Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2461/20

Ñïðàâà ¹ 991/2461/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2510/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 07 òðàâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèê êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çàñòîñóâàííÿ (îáðàííÿ) çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ùî íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Êèºâ³, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ùî çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèê êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çàñòîñóâàííÿ (îáðàííÿ) çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 . Êëîïîòàííÿ ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ñë³ä÷à ãðóïà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà ï³äîçðîþ, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Îáñòàâèíè ùîäî ñòÿãíåííÿ âàðòîñò³ ìàçóòó ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 09.07.2008 ðîêó ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» (äàë³ ÒΠ«ÇÌλ) îòðèìàëî ãðîø³ ó êðåäèò â³ä ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê». Ö³ ãðîø³ áóëî ïåðåðàõîâàíî öüîãî æ äíÿ íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹27/05ì â³ä 04.07.2008 ðîêó. ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» ïîñòàâèëî äëÿ ÒΠ«ÇÌλ ìàçóò ìàðêè Ì-100. 17.10.2008 ðîêó ì³æ ÒΠ«ÇÌλ òà ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» (â ïîäàëüøîìó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî») áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè çáåð³ãàííÿ ìàçóòó ìàðêè Ì-100. 10.02.2009 ðîêó ÒΠ«ÇÌλ çâåðíóëîñÿ äî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè ìàçóò ìàðêè Ì-100, ùî áóëî ïåðåäàíî çà äîãîâîðîì, à ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâ³äîìèëà ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ÷åðåç òåõíîëîã³÷í³ ïðè÷èíè. ÒΠ«ÇÌλ çâåðíóëîñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà. 21.04.2009 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà óõâàëèâ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 41/207, ÿêèì çàäîâîëüíèâ ÷àñòêîâî âèìîãè ÒΠ«ÇÌλ äî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî», ³, çîêðåìà, çîáîâ`ÿçàâ ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâåðíóòè ç³ çáåð³ãàííÿ íà êîðèñòü ÒΠ«ÇÌλ ìàçóò ìàðêè Ì-100 çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 24 627,097 òîíí çàñòàâíîþ âàðò³ñòþ 54 179 613,40 ãðèâåíü. Íà âèêîíàííÿ ö³º¿ óõâàëè ñòîðîíàì áóëî âèäàíî íàêàçè. ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâ³äîìèëà ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 ðîêó. 12.05.2009 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çì³íèâ ñïîñ³á òà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 ðîêó òà çîáîâ`ÿçàâ ñòÿãíóòè ç ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«ÇÌλ 54 179 613,40 ãðèâåíü âàðòîñò³ ìàçóòó (çàëèøåíî â ñèë³ ïîñòàíîâîþ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 22.12.2015 ðîêó). Íà âèêîíàííÿ ö³º¿ óõâàëè ñòîðîíàì òàêîæ áóëî âèäàíî íàêàçè, à íàêàçè íà âèêîíàííÿ óõâàëè â³ä 21.04.2009 ðîêó âòðàòèëè ÷èíí³ñòü. 31.07.2009 ðîêó ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» çâåðíóëàñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç³ çàÿâîþ ïðî â³äñòðî÷êó òà ðîçñòðî÷êó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, ïîò³ì ïîâòîðíî 19.10.2009 ðîêó. Ðîçãëÿä ñïðàâè ïî ñóò³ ïîñò³éíî â³äêëàäàâñÿ, àëå â ïîäàëüøîìó ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ çàÿâè. ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» çâåðíóëîñÿ ç íàêàçîì äî îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè, ³ íà ï³äñòàâ³ öüîãî íàêàçó áóëî â³äêðèòî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» 55 839 674,00 ãðèâåíü. Ó ìàòåð³àëàõ íåìà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÒΠ«ÇÌλ îêðåìî çâåðòàëîñü äî îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ç íàêàçîì. Òàêîæ, 05.08.2009 ðîêó â³ää³ë ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó ïðî çóïèíåííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ íàêàçó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 13.05.2009 ðîêó. 11.09.2009 öÿ ïîñòàíîâà áóëà âèçíàíà Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ì³ñòà Êèºâà íåçàêîííîþ, àëå â ïîäàëüøîìó (ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó àïåëÿö³éíèì ñóäîì òà ïîâòîðíîãî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî âèçíàííÿ ¿¿ íåçàêîííîþ), ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà öþ ïîñòàíîâó, ôàêòè÷íî çàëèøèâøè ¿¿ ó ñèë³. ϳäñòàâîþ äëÿ çóïèíåííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ñòàëà íîðìà ïóíêòó 3.7 ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó», çà ÿêîþ íà ñòðîê ó÷àñò³ ï³äïðèºìñòâà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ó ïðîöåäóð³ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ï³äëÿãàþòü çóïèíåííþ âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ òà çàõîäè ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü ùîäî öüîãî ï³äïðèºìñòâà, ùî ï³äëÿãàþòü âèêîíàííþ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ». 