Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2461/20

Ñïðàâà ¹ 991/2461/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5390/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì. Êèºâ³, îñòàííÿ àäðåñà ðåºñòðàö³¿: ÀÄÐÅÑÀ_1 , àäâîêàòà, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Îçíà÷åíå êëîïîòàííÿ ðîçïîä³ëåíî ñë³ä÷îìó ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 24.06.2020. 1. Äîâîäè êëîïîòàííÿ Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 çà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» âèçíàíî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 24 627,097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100. Âêàçàíå ìàéíî ïîïåðåäíüî áóëî ïðèäáàíî ó ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 04.07.2008 ¹27/05ì çà 38 172 000,65 ãðí. çà êîøòè, îòðèìàí³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì óêëàäåíèì ³ç ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê». Ó ïîäàëüøîìó íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 çì³íåíî ñïîñ³á òà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà ñòÿãíóòî ç Àêö³îíåðíî¿ åíåðãîïîñòà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» 54 179 613,40 ãðí. âàðòîñò³ ìàçóòó ìàðêè Ì-100. Íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íàÿâí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ ç Àêö³îíåðíî¿ åíåðãîïîñòà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí., çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_8 âèð³øèëè ðîçðîáèòè ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ çà òåêñòîì ªÑÏË) ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009. Ç ö³ºþ ìåòîþ 13.09.2013 ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_9 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 òà â³äïîâ³äíî ï. 1 ñò. 35 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä â³ä 04.11.1950 (äàë³ - Êîíâåíö³ÿ) çâåðíóâñÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè, äî ÿêî¿ âêëþ÷èâ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» 54 179 613,40 ãðí., íå çàçíà÷èâøè ó í³é ôàêòó â³äñòóïëåííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïðàâà âèìîãè ùîäî âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, à òàêîæ íå âêàçàâøè, ùî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081, ó ÿêîìó äåðæàâíèì âèêîíàâöåì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî éîãî çóïèíåííÿ, ðîçïî÷àòîãî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè», à íå ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ÿêå äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç íàêàçîì ïðî éîãî âèêîíàííÿ íå çâåðòàëîñÿ. 29.01.2015 äî Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè íàä³éøîâ ëèñò, â ÿêîìó ªÑÏË ïðîñèâ âèñëîâèòè ïîçèö³þ Óðÿäó Óêðà¿íè ùîäî 5 000 ñïðàâ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðîçãëÿä³ ªÑÏË ïðî íåâèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ó òîìó ÷èñë³ é ùîäî ñïðàâè çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë»» ïðîòè Óêðà¿íè ùîäî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207. 02.03.2015 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_10 íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 26.02.2015 ñèñòåìàòèçîâàíî ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí ðîçãëÿäó ñóäàìè Óêðà¿íè ñïðàâè ¹41/207, äå, ñåðåä ³íøîãî, çàçíà÷åíî, ùî â ñóäîâîìó ïîðÿäêó ï³äòâåðäæåíî çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã íà çàãàëüíó ñóìó 15 991 751,64 ãðí ì³æ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî», à òîìó çàãàëüíà ñóìà çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà ï³äëÿãຠñòÿãíåííþ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ñêëàäຠ38 187 861,76 ãðí. Íåçâàæàþ÷è íà öå, âñóïåðå÷ íèçö³ ä³þ÷èõ íà òîé ÷àñ ïîëîæåíü íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ÿêèìè âèçíà÷àâñÿ ïîðÿäîê ìèðíîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â ó ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàëèñÿ ªÑÏË, 22.07.2015 ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è ÿê Óðÿäîâèé óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ïðî ïîðóøåííÿ äåðæàâîþ Êîíâåíö³¿ çà 䳿 àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ÷è ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ó ñïðàâ³ ¹ 63403/13 â³äñóòí³, à òàêîæ äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïëàòè äåðæàâîþ, ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíîãî ðîçì³ðó â³äïîâ³äíî¿ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè íà 2015 ð³ê, ãðîøîâèõ êîøò³â íà âèêîíàííÿ ³íøèõ ð³øåíü ªÑÏË ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè, ÿê³ ñòàëè îñòàòî÷íèìè (ÏðÀÒ«ÍÂÎ «Àãðîêîìïëåêñ» - 27 000 000 ºâðî, East/West Alliance Limited 5 000 000,00 ºâðî ñïðàâåäëèâî¿ ñàòèñôàêö³¿, Industrialexport S.A. - 5 180 264,20 äîëàð³â ÑØÀ), ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà ä³ÿëà çã³äíî â³äâåäåíî¿ ¿é ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èííî¿ ðîë³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ï³äïèñàâ äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó (äàë³ - Äåêëàðàö³ÿ), ÿêó öüîãî æ äíÿ íàä³ñëàâ äî ªÑÏË. Ó Äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_11 , íåçâàæàþ÷è í³ íà â³äñòóïëåííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïðàâà âèìîãè ùîäî òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, í³ íà ðàí³øå ñêåðîâàíå íà àäðåñó ªÑÏË ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàðàõóâàííÿ îäíîð³äíèõ çóñòð³÷íèõ âèìîã ì³æ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà â³äïîâ³äíî çìåíøåííÿ ñóìè âèïëàòè äî 38 187 861, 76 ãðí, â³ä ³ìåí³ Óðÿäó Óêðà¿íè âçÿâ çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ñò. 37 Êîíâåíö³¿ óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí. 20.10.2015 çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ï`ÿòîþ ñåêö³ºþ ªÑÏË ñïðàâó çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ¹ 63403/13 ïðîòè Óêðà¿íè âèëó÷åíî ç ðåºñòðó ñïðàâ, ó çâ`ÿçêó ç âèð³øåííÿì ñïîðó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó «b» ïóíêòó 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿ òà ÷åðåç òå, ùî ïîâàãà äî ïðàâ ëþäèíè, âèçíà÷åíèõ ó Êîíâåíö³¿ òà ïðîòîêîëàõ äî íå¿, íå âèìàãຠïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó çàÿâè çà ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿ (in fine). ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è îá³çíàíèìè ïðî ³ñíóâàííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 28501095 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 22.1/277-ÊËÒ-08 â³ä 08.07.2008 íà çàãàëüíó ñóìó 77 326 552,25 ãðí., âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âñ³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà óñâ³äîìëþþ÷è çàãðîçó ìîæëèâîãî ñòÿãíåííÿ ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015, âèð³øèëè çàëó÷èòè äî ðåàë³çàö³¿ ïëàíó ïî çàâîëîä³ííþ êîøòàìè ïîì³÷íèêà íàðîäíîãî äåïóòàòà ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 òà ¿¿ ïîì³÷íèêà ÎÑÎÁÀ_13 . Ðîëü ÎÑÎÁÀ_6 ïîëÿãàëà ó çàáåçïå÷åíí³ âòðàòè þðèäè÷íî¿ ñèëè ïðèéíÿòèõ ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 28501095 ð³øåíü ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âñ³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë». Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_13 , 26.01.2016 ïîäàëè äî Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè çàÿâó ïðî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 28501095 ïî ñòÿãíåííþ ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», ï³ñëÿ ÷îãî ï³äãîòóâàëè òà ïîäàëè â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 07.07.2011 ó ñïðàâ³ ¹ 2/84 ç ïðîõàííÿì ïîíîâèòè ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ïîíîâèâ ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ òà â³äêðèâ ïðîâàäæåííÿ çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, ïîäàíîþ ÎÑÎÁÀ_6 , ùî ïðèçâåëî äî ïîâåðíåííÿ âèêîíàâ÷îãî äîêóìåíòà ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 28501095 òà çíÿòòÿ àðåøòó ³ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë». Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_6 ñïðèÿëà ó ïîâåðíåíí³ ÿê ïîìèëêîâî ñïëà÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 44 996 789,76 ãðí., ïåðåðàõîâàíèõ Äåðæàâíîþ êàçíà÷åéñüêîþ ñëóæáîþ çã³äíî ç ð³øåííÿì ªÑÏË â³ä 20.10.2015 íà ðàõóíîê ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», â³äêðèòèé ó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì», ùî âèêëèêàíî ë³êâ³äàö³ºþ òà â³äêëèêàííÿì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 ÏÀÒ «ÊÁ «»Ïðåì³óì» òà âïðîâàäæåííÿì ó çâ`ÿçêó ³ç öèì îáìåæåíü òà çàáîðîí ³ç êîðèñòóâàííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè íà ðàõóíêàõ öüîãî áàíêó. Òàê, ÎÑÎÁÀ_6 , 18.02.2016 çâåðíóëàñÿ äî îäíîãî ³ç àêö³îíåð³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì», à ñàìå ÎÑÎÁÀ_14 ³ç ïðîõàííÿì ïðèñêîðèòè ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñò. 36 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» âèçíà÷èâ äëÿ ïðîâåäåííÿ òåðì³íîâèõ ç öèõ ïèòàíü ïåðåãîâîð³â óïîâíîâàæåíèõ, îêð³ì íüîãî òà ÎÑÎÁÀ_15 , ïðàö³âíèê³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» - ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_17 . Ó ïîäàëüøîìó íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â³ä 22.02.2016 ¹810 òà â³ä 24.02.2016 ¹918, çàñâ³ä÷åíèõ ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_12 , ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» 9 182 823,64 ãðí òà 44 996 789,76 ãðí (âñüîãî 54 179 613,40 ãðí), ÿê³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ âæå ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â (äî 01.03.2016) ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ä³éñíîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåðàõîâàí³ îñîáàìè, íàä³ëåíèìè ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», íà êîðèñòü ³íøî¿ ï³äêîíòðîëüíî¿ ¿ì þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à íàäàë³ ³ç ðàõóíêó îñòàííüîãî íà êîðèñòü ÒΠ«Ïàñèô³ê Ñ³í» òà ÒΠ«Ñòàíäàðò Îïòòîðã». Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî òàêèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_6 ñïðèÿëà ó çàâîëîä³íí³ çà âèùåâêàçàíîþ ñõåìîþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613,40 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî òàê³ ï³äñòàâè äëÿ çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ: - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèëà çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì; íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ïîðÿä ³ç öèì äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó çâ`ÿçêó ³ç íåìîæëèâ³ñòþ éîãî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó äåíü ñêëàäåííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. ñò. 111, 135, ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðó÷åíî ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ó çâ`ÿçêó ³ç ïåðåõîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_6 òà â³äñóòí³ñòþ äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ç 26.02.2020 ¿¿ îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Êð³ì öüîãî äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ³ñíóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî íå¿ òà ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. 2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç óðàõóâàííÿì óòî÷íåíü ùîäî ñòðîêó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äòðèìàâ ó ïîâíîìó îáñÿç³. Çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíó, ùî ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ òà ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è ôàêò ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà îãîëîøåííÿ ¿¿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ââàæàº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà ¿¿ â³äñóòíîñò³. Çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ óìîâ òà îáñòàâèí º íåîáõ³äíèì çàõîäîì äëÿ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì. 3. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàïåðå÷èâ.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ çàïåðå÷åíü ïîñëàâñÿ ñåðåä ³íøîãî íà òàê³ îáñòàâèíè: - â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ç òèõ ï³äñòàâ, ùî âîíî ïîäàíî íå ó ïîðÿäêó òà ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 184 ÊÏÊ Óêðà¿íè; - â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó çóïèíåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - íåíàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî íà äàòó ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (22.01.2020) îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî äîñòîâ³ðíî â³äîìî ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_18 òðèâàëèé ÷àñ ïðîæèâຠó ²çðà¿ë³, à òîìó âðó÷åííÿ ¿é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ïðîòèïðàâíèì. Òàêîæ ââàæàº, ùî âðó÷åííþ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü ìຠïåðåäóâàòè âæèòòÿ çàõîä³â ³ç âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, àëå òàêèõ çàõîä³â îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âæèâàâ. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_18 ïîâ³äîìèëà ïðî àäðåñó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ó ²çðà¿ë³ ïîâ³ñòêè ïðî ¿¿ âèêëèê òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìàëî á áóòè íàä³ñëàíî çà âêàçàíîþ íåþ àäðåñîþ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàõèñíèê òàêîæ ñòâåðäæóº, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíî íåïîâíîâàæí³é îñîá³, à òîìó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîòðèìàíî âèìîã äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ òàêî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿, ÿê ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëà çàáåçïå÷åíà ó÷àñòü çàõèñíèê³â; - íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, íåäîâåäåííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_18 ´ðóíòóºòüñÿ íà î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèõ äîêàçàõ, ïðî ùî, çîêðåìà ñâ³ä÷èòü óõâàëåííÿ ªÑÏË ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó çí³ìàòè ³ìóí³òåò ç îäíîãî ³ç ô³ãóðàíò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. гøåííÿ ªÑÏË ïðèéìàëîñÿ íà ï³äñòàâ³ òèõ æå äîêóìåíò³â, ùî äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_18 . Ââàæàº, ùî ç îãëÿäó íà ð³øåííÿ ªÑÏË ïðèéíÿòå çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çíÿòòÿ ³ìóí³òåòó ç ÎÑÎÁÀ_8 , óñ³ äîêàçè, ùî áóëè ç³áðàí³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî 06.07.2020 íå º äîêàçàìè ó ðîçóì³íí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó äîêàçóâàíí³. Òàêîæ çàõèñíèê ñòâåðäæóº ïðî òå, ùî 䳿 ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_18 º çâè÷àéíîþ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà íå ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Êð³ì òîãî çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ÷àñòèíà ³ç íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî ôîðìè òà ïîðÿäêó ïîñâ³ä÷åííÿ; - íåäîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; - áåçï³äñòàâí³ñòü îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_18 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì îá³çíàíîñò³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü îñòàííüî¿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ùîäî ¿¿ íàëåæíîãî âèêëèêó. Çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ îñîáè íå º òîòîæíèì ïîíÿòòþ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ îñîáè, à òîìó, âðàõîâóþ÷è ôàêò ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 íà òåðèòî𳿠²çðà¿ëþ, íàä³ñëàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî âèêëèê çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ââàæຠáåçï³äñòàâíèì. Òàêîæ âêàçàâ, ùî çã³äíî ç â³äïîâ³ääþ Êîì³ñ³¿ ç êîíòðîëþ çà ôàéëàìè ²íòåðïîëó òà Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÍÏ Óêðà¿íè çàïèò³â ïðî ïóáë³êàö³þ ñèíüîãî ÷è ÷åðâîíîãî îïîâ³ùåíü ùîäî ÎÑÎÁÀ_18 íå âèÿâëåíî, â³äîìîñòåé â ²íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ ²íòåðïîëó íå çàðåºñòðîâàíî. Îñê³ëüêè ²íòåðïîë íå çä³éñíþº çàõîä³â ³ç ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_18 , òî òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ¿¿ ïåðåáóâàííÿ ó ðîçøóêó º áåçï³äñòàâíèìè. Ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó âíåñåííÿ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_18 ó ðîçøóê òà çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì äî ÍÖÁ çàäëÿ îòðèìàííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ç Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàð³àòîì ²íòåðïîëó òà ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè çàðóá³æíèõ äåðæàâ ùîäî ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé íå áóëî ïîâåðíóòî ó ïåðåäáà÷åíîìó ïîðÿäêó. Êð³ì òîãî, çàõèñíèê ïðîñèâ âðàõóâàòè, ùî ó çâ`ÿçêó ³ç çàïðîâàäæåííÿì ðÿäó êàðàíòèííèõ îáìåæåíü, ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ â ²çðà¿ë³ Øåâêîïëÿñ Ì.Ï. íå ìຠìîæëèâîñò³ ïðèáóòè íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîäàíî äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ âèêëàäåíèõ ó çàïåðå÷åííÿõ äîâîäàõ. 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî 3 ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ç îãëÿäó íà òå ùî ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íóºòüñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º çàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷åíèì. Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êð³ì íàâåäåíîãî, ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæëèâå ó ðàç³ ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 4.1. Ùîäî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà äîòðèìàííÿ âèìîã ³ç ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî ï³äîçðó ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 22.01.2020 çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_19 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà ðåçóëüòàòàìè âèõîäó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíèòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, áóëî âñòàíîâëåíî ôàêò â³äñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóëî âðó÷åíî íà÷àëüíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ ¹ 411, â ìåæàõ îáñëóãîâóâàííÿ ÿêî¿ çíàõîäèòüñÿ áóäèíîê çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ äèñëîêàö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îáñëóãîâóâàíí³ ÆÅÄ-411 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà. Âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , óçãîäæóºòüñÿ ³ç âèìîãàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè òà â³äïîâ³äຠñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³», çà çì³ñòîì ÿêî¿ îô³ö³éíå ëèñòóâàííÿ òà âðó÷åííÿ îô³ö³éíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ âåäåòüñÿ ³ç îñîáîþ çà àäðåñîþ çàðåºñòðîâàíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî