Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/4965/20

ñïðàâà ¹ 991/4965/20 ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/757/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 23 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðåäñòàâíèêà Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì. Êèºâ³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ ³ âñòàíîâëåí³ ñóäîì îáñòàâèíè. 15 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ïðåäñòàâíèê Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ (äàë³ ÍÀÇÊ) çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (íàäàë³ ÍÀÁÓ) â³ä 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52019000000000131 â³ä 19 ëþòîãî 2019 ðîêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó â çàäîâîëåíí³ âèùåâêàçàíî¿ ñêàðãè â³äìîâëåíî, ð ³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîòèâîâàíå òèì, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñò.366-1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ) íàñòຠó ðàç³ ïîäàííÿ ñóá`ºêòîì äåêëàðóâàííÿ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé, ïðîòå ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî âñ³ âèÿâëåí³ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ïîðóøåííÿ çóìîâëåí³ íåîäíîçíà÷íèì çàñòîñóâàííÿì äåÿêèõ ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà àáî â³äñóòí³ñòþ ó îñîáè äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ âíåñåííÿ íåîáõ³äíèõ äàíèõ äî äåêëàðàö³¿, íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_6 óìèñëó íà äåêëàðóâàííÿ ñàìå çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ æîäíèì äîêàçîì. Òàê, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ïîäàí³ ÎÑÎÁÀ_6 äåêëàðàö³¿ çà 2015 òà 2016 ðîêè ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ ñòðîêó äàâíîñò³, âèçíà÷åíîãî ñò.49 ÊÊ, çà ÿêîþ, çîêðåìà, âñòàíîâëåíî, ùî îñîáà çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêùî ç äíÿ â÷èíåííÿ íåþ çëî÷èíó ³ äî äíÿ íàáðàííÿ âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè ìèíóëî òðè ðîêè - ó ðàç³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó íåâåëèêî¿ òÿæêîñò³, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ îáìåæåííÿ àáî ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî â³äíåñåí³ äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò.366-1 ÊÊ ïèòàííÿ ñòîñîâíî äåêëàðóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ çà 2015, 2016 ðîêè ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ ñò.49 ÊÊ, âèð³øåííÿ ÿêèõ íàðàç³ º íåäîö³ëüíèì, îñê³ëüêè ç³ ñïëèâîì ñòðîêó äàâíîñò³ ôîðìàëüíî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äëÿãຠçâ³ëüíåííþ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäèâñÿ ç âèêëàäåíèìè ó ïîñòàíîâ³ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâîäàìè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ïðî òå, ùî íåïîâíå äåêëàðóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó äåêëàðàö³¿ çà 2017 ð³ê ÷àñòîê ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àñòîð³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Òðèîðà», ÎÊ«Áàò³ë³ìàí», ÒΠ«Ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä «Àâòîëèâìàø» íà ñóìó 5454248 ãðí. çóìîâëåíå òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_6 äåêëàðóâàëà ëèøå ò³ ÷àñòêè ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â ó ãðîøîâîìó âèðàæåíí³, ÿê³ íåþ ôàêòè÷íî ïðèäáàí³ (ñïëà÷åí³), ïðîòå íå ò³, ÿê³ çàäåêëàðîâàí³ äî ñïëàòè ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á. Êð³ì òîãî, çàóâàæóþ÷è, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàê³í÷èâñÿ 19 òðàâíÿ 2020 ðîêó, à ïîñòàíîâà äåòåêòèâà ÍÀÁÓ âèíåñåíà 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó, òîáòî â ïåðåäîñòàíí³é äåíü äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, â îá´ðóíòóâàííÿ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ ùîäî â³äìîâè â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷èì ñóääåþ, îêð³ì ³íøîãî, âêàçàíî íà íàÿâí³ñòü ñóìí³âó ó ìîæëèâîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ðàç³ ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà. 01 âåðåñíÿ 2020 ðîêó Ãîëîâà ÍÀÇÊ çâåðíóâñÿ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà âèùåâêàçàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêó ââàæຠòàêîþ, ùî ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ó çâ`ÿçêó ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³ âèñíîâê³â ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó.  