13.02.2012 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ðîçñòðî÷èâ äëÿ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ïî ñïðàâ³ ¹ 41/207 â³ä 12.05.2009 ðîêó (ç ïîâíîþ âèïëàòîþ äî 31.01.2015 ðîêó). Íàêàç Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà íà âèêîíàííÿ óõâàëè â³ä 12.05.2009 ðîêó áóëî âòðà÷åíî. Òîìó, 14.05.2013 ðîêó ÒΠ«ÇÌλ îòðèìàëî â³ä Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà äóáë³êàòè íàêàçó, àëå â ïîäàëüøîìó Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ öå ð³øåííÿ ïðî âèäà÷ó äóáë³êàò³â íàêàçó. 27.08.2013 ðîêó Äåðæàâíà âèêîíàâ÷à ñëóæáà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà ïîñòàíîâó ïðî ïîíîâëåííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081, àëå öþ ïîñòàíîâó 20.11.2013 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ñêàñóâàâ ÿê íåçàêîííó, îñê³ëüêè ìîðàòîð³é, ÿêèì áóëî çóïèíåíî âñ³ âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äïðèºìñòâ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó (òàêèõ ÿê ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»), áóëî ïðîäîâæåíî äî 01.01.2014 ðîêó. 16.01.2014 ðîêó Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ öå ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ôàêòè÷íî, ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081 áóëî ïîíîâëåíî. 26.11.2013 ðîêó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íàïðàâèëî ÒΠ«ÇÌλ ëèñò ïðî çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã. Öå çàðàõóâàííÿ íå îñïîðþâàëîñÿ ÒΠ«ÇÌλ, òîìó çàáîðãîâàí³ñòü çìåíøèëàñÿ íà 15 991 751,64 ãðèâåíü ³ ñòàëà 38 187 861,76 ãðèâåíü. 12.03.2014 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà óõâàëèâ ð³øåííÿ, çà ÿêèì áóëî â³äñòðî÷åíî âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ïî ñïðàâ³ ¹ 41/207 â³ä 12.05.2009 äëÿ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» (äî 11.03.2017 ðîêó). 10.11.2015 ðîêó Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ óõâàëó ïðî çì³íó ñïîñîáó òà ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 12.05.2009 ðîêó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà. Âò³ì, 22.12.2015 ðîêó Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ óõâàëó àïåëÿö³¿ òà çàëèøèâ ó ñèë³ óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.05.2009 ðîêó. Ïîäàëüøèé ðóõ ñïðàâè ñòàíîì íà çàðàç íå ñòîñóºòüñÿ îáñòàâèí ñïðàâè. Îáñòàâèíè ùîäî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè Ôàêòè÷íî, ï³ñëÿ ð³øåíü ó ôîðì³ óõâàë Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.2009 ðîêó (ïåðâèííå ð³øåííÿ) òà â³ä 12.05.2009 ðîêó (çì³íà ñïîñîáó âèêîíàííÿ) ó ÒΠ«ÇÌλ âèíèêëî ïðàâî âèìîãè äî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðèâåíü âàðòîñò³ ìàçóòó. Öå ïðàâî ÒΠ«ÇÌλ â³äñòóïèëî íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ¹ 1004 â³ä 10.04.2013 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1.2 öüîãî äîãîâîðó, ïðàâî ãðîøîâî¿ âèìîãè áóëî â³äñòóïëåíî ó ïîâíîìó îáñÿç³ íà ñóìó 54 179 613,40 ãðèâåíü âàðòîñò³ ìàçóòó, ç ïðèéíÿòòÿì óñ³õ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çà ï³äñòàâàìè äëÿ ñòÿãíåííÿ (ÿêîþ º, çîêðåìà, óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà 12.05.2009 ðîêó). ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ïåðåðàõóâàëî êîøòè çà äîãîâîðîì ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ¹ 1004 íà ðàõóíîê ÒΠ«ÇÌλ. Îáñòàâèíè ùîäî çâåðíåííÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ 13.09.2013 ðîêó ïðåäñòàâíèê ÒΠ«ÇÌλ ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóâñÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ç³ çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè. Ó çàÿâ³ â³í çàçíà÷èâ ïðî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ (óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.05.2009 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«ÇÌλ êîøò³â). ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ó ö³é çàÿâ³ â³í íå çàçíà÷èâ ³íôîðìàö³¿ ïðî ôàêò â³äñòóïëåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðàâà âèìîãè íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à òàêîæ òîé ôàêò, ùî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081 ðîçïî÷àòî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè», à íå ÒΠ«ÇÌλ, ÿêå æîäíîãî ðàçó íå çâåðòàëîñÿ äî Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ç³ ñóäîâèì íàêàçîì ïðî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ. 29.01.2015 ðîêó Óðÿäîâèé óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàâ ëèñòà â³ä ªÑÏË, ó ÿêîìó ªÑÏË ïîïðîñèâ âèñëîâèòè ïîçèö³þ Óðÿäó Óêðà¿íè ùîäî ñïðàâ (áëèçüêî 5000), ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðîçãëÿä³ ªÑÏË ³ ñòîñóþòüñÿ íåâèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü. 21.07.