íà ìîìåíò ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî â³äîìî ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠²çðà¿ëþ, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìàëî á âðó÷àòèñÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê çàÿâà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 26.12.2019, ïîäàíà äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé, àí³ ïðî êðà¿íó ó ÿê³ ïåðåáóâຠÎÑÎÁÀ_6 , àí³ àäðåñè ¿¿ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ÷è ³íøèõ çàñîá³â çâ`ÿçêó. Òîáòî íà ìîìåíò ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñòàííüîþ â³äîìîþ àäðåñîþ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 áóëà êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ïðî àäðåñó ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ó ²çðà¿ë³ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìèëà ëèøå 03.02.2020. Ç ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÎÑÎÁÀ_18 â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíò³â, çíÿòà ëèøå 28.08.2020, à äî öüîãî ÷àñó öÿ àäðåñà â³äïîâ³äíî äî ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³» ââàæàëàñÿ àäðåñîþ çà ÿêîþ ìàëî çä³éñíþâàòèñÿ îô³ö³éíå ëèñòóâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº òó îáñòàâèíó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îá³çíàíà ³ç òèì, ÿê³ îáñòàâèíè ðîçñë³äóþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017. Öå âáà÷àºòüñÿ ³ç çì³ñòó çàÿâ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 03.02.2020, 29.02.2020, 29.03.2020, 03.04.2020, 22.04.20220, ùî íàäñèëàëèñÿ íà àäðåñó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè òà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ âëàñíå ôàêòîì óêëàäåííÿ äîãîâîðó ³ç àäâîêàòàìè ïðî çàõèñò éîãî ³íòåðåñ³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îáñòàâèíà îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ³ç çä³éñíåííÿ ùîäî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 ó âèãëÿä³ àóä³îêîíòðîëþ îñîáè ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 17.02.2020. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íàáóëà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿, à òîìó ùîäî íå¿ ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.2. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ²ç àíàë³çó ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çîêðåìà ð³øåíü ó ñïðàâàõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ êðèòå𳿠ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»: - ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàëè çìîãó ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; - ôàêòè, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà ìîæíà «ðîçóìíî» ââàæàòè òàêèìè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; - îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ in abstracto àáî ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñóá`ºêòèâíèõ ïðèïóùåííÿõ, à ìຠï³äêð³ïëþâàòèñÿ êîíêðåòíèìè äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ïîñîáíèöòâ³ ó çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ 4 äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè, îñîáëèâî âåëèêèìè ðîçì³ðàìè ó ðîçóì³íí³ ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º ñóìà ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Çã³äíî ³ç ï. 5 ï³äðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñóìà íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó â ÷àñòèí³ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, âèçíà÷åíî¿ ïï.169.1.1 ï. 169.1 ñò.169 ðîçä³ëó IV öüîãî Êîäåêñó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðîêó. Çà ö³ºþ íîðìîþ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº 50 â³äñîòêàì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü), âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 4 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èíí³ñòü ³ êàðàí³ñòü, à òàêîæ ³íø³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ íàñë³äêè ä³ÿííÿ âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî ä³ÿâ íà ÷àñ â÷èíåííÿ öüîãî ä³ÿííÿ. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ìàëî ì³ñöå ó 2013-2016 ðð. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè» ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîì íà 01.01.2013 ñêëàäàâ 1147,00 ãðí., íà 01.01.2014 1218,00 ãðí., íà 01.01.2015 1218,00 ãðí. 01.01.2016 1378,00 ãðí. Òîáòî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ÊÊ Óêðà¿íè ìîãëà íàñòóïàòè ó ðàç³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ó ðîçì³ð³ 413 400 ãðí.  ñâîþ ÷åðãó ó êëîïîòàíí³ éäåòüñÿ ïðî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ó ñóì³ 54 179 613,40 ãðí. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³, çîêðåìà, òàê³ äîêóìåíòè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³/íåïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ÿêîìó âîíà ï³äîçðþºòüñÿ: - ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ ÌÐà ¹ 5 â³ä 21.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî óçãîäæåíî ïîðÿäîê ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» 54 179 613,40 ãðí. íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ªÑÏË; - ïðîòîêîëè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ (ñë³ä÷èõ) ðîçøóêîâèõ ä³é, äå â åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ çàô³êñîâàíî ôàêò ïåðåñèëàííÿ 08.12.2015 ÎÑÎÁÀ_12 íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïîâ³äîìëåííÿ ³ç çàãîëîâêîì «Fwd: ïåðåêëàä óõâàëè, ÿêå ì³ñòèòü ïðèêð³ïëåíèé ôàéë - äîêóìåíò Word ç íàçâîþ «ÒΠÇîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», äå ì³ñòèòüñÿ ÷îðíîâèé âàð³àíò ïåðåêëàäó ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ ¹63403/13 çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» äî Óêðà¿íè; - ìàòåð³àëè çà ðåçóëüòàòàìè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, çîêðåìà, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò îçíàéîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 28501095 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» òà ïîäàëüøå çâåðíåííÿ ¿¿ ïîì³÷íèö³ äî îðãàí³â ÄÂÑ ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ ñòÿãíåííþ êîøò³â íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», à òàêîæ ôàêò îçíàéîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12501/3946/15 