Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7486/21

ñïðàâà ¹ 991/7486/21 ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/7592/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À «24» ñ³÷íÿ 2022 ð. ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèê³â: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó êëîïîòàííÿ ò.â.î. ñòàðøîãî äåòåêòèâà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_14 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_15 , ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Íà ðîçãëÿä³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çíàõîäèòüñÿ êëîïîòàííÿ ò.â.î. ñòàðøîãî äåòåêòèâà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_15 .  îá´ðóíòóâàííÿ ñâîãî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361 â³ä 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â.  ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_16 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê òàêà, ùî ñïðèÿëà ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. ßê çàçíà÷åíî â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà, 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó çà àäðåñîþ ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_16 â êâ. ÀÄÐÅÑÀ_1 ïðîâåäåíî îáøóê, ó÷àñò³ â ÿêîìó âîíà íå ïðèéìàëà, à ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ â³äîìå íå áóëî. Ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_16 çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ (îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ), ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_17 , íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ Çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 ïîâ³äîìëåíî ¿é ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè, â äåíü ¿¿ ï³äïèñàííÿ âðó÷åíî íà÷àëüíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ ¹411 ÎÑÎÁÀ_19 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìèðîï³ëüñüêà 13-À. Òàêèì ÷èíîì, 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó îá 11 ãîä. 37 õâ. ÎÑÎÁÀ_16 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, îá´ðóíòîâàí³ñòü ö³º¿ ï³äîçðè ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè òà â³äïîâ³äຠâèìîãàì ªÑÏË ùîäî òëóìà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ. ³äïîâ³äíî äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_16 ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò.ñò. 133, 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, 23 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, 10 ëþòîãî 2020 ðîêó òà 21 ëþòîãî 2020 ðîêó íàïðàâëÿëèñü ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê äî ÍÀÁÓ äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à 27 ëþòîãî 2020 ðîêó ïîâ³ñòêó ïðî âèêëèê ÿê ï³äîçðþâàíî¿ îïóáë³êîâàíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ÍÀÁÓ, îäíàê æîäíîãî ðàçó ó âèçíà÷åí³ â ïîâ³ñòêàõ äàòó òà ÷àñ ÎÑÎÁÀ_16 äî ÍÀÁÓ íå ç`ÿâëÿëàñÿ. Êð³ì òîãî, 24 ëþòîãî 2020 ðîêó î 18 ãîä. 44 õâ. çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ìåñåíäæåð «Telegram» ïðîêóðîðîì ó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 íà íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_16 , ¿é íàä³ñëàíî ñêàíîâàíó êîï³þ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà ÷.5 ñò. 27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îäíî÷àñíî íàïðàâëåíî ïîâ³ñòêó ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_16 äî ÍÀÁÓ íà 10 ãîä. 00 õâ. 03 áåðåçíÿ 2020 ðîêó äëÿ äîïèòó ÿê ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îäíàê âîíà çà âèêëèêîì íå ç`ÿâëÿëàñÿ. ³äïîâ³äíî äî äàíèõ ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ÎÑÎÁÀ_16 15 òðàâíÿ 2019 ðîêó ïåðåòíóëà äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Áîðèñï³ëü-D» â íàïðÿìêó Äåðæàâè ²çðà¿ëü òà äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàëàñÿ. 26 ëþòîãî 2020 ðîêó ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà-çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêó ñêåðîâàíî äëÿ âèêîíàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó, 17 êâ³òíÿ 2020 ðîêó, íà àäðåñó âêàçàíó ÎÑÎÁÀ_16 ÿê àäðåñó äëÿ ëèñòóâàííÿ, à òàêîæ íà íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèì âîíà çã³äíî ç íàäàíîþ ³íôîðìàö³ºþ êîðèñòóºòüñÿ, áóëî â ÷åðãîâèé ðàç íàä³ñëàíî ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê äî ÍÀÁÓ, îäíàê â³äîìîñòåé ïðî íàÿâí³ñòü ïîâàæíèõ ï³äñòàâ äëÿ íåïðèáóòòÿ çà âèêëèêîì íå áóëî îòðèìàíî. Âêàçàí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèêëèê òàêîæ áóëè íàä³ñëàí³ íà ïîøòîâó åëåêòðîííó ñêðèíüêó, ÿêîþ, â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_16 . Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì, 28 òðàâíÿ 2020 ðîêó ñêåðîâàíî äî Äåðæàâè ²çðà¿ëü çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, äå, ñåðåä ³íøîãî, ïîâ³äîìëåíî êîìïåòåíòí³ îðãàíè ³íîçåìíî¿ äåðæàâè ïðî íåîáõ³äí³ñòü âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_16 ïîâ³ñòîê ïðî âèêëèê äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà 21 æîâòíÿ 2020 ðîêó, íà ÿê³ îñòàííÿ íå ç`ÿâèëàñÿ, ïðî ïîâàæí³ñòü ïðè÷èí íåïðèáóòòÿ çà âèêëèêîì íå ïîâ³äîìèëà. 15 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ÍÀÁÓ ñêåðîâàíî äî Äåðæàâè ²çðà¿ëü ëèñò íàãàäóâàííÿ ç ïðîõàííÿì ïîâ³äîìèòè ïðî ñòàí âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, â³äïîâ³ä³ íà ÿêèé, ñòàíîì íà ÷àñ ïîäàííÿ öüîãî êëîïîòàííÿ íå îòðèìàíî. Îòæå, çà òâåðäæåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèõîäÿ÷è ç íàÿâíî¿ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÎÑÎÁÀ_16 ìîæå âæèâàòè àêòèâíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà, ïðîêóðàòóðè, ñóäó òà ñèñòåìàòè÷íî íå ç`ÿâëÿºòüñÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà âèêëèêîì.  êëîïîòàíí³ òàêîæ çàçíà÷åíî, ùî óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12 æîâòíÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹991/2461/20, ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/991/5390/20 çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_16 , â ìåæàõ ÿêîãî, îêð³ì ³íøîãî, ñóäîì íàäàíî îö³íêó ÿê îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðè, íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_16 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òàê ³ ïèòàííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äñòàâ îãîëîøåííÿ âêàçàíî¿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ââàæàº, ùî çã³äíî ç³ ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º àëüòåðíàòèâíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ôîðì³ «in absentia», à âèêîðèñòàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ðîçøóêóâàíî¿ îñîáè ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì áóäü-ÿêèõ ÿê íàö³îíàëüíèõ, òàê ³ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é àáî ¿õ íåâèêîðèñòàííÿ êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì íå îòîòîæíþºòüñÿ ç ôàêòîì îãîëîøåííÿ îñîáè ó ðîçøóê. Ïðè öüîìó, ÿê ââàæຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ôîðìóëþâàííÿ ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü ïðî âèçíà÷åííÿ çàêîíîäàâöåì òàêîãî ð³âíÿ ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠëèøå äîâåäåííÿ ôàêòó âèíåñåííÿ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ, òîáòî ñë³ä÷èì (äåòåêòèâîì) àáî ïðîêóðîðîì ð³øåííÿ â ïîðÿäêó ñò.ñò. 40, 110, 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 , òà âðàõîâóþ÷è, ùî âîíà îãîëîøåíà â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ³ ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó êëîïîòàíí³ ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_16 . Ïîçèö³ÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_16 ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàòè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 çàçíà÷èëè, çîêðåìà, ïðî â³äñóòí³ñòü âèçíà÷åíèõ ÷. 1, 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâ äëÿ éîãî çàäîâîëåííÿ. Àäâîêàòè ââàæàþòü, ùî ó äàí³é ñïðàâ³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðèçâåäå äî íåïðîïîðö³éíîãî îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ÎÑÎÁÀ_16 áåç ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ, îñê³ëüêè âîíà íå íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿; íå ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, à ïîñò³éíî ³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâຠçàêîðäîíîì, êóäè âè¿õàëà çàäîâãî äî ïî÷àòêó ¿¿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ç ëåã³òèìíîþ ìåòîþ; ¿¿ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ äîñòîâ³ðíî â³äîìå ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñóäîì âñòàíîâëåíî íåîáõ³äí³ñòü íàïðàâëåííÿ âèêëèê³â â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè; äåòåêòèâ íå íàäàâ äîêàç³â îãîëîøåííÿ ¿¿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ òàêîãî ðîçøóêó; â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_16 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ï³ä ÷àñ îáøóêó â êâàðòèð³ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêà íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_16 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³, ñòàíîì íà òîé ÷àñ ïðîæèâàâ ¿¿ êîëèøí³é ÷îëîâ³ê ÎÑÎÁÀ_20 , à ñàìà ÎÑÎÁÀ_16 çà ö³ºþ àäðåñîþ áóëà â³äñóòíÿ, îñê³ëüêè ç 31 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ïîñò³éíî ïðîæèâຠ⠲çðà¿ë³, äå 14 ëþòîãî 2019 ðîêó çàðåºñòðóâàëà ñâîº ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ (ç 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ïåðåáóâàëà â Óêðà¿í³ ëèøå 4 äí³ ó 2019 ðîö³), ïðî ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ áóëà îá³çíàíà, îñê³ëüêè ç 05 êâ³òíÿ 2019 ðîêó â³äñòåæóâàëà ¿¿ ïåðåòèíè êîðäîíó, ïðî ùî ñòîðîí³ çàõèñòó â³äîìî ç â³äïîâ³ä³ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 14 òðàâíÿ 2020 ðîêó íà àäâîêàòñüêèé çàïèò, òà îñê³ëüêè ¿é íåîäíîðàçîâî íàäàâàëèñü äîêóìåíòè, âèäàí³ Ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ ²çðà¿ëþ, íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí, à òàêîæ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó áóëà ïîâ³äîìëåíà çàÿâîþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_21 ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_16 òðèâàëèé ÷àñ â³äñóòíÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Íå äèâëÿ÷èñü íà âêàçàí³ îáñòàâèíè, òà íà òå, ùî êîëèøí³é ÷îëîâ³ê ÎÑÎÁÀ_16 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïîâ³äîìèâ, ùî âîíà çà ö³ºþ àäðåñîþ íå ïðîæèâàº, ïðîêóðîð âðó÷èâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_16 çëî÷èíó íà÷àëüíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ ¹411. Íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âîëîä³â ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_16 çàêîðäîíîì ç ðåçóëüòàò³â àóä³îêîíòðîëþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_22 26 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, òîáòî ìàéæå çà ì³ñÿöü äî ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ââàæàþòü, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå âñòàíîâëþâàëà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_16 âçàãàë³, îáìåæèâøèñü ëèøå ôîðìàëüíèì îáøóêîì çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, äå âîíà íå ïðîæèâàëà ç 25 òðàâíÿ 2017 ðîêó ÷åðåç ¿¿ ðîçëó÷åííÿ ç êîëèøí³ì ÷îëîâ³êîì, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèì ñóäîâèì ð³øåííÿì, ³ ñòàíîì íà 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ó íå¿ íå áóëî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³ äëÿ âèïðàâäàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó â ïîðÿäêó ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_16 íå ì³ñòèòü ³íôîðìàö³¿ òà äîêàç³â â÷èíåííÿ íåþ áóäü-ÿêèõ íåçàêîííèõ ä³é, â òîìó ÷èñë³ ³ òèõ, ÿê³ ìîæëèâî êâàë³ô³êóâàòè ÿê çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à òàêîæ âçàãàë³ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_16 ³ç çàãàëüíîþ «çëî÷èííîþ ñõåìîþ çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè êîøòàìè», ïðî ùî ñòâåðäæóºòüñÿ â êëîïîòàíí³. ij¿ ÎÑÎÁÀ_16 , êîæíà îêðåìî ³ âñ³ â ñóêóïíîñò³, º çàêîííèìè, ñòîñóþòüñÿ âèêîíàííÿ íåþ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ`ÿçê³â àäâîêàòà, â÷èíåíèìè íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ íîðì çàêîíîäàâñòâà òà ïðàêòèêè ªÑÏË, à òîìó íå ìîæóòü ñêëàäàòè îá`ºêòèâíó ñòîðîíó áóäü-ÿêîãî çëî÷èíó, â òîìó ÷èñë³ ³ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ïåðåñë³äóâàííÿ ¿¿ çà 䳿, ÿê³ âêàçàí³ â êëîïîòàíí³, º âòðó÷àííÿì â àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü, îòîòîæíåííÿ àäâîêàòà ç ê볺íòîì, ùî ïðÿìî çàáîðîíåíî ÿê íàö³îíàëüíèì, òàê ³ ì³æíàðîäíèì ïðàâîì. ϳäîçðà ´ðóíòóºòüñÿ íà äîêàçàõ, ç³áðàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÿê³ ïîðóøóþòü ãàðàíò³¿ àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òîìó ïîäàëüøå ¿õ âèêîðèñòàííÿ ñóïåðå÷èòü ð³øåííþ ïëåíóìó ªÑÏË â³ä 06 ëèïíÿ 2020 ðîêó ïðî â³äìîâó â çíÿòò³ ³ìóí³òåòó ç àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê ÷îëîâ³êà ñóää³ ªÑÏË â³ä Óêðà¿íè, ÿêèì, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, âñòàíîâëåíî, ùî íàñïðàâä³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ º ïðîâàäæåííÿì ïðîòè ÎÑÎÁÀ_9 , îñê³ëüêè éîãî ìåòîþ áóëî ç³áðàòè äîêàçè, ùîá âèêîðèñòàòè ¿õ ïðîòè íüîãî. Âèêëàäåíå, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, îçíà÷àº, ùî çáèðàííÿ äîêàç³â ç ïîðóøåííÿì ³ìóí³òåòó, ùî âæå âñòàíîâëåíî ªÑÏË ó ð³øåíí³ â³ä 06 ëèïíÿ 2020 ðîêó, º ïîðóøåííÿì ñò. 8 Êîíâåíö³¿ ³ àâòîìàòè÷íî ðîáèòü âñ³ ç³áðàí³ òàêèì ÷èíîì äîêàçè íåçàêîííèìè. ßê ââàæຠñòîðîíà çàõèñòó, êîíêðåòí³ îáñòàâèíè ö³º¿ ñïðàâè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä îáñòàâèí á³ëüøîñò³ ñïðàâ ³ âêàçóþòü íà òå, ùî ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ äîñòàòíüî äîêàç³â ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_16 â ²çðà¿ë³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ çà êîíêðåòíîþ àäðåñîþ, ïðî ùî âîíà, êð³ì òîãî, îñîáèñòî ïîâ³äîìëÿëà äåòåêòèâà çàÿâàìè â³ä 03 ëþòîãî 2020 ðîêó, 29 ëþòîãî 2020 ðîêó, 19 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ÿê ò³ëüêè ó íå¿ âèíèêëè ï³äñòàâè ïåðåäáà÷àòè ¿¿ ìîæëèâå êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ, à îòæå âîíà íå ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà ³ ¿¿ æîäíîãî ðàçó íå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî âèêëèê ó ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, à òîìó ï³äñòàâ äëÿ îãîëîøåííÿ ¿¿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê íå áóëî í³ ñòàíîì íà 26 ëþòîãî 2020 ðîêó, í³ çàðàç. Êð³ì òîãî, íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_16 íå çä³éñíþºòüñÿ ³ º ëèøå þðèäè÷íîþ ôóíêö³ºþ, ÿêà ñòâîðåíà äåòåêòèâîì ëèøå äëÿ ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìåòîþ ÿêîãî º ïîäàëüøå ïðîòèïðàâíå îáìåæåííÿ ¿¿ ïðàâ íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ñïî÷àòêó íàäàòè çàãàëüíó õàðàêòåðèñòèêó ñïðèéíÿòî¿ òà äîñë³äæåíî¿ ³íôîðìàö³¿, íàäàòè â³äïîâ³ä³ òà ïðàâîâó îö³íêó îñíîâíèì òâåðäæåííÿì ñòîð³í, ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåéòè äî áåçïîñåðåäíüîãî äîñë³äæåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Îñîáëèâ³ñòþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361, â ìåæàõ ÿêîãî áóëî ïîäàíå êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, º íàÿâí³ñòü îáîâ`ÿçêîâîãî äëÿ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË, ïðèéíÿòîãî ó ö³é ñïðàâ³, ÿêèì êîíñòàòîâàíî ôàêò òèñêó íà ó÷àñíèê³â ïðîöåñó òà ïðîâåäåííÿ ÍÀÁÓ êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî îñîáè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ï³ä ì³æíàðîäíèì ³ìóí³òåòîì, à ç ³íøîãî áîêó òâåðäæåííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêèé ââàæàº, ùî ñïåö³àëüí³ çíàííÿ òà íàäàí³ ãàðàíò³¿, ùî âèõîäÿòü ç àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàäàíîãî ì³æíàðîäíîãî ³ìóí³òåòó áóëè âèêîðèñòàí³ ô³ãóðàíòàìè ñïðàâè äëÿ ï³äðèâó ³ ñïîòâîðåííÿ ñòàëèõ òà ÷³òêèõ ïðîöåäóð, ÿêèìè êåðóºòüñÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ªÑÏË. Ðîçãëÿä äàíîãî êëîïîòàííÿ ïîêàçàâ, ÿê ïåâí³ ñëàáêîñò³ (íåäîë³êè) ÷è îñîáëèâîñò³ ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñó ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ñòîðîíàìè ìàéíîâîãî ñïîðó ó ñâî¿õ âëàñíèõ ³íòåðåñàõ ³ ÿê âèð³øåíèé îñòàòî÷íî ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ìàéíîâèé ñï³ð ó ñïðàâ³ ¹41/207 â³ä 21 êâ³òíÿ 2009 ðîêó ìîæå, çà áàæàííÿì ñòîðîíè ñïîðó, ïîñò³éíî ïåðåãëÿäàòèñÿ øëÿõîì óìèñíîãî ïðèõîâàííÿ ïåâíî¿ âàæëèâî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä ñóäó òà âñòàíîâëåííÿ íà îñíîâ³ òàêèõ ä³é ïåâíîãî þðèäè÷íîãî ôàêòó ó îäí³é ãîñïîäàðñüê³é ñïðàâ³, à ïîò³ì íà ï³äñòàâ³ öüîãî âñòàíîâëåíîãî ôàêòó çàö³êàâëåíà ñòîðîíà ³í³ö³þº íîâèé ãîñïîäàðñüêèé ïðîöåñ, â ÿêîìó âèêîðèñòîâóþ÷è â ÿêîñò³ ïðåþäèö³¿ âñòàíîâëåíèé ôàêò, îòðèìóº ³íøå ð³øåííÿ ñóäó, ïðè öüîìó ³íøà ñòîðîíà ìàéíîâîãî ñïîðó ïàðàëåëüíî öèì ïðîöåñàì ñêàñîâóº ïåðâ³ñíå ð³øåííÿ ³ íàìàãàºòüñÿ ïîâåðíóòè âñå ó ïåðâ³ñíèé ñòàí. Òàê³ ä³¿ ñòîð³í ìàéíîâîãî ñïîðó º ïåðìàíåíòíèìè ó ñïðàâ³ ¹41/207 ³ çã³äíî â³äêðèòîãî ñóäîâîãî ðåºñòðó (www.court.gov.ua) çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó 194 ð³øåííÿõ, çîêðåìà îñòàííº ð³øåííÿ ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ äàòóºòüñÿ 01 êâ³òíÿ 2019 ðîêó ³ ñòîñóºòüñÿ ðîçãëÿäó Âåðõîâíèì Ñóäîì ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Êàñàö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó êàñàö³éíî¿ ñêàðãè àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Êè¿âåíåðãî" íà óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03 ãðóäíÿ 2018 ðîêó òà ïîñòàíîâó ϳâí³÷íîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 18 ëþòîãî 2019 ðîêó . Äëÿ ïðèêëàäó ñâî¿õ âèñíîâê³â, õî÷ó íàâåñòè äåÿê³ âñòàíîâëåí³ ôàêòè ç ð³øåíü ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â, ÿê³, íà ìîþ äóìêó, ÿñêðàâî ³ëþñòðóþòü âèùåçàçíà÷åí³ ä³¿ ñòîð³í ìàéíîâîãî ñïîðó òà º ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíèìè. Òàê, çã³äíî ç ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 21 êâ³òíÿ 2009 ðîêó áóëî çîáîâ`ÿçàíî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâåðíóòè ç³ çáåð³ãàííÿ íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ìàçóò ìàðêè Ì-100 çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 24 627,097 òîíí çàñòàâíîþ âàðò³ñòþ 54 179 613,40 ãðí, ùî çíàõîäèâñÿ íà çáåð³ãàíí³ íà «Òåïëîåëåêòðîöåíòðàëü ¹ 5 Êè¿âåíåðãî» ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî», çîáîâ`ÿçàíî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâåðíóòè â íàòóð³ íà êîðèñòü ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Ðåñóðñè» ìàçóò ìàðêè Ì-100 çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 25 381,67 òîíí çàñòàâíîþ âàðò³ñòþ 55 839 674,00 ãðí, ùî çíàõîäèâñÿ íà çáåð³ãàíí³ íà «Òåïëîåëåêòðîöåíòðàëü ¹ 6 Êè¿âåíåðãî» ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî», çîáîâ`ÿçàíî ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» ïîâåðíóòè â íàòóð³ íà êîðèñòü Äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñòàëü³íâåñò» ÒΠ«Äîíìåòàëçáóò» ìàçóò ìàðêè Ì-100 ó ê³ëüêîñò³ 24 830,305 òîíí çàñòàâíîþ âàðò³ñòþ 54 626 671,00, ùî çíàõîäèâñÿ íà çáåð³ãàíí³: 16 363,662 òîíí íà «Òåïëîåëåêòðîöåíòðàëü ¹ 5 Êè¿âåíåðãî`ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî», 8466,643 òîíí íà «Òåïëîåëåêòðîöåíòðàëü ¹ 6 Êè¿âåíåðãî`ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî». Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì.Êèºâà ïðè ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ â³ä 21 êâ³òíÿ 2009 ðîêó âèõîäèâ ç òîãî, ùî ì³æ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Ðåñóðñè» òà ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 27/05ì â³ä 04 ëèïíÿ 2008 ðîêó (Äîäàòêîâà óãîäà ¹1 â³ä 20 ëèïíÿ 2008 ðîêó, Äîäàòêîâà óãîäà ¹ 2 â³ä 20 ëèïíÿ 2008 ðîêó, Äîäàòêîâà óãîäà ¹ 3 â³ä 31 æîâòíÿ 2008 ðîêó), ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Ðåñóðñè» º âëàñíèêîì ìàçóòó ìàðêè Ì-100 â ê³ëüêîñò³ 25 381,67 òîíí âàðò³ñòþ 55 839 674,00 ãðí, ùî çíàõîäèòüñÿ íà çáåð³ãàíí³ íà ÒÅÖ-6 ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî», à ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» º âëàñíèêîì ìàçóòó ìàðêè Ì-100 â ê³ëüêîñò³ 24 627,097 òîíí âàðò³ñòþ 54 179 613,40 ãðí, ùî çíàõîäèòüñÿ íà çáåð³ãàíí³ íà ÒÅÖ-5 ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî». ßê çàçíà÷ຠñóä, âðàõîâóþ÷è ò³ îáñòàâèíè, ùî ì³æ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Ðåñóðñè» òà ÄÏ «Ñòàëü³íâåñò» ÒΠ«Äîíìåòàëçáóò» áóâ óêëàäåíèé Äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 27/05-01ì â³ä 27 òðàâíÿ 2008 ðîêó, òî ÄÏ «Ñòàëü³íâåñò» ÒΠ«Äîíìåòàëçáóò» º âëàñíèêîì ìàçóòó ìàðêè Ì-100 â ê³ëüêîñò³ 24 830,305 òîíí, âàðò³ñòþ 54 626 671,00 ãðí, ùî çíàõîäèòüñÿ íà çáåð³ãàíí³: 16 363,662 òîíí íà ÒÅÖ-5 ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî», 8 466,643 òîíí íà ÒÅÖ-6 ÀÅÊ «Êè¿âåíåðãî» (ò.1, à.ñ. 51-53).  òîé æå ÷àñ, ó ³íø³é ãîñïîäàðñüêèé ñïðàâ³ ¹910/19717/15, à ñàìå ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 18 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó, ÿêå áóëî ñêàñîâàíå ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ òà ïðîòè ñêàñóâàííÿ ÿêîãî çàïåðå÷óâàâ ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ³ç ïîñòàíîâè Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14 ãðóäíÿ . 2012 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 1/2609/1381/12ð. âáà÷àºòüñÿ, ùî ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» îòðèìàëî ó ÂÀÒ "Ðîäîâ³ä áàíê" êðåäèòí³ êîøòè ó ñóì³ 38 172 000, 65 ãðí, ÿê³ ïåðåðàõóâàëî íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ"Òîðãîâèé ä³ì "Ðåñóðñè" ÿê îïëàòó çà íàôòîïðîäóêòè çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹27/05ì â³ä 04 ëèïíÿ 2008 ðîêó. Ó çàçíà÷åí³é ïîñòàíîâ³ â³ä 14 ãðóäíÿ 2012 ðîêó âñòàíîâëåíî: «…äèðåêòîð ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, íàïðàâëåíó íà â÷èíåííÿ øàõðàéñòâà ç ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè, 08 ëèïíÿ 2008 ðîêó ïîäàâ äî ÂÀÒ "Ðîäîâ³ä Áàíê" ï³äïèñàíó íèì êðåäèòíó çàÿâêó íà âèäà÷ó ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» êðåäèòíîãî ïðîäóêòó ó ñóì³ 40 000 000 ãðí íà ïîïîâíåííÿ îá³ãîâèõ êîøò³â ñòðîêîì íà 3 ì³ñÿö³ ï³ä çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 27/05ì â³ä 04 ëèïíÿ 2008 ðîêó, óêëàäåíèì ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÒΠ"Òîðãîâèé ijì "Ðåñóðñè". Äî âèùåçàçíà÷åíî¿ êðåäèòíî¿ çàÿâêè äèðåêòîð äîäàâ ï³äïèñàí³ íèì àíêåòó ïîçè÷àëüíèêà ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» â³ä 08 ëèïíÿ 2008 ðîêó òà çàñâ³ä÷åí³ íèì, ÿê äèðåêòîðîì ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», êîﳿ ï³äðîáëåíèõ íèì æå ïðîòîêîë³â çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â òà çàñ³äàííÿ Ñïîñòåðåæíî¿ Ðàäè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» â³ä 08 ëèïíÿ 2008 ðîêó ç âíåñåíîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîþ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî íàäàííÿ äèðåêòîðó çàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà ïîâíîâàæåíü íà îòðèìàííÿ ó ÂÀÒ "Ðîäîâ³ä Áàíê" êðåäèòó ó ñóì³ 40 000 000 ãðí ï³ä çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ íà ñóìó íå ìåíøå 69 750 001, 29 ãðí. 09 ëèïíÿ 2008 ðîêó íàäàí³ áàíêîì, íà ï³äñòàâ³ äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 â³ä 09 ëèïíÿ 2008 ðîêó äî êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 22./277-ÊËÒ-08, êðåäèòí³ êîøòè ó ñóì³ 38 172 000, 65 ãðí áóëè ïåðåðàõîâàí³ äèðåêòîðîì ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîãî ó ÂÀÒ "Ðîäîâ³ä Áàíê" äëÿ çàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà, íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒΠ"Òîðãîâèé ijì "Ðåñóðñè", â³äêðèòèé äëÿ çàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà ó ÂÀÒ "Ðîäîâ³ä Áàíê", íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü çà ¹ 14 òà ¹ 15, ÿê îïëàòà çà íàôòîïðîäóêòè çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 27/05ì â³ä 04 ëèïíÿ 2008 ðîêó, óêëàäåíèì ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÒΠ"Òîðãîâèé ijì "Ðåñóðñè". Òàêîæ ñóä ïðèéìຠäî óâàãè, ùî ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" ç àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÒΠ"².Ñ.²ÍÂÅÑÒ" â³ä 30 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ä³çíàëîñÿ ïðî òîé ôàêò, ùî ÒΠ"Òîðãîâèé ä³ì "Ðåñóðñè" óêëàëî äîãîâîðè çàñòàâè íà ìàçóò â ðàõóíîê çàáåçïå÷åííÿ çîáîâ`ÿçàíü, âçÿòèõ íà ñåáå ÒΠ"Óêðìåòàëçàáåçïå÷åííÿ" ³ ÒΠ"Àëüòåðíàòèâà Ãðóï" (çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 28 164,25 òîíí), òîáòî ïåðåäàëî â çàñòàâó á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ìàçóòó, í³æ ìàëî ó âëàñíîñò³, îñê³ëüêè, ÿê ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, 27 òðàâíÿ 2008 ðîêó ì³æ ÒΠ"Òîðãîâèé ä³ì "Ðåñóðñè" òà ÄÏ "Ñòàëü³íâåñò" ÒΠ"ÄîíÌåòàëÇáóò" óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîñòàâêè 33 848,00 òîíí ìàçóòó, à 04 ëèïíÿ 2008 ðîêó ì³æ ÒΠ"Òîðãîâèé ä³ì "Ðåñóðñè" ³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 27/05ì 54 000,00 òîíí ìàçóòó. Òàê, ó ð³øåíí³ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 02 ñåðïíÿ 2010 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 14/474, ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ¹ 41/207 (ó êâ³òí³ 2009 ðîêó) ÒΠÒîðãîâèé ä³ì "Ðåñóðñè" íå ïîâ³äîìèëî ñóä, ùî ìàçóò çíàõîäèòüñÿ â çàñòàâ³. Âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó ïîñòàíîâè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 28 ëèïíÿ 2011 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 38/182, ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» 08 ëèïíÿ 2008 ðîêó âçÿëî êðåäèò ó ÏÀÒ "Ðîäîâ³ä áàíê" (äîãîâ³ð ¹ 22.1/277-ÊËÒ-08) ³ óêëàëî ç áàíêîì äîãîâ³ð (çà ¹ 22.1/277-3.1-08) çàñòàâè ìàçóòó ê³ëüê³ñòþ 54 000 òîíí. Öåé ôàêò ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïðèõîâàëî â³ä ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîð³â â³ä 17 æîâòíÿ 2008 ðîêó ¹ 175 òà â³ä 17 æîâòíÿ 2008 ðîêó ¹ 171008-Ê. Ïðè öüîìó, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ³ ÒΠ"Òîðãîâèé ä³ì "Ðåñóðñè" ïåðåäàëè â çàñòàâó ìàçóò íà çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü 82 164,25 òîíí, ÿê³ íà÷åáòî çáåð³ãàëèñÿ íà îá`ºêòàõ ÏÀÒ "ÊȯÂÅÍÅÐÃÎ", õî÷à ñòîðîíè í³êîëè íå âîëîä³ëè ³ íå ìîãëè âîëîä³òè ìàçóòîì ó òàê³é ê³ëüêîñò³. ßê çàçíà÷åíî ó ð³øåíí³, âèùåâèêëàäåí³ ôàêòè ÿê ó ñóêóïíîñò³, òàê ³ êîæåí îêðåìî äîâîäÿòü, ùî, óêëàäàþ÷è äîãîâîðè çáåð³ãàííÿ â³ä 17 æîâòíÿ 2008 ðîêó ¹ 175 òà â³ä 17 æîâòíÿ 2008 ðîêó ¹ 171008Ê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ââåëî â îìàíó ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" ùîäî íàÿâíîñò³ ó íüîãî ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàçóò ³ íå ìàëî íà ìåò³ íàñòàííÿ ðåàëüíèõ ïðàâîâèõ íàñë³äê³â, à ñàìå ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çáåð³ãàííÿ ìàçóòó, îòæå ïîçîâí³ âèìîãè º äîâåäåíèìè ³ ï³äëÿãàþòü äî çàäîâîëåííÿ (ò. 9, à.ñ. 33-39). Ïðîàíàë³çóâàâøè çàçíà÷åí³ âèñíîâêè ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â, ââàæàþ ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðåþäèö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ çà ôàêòàìè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ãîñïîäàðñüêèìè ñóäàìè ïåðåä÷àñíèìè òà òàêèìè, ùî ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âæå ïî ñóò³. Òàêîæ ââàæàþ, ùî ïåðåâ³ðö³ ï³äëÿãຠ³ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ô³êòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ÿê ³ êîíòðàðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó ç öüîãî ïðèâîäó. Ïðîòÿãîì ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ ñòîðîíà çàõèñòó ïîñë³äîâíî äîòðèìóºòüñÿ ïîçèö³¿ òà ââàæàº, ùî ôàêòè÷íî óñ³ äîêàçè, îòðèìàí³ â ìåæàõ ðîçñë³äóâàííÿ ö³º¿ ñïðàâè, º î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, îñê³ëüêè âîíè çäîáóò³ ç ïîðóøåííÿì ì³æíàðîäíîãî ³ìóí³òåòó òà àäâîêàòñüêî¿ òàºìíèö³, ÿêà º àáñîëþòíîþ òà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà áóäü-ÿê³ â³äîìîñò³, ùî º îá`ºêòîì ñï³ëêóâàííÿ ì³æ àäâîêàòàìè, àäâîêàòàìè òà ê볺íòàìè, àäâîêàòàìè òà ¿õ ïîì³÷íèêàìè, àäæå â³äïîâ³äíî äî Îñíîâíèõ ïðèíöèï³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ðîë³ þðèñò³â, ïðèéíÿòèõ â 1990 ðîö³ âîñüìèì Êîíãðåñîì Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é ç ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èííîñò³ ³ ïîâîäæåííÿ ç ïðàâîïîðóøíèêàìè, óðÿäè âèçíàþòü ³ çàáåçïå÷óþòü ùîá óñ³ ïîâ³äîìëåííÿ ³ êîíñóëüòàö³¿ ì³æ þðèñòàìè ³ ¿õ ê볺íòàìè â ìåæàõ ¿õ ïðîôåñ³éíèõ â³äíîñèí áóëè êîíô³äåíö³éíèìè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêî¿ ïîçèö³¿ ñòîðîíà çàõèñòó íàäຠâèñíîâêè ñïåö³àë³ñò³â, ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 06 ëèïíÿ 2020 ðîêó òà êîﳿ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, çîêðåìà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 ç ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 27 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó, àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 ç ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 27 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó, àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 01 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó (ò.8, à.ñ.147-158), àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_22 ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» â³ä 29 áåðåçíÿ 2013 ðîêó, 23 êâ³òíÿ 2013 ðîêó, àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_22 ç ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 20 âåðåñíÿ 2016 ðîêó, àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_26 ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 16 êâ³òíÿ 2018 ðîêó (ò.9 à.ñ. 5-15, 86-90, 94-96). Ïðè öüîìó, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäຠáóäü-ÿêèõ äîêàç³â âèêîíàííÿ (ðåàëüíîñò³) äàíèõ äîãîâîð³â, ó òîìó ÷èñë³ â ÷àñòèí³ îïëàòè ãîíîðàðó çàõèñíèêà (ðîçðàõóíêîâ³ äîêóìåíòè, êâèòàíö³¿, êíèãó îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò, ùîð³÷í³ äåêëàðàö³¿, òîùî). Áåççàïåðå÷íèì º òîé ôàêò, ùî äåðæàâà ïîâèííà äîòðèìóâàòèñÿ ñèñòåìè îñîáëèâèõ ãàðàíò³é ïðîôåñ³éíî¿ òàºìíèö³ â ³íòåðåñàõ íàëåæíîãî â³äïðàâëåííÿ ïðàâîñóääÿ, ç îãëÿäó íà ðîëü àäâîêàò³â â ÿêîñò³ ïîñåðåäíèê³â ì³æ ñòîðîíàìè òà ñóäîì ³ ùî àäâîêàòè êîðèñòóþòüñÿ äîäàòêîâèìè ïðèâ³ëåÿìè â ¿õ çîáîâ`ÿçàííÿõ ïåðåä ê볺íòîì. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü» âèçíà÷ຠàäâîêàòñüêîþ òàºìíèöåþ áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ, ùî ñòàëà â³äîìà àäâîêàòó, ïîì³÷íèêó àäâîêàòà, ñòàæèñòó àäâîêàòà, îñîá³, ÿêà ïåðåáóâຠó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç àäâîêàòîì, ïðî ê볺íòà, à òàêîæ ïèòàííÿ, ç ÿêèõ ê볺íò çâåðòàâñÿ äî àäâîêàòà, àäâîêàòñüêîãî áþðî, àäâîêàòñüêîãî îá`ºäíàííÿ, çì³ñò ïîðàä, êîíñóëüòàö³é, ðîç`ÿñíåíü àäâîêàòà, ñêëàäåí³ íèì äîêóìåíòè, ³íôîðìàö³ÿ, ùî çáåð³ãàºòüñÿ íà åëåêòðîííèõ íîñ³ÿõ, òà ³íø³ äîêóìåíòè ³ â³äîìîñò³, îäåðæàí³ àäâîêàòîì ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàçíà÷åíå âèçíà÷åííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî àäâîêàòñüêà òàºìíèöÿ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íå íà áóäü-ÿêå ñï³ëêóâàííÿ ì³æ àäâîêàòàìè, þðèñòàìè ùîäî çä³éñíåííÿ ¿õ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ëèøå íà â³äîìîñò³, ùî áåçïîñåðåäíüî ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí ñïðàâè, â ìåæàõ ÿêî¿ íàäàºòüñÿ ïðàâîâà äîïîìîãà íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, ³íàêøå îñîáè, ÿê³ ñêî¿ëè çëî÷èí, ìàþ÷è àäâîêàòñüê³ ïîñâ³ä÷åííÿ òà ïåðåõðåñí³ ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè, ÿê³ âèïëèâàþòü ç äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, áóäóòü íåäîñÿæí³ äëÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ìåòîþ ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ãàðàíò³¿ ïåðåäáà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ïåðåäáà÷àþòü ïåâíèé êîìïëåêñ ïðàâ àäâîêàòà, ÿê³ äîçâîëÿþòü áóòè íåçàëåæíèì â³ä áóäü-ÿêîãî íåçàêîííîãî âïëèâó, àëå â òîé æå ÷àñ, äàí³ ãàðàíò³¿ ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ç íàëåæíîþ (ëåã³òèìíîþ) ìåòîþ ³ íå ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà áóòè êàðò-áëàíøîì äëÿ ñêîºííÿ çëî÷èí³â. Ïðè öüîìó, íåîáõ³äíî â³äð³çíÿòè ñèòóàö³¿, ïîâ`ÿçàí³ ç äîòðèìàííÿì àäâîêàòñüêî¿ òàºìíèö³, çîêðåìà ñèòóàö³þ, êîëè äî àäâîêàòà çà ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ çâåðíóëàñÿ îñîáà, ïðîòè ÿêî¿ âèñóíóòî «êðèì³íàëüíå îáâèíóâà÷åííÿ», òîáòî îñîáà, ÿêà îô³ö³éíî ïîâ³äîìëåíà êîìïåòåíòíèì îðãàíîì ïðî íàÿâí³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî îñîáà, ñèòóàö³ÿ ÿêî¿ çíà÷íî çì³íèëàñÿ ï³ä âïëèâîì ä³é êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³ öÿ îñîáà, íå ïîâ`ÿçàíà ç àäâîêàòîì áóäü-ÿêèìè ³íøèìè ñï³ëüíèìè ä³ÿìè, êð³ì òèõ, ùî âèïëèâàþòü ç äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, â³ä ³íøî¿ ñèòóàö³¿, êîëè ïðîòè îñ³á íå âèñóíóòå «êðèì³íàëüíå îáâèíóâà÷åííÿ», ¿õ ñèòóàö³ÿ íå çì³íþâàëàñÿ ï³ä âïëèâîì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â (íå äîïèòóâàëèñÿ â ÿêîñò³ ñâ³äê³â òà íå ô³ãóðóâàëè ó æîäíîìó ðîçïî÷àòîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³) ³ ÿê³, ìàþ÷è ñïåö³àëüí³ çíàííÿ òà êîðèñòóþ÷èñü àäâîêàòñüêèìè ïðèâ³ëåÿìè, îáãîâîðþþòü 䳿, ÿê³ ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè â ïîäàëüøîìó êâàë³ô³êóþòü ÿê çëî÷èí ÷è ï³äãîòîâêó äî çëî÷èíó. Ââàæàþ, ùî â äðóãîìó âèïàäêó âòðó÷àííÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ó òàêó «àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü» º íàëåæíî âèïðàâäàíèì òà íå ïîðóøóº ï.1 òà 3(ñ) ñò.6, ñò.8 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä.  ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ âèñíîâê³â ââàæàþ çà íåîáõ³äíå ïðîöèòóâàòè àâòîðà äèñåðòàö³éíî¿ ðîáîòè «Êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà õàðàêòåðèñòèêà ïîñÿãàííÿ íà çàõèñíèêà ÷è ïðåäñòàâíèêà îñîáè» (çíàõîäèòüñÿ ó â³äêðèòîìó äîñòóï³ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò) ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé â ðîçä³ë³ 1.3 ñâ ðîáîòè «Ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ ñòàíäàðòè òà êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ ãàðàíò³¿ ïðàâ çàõèñíèêà òà ïðåäñòàâíèêà îñîáè â³ä íåçàêîííîãî âòðó÷àííÿ, ïðèìóøóâàííÿ, ïñèõ³÷íîãî òà ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà òà ïåðåñë³äóâàííÿ» äîñë³äèâ ïðàêòèêó ªÑÏË ç öüîãî ïðèâîäó, çîêðåìà ñïðàâó «Êåìïáåëë ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», òà àêöåíòóâàâ óâàãó íà íàñòóïíèõ âèñíîâêàõ ñóäó: «…Ç ³íøîãî áîêó, ÷èòàííÿ ëèñòà äî àäâîêàòà ³ â³ä íüîãî ìຠáóòè äîçâîëåíî ò³ëüêè ó âèíÿòêîâèõ îáñòàâèíàõ, êîëè ó âëàäè º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî àäâîêàò çëîâæèâຠñâî¿ì ïðèâ³ëåºì, ³ ùî çì³ñò ëèñòà ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó áåçïåêó ³íøèõ îñ³á, àáî ³íøèì ÷èíîì ìຠçëî÷èííèé õàðàêòåð. Òå, ùî ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê «ðîçóìíó ïðè÷èíó», áóäå çàëåæàòè â³ä óñ³õ îáñòàâèí, àëå ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ïåðåêîíàþòü îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî ïðèâ³ëåéîâàíèé êàíàë çâ`ÿçêó ïîâèíåí áóòè ïîðóøåíè酻 (2 àáç. ñòîð.44). ßê áà÷èìî, ïðàêòèêà ªÑÏË äîçâîëÿº âòðó÷àííÿ â ãàðàíò³¿ àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íå âèçíຠàäâîêàòñüêó òàºìíèöþ àáñîëþòíîþ, ÿê ³ íå âèçíຠàáñîëþòíèì ïðàâî çáåð³ãàòè ìîâ÷àííÿ (Äæîí Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà). Ïðè öüîìó, ªÑÏË âèõîäèòü ç òîãî, ùî âòðó÷àííÿ â ãàðàíò³¿ àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìຠâ³äáóâàòèñÿ «çã³äíî ç çàêîíîì», ïåðåñë³äóâàòè îäíó ³ç «çàêîííèõ ö³ëåé» ³ áóòè «íåîáõ³äíèì ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³» äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè. Ïðè öüîìó, ïîíÿòòÿ íåîáõ³äíîñò³ ïåðåäáà÷àº, ùî º íàãàëüíà ñóñï³ëüíà ïîòðåáà ³ âòðó÷àííÿ º ïðîïîðö³éíèì ùîäî ïåðåñë³äóâàííÿ çàêîííî¿ ìåòè. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ìàëè äîñòàòíüî ï³äñòàâ äëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà ïåðåñë³äóâàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåëåã³òèìíî¿ ìåòè ï³ä ÷àñ çáèðàííÿ äîêàç³â íå ï³äòâåðäèëîñÿ â õîä³ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ. Êð³ì òîãî, ïåðåä äîñë³äæåííÿì áåçïîñåðåäíüî êëîïîòàííÿ ââàæàþ çà ìîæëèâå çóïèíèòèñÿ òà äîñë³äèòè òåçè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ñïðÿìîâàíîñò³ ä³é ïðîêóðîðà íà íåçàêîííå ïðèòÿãíåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, âñóïåðå÷ íîðìàì íàö³îíàëüíîãî òà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. гøåííÿì ªÑÏË â³ä 06 ëèïíÿ 2020 ðîêó áóëî â³äìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ çàïèòó Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè â³ä 03 áåðåçíÿ 2020 ðîêó, ÿêèé áóâ ïîäàíèé ÷åðåç Ïîñò³éíå ïðåäñòàâíèöòâî Óêðà¿íè â Ðàä³ ªâðîïè íà çàïèò ̳í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè ùîäî ðîç`ÿñíåííÿ òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, çíÿòòÿ ³ìóí³òåòó ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé âèïëèâàº ç ³ìóí³òåòó éîãî äðóæèíè, ñóää³ Ãàííè Þäê³âñüêî¿, îáðàíî¿ äî ªÑÏË â³ä Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç äîñóäîâèì êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹52017000000000361, çàðåºñòðîâàíèì â ªÐÄÐ 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, ùî ïðîâîäèòüñÿ ÍÀÁÓ (ò. 7, à.ñ. 46-47).  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëî ç`ÿñîâàíî òà ï³äòâåðäæåíî ïðîêóðîðîì, ùî ñòàíîì íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_9 íå çä³éñíþþòüñÿ æîäí³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ñë³ä÷èé ñóääÿ êîíñòàòóº äîòðèìàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ì³æíàðîäíèõ çîáîâ`ÿçàíü Óêðà¿íè, ÿê³ âèïëèâàþòü ³ç ñò. 1 Øîñòîãî ïðîòîêîëó äî Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ïðî ïðèâ³ëå¿ òà ³ìóí³òåòè Ðàäè ªâðîïè ¹162 â³ä 05 áåðåçíÿ 1996 ðîêó. Äîäàòêîâî õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî ð³øåííÿ ªÑÏË íå º îñòàòî÷íèì ó ðîçóì³íí³ ñò.ñò. 42, 44 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ÿêå ïðèéìàºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ³íäèâ³äóàëüíèõ çàÿâ ïðî ïîðóøåííÿ ¿¿ êîíâåíö³éíèõ ïðàâ òà ÿêèì ìîæå áóäè êîíñòàòîâàíî ïîðóøåííÿ äåðæàâîþ ì³æíàðîäíèõ çîáîâ`ÿçàíü, à º ïðîöåäóðíèì ð³øåííÿì, ÿêèì âèð³øåíî ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîçáàâëåííÿ ³ìóí³òåòó ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèì â³í íàä³ëåíèé ÿê ÷îëîâ³ê ñóää³. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, çðîáëåí³ âèñíîâêè ó ð³øåíí³ ªÑÏË â³ä 06 ëèïíÿ 2020 ðîêó ñòîñîâíî òîãî, ùî òàºìíå ñòåæåííÿ, ÿêå çä³éñíþâàëîñÿ ÍÀÁÓ, íà ïðàêòèö³ ïîøèðþâàëîñÿ ³ íà ïàíà ÎÑÎÁÀ_9 ³ ùî òàê³ ñë³ä÷³ 䳿 îçíà÷àëè ïðîâåäåííÿ êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíîãî íüîãî îäíîçíà÷íî òà êàòåãîðè÷íî âñòàíîâëþþòü çàáîðîíó ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì Óêðà¿íè ïåðåñë³äóâàòè ÷îëîâ³êà ñóää³ ªÑÏË òà âèêîðèñòîâóâàòè ïðîòè íüîãî îòðèìàí³ äîêàç³, àëå öå çîâñ³ì íå îçíà÷àþòü, ùî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ äîâåäåííÿ âèíè ³íøèõ ô³ãóðàíò³â ñïðàâè. Ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà íàëåæíèõ òà ïåðåêîíëèâèõ äîêàç³â, ùî íàäàíèé ÎÑÎÁÀ_9 ³ìóí³òåò çàõèùຠ³ ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ô³ãóðóþòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå ïîãîäèòèñÿ ç ïîçèö³ºþ ñòîðîíè çàõèñòó òà íàäàíèõ íåþ âèñíîâê³â ñïåö³àë³ñò³â (ôàõ³âö³â), ùî óñ³ îòðèìàí³ äîêàçè º î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè (ò.8, à.ñ.23-47, 90-102). ϳäñóìîâóþ÷è, ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì îçíàêè íåäîïóñòèìîñò³ äîêàç³â ïîä³ëåíî íà î÷åâèäí³ òà íåî÷åâèäí³. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, ñóä îñòàòî÷íî âèð³øóº ïèòàííÿ íåäîïóñòèìîñò³ äîêàçó â íàðàä÷³é ê³ìíàò³ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ðàçîì ç öèì, äîêàçè, ùî îòðèìàí³ âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî òà î÷åâèäíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè ³ ¿õ íåäîïóñòèì³ñòü îáóìîâëåíà òàêèìè îáñòàâèíàìè, ÿê³ ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå ìîæóòü áóòè óñóíóò³ â õîä³ ïîäàëüøîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî øëÿõîì íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ âæå º ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîðóøåííÿ çáèðàííÿ ÿêèõ íå ìîæå áóòè ñïðîñòîâàíå áóäü-ÿêèìè ³íøèìè ìàòåð³àëàìè, ìîæóòü áóòè âèçíàí³ íåäîïóñòèìèì ³ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÿê î÷åâèäíî íåäîïóñòèì³. Îäíàê, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó íå º òàêèìè êàòåãîðè÷íèìè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîïóñòèì³ñòü äîñë³äæåíèõ äîêàç³â ç ï³äñòàâ ïîðóøåííÿ, íà ¿õ äóìêó, àäâîêàòñüêî¿ òàºìíèö³, à òîìó îö³íêà ç³áðàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàç³â ³, ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, âèçíàííÿ ¿õ íåäîïóñòèìèìè ìîæå áóòè çä³éñíåíî â íàðàä÷³é ê³ìíàò³ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïî ñóò³. Ñòîñîâíî äîëó÷åííÿ ïðîêóðîðîì äî êëîïîòàííÿ íå îðèã³íàë³â, à êîï³é äîêóìåíò³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ äîâîä³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó ñòîð³í íà òå, ùî çà ñâîºþ ñóòòþ äîêóìåíò öå çàñ³á çàêð³ïëåííÿ ð³çíèìè ñïîñîáàìè íà â³äïîâ³äíîìó ìàòåð³àë³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ôàêòè, ïî䳿, ÿâèùà îá`ºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³ òà ðîçóìîâó ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè. Çàêîíîäàâöåì âñòàíîâëåíî îáîâ`ÿçîê ïîäàííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â äî ñóäó íà åòàï³ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ (÷.3 ñò.99 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà íå âèçíà÷åíî òàêîãî îáîâ`ÿçêó ùîäî ïîäàííÿ îðèã³íàë³â ñë³ä÷îìó ñóää³ íà åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì ïðèíöèïó ïðåçóìïö³¿ äîòðèìàííÿ äåòåêòèâîì, ïðîêóðîðîì äîáðîñîâ³ñíîãî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ`ÿçê³â, ñõèëüíèé ñïðèéìàòè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè, ÿê³ çàâ³ðåí³ íàëåæíèì ÷èíîì, çîêðåìà, çàñâ³ä÷óâàëüíèì íàïèñîì ñêëàäåíèì äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ âëàñíèì ï³äïèñîì ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê òàê³, ùî â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ òà äຠ¿ì îö³íêó ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_16 . ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ æîäíèõ ðîçóìíèõ ñóìí³â³â â íàÿâíîñò³ íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ó íàäàíèõ ïðîêóðîðîì ìàòåð³àëàõ ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàâåäåíî, à ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî. Íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó âèñíîâêè ñïåö³àë³ñò³â òà åêñïåðò³â (âèñíîâîê ÃÎ «Õàðê³âñüêî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ ãðóïè» çà ðåçóëüòàòàìè þðèäè÷íîãî àíàë³çó çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà äåðæàâè â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³ ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹63403/13) â³ä 30 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó (ò. 3, à.ñ. 132-142); ïðàâîâà ïîçèö³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿ ñï³ëêè ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 28 òðàâíÿ 2020 ðîêó (ò. 3, à.ñ. 144-152); âèñíîâêè ôàõ³âö³â ç ïèòàíü, ùî ïîòðåáóþòü ñïåö³àëüíèõ çíàíü â³ä 25 òðàâíÿ 2020 ðîêó (ò. 3, à.ñ. 163-186); âèñíîâîê åêñïåðòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó â³ä 26 òðàâíÿ 2020 ðîêó (ò. 3, à.ñ. 194-225); âèñíîâîê åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 27 òðàâíÿ 2020 ðîêó (ò. 3, à.ñ. 226-250); íàóêîâèé âèñíîâîê ùîäî ïèòàíü, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ëèñò³ ñóää³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÎÑÎÁÀ_27 â³ä 23 âåðåñíÿ 2020 ðîêó (ò. 4, à.ñ. 238-250); íàóêîâèé âèñíîâîê íà çâåðíåííÿ ñóää³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÎÑÎÁÀ_28 ó ñïðàâ³ ¹752/25120/18 ùîäî çíÿòòÿ ³ìóí³òåòó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 1 Øîñòîãî ïðîòîêîëó (ò. 5, à.ñ. 1-7); íàóêîâî-ïðàâîâèé âèñíîâîê ôàõ³âö³â Íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó âèâ÷åííÿ ïðîáëåì çëî÷èííîñò³ ³ìåí³ àêàäåì³êà Â.Â. Ñòàøèñà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè (ò. 5, à.ñ. 8-22); íàóêîâèé âèñíîâîê ç ïèòàíü ñï³ââ³äíîøåííÿ íîðì íàö³îíàëüíîãî òà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ïðè çä³éñíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ò. 5, à.ñ. 23-37); âèñíîâîê ñïåö³àë³ñòà ç ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ òà òëóìà÷åííÿ ïðàêòèêè ªÑÏË ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 (ò. 5, à.ñ. 38-42); âèñíîâîê ñïåö³àë³ñòà (Amicus Curiae) (ò. 5, à.ñ. 43-58); âèñíîâîê ùîäî ïðàâîâèõ ïèòàíü, ïîñòàâëåíèõ ó çâåðíåí³ ñóää³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_27 (ò. 5, à.ñ. 71); íàóêîâî-ïðàâîâèé âèñíîâîê ùîäî àäâîêàòñüêîãî çâåðíåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_29 â³ä 27 æîâòíÿ 2020 ðîêó (ò. 5, à.ñ. 73-91); «Ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ àíòèñåìèòèçìà â âûñêàçûâàíèÿõ, çàôèêñèðîâàííûõ â ðàñøèôðîâêå çàïèñè äèàëîãà ñ ó÷àñòèåì, ïðåäïîëîæèòåëüíî, Íàçàðà Õîëîäíèöêîãî» (ò. 7, à. ñ. 108-109); âèñíîâîê ñïåö³àë³ñòà ç ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ òà òëóìà÷åííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 (ò. 8, à.ñ. 23-28); âèñíîâîê ñïåö³àë³ñòà â³ä 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó (ò. 8, à.ñ. 29-47); âèñíîâîê ñïåö³àë³ñòà ùîäî íåäîïóñòèìîñò³ äîêàç³â, ç³áðàíèõ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361 ç ïîðóøåííÿì äèïëîìàòè÷íîãî ³ìóí³òåòó â³ä 22 ëèñòîïàä 2021 ðîêó (ò. 8, à.ñ. 90-95); âèñíîâîê ñïåö³àë³ñòà Ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó ïðàâ ëþäèíè òà Õàðê³âñüêî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ ãðóïè â³ä 15 ëèïíÿ 2021 ðîêó (ò. 8, à.ñ. 96-102)) ñë³ä÷èé ñóääÿ ñïðèéìຠÿê àëüòåðíàòèâíó äóìêó, ÿêà ïðè öüîìó íîñèòü âèêëþ÷íî ³íôîðìàö³éíèé õàðàêòåð òà íå ìîæå áóòè íàëåæíèìè ³ äîïóñòèìèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à îòæå òàê³ âèñíîâêè íå º îáîâ`ÿçêîâèìè äëÿ âðàõóâàííÿ ïðè ïðèéíÿòò³ ñóäîâèõ ð³øåíü íàéâàæëèâ³øèõ àêò³â ïðàâîñóääÿ, àêò³â ðåàë³çàö³¿ ñóäîâî¿ âëàäè, îñê³ëüêè âèêëþ÷íî ñóä, ÿêèé íà ï³äñòàâ³ ïîâíîãî ³ âñåá³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ñóêóïíîñò³ íàäàíèõ éîìó äîêàç³â âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî óçãîäæåí³ñòü âèêëàäåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè ³ç çàïðîïîíîâàíîþ íèì ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ â÷èíåíîãî ä³ÿííÿ, à òîìó òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ç ìåòîþ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ï³äîçðþâàíîãî íå ìîæå â³äáóâàòèñÿ íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó åêñïåðòà ÷è ñïåö³àë³ñòà. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 10 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó áóëî çóïèíåíå (ò. 9, à.ñ. 49). Îñê³ëüêè, â³äïîâ³äíî äî ÷.5 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é íå äîïóñêàºòüñÿ, êð³ì òèõ, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå º ñë³ä÷îþ (ðîçøóêîâîþ) 䳺þ ó ðîçóì³íí³ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, à òîìó ôàêò çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 íå ïîðóøóº ¿¿ ïðàâà òà íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òðèâàë³ñòü ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_16 ç ïîðóøåííÿì 10 äåííîãî ñòðîêó (÷.1 ñò.297-3 ÊÏÊ Óêðà¿íè) íå ñïðè÷èíèëà ñóòòºâèõ ïîðóøåíü ïðàâ ï³äîçðþâàíî¿ òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â â êîíòåêñò³ ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ùîäî ðîçóìíîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à áóëà çóìîâëåíà îá`ºêòèâíèìè ïðè÷èíàìè, ñïðÿìîâàíèìè íà äîòðèìàííÿ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñíîâíèõ ãàðàíò³é ñïðàâåäëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò (ùî, êð³ì ³íøîãî, ïðîÿâëÿëîñÿ ó çä³éñíåíí³ òðàíñëÿö³¿ ïåðåá³ãó ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò ÷åðåç YouTube-êàíàë ÂÀÊÑ, íàïðàâëåíí³ ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_16 ñóäîâèõ ïîâ³ñòîê ïðî ïðèçíà÷åí³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ ùîäî ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ íà åëåêòðîííó ïîøòó, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ, òà â³äêðèòî¿ ïðîïîçèö³¿ ñòîðîí³ çàõèñòó çàáåçïå÷èòè â³äåîêîíôåðåíöçâ`ÿçîê ç ï³äîçðþâàíîþ), à òàêîæ ð³âí³ñòþ òà çìàãàëüí³ñòþ ñòîð³í ó ïîâíîìó îáñÿç³, ïîâåä³íêîþ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó. Ó çâ`ÿçêó ç çóïèíåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç äîòðèìàííÿì íåçàëåæíîñò³ òà íåóïåðåäæåíîñò³, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñåá³÷íî ³ ïîâíî áóëè äîñë³äæåí³ óñ³ îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, ïåðåâ³ðåí³ òà ïðîàíàë³çîâàí³ ïðåäñòàâëåí³ ñòîðîíàìè âåðñ³¿ ³ îö³íåí³ íàäàí³ íà ¿õ ï³äòâåðäæåííÿ äîêàçè, çðîáëåí³ ³í³ö³àòèâíî ñóäîì â³äïîâ³äí³ çàïèòè äî: Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè - ç ïðèâîäó ïåðåòèíó ï³äîçðþâàíîþ äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïðèâîäó çâåðíåíü ï³äîçðþâàíîþ ùîäî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ, ̳í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè ç ïðèâîäó íàäõîäæåííÿ äî äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ äîêóìåíò³â ùîäî çàëèøåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì òà ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü ç öüîãî ïðèâîäó òà îòðèìàíî â³äïîâ³ä³ íà íèõ. Äîñë³äæóþ÷è âèêëàäåí³ â êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðø çà âñå äîñë³äæóº ïèòàííÿ äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ìàëî ì³ñöå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì îö³íêè ³ñíóþ÷èõ â³äîìîñòåé ïðî ä³ÿííÿ òà ìîæëèâ³ñòü íà îñíîâ³ îòðèìàíî¿ ³ äîñë³äæåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñôîðìóâàòè âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ â òîìó, ùî öå ä³ÿííÿ ñòàíîâèòü ñîáîþ ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ áåçâ³äíîñíî äî îñîáè, ÿêà ìîãëà éîãî â÷èíèòè. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ âñòàíîâëþâàòè íàÿâí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó, âèíóâàò³ñòü îñ³á ÷è ñòóï³íü ¿õ âèíè, äîñòàòí³ñòü òà íàëåæí³ñòü äîêàç³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî çàðåºñòðîâàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361 â³ä 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, à òàêîæ óìèñíîãî çíèùåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Òàê, ç³ çì³ñòó öüîãî êëîïîòàííÿ, ÎÑÎÁÀ_23 òà ³íøà îñîáà, â³äíîñíî ÿêî¿ íå íàäàíî äîçâ³ë íà ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿê îñîáè, íàä³ëåí³ ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íàáóòòÿ ï³äïðèºìñòâîì íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21 êâ³òíÿ 2009 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹41/207 ïðàâà âëàñíîñò³ íà 24 627,097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100, âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ 09 ëèïíÿ 2008 ðîêó íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 04 ëèïíÿ 2008 ðîêó ¹27/05ì íà çàãàëüíó ñóìó 38 172 000,65 ãðí, ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» 09 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ó âèãëÿä³ êðåäèòó âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íà òîé ÷àñ äèðåêòîðîì ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_25 çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 222, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó ðîçðîáèëè ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ð³øåííÿ â³ä 21 êâ³òíÿ 2009 ðîêó òà óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12 òðàâíÿ 2009 ðîêó ¹ 41/207 â ÷àñòèí³ ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà 24 627,097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100 âàðò³ñòþ 54 179 613, 40 ãðí. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîêóðîðîì áóëè íàâåäåí³ äîñòàòí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ ä³é, êâàë³ô³êîâàíèõ çà âêàçàíèìè âèùå ñòàòòÿìè ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç äîñë³äæåíèìè ìàòåð³àëàìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà íàäàíèìè ñòîðîíàìè ïîÿñíåííÿìè äàþòü ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ äëÿ âèñíîâêó, ùî ìàëè ì³ñöå ïî䳿, ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó öüîìó êëîïîòàíí³, òîáòî, îö³íþþ÷è ñóêóïí³ñòü îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé, ñë³ä÷èé ñóääÿ êîíñòàòóº, ùî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ìîãëè áóòè â÷èíåí³ çà îïèñàíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Äî òàêèõ âèñíîâê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ àíàë³çóþ÷è íàñòóïí³ ìàòåð³àëè, çîêðåìà: -ïðîòîêîë äîïèòó ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_24 , ³ç ÿêèõ ìîæëèâî çðîçóì³òè çàãàëüíó ñòðóêòóðó á³çíåñó, îð³ºíòîâíî êîëî ïðè÷åòíèõ îñ³á, âçàºìîâ³äíîñèíè ç áàíêîì «Ðîäîâ³ä» ïî çàëó÷åííþ êðåäèòíèõ êîøò³â òà ì³ñöå, ÿêå çàéìàâ â ö³é ñòðóêòóð³ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» (ò.1, à.ñ.23-29). -ïðîòîêîëè äîïèò³â äèðåêòîð³â ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 (ò.1, à.ñ. 30-50), ÎÑÎÁÀ_34 (ò. 2, à.ñ. 44 çâîðîò-50), ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_25 ¹1/2609/1381/12 (ò.1, à.ñ.54-73), ³ç ÿêèõ ìîæëèâî çðîçóì³òè îñîáëèâîñò³ âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ï³äïðèºìñòâà, ó òîìó ÷èñë³ ôîðìàëüíó òà íåçíà÷íó ðîëü äèðåêòîð³â ³ ñïîñîáè ¿õ çì³íè, îñîáëèâîñò³ âåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³ òà âçàºìîâ³äíîñèíè ç áàíêîì «Ðîäîâ³ä», à òàêîæ ðîëü òà âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_23 -ìàòåð³àëè ãîñïîäàðñüêî¿ ñïðàâè ¹41/207, ÿê³ íàäàí³ ñòîðîíàìè ³ ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè òà ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ òàêîæ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó ðåºñòð³, à òàêîæ äîïèòè ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 (þðèñòè ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî») (ò.1, à.ñ.201-209), ìàòåð³àëè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹28501095 ùîäî ñòÿãíåííÿ ç ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ó ðîçì³ðó 85 087 517,07 ãðí (ò.2, à.ñ.152-164), çàÿâàìè ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ïðî çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã (ò.1, à.ñ.190-193), ÿê³ ³ëþñòðóþòü âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ ñòîðîíàìè ìàéíîâîãî ñïîðó òà âèêîðèñòàííÿ íèìè íåäîë³ê³â ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñó òà âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ, ïðî ÿê³ áóëî çàçíà÷åíî âèùå. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ñòîðîíè çàõèñòó, ùî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîøòè áîðæíèêà íàïðèê³íö³ 2015 ðîêó çà âèêîíàâ÷èì ïðîâàäæåííÿì 2011 ðîêó, ç óðàõóâàííÿì âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ñòðîê³â âèêîíàííÿ, âèãëÿäຠäèâíèì òà ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ ïîÿñíåíü â³ä äåðæàâíèõ âèêîíàâö³â, ïîïðè òîé ôàêò, ùî ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» çíàâ ïðî ³ñíóâàííÿ öüîãî ñïîðó, îñê³ëüêè â íüîìó ïðèéìàâ ó÷àñòü éîãî ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_38 (ò.9, à.ñ.200), â òîé æå ÷àñ ïîòðåáóº îö³íêè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ ³ ôàêò â³äíîâëåííÿ ñòðîêó íà ïîäà÷ó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ó ñïðàâ³ ¹2/84 òà ìîæëèâîãî ââåäåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó â îìàíó òà íàäàííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ äàíèõ (ò.9, à.ñ.211-212,222). -äîãîâ³ð ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè â³ä 10 êâ³òíÿ 2013 ðîêó òà äîêàçè íà éîãî âèêîíàííÿ (ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ) ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëèí ²ìïîðò-Åêñïîðò» 54 179 613,40 ãðí íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ÿêèé ï³äòâåðäæóº ôàêò éîãî óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ. Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà â³äñóòí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî çì³íó ñòÿãóâà÷à ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íîðì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ìàâ ïðàâî íà çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â çàõèñòó, ïåðåäáà÷åíèõ Êîíâåíö³ºþ, íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³, îñê³ëüêè ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ òà îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â çà öèì äîãîâîðîì ïåðåóñòóïêè â³ä ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëèí ²ìïîðò-Åêñïîðò» 54 179 613,40 ãðí, ³íàêøå º óñ³ ï³äñòàâè ââàæàòè íàÿâí³ñòü ïîäâ³éíîãî âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü, ùî çàáîðîíåíî ãîñïîäàðñüêèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Ââàæàþ òàêîæ íåïðèéíÿòèìè âèñíîâêè ñïåö³àë³ñò³â ç öüîãî ïðèâîäó (ò.8, à.ñ.29-47, ò.3, à.ñ.179-186, 194-251).  òîé æå ÷àñ, êîíòðàðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó, ùî òàêå ïåðåðàõóâàííÿ º ÷àñòèíîþ ïåâíîãî ïëàíó ä³é ïî çáåðåæåííþ âëàñíîñò³ òà îòðèìàííÿ êîì³ñ³éíî¿ âèãîäè çà òàê³ ä³¿ íåîáõ³äíî áóäå ïåðåâ³ðèòè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, ÿê ³ íàäàòè îö³íêó ä³ÿì ñòîð³í ïî ðîç³ðâàííþ äîãîâîðó â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè â³ä 10 êâ³òíÿ 2013 ðîêó (ò.9, à.ñ.181). -ïðîòîêîëè äîïèò³â ÎÑÎÁÀ_39 òà ÎÑÎÁÀ_40 (äåðæàâí³ âèêîíàâö³ â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü ÄÄÂÑ ÌÞÓ; ò. 1, à.ñ. 172-176, 179-182), ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ ì³æâ³äîì÷î¿ ãðóïè ç âèð³øåííÿ ïèòàíü, ÿê³ âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä ãðóäíÿ 2015 ðîêó, ³ç ÿêèõ ìîæëèâî ïîáà÷èòè îçíàêè ïðè÷åòíîñò³ ñëóæáîâèõ îñ³á ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè äî ïîä³é, ïðî ÿê³ éäå ìîâà ó êëîïîòàíí³. -ïðîòîêîë äîïèòó ÎÑÎÁÀ_41 (ò.2, à.ñ.65), ³ç ÿêîãî ìîæëèâî çðîçóì³òè îñîáëèâîñò³ âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëèí ²ìïîðò-Åêñïîðò», ó òîìó ÷èñë³ ôîðìàëüíó òà íåçíà÷íó ðîëü äèðåêòîðà, îð³ºíòîâíî êîëî ïðè÷åòíèõ îñ³á äî ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ï³äïðèºìñòâà. -ôàêò çâåðíåííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» (ïðåäñòàâíèê³â) äî ÄÂÑ ïðè ̳í³ñòåðñòâ³ Þñòèö³¿ Óêðà¿íè (ò.1, à.ñ. 151) ç çàÿâîþ ïðî ïðèìóñîâå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20 æîâòíÿ 2015 ðîêó, ïîïðè ñêàñóâàííÿ Êè¿âñüêèì àïåëÿö³éíèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì 10 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12 òðàâíÿ 2009 ðîêó ïî ñïðàâ³ ¹41/207 (ò.1,à.ñ. çâîðîò 157-162). ϳñëÿ âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñòàòíüî¿ éìîâ³ðíîñò³ òîãî, ùî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ìîãëè áóòè â÷èíåí³ çà îïèñàíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí, ââàæàþ çà ìîæëèâå ïåðåéòè äî ïèòàííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ϳäîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, âèïðàâäàíèé, çàñóäæåíèé ìຠïðàâî íà çàõèñò, ÿêå ïîëÿãຠó íàäàíí³ éîìó ìîæëèâîñò³ íàäàòè óñí³ àáî ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó ï³äîçðè ÷è îáâèíóâà÷åííÿ, ïðàâî çáèðàòè ³ ïîäàâàòè äîêàçè, áðàòè îñîáèñòó ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ çàõèñíèêà, à òàêîæ ðåàë³çîâóâàòè ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà, ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì. Êîæåí ìຠïðàâî íà ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ â ñóä³ áóäü-ÿêî¿ ³íñòàíö³¿ ñïðàâè, ùî ñòîñóºòüñÿ éîãî ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè (ñò.ñò. 20, 21 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç àíàë³çó çàçíà÷åíèõ íîðì, òðàäèö³éíî ó÷àñòü ï³äîçðþâàíîãî íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ º îáîâ`ÿçêîâîþ, à çâóæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ îñîáè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ. Ðàçîì ç öèì, ³ç ïðèéíÿòòÿì íèçêè çàêîí³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî ³ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè ç`ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî, òîáòî ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ «in absentia». ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè õî÷ ³ íå íàäຠâèçíà÷åííÿ ïîíÿòòþ «in absentia», ïðîòå öåé ³íñòèòóò ïîñ³äຠîêðåìå ì³ñöå â ñèñòåì³ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà ç îãëÿäó íà éîãî îçíàêè òà ñïåöèô³êó çàêîíîäàâ÷èõ íîðì, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ â ìåæàõ òàêîãî ïðîâàäæåííÿ. Àíàë³çóþ÷è â ñóêóïíîñò³ òàê³ çàêîíîäàâ÷³ íîðìè, ìîæëèâî ä³éòè âèñíîâêó, ùî ñïåö³àëüíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ «in absentia» º îäíèì ³ç ð³çíîâèä³â çàî÷íîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî çàñòîñîâóºòüñÿ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî. Éîãî çàñòîñóâàííÿ äîçâîëÿº ïðèòÿãíóòè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä ñë³äñòâà ³ ñóäó òà ïåðåõîâóþòüñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Çàâäàííÿì ââåäåííÿ òàêîãî ³íñòèòóòó º çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðîçãëÿäó ñïðàâè, à òàêîæ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Öåé ³íñòèòóò ìຠóïåðåäèòè ñèòóàö³¿ êîëè îñîáà, ùî â÷èíèëà çëî÷èí íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ïåðåõîâóºòüñÿ çà ¿¿ ìåæàìè, ñòຠôàêòè÷íî íåäîñÿæíîþ ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ â³äíîñíî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêå íîâîââåäåííÿ â³äïîâ³äຠïîëîæåííÿì Ðåêîìåíäàö³¿ Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè ¹6 R (87) 18 ùîäî ñïðîùåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ Ðåçîëþö³¿ Êîì³òåòó Ðàäè ªâðîïè â³ä 19 ñ³÷íÿ 1973 ðîêó 75 (11) ïðî êðèòåð³¿, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî. ³äïîâ³äíî äî âêàçàíî¿ Ðåçîëþö³¿, ïðîöåäóðà «in absentia» íå áóäå ïîðóøóâàòè âèìîã ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó çà óìîâè äîòðèìàííÿ âèìîã, çîêðåìà, ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïîâ³ñòêàìè ïðî äàòó òà ì³ñöå ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ó ÿêèõ ïîâèíí³ âêàçóâàòèñÿ íàñë³äêè íåÿâêè (ÿêùî ò³ëüêè íå áóäå âñòàíîâëåíî, ùî îñîáà íàâìèñíå ïðàãíóëà óíèêíóòè ïðàâîñóääÿ); â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ó âèïàäêó, ÿêùî ó ñóäó âèíèêëè ïåðåøêîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿâêè îáâèíóâà÷åíîãî, îñîáèñòà ïðèñóòí³ñòü ÿêîãî º îáîâ`ÿçêîâîþ; ïåðåíåñåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè íà òåðèòîð³þ ³íøî¿ äåðæàâè, çà íàÿâíîñò³ òàêî¿ ìîæëèâîñò³, àáî çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì ïðî âèäà÷ó; äîâåäåííÿ äî â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ïðî óõâàëåíå çà éîãî â³äñóòíîñò³ ñóäîâå ð³øåííÿ. Ó Ðåçîëþö³¿ òàêîæ ì³ñòÿòüñÿ é ³íø³ ðåêîìåíäàö³¿, ùî ñòîñóþòüñÿ îñêàðæåííÿ òà àíóëþâàííÿ óõâàëåíîãî çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Êð³ì òîãî, ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî ï³äòâåðäæóº ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêèé ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè é îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä ç áîêó äåðæàâè ó ðàç³, êîëè íåìຠï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îáâèíóâà÷åíèé íå áóâ íàëåæíî ïîâ³äîìëåíèé ïðî ðîçïî÷àòå ñòîñîâíî íüîãî ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ (íàïðèêëàä, ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ «Äà Ëóñ Äîì³íãåø Ôåðåéðà ïðîòè Áåëü㳿» â³ä 24 òðàâíÿ 2007 ðîêó, «Ïóàòð³ìîëü ïðîòè Ôðàíö³¿» â³ä 23 ëèñòîïàäà 1993 ðîêó, «Êðîìáàõ ïðîòè Ôðàíö³¿» â³ä 13 ëþòîãî 2001 ðîêó, «Êîëîööà ïðîòè ²òà볿» â³ä 12 ëþòîãî 1985 ðîêó, «F.C.B. ïðîòè ²òà볿» â³ä 28 ñåðïíÿ 1991 ðîêó, «Ò. ïðîòè ²òà볿» â³ä 12 æîâòíÿ 1992 ðîêó). Ç îãëÿäó íà öå ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ íåìຠçàáîðîíè çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê ³ ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. ϳäñòàâè çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ â³äîáðàæåíí³ â ïîëîæåííÿõ ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó ç³ çì³íàìè, â îñòàííº âíåñåíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 27 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ¹1422-IX, ùî ñòîñóþòüñÿ âäîñêîíàëåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü ó çâ`ÿçêó ³ç çä³éñíåííÿì ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. dz çì³ñòó ÷.5 ñò. 139 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî óõèëåííÿ â³ä ÿâêè íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóäîâèé âèêëèê ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, ÿêèé, çîêðåìà, îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³ñòü äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷.2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî, ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî ïåðåë³ê ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, çà ñóêóïí³ñòþ ÿêèõ ìîæëèâå ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå: ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_16 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê; ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà; íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_16 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿; â³äïîâ³äí³ñòü ïîâ³äîìëåí³é ÎÑÎÁÀ_16 ï³äîçðè êðèòåð³þ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»; Ùîäî ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_16 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361 â³ä 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_16 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÷.2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê dz çì³ñòó ÷.2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèïëèâàº, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ç`ÿñóâàòè ÷è îãîëîøåíà îñîáà, ùîäî ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ñóä íå âïðàâ³ âèìàãàòè äîâåäåííÿ ôàêòó çä³éñíåííÿ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â ÷è â÷èíåííÿ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ äîäàòêîâèõ ä³é, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî íå âèçíà÷ຠòàêî¿ âèìîãè. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷.1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿, ÷èíí³é íà ÷àñ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó), ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî îñîáà ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, òî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº éîãî ðîçøóê. Ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó âèíîñèòüñÿ îêðåìà ïîñòàíîâà, ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå çóïèíÿºòüñÿ, àáî âêàçóºòüñÿ â ïîñòàíîâ³ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ, â³äîìîñò³ ïðî ùî âíîñÿòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ïîñòàíîâîþ ñò. äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ â³ä 26 ëþòîãî 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_16 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ÿêó ñêåðîâàíî äëÿ âèêîíàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (ò.2, à.ñ.192-194). Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè æîäíèì ÷èíîì íå îáóìîâëþº óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâåäåí³ñòþ ôàêòó ïåðåáóâàííÿ îñîáè ó îáë³êàõ ²íòåðïîëó, àëå âèçíà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü îãîëîøåííÿ òàêîãî ðîçøóêó, ùî â äàíîìó âèïàäêó ³ áóëî çä³éñíåíî äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ øëÿõîì âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî, ïðèéíÿòòÿ äåòåêòèâîì òàêîãî ð³øåííÿ òà ñêåðóâàííÿ éîãî äëÿ âèêîíàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÍÏ Óêðà¿íè º äîñòàòí³ì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, à ìîæëèâå çâîë³êàííÿ ç âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ íå ñïðîñòîâóº ôàêò éîãî ïðèéíÿòòÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ôàêòó îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361. Ùîäî îá³çíàíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 ïðî ðîçïî÷àòå ñòîñîâíî íå¿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåõîâóâàííÿ ¿¿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ Ïðåöåäåíòíà ïðàêòèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè âñòàíîâëþº, ùî ³ñíóâàííÿ ïðîöåäóðè çàî÷íîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå âèêëèêຠçàïåðå÷åíü, îäíàê ëèøå çà óìîâè, ùî ïðè öüîìó äîòðèìóþòüñÿ ãàðàíò³¿, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðàâà ëþäèíè, çàêð³ïëåí³ Êîíâåíö³ºþ. Êëþ÷îâå çíà÷åííÿ â òàêîìó âèïàäêó â³ä³ãðຠïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî ïîðóøåíå ïðîòè íå¿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ìàëî áóòè çä³éñíåíî â³äïîâ³äíî äî ïðîöåñóàëüíèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ âèìîã, ùî ãàðàíòóþòü åôåêòèâíå çä³éñíåííÿ ¿¿ ïðàâ, ïðè òîìó, ùî íåÿñíà ³ íåîô³ö³éíà ³íôîðìàö³ÿ º íåäîñòàòíüîþ (ð³øåííÿ â³ä 01 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ó ñïðàâ³ «Ñåéäîâ³÷ ïðîòè ²òà볿»). Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, ïåðøî÷åðãîâî íåîáõ³äíî ç`ÿñóâàòè ïèòàííÿ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_16 ïðî ïîðóøåííÿ â³äíîñíî íå¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè, ÿê âêàçàâ ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ó çàçíà÷åíîìó âèùå ð³øåíí³, âèçíàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî «Iatitante» - «îñîáîþ, ÿêà ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä ïðàâîñóääÿ» âèííèì ó çàî÷íîìó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ (in absentia) áåç ïîâ³äîìëåííÿ éîãî ïðî ñëóõàííÿ ñïðàâè ïðîòè íüîãî º ïîðóøåííÿì ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Îòæå, íåîáõ³äíî äîñë³äèòè, ÷è ìîæíà ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_16 çíຠïðî êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ òà ìàéáóòíº ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ íàñò³ëüêè, ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòè ð³øåííÿ â³äìîâèòèñÿ â³ä ñâîãî ïðàâà ïîñòàòè ïåðåä ñë³äñòâîì òà ñóäîì ÷è ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_16 äîñòåìåííî â³äîìî ïðî ³ñíóâàííÿ ñòîñîâíî íå¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, ùî ç ñàìîãî ïî÷àòêó íå çàïåðå÷óºòüñÿ ¿¿ çàõèñíèêàìè, ç ÿêèìè âîíà óêëàëà óãîäè ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó íà çàõèñò ¿¿ ³íòåðåñ³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ íåþ ñàìîþ, îñê³ëüêè ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_16 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, îñòàííÿ íåîäíîðàçîâî, à ñàìå: 03 ³ 29 ëþòîãî 2020 ðîêó, 19 áåðåçíÿ 2020 ðîêó íà àäðåñó ÍÀÁÓ òà ÑÀÏ íàïðàâëÿëà ëèñòè ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåðó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó âîíà º ï³äîçðþâàíîþ, äå ïîâ³äîìëÿëà ùî ïîñò³éíî ïðîæèâຠó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü (çàçíà÷èëà àäðåñó) òà â ÿêîñò³ çàñîá³â çâ`ÿçêó âèêîðèñòîâóº ìîá³ëüíèé òåëåôîí, çàçíà÷åíèé ó öèõ ëèñòàõ, ç ÿêèõ, êð³ì ³íøîãî, âáà÷àºòüñÿ ôàêò ¿¿ ñï³ëêóâàííÿ ç àäâîêàòàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü ¿¿ çàõèñò ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ 29 áåðåçíÿ 2020 ðîêó, 22 êâ³òíÿ 2020 ðîêó, 08 âåðåñíÿ 2020 ðîêó íàäñèëàëà çàÿâè íà àäðåñó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ùîäî îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ ó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî îáðàííÿ â³äíîñíî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ò.2 à.ñ. 210, ò.3 à.ñ. 47, 53, 57-58, 62-63, 65-66). Êð³ì öüîãî, ôàêò îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_16 ïðî çä³éñíåííÿ â³äíîñíî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàïðàâëåííÿì ¿é íà ïîøòîâó àäðåñó ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü, íà âêàçàíèé íåþ íîìåð òåëåôîíó òà íà ïîøòîâó åëåêòðîííó ñêðèíüêó, ÿêà çàçíà÷åíà ó ¿¿ ëèñò³ â³ä 12 êâ³òíÿ 2019 ðîêó äî Ãîëîâè Ðàäè àäâîêàò³â ì³ñòà Êèºâà òà ¿¿ çàÿâàõ äî Ðàäè àäâîêàò³â ì. Êèºâà ³ ó ªäèíîìó ðåºñòð³ àäâîêàò³â Óêðà¿íè 17 êâ³òíÿ 2020 ðîêó, ïîâ³ñòîê ïðî âèêëèê äî ÍÀÁÓ (ò.2, à.ñ. 195-201, 211-214); çä³éñíåííÿì òðàíñëÿö³¿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_16 ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà YouTube-êàíàë³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó; â³äðÿäæåííÿì çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ äî Äåðæàâè ²çðà¿ëü ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ îñîáèñòî¿ çóñòð³÷³ òà êîíñóëüòàö³¿ ÎÑÎÁÀ_16 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè çàÿâàìè ïðî â³äêëàäåííÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü â³ä 12, 13 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó òà êîï³ÿìè ïîñàäî÷íèõ á³ëåò³â ³ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ¿õ ïåðåáóâàííÿ ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü (ò. 10, à.ñ. 46, 59-65); çâåðíåííÿì ÎÑÎÁÀ_16 ëèøå 16 ãðóäíÿ 2021 ðîêó (ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ) äî Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü ç ïðîõàííÿì íàäàòè ¿é ðîç`ÿñíåííÿ ùîäî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â äëÿ çàëèøåííÿ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì òà âçÿòòÿ íà êîíñóëüñüêèé îáë³ê (ò.8, à.ñ. 135). Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âêàçàíå îäíîçíà÷íî òà áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_16 îá³çíàíà ïðî íàÿâí³ñòü ñòîñîâíî íå¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïðî éîãî çì³ñò, ùî äຠçìîãó ïåðåêîíàòèñÿ â óñâ³äîìëåí³é ³ ïðî³íôîðìîâàí³é â³äìîâ³ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä ó÷àñò³ â ñë³ä÷èõ ä³ÿõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ñóäîâó ïðàêòèêó, â òîìó ÷èñë³ âèùî¿ ñóäîâî¿ ³íñòàíö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà ï³ä óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó âèçíà÷ຠáóäü-ÿê³ óìèñí³ ä³¿, â÷èíåí³ ïåâíîþ îñîáîþ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåíèé çëî÷èí, ùî çìóøóº ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè âæèâàòè çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçøóê ³ çàòðèìàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà (íåç`ÿâëåííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî àáî ñóäó, íåäîòðèìàííÿ óìîâ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çì³íà äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, çì³íà çîâí³øíîñò³, ïåðåõ³ä íà íåëåãàëüíå ñòàíîâèùå, ïåðåáóâàííÿ â òàéíèêó, ³ì³òàö³ÿ ñâ ñìåðò³ òîùî). Îñîáîþ, ÿêà óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó, âèçíàºòüñÿ â³äîìà öèì îðãàíàì îñîáà (ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè) ÿê òàêà, ùî â÷èíèëà ïåâíèé çëî÷èí ³ çä³éñíèëà 䳿 ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ ì³ñöÿ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó (óõâàëà Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹5-1êñ15). Ïðè ç`ÿñóâàíí³ òîãî, ÿê³ ä³¿ îñîáè ìàþòü âèçíà÷àòèñü þðèäè÷íî çíà÷óùèì (à íå ïðîñòî ôàêòè÷íèì) óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó, òðåáà âðàõóâàòè, êð³ì óñüîãî ³íøîãî, ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ îñîáè, ùî â÷èíèëà çëî÷èí. Öå ìຠáóòè îñîáà, ÿêà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèçíàíà ï³äîçðþâàíèì àáî îáâèíóâà÷åíèì òà ÿêà çîáîâ`ÿçàíà ç`ÿâëÿòèñÿ äî ïðàâîçàñòîñîâíèõ îðãàí³â çà âèêëèêîì, ïåðåáóâàòè â ìåæàõ ¿õ äîñÿæíîñò³. Çàçíà÷åíà îñîáà óñâ³äîìëþº, ùî â íå¿ âæå âèíèê þðèäè÷íèé îáîâ`ÿçîê ïîñòàòè ïåðåä ñë³äñòâîì àáî ñóäîì, îäíàê âîíà óõèëÿºòüñÿ â³ä âèêîíàííÿ òàêîãî îáîâ`ÿçêó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç çàçíà÷åíèì âèçíà÷åííÿì òàêî¿ ä³¿, ÿê óõèëåííÿ. Ðàçîì ç öèì ââàæàº, ùî ôàêò óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà áóäå ³ òîä³, êîëè îñîáà ïåðåáóâຠïîçà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ³ íå ç`ÿâëÿºòüñÿ íà âèêëèê îðãàíó ñë³äñòâà áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí òà ñòâîðþº âèäèì³ñòü íàÿâíîñò³ îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí íåìîæëèâîñò³ òàêî¿ ÿâêè. Òàê, ó çàÿâ³ â³ä 29 ëþòîãî 2020 ðîêó, àäðåñîâàí³é äî ÍÀÁÓ òà ÑÀÏ, ÎÑÎÁÀ_16 ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ¿¿ ïîâåðíåííÿ äî êðà¿íè ïîõîäæåííÿ òà ïðèáóòòÿ äî ÍÀÁÓ º íåáåçïå÷íèì ³ óíåìîæëèâëþºòüñÿ òèì, ùî îðãàíè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó â îñîá³ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ òà ïðîêóðîð³â ÑÀÏ ñèñòåìàòè÷íî òà ö³ëåñïðÿìîâàíî ïîðóøóþòü ¿¿ ïðàâà, ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, ïåðåñë³äóþ÷è ¿¿ çà ïîë³òè÷íèìè, íàö³îíàëüíèìè òà ïðîôåñ³éíèìè îçíàêàìè, ôàáðèêóþ÷è ïðîòè íå¿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ãðóáî òà öèí³÷íî íåõòóþ÷è ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì òà íàäàíèìè ¿é ãàðàíò³ÿìè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ò.3 à.ñ. 49-50). Ïðîòå, òàê³ äîâîäè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 ùîäî îá`ºêòèâíîñò³, íà ¿¿ äóìêó, ïðè÷èí íåÿâêè äî îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè íå ïðèéìàþòüñÿ, îñê³ëüêè áóäóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà ¿¿ âëàñíèõ ñóá`ºêòèâíèõ ì³ðêóâàííÿõ ïðî ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ âîíà âèêëàäຠó ëèñò³, îäíàê íå ï³äòâåðäæóº áóäü-ÿêèìè äîêàçàìè, à îòæå âîíè º ãîëîñë³âíèìè. Ñòîðîíà çàõèñòó, îá´ðóíòîâóþ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêòó óõèëåííÿ ÎÑÎÁÀ_16 â³ä ñë³äñòâà, ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ¿¿ âè¿çä çà êîðäîí áóâ ïîâ`ÿçàíèé ³ç ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè, çîêðåìà, îäðóæåííÿì ç ãðîìàäÿíèíîì ²çðà¿ëþ, ÷èì âèêëèêàíà çì³íà ïð³çâèùà, à çì³íà ³ìåí³ ðåë³ã³éíèìè ïåðåêîíàííÿìè. Öå, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, ï³äòâåðäæóº â³äñóòí³ñòü ó íå¿ ìåòè âè¿çäó çà êîðäîí äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ. Îäíàê, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ôàêò îäðóæåííÿ ÎÑÎÁÀ_16 , îòðèìàííÿ ãðîìàäÿíñòâà ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü òà áóäü-ÿê³ ³íø³ ñ³ìåéí³ îáñòàâèíè íå ñïðîñòîâóþòü ¿¿ îáîâ`ÿçêó ÿê ï³äîçðþâàíî¿ ïðèáóâàòè çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, à â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ïðèáóòè çà âèêëèêîì ó ïðèçíà÷åíèé ñòðîê çàçäàëåã³äü ïîâ³äîìèòè ïðî öå çàçíà÷åíèõ îñ³á (ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêà îá³çíàíà ïðî íàÿâí³ñòü ñòîñîâíî íå¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, íà ùî âêàçóº ¿¿ ïåðåáóâàííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè ç òðàâíÿ 2019 ðîêó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîòÿãîì ïåð³îäó ïðîâåäåííÿ äàíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âîíà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ çà âèêëèêàìè äî äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ¿¿ ³íòåðåñè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðåäñòàâëÿþòü çàõèñíèêè, ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê äî ÍÀÁÓ íàïðàâëÿëèñÿ äåòåêòèâàìè íà ïîøòîâó àäðåñó, çàçíà÷åíó ÎÑÎÁÀ_16 ó ñâî¿õ ëèñòàõ, àäðåñîâàíèõ ÍÀÁÓ ³ ÑÀÏ, ÿê àäðåñó ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü, íà çàçíà÷åíèé íåþ íîìåð òåëåôîíó, ÿêèì âîíà â³äïîâ³äíî äî íàäàíî¿ ³íôîðìàö³¿ êîðèñòóºòüñÿ, òà íà ïîøòîâó åëåêòðîííó ñêðèíüêó, ÿêà çàçíà÷åíà ó ¿¿ ëèñò³ â³ä 12 êâ³òíÿ 2019 ðîêó äî Ãîëîâè Ðàäè àäâîêàò³â ì³ñòà Êèºâà, ó ¿¿ çàÿâàõ äî Ðàäè àäâîêàò³â ì. Êèºâà òà ó ªäèíîìó ðåºñòð³ àäâîêàò³â Óêðà¿íè ÿê òàêà, ùî íåþ êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_16 . Âèêëàäåí³ âèùå îáñòàâèíè, çàëèøåííÿ ÎÑÎÁÀ_16 òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ¿¿ ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó, ùî ï³äîçðþâàíà çàëèøàºòüñÿ íà òåðèòî𳿠³íøî¿ äåðæàâè ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òîáòî óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà ³ ñóäó. Ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_16 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò.ñò. 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàÿâí³ñòü â îñîáè ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî º óìîâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíèõ òà ³íøèõ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ìîæóòü ìàòè ì³ñöå ³ñòîòí³ îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä, à òàêîæ ó íå¿ ç ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âèíèêຠïðàâî íà çàõèñò, òîìó ïðàâîâà ðåãëàìåíòàö³ÿ ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ íîðì ÊÏÊ Óêðà¿íè ìຠóçãîäæóâàòèñÿ ç ïðèíöèïîì þðèäè÷íî¿ âèçíà÷åíîñò³, à ïåðåõ³ä â³ä çâè÷àéíîãî äî îñîáëèâîãî ïîðÿäêó âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìîæëèâèé çà íàÿâíîñò³ âàãîìî¿ ï³äñòàâè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ó ÊÏÊ Óêðà¿íè íå êîíêðåòèçîâàíî âèïàäêè, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó ö³é íîðì³, òîáòî íå ñôîðìóëüîâàíî ïðè÷èíè, ç ÿêèõ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìîæíà ââàæàòè íåìîæëèâèì, îäíàê ó ðàç³ íàÿâíîñò³ òàêèõ âèïàäê³â çàêîí ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Îäíèì ç òàêèõ ñïîñîá³â º ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ç ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêîþ ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ îñîáëèâîãî ïîðÿäêó âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âàðòî ðîçãëÿäàòè ôàêò òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ íå ñàì ïî ñîá³, à â ñóêóïíîñò³ ç ôàêòîì íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè. Íàÿâí³ñòü öèõ äâîõ ôàêò³â ³ ñâ³ä÷èòèìå ïðî íàÿâí³ñòü «âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ», ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â ñò. 278 ÊÏÊ. Òîáòî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ëèøå ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ ³ íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ îñîáè â ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà âèíèêຠïðàâî çàñòîñîâóâàòè îñîáëèâèé ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, àäæå ó ñèòóàö³¿, êîëè îñîáà íå ïðîñòî òèì÷àñîâî â³äñóòíÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, à é íåâ³äîìî äå çíàõîäèòüñÿ ³ êîëè ç`ÿâèòüñÿ çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ, ïåðåâàãó íàä ïðèâàòíèìè ³íòåðåñàìè, çàáåçïå÷óâàíèìè çàñàäàìè âåðõîâåíñòâà ïðàâà ³ íàÿâí³ñòþ ïðàâà íà çàõèñò, ìàþòü ïóáë³÷í³ ³íòåðåñè, ùî ïîëÿãàþòü ó ïðèòÿãíåíí³ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.  òàê³é ñèòóàö³¿ çàñòîñóâàííÿ îñîáëèâîãî ïîðÿäêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóäå âèïðàâäàíèì ³ äîö³ëüíèì. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_16 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_16 çà àäðåñîþ ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿: ÀÄÐÅÑÀ_2 (îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ) ³ ç òèì, ùî ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ áóëî íå â³äîìå, ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_17 , íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ Çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 , ïîâ³äîìëåíî ¿é ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, øëÿõîì âðó÷åííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ â äåíü éîãî ï³äïèñàííÿ (22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó) íà÷àëüíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ ¹411 ÎÑÎÁÀ_19 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 (ò. 2, à.ñ. 168-187). ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 29 ÖÊ Óêðà¿íè, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè º æèòëî, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâຠïîñò³éíî àáî òèì÷àñîâî. ̳ñöå ïðîæèâàííÿ îñîáè ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîâ³äêîþ ïðî ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ äîêóìåíòîì, ÿêèé âèäàºòüñÿ îðãàíîì ðåºñòðàö³¿ îñîá³ çà ¿¿ âèìîãîþ òà ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ àáî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ îñîáè. Äîêóìåíòîì, ÿêèé çà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ìîæå çàñâ³ä÷óâàòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ îñîáè º ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, òèì÷àñîâå ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïîñâ³äêà íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ, ïîñâ³äêà íà òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ, ïîñâ³ä÷åííÿ á³æåíöÿ, ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî çàõèñòó, ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿê³é íàäàíî òèì÷àñîâèé çàõèñò (ñò. 3 Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 11 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ¹ 1382-IV «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³» (â ðåäàêö³¿ ñòàíîì íà ÷àñ ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; äàë³ Çàêîí ¹ 1382-IV)). Çàêîíîäàâñòâî ðîçð³çíÿº ïîíÿòòÿ «ì³ñöå ïðîæèâàííÿ» ³ «ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ» îñîáè. Çîêðåìà, ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ îñîáè º àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíà îäèíèöÿ, íà òåðèòî𳿠ÿêî¿ îñîáà ïðîæèâຠñòðîêîì ìåíøå øåñòè ì³ñÿö³â íà ð³ê. Ïðè öüîìó, ä³þ÷å çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè íå âèä³ëÿº îêðåìå ïîíÿòòÿ «ì³ñöå ðåºñòðàö³¿», òàê ÿê ôàêò ðåºñòðàö³¿ áóäü-ÿêî¿ îñîáè çà ïåâíîþ àäðåñîþ ïîâ`ÿçóºòüñÿ âèêëþ÷íî ç ì³ñöåì ¿¿ ïðîæèâàííÿ ³ ñàìå çà ö³ºþ çàðåºñòðîâàíîþ àäðåñîþ çä³éñíþºòüñÿ îô³ö³éíå ëèñòóâàííÿ òà âðó÷åííÿ îô³ö³éíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿. Ïðè öüîìó, çàêîíîäàâñòâî íå ïåðåäáà÷ຠþðèäè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ îäíî÷àñíîãî ïðîæèâàííÿ îñîáè çà ð³çíèìè àäðåñàìè, òîáòî çã³äíî âñòàíîâëåíî¿ ïðîöåäóðè ðåºñòðàö³¿ íîâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ìຠâ³äáóâàòèñÿ ³ç çíÿòòÿì ç ðåºñòðàö³¿ çà ïîïåðåäí³ì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ (÷. 