ«Ð²ÑÒ», çàòâåðäèâ îáñÿã ðîá³ò òà ïîíåñåí³ íà íèõ âèòðàòè, çàçíà÷åí³ â àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ôîðìè ¹ ÊÁ-2â ,ÒΠ«Ð²ÑÒ» ïî Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà òàá³ðíîãî ì³ñòå÷êà òà ïåðåäàâ ¿õ äëÿ ï³äïèñàííÿ â³ä ³ìåí³ çàìîâíèêà íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 . Ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ 2017 ïî ÷åðâåíü 2018 ÎÑÎÁÀ_8 , îòðèìàâøè àêòè ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ôîðìè ¹ ÊÁ-2â ÒΠ«Ð²ÑÒ» ïî Îá`ºêòó áóä³âíèöòâà òàá³ðíîãî ì³ñòå÷êà, ä³þ÷è óìèñíî â ïîðóøåííÿ ïóíêò³â 3, 8, 10 Ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâíå êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ÇÑ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳íîáîðîíè â³ä 29.08.2016 ¹ 448 (ç³ çì³íàìè), ïóíêòó 11.17 ðîçä³ëó XI Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÇÑ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳íîáîðîíè â³ä 03.07.2013 ¹ 448, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 13.09.2013 çà ¹ 1590/24122, âèìîã Ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà îá`ºêòà àðõ³òåêòóðè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.07.2007 ¹903, â ÷àñòèí³ îðãàí³çàö³¿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò íà îá`ºêòàõ áóä³âíèöòâà äëÿ ïîòðåá ÇÑ Óêðà¿íè, êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì òà ïðèéìàííÿì ðîá³ò ³ç áóä³âíèöòâà òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³éñüêîâèõ îá`ºêò³â, íàëåæí³é îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî ÊÅÓ ùîäî âèêîíàííÿ çàâäàíü çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ãåíï³äðÿäíèê ÒΠ«Ð²ÑÒ» íå âèêîíàâ çàçíà÷åí³ â àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ôîðìè ¹ ÊÁ-2â ðîáîòè ³ íå ïîí³ñ íà íèõ âèòðàòè íà çàãàëüíó ñóìó 37 005 665,30 ãðí (ó ñêëàä³ çàãàëüíèõ ïåðåðàõóâàíü íà ñóìó 135 652 238,29 ãðí) ³ ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè, îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«Ð²ÑÒ», ì³ñòÿòü çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ âíàñë³äîê çàâèùåííÿ íîðì âèòðàò ïðàö³ ðîá³òíèê³â íà îáñÿã ðîá³ò, íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ êîåô³ö³ºíò³â òà ðîçö³íîê, à òàêîæ çàâèùåíü îá`ºì³â âèêîíàíèõ ðîá³ò â ïîð³âíÿíí³ ç ôàêòè÷íî âèêîíàíèìè ðîáîòàìè, ïåðåáóâàþ÷è â ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Êóðñüêà, áóä. 13 «à», ï³äïèñàâ àêòè ÊÁ-2â ç áîêó çàìîâíèêà ðîá³ò ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, òèì ñàìèì çàòâåðäèâ îáñÿãè âèêîíàíèõ ãåíï³äðÿäíèêîì ÒΠ«Ð²ÑÒ» ðîá³ò íà äàíîìó îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà, òà ïåðåäàâ ¿õ äî Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè äëÿ ðåºñòðàö³¿ ô³íàíñîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ïðîâåäåííÿì ïîäàëüøî¿ îïëàòè. Çàçíà÷åíí³ çëî÷èíí³ ä³¿ ïðèçâåëè äî áåçï³äñòàâíîãî ïåðåðàõóâàííÿ â ïåð³îä ç 24.03.2017 ïî 12.06.2018 çàìîâíèêîì - ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó â³ä 28.12.2016 ¹ 303/3/12/344-16 íà ïîòî÷í³ ðàõóíêè ãåíï³äðÿäíèêà ÒΠ«Ð²ÑÒ» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 â ÀÒ «ÓêðÑèááàíê» (ÌÔÎ 351005) òà ¹ ÍÎÌÅÐ_3 â ÀÒ «ÏðîÊðåäèò Áàíê» (ÌÔÎ 320984) áþäæåòíèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 37 005 665,30 ãðí (ó ñêëàä³ çàãàëüíèõ ïåðåðàõóâàíü íà ñóìó 135 652 238,29 ãðí), ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_4 çàâîëîä³â íà êîðèñòü ÒΠ«Ð³ñò» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 òà âèêîðèñòàâ íà âëàñíèé ðîçñóä, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ̳í³ñòåðñòâó îáîðîíè Óêðà¿íè ñïðè÷èíåí³ ìàòåð³àëüí³ çáèòêè íà âêàçàíó ñóìó, ùî çã³äíî ïðèì³òêè 4 äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì òàê ÿê á³ëüøå í³æ â 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. 2.Ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ïî ÷åðâåíü 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ä³þ÷è â ìåæàõ ºäèíîãî óìèñëó ç äèðåêòîðîì ÒΠ«Ð²ÑÒ» ÎÑÎÁÀ_9 , ñëóæáîâèìè îñîáàìè ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè êîøòàìè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî ôàêòè÷íèé îáñÿã âèêîíàíèõ ðîá³ò íà îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà, âàðò³ñòü ÿêèõ íå ïåðåâèùóâàëà 98 646 572,99 ãðí, ïåðåáóâàþ÷è â íåâñòàíîâëåíîìó ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñö³, øëÿõîì íàäàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_9 òà øëÿõîì ïîãîäæåííÿ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , îðãàí³çóâàâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çàçíà÷åíèìè îñîáàìè, øëÿõîì âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, òà âèäà÷ó çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó â³ä 28.12.2016 ¹ 303/3/12/344-16, à ñàìå àêò³â, äî ÿêèõ áóëè âíåñåí³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî âèäè òà âàðò³ñòü ðîá³ò, ÿê³ ôàêòè÷íî ï³äïðèºìñòâîì íå ïðîâîäèëèñü, òà âèòðàòè íà ìàòåð³àëè, ÿê³ ôàêòè÷íî ï³äïðèºìñòâîì íå âèêîðèñòîâóâàëèñü, ïðè ïðîâåäåíí³ ï³äðÿäíèõ ðîá³ò íà îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà íà çàãàëüíó ñóìó 37 005 665,30ãðí, ðîçóì³þ÷è ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 , áóëè ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_9 òà çàâ³ðåí³ â³äáèòêàìè ïå÷àòêè ÒΠ«Ð²ÑÒ», à ïîò³ì ïåðåäàí³ äëÿ ïîãîäæåííÿ ³ ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøî¿ îïëàòè çà íèìè çàìîâíèêó ðîá³ò ñëóæáîâèì îñîáàì ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , â³äïîâ³äàëüíèì çà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì òàá³ðíîãî ì³ñòå÷êà, ÿê³ óñâ³äîìëþþ÷è, ùî çàçíà÷åí³ â Àêòàõ ÊÁ-2â ðîáîòè íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, ï³äòâåðäèëè îáñÿã ðîá³ò òà ìàòåð³àë³â, ïåðåäàëè äëÿ îïëàòè, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íàñòàëè íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ñïðè÷èíåííÿ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ̳í³ñòåðñòâó îáîðîíè Óêðà¿íè íà âêàçàíó ñóìó. ¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàçíà÷àº, ùî ³íøèìè, á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàïîá³ãòè íàñòàííþ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâå; âèêëþ÷íî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Ïðè çàñòîñóâàíí³ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè â ñóì³ 35 000 000 ãðí. Ââàæàº, ùî òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, âðàõîâóþ÷è ðîçì³ð çáèòê³â, ñïðè÷èíåíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, â³äîìîñò³ ïðî éîãî îñîáó. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè äåòåêòèâ ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , òà ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ïîçèö³ÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàñòîñóâàòè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ³ç âèçíà÷åííÿì ðîçì³ðó çàñòàâè ³ ïîêëàäåííÿì íà îñòàííüîãî â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â, â ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà ï³äñòàâè, ÿê³ íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ òà ï³äòâåðäæåí³ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð âêàçóâàâ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ââàæàº, ùî ëèøå çàñòîñóâàííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàáåçïå÷èòü íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà ïîïåðåäæåííÿ íàçâàíèõ ðèçèê³â, à ³íøèé, á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çìîæå çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè éîãî çàñòîñóâàííÿ. Íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî ðåçóëüòàòè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ä³é ó âèãëÿä³ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â ïåð³îä â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü áóâ íå ò³ëüêè ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì, à éîãî ñïðèéìàëè ³ â³í áóâ ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÒΠ«Ð³ñò», ïðèéìàâ óñ³ âàæëèâ³ ð³øåííÿ ùîäî â÷èíåííÿ ä³é ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè, ùî ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàâîëîä³ííÿì áþäæåòíèìè êîøòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè íà áóä³âíèöòâî îá`ºêòà ïî äîãîâîðó ï³äðÿäó â³ä 28.12.2016, à ÎÑÎÁÀ_9 áóâ íîì³íàëüíèì êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà òà áóâ ï³äêîíòðîëüíèé ³ ï³äçâ³òíèé ïåðøîìó. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷èëè ïðîòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ³ ïðîñèëè â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷èâ, ùî ïîâ³äîìëåíà ï³äîçðà ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º íåîá´ðóíòîâàíîþ, íå äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 º ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÒΠ«Ð³ñò» òà îðãàí³çàòîðîì â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ùî áóëà çìîâà ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ̳íîáîðîíè Óêðà¿íè ³ çä³éñíþâàâñÿ âïëèâ íà íèõ ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè. Åêñïåðòèçè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå âðàõîâóþòü àêòè çà ïåð³îä ÷åðâåíü-âåðåñåíü 2018 ðîêó, ÿê³ íå ï³äëÿãàëè äîäàòêîâ³é îïëàò³ òà ÿê³ íàäñèëàëèñÿ çàìîâíèêó ó 2018, 2019 ðîêàõ. Óñ³ êîøòè áóëè âèêîðèñòàí³ äëÿ çàêóï³âë³ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Ìàòåð³àëè ÍÑÐÄ º íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè, òàê ÿê íå íàäàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðî äîçâ³ë íà ¿õ ïðîâåäåííÿ, ³ â ïðîòîêîë³ ÍÑÐÄ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðîçìîâó ç ïðèâîäó íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ÎÑÎÁÀ_9 ³ç àäâîêàòîì, ùî º íåäîïóñòèìèì. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, çàô³êñîâàí³ òåëåôîíí³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_9 íàñïðàâä³ ìàþòü ³íøèé çì³ñò, í³æ öå òðàêòóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Ðèçèêè, çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà, â³äñóòí³, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 çàðàç íå ìຠâ³äíîøåííÿ äî ÒΠ«Ð³ñò». Çä³éñíþâàòè òèñê íà êîíòðàãåíò³â ³íîä³ ïîòð³áíî, ùîá âèêîíóâàëè ñâî¿ ô³íàíñîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ, àëå öå íå ïîâ`ÿçàíî ³ç â÷èíåííÿì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ÎÑÎÁÀ_4 ìຠçàõâîðþâàííÿ, ùî ïåðåøêîäæຠéîãî óòðèìàííþ â ³çîëüîâàíèõ óìîâàõ. Éîãî ï³äçàõèñíèé áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ñîö³àëüíîìó æèòò³, ï³äòðèìóº ôóòáîëüí³ òóðí³ðè. ϳñëÿ ðîçëó÷åííÿ ïðîæèâຠîäí³ºþ ñ³ì`ºþ ³ç êîëèøíüîþ äðóæèíîþ. ÎÑÎÁÀ_4 , ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïîäàâ äåòåêòèâó çàÿâó, â ÿê³é âèñëîâèâ ãîòîâí³ñòü ñï³âïðàöþâàòè ç³ ñë³äñòâîì òà ïîâ³äîìèâ ïðî â³äñóòí³ñòü íàì³ðó óõèëÿòèñÿ â³ä ñë³äñòâà ÷è ïåðåøêîäæàòè çä³éñíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâîãî çàõèñíèêà ³ ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàñòîñóâàíí³ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïîÿñíèâ, ùî ³ç ÎÑÎÁÀ_9 âîíè îäíîêëàñíèêè ³ ðàçîì éäóòü ïî æèòòþ, º êóìàìè. ÎÑÎÁÀ_9 áóâ äèðåêòîðîì ÒΠ«Ð³ñò», à â³í ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì. ϳä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè çàéìàâñÿ ïèòàííÿìè ô³íàíñ³â, çàêóïîê, îðãàí³çàö³¿ ëîã³ñòèêè, ñï³ëêóâàííÿ ³ç çàìîâíèêàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ç ïèòàíü ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîãîâîðàìè. Íà äàíèé ÷àñ çàëèøèëèñÿ ³ç çàìîâíèêîì ãîñïîäàðñüê³ ïèòàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó, çîêðåìà ùîäî âðàõóâàííÿ àêò³â çà ÷åðâåíü-âåðåñåíü 2018 ðîêó ïðî âèêîíàí³ ðîáîòè ³ çàêóïëåí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ íå ï³äïèñàí³ ç³ ñòîðîíè ì³í³ñòåðñòâà, õî÷à áóëè íèì îòðèìàí³ ïîøòîþ. Îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñë³ä÷à ãðóïà ó ñêëàä³ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 42017000000004330 â³ä 18.11.2017. 30.07.2020, ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; òà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ó ðåäàêö³¿, ÷èíí³é äî 01.07.2020) ñêëàäàíí³, âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êëîïîòàííÿ ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, â³äïîâ³äíî äî ñò. 33-1, ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íàëåæèòü äî ïåðåë³êó çëî÷èí³â, çàçíà÷åíèõ ó ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 ÊÊ Óêðà¿íè, ³ íàÿâíà óìîâà, ïåðåäáà÷åíà ïóíêòîì 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êîï³ÿ êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â íàäàíà ï³äîçðþâàíîìó ³ éîãî çàõèñíèêàì ç äîòðèìàííÿì âèìîã ÷. 2 ñò. 184 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ó ñï³âó÷àñò³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â, òà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ó ðåäàêö³¿, ÷èíí³é äî 01.07.2020), çà ÿêå ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó äî äâîõñîò ï`ÿòäåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí àáî îáìåæåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì, äî ÎÑÎÁÀ_4 ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â, íà ï³äñòàâ³ ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîïóñêàºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåí³ ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ñë³ä äîñë³äèòè êîæíó ³ç çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí îêðåìî. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º äîâåäåíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà îáñòàâèíè ³ äîäàí³ äî íüîãî äîêóìåíòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ì³ã â÷èíèòè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè îñîáàìè çàçíà÷åí³ âèùå çëî÷èíè. Òàê, ï³äñòàâàìè äëÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèâ âêàçàí³ âèùå çëî÷èíè º â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ ³ äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàõ (äîêàçàõ) êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèìè ìàòåð³àëàìè (äîêàçàìè) êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º, çîêðåìà: - äîãîâ³ð ï³äðÿäó ¹ 303/3/12/344-16 â³ä 28.12.2016 íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò (45000000-7) «Áóä³âíèöòâà òàá³ðíîãî ì³ñòå÷êà äëÿ ðîçì³ùåííÿ áðèãàäè ó ïîëüîâîìó òàáîð³ ÍÎÌÅÐ_1 ̳æâèäîâîãî Öåíòðó ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â (ÌÖÏÏ), ÀÄÐÅÑÀ_2 » II ïóñêîâèé êîìïëåêñ «Áóä³âíèöòâî ¿äàëüí³, ëàçíå-ïðàëüíîãî êîìïëåêñó, êîíòðîëüíî-ïåðåïóñêíîãî ïóíêòó, çîâí³øíüîãî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ç áóä³âíèöòâîì ÒÏ, îá`ºêò³â ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ (î÷èñí³ ñïîðóäè ïîáóòîâèõ âîä, êîòåëüíÿ, ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ òåïëî-, åëåêòðî-, âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè), áëàãîóñòð³é òåðèòî𳿻 ì³æ çàìîâíèêîì ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè â îñîá³ íà÷àëüíèêà ÃÊÅÓ ÇÑÓ ÎÑÎÁÀ_8 òà ãåíï³äðÿäíèêà ÒΠ«Ð³ñò» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 ; - âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 66 â³ä 05.04.2019 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ï³äïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_9 â ãðàôàõ «ï³äðÿäíèê» íà îñòàíí³õ ñòîð³íêàõ íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â: àêòàõ ïðèéîìó âèêîíàíèõ ðîá³ò (ôîðìè ÊÁ-2Â) ¹¹22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 òà àêò³ âàðòîñò³ óñòàòêóâàííÿ, âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_9 ; - âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 129 â³ä 31.05.2019 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ï³äïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 â ãðàôàõ «Îáñÿãè ðîá³ò ï³äòâåðäæóþ» íà îñòàíí³õ ñòîð³íêàõ íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â: àêòàõ ïðèéîìó âèêîíàíèõ ðîá³ò (ôîðìè ÊÁ-2Â) ¹¹22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 òà àêò³ âàðòîñò³ óñòàòêóâàííÿ, âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_11 ; - âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 73 â³ä 14.06.2019 çà ðåçóëüòàòàìè áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îáñÿãè òà âàðò³ñòü ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ âèäèìèõ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà òàá³ðíîãî ì³ñòå÷êà äëÿ ðîçì³ùåííÿ áðèãàäè ó ïîëüîâîìó òàáîð³ ÍÎÌÅÐ_1 ̳æâèäîâîãî Öåíòðó ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â (ÌÖÏÏ), ÀÄÐÅÑÀ_2 2 ïóñêîâèé êîìïëåêñ «Áóä³âíèöòâî ¿äàëüí³, ëàçíå-ïðàëüíîãî êîìïëåêñó, êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîãî ïóíêòó, çîâí³øíüîãî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ç áóä³âíèöòâîì ÒÏ, îá`ºêò³â ³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ (î÷èñí³ ñïîðóäè ïîáóòîâèõ âîä, êîòåëüíÿ, ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ òåïëî-, åëåêòðî-, âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè), áëàãîóñòð³é òåðèòî𳿻 íå â³äïîâ³äàþòü îáñÿãàì òà âàðòîñò³, âèçíà÷åíèì çâ³òíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, à ñàìå àêòàì ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ôîðìè ÊÁ-2â; - âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 28 â³ä 14.05.2019 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè íà ðàõóíêè ÒΠ«Ð³ñò» íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ¹ 303/3/12/344-16 â³ä 28 ãðóäíÿ 2016 ðîêó äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ. Äîñë³äæåííÿì âèïèñîê áàíêó ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì ÒΠ«Ð³ñò» âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ 2017 ðîêó ïî ÷åðâåíü 2018 ðîêó ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè áóëî ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè çà ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà òàá³ðíîãî ì³ñòå÷êà çà Äîãîâîðîì ¹ 303/3/12/344-16 â³ä 28.12.2016 ó çàãàëüí³é ñóì³ 135 652 238,29 ãðí. Ç óðàõóâàííÿì âèñíîâêó ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 73 â³ä 14.02.2019 äîñë³äæåííÿì äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ çàâèùåííÿ âàðòîñò³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà äîãîâîðîì ¹ 303/3/12/344-16 â³ä 28.12.2016, ÿê³ â³äîáðàæåí³ ó àêòàõ ïðèéîìó âèêîíàíèõ ðîá³ò (ôîðìè ÊÁ-2Â) ¹¹22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 òà àêò³ âàðòîñò³ óñòàòêóâàííÿ, ùî ïðèäáàºòüñÿ âèêîíàâöåì ðîá³ò. Çàãàëüíà ñóìà çàâèùåííÿ ñêëàäຠ37 005 665,30 ãðí; - âèñíîâîê åêñïåðò³â ¹ 3436/3437/20-17 â³ä 18.03.2020 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêîþ ï³äòâåðäæåíî íàíåñåííÿ äåðæàâ³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè íà êîðèñòü ÒΠ«Ð³ñò» êîøò³â çà çàâèùåíèé îáñÿã áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî àêò³â ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó ¹303/3/12/344-16 â³ä 28.12.2016, ç óðàõóâàííÿì âèñíîâê³â ïðîâåäåíèõ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 14.02.2019 ¹73, â³ä 12.07.2019 ¹64 òà ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè 14.05.2019 ¹28, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íà çàãàëüíó ñóìó 37 005 665,30 ãðí; - âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 129 â³ä 11.06.2019 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî¿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â³äáèòêè ïå÷àòêè ÒΠ«Ð³ñò» íà îñòàíí³õ ñòîð³íêàõ äîêóìåíò³â àêòàõ ïðèéîìó âèêîíàíèõ ðîá³ò (ôîðìè ÊÁ-2Â) ¹¹22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 òà àêò³ âàðòîñò³ óñòàòêóâàííÿ, íàíåñåí³ êë³øå ïå÷àòêè òà íàíåñåí³ ïå÷àòêîþ ÒΠ«Ð³ñò», çðàçêè ÿêî¿ íàäàí³ íà åêñïåðòèçó; - âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 130 â³ä 18.06.2019 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî¿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â³äáèòêè ïå÷àòêè «²íæåíåð òåõí³÷íîãî íàãëÿäó ðåºñòðàö³éíèé ¹ 5787 ÎÑÎÁÀ_11 » òà øòàìïó «Îáñÿãè ðîá³ò ï³äòâåðäæóþ» íà îñòàíí³õ ñòîð³íêàõ íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â: àêòàõ ïðèéîìó âèêîíàíèõ ðîá³ò (ôîðìè ÊÁ-2Â) ¹¹22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 òà àêò³ âàðòîñò³ óñòàòêóâàííÿ, íàíåñåí³ êë³øå ïå÷àòêè ³ øòàìïó òà íàíåñåí³ òèìè ïå÷àòêîþ ³ øòàìïîì, çðàçêè ÿêèõ íàäàí³ íà åêñïåðòèçó; - âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 131 â³ä 14.06.2019 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî¿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â³äáèòêè ãåðáîâî¿ ïå÷àòêè Ãîëîâíîãî êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ ÇÑ Óêðà¿íè íà îñòàíí³õ ñòîð³íêàõ íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â: àêòàõ ïðèéîìó âèêîíàíèõ ðîá³ò (ôîðìè ÊÁ-2Â) ¹¹22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 òà àêò³ âàðòîñò³ óñòàòêóâàííÿ íàíåñåí³ êë³øå ïå÷àòêè òà íàíåñåí³ ïå÷àòêîþ, çðàçêè ÿêî¿ íàäàí³ íà åêñïåðòèçó; - ìàòåð³àëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 ó âèãëÿä³ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 17.09.2018 òåëåôîííèõ ðîçìîâ àáîíåíòñüêîãî íîìåðó, ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_9 çà ïåð³îä ç 30.06.2018 ïî 28.07.2018, ó òîìó ÷èñë³ ³ç ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_18 (áóõãàëòåðîì ÒΠ«Ð³ñò») òà ³íøèìè îñîáàìè ùîäî áóä³âåëüíèõ ðîá³ íà îá`ºêò³ «Øèðîêèé Ëàí», îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî äîãîâîðó ï³äðÿäó òà ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â, ³ç âíåñåííÿì äî íèõ òèõ ïîêàçíèê³â ùîäî îáñÿãó âèêîíàíèõ ðîá³ò ³ âèêîðèñòàíèõ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ á âëàøòóâàëè ïðåäñòàâíèê³â çàìîâíèêà äëÿ çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â, õî÷à â³äïîâ³äí³ ðîáîòè íå áóëè âèêîíàí³ òà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè íå âèêîðèñòîâóâàëèñÿ; - ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, çàô³êñîâàí³ â ïðîòîêîëàõ ¿õ äîïèòó, ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_22 . Àðãóìåíò ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç íå áóëè âðàõîâàí³ äîêóìåíòè (àêòè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, 79 àêò³â çà ôîðìîþ ¹ ÊÁ2â ç ï³äñóìêîâîþ â³äîì³ñòþ ðåñóðñ³â, ÿê áóëè íàä³ñëàí³ ÒΠ«Ð³ñò» äî Ãîëîâíîãî ÊÅÓ ÇÑÓ ÌÎ Óêðà¿íè ó æîâòí³ 2018 ðîêó ³ ñ³÷í³ 2019 ðîêó, àëå íå áóëè ï³äïèñàí³ ç³ ñòîðîíè àäðåñàòà, ³ íàäàí³ êîﳿ îïèñ³â ïîøòîâèõ â³äïðàâëåíü ç ðåêîìåíäîâàíèìè ïîâ³äîìëåííÿìè ïðî ¿õ âðó÷åííÿ íå ñïðîñòîâóþòü íà äàíèé ÷àñ îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü â ïåð³îä áåðåçåíü 2017 ðîêó ÷åðâåíü 2018 ðîêó. Íàçâàí³ äîêóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é òà ïðîâåäåííÿ íîâèõ åêñïåðòèç ùîäî äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ îáñÿãó òà âèä³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, âñòàíîâëåííÿ íàïðÿìê³â ³ ñóì âèêîðèñòàííÿ îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó êîøò³â. Ç ïðèâîäó çàïåðå÷åíü ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ³íòåðïðåòàö³¿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çì³ñòó ðîçìîâ ÎÑÎÁÀ_4 ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , çàô³êñîâàíèõ ó ïðîòîêîë³ ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ ó âèãëÿä³ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 17.09.2018, òà ïðàâäèâîñò³ ïîêàçàíü ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêà, ç³ ñë³â àäâîêàòà, ìàëà êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè ó ÒΠ«Ð³ñò», ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ íàäàíèõ äîêàç³â ïîâèíåí âèçíà÷èòè, ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè») äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè º íàëåæíèìè, äîïóñòèìèìè ³ â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó º äîñòàòí³ìè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, òà íå áóëî ç`ÿñîâàíî îáñòàâèí, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî î÷åâèäíó íåäîïóñòèì³ñòü çàçíà÷åíèõ ïðîòîêîëó ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ ³ äîïèòó ñâ³äêà. Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîð äîâ³â ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 3 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , º îñîáëèâî òÿæêèì òà ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî äâàíàäöÿòè ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ÿêå â ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì ïîâèííå áóòè ïðèçíà÷åíå äî ðåàëüíîãî â³äáóâàííÿ áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðàâèë ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî âæå ñàìå ïî ñîá³ ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ òà ìîòèâîì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, ÿêèìè â öüîìó âèïàäêó º çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ. ϳäîçðþâàíèé ìຠäîêóìåíòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí íîìåð ÍÎÌÅÐ_4 (ä³éñíèé äî 18.04.2027) ³ â ïåð³îä ç 2018 ðîêó ïî äàíèé ÷àñ ñ³ìíàäöÿòü ðàç³â âè¿çäèâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè â ð³çí³ êðà¿íè, ùî âêàçóº íà çâè÷í³ñòü ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ âè¿çäó ³ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì. Îòæå, òàê³ â³äîìîñò³, ç óðàõóâàííÿì ñóìè êîøò³â, ó çàâîëîä³íí³ ÿêèìè ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ âêàçóþòü íà òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè ñïðîáè ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ÿê íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òàê ³ øëÿõîì âè¿çäó çà ¿¿ ìåæ³. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Òàê, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ä³éñíî º ñâ³äêè, ùî íàäàëè ïîêàçàííÿ ïðî â³äîì³ ¿ì îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, çîêðåìà ùîäî íåôîðìàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ â ÒΠ«Ð³ñò», ùîäî ðîë³ ÎÑÎÁÀ_4 ó ¿õ â÷èíåíí³. Ñâ³äêè º àáî áóëè ñï³âðîá³òíèêàìè ÒΠ«Ð³ñò» òà ïåðåáóâàëè ó ñëóæáîâ³é òà ìàòåð³àëüí³é çàëåæíîñò³ â³ä ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ô³íàíñîâîãî äèðåêòîðà òîâàðèñòâà, ³ îñòàíí³é, çâàæàþ÷è íà ñâî¿ ïîïåðåäí³ â³äíîñèíè ç³ ñâ³äêàìè, ìຠìîæëèâ³ñòü ó ïîçàïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á çä³éñíèòè âïëèâ íà íèõ ç ìåòîþ íåíàäàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó äîñòîâ³ðíèõ ïîêàçàíü äëÿ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðè îö³íö³ âêàçàíîãî ðèçèêó íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíèé íîðìàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäîê áåçïîñåðåäíüîãî ñïðèéíÿòòÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ç çàáåçïå÷åííÿì ïðàâà îáâèíóâà÷åíîãî íà ïåðåõðåñíèé äîïèò. Ñóä ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ, îòðèìàâ óñíî â³ä ñâ³äê³â (ñò. 23 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº ÿê íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ðàçîì ç òèì, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáè çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîñèëàííÿ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , çä³éñíþþ÷è îðãàí³çàö³þ òà êåðóâàííÿ êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, â ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ, âêàçóâàâ âèêîíàâöÿì íà ñïîñ³á ¿õ â÷èíåííÿ øëÿõîì âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé (òîáòî íà îáñòàâèíó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³), ñàìå ïî ñîá³ íå ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè íàÿâí³ñòü ðèçèêó çíèùåííÿ ÷è ïåðåõîâóâàííÿ, ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêîãî äîêóìåíòó, ùî ìຠ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Îêð³ì òîãî, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òðèâຠ³ç áåðåçíÿ 2018 ðîêó, òîáòî â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ áóëî äîñòàòíüî ÷àñó íà âñòàíîâëåííÿ, îòðèìàííÿ, â³äøóêàííÿ óñ³õ òèõ äîêóìåíò³â, ÿê³, íà ¿¿ ïîãëÿä, ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ ¿õ çáåðåæåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç âêàçàíèì ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà òå, ùî íà äàíèé ÷àñ â ðîçïîðÿäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ôàêòè÷íîãî âëàñíèêà ÒΠ«Ð³ñò» ïåðåáóâຠâåñü äîêóìåíòîîá³ã òîâàðèñòâà ³ â³í ìîæå ðîçïîðÿäèòèñÿ äîêóìåíòàìè, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ, º íåâìîòèâîâàíèì ïðèïóùåííÿì. Ùîäî ðèçèê³â ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ îá´ðóíòóâàííÿ ïðîêóðîðà çâîäèòüñÿ äî ïîñèëàíü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ó 2018 ðîö³ øëÿõîì íåïóáë³÷íèõ çâ`ÿçê³â ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè âïëèâàâ íà íèõ ç ìåòîþ øâèäêîãî ïåðåðàõóâàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â íà ðàõóíêè òîâàðèñòâà, â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì íàäàííÿ áåçîïëàòíèõ ïîñëóã, ³ ùî, ìîæëèâî, ÎÑÎÁÀ_4 ïðè÷åòíèé äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 ÿê äèðåêòîðó ÒΠ«Ð³ñò». Òàê³ àðãóìåíòè º íåêîíêðåòíèìè, îñê³ëüêè íå íàçâàí³ â³äïîâ³äí³ ñëóæáîâ³ îñîáè òà ¿õ ñëóæáîâèé ñòàòóñ íà äàíèé ÷àñ, íå íàäàíî ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 º ï³äîçðþâàíèì â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òîìó íå ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â³ðîã³äí³ñòü ³ñíóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â ñòàíîì íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Âèð³øóþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàêîæ íà âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè ìàòåð³àë³â âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè: â³ê ï³äîçðþâàíîãî ³ â³äîìîñò³ ùîäî ñòàíó éîãî çäîðîâ`ÿ çà 2017-2019 ðîêè; íàÿâí³ñòü â ÎÑÎÁÀ_4 ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â ì. Êèºâ³ òà ïîñò³éíî¿ ðîáîòè (ïîñàäà äèðåêòîðà ô³íàíñîâîãî) ÿê äæåðåëà äîõîä³â; ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ç ïîïåðåäíüîãî ³ ïîòî÷íîãî ì³ñöü ðîáîòè; ùî ñóäèìîñòåé íå ìàº; ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ çëî÷èíîì äåðæàâ³, â ñóì³ ïîíàä 37 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ó ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâí³ ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ï³äîçðþâàíîãî, ïîäÿêè çà ìèíóë³ ðîêè çà ï³äòðèìêó ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, â³äîìîñò³ ïðî ñòàí çäîðîâ`ÿ, íå ñïðîñòîâóþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îòæå, íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ 䳺âîñò³ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ùîäî íåäîñòàòíîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî â ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðîêóðîð íà îñíîâ³ íàäàíèõ äîêàç³â íå äîâ³â îáñòàâèí, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 ñë³ä â³äìîâèòè. Îñê³ëüêè ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâ³â îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1 òà 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àëå íå äîâ³â îáñòàâèíó, ïåðåäáà÷åíó ïóíêòîì 3 ÷. 