òà çâåðíåííÿ ¿¿ ïîì³÷íèö³ â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà ì³ñòÿòü, ó òîìó ÷èñë³, êîï³þ óõâàëè ïðî ïðèéíÿòòÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» íà ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 07.07.2011 ó ñïðàâ³ ¹ 2/84; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 06.10.2017, ÿêèé íà ìîìåíò ïîä³é, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îá³éìàâ ïîñàäó ñòàðøîãî äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ ÄÂÑ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà ôàêòîì ³íôîðìóâàííÿ íèì ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî íåìîæëèâîñò³ ïîâíîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ íàö³îíàëüíîãî ñóäó, ÿêå ï³äëÿãàëî âèêîíàííþ òà çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã ì³æ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïî çáåð³ãàííþ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïðîì³æêó ÷àñó ìàçóòó, ìàéíîâ³ ïðàâà ùîäî ÿêîãî ³ áóëè ïðåäìåòîì ñïîðó ì³æ þðèäè÷íèìè îñîáàìè; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 31.10.2017, ÿêèé íà ìîìåíò ïîä³é, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îá³éìàâ ïîñàäó äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü Äåïàðòàìåíòó ÄÂÑ, çã³äíî ç ÿêèì îñòàíí³é ñòâåðäæóâàâ ïðî òå, ùî ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» íå áóëî âèêîðèñòàíî âñ³ ìîæëèâ³ ìåõàí³çìè íàö³îíàëüíîãî çàõèñòó äî ìîìåíòó çâåðíåííÿ â ªÑÏË; - ñòåíîãðàìà äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 28.08.2018, çîêðåìà çà ôàêòîì ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ó ñïðàâ³ ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, óêëàäåíèì ³ç ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» - ïðîòîêîë îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó â³ä 22.08.2018, ùî áóâ âèëó÷åíèé ó õîä³ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 , ùî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ôàêòó íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 âêàç³âîê äëÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ ñòÿãíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» çèìîþ 2016 ðîêó; - äîãîâ³ð â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» çà ð³øåííÿì â³ä 21.04.2009 òà óõâàëîþ â³ä 12.05.2009 ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹41/207 â ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-3åâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» òà äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» êîøò³â ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà öèì äîãîâîðîì; - çàÿâà ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_9 äî ªÑÏË â³ä 13.09.2013 ïðîòè Óêðà¿íè ïðî ñòÿãíåííÿ 54 179 613,40 ãðí. ÷åðåç íåâèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 òà óõâàëè â³ä 12.05.2009 ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 1/207 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» 54 179 613,40 ãðí.; - çàÿâà ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 17.07.2015 äî Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó; - äåêëàðàö³ÿ Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_11 ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³ä 22.07.2015; - ð³øåííÿ ï`ÿòî¿ ñåêö³¿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 çà çàÿâîþ ¹ 63403/13 ùîäî âèëó÷åííÿ çàÿâè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ç ðåºñòðó ñïðàâ ó çâ`ÿçêó ³ç âèð³øåííÿì ñïîðó â çíà÷åíí³ ï³äïóíêòó «b» ïóíêòó 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿, òà ùî ïîâàãà äî ïðàâ ëþäèíè, âèçíà÷åíèõ ó Êîíâåíö³¿ òà ïðîòîêîëàõ äî íå¿, íå âèìàãຠïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó çàÿâè çà ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 37 (in fine). - ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ â³ä 12.02.2016 ¹ 378 òà â³ä 22.02.2016 ¹ 810 íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 44 996 789,76 ãðí. (ÿê³ çãîäîì ïîâåðíóò³ íà ðàõóíîê ÄÊÑÓ) òà 9 182 823,64 ãðí.; - ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â³ä 24.02.2016 ¹ 918, çàñâ³ä÷åíå ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_12 , íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïåðåðàõîâàíî ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè 44 996 789, 76 ãðí; - çàÿâè ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ïðî çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã íà àäðåñó ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë»; - äîïîâ³äíà çàïèñêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ÎÑÎÁÀ_25 ùîäî îáñòàâèí, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè çà ÿêèì ðîçïî÷àòî ïðîöåäóðó âèïëàòè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí.; - ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó âèãëÿä³ àóä³îêîíòðîëþ îñîáè â³ä 06.04.2018, íà ÿêîìó â³äîáðàæåíî çì³ñò ðîçìîâ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_26 òà äèðåêòîðà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ÎÑÎÁÀ_27 , ÿêîãî ³íñòðóêòóþòü ùîäî çì³ñòó òà îáñÿãó ïîêàçàíü, ÿê³ éîìó íåîáõ³äíî íàäàâàòè äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè òà ïîâ³äîìëÿþòü ³ñòîð³þ ñï³ðíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ì³æ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»; - ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 15.08.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â ìîá³ëüíèõ òåëåôîííèõ ïðèñòðîÿõ ÎÑÎÁÀ_7 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_28 âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_29 ùîäî îáñòàâèí ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» âàðòîñò³ ìàçóòó ìàðêè Ì-100, ïåðåäàíîãî íà çáåð³ãàííÿ â³ä ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», à òàêîæ ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» ÎÑÎÁÀ_16 ³ ÎÑÎÁÀ_17 ùîäî ñïðèÿííÿ óñóíåííþ îñòàíí³ìè, ïåðåøêîä, ïîâ`ÿçàíèõ ç íåìîæëèâ³ñòþ ðîçïîðÿäæåííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, ïåðåðàõîâàíèìè 12.02.2016 íà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà ó öüîìó áàíêó; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 13.03.2020 êàðòêè ïàì`ÿò³ ¹ 4583 â³ä 22.01.2020 - âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 10.12.2019 ¹ 157/7, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ôàêò çàâäàííÿ çáèòê³â äåðæàâ³ â îñî̳᳠í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí.; - ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ï³äòâåðäæåííÿ ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îòðèìàíèõ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ ¹63403/13. Íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ä³éñíî ìîãëè ìàòè ì³ñöå îáñòàâèíè ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠîðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ùî äî ¿õ â÷èíåííÿ ìîæå áóòè ïðè÷åòíà ÎÑÎÁÀ_6 . Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó öüîãî âèñíîâêó íå ñïðîñòîâóþòü. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ïðî íåäîïóñòèì³ñòü äîêàç³â, íàäàíèõ â îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ÷åðåç âèñíîâêè, íàâåäåí³ ó гøåíí³ ªÑÏË â³ä 06.07.2020 ùîäî ïîðóøåííÿ ³ìóí³òåòó ÷ëåíà ðîäèíè ñóää³ ªÑÏË, ãàðàíòîâàíîãî ñò.1 Øîñòîãî ïðîòîêîëó äî Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ïðî ïðèâ³ëå¿ òà ³ìóí³òåò Ðàäè ªâðîïè 1996, îñê³ëüêè ó çì³ñò³ öüîãî äîêóìåíòà ðîçêðèâàþòüñÿ ïèòàííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàáåçïå÷åííÿì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ãàðàíò³é îñîáè, ÿêà íàä³ëåíà ³ìóí³òåòîì. Îçíà÷åíå ð³øåííÿ íå ì³ñòèòü ïîñèëàííÿ íà êîíêðåòí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) ÷è ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ àáî îáñòàâèíè, ÿê³ âèçíàíî òàêèìè, ùî ïîðóøóþòü âèìîãè Êîíâåíö³¿. Çì³ñò öüîãî ð³øåííÿ íå ñïðîñòîâóº ôàêò ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïðè÷åòí³ñòü äî íüîãî ÎÑÎÁÀ_18 . Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ðîçð³ç³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ â³ðîã³äíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ òîãî, ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Íà åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ÷è íåâèííîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, òà çà ÿêîþ íîðìîþ Êðèì³íàëüíîãî çàêîíó öÿ îñîáà ï³äëÿãຠâ³äïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè íàëåæíà îö³íêà ïðåäñòàâëåíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â áóäå çä³éñíåíà â ìåæàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , âèõîäÿ÷è ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Îòæå âêàçàíå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.3. Ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ òàêèõ ðèçèê³â: - ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; - ðèçèê çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ðèçèê ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó âèêëèêàíèé: òÿæê³ñòþ ïîêàðàííÿ çà çëî÷èí ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 ; íàÿâí³ñòþ äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â (íàëåæí³ñòü êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ïëîùåþ 43,7 êâ.ì òà àâòîìîá³ëÿ Honda CR-V 2015 ðîêó âèïóñêó; íàÿâí³ñòü ñòàòóñó ñï³âçàñíîâíèêà ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Àíê³ë»); íàÿâí³ñòþ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; ñèñòåìàòè÷íèìè íåÿâêàìè çà âèêëèêîì äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; ìîæëèâ³ñòü áåçïåðåøêîäíîãî ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó ïîçà ìåæàìè ïðèêîðäîííîãî êîíòðîëþ àáî ç âèêîðèñòàííÿì ³íøèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÿêèõ â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äñóòí³; îãîëîøåííÿì ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ²ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº: âñòàíîâëåííÿì ôàêòó íàäàííÿ ô³êòèâíèì äèðåêòîðàì ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» âêàç³âîê ùîäî ï³äïèñàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ äîêóìåíò³â, âæèòòÿì çàõîä³â äëÿ ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ îñòàíí³ìè ïðî ïðàâîì³ðí³ñòü â÷èíþâàíèõ ä³é, â òîé æå ÷àñ, ãîòóþ÷è îñîáèñòî àáî ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_13 äîêóìåíòè, ÿê³ ìàëè íà ìåò³ ïðèõîâàòè ñë³äè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñôîðìóâàòè â ïåðåñ³÷íîãî ãðîìàäÿíèíà óÿâëåííÿ ïðî í³áèòî ïðàâîì³ðí³ñòü â÷èíþâàíèõ ä³é.  îá´ðóíòóâàííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà: âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ô³êòèâíèõ äèðåêòîð³â ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» äî äà÷³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; ³ñíóâàííÿ ó ÎÑÎÁÀ_6 ò³ñíèõ ç`ÿçê³â ³ç îäíèì ³ç îðãàí³çàòîð³â ïðîòèïðàâíî¿ ñõåìè ÎÑÎÁÀ_8 ; âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ²ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº: ìîæëèâ³ñòþ âèêîðèñòàííÿ çâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_8 ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ îá`ºäíàíü ãðîìàäÿí, ó òîìó ÷èñë³ ïðàâîçàõèñíèõ ãðóï, ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü ªÑÏË, âèñâ³òëåííÿ ¿õ çà äîïîìîãîþ âèêðèâëåíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ òèñêó íà ³íøèõ, ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ äî ïðèõîâàííÿ â³ä ñë³äñòâà íàÿâíèõ ó ¿õ ðîçïîðÿäæåíí³ â³äîìîñòåé, ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çì³íè àáî çíèùåííÿ òàêèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â; ìåä³éíîþ àêòèâí³ñòþ ³íøèõ ô³ãóðàíò³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ ó Ôåéñáóö³ ïóáë³êàö³é íåãàòèâíîãî çì³ñòó ùîäî ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Îö³íþþ÷è äîâîäè ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç òàêîãî. Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Êë³øèí ïðîòè Óêðà¿íè» íàÿâí³ñòü êîæíîãî ðèçèêó ïîâèííà íîñèòè íå àáñòðàêòíèé, à êîíêðåòíèé õàðàêòåð òà äîâîäèòèñÿ â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè. Çîêðåìà äîêàçàìè íà îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ìîæóòü áóòè çîêðåìà ôàêòè÷í³ çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, ïðî íàì³ð ï³äîçðþâàíîãî â÷èíèòè 䳿 îñîáè, ñïðÿìîâàí³ íà çíèùåííÿ, ñõîâ àáî ñïîòâîðåííÿ âàæëèâèõ äëÿ ñë³äñòâà ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ñïðîáà ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè â÷èíèòè 䳿 íàïðàâëåí³ íà çíèùåííÿ äîêàç³â ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî; íåçàêîííèé âïëèâ íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî; äîêóìåíòè, ï³äòâåðäæóþ÷³, ùî ï³äîçðþâàíèé â÷èíÿâ ïîä³áí³ ä³¿ ó ìèíóëîìó, ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, äàí³ ïðî îñîáó, ï³äòâåðäæóþ÷³ éîãî ïðîòèïðàâíó ïîâåä³íêó; ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî êðèì³íàëüí³ çâ`ÿçêè îñîáè; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ï³äòâåðäæåíå äîêóìåíòàëüíî; íåîáõ³äí³ äîêàçè òîãî, ùî îñîáà â÷èíÿº ÿê³ñü êîíêðåòí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä ïðàâîñóääþ; â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; äîêóìåíòàìè, äîâ³äêàìè ïðî òå, ùî îñîáà âæå ïðèòÿãàëàñü äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, áóëà çàñóäæåíà, ìຠíå çíÿòó ÷è íå ïîãàøåíó ñóäèì³ñòü, ñõèëüíà äî ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè, ïðèòÿãàëàñü äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî íå áóäó÷è ðàí³øå ñóäèìîþ, îñîáà â÷èíèëà äåê³ëüêà çëî÷èí³â. Îö³íèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåëà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç îãëÿäó íà òàêå. ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çëî÷èí ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì çà â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Îö³íþþ÷è ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà ñóìó ïîíàä 54 ìëí. ãðí., à òàêîæ ôàêò çàëèøåííÿ íåþ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Òàê â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ÎÑÎÁÀ_6 15.05.2019 ðîêó ïåðåòíóëà äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ïóíêò³ ïðîïóñêó «Áîðèñï³ëü-D» â íàïðÿìêó Äåðæàâè ²çðà¿ëü òà äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàëàñü, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 26.02.2020 îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíî¿. Çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè, íàäàíèìè ñòîðîíîþ çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_6 çì³íèëà ³ì`ÿ òà íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâຠó ²çðà¿ë³. Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_6 ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ òðèâàëîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè îö³íö³ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ íå âðàõîâóº. Òàê, â îá´ðóíòóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 º âëàñíèêîì êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ïëîùåþ 43,7 êâ.ì, àâòîìîá³ëÿ Honda CR-V 2015 ðîêó âèïóñêó, ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Àíê³ë». Ïðîòå, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, öèõ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â íåäîñòàòíüî, äëÿ òîãî, ùîá ñòâåðäæóâàòè, ùî öÿ îáñòàâèíà ìîæå âïëèâàòè íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿. Êð³ì òîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç íàäàíèõ äåòåêòèâîì ìàòåð³àë³â ÎÑÎÁÀ_6 º âëàñíèêîì ëèøå 1 % ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Àíê³ë» ó ñóì³ 4 000 ãðí. Âò³ì íåäîâåäåííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè íå âïëèâຠíà âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Îá´ðóíòîâàíèì ââàæຠñë³ä÷èé ñóääÿ ³ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Êð³ì íàâåäåíîãî, âèñíîâêó ùîäî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ìîæíà ä³éòè ç îãëÿäó íà õàðàêòåð âçàºìîçâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_6 ç ³íøèìè ô³ãóðàíòàìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëà ¿õ çâ`ÿçê³â òà õàðàêòåðó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó â÷èíåíí³ ÿêîãî âîíà ï³äîçðþºòüñÿ. Ðàçîì ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåëà ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó êîíòåêñò³ öüîãî ðèçèêó îäíîãî ëèøå ïîñèëàííÿ íà õàðàêòåð â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íåäîñòàòíüî äëÿ âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå êîíêðåòèçóº, äîêóìåíòè ÿêîãî õàðàêòåðó íàìàãàºòüñÿ ÷è íàìàãàòèìåòüñÿ çíèùèòè ÷è ïðèõîâàòè ÎÑÎÁÀ_6 . Äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå íàäàâ. Çâàæàþ÷è íà íàâåäåí³ îáñòàâèíè, íåäîâåäåíèì ââàæຠñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ôàêò ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çä³éñíåííÿ ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ïåâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ïóáë³êàö³é ó ìåðåæ³ Ôåéñáóê, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÷è ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè º ëèøå âèñëîâëåííÿì ñâîãî áà÷åííÿ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå º ñâ³ä÷åííÿ ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Ñïðîñòóâàííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÍÀÁÓ, ÿêà íà äóìêó äåòåêòèâà, º íåïðàâäèâîþ òà íåãàòèâíî âïëèâຠíà åôåêòèâí³ñòü ¿õ ðîáîòè çä³éñíþºòüñÿ çà çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíîþ ïðîöåäóðîþ, ó òîìó ÷èñë³ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó. Îòæå, îñê³ëüêè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåëà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, òî â òàêîìó ðàç³ âîíè íå âðàõîâóþòüñÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.4. Çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà ç`ÿñóâàííÿ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Çà çì³ñòîì ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ. ³äïîâ³äíî äî íàâåäåíî¿ íîðìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ: - ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ çëî÷èíó ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 - äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè; - äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ; - ç óðàõóâàííÿì ðîçì³ðó ñóìè ùîäî çàâîëîä³ííÿ ÿêîþ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (ñóì³ 54 179 613,40 ãðí. ); - ç óðàõóâàííÿì òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà ìåæàìè Óêðà¿íè òà ¿¿ îá³çíàíîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ââàæàº, ùî öèõ îáñòàâèí, ó ñóêóïíîñò³ ³ç íàäàíèìè äîêóìåíòàìè äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá îáðàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.  