Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4794/20

Ñïðàâà ¹ 991/4794/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4946/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 22 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 (â³äïîâ³äíî äî äîðó÷åííÿ äëÿ ÁÂÏÄ), ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, íå äåïóòàòà, ïðàöþº äèðåêòîðîì ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Àíê³ë», ùîäî ÿêîãî íå çä³éñíþºòüñÿ îñîáëèâèé ïîðÿäîê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 480 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâຠó ÀÄÐÅÑÀ_1 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020 ðîêó çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 . Êëîïîòàííÿ ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ñë³ä÷à ãðóïà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó çà ï³äîçðîþ, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Îáñòàâèíè ùîäî ñòÿãíåííÿ âàðòîñò³ ìàçóòó ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 09.07.2008 ðîêó ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» (äàë³ ÒΠ«ÇÌλ) îòðèìàëî ãðîø³ ó êðåäèò â³ä ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê». Ö³ ãðîø³ áóëî ïåðåðàõîâàíî öüîãî æ äíÿ íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹27/05ì â³ä 04.07.2008 ðîêó. ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» ïîñòàâèëî äëÿ ÒΠ«ÇÌλ ìàçóò ìàðêè Ì-100. 17.10.2008 ðîêó ì³æ ÒΠ«ÇÌλ òà ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» (â ïîäàëüøîìó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî») áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè çáåð³ãàííÿ ìàçóòó ìàðêè Ì-100. 10.02.2009 ðîêó ÒΠ«ÇÌλ çâåðíóëîñÿ äî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè ìàçóò ìàðêè Ì-100, ùî áóëî ïåðåäàíî çà äîãîâîðîì, à ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâ³äîìèëà ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ÷åðåç òåõíîëîã³÷í³ ïðè÷èíè. ÒΠ«ÇÌλ çâåðíóëîñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà. 21.04.2009 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà óõâàëèâ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 41/207, ÿêèì çàäîâîëüíèâ ÷àñòêîâî âèìîãè ÒΠ«ÇÌλ äî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî», ³, çîêðåìà, çîáîâ`ÿçàâ ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâåðíóòè ç³ çáåð³ãàííÿ íà êîðèñòü ÒΠ«ÇÌλ ìàçóò ìàðêè Ì-100 çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 24 627,097 òîíí çàñòàâíîþ âàðò³ñòþ 54 179 613,40 ãðèâåíü. Íà âèêîíàííÿ ö³º¿ óõâàëè ñòîðîíàì áóëî âèäàíî íàêàçè. ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâ³äîìèëà ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 ðîêó. 12.05.2009 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çì³íèâ ñïîñ³á òà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 ðîêó òà çîáîâ`ÿçàâ ñòÿãíóòè ç ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«ÇÌλ 54 179 613,40 ãðèâåíü âàðòîñò³ ìàçóòó (çàëèøåíî â ñèë³ ïîñòàíîâîþ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 22.12.2015 ðîêó). Íà âèêîíàííÿ ö³º¿ óõâàëè ñòîðîíàì òàêîæ áóëî âèäàíî íàêàçè, à íàêàçè íà âèêîíàííÿ óõâàëè â³ä 21.04.2009 ðîêó âòðàòèëè ÷èíí³ñòü. 31.07.2009 ðîêó ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» çâåðíóëàñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç³ çàÿâîþ ïðî â³äñòðî÷êó òà ðîçñòðî÷êó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, ïîò³ì ïîâòîðíî 19.10.2009 ðîêó. Ðîçãëÿä ñïðàâè ïî ñóò³ ïîñò³éíî â³äêëàäàâñÿ, àëå â ïîäàëüøîìó ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ çàÿâè. ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» çâåðíóëîñÿ ç íàêàçîì äî îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè, ³ íà ï³äñòàâ³ öüîãî íàêàçó áóëî â³äêðèòî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» 55 839 674,00 ãðèâåíü. Ó ìàòåð³àëàõ íåìà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÒΠ«ÇÌλ îêðåìî çâåðòàëîñü äî îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ç íàêàçîì. Òàêîæ, 05.08.2009 ðîêó â³ää³ë ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó ïðî çóïèíåííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ íàêàçó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 13.05.2009 ðîêó. 11.09.2009 öÿ ïîñòàíîâà áóëà âèçíàíà Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ì³ñòà Êèºâà íåçàêîííîþ, àëå â ïîäàëüøîìó (ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó àïåëÿö³éíèì ñóäîì òà ïîâòîðíîãî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî âèçíàííÿ ¿¿ íåçàêîííîþ), ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà öþ ïîñòàíîâó, ôàêòè÷íî çàëèøèâøè ¿¿ ó ñèë³. ϳäñòàâîþ äëÿ çóïèíåííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ñòàëà íîðìà ïóíêòó 3.7 ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó», çà ÿêîþ íà ñòðîê ó÷àñò³ ï³äïðèºìñòâà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ó ïðîöåäóð³ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ï³äëÿãàþòü çóïèíåííþ âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ òà çàõîäè ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü ùîäî öüîãî ï³äïðèºìñòâà, ùî ï³äëÿãàþòü âèêîíàííþ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ». 