îá´ðóíòóâàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÍÀÇÊ çàçíà÷åíî, ùî äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ äîïóùåíî íåïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íå íàäàíî îá`ºêòèâíî¿ îö³íêè âñ³ì îáñòàâèíàì ïðîâàäæåííÿ, ïðîòå ñë³ä÷èé ñóääÿ çàëèøèâ öå ïîçà óâàãîþ, íàòîì³ñòü ó ïîñòàíîâ³ äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî â³äñóòí³ñòü åëåìåíò³â ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ, âçàãàë³ íå çàçíà÷àºòüñÿ. Çà çì³ñòîì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ÍÀÇÊ äåêëàðàö³é ÎÑÎÁÀ_6 çà 2015, 2016 òà 2017 ðîêè âñòàíîâëåíî íåäîñòîâ³ðí³ñòü çàäåêëàðîâàíèõ â³äîìîñòåé íà çàãàëüíó ñóìó 29 294 516,02 ãðí. (êîðïîðàòèâí³ ïðàâà - 5 454 248,00 ãðí., ñóìà îòðèìàíèõ (íàðàõîâàíèõ) äîõîä³â - 23 840 268,02 ãðí.), ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 çà 2015, 2016 òà 2017 ðîêè ÍÀÇÊ âñòàíîâëåíî, ùî ó ðîçä³ë³ 8 «Êîðïîðàòèâí³ ïðàâà» äåêëàðàö³é ÎÑÎÁÀ_6 , â³äîáðàçèëà â³äîìîñò³ ïðî ÷àñòêè ó ñòàòóòíèõ êàï³òàëàõ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ÿê³ íåþ ôàêòè÷íî ñïëà÷åí³, ïðîòå íå ò³, ÿê³ çàäåêëàðîâàí³ äî ñïëàòè ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á. Äàíà îáñòàâèíà òàêîæ âñòàíîâëåíà Øîñòèì àïåëÿö³éíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì ó ïîñòàíîâ³ â³ä 05 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹640/19806/18 çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_6 äî Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ð³øåíü, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì îñîáà, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ââàæàº, ùî âèñíîâîê, ÿêèé ì³ñòèòüñÿ â ïîñòàíîâ³ äåòåêòèâà ùîäî â³äñóòíîñò³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ÷àñòèí³ äåêëàðóâàííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ïðî êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ç ÿêèì ïîãîäèâñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, íå ï³äòâåðäæåíèé äîêàçàìè òà ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» (äàë³ - Çàêîí). Òàêîæ íà äóìêó ÍÀÇÊ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íàëåæíèì ÷èíîì íå âðàõîâàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå â³äîáðàçèëà â³äîìîñò³ ïðî äîõ³ä, îòðèìàíèé â³ä ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Öåíòð ôàêòîðèíãîâèõ ïîñëóã», ùî â ðîçóì³íí³ Çàêîíó º òàêîæ äîõîäîì ³ ï³äëÿãຠäåêëàðóâàííþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ï.7 ÷.1 ñò. 46 Çàêîíó. Íå ïîãîäæóºòüñÿ ÍÀÇÊ ç âèñíîâêàìè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ïîñòàíîâ³ äåòåêòèâà òà îñêàðæóâàí³é óõâàë³, ùîäî â³äñóòíîñò³ ïîðóøåíü ïðè íåäåêëàðóâàíí³ îñîáîþ â³äîìîñòåé ïðî äîõîäè â³ä ðåàë³çàö³¿ àâòîìîá³ëÿ. Íà äóìêó îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, óñ³ çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º íåîá´ðóíòîâàíîþ òà íåìîòèâîâàíîþ, îäíàê öå çàëèøèëîñÿ ïîçà óâàãîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ïðèçâåëî äî óõâàëåííÿ íåîá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ. Êð³ì òîãî, â³äìîâëÿþ÷è â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ï³äñòàâ âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîïóñòèâ ëîã³÷íó ïîìèëêó, îñê³ëüêè âèçíàâ íàÿâí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àëå â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ó çâ`ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî º âçàºìîâèêëþ÷íèìè òåçàìè. Ïðè öüîìó, îñê³ëüêè ïðîêóðîð íå çâåðòàâñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ïîðÿäêó ñò.49 ÊÊ, çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìàâ ïðàâà ðîçãëÿäàòè âêàçàíå ïèòàííÿ. Òîìó, âêàçóþ÷è íà îáñòàâèíè çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ ñò.49 ÊÊ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³, ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîðóøåíî ïîëîæåííÿ §2 Ãëàâè 24 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ), ÿêèì ðåãëàìåíòîâàíî òàêèé ïîðÿäîê. Êð³ì òîãî, ÍÀÇÊ ââàæàº, ùî ïîñèëàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ íà çàê³í÷åííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ñòîñóºòüñÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.366-1 ÊÊ, äåòåêòèâ ÍÀÁÓ íå ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ çâåðíåííÿ äëÿ ïðîäîâæåííÿ òàêîãî ñòðîêó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó §4 Ãëàâè 24 ÊÏÊ. Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ÍÀÇÊ ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó òà ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ ñêàðãó ÍÀÇÊ çàäîâîëüíèòè òà ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 18 òðàâíÿ 2020 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52019000000000131 â³ä 19 ëþòîãî 2019 ðîêó. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðåäñòàâíèê ÍÀÇÊ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âèêëàäåí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ îáñòàâèíè òà âèìîãè ï³äòðèìàëà ó ïîâíîìó îáñÿç³, ïðîñèëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì, ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè íåÿâêè ñóä íå ïîâ³äîìèâ. ³äïîâ³äíî äî ÷.4 ñò.405 ÊÏÊ íåïðèáóòòÿ ñòîð³í àáî ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó, ÿêùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîâåäåíî áåç ó÷àñò³ ïðîêóðîðà. Ìîòèâè ñóäó. Çà ñò.19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ`ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè. Ñòàòòåþ 24 ÊÏÊ çàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷åíî ãàðàíòîâàíå ïðàâî êîæíîãî íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Òàê, íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ çà ï.3 ÷.1 ñò.303 ÊÏÊ ìîæå áóòè îñêàðæåíî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàÿâíèêîì, ïîòåðï³ëèì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì. Êð³ì òîãî, çà ÷.2 ñò.309 ÊÏÊ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêîæ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 9 ÊÏÊ ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.2 ÊÏÊ, ïðèéíÿòòþ ñë³ä÷èì ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïåðåäóâàòè âæèòòÿ íèì âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ, äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ãëàâè 24 ÊÏÊ º ôîðìîþ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ â ñèëó íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ùî âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, à òîìó ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâå ëèøå ï³ñëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ òà îö³íêè ñë³ä÷èì âñ³õ ç³áðàíèõ äîêàç³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóêóïíîñò³. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ï.2 ÷.1 ñò.284 ÊÏÊ, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî âñòàíîâëåíà â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çã³äíî ïîëîæåíü ÷.4 ñò.284 ÊÏÊ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïðèéìຠïîñòàíîâó, ÿêó ìîæå áóòè îñêàðæåíî ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì. Àáçàöîì äðóãèì ÷.4 âêàçàíî¿ ñòàòò³ òàêîæ ïåðåäáà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷ ïðèéìຠïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ çîêðåìà ï.2 ÷.1 ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ æîäí³é îñîá³ íå ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî ï³äîçðó. Çà âèìîãàìè ñò.110 ÊÏÊ ïîñòàíîâà ñë³ä÷îãî ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠáóòè ìîòèâîâàíîþ, ¿¿ çì³ñò ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, çîêðåìà, â í³é ìຠáóòè âèêëàäåíî ñóòü çàÿâè îñîáè, ÿêà çâåðíóëàñü ç ìåòîþ çàõèñòó ñâî¿õ ïðàâ, òà â³äïîâ³ä³ íà âñ³ ïîñòàâëåí³ íåþ ïèòàííÿ, ÿê³ âèêëþ÷àþòü ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ³ îáóìîâëþþòü ¿¿ çàêðèòòÿ, ùî º îäí³ºþ ç ãàðàíò³é çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â ïðîöåñó. ³äïîâ³äíî äî ñò.370 ÊÏÊ ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì. Çàêîííèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå êîìïåòåíòíèì ñóäîì çã³äíî ç íîðìàìè ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹52019000000000131 òà ïðèéíÿòòÿ äåòåêòèâîì ð³øåííÿ ïðî éîãî çàêðèòòÿ, âèùåâêàçàíèõ âèìîã îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîòðèìàíî íå áóëî, ïðîòå ñë³ä÷èé ñóääÿ çàëèøèâ ö³ îáñòàâèíè ïîçà óâàãîþ, ïðèéíÿâøè íåîá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè ïåðåãëÿä³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, äîñë³äèâøè íàäàí³ ìàòåð³àëè, ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðåäñòàâíèêà ÍÀÇÊ â ÷àñòèí³ ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ç ï³äñòàâ íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Òàê, ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52019000000000131 â³ä 19 ëþòîãî 2019 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.366-1 ÊÊ, âáà÷àºòüñÿ, ùî 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ï³äñòàâ³ ï.2 ÷.1 ñò.284 ÊÏÊ ïðèéíÿâ ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.366-1 ÊÊ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî êâàë³ô³êàö³ºþ çëî÷èíó âèçíàºòüñÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà îö³íêà ïîâåä³íêè (ä³ÿííÿ) îñîáè øëÿ­õîì âñòàíîâëåííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ (þðèäè÷íî çíà÷óùèõ) îçíàê, âèçíà÷åííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ íîðìè, ùî ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ, ³ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíî­ñò³ îçíàê â÷èíåíîãî ä³ÿííÿ êîíêðåòíîìó ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîìó Êðèì³íàëü­íèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, çà â³äñóòíîñò³ ôàêò³â, ùî âèêëþ÷àþòü çëî÷èíí³ñòü ä³ÿííÿ. Çà ñâîºþ ñóòòþ ³ çì³ñòîì êâàë³ô³êàö³ÿ çëî÷èí³â çàâæäè ïîâ`ÿçàíà ç íåîáõ³äí³ñòþ îáîâ`ÿçêîâîãî âñòàíîâëåííÿ äîêàçóâàííÿ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèìè ³ êðèì³íàë³ñ­òè÷íèìè çàñîáàìè äâîõ íàäçâè÷àéíî âàæëèâèõ îáñòàâèí: 1) ôàêòó â÷èíåííÿ îñîáîþ (ñóá`ºêòîì çëî÷èíó) ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, òîáòî êîíêðåòíîãî àêòó ¿¿ ïîâå­ä³íêè (â÷èíêó) ó ôîðì³ ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³; 2) òî÷íî¿ â³äïîâ³äíîñò³ îçíàê öüîãî ä³ÿííÿ îçíàêàì ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî â³äïîâ³äíîþ ñòàòòåþ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, ñêëàäîì çëî÷èíó âèçíàºòüñÿ ñóêóïí³ñòü îá`ºêòèâíèõ òà ñóá`ºêòèâíèõ îçíàê, ùî äîçâîëÿ­þòü êâàë³ô³êóâàòè ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ ÿê êîíêðåòíèé çëî÷èí. Êîæíèé ñêëàä çëî÷èíó îáîâ`ÿçêîâî ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ åëåìåíò³â ÿê îá`ºêò, îá`ºêòèâíà ñòîðîíà, ñóá`ºêò, ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà. Òàêèì ÷èíîì, â³äñóòí³ñòü õî÷à á îäíîãî ç öèõ åëåìåíò³â ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿíí³ îñîáè ñêëàäó çëî÷èíó, ùî âèêëþ÷ຠêðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè, à â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ñêëàäó çëî÷èíó îçíà÷àº, ùî ïîä³ÿ ìàëà ì³ñöå, îäíàê ðåçóëüòàò ä³ÿíü ïåâíî¿ îñîáè íå ìàâ õàðàêòåðó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðàâîâà ïðèðîäà âêàçàíîãî âèäó îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) òà ïðîêóðîðà ïåðåäáà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè íå ëèøå äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à é ï³äñòàâ éîãî çàêðèòòÿ.  àñïåêò³ âèêëàäåíîãî ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ïîëîæåííÿ ï.2 ÷.1 ñò.284 ÊÏÊ çàñòîñîâóþòüñÿ ó ðàç³, êîëè íà ï³äñòàâ³ äîêàç³â îá`ºêòèâíî âñòàíîâëåíà â³äñóòí³ñòü õî÷à á îäí³º¿ îçíàêè ñêëàäó çëî÷èíó. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñò.366-1 ÊÊ ç îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè âèÿâëÿºòüñÿ ó ôîðì³ äåêëàðóâàííÿ ñóá`ºêòîì íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿; ç ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ëèøå ïðÿìèì óìèñëîì, òîáòî îñîáà óñâ³äîìëþâàëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâîãî ä³ÿííÿ (âîëîä³þ÷è äîñòîâ³ðíîþ ³íôîðìàö³ºþ, çàâ³äîìî ïîâ³äîìëÿëà íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³), ïåðåäáà÷àëà éîãî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàëà ¿õ íàñòàííÿ; îá`ºêòîì º ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ`ÿçàíî¿ ç íàäàííÿì ïóáë³÷íèõ ïîñëóã; ñóá`ºêòîì âèçíàºòüñÿ îñóäíà îñîáà, ÿêà äîñÿãëà ø³ñòíàäöÿòèð³÷íîãî â³êó òà, â³äïîâ³äíî äî ÷.1 òà 2 ñò.45 Çàêîíó, çîáîâ`ÿçàíà ïîäàâàòè äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Âîäíî÷àñ, ïðî âñòàíîâëåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî â³äñóòí³ñòü çàçíà÷åíèõ âèùå åëåìåíò³â ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ïîñòàíîâ³ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ íå éäåòüñÿ. Íå îá´ðóíòîâàíî òà íå çàçíà÷åíî äåòåêòèâîì, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîâåäåíèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â³í ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ï.2 ÷.1 ñò.284 ÊÏÊ, íå çàçíà÷åíî ÿêèé ñàìå åëåìåíò ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.366-1 ÊÊ, â³äñóòí³é, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì äåòåêòèâ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîòå â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâè â³ä 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó äåòåêòèâ ÿê íà ï³äñòàâó ïðèéíÿòòÿ íèì ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ï.2 ÷.1 ñò.284 ÊÏÊ ïîñèëàºòüñÿ íà â³äñóòí³ñòü â îòðèìàíèõ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàíèõ äîêàç³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàëà ó ñâî¿õ äåêëàðàö³ÿõ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³, à ìîæëèâ³ñòü ïî çáèðàííþ íîâèõ äîêàç³â ôàêòè÷íî âè÷åðïàíà. ³äíîñíî âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ äîâîä³â ÍÀÇÊ ïðî çàçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ïðî ãðîøîâå âèðàæåííÿ íàëåæíèõ ¿é íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÷àñòîê ó ñòàòóòíîãî (ñêëàäåíîìó) êàï³òàë³ ÒΠ«Àñòîð³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Òðèîðà», ÒΠ«Ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä «Àâòîëèâìàø» òà ÎÊ «Áàò³ë³ìàí», ùî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äîñòîâ³ðíèõ íà çàãàëüíó ñóìó 5 454 248,00 ãðí., ÿêîìó íà÷åáòî íå íàäàíî íàëåæíî¿ îö³íêè ñë³ä÷èì ñóääåþ, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Òàê, ó âêàçàí³é ïîñòàíîâ³ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàÿâíèé âèñíîâîê äåòåêòèâà, ç ÿêèì ïîãîäèâñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ó äåêëàðàö³ÿõ çà 2015, 2016 òà 2017 ðîêè ïðàâèëüíî â³äîáðàçèëà ðîçì³ð ÷àñòîê ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Àñòîð³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Òðèîðà», ÎÊ «Áàò³ë³ìàí», ÒΠ«Ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä «Àâòîëèâìàø», îñê³ëüêè íå âíåñëà âñ³º¿ ñóìè, çàçíà÷åíî¿ â ñòàòóòíèõ äîêóìåíòàõ, ³, â³äïîâ³äíî íå çíàëà, ÿêà òî÷íî ñóìà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ï³äëÿãàëà äåêëàðóâàííþ.  