Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/7486/21

ñïðàâà ¹ 991/7486/21 ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/80/22 ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 òðàâíÿ 2022 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ïðè ñåêðåòàð³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , çà ó÷àñò³ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.01.2022 ð. ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ð. ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_11 , ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - â ñ ò à í î â è ë à: 26 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó íà ðîçãëÿä Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà çàçíà÷åíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà, ÿêó 27 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ïðèçíà÷åíî äî àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó (ò. 10 à.ñ. 154). 1.Êîðîòêèé çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ òà àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ò.â.î. ñòàðøîãî äåòåêòèâà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_12 , ïîãîäæåíîãî ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_11 , ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 01.06.2017 ðîêó.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð ñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ çàçíà÷åíî¿ óõâàëè òà ïîñòàíîâëåííÿ íîâî¿, ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 .  îá´ðóíòóâàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè äîïóùåíî ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à âèñíîâêè ñóäó, âèêëàäåí³ â óõâàë³, íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çîêðåìà, âñóïåðå÷ óñòàëåí³é ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âèêîðèñòàíî ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì», ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó, òîä³ ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», âèìîãè ÿêîãî º çíà÷íî íèæ÷èìè, í³æ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü àáî íåâèíóâàò³ñòü îñîáè. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçï³äñòàâíî â³äêèíóâ ÷àñòèíó äîêàç³â, íà ÿê³ ïîñèëàëàñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³, à òàêîæ íà âëàñíèé ðîçñóä âèçíà÷èâ äàòó çàâåðøåííÿ çëî÷èíó, ï³ñëÿ ÿêî¿ âèçíà÷èâ íå äîñë³äæóâàòè òà íå íàäàâàòè îö³íêè ³íøèì ä³ÿì ÎÑÎÁÀ_13 , ùî ïîòÿãëî çà ñîáîþ âèñíîâîê îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ïðî â³äñóòí³ñòü ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè â ä³ÿõ ï³äîçðþâàíî¿, à òàêîæ ïðî â³äñóòí³ñòü îá`ºêòèâíèõ äàíèõ, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ¿¿ îá³çíàí³ñòü ³ç çàãàëüíèì ïëàíîì ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñï³âó÷àñíèê³â. Ñàìå ÷åðåç íàâåäåíèé âèùå õèáíèé âèñíîâîê, ñë³ä÷èé ñóääÿ îòðèìàâ ï³äñòàâè íå ïðèéìàòè äî óâàãè ö³ëèé ðÿä äîêàç³â ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿, ïåðåë³ê ÿêèõ íàâåäåíî â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî ïðè íàäàíí³ îö³íêè ä³ÿííþ, ³íêðèì³íîâàíîìó ÎÑÎÁÀ_11 , âàæëèâî àíàë³çóâàòè éîãî ó ñóêóïíîñò³ ç ä³ÿìè ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â, âðàõîâóþ÷è óçãîäæåí³ñòü òà õðîíîëîã³÷íó ïîñë³äîâí³ñòü ¿õ ä³é. Íàòîì³ñòü, ñë³ä÷èé ñóääÿ øòó÷íî â³äêèíóâ ÷àñòèíó ä³é, ùî â÷èíÿëèñÿ ÎÑÎÁÀ_11 ï³ñëÿ âèçíà÷åíî¿ íèì äàòè çàâåðøåííÿ çëî÷èíó, òà âäàâñÿ äî îö³íêè íàÿâíîñò³ ó ä³ÿõ ï³äîçðþâàíî¿ ñêëàäó ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü (íàïðèêëàä, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 384 ÷è ñò. 396 ÊÊ Óêðà¿íè), ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ïðåäìåòó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêîæ ïðîêóðîð íàãîëîøóº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âèéøîâ çà ìåæ³ êëîïîòàííÿ ùå é òîìó, ùî â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ çàçíà÷èâ, ùî âèçíàííÿ ï³äîçðè íåîá´ðóíòîâàíîþ âèìàãຠâ³ä ïðîêóðîðà ïðèïèíèòè ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_11 òà çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ ä³¿ ùîäî ñêàñóâàííÿ ³íøèõ îáòÿæåíü. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðî³ãíîðîâàíî íàÿâí³ñòü óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.10.2020 ð., ÿêà íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè òà ÿêà ì³ñòèòü âèñíîâîê ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ï³äîçðè. 2.