13.02.2012 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ðîçñòðî÷èâ äëÿ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ïî ñïðàâ³ ¹ 41/207 â³ä 12.05.2009 ðîêó (ç ïîâíîþ âèïëàòîþ äî 31.01.2015 ðîêó). Íàêàç Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà íà âèêîíàííÿ óõâàëè â³ä 12.05.2009 ðîêó áóëî âòðà÷åíî. Òîìó, 14.05.2013 ðîêó ÒΠ«ÇÌλ îòðèìàëî â³ä Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà äóáë³êàòè íàêàçó, àëå â ïîäàëüøîìó Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ öå ð³øåííÿ ïðî âèäà÷ó äóáë³êàò³â íàêàçó. 27.08.2013 ðîêó Äåðæàâíà âèêîíàâ÷à ñëóæáà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà ïîñòàíîâó ïðî ïîíîâëåííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081, àëå öþ ïîñòàíîâó 20.11.2013 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ñêàñóâàâ ÿê íåçàêîííó, îñê³ëüêè ìîðàòîð³é, ÿêèì áóëî çóïèíåíî âñ³ âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äïðèºìñòâ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó (òàêèõ ÿê ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»), áóëî ïðîäîâæåíî äî 01.01.2014 ðîêó. 16.01.2014 ðîêó Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ öå ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ôàêòè÷íî, ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081 áóëî ïîíîâëåíî. 26.11.2013 ðîêó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íàïðàâèëî ÒΠ«ÇÌλ ëèñò ïðî çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã. Öå çàðàõóâàííÿ íå îñïîðþâàëîñÿ ÒΠ«ÇÌλ, òîìó çàáîðãîâàí³ñòü çìåíøèëàñÿ íà 15 991 751,64 ãðèâåíü ³ ñòàëà 38 187 861,76 ãðèâåíü. 12.03.2014 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà óõâàëèâ ð³øåííÿ, çà ÿêèì áóëî â³äñòðî÷åíî âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ïî ñïðàâ³ ¹ 41/207 â³ä 12.05.2009 äëÿ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» (äî 11.03.2017 ðîêó). 10.11.2015 ðîêó Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ óõâàëó ïðî çì³íó ñïîñîáó òà ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ â³ä 12.05.2009 ðîêó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà. Âò³ì, 22.12.2015 ðîêó Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñêàñóâàâ óõâàëó àïåëÿö³¿ òà çàëèøèâ ó ñèë³ óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.05.2009 ðîêó. Ïîäàëüøèé ðóõ ñïðàâè ñòàíîì íà çàðàç íå ñòîñóºòüñÿ îáñòàâèí ñïðàâè. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«ÇÌλ çä³éñíþâàëè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ ðîçðîáèëè ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 ðîêó òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 â ÷àñòèí³ ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà 24 627,097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100 âàðò³ñòþ 54 179 613, 40 ãðèâåíü. Îáñòàâèíè ùîäî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè Ôàêòè÷íî, ï³ñëÿ ð³øåíü ó ôîðì³ óõâàë Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.2009 ðîêó (ïåðâèííå ð³øåííÿ) òà â³ä 12.05.2009 ðîêó (çì³íà ñïîñîáó âèêîíàííÿ) ó ÒΠ«ÇÌλ âèíèêëî ïðàâî âèìîãè äî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ó ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðèâåíü âàðòîñò³ ìàçóòó. Öå ïðàâî ÒΠ«ÇÌλ â³äñòóïèëî íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ¹ 1004 â³ä 10.04.2013 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1.2 öüîãî äîãîâîðó, ïðàâî ãðîøîâî¿ âèìîãè áóëî â³äñòóïëåíî ó ïîâíîìó îáñÿç³ íà ñóìó 54 179 613,40 ãðèâåíü âàðòîñò³ ìàçóòó, ç ïðèéíÿòòÿì óñ³õ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çà ï³äñòàâàìè äëÿ ñòÿãíåííÿ (ÿêîþ º, çîêðåìà, óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà 12.05.2009 ðîêó). ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ïåðåðàõóâàëî êîøòè çà äîãîâîðîì ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ¹ 1004 íà ðàõóíîê ÒΠ«ÇÌλ. Îáñòàâèíè ùîäî çâåðíåííÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ 13.09.2013 ðîêó ïðåäñòàâíèê ÒΠ«ÇÌλ ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóâñÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ç³ çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè. Ó çàÿâ³ â³í çàçíà÷èâ ïðî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ (óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.05.2009 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«ÇÌλ êîøò³â). ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ó ö³é çàÿâ³ â³í íå çàçíà÷èâ ³íôîðìàö³¿ ïðî ôàêò â³äñòóïëåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðàâà âèìîãè íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à òàêîæ òîé ôàêò, ùî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081 ðîçïî÷àòî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè», à íå ÒΠ«ÇÌλ, ÿêå æîäíîãî ðàçó íå çâåðòàëîñÿ äî Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ç³ ñóäîâèì íàêàçîì ïðî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ. 