Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/4794/20

ñïðàâà ¹ 991/4794/20 ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/568/20 ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 03 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ïðè ñåêðåòàð³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , çà ó÷àñò³: îñîáè, ÿêîþ ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 - çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020 ð. íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 22.06.2020 ð. ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, - â ñ ò à í î â è ë à: 1. Êîðîòêèé çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ, àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà çàïåðå÷åíü. Äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà çàçíà÷åíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà, ÿêà óõâàëîþ â³ä 01.07.2020 ð. ïðèçíà÷åíà äî àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó (ò. 3 à.ñ. 68). Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíå ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020 ð. çàäîâîëåíî, òà îáðàíî â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèòü ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîðóøåíî ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, âñòàíîâëåíîãî ùîäî îñîáè, ÿêà ïîñò³éíî ïðîæèâຠçà êîðäîíîì. Ïðè öüîìó, íàãîëîøóº íà ïîðóøåíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðàâà íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_8 ÷åðåç çàëó÷åííÿ äî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó àäâîêàòà ç ñèñòåìè áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, íå çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ó íüîãî çàõèñíèêà çà äîãîâîðîì, ÿêèé íå áóâ ïîâ³äîìëåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðî ðîçãëÿä äàíîãî êëîïîòàííÿ. Êð³ì òîãî, âêàçóº íà áåçï³äñòàâí³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îñê³ëüêè íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè íå ìîæóòü ïåðåêîíàòè ñòîðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à â ïðè÷åòíîñò³ éîãî ï³äçàõèñíîãî äî áóäü-ÿêèõ çëî÷èííèõ ïîä³é. Êð³ì òîãî, ïîñèëàºòüñÿ íà â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ç áàçè äàíèõ ²íòåðïîëó ïðî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, à òàêîæ çâåðíåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó çóïèíåíîìó çà ðîçøóêîì îñîáè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêîæ, çàïåðå÷óº âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ éîãî ï³äçàõèñíîãî â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, îñê³ëüêè íà ïðîòÿç³ îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â â³í íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ («ãð³í êàðòè») ïîñò³éíî ïðîæèâຠó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè, ÿê çàçíà÷ຠçàõèñíèê, áóëè äîâåäåí³ äî â³äîìà äåòåêòèâà äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä ÷àñ ¿¿ äîïèòó â ÍÀÁÓ.  äîïîâíåíí³ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê çàçíà÷èâ ïðî â³äñóòí³ñòü äàíèõ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020 ð., îñê³ëüêè çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåíî ëèøå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ð., â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. Ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàí³ çàïåðå÷åííÿ íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿêèõ â³í ïðîñèòü â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà çàëèøèòè îñêàðæóâàíó óõâàëó áåç çì³í.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâ ïîçèö³¿ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷. 2 ñò. 135, ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìàëà ëèøå ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåòèí îñòàíí³ì 07.08.2017 ðîêó äåðæàâíîãî êîðäîíó ó íàïðÿìêó Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíà, òà íå âîëîä³ëà äàíèìè ïðî éîãî ïîäàëüø³ ïåðåì³ùåííÿ. Âðàõîâóþ÷è òàêîæ â³äñóòí³ñòü çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñòàííüîãî ÷ëåí³â éîãî ñ³ì`¿ , íå ³ñíóâàëî æîäíèõ àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ äàíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿, îêð³ì ÿê ¿¿ ïðîâåäåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, øëÿõîì âðó÷åííÿ ïðåäñòàâíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿. Êð³ì òîãî, ÿê âêàçóº ïðîêóðîð, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè ñèñòåìàòè÷íî ïåðåâ³ðÿëàñü, â òîìó ÷èñë³, øëÿõîì ñïðÿìóâàííÿ çàïèòó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ÑØÀ ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, àëå íà äàíèé ìîìåíò º íå ï³äòâåðäæåíîþ. Òàêîæ, íà çàçíà÷åíó çàõèñíèêîì â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ àäðåñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî íàä³ñëàíî ëèñò ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_8 äëÿ äà÷³ ïîêàçàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îäíàê ó âèçíà÷åíó äåòåêòèâîì äàòó îñòàíí³é íå ïðèáóâ òà íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè. 2. Óçàãàëüíåíèé âèêëàä ïîçèö³é ó÷àñíèê³â àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ïîäàíó íèì àïåëÿö³éíó ñêàðãó ç äîïîâíåííÿìè äî íå¿, òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè, ïîñèëàþ÷èñü íà âèêëàäåí³ â í³é îáñòàâèíè. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèâ çàëèøèòè îñêàðæóâàíó óõâàëó áåç çì³í, ïîñèëàþ÷èñü íà îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó çàïåðå÷åííÿõ. Êð³ì òîãî, ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî æîäíèõ äàíèõ ïðî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 éîãî äðóæèíà ï³ä ÷àñ äîïèòó íå ïîâ³äîìèëà, êîﳿ «ãð³í êàðòè» ï³äîçðþâàíîãî ñòîðîíîþ çàõèñòó äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ òàêîæ íå íàäàíî. Ïðîêóðîð òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áóëî ïîäàíî â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàãîëîñèâøè íà òîìó, ùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_8 áóëè âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ çà 10 ä³á äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ç 12 áåðåçíÿ ïî 12 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó, òîáòî ç ìîìåíòó âèä³ëåííÿ öèõ ìàòåð³àë³â äî ìîìåíòó çâåðíåííÿ ³ç çàçíà÷åíèì êëîïîòàííÿì äî ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ áóëî çóïèíåíî. Ñòîñîâíî çàëó÷åííÿ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÷åðåç ñèñòåìó áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, çàçíà÷èâ, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóâ ïîâ³äîìëåíèé í³ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_6 , í³ áóäü-ÿêèì ³íøèì àäâîêàòîì ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_8 òà çä³éñíåííÿ éîãî çàõèñòó çà äîãîâîðîì, à îòæå, ïîðóøåííÿ ïðàâà íà çàõèñò îñòàííüîãî - â³äñóòí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 405 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ïðàâèëàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé, ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ ãëàâîþ. Çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ðîçãëÿíóòî çà ïðàâèëàìè ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿê ùîäî îñîáè, îãîëîøåíî¿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠìîæëèâèì ðîçãëÿíóòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî. 3. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè òà ìîòèâè îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 3.1 Êîðîòêèé çì³ñò òà ìîòèâè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 12.06.2020 ð., ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî îáðàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 12.03.2020 ð. çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 , îòðèìàâøè ôàêòè÷íó ìîæëèâ³ñòü ï³ñëÿ çàðàõóâàííÿ 23.02.2016 ðîêó òà 25.02.2016 ðîêó çã³äíî ç ð³øåííÿì ªÑÏË ó ñïðàâ³ ¹ 63403/13 çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» äî Óêðà¿íè ÷åðåç çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà Ñåêðåòàð³àòó Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613,4 ãðí. ðîçïîðÿäæàòèñÿ íèìè, îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ çà ïðîòèïðàâíîþ ñõåìîþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³, ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ùî çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_8 ³íêðèì³íóºòüñÿ òå, ùî â³í, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ôàêòè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ïåðåðàõîâàíèìè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» çã³äíî ç ð³øåííÿì ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ð. ãðîøîâèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 4 ãðí., ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ ³ ïðèõîâóâàííÿ äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, â÷èíèâ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ øëÿõîì ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ öèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à ç ðàõóíêó îñòàííüîãî íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«Ïàñèô³ê Ñ³í» òà ÒΠ«Ñòàíäàðò Îïòîðã», ÷èì ëåãàë³çóâàâ îòðèìàí³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» çã³äíî ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ð. ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 54 179 613, 4 ãðí., ÿêèé çã³äíî ç ï. 3 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ó â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òà ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÷è ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü (çëî÷èí³â), ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_8 çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà â³äîìèì îñòàíí³ì ì³ñöåì ìåøêàííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷åíî ïðåäñòàâíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿ ïî ÀÄÐÅÑÀ_1 . 26.02.2020 ð. äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî, ÿêó ñêåðîâàíî äëÿ âèêîíàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.  îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷èâ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à òàêîæ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, òà ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 3.2 Ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ïðî îáðàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íàäàâ îö³íêó íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ï³äñòàâ éîãî îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííþ ðèçèê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ³íøèì îáñòàâèíàì, ÿê³ âðàõîâóþòüñÿ â ïîðÿäêó ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ç îãëÿäó íà òå, ùî íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìå íå áóëî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàëåæíå ïîâ³äîìëåííÿ îñòàííüîãî ïðî ï³äîçðó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïðåäñòàâíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ îñòàííüîãî. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ äîâåäåíèì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ôàêò îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè òà ¿¿ ïîäàëüøå ñêåðóâàííÿ ðàçîì ç íàëåæíèìè ìàòåð³àëàìè äî Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó â Óêðà¿í³ ÷åðåç Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàâñÿ â òîìó, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàí³ äîñòàòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ä³é, ùî êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè.  îá´ðóíòóâàííÿ òàêîãî âèñíîâêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ä³éñíî ì³ã çä³éñíþâàòè ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», áóâ çíàéîìèé ç ³íøèìè îñîáàìè, 䳿 ÿêèõ ðîçñë³äóþòüñÿ, òà ùîíàéìåíøå áóâ ïðè÷åòíèì äî ïðîâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é òà äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê òîâàðèñòâà, ì³ã çä³éñíþâàòè âïëèâ íà éîãî ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿêèõ â³í ì³ã íàéìàòè ÿê ô³êòèâíèõ. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âêàçàâ íà âñòàíîâëåííÿ ìîæëèâî¿ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_8 â îáãîâîðåíí³ ïèòàíü ç ïðèâîäó â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè òà ó ïîäàëüøèõ ä³ÿõ ç êóï³âë³ ö³ííèõ ïàïåð³â çà îòðèìàí³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâ³ êîøòè. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ áóëè âèçíàí³ ï³äòâåðäæåíèìè äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çâàæàþ÷è íà òå, ùî îñòàíí³é ç 2017 ðîêó ïåðåáóâຠçà êîðäîíîì òà ç öüîãî ÷àñó íå ïîâåðòàâñÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, íå áåðå ó÷àñò³ ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ, ñèñòåìàòè÷íî íå ç`ÿâëÿºòüñÿ íà âèêëèêè òà íå ïîâ³äîìëÿº ïðî ñâîº ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåííÿ íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â âèçíàâ íå ï³äòâåðäæåíèìè ³íø³ ðèçèêè, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà, à ñàìå: ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â; ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåííÿ îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà ï³äñòàâ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âèçíà÷åíèõ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, ç ìåòîþ íàëåæíîãî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ìîæëèâîãî â³äøóêàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ÷åðåç êàíàëè ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ íà äàí³é ñòà䳿 ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 4. Ìîòèâè ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çàõèñíèê â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ îñêàðæóº âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ùîäî ï³äñòàâ éîãî çíàõîäæåííÿ ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó; ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè; ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â; à òàêîæ çàçíà÷èâ ³íø³ ïîðóøåííÿ, ÿê³ íà éîãî äóìêó ìîãëè âïëèíóòè íà çàêîíí³ñòü îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 4.1 Ùîäî íàáóòòÿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî ÷.÷. 1, 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèìè âèçíà÷åíî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ âèêëèêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âæèâàëèñü çàõîäè äëÿ âèêëèêó ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ç íèì ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèçíà÷åíèìè ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñîáàìè çâ`ÿçêó. Ïðîòå, îñòàíí³é íà âèêëèêè íå ïðèáóâ òà íå ïîâ³äîìèâ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè. Êð³ì òîãî, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 òà ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè çà ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿ òà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â êâ. ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çà òàêèõ îáñòàâèí, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíî ïðåäñòàâíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , à ñàìå, ìàéñòðó òåõí³÷íî¿ ä³ëüíèö³ ÆÅÄ «Õðåùàòèê» ÎÑÎÁÀ_16 , ïðî ùî ñêëàäåíî â³äïîâ³äíèé ïðîòîêîë â³ä 22.01.2020 ð. (ò. 2 à.