Óçàãàëüíåíèé âèêëàä ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. ϳä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó ç íàâåäåíèõ ó í³é ï³äñòàâ. Äîäàòêîâî çàçíà÷èëà, ùî âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ï³äîçðè íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíà ä³ÿëà â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_14 òà îñîáè, ùîäî ÿêî¿ íå íàäàíî äîçâîëó íà ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿê îðãàí³çàòîðà çëî÷èííî¿ ñõåìè çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè. Ñàìå ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äîâåäåííÿ çëî÷èííîãî óìèñëó äî ê³íöÿ ÎÑÎÁÀ_11 áóëî çàëó÷åíî â ÿêîñò³ àäâîêàòà, òà ÿêà â ïîäàëüøîìó â÷èíÿëà ðÿä àêòèâíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà óñóíåííÿ ïåðåøêîä, ÿê³ âèíèêàëè ó îðãàí³çàòîðà ñõåìè ó ïåð³îä ãðóäíÿ 2015 ëþòîãî 2016 ðîêó. Ââàæàº, ùî ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_11 º îá´ðóíòîâàíèì, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçï³äñòàâíî â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 ïðîòè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà çàïåðå÷èâ, ïîñèëàþ÷èñü íà ¿¿ áåçï³äñòàâí³ñòü. Ââàæàº, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà º çàêîííîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ, à àïåëÿö³éíà ñêàðãà íå ì³ñòèòü äîâîä³â, ÿê³ áóëè á ï³äñòàâîþ äëÿ ¿¿ ñêàñóâàííÿ. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî 䳿, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_11 , çîêðåìà, îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ, ñêëàäåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè àêö³îíåðàìè áàíêó, íà ðàõóíîê ÿêîãî íàä³éøëè êîøòè çà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË, º çâè÷àéíîþ þðèäè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ, à òîìó íå º ïðîòèïðàâíèìè òà íå ñòàíîâëÿòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ äîñë³äèâ âñ³ ³ñòîòí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîñóâàëèñü ï³äîçðè, òà ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî ¿¿ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 ïðîòè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà çàïåðå÷èëà òà çàçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_11 çä³éñíþâàëà çâè÷àéíó àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà îçíàéîìèëàñü ³ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äãîòóâàëà ïðîåêò àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ùî çà æîäíèõ óìîâ íå ñòàíîâèòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òîìó âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñòàíí³é â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ïðîâàäæåííÿ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_9 ïðîòè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà çàïåðå÷èëà. Çàóâàæèëà, ùî äàíèì êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó çä³éñíåííÿ àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê òàêî¿. Êð³ì òîãî, ÷åðåç ³ñíóâàííÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè âçàãàë³ ïðèïèíèëî çàñòîñóâàííÿ ïðîöåäóðè äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ, ùîá íå áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_17 , íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëèñÿ, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè ñóäó íå ïîâ³äîìèëè, ç êëîïîòàííÿì ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó íå çâåðòàëèñÿ. Âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 405 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà äóìêó ³íøèõ çàõèñíèê³â, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà çà â³äñóòíîñò³ çàçíà÷åíèõ ó÷àñíèê³â, îñê³ëüêè ¿õ íåÿâêà íå ïåðåøêîäæຠñóäîâîìó ðîçãëÿäó, à ³íòåðåñè ï³äîçðþâàíî¿ íàëåæíèì ÷èíîì ïðåäñòàâëåí³ óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè. Ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 , êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 2973 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ çà ó÷àñò³ îñîáè, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ, òà çàõèñíèêà, à îòæå, ó÷àñòü ï³äîçðþâàíîãî ó ðîçãëÿä³ òàêîãî ïèòàííÿ êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì íå ïåðåäáà÷åíà. 3. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè òà ìîòèâè îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 3.1. Êîðîòêèé çì³ñò òà ìîòèâè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ ïðî äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêå áóëî ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñë³ä÷îãî ñóää³, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ð. çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíåíîìó çà îáñòàâèí, íàâåäåíèõ ó êëîïîòàíí³. Çîêðåìà, îñòàíí³é ³íêðèì³íîâàíî ñïðèÿííÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613,40 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 ó çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_11 ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå â ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ âèêëèêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðó÷åíî íà÷àëüíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³. Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, îá´ðóíòîâàí³ñòü ö³º¿ ï³äîçðè ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè òà â³äïîâ³äຠâèìîãàì ªÑÏË ùîäî òëóìà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ. 