29.01.2015 ðîêó Óðÿäîâèé óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàâ ëèñòà â³ä ªÑÏË, ó ÿêîìó ªÑÏË ïîïðîñèâ âèñëîâèòè ïîçèö³þ Óðÿäó Óêðà¿íè ùîäî ñïðàâ (áëèçüêî 5000), ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðîçãëÿä³ ªÑÏË ³ ñòîñóþòüñÿ íåâèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü. 21.07.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàâ ëèñòà â³ä ÎÑÎÁÀ_8 , ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«ÇÌλ, ç ïðîïîçèö³ºþ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ì³æ ÒΠ«ÇÌλ òà Óêðà¿íîþ. 22.07.2015 ðîêó â³í íàä³ñëàâ äî ªÑÏË ëèñò, ³íôîðìóþ÷è ïðî òå, ùî ÒΠ«ÇÌλ ï³äòðèìóº äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó. 10.08.2015 ðîêó äî ªÑÏË òàêîæ íàä³éøîâ ëèñò â³ä ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«ÇÌλ ñòîñîâíî òîãî, ùî êîìïàí³ÿ ïîãîäæóºòüñÿ íà äðóæíº âðåãóëþâàííÿ. ×åðåç ì³ñÿöü ÎÑÎÁÀ_9 íàä³ñëàâ äåêëàðàö³þ, ÿêîþ âèçíà÷èâ, ùî Óðÿä Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçóºòüñÿ âèïëàòèòè áîðã ÒΠ«ÇÌλ, ÿêèé âèíèê íà ï³äñòàâ³ óõâàë Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà 12.05.2009 ðîêó. 20.10.2015 ðîêó ªÑÏË ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Zolotyy Mandaryn Oyl, TOV ïðîòè Óêðà¿íè (¹ 63403/13), ïîñòàíîâèâøè âèêëþ÷èòè öþ ñïðàâó ç ïåðåë³êó ñïðàâ äî ðîçãëÿäó, îñê³ëüêè ñï³ð óæå âèð³øåíî òà ïîâàãà äî ïðàâ ëþäèíè íå âèìàãຠïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó çàÿâè (íà ï³äñòàâ³ ïàðàãðàôó b) ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä).  îðèã³íàë³ òåêñòó ð³øåííÿ öèòàòà ç ëèñòà Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_9 ì³ñòèëà ôðàçó: «the Government of Ukraine will pay the debt still owed to the applicant», â òîé ÷àñ ÿê ó àâòåíòè÷íîìó ïåðåêëàä³ öüîãî ð³øåííÿ, ïðåä`ÿâëåíîìó äî âèêîíàííÿ, öÿ ôðàçà áóëà ïåðåêëàäåíà ÿê: «Óðÿä Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ñïëàòèòè êîøòè, ïðèñóäæåí³ çàÿâíèêó». 24.02.2016 ðîêó Ïåðøèé çàñòóïíèê ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 ï³äïèñàëà îäíå ç ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 918 â³ä 24.02.2016 ðîêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÒΠ«ÇÌλ â ÀÁ «Ï³âäåííèé» (áàíêó) 44 996 789,76 ãðèâåíü. ²íøèìè ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹ 810 â³ä 23.02.2016 ðîêó, íà ñóìó 9 182 823,64 ãðèâåíü, òà ¹ 378 â³ä 15.02.2016 ðîêó, íà ñóìó 44 996 789,76 ãðèâåíü (ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì», â ïîäàëüøîìó ïîâåðíóòî), ÒΠ«ÇÌλ áóëî ïåðåðàõîâàíî 54 179 613,40 ãðèâåíü. Îáñòàâèíè ùîäî ìîæëèâîãî ñòÿãíåííÿ ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ãðîøîâèõ êîøò³â ç ÒΠ«ÇÌλ ×åðåç íàÿâí³ñòü âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ÒΠ«ÇÌλ ¹ 28501095 âèíèêëà çàãðîçà ùîäî ìîæëèâîãî ñòÿãíåííÿ ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» êîøò³â ç ÒΠ«ÇÌλ. Îäíèì ç³ ñïîñîá³â óíèêíåííÿ öüîãî áóëî ïîäàòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 07.07.2011 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 2/84, îñê³ëüêè òàêèì ÷èíîì â³äêðèòòÿ Êè¿âñüêèì àïåëÿö³éíèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîíåñëî âòðàòó þðèäè÷íî¿ ñèëè ð³øåííÿìè ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 28501095 ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âñ³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÌλ. Ïðî öå, ÿê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³, ä³çíàëèñÿ â³ä ñëóæáîâèõ îñ³á Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè. Ç ö³ºþ ìåòîþ, ÿê ââàæຠäåòåêòèâ, ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷èëè äî ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïëàíó ïîì³÷íèêà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , ùî çàðàç çì³íèëà ïð³çâèùå íà Øåâêîïëÿñ, ÿê àäâîêàòà, òà ¿¿ ïîì³÷íèöþ ÎÑÎÁÀ_12 . 26.01.2016 ðîêó âîíè ïîäàëè äî Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè çàÿâó ïðî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 28501095 ïî ñòÿãíåííþ ç ï³äïðèºìñòâà ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», ï³ñëÿ ÷îãî ï³äãîòóâàëè òà âíåñëè â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 07.07.2011 â ñïðàâ³ ¹ 2/84 ç ïðîõàííÿì ïîíîâèòè ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ. Ñòðîê áóëî ïîíîâëåíî. Öå ïðèçâåëî äî ïîâåðíåííÿ âèêîíàâ÷îãî äîêóìåíòà â çàçíà÷åíîìó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ òà çíÿòòÿ àðåøòó ç óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÒΠ«ÇÌλ.  ïîäàëüøîìó, òàêîæ, ÷åðåç ïðîáëåìè ç ïåðåðàõóâàííÿì êîøò³â íà ðàõóíîê ÒΠ«ÇÌλ ó áàíêó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» òà íåîáõ³äí³ñòü ïîâåðíåííÿ êîøò³â íàçàä íà ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_13 çâåðíóëàñÿ äî ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿê àêö³îíåð³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì», ç ìåòîþ ïðèñêîðåííÿ ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â öèì áàíêîì ç ðàõóíêó ÒΠ«ÇÌλ. ßê ñòâåðäæóº äåòåêòèâ, ÎÑÎÁÀ_13 çðîáèëà öå çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 . ϳñëÿ öüîãî, 19.02.2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ç ìåòîþ òåðì³íîâîãî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî çàðàõóâàííÿ âæå íà ðàõóíîê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» â ÀÁ «Ï³âäåííèé», çâåðíóâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_17 , ÿê³ â õîä³ ðîçìîâè ï³äòâåðäèëè ìîæëèâ³ñòü çâîðîòíîãî ïåðåðàõóâàííÿ áàíêîì ãðîøîâèõ êîøò³â Äåðæàâí³é êàçíà÷åéñüê³é ñëóæá³ Óêðà¿íè ó âèïàäêó îòðèìàííÿ çà öå àêö³îíåðàìè ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_18 ó ïîäàëüøîìó ìàòåð³àëüíî¿ âèíàãîðîäè ï³ä âèãëÿäîì ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè. ÎÑÎÁÀ_6 ïîãîäèâñÿ. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , çà âêàçàíîþ âèùå ïðîòèïðàâíîþ ñõåìîþ, çàâîëîä³â ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613,40 ãðèâåíü, ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 áóëî íåâ³äîìå. 22.01.2020 ðîêó ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_19 âðó÷èâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ìàéñòðó òåõí³÷íî¿ ä³ëüíèö³ ÆÅÄ «Õðåùàòèê» ÎÑÎÁÀ_20 çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî òàêèì ÷èíîì éîãî áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. Îêð³ì öüîãî, äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_21 ðîçì³ñòèâ ïîâ³ñòêó ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíîãî. Òàê³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê íàäñèëàëèñÿ é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ éîãî ó÷àñò³ ó ïðîâåäåíí³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà àäðåñîþ îñòàííüîãî â³äîìîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , çà ìîæëèâîþ àäðåñîþ éîãî ïåðåáóâàííÿ ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè, íà åëåêòðîíí³ ïîøòè, ùî ìîæóòü íàëåæàòè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÷ëåíàì éîãî ñ³ì`¿, à òàêîæ íà íîìåðè òåëåôîí³â ÎÑÎÁÀ_6 ÷åðåç ³íòåðíåò-ìåñåíäæåðè. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà ç³áðàíèìè äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå â³äîì÷èìè äîêóìåíòàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â, ÿê³ ó ïîêàçàííÿõ äàâàëè ïîÿñíåííÿ ç òàêèõ ïèòàíü ÿê ñòðóêòóðà êîìïàí³¿ ÒΠ«ÇÌλ, ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ òà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ, à òàêîæ îïèñ îáñòàâèí, ÿê³ ìîæóòü âêàçóâàòè íà ëåãàë³çàö³þ êîøò³â â ìåæàõ «ñõåìè» çâåðíåííÿ äî ªÑÏË; ïðîòîêîëàìè îãëÿäó äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ì³æ ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÒΠ«ÇÌλ òà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò»; äîïèòàìè ñâ³äê³â, ÿê³ âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ôàêòè÷íî êåðóâàâ ÒΠ«ÇÌλ ÷åðåç ñòðóêòóðó ãðóïè êîìïàí³é «Êàëèíà»; ïðîòîêîëîì íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ðîçøóêîâèõ ä³é (àóä³îêîíòðîëþ îñîáè), ïðîòîêîëîì îãëÿäó, ÿê³ âêàçóþòü íà ôàêò çíàéîìñòâà ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_25 òà ¿õ îáãîâîðåííÿ îáñòàâèí, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ; ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷åé, äå â ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_26 ³ç, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_13 ùîäî îáñòàâèí ñòÿãíåííÿ ³ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» âàðòîñò³ ìàçóòó ìàðêè Ì-100, ùî áóëî ïåðåäàíî íà çáåð³ãàííÿ â³ä ÒΠ«ÇÌλ; âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ðîçì³ð çáèòê³â äåðæàâ³, çàâäàíèé âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ªÑÏË; ³íøèìè äîêàçàìè. Äåòåêòèâ òàêîæ íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî âðàõîâàí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð âêàçàâ íà íàÿâí³ñòü ïîñòàíîâè ïðî ðîçøóê, à òàêîæ òîãî ôàêòó, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çâåðíóëàñÿ äî ²íòåðïîëó äëÿ îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îêð³ì öüîãî, ïðîêóðîð íàäàâ â³äîìîñò³ ùîäî òîãî, ùî â³í íå ç`ÿâëÿâñÿ íà âèêëèêè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, à ó 2017 ðîö³ ïåðåòíóâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â íàïðÿìêó Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíè, òà íå ïîâåðòàâñÿ â Óêðà¿íó äîòåïåð. Àäâîêàò çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, âêàçàâ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñê³ëüêè ºäèíèì ñïîñîáîì îãîëîñèòè îñîáó ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º îãîëîøåííÿ ÷åðåç êàíàëè ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë. ³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íåìà ï³äòâåðäæåííÿ, ùî îñîáà, ÿêà îòðèìàëà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ä³éñíî º êåð³âíèêîì æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Àäâîêàò òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî, îñê³ëüêè äåòåêòèâàì â³äîìî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè), âîíè ìàëè íàïðàâëÿòè éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ óñ³ ïîâ³ñòêè íà àäðåñó éîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, àäâîêàòà, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, âèêëàäåíîãî ó ìîòèâàö³éí³é ÷àñòèí³ óõâàëè. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà äîñë³äèòè òàê³ îáñòàâèíè: 1.