1 ö³º¿ ñòàòò³, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ, êåðóþ÷èñü ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, íàâåäåí³ âèùå, ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà îñîáè ï³äîçðþâàíîãî, ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàäàííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òàêèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé ³ ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ç³ ñâ³äêàìè ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äëÿ çàïîá³ãàííÿ äîâåäåíèì ðèçèêàì òà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè, âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, áóäå äîñòàòí³ì çàñòîñóâàííÿ ùîäî îñòàííüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Âèçíà÷àþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Àáçàö äðóãèé ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ö³º¿ ñòàòò³ äîïóñêàº, ùî ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî ÷è îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Çâàæàþ÷è íà íàâåäåí³ íîðìè çàêîíîäàâñòâà, óðàõîâóþ÷è: ôàêòè÷íèé ñ³ìåéíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ñòü â íüîãî òà áëèçüêèõ îñ³á íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íåðóõîìîãî ìàéíà (çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, êâàðòèðè) òà îòðèìàííÿ íèìè çíà÷íèõ ñóì äîõîä³â â³ä ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà ó 2018 ðîö³, ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè òà íàÿâí³ñòü ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ ïî¿çäîê çà êîðäîí ó 2019, 2020 ðîêàõ, òÿæê³ñòü çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , òà âèä ³ ðîçì³ð ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº éîìó â ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì; â³äâåäåíó éîìó ñë³äñòâîì ðîëü éìîâ³ðíîãî îðãàí³çàòîðà, ÿêèé êåðóâàâ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ çâàæàþ÷è íà ðîçì³ð êîøò³â, ùî º ïðåäìåòîì çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà ïåðåêîíàííÿ, ùî çàñòàâà â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, òîìó º íåîáõ³äíèì âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâó â á³ëüøîìó ðîçì³ð³. Ðîçì³ð çàñòàâè ðîçðàõîâóºòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ç 01.01.2020 ñòàíîâèòü 2 102,00 ãðí (ñò. 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2020 ð³ê»). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî â ãðîøîâîìó âèðàç³ ñòàíîâèòü ñóìó â 2 102 000 ãðèâåíü, çäàòíå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ïðè âèçíà÷åíí³ ñòðîêó, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäàþòüñÿ çàçíà÷åí³ âèùå îáîâ`ÿçêè, ç ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 195 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåë³êó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 30.07.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ³ îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â, à òàêîæ òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâèííî áóòè çàê³í÷åíî ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, òîáòî äî 30.09.2020. Êåðóþ÷èñü ñò. 115, 132, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ϳäðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 â³äìîâèòè. Çàñòîñóâàòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 1 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî â ãðîøîâîìó âèðàç³ ñòàíîâèòü 2 102 000 (äâà ì³ëüéîíè ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ãðèâåíü. Ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_4 íà ñòðîê ç 04.08.2020 äî 30.09.2020 òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , òà ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: - ÎÑÎÁÀ_12 ; - ÎÑÎÁÀ_13 ; - ÎÑÎÁÀ_14 ; - ÎÑÎÁÀ_15 ; - ÎÑÎÁÀ_16 ; - ÎÑÎÁÀ_17 ; - ÎÑÎÁÀ_18 ; - ÎÑÎÁÀ_19 ; - ÎÑÎÁÀ_20 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî òåðèòîð³àëüíîãî ï³äðîçä³ëó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè ó íàö³îíàëüí³é ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà òàêèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê: Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä, êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_5 , ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: Ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî-áàòüêîâ³ ï³äîçðþâàíîãî, êîøòè çàñòàâè, çã³äíî ç óõâàëîþ ñóäó (íîìåð ñïðàâè, äàòà óõâàëè, íàçâà ñóäó), àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004330. Êîï³þ óõâàëè âðó÷èòè ïðîêóðîðó, ï³äîçðþâàíîìó, çàõèñíèêó äëÿ â³äîìà. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ óõâàëè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1