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàâ ëèñòà â³ä ÎÑÎÁÀ_8 , ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«ÇÌλ, ç ïðîïîçèö³ºþ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ì³æ ÒΠ«ÇÌλ òà Óêðà¿íîþ. 22.07.2015 ðîêó â³í íàä³ñëàâ äî ªÑÏË ëèñò, ³íôîðìóþ÷è ïðî òå, ùî ÒΠ«ÇÌλ ï³äòðèìóº äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó. 10.08.2015 ðîêó äî ªÑÏË òàêîæ íàä³éøîâ ëèñò â³ä ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«ÇÌλ ñòîñîâíî òîãî, ùî êîìïàí³ÿ ïîãîäæóºòüñÿ íà äðóæíº âðåãóëþâàííÿ. ×åðåç ì³ñÿöü ÎÑÎÁÀ_9 íàä³ñëàâ äåêëàðàö³þ, ÿêîþ âèçíà÷èâ, ùî Óðÿä Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçóºòüñÿ âèïëàòèòè áîðã ÒΠ«ÇÌλ, ÿêèé âèíèê íà ï³äñòàâ³ óõâàë Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà 12.05.2009 ðîêó. 20.10.2015 ðîêó ªÑÏË ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Zolotyy Mandaryn Oyl, TOV ïðîòè Óêðà¿íè (¹ 63403/13), ïîñòàíîâèâøè âèêëþ÷èòè öþ ñïðàâó ç ïåðåë³êó ñïðàâ äî ðîçãëÿäó, îñê³ëüêè ñï³ð óæå âèð³øåíî òà ïîâàãà äî ïðàâ ëþäèíè íå âèìàãຠïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó çàÿâè (íà ï³äñòàâ³ ïàðàãðàôó b) ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä).  îðèã³íàë³ òåêñòó ð³øåííÿ öèòàòà ç ëèñòà Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_9 ì³ñòèëà ôðàçó: «the Government of Ukraine will pay the debt still owed to the applicant», â òîé ÷àñ ÿê ó àâòåíòè÷íîìó ïåðåêëàä³ öüîãî ð³øåííÿ, ïðåä`ÿâëåíîìó äî âèêîíàííÿ, öÿ ôðàçà áóëà ïåðåêëàäåíà ÿê: «Óðÿä Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ñïëàòèòè êîøòè, ïðèñóäæåí³ çàÿâíèêó». 24.02.2016 ðîêó Ïåðøèé çàñòóïíèê ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 ï³äïèñàëà îäíå ç ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 918 â³ä 24.02.2016 ðîêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÒΠ«ÇÌλ â ÀÁ «Ï³âäåííèé» (áàíêó) 44 996 789,76 ãðèâåíü. ²íøèìè ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹ 810 â³ä 23.02.2016 ðîêó, íà ñóìó 9 182 823,64 ãðèâåíü, òà ¹ 378 â³ä 15.02.2016 ðîêó, íà ñóìó 44 996 789,76 ãðèâåíü (ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì», â ïîäàëüøîìó ïîâåðíóòî), ÒΠ«ÇÌλ áóëî ïåðåðàõîâàíî 54 179 613,40 ãðèâåíü. Îáñòàâèíè ùîäî ìîæëèâîãî ñòÿãíåííÿ ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ãðîøîâèõ êîøò³â ç ÒΠ«ÇÌλ ×åðåç íàÿâí³ñòü âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ÒΠ«ÇÌλ ¹ 28501095 âèíèêëà çàãðîçà ùîäî ìîæëèâîãî ñòÿãíåííÿ ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» êîøò³â ç ÒΠ«ÇÌλ. Îäíèì ç³ ñïîñîá³â óíèêíåííÿ öüîãî áóëî ïîäàòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 07.07.2011 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 2/84, îñê³ëüêè òàêèì ÷èíîì â³äêðèòòÿ Êè¿âñüêèì àïåëÿö³éíèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîíåñëî âòðàòó þðèäè÷íî¿ ñèëè ð³øåííÿìè ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 28501095 ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âñ³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÌλ. Ç ö³ºþ ìåòîþ, ÿê ââàæຠäåòåêòèâ, ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 çàëó÷èëè äî ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïëàíó ïîì³÷íèêà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 , ùî çàðàç çì³íèëà ïð³çâèùå íà Øåâêîïëÿñ, ÿê àäâîêàòà, òà ¿¿ ïîì³÷íèöþ ÎÑÎÁÀ_14 . 26.01.2016 ðîêó âîíè ïîäàëè äî Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè çàÿâó ïðî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 28501095 ïî ñòÿãíåííþ ç ï³äïðèºìñòâà ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», ï³ñëÿ ÷îãî ï³äãîòóâàëè òà âíåñëè â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 07.07.2011 â ñïðàâ³ ¹ 2/84 ç ïðîõàííÿì ïîíîâèòè ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ. Ñòðîê áóëî ïîíîâëåíî. Öå ïðèçâåëî äî ïîâåðíåííÿ âèêîíàâ÷îãî äîêóìåíòà â çàçíà÷åíîìó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ òà çíÿòòÿ àðåøòó ç óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÒΠ«ÇÌλ.  ïîäàëüøîìó, òàêîæ, ÷åðåç ïðîáëåìè ç ïåðåðàõóâàííÿì êîøò³â íà ðàõóíîê ÒΠ«ÇÌλ ó áàíêó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» òà íåîáõ³äí³ñòü ïîâåðíåííÿ êîøò³â íàçàä íà ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 çâåðíóëàñÿ äî ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_16 , ÿê àêö³îíåð³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì», ç ìåòîþ ïðèñêîðåííÿ ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â öèì áàíêîì ç ðàõóíêó ÒΠ«ÇÌλ. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ñïðèÿëà ó çàâîëîä³íí³ çà âêàçàíîþ âèùå ïðîòèïðàâíîþ ñõåìîþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613,40 ãðèâåíü, ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 áóëî íåâ³äîìå. 