10 ñò. 6 Çàêîíó ¹ 1382-IV). Ç àíàë³çó ïîëîæåíü Çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âè¿çäó ç Óêðà¿íè ³ â`¿çäó â Óêðà¿íó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè», «Ïðî ªäèíèé äåðæàâíèé äåìîãðàô³÷íèé ðåºñòð òà äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó ÷è ¿¿ ñïåö³àëüíèé ñòàòóñ», Ïîðÿäêó ïðîâàäæåííÿ çà çàÿâàìè ïðî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â äëÿ âè¿çäó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè çà êîðäîí íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Ïîðÿäêó âèäà÷³ äîâ³äêè ïðî ñïëàòó ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ïëàòíèêîì ïîäàòêó- ðåçèäåíòîì, Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà âåäåííÿ â³éñüêîâîãî îáë³êó ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ`ÿçàíèõ, ó âèïàäêó çì³íè ïðîæèâàííÿ ó çâ`ÿçêó ç âè¿çäîì çà êîðäîí îñîáà ìຠâèêîíàòè ïåâí³ îáîâ`ÿçêè òà çä³éñíèòè ïåâí³ ä³¿ íåîáõ³äí³ äëÿ çì³íè ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, à ñàìå: çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ îôîðìëåííÿ âè¿çäó íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîí; ïîäàííÿ äîâ³äêè ïðî ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè; çíÿòòÿ ç â³éñüêîâîãî îáë³êó. Áåç ïðîõîäæåííÿ âêàçàíèõ ïðîöåäóð íå ìîæå â³äáóâàòèñÿ àâòîìàòè÷íà çì³íà ñòàòóñó â³äïîâ³äíî¿ îñîáè ³ âîíà ïðîäîâæóº ââàæàòèñÿ òàêîþ, ùî ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³, îñê³ëüêè çì³íà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ íå â³äáóâàºòüñÿ àâòîìàòè÷íî, ç îãëÿäó íà ñòðîê ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ îñîáè çà âñòàíîâëåíîþ àäðåñîþ. Âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ îñîáè äëÿ íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåíü æîäíèì ÷èíîì íå îáóìîâëþºòüñÿ òåðì³íîì ¿¿ ìîæëèâî¿ â³äñóòíîñò³ çà âèçíà÷åíîþ çã³äíî çàêîíîäàâñòâà àäðåñîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ (ó òîìó ÷èñë³ â³ä òåðì³íó â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ îñîáè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íà ïðîòÿç³ îêðåìîãî ïåð³îäó àáî ïåâíèõ ðîê³â). ßê áà÷èìî, ïðîöåäóðà çì³íè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ïîòðåáóº â³ä îñîáè çä³éñíåííÿ àêòèâíèõ ä³é, à ó ðàç³ çàéíÿòòÿ ïàñèâíî¿ ïîçèö³¿, îñîáà ñâ³äîìî íàðàæຠñåáå íà ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè, ÿê³ ìîæóòü íàñòàòè ç ïðè÷èí íåïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîöåäóð, ïîâ`ÿçàíèõ ç³ çì³íîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, à îñîá³, ÿêà ìຠñâ³äîöòâî ïðî çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêîþ º ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_16 , ïðî òàê³ íàñë³äêè ìຠáóòè äîñòåìåííî â³äîìî. ßê âáà÷àºòüñÿ ç íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â, ç ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ÎÑÎÁÀ_16 áóëà çíÿòà 28 ñåðïíÿ 2020 ðîêó òà ïåðå¿õàëà æèòè äî Äåðæàâè ²çðà¿ëü (ò.3, à.ñ. 41). Ó çâ`ÿçêó ç ïðîæèâàííÿì ÎÑÎÁÀ_16 â ³íø³é äåðæàâ³, ñòîðîíà çàõèñòó íàïîëÿãàëà íà íåîáõ³äíîñò³ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ³ç çàñòîñóâàííÿì ìåõàí³çìó ïåðåäáà÷åíîãî ÷.7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî - çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ñêëàäíèì äëÿ ñïðîñòóâàííÿ º òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ôàêò íàÿâíîñò³ ó îñîáè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì ìຠáóòè ï³äòâåðäæåíèé íàëåæíèìè äîêàçàìè, çîêðåìà, âëàñí³ñòþ, îðåíäîþ, ð³øåííÿ ïåâíîãî îðãàíó, òîùî. Çà ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ 17 ãðóäíÿ 2021 ðîêó çðîáëåíî çàïèò äî Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, íà âèêîíàííÿ ÿêîãî íàäàíà â³äïîâ³äü â³ä 20 ãðóäíÿ 2021 ðîêó, ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 15 òðàâíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_16 ïåðåòíóëà äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó (Áîðèñï³ëü-D) â íàïðÿìêó Òåëü Àâ³âó, ïðè öüîìó ³íôîðìàö³ÿ ïðî ¿¿ ïîâåðíåííÿ äî Óêðà¿íè â³äñóòíÿ (ò.8 à.ñ. 85-87). Çã³äíî â³äïîâ³ä³ ̳í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 23 ãðóäíÿ 2021 ðîêó íà çàïèò ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 16 ãðóäíÿ 2021 ðîêó, 22 ãðóäíÿ 2021 ðîêó Ïîñîëüñòâî Óêðà¿íè â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü ïîâ³äîìèëî, ùî 16 ãðóäíÿ 2021 ðîêó äî çãàäàíî¿ óñòàíîâè íàä³éøëî çâåðíåííÿ ÎÑÎÁÀ_16 ç ïðîõàííÿì íàäàòè ¿é ðîç`ÿñíåííÿ ùîäî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â äëÿ çàëèøåííÿ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì òà âçÿòòÿ íà êîíñóëüñüêèé îáë³ê, à òàêîæ ïîâ³äîìèëî, ùî ç â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ äî Ïîñîëüñòâà ÎÑÎÁÀ_16 äî öüîãî íå çâåðòàëàñÿ. Òîáòî, äî 16 ãðóäíÿ 2021 ðîêó íàì³ð³â ùîäî çàëèøåííÿ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì òà âçÿòòÿ íà êîíñóëüñüêèé îáë³ê ÎÑÎÁÀ_16 íå âèÿâëÿëà ³ ñòàíîì íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íà êîíñóëüñüêèé îáë³ê â Äåðæàâ³ ²çðà¿ë³ íå ñòàëà, ÿê ³ íå îôîðìèëà äîêóìåíòè ïðî çàëèøåííÿ íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ö³é êðà¿í³. ϳäñóìîâóþ÷è, ìîæëèâî ä³éòè âèñíîâê³â, ùî ÎÑÎÁÀ_16 , ÿê ãðîìàäÿíêà Óêðà¿íè, ñòàíîì íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå âèêîíàëà íàëåæí³ ä³¿ äëÿ çì³íè ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, à òîìó óñ³ ïîâ³äîìëåííÿ, ÿê³ áóëè íàïðàâëåíí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà çàðåºñòðîâàíå ¿¿ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³ º íàëåæíèì âèêîíàííÿì ÷.1,2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ôàêò íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_16 ãðîìàäÿíñòâà Äåðæàâè ²çðà¿ëü òà ³íôîðìóâàííÿ íåþ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ³íø³é êðà¿í³ (ç 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ïðîæèâàëà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , ï³çí³øå: ÀÄÐÅÑÀ_5 ; ò. 8, à.ñ. 135) íå ïîçáàâëÿº ¿¿ îáîâ`ÿçêó ïðèáóâàòè çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, à â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ïðèáóòè çà âèêëèêîì ó ïðèçíà÷åíèé ñòðîê çàçäàëåã³äü ïîâ³äîìèòè ïðî öå çàçíà÷åíèõ îñ³á (ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 4 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, â Óêðà¿í³ ³ñíóº ºäèíå ãðîìàäÿíñòâî, ï³äñòàâè íàáóòòÿ ³ ïðèïèíåííÿ ÿêîãî âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì. Öåé êîíñòèòóö³éíèé ïðèíöèï «ºäèíîãî ãðîìàäÿíñòâà» äåòàë³çóºòüñÿ â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè». Çîêðåìà, çã³äíî ç ï. 1 ÷. 1 ñò. 2 öüîãî Çàêîíó, ïðèíöèï ºäèíîãî ãðîìàäÿíñòâà ãðîìàäÿíñòâà äåðæàâè Óêðà¿íà, âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ãðîìàäÿíñòâà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü Óêðà¿íè; ÿêùî ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè íàáóâ ãðîìàäÿíñòâî (ï³ääàíñòâî) ³íøî¿ äåðæàâè àáî äåðæàâ, òî ó ïðàâîâèõ â³äíîñèíàõ ç Óêðà¿íîþ â³í âèçíàºòüñÿ ëèøå ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè; ÿêùî ³íîçåìåöü íàáóâ ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, òî ó ïðàâîâèõ â³äíîñèíàõ ç Óêðà¿íîþ â³í âèçíàºòüñÿ ëèøå ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè. Öå îçíà÷àº, ùî äåðæàâà íå áåðå äî óâàãè íàÿâí³ñòü ó îñîáè ãðîìàäÿíñòâà ³íøî¿ äåðæàâè ³ ñòàâèòüñÿ äî íå¿ ò³ëüêè ÿê äî ñâîãî ãðîìàäÿíèíà, íàäàþ÷è ¿é âñ³ ïðàâà ãðîìàäÿíèíà ³ ïîêëàäàþ÷è íà íå¿ âñ³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè. Çàçíà÷åíà ïîçèö³ÿ óçãîäæóºòüñÿ ç ïîëîæåííÿìè Êîíâåíö³¿, ùî ðåãóëþº äåÿê³ ïèòàííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ç êîë³ç³ºþ çàêîí³â ïðî ãðîìàäÿíñòâî â³ä 12 êâ³òíÿ 1930 ðîêó, ç³ çì³ñòó ñò. 3 ÿêî¿ îñîáà, ÿêà âîëî䳺 ãðîìàäÿíñòâîì äâîõ ³ á³ëüøå äåðæàâ, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ êîæíîþ ç äåðæàâ, ãðîìàäÿíñòâîì ÿêî¿ âîíà âîëî䳺, ÿê ¿¿ ãðîìàäÿíèí. Ïðè öüîìó, ó ÷. 1 ñò. 19 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó îäí³ºþ ç óìîâ âòðàòè ãðîìàäÿíñòâà Óêðà¿íè âèçíà÷åíî äîáðîâ³ëüíå íàáóòòÿ ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ íèì ïîâíîë³òòÿ ãðîìàäÿíñòâà ³íøî¿ äåðæàâè. Äîáðîâ³ëüíèì íàáóòòÿì ãðîìàäÿíñòâà ³íøî¿ äåðæàâè ââàæàþòüñÿ âñ³ âèïàäêè, êîëè ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè äëÿ íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà ³íøî¿ äåðæàâè ïîâèíåí áóâ çâåðòàòèñÿ ³ç çàÿâîþ ÷è êëîïîòàííÿì ïðî òàêå íàáóòòÿ â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîãî íàö³îíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì äåðæàâè, ãðîìàäÿíñòâî ÿêî¿ íàáóòî. Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ñòü ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà çàêîíîäàâñòâî äîïóñêຠâ òîìó âèïàäêó, ÿêùî âîíî áóëî íàáóòå íåäîáðîâ³ëüíî, òîáòî íå ³ñíóâàëî âîëåâèÿâëåííÿ îñîáè ïðè íàáóòò³ íèì äðóãîãî ãðîìàäÿíñòâà. Òàê³ âèïàäêè âèçíà÷åí³ ÷. 1 ñò. 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî», à ñàìå: îäíî÷àñíå íàáóòòÿ äèòèíîþ çà íàðîäæåííÿì ãðîìàäÿíñòâà Óêðà¿íè òà ãðîìàäÿíñòâà ³íøî¿ äåðæàâè ÷è äåðæàâ; íàáóòòÿ äèòèíîþ, ÿêà º ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè, ãðîìàäÿíñòâà ñâî¿õ óñèíîâëþâà÷³â óíàñë³äîê óñèíîâëåííÿ ¿¿ ³íîçåìöÿìè; àâòîìàòè÷íå íàáóòòÿ ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè ³íøîãî ãðîìàäÿíñòâà âíàñë³äîê îäðóæåííÿ ç ³íîçåìöåì; àâòîìàòè÷íå íàáóòòÿ ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè, ÿêèé äîñÿã ïîâíîë³òòÿ, ³íøîãî ãðîìàäÿíñòâà âíàñë³äîê çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ãðîìàäÿíñòâî ³íîçåìíî¿ äåðæàâè, ÿêùî òàêèé ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè íå îòðèìàâ äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº íàÿâí³ñòü ó íüîãî ãðîìàäÿíñòâà ³íøî¿ äåðæàâè. Âò³ì, õî÷ îñîáèñòå çâåðíåííÿ äî ïðåäñòàâíèöòâà ³íøî¿ êðà¿íè ç ïðîõàííÿì ïðî îòðèìàííÿ ãðîìàäÿíñòâà, íå ïðèïèíÿþ÷è ïðè öüîìó óêðà¿íñüêîãî, ³ º ïîðóøåííÿì çàêîíó, àëå ÿêùî ³íîçåìíà äåðæàâà íàäຠîñîá³ ãðîìàäÿíñòâî, íå âèìàãàþ÷è ï³äòâåðäæåííÿ âèõîäó ç óêðà¿íñüêîãî, òàêà îñîáà çáåð³ãຠãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè òà çîáîâ`ÿçàíà äîòðèìóâàòèñÿ óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà ÿê ¿¿ ãðîìàäÿíèí. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, òàêèé ï³äõ³ä º ö³ëêîì âèïðàâäàíèì, àäæå á³ïàòðèçì (íàÿâí³ñòü ó îñîáè îäíî÷àñíî ãðîìàäÿíñòâà äâîõ ³ á³ëüøå äåðæàâ) ÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñàìå äëÿ óõèëåííÿ â³ä îáîâ`ÿçê³â ãðîìàäÿíèíà ïåðåä äåðæàâîþ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä ñóäîâîãî ïåðåñë³äóâàííÿ àáî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ó ñôåð³ ì³æäåðæàâíèõ â³äíîñèí ³ ñêëàëàñÿ ïðàêòèêà óíèêíåííÿ ³íñòèòóòó ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà, à ÿêùî òàêà ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ, òî, ÿê ïðàâèëî, ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ äâîñòîðîíí³õ óãîä. Çà òàêèõ îáñòàâèí, íå äèâëÿ÷èñü íà íàÿâí³ äîêàçè ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ÷àñ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_16 çà êîðäîíîì (³íôîðìàö³ÿ â³ä ÄÏÑ Óêðà¿íè (ò. 3, à.ñ. 92), ïðîòîêîë ÍÑÐÄ (ò. 2, à.ñ. 117-119), ëèñò ÎÑÎÁÀ_21 (ò.10, à.ñ.92-93)) òà íà ôàêò íàáóòòÿ íåþ ãðîìàäÿíñòâà ³íøî¿ äåðæàâè, âîíà çàëèøàºòüñÿ ãðîìàäÿíêîþ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè äîêàç³â ïðèïèíåííÿ íåþ öüîãî ãðîìàäÿíñòâà ñë³ä÷èì ñóääåþ â õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå îòðèìàíî, à îòæå âîíà çîáîâ`ÿçàíà íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñÿ âèçíà÷åíèõ ö³ºþ êðà¿íîþ ïðàâèë òà íîðì, à òîìó ïîëîæåííÿ ÷.7 ñò.135 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ó öüîìó âèïàäêó. ×àñòèíà 7 ñò.135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà â³äíîñíî ãðîìàäÿí Óêðà¿íè âèêëþ÷íî ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè çä³éñíèâ 䳿 ïî çíÿòòþ ç ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³, ñòàâ íà êîíñóëüñüêèé îáë³ê àáî çàëèøèâñÿ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì ³ ïðè öüîìó íå îá³çíàíèé ïðî êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ â³äíîñíî íüîãî ³ ñâ³äîìî íå â³äìîâëÿâñÿ â³ä îáîâ`ÿçêó íàäàòè ñâ³ä÷åííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïîñòàòè ïåðåä óêðà¿íñüêèì ñóäîì. Îòæå, âðàõîâóþ÷è ôàêò â³äñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_16 çà ì³ñöåì ¿¿ ðåºñòðàö³¿ (îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ), íåâèêîíàííÿ íåþ íàëåæíèõ ïðîöåäóð ïî çì³í³ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çà óêðà¿íñüêèì çàêîíîäàâñòâîì òà òîãî, ùî ¿¿ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ íå áóëî â³äîìå îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ÷àñ ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêå ïîâ³äîìëåííÿ â³äáóëîñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, çà ¿¿ çàðåºñòðîâàíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàáóòòÿ íåþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå ïîãîäèòèñÿ ç ïîçèö³ºþ êîëå㳿 ñóää³â ÀÏ ÂÀÊÑ, ÿêà áóëà âèñëîâëåíà ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè íà óõâàëó ÂÀÊÑ â³ä 17.06.2020, ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 548 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïî ïðè÷èíàõ çàçíà÷åíèì âèùå. (reyestr.court.gov.ua/Review/101856836). Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_16 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé íå âêëþ÷åíèé äî ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â, à îòæå º íåóïîâíîâàæåíèì ñóá`ºêòîì, ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè íå ïðèéìàþòüñÿ, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ï. 13 ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó àäâîêàòà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæå áóòè çä³éñíåíå âèêëþ÷íî Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì, éîãî çàñòóïíèêîì, ïðîêóðîðîì Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñò³, ì³ñòà Êèºâà òà ì³ñòà Ñåâàñòîïîëÿ, à òîìó îáîâ`ÿçêîâîãî âêëþ÷åííÿ çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà äî ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â ó ïåâíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ çä³éñíåííÿ íèì ïðÿìî ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ïîâíîâàæåíü íå âèìàãàºòüñÿ. Íåîäíîðàçîâ³ çâåðíåííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ̳æíàðîäíîãî äåïàðòàìåíòó ó ñêëàä³ Äåðæàâíî¿ ïðîêóðàòóðè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Äåðæàâè ²çðà¿ëü ³ç çàïèòàìè ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ùîäî îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ ì³æíàðîäíîãî ñë³ä÷îãî äîðó÷åííÿ (28 òðàâíÿ 2020 ðîêó, 15 âåðåñíÿ 2021 ðîêó) òà íàïðàâëåííÿ íà íîìåð òåëåôîíó, ÿêèé ÎÑÎÁÀ_16 áóâ çàçíà÷åíèé ó ëèñòàõ äî ÍÀÁÓ, ï³äîçðè òà ïîâ³ñòîê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ñïðèéìຠâèêëþ÷íî, ÿê äîäàòêîâ³ çàõîäè, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ñïðàâåäëèâîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ö³ëîìó òà ÿê³ æîäíèì ÷èíîì íå ñïðîñòîâóþòü çðîáëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîïåðåäí³ âèñíîâêè (ò. 2, à.ñ. 205 çâîðîò-209 çâîðîò). Ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_16 ï³äîçðè êðèòåð³þ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè íå äຠâèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», à òîìó, â ñèëó ïðèïèñ³â ÷.5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_16 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç òî÷êè çîðó òàêî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî îá´ðóíòîâóþòü çàñóäæåííÿ îñîáè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åíü (ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿», «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «²ëüãàð Ìàììåäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó», «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Îòæå, ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º çíà÷íî íèæ÷èì, àí³æ íà ñòà䳿 âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_16 ï³äîçðþºòüñÿ â ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.27, ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè (ò.2, à.