ñâîþ ÷åðãó, äîñòàòí³õ äîêóìåíò³â íà ñïðîñòóâàííÿ äîâîä³â, íàâåäåíèõ äåòåêòèâîì â îá´ðóíòóâàííÿ íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà. Òàê ñàìî, ÿê ³ íå íàäàëà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Îòæå, âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îáðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çàáåçïå÷èòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 4.5. Ùîäî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 26.02.2020 îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_6 . ϳäñòàâîþ äëÿ îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 ñòàëà íåÿâêà îñòàííüî¿ çà âèêëèêàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 10.02.2020, 21.02.2020 òà 27.02.2020 òà íàÿâí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», çã³äíî ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_6 15.05.2019 ïåðåòíóëà äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ïóíêò³ ïðîïóñêó «Áîðèñï³ëü-D» â íàïðÿìêó Äåðæàâè ²çðà¿ëü òà íà ìîìåíò îãîëîøåííÿ ðîçøóêó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàëàñü. 02.03.2020 ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 íàä³ñëàíà äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü áóëè íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ëèøå 07.05.2020. ×àñòèíîþ 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæëèâå ó ðàç³ ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çîáîâ`ÿçóþòü ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äîâîäèòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ðîçøóêó, éäåòüñÿ ëèøå ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèçíà÷àº, ÿêèìè ñàìå äîêàçàìè ìຠáóòè äîâåäåíî, ùî îñîáà ïåðåáóâຠó ðîçøóêó, îäíàê ðåãëàìåíòóº, ùî ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó (äåðæàâíîãî, ì³æäåðæàâíîãî, ì³æíàðîäíîãî) îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠáóòè âèíåñåíà â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà (÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âèíåñåíà äåòåêòèâîì àáî ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ó ïîäàëüøîìó º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçøóêó îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíþâàòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, óñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â â ìåæàõ äåðæàâíîãî ðîçøóêó, àáî äëÿ çâåðíåííÿ çà ì³æíàðîäíîþ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ - ïðè ì³æäåðæàâíîìó àáî ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Òîáòî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìຠáóäü-ÿêîãî îáìåæåííÿ çà òåðèòîð³ºþ â ìåæàõ äåðæàâè àáî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) âïðàâ³ çä³éñíþâàòè 䳿 ç ðîçøóêó ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ÿê â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë òàê ³ ïîçà íåþ. Òàê çà çì³ñòîì ñòàòò³ 2 Ñòàòóòó ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîëó, âêàçàíà îðãàí³çàö³ÿ çä³éñíþº çä³éñíþº âçàºìîä³þ âñ³õ îðãàí³â êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿. Òîáòî, íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ó âêàçàí³é îðãàí³çàö³¿ â³äîìîñòåé ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè, ùå íå ñâ³ä÷èòü, ùî îñîáà íå ïåðåáóâຠâ ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, îñê³ëüêè êîìïåòåíòí³ îðãàíè êðà¿íè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñü íàïðÿìó äî ³íøèõ êðà¿í â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ óãîä. ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë ëèøå äຠçìîãó åôåêòèâíî ñóïðîâîäæóâàòè ïðîöåñ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà çä³éñíþâàòè êðèì³íàë³ñòè÷íå, ³íôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå, îðãàí³çàö³éíå, ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ¿¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó îñîáè. Îòæå ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 4.6. Ùîäî ñòðîêó 䳿 óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ×àñòèíîþ 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó âèïàäêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ö³º¿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Àíàë³ç ïîëîæåíü íàâåäåíî¿ ñòàòò³ äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ó ðàç³ îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñòàòî÷íî ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó âèð³øóºòüñÿ ï³ñëÿ éîãî çàòðèìàííÿ òà äîñòàâêè äî ñóäó, à çà òàêîãî ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàíí³ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó, ÿêîãî îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òðèâຠäî éîãî çàòðèìàííÿ òà äîñòàâêè äî ñóäó ³ íå îáìåæóºòüñÿ ñòðîêîì âñòàíîâëåíèì ÷.1 ñò.197 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îòæå ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ çëî÷èíó ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº, ùî â³äïîâ³äíî ï.ï. 4 ðîçä³ëó V² Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà Þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 19.08.2019 ¹ 2599/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ïèòàíü âçàºìíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, âèäà÷³ ïðàâîïîðóøíèê³â (åêñòðàäèö³¿), ïåðåäà÷³ (ïðèéíÿòòÿ) çàñóäæåíèõ îñ³á, âèêîíàííÿ âèðîê³â òà ³íøèõ ïèòàíü ì³æíàðîäíîãî ñóäîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ» ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ åêñòðàäèö³¿ ðîçøóêóâàíîãî â Óêðà¿íó äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä º ñàìå óõâàëà êîìïåòåíòíîãî ñóäó ïðî òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ. Îö³íþþ÷è çàïðå÷åííÿ ùîäî íåìîæëèâîñò³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó çóïèíåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠîáîâ`ÿçîê â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çîêðåìà äëÿ â÷èíåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå âïëèâຠíà ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ. Òàêîæ, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â, êëîïîòàííÿ ïîäàíå äî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âèêëàäåíå äຠï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 . Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 183, 193, 194, 281, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , óðîäæåíêè ì. Êèºâà, îñòàííÿ àäðåñà ðåºñòðàö³¿: ÀÄÐÅÑÀ_1 ) çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íå ï³çí³øå ÿê ÷åðåç 48 (ñîðîê â³ñ³ì) ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì çà ¿¿ ó÷àñòþ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1