×è ìîæå áóòè îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÎÑÎÁÀ_6 (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà ÷è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ). 3.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ òîùî). ϳä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íå áóëî âñòàíîâëåíî çàêîííèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâຠó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè òà ïðîæèâຠòàì. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ïåðåä âèð³øåííÿì ïèòàííÿ ïî ñóò³ êëîïîòàííÿ, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ìîæíà ðîçãëÿäàòè òàêå êëîïîòàííÿ ùîäî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_6 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ßêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî îñîáà ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, òî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº éîãî ðîçøóê (÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è áóëî îãîëîøåíî ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà ÷è º ï³äñòàâè äëÿ îãîëîøåííÿ éîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ º òàê³ äîêàçè, ÿêèìè äåòåêòèâ òà ïðîêóðîð äîâîäÿòü îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê: äîêóìåíòè, ùî, íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ï³äòâåðäæóþòü íàëåæíå âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îñê³ëüêè îãîëîøåííÿ ó ðîçøóê ìîæëèâå ëèøå ùîäî îñîáè, ùî íàëåæíèì ÷èíîì íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè; à òàêîæ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü, íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâëþº, ÷è ì³ã ÎÑÎÁÀ_6 íàáóòè ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêàõ: 1) çàòðèìàííÿ îñîáè íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ; 2) îáðàííÿ äî îñîáè îäíîãî ç ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì çàïîá³æíèõ çàõîä³â; 3) íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º ïóíêò 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó Ãëàâ³ 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çîêðåìà, îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ; ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 1, 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íîðìè ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàçóþòü íà òå, ùî îñîáó 1) ìàþòü ïîâ³äîìèòè ïðî ï³äîçðó (³, ÿêùî âîíà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, ïîâ³äîìëåííÿ ìຠáóòè âðó÷åíå çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó), àáî 2) ìàþòü áóòè âæèò³ çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (öå ìîæëèâî ÿêùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå âðó÷åíî îñîá³ âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè).  ñâîþ ÷åðãó, ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè (ïîâ³äîìëåííÿ), ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà (÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñîáà æ íàáóâຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó 1) ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó àáî 2) ÿêùî îñîáà áóëà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî 3) ÿêùî ùîäî íå¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå, ï³äîçðà ìîæå áóòè âðó÷åíà çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, ÿêùî îñîáà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì. Íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì îòðèìàííÿ îñîáîþ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì ³íøèì øëÿõîì º ðîçïèñ îñîáè ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³ñòêè, â òîìó ÷èñë³ íà ïîøòîâîìó ïîâ³äîìëåíí³, â³äåîçàïèñ âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè, áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì. ßêùî îñîáà ïîïåðåäíüî ïîâ³äîìèëà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóääþ, ñóä ïðî àäðåñó ñâ åëåêòðîííî¿ ïîøòè, íàä³ñëàíà íà òàêó àäðåñó ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê ââàæàºòüñÿ îòðèìàíîþ ó âèïàäêó ï³äòâåðäæåííÿ ¿¿ îòðèìàííÿ îñîáîþ â³äïîâ³äíèì ëèñòîì åëåêòðîííî¿ ïîøòè. (ñòàòòÿ 136 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñòàíîì íà ìîìåíò âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìàâ â³äîìîñòåé ùîäî òî÷íîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òàêå îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çíàâ, äå â³í çíàõîäèòüñÿ, àëå ìàâ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî òîãî, ùî â³í ìîæå çíàõîäèòèñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, âèòÿãîì ç áàçè Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí»), ÿêèé äåòåêòèâ äîäàâ äî êëîïîòàííÿ. Ç óðàõóâàííÿì öèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî â³äîìå. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_6 áóëî íàëåæíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. ²íøèì ïèòàííÿì, ÿêå íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, º ï³äñòàâè äëÿ îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà áåçïîñåðåäíº îãîëîøåííÿ ó òàêèé ðîçøóê. Òàê, äåòåêòèâ íàäຠâ³äîìîñò³ ïðî òå, ùî 26.02.