ñ. 169-181). Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 ðîçñë³äóþòüñÿ çëî÷èíè çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, à ÎÑÎÁÀ_16 ³íêðèì³íóºòüñÿ ò³ëüêè ïîñîáíèöòâî ó çëî÷èí³ çà ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ââàæàþ çà íåîáõ³äíå íàäàòè õàðàêòåðèñòèêó öüîìó çëî÷èíó, à ïîò³ì âæå ïåðåéòè äî äîñë³äæåííÿ ìîæëèâîãî ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_16 â éîãî ñêîºíí³. ijÿííÿ, çàçíà÷åíå ïðîêóðîðîì ó ôîðì³ çàâîëîä³ííÿ çà ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè â÷èíþºòüñÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ñëóæáîâà îñîáà (çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, öå ñëóæáîâ³ îñîáè ̳íþñòà, Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË òà éîãî Ñåêðåòàð³àòó) 䳺 â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ³ òàê³ ä³¿ çä³éñíþþòüñÿ âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. Ïðè öüîìó, çàâîëîä³ííÿ çä³éñíþþòüñÿ â³äíîñíî ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå íå ïåðåáóâຠó ôàêòè÷íîìó âîëîä³íí³ âèííîãî äî ìîìåíòó â÷èíåííÿ çëî÷èíó, àëå ÿêå âèëó÷àºòüñÿ ç ÷óæîãî çàêîííîãî âîëîä³ííÿ òà îáåðòàºòüñÿ íà êîðèñòü îêðåìèõ îñ³á (çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, âèëó÷àþòüñÿ ãðîøîâ³ êîøòè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë»). ijÿ, ÿê çàâîëîä³ííÿ, â÷èíþºòüñÿ óìèñíî òà ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â. Ïîñîáíèöòâî öå âèä ä³ÿííÿ, ùî õàðàêòåðèçóº îá`ºêòèâíó ñòîðîíó çëî÷èíó, ùî â÷èíÿºòüñÿ â ñï³âó÷àñò³. Ïîñîáíèêîì ïîâèíåí âèçíàâàòèñÿ ò³ëüêè òîé, õòî ñïðèÿº ãîòóâàííþ àáî â÷èíåííþ çëî÷èíó, íå áåðó÷è ïðè öüîìó ó÷àñò³ ó â÷èíåíí³ ä³ÿííÿ, ùî âõîäèòü äî îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èíó, â äàíîìó âèïàäêó ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïîñîáíèöòâà íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè éîãî îá`ºêòèâí³ ìåæ³, òîáòî ÷³òêî âèçíà÷èòè ìîìåíò ïî÷àòêó òà ê³íöÿ ä³ÿííÿ ïîñîáíèêà. ijÿ îñîáè ñòຠïîñîáíèöòâîì ó âèïàäêó, ÿêùî âîíà º â³ëüíèì âîëåâèÿâëåííÿì, ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íà, ïðîòèïðàâíà ³ íàïðàâëåíà íà ñïðèÿííÿ â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøîþ îñîáîþ (àìè). Ïðè öüîìó, íå áóäå ïîñîáíèöòâà òîä³, êîëè îñîáà â÷èíÿº ïåâíèé àêò ïîâåä³íêè, àëå â ö³é êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿ òàêèé àêò ïîâåä³íêè íå º ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ³ ïðîòèïðàâíèì. ³äì³íí³ñòü ïîñîáíèöòâà â³ä ñï³ââèêîíàâöÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ÿêèì áè çíà÷óùèì çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì öå ä³ÿííÿ íå áóëî, âîíî çàâæäè íå ñï³âïàäຠç ä³ÿííÿì, ùî óòâîðþº îá`ºêòèâíó ñòîðîíó çëî÷èíó, ÿêèé â÷èíþºòüñÿ âèêîíàâöåì. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ïðè àíàë³ç³ ïîñîáíèöòâà ìຠäîñë³äæåííÿ òèõ ñïîñîá³â ñïðèÿííÿ, ÿê³ äîçâîëÿþòü ïîñîáíèêó âêëàñòè ñâîþ ÷àñòêó ó÷àñò³ â çàãàëüíèé çëî÷èííèé ðåçóëüòàò. ϳä ñïîñîáîì ïîñîáíèöòâà ïîòð³áíî ðîçóì³òè ò³ ïðèéîì³ ³ ìåòîäè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ îáóìîâëþºòüñÿ àáî ïîëåãøóºòüñÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíàâöåì. Àíàë³çóþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ïîëîæåííÿ ï³äîçðè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ïîÿñíåííÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ìîæëèâî çðîçóì³òè çàãàëüíó âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà áà÷åííÿ ïðîêóðîðîì ïîä³é, ïðî ÿê³ éäå ìîâà ó êëîïîòàíí³, çîêðåìà, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòâåðäæóº, ùî ïåâíà ãðóïà îñ³á, ÿêà 䳺 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, çàçäàëåã³äü äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ÎÑÎÁÀ_16 ç³ ñâîãî áîêó ñïðèÿëà éîãî â÷èíåííþ òà íå â÷èíÿëà æîäíèõ ä³é, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü îá`ºêòèâíó ñòîðîíó ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êîíêðåòí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_16 , ÿê³ êâàë³ô³êîâàí³ ïðîêóðîðîì ÿê ïîñîáíèöòâî, ìàþòü íàñòóïíó ôîðìó, çîêðåìà, ï³äîçðþâàíà, áóäó÷è îá³çíàíîþ ³ç çàãàëüíîþ ñõåìîþ ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ áþäæåòíèìè êîøòàìè, íà íàëåæíîìó ð³âí³ ç þðèäè÷íèìè ïðîöåäóðàìè ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ïðîòÿãîì âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ÿê³ íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî íåîñêàðæåíå â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 07 ëèïíÿ 2011 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 2/84 òà â³äêðèòå âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹28501095 ùîäî éîãî âèêîíàííÿ, óíåìîæëèâëÿòü ôàêòè÷íó ìîæëèâ³ñòü ðîçïîðÿäèòèñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä ãðîøîâèìè êîøòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20 æîâòíÿ 2015 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹63403/13, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ï³äãîòóâàëà íà âèìîãó ³íøî¿ îñîáè, â³äíîñíî ÿêî¿ íå íàäàíî äîçâ³ë íà ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òà âíåñëà â³ä ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà âêàçàíå ð³øåííÿ ñóäó, ùî ïðèçâåëî äî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ç óñ³õ ðàõóíê³â ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ çàçíà÷åíîãî âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ, à çãîäîì ÷åðåç ïîñàäîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» ñïðèÿëà â ïîâåðíåíí³ ãðîøîâèõ êîøò³â áàíêîì ç ðàõóíêó ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» äî Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÿê í³áèòî ïîìèëêîâî ñïëà÷åíèõ, ÷èì ñïðèÿëà ó çàâîëîä³íí³ çà âêàçàíîþ âèùå ïðîòèïðàâíîþ ñõåìîþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêèõ ä³é ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 14 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹11-ð ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_42 . Ïåðøèì çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè; íàêàç ïðî ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü ì³æ Ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêàìè ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 17 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹59-ê, â³ä 18 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹753/ê, â³ä 23 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹891/ê; íàêàç ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 22 òðàâíÿ 2015 ðîêó ¹146/7 Ïðî óòâîðåííÿ ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè (äàë³ -ÌÐÃ) ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè ïðîïîçèö³é ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðåäñòàâíèöòâà Óêðà¿íè â ªÑÏË ó ñïðàâàõ ùîäî òðèâàëîãî íåâèêîíàííÿ ð³øåíü íàö³îíàëüíèõ ñóä³â; ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ ÌÐà â³ä 22 òðàâíÿ 2015 ðîêó ¹1; ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ ÌÐà ¹5; ïðîòîêîë äîïèòó ÿê ñâ³äêà çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â äåðæàâè â ñóäàõ ÃÏÓ ÎÑÎÁÀ_43 â³ä 22 áåðåçíÿ 2018 ðîêó; íàêàç ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 16 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹2192/ê ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË; ïðîòîêîëè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_30 â³ä 21 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 ; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_39 â³ä 06 æîâòíÿ 2017 ðîêó; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_40 â³ä 31 æîâòíÿ 2017 ðîêó; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_44 â³ä 30 æîâòíÿ 2017 ðîêó; ìàòåð³àëè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_45 â³ä 17 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó; ïðîòîêîë îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó â³ä 22 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, âèëó÷åíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 ; êîﳿ äîãîâîðó â³ä 10 êâ³òíÿ 2013 ðîêó ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»; ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 08 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó ìàòåð³àë³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Åíåðãîáàíê»; ìàòåð³àëè ÀÒ «Óêðñîöáàíê»; çàÿâà ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_46 äî ªÑÏË â³ä 13 âåðåñíÿ 2013 ïðîòè Óêðà¿íè ùîäî ñòÿãíåííÿ 54 179 613, 40 ãðí; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_46 â³ä 20 êâ³òíÿ 2019 ðîêó; ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ â³ä 12 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹378 òà â³ä 22 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹810; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_47 â³ä 19 áåðåçíÿ 2018 ðîêó; âèñíîâîê ë³íãâ³ñòè÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ¹256/615; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â³ä 24 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹918; ìàòåð³àëè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â ÏÀÒ «Áàíê ϳâäåííèé»; âèòÿãè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîâ³ðåíîñòåé; ìàòåð³àëè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â Ñîëîì`ÿíñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì. Êèºâà ç âèëó÷åííÿì ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà îáâèíóâà÷åííÿì êîëèøíüîãî äèðåêòîðà ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë»; ïðîòîêîë ÍÑÐÄ ó âèãëÿä³ àóä³îêîíòðîëþ îñîáè â³ä 06 êâ³òíÿ 2018 ðîêó; ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 15 ñåðïíÿ 2018 ðîêó; ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 30 ñåðïíÿ 2018 ðîêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ äèðåêòîðà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ÎÑÎÁÀ_41 ; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_41 ; ïðîòîêîëè îãëÿäó â³ä 30 ñåðïíÿ 2018 ðîêó åëåêòðîííèõ ïîøòîâèõ ñêðèíüîê ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ); ïðîòîêîë äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_34 ; ïðîòîêîëè ïðåä`ÿâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_34 â³ä 11 êâ³òíÿ 2019 ðîêó òà â³ä 15 êâ³òíÿ 2019 ðîêó äëÿ âï³çíàííÿ îñ³á çà ôîòîçí³ìêàìè; ïðîòîêîë äîïèòó ÿê ñâ³äê³â äèðåêòîð³â ó ð³çíèé ïåð³îä ÷àñó ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë»; ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 â³ä 04 òðàâíÿ 2018 ðîêó; ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 08 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ïîøêîäæåíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè; ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 08 ëèïíÿ 2017 ðîêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â.î. Óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_48 ; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_49 â³ä 08 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó; ïðîòîêîë îãëÿäó çà ó÷àñò³ ñïåö³àë³ñòà ÎÑÎÁÀ_50 ; óõâàëà Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 05 ëþòîãî 2019 ðîêó; âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ²ÑÒÅ ÑÁÓ â³ä 10 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ¹157/7. Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó áóëà ðîçðîáëåíà ïðîòèïðàâíà ñõåìà ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó, ÿêà áóëà âò³ëåíà ó æèòòÿ 24 ëþòîãî 2016 ðîêó, òîáòî äàòîþ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» òà ìîæëèâ³ñòþ íèìè ðîçïîðÿäæàòèñÿ. Çîêðåìà, 22 ëþòîãî 2016 ðîêó ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹810 ÌÞÓ ïåðåðàõóâàëî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 9 182 823,64 ãðí íà ðàõóíîê ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» â ðàìêàõ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ªÑÏË, ÿêèé áóâ â³äêðèòèé ó ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ò.1, à.ñ.137), à 24 ëþòîãî 2016 ðîêó ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹138 ÌÞÓ ïåðåðàõóâàëî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 44 996 789,76 ãðí íà ðàõóíîê ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ÿê³ ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â, çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ³íø³ ï³äïðèºìñòâà ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ (ò.1, à.ñ.138). ϳäñóìîâóþ÷è, ìîæëèâî çðîáèòè íàñòóïí³ âèñíîâêè, ùî ìîìåíòîì çàâåðøåííÿ çëî÷èíó çà ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ñïðèÿëà ÎÑÎÁÀ_51 , çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, º 24 ëþòîãî 2016 ðîêó, òîáòî ÷àñ êîëè ô³ãóðàíòè ñïðàâè çìîãëè ðîçïîðÿäèòèñÿ îòðèìàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè íà âëàñíèé ðîçñóä, à òîìó ³ ìîìåíò çàâåðøåííÿ ñïðèÿííÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó çà ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè º òàêîæ 24 ëþòîãî 2016 ðîêó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, áóäü-ÿê³ ³íø³ çàô³êñîâàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_16 ï³ñëÿ ö³º¿ äàòè ñë³ä÷èì ñóääåþ íå äîñë³äæóþòüñÿ òà äî óâàãè íå ïðèéìàþòüñÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_16 òà êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðøîþ 䳺þ ó ñïðèÿíí³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó çà ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íà äóìêó ïðîêóðîðà, áóëà ä³ÿ, ÿêà ïîëÿãàëà â îçíàéîìëåíí³ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹28501095. Ïðîêóðîð ï³äòâåðäæóº ïåðøó ä³þ çàÿâîþ â³ä 26 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ïðî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹28501095, ÿêà áóëà ïîäàíà ÎÑÎÁÀ_52 äî â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü Äåïàðòàìåíòó ÄÂÑ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè (ò.1, à.ñ. íà çâîðîò³ à.ñ.148) òà ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_53 â³ä 28 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, ÿêèé ì³ñòèòüñÿ ó òîì³ 2 íà à.ñ.98-111, ³ ³ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî çàÿâó ïðî íåçàêîíí³ ä³¿ ïðàö³âíèê³â ÂÏÂÐ ÄÄÂÑ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_54 / ÎÑÎÁÀ_55 â³ä 18 ëþòîãî 2016 ðîêó òà çàÿâó ïðî ïîâåðíåííÿ âèêîíàâ÷îãî äîêóìåíòà îðãàíó, ùî éîãî âèäàâ, â³ä 18 ëþòîãî 2016 ðîêó ãîòóâàëà òà ï³äïèñóâàëà ÎÑÎÁÀ_53 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_26 (ò.1, à.ñ.149-150). Äðóãîþ 䳺þ, íà äóìêó ïðîêóðîðà, áóëî ñïðèÿííÿ ó ï³äãîòîâö³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 07 ëèïíÿ 2011 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹2/84. Ïðîêóðîð ï³äòâåðäæóº äðóãó ä³þ ïðîòîêîëîì îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó â³ä 22 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, ÿêèé íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_53 òà îãëÿíóòèé çà ¿¿ äîáðîâ³ëüíî¿ çãîäè. Ç äîñë³äæåíîãî ëèñòóâàííÿ âáà÷àºòüñÿ çàëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_16 äî ïðîöåñó ï³äãîòîâêè òà îôîðìëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 07 ëèïíÿ 2011 ðîêó íà âèêîíàííÿ ÿêîãî, áóëî â³äêðèòî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ òà íàêëàäåíèé àðåøò íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» (ò.1, à.ñ. çâîðîò 213, ò.9, à.ñ.64-66, 202-221). Òðåòüîþ 䳺þ, íà äóìêó ïðîêóðîðà, áóâ ôàêò ñïðèÿííÿ ÎÑÎÁÀ_16 ÷åðåç ïîñàäîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» â ïîâåðíåíí³ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíêó ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» äî Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÿê í³áèòî ïîìèëêîâî ñïëà÷åíèõ. Òðåòþ ä³þ ïðîêóðîð ï³äòâåðäæóº ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷åé â³ä 08-11 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèì áóëî âñòàíîâëåíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_56 òà ÎÑÎÁÀ_26 çà 18 ëþòîãî 2016 ðîêó òà ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ îòðèìàííÿ îñòàííüîþ íîìåðó òåëåôîíó äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ñóïðîâîäæåííÿ ê볺íò³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì» ÎÑÎÁÀ_57 (ò.2, à.ñ. çâîðîò 36). Òàêîæ ôàêò ñïðèÿííÿ ÎÑÎÁÀ_16 ïðîêóðîð ï³äòâåðäæóº ïðîòîêîëîì îãëÿäó ³íôîðìàö³¿, íàäàíî¿ ÏÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», â³ä 13 áåðåçíÿ 2020 ðîêó, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî 18 ëþòîãî 2016 ðîêó ï³äîçðþâàíà íàìàãàëàñÿ äîäçâîíèòèñÿ äî ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðåì³óì» ÎÑÎÁÀ_58 (ò.9, à.ñ.234), ñï³ëêóâàëàñÿ ç ÎÑÎÁÀ_57 îá 14 ãîä. 13 õâ., íàìàãàëàñÿ äîäçâîíèòèñÿ äî ÎÑÎÁÀ_57 îá 14 ãîä. 25 õâ., íàìàãàëàñÿ äîäçâîíèòèñÿ äî ÎÑÎÁÀ_58 î 15 ãîä. 44/45 õâ., ñï³ëêóâàëàñÿ ç ÎÑÎÁÀ_57 19 ëþòîãî 2016 ðîêó î 15 ãîä. 24 õâ. òà 16 ãîä.17 õâ., íàìàãàëàñÿ äîäçâîíèòèñÿ äî ÎÑÎÁÀ_57 19 ëþòîãî 2016 ðîêó î 15 ãîä. 44 õâ. òà 16 ãîä. 20 õâ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð íà ï³äòâåðäæåííÿ òðåòüî¿ ä³¿ äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðåì³óì» îòðèìàëè ïî 800 000 ãðí çà ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, àëå áóäü-ÿêèõ äîêàç³â öüîãî íå íàäàâ. Íàäàþ÷è îö³íêó çàçíà÷åíèì ä³ÿì, à òàêîæ çíà÷åííþ, ÿêå âîíè â³ä³ãðàâàëè äëÿ óñï³øíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó çà ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ââàæàþ çà íåîáõ³äíå ñôîðìóâàòè íàñòóïí³ ïèòàííÿ òà íàäàòè â³äïîâ³ä³ íà íèõ. ×è º çàçíà÷åí³ ïðîêóðîðîì 䳿 â³ëüíèì âîëåâèÿâëåííÿì ÎÑÎÁÀ_16 .? Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, çàçíà÷åí³ ä³¿ º äîáðîâ³ëüíèìè, æîäíèõ äîêàç³â ïðèìóñó äî â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. ×è º çàçíà÷åí³ ïðîêóðîðîì 䳿 ÎÑÎÁÀ_16 ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ òà ïðîòèïðàâí³? Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, òàê³ ä³¿ º çâè÷àéíîþ þðèäè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ êîæíèé ôàõ³âåöü ó ãàëóç³ ïðàâà, îòðèìàâøè â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ Ê볺íòà, ðîáèâ ñõîæ³ çà ñóòòþ 䳿, çîêðåìà ñïî÷àòêó ä³çíàâàâñÿ ïðè÷èíó òà ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó øëÿõîì îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ, à ïîò³ì íàìàãàâñÿ â³äíîâèòè ñòðîê íà îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ ñóäó. ²íøà ð³÷, ùî ñïîñîáè òà ìåòîäè ó êîæíîãî ç þðèñò³â ð³çí³, à ìåòîäè òà ñïîñîáè, ÿê³ áóëè âèêîðèñòàí³ þðèñòàìè ó öüîìó ïðîâàäæåíí³, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_16 , ïî ñêàñóâàííþ âèäàíèõ äîâ³ðåíîñòåé íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_59 ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâó íàÿâí³ñòü â ¿õ ä³ÿõ ñêëàäó çëî÷èíó, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíà ñò. 384 ÊÊ Óêðà¿íè (ââåäåííÿ ñóäó â îìàíó), àëå öå çîâñ³ì íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_16 îçíàê ïîñîáíèöòâà ó çëî÷èí³ çà ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (ò.9, à.ñ.211-212). Ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà ìàòåð³àëè ÍÑÐÄ, çîêðåìà íà ðîçìîâó â³ä 02 êâ³òíÿ 2018 ðîêó (ò.1, íà çâîðîò³ à.ñ. 233), ó ÿê³é ÎÑÎÁÀ_41 ïîâ³äîìëÿº, ùî ï³ä ÷àñ îáøóêó â éîãî æèòë³ 30 áåðåçíÿ 2018 ðîêó (ò.2, íà çâîðîò³ à.ñ.75) áóëî âèëó÷åíî çàïèñè, «ÿê³ íàäàëà ÎÑÎÁÀ_60 », ùîäî âçàºìîâ³äíîñèí ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí Åêñïîðò-²ìïîðò» òà ÒΠ«².Ñ. ²íâåñò», íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, òàêîæ íå ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_16 îçíàê ïîñîáíèöòâà ó çëî÷èí³ çà ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâó íàÿâí³ñòü â ¿¿ ä³ÿõ îçíàê ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó çà ñò. 396 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, òàê³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_16 ùîäî ïåðåäà÷³/ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíèõ ïîÿñíåíü ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì íå ìîæóòü îõîïëþâàòèñÿ ïîñîáíèöòâîì, îñê³ëüêè âîíè áóëè çä³éñíåíí³ ï³çí³øå çàâåðøåííÿ çëî÷èíó çà ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ï³çí³øå 26 ëþòîãî 2020 ðîêó. Ôàêò ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_16 ç ïðåäñòàâíèêàìè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðåì³óì» ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè öüîãî áàíêó, ñàì ïî ñîá³ íå ñâ³ä÷èòü ïðî ¿¿ ïîñîáíèöüê³ ä³¿, ÿê ³ íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî îá³çíàí³ñòü ³ç çàãàëüíèì ïëàíîì ä³é. Æîäíèõ ðîçóìíèõ ï³äîçð ÷è òâåðäæåíü ïðî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_16 äî ñïðèÿííÿ ó ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðåì³óì» çà ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ïðîêóðîðîì íå âèñëîâëåíî òà íàëåæíèõ äîêàç³â íå íàäàíî. ×è áóëè çàçíà÷åí³ ïðîêóðîðîì 䳿 ÎÑÎÁÀ_16 ñâ³äîìî íàïðàâëåí³ íà ñïðèÿííÿ â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøèìè îñîáàìè? Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, æîäíèõ íàëåæíèõ òà äîïóñòèìèõ äîêàç³â ñïðèÿííÿ ÎÑÎÁÀ_16 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó çà ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîðîì íå áóëè íàäàí³, ÿê ³ íå áóëî íàäàíî ôàêò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_16 ç óñ³ºþ ñõåìîþ, óñ³ì ïëàíîì ä³é, ÿêèé, çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, áóâ ðîçðîáëåíèé ùå ó äàëåêîìó 2013 ðîö³. Ç ìàòåð³àë³â äîñë³äæåíèõ ÍÑÐÄ (ò.1, à.ñ.224-250) íà ÿêèõ çàô³êñîâàí³ ðîçìîâè çà 20 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, 02 êâ³òíÿ 2018 ðîêó, 03 êâ³òíÿ 2018 ðîêó çà ó÷àñòþ ô³ãóðàíò³â ñïðàâè, òàêîæ íå âáà÷àºòüñÿ íàëåæíèõ ôàêò³â, ÿê³ á ìîãëè, ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì, ñâ³ä÷èòè ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_16 ç çàãàëüíîþ ñõåìîþ çëî÷èíó òà ìîæëèâî¿ ïîäàëüøî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ¿¿ ä³é, ÿê ñïðèÿííÿ ó éîãî â÷èíåíí³. Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ó÷àñíèê³â öüîãî ïðîâàäæåííÿ, çàô³êñîâàíà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_16 º ôðàãìåíòàðíîþ, à ïðîñòå ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà ï³äîçð³ â³ä 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó íà ôàêò îá³çíàíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿, áåç ï³äòâåðäæåííÿ öèõ ôàêò³â íàëåæíèìè äîêàçàìè, ñâ³ä÷èòü âèêëþ÷íî ïðî ¿õ â³äñóòí³ñòü. Íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêèõ âèñíîâê³â ñóäó, ñâ³ä÷èòü ³ òåêñò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, äå ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_16 çãàäóºòüñÿ ëèøå äåê³ëüêà ðàç³â, ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ô³ãóðàíòàìè ñïðàâè, çîêðåìà íà 1 àðêóø³ ï³äîçðè (ò.2, íà çâîðîò³ à.ñ.168) çàçíà÷àºòüñÿ ïðî íàëåæí³ñòü ï³äîçðþâàíî¿ äî ñïåö³àëüíèõ ñóá`ºêò³â (àäâîêàò³â); íà 21, 22 àðêóøàõ ï³äîçðè (ò.2, íà çâîðîò³ à.ñ.178) çàçíà÷àºòüñÿ ïðî íàì³ðè ô³ãóðàíò³â çàëó÷èòè ï³äîçðþâàíó ç ¿¿ ïîì³÷íèêîì äî ðåàë³çàö³¿ ÷àñòèíè ñâîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, ÿêèé ïîëÿãàâ â îçíàéîìëåíí³ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè òà ïîäà÷ó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè; íà 23 àðêóø³ ï³äîçðè (ò.2, íà çâîðîò³ à.ñ. 179) çàçíà÷àºòüñÿ ïðî äîâåäåííÿ ï³äîçðþâàí³é âêàç³âîê ùîäî ïðèñêîðåííÿ ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî ÄÊÑ Óêðà¿íè ç ðàõóíêó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðåì³óì»; íà 26 àðêóø³ ï³äîçðè ïðîêóðîðîì ï³äñóìîâóþòüñÿ óñ³ 䳿 ï³äîçðþâàíî¿ (ò.2, à.ñ.26). Êð³ì òîãî, ç 43 ïóíêò³â, ÿê³ çàçíà÷åí³ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ³ ÿê³, íà éîãî äóìêó, ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_16 áåçïîñåðåäíüî ¿¿ òîðêàþòüñÿ ò³ëüêè 4 ïóíêòè (14, 16, 30, 32), à ðåøòà ñòîñóþòüñÿ ³íøèõ ô³ãóðàíò³â ñïðàâè. Ïðè öüîìó, ïîëîæåííÿ ï³äîçðè òà äîñë³äæåíí³ ìàòåð³àëè íå íàäàþòü â³äïîâ³ä³ íà íàñòóïí³ ëîã³÷í³ ïèòàííÿ, ÷îìó 䳿 ïî ñêëàäàííþ çàÿâè äî ªÑÏË, ÿê³ áóëè âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_46 , òà 䳿, ÿê³ áóëè âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_53 , ïðîêóðîðîì áóëè êâàë³ô³êîâàí³ ÿê çâè÷àéí³ þðèäè÷í³ ïîñëóãè, à â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_16 ïðîêóðîð âáà÷ຠïðîòèïðàâí³ñòü. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, îäíîãî ïîñèëàííÿ â ï³äîçð³, ùî äàí³ îñîáè íå ïîâ³äîìëÿëèñÿ ïðî ä³éñí³ çëî÷èíí³ íàì³ðè íåäîñòàòíüî (ò.2, 4 àáç., à.ñ.172), ÿê ³ íåäîñòàòíüî ïðîñòîãî ïîñèëàííÿ íà ñïðèÿííÿ ÎÑÎÁÀ_16 . Äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é, ÿê³ ìàþòü ôîðìó þðèäè÷íèõ ïîñëóã, â ÿêîñò³ ïîñîáíèöòâà, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, íåîáõ³äíî íå ò³ëüêè ¿õ òî÷íî ³äåíòèô³êóâàòè òà âèîêðåìèòè â³ä îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè îñíîâíîãî çëî÷èíó, à ³ äîâåñòè ôàêò òîãî, ùî îñîáà óñâ³äîìëþâàëà (àáî ïîâèííà áóëà) ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè çëî÷èíó (áóëà ÷àñòèíîþ öüîãî çëî÷èííîãî ïëàíó), óñâ³äîìëþâàëà (àáî ïîâèííà áóëà) éîãî ñóñï³ëüíó íåáåçïåêó ³ ðîçóì³ëà, ùî òàêå ñïðèÿííÿ, âèñòóïຠíåîáõ³äíîþ óìîâîþ â÷èíåííÿ îñíîâíîãî çëî÷èíó àáî ³ñòîòíî ïîëåãøóº òàêå â÷èíåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå îö³íþº ôàêò ïðèéíÿòòÿ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_16 ó ðîçãëÿä³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿê ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«².Ñ.²íâåñò» ó Êè¿âñüêîìó àïåëÿö³éíîìó ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ 10 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó, çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó ÿêî¿ áóëî ñêàñîâàíî óõâàëó Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12 òðàâíÿ 2009 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹41/207 òà òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà, ó çâ`ÿçêó ç öèì, ïðî ¿¿ îá³çíàí³ñòü ³ç çàãàëüíèì ïëàíîì ä³é, îñê³ëüêè òàê³ ä³¿ íå çíàéøëè ñâîãî â³äîáðàæåííÿ ó ï³äîçð³ â³ä 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó (ò.1, çâîðîò à.ñ.157-162). Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå îö³íþº ôàêò îçíàéîìëåííÿ 13 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_16 ç ìàòåð³àëàìè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹49670204 ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â çà ð³øåííÿì ªÑÏË â³ä 20 æîâòíÿ 2015 ðîêó òà òâåðäæåíü ïðîêóðîðà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_16 çíàëà ïðî íåçàêîíí³ñòü çâåðíåííÿ äî âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ïî ïðè÷èí³ ñêàñóâàííÿ Êè¿âñüêèì àïåëÿö³éíèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì 10 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12 òðàâíÿ 2009 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹41/207, îñê³ëüêè òàê³ ä³¿ òàê ñàìî íå çíàéøëè ñâîãî â³äîáðàæåííÿ ó ï³äîçð³ â³ä 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó. ij¿ ïðåäñòàâíèê³â ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ç 10 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó (ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ Êè¿âñüêèì àïåëÿö³éíèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì 10 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12 òðàâíÿ 2009 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹41/207) ïî 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó (äî ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ Âèùèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Óêðà¿íè ïîñòàíîâè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 10 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó), à òàêîæ ôàêò çâåðíåííÿ ó öåé ïåð³îä ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» äî âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç çàÿâîþ ïðî ïðèìóñîâå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20 æîâòíÿ 2015 ðîêó ï³äëÿãàþòü îö³íêè âæå ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïî ñóò³. ϳäñóìîâóþ÷è, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çíàõîäèòü äîñòàòíüî îá`ºêòèâíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ ìîãëè á ñïîíóêàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî 䳿 ÎÑÎÁÀ_16 ì³ñòÿòü îçíàêè ñïðèÿííÿ, ïðî ÿê³ ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, ó òîìó ÷èñë³ íå çíàõîäèòü æîäíèõ îçíàê ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_16 çëî÷èíó çà ÷.5 ñò.27, ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè â ¿¿ ä³ÿõ, ùî â ñâîþ ÷åðãó ñâ³ä÷èòü ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè òà áåçï³äñòàâíîñò³ ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Âèçíàííÿ ï³äîçðè íåîá´ðóíòîâàíîþ âèìàãຠâ³ä ïðîêóðîðà ïðèïèíèòè ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_16 òà çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ ä³¿ ïî ñêàñóâàííþ ³íøèõ îáòÿæåíü.  òîé æå ÷àñ, äîòðèìóþ÷èñü áàëàíñó ³íòåðåñ³â îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè ïðè çàâäàíí³ øêîäè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, æîäíèì ÷èíîì íå âòðó÷àþ÷èñü â ïîâíîâàæåííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ç óðàõóâàííÿì åòàïó ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, êîëè îáñòàâèíè ñïðàâè òà ç`ÿñîâàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòè ìîæóòü óòî÷íþâàòèñÿ òà çì³íþâàòèñÿ, ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çâåðíóòè óâàãó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â íà íàñòóïí³ îáñòàâèíè, óòî÷íåííÿ ÿêèõ ó ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èíó çà ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè áóäå ñïðèÿòè äîòðèìàííþ ñïðàâåäëèâîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ö³ëîìó. Ïîòðåáóº óòî÷íåííÿ ìîìåíò çàâåðøåííÿ çëî÷èíó çà ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ì³ñòèòüñÿ ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹378 â³ä 12 ëþòîãî 2016 ðîêó ïðî ïåðåðàõóâàííÿ 44 996 789,76 ãðí â³ä ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè íà ðàõóíîê ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðåì³óì» â ðàìêàõ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ªÑÏË (ò.1, à.ñ. çâîðîò 137). Òîáòî, 12 ëþòîãî 2016 ðîêó ÷ëåíè ãðóïè âèêîíàëè óñ³ ðàí³øå ïîãîäæåí³ íèìè 䳿, àëå ó çâ`ÿçêó ç ë³êâ³äàö³ºþ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðåì³óì» íå çìîãëè ðîçïîðÿäèòèñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä ãðîøîâèìè êîøòàìè. Çàçíà÷åí³ ä³¿ îñ³á ìîæóòü ìàòè ïåâíå â³ääçåðêàëåííÿ ó ÷.÷.1, 2 ñò. 15 ÊÊ Óêðà¿íè (çàê³í÷åíèé çàìàõ íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ), ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ïîòðåáóþòü óòî÷íåííÿ 䳿 ãðóïè òà íàäàííÿ êâàë³ô³êàö³¿ öèì ä³ÿì ó ïåð³îä ÷àñó ç 12 ëþòîãî 2016 ðîêó ïî 24 ëþòîãî 2016 ðîêó. Êð³ì òîãî, çëî÷èí çà ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè òà äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ªÑÏË çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå ì³ã â³äáóòèñÿ áåç ñëóæáîâèõ îñ³á. Çì³ñò ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_16 íå ì³ñòÿòü ïîñèëàííÿ íà ³íøèõ ñëóæáîâèõ îñ³á, í³æ ñëóæáîâ³ îñîáè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè àáî Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË òà éîãî Ñåêðåòàð³àòó òà ¿õ, íà äóìêó ïðîêóðîðà, íåçàêîíí³ ä³¿.  òîé æå ÷àñ, çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà âåðñ³ºþ ïðîêóðîðà, â³äáóâàëîñÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî çà ó÷àñòþ äåê³ëüêîõ îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó çëî÷èíó, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ. Ñïîñ³á ïðîêóðîðîì áóâ âèçíà÷åíèé íàñòóïíèé: çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè áþäæåòó â³äáóëîñÿ øëÿõîì «…ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ð³øåííÿ..».  òîé æå ÷àñ, çàÿâà äî ªÑÏË áóëà îôîðìëåíà ÎÑÎÁÀ_46 13 âåðåñíÿ 2013 ðîêó, à ñëóæáîâ³ îñîáè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªÑÏË, ÿê³ ô³ãóðóþòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ, íàáóëè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çíà÷íî ï³çí³øå ïîäàíî¿ çàÿâè äî ªÑÏË, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïîòðåáóþòü óòî÷íåííÿ ñïîñ³á òà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó çà ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ðîëü ñëóæáîâèõ îñ³á ³ ¿õ ì³ñöå â çàãàëüíîìó ïëàí³. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ðóõ ïðîâàäæåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñóäîâî¿ ñïðàâè, êëîïîòàííÿ ïðî äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_16 , ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 27 ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íàä³éøëî äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 05 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó òà ïðîòîêîëîì ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó áóëè ïåðåäàí³ ñë³ä÷³é ñóää³ ÎÑÎÁÀ_61 (ò.3 à.ñ. 1). Çã³äíî ïðîòîêîëó ïîâòîðíîãî àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ 03 ãðóäíÿ 2021 ðîêó, ìàòåð³àëè öüîãî êëîïîòàííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì òåðì³íó ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷î¿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_61 áóëè ïåðåäàí³ äëÿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷îìó ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 (ò.7 à.ñ. 1). Çàãàëîì ñë³ä÷èì ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_1 ó ö³é ñïðàâ³ áóëî ïðèçíà÷åíî 27 ñóäîâèõ çàñ³äàíü, ç ÿêèõ â³äáóëîñÿ 19 òà â³äêëàäàëîñÿ 8 (5 - ó çâ`ÿçêó ç íåÿâêîþ çàõèñíèê³â ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ òà 3 - ó çâ`ÿçêó ç çàéíÿò³ñòþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ ç ðîçãëÿäó òåðì³íîâèõ êëîïîòàíü). Òðèâàë³ñòü ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ â ö³ëîìó ñêëàäຠ- 2 ì³ñÿö³ ³ 20 äí³â, ó òîìó ÷èñë³, íà ðîçãëÿä³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_61 1 ì³ñÿöü òà íà ðîçãëÿä³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 1 ì³ñÿöü ³ 20 äí³â. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 297-1, 314-316, 323, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: ³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_16 . Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. ßêùî óõâàëó ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_62