Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9216/20

Ñïðàâà ¹ 991/9216/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/9445/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ñ. Îëåí³âêà Âîëíîâàñüêîãî ðàéîíó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000497 â³ä 04.08.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 10.11.2020 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â, âèçíà÷åíí³ çàñòàâè ÿê àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó ðîçì³ð³ 1 261 200 ãðí. òà ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 10.11.2020 äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âèçíà÷åíî ñë³ä÷îãî ñóääþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 . Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 16.11.2020. 13.11.2020 äî ïî÷àòêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ, ïîñèëàþ÷èñü íà ïîëîæåííÿ ÷. 2 ñò. 185 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç íîâèì êëîïîòàííÿì, ó ÿêîìó ïðîñèâ íå çàñòîñóâàòè, à îáðàòè äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â, âèçíà÷èòè çàñòàâó ÿê àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó ðîçì³ð³ 1 261 200 ãðí. òà ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ. 1. Äîâîäè êëîïîòàííÿ Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000497 â³ä 04.08.2020 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Öå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 04.08.2020 âèä³ëåíî ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000000518 â³ä 23.02.2017 ó ìåæàõ ÿêîãî ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 28.04.2020 ³ áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ùî áóëè âñòàíîâëåí³ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ñåðïí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ñï³ëüíî ç íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ ñòâîðèëè òà ç öüîãî ÷àñó äî ëþòîãî 2018 ðîêó êåðóâàëè ñò³éêèì ³ºðàðõ³÷íèì îá`ºäíàííÿì - çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ó÷àñíèêè ÿêî¿ çàâîëîä³âàëè êîøòàìè ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ», ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» òà ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1» (äàë³ - ÄÏ) øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü âêàçàíèìè ÄÏ ç íàïåðåä âèçíà÷åíèì ïåðåìîæöåì ï³äêîíòðîëüíèì îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâîì - çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëè çàëó÷åí³: - ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 (äðóãà ëàíêà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿), ÿê³ çä³éñíþâàëè ï³äãîòîâêó òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïîøóê ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â íà ÄÏ, êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ÷ëåí³â òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ÄÏ; - ÷ëåíè òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ÄÏ (òðåòÿ ëàíêà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿): 1) ó ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ» - ÷ëåí êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_10 òà ñåêðåòàð êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_11 ; 2) ó ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» - ãîëîâà êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_6 , ñåêðåòàð êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_12 ; 3) ó ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1» - ãîëîâà êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_13 , ÷ëåíè êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ñåêðåòàð êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_16 . Êð³ì öèõ îñ³á ó ñåðïí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷èâ ïîì³÷íèê³â: ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêà ç 2009 ðîêó ïðàöþâàëà áóõãàëòåðîì ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò»; ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé âèêîíóâàâ îêðåì³ ôóíêö³¿ ç âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó; ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêèé âèêîíóâàâ ôóíêö³¿ ìåíåäæåðà òà äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî ïîøóêó íåîáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ, ìîí³òîðèíãó ö³í, óçãîäæåííÿ ïîñòàâîê îáëàäíàííÿ íà äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà çã³äíî ç ÷èííèìè äîãîâîðàìè. Ó âåðåñí³ 2016 ðîêó êåð³âíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàëó÷èëè äî âèêîíàííÿ îêðåìèõ çàâäàíü, ÿê³ âèíèêàëè ó ïðîöåäóðàõ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé çà ùîì³ñÿ÷íó ãðîøîâó âèíàãîðîäó ïîãîäèâñÿ ñòàòè ô³êòèâíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Òð³àëòðåéä». Ó áåðåçí³ 2017 ðîêó êåð³âíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íà òèõ ñàìå óìîâàõ çàëó÷èëè ÎÑÎÁÀ_21 , ÿêèé ñòàâ ó÷àñíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé». ϳäêîíòðîëüí³ ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³ áóëè îðãàí³çîâàí³ òàêèì ÷èíîì. Ïîòðåáè ÄÏ â òîâàðàõ ôîðìóâàëèñü êåð³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â ÄÏ ó ôîðì³ çàÿâîê òà òåõí³÷íèõ îïèñ³â, â ÿêèõ çàçíà÷àëèñü ¿õ ïåðåë³ê òà ê³ëüê³ñòü. Òàê³ çàÿâêè ÷ëåíè òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ó÷àñíèêè òðåòüî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íàäñèëàëè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 íà åëåêòðîííó àäðåñó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ç ïðèì³òêîþ «Äëÿ ïîãîäæåííÿ òåíäåðó».  îêðåìèõ âèïàäêàõ îñîáëèâî âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ íàäñèëàëàñü òàêîæ íà åëåêòðîííó ïîøòó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÿêîþ êîðèñòóâàâñÿ îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_8 . Îòðèìàí³ äðóãîþ ëàíêîþ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàÿâêè ï³ääàâàëèñü ïðîöåäóð³, íàçâàí³é ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ «ðîçö³íêîþ», ÿêà ïîëÿãàëà â ïåðåàäðåñóâàíí³ çàÿâîê ðåàëüíèì ïîñòà÷àëüíèêàì äëÿ âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿. Îòðèìàí³ òàêèì ÷èíîì êîìåðö³éí³ ïðîïîçèö³¿ áóëè áàçîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ òàê çâàíî¿ «âõ³äíî¿» ö³íè. ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 âèçíà÷àëè ðîçì³ð íàö³íêè, ÿêó âêëþ÷àëè äî î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³ ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ö³ºþ ñóìîþ â ðåçóëüòàò³ ïîñòàâêè ö³º¿ ïðîäóêö³¿ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» àáî ³íøîãî ï³äêîíòðîëüíîãî ï³äïðèºìñòâà çà ðåçóëüòàòàìè ñïîòâîðåíèõ òîðã³â. Îòðèìàí³ êîìåðö³éí³ ïðîïîçèö³¿, ïðîïîíîâàíèé ðîçì³ð íàö³íêè òà ñôîðìîâàíó â òàêèé ñïîñ³á î÷³êóâàíó âàðò³ñòü ïðåäìåòà çàêóï³âë³, óìîâè îïëàòè (ïîïåðåäíÿ îïëàòà àáî â³äñòðî÷åííÿ ïëàòåæó) ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâàâ íà ïîãîäæåííÿ êåð³âíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ïîãîäæåí³ íèìè óìîâè ÎÑÎÁÀ_9 åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç ïðèì³òêîþ «Ïîãîäæåíî» íàïðàâëÿâ ÷ëåíàì òåíäåðíèõ êîì³òåò³â, ÿê³ âõîäèëè äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ãîòóâàëè òà îãîëîøóâàëè ïðîöåäóðè çàêóï³âåëü. Çà íàÿâíîñò³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ îáëàäíàííÿ, ÿêå ìîæëèâî âèã³äíî ïîñòàâèòè íà ÄÏ, êåð³âíèêè òà ó÷àñíèêè äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íàäàâàëè ÷ëåíàì òåíäåðíèõ êîì³òåò³â âêàç³âêó îãîëîøóâàòè ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³ íà ïðèäáàííÿ ñàìå öüîãî òîâàðó çà âèçíà÷åíîþ íèìè î÷³êóâàíîþ âàðò³ñòþ íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ïîòðåáè. Ïåðåä ðîçãëÿäîì íà çàñ³äàíí³ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â, ÷ëåíè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, äîïîâ³äàëè ñï³âó÷àñíèêàì äðóãî¿ ëàíêè ïðî ïåðåâ³ðêó óñ³õ ïîäàíèõ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é, òà óçãîäæåíî øóêàëè ï³äñòàâè äëÿ â³äõèëåííÿ ïðîïîçèö³é íåï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà â³äõèëÿëè òàê³. Çà â³äñóòíîñò³ ìîæëèâîñò³ â³äõèëèòè ïðîïîçèö³þ òàêîãî ó÷àñíèêà ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ óêëàäàëè ç íèìè äîãîâîðè íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿, ïðîòå íå çä³éñíþâàëè ñâîº÷àñíèé ðîçðàõóíîê çà ïîñòàâëåíå, ó âèïàäêó çàêóï³âë³ íà óìîâàõ ïåðåäîïëàòè - íå ïîäàâàëè çàìîâëåíü íà ïîñòàâêó òîâàð³â. ×àñòèíà íàÿâíîãî ó ï³äêîíòðîëüíèõ òîâàðèñòâ òîâàðó çàâ÷àñíî, ùå äî îãîëîøåííÿ òîðã³â, ïîñòàâëÿëàñü íà ÄÏ òà âèêîðèñòîâóâàëàñü. Íàäàë³ öåé òîâàð âêëþ÷àâñÿ ó ïëàí çàêóï³âåëü, òà âíàñë³äîê ñïîòâîðåíîãî òåíäåðó îôîðìëÿëèñü äîêóìåíòè ùîäî éîãî ïðèäáàííÿ. Äëÿ óïåðåäæåííÿ ó÷àñò³ ó çàêóï³âëÿõ íåï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , âèñëîâëþþ÷è ïîçèö³þ êåð³âíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, äîâîäèâ äî â³äîìà ¿õ êåð³âíèê³â, ùî ÄÏ áóäóòü ïëàòèòè ò³ëüêè òèì ïîñòà÷àëüíèêàì, ÿê³ «çíàõîäÿòüñÿ â ñèñòåì³ ³ º ïðàâèëüíèìè»; íà ÄÏ «³íâåñòîðè çàâîäÿòü ñâî¿ ô³ðìè» ³ âñ³ çàêóï³âë³ â³äáóâàþòüñÿ çà ¿õí³ìè ö³íàìè; ãåíåðàëüí³ äèðåêòîðè ÄÏ º âñüîãî ëèøå «êåð³âíèêàìè ä³ëüíèöü», ÿê³ íå âèð³øóþòü ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ; ïèòàííÿ ó÷àñò³ ó çàêóï³âëÿõ òà ïîñòàâîê òîâàð³â âñ³ ïîòåíö³éí³ ïîñòà÷àëüíèêè «ìàþòü óçãîäæóâàòè ç Êèºâîì». ßê íàñë³äîê, ó òîðãàõ ÄÏ áðàëè ó÷àñòü ïåðåâàæíî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» òà ó ÿêîñò³ êîìïàí³é ï³äòðèìêè ³íø³ êîíòðîëüîâàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ òîâàðèñòâà (ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé» òà ÒΠ«Òð³àëòðåéä»). ϳñëÿ ïåðåìîãè â òàêèé ñïîñ³á îäíîãî ç öèõ ï³äïðèºìñòâ, òîâàð íà êîðèñòü ÄÏ â³äâàíòàæóâàâñÿ ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè, ÷è¿ êîìåðö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ðàí³øå áóëè ñõâàëåí³ êåð³âíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Íàòîì³ñòü äîêóìåíòàëüíî îôîðìëþâàëàñü êóï³âëÿ òîâàðó ï³äêîíòðîëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïîäàëüøîþ ïîñòàâêîþ íèì íà ÄÏ. Ôàêòè÷íî ðåñóðñè ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» àáî ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, êîíòðîëüîâàíèõ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, äëÿ ïîñòàâêè òîâàð³â íà ÄÏ íå çàëó÷àëèñü. Çã³äíî ç âèñíîâêàìè ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç òà äîâ³äîê ñïåö³àë³ñò³â Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä ðåàë³çàö³¿ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèùåîïèñàíî¿ «ñõåìè» ÄÏ «Ñåëèäâóã³ëëÿ», ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ», ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹ 1» çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ âòðàòè àêòèâ³â íà çàãàëüíó ñóìó 51 175 947,59 ãðí. Ðîëü ÎÑÎÁÀ_6 ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» (ó÷àñíèêà òðåòüî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿) ïîëÿãàëà ó òîìó, ùî â³í: - óçàãàëüíþâàâ ïîòðåáè ÄÏ â çàêóï³âëÿõ, ÿê³ ïîâ³äîìëÿâ ó÷àñíèêàì äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ íèìè î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³; - ï³ñëÿ óçãîäæåííÿ êåð³âíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ãîòóâàâ òà ïîäàâàâ íà ðîçãëÿä òåíäåðíîãî êîì³òåòó çàÿâêè ïðî ïðîâåäåííÿ òîðã³â, ï³äòðèìóâàâ âíåñåí³ ïðîïîçèö³¿ òà ãîëîñóâàâ çà ¿õ ñõâàëåííÿ, - äàâàâ âêàç³âêè ñåêðåòàðÿì òåíäåðíèõ êîì³òåò³â îãîëîøóâàòè ïðîöåäóðè ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ïåðåâ³ðÿòè òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ó÷àñíèê³â äî ¿õ çàâàíòàæåííÿ ó ñèñòåìó «Ïðîçîððî»; - âæèâàâ çàõîäè äëÿ â³äõèëåííÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå áóëè ï³äêîíòðîëüí³ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, òà ãîëîñóâàâ çà ð³øåííÿ, ÿê³ áóëè íà êîðèñòü ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; - ãîëîâóâàâ íà çàñ³äàííÿõ òåíäåðíèõ êîì³òåò³â, çàáåçïå÷óþ÷è ïðèéíÿòòÿ íåîáõ³äíèõ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ð³øåíü. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî òàê³ ï³äñòàâè äëÿ çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ: - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèâ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèìè çëî÷èíàìè; - ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó çâ`ÿçêó ³ç íåìîæëèâ³ñòþ éîãî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó äåíü ñêëàäåííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. ñò. 111, 135, ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðó÷åíî ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ó çâ`ÿçêó ³ç ïåðåõîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_6 òà â³äñóòí³ñòþ äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, 06.10.2020 éîãî îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äòðèìàâ ó ïîâíîìó îáñÿç³. Çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èí³â, ùî éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ òà ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è ôàêò ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà îãîëîøåííÿ éîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ââàæàº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà éîãî â³äñóòíîñò³. Çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ óìîâ òà îáñòàâèí º íåîáõ³äíèì çàõîäîì äëÿ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì. 3. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàïåðå÷èâ.  îá´ðóíòóâàííÿ çàïåðå÷åíü çàõèñíèê çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_6 íå ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ ñòâåðäæåííÿ ïðî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïîñèëàííÿ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â íîñÿòü íåêîíêðåòíèé õàðàêòåð, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ ñòâåðäæåííÿ ïðî ¿õ ³ñíóâàííÿ. Êð³ì öüîãî, íàäàííÿ îö³íêè ³ñíóâàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó º äîðå÷íèì ëèøå ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , éîãî çàòðèìàííÿ òà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó çàãàëüíîìó ïîðÿäêó. Îòæå íà öåé ÷àñ ïîñèëàííÿ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â º ïåðåä÷àñíèì. 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî 3 ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ñàíêö³ÿ ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â. Ç îãëÿäó íà òå ùî ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íóºòüñÿ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷.1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º çàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷åíèì. Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êð³ì íàâåäåíîãî, ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæëèâå ó ðàç³ ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 4.1. Ùîäî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà äîòðèìàííÿ âèìîã ³ç ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî ï³äîçðó ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 28.04.2020 äåòåêòèâ Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ñêëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà îòðèìàííÿì ³íôîðìàö³¿, ùî â³í íåçàäîâãî äî çàòðèìàííÿ êåð³âíèêà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âè¿õàâ íà òåðèòîð³þ ì. Äîíåöüê, ùî º íåï³äêîíòðîëüíîþ òåðèòîð³ºþ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî çàõîä³â ³ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Òàê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàä³ñëàíî ó òàê³ ñïîñîáè: - 28.04.2020 ö³ííèì ëèñòîì ç ïîøòîâîãî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Óêðïîøòà» íà àäðåñó: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ùî áóëà çàçíà÷åíà äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_22 ó çâåðíåíí³ äî Áðîâàðñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (ªÎ ¹ 18820 â³ä 11.07.2019) ïðî çíèêíåííÿ ¿¿ ÷îëîâ³êà ÎÑÎÁÀ_6 ; - 28.04.2020 ö³ííèì ëèñòîì ç ïîøòîâîãî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Óêðïîøòà» íà àäðåñó: Äîíåöüêà îáëàñòü, ì. Ïîêðîâñüê, âóë. 8-ãî Áåðåçíÿ, áóä. 77, êâ. 37, ùî áóëà çàçíà÷åíà ÎÑÎÁÀ_6 ó çâåðíåíí³ äî Ïîêðîâñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Äîíåöüê³é îáëàñò³ (ªÎ ¹ 947 â³ä 20.01.2018) ïðî â÷èíåííÿ íåâ³äîìèìè îñîáàìè âèêðàäåííÿ ãðîøåé â ñóì³ 150 òèñ. ãðí. ç çàçíà÷åíî¿ âèùå êâàðòèðè; - 28.04.2020 ó PDF ôîðìàò³ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè «WhatsApp» íà íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèé íàëåæèòü äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_22 , â³äïîâ³äíî äî îñîáîâî¿ êàðòêè ðåºñòðó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà ó çâåðíåíí³ ÎÑÎÁÀ_22 äî Áðîâàðñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (ªÎ ¹ 18820 â³ä 11.07.2019). Íàä³ñëàí³ ôàéëè äîñòàâëåíî 28.04.2020 â 19 ãîä. 51. õâ. òà ïåðåãëÿíóòî 28.04.2020 â 19 ãîä 52 õâ.; - 28.04.2020 ó PDF ôîðìàò³ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè «WhatsApp» íà íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_2 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_6 , çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿì ÎÑÎÁÀ_22 äî Áðîâàðñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (ªÎ ¹ 18820 â³ä 11.07.2019). Íàä³ñëàí³ ôàéëè áóëî äîñòàâëåíî 28.04.2020 â 19 ãîä. 51. õâ. òà ïåðåãëÿíóòî 28.04.2020 â 19 ãîä 51 õâ.; - 28.04.2020 ó PDF ôîðìàò³ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè «WhatsApp» íà íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_6 , â³äïîâ³äíî äî çâåðíåííÿ ÎÑÎÁÀ_22 äî Áðîâàðñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (ªÎ ¹ 18820 â³ä 11.07.2019). - 28.04.2020 ó PDF ôîðìàò³ íà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÎÑÎÁÀ_6 - ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , â³äîìîñò³ ùîäî ÿêî¿ âñòàíîâëåíî ï³ä ÷àñ îãëÿäó ðîçñåêðå÷åíèõ ìàòåð³àë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì (åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» - ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ). ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 º ÀÄÐÅÑÀ_1 . ³äïîâ³äíî äî ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³» îô³ö³éíå ëèñòóâàííÿ òà âðó÷åííÿ îô³ö³éíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ âåäåòüñÿ çà àäðåñîþ çàðåºñòðîâàíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Ïðîòå äîêàç³â ïðî íàä³ñëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü òà ïðî íàäñèëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà ö³ºþ àäðåñîþ ïðîêóðîð íå çàçíà÷àº. Âò³ì â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 07.11.2014 ðîêó ¹ 1085, ÿêèì çàòâåðäæåíî Ïåðåë³ê íàñåëåíèõ ïóíêò³â, íà òåðèòî𳿠ÿêèõ îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òèì÷àñîâî íå çä³éñíþþòü ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ, òà ïåðåë³êó íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ë³í³¿ ç³òêíåííÿ ì³ñòî Äîíåöüê â³äíîñèòüñÿ äî òèì÷àñîâî îêóïîâàíî¿ òåðèòî𳿠òà éîãî â³äíåñåíî äî ïåðåë³êó íàñåëåíèõ ïóíêò³â, íà òåðèòî𳿠ÿêèõ îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òèì÷àñîâî íå çä³éñíþþòü ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ÷åðåç ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿. ³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ñò. 