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 áóëî îãîëîøåíî ó ðîçøóê. Îêð³ì öüîãî, öþ ïîñòàíîâó áóëî ñêåðîâàíî äëÿ âèêîíàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. ̳æíàðîäíèé ðîçøóê ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ÷åðåç êàíàëè ̳æíàðîäíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîëó. Îáîâ`ÿçîê äîâåñòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî â ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó ïîêëàäàºòüñÿ íà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ùî ïîäàâ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âò³ì, ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèçíà÷àº, ÿê³ ñàìå äîêàçè äîâîäÿòü òå, ùî îñîáà ïåðåáóâຠó ðîçøóêó, ïðîòå ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíîñèòü ïîñòàíîâó (÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñíîâíèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòîì, ùî ñòîñóºòüñÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, º ²íñòðóêö³ÿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ìîæëèâîñòåé Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó â Óêðà¿íè â ïîïåðåäæåíí³, ðîçêðèòò³ òà ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â (ñï³ëüíèé Íàêàç ¹ 3/1/2/5/2/2 â³ä 09.01.1997 ðîêó). Ó ö³é ²íñòðóêö³¿ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè º çàïèò ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, íàä³ñëàíèé äî Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó (ï. 4.4). Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðè ïåðåãëÿä³ óõâàëè â³ä 21.10.2019 ðîêó, ùîäî â³äìîâè â îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (óõâàëà Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.11.2019 ðîêó, ñïðàâà ¹ 760/23523/19, ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/123/19), òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî îãîëîøåííÿ ó ðîçøóê îçíà÷ຠîãîëîøåííÿ ó äåðæàâíèé, ì³æäåðæàâíèé òà ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóëî îãîëîøåíî ó ðîçøóê ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 26.02.2020 ðîêó. Öÿ ïîñòàíîâà äåòàë³çóº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóëî îãîëîøåíî ñàìå ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ôàêòè÷íî, äàòà âèíåñåííÿ òàêî¿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ðîçøóê, òà ¿¿ ïîäàëüøå ñêåðóâàííÿ ç ìàòåð³àëàìè äî Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó â Óêðà¿í³ (÷åðåç Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè) ³ º ïî÷àòêîì ïåðåáóâàííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Ïðè öüîìó, ñêåðóâàííÿ ïîñòàíîâè äî ²íòåðïîëó º ò³ëüêè îäíèì ç ìîæëèâèõ øëÿõ³â ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, òîáòî º ëèøå çàñîáîì ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà. Òàêèì ÷èíîì, ìîæëèâèé ïîäàëüøèé ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè äîâåäåíà äîêàçàìè, çàçíà÷åíèìè ó êëîïîòàíí³. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äîêàç³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîáè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà çàïåðå÷åíü ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Çàïåðå÷åííÿ àäâîêàòà ùîäî ï³äîçðè ´ðóíòóâàëèñÿ íà íåíàëåæíîìó âðó÷åíí³ ï³äîçðè òà â³äñóòíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_6 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìà ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çâåðòàþ÷èñü äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ äîêàç³â, äåòàëüíèé ïåðåë³ê ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ ó êëîïîòàíí³. Ìàòåð³àëè âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ä³éñíî ì³ã çä³éñíþâàòè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«ÇÌλ (íà öå âêàçóþòü ñâ³äêè, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_27 òà ÎÑÎÁÀ_26 ), áóâ çíàéîìèé ç ³íøèìè îñîáàìè, 䳿 ÿêèõ ðîçñë³äóþòüñÿ (â³í ëèñòóâàâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_28 ùîäî îáñòàâèí ñòÿãíåííÿ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» âàðòîñò³ ìàçóòó ìàðêè Ì-100, ïåðåäàíîãî íà çáåð³ãàííÿ â³ä ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», à òàêîæ ç ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_17 ³ ÎÑÎÁÀ_16 , ÿê³ áóëè ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» ùîäî óñóíåííÿ ïåðåøêîä ç ðîçïîðÿäæåííÿì ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«ÇÌλ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê), òà ùîíàéìåíøå áóâ ïðè÷åòíèì äî ïðîâåäåííÿ òàêèõ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, ì³ã çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ïîñàäîâèõ îñ³á ÒΠ«ÇÌλ (çîêðåìà, äèðåêòîð³â), ÿêèõ â³í ì³ã íàéìàòè ÿê ô³êòèâíèõ (íà öå âêàçóº ïðîòîêîëè ïðåä`ÿâëåííÿ äëÿ âï³çíàííÿ îñ³á çà ôîòîçí³ìêàìè, ÿê³ ïîêàçóâàëè ÎÑÎÁÀ_25 ). Âðàõîâóþ÷è òàêîæ ìîæëèâó çàëó÷åí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî îáãîâîðåííÿ ùîäî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ÒΠ«ÇÌλ äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà ïîäàëüøèõ ä³é ç êóï³âë³ ö³ííèõ ïàïåð³â çà îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè (íà öå âêàçóº ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 30.08.2018 ðîêó), ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ì³ã áóòè ïðè÷åòíèì äî â÷èíåííÿ ìîæëèâèõ íåçàêîííèõ ä³é ³ç çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî íàäàí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ä³é, ùî êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ, à òàêîæ îö³íêà âñ³õ åï³çîä³â çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè. Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî ÷îòèðè ðèçèêè. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî íà öåé ðèçèê âïëèâຠòÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â, íàÿâí³ñòü ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ñèñòåìàòè÷íà íåÿâêà çà âèêëèêîì äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà çàïåðå÷åíü ùîäî öüîãî ïèòàííÿ.  ðîçóì³íí³ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíè º îñîáëèâî òÿæêèìè. Êîðóïö³éí³ çëî÷èíè ìàþòü âèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, ó öüîìó âèïàäêó çëî÷èí ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîãî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè òàêîæ ñë³ä âðàõîâóâàòè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_6 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Âðàõóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè â³äïîâ³äຠïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ïðè öüîìó, öåé ôàêòîð íå º âèçíà÷àëüíèì. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâຠçà êîðäîíîì ç 2017 ðîêó òà ç öüîãî ÷àñó íå ïîâåðòàâñÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. ³í íå áåðå ó÷àñòü ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ, ñèñòåìàòè÷íî íå ç`ÿâëÿºòüñÿ íà âèêëèêè, òà íå ïîâ³äîìëÿº ñâîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ñòàíîì íà çàðàç íåìà æîäíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â³í ìîæå ïîâåðíóòèñÿ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ³ñíóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíà âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âò³ì, äëÿ âñåá³÷íî¿ îö³íêè îáñòàâèí ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ àíàë³çóº äîâîäè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) ñòîñîâíî ³íøèõ ðèçèê³â, ïðî ÿê³ çãàäàíî ó êëîïîòàíí³. Ðèçèê çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî öåé ðèçèê äîâîäèòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóâ îðãàí³çàòîðîì òà ê³íöåâèì âèãîäîíàáóâà÷åì çëî÷èííî¿ ñõåìè, ñàìå ç ÎÑÎÁÀ_6 ³íø³ ç ÷èñëà îñ³á ïðè÷åòíèõ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ óçãîäæóâàëè ïëàí òà ïîðÿäîê ä³é, ÿê³ ¿ì ïîòð³áíî íà òîìó ÷è ³íøîìó åòàï³ â÷èíèòè, ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 áóâ âîëîä³ëüöåì òà ðîçïîðÿäíèêîì óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà çàáåçïå÷óâàâ ô³íàíñóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ô³êòèâíèõ äèðåêòîð³â öüîãî ï³äïðèºìñòâà. Ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà çàïåðå÷åíü ùîäî öüîãî ïèòàííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè çàñàäàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ïðèíöèïàìè çàêîííîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ïóíêòè 1-2, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë îö³íêè äîêàç³â (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñóä ïîâèíåí âèíîñèòè âìîòèâîâàí³ ð³øåííÿ (íàïðèêëàä, гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Moreira Ferreira ïðîòè Ïîðòóãà볿 (no. 2) â³ä 11 ëèïíÿ 2007 ðîêó, Çàÿâà ¹ 19867/12, ïàðàãðàô 84). Âìîòèâîâàí³ñòü âèìàãຠâ³ä ñóäó ÷³òêî âêàçàòè íà ï³äñòàâè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ àðãóìåíòàö³¿. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî õî÷à ÎÑÎÁÀ_6 ³ ì³ã ä³éñíî áóòè îðãàí³çàòîðîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ñòàíîì íà çàðàç íåìà ï³äòâåðäæåííÿ, ùî òàêà éîãî ðîëü ìîæå áóäü-ÿêèì ÷èíîì âïëèíóòè íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó çíèùåííÿ, ñõîâàííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â. ²íøîþ îáñòàâèíîþ, ÿêó ñë³ä îö³íèòè, ìîæå áóòè ïîïåðåäíÿ ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî. Âò³ì, ïðîêóðîð íå íàâîäèòü æîäíîãî ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå â÷èíèòè (àáî â÷èíÿâ ó ìèíóëîìó) 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó âïëèâຠôàêò òîãî, ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà îêðåì³ ç ÷èñëà ï³äîçðþâàíèõ, íà äàíèé ìîìåíò óæå íàäàëè âèêðèâàëüí³ ñâ³ä÷åííÿ, ùîäî îáñòàâèí òà ñòóïåíþ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà â÷èíåííÿ íèì ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ôàêò çàëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ô³êòèâíèõ äèðåêòîð³â ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» äî ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíî¿ éîìó êîìïàí³¿, à òàêîæ íàäàííÿ îñòàíí³ì âêàç³âîê äëÿ ÎÑÎÁÀ_24 òà ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â ç íàçâîþ «Ëåãåíäà», ÿê³ ì³ñòèëè â ñîá³ â³äîìîñò³, ÿê³ ô³êòèâí³ äèðåêòîðè ïîâèíí³ áóëè á ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷èì, íà âèïàäîê âèêðèòòÿ ¿õ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ôàêò òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 º îñîáîþ ÿêà íàëåæèòü äî íàéáëèæ÷îãî êîëà ñï³ëêóâàííÿ îäíîãî ç îðãàí³çàòîð³â çëî÷èííî¿ ñõåìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé íà äàíîìó åòàï³ ïåðåáóâຠçà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè çàñîáè âïëèâó íà ñâ³äê³â, ÿêèìè âîëî䳺 ÎÑÎÁÀ_7 â ñèëó ñôîðìîâàíîãî ñîö³àëüíîãî ïîëîæåííÿ çà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè; òå, ùî ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à çãîäîì é ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïðè óñí³é äà÷³ ïîêàçàíü ñóäó, ÿê³ ñïðèéìàþòüñÿ íèì áåçïîñåðåäíüî, îñê³ëüêè îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ íà ö³é ñòà䳿 ïðîöåñó ñóä íå âïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ïîêàçàíü, íàäàíèõ ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó. Ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà çàïåðå÷åíü ùîäî öüîãî ïèòàííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ, îö³íþþ÷è äîêàçè ó ñóêóïíîñò³, çâàæຠíà âèä çâ`ÿçê³â ì³æ îñîáàìè, ùî º ñâ³äêàìè òà ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ôàêò òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ä³éñíî ìîæå âïëèâàòè íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå çàïåðå÷óºòüñÿ, ïðîòå íåìà æîäíèõ îá`ºêòèâíèõ îáñòàâèí, ùî ìîæóòü âêàçóâàòè íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè öåé âïëèâ äëÿ òîãî ùîáè íåçàêîííî âïëèâàòè íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê³ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º ëèøå ïðèïóùåííÿìè. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 íå äîâåäåíî ðèçèê íåçàêîííî âïëèâó íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ïðî öåé ðèçèê ñâ³ä÷èòü ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ íà âèêîíàííÿ äîðó÷åíü ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_6 éîãî çâ`ÿçê³â ó ïðîôåñ³éíîìó ñåðåäîâèù³ òà ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ îá`ºäíàíü ãðîìàäÿí, ó òîìó ÷èñë³ ïðàâîçàõèñíèõ ãðóï, ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü ªÑÏË, âèñâ³òëåííÿ çà ¿õ äîïîìîãîþ âèêðèâëåíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ òèñêó íà ³íøèõ, êð³ì ñâ³äê³â, ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ äî ïðèõîâàííÿ â³ä ñë³äñòâà íàÿâíèõ ó ¿õ ðîçïîðÿäæåíí³ â³äîìîñòåé, ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çì³íè àáî çíèùåííÿ òàêèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ç ìåòîþ ïåðåøêîäèòè ðåàë³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèêàìè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðàòóðè òà ñóäîì íàëåæí³é ðåàë³çàö³¿ ¿õ ïîâíîâàæåíü. Ïðîêóðîð ïîñëàâñÿ íà ïóáë³êàö³¿ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ îá`ºäíàíü ãðîìàäÿí òà äåÿêèõ îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³, íà éîãî äóìêó, ôîðìóþòü âèêðèâëåíó äóìêó ñóñï³ëüñòâà íà ïðîâàäæåííÿ ³, òàêèì ÷èíîì, ïåðåøêîäæàþòü éîãî çä³éñíåííþ. Ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà çàïåðå÷åíü ùîäî öüîãî ïèòàííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ïðîêóðîð íå çàçíà÷ຠïðî ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ`ÿçîê ì³æ ïóáë³êàö³ÿìè òà ä³éñíèì ïåðåøêîäæàííÿì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. ijéñíî, ïóáë³êàö³¿ ìàþòü îçíàêè äèñêðåäèòàö³¿ ä³é îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ øëÿõîì âêàç³âêè íà íåäîë³êè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîñèëàííÿ íà êîíêðåòíèõ îñ³á òà ¿õ êðèòèêó, à òàêîæ îïèñ ñèòóàö³¿ ÿêîþ âîíà, íà äóìêó àâòîð³â, º íàñïðàâä³. Ïðîòå, ïðîêóðîð íå äîâ³â, ùî òàê³ ñóäæåííÿ âïëèâàþòü íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ³, á³ëüøå òîãî, ùî äî öèõ ïóáë³êàö³é ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_6 . Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Îñê³ëüêè âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îäíîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àíàë³çóþ÷è ç³áðàí³ ó ñóêóïíîñò³ äîêàçè, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî äî ÎÑÎÁÀ_6 íåîáõ³äíî îáðàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïîñòàíîâëåííÿ ö³º¿ óõâàëè íåîáõ³äíî äëÿ íàëåæíîãî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìîæëèâîãî â³äøóêàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ÷åðåç êàíàëè ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, à òàêîæ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 183, 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, íå äåïóòàòà, ïðàöþº äèðåêòîðîì ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Àíê³ë», ùîäî ÿêîãî íå çä³éñíþºòüñÿ îñîáëèâèé ïîðÿäîê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 480 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâຠó ÀÄÐÅÑÀ_1 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020 ðîêó çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3. ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè - çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó äîñòàâêè ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿíóòè çà éîãî ó÷àñòþ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1