ñ. 185-186). Çàçíà÷åí³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî íàëåæíå âèêîíàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèìîã ñò. ñò. 278, 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âðó÷åíí³ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 , òà íàáóòòÿ îñòàíí³ì ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìàëî áóòè âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_8 çà ïðàâèëàìè ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè êîëåã³ÿ ñóää³â îö³íþº êðèòè÷íî, îñê³ëüêè â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ íàëåæí³ äîêóìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ëåãàëüíî ïðîæèâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè, çîêðåìà, ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè. 4.2 Ùîäî ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ßêèìè ñàìå äîêàçàìè ìຠáóòè äîâåäåíî, ùî îñîáó îãîëîøåíî â ðîçøóê, ÷èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèçíà÷àº, îäíàê ðåãëàìåíòóº, ùî ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠáóòè âèíåñåíà â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà (÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç íàâåäåíîãî ñë³äóº, ùî âèíåñåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ¿¿ ñêåðóâàííÿ ç â³äïîâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî öå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü º äîêàçàìè îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó â ðîçóì³íí³ âèìîã ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 07.08.2017 ðîêó ïåðåòíóâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Áîðèñï³ëü-D» â íàïðÿìêó Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíà òà äîòåïåð³øíüîãî ÷àñó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 26.02.2020 ð. îãîëîøåíî éîãî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà ñêåðîâàíà äëÿ âèêîíàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (ò. 2 à.ñ. 194). Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî íàäàíèìè äî êëîïîòàííÿ äîêàçàìè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî îô³ö³éíèì ï³äòâåðäæåííÿì îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º âèêëþ÷íî îô³ö³éíà ³íôîðìàö³ÿ ç áàçè äàíèõ ²íòåðïîëó êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïðèéìàº, îñê³ëüêè òàê³ âèìîãè íå ïåðåäáà÷åíî ä³þ÷èì êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì. 4.3 Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíîþ 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ÷èííèìè íîðìàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå íàäàíî îö³íêó ïîíÿòòþ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» òà íå âèçíà÷åíî ºäèíèõ êðèòåð³¿â ï³äõîäó äî âèçíà÷åííÿ ¿¿ íàÿâíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñóä êîðèñòóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà, â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªÑÏË, º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê, ó ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ï³ä îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðîþ ªâðîïåéñüêèé ñóä ðîçó쳺 ³ñíóþ÷³ ôàêòè àáî ³íôîðìàö³þ, ÿêà ìîæå ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî, ªÑÏË ó ñâî¿é ïðàêòèö³ íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àâ, ùî ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè, íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ÷è âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ îñîá³. Îòæå, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, òà ÿê³ íå ïîâèíí³ áóòè ïåðåêîíëèâèìè â ò³é ì³ð³, ùîá çâèíóâàòèòè îñîáó ó éîãî â÷èíåíí³, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, íà ïî÷àòêîâ³é ñòà䳿 ðîçñë³äóâàííÿ ñóä, îö³íþþ÷è îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, íå ïîâèíåí ïðåä`ÿâëÿòè äî íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â òèõ ñàìèõ âèìîã, ÿê ïðè ôîðìóëþâàíí³ îñòàòî÷íîãî îáâèíóâà÷åííÿ ïðè íàïðàâëåíí³ ñïðàâè äî ñóäó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè òà æóðíàëó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìàòåð³àë³â, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè ï³äîçðè ìàþòü ì³ñöå ³ ï³äòâåðäæóþòüñÿ íà öüîìó åòàï³ ðîçñë³äóâàííÿ äîñòàòíüîþ ñóêóïí³ñòþ äîêàç³â, ïåðåë³ê ÿêèõ ì³ñòèòüñÿ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ. Îñê³ëüêè íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ âèð³øåííÿ òèõ ïèòàíü, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïî ñóò³, çîêðåìà, ïîâ`ÿçàíèõ ç îö³íêîþ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ ôàêò³â òà îáñòàâèí âèçíà÷èâ ëèøå éìîâ³ðíó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 äî çëî÷èííî¿ ñõåìè ³ç çàâîëîä³ííÿ ÷åðåç ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» äåðæàâíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà â÷èíåíí³ ç íèìè ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè, âñòàíîâëåíèìè ñë³ä÷èì ñóääåþ, òà âèñíîâêîì ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ïðè öüîìó, íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ íå âñòàíîâëåíî îáñòàâèí, ÿê³ á ïåðåêîíàëè ñóä ó â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , à âñòàíîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ îáñòàâèíè ç ïîñèëàííÿì íà ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ³íêðèì³íîâàíèìè éîìó êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè. Äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè íå ìîæóòü ïåðåêîíàòè ñòîðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à â ïðè÷åòíîñò³ éîãî ï³äçàõèñíîãî äî áóäü-ÿêèõ çëî÷èííèõ ïîä³é êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº, îñê³ëüêè âîíè ñïðîñòîâóþòüñÿ íàâåäåíèìè âèùå îáñòàâèíàìè. 