òîé æå ÷àñ, ó ï.2 Ðîçä³ëó ² Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþ òà ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàòâåðäæåíîãî гøåííÿì Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ ¹ 56 â³ä 10 ëþòîãî 2017 ðîêó (äàë³ - Ïîðÿäîê ¹56) íàäàºòüñÿ âèçíà÷åííÿ òàêèì ïîíÿòòÿì ÿê äîñòîâ³ðí³ñòü çàäåêëàðîâàíèõ â³äîìîñòåé òà íåäîñòîâ³ðí³ñòü çàäåêëàðîâàíèõ â³äîìîñòåé. Òàê, äîñòîâ³ðí³ñòü çàäåêëàðîâàíèõ â³äîìîñòåé º â³äïîâ³äí³ñòü ä³éñíîñò³ â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó äåêëàðàö³¿ ñóá`ºêòà äåêëàðóâàííÿ, ó ðàç³ íå âñòàíîâëåííÿ ÍÀÇÊ íåäîñòîâ³ðíîñò³ çàäåêëàðîâàíèõ â³äîìîñòåé ó âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì ïîðÿäêó øëÿõîì çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ òà ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè äåêëàðàö³¿; íåäîñòîâ³ðí³ñòþ çàäåêëàðîâàíèõ â³äîìîñòåé âèçíàºòüñÿ íåâ³äïîâ³äí³ñòü ä³éñíîñò³ â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó äåêëàðàö³¿ ñóá`ºêòà äåêëàðóâàííÿ, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ â³äîìîñòåé, îòðèìàíèõ ÍÀÇÊ ó âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì ïîðÿäêó øëÿõîì çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ òà ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè äåêëàðàö³¿. Çã³äíî ç ï.2 ðîçä³ëó IV Ïîðÿäêó ¹56 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè äåêëàðàö³¿ òà ïðèéíÿòòÿ гøåííÿ ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè äåêëàðàö³¿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëèøå ³íôîðìàö³ÿ, îòðèìàíà ó çàêîííèé ñïîñ³á. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, â³äîáðàæåí³ ÎÑÎÁÀ_6 â³äîìîñò³ ùîäî ðîçì³ðó íàëåæíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó äåêëàðàö³ÿõ çà 2015, 2016 òà 2017 ðîêè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äîñòîâ³ðíèõ íà çàãàëüíó ñóìó 5 454 248,00 ãðí. òà íå â³äïîâ³äàþòü äàíèì ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêîæ óêëàäåíèìè íåþ äîãîâîðàìè óïðàâë³ííÿ êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè â³ä 27 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó òà 10 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó, ³íôîðìàö³ÿ â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ â³äîáðàæåíà ó Ðåºñòð³. Òàê, â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó óïðàâë³ííÿ êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè â³ä 27 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåäàâàëà â óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñâî¿ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, çîêðåìà, â ÒΠ«Àñòîð³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Òðèîðà», ÎÊ «Áàò³ë³ìàí», ÒΠ«Ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä «Àâòîëèâìàø», ó âêàçàíîìó äîãîâîð³ çàçíà÷åíèé ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ, ðîçì³ð ÿêîãî â³äïîâ³äຠâ³äîìîñòÿì, çàçíà÷åíèì â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, òà íå â³äïîâ³äຠçàäåêëàðîâàíîìó ðîçì³ðó. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_6 ó ðîçä³ë³ 8 äåêëàðàö³¿ «Êîðïîðàòèâí³ ïðàâà» ïîâèííà áóëà çàçíà÷èòè íàëåæíó ¿é ÷àñòêó ó ñòàòóòíèõ (ñêëàäåíèõ êàï³òàëàõ) òîâàðèñòâ, ãðîøîâå òà â³äñîòêîâå âèðàæåííÿ ÿêèõ çàçíà÷åíî â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíòàõ òîâàðèñòâ òà â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ó ðàç³ âíåñåííÿ ÷àñòîê ó ñòàòóòí³ êàï³òàëè þðèäè÷íèõ îñ³á âèíèêຠô³íàíñîâå çîáîâ`ÿçàííÿ ³, ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ ïîðîãó äåêëàðóâàííÿ 50 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, âîíî ïîâèííî áóòè â³äîáðàæåíå ó ðîçä³ë³ 13 «Ô³íàíñîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ» äåêëàðàö³¿. Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè â³äîáðàæåí³ ÎÑÎÁÀ_6 â³äîìîñò³ ùîäî ¿¿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó äåêëàðàö³ÿõ çà 2015, 2016, 2017 ðîêè íå â³äïîâ³äàþòü äàíèì ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, ÿê³ º îô³ö³éíèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ äëÿ ÍÀÇÊ ï³ä ÷àñ ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè äåêëàðàö³é ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîðÿäêó ¹56, êîëåã³ÿ ñóää³â âáà÷ຠó äåêëàðóâàíí³ ÷àñòîê ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â ó ãðîøîâîìó âèðàæåíí³, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_6 ôàêòè÷íî ïðèäáàí³ (ñïëà÷åí³), ïðîòå íå ò³, ÿê³ çàäåêëàðîâàí³ äî ñïëàòè ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà â³äîáðàæåí³ â Ðåºñòð³, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ï.5 ÷.1 ñò.46 Çàêîíó. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåçàçíà÷åíèì êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî çàçíà÷åíèé âèñíîâîê äåòåêòèâà, ç ÿêèì ïîãîäèâñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³, ùîäî ïðàâîì³ðíîãî äåêëàðóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ÷àñòîê ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â ó ãðîøîâîìó âèðàæåíí³, ÿê³ íåþ ôàêòè÷íî ïðèäáàí³ (ñïëà÷åí³), ïðîòå íå çàäåêëàðîâàíèõ äî ñïëàòè ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà â³äîáðàæåí³ â Ðåºñòð³, ñôîðìîâàíèé áåç óðàõóâàííÿ íàÿâíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ïðîâàäæåííÿ òà º ïîìèëêîâèì. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ïîãîäèâñÿ ç âèêëàäåíèìè ó ïîñòàíîâ³ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ âèñíîâêàìè äåòåêòèâà ùîäî íåìîæëèâîñò³ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîâåäåííÿ ç íèìè ñë³ä÷èõ ä³é, òà âñòàíîâëåííÿ ôàêòó â³äñóòíîñò³ áóäü-ÿêèõ äàíèõ ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî ïðîäàæó íàëåæíîãî ¿é íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ àâòîìîá³ëÿ, â îá´ðóíòóâàííÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî çà ëèñòîì Ðåã³îíàëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ÌÂÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ¹31/20/2-330 â³ä 11 òðàâíÿ 2018 ðîêó òðàíñïîðòíèé çàñ³á AUDI A6 2003 ðîêó âèïóñêó (äàòà íàáóòòÿ ïðàâà 07 âåðåñíÿ 2004 ðîêó, ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 ) â³ä÷óæåíî ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_6 ÿê âëàñíèêà àâòî çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó àâòîìîá³ëÿ â³ä 31 áåðåçíÿ 2016 ðîêó. Òàê, 31 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ä³ÿâ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ïðîäàâöåì, òà ÎÑÎÁÀ_10 óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó âèùåâêàçàíîãî àâòîìîá³ëÿ AUDI À6 2003 ðîêó âèïóñêó. Äîêàç³â ñïðîñòóâàííÿ âèêëàäåíî¿ ó äàíîìó ëèñò³ ³íôîðìàö³¿ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü, ÿê ³ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé, ùîá íàëåæíèì ÷èíîì ñâ³ä÷èëè ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä îáîâ`ÿçêó äåêëàðóâàííÿ îòðèìàíîãî â³ä ïðîäàæó íàëåæíîãî ¿é íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ àâòîìîá³ëÿ (íàâ³òü ïðè óêëàäåíí³ ïðàâî÷èíó ïðåäñòàâíèêîì îñîáè), â òîìó ÷èñë³ ÿê çàçíà÷åíî â îñêàðæóâàí³é óõâàë³, ïðè â³äñóòíîñò³ áóäü-ÿêèõ äàíèõ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî îá³çíàí³ñòü îñîáè ùîäî ôàêòó ïðîäàæó íàëåæíîãî ¿é íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ àâòîìîá³ëÿ. ³äòàê êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî âèêëàäåíèé â îñêàðæóâàí³é óõâàëè âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà ³äåíòè÷íèõ äîâîäàõ äåòåêòèâà ó ïîñòàíîâ³ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ, ïðî âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íàÿâí³ñòü ïîðóøåíü ùîäî íåçàçíà÷åííÿ îñîáîþ â³äîìîñòåé ùîäî ïðîäàæó íàëåæíîãî ¿é íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ àâòîìîá³ëÿ (ïðî îòðèìàíèé äîõ³ä àáî ïðî ïðàâî âèìîãè êîøò³â, îòðèìàíèõ â ðåçóëüòàò³ â³ä ïðîäàæó àâòîìîá³ëÿ) â ÿêîñò³ íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ ùîäî â³äìîâè ó çàäîâîëåí³ ñêàðãè ÍÀÇÊ º ïîìèëêîâèì òà òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠîáñòàâèíàì ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, ïèòàííÿ ñòîñîâíî çàçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó äåêëàðàö³¿ ñóìè ïðîùåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ó ðîçì³ð³ 20 134 291,25 ãðí, ÿê ùå îäí³º¿ ï³äñòàâè ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», íå ï³äí³ìàëîñü ÍÀÇÊ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íå áóëî ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ó çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî íà äóìêó äåòåêòèâà, íå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè. Âêàçàíå çàïåðå÷åííÿ äåòåêòèâà òàêîæ çàëèøèëîñü áåç íàëåæíî¿ îö³íêè ñë³ä÷èì ñóääåþ, ïðîòå êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî âñåá³÷íå, ïîâíå òà îá`ºêòèâíå äîñë³äæåííÿ òà îö³íêà ñë³ä÷èì âñ³õ ç³áðàíèõ äîêàç³â â ñóêóïíîñò³ íå îáìåæóºòüñÿ ïåðåâ³ðêîþ ëèøå â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ â çàÿâ³ (ïîâ³äîìëåíí³) ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèñíîâê³â ÍÀÇÊ. Êð³ì òîãî êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ïîñòàíîâà äåòåêòèâà â³ä 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó ì³ñòèòü ïîñèëàííÿ íà ñóäîâå ð³øåííÿ Øîñòîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 05 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÍÀÇÊ íà ð³øåííÿ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 12 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó, ïðîòå íå âðàõîâàíî âèêëàäåí³ ó öüîìó ð³øåíí³ âèñíîâêè ùîäî âèùåâêàçàíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí íåäîòðèìàííÿ îñîáîþ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùîäî äåêëàðóâàííÿ â³äîìîñòåé, íàëåæíî¿ îö³íêè öèì âèñíîâêàì ñë³ä÷èì ñóääåþ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ íå íàäàíî. ßê çàçíà÷àëîñü âèùå, ïðèéíÿòòþ ñë³ä÷èì ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïåðåäóâàòè âæèòòÿ íèì âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ, äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ÿê çà ïîëîæåííÿì ÷èííîãî ÊÏÊ, òàê ³ çì³ñòó êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ³íñòèòóòó ñë³ä÷îãî, îñòàíí³é ïðè ðåàë³çàö³¿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïîâíîâàæåíü æîäíèì ÷èíîì íå îáìåæåíèé ëèøå âêàçàíèìè äîâîäàìè òà îáñòàâèíàìè çàÿâíèêà ÷è ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó, ñàìå íà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà, â óñòàíîâëåíèõ ÊÏÊ âèïàäêàõ, - íà ïîòåðï³ëîãî, ïðîòå íå íà çàÿâíèêà, ïîêëàäàºòüñÿ îáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.91 ÊÏÊ, â³äòàê íå çàçíà÷åííÿ áóäü-ÿêèõ â³äîìîñòåé çàÿâíèêîì íå ìîæå ñëóãóâàòè