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí òà ïðàâîâèé ðåæèì íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè» òà ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ³ç çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ ó Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ» íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³ òåðèòî𳿠ïîøèðþºòüñÿ îñîáëèâèé ïðàâîâèé ðåæèì, ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðåòèíó òèì÷àñîâî îêóïîâàíî¿ òåðèòîð³¿, â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â, ïðîâåäåííÿ âèáîð³â òà ðåôåðåíäóì³â, ðåàë³çàö³¿ ³íøèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì îïåðàòîðè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó íà öèõ òåðèòîð³ÿõ ôàêòè÷íî íå ôóíêö³îíóþòü, à îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè íå ìàþòü çìîãè ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ, ùî â³äïîâ³äíî óíåìîæëèâëþº ïðîâåäåííÿ áóäü-ÿêèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà íàä³ñëàííÿ ó òàêó ì³ñöåâ³ñòü ïîøòîâî¿ êîðåñïîíäåíö³¿. Îòæå, ó öüîìó âèïàäêó íåâæèòòÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàõîä³â ³ç íàä³ñëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ íå ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîòðèìàííÿ âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ íàä³ñëàííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ç îãëÿäó íà òå, ùî ì. Äîíåöüê º íåï³äêîíòðîëüíîþ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè âèêîíàííÿ öüîãî îáîâ`ÿçêó º íåìîæëèâèì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî íàä³ñëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó òàêèé ñïîñ³á ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè òà íå º íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà íàáóòòÿ íèì ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ â³äîìîñòåé ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàäñèëàºòüñÿ ¿é ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ñåðåä ñïîñîá³â âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè âèä³ëÿº çä³éñíåííÿ éîãî çà äîïîìîãîþ òåëåôîíó, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 136 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì îòðèìàííÿ îñîáîþ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì ³íøèì øëÿõîì º, çîêðåìà, áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì. Âðàõîâóþ÷è íàäàííÿ äåòåêòèâîì äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêò³â íàëåæíîñò³ íîìåð³â ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_22 , à åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÎÑÎÁÀ_6 òà ôàêòó ïðî÷èòàííÿ âêàçàíèìè îñîáàìè çì³ñòó íàä³ñëàíèõ ïîâ³äîìëåíü, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâ äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_6 çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ âè÷åðïíèõ çàõîä³â ³ç âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à îòæå îñòàíí³é íàáóâ ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 4.2. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ²ç àíàë³çó ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çîêðåìà ð³øåíü ó ñïðàâàõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ êðèòå𳿠ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»: - ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàëè çìîãó ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; - ôàêòè, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà ìîæíà «ðîçóìíî» ââàæàòè òàêèìè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; - îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ in abstracto àáî ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñóá`ºêòèâíèõ ïðèïóùåííÿõ, à ìຠï³äêð³ïëþâàòèñÿ êîíêðåòíèìè äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³, çîêðåìà, òàê³ äîêóìåíòè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³/íåïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ó ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ: - äîâ³äêà Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ¹ 15-17/336-2019 â³ä 29.08.2019, çã³äíî ç ÿêîþ òåíäåðíà äîêóìåíòàö³ÿ äî ïðîöåäóð òîðã³â ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì çàêîíîäàâñòâà, òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò», ÒΠ«Òð³àëòðåéä» íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, òåíäåðíèì êîì³òåòîì ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» íåîäíîðàçîâî ïîðóøåíî âèìîãè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ òîðã³â ïî ïðåäìåòó çàêóï³âë³ íåîáõ³äíîãî äëÿ ï³äïðèºìñòâà îáëàäíàííÿ; - äîâ³äêè Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè â³ä 31.05.2020, 29.08.2019, 07.12.2018 çã³äíî ç ÿêîþ òåíäåðíà äîêóìåíòàö³ÿ äî ïðîöåäóð òîðã³â ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ», ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹ 1» íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì çàêîíîäàâñòâà, òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, òåíäåðíèì êîì³òåòîì ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ», ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹ 1» íåîäíîðàçîâî ïîðóøåíî âèìîãè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ òîðã³â ïî ïðåäìåòó çàêóï³âë³ íåîáõ³äíîãî äëÿ ï³äïðèºìñòâà îáëàäíàííÿ; - âèñíîâêè ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç ¹ 5, 6, 7 â³ä 10.12.2019, çã³äíî ç ÿêèìè ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ òîâàðó ðåàë³çîâàíîãî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» òà ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé» íà êîðèñòü ÄÏ òà âàðò³ñòþ ïðèäáàííÿ âèùåâêàçàíîãî òîâàðó ó ïîñòà÷àëüíèê³â â çàãàëüí³é ñóì³ ñòàíîâèòü 51 175 947,59 ãðèâåíü. Çîêðåìà, ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ òîâàðó ðåàë³çîâàíîãî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» òà ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé» íà êîðèñòü ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» òà âàðò³ñòþ ïðèäáàííÿ âèùåâêàçàíîãî òîâàðó ó ïîñòà÷àëüíèê³â â çàãàëüí³é ñóì³ ñòàíîâèòü 20 339 603,19 ãðí. Ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ïîðóøåííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà, ÿê³ ïðèçâåëè äî âòðàòè äàíèõ àêòèâ³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, âòðà÷åí³ àêòèâè âèçíàþòüñÿ çáèòêàìè; - ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, â³í íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòàâ äèðåêòîðîì ÒΠ«Òð³àëòðåéä», àëå íàñïðàâä³ äî ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà íå ìàâ æîäíîãî â³äíîøåííÿ. Íà âèìîãó ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ïðàöþâàëè ó îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 26 ïðèõîäèâ òà ï³äïèñóâàâ äîêóìåíòè ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Òð³àëòðåéä»; - ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 , ÿêèé º çàñíîâíèêîì ÒΠ«Äèêîí», ùî áðàëî ó÷àñòü ó çàêóï³âë³, ùî ïðîâîäèëàñÿ ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹ 1». ϳñëÿ ó÷àñò³ ó òåíäåð³ éîìó â³ä ÎÑÎÁÀ_7 ñòàëî â³äîìî, ùî óñ³ ïîñòàâè îáëàäíàííÿ íà øàõòè ìîæóòü çä³éñíþâàòè ëèøå ï³äêîíòðîëüí³ éîìó ï³äïðèºìñòâà; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 , ÿêèé º äèðåêòîðîì ïî ïîñòà÷àííþ, òðàíñïîðòó òà çáóòó ïðîäóêö³¿ ÄÏ «Òîðåöüêâóã³ëëÿ». Öåé ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ïðî òå ùî óñ³ ïèòàííÿ ïîâ`ÿçàí³ ç ó÷àñòþ ó òåíäåðíèõ çàêóï³âëÿõ, ïîñòàâîê íà øàõòó îáëàäíàííÿ òà îïëàòè çà íüîãî íåîáõ³äíî áóëî óçãîäæóâàòè ç òàê çâàíèìè êóðàòîðàìè ç Êèºâà, ñåðåä ÿêèõ áóâ ÎÑÎÁÀ_8 .  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_8 ïîçíàéîìèâ éîãî ç³ ñâî¿ì êåð³âíèêîì, ÿêèì º áóâ ÎÑÎÁÀ_7 ; - äîêóìåíòè, íàäàí³ ÒΠ«Äåðæçàêóï³âë³.îíëàéí» 25.10.2018 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ²ç öèõ äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò», ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé», ÒΠ«Òð³àëòðåéä» çàâàíòàæóâàëèñü äî åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè «Ïðîçîððî» ç ²Ð-àäðåñè ÍÎÌÅÐ_4 , à ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» - òàêîæ ç ²Ð-àäðåñè ÍÎÌÅÐ_5 . Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ïîâ`ÿçàí³ñòü ï³äïðèºìñòâ; - äîêóìåíòè, íàäàí³ ÒΠ«Ïàâóòèíà.Íåò» 07.08.2019 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ²ç öèõ äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ²Ð-àäðåñà ÍÎÌÅÐ_5 ³íòåðíåò ïðîâàéäåðîì ÒΠ«Ïàâóòèíà.Íåò» íàäàâàëàñü äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïîñëóã çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ; - ³íôîðìàö³ÿ, íàäàíà ÒΠ«Âîéï Ñòàð» íà çàïèò äåòåêòèâà ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè .²ç ëèñòà ¹ 12-07/19 â³ä 10.07.2019 âáà÷àºòüñÿ, ùî ²Ð-àäðåñà ÍÎÌÅÐ_4 ³íòåðíåò ïðîâàéäåðîì ÒΠ«Âîéï Ñòàð» íàäàâàëàñü äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïîñëóã çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 . ³äïîâ³äíî äî êëîïîòàííÿ çà ö³ºþ àäðåñîþ ç ñåðïíÿ 2016 ðîêó ïî ñåðïåíü 2017 ðîêó ðîçì³ùóâàëèñÿ êåð³âíèêè òà ÷ëåíè äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà çàëó÷åí³ äî ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ îñîáè; - ïðîòîêîëè îãëÿäó äîäàòê³â äî ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì (åëåêòðîííî¿ ïîøòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) òà ïðîòîêîë³â îãëÿäó ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ïî àáîíåíòñüêîìó íîìåðó îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó. Íà öèõ ïðîòîêîëàõ çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ çàñîáàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè ì³æ ó÷àñíèêàìè äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ïîøòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ», ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ», ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1», à òàêîæ òåëåôîíí³ ðîçìîâè ñòîñîâíî âèçíà÷åííÿ òà ïîãîäæåííÿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ äî îãîëîøåííÿ çàêóï³âåëü, òà ïåðåâ³ðêó ñëóæáîâèìè îñîáàìè òåíäåðíèõ êîì³òåò³â òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» ïåðåä çàâàíòàæåííÿì ¿õ äî åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè «Ïðîçîððî»; - âèòÿã ç ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11.07.2018-05.10.2018, à ñàìå: ðîçñåêðå÷åíîãî äîäàòêó äî ïðîòîêîëó çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì (åëåêòðîííî¿ ïîøòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ). Íà öüîìó ïðîòîêîë³ çàô³êñîâàíî ôàêò íàä³ñëàííÿ ç åëåêòðîííî¿ ïîøòè « ÎÑÎÁÀ_25 » íà ïîøòó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ñëóæáîâî¿ çàïèñêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_26 ùîäî ïðîâåäåíèõ çàêóï³âåëü òà âèÿâëåííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ôàêò³â óêëàäåííÿ äîãîâîð³â â îáõ³ä ñèñòåìè Ïðîççîðî. Íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ä³éñíî ìîãëè ìàòè ì³ñöå îáñòàâèíè ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠîðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ùî äî ¿õ â÷èíåííÿ ìîæå áóòè ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_27 . Íàäàí³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî éìîâ³ðí³ñòü ³ñíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ÷³òêîþ ³ºðàðõ³þ, ó÷àñíèêè ÿêî¿, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿ì ðîëü, çàâîëîä³ëè êîøòàìè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ã³ðíè÷îãî îáëàäíàííÿ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè» íå âèìàãຠ³ñíóâàííÿ äîêàç³â, äîñòàòí³õ äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. ßêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ðåòåëüíî äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éäå âèñíîâêó ïðî éìîâ³ðí³ñòü â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äîçðà ââàæàºòüñÿ îá´ðóíòîâàíîþ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ðîçð³ç³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ â³ðîã³äíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ òîãî, ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Òàêèì ÷èíîì, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , âèõîäÿ÷è ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èí³â çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Îòæå âêàçàíå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.3. Ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ òàêèõ ðèçèê³â: - ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; - ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº: òÿæê³ñòþ çëî÷èí³â ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 ; ìàéíîâèì ñòàíîì ï³äîçðþâàíîãî, íà ï³äòâåðäæåííÿ ÷îãî ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî êîøòè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ íà ñóìó ïîíàä 51 ìëí. ãðí., ÿêèìè çàâîëîä³ëè ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîäîâæóþòü çàëèøàòèñÿ ó ¿õ ðîçïîðÿäæåíí³, íàÿâí³ñòü ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà ó âëàñíîñò³ ÿê ÎÑÎÁÀ_6 , òàê ³ ÷ëåí³â éîãî ñ³ì`¿. Ö³ îáñòàâèíè, çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà âêàçóþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠô³íàíñîâó ìîæëèâ³ñòü òðèâàëèé ÷àñ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; ôàêò ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì. Äîíåöüê, ÿêèé º òèì÷àñîâî îêóïîâàíîþ òåðèòîð³ºþ òà íàÿâí³ñòþ íà ö³é òåðèòî𳿠ì³öíèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â; ôàêòè íåîäíîðàçîâèõ âè¿çä³â íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíó òåðèòîð³þ òà òðèâàëîãî òàì ïåðåáóâàííÿ. Íàÿâí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº õàðàêòåðîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ðîëëþ, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_6 , òà ñòâåðäæóº ïðî òå, ùî îñòàíí³é íàâ³òü áåç ïðèìóñó ìຠìîæëèâ³ñòü ñïîíóêàòè îñ³á, ùî áóëè çàä³ÿí³ ó ñõåì³, àëå ÿêèì íå ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, íàäàâàòè íåïðàâäèâ³ ñâ³ä÷åííÿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Òàêîæ ïðî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó, íà äóìêó äåòåêòèâà, ñâ³ä÷èòü òà îáñòàâèíà, ùî íà öåé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ íå âñ³ ñâ³äêè, ÿê³ ìîæóòü ïîâ³äîìèòè ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, çà òâåðäæåííÿ äåòåêòèâà, çîêðåìà ñâ³ä÷àòü ïîÿñíåííÿ íàäàí³ îäíèì ³ç ñâ³äê³â, ÿêèé ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî äî íüîãî çàñòîñîâóâàëèñÿ ïîãðîçè ó çâ`ÿçêó ³ç éîãî ä³ÿëüí³ñòþ â ³íòåðåñàõ îñ³á, ÿê³ º ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðèçèê âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, îáóìîâëåíèé ³ñíóâàííÿì ñåðåä ï³äîçðþâàíèõ äðóæí³õ, ïðèÿòåëüñüêèõ ñòîñóíê³â, ùî âèíèêëè ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, ñâ³ä÷èòü òå, ùî ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ êîîðäèíóâàëè ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó âèïàäêó ïåðåâ³ðîê ¿õ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè òà âæèâàëè 䳺âèõ çàõîä³â äëÿ ïåðåøêîäæàííÿ äîêóìåíòóâàííÿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, à îòæå ìàþòü çìîãó â÷èíÿòè íåçàêîííèé âïëèâ íà êîíòðîëþþ÷³ îðãàíè ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ. Êð³ì òîãî ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âæèâàëè 䳺âèõ çàõîä³â äëÿ ïåðåøêîäæàííÿ ¿õ äîêóìåíòóâàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, òàê³ ÿê: çì³íà ì³ñöÿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâ, ÿê³ ä³ÿëè â ³íòåðåñàõ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; çì³íà íîìåð³â òåëåôîí³â; çì³íà àäðåñ ïðîæèâàííÿ; çàáîðîíà îáãîâîðþâàòè ïî ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó îñíîâí³ îáñòàâèíè ä³ÿëüíîñò³. Îö³íþþ÷è äîâîäè ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç òàêîãî. Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Êë³øèí ïðîòè Óêðà¿íè» íàÿâí³ñòü êîæíîãî ðèçèêó ïîâèííà íîñèòè íå àáñòðàêòíèé, à êîíêðåòíèé õàðàêòåð òà äîâîäèòèñÿ â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè. Çîêðåìà äîêàçàìè íà îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ìîæóòü áóòè çîêðåìà ôàêòè÷í³ çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, ïðî íàì³ð ï³äîçðþâàíîãî â÷èíèòè 䳿 îñîáè, ñïðÿìîâàí³ íà çíèùåííÿ, ñõîâ àáî ñïîòâîðåííÿ âàæëèâèõ äëÿ ñë³äñòâà ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ñïðîáà ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè â÷èíèòè 䳿 íàïðàâëåí³ íà çíèùåííÿ äîêàç³â ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî; íåçàêîííèé âïëèâ íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî; äîêóìåíòè, ï³äòâåðäæóþ÷³, ùî ï³äîçðþâàíèé â÷èíÿâ ïîä³áí³ ä³¿ ó ìèíóëîìó, ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, äàí³ ïðî îñîáó, ï³äòâåðäæóþ÷³ éîãî ïðîòèïðàâíó ïîâåä³íêó; ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî êðèì³íàëüí³ çâ`ÿçêè îñîáè; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ï³äòâåðäæåíå äîêóìåíòàëüíî; íåîáõ³äí³ äîêàçè òîãî, ùî îñîáà â÷èíÿº ÿê³ñü êîíêðåòí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä ïðàâîñóääþ; â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; äîêóìåíòàìè, äîâ³äêàìè ïðî òå, ùî îñîáà âæå ïðèòÿãàëàñü äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, áóëà çàñóäæåíà, ìຠíå çíÿòó ÷è íå ïîãàøåíó ñóäèì³ñòü, ñõèëüíà äî ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè, ïðèòÿãàëàñü äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî íå áóäó÷è ðàí³øå ñóäèìîþ, îñîáà â÷èíèëà äåê³ëüêà çëî÷èí³â. Îö³íèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåëà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç îãëÿäó íà òàêå. ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Çëî÷èíè ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèìè çëî÷èíàìè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, à òîìó çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì çà â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ñóâîð³ñòü ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóêóïíîñò³ ³ç îá´ðóíòîâàí³ñòþ ïîâ³äîìëåíî¿ éîìó ï³äîçðè çá³ëüøóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Îö³íþþ÷è ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó ñóì³ ïîíàä 51 ìëí. ãðí., ÿê³ íå â³äøóêàí³ òà çàëèøàþòüñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ôàêò âè¿çäó íèì 15.03.2020 íà íåï³äêîíòðîëüíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè äî ì. Äîíåöüêà, äå â³í ìຠçàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, íåðóõîìå ìàéíî òà ñòàë³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè. Ö³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ â³äîìîñòÿìè ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ÎÑÎÁÀ_6 29.04.2020 áóëî îãîëîøåíî ó ðîçøóê, à 06.10.2020 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, à òàêîæ â³äîìîñòÿìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî. Âîäíî÷àñ ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_6 ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ òðèâàëîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè îö³íö³ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ íå âðàõîâóº. Òàê, â îá´ðóíòóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ñóìà íàðàõîâàíîãî äîõîäó ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäàëà çà 2016 ð³ê 85 913 ãðí., çà 2017 ð³ê 212 819 ãðí., çà 2018 ð³ê 241 778 ãðí., çà 2019 ð³ê 147 125 ãðí. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_6 º âëàñíèêîì àâòîìîá³ëÿ HYUNDAI ACCENT, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_6 , 2008 ðîêó âèïóñêó. Äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_27 ÎÑÎÁÀ_22 íàëåæèòü ïðèì³ùåííÿ ÀÄÐÅÑÀ_5 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33.7 ì2; êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_6 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 70.4 ì2; êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_7 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 71.3 ì2 (÷àñòêà âëàñíîñò³ ñòàíîâèòü 2/3); àâòîìîá³ëü AUDI A6, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_7 , 2008 ðîêó âèïóñêó. Ïðîòå, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, öèõ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â íåäîñòàòíüî, äëÿ òîãî, ùîá ñòâåðäæóâàòè, ùî öÿ îáñòàâèíà ìîæå âïëèâàòè íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Áåç âèçíà÷åííÿ ñóêóïíîãî ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_6 ö³ â³äîìîñò³ íå º äîñòàòí³ì ï³äòâåðäæåííÿì ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Âò³ì íåäîâåäåííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè íå âïëèâຠíà çàãàëüíèé âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Îá´ðóíòîâàíèì ââàæຠñë³ä÷èé ñóääÿ ³ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Êð³ì òîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü öüîãî ðèçèêó ï³äòâåðäæóºòüñÿ ùå é òèì, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà öåé âñòàíîâëåí³ íå óñ³ ñâ³äêè, ÿêèì ìîæóòü áóòè â³äîì³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó êîíòåêñò³ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº òó îáñòàâèíó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è ãîëîâîþ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» ìàâ âïëèâ íà ó÷àñíèê³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ÿê³ çà éîãî âêàç³âêîþ çä³éñíþâàëè ï³äãîòîâêó äîêóìåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³. Ïîñèëàííÿ äåòåêòèâà íà ôàêòè òèñêó íà ïåâíèõ ñâ³äê³â, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 òà ÎÑÎÁÀ_30 ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âðàõîâóº, îñê³ëüêè ³ç çì³ñòó ïðîòîêîë³â äîïèòó öèõ îñ³á íå âáà÷àºòüñÿ, ùî 䳿 ³ç òèñêó ìîãëè â÷èíÿòèñÿ ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 . Ó êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â îá´ðóíòîâàíèìè º ³ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ïîâ`ÿçàíî ³ç òèì, ùî ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ì³æ íèìè âèíèêëè ò³ñí³ â³äíîñèíè. Ó êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí òà âçàºìîçâ`ÿçê³â ì³æ îñîáàìè ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíîþ îáñòàâèíó ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Òàê â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ äîêàç³â, à ñàìå âèòÿãó ç ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 11.07.2018-05.10.2018, à ñàìå: ðîçñåêðå÷åíîãî äîäàòêó äî ïðîòîêîëó çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì (åëåêòðîííî¿ ïîøòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) âáà÷àºòüñÿ, ùî ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ êîîðäèíóâàëè ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó âèïàäêó ïåðåâ³ðîê ¿õ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè. Òàê, çîêðåìà ó åëåêòðîíí³é ïîøò³ âèÿâëåíî ëèñò Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíîì³êè â³ä 22.09.2017 ïðî âèÿâëåííÿ ôàêò³â ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ», ÿêèé çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí áóëî àäðåñîâàíî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ äî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò», à çâ³äòè ïåðåàäðåñîâàíî íåâñòàíîâëåíèì îñîáàì, ÿê³ ìàëè â³äíîøåííÿ äî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³, ïî ÿê³é âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ. Êð³ì öüîãî 06.06.2017 íà åëåêòðîííó ïîøòó ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êèºâ³ áóëî íàïðàâëåíî ïðîåêò àêòó ïåðåâ³ðêè ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» äëÿ ñàìîñò³éíîãî çàïîâíåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàêîãî àêòó. Êð³ì öüîãî, íà ïðîòîêîëàõ îãëÿäó ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ïî àáîíåíòñüêîìó íîìåðó îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó çàô³êñîâàíî ðîçìîâè, ÿê³ âêàçóþòü íà òå, ùî ¿¿ ó÷àñíèêè âæèâàëè 䳺âèõ çàõîä³â äëÿ ïåðåøêîäæàííÿ ¿õ äîêóìåíòóâàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, òàê³ ÿê: çì³íà ì³ñöÿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâ, ÿê³ ä³ÿëè â ³íòåðåñàõ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; çì³íà íîìåð³â òåëåôîí³â; çì³íà àäðåñ ïðîæèâàííÿ; çàáîðîíà îáãîâîðþâàòè ïî ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó îñíîâíèõ îáñòàâèí ä³ÿëüíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ï³äñòàâîþ äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.4. Çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà ç`ÿñóâàííÿ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Çà çì³ñòîì ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ. ³äïîâ³äíî äî íàâåäåíî¿ íîðìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ: - ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ çëî÷èí³â ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 ; - äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè; - äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ; - ç óðàõóâàííÿì ðîçì³ðó ñóìè ùîäî çàâîëîä³ííÿ ÿêîþ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå: 51 175 947,59 ãðí. - ç óðàõóâàííÿì òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòîð³¿, ùî íåï³äêîíòðîëüíà Óêðà¿í³ òà â³äñóòíîñò³ â³äîìîñòåé ïðî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ââàæàº, ùî öèõ îáñòàâèí, ó ñóêóïíîñò³ ³ç íàäàíèìè äîêóìåíòàìè äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá îáðàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.  ñâîþ ÷åðãó, äîñòàòí³õ äîêóìåíò³â íà ñïðîñòóâàííÿ äîâîä³â, íàâåäåíèõ äåòåêòèâîì â îá´ðóíòóâàííÿ íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà. Òàê ñàìî, ÿê ³ íå íàäàëà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Îòæå, âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îáðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çàáåçïå÷èòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 4.5. Ùîäî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 06.10.2020 îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_6 . ϳäñòàâîþ äëÿ îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 ñòàëè: íåîäíîðàçîâ³ íåÿâêè ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïðîâåäåííÿ äîïèòó òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; íàÿâí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí» ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 15.03.2020 âè¿õàâ äî òèì÷àñîâî îêóïîâàíî¿ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÷åðåç ïóíêò ïðîïóñêó Ìàð`¿íêà (Êóðàõîâå) òà äî 05.10.2020 íà ï³äêîíòðîëüíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ. 09.10.2020 ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 íàä³ñëàíà äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì, îïèñîì âêëàäåííÿ ó ö³ííèé ëèñò òà ïîøòîâèì ïîâ³äîìëåííÿì. ×àñòèíîþ 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæëèâå ó ðàç³ ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çîáîâ`ÿçóþòü ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äîâîäèòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ðîçøóêó, éäåòüñÿ ëèøå ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèçíà÷àº, ÿêèìè ñàìå äîêàçàìè ìຠáóòè äîâåäåíî, ùî îñîáà ïåðåáóâຠó ðîçøóêó, îäíàê ðåãëàìåíòóº, ùî ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó (äåðæàâíîãî, ì³æäåðæàâíîãî, ì³æíàðîäíîãî) îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠáóòè âèíåñåíà â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà (÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âèíåñåíà äåòåêòèâîì àáî ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ó ïîäàëüøîìó º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçøóêó îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíþâàòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, óñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â â ìåæàõ äåðæàâíîãî ðîçøóêó, àáî äëÿ çâåðíåííÿ çà ì³æíàðîäíîþ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ - ïðè ì³æäåðæàâíîìó àáî ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Òîáòî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìຠáóäü-ÿêîãî îáìåæåííÿ çà òåðèòîð³ºþ â ìåæàõ äåðæàâè àáî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Îòæå ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_27 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 4.6. Ùîäî âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îáðàííÿ àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ×àñòèíîþ 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó âèïàäêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ö³º¿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Àíàë³ç ïîëîæåíü íàâåäåíî¿ ñòàòò³ äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ó ðàç³ îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñòàòî÷íî ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó âèð³øóºòüñÿ ï³ñëÿ éîãî çàòðèìàííÿ òà äîñòàâêè äî ñóäó, à çà òîìó ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàíí³ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó, ÿêîãî îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òðèâຠäî éîãî çàòðèìàííÿ òà äîñòàâêè äî ñóäó ³ íå îáìåæóºòüñÿ ñòðîêîì âñòàíîâëåíèì ÷.1 ñò.197 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà ö³ îáñòàâèíè â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îòæå ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº, ùî â³äïîâ³äíî ï.ï. 4 ðîçä³ëó V² Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà Þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 19.08.2019 ¹ 2599/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ïèòàíü âçàºìíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, âèäà÷³ ïðàâîïîðóøíèê³â (åêñòðàäèö³¿), ïåðåäà÷³ (ïðèéíÿòòÿ) çàñóäæåíèõ îñ³á, âèêîíàííÿ âèðîê³â òà ³íøèõ ïèòàíü ì³æíàðîäíîãî ñóäîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ» ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ åêñòðàäèö³¿ ðîçøóêóâàíîãî â Óêðà¿íó äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä º ñàìå óõâàëà êîìïåòåíòíîãî ñóäó ïðî òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ. Âèêëàäåíå ó ñóêóïíîñò³ äຠï³äñòàâè äëÿ ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 183, 193, 194, 281, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000497 â³ä 04.08.2020 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Îáðàòè â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , óðîäæåíåöü ñ. Îëåí³âêà Âîëíîâàñüêîãî ðàéîíó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ì³ñöå ðåºñòðàö³¿: ÀÄÐÅÑÀ_1 ) çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íå ï³çí³øå ÿê ÷åðåç 48 (ñîðîê â³ñ³ì) ãîäèí ç ÷àñó éîãî äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì çà éîãî ó÷àñòþ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1