22.01.2020 ðîêó ïðîêóðîð ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_17 , íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 âðó÷èâ íà÷àëüíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ ¹ 411 ÎÑÎÁÀ_19 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî òàêèì ÷èíîì ¿¿ áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 çâåðíóëàñÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè òà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ç ëèñòîì â³ä 03.02.2020, â ÿêîìó ïîâ³äîìèëà ùî çíàõîäèòüñÿ ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü òà â ÿêîñò³ çàñîá³ çâ`ÿçêó âèêîðèñòîâóº ìîá³ëüíèé íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 . Òîìó, 24.02.2020 ðîêó, ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 íàä³ñëàâ íà öåé íîìåð ÷åðåç ³íòåðíåò-ìåñåíäæåð Telegram ñêàíîâàíó êîï³þ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ ïîâ³ñòêó ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_7 äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè íà 03.03.2020 ðîêó íà 10 ãîäèíó 00 õâèëèí äëÿ äîïèòó ÿê ï³äîçðþâàíî¿. Ïðîòå, âîíà çà âèêëèêîì íå ç`ÿâèëàñÿ. Îêð³ì öüîãî, 24.02.2020 ðîêó î 18:30 ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 íàä³ñëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêîþ, ÿê çàçíà÷èâ ïðîêóðîð, êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 . Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà ç³áðàíèìè äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå â³äîì÷èìè äîêóìåíòàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â, ÿê³ ó ïîêàçàííÿõ äàâàëè ïîÿñíåííÿ ç òàêèõ ïèòàíü ÿê ñòðóêòóðà êîìïàí³¿ ÒΠ«ÇÌλ, ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ òà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ, à òàêîæ îïèñ îáñòàâèí, ÿê³ ìîæóòü âêàçóâàòè íà ëåãàë³çàö³þ êîøò³â â ìåæàõ «ñõåìè» çâåðíåííÿ äî ªÑÏË; ïðîòîêîëàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ì³æ ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÒΠ«ÇÌλ òà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à òàêîæ ôàêò îçíàéîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 28501095 òà ¹ 12501/3946/15; ïðîòîêîëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ åëåêòðîííå ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç ÎÑÎÁÀ_12 , à òàêîæ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_7 ç äèðåêòîðàìè ï³äïðèºìñòâ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ³íñòðóêòàæ ùîäî çì³ñòó òà îáñÿãó ïîêàçàíü, ÿê³ ïîòð³áíî íàäàòè ïðàö³âíèêàì ÍÀÁÓ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîïèò³â; ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷åé, äå â ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_20 ³ç, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî îáñòàâèí ñòÿãíåííÿ ³ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» âàðòîñò³ ìàçóòó ìàðêè Ì-100, ùî áóëî ïåðåäàíî íà çáåð³ãàííÿ â³ä ÒΠ«ÇÌλ; âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ðîçì³ð çáèòê³â äåðæàâ³, çàâäàíèé âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ªÑÏË; ³íøèìè äîêàçàìè. Äåòåêòèâ òàêîæ íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî âðàõîâàí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð âêàçàâ íà íàÿâí³ñòü ïîñòàíîâè ïðî ðîçøóê, à òàêîæ òîãî ôàêòó, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çâåðíóëàñÿ äî ²íòåðïîëó äëÿ îãîëîøåííÿ ¿¿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îêð³ì öüîãî, ïðîêóðîð íàäàâ â³äîìîñò³ ùîäî òîãî, ùî âîíà íå ç`ÿâëÿëàñÿ íà âèêëèêè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, à 15.05.2019 ðîêó ïåðåòíóëà äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Áîðèñï³ëü-D» â íàïðÿìêó Äåðæàâè ²çðà¿ëþ, òà íå ïîâåðòàëàñÿ â Óêðà¿íó äîòåïåð. Àäâîêàò çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, âêàçàâ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íåîäíîðàçîâî íàäñèëàëà ëèñòè äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (à ñàìå 26.12.2019 ðîêó, 03.02.2020 ðîêó, 29.02.2020 ðîêó, 19.03.2020 ðîêó), ïîâ³äîìëÿþ÷è ïðî òå, ùî çàðàç âîíà ïåðåáóâຠçà êîðäîíîì, à òàêîæ çàçíà÷àëà ñâîþ àäðåñó ïðîæèâàííÿ â ²çðà¿ë³, äå âîíà òåïåð ïîñò³éíî ïðîæèâàº. ³í çàçíà÷èâ, ùî, îñê³ëüêè äåòåêòèâàì â³äîìî ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, âîíè ìàëè íàïðàâëÿòè ¿é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ óñ³ ïîâ³ñòêè íà àäðåñó ¿¿ ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. ³í òàêîæ çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî âîíà áàæຠáðàòè ó÷àñòü ó öüîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿, à òàêîæ íàäàâ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ¿¿ ïåðåáóâàííÿ íà òåðèòî𳿠²çðà¿ëþ, ùî áóëè íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåí³ (ç àïîñòèëåì). Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, àäâîêàòà, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, âèêëàäåíîãî ó ìîòèâàö³éí³é ÷àñòèí³ óõâàëè. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà äîñë³äèòè òàê³ îáñòàâèíè: 1.