26.02.2020 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_11 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ÿêó 02.03.2020 ðîêó ñêåðîâàíî äëÿ âèêîíàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. ϳñëÿ íàäàííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíò³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü, 28.05.2020 ðîêó äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ äî Äåðæàâè ²çðà¿ëü ñêåðîâàíî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, â ÿêîìó êîìïåòåíòí³ îðãàíè ³íîçåìíî¿ äåðæàâè ïîâ³äîìëåíî ïðî íåîáõ³äí³ñòü âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³ñòîê ïðî âèêëèê äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íà ÿê³ îñòàííÿ íå ç`ÿâèëàñÿ, ïðî ïîâàæí³ñòü ïðè÷èí íåïðèáóòòÿ çà âèêëèêîì íå ïîâ³äîìèëà. 15.09.2021 ðîêó äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ äî Äåðæàâè ²çðà¿ëü ñêåðîâàíî ëèñò-íàãàäóâàííÿ ç ïðîõàííÿì ïîâ³äîìèòè ïðî ñòàí âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, â³äïîâ³ä³ íà ÿêèé ñòàíîì íà ÷àñ ïîäàííÿ öüîãî êëîïîòàííÿ íå îòðèìàíî. Ïðè öüîìó, çà íàäàíèì ñòîðîíîþ çàõèñòó íîìåðîì òåëåôîíà, ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_11 , îñòàííÿ òàêîæ íå ðåàãóº íà ïîâ³äîìëåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Òå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè, ÿêîþ, çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âîíà êîðèñòóºòüñÿ. Çà òâåðäæåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèùåíàâåäåíå ñâ³ä÷èòü, ùî ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà, ïðîêóðàòóðè òà ñóäó, îñê³ëüêè ñèñòåìàòè÷íî íå ç`ÿâëÿºòüñÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà âèêëèêîì. Ó êëîïîòàíí³ òàêîæ çàçíà÷åíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.10.2020 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 991/2461/20 çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çàçíà÷åíîþ óõâàëîþ âæå íàäàíî îö³íêó ÿê îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, íàáóòòÿ îñòàííüîþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òàê ³ ïèòàííþ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äñòàâ îãîëîøåííÿ âêàçàíî¿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_11 îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ ñòàâèëîñü ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_11 . 3.2. Ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äìîâëÿþ÷è ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íàäàíî îö³íêó ³ñíóâàííþ îáñòàâèí, ÿê³ âðàõîâóþòüñÿ â ïîðÿäêó ñò. 2972 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, çà ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåííÿ íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè êëîïîòàííÿ ïðî òå, ùî: - êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ìîãëè áóòè â÷èíåí³ çà îïèñàíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíàõ; - ùî ÎÑÎÁÀ_11 íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_11 îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000361; - ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_11 îá³çíàíà ïðî íàÿâí³ñòü ñòîñîâíî íå¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ ïðî éîãî çì³ñò; - ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_11 óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà ³ ñóäó, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü çàëèøåííÿ íåþ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ¿¿ ïîäàëüøà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âò³ì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çíàéøîâ äîñòàòíüî îá`ºêòèâíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ ìîãëè á ñïîíóêàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî 䳿 ÎÑÎÁÀ_11 ì³ñòÿòü îçíàêè ñïðèÿííÿ, ïðî ÿê³ ñòâåðäæóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Çîêðåìà, íà éîãî äóìêó, ó äàíîìó âèïàäêó â³äñóòí³ îçíàêè ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ñâ³ä÷èòü ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè òà áåçï³äñòàâí³ñòü ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âèñíîâîê îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè â ö³é ÷àñòèí³ çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî 䳿 ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê³ êâàë³ô³êîâàí³ ïðîêóðîðîì ÿê ïîñîáíèöòâî, º çâè÷àéíîþ þðèäè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ³ êîæíèé ôàõ³âåöü ó ãàëóç³ ïðàâà, îòðèìàâøè â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ ê볺íòà, ðîáèâ ñõîæ³ çà ñóòòþ 䳿, çîêðåìà ñïî÷àòêó ä³çíàâàâñÿ ïðè÷èíó òà ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó øëÿõîì îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ, à ïîò³ì íàìàãàâñÿ â³äíîâèòè ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ ñóäó. Íà éîãî