4.4 Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â. Íàäàþ÷è îö³íêó äîâîäàì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî â³äñóòíîñò³ âñòàíîâëåíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì, çîêðåìà, ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 2 äàíî¿ ñòàòò³, º íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ×àñòèíîþ 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, à òàêîæ âñòàíîâèòè íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, àëå íå äîâåäå íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Ñï³âñòàâëÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ç îá´ðóíòóâàííÿì, íàâåäåíèì â îñêàðæóâàí³é óõâàë³, íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä ñë³äñòâà, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî éîãî íàÿâí³ñòü, ç îãëÿäó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó ³ îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, íà äàíèé ÷àñ éîãî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ íåâ³äîìå, â³í íå áåðå ó÷àñò³ ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ, ñèñòåìàòè÷íî íå ç`ÿâëÿºòüñÿ íà âèêëèêè, òà íå ïîâ³äîìëÿº îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ñâîº ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó òàêîæ îá´ðóíòîâàíî âðàõîâàíî, ùî â ðîçóì³íí³ ÊÊ Óêðà¿íè ³íêðèì³íîâàí³ éîìó çëî÷èíè º îñîáëèâî òÿæêèìè. Âðàõîâóþ÷è, ùî êîðóïö³éí³ çëî÷èíè ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, à â äàíîìó âèïàäêó çëî÷èí ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîãî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ç îãëÿäó íà òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå ìîæå çàãðîæóâàòè ï³äîçðþâàíîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì çà âèðîêîì ñóäó, ³ìîâ³ðí³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º îá`ºêòèâíî ìîæëèâîþ, à ç óðàõóâàííÿì íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â òà ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí çíà÷íî çá³ëüøóºòüñÿ. Ç óðàõóâàííÿì ñóêóïíîñò³ âèùåíàâåäåíèõ îáñòàâèí òà âðàõîâóþ÷è, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ çðîáëåíî ïðàâèëüíèé âèñíîâîê ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè öüîìó, ïîñòàíîâëåííÿ ñàìå òàêî¿ óõâàëè, ÿêà ïî ñóò³ º ïðîì³æíîþ, º íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ íàëåæíîãî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìîæëèâîãî â³äøóêàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ÷åðåç êàíàëè ì³æíàðîäíîãî çâ`ÿçêó, òîä³ ÿê ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî çàì³íó éîãî íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä áóäå âèð³øóâàòèñÿ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî òà äîñòàâëåííÿ éîãî äî ñóäó. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â íå çíàõîäèòü îá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïîñò³éíî ïðîæèâຠó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè, îñê³ëüêè êð³ì çàçíà÷åííÿ öüîãî äîâîäó â àïåëÿöéí³é ñêàðç³, çàõèñíèêîì íå íàäàíî æîäíèõ äîêàç³â, ÿê³ á îô³ö³éíî ï³äòâåðäæóâàëè ì³ñöå ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. 4.5 ²íø³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 4.5.1 Êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè àïåëÿíòà ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâà íà çàõèñò ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ó çâ`ÿçêó ³ç çàëó÷åííÿì ñë³ä÷èì ñóääåþ äî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çàõèñíèêà çà ïðèçíà÷åííÿì, ç òàêèõ ï³äñòàâ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 52 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó÷àñòü çàõèñíèêà º îáîâ`ÿçêîâîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â. Ó öüîìó âèïàäêó ó÷àñòü çàõèñíèêà çàáåçïå÷óºòüñÿ ç ìîìåíòó íàáóòòÿ îñîáîþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 2 ñò. 52 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä çîáîâ`ÿçàí³ çàáåçïå÷èòè ó÷àñòü çàõèñíèêà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó âèïàäêàõ, ÿêùî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 52 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó÷àñòü çàõèñíèêà º îáîâ`ÿçêîâîþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä çàëó÷àþòü çàõèñíèêà äëÿ ïðîâåäåííÿ îêðåìî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 49 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèêëþ÷íî ó íåâ³äêëàäíèõ âèïàäêàõ, êîëè º ïîòðåáà ó ïðîâåäåíí³ íåâ³äêëàäíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ çà ó÷àñòþ çàõèñíèêà (÷. 