ï³äñòàâîþ äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ íåâ÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é (íåìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ äåòåêòèâîì â³äîìîñòåé) ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê ³ íå ìîæå äåòåêòèâ ïðè ïðîâåäåíí³ ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóòè îáìåæåíèì ëèøå âêàçàíèìè çàÿâíèêîì äîâîäàìè òà îáñòàâèíàìè, â òîìó ÷èñë³ âèñíîâêàìè ïåðåâ³ðîê ÍÀÇÊ òà ïðèéíÿòèìè çà íàñë³äêàìè ¿õ ïðîâåäåííÿ ð³øåíü. Îòæå, ïåðåâ³ðêîþ íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â êîëå㳺þ ñóää³â âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ íå â ïîâíîìó îáñÿç³ ïåðåâ³ðåíî çì³ñò ñêàðãè ÍÀÇÊ ùîäî çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïðîàíàë³çîâàíî äîâîäè ÍÀÇÊ ùîäî õèáíîñò³ âèñíîâê³â äåòåêòèâà, çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ çâîäèòüñÿ äî ôàêòè÷íîãî öèòóâàííÿ ïîçèö³¿ ÍÀÇÊ, âèêëàäåíî¿ ó ñêàðç³ íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ, òà çàçíà÷åíèõ ó ïîñòàíîâ³ ïðî çàêðèòòÿ äåòåêòèâà äîâîä³â òà îáñòàâèí. ³äïîâ³äíî, âêàçàí³ ó ñêàðç³ ÍÀÇÊ îáñòàâèíè íå áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ðîçãëÿíóò³ ñë³ä÷èì ñóääåþ â ïîâíîìó îáñÿç³, ¿ì íå íàäàíà íàëåæíà ïðàâîâà îö³íêà â êîíòåêñò³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (÷åðåç â³äñóòí³ñòü â îòðèìàíèõ äîêàçàõ ïîäàííÿ îñîáîþ ó äåêëàðàö³ÿõ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé òà âè÷åðïàííþ ìîæëèâîñòåé ïî çáèðàííþ íîâèõ äîêàç³â) ñàìå çà ï.2 ÷.1 ñò.284 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.366-1 ÊÊ. Òàêîæ º íåïðèéíÿòíèì â îá´ðóíòóâàííÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîñèëàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ íà îáñòàâèíè ìîæëèâîãî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñò.49 ÊÊ òà íàÿâí³ñòü óìîâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çâ³ëüíåííÿ, òîáòî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³. Âêàçóþ÷è íà îáñòàâèíè çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ ñò.49 ÊÊ, ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîðóøåíî ïîëîæåííÿ §2 Ãëàâè 24 ÊÏÊ, ÿêèì ðåãëàìåíòîâàíî òàêèé ïîðÿäîê. Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî ñò.286 ÊÏÊ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì. Âñòàíîâèâøè íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äñòàâè äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îòðèìàâøè çãîäó ï³äîçðþâàíîãî íà òàêå çâ³ëüíåííÿ, ïðîêóðîð ñêëàäຠêëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà áåç ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ íàäñèëຠéîãî äî ñóäó. Ó ñò.288 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â ïðèòÿãíåííÿ ¿¿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çä³éñíþºòüñÿ ó ïðèñóòíîñò³ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîòåðï³ëîãî â çàãàëüíîìó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ, ³ç îñîáëèâîñòÿìè, âñòàíîâëåíèìè ñò. 288 ÊÏÊ. Êð³ì òîãî, íîðìàìè ÊÏÊ âçàãàë³ íå ïåðåäáà÷åíî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáè, ÿêà ñêî¿ëà çëî÷èí, àëå íå áóëà âñòàíîâëåíà äîñóäîâèì ñë³äñòâîì. Òàêèì ÷èíîì, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ ñò.49 ÊÊ, íåîáõ³äíå äîòðèìàííÿ âèùåâêàçàíèõ ïðîöåñóàëüíèõ âèìîã. Ïðîòå, îñê³ëüêè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52019000000000131 æîäí³é îñîá³ íå ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, òà ïðîêóðîð â³äïîâ³äíî íå çâåðòàâñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çîêðåìà, â ïîðÿäêó ñò.49 ÊÊ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âçàãàë³ íå ìàâ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà ïðè ðîçãëÿä³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ çà ï.2 ÷.1 ñò.284 ÊÏÊ ïîñèëàòèñü íà íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â îá´ðóíòóâàííÿ â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âêàçàíå ïèòàííÿ íå áóëî ïðåäìåòîì ñêàðãè ÍÀÇÊ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ òà íå ñòîñóºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ â ä³ÿõ (áåçä³ÿëüíîñò³) ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ. Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ùî çðîáèâøè âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñò.49 ÊÊ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ, ÿêå ñóïåðå÷èòü âñòàíîâëåíèì íèì îáñòàâèíàì, à ñàìå çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ñò.49 ÊÊ, ùî ôàêòè÷íî îçíà÷ຠâñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ âñ³õ îçíàê ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.366-1 ÊÊ, çàëèøèâ â ñèë³ ð³øåííÿ äåòåêòèâà, ÿêèì â³í âñòàíîâèâ ôàêò â³äñóòíîñò³ ñêëàäó çëî÷èíó. Òàêîæ º íåïðèïóñòèìèì çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí ³ çàçíà÷åííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðî âèêëèê ó íüîãî ñóìí³âó â ìîæëèâîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ðàç³ ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà òàêó ïîñòàíîâó. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â êîíñòàòóº ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ùî ïåðåøêîäèëî óõâàëåííþ çàêîííîãî òà îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè ÍÀÇÊ. Íàâîäÿ÷è ï³äñóìîê, ñë³ä÷èé ñóääÿ â îñêàðæóâàíîìó ð³øåíí³ çàçíà÷èâ, ùî íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè ïðî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âêàçàí³ äîâîäè ó ¿õ ñóêóïíîñò³, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠôîðìàëüíèìè, à ð³øåííÿ òàêèì, ÿêå ïðèéíÿòå áåç âèêîðèñòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñ³õ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, ÿêèìè â³í íàä³ëåíèé ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì. Òàêèé ñóäîâèé ðîçãëÿä, â³äïîâ³äíî äî ñò. 410, 411 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â âèçíຠíåïîâíèì ³ íåîá`ºêòèâíèì, îñê³ëüêè çàëèøèëèñÿ íåäîñë³äæåíèìè îáñòàâèíè, ç`ÿñóâàííÿ ÿêèõ ìຠ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ óõâàëåííÿ çàêîííîãî, îá´ðóíòîâàíîãî òà ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ, âèñíîâêè ñóäó íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà ñóä íå âçÿâ äî óâàãè äîêàçè, ÿê³ ìîãëè ³ñòîòíî âïëèíóòè íà éîãî âèñíîâêè. Íàâåäåíå òàêîæ âêàçóº íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ÿê ìîòèâ³â çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàçíà÷åíèõ äåòåêòèâîì, òàê ³ ìîòèâ³â â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ÍÀÇÊ, íàâåäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñòàòòåþ 8 ÊÏÊ ïåðåäáà÷åíî, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ëþäèíà, ¿¿ ïðàâà òà ñâîáîäè âèçíàþòüñÿ íàéâèùèìè ö³ííîñòÿìè òà âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ó ñâîºìó ð³øåíí³ Áºëîóñîâ ïðîòè Óêðà¿íè çàÿâà ¹4494/07 â³ä 07 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ó ï.55 çàçíà÷èâ: ì³í³ìàëüí³ ñòàíäàðòè åôåêòèâíîñò³, âèçíà÷åí³ ïðàêòèêîþ Ñóäó, âêëþ÷àþòü â ñåáå âèìîãè, ùî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠáóòè ðåòåëüíèì, íåçàëåæíèì, áåçñòîðîíí³ì òà ï³äêîíòðîëüíèì ãðîìàäñüêîñò³, à òàêîæ, ùî êîìïåòåíòí³ îðãàíè âëàäè ïîâèíí³ ä³ÿòè ç³ çðàçêîâîþ ðåòåëüí³ñòþ ³ îïåðàòèâí³ñòþ (äèâ., íàïðèêëàä, ð³øåííÿ â³ä 19 ëèïíÿ 2012 ðîêó ó ñïðàâ³ «Àëåêñàõ³í ïðîòè Óêðà¿íè» (Aleksakhin v. Ukraine), çàÿâà ¹31939/06, ï. 55). Çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí, ïîñòàíîâà äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé òà îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàëè äîêàçóâàííþ ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ äåòåêòèâ âñòàíîâèâ â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.366-1 ÊÊ. Âêàçàí³ îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâåäåíî áåç âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè òà îö³íêè äåòåêòèâîì âñ³õ ç³áðàíèõ òà ïåðåâ³ðåíèõ äîêàç³â, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì âèñíîâîê äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåðåä÷àñíèì. Òàêèì ÷èíîì âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè ÍÀÇÊ íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, áåç ç`ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, º ïåðåä÷àñíèì òà ïîìèëêîâèì, ùî ó ñâîþ ÷åðãó ïðèçâåëî äî íåîá´ðóíòîâàíî¿ â³äìîâè ó ñêàðç³ íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ â ä³ÿíí³ îñîáè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.1 ñò.366-1 ÊÊ. Çâàæàþ÷è íà çàçíà÷åíå, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ó çâ`ÿçêó ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ â³äïîâ³äíî äî ï.2, ï.3 ÷.1 ñò.409 ÊÏÊ. Íà âèêîíàííÿ âèìîã ÷.3 ñò.407 ÊÏÊ êîëåã³ÿ ñóää³â, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè ÍÀÇÊ, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52019000000000131 â³ä 19 ëþòîãî 2019 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.1 ñò.366-1 ÊÊ, íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíèõ îáñòàâèí, ââàæຠâèêëàäåí³ ó ñêàðç³ íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äñòàâè òà âèìîãè îá´ðóíòîâàíèìè, òà òàêèìè, ùî ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîñòàíîâèòè óõâàëó, ÿêîþ çàäîâîëüíèòè çàçíà÷åíó ñêàðãó ÍÀÇÊ íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà òà ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³ä 23 ëèïíÿ 2020 ðîêó. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 117, 376, 395, 404, 405, 407, 419, 422, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ çàäîâîëüíèòè. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ïðî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000131 â³ä 19 ëþòîãî 2019 ðîêó ñêàñóâàòè. Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ ñêàðãó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000131 â³ä 19 ëþòîãî 2019 ðîêó çàäîâîëüíèòè. Ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52019000000000131 â³ä 19 ëþòîãî 2019 ðîêó ñêàñóâàòè. Óõâàëà ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: __________ ___________ _____________ ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3