äóìêó, äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é, ÿê³ ìàþòü ôîðìó þðèäè÷íèõ ïîñëóã, â ÿêîñò³ ïîñîáíèöòâà, íåîáõ³äíî íå ëèøå ¿õ òî÷íî ³äåíòèô³êóâàòè òà âèîêðåìèòè â³ä îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè îñíîâíîãî çëî÷èíó, à ³ äîâåñòè ôàêò òîãî, ùî îñîáà óñâ³äîìëþâàëà (àáî ïîâèííà áóëà) ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè çëî÷èíó (áóëà ÷àñòèíîþ öüîãî çëî÷èííîãî ïëàíó), óñâ³äîìëþâàëà (àáî ïîâèííà áóëà) éîãî ñóñï³ëüíó íåáåçïåêó ³ ðîçóì³ëà, ùî òàêå ñïðèÿííÿ âèñòóïຠíåîáõ³äíîþ óìîâîþ â÷èíåííÿ îñíîâíîãî çëî÷èíó àáî ³ñòîòíî ïîëåãøóº éîãî â÷èíåííÿ. Íàòîì³ñòü, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âñòàíîâèâ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³ á ìîãëè ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì ñâ³ä÷èòè ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_11 ³ç çàãàëüíîþ ñõåìîþ çëî÷èíó, îñê³ëüêè çàô³êñîâàíà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¿¿ ó÷àñòü º ôðàãìåíòàðíîþ, à ç ïåðåë³êó äîêàç³â ç ñîðîêà òðüîõ ïóíêò³â, íàâåäåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_11 ñòîñóºòüñÿ ëèøå ÷îòèðè. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èâ, ùî ìåòîäè òà ñïîñîáè, ÿê³ áóëè âèêîðèñòàí³ þðèñòàìè ó öüîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_11 , ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâó íàÿâí³ñòü â ¿¿ ä³ÿõ ³íøèõ ñêëàä³â çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 384 ÊÊ Óêðà¿íè (ââåäåííÿ ñóäó â îìàíó) àáî æ ñò. 396 ÊÊ Óêðà¿íè (ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó), ïðîòå íå ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ï³äîçðþâàíî¿ îçíàê ïîñîáíèöòâà ó çëî÷èí³ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ñàìîñò³éíî âèçíà÷èâ ìîìåíò çàâåðøåííÿ çëî÷èíó, â÷èíåííþ ÿêîãî, çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, ñïðèÿëà ÎÑÎÁÀ_11 , äàòîþ 24.02.2016 ðîêó (ÿêó ïîâ`ÿçàâ ç ìîæëèâ³ñòþ ô³ãóðàíò³â ñïðàâè ðîçïîðÿäèòèñÿ îòðèìàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè íà âëàñíèé ðîçñóä), ó çâ`ÿçêó ç ÷èì â³äõèëèâ âñ³ ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà áóäü-ÿê³ ³íø³ çàô³êñîâàí³ ï³ñëÿ ö³º¿ äàòè 䳿 ï³äîçðþâàíî¿. ²íø³ âñòàíîâëåí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèíè çîêðåìà, ùîäî ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_11 ó ðîçãëÿä³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÿê ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«².Ñ.²íâåñò» ó Êè¿âñüêîìó àïåëÿö³éíîìó ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, à òàêîæ ¿¿ îçíàéîìëåííÿ â ñ³÷í³ 2016 ðîêó ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 49670204 ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â çà ð³øåííÿì ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ð., ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ â³äõèëèâ ÷åðåç íåâ³äîáðàæåííÿ ¿õ ó ï³äîçð³. ßê íàñë³äîê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_11 º íåîá´ðóíòîâàíèì, ùî âèìàãຠâ³ä ïðîêóðîðà ïðèïèíèòè ðîçøóê îñòàííüî¿ òà çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ ä³¿ ïî ñêàñóâàííþ ³íøèõ îáòÿæåíü. 4. Ìîòèâè ñóäó. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ïðîêóðîð, ïîãîäèâøèñü ç âèñíîâêàìè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_11 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿, îãîëîøåííÿ ¿¿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000361, îá³çíàíîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ñòîñîâíî íå¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ ïðî éîãî çì³ñò, à òàêîæ ùîäî óõèëåííÿ îñòàííüîþ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, îñêàðæóº ëèøå âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ï³äîçðè. ³äïîâ³äíî, ïåðåãëÿä îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî â ÷àñòèí³ ïðàâèëüíîñò³ çàçíà÷åíèõ âèñíîâê³â. Îñîáëèâîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âðåãóëüîâàí³ ãëàâîþ 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 2974 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ - àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âèìîãè äî çì³ñòó ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿê ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà, çàêð³ïëåí³ ó ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ñêëàäàºòüñÿ ïðîêóðîðîì àáî ñë³ä÷èì çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ³ ìຠì³ñòèòè òàê³ â³äîìîñò³: ïð³çâèùå òà ïîñàäó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíþº ïîâ³äîìëåííÿ; àíêåòí³ â³äîìîñò³ îñîáè (ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³, äàòó òà ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ãðîìàäÿíñòâî), ÿêà ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ï³äîçðó; íàéìåíóâàííÿ (íîìåð) êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ìåæàõ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ; çì³ñò ï³äîçðè; ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, ó òîìó ÷èñë³ çàçíà÷åííÿ ÷àñó, ì³ñöÿ éîãî â÷èíåííÿ, à òàêîæ ³íøèõ ñóòòºâèõ îáñòàâèí, â³äîìèõ íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî; ï³äïèñ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíèâ ïîâ³äîìëåííÿ. Ïðè öüîìó, ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå âèçíà÷åíå â íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³. Îòæå, â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË (÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òàê, ó ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ï³ä îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðîþ ªÑÏË ðîçó쳺 ³ñíóþ÷³ ôàêòè àáî ³íôîðìàö³þ, ÿêà ìîæå ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ÷è âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ îñîá³. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñ³á. Îòæå, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, òà ÿê³ íå ïîâèíí³ áóòè ïåðåêîíëèâèìè â ò³é ì³ð³, ùîá çâèíóâàòèòè îñîáó ó éîãî â÷èíåíí³, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, íà ïî÷àòêîâ³é ñòà䳿 ðîçñë³äóâàííÿ ñóä, îö³íþþ÷è îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, íå ïîâèíåí ïðåä`ÿâëÿòè äî íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â òèõ ñàìèõ âèìîã, ÿê ïðè ôîðìóëþâàíí³ îñòàòî÷íîãî îáâèíóâà÷åííÿ ïðè íàïðàâëåíí³ ñïðàâè äî ñóäó. Òàêîæ ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó öå ñóá`ºêòèâíå, çàñíîâàíå íà â³äïîâ³äí³é ñòðóêòóð³ ñêëàäó çëî÷èíó ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ó ôîðì³ ïåâíî¿ òåçè, ÿêà ëèøå ó ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå ïåðåðîñòè ó òâåðäæåííÿ ó âèãëÿä³ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. Îòæå, íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå óïîâíîâàæåíèé âäàâàòèñü äî îö³íêè îòðèìàíèõ ñë³äñòâîì äîêàç³â òà ïîðÿäêó ¿õ îòðèìàííÿ, äàâàòè îö³íêó ç³áðàíèì äîêàçàì ç òî÷êè çîðó ¿õ äîïóñòèìîñò³ òà äîñòàòíîñò³. Ïîâíîòà òà âñåá³÷í³ñòü ïðîâåäåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàê ñàìî íå º òèìè îáñòàâèíàìè, ÿê³ ìàþòü îö³íþâàòèñü ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè äîñë³äæåíí³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Íàòîì³ñòü, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè íå ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_11 îçíàê ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ¿¿ 䳿 º çâè÷àéíîþ þðèäè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèì âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ç îãëÿäó íà òàêå. Çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, ÎÑÎÁÀ_11 ï³äîçðþºòüñÿ ó ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Òàê, áóäó÷è îá³çíàíîþ íà íàëåæíîìó ð³âí³ ç þðèäè÷íèìè ïðîöåäóðàìè ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ïîðÿäêîì âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ÿê³ íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî íå îñêàðæåíå â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 07.07.2011 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 2/84 òà â³äêðèòå íà éîãî âèêîíàííÿ âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 28501095 óíåìîæëèâëÿòü ôàêòè÷íó ìîæëèâ³ñòü ðîçïîðÿäèòèñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä ãðîøîâèìè êîøòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 63403/13, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÎÑÎÁÀ_11 , ï³äãîòóâàëà íà âèìîãó ³íøî¿ îñîáè, â³äíîñíî ÿêî¿ íå íàäàíî äîçâ³ë íà ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òà âíåñëà â³ä ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà âêàçàíå ð³øåííÿ ñóäó, ùî ïðèçâåëî äî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ç óñ³õ ðàõóíê³â ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ çàçíà÷åíîãî âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ, à çãîäîì ÷åðåç ïîñàäîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» ñïðèÿëà ó ïîâåðíåíí³ áàíêîì ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíêó ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» äî Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÿê í³áèòî ïîìèëêîâî ñïëà÷åíèõ, ÷èì ñïðèÿëà ó çàâîëîä³íí³ çà âêàçàíîþ âèùå ïðîòèïðàâíîþ ñõåìîþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613,40 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ (ò. 2 à.ñ. 169-181). Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 äî â÷èíåííÿ ïîñîáíèöòâà ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî íàñòóïí³ äîêàçè: êîï³þ ð³øåííÿ ï`ÿòî¿ ñåêö³¿ ªÑÏË â³ä 12.11.2015 ð. ïðî âèëó÷åííÿ ç ðåºñòðó çàÿâè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ¹ 63403/13 ïðîòè Óêðà¿íè, òàê ÿê ñóä îòðèìàâ äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó (ò. 1 à.ñ. 153); êîï³þ äîãîâîðó ¹ 1004 â³ä 01.04.2013 ð. ïðî â³äñòóïëåííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ïðàâà âèìîãè äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» (ò. 1 à.