1 ñò. 53 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 15.06.2020 ð., ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, äî ó÷àñò³ â ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ÷åðåç Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó ì. Êèºâ³ ó ÿêîñò³ çàõèñíèêà áóâ çàëó÷åíèé àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_17 . Ôàêò³â íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ îñòàíí³ì ñâî¿õ îáîâ`ÿçê³â ÿê çàõèñíèêà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íå íàâåäåíî òà ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå âñòàíîâëåíî. Îäíî÷àñíî ç öèì, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî òå, ùî íà ìîìåíò çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ áóëà îá³çíàíà ïðî óêëàäåííÿ ì³æ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_8 òà áóäü-ÿêèì ³íøèì àäâîêàòîì äîãîâîðó ç íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, à òîìó íå ìàëà îáîâ`ÿçêó ïîâ³äîìèòè îñòàííüîãî ïðî òàêó ïðîöåñóàëüíó ä³þ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòâåðäèâ, ùî â³í íå ïîäàâàâ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü éîãî ïîâíîâàæåííÿ ÿê çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 òà éîìó íå â³äîìî, ùîá ³íø³ çàõèñíèêè ïîäàâàëè òàê³ äîêóìåíòè. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ïðàâî íà çàõèñò ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ìຠçàáåçïå÷èòè ñàìå ñë³ä÷èé ñóääÿ, â îáîâ`ÿçîê ÿêîãî íå âõîäèòü ïåðåâ³ðêà äàíèõ ùîäî íàÿâíîñò³ ó ï³äîçðþâàíîãî çàõèñíèê³â çà äîãîâîðîì, ÿê³ ïðèéìàþòü ó÷àñòü â ðîçãëÿä³ ³íøèõ ñïðàâ. 4.5.2 Äîâîäè çàõèñíèêà ïðî â³äñóòí³ñòü äàíèõ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ íå ïðèéìàº, ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äî äíÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî äíÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äî äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ñòàíîâèòü â³ñ³ìíàäöÿòü ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. ×àñòèíîþ 5 ö³º¿ ñòàò³ âèçíà÷åíî, ùî ñòðîê ³ç äíÿ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî â³äíîâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 290 öüîãî Êîäåêñó, íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ ö³ºþ ñòàòòåþ. Ïðè öüîìó, äíåì ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, âèä³ëåíîìó â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñòàòò³ 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º äåíü, êîëè áóëî ðîçïî÷àòî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ÿêîãî âèä³ëåíî îêðåì³ ìàòåð³àëè, à ó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó îá`ºäíàí³ ìàòåð³àëè ê³ëüêîõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, - äåíü ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ òîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ðàí³øå. Ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 áóëè âèä³ëåí³ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ð. â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ (ò. 2 à.ñ. 198).  äåíü âèä³ëåííÿ çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 12.03.2020 ð. äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020 ð. áóëî çóïèíåíå (ò. 2 à.ñ. 205). Ïîñòàíîâîþ â³ä 12.06.2020 ð. äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîâëåíî äëÿ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (ò. 2 à.ñ. 206). Îòæå, ñòðîê ç 12.03.2020 äî 12.06.2020 çà ïðàâèëàìè ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âðàõîâóºòüñÿ ó ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî íà ìîìåíò âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_8 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ñïëèíóâ, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó âèä³ëåíîìó ïðîâàäæåíí³ äî ìîìåíòó çâåðíåííÿ äåòåêòèâà ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áóëî çóïèíåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ ââàæàòè öåé ñòðîê ïîðóøåíèì. 4.5.3 Äîâîäè çàõèñíèêà ïðî çâåðíåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó çóïèíåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñïðîñòîâóþòüñÿ äîëó÷åíîþ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ êîﳺþ ïîñòàíîâè ïðî â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 12.06.2020 ð. 5. Âèñíîâêè ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í àáî ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. Ïóíêòàìè 1 - 3 ÷. 1 ñò. 409 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, à ñàìå: íåïîâíîòà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Òàê³ ï³äñòàâè ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äñóòí³. Çà âèêëàäåíèõ âèùå îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ó çâ`ÿçêó ç ÷èì îñêàðæóâàíà óõàâàëà ï³äëÿãຠçàëèøåííþ áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 369-372, 407, 418, 419, 422, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, - ï î ñ ò à í î â è ë à: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 22.06.2020 ð. çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_2 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4