×è ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÎÑÎÁÀ_7 (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà ÷è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ). 3.Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 4.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ òîùî). 5.ßê³ îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà îñîáó ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàïîá³æíèé çàõ³ä (ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ñë³ä÷à ñóääÿ âèÿâèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ä³éñíî ïåðåáóâຠçà êîðäîíîì òà ïðîæèâຠó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâ òàê³ äîêóìåíòè ÿê: ëèñò Äåðæàâíî¿ Ïðèêîðäîíî¿ ñëóæáè, ùî ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî â`¿çä òà âè¿çä ç êðà¿íè, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî îñîáà ç íîìåðîì ïàñïîðòà ÍÎÌÅÐ_2 , ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_7 (Øâåö) ïåðåòèíàëà äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè îñòàíí³é ðàç 15.05.2019; ïîñâ³ä÷åííÿ â³ä 19.04.20 ÎÑÎÁÀ_21 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, îñòàííÿ ïåðåòèíàëà êîðäîí ²çðà¿ëþ, â òîìó ÷èñë³ 28.11.2019 ðîêó; ñâ³äîöòâî ïðî çì³íó ³ìåí³/ïð³çâèùà, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 çì³íèëà ³ì`ÿ íà ÎÑÎÁÀ_21 26.02.2019 ðîêó; âèïèñêà ç ðåºñòðó íàñåëåííÿ, ó ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_22 ïðîæèâຠçà àäðåñîþ â ²çðà¿ë³: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; à òàêîæ ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, âèäàíå íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_22 ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü äàòà âèäà÷³ 03.03.2019. Óñ³ ö³ äîêóìåíòè áóëè íàëåæíî çàâ³ðåí³, àäâîêàò â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàâ ¿õ îðèã³íàëè äëÿ îãëÿäó. Ó çâ`ÿçêó ç³ âñòàíîâëåíèìè îáñòàâèíàìè, ïåðåä âèð³øåííÿì ïèòàííÿ ïî ñóò³ êëîïîòàííÿ, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ìîæíà ðîçãëÿäàòè òàêå êëîïîòàííÿ ùîäî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_7 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ßêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî îñîáà ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, òî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº éîãî ðîçøóê (÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è áóëî îãîëîøåíî ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà ÷è º ï³äñòàâè äëÿ îãîëîøåííÿ ¿¿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ º òàê³ äîêàçè, ÿêèìè äåòåêòèâ òà ïðîêóðîð äîâîäÿòü îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê: äîêóìåíòè, ùî, íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ï³äòâåðäæóþòü íàëåæíå âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îñê³ëüêè îãîëîøåííÿ ó ðîçøóê ìîæëèâå ëèøå ùîäî îñîáè, ùî íàëåæíèì ÷èíîì íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè; à òàêîæ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü, íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâëþº, ÷è ìîãëà ÎÑÎÁÀ_7 íàáóòè ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêàõ: 1) çàòðèìàííÿ îñîáè íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ; 2) îáðàííÿ äî îñîáè îäíîãî ç ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì çàïîá³æíèõ çàõîä³â; 3) íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º ïóíêò 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó Ãëàâ³ 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çîêðåìà, îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ; ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 1, 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íîðìè ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàçóþòü íà òå, ùî îñîáó 1) ìàþòü ïîâ³äîìèòè ïðî ï³äîçðó (³, ÿêùî âîíà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, ïîâ³äîìëåííÿ ìຠáóòè âðó÷åíå çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó), àáî 2) ìàþòü áóòè âæèò³ çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (öå ìîæëèâî ÿêùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå âðó÷åíî îñîá³ âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè).  ñâîþ ÷åðãó, ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè (ïîâ³äîìëåííÿ), ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà (÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñîáà æ íàáóâຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó 1) ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó àáî 2) ÿêùî îñîáà áóëà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî 3) ÿêùî ùîäî íå¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå, ï³äîçðà ìîæå áóòè âðó÷åíà çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, ÿêùî îñîáà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì. Íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì îòðèìàííÿ îñîáîþ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì ³íøèì øëÿõîì º ðîçïèñ îñîáè ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³ñòêè, â òîìó ÷èñë³ íà ïîøòîâîìó ïîâ³äîìëåíí³, â³äåîçàïèñ âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè, áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì. ßêùî îñîáà ïîïåðåäíüî ïîâ³äîìèëà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóääþ, ñóä ïðî àäðåñó ñâ åëåêòðîííî¿ ïîøòè, íàä³ñëàíà íà òàêó àäðåñó ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê ââàæàºòüñÿ îòðèìàíîþ ó âèïàäêó ï³äòâåðäæåííÿ ¿¿ îòðèìàííÿ îñîáîþ â³äïîâ³äíèì ëèñòîì åëåêòðîííî¿ ïîøòè. (ñòàòòÿ 136 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñòàíîì íà ìîìåíò âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìàâ â³äîìîñòåé ùîäî òî÷íîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 . Ïîïðè òå, ùî àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íåîäíîðàçîâî ïîâ³äîìëÿëà îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ñâîº ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, âïåðøå âîíà çðîáèëà öå ëèñòîì â³ä 03.02.2020 ðîêó, òîáòî ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ïîïåðåäíüîãî ïðîæèâàííÿ; ëèñòîì â³ä 26.12.2019 ðîêó âîíà ëèøå ïîâ³äîìèëà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òàêå îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çíàâ, äå âîíà çíàõîäèòüñÿ, àëå, ðàçîì ç òèì, ìàâ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî òîãî, ùî âîíà ìîæå çíàõîäèòèñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, âèòÿãîì ç áàçè Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí»), ÿêèé äåòåêòèâ ñàì æ äîäຠäî êëîïîòàííÿ. Ó íüîìó çàçíà÷åíî, ùî îñîáà ç ³ìåíåì ÎÑÎÁÀ_7 òà ïàñïîðòîì, ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåòíóëà äåðæàâíèé êîðäîí ó íàïðÿìêó Äåðæàâè ²çðà¿ëü 15.05.2019 ðîêó (ðåéñîì «Êè¿â Òåëü-Àâ³â») ³ ç òîãî ÷àñó íå ïîâåðòàëàñÿ â Óêðà¿íó. Ïðîòå, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèíè òîãî, ùî âîíà ìîãëà çì³íèòè ñâî¿ äîêóìåíòè, à òàêîæ çì³íèòè ³ì`ÿ (âíàñë³äîê ÷îãî ïðè â`¿çä³ ó áàç³ ô³êñóâàëàñÿ áè ³íøå ³ì`ÿ òà îñîáà, ÿêå áè öåé çàïèò äî ñèñòåìè Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè íå â³äîáðàçèâ ÷åðåç îáìåæåíèé ïîøóêîâèé çàïèò), ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî â³äîìå. Ç óðàõóâàííÿì öèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî âðó÷åííÿ 22.01.2020 ðîêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó êåð³âíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ ¹ 411 ÎÑÎÁÀ_19 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , à òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ¿¿ çàñîáàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè ìîæå ââàæàòèñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó. Öåé ôàêò âñòàíîâëþºòüñÿ íå äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè â êîíòåêñò³ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ëèøå äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâîñò³ îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîìó íàäàë³ ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº ï³äñòàâè äëÿ îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà áåçïîñåðåäíº îãîëîøåííÿ ó òàêèé ðîçøóê. Òàê, äåòåêòèâ íàäຠâ³äîìîñò³ ïðî òå, ùî 26.02.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 áóëà îãîëîøåíà ó ðîçøóê. Îêð³ì öüîãî, öþ ïîñòàíîâó áóëî ñêåðîâàíî äëÿ âèêîíàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Íà öå òàêîæ âêàçóº íàäàíèé àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_4 ëèñò â³ä Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â³ä 14.04.2020 ðîêó, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 äî Äåïàðòàìåíòó íàäõîäèâ çàïèò Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêèé çàðàç íèì îïðàöüîâóºòüñÿ. Îòæå, äåòåêòèâàìè áóëè äîòðèìàí³ ôîðìàëüí³ âèìîãè ùîäî îãîëîøåííÿ ó ðîçøóê. Âò³ì, íåîáõ³äíî òàêîæ îö³íèòè, ÷è º ö³ ï³äñòàâè äîñòàòí³ìè äëÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_7 íà öüîìó åòàï³, îñê³ëüêè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îáîâ`ÿçêîâîþ º ïðèñóòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî, à ÿêùî îñîáè íåìà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, òî ðîçãëÿä ïî ñóò³ ìîæëèâèé ëèøå ó ðàç³ ÿêùî îñîáó áóëî îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ßê çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî îñîáà ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, òî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº éîãî ðîçøóê. Òîìó, äëÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó îñîáè º äâ³ ï³äñòàâè, ïåðåäáà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) ÿêùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå òà 2) ÿêùî îñîáà ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê. Ïåðøó ï³äñòàâó ñë³ä÷à ñóääÿ â³äõèëÿº ñòàíîì íà äåíü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 äîñòîâ³ðíî âñòàíîâëåíå, âîíà ïåðåáóâຠçà êîðäîíîì ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü, îñê³ëüêè íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî áóëè íàäàí³ äîñòàòí³ äîêàçè. Ùîäî äðóãî¿ ï³äñòàâè, òî ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷ຠïðî òàêå. Ùîäî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ, ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ïðàâîâó ïîçèö³þ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (â ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 19.03.2015 ðîêó, ¹ 5-1êñ15) òà, çîêðåìà, ð³øåííÿ Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 05.06.2019 ðîêó (ñïðàâà ¹ 639/793/17). Òàê, ï³ä óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó ç ïîãëÿäó çàñòîñóâàííÿ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè ñë³ä ðîçóì³òè áóäü-ÿê³ óìèñí³ ä³¿, â÷èíåí³ ïåâíîþ îñîáîþ ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºíèé çëî÷èí, ùî çìóøóº ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè âæèâàòè çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçøóê ³ çàòðèìàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà (íåç`ÿâëåííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî àáî ñóäó, íåäîòðèìàííÿ óìîâ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çì³íà äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, çì³íà çîâí³øíîñò³, ïåðåõ³ä íà íåëåãàëüíå ñòàíîâèùå, ïåðåáóâàííÿ â òàéíèêó, ³ì³òàö³ÿ ñâ ñìåðò³ òîùî). Îñîáîþ, ÿêà óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó, âèçíàºòüñÿ â³äîìà öèì îðãàíàì îñîáà (ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè) ÿê òàêà, ùî ñêî¿ëà ïåâíèé çëî÷èí ³ â÷èíèëà 䳿 ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ ì³ñöÿ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó. Ðàçîì ç òèì, öå ìຠáóòè îñîáà, ÿêà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèçíàíà ï³äîçðþâàíèì àáî îáâèíóâà÷åíèì òà ÿêà çîáîâ`ÿçàíà ç`ÿâëÿòèñü äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà âèêëèêîì, ïåðåáóâàòè â ìåæàõ ¿õ äîñÿæíîñò³. Çàçíà÷åíà îñîáà óñâ³äîìëþº, ùî â íå¿ âæå âèíèê þðèäè÷íèé îáîâ`ÿçîê ïîñòàòè ïåðåä ñë³äñòâîì àáî ñóäîì, îäíàê âîíà óõèëÿºòüñÿ â³ä âèêîíàííÿ òàêîãî îáîâ`ÿçêó. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè äåòåêòèâà ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, à òàêèì ÷èíîì óõèëÿºòüñÿ â³ä ñâîãî îáîâ`ÿçêó ïîñòàòè ïåðåä ñë³äñòâîì àáî ñóäîì. Ïî-ïåðøå, ç ìîìåíòó, êîëè áóëî îãîëîøåíî ï³äîçðó òà âèêëèêàíî ÎÑÎÁÀ_7 äëÿ äà÷³ ïîêàçàíü, ó ñâ³ò³ ïî÷àëè ââîäèòèñÿ çíà÷í³ îáìåæóâàëüí³ çàõîäè, ïîâ`ÿçàí³ ç ïåðåì³ùåííÿì îñ³á ÿê ó ìåæàõ êðà¿í, òàê ³ çà êîðäîí, ó çâ`ÿçêó ç ïîøèðåííÿì åï³äå쳿 êîðîíàâ³ðóñó COVID-19. Ñåðåä ³íøîãî, cë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº ñèòóàö³þ, ïîâ`ÿçàíó ç çàõîäàìè êàðàíòèíó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ïðèéíÿòòÿì ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.03.2020 ðîêó ¹ 211 «Ïðî çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè COVID-19, ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2» (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè ïîñòàíîâàìè ¹ 215 â³ä 16.03.2020 ðîêó, ¹ 239 â³ä 25.03.2020 ðîêó, ¹ 255 â³ä 02.04.2020 ðîêó, ¹ 262 â³ä 08.04.2020 ðîêó, ¹ 284 â³ä 15.04.2020 ðîêó òà ³íøèìè), ùî ñóòòºâî îáìåæóº ïåðåñóâàííÿ îñ³á â ìåæàõ êðà¿íè, à òàêîæ ââîäèòü îáìåæåííÿ íà àâ³à- òà ³íøå ñïîëó÷åííÿ Óêðà¿íè ç ³íøèìè êðà¿íàìè. Ïî-äðóãå, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ïîâ³ñòêà â³ä 23.12.2019 ðîêó íàïðàâëÿëàñÿ íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_7 â Óêðà¿í³, êîëè ¿é ùå íå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. 10.02.2020 ðîêó òà 21.02.2020 ðîêó ¿é òàêîæ íàïðàâëÿëèñÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, à òàêîæ 27.02.2020 ðîêó ïîâ³ñòêó áóëî îïóáë³êîâàíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ó öåé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_7 âæå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó; ïðîòå, ñòàíîì íà ö³ äàòè ó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè âæå áóëè â³äîìîñò³ ïðî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â ²çðà¿ë³ (ùîíàéìåíøå, ç ¿¿ ëèñòà â³ä 03.02.2020 ðîêó, ïðî ÿê³é ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ çàçíà÷ຠäåòåêòèâ). Ç óðàõóâàííÿì öüîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî òàê³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, ó òàêîìó âèïàäêó, íàïðàâëÿëèñÿ çà íåíàëåæíîþ àäðåñîþ, îñê³ëüêè áóëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïðîæèâຠ⠲çðà¿ë³, à, îòæå, ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âæå áóëî âñòàíîâëåíå. Îòæå, íàïðàâëåííÿ íà ñòàðó àäðåñó â Óêðà¿í³ íå ìîæå ââàæàòèñÿ íàëåæíèì. Ó òàêîìó âèïàäêó, ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè (ïîâ³äîìëåííÿ), ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, ìàëà âðó÷àòèñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè (ó âèïàäêó ç Äåðæàâîþ ²çðà¿ëü öå ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ â³ä 20.04.1959, ùî ðàòèô³êîâàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 44/98-ÂÐ â³ä 16.01.1998 ðîêó). ³äïîâ³äíî, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_7 íå ìîãëà íàëåæíèì ÷èíîì îçíàéîìèòèñÿ ç³ çì³ñòîì ïîâ³ñòîê, âîíà íå áóëà íàëåæíî ïîâ³äîìëåíà ïðî òàêèé âèêëèê ç óðàõóâàííÿì âèìîã Ãëàâè 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó ñë³ä÷à ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ó íå¿ ì³ã âèíèêíóòè þðèäè÷íèé îáîâ`ÿçîê ïîñòàòè ïåðåä ñë³äñòâîì. Ç óðàõóâàííÿì íåíàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, à òàêîæ ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî º ïîâàæí³ ïðè÷èíè íåÿâêè íà âèêëèê, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå ìîæå ïåðåáóâàòè ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. ßêùî ï³ñëÿ ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó ñòàëè â³äîì³ ³íø³ îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü âïëèíóòè íà âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, â³í çîáîâ`ÿçàíèé äîïîâíèòè àáî çì³íèòè êëîïîòàííÿ, àáî çàì³íèòè éîãî íîâèì êëîïîòàííÿì. (÷. 2 ñò. 185 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Îáñòàâèíàìè, ùî ìîæóòü âïëèíóòè íà âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ó öüîìó âèïàäêó, º âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 . Íåîáõ³äíî òàêîæ âðàõóâàòè, ùî ñë³ä÷à ñóääÿ â³äìîâèëà ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ïðîâåäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_7 ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿. Ðîçãëÿä ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó (êð³ì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ) çà éîãî ð³øåííÿì, ïðèéíÿòèì ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè àáî çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìîæå áóòè ïðîâåäåíî ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿþòüñÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñòàòòåþ 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ïóíêò 20-5 Ðîçä³ëó Õ² Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî, ïðîâåäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ íåìîæëèâå. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå âèùå, ç óðàõóâàííÿì ÷àñòèíè 6 ñòàòò³ 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ íå ìîæå îáðàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çà ¿¿ â³äñóòíîñò³, îñê³ëüêè â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ¿¿ îãîëîøåíîþ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äïîâ³äíî, äëÿ ðîçãëÿäó òàêîãî êëîïîòàííÿ íåîáõ³äíèì º çàáåçïå÷åííÿ ÿâêè ÎÑÎÁÀ_7 ó ìåæàõ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, àáî æ äîâåäåííÿ ï³äñòàâ îãîëîøåííÿ ¿¿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (çîêðåìà, âñòàíîâëåííÿ íåÿâêè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê). Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿº ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â îáñòàâèíè, º äîñòàòí³ìè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, íå ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ðèçèêó àáî ðèçèêàì (÷. 3 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Öÿ íîðìà ïðÿìî âêàçóº íà âè÷åðïí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî îñîáè. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ö³ ïèòàííÿ íå âèð³øóâàëèñÿ ñë³ä÷îþ ñóääåþ ó öüîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèéìຠð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ çà öèì êëîïîòàííÿì äåòåêòèâà. ³äêðèòå (ðîçïî÷àòå) ïðîâàäæåííÿ, ó ðàç³ ÿêùî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âèÿâëåíî îáñòàâèíè, ÿê³ á íà åòàï³ â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó éîãî â³äêðèòò³, ï³äëÿãຠçàêðèòòþ. Öå ð³øåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç íîðìàìè ÷. 6 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ òàêîãî ð³øåííÿ ïðÿìî íå ïåðåäáà÷åíî ñò. 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê ³ íå ïåðåäáà÷åíî íîðìè, ùî ïðÿìî óíåìîæëèâëþº îñêàðæåííÿ òàêîãî ð³øåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî òàêå ð³øåííÿ ìîæå áóòè îñêàðæåíå (öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðàêòèêîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ 5-142êñ(15)17 â³ä 12 æîâòíÿ 2017 ðîêó òà ïðàêòèêîþ Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 243/6674/17-ê â³ä 23 òðàâíÿ 2018 ðîêó). Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 183, 185, 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Çàêðèòè ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèê êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çàñòîñóâàííÿ (îáðàííÿ) çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ùî íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Êèºâ³, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ùî çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿÎÑÎÁÀ_1