ñ. 96-97); êîï³þ óõâàëè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 10.11.2015 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207, çã³äíî ç ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_19 îñîáèñòî áðàëà ó÷àñòü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà áóëà îá³çíàíîþ, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ñêàñóâàâ ïîñòàíîâó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð. (ò. 8 à.ñ. 107-110); êîï³þ ðîçïèñêè ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 13.01.2016 ð. ïðî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 49670204 ùîäî ñòÿãíåííÿ ç äåðæàâè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 54 179 613,40 ãðí. (ò. 1 à.ñ. 151); êîï³þ ðîçïèñêè ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 26.01.2016 ð. ïðî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 28501095 ùîäî ñòÿãíåííÿ ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» íà êîðèñòü äåðæàâè ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 67 471 998,47 ãðí. (ò. 2 à.ñ. 158); êîï³þ ³íôîðìàö³éíî¿ äîâ³äêè ç ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî â³ä 11.05.2012 ð. íà âñå ìàéíî ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» íàêëàäåíî àðåøò (ò. 2 à.ñ. 154); êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 13.03.2020 ð. îïòè÷íîãî íîñ³ÿ çà ðåçóëüòàòàìè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó â ÏÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_11 çàñîáàìè ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó äîïîâ³ëà íà ìîá³ëüíèé íîìåð, ÿêèì êîðèñòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ïðî âñòàíîâëåí³ íåþ îáñòàâèíè ï³ä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü (ò. 9 à.ñ. 230-236); êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 22.08.2018 ð., â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îãëÿíóòî ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_20 òà âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_11 ç³ ñâ åëåêòðîííîãî ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè íàä³ñëàëà íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_20 ïîâ³äîìëåííÿ ç ïðîõàííÿì îñòàííüîãî ï³äðàõóâàòè ñóäîâèé çá³ð ó âèïàäêó ïîäàííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 07.07.2011 ð. ùîäî ñòÿãíåííÿ ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» íà êîðèñòü äåðæàâè ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 67 471 998,47 ãðí. (ò. 9 à.ñ. 64); êîﳿ ïðîòîêîë³â îãëÿäó åëåêòðîííèõ ïîøòîâèõ ñêðèíüîê â³ä 27.08.2018 ð. òà â³ä 30.08.2018 ð., ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ç ÎÑÎÁÀ_14 ùîäî óçãîäæåííÿ ìåõàí³çì³â éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ â³äâåäåíî¿ ¿é ðîë³ ïîñîáíèêà ó çàâîëîä³íí³ êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó (ò. 9 à.ñ. 173, ò. 1 à.ñ. 74-91), òà ³íø³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîñë³äèâøè íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_11 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà íàâåäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí, à òàêîæ âèçíà÷åíà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è íåäîïóñòèìèìè. Ïðè öüîìó, ïðîêóðîð â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíî ñòâåðäæóº, ùî þðèäè÷íó îö³íêó ä³ÿííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ñë³ä íàäàâàòè, àíàë³çóþ÷è ¿¿ 䳿 òà 䳿 ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â ëèøå ó ñóêóïíîñò³, îñê³ëüêè ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ óçãîäæåí³ñòü òà õðîíîëîã³÷íà ïîñë³äîâí³ñòü òàêèõ ä³é, à òàêîæ îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíî¿ ïðî çàãàëüíèé ïëàí â÷èíåííÿ çëî÷èíó, õî÷à âîíà ³ áóëà çàëó÷åíà äî éîãî â÷èíåííÿ íå â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó. Íàòîì³ñòü, ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è äîâåäåí³ñòü îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 ³ç çàãàëüíîþ ñõåìîþ çëî÷èíó òà íàïðàâëåí³ñòü ¿¿ ä³é íà ñïðèÿííÿ éîãî â÷èíåííþ ³íøèìè îñîáàìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçï³äñòàâíî âèêîðèñòàâ ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì» ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ íå äî ï³äîçðè, à äî îáâèíóâà÷åííÿ îñîáè ³ îçíà÷àº, ùî ñóêóïí³ñòü îáñòàâèí ñïðàâè, âñòàíîâëåíà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, âèêëþ÷ຠáóäü-ÿêå ³íøå ðîçóìíå ïîÿñíåííÿ ïî䳿, ÿêà º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, êð³ì òîãî, ùî ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí áóâ â÷èíåíèé ³ îáâèíóâà÷åíèé º âèííèì ó éîãî â÷èíåíí³. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçï³äñòàâíî â³äêèíóâ ÷àñòèíó äîêàç³â, íà ÿê³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîñèëàëàñÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³, áåç æîäíèõ ðîçóìíèõ ïîÿñíåíü. Çîêðåìà, âèçíà÷èâøè 24.02.2016 ðîêó äàòîþ çàâåðøåííÿ çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçï³äñòàâíî âèð³øèâ íå äîñë³äæóâàòè òà íå áðàòè äî óâàãè áóäü-ÿê³ ³íø³ 䳿 ÎÑÎÁÀ_13 ï³ñëÿ ö³º¿ äàòè. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî çàñòîñóâàííÿ òàêîãî ï³äõîäó ïðÿìî ñóïåðå÷èòü ìåòîäàì ðåòðîñïåêòèâíîãî äîêóìåíòóâàííÿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ â ðîçñë³äóâàíí³ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ çëî÷èí³â ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ òà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêèé õèáíèé ï³äõ³ä ñë³ä÷îãî ñóää³ äî îö³íêè ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîçâîëèâ éîìó íå ïðèéíÿòè ðÿä äîêàç³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 13.03.2020 ð. ìàòåð³àë³â ÍÑÐÄ â³ä 26.12.2019 ð., ïðîòîêîë îãëÿäó åëåêòðîííèõ ïîøòîâèõ ñêðèíüîê â³ä 30.08.2018 ð., òà ³íøèõ, ÿêèìè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâóâàëà íàÿâí³ñòü ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ó ôîðì³ óìèñëó òà êîðèñëèâîãî ìîòèâó â ä³ÿõ ï³äîçðþâàíî¿. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èâ, ùî íå îö³íþº ôàêò ïðèéíÿòòÿ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_11 â ÿêîñò³ ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«².Ñ.²íâåñò» ó ðîçãëÿä³ Êè¿âñüêèì àïåëÿö³éíèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ñêàñîâàíî óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207, à òàêîæ îçíàéîìëåííÿ íåþ 13.01.2016 ðîêó ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 49670204 ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â çà ð³øåííÿì ªÑÏË, îñê³ëüêè òàê³ ä³¿ íå â³äîáðàæåí³ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó. Îäíàê, ÿê ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, ö³ 䳿 ³ íå áóëè áåçïîñåðåäíüî ñïðÿìîâàí³ íà ñïðèÿííÿ â÷èíåííþ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèêîíàâöÿìè çëî÷èíó, òîìó íå â³äîáðàæåí³ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó. Âîäíî÷àñ, ö³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_11 ³ç òèì, ùî íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ³íøîãî ñï³âó÷àñíèêà çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_21 äî îðãàíó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç çàÿâîþ ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË, óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 41/207, âèêîíàòè ÿêó Óðÿä Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçóâàâñÿ çà ð³øåííÿì ªÑÏË, áóëî ñêàñîâàíî. Òàêà îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíî¿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàÿâí³ñòþ ó íå¿ âèùî¿ þðèäè÷íî¿ îñâ³òè òà ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ïîäàëüø³ ¿¿ 䳿 ùîäî ï³äãîòîâêè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 07.07.2011 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 2/84 ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», îðãàí³çàö³¿ ¿¿ ï³äïèñàííÿ òà ïîäàííÿ (ÿê³ çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó), óçãîäæåí³ñòü ¿¿ ä³é ç ä³ÿìè ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â (çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_21 ïî ïðèõîâóâàííþ â³ä îðãàíó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ôàêòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ íàö³îíàëüíîãî ñóäó, òà ÎÑÎÁÀ_22 ïî íàëàãîäæåííþ çàâ`ÿçê³â ç îñîáàìè, çäàòíèìè âïëèíóòè íà ð³øåííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â, ïåðåðàõîâàíèõ íà ðàõóíêè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», â³äêðèò³ â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðåì³óì»), ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 áóëà îá³çíàíà ïðî çàãàëüíèé ïëàí â÷èíåííÿ çëî÷èíó, õî÷ ³ íå çàëó÷àëàñÿ äî éîãî â÷èíåííÿ ç ñàìîãî ïî÷àòêó. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â íàãîëîøóº, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò.ñò. 36, 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèìè ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñò. 279 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ ï³äñòàâ âïðàâ³ ïîâ³äîìèòè îñîáó ïðî íîâó ï³äîçðó àáî æ çì³íèòè ðàí³øå ïîâ³äîìëåíó ï³äîçðó. Òàêèì ÷èíîì, âèêëàäåííÿ çì³ñòó ï³äîçðè, ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ñòèñëîãî âèêëàäó îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º äèñêðåö³éíèìè ïîâíîâàæåííÿìè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òîìó âèêëàäàþòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ó òàêîìó âèä³, ÿê â³í ââàæຠçà íåîáõ³äíå. ³äïîâ³äíî, àí³ ñòîðîíà çàõèñòó ÷è ïîòåðï³ë³, àí³ ñóä íå ìîæóòü âèìàãàòè â³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ âèêëàäåííÿ çì³ñòó ï³äîçðè òàê, ÿê íà ¿õ äóìêó öå ìຠáóòè. Äî òîãî æ, íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó íå º íåîáõ³äíèì âñòàíîâëåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ óñ³õ åëåìåíò³â ñêëàäó ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòè÷íî ³ çä³éñíþºòüñÿ ç ò³ºþ ìåòîþ, àáè âñòàíîâèòè âñ³ ÷îòèðè åëåìåíòè â³äïîâ³äíîãî ñêëàäó çëî÷èíó (ñóá`ºêò, ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà, îá`ºêò, îá`ºêòèâíà ñòîðîíà), à òàêîæ âñòàíîâèòè âñ³ éîãî êâàë³ô³êóþ÷³ îçíàêè. Îòæå, âèð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íà äàí³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü â ä³ÿõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 âñ³õ åëåìåíò³â ñêëàäó çëî÷èíó, ÿêèé ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ, º ïåðåä÷àñíèì, ÿê ³ âèñíîâêè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ïðî â³äñóòí³ñòü îçíàê ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Íàòîì³ñòü, ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî îáñòàâèí, ÿê³ á î÷åâèäíî òà áåççàïåðå÷íî âêàçóâàëè íà áóäü-ÿêó íåïðè÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíî¿ äî çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ¿é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º íåîá´ðóíòîâàíèì. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠçà íåîáõ³äíå çâåðíóòè óâàãó íà ðÿä äîïóùåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì. Íàòîì³ñòü, âèçíàâøè ï³äîçðó íåîá´ðóíòîâàíîþ, ïðîêóðîðà áóëî çîáîâ`ÿçàíî ïðèïèíèòè ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_11 òà çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ ä³¿ ùîäî ñêàñóâàííÿ ³íøèõ îáòÿæåíü, ùî î÷åâèäíî âèõîäèòü ÿê çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³, òàê ³ çà ìåæ³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Òàêîæ, ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷èé ñóääÿ âäàâñÿ äî îö³íêè ïîçèö³¿ ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, âèñëîâëåíî¿ êîëå㳺þ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 17.06.2020 ð. ² íàâïàêè, íèì áåçï³äñòàâíî íå âçÿòî äî óâàãè íàÿâí³ñòü â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ âèùåâêàçàíî¿ óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.06.2020 ð., à òàêîæ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.10.2020 ð., ÿêèìè âæå âñòàíîâëþâàëàñÿ îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ïðè äîñë³äæåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ òà àïåëÿö³éíîìó ñóäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàâàâñÿ ïåðåë³ê äîêàç³â, àíàëîã³÷íèé íàäàíîìó ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó óõâàëè â³ä 24.01.2022 ð. Êð³ì òîãî, îêðåìî ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âò³ì, ÿê ñë³äóº ç ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçãëÿíóòî òà çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó â³äìîâëåíî ó çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî íå â³äïîâ³äຠàí³ âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè, àí³ ìàòåð³àëàì êëîïîòàííÿ. 5. Âèñíîâêè àïåëÿö³éíîãî ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í àáî ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. ³äïîâ³äíî äî ï. 1, ï. 2 òà ï. 3 ÷. 1 ñò. 409 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ñêàñîâóº ñóäîâå ð³øåííÿ ó ðàç³ íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ó âèïàäêó äîïóùåííÿ ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Âðàõîâóþ÷è, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîïóùåíî íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîñòàíîâëåííÿ íîâî¿ óõâàëè ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_11 . Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 369-372, 407, 409, 410, 411, 412, 418, 419, 422, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, - ï î ñ ò à í î â è ë à: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 çàäîâîëüíèòè. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.01.2022 ð. ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñêàñóâàòè. Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ ò.â.î. ñòàðøîãî äåòåêòèâà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 , ïîãîäæåíîãî ç íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ð. ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_11 , ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 01.06.2017 ðîêó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000361, ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, îñòàííº ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ÿêî¿: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ßêùî ï³äñòàâè äëÿ ïîñòàíîâëåííÿ êîëå㳺þ ñóää³â óõâàëè ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåñòàíóòü ³ñíóâàòè, ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_11 , çä³éñíþâàòè çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ ³ îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_2 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4